Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0018/2016 | Судебная практика

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

29 февраля 2016 года

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего – судьи Толстого А.В., с участием: - государственного обвинителя – старшего помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы – Лазарева А.В., - подсудимого – фио, - защитника (адвоката) – фио, представившего удостоверение № 718 и ордер № 112 от 25 ноября 2015 года, - при секретаре – Желобцове Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: - фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего в ЗАО «Стройпутьинвест» в должности инженера производственного отдела, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. Преступление фио совершено при следующих обстоятельствах. фио, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел поддельные полисы ОСАГО адрес «ВСК» и квитанции к ним с целью последующей их реализации под видом оригинальных и 17 ноября 2014 года в сети Интернет от имени финансового директора ООО «МАК-БРОКЕР» фио разместил предложение о сотрудничестве по оказанию услуг в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тем самым, подыскав ООО «Север-авто» в качестве агента, желающего за денежное вознаграждение оказать ООО «МАК-БРОКЕР» услуги по реализации страховых полисов. После чего, 26 ноября 2014 года посредствам сети Интернет, с использованием электронной почты voronovmbroker@gmail.com, направил в адрес ООО «Север-авто» Агентский договор № 19-А2 на распространение страховых услуг от 25 ноября 2014 года и доверенность, уполномочивающую ООО «Север- авто» подписывать от имени ООО «МАК-БРОКЕР» полисы ОСАГО и квитанции на прием страховой премии и получать денежные средства в качестве страховой премии, при этом осознавая, что он не уполномочен представлять интересы ООО «МАК-БРОКЕР», а также то, что ООО «МАК-БРОКЕР» не уполномочена распространять страховые полисы от имени страховой компании САО «ВСК». Действуя таким образом фио ввел в заблуждение генерального директора ООО «Север-авто» фио и его помощника фио, которые согласились от лица ООО «Север-авто» оказать ООО «МАК-БРОКЕР» агентские услуги по реализации полисов ОСАГО. После чего генеральный директор ООО «Север-авто» фио посредством электронной почты заключил с ООО «МАК- БРОКЕР» Агентский договор № 19-А2 на распространение страховых услуг от 25 ноября 2014 года. Затем фио во исполнение своего преступного умысла, в период с неустановленной следствием даты, но не позднее 06 декабря 2014 года по 24 января 2015 года от имени финансового директора ООО «МАК-БРОКЕР» фио, посредством почтовой связи направил в адрес ООО «Север-авто» поддельные полисы ОСАГО адрес «ВСК» серии ССС №№0323302550-0323302592, 0323302595 – 0323302596, 0323302598-0323302599; 0323302600-0323302626, 0323302628- 0323302645; 0323302648-0323302651, 0323302670-0323302675, 0323302678- 0323302683, 0323302685-0323302699; 0323302700-0323302703; 0323311900- 0323311921, 0323311941, 0323311943-0323311966; 0323311963, 0323312018- 0323312026, 0323312067-0323312080, 0323312085-0323312092; 0323312153, 0323312161-0323312164, 0323312166-0323312184, 0323312188-0323312199; 0323312200-0323312205, 0323312209-0323312210, 0323312253-0323312254; 0323319384-0323319389, 0323319397-0323319399; 0323319400-0323319408, 0323319419, 0323319421; 0323320154-0323320156, 0323320159; 0323320533- 0323320534; 0323328834-0323328842, 0323328844-0323328848, 0323328896- 0323328899; 0323336145-0323336146, 0323336148-0323336158; 0323336763- 0323336769, 0323336771-0323336777, 0323336781; 0323337420-0323337433 и квитанции к ним, а также 08 декабря 2014 года и 17 декабря 2014 года под предлогом изменения ООО «МАК-БРОКЕР» расчетного счета, посредством сети интернет, с использованием электронной почты voronovmbroker@gmail.com направил в адрес ООО «Север-авто» письма с указанием номеров банковских карт: № 4276380059686472, принадлежащей фио и № 4276740010462828, принадлежащей фио, соответственно, для перечисления денежных средств за реализованные ООО «Север- авто» полисы ОСАГО. В период с 06 декабря 2014 года по 24 января 2015 года сотрудники ООО «Север-авто», не осведомленные о преступных намерениях фио, реализовали указанные поддельные полисы ОСАГО, и генеральный директор ООО «Север-авто» фио, а также его помощник фио, будучи введенными в заблуждение обманными действиями фио во исполнение условий Агентского договора №19-А2 на распространение страховых услуг от 25 ноября 2014 года, перечислили на лицевые счета банковской карты № 4276380059686472, принадлежащей фио, причастность которого к совершению преступления не установлена, открытой в Читинском ОСБ, ВСП 0014 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, и банковской карты № 4276740010462828, принадлежащей фио, причастность которого к совершению преступления не установлена, открытой в Вернадском ОСБ, ВСП 1527 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, денежные средства на общую сумму сумма, а именно: - в период с 09 декабря 2014 года по 15 декабря 2014 года фио перечислил на лицевой счет банковской карты № 4276380059686472 личные денежные средства в размере сумма; - в период с 18 декабря 2014 года по 21 января 2015 года фио перечислил на лицевой счет банковской карты № 4276740010462828 личные денежные средства в размере сумма. Затем фио, получив в свое распоряжение от фио, фио денежные средства в сумме сумма, в продолжение своего преступного умысла, 29 января 2015 года, примерно в 18 часов 00 минут, в помещении цокольного этажа ТРЦ «Европейский», расположенного по адресу: адрес, действуя через фио, причастность которого к совершению преступления не установлена, под предлогом оплаты ранее реализованных ООО «Север-авто» полисов, получил от фио денежные средства в размере сумма, которые похитить не смог по независящим от него обстоятельствам, так как фио и фио были задержаны сотрудниками полиции. Таким образом, фио, путем обмана, совершил хищение денежных средств, принадлежащих фио в размере сумма, причинив фио значительный материальный ущерб, денежных средств, принадлежащих фио в размере сумма, причинив фио значительный материальный ущерб, а всего денежных средств на общую сумму сумма, что является особо крупным размером. Подсудимый фио показал в суде, что он виновным себя по предъявленному обвинению полностью признает, в содеянном раскаивается. Также показал, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается от дачи показаний, поскольку они были подробно изложены в протоколах его допросов в период предварительного расследования. По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания фио, данные им в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 178-183, 187-192, 217-233), из которых усматривается следующее. Примерно в сентябре 2014 года ему понадобился страховой полис ОСАГО на автомобиль марки «Мерседес-Бенц МЛ-500», черного цвета, 2006 года выпуска, которым он владел и пользовался на праве собственности. Данный автомобиль он приобрел у товарища по имени фио, более точных анкетных данных и мобильный телефон последнего он не помнит. В сентябре 2014 года данный автомобиль он продал в ТЦ «Москва», расположенном на адрес. С целью приобретения необходимого ему полиса ОСАГО на вышеуказанный автомобиль, он сформировал поисковый запрос в сети Интернет и нашел там объявление о реализации указанных полисов ОСАГО. Он нашел объявление, в котором было указано о продаже очень дешевого полиса ОСАГО. В ходе переписки, которая не сохранилась, он узнал, что полис ОСАГО является поддельным, при этом поддельный страховой полис никто не сможет отличить от настоящего. Однако в случае совершения ДТП, денежные средства по страховому случаю выплачены не будут, так как данный полис является поддельным. Он приобрел для себя поддельный полис ОСАГО, однако, пока он управлял автомобилем, он нигде не предъявлял страховой полис, так как в этом не было необходимости. Через некоторое время, так как он являлся студентом и ему не хватало денежных средств на проживание, он решил покупать поддельные дешевые полисы и продавать их как настоящие. Для этого в сети интернет он нашел сайт фирмы ООО «МАК-БРОКЕР», которая ранее оказывала брокерские услуги по предоставлению полисов ОСАГО для реализации. На сайте он скопировал логотип ООО «МАК-БРОКЕР». Также в интернете он нашел типовой агентский договор для заключения с агентами и предоставления агентам на реализацию поддельных полисов ОСАГО. Примерно в ноябре 2014 г. в сети интернет он заказал печать ООО «МАК-БРОКЕР». Печать он получил от неизвестного мужчины-курьера, приметы мужчины не помнит, с которым встретился в метро «Новослободская» Московского метрополитена. Встреча происходила в ноябре 2014 г., точную дату и время не помнит, но не позднее 30 ноября 2014 г. Для совершения преступления он в сети интернет стал заниматься поисками лиц, которые продают поддельные полисы ОСАГО. Через сеть интернет он нашел продавца поддельных бланков полисов ОСАГО и квитанции А7 общей стоимостью сумма за один комплект, а именно: фио. Стоимость полисов ОСАГО могла варьироваться в зависимости от времени, в праздники было дешевле. Примерно в конце ноября 2014 года он связался через социальную сеть «Вконтакте» с фио по абонентскому номеру указанному в интернете: 8-(965)- 164-85-82, с целью покупки поддельных полисов ОСАГО. В ходе общения фио сразу пояснил ему, что бланки страховых полисов ОСАГО поддельные и не являются действительными. На следующий день он встретился с фио возле гаража, расположенного по адресу: адрес. Согласно договоренным условиям он приобрёл у фио 40 поддельных бланков полисов ОСАГО адрес «ВСК», по сумма за один полис с квитанцией формы А7. После чего он разместил в сети интернет объявление от имени страховой компании ООО «МАК-БРОКЕР», где указал контактный абонентский номер специально приобретенного мобильного телефона. В указанном объявлении он указал, что ООО «МАК-БРОКЕР» расширяется и ищет региональные компании, которым интересно осуществлять реализацию страховых полисов ОСАГО в других регионах РФ. Примерно в конце ноября 2014 года по электронной почте с ним связался представитель ООО «Север-Авто» по имени фио, впоследствии оказавшийся фио, которого заинтересовало предложение о сотрудничестве. В ходе электронной переписки и общения с ООО «Север-авто» была достигнута договоренность о реализации указанных полисов ОСАГО в регионе, а именно: в адрес. Он не говорил фио о том, что передаваемые страховые полисы ОСАГО, являются поддельными, а наоборот говорил, что страховые полисы настоящие. В ходе сотрудничества с представителем ООО «Север-Авто» фио он реализовывал поддельные полисы ОСАГО адрес «ВСК», а он после оформления их клиентам удерживал по договоренности 6% страховой премии. В связи с этим им, как представителем ООО «МАК-БРОКЕР», заключался агентский договор с ООО «Север- Авто». Бланк агентского договора также являлся типовым. Фамилию, имя и отчетсво генерального директора ООО «МАК-БРОКЕР» он придумал и вписал в договор. Кто в действительности является генеральным директором ООО «МАК- БРОКЕР», он не знает. Он подписал договор в графе реквизиты за фио и, отсканировав договор, направил агентский договор по электронной почте на электронную почту ООО «Север-Авто». После чего ему на почту также пришли сканированный агентский договор, подписанный руководителем ООО «Север-Авто» фио Поддельные полисы в ООО «Север-Авто», а именно: фио он передавал через разные курьерские службы доставки. После реализации переданных им полисов ОСАГО сотрудники ООО «Север-Авто» перечисляли денежные средства по договоренности на банковские карты, реквизиты которые он предоставлял фио и фио В период с начала декабря 2014 года по конец января сотрудники ООО «Север- Авто» перечислили ему примерно сумма. С фио он встречался примерно 4 раза около гаража в районе адрес адрес. Общее количество приобретённых им у фио поддельных полисов ОСАГО составила примерно 350 штук. фио говорил ему, что страховые полисы ОСАГО, которые последний продавал ему, являются поддельными. Он не говорил фио с какой целью приобретает поддельные страховые полисы ОСАГО и, соответственно, тот не знал цель приобретения поддельных полисов. Денежные средства за покупку поддельных полисов он передавал фио около гаража расположенного по вышеуказанному адресу. В это же время он через социальную сеть интернет, связался с фио, которого знает примерно 10 лет, так как проживал с ним в одном городе. В ходе разговора фио пояснил, что теперь тоже проживает в адрес и предложил ему встретиться. Спустя некоторое время, ему пришла в голову идея, о том, чтобы использовать фио в своих корыстных целях, так как в разговоре фио пояснил ему, что нуждается в денежных средствах и хочет устроиться на работу. С данной целью примерно в начале декабря он встретился с фио в метро, после чего прошел с ним в кафе рядом с данной станцией метрополитена. В ходе разговора он предложил фио заработать денежные средства. С данной целью он поинтересовался у фио, имеет ли последний банковскую карту «Сбербанка России», на что фио ответил, что имеет банковскую карту «Сбербанка России», лицевой чет которой открыт в адрес. Он сказал фио, что ему нужна банковская карта фио, так как якобы одна организация должна ему денежные средства. При этом фио сообщил ПИН-код от принадлежащей банковской карты. Вознаграждения за пользование данной банковской картой фио он не обещал. Разговора о том, что он вернет фио банковскую карту не было. Примерно 09 января 2015 года он позвонил фио и попросил съездить в адрес, где последний должен был встретиться с фио, который должен был передать для него посылку. За данную услугу он пообещал фио вознаграждение в размере сумма. О том, с кем встречался фио, для чего и что ему передавали, фио не знал. За передачу посылки он передал фио в районе адрес метрополитена сумма. 28 января 2015 года ему на мобильный телефон позвонил работник ООО «Север- Авто», кто именно не помнит, и сказал, что 29 января 2015 года в адрес приедет представитель ООО «Север-Авто», которому он должен будет передать еще страховые полисы ОСАГО, а представитель, в свою очередь, должен будет передать ему денежные средства за ранее проданные полисы ОСАГО. Он договорился, что встретится с представителем в 18 часов 00 минут в ТРЦ «Европейский». 28 января 2015 года в вечернее время он позвонил фио и договорился с последним о встрече 29 января 2015 года в 15 час. 00 мин., на что тот согласился. 29 января 2015 года примерно в 15 часов 00 минут он приехал к адрес метрополитена и встретился с фио, с которым прошел в ближайший магазин, где он с флеш-карты распечатал акт приема-передачи, и сделанную им ранее лицензию на страховую деятельность страховой компании «ВСК» и агентский договор между СК «ВСК» и ООО «Север-Авто». Далее они вместе с фио проследовали к нему домой по адресу: адрес, где он проставил печати на вышеуказанных документах, а именно: на акте приема- передачи в графе «Белов Денис Владимирович», а также на агентском договоре между СК «ВСК» и ООО «Север-Авто». Печати он заказал заранее через интернет. После чего он созвонился с представителем ООО «Север-Авто» фио и сказал, что на встречу приехать не сможет, вместо него приедет курьер фио, так как он якобы находится в другом городе. фио он пояснил, что последний должен будет встретиться с представителем ООО «Север-Авто» фио, взять у него денежные средства в сумме сумма наличными и подписанный акт приема-передачи, а фио должен будет передать фио вышеуказанные документы. По поводу того, что в документах был прописан фио он пояснил, что это всего лишь формальность. Он сказал, что фио должен представиться фио, поскольку он говорил фио, что приедет фио, который не смог приехать на встречу. В действительности данные фио он придумал. Также он сказал фио, что при встрече с представителем ООО «Север-Авто» фио должен будет сказать, что приехал от фио, так как он именно так и представлялся в разговорах с ООО «Север-Авто». фио спросил у него о законности действий, на что он уверил фио, что все законно, и он не стал бы подставлять друга. После чего они совместно с фио доехал до адрес метрополитена и вышли из вестибюля станции. Он указал фио на ТРЦ «Европейский» и сказал, что именно в этом здании последнему необходимо прийти на встречу с представителем ООО «Север-Авто». Он придумал для фио какую-то отговорку, в связи с которой он не мог пойти на встречу.

После того как фио вошел в ТРЦ «Европейский», он потерял его из виду, поэтому ждал около входа в метро. Через некоторое время он созвонился с фио и последний сообщил, что встреча прошла удачно, и он идет к нему. Встретившись с фио он был задержан сотрудниками полиции, которые в последующем доставили его в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес.

Также показал, что у него есть знакомый фио, которого он знает примерно 8-10 лет. фио также как и он проживал в адрес и приехал в адрес. В ходе разговора с фио он сказал, что продал свой мотоцикл в рассрочку и договорился с покупателем, что последний будет перечислять денежные средства за мотоцикл частями на карту. Он сказал фио, что у него нет банковской карты и спросил, есть ли у того банковская карта и может ли он ей воспользоваться, чтобы покупатель присылал ему денежные средства. фио сказал, что имеет банковскую карту и передал ему свою карту и пин-код нее. В действительности он придумал историю с мотоциклом для фио, поскольку ему нужна была банковская карта, чтобы ООО «Север-авто» перечисляло на карту денежные средства, полученные от продажи полисов.

Акт приема-передачи денежных средств на бланке Страховой Брокер «MAK BROKER» в двух экземплярах; акт сверки №1 на бланке Страховой Брокер «MAK BROKER» между генеральным директором ООО «Мак Брокер» фио и генеральным директором ООО «Север-авто» фио на одном листе; агентский договор №219788 от 21 января 2015 г. между СОАО «ВСК» в лице фио и генеральным директором ООО «Север-авто» фио он изготовил лично. В акте сверки №1 в графе фио и в агентском договоре №219788 от 21 января 2015 г. в графе подписано от имени компании «Директор по развитию СОАО «ВСК»» подписывался он. Кем являются люди, от имени которых он подписывал документы, он не знает. В акте приема-передачи денежных средств он сказал фио, чтобы последний расписался за фио, который в курсе происходящего, но в данный момент отсутствует и не может приехать на встречу. Адреса «МАК-БРОКЕР» он также придумывал.

Помимо признания подсудимым фио своей вины, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 120-124), из которых усматривается, что он занимает должность помощника руководителя в ООО «Север-авто» с 2014 года. В его должностные обязанности входит работа с автотранспортом, принадлежащим ООО «Север- авто». ООО «Север-авто» - организация, осуществляющая свою деятельность в сфере автотранспорта в адрес. Организация создана 19 октября 2011 года. Генеральным директором ООО «Север-авто» является фио. Так как в адрес проблема с приобретением полисов обязательного страхования автомобильной гражданской ответственности, организация ООО «Север-авто», осуществляющая свою деятельность в сфере автотранспорта, решила в качестве агента заняться деятельностью по продаже полисов ОСАГО. На сайте «Страховой случай» было обнаружено объявление, датированное 17 ноября 2014 г. в 12 часов 47 мин. 35 сек. № 47, со следующим содержанием: «Уважаемые коллеги! В связи с расширением, ООО «МАК-БРОКЕР» предлагает Вам сотрудничество по оказанию услуг в сфере Обязательного Страхования Гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Готовы поставлять до 2000 полисов в месяц. КВ от 6 до 11 %, в зависимости от количества заключенных договоров. Также можем предоставить доступ к своим аккаунтам базы РСА для оформления свидетельств о техническом состоянии автомобиля. Работаем по Вашим региональным коэффициентам. С уважением, Финансовый директор ООО «МАК-БРОКЕР» фио, e-mail: voronovmbroker@gmail.com tel.: +7-925-530-24-54 +7-495-233-22-94», которое заинтересовало ООО «Север-авто». Сотрудник данной организации фио откликнулся на объявление и с электронного ящика x-xperia@yandex.ru написал письмо по вышеуказанной электронной почте, о том, что ООО «Север-авто» хотело бы поработать в качестве агента. В ответ представитель ООО «МАК-БРОКЕР» попросил направить по электронной почте учредительные документы ООО «Север-авто» и направил образец агентского договора для ознакомления с условиями сотрудничества. Далее, на тот же электронный адрес ООО «Мак Брокер» были направлены запрошенные документы. Затем ООО «МАК-БРОКЕР» направил по электронной почте сканированный агентский договор № 19 – А 2 на распространение страховых услуг от 25 ноября 2014 г., подписанный генеральным директором данной организации фио. Согласно реквизитам в качестве адреса местонахождения ООО «МАК-БРОКЕР» был указан: адрес, ИНН 7717100675, КПП 771701001, ОГРН 1027700539019, для подписания представителем ООО «Север-авто». Также в письме ООО «МАК-БРОКЕР» указало о том, что после подписания агентского договора, ООО «МАК-БРОКЕР» составит доверенность, по которой ООО «Север-авто» может заполнять и подписывать полисы ОСАГО и квитанции формы А7, и направит первую партию полисов, при этом отчётность о заключенных договорах ООО «Север-авто» необходимо направлять на электронную почту nikitinbrok@gmail.com. Кроме того, в письме ООО «МАК-БРОКЕР» было указано, что данная организация является представителем страховой компании «ВСК». После подписания агентского договора ООО «Север-авто» в лице генерального директора фио в начале декабря 2014 года, ООО «МАК-БРОКЕР», в лице фио, направило посредством курьерской службы «Курьер Сервис Экспресс» партию полисов ОСАГО и квитанций формы А7 в количестве 40 штук каждая; адрес места отправления был указан: адрес. Также вместе с партией полисов был направлен оригинал агентского договора. Осмотрев полученные полисы, ни у кого из сотрудников ООО «Север-авто» не возникло сомнение в их подлинности. Данная партия полисов была полностью реализована. В электронном письме, полученном ООО «Север-авто» 08 декабря 2014 г., генеральный директор ООО «МАК-БРОКЕР» фио указал о том, что в связи с изменением расчётного счёта, денежные средства необходимо перевести на банковскую карту Сбербанка бухгалтера ООО «МАК-БРОКЕР» № 4276380059686472, получатель фио. Денежные средства, полученные в качестве страховых премий, за заключенные договоры ООО «Север- авто», он перечислял на вышеуказанную карту, при этом комиссионное вознаграждение за реализацию данных полисов ООО «МАК-БРОКЕР» не перечислило ООО «Север-авто». В дальнейшем ООО «Север-авто» получило две партии полисов, одна из которых в количестве 127 полисов ОСАГО и квитанции формы А7, а вторая - 301 полис ОСАГО и квитанции. За реализацию данных полисов фио в своём электронном письме попросил направлять денежные средства на другую банковскую карту № 4276 7400 1046 2828 на имя фио, также в данном письме был указан домашний адрес: адрес Марьинская, д. 5, кв. 11. В ходе телефонного разговора, состоявшегося в январе 2015 г., фио предложил напрямую заключить агентский договор между страховой компанией «ВСК» и ООО «Север-авто». В январе 2015 года он решил проверить договор ОСАГО серия ССС № 0323319413, который он заключил 09 декабря 2014 г. в качестве страхователя, на сайте Российского союза автостраховщиков, где узнал о том, что полис с данным номером был выдан датой ранее заключенной им, такая же информация была по нескольким другим договорам ОСАГО. По данному вопросу сотрудник ООО «Север- авто» фио созвонился с фио, на что фио пояснил, что база Российского союза автостраховщиков неточная, выдаёт ошибки, и фио обязался внести изменения. 20 января 2015 г. руководством ООО «Север-авто» было принято решение о приостановлении реализации полисов ОСАГО до того момента, пока ООО «МАК- БРОКЕР» не вышлет почтой оригиналы агентского договора со страховой компанией «ВСК» и комиссионное вознаграждение за реализацию ООО «Север- авто» полисов ОСАГО. После чего руководством ООО «Север-авто» было принято решение командировать его в адрес для встречи с представителями страховой компании «ВСК». По приезду в адрес он направился в головной офис адрес «ВСК», где попросил информацию о брокере ООО «МАК-БРОКЕР». От сотрудников страховой компании «ВСК» он узнал о том, что адрес «ВСК» не сотрудничает с ООО «МАК- БРОКЕР», а полисы, которые направляло ООО «МАК-БРОКЕР», являются поддельными. Всего ООО «Север-авто» было заключено примерно 351 договоров ОСАГО на общую сумму в размере сумма. Никаких денежных средств от ООО «МАК-БРОКЕР» ни он, ни кто-либо из сотрудников ООО «Север-авто» не получил. Им было написано заявление в ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес по факту мошеннических действий неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками ООО «МАК-БРОКЕР». Он сообщил сотрудникам полиции, что собирается встретиться с фио в ТРЦ «Европейский», где фио передаст ему бланки новых полисов, а он фио - оставшиеся деньги за реализованные в адрес полисы. После очередного общения по телефону с неизвестным, представляющимся фио, он узнал, что сам фио не приедет и бланков ОСАГО не привезет, и что к нему на встречу приедет водитель. Во время мероприятия он находился в ТРЦ «Европейский», в кафе, название которого не помнит. Недалеко от него находились сотрудники полиции и представители адрес «ВСК». Все были в зоне прямой видимости. Перед началом встречи ему разъяснили его права и обязанности, и он изъявил желание записать всю встречу на аудио - видеозаписывающее устройство. После встречи записи были скопированы на DVD-R диск МFP6A8RL16091768D1 и переданы сотрудникам полиции. Через некоторое время ожидания он увидел ранее неизвестного мужчину, впоследствии оказавшегося фио, одетого в спортивный костюм марки «Адидас» черного цвета, сверху была одета куртка-пуховик. Он видел, что фио пришел с улицы, прошел к нему и сел за один столик. Он попросил фио предъявить документы, удостоверяющие личность, однако, фио сообщил, что у последнего нет при себе документов. В связи с чем он попросил позвонить фио, чтобы удостоверить личность фио Он просмотрел агентский договор, который передал ему пришедший на встречу фио В процессе разговора фио сообщил, что работает в ООО «МАК-БРОКЕР» логистом и должен забрать у него деньги. Он передал фио собственные денежные средства в размере сумма фио подписал 2 экземпляра акта приема-передачи, вручил ему агентский договор, он попросил фио снова позвонить фио для выяснения, когда он получит компенсационные выплаты. После разговора фио встал и направился к выходу, где был задержан сотрудниками полиции, которые после проверки документов сообщили, что задержанным является фио, который высказал желание сотрудничать с полицией и помочь поймать фио, которым в действительности является фио, направившего фио на встречу с ним. фио пояснил, что передать деньги должен был фио После этого фио на телефон кто-то позвонил. фио сказал, что это звонит фио Поговорив с фио, фио сказал, что встреча должна произойти сейчас же, что фио находится недалеко, у выхода из ТРЦ «Европейский». Через некоторое время к фио на улице подошел неизвестный ему ранее мужчина, впоследствии оказавшийся фио, одетый в куртку синего цвета с меховым воротником. Через некоторое время, сотрудники полиции задержали второго молодого человека, представлявшегося по телефону как фио, которым из предъявленных документов оказался фио. Через некоторое время все были доставлены в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес для дальнейшего разбирательства. При получении по электронной почте от фио агентского договора в нем было указано, что отчеты по заключенным договорам страхования необходимо высылать вместе со страховыми премиями не позднее 21 дня после заключения страхового договора. Таким образом, чтобы не нарушать условия агентского договора он, по просьбе генерального директора ООО «Север-Авто» фио, был вынужден высылать в ООО «Мак-Брокер» свои личные деньги, а компания ООО «Север-Авто» должна была рассчитаться с ним позднее. В результате им были перечислены на карту № 4276 7400 1046 2828 на имя фио, денежные средства в сумме сумма Отчеты по проданным полисам по просьбе фио отправлялись последнему на электронную почту. Всего ООО «Север-авто» было заключено примерно 351 договоров ОСАГО на общую сумму в размере сумма. Он внес в ООО «Север-авто» из своего личного бюджета

сумма Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, что для него является значительным, так как его заработная плата составляет сумма в месяц. Денежные средства в сумме сумма, которые были перечислены на банковскую карту фио № 4276380059686472 в период времени с 05 декабря 2014 года по 15 декабря 2014 года, принадлежат фио - показаниями потерпевшего фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 154-158), из которых усматривается, что с 27 января 2014 г. он является директором ООО «Север-авто». Также он является генеральным директором ООО «Энергоресурс» с 27 января 2014 г., основным видом деятельности данной организации является предоставление автотранспорта в аренду, а также предоставление транспортных услуг. Основным видом деятельности ООО «Север-авто» является предоставление транспорта в аренду, а также транспортные услуги. Общество продолжает предоставлять услуги по аренде транспорта, а также транспортные услуги. В связи с тем, что все страховые компании на рынке страховых услуг адрес перестали осуществлять свою деятельность, и деятельность ООО «Север-Авто» напрямую связана с автотранспортом, а без страхования автотранспорта продолжение деятельности общества становилось невозможным, руководство начало искать выходы из сложившейся ситуации, и на сайте «страховой случай» было обнаружено объявление датированное 17 ноября 2014 № 47 следующего содержания: «Уважаемые коллеги! В связи с расширением, ООО Фирма « Мак Брокер» предлагает Вам сотрудничество по оказанию услуг Обязательного Страхования Гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Готовы поставлять до 2000 полюсов в месяц. КВ от 6 до 11 % в зависимости от количества заключенных договоров. Также можем предоставить доступ к своим аккаунтам базы РСА для оформления свидетельств о техническом состоянии автомобиля. Работаем по Вашим региональным коэффициентам. С уважением, Финансовый директор ООО «Мак Брокер» фио email: voronovmbroker@email.com, тел. 925-530-24-54, +7-495-233- 22-94, которое заинтересовало ООО «Север-авто». 25 ноября 2014 года ООО «МАК-БРОКЕР» для подписания представителям ООО «Север-авто» направило по электронной почте сканированный агентский договор № 19-А2 на распространение страховых полисов, подписанный генеральным директором данной организации фио. Согласно реквизитам в качестве адреса местонахождения ООО «МАК-БРОКЕР» был указан адрес: адрес, ИНН 7717100675, КПП 771701001, ОГРН 1027700539019. Страховые полисы ОСАГО должны были реализовываться по объявлению. Страховая премия по договору должна была перечисляться ООО «МАК-БРОКЕР», а ООО «Север- авто» должно было получать комиссионные вознаграждения. У него имеется агентский договор № 19-А2 на распространение страховых услуг от 25 ноября 2014 г. Полисы ОСАГО и квитанции формы А7 по заключенному договору в адрес ООО «Север-авто» должны были доставляться по почте. Реализацией страховых полисов, поступающих от ООО «МАК-БРОКЕР», занимался фио, занимающий должность специалиста ООО «Север-авто», который отвечал за данную процедуру в ООО «Север-авто». В начале денежные средства, вырученные от продажи полисов ОСАГО он перечислял со своей банковской карты, открытой в ОАО «Сбербанк», на банковскую карту, предоставленную представителями ООО «МАК-БРОКЕР» по электронной почте. Представителями ООО «МАК-БРОКЕР» это объяснялось тем, что счета для проведения данных операций нет, ведется открытие счета, данное решение являлось временным. По договору данные денежные средства принадлежали ООО «МАК-БРОКЕР». Всего было заключено примерно 347 договоров ОСАГО на общую сумму сумма. Никто из сотрудников премию за продажу полисов ОСАГО не получал. На карту № 4276 3800 5968 6472 на имя фио сначала денежные средства перечислял он со своей банковской карты, открытой в ОАО «Сбербанк», в сумме сумма; остальными переводами было поручено заниматься фио Последний со своей карты открытой в ОАО «Сбербанк», перечислил на данные карты денежные средства в общей сумме сумма Сначала денежные средства перечислялись на одну карту № 4276 7400 1046 2828, после чего представители ООО «МАК-БРОКЕР» дали № 4276 3800 5968 6472 счета другой карты и сказали на старую карту больше денежные средства не перечислять. фио состоял в должности специалиста по транспорту, он занимался продажей полисов ОСАГО, а также вел отчетность по проданным полисам. В дальнейшем сотрудники ООО «Север-авто» начали проверять полюсы ОСАГО по базе РСА, и было выявлено, что номера страховых полисов действующие, но автомобили, на которые оформлены страховые полисы, зарегистрированы в адрес. После чего им было принято решение откомандировать фио в адрес. Ему известно, что 29 января 2015 г. был задержан фио, который реализовывал ООО «Север-авто» поддельные страховые полисы ОСАГО и представлялся представителем ООО «МАК-БРОКЕР» фио - показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 66-70), из которых усматривается, что 02 декабря 2014 года он прилетел на самолете в Москву для того, чтобы найти достойную высокооплачиваемую работу. Прописался он к своей родной бабушке фио в ГП. Одинцово в/ч 73535, д. 5, кв. 59. С 12 января 2015 года он стал работать в ООО «Мостоконпрофиль» машинистом- экструдером. Его месячный заработок составлял сумма. Примерно 5 лет назад он познакомился в адрес с фио в компании общих друзей. Он стал общаться с фио и поддерживать дружеские отношения. Спустя некоторое время ему стало известно, что фио уехал из адрес в Москву. С момента знакомства он стал переписываться с фио в социальной сети «ВКонтакте», где фио был зарегистрирован под своими данными. Приехав в адрес 02 декабря 2014 года, он написал фио сообщение «ВКонтакте» и сообщил о своем приезде, при этом указал номер своего мобильного телефона 8-916-558-43-66. Спустя 1-2 дня ему на мобильный телефон поступил звонок от фио, который поинтересовался, как у него дела, и чем он хочет заниматься в адрес. Он ответил, что хочет устроиться на работу, на что фио предложил ему встретиться, он согласился. Примерно 03 или 04 декабря 2014 года он встретился с фио около станции метро «Павелецкая» адрес, после чего они проследовали в расположенное неподалеку кафе. В ходе состоявшегося диалога фио спросил, хочет ли он заработать денег, на что он ответил согласием. фио спросил, есть ли у него банковская карта Сбербанка России, на что он ответил положительно. Данная карта была зарегистрирована в 2013 году на его имя в адрес, № 4276 7400 1046 2828. фио сказал ему, о том, что какая-то фирма должна много денег (подробности фио не пояснил), но так как фио не может снять большую сумму, так как на карте фио стоит лимит на снятие денежных средств сумма. Примерно через 2-3 дня он снова встретился с фио, передал свою карту и сообщил пин- код. фио сообщил ему, что работает в страховом бизнесе и у него есть своя компания. Через 2 дня он позвонил фио и попросил вернуть карту. фио сказал, чтобы он приехал к адрес метрополитена для возврата его карты. Он приехал и встретился с фио около адрес метрополитена, где фио передал ему сумма. Он спросил, где его пластиковая карта, на что фио сообщил, что оставит карту себе, а он будет получать от 3 % до 7 % от суммы каждого перевода на его карту, на что он согласился. За все время, что его карта находилась у фио, последний три раза передавал проценты от сумм, которые поступали на его карту Сбербанка, за это он получал у фио наличными сумма, сумма и сумма. фио в ходе встречи сообщил, что в адрес он арендует квартиру в районе «Аэропорт». Примерно 09 января 2015 года ему позвонил фио и сказал, что сильно занят на работе и попросил его съездить в адрес, где он должен будет встретиться с каким-то человеком, который передаст ему посылку, которую позднее он должен будет передать фио Он поинтересовался законны ли его действия, на что фио ответил ему, что ничего противозаконного в его действиях, а также в действиях кого-либо нет. За данную услугу фио заплатил ему сумма. фио сообщил ему номер мобильного телефона человека по имени «Сергей», впоследствии оказавшегося фио, рейс из адрес в адрес, а также сообщил ему примерное время прибытия самолета. После чего он встретился с фио, который передал ему полиэтиленовый пакет, в котором находилась колбаса «оленевская», а также какие-то документы, которые находились в файле. Пакет он не открывал. Он созвонился с фио и, встретившись около адрес метрополитена, передал ему вышеуказанный пакет. Последний заплатил ему сумма. 28 января 2015г., в вечернее время, ему снова позвонил фио и предложил встретиться 29 января 2015 в 15 час. 00 мин. около адрес метрополитена, на что он согласился. 29 января 2015 г., примерно в 15 час. 00 мин. он приехал к адрес метрополитена, где встретился с фио, с которым прошел в рядом стоящий магазин, где фио, со своей флеш-карты распечатал какие-то документы (цветные и черно-белые). Далее, он вместе с фио проследовал домой к фио Зайцев В.В. позвонил со своего мобильного телефона какому-то человеку, и договорился о встрече с целью передачи документов, которые он ранее распечатал. Также фио сообщил своему собеседнику по имени фио, впоследствии оказавшемуся фио, что данные документы привезет курьер, то есть он, и он же возьмет примерно сумма наличными. фио сообщил ему номер телефона фио, с которым он созвонился и договорился о встрече в кафе на цокольном этаже в ТРЦ «Европейский», расположенном по адресу: адрес. За данную услугу фио обещал ему заплатить сумма. Перед тем как он поехал на встречу, фио показал ему акт приема- передачи, в котором фио в его присутствии поставил печать в графе «Белов Денис Владимирович» и пояснил ему, что когда он получит деньги от фио, то должен будет расписаться от имени фио, якобы фиоВ - это он. На вопрос, для чего он должен будет это делать, фио сказал, что это всего лишь формальность. Кроме того фио сказал, что при встрече с фио, он должен будет сказать, что приехал от фио, так как фио представился фио как фио. После этого он вместе с фио проехал до адрес метрополитена. Выйдя из вестибюля станции метро, фио указал ему на ТРЦ «Европейский». На его вопрос, почему фио сам не может встретиться, последний ответил, что должен встретиться с другим человеком в этом же районе. Войдя в ТРЦ «Европейский», ему на мобильный телефон поступил звонок от фио, который поинтересовался его местонахождением. Он ответил, что зашел в ТРЦ «Европейский», на что фио объяснил ему, что находится на цокольном этаже возле кафе. Встретившись с фио, он передал последнему конверт с документами, который получил для передачи от фио фио вскрыл конверт. Внутри находились какие-то документы. фио стал задавать ему вопросы, на которые он не смог ответить и предложил фио созвониться с фио фио с его телефона позвонил фио, обращаясь к последнему как «Олег Дмитриевич». Поговорив с фио, он вместе с фио составили акт приема-передачи денежных средств в сумме сумма. Он задал вопрос, почему не сумма, на что фио сообщил, что больше нет денежных средств. В графе «Белов Д.В.» он поставил свою подпись от имени «Белова», сообщив, что он работник ООО «МАК-БРОКЕР», после чего фио передал ему сумма (10 купюр достоинством сумма каждая). Полученные денежные средства он положил в карман куртки и направился в сторону выхода из ТРЦ «Европеейский», где был остановлен сотрудниками полиции, которые пояснили, что он подозревается в совершении мошенничества. Он рассказал сотрудникам полиции, что выполнял поручение фио Через некоторое время ему на телефон позвонил фио и спросил, получил ли он денежные средства от Гапликова С.С. Он ответил, что все нормально и поинтересовался местонахождением фио, который сообщил, что ждет его около адрес метрополитена у подземного перехода. На встречу с фио он пошел вместе с сотрудниками полиции. После чего фио был задержан и сознался в совершении преступления. О том, что фио продает поддельные страховые полисы, ему известно не было, об этом он узнал от сотрудников полиции. - показаниями свидетеля фио данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 72-75), из которых усматривается, что летом 2014 года в интернете он разместил, рекламу «ВКонтакте» о том, что продает копии бланков страховых компаний «ВСК», «РЕСО» и «Альфа» и оставил свой телефон. Перед этим эти бланки он заказал в интернете через свой почтовый ящик «stoneshot@rambler.ru». В интернете увидел рекламу, связался с лицом, которое предлагало приобрести копии полисов. Заказанные им копии страховых полисов приходили ему посредством почтовой связи. Отправления были из адрес. Оплату он производил на банковскую карту, которая была указана в контакте абонента. Номера банковской карты он не помнит, последние цифры были нули. Оплату производил через банкомат. Приобретал он копии страховых полисов по сумма за штуку. Приобретал он эти копии страховых полисов для последующей продажи. Перед продажей он разъяснял лицам, что это копии полисов и они не настоящие. Продавал он эти полисы по 230-250 рублей. С целью продажи, он разместил рекламу в интернете. По указанному в рекламе телефону в конце лета с ним связался фио и поинтересовался, возможно ли приобрести у него копии страховых полисов. Он ответил, что у него есть в наличии копии страховых полисов «ВСК», «РЕСО» и «Альфа». фио попросил продать копии страховых полисов в количестве 1 000 штук. О том, что это копии, а не настоящие полисы фио было известно. За каждый полис фио заплатил ему по сумма. В каком количестве и какой компании были страховые полисы, он не помнит. Никакого передаточного акта при этом не составлялось. Деньги фио оплатил ему сразу же наличными в размере сумма. Второй раз фио обратился к нему в середине ноября 2014 года, и он продал фио 200 копий страховых полисов по цене сумма за штуку. Полисы он продавал фио у гаража, который располагается по адресу: адрес. Этот гараж он взял в аренду в октябре месяце 2014 года. Арендовал он гараж с целью парковки автомашины БМВ, которой управлял по доверенности. Там же в гараже у него хранились копии бланков страховых полисов. Встречу он назначал фио недалеко от гаража, где продавал копии страховых полисов. Также через интернет им были заказаны печати и штампы страховых компаний, оттиски которых он проставлял в копиях страховых полисов и копиях квитанций формы А7. Печать адрес «ВСК» он фио не передавал. Проценты от реализации поддельных страховых полисов он от фио не получал и для чего фио приобретал и как распоряжался проданными страховыми полисами ему не известно. - показаниями свидетелей фио и фио, данными ими в судебном заседании, из которых усматривается, что они аналогичны по своему содержанию. Существо показаний сводится к следующему. 27 января 2015 г. в центральный офис адрес «ВСК» по адресу: адрес, явился фио, представившийся представителем ООО «Север-авто» из адрес по доверенности. фио сопроводили в Департамент противодействия мошенничеству. Со слов фио стало известно, что ООО «Север- авто» - это организация в адрес, осуществляющая деятельность в сфере автотранспорта. фио рассказал, что некоторое время назад сотрудники ООО «Север-авто» через Интернет-сайт «Страховой случай» стали вести деловую переписку с некой организацией – страховым брокером ООО «МАК-БРОКЕР», якобы имеющей агентский договор с адрес «ВСК». Данный брокер несколько раз высылал ООО «Север-авто» по почте из Москвы в адрес незаполненные полисы обязательного страхования автомобильной гражданской ответственности (бланки ОСАГО) с нанесенными на бланки оттисками штампов и печатей адрес «ВСК», а также квитанции формы А7, также имеющими индивидуальный номер и являющимися бланками строгой отчетности. Всего на реализацию ООО «Север-авто» из Москвы от лица, представлявшегося партнером адрес «ВСК» финансовым директором ООО «Мак Брокер» фио, получило около 400 бланков полисов ОСАГО и столько же бланков квитанций. Порядка 50 бланков не успели реализовать. В отношении остальных у фио имелись отчеты. фио также показал копию агентского договора между ООО «Север-авто» и ООО «МАК-БРОКЕР» и агентский договор между ООО «Север-авто» и адрес «ВСК», которые фио переслал человек, представляющийся фио адрес «ВСК» никогда не работало с ООО «МАК-БРОКЕР» и не имеет филиалов и представительств в адрес. Предъявленный фио агентский договор между ООО «Север-Авто» и адрес «ВСК» также оказался поддельным и не соответствовал форме договора, принятой в компании САО «ВСК». Руководитель Управления противодействия мошенничеству в сфере автострахования фио, проверив несколько номеров полисов ОСАГО из числа реализованных ООО «Север-авто», выяснил, что данные бланки поддельные. Такой вывод фио сделал потому, что согласно учету компании, полисы с указанными номерами САО «ВСК» получило от РСА и передало в разные агентства, где страховые полисы были проданы другим лицам. Полис ОСАГО является бланком строгой отчетности, выпускается Московской типографией «Гознака» по заказу РСА. При этом каждый полис имеет свой уникальный номер, и не может быть второй полис с тем же номером. Исходя из рассказанного фио он понял, что ООО «Север-авто» не является структурой, совершающей мошеннические действия, руководители данной компании были введены в заблуждение и, продавая полисы, якобы принадлежащие адрес «ВСК», считали, что действуют на законных основаниях, при этом не извлекая доход от реализации полисов, поскольку все полученные деньги, в том числе и страховые премии, сотрудники ООО «Север-авто» перечисляли ООО «МАК-БРОКЕР» с предоставлением отчетов и так и не получили комиссионное вознаграждение, полагающееся по агентскому договору между ООО «МАК-БРОКЕР» и ООО «Север-авто». От фио им стало известно, что в адрес фио может встретиться с неустановленными лицами, представителями брокера ООО «МАК-БРОКЕР», с целью передачи оставшейся части страховой премии и получения новых поддельных бланков ОСАГО. 29 января 2015 года фио подал в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес заявление с просьбой провести проверку в отношении лиц, которые передавали на реализацию поддельные полисы ОСАГО ООО «Север-авто», при этом похитили денежные средства фио В тот же день они добровольно участвовали в мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, направленных на задержание лиц, обманувших представителей ООО «Север-Авто». Для этого, они проехали к месту намеченной встречи в ТРЦ «Европейский» по адресу: адрес, где встретились с фио и сотрудниками полиции. Сотрудники полиции разъяснили, что по условию мероприятия фио, находясь в ресторане, ожидает встречи с неустановленным лицом – представителем ООО «МАК-БРОКЕР», которое приедет к фио на встречу для получения неперечисленной денежной суммы и передачи фио следующей партии бланков полисов ОСАГО. фио находился на связи с лицом, представлявшимся фио. После очередного общения по телефону с фио, последний сообщил, что не приедет и бланков ОСАГО не привезет, и что к фио на встречу приедет водитель фио Они во время мероприятия находились в фойе ТРЦ «Европейский», недалеко от кафе, где сидел фио Перед началом встречи фио разъяснили его права и обязанности, а фио изъявил желание записать всю встречу на аудио- видеозаписывающее устройство. Деньги, которые находились при нем, были заранее откопированы и предоставлены самим фио Через некоторое время ожидания они увидели молодого человека, одетого в спортивный костюм «Адидас» черного цвета, сверху была одета куртка-пуховик, впоследствии оказавшегося фио Они видели, что фио пришел с улицы, прошел мимо них к фио и сел за стол фио О чем велся разговор они не слышали, но видели, как фио смотрел какие-то бумаги, переданные фио В процессе разговора фио несколько раз звонил кому-то и передавал трубку фио для разговора. Через некоторое время фио встал и направился к выходу, у которого был задержан сотрудниками полиции. фио изъявил желание сотрудничать с полицией и помочь поймать фио, которым в действительности является фио, направивший фио на встречу с фио Демин И.В. пояснил, что передать деньги, полученные от фио, должен был фио После этого фио на телефон кто-то позвонил. фио сказал, что это звонит фио Поговорив с фио, фио сказал, что встреча должна произойти сейчас же, фио находится недалеко, у выхода из ТРЦ «Европейский». Через некоторое время к фио на улице подошел неизвестный мужчина, впоследствии оказавшийся фио, одетый в куртку синего цвета с меховым воротником. Через некоторое время, сотрудники полиции задержали второго молодого человека, представлявшегося по телефону как фио, которым из предъявленных документов оказался фио. Через некоторое время все были доставлены в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес для дальнейшего разбирательства. - показаниями свидетеля фио данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 93-94), из которых усматривается, что он занимается ремонтом автомобилей в гаражном кооперативе в боксе № 269, расположенном по адресу: адрес. Данный гараж арендуется фио у мужчины по имени Андрей. Андрея он лично не знает, с ним никогда не общался. Совместно с ним работает и занимается ремонтом автомобилей фио, паспортные данные и фио, паспортные данные, с которыми он познакомился через общих знакомых примерно в сентябре 2014 года. С фио и фио он познакомился так как последние тоже ремонтируют автомобили и у него с фио и фио исключительно рабочие отношения. Чем занимаются фио и фиоА в свободное от работы время, он не знает. Найденные в гаражном боксе № 269 полисы ОСАГО и печати он ранее никогда не видел, их принадлежность ему неизвестна. Каким образом печати и страховые полисы оказались в гаражном боксе №269 ему не известно. О том, что фио занимается продажей поддельных полисов ОСАГО, он не знал и не предполагал. - показаниями свидетеля фио данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 96-97), из которых усматривается, что он занимается ремонтом автомобилей в помещении свободного назначения, расположенном по адресу: адрес. Ранее он также занимался ремонтом автомобилей в гаражном кооперативе в боксе № 269, расположенном по адресу: адрес период времени с сентября 2014 года по апрель 2015 года. Данный гараж он арендовал у мужчины по имени Андрей, полные анкетные данные Андрея он не помнит. Совместно с ним работал и занимался ремонтом автомобилей фио, паспортные данные, с которым он познакомился, учась в университете МГСУ. Вместе с ним и фио работал и занимался ремонтом автомобилей фио Лавроси Леванович, паспортные данные. В ходе совместной работы в гараже он неоднократно слышал разговоры фио с неизвестными ему людьми по мобильному телефону, суть которых сводилась к покупке и последующей перепродаже фио полисов обязательного страхования. Также он видел в гараже полисы страхования ОСАГО и печати различных страховых компаний. Данные печати принадлежат фио В ходе разговоров с фио ему стало известно, что он покупает полиса страхования ОСАГО через интернет и перепродает их различным людям. Степенью законности деятельности, которой занимался фио, он не интересовался; кому конкретно фио продавал полисы и у кого фио покупал страховые полисы, ему не известно. В настоящее время он с фио не работает, но иногда встречается с фио, так как находится с последним в приятельских отношениях. - показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 98-101), из которых усматривается, что в 2011 году он приехал в адрес с целью трудоустройства. С марта 2014 года он работает в ООО «Рус- КР». Примерно в 2005 году в адрес через общих знакомых он познакомился с фио. Находясь в адрес, также через общих знакомых, примерно в 2014 году он узнал, что фио также находится в адрес. В общей компании он встретился с фио и обменялся контактами. фио сообщил ему свой номер телефона – 89255921625 и рассказал, что снимает квартиру, в адрес работает в должности менеджера, занимается продажами. В конце ноября 2014 года при встрече в одном из баров, расположенных в центре адрес, фиоВ сообщил ему о продаже личного мотоцикла, а также то, что покупатель не смог сразу же оплатить стоимость мотоцикла, уехал из Москвы и предложил выплатить фио денежные средства в рассрочку путем перечисления денежных средств на банковскую карту. Также фио пояснил, что не имеет личной банковской карты и поинтересовался у него о наличии банковской карты Сбербанка. Он ответил, что у него имеется зарплатная карта Сбербанка, тогда фио спросил, не возражает ли он, что денежные средства будут переведены на его карту. Он ответил согласием и сообщил фио номер своей банковской карты № 4276 3800 5968 6472, отрытой в Вернадском отделении Сбербанка, расположенном на адрес в адрес. Данная карта была получена им в Сбербанке примерно в марте 2014 года. После этого 09 декабря 2014 года на его карту поступили денежные средства в размере сумма. До поступления указанной суммы ему на телефон позвонил фио и сообщил о поступлении денежных средств в размере около сумма. Далее фио договорился с ним о встрече в районе станции метро Новокузнецкая Московского метрополитена, это происходило либо в день поступления денежных средств, либо на следующий день. Он в присутствии фио снял указанную сумму денежных средств и в полном объеме передал денежные средства фио На следующий день, ему снова позвонил фио и сообщил, что на его карту поступят денежные средства в размере около сумма. 10 декабря 2014 года на его карту поступили денежные средства в размере сумма. Он не смог сразу встретиться с фио и договорился о встрече в ближайшие дни, также по телефону фио сообщил, что будут еще поступать денежные средства, при этом фио пояснил, что суммы будут незначительные. После этого на его карту поступили следующие денежные средства: 11 декабря 2014 года – сумма; 12 декабря 2014 года – сумма Насколько он помнит, 12 декабря 2014 года в банкомате, расположенном около места его работы, он произвел снятие денежных средств с карты в общей сумме сумма, и в полном объеме передал денежные средства фио в этот же день недалеко от места своей работы. При получении денежных средств фио сообщил, что последнему еще переведут денежные средства. 15 декабря 2014 года на его карту поступили денежные средства в размере сумма. Насколько он помнит, на следующий день также около своей работы он произвел снятие денежных средств, которые в этот же день, также около своей работы, передал фио Более поступлений денежных средств на его карту не было. Каких-либо дополнительных вопросов фио относительно того от кого именно поступают денежные средства, он не задавал, а фио ему не пояснял. Денежные средства фио он передавал в полном объеме и никакого вознаграждения себе не оставлял. О том, что указанные суммы фио похищал, ему известно не было до момента его вызова следователем. После того как его вызвал следователь, он звонил фио однако каких-либо дополнительных пояснений относительно происхождения денежных средств фио ему не дал. Ему знаком фио, так как последний является его земляком. фио также знаком с фио примерно с 2005 года. С фио он отношений не поддерживал. От общих знакомых он слышал, что фио в 2014 году переехал в адрес для проживания, однако с ним в адрес он не встречался. - показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 105-110), из которых усматривается, что 29 января 2015 г. в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве поступило заявление представителя ООО «Север-авто» фио о принятии мер к неизвестному гражданину, который представляясь сотрудником ООО «МАК-БРОКЕР», предоставил для реализации поддельные страховые полисы ОСАГО. Проведение проверки по заявлению фио было поручено старшему оперуполномоченному ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио В ходе проведения проверки по заявлению фио было установлено, что он является сотрудником ООО «Север-авто», зарегистрированного в адрес, одним из направлений деятельности которой являлась реализация страховых полисов ОСАГО в качестве агента. В связи с чем сотрудниками ООО «Север-авто» в сети интернет на сайте «Страховой случай» было обнаружено объявление о том, что ООО «МАК-БРОКЕР» предлагает сотрудничество по оказанию услуг в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Поставка страховых полисов до 2000 в месяц. Данное объявление было размещено финансовым директором фио, также в объявлении были указаны контактные телефоны. В результате переписки посредством обмена данных в сети интернет, по электронной почте поступил сканированный агентский договор №19-А 2 от 25.11.2014 г., подписанный генеральным директором ООО «МАК-БРОКЕР» фио, второй стороной по которому являлось ООО «Север-авто». Также в письме было указано, что после подписания агентского договора с ООО «МАК-БРОКЕР», последним будет составлена доверенность, по которой ООО «Север-авто» сможет заполнять и подписывать полисы ОСАГО и квитанции формы А7. Также представитель ООО «МАК-БРОКЕР» фио написал, что ООО «МАК-БРОКЕР» является представителем страховой компании «ВСК». После подписания агентского договора от ООО «МАК-БРОКЕР» в адрес ООО «Север-авто» посредством почты поступили 40 страховых полисов и квитанций к ним, при этом их подлинность не вызывала сомнения. 08 декабря 2014 г. поступило письмо от представителя ООО «МАК-БРОКЕР» фио о том, что денежные средства, полученные от реализации страховых полисов, необходимо переводить на банковскую карту № 4276 3800 5968 6472, принадлежащую фио Представитель ООО «Север-авто» фио и генеральный директор ООО «Север-авто» фио отправляли денежные средства, полученные от продажи полисов, по указанному фио счету. После чего от ООО «МАК-БРОКЕР» поступило еще две партии страховых полисов в количестве 127 и квитанций к ним, а также 301 полис с квитанциями. Денежные средства, полученные от реализации данных полисов, фио просил перечислять на банковскую карту №4276 7400 1046 2828, принадлежащую фио. В последующем фио было предложено напрямую заключить агентский договор со страховой компанией «ВСК». В январе 2015 г. фио в связи с возникшими сомнениями в достоверности страховых полисов, решил проверить страховой полис ОСАГО серия ССС №0323319413 на сайте Российского союза автостраховщиков, полученный по почте от фио, который он заключил 09.12.2014 г. в качестве страхователя. Он узнал, что страховой полис с данным номером был выдан датой ранее заключенному фио Аналогичная ситуация обстояла и с другими страховыми полисами. Деятельность по реализации страховых полисов ООО «Север-авто» была приостановлена, и руководством ООО «Север-авто» фио был направлен в адрес для встречи с представителем адрес «ВСК». При встрече с представителями страховой компании «ВСК» фио узнал, что адрес «ВСК» не сотрудничает с ООО «МАК-БРОКЕР», и страховые полисы, направленные фио, являются поддельными. После установления факта мошенничества фио было написано заявление в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Находясь в здании УВД, фио сообщил, что собирался встретиться с фио в ТРЦ «Европейский» для передачи последнему денежных средств за страховые полисы, но учитывая, что страховые полисы поддельные, фио решил не встречаться. После чего фио было предложено, что для изобличения фио необходимо встретиться с последним и передать денежные средства. Сам фио изъявил желание записать встречу с представителем ООО «МАК-БРОКЕР». После разговора фио с фио в его присутствии, фио сообщил, что на встречу явиться не сможет и вместо него приедет водитель. В связи с чем было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» с дальнейшим задержанием в случае явки неизвестно лица на встречу с фио Гапликовым С.С. были представлены личные денежные средства, с которых были сделаны копии, а именно сумма, купюрами достоинством по сумма, серии и номер : вь 3722091, АЧ 0557858, еэ 7786320, бх 5544763, гб 7668505, гч 1090311, ИБ 7681694, еэ 1391642, ет 6645612, ИО 5802433. 29 января 2015 г. были приглашены в качестве понятых фио и фио, которым были разъяснены их права и обязанности в качестве понятых. После чего 29 января 2015 г. в 17 час. 30 мин. он, оперуполноченный фио, фио и понятые проследовали в ТРЦ «Европейский», расположенный по адресу: адрес, где должна была состояться встреча фио с водителем фио По прибытию на адрес, на цокольный этаж ТРЦ «Европейский», фио сел за столик в кафе, а он вместе с участвующими лицами находился в непосредственной близости от фио, наблюдая за последним. 29 января 2015 г. примерно в 17 час. 45 мин. к фио подошел неизвестный мужчина, впоследствии оказавшийся фио, который присел за столик фио и начал разговаривать с ним. фио периодически звонил по телефону и передавал трубку фио для разговора. 29 января 2015 г. примерно в 18 час. 00 мин. фио положил на стол документы, которые подписал вместе с фио, после чего фио передал фио денежные средства, которые последний убрал себе в карман. фио встал из-за стола и направился к выходу из кафе. После чего им и оперуполномоченным фио было принято решение о задержании фио После задержания фио был сопровожден к столику, у которого сидел фио Ему было предложено выдать предметы, документы и денежные средства, на что фио вынул из кармана денежные средства в сумме сумма, ранее выданные фио и переданные фио для передачи фио Больше ничего у фио при себе не находилось. 29 января 2015 г. в период времени с 18 час. 20 мин. по 18 час. 50 мин. был произведен осмотр места происшествия: столика, на котором находились документы, которые фио передал фио, и денежные средства в сумме сумма, выданные фио Данные документы и денежные средства были изъяты и упакованы с подписями понятых и участвующих лиц. Он и фио спросили у фио, зачем последний взял денежные средства, и кому они предназначались, на что тот сказал, что забрать денежные средства у фио просил фио, при этом фио сообщил фио, что представлялся фио как фио. Также фио сказал, чтобы сам фио представился фио фамилией фио, так как якобы фио не смог приехать на встречу. фио сообщил, что фио находится где-то рядом и в подтверждение своих слов готов показать фио После чего на мобильный телефон фио позвонил фио, которому фио сказал, что все в порядке, денежные средства от фио получил, и, спросив у фио где находится последний, сказал, что подойдет к фио Далее фио вместе с ним и фио вышел из ТРЦ «Европейский» и, проследовав к метро «Киевская» Московского метрополитена, подошел к неизвестному ему мужчине, впоследствии оказавшемуся фио Далее им и фио было принято решение о задержании Зайцева После задержания фио сознался в совершении преступления, пояснив, что действительно продавал поддельные страховые полисы ОСАГО, выдавая их за настоящие и изъявил желание полностью сотрудничать с правоохранительными органами. 29 января 2015 г. в период времени с 19 час. 00 мин. по 19 час. 10 мин. фио в присутствии понятых фио и фио добровольно выдал банковскую карту ОАО «СБЕРБАНК России» №4276 7400 1046 2828 на имя фио. По факту выдачи был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. Далее фио сообщил, о наличии печати ООО «МАК-БРОКЕР», которая находится дома по адресу: адрес. После чего все проследовали по данному адресу и 29 января 2015 г. в период времени с 20 час. 00 мин. по 20 час. 15 мин. фио в присутствии понятых фио и фио добровольно выдал системный блок Aquila, и круглую печать ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675. По факту выдачи был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. 29 января 2015 г. по возвращению в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес примерно с 21 час. 10 мин. по 21 час. 20 мин. фио в присутствии понятых фио и фио, находясь в кабинете № 1211 УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, добровольно выдал аудио-видеозаписывающее устройство «Mini Video Recording System», закамуфлированное под часы, с записью встречи с неустановленным лицом -представителем организации, распространяющей поддельные страховые полисы ОСАГО. По факту выдачи был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. Затем, 29 января 2015 г. в период времени с 21 час 30 мин. по 22 час. 00 мин. в присутствии понятых фио и фио с использованием персонального компьютера «Kraftway» была просмотрена и расшифрована видеозапись встречи фио и фио на цокольном этаже ТРЦ «Европейский», расположенном по адресу: адрес. Далее видеозапись была перекопирована на Compact Disc DVD-R марки «SmartTrack» 4.7GB 120 min. и упакована в бумажный конверт, снабженный надписью о содержимом, опечатанный и скрепленный подписями понятых и участвующих лиц. По всем произведенным действиям был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. - показаниями свидетеля фио, данными им в период предварительного расследования, оглашенными судом в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 111-114), из которых усматривается, что 29 января 2015 г. он находился рядом с УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Примерно в 16 час. 30 мин. к нему подошли ранее неизвестные мужчины, оказавшиеся сотрудниками полиции, представились и предъявили служебные удостоверения. Сотрудники полиции попросили его поучаствовать в качестве понятого. Так как он располагал свободным временем, он дал свое согласие. После чего вместе с сотрудниками полиции он проследовал в каб. №1211 УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Также был приглашен еще один понятой. Находясь в вышеуказанном кабинете, ему и второму понятому, представившемуся фио, был представлен ранее неизвестный ему фио, который сообщил, что собирался встретиться с фио в ТРЦ «Европейский» для передачи последнему денежных средств за страховые полисы, которые являются поддельными. После чего ему и второму понятому были разъяснены права и обязанности. 29 января 2015 г. в 17 час. 30 мин. он, второй понятой, сотрудники полиции и фио проследовали в ТРЦ «Европейский», расположенный по адресу: адрес, гдк должна была состояться встреча фио с водителем фио По прибытию на цокольный этаж ТРЦ «Европейский» фио сел за столик в кафе, а он вместе с участвующими лицами находились в непосредственной близости от фио, наблюдая за последним. Примерно в 17 час. 45 мин. к фио подошел неизвестный мужчина, последствии оказавшийся фио, который присел за столик и начал разговаривать с последним. фио периодически звонил по телефону и передавал трубку фио 29 января 2015 г. примерно в 18 час. 00 мин. фио положил на стол документы, которые подписал вместе с фио После чего фио передал фио денежные средства, которые фио убрал в карман. Далее фио встал из-за стола и направился к выходу из кафе, где 29 января 2015 г. примерно в 18 час. 00 мин. был задержан сотрудниками полиции. После задержания фио был сопровожден к столику, у которого сидел фио Ему было предложено выдать предметы, документы и денежные средства, на что фио вынул из кармана денежные средства в сумме сумма, ранее выданные фио Больше ничего у фио не находилось. 29 января 2015 г. в период времени с 18 час. 20 мин. по 18 час. 50 мин. в присутствии других понятых был произведен осмотр места происшествия, а именно: столика, на котором находились документы, переданные фио фио, и денежные средства в сумме сумма, выданные фио Данные документы и денежные средства были изъяты и упакованы с подписями понятых и участвующих лиц. После чего был задержан человек, продававший поддельные страховые полисы ОСАГО, - фио 29 января 2015 г. в период времени с 19 час. 00 мин. по 19 час. 10 мин. фио по адресу: адрес, добровольно выдал сотруднику полиции банковскую карту ОАО «СБЕРБАНК России» №4276 7400 1046 2828 на имя фио. По факту выдачи был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. Далее фио сообщил, что у него есть печать ООО «МАК-БРОКЕР», которая находится по адресу: адрес. Проследовав по данному адресу, 29 января 2015 г. в период времени с 20 час. 00 мин. по 20 час. 15 мин. по адресу: адрес, фио добровольно выдал сотруднику полиции системный блок Aquila, и круглую печать ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675. По факту выдачи был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. 29 января 2015 г. по возвращению в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес примерно с 21 час. 10 мин. по 21 час. 20 мин. фио, находясь в кабинете №1211 УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, выдал аудио- видеозаписывающее устройство. По факту выдачи был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица. Затем, 29 января 2015 г. в период времени с 21 час 30 мин. по 22 час. 00 мин. в кабинете № 1211 УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве с использованием персонального компьютера «Kraftway» была просмотрена и расшифрована видеозапись встречи фио и фио на цокольном этаже ТРЦ «Европейский», расположенном по адресу: адрес. Далее видеозапись была перекопирована на Compact Disc DVD-R марки «SmartTrack» 4.7GB 120 min. и упакована в бумажный конверт, снабженный надписью о содержимом, опечатанный и скрепленный подписями участвующих лиц. По всем произведенным действиям был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он и все участвующие лица.

Также виновность подсудимого фио подтверждается письменными материалами дела, исследованными и оглашенными судом:

- заявлением фио о совершенном в отношении него преступлении от 29 января 2015 г. (т. 1, л.д. 48); - ответом на запрос из ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» без номера и без даты (т. 1, л.д. 182); - ответом на запрос из ООО «Джи-Пи Мэг» №228/15 от 26 октября 2015 года, согласно которому ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675 не располагалось и не располагается в ДЦ «Golden Gate» (т. 1, л.д. 202); - ответом на запрос из адрес «ВСК» исх. № 00-59-01/312 от 23.10.15 г., согласно которому Страховое акционерное общество «ВСК» не заключало с ООО «Север-авто» (ИНН 2457072833) агентский договор №219788 от 21.01.2015 г. (т. 1, л.д. 204); - выпиской из ЕГРЮЛ ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675, согласно которой ООО «МАК-БРОКЕР» прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ 02.11.2009 г. (т. 1, л.д. 208-212); - протоколом осмотра предметов и документов от 28 апреля 2015 г., в ходе которого осмотрены денежные средства в сумме сумма серии и номер: вь 3722091, АЧ 0557858, еэ 7786320, бх 5544763, гб 7668505, гч 1090311, ИБ 7681694, еэ 1391642, ет 6645612, ИО 5802433, изъятые в ходе осмотра места происшествия 29 января 2015 г. (т. 1, л.д. 220-221); - протоколом осмотра предметов и документов от 29 сентября 2015 г., в ходе которого осмотрены: акт приема-передачи денежных средств, акт приема- передачи денежных средств, подписанный представителем ООО «МАК-БРОКЕР» фио, акт сверки №1 ООО «Север-авто», агентский договор №219788 от 21 января 2015 года, копия лицензии серии и номер II № 0621 77 на осуществление страхования, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 29.01.2015 г., а также печать ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675 и банковская карта № 4276 7400 1046 2828 на имя IGOR DEMIN, добровольно выданные фио 29.01.2015 г. (т. 1, л.д. 230-235); - протоколом осмотра и прослушивания видеозаписи от

01 октября 2015г., содержащийся на DVD-R диске марки «SmartTrack» 4.7 GB 120 min с номером на посадочном кольце № MFP6ABRL16091768, в ходе которого была просмотрена и расшифрована запись встречи фио и фио 29 января 2015 г., на которой фио передал фио денежные средства в сумме сумма, полученные за реализацию поддельных страховых полисов ОСАГО (т. 1, л.д. 243-249); - протоколом осмотра предметов и документов от 20 октября 2015 г., в ходе которого осмотрены листы формата А4 с копиями кассовых чеков по перечисленным фио денежным средствам и листы формата А4 с распечатками таблиц с указанием информации по реализованным поддельным страховым полисам ОСАГО, добровольно выданные фио 29.01.2015 г., а также страховые полисы, добровольно выданные фио 29.01.2015 г. (т. 1, л.д. 253-256); - выпиской о движении денежных средств по карте

№ 4276 3800 5968 6472, принадлежащей фио, в которой указаны суммы денежных средств, поступившие от фио (т. 1, л.д. 183-189); - выпиской о движении денежных средств по карте

№ 4276 7400 1046 2828 принадлежащей фио, в которой указаны суммы денежных средств, поступившие от фио (т. 1, л.д. 190-191); - протоколом осмотра места происшествия от 29 января 2015г., в ходе которого 29 января 2015 г. с 18 час. 20 мин. по 18 час. 50 мин. по адресу:

адрес, были изъяты документы, переданные фио, и денежные средства, переданные фио за поддельные страховые полисы ОСАГО. (т. 1, л.д. 84-87); - актом оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 29 января 2015 г., в ходе которого с 18 час. 00 мин. по 18 час. 20 мин. было произведено наблюдение встречи между фио и фио (т. 1, л.д. 76); - актом добровольной выдачи полисов от 29 января 2015 г., в ходе которого фио в присутствии понятых фио и фио, добровольно выдал страховые полиса ОСАГО серии ССС №№ 0323312093-0323312138, 0323312165, 0323312652- 0323312655, полученные от фио по почте (т. 1, л.д. 129); - актом добровольной выдачи от 29 января 2015 г., в ходе которого

с 19 час. 00 мин. по 19 час. 10 мин. фио в присутствии понятых фио и фио добровольно выдал банковскую карту ОАО «Сбербанк России» №4276 7400 1046 2828 на им фио (т. 1, л.д. 106); - актом добровольной выдачи от 29 января 2015 г., в ходе которого

с 20 час. 00 мин. по 20 час. 11 мин. фио в присутствии понятых фио и фио по адресу: адрес добровольно выдал печать ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675 (т. 1, л.д. 107); - чистосердечным признанием от 30 января 2015 г., зарегистрированным в КУСП УВД по адрес ГУ МВД России по адрес №863 от 30.01.2015 г., в ходе которого фио сознался в совершении преступления, а именно: в хищении денежных средств фио (т. 1, л.д. 108); - актом выдачи технического средства от 29 января 2015 г., в ходе которого фио в присутствии понятых фио и фио, выдал аудио-видеозаписывающее устройство «Mini Video Recording System», запись с которого была скопирована на DVD-R диск марки «SmartTrack» 4.7 GB 120 min с номером на посадочном кольце № MFP6ABRL16091768 (т. 1, л.д. 119); - актом просмотра видеозаписи от 29 января 2015 г., в ходе которой была просмотрена и расшифрована запись встречи фио и фио от 29 января 2015 г. на которой фио передал фио денежные средства в сумме сумма, полученные за реализацию поддельных страховых полисов ОСАГО (т. 1, л.д. 121-128); - заключением эксперта № 2345 от 20 июля 2015 г., согласно выводам которого: представленные на экспертизу бланки страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ №№ 0331849762, 0331849763, 0331849764, 0331849765, 0331849766, 0331849767, 0331849768, 0331849769, 0331849770, 0331849771, 0331849772, 0331849773, 0331849774, 0331849775, 0331849776, 0331849777, 0331849778, 0331849779, 0331849780, 0331849781, 0331849782, 0331849783, 0331849784, 0331849785, 0331849786, 0331849787, 0331849788, 0331849789, 0331849790, 0331849791, 0331849792, 0331849793, 0331849794, 0331849795, 0331849796, 0331849797, 0331849798, 0331849799, 0331849800, 0331849801, 0331849802, 0331849803, 0331849804, 0331849805, 0331849806, 0331849807, 0331849808, 0331849809, 0331849810, 0331849811, 0331849812, 0331849813, 0331849814, 0331849815, 0331849816, 0331849817, 0331849818, 0331849819, 0331849820, 0331849821, 0331849822, 0331849823, 0331849824, 0331849825, 0331849826, 0331849827, 0331849828, 0331849829, 0331849830, 0331849831, 0331849832, 0331849833, 0331849834, 0331849835, 0331849836, 0331849837, 0331849838, 0331849839, 0331849840, 0331849841, 0331849842, 0331849843, 0331849844, 0331849845, 0331849846, 0331849847, 0331849848, 0331849849, 0331849850, 0331849851, 0331849852, 0331849853, 0331849854, 0331849855, 0331849856, 0331849857, 0331849858, 0331849859, 0331849860, 0331849861, 0331849862; серии ССС №№ 0323312165, 0323302655, 0323302654, 0323302653, 0323302652, 0323312138, 0323312137, 0323312136, 0323312135, 0323312134, 0323312133, 0323312132, 0323312131, 0323312130, 0323312129, 0323312128, 0323312127, 0323312126, 0323312125, 0323312124, 0323312123, 0323312122, 0323312121, 0323312120, 0323312119, 0323312118, 0323312117, 0323312116, 0323312115, 0323312114, 0323312113, 0323312112, 0323312111, 0323312110, 0323312109, 0323312108, 0323312107, 0323312106, 0323312105, 0323312104, 0323312103, 0323312102, 0323312101, 0323312100, 0323312099, 0323312098, 0323312097, 0323312096, 0323312095, 0323312094, 0323312093 по качеству нанесения реквизитов, свечению в УФ-лучах не соответствуют бланку страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ССС № 0330828364, представленному в качестве образца. Оттиски простой круглой печати от имени Филиала ЗАО «МАКС», расположенные на бланках страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ №№ 0331849762, 0331849763, 0331849764, 0331849765, 0331849766, 0331849767, 0331849768, 0331849769, 0331849770, 0331849771, 0331849772, 0331849773, 0331849774, 0331849775, 0331849776, 0331849777, 0331849778, 0331849779, 0331849780, 0331849781, 0331849782, 0331849783, 0331849784, 0331849785, 0331849786, 0331849787, 0331849788, 0331849789, 0331849790, 0331849791, 0331849792, 0331849793, 0331849794, 0331849795, 0331849796, 0331849797, 0331849798, 0331849799, 0331849800, 0331849801, 0331849802, 0331849803, 0331849804, 0331849805, 0331849806, 0331849807, 0331849808, 0331849809, 0331849810, 0331849811, 0331849812, 0331849813, 0331849814, 0331849815, 0331849816, 0331849817, 0331849818, 0331849819, 0331849820, 0331849821, 0331849822, 0331849823, 0331849824, 0331849825, 0331849826, 0331849827, 0331849828, 0331849829, 0331849830, 0331849831, 0331849832, 0331849833, 0331849834, 0331849835, 0331849836, 0331849837, 0331849838, 0331849839, 0331849840, 0331849841, 0331849842, 0331849843, 0331849844, 0331849845, 0331849846, 0331849847, 0331849848, 0331849849, 0331849850, 0331849851, 0331849852, 0331849853, 0331849854, 0331849855, 0331849856, 0331849857, 0331849858, 0331849859, 0331849860, 0331849861, 0331849862 нанесены одной и той же печатной формой печати Филиала ЗАО «МАКС», вероятно нанесены представленной на экспертизу печатью Филиала ЗАО «МАКС», но не печатной формой простой круглой печати «Для страховых документов №59» ЗАО «МАКС», экспериментальные оттиски которой представлены на экспертизу. Оттиск прямоугольного штампа от имени Филиал ЗАО «МАКС», расположенный на бланке страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № 0331849803, вероятно нанесен представленным на экспертизу штампом Филиала ЗАО «МАКС», но не печатной формой прямоугольного штампа ЗАО «МАКС», экспериментальные оттиски которого представлены на экспертизу. Оттиски простой круглой печати «Для страховых документов 1» от имени СОАО «ВСК», расположенные на бланках страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ССС №№ 0323312165, 0323302655, 0323302654, 0323302653, 0323302652, 0323312138, 0323312137, 0323312136, 0323312135, 0323312134, 0323312133, 0323312132, 0323312131, 0323312130, 0323312129, 0323312128, 0323312127, 0323312126, 0323312125, 0323312124, 0323312123, 0323312122, 0323312121, 0323312120, 0323312119, 0323312118, 0323312117, 0323312116, 0323312115, 0323312114, 0323312113, 0323312112, 0323312111, 0323312110, 0323312109, 0323312108, 0323312107, 0323312106, 0323312105, 0323312104, 0323312103, 0323312102, 0323312101, 0323312100, 0323312099, 0323312098, 0323312097, 0323312096, 0323312095, 0323312094, 0323312093 нанесены одной и той же печатной формой простой круглой печати «Для страховых документов 1» СОАО «ВСК», но не печатными формами простых круглых печатей «Для страховых документов 1» СОАО «ВСК», экспериментальные оттиски которых представлены на экспертизу. Оттиски прямоугольного штампа от имени СОАО «ВСК», расположенные на бланках страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ССС №№ 0323312165, 0323302655, 0323302654, 0323302653, 0323302652, 0323312138, 0323312137, 0323312136, 0323312135, 0323312134, 0323312133, 0323312132, 0323312131, 0323312130, 0323312129, 0323312128, 0323312127, 0323312126, 0323312125, 0323312124, 0323312123, 0323312122, 0323312121, 0323312120, 0323312119, 0323312118, 0323312117, 0323312116, 0323312115, 0323312114, 0323312113, 0323312112, 0323312111, 0323312110, 0323312109, 0323312108, 0323312107, 0323312106, 0323312105, 0323312104, 0323312103, 0323312102, 0323312101, 0323312100, 0323312099, 0323312098, 0323312097, 0323312096, 0323312095, 0323312094, 0323312093, нанесены одной и той же печатной формой прямоугольного штампа СОАО «ВСК», но не печатной формой прямоугольного штампа СОАО «ВСК», экспериментальные оттиски которого представлены на экспертизу. Оттиски простой круглой печати от имени ОСАО «РЕСО-Гарантия», расположенные на бланках квитанций на получение страховой премии (взноса) ОСАО «РЕСО- Гарантия» серии 65 №№ 0928288, 0928289, 0928290, 0928291, 0928292, 0928293, 0928294, 0928295, 0928296, 0928297, 0928298, 0928299, 0928300, 0928301, 0928302, 0928303, 0928304, 0928305, нанесены одной и той же печатной формой простой круглой печати СОАО «РЕСО-Гарантия», но не представленной на экспертизу печатью ОСАО «РЕСО-Гарантия». Оттиски прямоугольного штампа от имени СОАО «ВСК», расположенные на оборотной стороне бланков квитанций на получение страховой премии (взноса) ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 65 №№ 0928303, 0928304, 0928305, нанесены одной и той же печатной формой прямоугольного штампа СОАО «ВСК». Решить вопрос: «Нанесены ли оттиски прямоугольного штампа от имени ОСАО «ВСК», расположенные на оборотной стороне бланков квитанций на получение страховой премии (взноса) ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 65 №№ 0928303, 0928304, 0928305, представленным на экспертизу штампом» - не представилось возможным (т. 2, л.д. 9-31); Вещественными доказательствами: - копии кассовых чеков плательщика фио на листах белой бумаги формата А4 от 21.01.15 на сумму 80 580 руб. 04 коп., от 17.01.15 на сумму 64916 руб. 49 коп., от 19.01.15 на сумму 84263 руб. 00 коп., от 20.01.15 на сумму 37 840 руб. 38 коп., от 29.12.14 на сумму 113 073 руб. 17 коп., от 31.12.14 на сумму 71 525 руб. 05 коп., от 08.01.15 на сумму 12 113 руб. 24 коп., от 14.01.15 на сумму 29 352 руб. 71 коп., от 16.01.15 на сумму 40 003 руб. 33 коп., от 24.12.14 на сумму 66 506 руб. 21 коп., от 24.12.14 на сумму 42 901 руб. 15 коп., от 23.12.14 на сумму 60 081 руб. 05 коп., от 22.12.14 на сумму 134 529 руб. 77 коп., от 18.12.14 на сумму 175 133 руб. 50 коп., от 26.12.14 на сумму 15 220 руб. 29 коп., от 18.12.14 на сумму 24 409 руб. 00 коп., от 19.12.14 на сумму 115 117 руб. 33 коп., от 12.01.15 на сумму 5086 руб.22 коп., от 14.01.15 на сумму 104 225 руб. 05 коп., от 15.01.15 на сумму 30 249 руб. 66 коп., от 06.01.15 на сумму 6 625 руб. 47 коп.; копии кассовых чеков ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» на листе белой бумаги формата А4 от 14.01.15 на сумму 9 202 руб. 06 коп., от 02.01.15 на сумму 7 785 руб. 22 коп., от 31.12.14 на сумму 100 000 руб. 00 коп., от 10.01.15 на сумму 23 513 руб. 75 коп., от 09.01.15 на сумму 3 680 руб. 82 коп., хранящиеся при уголовном деле; - таблицы на листах формата А4 с указанием реализованных страховых полисов ОСАГО, хранящиеся при уголовном деле; - страховые полисы серии ССС №№ 0323312093-0323312138, 0323312165, 0323312652-0323312655, хранящиеся в камере хранения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес; - акт приема-передачи денежных средств, акт приема-передачи денежных средств, подписанный представителем ООО «МАК-БРОКЕР» фио, акт сверки №1 ООО «Север-авто», агентский договор №219788 от 21 января 2015 года, копия лицензии серии и номер II № 0621 77 на осуществление страхования, хранящиеся при уголовном деле; - сумма, купюрами достоинством по сумма, серии и номер: вь 3722091, АЧ 0557858, еэ 7786320, бх 5544763, гб 7668505, гч 1090311, ИБ 7681694, еэ 1391642, ет 6645612, ИО 5802433, выданные на ответственное хранение фио; - печать ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675 из пластмассы черного цвета ОГРН 1027700539019; банковская карта СБЕРБАНК номер 4276 7400 1046 2828 на имя IGOR DEMIN, системный блок фирмы Aquila, хранящаяся в камере хранения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес; - листы формата А4 с распечатанной на них деловой перепиской по электронной почте между ООО «МАК-БРОКЕР» и ООО «Север-авто» на 12 листах, хранящиеся при уголовном деле; - аудио-видеозапись разговора фио с фио, содержащаяся на DVD-R диске марки «SmartTrack» 4.7 GB 120 min с номером на посадочном кольце № MFP6ABRL16091768, хранящаяся в камере хранения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (т.1, л.д. 222-223, 236-237, 250-251, 289-291). Оценивая показания подсудимого фио, данные им в ходе судебного следствия и предварительного расследования, суд им доверяет, поскольку они последовательны, логичны, подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании, и считает возможным положить их в основу приговора. По смыслу закона мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо, либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем и т.д. Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, вещественными доказательствами. Оценивая показания потерпевших и свидетелей стороны обвинения у суда нет оснований сомневаться в достоверности этих показаний, т.к. их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а также подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать подсудимого у них суд не усматривает. В показаниях указанных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого. Показания свидетелей и потерпевших не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния. Суд доверяет заключению проведенной по делу судебной экспертизы, поскольку оно мотивированно и обоснованно, составлено экспертами без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы были даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенной экспертизы, в суд представлено не было. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертизы. Заключение проведенной экспертизы рассматривается и оценивается судом в совокупности с другими исследованными доказательствами по данному делу. Суд считает вину подсудимого доказанной полностью совокупностью собранных по делу доказательств, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ – т.к. им совершено мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере. При назначении наказания подсудимому фио суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающими наказание фио, являются: раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, подсудимый на учетах в НД и ПНД не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, а также частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшим. Обстоятельств, отягчающих наказание фио, предусмотренных ст. 63 УК РФ в суд не представлено. Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности фио, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимому фио наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому фио дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. Также при назначении наказания суд учитывает мнение потерпевших о наказании подсудимого. Оснований для применения к нему ст. 64, ст. 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в суд не представлено. С учетом обстоятельств совершенного преступления, а также данных о личности подсудимого суд, в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ отбывание наказание фио назначает в исправительной колонии общего режима. Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. В ходе предварительного расследования потерпевшим фио был заявлен гражданский иск к подсудимому фио на сумму сумма, в счет возмещения материального ущерба, в счет возмещения морального вреда - в размере сумма, в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя – в размере сумма.

ПРИГОВОРИЛ

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения фио – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу в зале суда, немедленно. Срок отбывания наказания исчислять фио со дня провозглашения приговора - с 29 февраля 2016 года. Вещественные доказательства по делу: - копии кассовых чеков плательщика фио на листах белой бумаги формата А4 от 21.01.15 на сумму 80 580 руб. 04 коп., от 17.01.15 на сумму 64916 руб. 49 коп., от 19.01.15 на сумму 84263 руб. 00 коп., от 20.01.15 на сумму 37 840 руб. 38 коп., от 29.12.14 на сумму 113 073 руб. 17 коп., от 31.12.14 на сумму 71 525 руб. 05 коп., от 08.01.15 на сумму 12 113 руб. 24 коп., от 14.01.15 на сумму 29 352 руб. 71 коп., от 16.01.15 на сумму 40 003 руб. 33 коп., от 24.12.14 на сумму 66 506 руб. 21 коп., от 24.12.14 на сумму 42 901 руб. 15 коп., от 23.12.14 на сумму 60 081 руб. 05 коп., от 22.12.14 на сумму 134 529 руб. 77 коп., от 18.12.14 на сумму 175 133 руб. 50 коп., от 26.12.14 на сумму 15 220 руб. 29 коп., от 18.12.14 на сумму 24 409 руб. 00 коп., от 19.12.14 на сумму 115 117 руб. 33 коп., от 12.01.15 на сумму 5086 руб. 22 коп., от 14.01.15 на сумму 104 225 руб. 05 коп., от 15.01.15 на сумму 30 249 руб. 66 коп., от 06.01.15 на сумму 6 625 руб. 47 коп.; копии кассовых чеков ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» на листе белой бумаги формата А4 от 14.01.15 на сумму 9 202 руб. 06 коп., от 02.01.15 на сумму 7 785 руб. 22 коп., от 31.12.14 на сумму 100 000 руб. 00 коп., от 10.01.15 на сумму 23 513 руб. 75 коп., от 09.01.15 на сумму 3 680 руб. 82 коп.; таблицы на листах формата А4 с указанием реализованных страховых полисов ОСАГО; акт приема-передачи денежных средств, акт приема-передачи денежных средств, подписанный представителем ООО «МАК-БРОКЕР» фио, акт сверки №1 ООО «Север- авто», агентский договор №219788 от 21 января 2015 года, копия лицензии серии и номер II № 0621 77 на осуществление страхования; листы формата А4 с распечатанной на них деловой перепиской по электронной почте между ООО «Мак- Брокер» и ООО «Север-Авто» 12 шт., хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, оставить хранить при деле; - страховые полисы серии ССС №№ 0323312093-0323312138, 0323312165, 0323312652-0323312655; аудио-видеозапись разговора фио и фио, содержащуюся на DVD-R марки «SmartTrack» 4.7 GB 120 min с номером на посадочном кольце № MFP6ABRL16091768; печать ООО «МАК-БРОКЕР» ИНН 7717100675 из пластмассы черного цвета ОГРН 1027700539019, хранящиеся в камере хранения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу, оставить хранить при уголовном деле; - сумма, купюрами достоинством по сумма, серии и номер: вь 3722091, АЧ 0557858, еэ 7786320, бх 5544763, гб 7668505, гч 1090311, ИБ 7681694, еэ 1391642, ет 6645612, ИО 5802433, выданные на ответственное хранение потерпевшему фио, по вступлении приговора в законную силу, полагать возращенными по принадлежности; - банковская карта СБЕРБАНК номер 4276 7400 1046 2828 на имя IGOR DEMIN, системный блок фирмы Aquila, хранящиеся в камере хранения УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, по вступлении приговора в законную силу - возвратить по принадлежности законному владельцу при наличии соответствующих заявлений. Признать за потерпевшим фио право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания материального ущерба, причиненного преступлением, расходов на оплату услуг представителя, и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части исковых требований отказать. Признать за потерпевшим фио право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания материального ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о его размерах на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

А.В. Толстой