Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0005/2016 | Судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 8 февраля 2016 года

Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Сизинцевой М.В.,

при секретаре Дзампаеве С.К.,

с участием государственного обвинителя – помощника Одинцовского городского прокурора Петровской Е.Л.,

представитель потерпевшего Пригона О.В.,

подсудимого Чалышева А.Н.,

защитника - адвоката Ермакова Ю.Ю., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Чалышева А.Н., судимостей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чалышев А.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

15 января 2008 года Чалышев А.Н. приказом №04-К назначен на должность заместителя начальника управления операций с недвижимостью ООО Коммерческий банк «Система» (далее КБ «Система»), расположенного по адресу: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение 2.

В обязанности Чалышева А.Н. как заместителя начальника управления операций с недвижимостью КБ «Система» помимо прочего входило: проводить оценку и экспертизу правоустанавливающих документов объектов недвижимости; изучать нормативные акты, юридические и финансовые документы, связанные со сделкой с недвижимостью; готовить полный комплект документов и всей необходимой информации об интересующем объекте недвижимости, анализировать письма и иные обращения заемщиков по вопросам, связанным с кредитованием под залог объектов недвижимости, подготавливать проекты решений Банка по этим вопросам; выезжать к месту расположения объекта недвижимости, осуществлять фотографирование объекта и выявлять несоответствие технических характеристик объекта текущему состоянию; готовить отчеты об оценке недвижимого имущества (квартиры, коттеджи и земельные участки, коммерческая недвижимость) при участии оценщика; участвовать в согласовании договоров купли-продажи и аренды недвижимости Банка; при возникновении необходимости, в связи с текущей деятельностью, заместителю начальника Управления могло быть поручено выполнение задач, не относящихся напрямую к занимаемой должности, но выполнение которых, можно обоснованно ожидать, и таких, которые соответствуют уровню образования и навыкам.

В феврале 2008 года с целью последующего строительства загородного комплекса аффилированная к КБ «Система» компания – ООО «Бизнес Профит» (единственным учредителем которого является Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Лабини Инвестментс Лимитед (Республика Кипр), также являющаяся основным акционером КБ «Система» ООО), на основании договора купли-продажи б/н от 8 февраля 2008 года приобрело в собственность два земельных участка, расположенных в административных границах Назарьевского сельского округа Одинцовского района Московской области, вблизи деревни Солослово, рядом с территориями Дачного Поселкового Кооператива «Гранит» (далее ДПК «Гранит») с кадастровыми номерами - №50:20:0040648:0559 и №50:20:0040648:0560.

22 февраля 2008 года письменным распоряжением Президента КБ «Система» Б-ва А.И. Чалышев А.Н., как сотрудник банка – заместитель начальника управления операций с недвижимостью, назначен руководителем коммерческого проекта «Солослово» (строительство загородного комплекса на вышеуказанных земельных участках).

В должностные обязанности Чалышева А.Н., как руководителя вышеуказанного проекта, входило: осуществление общего руководства за ходом реализации проекта строительства загородного комплекса; решение вопросов обеспечения земельного участка, отведенного под строительство, всеми необходимыми инженерными коммуникациями, а именно: газификацией и электрификацией, подземными путями-дорогами, координация членов проектной группы, подготовка для утверждения и защита бюджета по проекту, взаимодействие с руководством ООО «Бизнес Профит»; проведение тендеров по выбору подрядчиков на проведение строительных работ; обеспечение целевого и рационального использования инвестиционных ресурсов; контроль выполнения проектными и строительными организациями договорных обязательств, а также решение иных управленческих задач, связанных с реализацией проекта.

В июне 2008 года при реализации проекта «Солослово» возникла необходимость в электрификации вышеуказанных земельных участков, принадлежащих ООО «Бизнес Профит», о чем Чалышев А.Н. письменной служебной запиской посредством программы электронного документооборота доложил Президенту КБ «Система» Б-ву А.И. и генеральному директору ООО «Бизнес Профит» К-ну В.Д.

В докладной записке Чалышевым А.Н. было указано, что для осуществления электрификации объектов ООО «Бизнес Профит» необходимо заключить договор о совместной деятельности с граничащим с участками ДПК «Гранит», войти в качестве участника в кооператив, который в свою очередь в последующем будет на себя оформлять в ОАО «МОЭСК» электрические мощности. В проекте договора, также представленным Чалышевым А.Н., между ООО «Бизнес Профит» и ДПК «Гранит», вклад первого составлял 16.000.000 рублей, что не устроило Президента КБ «Система» Б-ва А.И., на что Чалышев А.Н. пояснил, что будет лично решать вопрос по снижению суммы вклада.

В период с конца июня 2008 года по 14 июля 2008 года у Чалышева А.Н. возник преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения как руководителя проекта, денежных средств ООО «Бизнес Профит», выделенных на электрификацию земельных участков общества, которые будут перечислены в ДПК «Гранит» в рамках проекта «Солослово».

В целях осуществления преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, Чалышев А.Н. запланировал завладеть денежными средствами, принадлежащими ООО «Бизнес Профит», путем заключения в г. Москве фиктивного договора от имени ДПК «Гранит» с ОАО «МОЭСК», согласно которого ООО «Бизнес Профит» якобы выделялись электрические мощности, после чего являясь руководителем проекта «Солослово» и должностным лицом КБ «Система», путем обмана и злоупотребления доверием Президента КБ «Система» Б-ва А.И. и председателя правления ДПК «Гранит» Ш-ва В.Н., перечислить денежные средства, поступившие в ДПК «Гранит» от ООО «Бизнес Профит» в адрес третьих организаций – фирм-однодневок.

В середине июля 2008 года, но не позднее 14 июля 2008 года, Чалышев А.Н., согласно ранее разработанного преступного плана, имея умысел на хищение денежных средств, неоднократно, путем предоставления служебных записок по электронной системе документооборота в КБ «Система», расположенного по адресу: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 5, строение 2, содержащих недостоверные сведения, ввел Б-ва А.И. в заблуждение, сообщив, что им проведены переговоры и направлены документы на согласование в ОАО «МОЭСК» по вопросу электрификации объектов, подготовлен проект договора о совместной деятельности и что сумма взноса в ДПК «Гранит» и все затраты составят 5.480.000 рублей.

Президент КБ «Система» Б-в А.И., доверяя Чалышеву А.Н., как подчиненному сотруднику и руководителю проекта, согласился на представленные условия и дал последнему указания совершать необходимые распорядительные действия и функции для реализации указанного проекта и заключения ООО «Бизнес Профит» необходимого договора.

Для осуществления своего преступного умысла, якобы для подготовки к электрификации участков, по указанию Чалышева А.Н., как руководителя проекта и заместителя начальника управления операций с недвижимостью КБ «Система», 14 июля 2008 года в г. Москве между ООО «Бизнес Профит», в лице генерального директора К-на В.Д. и председателем правления ДПК «Гранит» Ш-вым В.Н., с которым на тот период времени у Чалышева А.Н. сложились доверительные отношения, заключен договор №3 «О совместной деятельности». При этом К-н В.Д. и Ш-в В.Н. были не осведомлены об истинных намерениях Чалышева А.Н., направленных на хищение денежных средств ООО «Бизнес Профит» и они в преступный умысел последнего посвящены не были.

Согласно данного договора, стороны обязались объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица в целях реконструкции кабельных сетей, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Назарьевское, вблизи деревни Солослово. Согласно п. 2.2 указанного договора вкладом ООО «Бизнес Профит» являлись денежные средства в размере 5.480.000 рублей.

При этом Чалышев А.Н. до заключения вышеуказанного договора о совместной деятельности ввел председателя правления ДПК «Гранит» Ш-ва В.Н. в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения о том, что Чалышевым А.Н. достигнуты договоренности с фирмами ООО «Пром Арсенал» и ООО «Вентал», которые будут осуществлять работы по электрификации кооператива и строительству кабельной трансформаторной подстанции.

15 июля 2008 года во исполнение условий договора №3 «О совместной деятельности» ООО «Бизнес Профит» перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит» №40703810562000009373, открытый в отделении ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, дом 123 Б, денежные средства в сумме 380.000 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, Чалышев А.Н. в период времени с 14 по 15 июля 2008 года, точное время следствием не установлено, передал Ш-ву В.Н. на подпись ранее изготовленный неустановленными лицами, в неустановленное время и месте, подложный договор №15 от 4 июня 2008 года, заключенный между ООО «Вентал» и ДПК «Гранит», а также счет №89 от 15 июля 2008 года, выставленный от имени ООО «Вентал». Затем Чалышев А.Н., согласно ранее задуманного, предоставив ранее изготовленную им докладную записку, сообщил Ш-ву В.Н. о необходимости подписать данный договор как председателем правления ДПК «Гранит» и оплатить счет, перечислив в ООО «Вентал» сумму в размере 380.000 рублей, ранее поступившую от ООО «Бизнес Профит».

Шевяков В.Н., доверяя Чалышеву А.Н., как руководителю проекта «Солослово» и сотруднику КБ «Система», будучи неосведомленным о преступных намерениях Чалышева А.Н., в период времени с 14 июля 2008 года по 15 июля 2008 года, находясь в рабочем кабинете Чалышева А.Н. по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом 13, подписал переданный подложный договор №15, а 17 июля 2008 года оплатил счет, перечислив на расчетный счет ООО «Вентал» №40702810200000000669, открытый в ООО КБ «Милбанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, дом 20, сумму в размере 380.000 рублей, после чего у Чалышева А.Н. появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами.

5 августа 2008 года во исполнение условий договора №3 «О совместной деятельности» ООО «Бизнес Профит» перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит» №40703810562000009373, открытый в отделении ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, дом 123 Б, денежные средства в сумме 2.200.000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, Чалышев А.Н., узнав о совершенном ООО «Бизнес Профит» перечислении денежных средств в адрес ДПК «Гранит», в период с 5 по 7 августа 2008 года передал Ш-ву В.Н. счет №74 от 5 августа 2008 года, выставленный от имени ООО «Вентал». Затем Чалышев А.Н. также сообщил Ш-ву В.Н. о необходимости оплатить счет, поясняя это началом производства работ по электрификации.

Шевяков В.Н., доверяя Чалышеву А.Н., будучи неосведомленным о преступных намерениях последнего, 7 августа 2008 года оплатил счет, перечислив с расчетного счета ДПК «Гранит» №40703810562000009373, открытый в отделении ЗАО «Банк ВТБ 24» по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, дом 123 Б, на вышеуказанный расчетный счет ООО «Вентал» сумму в размере 2.200.000 рублей, после чего у Чалышева А.Н. появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами.

В период с начала августа по середину октября 2008 года Чалышев А.Н. продолжая реализацию задуманного, неоднократно подготавливал и предоставлял Б-ву А.И. докладные записки, в которых содержались ложные сведения о якобы имевших место договоренностях с ОАО «МОЭСК» по присоединению к электрическим мощностям и началу работ по строительству трансформаторной подстанции.

8 октября 2008 года Чалышев А.Н., зная о том, что никаких работ по электрификации земельных участков ООО «Бизнес Профит» не производится, имея умысел на хищение денежных средств общества, посредством электронной почты, подготовил и направил Президенту КБ «Система» Б-ву А.И. письмо, содержащее заведомо ложные сведения, в котором просил произвести в рамках проекта «Солослово» оплату за уже фактически выполненные работы по техническому присоединению электрических установок в размере 2.900.000 рублей.

Богачев А.И., введенный в заблуждение вышеуказанной служебной запиской, содержащей заведомо ложные сведения о якобы фактически выполненных работах, доверяя Чалышеву А.Н., как подчиненному сотруднику, согласовал перечисление в адрес ДПК «Гранит» вышеуказанной денежной суммы.

9 октября 2008 года во исполнение договора №3 от 14 июля 2008 года «О совместной деятельности» ООО «Бизнес Профит» перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит» №40703810562000009373, открытый в отделении ЗАО «Банк ВТБ 24», расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Жуковка, дом 123 Б, денежные средства в сумме 2.900.000 рублей.

После этого, Чалышев А.Н., узнав о совершенном ООО «Бизнес Профит» перечислении денежных средств в адрес ДПК «Гранит», в период с 9 октября 2008 года по 13 октября 2008 года, преследуя корыстную заинтересованность, завершая реализацию своего преступного плана, передал Ш-ву В.Н. на подпись ранее изготовленный неустановленными лицами, в неустановленное время и месте, подложный договор №21 от 17 сентября 2008 года, заключенный между ООО «Пром Арсенал» и ДПК «Гранит», и завершая реализацию задуманного, также сообщил Ш-ву В.Н. о необходимости подписать переданный договор и оплатить его, перечислив в ООО «Пром Арсенал» сумму в размере 2.900.000 рублей, ранее поступившую от ООО «Бизнес Профит».

Шевяков В.Н., доверяя Чалышеву А.Н., как руководителю проекта «Солослово» и сотруднику КБ «Система», будучи неосведомленным о преступных намерениях Чалышева А.Н., в указанный период времени, находясь в рабочем кабинете Чалышева А.Н. по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом 13, подписал переданный подложный договор №21, а 13 октября 2008 года оплатил счет, перечислив на расчетный счет ООО «Пром Арсенал» №40702810900000000671, открытый в ООО КБ «Милбанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, дом 20, сумму в размере 2.900.000 рублей, после чего у Чалышева А.Н. появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средствами.

Перечисленными в адрес ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» денежными средствами на общую сумму 5.480.000 рублей Чалышев А.Н. распорядился по собственному усмотрению, что и являлось его конечной целью.

Фактически до настоящего времени работы, согласно заключенному договору №3 «О совместной деятельности» не выполнены, земельные участки, принадлежащие ООО «Бизнес Профит» не электрифицированы, трансформаторная кабельная подстанция не построена, договор с ОАО «МОЭСК» не заключен, денежные средства, необоснованно перечисленные по указанию Чалышева А.Н. по подложным договорам в адрес фирм-однодневок ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал», зарегистрированных на утерянные паспорта граждан, в ООО «Бизнес Профит» не возвращены.

Таким образом, Чалышев А.Н. путем обмана Президента КБ «Система» Б-ва А.И. и злоупотребления доверием руководителя ООО «Бизнес Профит» К-на В.Д. и председателя правления ДПК «Гранит» Ш-ва В.Н., используя свое служебное положение заместителя начальника управления операций с недвижимостью КБ «Система» и руководителя проекта «Солослово», совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «Бизнес Профит», на сумму 5.480.000 рублей, в особо крупном размере, чем причинил ООО «Бизнес Профит» материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Чалышев А.Н. вину в совершении преступления не признал, указав, что не имеет отношения к событиям, инкриминируемым ему в вину. Показал, что с 15 января 2008 года он был принят на работу в КБ «Система» на должность заместителя начальника управления операций с недвижимостью. В середине февраля 2008 года Г-в Ю.А. сообщил, что на него (Чалышева А.Н.) будет возложено руководство проектом «Солослово» и ему (Чалышеву А.Н.) необходимо было оценить юридическую чистоту проекта, земельные участки и их технические характеристики, обеспечить земельные участки инженерными коммуникациями, в частности водой, газом, электричеством, обеспечить контроль и организацию действий, направленных на потребительское увеличение свойств участков, то есть он должен будет повысить стоимость данных земельных участков. Затем Президент КБ «Система» Б-в А.И. подтвердил его полномочия по проекту «Солослово» и он (Чалышев А.Н.) был назначен руководителем проекта. В команду проекта «Солослово» входили: ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора К-на В.Д., финансовый директор, юрист, сотрудник, отвечающий за безопасность, технический директор. Г-в Ю.А. также сказал ему (Чалышеву А.Н.), что в состав проектной группы будет входить председатель правления ДПК «Гранит» Ш-в В.Н., что необходимо для объединения усилий в рамках обслуживания территории земельных участков; ему (Чалышеву А.Н.) также сообщили номер телефона Ш-ва В.Н. и пояснили, что Ш-в В.Н. выполняет все функции, связанные с получением согласований и разрешений. За время его руководства проектом «Солослово» были проведены организационные собрания, но конструктивной пользы от них не было. В начале лета 2008 года Президент КБ «Система» Б-в А.И. указал ему на то, что проект не исполняется, после чего он позвонил Ш-ву В.Н. и тот предложил ему подключение электрификации к участкам за 5.500.000 рублей. Ш-вым В.Н. была организована их общая встреча с главным инженером распорядительных сетей, являющихся филиалом МОЭСК, на которой были разрешены все вопросы, в том числе необходимость подачи заявки на получение разрешения к присоединению, а также произведен расчет технологической мощности. Началась техническая работа, им осуществлялись выезды в различные организации, в том числе проектные, производилась оплата из бюджета банка, он писал докладные записки на имя Президента КБ «Система» Б-ва А.И., у него сложилось впечатление, что работа по вопросу электрификации земельных участков началась. При этом все осуществлял Ш-в В.Н., сомнений относительно производимых работ у него не возникало. Был утвержден бюджет на электрификацию – 16.000.000 рублей. Однако Президент КБ «Система» Б-в А.И. счел данный бюджет слишком дорогим и дал указание искать дешевле. Поиском занимался Ш-в В.Н., который в начале июня 2008 года сказал, что необходимо оплатить работы по электрификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет ДПК «Гранит» в сумме 5.500.000 рублей. Он (Чалышев А.Н.) доложил об этом руководству докладной запиской, получил одобрение, с ДПК «Гранит» было заключено два договора о совместной деятельности на осуществление электрификации и произведена оплата. Оплата проводилась тремя частями, все перечисления были согласованы, деньги были перечислены на счет ДПК «Гранит». При этом Ш-в В.Н. уверял его, что работы ведутся. Летом 2009 года проект «Солослово» был признан убыточным. На его вопросы относительно электрификации земельных участков, Ш-в В.Н. отвечал, что он занимается этим вопросом, хотя он и затягивается, но будет решен и находится под его (Ш-ва В.Н.) контролем. Все документы он получал от Ш-ва В.Н., который утверждал ему (Чалышеву А.Н.), что они соответствуют действительности. Подложных договоров и платежных поручений о перечислении денежных средств на счета ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» он Ш-ву В.Н. не передавал. ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» ему стали известны из материалов уголовного дела. Считает, что преступление совершил Ш-в В.Н., который его (Чалышева А.Н.) оговаривает, а документы и обрывки бумаги, обнаруженные в его кабинете, были подкинуты. Также показал, что в его адрес и в адрес членов его семьи поступали угрозы.

Несмотря на признание вины Чалышевым А.Н., его вина подтверждается следующими показаниями свидетелей и представителя потерпевшего:

- из показаний свидетеля Е-ва С.М., данных в судебном заседании, следует, что в 2008 году он продал два земельных участка, находящихся по адресу: Московская область, Одинцовский район, СП Назарьево, вблизи деревни Солослово фирме ООО «Бизнес Профит». Фирмы ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал», подсудимый Чалышев А.Н. ему не известны;

- из показаний свидетеля Ю-ой К.Б., оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 4 л.д. 104-106), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что по строительству кабельной трансформаторной подстанции, по реконструкции кабельных сетей для осуществления технологического присоединения и обеспечения электрическими мощностями объектов, предполагаемых к размещению на земельных участках, находящихся по адресу: Московская область, Одинцовский район, СП Назарьево, вблизи деревни Солослово, и принадлежащих членам ДПК «Гранит» и ООО «Бизнес Профит» ничего пояснить не может, поскольку она являлась только собственником, а всеми вопросами занимался ее зять – И-в А.Р.;

- в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля И-ва А.Р. (том 4 л.д. 99-101), данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по строительству кабельной трансформаторной подстанции, по реконструкции кабельных сетей для осуществления технологического присоединения и обеспечения электрическими мощностями объектов, предполагаемых к размещению на земельных участках, находящихся по адресу: Московская область, Одинцовский район, СП Назарьево, вблизи деревни Солослово и принадлежащих членам ДПК «Гранит» и ООО «Бизнес Профит», он может пояснить, что в ДПК «Гранит» никакой электрификации не было;

- из показаний свидетеля М-ва Р.Л., данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 130-132), следует, что в ноябре 2006 года им, его супругой – М-вой С.С., Ивановым А.Р., А-вым Ю.М. был организован ДПК «Гранит», земельные участки были объединены для того, чтобы организовать подключение к ним коммуникаций и охрану территории. В связи с тем, что собственников земельных участков практически никогда не было на месте, председателем правления ДПК «Гранит» был назначен Ш-в В.Н. В его обязанности входило: осмотр территории, обеспечение сохранности заборов, представление интересов ДПК «Гранит». За период правления Ш-вым В.Н. было организовано строительство дороги, подведение газа без подключения к участкам. Претензий по деятельности Ш-ва В.Н. у них не было, все поручения он выполнял. В ноябре 2008 года ими было принято решение о смене председателя правления ДПК «Гранит», которым был назначен Ц-в В.А. Также показал, что в начале 2008 года у них появился сосед – ООО «Бизнес Профит», интересы которого представлял Чалышев А.Н., который стал активно принимать участие в решение вопросов по строительству дороги, газификации и электрификации. По данным вопросам ими было организовано общее собрание собственников, на котором решены вопросы по строительству дороги и газификации, для чего были собраны денежные средства, проведены тендеры и определены организации, которые выполняли их условия. Относительно электрификации пояснил, что на одном из общих собраний Ш-вым В.Н. была озвучена сумма, которую они отказались собирать, так как она была чрезмерно завышена. Через некоторое время к нему (М-ву Р.Л.) пришел Чалышев А.Н. и пояснил, что может решить вопрос электрификации за меньшую сумму, но он отказался работать с Чалышевым А.Н. по данному вопросу из-за отсутствия денег. В ноябре-декабре 2008 года от председателя правления ДПК «Гранит» ему и другим собственникам участков стало известно, что на расчетный счет ДПК «Гранит» было перечислено около 5.500.000 рублей от ООО «Бизнес Профит» в счет оплаты электрификации участков, после чего спустя некоторое время эти денежные средства были переведены на счета ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал», которые им не были известны;

- из показаний свидетеля С-ной Л.В., данных в судебном заседании следует, что Чалышев А.Н. ей не знаком, с 1996 года по настоящее время она работает бухгалтером в ООО «Юридическая фирма «ОДМОС», которая занимается открытием и регистрацией новых фирм. ДПК «Гранит», ООО «Бизнес Профит», ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал» ей не известны. Регистрацией фирм занимается непосредственно директор фирмы – Ш-в Э.Н., с клиентами она не общается. Также пояснила, что в случае, если фирма после регистрации не ведет хозяйственной деятельности и обращается к ним, то они могут подготовить нулевой баланс и сдать его в налоговую. Ведением бухгалтерского учета фирм, осуществляющих хозяйственную деятельность, их организация не занимается;

- из показаний свидетеля Ш-ва Э.Н., данных в судебном заседании, следует, что Чалышев А.Н. ему не знаком, с 1995 года по настоящее время он является генеральным директором ООО «Юридическая фирма «ОДМОС». По просьбе Ш-ва В.Н. он зарегистрировал дачный поселковый кооператив, учредителями которого являлись несколько лиц. Название ДПК он не помнит. Ш-в В.Н. обращался к нему несколько раз с просьбой сдать нулевые балансы ДПК в налоговую инспекцию, когда ДПК не вел никакой деятельности. Когда ДПК начал вести хозяйственную деятельность, Ш-в В.Н. обратился к нему с просьбой вести бухгалтерию, однако он объяснил ему, что если фирма начала вести хозяйственную деятельность, то им необходимо искать бухгалтера, поскольку «ОДМОС» этим не занимается. ООО «Бизнес Профит», ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал» ему не известны;

- из показаний свидетеля Ш-на С.Г., данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 5 л.д. 34-35), следует, что ООО «Вентал» ему не знакомо, генеральным директором данной организации он никогда не был. В 2007 году начале 2008 года он потерял свой паспорт, что было зафиксировано участковым полиции. ДПК «Гранит», ООО «Пром Арсенал» ему не известны, свои подписи в документах, касающихся данных фирм, он не ставил; Чалышев А.Н. ему не знаком;

- в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Б-ва А.И., данные им в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 75-79, том 5 л.д. 185-187), из которых следует, что он является Президентом КБ «Система». В 2005 году была создана фирма ООО «Бизнес Профит», с февраля 2008 года единственным участником и владельцем доли в размере 100% уставного капитала ООО «Бизнес Профит» является Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Лабини Инвестментс Лимитед», которая оказывает существенное влияние на решения, принимаемые органами управления КБ «Система». С лета 2007 года по декабрь 2009 года генеральным директором ООО «Бизнес Профит» являлся К-н В.Д., с 25 декабря 2009 года – В-ва Н.Г. Чалышев А.Н. работал в КБ «Система» в должности заместителя начальника управления операций с недвижимостью с 15 января 2008 года. В феврале 2008 года акционерами ООО «Бизнес Профит» было принято решение о строительстве загородного комплекса, для чего ООО «Бизнес Профит» приобретело два земельных участка, находящихся в административных границах Назарьевского сельского округа Одинцовского района Московской области, вблизи деревни Солослово, рядом с территорией ДПК «Гранит», подбором которых занимался Г-в Ю.А. Руководителем проекта «Солослово» он (Б-в А.И.) с февраля 2008 года назначил Чалышева А.Н., который в рамках данного проекта должен был осуществлять руководство за ходом реализации строительства загородного комплекса, решать вопросы, связанные с обеспечением земельного участка, отведенного под строительство, всеми необходимыми инженерными коммуникациями, в том числе электрификацией, координировать действия членов проектной группы, готовить для утверждения и защищать бюджет по проекту, решать иные управленческие задачи, связанные с реализацией данного проекта. Примерно в июле 2008 года возникла необходимость в электрификации данных земельных участков. Со слов Чалышева А.Н., для осуществления электрификации, был заключен договор №3 «О совместной деятельности» между ДПК «Гранит» в лице председателя правления Ш-ва В.Н. и ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора К-на В.Д., согласно которому стороны обязались объединить свои вклады и действовать совместно без образования юридического лица для строительства кабельной трансформаторной подстанции. Ему (Б-ву А.И.) был представлен договор, согласно которому общая сумма вкладов составляла 64.000.000 рублей, из которых вклад ООО «Бизнес Профит» составлял 16.000.000 рублей. Такая сумма его не устроила, на что Чалышев А.Н. пояснил, что самостоятельно будет решать вопрос по электрификации земельных участков. Спустя некоторое время Чалышев А.Н. сказал, что может урегулировать вопрос электрификации при затратах на сумму 5.480.000 рублей, при этом он показал ему (Б-ву А.И.) технические условия на электроснабжение жилых домов, договор о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети, заключенный между ОАО «МОЭСК» и ООО «Бизнес Профит». Позднее был представлен новый договор №3 от 14 июля 2008 года, заключенный между ДПК «Гранит» в лице Ш-ва В.Н. и ООО «Бизнес Профит» в лице К-на В.Д. на сумму вклада ООО «Бизнес Профит» - 5.480.000 рублей. Поскольку у него не было оснований не доверять Чалышеву А.Н., им (Б-вым А.И.) была утверждена оплата электрической мощности земельных участков на вышеуказанную сумму. При этом 8 октября 2008 года Чалышев А.Н. электронным письмом просил у него (Б-ва А.И.) разрешение на оплату в рамках проекта «Солослово» 2.900.000 рублей за уже фактически выполненные работы по техническому присоединению энергетических установок. Согласно платежным поручениям ООО «Бизнес Профит» перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит» сумму в размере 5.480.000 рублей. Впоследствии Чалышеву А.Н. было предложено представить документы для отчета по перечислению данных денежных средств, подписанные в ОАО «МОЭСК», в том числе технические условия на присоединение участка, договор на присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения участков, соглашение о зачете, акт приемки кабельных сетей от ОАО «МОЭСК». Документы были представлены Чалышевым А.Н., однако никакие работы по электрификации не были начаты. По запросу генерального директора ООО «Бизнес Профит» В-вой Н.Г. из ОАО «МОЭСК» были получены ответы, согласно которым ООО «Бизнес Профит» с заявками на заключение договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети не обращалось, договорные отношения между ООО «Бизнес Профит» и ОАО «МОЭСК» отсутствуют. По какой причине работы не выполнены, куда и на что израсходованы денежные средства Чалышев А.Н. пояснить не смог. До настоящего времени земельные участки не электрифицированы, куда израсходованы денежные средства не известно. На момент увольнения Чалышев А.Н. не сдал имеющуюся у него документацию, в связи с чем он дал поручение сотрудникам КБ «Система» П-ву М.А. и В-ву Е.В. провести осмотры рабочих мест Чалышева А.Н., в результате которых были обнаружены документы, выдаваемые Чалышевым А.Н. за оригиналы документов, полученных в ОАО «МОЭСК», и разорванный лист бумаги с образцами подписи неизвестного лица, о чем были составлены акты и переданы ему. По результатам проведенной генеральным директором ООО «Бизнес Профит» В-вой Н.Г. ревизии, выяснилось, что за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года в ООО «Бизнес Профит» имеется недостача на сумму 5.480.000 рублей;

- из показаний свидетеля Г-ва Ю.А., данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, следует, что с 2002 года он работает в должности начальника отдела по инвестициям в недвижимость в КБ «Система». ООО «Бизнес Профит» было создано в 2005 году, с февраля 2008 года единственным участником ООО «Бизнес Профит» является Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Лабини Инвестментс Лимитед». Выгодоприобретателем 100% акций «Лабини Инвестментс Лимитед» является Б-в А.И., который также является Президентом КБ «Система». В период с лета 2007 года по декабрь 2009 года генеральным директором ООО «Бизнес Профит» являлся К-н В.Д., с 25 декабря 2009 года генеральным директором ООО «Бизнес Профит» являлась В-ва Н.Г. По доверенности от ООО «Бизнес Профит» им (Г-вым Ю.А.) были приобретены два земельных участка, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, СП Назарьево, вблизи деревни Солослово, на которых планировалось строительство загородного комплекса. Чалышев А.Н. работал в КБ «Система» в должности заместителя начальника управления операций с недвижимостью и с 22 февраля 2008 года был назначен руководителем проекта «Солослово», в его должностные обязанности по данному проекту входило: осуществление руководства за ходом реализации проекта, координация действий членов проектной группы, решение вопросов обеспечения земельного участка всеми необходимыми инженерными коммуникациями, в том числе электрификация, подготовка для утверждения и защита бюджета по проекту, решение иных управленческих задач, связанных с реализацией проекта. В октябре 2008 года от руководства КБ «Система» он (Г-в Ю.А.) получил указание на продажу земельных участков, расположенных в близи деревни Солослово, в связи с чем он затребовал у Чалышева А.Н. документацию, среди которых ему был предоставлен договор №3 «О совместной деятельности» от 14 июля 2008 года, согласно которому стороны обязались объединить свои вклады и действовать совместно без образования юридического лица для строительства кабельной трансформаторной подстанции вблизи деревни Солослово, общая сумма вкладов по этому договору составляла 64.000.000 рублей. На его вопросы, где находится кабельная трансформаторная подстанция, кому она принадлежит и почему такая высокая стоимость, Чалышев А.Н. ответить не смог. Он (Г-в Ю.А.) доложил об этом руководству, которое утвердило Чалышеву А.Н. бюджет для осуществления присоединения на сумму 5.480.000 рублей. В результате ООО «Бизнес Профит» перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит» денежные средства в указанной сумме. Осенью 2009 года он (Г-в Ю.А.) вновь обратился к Чалышеву А.Н. относительно текущего состояния работ по обеспечению участков электроэнергией, попросил представить все документы. Чалышев А.Н. представил ему переподписанный сторонами договор №3 от 14 июля 2008 года с измененным предметом договора, где сумма вклада ООО «Бизнес Профит» составляла 5.480.000 рублей, а также заявил, что все разрешения получены, технические условия выполнены, подстанция реконструирована и осуществляется фактическое подключение участков. В начале 2010 года Чалышев А.Н. показал ему (Г-ву Ю.А.) комплект документов, подписанных в МОЭСК. В апреле 2010 года по запросу генерального директора ООО «Бизнес Профит» В-вой Н.Г. из ОАО «МОЭСК» были получены ответы, согласно которым ООО «Бизнес Профит» с заявками на заключение договора о присоединении энергопринимающих устройств к энергетической сети не обращалось, договорные отношения с ООО «Бизнес Профит» у данных организаций отсутствуют. До настоящего времени работы по электрификации земельных участков не выполнены. При встрече с Ш-вым В.Н. в марте 2010 года, последний ему пояснил, что перечислял денежные средства на расчетные счета организаций, которые ему указывал Чалышев А.Н. Также ему (Г-ву Ю.А.) известно, что по результатам осмотра рабочих мест Чалышева А.Н. были обнаружены документы, выдаваемые Чалышевым А.Н. за оригиналы, и разорванный лист бумаги с образцами подписи неизвестного лица (том 2 л.д. 80-84);

- из показаний свидетеля К-на В.Д., допрошенного в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи, а также данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме (том 5 л.д. 46-48), следует, что с 2006 года по 2009 год он работал в КБ «Система» в должности ведущего специалиста и по совместительству был генеральным директором ООО «Бизнес Профит», которое принадлежало КБ «Система». В КБ «Система» был проект по освоению земельного участка, принадлежащего банку, который назывался «Солослово», руководителем проекта был Чалышев А.Н. Чем занимался Чалышев А.Н. по проекту ему не известно, Чалышев А.Н. перед ним не отчитывался, никаких документов для отчета не предоставлял. При этом показал, что любой документ или договор в банке проходил ряд согласований, прежде чем он (К-н В.Д.) его подписывал. После того, как документ проходил все согласования, он его подписывал, не читая. Таким же образом были подписаны все договоры, связанные с проектом «Солослово». ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал» ему не известны;

- из показаний свидетеля Ш-ва В.Н., данных в судебном заседании, следует, что с 2006 года по 2008 года он был председателем правления ДПК «Гранит», в его обязанности, помимо прочего, входило решение вопросов, связанных с получением разрешительной документации на проведение работ в ДПК «Гранит», связанных со строительством дороги, газификацией, электрификацией. Расчетный счет ДПК «Гранит» был открыт в банке ВТБ-24, филиал Жуковка. Весной 2008 года Е-в С.М. продал свои два земельных участка ООО «Бизнес Профит». После чего Г-в Ю.А. предоставил копии свидетельств на собственность данных земельных участков и сказал, что с ним (Ш-вым В.Н.) свяжется человек, который будет руководителем данного проекта, им оказался Чалышев А.Н., который ознакомившись с документами, начал активно заниматься техническими коммуникациями земельных участков, в том числе электрификацией. Летом 2008 года из Одинцовских электрических сетей пришел ответ, согласно которому предлагалось обратиться с заявкой на электрификацию земельных участков через пол года. О данном факте он доложил Чалышеву А.Н., который пояснил, что они не могут ждать, и он будет самостоятельно решать вопрос с электрификацией. Через некоторое время ему позвонил Чалышев А.Н. и сообщил, что у него есть возможность все уладить через фирму, которую он нашел. Он и Чалышев А.Н. встретились с главным инженером филиала «МОЭСК», оставили имеющуюся документацию, а через дня четыре Чалышев А.Н. сказал ему, что все решено и необходимо заключить договор на проведение электричества в ДПК «Гранит». Он встретился с Чалышевым А.Н. и последний дал ему на подпись договор между ДПК «Гранит» и ООО «Вентал», а также передал платежное поручение на сумму 380.000 рублей, сказав, что данная сумма уже поступила на расчетный счет ДПК «Гранит» от ООО «Бизнес Профит». Через месяц Чалышев А.Н. передал ему еще одно платежное поручение на сумму около 2.000.000 рублей, которую также нужно было перевести на расчетный счет ООО «Вентал». В октябре 2008 года Чалышев А.Н. сообщил ему, что для завершения электрификации земельных участков необходимо подписать еще один договор с ООО «Пром Арсенал» и передал платежное поручение на сумму 2.900.000 рублей, также пояснив, что деньги уже переведены с расчетного счета ООО «Бизнес Профит» на расчетный счет ДПК «Гранит». Договоры, которые ему приносил Чалышев А.Н. на подпись, были уже подписаны вторыми сторонами. Работы по проведению электрификации он не контролировал, оснований не доверять Чалышеву А.Н. у него не было, последний подтверждал ему, что работы ведутся. Он производил переводы на расчетный счета ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» действуя на основании договора о совместной деятельности и по указанию Чалышева А.Н. В конце 2008 года заканчивался срок его (Ш-ва В.Н.) полномочий в ДПК «Гранит», новым председателем правления ДПК «Гранит» был назначен Ц-в В.А., который ознакомившись с документами, попросил предоставить сведения, подтверждающие перевод указанных денежных средств. Он (Ш-в В.Н.) и Ц-в В.А. обращались к Чалышеву А.Н. с просьбой предоставить необходимые документы, но они так и не были получены. В декабре 2008 года Чалышев А.Н. приезжал к нему для подписания акта приема-передачи работ, который уже был подписан Л-ким П.А. Он (Ш-в В.Н.) пояснил Чалышеву А.Н., что срок его полномочий истек и он не может ничего подписывать, на что Чалышев А.Н. сказал, что уже нельзя менять фамилию председателя правления ДПК «Гранит», так как придется заново оформлять все документы по электрификации земельных участков, и тогда он подписал все документы, которые ему принес Чалышев А.Н.;

- из показаний свидетеля Ц-ва В.А., данных в судебном заседании, следует, что с конца 2008 года собранием членов ДПК «Гранит» он был назначен председателем правления вместо Ш-ва В.Н. При вступлении в должность Ш-в В.Н. передал ему документы, среди которых были обнаружены следующие платежные поручения: 15 июля 2008 года, 5 августа 2008 года и 9 октября 2008 года с расчетного счета ООО «Бизнес Профит» на расчетный счет ДПК «Гранит» поступили денежные средства в суммах: 380.000 рублей, 2.200.000 рублей и 2.900.000 рублей, которые 17 июля 2008 года, 7 августа 2008 года и 13 октября 2008 года с расчетного счета ДПК «Гранит» были переведены на расчетные счета ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал». Исходя из анализа представленных ему документов, каких-либо финансовых отношений между ДПК «Гранит» и ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал» не было, почему денежные средства были переведены на расчетные счета этих организаций ему не известно, документы, подтверждающие обоснованность перевода денежных средств на расчетные счета ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал», отсутствовали. При этом, когда возник вопрос о передаче документов, Ш-в В.Н. пояснил, что за недостающими документами необходимо обращаться к Чалышеву А.Н., поскольку именно Чалышев А.Н. говорил ему (Ш-ву В.Н.) переводить данные денежные средства на счета ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал». По поводу передачи документов и обоснования перевода денежных средств в сумме 5.480.000 рублей он несколько раз встречался с Чалышевым А.Н., который говорил, что привезет документы, но так их не предоставил. Кроме того, Чалышев А.Н. также присутствовал на собраниях участников ДПК «Гранит», в том числе и при переизбрании Ш-ва В.Н., выступал в роли доверенного лица от КБ «Система», представлял интересы ООО «Бизнес Профит». При вступлении его (Ц-ва В.А.) в должность председателя правления ДПК «Гранит», электроэнергии на участки проведено не было. В настоящее время ДПК «Гранит» ликвидирован.

В ходе судебного разбирательства свидетелю Ц-ву В.А. на обозрение были предъявлены том 1 л.д. 23-25, 26-27 - договоры о совместной деятельности от 14 июля 2008 года, ознакомившись с которыми свидетель Ц-в В.А. показал, что данные договоры составлены не правильно, по его мнению, они не имеют юридической силы, поскольку юридические и физические лица не могут одновременно входить в состав кооператива;

- из показаний свидетеля М-ва М.В., данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 2 л.д. 15-17), следует, что в период со 2 августа 2010 года по 23 августа 2010 года он работал в должности специалиста службы безопасности в ООО «Бизнес Профит», согласно должностным обязанностям ему был передан материал о том, что в феврале 2008 года ООО «Бизнес Профит» приобрело два земельных участка, находящиеся в административных границах Назарьевского сельского округа Одинцовского района Московской области, вблизи деревни Солослово, рядом с территорией ДПК «Гранит». Для строительства кабельной трансформаторной подстанции ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора Калинина В.Д. заключило договор №3 от 14 июля 2008 года с ДПК «Гранит» в лице председателя правления Ш-ва В.Н. и К-ко Р.Р., в соответствии с которым ООО «Бизнес Профит», ДПК «Гранит» и К-ко Р.Р. должны были объединить свои вклады и действовать совместно, без образования юридического лица, для строительства кабельной трансформаторной подстанции, которая должна была быть установлена вблизи деревни Солослово. Кроме того, для осуществления реконструкции кабельных сетей, технологического присоединения и обеспечения электрическими мощностями объектов, которые предполагалось разместить на указанных земельных участках, ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора К-на В.Д. заключило договор №3 от 14 июля 2008 года с ДПК «Гранит» в лице председателя правления Ш-ва В.Н., в соответствии с которым ООО «Бизнес Профит», ДПК «Гранит» должны были объединить свои вклады и действовать совместно, без образования юридического лица для достижения цели, не преследующей извлечения прибыли: реконструировать кабельные сети для осуществления технологического присоединения и обеспечения электрическими мощностями объектов, предполагаемых к размещению на земельных участках, находящихся вблизи деревни Солослово, принадлежащих членам ДПК «Гранит» и ООО «Бизнес Профит». В соответствии с указанным договором и согласно платежным поручениям №16, 17, 25 ООО «Бизнес Профит» перечислило в 2008 году денежные средства на расчетный счет ДПК «Гранит» в общей сумме 5.480.000 рублей. До настоящего времени электрические и электромонтажные работы, предусмотренные указанным договором, не выполнены;

- из показаний представителя потерпевшего В-вой Н.Г., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые В-ва Н.Г. подтвердила в полном объеме (том 2 л.д. 9-12, том 4 л.д. 79-80, том 6 л.д. 222-224), следует, что с октября 2002 года она работает в КБ «Система», с 25 декабря 2009 года занимает должность генерального директора ООО «Бизнес Профит». При приеме документации ООО «Бизнес Профит» ей стало известно, что обществом в феврале 2008 года было приобретено в собственность два земельных участка, находящихся в административных границах Назарьевского сельского округа Одинцовского района Московской области, вблизи деревни Солослово, рядом с территорией ДПК «Гранит», на которых планировалось строительство загородного комплекса. Чалышев А.Н. работал в КБ «Система» в должности заместителя начальника управления операций с недвижимостью банка, а также был назначен президентом банка руководителем проекта «Солослово». В должностные обязанности Чалышева А.Н. как руководителя проекта «Солослово» входило: осуществление руководства за ходом реализации проекта, решение вопросов обеспечения земельного участка, отведенного под строительство, всеми необходимыми инженерными коммуникациями, в том числе электрификация, координация действий членов проектной группы, подготовка для утверждения и защита бюджета по проекту, решение иных управленческих задач, связанных с реализацией проекта. В июле 2008 года возникла необходимость в электрификации земельных участков, принадлежащих ООО «Бизнес Профит», для чего был заключен договор №3 «О совместной деятельности» от 14 июля 2008 года между ДПК «Гранит» в лице председателя правления Ш-ва В.Н. и ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора К-на В.Д. По данному договору стороны обязались объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для строительства кабельной трансформаторной подстанции. Для осуществления присоединения руководство банка утвердило Чалышеву А.Н. сумму в размере 5.480.000 рублей, которую ООО «Бизнес Профит» в соответствии с указанным договором перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит». В начале 2010 года Чалышеву А.Н. было предложено представить документы, подписанные в МОЭСК: технические условия на присоединение участка, договор на присоединение энергопринимающих устройств для энергоснабжения участков, соглашение о зачете, акт приемки кабельных сетей от МОЭСК. Документы были представлены Чалышевым А.Н., он пояснил, что они были выданы ему в ОАО «МОЭСК». В апреле 2010 года она (В-ва Н.Г.) направила запрос в ОАО «МОЭСК», в ответ на которые сообщалось, что ООО «Бизнес Профит» с заявками на заключение договора о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети в ОАО «МОЭСК» не обращалось, договорные отношения с ООО «Бизнес Профит» отсутствуют. Представленные Чалышевым А.Н. документы о проделанной работе в области электрификации земельных участков Солослово были поддельными, земельные участки были не электрифицированы, куда израсходованы денежные средства в сумме 5.480.000 рублей не известно. По результатам проведенной ревизии в ООО «Бизнес Профит» выяснилось, что с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года в фирме имеется недостача в сумме 5.480.000 рублей. Также ей известно, что на момент увольнения Чалышев А.Н. не сдал документы, в связи с чем руководством банка П-ву М.А. и В-ву Е.В. было поручено провести осмотр кабинетов Чалышева А.Н., в результате чего были обнаружены документы, которые Чалышев А.Н. выдавал за оригиналы документов, полученных в ОАО «МОЭСК», а также обнаружен разорванный лист бумаги с образцами подписи неизвестного лица. Со слов Чалышева А.Н. ей также известно, что в качестве субподрядных организаций по проекту «Солослово» им (Чалышевым А.Н.) были привлечены ООО «Пром Арсенал» и ООО «Вентал». На совещаниях Чалышев А.Н. неоднократно говорил, что лично гарантирует исполнение данными организациями выполнение работ по электрификации;

- так из показаний свидетеля С-ко С.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, следует, что с октября 2007 года по декабрь 2010 года он работал в ООО КБ «Система» в должности заместителя начальника отдела проектного финансирования. В его должностные обязанности входило: экономический и финансовый контроль за финансируемыми банком проектами. Чалышев А.Н. являлся заместителем начальника управления операций с недвижимостью в КБ «Система» и руководителем проекта «Солослово». Ему известно, что с целью строительства загородного комплекса компания ООО «Бизнес Профит» на основании договоров купли-продажи приобрела в собственность два земельных участка, расположенных в административных границах Назарьевского сельского округа Одинцовского района Московской области, вблизи деревни Солослово, рядом с территориями ДПК «Гранит». На указанных земельных участках реализовывался проект «Солослово», подразумевалось строительство дороги, проведение газа и электричества к участкам. Как руководитель проекта «Солослово» Чалышев А.Н. вел переговоры с организациями и юридическими лицами, инициировав заявки на платежи, Чалышев А.Н. готовил служебные записки, которые согласовывались с Б-вым А.И., с указанием сумм, получателей платежей и сроков платежа. Согласованная записка посредством электронной почты поступала на исполнение в различные службы банка, в том числе и в финансовое управление, которое осуществляло платежи. В рамках проекта «Солослово» 14 июля 2008 года между ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора К-на В.Д. и председателем правления ДПК «Гранит» Ш-вым В.Н. был заключен договор №3 «О совместной деятельности». На основании указанного договора, а также служебных записок Чалышева А.Н., согласованных с Б-вым А.И., ООО «Бизнес Профит» были осуществлены три платежа на расчетный счет ДПК «Гранит», а именно: 15 июля 2008 года в сумме 380.000 рублей; 5 августа 2008 года в сумме 2.200.000 рублей; 9 октября 2008 года в сумме 2.900.000 рублей. Чалышев А.Н. неоднократно как на совещаниях, так и в электронных служебных записках сообщал Б-ву А.И. и другим подразделениям банка, что работы по электрификации ведутся, перечисление последней суммы необходимо было за уже фактически выполненные работы по технологическому присоединению электрических сетей, а впоследствии Чалышев А.Н. сообщил, что работы по электрификации завершаются. После увольнения Чалышева А.Н. сотрудниками службы безопасности было установлено, что никаких работ по электрификации земельных участков, принадлежащих ООО «Бизнес Профит», не производилось, сведения, предоставленные Чалышевым А.Н. в служебных записках оказались ложными, денежные средства по указанию Чалышева А.Н. с расчетного счета ДПК «Гранит» были переведены в адрес третьих лиц, которые также никаких услуг не оказывали. В начале февраля 2010 года руководство банка попросило зайти в рабочий кабинет Чалышева А.Н. с целью осмотра, в результате которого им (Савченко С.В.) в числе прочего были обнаружены: оригиналы бланков ОАО «МОЭСК», обрывки листов с образцами подписей. Он снял с них копии, которые привез в банк; впоследствии данные документы были изъяты сотрудниками службы безопасности банка (том 5 л.д. 169-172);

- из показаний свидетеля П-ва М.А., данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 48-50), следует, что с августа 2009 года он работал в должности специалиста управления экономической безопасности КБ «Система», в его должностные обязанности входил контроль за законной деятельностью сотрудников банка, проверка контрагентов, контроль за экономической безопасностью банка. Чалышев А.Н. занимал должность заместителя начальника управления операций с недвижимостью КБ «Система», был уволен приказом Президента банка Б-ва А.И. Поскольку Чалышев А.Н. не освободил свое рабочее место и не явился для передачи документов, руководством КБ «Система» ему (П-ву М.А.) и В-ву Е.В. было поручено осмотреть и изъять документацию, имеющуюся на рабочих местах Чалышева А.Н. 26 февраля 2010 года в г. Красногорске и 11 марта 2010 года в г. Москве им были осмотрены рабочие места Чалышева А.Н., в результате были обнаружены различные документы, в том числе: оригиналы документов от имени «МОЭСК», чистые бланки от имени «МОЭСК», разорванный лист бумаги с образцами подписи неустановленного лица. По данным фактам были составлены и подписаны соответствующие акты, к которым были приложены обнаруженные и изъятые документы, после чего все было передано руководству банка;

- из показаний свидетеля В-ва Е.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, следует, что с февраля 2010 года он работал в должности начальника Департамента поддержки бизнеса КБ «Система». Чалышев А.Н. работал в КБ «Система» заместителем начальника управления операций с недвижимостью и был уволен из банка в связи с тем, что были выявлены факты хищения Чалышевым А.Н. денежных средств. Поскольку на момент увольнения Чалышев А.Н. не сдал документы, руководством КБ «Система» ему и П-ву М.А. было поручено провести осмотр рабочих мест Чалышева А.Н.. 26 февраля 2010 года в г. Красногорске и 11 марта 2010 года в г. Москве им совместно с Плесцовым М.А. были проведены осмотры рабочих мест Чалышева А.Н., в результате которых помимо прочего обнаружены: оригиналы документов от имени «МОЭСК», чистые бланки от имени «МОЭСК», а также разорванный лист бумаги с подписями неизвестного лица. По данным фактам были составлены акты, к которым приложены обнаруженные документы, после чего весь материал передан руководству банка (том 3 л.д. 53-55);

- из показаний свидетеля К-ва А.Н., данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в полном объеме, следует, что с начала января 2008 года он работает в ООО «Оптима», которое предоставляет услуги связи и техническое обслуживание компьютерной техники КБ «Система». Чалышев А.Н. работал в КБ «Система» и занимал одну из руководящих должностей. У Чалышева А.Н. был логин a_chalyshev. В ходе работы в КБ «Система» Чалышев А.Н. использовал рабочий компьютер, который был подключен к локальной сети банка и имел папку для хранения своих файлов на сервере банка и локальной сети КБ «Система». А также у Чалышева А.Н. был ноутбук на котором установлен удаленный доступ с выходом в сеть Интернет. Чалышев А.Н. пользовался также компьютер, который имел свободный выход в Интернет и в Одинцовском районе и мог с него управлять банковскими счетами в Одинцовском районе. Он (Крюков А.Н.) осуществлял поиск файлов, подготовленных Чалышевым А.Н., в сетевой папке. По результатам чего обнаруженные файлы были скопированы без изменения содержимого в отдельную папку, а также распечатаны на бумажный носитель. Непосредственно на компьютере Чалышева А.Н. найти какие-либо файлы не представилось возможным (том 5 л.д. 174-177, том 6 л.д. 219-221);

- в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л-кого П.А. (том 3 л.д. 124-127, том 4 л.д. 36-38), данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с марта 2008 года по 3 июня 2009 года он работал в должности заместителя генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединениями в аппарате ОАО «МОЭСК», в его обязанности входили: организация процесса технологического присоединения энергетических мощностей на территории г. Москвы и Московской области; прием и обработка заявок на технологическое присоединение; подготовка и подписание договоров на технологическое присоединение электрических мощностей. Свидетелю на обозрение были представлены следующие документы: договор №91-09/221/ЛП/2038 от 3 марта 2009 года, приложения к договору о порядке и сроках внесения заказчиком платы за технологическое присоединение, письмо от 24 марта 2008 года об электроснабжении участка под индивидуальное жилищное строительство, технические условия от 9 июля 2009 года, соглашение о зачете взаимных требований от 3 марта 2009 года, копия акта приема-передачи кабельных сетей от 10 декабря 2008 года. Относительно данных документов Ливинский П.А. показал, что на всех представленных документах подпись от его имени выполнена не им, не соответствуют его стилю. Где, когда и при каких обстоятельствах данные документы были изготовлены ему не известно. Кроме того, указал на нарушения в документах с точки зрения делопроизводства.

Помимо изложенного, виновность подсудимого Чалышева А.Н. подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением представителя ООО «Бизнес Профит», согласно которому он просит провести проверку по факту хищения у организации денежных средств в сумме 5.480.000 рублей (том 1 л.д. 3);

- договором купли-продажи земельных участков, заключенным между Е-вым С.М. и ООО «Бизнес Профит» в лице генерального директора К-на В.Д., согласно которому ООО «Бизнес Профит» приобрело в собственность два земельных участка, расположенных в административных границах Назарьевского сельского округа Одинцовского района Московской области, вблизи деревни Солослово, а также свидетельствами о государственной регистрации права собственности на данные земельные участки (том 1 л.д. 18-22);

- договорами о совместной деятельности от 14 июля 2008 года, заключенными между ДПК «Гранит» и ООО «Бизнес Профит» (том 1 л.д. 23-27);

- платежными поручениями от 15 июля 2008 года, 5 августа 2008 года, 9 октября 2008 года, согласно которым ООО «Бизнес Профит» перечислило на расчетный счет ДПК «Гранит» денежные средства в общей сумме 5.480.000 рублей (том 1 л.д. 28-30);

- приказом, согласно которому с 15 января 2008 года Чалышев А.Н. принят на работу в КБ «Система» ООО на должность заместителя начальника управления операций с недвижимостью (том 1 л.д. 77);

- должностной инструкцией заместителя начальника управления операций с недвижимостью, согласно которой при возникновении необходимости, в связи с текущей деятельностью, заместителю начальника управления может быть поручено выполнение задач, не относящихся напрямую к занимаемой должности, но выполнение которых, можно обоснованно ожидать, и таких, которые соответствуют уровню образования и навыкам (том 1 л.д. 97-99);

- протоколом выемки, в ходе которой в КБ «Система» было изъято распоряжение Президента КБ «Система» от 22 февраля 2008 года о назначении Чалышева А.Н. руководителем коммерческого проекта «Солослово», согласно которого на Чалышева А.Н. были возложены обязанности осуществления общего руководства за ходом реализации проекта строительства загородного комплекса (том 5 л.д. 181-183);

- распоряжением Президента КБ «Система» ООО Б-ва А.И., согласно которому с 22 февраля 2008 года Чалышев А.Н. назначен руководителем коммерческого проекта «Солослово» и на него, помимо прочего, возложена обязанность по решению вопросов обеспечения земельного участка, отведенного под строительство, всеми необходимыми инженерными коммуникациями, в том числе электрификацией (том 5 л.д. 184);

- актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бизнес Профит» от 24 августа 2010 года, согласно которому в ООО «Бизнес Профит» обнаружена недостача денежных средств в сумме 5.480.000 рублей (том 1 л.д. 87-89);

- договором подряда №21 от 17 сентября 2008 года, заключенным между ДПК «Гранит» в лице председателя Ш-ва В.Н. и ООО «Пром Арсенал» в лице генерального директора Н-ва А.В. (том 1 л.д. 90-92);

- ответом на запрос из ОАО «МОЭСК» от 1 сентября 2010 года, согласно которому ОАО «МОЭСК» не имеет и ранее не имело договорных отношений с ДПК «Гранит» и ООО «Бизнес Профит» (том 1 л.д. 185);

- ответом из ООО КБ «Милбанк» от 14 сентября 2010 года и выписками по операциям на счете ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал» (том 1 л.д. 195-256);

- протоколом осмотра места происшествия от 29 октября 2010 года с фототаблицей и схемой, согласно которым осмотрены территория ДПК «Гранит» и земельные участки ООО «Бизнес Профит» №9, 10, земельные участки не электрифицированы (том 2 л.д. 201-226);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены договор №36 строительного подряда от 24 июня 2008 года, справка, выданная Ш-ву В.Н. 23 марта 2009 года председателем правления ДПК «Гранит» Ц-вым В.Н. о том, что за 2008 год через расчётный счёт ДПК «Гранит» без оснований прошла сумма в размере 5.809.500 рублей, перечисление денег организовал Чалышев А.Н.; копия схемы обязанностей председателя правления ДПК «Гранит», служебная записка с реквизитами ООО «Пром Арсенал», копия договор подряда №21 от 17 сентября 2008 года между ДПК «Гранит» и ООО «Пром Арсенал», копия протокола внеочередного общего собрания членов ДПК «Гранит», копия запроса от ДПК «Гранит» в адрес ОАО «МОЭСК», копия ответа из ОАО «МОЭСК», копия ходатайства от имени главы СП Назарьевское о выдаче разрешения на присоединение электрических мощностей в размере 400кВт для электроснабжения индивидуальных жилых домов членов ДПК «Гранит», копия ответа от ОАО «МОЭСК» за подписью Ливинского П.А., в котором указан перечень необходимых документов для определения технической возможности присоединения и заключения договора о технологическом присоединении к электрической сети ОАО «МОЭСК», копия заявки на технологическое присоединение, ответ от МУП «Одинцовская электросеть», коммерческое предложение №5, заявление от Иванова А.Р. в адрес ДПК «Гранит», расписка по сдаче бухгалтерской отчетности от 24 октября 2008 года (том 2 л.д. 39-41);

- протоколом осмотра документов, представленных Г-вым Ю.А., а именно: бюджет проекта «Солослово» на 2008 год, подписанный Чалышевым А.Н., акт обнаружения документов на рабочем месте Чалышева А.Н., порванный лист формата А4 с образцами подписи, 2 договора №91-09/221/ЛП/2038 о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети от 03 марта 2009 года, соглашение о зачете взаимных требований между ОАО «МОЭСК» и ООО «Бизнес Профит», сообщение от Л-кого П.А. о получении технических условий на электроснабжение домов по адресу: Московская область. Одинцовский район, Назарьевский с.о. вблизи д. Солослово, уч. 9 и уч. 10, порядок и сроки внесения заказчиком платы на технологическое присоединение, порядок внесения заказчиком платы за технологическое присоединение, письма генеральному директору ООО «Бизнес Профит» за подписью Ливинского П.А. (том 2 л.д. 114-117);

- протоколом осмотра документов, представленных Ц-вым В.А., согласно которым на счёт ДПК «Гранит» от ООО «Бизнес Профит» поступили денежные средства в размере 5.480.000 рублей тремя платежами: 380.000 рублей, 2.200.000 рублей, 2.900.000 рублей. Согласно выписки денежные средства со счёта ДПК «Гранит» в размере 380.000 рублей и 2.200.000 рублей были переведены на счёт ООО «Вентал», денежные средства в размере 2.900.000 рублей были переведены со счёта ДПК «Гранит» на счёт ООО «Пром Арсенал» (том 2 л.д. 234- 235);

- заключением почерковедческой экспертизы №11123э от 18 марта 2011 года, согласно выводам которой подписи от имени Л-кого П.А. расположенные: в разделе «от Исполнителя:»: в приложении №2 от 04.03.09г. (порядок внесения заказчиком платы за технологическое присоединение) к договору №91-09/221/ЛП/2038 от 03 марта 2099 года; в 4-х приложениях №2 б\д (порядок внесения заказчиком платы за технологическое присоединение) к договору №91-09/221/ЛП/2038 от 3 марта 2009 года; в 2-х договорах №91-09/221/ЛП/2038 о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети от 03 марта 2009 года; в строе /Л-кий П.А./ в 2-х соглашениях о зачете взаимных требований от 3 марта 2009 года между ОАО «МОЭК» и ООО «Бизнес Профит»; в строе «Заместитель генерального директора по работе с клиентами и технологическими присоединения П.А. Л-кий» в: письме от имени ОАО «МОЭСК» от 24.03.08г. об электроснабжении участка под индивидуальное жилищное строительство генеральному директору ООО «Бизнес Профит» В.Д.К-ну; в письме от имени ОАО «МОЭСК» б\н и б\д ТУ на электроснабжение жилых домов генеральному директору ООО «Бизнес Профит» В.Д. К-ну (приложение №1 к договору №91-09/221/ЛП/2038 от 03.03.09г.); в письме от имени ОАО «МОЭСК» за исх. №91-08/221/ЛП-2038 от 09.07.09г. ТУ на электроснабжение жилых домов генеральному директору ООО «Бизнес Профит» В.Д.К-ну; в письме от имени ОАО «МОЭСК» б/н и б/д ТУ на энергоснабжение жилых домов генеральному директору ООО «Бизнес Профит» В.Д. К-ну – выполнены не Л-ким П.А., а другим лицом (том 3 л.д. 167-178);

- заключением почерковедческой экспертизы №11124э от 8 апреля 2011 года, согласно выводам которой подписи от имени Л-кого П.А., расположенные на лицевой и оборотной стороне приложения №2 к договору №91-09/221/ЛП/2038 от 3 марта 2009 года, выполнены не Л-ким П.А., а другим лицом (том 3 л.д. 179-184);

- заключением технико-криминалистической экспертизы документа, согласно выводам которой двенадцать фрагментов листа бумаги с печатным текстом с лицевой стороны и с подписями на оборотной стороне, представляли собой единый документ – «Приложение №2 к договору №91-09/221/ЛП/2038 от 3 марта 2009 года» (том 3 л.д. 185-188);

- заключением почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой рукописная запись, начинающая словами «…Предоплата Согласно….» и заканчивающаяся слова «…счет №235 от 17.09.2008», расположенная в нижней части служебной записки с реквизитами ООО «Пром Арсенал», под печатным текстом, выполнена Чалышевым А.Н. (том 5 л.д. 40-45);

- протоколами выемки и осмотра документов, изъятых в офисе «Банк ВТБ 24 (ЗАО), согласно которым было изъято юридическое дело ДПК «Гранит» (том 5 л.д. 52-54; том 6 л.д. 39-41);

- выпиской по лицевому счету ДПК «Гранит», согласно которой на расчетный счет ДПК «Гранит» с расчетного счета ООО «Бизнес Профит» были переведены денежные средства в общей сумме 5.480.000 рублей, из которых 17 июля 2008 года 380.000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Вентал», 7 августа 2008 года 2.200.000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Вентал», 13 октября 2008 года 2.900.000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «Пром Арсенал» (том 5 л.д. 57-59);

- протоколом осмотра, в ходе которого осмотрен компьютерный системный блок (сервер), расположенный в ООО КБ «Система» по адресу: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 7, корпус 2, в ходе осмотра были обнаружены файлы, содержащие внутреннюю переписку автором «a_chalychev» с сотрудниками ООО КБ «Система» о переводе денежных средств на счёт ДПК «Гранит», а также об условиях подведения электричества и сбора документов (том 5 л.д. 189-196);

- письмом Богачеву А.И. от Чалышева А.Н. от 8 октября 2008 года, согласно которому Чалышев А.Н. просил разрешение произвести оплату в рамках проекта «Солослово» за уже фактически выполненные работы по технологическому присоединению энергетических установок в размере 2.900.000 рублей (том 5 л.д. 188);

- заключением почерковедческой экспертизы, согласно выводам которой подписи от имени Л-кого П.А., расположенные на лицевой и оборотной сторонах восстановленного документа график платежей (приложение 32 к договору №91-09/221/ЛП-2038 от 3 марта 2009 года); подписи от имени Л-кого П.А., расположенные в договоре №91-09/221/ЛП-2038 от 3 марта 2009 года о присоединении энергопринимающих устройств электрической сети, порядке и сроке внесения заказчиком платы за технологическое присоединение (приложение №2 к договору); подписи от имени Л-кого П.А., расположенные в соглашении о зачете взаимных требований от 3 марта 2009 года, порядке и сроке внесения заказчиком платы за технологическое присоединение, письме «об электроснабжении участка под индивидуальное жилищное строительство» от 24 марта 2008 года, письмах «ТУ на электроснабжение жилых домов» без номера и даты, письме «ТУ электроснабжение жилых домов» от 9 июля 2009 года; подпись от имени Л-кого П.А., расположенная в порядке внесения заказчиком платы за технологическое присоединение (приложение №2 к договору от 3 марта 2009 года) - выполнены не Л-ким П.А. Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в письме «об электроснабжении участка под индивидуальное жилищное строительства» №91-09/221/ЛП-2038 от 24 марта 2008 года, письме «ТУ на электроснабжение жилых домов» №91-09/221/ЛП-2038 от 9 июля 2009 года – выполнены Чалышевым А.Н. (том 6 л.д. 4-25);

- протоколами выемки и осмотра документов, согласно которым в ООО КБ «Милбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 20, были изъяты и осмотрены: юридические дела ООО «Пром Арсенал» и ООО «Вентал», выписки по операциям на счётах данных организаций (том 4 л.д. 120-124; том 6 л.д. 34-38);

- вещественными доказательствами, которыми признаны: документы, представленные Ш-вым В.Н., документы и фрагменты бумаги, представленные Г-вым Ю.А., документы, представленные Ц-вым В.А., юридическое дело ООО «Пром Арсенал», юридическое дело ООО «Вентал», юридическое дело ДПК «Гранит» (том 2 л.д. 43-61, 119-200, 237-252; том 5 л.д. 203-279).

Вышеприведенные доказательства соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, получены надлежащим лицом, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами. Показания представителя потерпевшего и свидетелей суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого Чалышева А.Н., не установлено.

Заключения экспертиз, имеющиеся в материалах уголовного дела, суд признает в качестве допустимых доказательств, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства, при этом выводы экспертов не содержат противоречий мотивированы, и согласуются с иными собранными по делу доказательствами.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, признавая вину подсудимого доказанной, суд квалифицирует действия Чалышева А.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

К доводам подсудимого и его защитника об отсутствии у него умысла на совершение мошенничества, о том, что он действовал по указанию руководства, организации ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» ему не известны, суд относится критически и расценивает его как желание уйти от ответственности за содеянное. Судом установлено, что Чалышев А.Н., являясь руководителем проекта Солослово, в рамках которого необходимо было произвести электрификацию земельных участков, сообщал Б-ву А.И., К-ну В.Д. и Ш-ву В.Н. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: предоставлял служебные записки Б-ву А.И., в которых указывал как на проводимые работы по электрификации земельных участков, так и уже якобы проведенные работы, с просьбой их оплаты, показывал Б-ву А.Н. технические условия на электроснабжение жилых домов, договор, подписанный между ООО «Бизнес Профит» и ОАО «МОЭСК»; давал указания Ш-ву В.Н. о необходимости подписания договоров между ДПК «Гранит» и ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал», а также перечисления на данные организации денежных средств как за проводимые работы, так и за якобы выполненные работы, в общей сумме 5.480.000 рублей, предоставлял Ш-ву В.Н. уже подписанные договоры со второй стороны, в том числе и подписанный якобы Л-ким П.А. акт приема-передачи работ; при этом именно Чалышев А.Н. добился согласования у руководства банка, чтобы К-н В.Д. подписал все документы, касающиеся электрификации земельных участков по проекту «Солослово». Тем самым, обманув Б-ва А.И., введя К-на В.Д. и Ш-ва В.Н. в заблуждение, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, не использовал денежные средства для электрификации земельных участков, расположенных вблизи деревни Солослово, по назначению, а обратил их в свою пользу, используя на цели, не связанные с деятельностью ООО «Бизнес Профит». Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля Савченко С.В., из которых следует, что Чалышев А.Н. неоднократно как на совещаниях, так и в служебных записках сообщал, что работы по электрификации ведутся; показаниями свидетеля Г-ва Ю.А., которому Чалышев А.Н. показывал документы, подписанные в ОАО «МОЭСК», заверял, что все разрешения получены и осуществляется электрификация земельных участков; показаниями представителя потерпевшего В-ой Н.Г., согласно которым Чалышевым А.Н. были представлены документы, касающиеся электрификации земельных участков, полученные с его слов в ОАО «МОЭСК», при этом Чалышев А.Н. неоднократно на совещаниях заявлял, что лично гарантирует исполнение организациями ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» выполнение работа по электрификации земельных участков.

Нельзя согласиться с доводами защиты и подсудимого Чалышева А.Н. о том, что ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» не являются подконтрольными ему организациями, поскольку они опровергаются показаниями представителя потерпевшего В-вой Н.Г. о том, что именно Чалышевым А.Н. на совещаниях было озвучено то, что работы по электрификации будут выполняться этими организациями, а также показаниями свидетеля Ш-ва Н.В. о том, что именно Чалышев А.Н. приносил ему на подпись договоры на выполнение электрификации, заключенные между ДПК «Гранит» и ООО «Вентал», ООО «Пром Арсенал», при этом договоры со стороны ООО «Вентал» и ООО «Пром Арсенал» были уже подписаны. О том, что Чалышеву А.Н. была известна организация ООО «Пром Арсенал» также следует из служебной записки с реквизитами ООО «Пром Арсенал», которая была предоставлена Чалышевым А.Н. в обоснование необходимости перевода денежных средств в сумме 2.900.000 рублей, в нижней части которой под печатным текстом, согласно заключению экспертизы, имеются рукописные записи, выполненные Чалышевым А.Н.

С доводами защиты о том, что преступление было организовано Ш-вым В.Н. согласиться нельзя, поскольку в материалах уголовного дела имеется неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.ст. 159, 201 УК РФ в отношении Ш-ва В.Н. за отсутствием в его действиях состава преступления.

Доводы Чалышева А.Н. о том, что в ходе предварительного следствия на его и членов его семьи было оказано давление объективного подтверждения не нашли, следственные действия проводились в процедуре, установленной уголовно-процессуальным законом, с участием адвоката, что исключало возможность оказания незаконного давления на подсудимого. Кроме того, с заявлениями о применении к подсудимому недозволенных методов ведения следствия ни адвокат, ни Чалышев А.Н. не обращались.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку Чалышев А.Н. совершил хищение денежных средств ООО «Бизнес Профит» в сумме 5.480.000 рублей, что превышает 1.000.000 рублей.

Судом также установлено, что Чалышев А.Н. совершил мошенничество с использованием своего служебного положения, поскольку Чалышев А.Н., являясь заместителем начальника управления операций с недвижимостью в КБ «Система» письменным распоряжением Президента КБ «Система» Б-ва А.И. был назначен руководителем коммерческого проекта «Солослово» в должностные обязанности которого входило, помимо общего руководства проектом, также решение всех вопросов, связанных с электрификацией земельных участков.

Доводы Чалышева А.Н. о том, что документы и обрывки листов ему были подкинуты, суд находит несостоятельными, поскольку они объективно ничем не подтверждены. Свидетели С-ко С.В., В-в Е.В. и П-в М.А. показали, что при проведении осмотра кабинетов Чалышева А.Н. ими были обнаружены оригиналы документов от имени «МОЭСК», чистые бланки от имени «МОЭСК», разорванный лист бумаги с образцами подписи неустановленного лица, которые были изъяты, о чем составлены соответствующие акты, все документы переданы руководству. При этом свидетель Савченко С.В. также пояснил, что кабинет, в котором были обнаружены данные документы, всегда закрывается, а следовательно доступ посторонних лиц невозможен.

Подсудимый Чалышев А.Н. может и должен нести ответственность за совершенное преступление, на учете у психиатра он не состоит, в суде ведет себя адекватно, активно защищается, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает подсудимого вменяемым в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому Чалышеву А.Н. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого.

Подсудимый Чалышев А.Н. имеет на иждивении малолетнего ребенка 2003 года рождения, по месту работы характеризуется положительно, указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание Чалышеву А.Н., судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступления, данные о личности Чалышева А.Н., принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением подсудимому Чалышеву А.Н. наказания в виде реального лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа либо ограничения свободы.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание Чалышеву А.Н. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Заявленный представителем потерпевшего гражданский иск о возмещении ООО «Бизнес Профит» имущественного ущерба в сумме 5.480.000 рублей и суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, суд считает необходимым удовлетворить частично: взыскать с Чалышева А.Н. в счет возмещения причиненного имущественного ущерба 5.480.000 рублей, в остальной части исковые требования представителя потерпевшего, в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов, суд считает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Чалышева А.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор Красногорского городского суда Московской области от 30 декабря 2011 года, которым Чалышев А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года - исполнять самостоятельно.

Приговор Красногорского городского суда Московской области от 22 декабря 2010 года, с учетом изменений, внесенных кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 3 марта 2011 года, которым Чалышев А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, и ему назначено наказание с применением ч. 5 ст. 72 УК РФ в виде штрафа в размере 100.000 рублей - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Чалышеву А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда, исчисляя срок отбывания наказания с 8 февраля 2016 года.

Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить частично: взыскать с Чалышева А.Н. в пользу ООО «Бизнес Профит» денежные средства в сумме 5.480.000 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей в счет возмещения имущественного ущерба, в остальной части сохранить за гражданским истцом право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий