Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0005/2015 | Судебная практика судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва 07 сентября 2015 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе:

Судьи Луниной Н.Н.,

секретаре Никитине Г.А.,

Государственного обвинителя, помощника прокурора Тушинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Березиной А.В.,

Подсудимых Темерова А.А. и Лисина С.Н.,

Защитников – адвокатов Лайкова А.В., представившего ордер № 094097 и удостоверение № 632 (в защиту подсудимого Лисина С.Н.); Кудрявцева Ю.А., представившего ордер № 12 и удостоверение № 10 609 (в защиту подсудимого Темерова А.А.),

С участием потерпевших Кабановой Е.В., Баранова А.А., Баранова В.А,

Рассмотрев в открытом судебном заседание материалы уголовного дела № 1 – 5/15 в отношении

Темерова <изъято>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Лисина <изъято>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 264 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Темеров <изъято>совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Лисин <изъято>совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он же, Лисин С.Н., являясь лицом, управляющим автомобилем, нарушил правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Темеров Андрей Алексеевич, являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Сарез» (далее по тексту ООО «Сарез»), ИНН <изъято>, ОГРН <изъято>, имеющее юридический адрес: <изъято>, основным видом экономической деятельности которого является топографо-геодезическая деятельность и, владея информацией о земельных участках, расположенных в Конаковском районе Тверской области, в период 2008-2009 годов, но не позднее 17.06.2009 г., из корыстных побуждений, решил приобрести объект незавершенного строительства - базу отдыха «Федоровское», расположенный по адресу: Тверская область Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское. В указанный период времени Темеров А.А. установил владельца объекта незавершенного строительства – базы отдыха «Федоровское», которым являлось Общество с ограниченной ответственностью «Производственный Технический Центр» (далее по тексту ООО «ПТЦ»), ИНН <изъято>, ОГРН <изъято>, преобразованное из МП «Производственно- технического центра» Московского экспериментального объединения (созданное 05.12.1990 года на основании Решения Исполнительного Комитета № 481.63) и зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ 06.05.1993 года за № 172.390 с изменениями от 13.07.2000. Согласно учредительному договору от 08.06.2000 года о создании и деятельности ООО «ПТЦ», участниками данного Общества являлись граждане Онищенко <изъято>и Баранов <изъято>, между которыми уставной капитал распределялся в следующем соотношении: Онищенко Е.В. – 41,66% уставного капитала, Баранов А.В. – 58,34% уставного капитала.

На основании договора купли-продажи от 28.08.1992 года, в собственности ООО «ПТЦ» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации от 06.06.2003 года, серия <изъято>, находился объект незавершенного строительства - база отдыха «Федоровское»: основное строение процент готовности 32, спальный корпус, расположенный по адресу: <изъято>.

В период 2008-2009 г.г., но не позднее 17.06.2009 г., в Конаковском районе Тверской области Темеров А.А., желая приобрести указанную базу отдыха, предложил своему знакомому Лисину С.Н., за денежное вознаграждение, оказать ему помощь в покупке данного объекта недвижимости. Лисин С.Н., желая получить денежное вознаграждение, согласился на предложение Темерова А.А., после чего последний предоставил Лисину С.Н. документы с паспортными данными одного из учредителей ООО «ПТЦ» Онищенко Е.В. и поручил поговорить с ним на предмет продажи объекта недвижимости.

После чего Лисин С.Н., действуя по поручению Темерова А.А. и в своих корыстных интересах, в неустановленное время, но не позднее 17.06.2009 г., в г. Москве обратился к одному из учредителей ООО «ПТЦ» - Онищенко Е.В. с предложением о приобретении имевшегося в собственности ООО «ПТЦ» имущества. Онищенко Е.В., в свою очередь, выдвинул Лисину С.Н., а впоследствии и Темерову А.А., условие о приобретении самого ООО «ПТЦ» со всем принадлежащим на тот момент имуществом. При этом Онищенко Е.В. сообщил Лисину С.Н., а впоследствии и Темерову А.А., об отсутствии у него учредительных документов и печати ООО «ПТЦ», а также о том, что он не единственный участник Общества и у него имеется соучредитель – Баранов А.В., который погиб в 2004 г. Так же Онищенко Е.В. указал Темерову А.А. и Лисину С.Н. на необходимость восстановления всех учредительных документов и вывода умершего учредителя – Баранова А.В. из состава Общества законным путем, выплаты денежного вознаграждения наследникам последнего, пояснив, что без устранения указанных Онищенко Е.В. препятствий оформить в собственность имущество указанного Общества не возможно. Таким образом, Темерову А.А. и Лисину С.Н. стало достоверно известно о том, что один из учредителей ООО «ПТЦ» - Баранов А.В., владеющий долей в уставном капитале Общества в размере 58,34 %, умер, в связи с чем осуществить перерегистрацию Общества, путем вывода Баранова А.В. из состава учредителей не возможно, поскольку на основании норм Гражданского Кодекса РФ, необходимо установить всех наследников умершего.

Не отказавшись от своих намерений по приобретению объекта незавершенного строительства – базы отдыха «Федоровское» с кадастровым номером <изъято>, расположенного в д. Федоровское Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области, Темеров А.А., понимая, что для достижения своей цели ему необходимо принять условия Онищенко Е.В. и приобрести ООО «ПТЦ», став его учредителем, достоверно зная об имевшихся препятствиях в виде второго учредителя Баранова А.В., умершего в 2004 году, и, не желая устранять их законным путем, решил изготовить подложные документы о продаже ему ООО «ПТЦ» обоими учредителями Общества и перерегистрировать ООО «ПТЦ» в налоговом органе, лишив таким образом наследников Баранова А.В. принадлежащего им по закону имущества.

Таким образом, в один из дней в 2009 году, но не позднее 17.06.2009 года, у Темерова А.А., действующего из корыстных побуждений, путем обмана, с целью приобретения права на чужое имущество, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на имущество ООО «ПТЦ» в виде объекта незавершенного строительства – база отдыха «Федоровское» с кадастровым номером <изъято>, расположенного в д. Федоровское Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области, путем незаконного переоформления доли умершего учредителя Баранова А.В. в размере 58,34% в уставном капитале ООО «ПТЦ».

Реализуя свой преступный умысел, Темеров А.А. в неустановленное время, но не позднее 17.06.2009 года, с целью достижения скорейшего преступного результата, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастёт при групповом её совершении, привлек к совершению мошеннических действий по незаконному приобретению права на имущество ООО «ПТЦ», за денежное вознаграждение Лисина С.Н., тем самым, вступил с последним в преступный сговор.

С целью осуществления преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права на имущество ООО «ПТЦ», Темеров А.А. и Лисин С.Н., действуя умышлено, совместно и согласовано, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее 17.06.2009 года, разработали преступный план, согласно которому, путем обмана, намеревались завладеть долей в ООО «ПТЦ», принадлежащей умершему учредителю Баранову А.В.

Лисин С.Н., действуя умышлено, из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, в неустановленное время, но не позднее 17.06.2009 года, выполняя отведенную ему роль в планируемом преступлении, в неустановленном месте при помощи неустановленного лица, с целью изготовления и дальнейшего использования подложных документов ООО «ПТЦ», восстановил печать Общества и приискал Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. После чего Лисин С.Н., действуя совместно и согласованно с Темеровым А.А., в рамках единого преступного умысла, находясь в г. Москве, попросил ранее не знакомую ему Пронину К.А., обладавшую познаниями по правилам составления и оформления документов, являющихся основанием для регистрации в налоговых органах изменений, связанных с юридическими лицами, не осведомленную о преступных намерениях Темерова А.А. и Лисина С.Н., изготовить следующие документы: договоры купли-продажи доли каждого учредителя Общества в уставном капитале в пользу Темерова А.А., протокол собрания учредителей Общества о продаже долей всех учредителей в уставном капитале в пользу Темерова А.А, Устав Общества. При этом Лисин С.Н. передал Прониной К.А. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой содержались сведения о двух учредителях ООО «ПТЦ» – Онищенко Е.В. и Баранове А.В., и копию паспорта гражданина РФ на имя Темерова А.А., умышленно скрыв от Прониной К.А. тот факт, что один из учредителей Общества умер, введя ее таким образом в заблуждение относительно истинных его с Темеровым А.А. намерений. Впоследствии, Пронина К.А. в 2009 году в г. Москве, но не позднее 17.06.2009 года, за обещанное Лисиным С.Н. денежное вознаграждение, подготовила следующие документы: протокол № 4 общего собрания участников ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, договор купли-продажи доли № 1 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, договор купли- продажи доли № 2 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, решение № 5 участника ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, устав ООО «ПТЦ», согласно которым учредители Общества - Онищенко Е.В. и умерший Баранов А.В. продают принадлежащие им доли в уставном капитале в пользу Темерова А.А. После чего, в г. Москве Пронина К.А., неосведомленная относительно обстоятельств, при которых Лисин С.Н. и Темеров А.А. намеревались использовать изготовленные ею документы, передала их при личной встрече Темерову А.А. и Лисину С.Н., указав на необходимость подписания этих документов сторонами договора и заверения печатью Общества. После чего, Лисин С.Н. в присутствии Прониной К.А. и Темерова А.А., осознавая, что составленные Прониной К.А. документы в дальнейшем будут являться основанием для перерегистрации Общества в пользу Темерова А.А., используя имевшуюся при нем печать ООО «ПТЦ» собственноручно проставил в подготовленных документах оттиски печати Общества, тем самым, придав им законную достоверность. Затем, Темеров А.А. и Лисин С.Н., действуя в рамках совместного преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, сфальсифицировали в указанных выше документах, которые должны были послужить основанием для перерегистрации ООО «ПТЦ», подписи учредителей Онищенко Е.В. и умершего Баранова А.А., в целях дальнейшего использования подложных документов в налоговых органах.

В продолжение преступного умысла, 19.06.2009 года в период с 08 часов до 19 часов, Темеров А.А. совместно с Лисиным С.Н., путем обмана, достоверно зная о том, что налоговый орган не вправе осуществлять проверку предоставляемых документов на предмет их подлинности, а также то, что с целью перерегистрации Общества в налоговый орган должен обратиться учредитель Общества, то есть Онищенко Е.В., путем обмана последнего, не осведомляя его о своих истинных намерениях, передали последнему подложные документы по переходу ООО «ПТЦ» к Темерову А.А. После этого, Онищенко Е.В., убежденный соучастниками относительно законности совершаемых действий и достоверности переданных ему документов по регистрации перехода Общества в пользу Темерова А.А., подал указанные подложные документы в МИФНС № 46 г. Москвы, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью осуществления вышеуказанным налоговым органом дальнейшей государственной регистрации ООО «ПТЦ» в пользу Темерова А.А. После чего Темеров А.А. в г. Москве передал Онищенко Е.В. денежные средства за продажу его доли в уставном капитале Общества, заверив последнего, что наследникам умершего Баранова А.В. также будет выплачено денежное вознаграждение за приобретение доли в уставном капитале ООО «ПТЦ» последнего, чем ввел в заблуждение относительности своих истинных намерений Онищенко Е.В.

29.06.2009 года сотрудники МИФНС № 46 г. Москвы, не подозревая о подложности предоставленных им документов, осуществили государственную регистрацию изменений, вносимых в состав учредителей ООО «ПТЦ», в результате чего, Темеров А.А. находясь в г. Москве вступил во владение долями в уставном капитале ООО «ПТЦ», став единственным учредителем указанного Общества, и получил реальную возможность распоряжаться по своему усмотрению имуществом ООО «ПТЦ», а именно объектом незавершенного строительства: базой отдыха «Федоровское»: основное строение процент готовности 32, спальный корпус, расположенным по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское, кадастровый номер <изъято>. После наступления желаемого преступного результата, Темеров А.А., в нарушение ранее достигнутой с Онищенко Е.В. договоренности о выплате денежного вознаграждения наследникам Баранова А.В. за его долю в уставном капитале ООО «ПТЦ», не стал предпринимать никаких действий, чем ввел Онищенко Е.В. в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Таким образом, Темеров А.А. и Лисин С.Н. путем обмана приобрели право на чужое имущество в виде доли умершего учредителя Баранова А.В. в размере 58, 34 % в уставном капитале ООО «ПТЦ» и незаконно приобрели право на владение, пользование и распоряжение находящимся в собственности Общества имуществом в виде базы отдыха «Федоровское», кадастровый номер <изъято>, рыночная стоимость которой по состоянию на 17.06.2009 года и 29.06.2009 года составляла 2 776 757 руб., а с учетом действительной доли умершего учредителя Баранова А.В. - 1 605 923, 43 руб., причинив тем самым материальный ущерб наследникам умершего учредителя Баранова А.В. – Кабановой Е.В., Баранову К.А., Пахомовой Н.А., Баранову А.А. и Баранову В.А. ущерб на общую сумму 1 605 923, 43 руб., что согласно примечания 4 к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Лисин <изъято>28 июня 2013 года, около 10 часов 50 минут, управляя технически исправным автомобилем LADA 219060 LADA GRANTA, регистрационный знак <ИЗЪЯТО>, двигался по ул. Учебная со стороны ул. Белавинской в направлении ул. Энергетиков г. Конаково Тверской области.

В указанное время, следуя по проезжей части в районе д. 2 ул. Учебной г. Конаково Тверской области, со скоростью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, Лисин С.Н., будучи обязанным, знать и соблюдать Правила дорожного движения РФ и действовать таким образом, чтобы не создавать опасности и не причинять вреда, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» приложения 1 к Правилам дорожного движения РФ, и дорожной разметкой 1.14.1 («зебра») приложения 2 Правилам дорожного движения РФ, неверно оценил сложившуюся дорожно-транспортную ситуацию, при возникновении опасности для движения в виде пешехода Гончуговой М.П., переходящей проезжую часть ул. Учебная слева направо относительно направления движения автомобиля в зоне действия по вышеуказанному нерегулируемому пешеходному переходу, проявил невнимательность, несвоевременно принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, и совершил на нее наезд.

В результате нарушения водителем Лисиным С.Н. Правил дорожного движения и произошедшего вследствие этого дорожно-транспортного происшествия, пешеход Гончугова М.П. получила телесные повреждения, и была доставлена в Конаковскую ЦРБ, где 01 июля 2013 года, в 22 часа 00 минут скончалась.

Согласно заключению № 21/226-2013 от 28.09.2013 года медицинской судебной экспертизы у Гончуговой М.П. обнаружены следующие телесные повреждения:

- на голове: кровоподтёк и ссадина лобной области головы;

- на туловище: кровоподтёк на задней поверхности левой половины груди, кровоподтёк нижних квадрантов правой ягодицы и правого бедра, переломы правой лонной кости, правой седалищной кости, разрыв правого крестцово- подвздошного сочленения, вертикальный перелом правой половины крестца, забрюшинная гематома малого таза, кровоизлияние в дно мочевого пузыря, кровоизлияния в мягкие ткани живота, правой ягодицы, правого бедра, кровоподтёк правой ягодицы правого бедра;

- на конечностях: ушибленная рана правого локтевого сустава, ушибленная рана 3 пальца правой кисти;

Повреждения Гончуговой М.П. имеют общий механизм возникновения в условиях дорожно-транспортного происшествия, все они расцениваются в своей совокупности и поскольку переломы костей создали непосредственно угрозу для жизни человека (пункт 6.1.23 приложения к приказу 194н от 24.08.2008 года «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека») все они расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека.

Смерть Гончуговой М.П. наступила 01.07.2013 года, в 22 часа 00 минут, в Конаковской ЦРБ в результате причинения ей множественных переломов костей таза и развившейся в результате этого кровопотери.

Смерть Гончуговой М.П. наступила в результате дорожно-транспортного происшествия, и находится в прямой причинно-следственной связи с противоправными действиями Лисина С.Н., который, управляя автомобилем, нарушил требования:

- пункта 1.3 Правил дорожного движения РФ, обязывающего участников дорожного движения знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами;

- пункта 1.5 Правил дорожного движения РФ, обязывающего участников дорожного движения действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда;

- пункта 10.1 Правил дорожного движения РФ, обязывающего водителя вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства;

- пункта 14.1 Правил дорожного движения РФ, обязывающего водителя транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на неё для осуществления перехода;

- дорожных знаков особого предписания 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» приложения 1 к Правилам дорожного движения РФ;

- горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 («зебра»), обозначающий пешеходный переход, приложения 2 к Правилам дорожного движения РФ.

Данные нарушения и привели к указанным выше последствиям.

Подсудимый Темеров А.А. вину в совершении преступления не признал. По обстоятельствам дела показал суду следующее.

Темеров А.А., является учредителем и фактическим руководителем ООО «Сарез».

В 2009 году Темеров А.А. решил приобрести недостроенное сооружение в деревне Фёдоровское Конаковского района Тверской области, поскольку на месте расположения сооружения намеревался возвести базу отдыха. Темеров А.А. знал, что собственником сооружения являлся некий Онищенко Е.В., которого Темеров А.А. стал искать, помощь в этом оказывал Лисин С.Н., ранее знакомый Темерову А.А. Лисин С.Н. разыскал Онищенко Е.В., высказал предложение о покупке недостроенного здания, - Онищенко Е.В. был не против. В ходе личной встречи Онищенко Е.В. сообщил, что намерен продать Темерову А.А. ООО «ПТЦ» с принадлежащим ему имуществом (недостроенным зданием), а также сообщил о том, что является 100% участником ООО «ПТЦ», документы общества утрачены, имеются долги по налогам и выплатам. Онищенко Е.В. выдал Лисину С.Н. доверенность для сбора документов. Стоимость ООО «ПТЦ» Онищенко Е.В. оценил в 4 750 000 рублей. Лисин С.Н. по распоряжению Темерова А.А. начал заниматься оформлением документов в налоговых органах; оплату расходов, связанных со сбором документов, производил Темеров А.А. Аванс Онищенко Е.В. также был выплачен Темеровым А.А.. Условия по сделке купли- продажи определял Лисин С.Н. Договор о купле-продажи ООО «ПТЦ» был подписан 05 апреля 2009 года, текст договора заполнял Темеров А.А., полагая, что договор – основание перехода права собственности. Имеющиеся задолженности по налогам, все возникшие расходы Темеров А.А. взял на себя. Оформлением документов занимался Лисин С.Н. Лисин С.Н. сказал, что в налоговую инспекцию потребуется подготовить ряд документов, необходимых для переоформления ООО «ПТЦ», и ему для составления этих документов посоветовали обратиться к девушке по имени Кира. Он совместно с Лисиным С.Н. ездил на встречу с этой девушкой по имени Кира в ее офис, где она передала им составленные документы, а Темеров А.А. - деньги за выполнение ее работы. Через несколько дней он совместно с Лисиным С.Н. прибыли в налоговую инспекцию № 46, где встретились с Онищенко Е.В. Он передал Онищенко Е.В. вторую часть денег в размере 20 000 долларов США, а Онищенко Е.В. передал ему комплект документов, как он понял по их сделке. Однако сами документы он не смотрел. Он с Онищенко Е.В. перелистывали документы быстро, так как подходила их очередь. Лисин С.Н. в это время отходил занимать очередь к окну регистрации. При перелистывании документов он только смотрел графу внизу каждого листа, где была напечатана его фамилия, рядом с которой он ставил свою подпись. Когда он ставил свои подписи, в соседних графах на документах уже стояли какие-то подписи, но кем и когда они были поставлены, он не знал. Стояли ли там оттиски печати, он не помнит. После того, как он поставил свои подписи на документах, Онищенко Е.В. забрал все эти документы и пошел к окошку регистрации, где он сдал указанные документы. Затем, Онищенко Е.В. вышел и передал ему талон, на основании которого он мог получить новые документы на общество с ограниченной ответственностью как ее новый владелец. Через несколько дней он приехал в эту же налоговую инспекцию и получил новые учредительные документы, регистрационное дело Темеров А.А. не проверял. После этого, у магазина «Мега» в г. Химки Московской области встретились с Онищенко Е.В., где он передал ему оставшуюся сумму за совершенную сделку, а всего 4 675 000 рублей. О смерти учредителя ООО «ПТЦ» Баранова А.В. на 2009 год он не знал, о смерти Баранова А.В. узнал в 2011 году.

Подсудимый Лисин С.Н. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, признал полностью, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – не признал. По обстоятельствам дела показал суду следующее.

28.06.2013 года, около 10 часов 50 минут, он, управляя технически исправным автомобилем марки «Лада Гранта», государственный регистрационный знак <ИЗЪЯТО>, по ул. Учебной г. Конаково следовал в направлении от ул. Белавинская к ул. Энергетиков. В салоне автомобиля находился один. Скорость движения составляла не более 50 км/час. Проезжая мимо Конаковской центральной районной больницы, приблизился к пешеходному переходу, сразу за которым проезжая часть раздваивалась (главная дорога вела к выезду на ул. Энергетиков, а второстепенная дорога вела к автостанции). Приближаясь к пешеходному переходу, он видел, как по нему переходит дорогу пожилая женщина, слева направо относительно его движения. Пешеход находился на середине того участка пешеходного перехода, который располагался на главной дороге. Лисин С.Н. снизил скорость и практически остановился перед пешеходным переходом. Пожилая женщина перешла полосу движения, в которой следовал Лисин С.Н., и Лисин С.Н. продолжил движение, набирая скорость. В этот момент со второстепенной дороги во встречном направлении, т.е. от автостанции к ул. Учебная, справа проехал скутер оранжевого цвета. Возможно, движение скутера напугало пожилую женщину, и она отпрянула назад.

Как только он увидел движение женщины назад, Лисин С.Н. сразу же нажал на педаль тормоза, но расстояние между ними было слишком мало, около метра. Остановить автомобиль не представилось возможным. Еще два – три метра он проехал после наезда. Женщина, ударившись о правую сторону автомобиля, упала на асфальт перед бордюром, в том месте, где проезжая часть раздваивается. После остановки автомобиля Лисин С.Н. сразу же вышел из салона машины и подошел к пострадавшей женщине. К нему сразу же подбежал еще один молодой человек и женщина с другого автомобиля, двигавшегося позади него в попутном направлении. Женщина сказала ему, чтобы он вызвал скорую помощь. Так как отделение скорой медицинской помощи располагалось рядом, Лисин С.Н. побежал за помощью. Когда вернулся на место происшествия, видел, что пожилая женщина лежала на асфальте, находилась в сознании. После чего прибывшие на место происшествия врачи доставили пожилую женщину в приемное отделение Конаковской ЦРБ. Затем, на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следователь, которые составляли необходимые документы. Лисина С.Н. направляли на медицинское освидетельствование: был трезв. Лисин С.Н. навещал пострадавшую в больнице, оказывал необходимую поддержку и материальную помощь. 01 июля 2013 года узнал о том, что женщина скончалась.

По обстоятельствам, связанным с оформлением документов ООО «ПТЦ», показал, что по просьбе Темерова А.А. занимался сбором документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ, вознаграждения не получал. В состав учредителей ООО «ПТЦ» не вступал, каких-либо прав на имущество ООО «ПТЦ» не приобретал. На период приобретения ООО «ПТЦ» в июле 2009 года размер уставного капитала указанного Общества ему не был известен.

По просьбе Темерова А.А. Лисин С.Н. отыскал место жительство Онищенко Е.В., приехав по которому, узнал, что Онищенко Е.В. более по адресу не проживает, в квартире Онищенко Е.В. жил Савин К.С., который в дальнейшем связался с Онищенко Е.В., принимал участие в обсуждении условий сделки по купле-продажи ООО «ПТЦ» и объекта незавершенного строительства.

Онищенко Е.В. сообщал, что является единственным владельцем ООО «ПТЦ», которое длительное время не ведет хозяйственной деятельности. От Онищенко А.В. Лисин С.Н. узнал о Баранове А.В., который имел долю в уставном капитале, но скончался. В отдел ЗАГС по поводу получения копии свидетельства о смерти Баранова А.В. он обращался по совету Онищенко Е.В., который сказал, что данное свидетельство в последствии может пригодится. Поскольку Лисин С.Н. не разбирался в вопросах оформления документов, связанных с куплей-продажей долей общества, то за денежное вознаграждение Темеров А.А. и Лисин С.Н., который сопровождал Темерова А.А., обратились к ранее незнакомой Прониной К.А., которая изготовила документы, пакет которых передала Темерову А.А. Содержание пакета документов Лисину С.Н. неизвестно.

В налоговую инспекцию № 46 Лисин С.Н. Темерова А.А. сопровождал, при этом с содержанием документов не знакомился.

Суд, исследовав представленные доказательства по делу, приходит к выводу, что вина подсудимых Темерова А.А., Лисина С.Н., каждого, в совершении преступлений доказана полностью и объективно.

Доказательства, подтверждающими вину Темерова А.А. и Лисина С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Из заявления Кабановой Е.В., поступившего в ГУ МВД России по ЦФО 10 мая 2011 года следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности Темерова А.А. и Лисина С.Н., которые совершили мошеннические действия, путем подделки подписи в учредительных документах, тем самым незаконно завладели имуществом, принадлежащим ее умершему мужу – Баранову А.В., чем причинили ей имущественный вред (том № 2 л.д. 4).

Из показаний потерпевшей Кабановой Е.В., допрошенной в ходе судебного следствия следует, что она является вдовой Баранова А.В., 01.11.1947 года рождения, с которым 10.03.2000 года был заключен брак. От брака с Барановым А.В. есть ребенок, Баранов К.А., 13 июля 2000 года рождения. Баранов А.В. скончался 25 января 2004 года (погиб в условиях дорожно-транспортного происшествия). Кабановой Е.В. известно, что Баранов А.В. занимался предпринимательской деятельностью, вместе с тем, подробности деятельности Кабановой Е.В. известны не были.

В марте 2011 года Кабановой Е.В. от ранее незнакомого Колтунова И.В. стало известно, что Баранов А.В. являлся учредителем ООО «ПТЦ» и имел долю в уставном капитале общества, а в июне 2009 года её муж продал указанную долю в уставном капитале ООО «ПТЦ» ранее незнакомому ей Темерову А.А. Со слов Колтунова И.В. Барановой Е.В. стало известно, что к Колтунову И.В. обратились люди, намеревавшиеся приобрести земельный участок у ООО «ПТЦ» с просьбой о проверке юридической чистоты планируемой сделки. Кабанова Е.В. сообщила Колтунову И.В. о смерти Баранова А.В. 25.01.2004 года. Колтунов И.В. показал ей копию протокола и договора купли-продажи доли в ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в которых было указано, что ее муж – Баранов А.В. - продал свою долю в уставном капитале указанного общества Темерову А.А. На предъявленных ей копиях документов имелась подпись, выполненная от имени Баранова А.В. Ей было известно, что муж – Баранов А.В. был руководителем ООО «ПТЦ», но о том, что он был собственником доли в уставном капитале указанного общества, она не знала. После её разговора с Колтуновым И.В. Кабанова Е.В. проверила документы, оставшиеся от мужа и нашла ряд документов, касающихся Общества «ПТЦ», после чего, сообщила о них Колтунову И.В., с которым стала общаться на предмет обстоятельств данного уголовного дела. В дальнейшем Кабанова Е.В. познакомилась с Кафталь С.А., которая выступает в интересах Кабановой Е.В. и ее несовершеннолетнего сына. Кабанова Е.В. отыскала копию Устава ООО «ПТЦ», копию договора купли-продажи незавершенного строительства, сертификат оценки земельного участка, бухгалтерский баланс ООО «ПТЦ», копию Решения исполнительного комитета Конаковского районного совета народных депутатов, свидетельство о праве постоянного бессрочного пользования землей, а также представила свидетельство о смерти. Со слов Колтунова И.В. отчуждение доли в уставном капитале ООО «ПТЦ» незаконно и имеет признаки мошенничества, а Кабанова Е.В. является прямым наследником доли Баранова А.В. в ООО «ПТЦ» и имеет право вступить в наследство. Кроме того, Колтунов И.В. рассказал ей, что ООО «ПТЦ» имеет имущество – объект незавершенного строительства и земельный участок площадью 4 гектара, расположенные в д. Федоровское Дмитровского сельского поселения Конаковского района Тверской области, которые могут дорого стоить, так как находятся вблизи Иваньковского водохранилища. После смерти мужа – 31.03.2004 года она подала заявление нотариусу о вступлении в наследство. Нотариус Макешина Р.В., изучив документы, завела наследственное дело и пояснила, что Кабанова Е.В. имеет право на наследство мужа, но для его полного оформления ей необходимо собирать документы далее. Также нотариус пояснила ей, что в случае, если она обнаружит еще какое-либо наследство покойного мужа, она также имеет право на него претендовать. Для этого только необходимо написать соответствующее заявление в уже заведенное наследственное дело. В наследство указанной долей в уставном капитале ООО «ПТЦ» после смерти мужа она не вступала, поскольку не знала об этом имуществе, никому указанную долю в уставном капитале ООО «ПТЦ» не продавала, и за эту долю, принадлежащую покойному Баранову А.В., Кабановой Е.В. денежные средства заплачены никем не были. По совету юристов он решила подать документы для вступления в наследство и оспорить отчуждение доли её мужа в ООО «ПТЦ». 15.04.2011 года она обратилась в оценочную фирму для оценки имущества, принадлежащего ООО «ПТЦ», по результатам которой она обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Свои права считает нарушенными. Сообщила суду, что у Баранова А.В. имеются дети от первого брака, с которыми Кабанова Е.В. общения не имеет, но которые также являются наследниками Баранова А.В.

Из показаний потерпевшего Баранова К.А., 13 июля 2000 года, допрошенного в ходе судебного следствия с участием педагога Касицыной С.А., следует, что его матерью является Кабанова Е.В., которая представляет его интересы как несовершеннолетнего. Отцом является Баранов А.В., погибший в 2004 году в условиях дорожно-транспортного происшествия.

Из сообщения начальника отдела Тушинского Отдела ЗАГС Вершининой М.В. от 27 марта 2013 года следует, что в архиве Тушинского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы имеется запись акта о смерти Баранова <изъято>№ <изъято> от <изъято>года по Тушинскому отделу ЗАГС Управления ЗАГС Москвы. Дата рождения <изъято>года рождения, дата смерти <изъято>года рождения (том № 15, л.д. 98).

Из показаний потерпевшего Баранова А.А., допрошенного в ходе судебного следствия следует, что Баранов А.В. является отцом Баранова А.А. Баранов А.В. погиб 25 января 2004 года в условиях дорожно-транспортного происшествия. Баранову А.А. известно, что брак его матери и отца расторгнут в 1998 году. Баранову А.А. известно, что Баранов А.В. осуществлял предпринимательскую деятельность, слышал от отца о том, что на берегу реки Волги в районе г. Конаково Тверской области он приобрел недостроенную базу отдыха, планировал ее достроить и ввести в эксплуатацию. Он вместе с отцом неоднократно бывал в этом месте в Тверской области и видел, что на берегу реки стояли недостроенные здания. Его отец занимался строительством этой базы. После смерти его отца в 2004 году Баранов А.А. и его брат Баранов А.В. выдали на имя сестры Пахомовой Н.А. (ранее – Барановой) доверенность, дающую право обращения к нотариусу и ведения наследственного дела, а также получения свидетельства о праве на наследство к имуществу отца. Перечень наследуемого имущества ему не известен. В последствии от сотрудников ГУ МВД России по Центральному федеральному округу ему стало известно о том, что ему и его родственникам, которые являются наследниками первой очереди, принадлежит доля в фирме «Производственно-технический центр», на которую была оформлена недостроенная база отдыха. Ему известно о том, что эту долю незаконно, путем подделки документов от имени его умершего отца, похитили. К данным незаконным действиям причастны, как ему стало известно, Темеров и Лисин.

Из показаний потерпевшей Пахомовой Н.А., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что Баранов <изъято> является ее отцом, погибшим 25.01.2004 года. Ее отец в 80-х годах работал в правоохранительных органах, после чего её отец уволился и открыл свой кооператив, начал заниматься бизнесом, а именно учредил фирму под названием «АРСС», в которой он являлся генеральным директором. Данная фирма занималась установкой и обслуживанием системы сигнализации и пожаротушения. Ей также известно о том, что ООО «ПТЦ» было организовано при помощи её отца – Баранова А.В. Со слов отца ей известно, что генеральным директором ООО «ПТЦ» являлся его знакомый Онищенко Евгений, которого она также видела несколько раз. Также со слов её отца, ей известно, что на берегу Иваньковского водохранилища в районе д. Федоровское Конаковского района Тверской области он приобрел недостроенную базу отдыха, которая называлась «Производственно-технический центр» и планировал ее достроить и ввести в эксплуатацию. Она вместе с отцом неоднократно бывала в районе этой базы отдыха в Тверской области, и видела, что на момент приобретения этой базы отдыха, были пустые поля и какой-то навес на берегу, затем, через два года, её отец начал строительство базы отдыха на земельном участке, на берегу реки. Когда ее отец начал строительство базы отдыха, однако у него возникли какие-то проблемы, в связи с чем он прекратил строительство базы отдыха. Какие конкретно возникли проблемы у ее отца, она не знает. После смерти её отца в 2004 году её братья выписали на неё доверенность для обращения к нотариусу, так как она является старшей сестрой, и они решили, что этим вопросом будет заниматься она. Примерно в апреле 2004 года, она обратилась с заявлением о вступлении в права наследования имущества их умершего отца от своего имени и от имени её братьев. Она обращалась к нотариусу по месту регистрации умершего отца. На основании её заявления было заведено нотариальное дело. В заявлении она указала наследственное имущество в виде земельного участка и недостроенного строения на нем, расположенные в д. Юрьево Конаковского района тверской области. Указанное имущество принадлежало её отцу. О наличии у умершего отца какого-то другого имущества, ей неизвестно. Нотариус на приеме ей пояснила, что для получения свидетельства о принятии наследства необходимо собрать перечень документов. Так в то время у неё имелось двое малолетних детей, то она не смогла заняться вопросом сбора документов и оставила решение этого вопроса на более позднее время. Кроме того, нотариус ей также пояснила, что документы на наследуемое имущество и дальнейшее принятие наследства можно будет собирать в течение 75 последующих лет. Впоследствии от сотрудников полиции ГУ МВД России по Центральному федеральному округу ей стало известно, что ей и её родственникам принадлежит доля в фирме «Производственно-технический центр», на которую было оформлено здание базы отдыха, которое ранее ей показывал отец. Ей также стало известно о том, что долю, принадлежавшую её отцу – Баранову А.В. незаконно, путем подделки документов от имени умершего отца, похитили Темеров и Лисин. (том № 5 л.д. 60-62).

Из показаний потерпевшего Баранова В.А., допрошенного в ходе судебного следствия следует, что Баранов В.А. дал показания, аналогичные показаниям потерпевшего Баранова А.А. и Пахомовой Н.А.

Из показаний свидетеля Макешиной Р.В., допрошенной в ходе судебного следствия, следует, что Макешина Р.В. является нотариусом с <изъято> года. Нотариальная контора располагается по адресу: <изъято>.

31.03.2004 года к ней с заявлением о вступлении в наследство обратилась Кабанова Е.В., которая также представила документы, подтверждающие ее право вступления в наследство, а именно: свидетельство о заключении брака с Барановым А.В., свидетельство о смерти Баранова А.В. Кроме того, Кабанова Е.В. желала вступить в право наследования имуществом, принадлежащим ее покойному супругу – Баранову А.В., скончавшемуся 25.01.2004 года. Кабанова Е.В. обратилась к Макешиной Р.В., поскольку на указанный период, на основании законодательства, действовавшего на тот период, наследники должны были обращаться с заявлением о принятии наследства к нотариусу по месту проживания умершего. Покойный Баранов А.В. до момента смерти был зарегистрирован по адресу: <изъято> и данный адрес входил в территорию по ее обслуживанию, на момент обращения Кабановой Е.В. 31.03.2004 Макешиной Р.В. было заведено наследственное дело № 85/04 к имуществу умершего Баранова А.В. 08.04.2004 года с аналогичным заявлением о принятии наследства к ней обратилась дочь умершего Баранова А.В. – Пахомова Н.А., которая также действовала по доверенности от братьев – Баранова А.А. и Баранова А.В. Кроме того, Кабанова Е.В. действовала в своих интересах и в интересах своего несовершеннолетнего сына – Баранова К.А. 2000 года рождения. Заявление Пахомовой Н.А. также было приобщено к ранее заведенному наследственному делу. При заведении наследственного дела, согласно законодательства, наследники считаются лицами принявшими наследство, но не оформленными наследство. Ею Кабановой Е.В. и Пахомовой Н.А. было разъяснено, что для получения свидетельства о наследстве, которое является результатом рассмотрения наследственного дела, им необходимо предоставить документы, доказывающие нахождение в собственности у умершего конкретного имущества, в права наследования которого они хотят вступить. Ни Кабанова Е.В., ни Пахомова Н.А., действовавшие в своих интересах и по доверенности от других детей покойного Баранова А.В., каких-либо документов о наличии в собственности покойного Баранова А.В. не предоставили. В связи с чем они считаются принявшими наследство, но не оформившими его, так как свидетельство о наследстве им не выдавалось. Оформление наследниками имущества является их правом, а не обязанностью. Согласно ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять, принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось. Также не допускается принятие наследства под условием или с оговорками, то есть нельзя отказываться от части наследства, оно принимается целиком. Так как в 2004 году Кабанова Е.В. и остальные родственники умершего Баранова А.В. уже приняли наследство, обратившись к нотариусу и заведя нотариальное дело, они имеют право на оформление всего имущества умершего Баранова А.В., даже ранее им неизвестного. В своих заявлениях Кабанова Е.В. и Пахомова Н.А. указали, что принимают наследство Баранова А.В., а именно: земельный участок, расположенный в Тверской области в д. Дулово, недостроенное жилое помещение и автомашину. Однако перечисленное в заявлении имущество не является обязательным и никаких правовых последствий не несет, пока не будут представлены документы, подтверждающие нахождение имущества в собственности покойного.

Из показаний свидетеля Колтунова И.В., допрошенного в ходе судебного следствия следует, что он знаком с Темеровым А.А. и Лисиным С.Н., которые занимаются покупкой и продажей земельных участков в Конаковском районе Тверской области. Весной 2010 года, он находился в г. Санкт-Петербурге у здания Федерального арбитражного суда Северо-западного судебного округа, где к нему подошел Лисин С.Н. и они разговорились. В ходе их разговора, Лисин С.Н. сообщил ему, что он работает совместно с Темеровым А.А. и они являются партнерами по бизнесу. Лисин С.Н. предложил ему сотрудничать по продаже земельных участков. На тот момент он с Лисиным С.Н. представляли разные организации, имевшие земельный спор, и Лисин С.Н. вместо спорного участка земли предложил ему заняться оформлением других земельных участков, прилегающих к Иваньковскому водохранилищу, в том числе земельный участок площадью 4 гектара, расположенного около д. Федоровское Конаковского района Тверской области. Он хорошо знал этот район и ему был известен участок, о котором говорил Лисин С.Н., так как об этом участке у него имелась информация, что его невозможно оформить поскольку один из учредителей организации, владевшей указанным участком, был мертв. Ему стало интересно, каким образом Лисину С.Н. с Темеровым А.А. удалось приобрести этот земельный участок. Лисин С.Н. показал ему папку с документами. В этой папке содержались: копия свидетельства о праве собственности на земельный участок, принадлежащий ООО «ПТЦ», копии свидетельств из налоговой инспекции и выписка из ЕГРЮЛ, согласно которым единственным участником и директором ООО «ПТЦ» являлся Темеров А.А. После чего, по его просьбе, Лисин С.Н. передал ему копии указанных документов. Он также поинтересовался у Лисина С.Н. каким образом им удалось оформить этот земельный участок. Лисин С.Н. сообщил ему, что у ООО «ПТЦ» было два учредителя – Онищенко и Баранов, который погиб. Со слов Лисина С.Н. он смог найти Онищенко в г. Москве. После чего, он и Темеров А.А. выкупили у Онищенко его долю в ООО «ПТЦ» и оформили за умершего Баранова документы по приобретению второй доли. Каким образом Лисин С.Н. и Темеров А.А. оформили документы по продаже доли ООО «ПТЦ» за умершего Баранова, он не уточнял. Он с Лисиным С.Н. обменялся номерами мобильных телефонов и разошлись. Его заинтересовал земельный участок, предложенный Лисиным С.Н. и в июне 2010 года он с Лисиным С.Н. договорился о встрече, так как ему необходимо было изучить полный пакет документов по ООО «ПТЦ» и указанному земельному участку. В июне 2010 года при из встрече, Лисин С.Н. передал ему копию протокола № 4 собрания участников ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, согласно которому участники этого Общества – Онищенко и Баранов решили продать свои доли в уставном капитале Темерову А.А., а также копию нового Устава ООО «ПТЦ», в котором указано, что Темеров А.А. является единственным участником Общества. Во время их встречи с Лисиным С.Н., он поинтересовался по поводу права собственности на объект незавершенного строительства и Лисин С.Н. пояснил ему, что у них с Темеровым А.А. есть свидетельство о праве собственности на этот объект. Заниматься предложенным Лисиным С.Н. земельным участком в то время он не мог в силу своей занятости. Спустя несколько месяцев ему позвонил знакомый, который сообщил, что ему предложили купить земельный участок, принадлежащий ООО «ПТЦ», так как он сомневается в законности приобретения предлагаемого ему земельного участка, то он попросил совета о том, стоит ли приобретать земельный участок у Темерова А.А. Позднее, его знакомый передал ему какие- то копии документов по ООО «ПТЦ», полученные от Темерова А.А. Он стал проверять законность приобретения указанного земельного участка и выяснил номер домашнего телефона по месту регистрации Баранова А.В., указанного в протоколе № 4 собрания участников ООО «ПТЦ», и приблизительно в конце марта 2011 года связался по телефону с женщиной, как ему в последствии стало известно, Кабановой Е.В. По телефону он попросил Кабанову Е.В. пригласить к телефону Баранова <изъято>, но Кабанова пояснила, что интересы Баранова может представлять она. В начале апреля 2011 на ул. Мясницкой г. Москвы он встретился с Кабановой Е.В. он пояснил ей причину своего обращения, которая касалась выяснения обстоятельств продажи Барановым доли ООО «ПТЦ» Темерову А.А. в 2009 году, при этом он предъявил ей копия протокола № 4 общего собрания участников ООО «ПТЦ». Кабанова Е.В. была очень удивлена и сообщила ему, что ее муж Баранов А.В. погиб в автомобильной катастрофе 25.01.2004 года и соответственно продать свою долю в ООО «ПТЦ» он не мог. Кабанова Е.В. сообщила также, что не знала о том, что ее муж владел долей в уставном капитале ООО «ПТЦ», от ее мужа остались какие-то документы, и она пообещала ему проверить их. Кроме того, Кабанова Е.В. обратилась к нему по поводу оказания юридической помощи в оспаривании сделки по отчуждению доли ООО «ПТЦ», принадлежащей ее мужу, на что он согласился представлять ее интересы. 06.04.2011 он вновь встретился с Кабановой Е.В. на ул. Мясницкой и при их встрече также присутствовала его знакомая Кафталь С.А. После чего Кабанова Е.В. предъявила им найденные ею документы, а именно: копию Устава ООО «ПТЦ», копию договора купли-продажи незавершенного строительства, копию сертификата оценки земельного участка, копию бухгалтерского баланса ООО «ПТЦ», копию свидетельства о праве постоянного бессрочного пользования землей, а также свидетельство о смерти ее мужа – Баранова А.В. Изучив документы, он сказал, что отчуждение доли в уставном капитале ООО «ПТЦ», принадлежащей Баранову А.В. незаконно. Он также пояснил Кабановой Е.В. о том, являясь наследницей Баранова А.В. она претендует на его долю, а также у ООО «ПТЦ» имеется имущество в виде объекта незавершенного строительства и земельный участок площадью 4 гектара, расположенные в д. Федоровское Конаковского района Тверской области. После чего, Кабанова Е.В. оформила доверенность на него и Кафталь С.А. на представление ее интересов по восстановлению ее прав на указанную долю в ООО «ПТЦ». Оснований оговора Лисина С.Н. и Темерова А.А. не имеет.

Из показаний свидетеля Кафталь С.А., допрошенной в ходе судебного следствия следует, что с 2011 года она является представителем и доверенным лицом Кабановой Е.В. при рассмотрении гражданских и арбитражных дел по судебным спорам, касающимся ООО «ПТЦ». Обстоятельствам противоправного завладения долями в уставном капитале ООО «ПТЦ», противоправной распродажи от имени ООО «ПТЦ» недвижимого имущества была дана оценка в судебных актах. Так, в законную силу вступило одно из решений от 26.11.2011 года Конаковского городского суда, 19.01.2012 года оставленное в силе Определение Тверского областного суда, которыми 58, 34 % долей в Уставном капитале ООО «ПТЦ» признано вошедшим в наследственную массу умершего Баранова А.В. и своевременно в 2004 году принятыми наследниками – Кабановой Е.В., несовершеннолетним Барановым К.А., Пахомовой Н.А., Барановым В.А., Барановым А.А. Из первичных документов о переходе прав на долю в уставном капитале ООО «ПТЦ», известных ей из регистрационного дела ООО «ПТЦ» из налоговых органов, которое она изучала в Конаковском городском суде и Арбитражном суде Тверской области, следует, что размер доли умершего Баранова А.В. в уставном капитале ООО «ПТЦ» на момент его смерти был равен 58,34 %, а размер доли Онищенко Е.В. – 41,66%. К такому же выводу пришли Конаковский городской суд и Арбитражный суд тверской области, принявшие судебные акты, на основе имеющихся первичных документов об указанном соотношении долей и отсутствии подобных документов в отношении иного распределения долей. Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ о соотношении 50% на 50%, считает технической ошибкой. К таким же выводам пришли указанные судебные органы. Что касается действий Онищенко Е.В. после смерти учредителя Баранова А.В. как второго учредителя ООО «ПТЦ», то согласно Уставу ООО «ПТЦ» и законодательству, Онищенко Е.В. как один из двух учредителей общества, после смерти учредителя Баранова А.В. был обязан предпринять ряд действий, при наличии у него осведомленности о смерти одного из учредителей. Онищенко Е.В. должен был принять меры, направленные на приведение уставных и учредительных документов общества в соответствии с действующим законодательством и фактическими обстоятельствами, ставшими ему известными. В частности, Онищенко Е.В. должен был уведомить лиц, принявших наследство Баранова А.В. о необходимости подписания новой редакции учредительных документов, в том числе Устава общества. В соответствии с Уставом ООО «ПТЦ» и ст. 34 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в срок с 01.03.2004 года по 30.04.2004 гоад генеральный директор общества обязан был созвать очередное ежегодное общее собрание участников общества, уведомление о дате и месте которого Онищенко Е.В. должен был направить по указанному в Уставе адресу Баранова А.В., чего им сделано не было. В случае если бы Онищенко Е.В. направил бы необходимое уведомление, то вдова Баранова А.В. поставила бы Онищенко Е.В. в известность о смерти Баранова А.В., сообщила бы данные о наследниках и нотариусе, у которого в производстве находилось наследственное дело. После того, как наследники умершего Баранова А.В. получили бы у нотариуса свидетельства о вступлении в наследство с указанием размеров долей в процентах от уставного капитала и их номинальной стоимости, полученные свидетельства наследники предоставили бы государственные регистрирующие органы и Онищенко Е.В. После чего, Онищенко Е.В. при получении от наследников документально подтвержденной информации о размере доли в процентах, принадлежащей каждому из наследников Баранова А.В. должен был внести изменения в уставные документы ООО «ПТЦ» в части количественного и качественного состава учредителей, а с учетом того, что Баранов А.В. на момент смерти обладал 58,34 % доли в уставном капитале ООО «ПТЦ», то есть являлся участником имевшим большинство голосов на общем собрании ООО «ПТЦ», и иные изменения в уставные документы общества, в том числе, простого большинства голосов было бы достаточно и для смены генерального директора, которым являлся Онищенко Е.В., и для одобрения крупных сделок. Онищенко Е.В. должен был предложить свою долю в уставном капитале ООО «ПТЦ» для покупки другим участником общества, о которых ему было известно, то есть Баранову А.В. сведения о наследниках можно было легко выяснить при обращении к нотариусу по месту жительства Баранова А.В., указанному также в Уставе ООО «ПТЦ» или в нотариальную палату г. Москвы. Кроме того, 30.12.2008 ФЗ № 312 – ФЗ были внесены изменения в ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», согласно которым с 01.07.2009 года вводилось обязательное нотариальное удостоверение подписей на договоре купли-продажи долей в уставном капитале ООО, если продажа долей производилась третьему лицу (не участнику общества). До июля 2009 года нотариальное заверение договоров купли-продажи долей третьим лицам не требовалось. Также по смыслу закона, собственник здания имеет исключительное право на приватизацию земельного участка, на котором это здание располагается, а у администрации возникает корреспондирующая обязанность этот участок за плату предоставить. Из ч. 1 ст. 36 Земельного кодекса РФ следует, что при выкупе собственником строения цена земельного участка будет не выше его кадастровой стоимости, что и было использовано в дальнейшем Темеровым А.А.

Из показаний свидетеля Рябовой С.И., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, о том, что в январе 2000 года она устроилась работать в АОЗТ «АРСС» на должность главного бухгалтера. Генеральным директором указанной организации являлся Баранов А.В. Примерно в середине 2000 года, к ней обратился Баранов А.В. с просьбой помочь ему восстановить деятельность предприятия при наличии части документов. Она ответила ему, что ей необходимо посмотреть сохранившиеся документы и через некоторое время Баранов А.В. принес ей бухгалтерский баланс за период 1990 года предприятия под названием «Производственно- технический центр», а также группировочную ведомость для составления баланса этого предприятия и другие бухгалтерские документы, наименование которых она не припоминает. После чего она по предоставленным ей Барановым А.В. документам составила бухгалтерский баланс за последние два-три года, то есть за период с 1998 по 2000 годов и передала Баранову А.В. Для какой цели Баранов А.В. пытался восстановить фирму «ПТЦ» ей не известно, так как он ей об этом не говорил. Она припоминает, что директором «ПТЦ» являлся Онищенко Е.В. После составления ею бухгалтерского баланса для Баранова А.В. он ее попросил заниматься бухгалтерией фирмы «ПТЦ», то есть составлять балансы и следить за их сдачей. Она оставила переданные ей Барановым А.В. бухгалтерские документы у себя и все отчеты фирмы «ПТЦ» по бухгалтерии сохраняла. Директор «ПТЦ» - Онищенко Е.В. периодически приезжал к ним в офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 28 и ставил свою подпись на бухгалтерских документах. Более Онищенко Е.В. к руководству «ПТЦ» касательства не имел, то есть все решения принимал Баранов А.В. Размер уставного капитала «ПТЦ» она не припоминает. Непосредственно ею документы от лица организации «ПТЦ» никуда не подавались, она непосредственно занималась лишь составлением бухгалтерских отчетов, а отвозились составленные ею отчеты либо Барановым А.В., либо Онищенко Е.В. Насколько ей известно на 2000 года фирма «ПТЦ» никакой коммерческой деятельности не вела, имелось ли какое – либо имущество на балансе предприятия, она не припоминает, но ей известно, что из баланса в баланс переходила какая-то денежная сумма, размер которой она не припоминает, относительно объекта недвижимости. Однажды она поинтересовалась у Баранова А.В. о данном объекте, и он ей ответил, что объект находится в Тверской области, более подробно пояснять не стал. 25.01.2004 года Баранов А.В. погиб в автомобильной аварии. После его смерти она неоднократно звонила Онищенко Е.В. и просила его забрать хранящиеся у нее документы и печать предприятия «ПТЦ», но до 2006 года он так и не появился, в связи с чем, при переезде офиса она выкинула все документы и печать «ПТЦ» за ненадобностью. Бухгалтером «ПТЦ» она никогда не являлась, а по просьбе Баранова А.В. занималась составлением бухгалтерской отчетности предприятия, денежных средств за эту ее работу не выплачивались. Кроме того, она припоминает, что в 2000 году для ведения хозяйственной деятельности предприятия «ПТЦ» необходимо было открыть расчетный счет в банке. Открытием расчетного в Тверском ОСБ РФ занималась она и Баранов А.В. На период времени 2000 года предприятие «ПТЦ» состояло на учет в налоговой инспекции № 32 г. Москвы. Балансовые отчеты она составляла по выпискам с расчетного счета, так как другой документации не было и никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось (том № 8 л.д. 62-69).

Из показаний свидетеля Прониной К.А., допрошенной в ходе судебного следствия следует, что на мобильный телефон Прониной К.А. позвонил мужчина, которого впоследствии Пронина К.А. узнала как Лисина Станислава Николаевича. Лисин С.Н. просил оказать консультацию, а затем помощь в оформлении документов – следовало из общества с ограниченной ответственностью «ПТЦ» вывести участников (их было двое – Баранов А.В. и Онищенко Е.В.) и распределить доли на единственного участника Темерова А.А., кроме того, следует внести изменения в адрес общества. Необходимый пакет документов Прониной К.А. был подготовлен и передан Темерову А.А. и Лисину С.Н. возле метро «Отрадная». Темеров А.А. и Лисин С.Н. прибыли на автомобиле, в котором Пронина К.А. передала изготовленные документы: формы 13 001, 14 001, квитанции, устав, решение, протокол. Темеров А.А. и Лисин С.Н. были с печатью, пакет документов был не подписан, Темеров А.А. слушал объяснения Прониной К.А., ставил свои подписи, печати ставил Лисин С.Н. Впоследствии Лисин С.Н. звонил Прониной К.А., сообщал, что регистрация прошла успешно, более звонков не поступало.

Прониной К.А. в ходе допроса в судебном следствии предъявлено к обозрению подлинное регистрационное дело. Пронина К.А. подтвердила наличие печати ООО «ПТЦ», подтвердила факт изготовления формы устава от 17 июля 2009 года, указав, что дата изменений не соответствовала фактической дате времени, поскольку, как показал свидетель, была спланирована для регистрации.

Из протокола очной ставки между свидетелем Прониной К.А. и обвиняемым Темеровым А.А., следует, что свидетель Пронина К.А. показала, что за денежное вознаграждение, по просьбе Лисина С.Н. подготовила документы о смене учредителей ООО «ПТЦ», которые в последствии передала Темерову А.А. в присутствии Лисина С.Н. Темеров А.А. пролистывал при ней изготовленные документы, и она указала ему на графы, в которых он должен поставить подписи, что он при ней и сделал. В ее присутствии Темеров А.А. напротив своей фамилии расписался в двух договорах о купле-продаже долей, а Лисин С.Н. в данных документах проставил оттиски печати ООО «ПТЦ» (том № 9 л.д.1- 7). Показания, данные в ходе очной ставки, Пронина К.А. подтвердила в судебном следствии.

Из постановления от 30 октября 2013 года следует, что в возбуждении уголовного дела в отношении Прониной Киры Александровны отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (том № 8, л.д. 241).

Из показаний свидетеля Онищенко Е.В., чьи показания оглашены в ходе судебного следствия на основании п. 4 ч. 2 ст. 281 ПК РФ, следует, что что с 1970-х годов он работал инспектором в отделе по борьбе со спекуляцией РУВД Тушинского района г. Москвы, где и познакомился с Барановым <изъято>, который также работал в этом отделе инспектором. Затем, в 1980 году он уволился из правоохранительных органов. После увольнения он занимался разными работами и в том числе установкой стеклопакетов. У него была бригада, примерно тринадцать человек. В конце 1980-х годов он встретился случайно с Барановым А.В., от которого узнал, что тот уволился из милиции и у него есть фирма под названием «АРСС», которая занималась установкой и обслуживанием пожарной сигнализации. Баранов А.В. предложил ему организовать малое предприятие и также обещал выделить бригаду рабочих для занятия установкой стеклопакетов. Ему идея Баранова А.В. понравилась и он обратился в фирму «Вертикаль», являющуюся филиалом организации «Красного Креста и Красного полумесяца» с предложением организовать малое предприятие с их участием. Директор данной фирмы Сучков <изъято>согласился и они с ним организовали малое предприятие «Производственно-технический центр» под эгидой «Красного Креста и Красного полумесяца». Учредителей МП «ПТЦ» было двое, то есть он, как физическое лицо, и фирма «Вертикаль», в лице Сучкова Н.Н., как юридическое лицо. Размер уставного капитала он не помнит. На счет размера своей доли в уставном капитале МП «ПТЦ» он пояснить не может, возможно - 50 %. Директором МП «ПТЦ» являлся он. В момент, когда он уже собрал все документы и учредил указанное малое предприятие, спрос на установку стеклопакетов упал, заказов не поступало, и он по совету Баранова А.В. с участием людей из бригады, которую ему выделил Баранов А.В., занялся установкой и обслуживанием пожарных сигнализаций на предприятиях и в организациях. По совету Баранова А.В. он как директор МП «ПТЦ» организовал цех по производству бетонных блоков в г. Конаково Тверской области. Баранов А.В. никакого денежного участия в работе МП «ПТЦ» не принимал, только при встречах давал советы и иногда помогал, предоставляя рабочих. Он в свою очередь также иногда помогал Баранову А.В., приобретая у его фирмы материалы и т.д. Примерно в 1991 году при очередной встрече с Барановым А.В., он сообщил ему, что на берегу Иваньковского водохранилища в д.Федоровское Конаковского района Тверской области Управление эксплуатации Иваньковского водохранилища продает объект незавершенного строительства базы отдыха, расположенный на участке земли, площадью 4 гектара. Баранов А.В. предложил ему купить данную землю как директору МП «ПТЦ». Также Баранов А.В. сказал, что со временем, так как у него есть знакомые в администрации и этот вопрос уже решается, участок земли, на котором расположена данная база, площадью 4 гектара, можно будет оформить в собственность на МП «ПТЦ». Его это предложение Баранова А.В. заинтересовало и он поехал в Конаково, переговорил с директором Управления эксплуатации Иваньковского водохранилища, после чего Баранов А.В. подписал договор купли-продажи объекта незавершенного строительства базы отдыха в д. Федоровское. При этом, он перечислил по безналичному расчету со счета МП «ПТЦ» на счет Управления эксплуатации Иваньковского водохранилища 500.000 рублей за указанную выше куплю-продажу. Приобретение базы отдыха было в 1991 году. В это же время он, совместно с Барановым А.В. приезжал в администрацию Конаковского района Тверской области и был на приеме у главы администрации. В ходе их разговора ими был задан вопрос, по поводу принадлежности земельного участка под объектом незавершенного строительства базы отдыха в д. Федоровское. На что глава администрации сказал, что им будет выдано свидетельство на МП «ПТЦ» на право бессрочного пользования данным земельным участком. Объект незавершенного строительства им был приобретен с целью его достраивания и ввода в эксплуатацию базы отдыха, принадлежащую МП «ПТЦ». После разговора с главой администрации, через некоторое время им, в администрации было получено свидетельство о праве бессрочного пользования земельным участком площадью 4 гектара, выданное на МП «ПТЦ». При этом, в свидетельстве, в графах было указано, 1 гектар производственной базы и 3 гектара земель сенокоса. Баранов А.В. также никаких денежных вложений в то время не предпринимал, он ездил с ним и решал вопросы с базой отдыха в качестве советчика. После получения указанных выше документов он занялся строительством базы отдыха, а именно восстановил половину одного одноэтажного корпуса, точнее возвел его под крышу, сделал отделочные работы, завез кровати, всего в достроенной части корпуса получилось шесть помещений (номеров). Также когда он только приобрел этот объект основа здания уже была, то есть были стены, центральный вход в здание, отдел для хранения лодок и два корпуса для жилых помещений (номеров). Он отремонтировал один корпус и завез три лодки и три мотора для лодок. Также он нанял двух сторожей. Это было примерно в 1992 году. В это время Баранов А.В. предложил решать вопрос с администрацией по поводу перевода участка земли площадью 4 гектара в собственность МП «ПТЦ». Однако при обращении его и Баранова А.В. в администрацию, им под различными предлогами давался отказ в оформлении данного земельного участка. Они неоднократно пытались оформить участок земли, однако у них это так и не получилось. Поняв, что земля на МП «ПТЦ» в собственность оформлена не будет и в любой момент администрация может с ним расторгнуть право бессрочного пользования землей, он прекратил работы по восстановлению базы отдыха. С Барановым А.В. он долгое время не виделся. Одновременно с этим он прекратил деятельность МП «ПТЦ», никаких документов по этому поводу он не оформлял, просто отошел от дел. Примерно в 1993 году, согласно законодательства - МП «ПТЦ» было перерегистрировано и стало называться Товарищество с ограниченной ответственностью «ПТЦ». Учредителями ТОО «ПТЦ» являлся он, кто еще он не помнит. Уставной капитал ТОО «ПТЦ» сохранился в прежнем размере, однако он не помнит сумму, размер своей доли в уставном капитале он также не помнит. Примерно в 1996-1997 году, ему по почте пришло уведомление от администрации Конаковского района Тверской области, о том, что земельный участок площадью 3 гектара, данный ранее в бессрочное пользование МП «ПТЦ» в д.Федоровское, изъят из их пользования в связи с длительным неиспользованием, и право бессрочного пользования данным участком площадью 3 гектара (земли сенокоса) прекращено между МП «ПТЦ» и Конаковской администрацией. Он на это письмо никак не отреагировал. Примерно в середине 1990-х годов к нему обратились представители фирмы «Четыре ладьи», которые предложили ему продать ТОО «ПТЦ», так как он уже не занимался финансово- хозяйственной деятельностью ТОО «ПТЦ», он решил продать указанную фирму, для чего по просьбе сотрудников предприятия «Четыре ладьи» передал им документацию своей фирмы для изучения, однако обратно он ее не получил, так как сама фирма «Четыре ладьи» прекратила свое существование и тех сотрудников он более не нашел. Примерно в 2000 году, в то время он жил в г. Королеве, к нему приехал Баранов А.В. и сказал, что в Конаково сменилась администрация и можно вновь попытаться заняться оформлением земельного участка площадью 4 гектара, под незавершенным строительством в собственность. Он сообщил Баранову А.В., что часть земли, в размере 3 гектара, у него изъята администрацией, остался 1 гектар, на что Баранов А.В. предложил попробовать оформить в собственность хотя бы этот гектар. Он сообщил Баранову А.В., что у него нет документов на ТОО «ПТЦ» так как он их утратил. Баранов А.В. сказал, что готов восстановить документы, чем он и занялся. После этого он с Барановым А.В. вновь поехали на прием к главе администрации Конаковского района для решения указанного вопроса по земельному участку. При их разговоре с являвшимся в то время главой администрации, последний сказал, что оформить данную землю в собственность у них не получится. После этого он сказал Баранову А.В., что не хочет более заниматься этим вопросом. Баранов предложил ему выписать на него доверенность, согласно которой он соберет документы, для того чтобы вновь перерегистрировать ТОО «ПТЦ» в 000 «ПТЦ» согласно требованиям действовавшего в то время законодательства, войдет в состав учредителей 000 «ПТЦ» и займется вопросом оформления земельного участка в Конаково под объектом незавершенного строительства в д. Федоровское. Он согласился, выписал на Баранова А.В. доверенность, на основании которой Баранов А.В. стал оформлять все документы. Он сам по документам числился генеральным директором 000 «ПТЦ», однако никакими оформлениями не занимался, по просьбе Баранова А.В. он с ним встречался и ставил свои подписи в документах как генеральный директор 000 «ПТЦ». По состоянию на 2000 год на балансе 000 «ПТЦ» числился только объект незавершенного строительства стоимостью 500.000 рублей. Бухгалтерией ООО «ПТЦ» занималась сотрудница Баранова А.В. - Рябова. Размера уставного капитала ООО «ПТЦ» он не помнит, полагал, что у них с Барановым А.В, были равные доли в уставном капитале, а именно по 50 % , но точно он не помнит. При очередной встрече с Барановым А.В., с его слов он понял, что у него не получилось переоформить в собственность ООО «ПТЦ» вышеуказанный земельный участок и также оставил этот вопрос. Примерно в 2004 году он заехал в офис Баранова А.В., расположенный на ул.Лесной в г.Москве. От сотрудников этого офиса он узнал, что Баранов А.В. умер в январе 2004 года, попав в автомобильную катастрофу в Конаково. Примерно через месяц, после того как он узнал о смерти Баранова А.В., то вновь приехал в этот офис, чтобы забрать документы ООО «ПТЦ», однако никого в офисе он не нашел и документы получить не смог. До 2009 года вопросов по ООО «ПТЦ» не возникало и деятельностью этого предприятия он не занимался. Его один раз в 2007 году вызывали в налоговые органы за неуплату ООО «ПТЦ» налога за объект незавершенного строительства, однако он дал объяснение инспектору, что никакая финансово-хозяйственная деятельность 000 «ПТЦ» не ведется, после чего его более не беспокоили. В 2000 году, когда Баранов А.В. занялся переоформлением ТОО «ПТЦ» в ООО «ПТЦ» он также оплатил налог за объект незавершенного строительства. После его смерти он налогов не платил. В 2009 году, к нему обратился Лисин Станислав от имени Темерова А.А. с предложением о продаже им земельного участка в деревне Федоровское числящимся за ООО «ПТЦ». Он объяснил Станиславу, что земли на балансе ООО «ПТЦ» нет, так как она не оформлена. Станислав предложил встретиться. Также с ним на встречу поехал Савин Кирилл, который был посредником между ним и Лисиным С.Н. При встрече с Лисиным С.Н. он пояснил ему, что второй учредитель Баранов А.В. умер в 2004 году, что на балансе ООО «ПТЦ» земли нет. Также он предложил Лисину С.Н. выяснить в администрации Конаковского района о принадлежности и размере указанной земли ООО «ПТЦ». При последующей встрече Лисин С.Н. сказал, что все выяснил, и вопросы по поводу земли они будут решать сами. Он сказал, что этим вопросом заниматься не хочет, предложил им купить ООО «ПТЦ» при этом вывести его из состава учредителей, и самим заниматься вопросами ООО «ПТЦ». Также он оговорил, чтобы они получили свидетельство о смерти Баранова А.В. и вывели его из состава учредителей в связи со смертью, после чего он подпишет все документы. Лисин Станислав задал ему вопрос по поводу наследников Баранова А.В., и он рассказал, что Баранов А.В. ранее был женат, однако развелся со своей женой, с которой он не общался и у него есть трое детей, с которыми он также не общался. Также он сказал Лисину С.Н., что у Баранова А.В. должна быть вторая жена, как он помнил это со слов самого Баранова А.В. Более вопросов по наследникам не возникало, о том, что наследники Баранова А.В. имели какое-то право на ООО «ПТЦ» он не знал и не задумывался над этим. Единственным условием, которое он поставил перед Лисиным и Темеровым, было законное оформление документов, то есть вывод его и Баранова А.В. (в связи со смертью) из состава учредителей ООО «ПТЦ». Также он сообщил Лисину и Темерову А.А., что на ООО «ПТЦ» имеется задолженность перед налоговыми органами за объект незавершенного строительства, они сказали, что заплатят данный налог. После чего Лисин С.Н. и Савин Кирилл, на которых он выписал доверенность сами стали заниматься оформлением всех документов. Затем он, Лисин, Савин и Темеров встретились в налоговой инспекции №46, где Темеров и он подписали какие-то документы. После этого они доехали до торгового центра «Мега» в Химках, где в машине Темеров А.А. передал ему денежные средства в сумме эквивалентной 150.000 «евро», за продажу доли ООО «ПТЦ». Он написал ему расписку, что получил у него эти деньги. После этого они расстались часть из этих денег в сумме эквивалентной 50.000 долларов США (в евро) он передал Савину Кириллу за помощь в продаже фирмы. Также до момента подписания всех документов, Темерова А.А. при очередной встрече давал ему аванс в сумме эквивалентной 5000 долларов за предполагаемую сделку по продаже ООО «ПТЦ», на эту сумму он Темерову А.А. расписки не писал, из этих денег 2.500 долларов США он также передал Савину за помощь. Лисин и Темеров знали о том, что у ООО «ПТЦ» был изъят земельный участок в размере 3 гектара, так как они сами, а именно Темеров А.А. показывал ему копию постановления главы администрации Конаковского района о том, что данная земля у ООО «ПТЦ» изъята в связи с длительным неиспользованием. Документы, подаваемые ими в налоговую, он бегло изучал и на сколько помнит, их было три, один документ о выводе его из состава учредителей ООО «ПТЦ», второй о выводе Баранова А.В, из состава учредителей в связи со смертью, третий о включении Темерова А.А. в состав учредителей как единственного участника. Документы в налоговую инспекцию привезли Темеров и Лисин, кто конкретно их доставал он не помнит, они передали их в окошко налоговому инспектору, после проверки, налоговый инспектор указывала ему, где ставить подписи, что он и делал. Стояли ли еще на документах подписи и печати он не помнит. Все переговоры по поводу стоимости фирмы ООО «ПТЦ» с Лисиным и Темеровым вел Савин Кирилл. Таким образом он получал деньги от Темерова А.А. дважды, первый раз он получил деньги от Темерова А.А. в качестве аванса за переоформление предприятия ООО «ПТЦ» в размере 5 000 евро, а второй раз он получил деньги от Темерова А.А. в размере 150 000 евро. Та расписка, которую он писал на договоре, о получении денег в рублях в размере 4 725 000 не соответствует действительности, так как он получал деньги только в евро. Свою подпись на договоре купли-продажи от 05.04.2009 в графе «подписи сторон, продавец» он поставил при получении аванса. Данный договор о продаже 100% доли ООО «ПТЦ» его попросил подписать Темеров А.А., при этом он ему объяснил, что пока идет оформление документов о продаже его доли в размере 50% ему необходимо начать процедуру оформления земельного участка и данный договор ему необходим для того, чтобы показать его в администрации Конаковского района Тверской области. Он настаивает на том, что фактически он Темерову А.А. продал только свою долю в уставном капитале ООО «ПТЦ». Рукописный текст, выполненный от его имени, он писал под диктовку Темерова А.А. и уже при получении окончательного расчета с Темеровым А.А. За чем Темерову А.А. понадобилось его запись о том, что он получил от него деньги в размере 4 725 000 рублей ему неизвестно, так как сам Темеров А.А. об этом не говорил, а он не интересовался. Каким образом и зачем Темеров А.А. или Лисин С.Н. подделали его подпись в документах о продаже его доли и протокол общего собрания, ему неизвестно. Все документы и печать ООО «ПТЦ» находились всегда у них. Претензий по поводу приобретения его доли в уставном капитале он к Темерову А.А. не имеет, он получил за нее деньги. При этом, он продал принадлежащую ему долю в уставном капитале, будучи заверенным Темеровым А.А. и Лисиным С.Н. в том, что они договорились с наследниками и вывели Баранова А.В. из состава учредителей, однако о том, что Темеров А.А. и Лисин С.Н. подделали подпись Баранова А.В. в договоре купли-продажи доли ему стало известно только в ходе расследования уголовного дела. Обстоятельства оформления его доли в 2000 году и в 2003 году ему неизвестны, так как оформлением всех документов занимался Баранов А.В., он только ставил свою подпись. Учредительные документы, оформленные Барановым А.В. в 2000 году он подписывал не читая и соответственно не знал, что ему принадлежала доля в размере 41%. В 2009 году Темеров А.А. ему показал документы, согласно которым доля Баранова А.В. превышала его долю, что это были за документы он не припоминает. Каким образом в 2003 году произошло переоформление долей по 50 % ему неизвестно, так как данным вопросом не занимался. В каком процентном соотношении долей оформлял Темеров А.А. ему неизвестно (том № 8 л.д. 115-124, 126-145).

Из протокола очной ставки между свидетелем Онищенко Е.В. и обвиняемым Темеровым А.А., следует, что свидетель Онищенко Е.В. подтвердил, что продал Темерову А.А. при участии Лисина С.Н. принадлежащую ему долю в уставном капитале, каким образом была проставлена подпись на документах от имени Баранова А.В. ему не известно. Темеров А.А. и Лисин С.Н. заверили его, что Баранов А.В. будет выведен из состава учредителей ООО «ПТЦ» в связи со смертью. По поводу выплаты наследникам умершего Баранова А.В. компенсации за долю в уставном капитале, Лисин С.Н. и Темеров А.А. пообещали решить по мере их обращения в ООО «ПТЦ». О том, что второй учредитель ООО « ПТЦ» - Баранов А.В. умер, он неоднократно говорил Лисину С.Н. и Темерову А.А. (том № 8 л.д. 151-163).

Из протокола очной ставки между свидетелем Онищенко Е.В. и обвиняемым

Лисиным С.Н., следует, что свидетель Онищенко Е.В. подтвердил, что продал Темерову А.А. при участии Лисина С.Н. принадлежащую ему долю в уставном капитале, каким образом была проставлена подпись на документах от имени Баранова А.В. ему не известно. Темеров А.А. и Лисин С.Н. заверили его, что Баранов А.В. будет выведен из состава учредителей ООО «ПТЦ» в связи со смертью. По поводу выплаты наследникам умершего Баранова А.В. компенсации за долю в уставном капитале, Лисин С.Н. и Темеров А.А. пообещали решить по мере их обращения в ООО «ПТЦ». О том, что второй учредитель ООО « ПТЦ» - Баранов А.В. умер, он неоднократно говорил Лисину С.Н. и Темерову А.А. (том 8 л.д.168-184).

Из постановления от 30 октября 2013 года следует, что в возбуждении уголовного дела в отношении Онищенко Евгения Викторовича по ч. 4 ст. 159 УК РФ отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (том № 18, л.д. 94-95).

Из показаний свидетеля Савина К.С., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что зимой 2008 года к нему домой по месту жительства, расположенному по адресу: <изъято>, приехал ранее ему незнакомый мужчина, который представился Лисиным Станиславом, который сказал, что хочет приобрести у Онищенко Е.В., как у учредителя фирмы «ПТЦ», земельный участок в Тверской области. Он пояснил, что Онищенко Е.В. по данному адресу не проживает и пообещал с ним связаться. Впоследствии по телефону Лисин С.Н. сообщил, что если все получиться, то он его отблагодарит. При этом в телефонном разговоре он сразу сообщил Лисину С. о том, что Онищенко Е.В. ему рассказал, что второго соучредителя Баранова убили в 2004 году. Савин К.С. показывал, что на это обстоятельство он указывал Лисину С. в каждом телефонном разговоре. При встрече, на которой присутствовали он, Онищенко Е.В. и Лисин С.Н., Онищенко Е.В. пояснил Лисину С. о том, что у его организации земли нет, тогда Лисин С.Н. предложил купить недостроенное здание и Онищенко Е.В. также пояснил, что он не является единственным учредителем общества, а второй учредитель – Баранов А.В. умер, в связи с чем он ничего продать не может и не желает. Тогда Лисин С. предложил купить у Онищенко Е.В. долю в уставном капитале ООО «ПТЦ», при этом, пояснив, что вопрос по поводу Баранова А.В. будет решен самим Лисиным. Лисин С.Н. предложил за долю Онищенко Е.В. в уставном капитале ООО «ПТЦ», которой принадлежит участок земли в Тверской области, находящийся под объектом незавершенного строительства денежные средства в сумме 180.000 евро. Какая именно площадь земельного участка интересовала Лисина С.Н., Савин К.С. не знает. Лисин С.Н. сказал, что он действует от имени людей, которые интересуются этим вопросом в Тверской области. Он передал информацию о данном предложении Онищенко Е.В. Сумму 180.000 евро Лисин С.Н. озвучил примерно в феврале 2009 года при очередном разговоре по поводу покупки доли в ООО «ПТЦ». До этого времени сумму Лисин С.Н. не называл, а только говорил свои предложения о покупке. Лисин С.Н. предложил, чтобы Онищенко Е.В. как генеральный директор по протоколу общего собрания учредителей, уступил свою должность в ООО «ПТЦ» Темерову А.А. и вышел из состава учредителей данной фирмы. При этом Баранов А.В. должен был остаться в данной фирме, то есть Онищенко Е.В. продавал свою долю в ООО «ПТЦ» Темерову. За это Лисин С.Н. предложил вышеуказанную - сумму 180.000 евро. На сколько он помнит, доля Онищенко Е.В. составляла 41 процент, так как у него имелась копия Устава 000 «ПТЦ» от 2000 года на 13-ти листах, в котором указано, что доля Онищенко Е.В. в уставном капитале ООО «ПТЦ» составляет 41 %, а у Баранова доля в уставном капитале составляет 58 %. Данную копию Устава он получил от Лисина С.Н. при первой их встрече в 2009 году. Затем они встречались в апреле 2009 года у ИФНС №46 г. Москвы, когда Онищенко Е.В. подавал заявление на выдачу выписки ЕГРЮЛ. По поводу учредительных документов Онищенко Е.В. говорил ему, что в 2003 году офис фирмы сгорел и все документы уничтожены. Сам Онищенко Е.В. фирмой более не занимался. В налоговой инспекции Лисин С.Н. спросил у сотрудника по приему документов о том, какие необходимы документы, чтобы снять фирму с учета в данной налоговой инспекции и перевести на учет в другую налоговую инспекцию в связи с изменением места регистрации. На что ранее не знакомый сотрудник налоговой инспекции, ведущий прием, пояснил, что необходимо сдать балансовую ведомость ООО «ПТЦ» за весь период деятельности фирмы. Онищенко Е.В. сказал, что до 2004 года, то есть до момента смерти Баранова А.В., баланс фирмы ежегодно сдавался Онищенко Е.В. в налоговую инспекцию, после смерти Баранова А.В. Онищенко Е.В. фирмой не занимался и балансов не сдавал. Лисин С.Н. сказал, что подготовит баланс фирмы за все года, то есть с 2005 по 2009 годы. После этого он, Лисин С.Н. и Онищенко Е.В. встретились еще раз в ИФНС № 46, куда Лисин С.Н. привез баланс фирмы за указанные годы. Онищенко Е.В просмотрел этот баланс, он также видел эти документы, это была большая стопка документов, на бумаге формата А-4, содержащая в себе текст, таблицы и цифры. Онищенко Е.В. сказал, что баланс фирмы «нулевой», так как фирма не работает, что и было отражено в документах, привезенных Лисиным С.Н. Онищенко Е.В. расписался на листах баланса. Также у Онищенко Е.В. не было печати ООО «ПТЦ», и Лисин С.Н. сам заказывал изготовление этой печати, где именно Савин К.С. не знает. Данную печать организации Лисин С.Н. привез на данную встречу, передал ее Онищенко Е.В., который проставил оттиски этой печати на свои подписи и сдал этот баланс в окошко приема в ИФНС № 46 г. Москвы. После того, как Онищенко Е.В. проставил оттиски печати, Лисин С.Н. забрал саму печать у Онищенко Е.В. Также Лисин С.Н. сказал, что подготовит протокол общего собрания учредителей о том, что Онищенко Е.В. выходит их состава учредителей ООО «ПТЦ», а Темеров А.А. становится соучредителем ООО «ПТЦ» на ряду с Барановым А.В. После того, как они вышли из здания ИФНС № 46, Лисин С.Н. предложил Онищенко Е.В. оформить доверенность на Лисина С.Н. у нотариуса на сбор документов ООО «ПТЦ» в государственных органах г. Москвы и Тверской области, без права продажи, от имени данной фирмы. Онищенко Е.В. сказал, что выдаст такую доверенность на имя Лисина С.Н. только в пределах полномочий в г. Москве. После этого они поехали к нотариусу по адресу: <изъято>, где Онищенко Е.В. выписал доверенность на имя Лисина С.Н., на имя Савина К.С. Онищенко Е.В. доверенностей не выписывал. В следующий раз, они – Онищенко Е.В., Лисин С.Н. и Темеров А.А. - встретились в ИФНС № 32, где Лисин С.Н. передал Онищенко протокол № 4 от 2009 года собрания учредителей ООО «ПТЦ» в котором указывалось, о сложении полномочий генерального директора и главного бухгалтера ООО «ПТЦ» с Онищенко Е.В., выходе его из состава учредителей и возложении обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «ПТЦ» на Темерова А.А., также в данном протоколе была указана доля Онищенко Е.В. в уставном капитале 000 «ПТЦ» в размере 41%. В нижней части этого протокола было две графы «Онищенко» и «Темеров». Онищенко подписал этот протокол в своей графе, в графе «Темеров» уже стояла подпись, был ли оттиск печати Савин К.С. не помнит. После этого Онищенко Е.В., Лисин С.Н. и Темеров А.А. пошли сдавать данный протокол, выписки из ЕГРЮЛ, и остальные документы, которые привез Лисин С.Н. в окно приема. Он при этом выходил на улицу курить. Когда он вернулся, Онищенко Е.В, ему сказал, что документы не приняли, так как необходим сам Баранов А.В. и его подпись в данном протоколе общего собрания, а так как он умер, необходимо свидетельство о его смерти. После этого Савин К.С. и Лисин С.Н. поехали в Тушинский ЗАГС, где написали заявление на выдачу свидетельства о смерти Баранова А.В.. Затем ему домой пришло письмо из ЗАГС. Лисин С.Н., в свою очередь, с его слов, находясь в г. Конаково Тверской области, получил в Конаковском ЗАГС данное свидетельство о смерти Баранова А.В. Свидетельства Савин К.С. не видел и о том, что Лисин С.Н. его получил знает со слов самого Лисина С.Н. Затем Лисин С.Н. сказал, что у него готовы все документы, получено свидетельство о смерти Баранова А.В. и можно сдавать документы в налоговую инспекцию в г. Москве. После чего они встретились в ИФНС № 32 г. Москвы, при этом Лисин С.Н. привез с собой пакет документов, передал его Онищенко Е.В. и они вдвоем сдали документы в окно приема. При этой встрече документов никто не подписывал. После этого они разъехались. Затем они встречались позже у торгового центра «Мега» в г. Химки на Ленинградском шоссе, по инициативе Лисина С.Н. и Темерова А.А., когда они уже сами получили документы из налоговой инспекции в г. Москве о том, что зарегистрированы изменения в учредительных документах и Темеров А.А. становится генеральным директором и главным бухгалтером ООО «ПТЦ», они встречались для произведения расчетов, при этом Темеров А.А. и Лисин С.Н. повторно пояснили на вопрос Онищенко Е.В. о судьбе доли Баранова А.В. и расчете с наследниками, что доля Баранова А.В. осталась в уставном капитале фирмы, продавать данную фирму они не собираются и если Темеров А.А. захочет ликвидировать эту фирму, то он выплатит наследникам долю Баранова А.В., стоимость этой доли не оговаривалась, также Лисин С.Н. пояснил, что сам поедет к родственникам Баранова А.В. и произведет с ними все расчеты, чтобы закрыть этот вопрос. После этого Темеров А.А. и Онищенко Е.В. сели в машину к Темерову А.А. Затем Онищенко Е.В, вышел, сел в его машину, сказал, что получил от Темерова А.А. денежные средства в евро в сумме около 180.000 евро, за вычетом задатка, ранее оплаченного Лисиным С.Н. Онищенко Е.В. за намерение купить долю Онищенко Е.В. в уставном капитале ООО «ПТЦ». При этом Онищенко Е.В. сказал ему, что написал Темерову А.А. расписку на вышеуказанную сумму. Он довез Онищенко Е.В. до его машины и он передал ему 50000 евро за его помощь в проведении этой сделки. Также он совместно с Онищенко Е.В. задавали Лисину С.Н. вопрос по поводу такой большой суммы денег, говоря при этом, что у фирмы есть только недостроенное здание, а земли нет, на что Лисин С.Н. сказал, что проверил архивы в Тверской области, нашел какие-то документы, какие именно не показывал, землю можно оформить на ООО «ПТЦ» на законных основаниях, чтобы потом продать и стоить эта земля может примерно 500 000 евро, соответственно долю Онищенко Е.В. в ООО «ПТЦ» можно оценить в 200000- 180000 евро, после чего Онищенко Е.В. согласился продать свою долю в уставном капитале ООО «ПТЦ» Темерову А.А. У него помимо копии устава ООО «ПТЦ» 2000 года, также имелась копия договора купли-продажи от 05 апреля 2009 года на трех листах, в данном договоре говорится о том, что Онищенко Е.В., как генеральный директор ООО «ПТЦ» продает свою 100 % долю в уставном капитале данной фирмы Темерову А.А. При этом у фирмы имеется объект незавершенного строительства с кадастровым номером <изъято> и участок земли под ним площадью 0,63 га. Также у него имелся аналогичный договор купли- продажи без даты и с подписью Темерова А.А. и оттиском печати фирмы ООО «Сарез» на трех листах, в котором указано, что у ООО «ПТЦ» имеется объект незавершенного строительства с кадастровым номером <изъято> и участок земли под ним площадью 4,0 га. По поводу данных документов ему известно, что второй документ, а именно договор купли-продажи без даты и с подписью Темерова А.А. и синим оттиском печати ООО «Сарез» был передан ему Лисиным С.Н. примерно в мае 2009 года после того как у них не приняли документы в налоговой инспекции в связи с отсутствием свидетельства о смерти Баранова А.В. Он с Лисиным С.Н. встречались вдвоем и он пояснил, что надо подписать данный договор, так как он нужен для демонстрации его заинтересованным лицам, их фамилий и имен Лисин С.Н. не называл, в Тверской области, которые и будут оплачивать покупку доли Онищенко Е.В. в размере 180000 евро, так как Лисин Е.В. и Темеров А.А. являются посредниками в этой сделке, у них таких денежных средств не имеется и в доказательство того, что они эти деньги не потратили на свои нужды, им надо предъявить данный договор с подписью Онищенко Е.В. выше обозначенным лицам. Он взял у Лисина С.Н. этот договор, показал его Онищенко Е.В., при этом Онищенко Е.В. отказался его подписывать, так как в договоре было указано, что ООО «ПТЦ» принадлежит 4 га земельного участка с недостроенным на нем зданием. Онищенко Е.В. сказал, что это неправда, такого участка земли у ООО «ПТЦ» нет и настоял на том, чтобы была указана информация, что размер земельного участка составляет 0,63 га, то есть только размер земли, находящейся под недостроенным объектом. Откуда взята цифра 0,63 га Савин К.С. не знает, эту цифру ему сообщил Онищенко Е.В. Он передал всю эту информацию Лисину С.Н., после чего при окончательной встрече у торгового центра «Мега» на Ленинградском шоссе, при производстве расчетов Темерова А.А. и Онищенко Е.В., Лисин С.Н. предъявил ему и Онищенко Е.В. второй договор, датированный пятым апреля 2009 года, в котором был указан размер земельного участка 0,63 га, принадлежащий ООО «ПТЦ», долю в уставном капитале которого продает Онищенко Е.В. Онищенко Е.В. и Темеров А.А. подписали данный договор, при этом рукописный текст в договоре, а именно число и сумма оплаты уже был прописан, кто и когда его написал он не знает. Одну копию этого договора он оставил себе, так же как и оригинал первого договора без даты и с подписью Темерова А.А. и оттиском печати ООО «Сарез». У него имеется копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» на объект незавершенного строительства базы отдыха ООО ПТЦ «Федоровское» серии <изъято>от 6 июня 2003 года и копия акта передачи незавершенного строительства семейной базы отдыха в д. Федоровское Конаковского района Тверской области от 3 октября 1991 года между начальником УЭИВ П.Н. Лудановым и директором МППТЦ Онищенко Е.В., данные копии документов он получил либо от Лисина С.Н. либо от Онищенко Е.В. при первых встречах и разговорах о фирме «ПТЦ». Также у него имелась копия двух листов паспорта Темерова А.А. с фотографией последнего. Данные копии листов паспорта Темерова А.А ему передал, по его же просьбе Лисин С.Н. при очередной встрече, в подтверждение того, что подпись в договоре купли продажи без даты, в котором было указано 4 гектара земли, принадлежащих 000 «ПТЦ», выполнена реальным человеком, то есть Темеровым АА. (том № 8 л.д. 187-190, 195-203).

Из протокола очной ставки между свидетелем Савиным К.С. и обвиняемым Лисиным С.Н., следует, что свидетель Савин К.С. подтвердил ранее данные им показания и подтвердил, что он совместно с Онищенко Е.В. предупреждали Темерова А.А. и Лисина С.Н. о том, что второй учредитель ООО «ПТЦ» умер, что в собственности указанной организации имелось только недостроенное здание, а земельного участка не было. Оформлением всех документов, послуживших основанием для перерегистрации ООО «ПТЦ», занимался Лисин С.Н. Печать и все документы по ООО «ПТЦ» восстанавливал Лисин С.Н. и они постоянно находились у него. Обвиняемый Лисин С.Н. показал, что печать организации периодически брал у Темерова А.А. Обстоятельства оформления договора купли-продажи 100% доли ООО «ПТЦ» Темерову А.А. ему ничего неизвестно (том № 8 л.д.206-214).

Из показаний свидетеля Журавлева Ю.И., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 01.07.2004 года по март 2011 года он работал в ООО «Сарез» в должности инженера-геодезиста. Организация занимается межеванием. В его обязанности входило межевание земельных участков. Директором указанной организации являлся Темеров А.А. Лисин С.Н. ему также знаком, так как он неоднократно заказывал в ООО «Сарез» межевые планы земельных участков, в связи с тем, что он являлся председателем садового товарищества «Дорожник» в д. Вахромеево Конаковского района Тверской области, а также работал по доверенности от имени участников СНТ «Авто». Он совместно с Лисиным С.Н. неоднократно выезжал на замеры заказываемых им земельных участков. От Темерова А.А. он слышал об организации под названием ООО «ПТЦ», так как он заказывал межевание земельного участка от имени данного общества, будучи генеральным директором. Примерно в 2009 году он занимался измерением границ данного земельного участка по указанию Темерова А.А., который сказал ему, что необходимо подготовить межевой план земельного участка в районе д. Федоровское, Конаковского района Тверской области, площадью 4 гектара. Темеров А.А. указал ему на выкопировке дежурной кадастровой карты д. Федоровское границы участка, на который он хотел получить межевой план. Впоследствии он выезжал на указанный ему Темеровым А.А. земельный участок, где произвел замеры земельного участка. После этого им были перенесены все измерительные координаты в компьютер и составлен межевой план, который он передал Темерову А.А. На данном земельном участке имелось одно разрушенное строение, состоящее из нескольких бетонных блоков. Со слов Темерова А.А. ему известно, что данный земельный участок принадлежит ООО «ПТЦ». У него в собственности имеется земельный участок площадью 8000 кв.м., расположенный в д. Федоровское Конаковского района Тверской области. Этот участок является составляющим земельного участка, вымеренного им ранее по просьбе Темерова А.А. и принадлежащего со слов Темерова А.А. ООО «ПТЦ». После процедуры оформления земельного участка площадью 4 гектара в д. Федоровское, Темеров А.А. попросил его разделить данный участок на меньшие по размерам. При этом, Темеров А.А. сам показал ему на карте размеры и границы меньших участок. Он при помощи компьютера произвел обработку границ, однако межевой план он не составлял. Затем, Темеров А.А. предложил ему оформить один из этих участков на его имя в собственность. Он согласился. Для чего это было нужно Темерову А.А. ему не известно. Никаких документов по оформлению земельного участка на его имя он не подписывал и не видел. Позднее ему стало известно о том, что Темеров А.А. оформил на него в собственность земельный участок площадью 8000 кв.м. Никаких документов по данному земельному участку у него нет и Темеров А.А. их ему не передавал и не показывал, никаких денежных средств за земельный участок он не платил, доверенностей ни на кого не оформлял (том № 8 л.д. 100-114).

Из показаний свидетеля Темеровой Г.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 07.05.2000 года она является супругой Темерова А.А., с которым она знакома с 1996-1997 гг. На момент их знакомства Темеров А.А. являлся генеральным директором ООО «Сарез». Данная фирма занималась строительством домов в Конаковском районе, а с 2004 года занимается производством межевых работ земельных участков в Конаковском районе. В период ее знакомства с Темеровым А.А. она работала в Комитете по землеустройству Конаковского района Тверской области. В данной организации она работала в должности специалиста с 1992 года по 2000 год. С 2000 г. по 2003 г. она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Затем с 2003 г. по 2005 г. она вновь продолжила работать в указанном Комитете в должности специалиста по землеустройству. В период с 2005 г. по 2008 г. она также находилась в декретном отпуске. В конце 2008 г. – начале 2009 г. она вновь вышла на работу, но в скором времени она уволилась и начала работать в ООО «Сарез» специалистом по землеустройству, генеральным директором указанного Общества являлся ее супруг – Темеров А.А. Кроме того, ей известно, что Темеров А.А. является генеральным директором ООО «ПТЦ», которое он приобрел в 2009 году. По поводу приобретения указанного Общества ей известно, что в 2009 году Темеров А.А. сообщил ей, что хочет купить объект незавершенного строительства – базу отдыха, находящейся в районе д. Федоровское Конаковского района Тверской области. Также он рассказал, что познакомился с Лисиным Станиславом, который поможет ему в вопросе приобретения указанного объекта незавершенного строительства. Для какой цели Темеров А.А. хотел приобрести объект, он не пояснял. Со слов Темерова А.А. ей известно, что он попросил Лисина С.Н. найти владельца объекта и решить вопрос о покупке этого здания. Лисин С.Н. нашел владельца, которым являлось ООО «ПТЦ». Лисин С.Н. по просьбе Темерова А.А. предложил владельцу указанной фирмы продать объект незавершенного строительства, однако последний предложил купить фирму целиком, и Темеров А.А. высказал готовность по приобретению ООО «ПТЦ», но подробности оформления указанной фирмы ей неизвестны. По просьбе адвокатов Темерова А.А. в налоговой инспекции г. Конаково она заказывала выписки и копию Устава ООО «ПТЦ». По просьбе адвокатов Темерова А.А., которым понадобились копии учредительных документов ООО «ПТЦ», а также копии балансовой отчетности данного общества с начала его существования, она обратилась к сотрудникам налоговой инспекции г. Конаково, которые ей пояснили, что копии учредительных документов она может получить как любой гражданин по заявлению, а копии балансов может получить только участник Общества или его директор. Так как Темеров А.А. находился под стражей она написала заявление в налоговый орган от имени Темерова А.А. и подала в налоговый орган в июне 2011г. (том № 17 л.д. 2-11).

Свидетель защиты Лейзерсон А.В. показал суду, что с 01 сентября 2011 года являлся единственным участником ООО «ПТЦ». В дальнейшем был назначен Темером А.А. ликвидатором общества. На указанный период единственным участником общества являлся Темеров А.А. – данную информацию Лейзерсон А.В. узнал на сайте общества. Лейзерсон А.В. разместил объявление в «Вестники государственной регистрации» о ликвидации общества на основании отсутствия ведения хозяйственной деятельности; согласно размещенному объявлению требования кредиторов принимались в течение двух месяцев. Единственным обратившимся был Червяков В.Ю., который предоставлял займ на 30 000 000 рублей, его требования были удовлетворены. Активов и основных средств у общества не было, баланс был датирован 2004 годом. Лейзерсон А.В. обратился в Арбитражный суд о признании ООО «ПТЦ» банкротом. Лейзерсону А.В. известно, что наследники Баранова А.В. обращались в наследственную комиссию, Кабанова Е.В. сообщила, что не имеет свидетельства о собственности. Об объекте незавершенного строительства Лейзерсону А.В. известно – указанный объект не может быть поставлен на баланс, поскольку является незавершенным.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления следует, что Темеров А.А. при непосредственном участии Лисина С.Н. в помещении МРИФНС № 46 г. Москвы путем подделки подписи учредителя ООО «ПТЦ» Баранова А.В. в договоре купли-продажи № 1 доли в уставном капитале общества приобрел 50 процентов доли в уставном капитале указанного общества, при этом Баранов А.В. скончался 25 января 2004 года (том № 2, л.д. 2).

Из постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 27.12.2011 года, согласно которому на рассмотрение следователю предоставлен информационный носитель ДВД-диск с записью телефонных переговоров подсудимых Темерова А.А. и Лисина С.Н. (том № 15 л.д. 144-145).

Из постановления судьи Московского областного суда от 04 февраля 2011 года следует, что первому заместителю начальника ГУ МВД РФ по ЦФО проведение в отношении Лисина <изъято>оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» с указанием номера абонента сроком на 180 суток (том № 15, л.д. 146).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 16 октября 2013 года следует, что был осмотрен и прослушан информационный носитель, представленный в виде ДВД-диска, имеющий название «DVD-R марки Verbatim (№ 155 с от 28.04.2011, серийный номер ZE3252-DVR-J47C1)», на котором зафиксированы результаты прослушивания телефонных переговоров обвиняемых Темерова А.А. и Лисина С.Н», из которых усматривается взаимосвязь обвиняемых, ведение их деятельности и отношение по вопросу незаконного приобретения ООО «ПТЦ» (том № 18 л.д. 99-150).

Из протокола выемки от 12 мая 2011 года следует, что в помещении Межрайонной ИФНС № 11 по Тверской области, расположенной по адресу: <изъято>, изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ПТЦ».(том № 10 л.д. 86-88).

Из протокола обыска от 18 мая 2011 года следует, что в помещении ООО «Сарез», расположенного по адресу: <изъято>, изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ПТЦ» и деятельности Темерова А.А.(том № 10 л.д.139-146).

Из протокола выемки от 18 мая 2011 года следует, что у потерпевшей

Кабановой Е.В. изъяты документы, касающиеся умершего учредителя ООО «ПТЦ» Баранова А.В.(том № 10 л.д. 199-202).

Из протокола выемки от 24 июня 2011 года следует, что в помещении ГФУП по эксплуатации Иваньковского водохранилища «Центроводхоз», расположенному по адресу: <изъято>, изъяты документы, касающиеся ООО «ПТЦ».(том № 10 л.д. 224-226).

Из протокола выемки от 30 июня 2011 года следует, что в помещении Конаковского филиала ГУП «БТИ Тверской области», расположенному по адресу: <изъято>, изъяты копии документов, касающихся оформления ООО «ПТЦ» недостроенного здания (том № 10 л.д.236-238).

Из протокола выемки от 22 июля 2011 года следует, что в помещении ИФНС № 11 по Тверской области, расположенному по адресу: <изъято> изъяты документы, касающиеся деятельности ООО « ПТЦ» (том № 11 л.д. 11-13).

Из протокола обыска от 13 июля 2011 года следует, что в помещении ГФУП по эксплуатации Иваньковского водохранилища «Центрводхоз», расположенного по адресу: <изъято>, изъяты документы, касающиеся ООО «ПТЦ» (том № 11 л.д. 22-29).

Из протокола выемки от 23 ноября 2011 года следует, что в помещении Управления Безопасности Московского банка Сбербанка России по адресу: <изъято>, изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «ПТЦ» (том № 11 л.д. 78-80).

Из протокола выемки от 22 сентября 2011 года следует, что в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, по адресу: <изъято> изъяты правоустанавливающие документы на объект незавершенного строительства – базу отдыха ООО «ПТЦ» «Федоровское», основное строение процент готовности 32, спальный корпус, расположенный по адресу: <изъято>.(том № 11 л.д. 105- 109).

Из протокола выемки от 18 декабря 2012 года следует, что у адвоката обвиняемого Темерова А.А. – Кудрявцева Ю.А. изъяты документы, касающиеся купли-продажи ООО «ПТЦ» (том № 11 л.д. 158-162).

Из протокола выемки от 19 февраля 2013 года следует, что у свидетеля Темеровой Г.В. изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «Сарез», учредителем и директором которого является Темеров А.А. (том № 11 л.д. 205- 209).

Вещественные доказательства:

- схема раздела земельного участка ООО «ПТЦ» площадью 40 000 кв.м.на 4 участка по площади - 2000 кв.м., 2360 кв.м., 3582 кв.м., 2011 кв.м. с указанием фамилий - Балашов, Пантюхов, Володченко, Цветкова;

- схема раздела земельного участка ООО «ПТЦ» площадью 40 000 кв.м.на 2 участка по площади - 2000 кв.м., 2360 кв.м., с указанием фамилий - Балашов, Пантюхов;

- черновик схемы участка;

- черновик схемы двух участков;

- копия кадастрового паспорта земельного участка <изъято>от 22.12.2009 № 02-69/09-2-271780;

- ксерокопия фотографии местности;

- лист бумаги с согласованием администрации с отметкой метража от воды;

- публичная кадастровая карта;

- фотографическое изображение местности;

- схема расположения земельных участков по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское ООО «ПТЦ»;

- межевой план уточнения местоположения границы и площади земельного участка с <изъято>;

- квитанция об уплате госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в сумме 75 000 рублей от 16.11.2010;

- расходный кассовый ордер ООО «ПТЦ» на имя Темерова А.А. о выдаче 75 000 рублей для уплаты госпошлины за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 018854 от 24.05.2010 на земельный участок, площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- нотариально заверенная доверенность 69 НП 210754 от 03.08.2009 от ООО «ПТЦ» в лице Темерова А.А. на Лисина С.Н. о передаче полномочий представителя;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 179632 от 31.12.2010 на земельный участок площадью 4 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- копия паспорта на имя Швец Н.Н.;

- копия паспорта на имя Пантюхова И.В.;

- копия паспорта на Балашова А.Б.;

- нотариально заверенное соглашение об авансе от 14.02.2011 между Балашовым А.Б. и ООО «ПТЦ» в лице Темерова А.А.;

- погашенная квитанция об уплате госпошлины за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество на сумму 15 000 рублей от 30.04.2010;

- кадастровый паспорт земельного участка <изъято>от 03.11.2010 № <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Журавлева Ю.И. <изъято> от 25.02.2011 на земельный участок площадью 8 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 179633 от 31.12.2010 на земельный участок площадью 8 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- копия паспорта на Журавлева Ю.И.

- договор купли-продажи земельного участка площадью 8 000 кв.м. с кадастровым номером 69:15:0112002: 115 от 25.01.2011 между ООО «ПТЦ» и Журавлевым Ю.И. в 2 экземплярах;

- информационное письмо ООО «ПТЦ» № 27 от 25.01.2011;

- квитанция об уплате госпошлины за гос.регистрацию прав на недвижимое имущество на сумму 800 рублей от 10.02.2011 на имя Червякова В.Ю.;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Червякова В.Ю. АВ № 203135 от 10.02.2011 на земельный участок площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- решение № 1 единственного учредителя ООО «ПТЦ» от 10.01.2011 о продаже объекта с кадастровым номером <изъято>по стоимости 900 000 рублей;

- договор купли-продажи земельного участка площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером 69:15:0112002: 117 от 10.02.2011 между ООО «ПТЦ» и Червяковым В.Ю.;

- квитанция за уплату госпошлины за регистрацию прав собственности от 17.01.2011 в сумме 200 руб. на имя Лисина С.Н.;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 179631 от 31.12.2010 на земельный участок площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- договор купли-продажи земельного участка площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>от 10.01.2011 между ООО «ПТЦ» и Червяковым В.Ю.;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 179631 от 31.12.2010 на земельный участок площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Кочнева И.А. 69-АВ № 203777 от 25.02.2011 на земельный участок площадью 17411 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- договор купли-продажи земельного участка площадью 17411 кв.м. с кадастровым номером <изъято>от 25.01.2011 между ООО «ПТЦ» и Кочневым И.А. в 2 экз.;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 179634 от 31.12.2010 на земельный участок площадью 17411 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято> от 03.11.2010 № <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Приходько Е.В. 69-АВ № 203368 от 21.02.2011 на земельный участок площадью 4491 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято>от 03.11.2010 № <изъято>;

- решение № 3 единственного учредителя ООО «ПТЦ» от 10.01.2011 о продаже объекта с кадастровым номером <изъято> за 300 000 руб.

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69-АВ № 179630 от 31.12.2010 на земельный участок площадью 4491 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- договор купли-продажи земельного участка площадью 4491 кв.м. с кадастровым номером <изъято>от 25.01.2011 между ООО «ПТЦ» и Приходько Е.В. в 2 экз.;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Журавлева Ю.И. 69-АВ № 235880 от 08.04.2011 на объект незавершенного строительства базы отдыха ООО «ПТЦ» «Федоровское» основное строение процент готовности 32, спальный корпус с кадастровым номером <изъято>;

- договор купли-продажи объекта незавершенного строительства базы отдыха ООО «ПТЦ» «Федоровское», основное строение процент готовности 32, спальный корпус, с кадастровым номером <изъято> от 03.03.2011 между ООО «ПТЦ» и Журавлевым Ю.И. в 2 экз.;

- свидетельство сери <изъято>о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о принятии решения о ликвидации юридического лица ООО «ПТЦ» основной государственный регистрационный номер <изъято> 25.04.2011 за государственным регистрационным номером <изъято>;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 241 от 25.04.2011 ООО «ПТЦ»;

- Устав ООО «ПТЦ» 2009 года;

- свидетельство серия <изъято>о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПТЦ» 29.06.1993;

- свидетельство серия <изъято>о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002;

- копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц без номера от 15.02.2011, содержащая сведения об ООО «ПТЦ»;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 1394 от 28.12.2009, содержащая сведения об ООО «ПТЦ»;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» 69- <изъято>от 28.08.2009 на объект незавершенного строительства базы отдыха «Федоровское» с кадастровым номером - <изъято>, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение д. Федоровское;

- Приказ № 3 ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 о вступлении в должность ген.директора Темерова А.А.

- Приказ № 3 ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 о назначении на должность главного бухгалтера ООО «ПТЦ» Темерова А.А.;

- Решение № 3 от 17.06.2009 о возложении обязанностей генерального директора ООО «ПТЦ» Темерова А.А.;

- Решение № 6 от 22.12.2009 об увеличении уставного капитала ООО «ПТЦ» с 70 рублей до 10 000 рублей;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 24.05.2010 на земельный участок площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 24.08.2010 (взамен утраченного <изъято>) на земельный участок площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- договор купли-продажи находящегося в государственной собственности земельного участка под объектом недвижимого имущества площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>, от 19.04.2010, заключенный между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района в лице Новиковой J1.A. и ООО «ПТЦ» в лице Темерова А.А. с приложением кадастровой^ паспорта на земельный участок от 22.12.2009 № <изъято>;

- копия договора купли-продажи объекта незавершенного строительства базы отдыха в д. Федоровское Конаковского района Тверской области, стоимостью 500 000 рублей от 28.08.1992 между представителем управления Иваньковского водохранилища г. Конаково Савченко JI.C. и представителем ООО «ПТЦ» Барановым А.В.;

- копия решения № 171-3 от 05.07.1988 о согласовании отвода земельного участка управлению эксплуатации Иваньковского водохранилища под строительства семейной базы отдыха площадью 4,0 га.;

- светокопия архивной копии свидетельства на право собственности на землю, пожизненное наследуемое владение бессрочного (постоянного) пользования землей № 28752 от 13.09.1993, выданное главой администрации г. Конаково и Конаковского района на ООО «ПТЦ»;

- копия постановления главы администрации г. Конаково и Конаковского района № 39 от 26.01.1993 о закреплении земельных участков за предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными на территории Конаковского района в бессрочное (постоянное) пользование;

- копия решения № 15-1 от 10.01.1989 об отводе земельного участка управлению эксплуатации Иваньковского водохранилища под строительство семейной базы отдыха площадью 4,0 га.;

- межевой план земельного участка с кадастровым номером № <изъято>от 04.03.11;

- справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками Сбербанка России Конаковского отделения № 26 от 27.04.2010 о принятии наличных денег от физического лица в размере 108 ООО евро и выдаче физическому лицу денег в размере 4 152 600 рублей;

- приходный кассовый ордер № 476 от 27.04.2010 на имя Темерова А.А. на сумму 20 рублей;

- квитанция от 27.04.2010 СБ РФ на имя Темерова А.А. за ООО «ПТЦ» об оплате по договору купли-продажи земельного участка от 19.04.2010 на сумму 4 149 640 рублей 00 копеек;

- свидетельство серии <изъято> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ПТЦ» от 29.06.2009, выданное МИФНС № 46 по г. Москве;

- информационное письмо ООО «ПТЦ» № 5 от 20.01.2010 о месте нахождения копий учредительных документов ООО «ПТЦ»;

- уведомление о снятии с учета российской организации ООО «ПТЦ» в налоговом органе на территории РФ № 32136 от 29.06.2009

- уведомление о регистрации ООО «ПТЦ» в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ от 03.07.2009 с присвоением регистрационного номера <изъято>с приложением;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято>от 22.12.2009 № <изъято>;

- квитанция от 21.01.2010 об оплате Темеровым А.А. госпошлины в размере 7 500 рублей за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

- письмо № 224 от 02.03.2010 от председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Конаковского района Новиковой J1.A. на имя Лисина С.Н., действующего по доверенности от ООО «ПТЦ» о решении предоставления земельного участка № <изъято>за плату;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 12.02.2010 на земельный участок, площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- резюме проекта семейной базы отдыха в районе д. Федоровское;

- уведомление № 17/12 - 4304 от 21.12.2010 судебному приставу и ООО «ПТЦ» о снятии запрета на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого объекта - земельного участка с кадастровым номером <изъято>;

- расписка Управления Федеральной регистрационной службы Тверской области Конаковского района в получении документов на государственную регистрацию на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

- копия решения генерального директора ООО «ПТЦ» Темерова А.А. от 06.04.2010 о приобретении земельного участка;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № <изъято>от 29.06.2009 об ООО «ПТЦ»;

- копия заявления в территориальный отдел № 7 о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости ООО «ПТЦ»;

- Конаковская общественно-политическая газета «Заря» от 09.10.2009 № 41, в которой имеется публикация извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка ООО «Сарез»;

- постановление об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества, а именно земельного участка с кадастровым номером <изъято>;

- печать с оттиском с обозначением ООО «ПТЦ»;

- договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности от 04.04.2010 между Темеровым А.А. и ООО «ПТЦ» в лице Гусева А.В. об аренде нежилого помещения площадью 24 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Свободы, д. 152; - доверенность № 4 от 19.02.2010 ООО «ПТЦ» на Гусева А.В.; договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности от 04.03.2011 между Темеровым А.А. и ООО «ПТЦ» в лице Лисина С.Н. об аренде нежилого помещения площадью 24 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Свободы, д. 152; доверенность № 3 ООО «ПТЦ» от 04.03.2011 на Лисина С.Н.; уведомление МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято>от 01.10.2010; уведомление МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято>от 01.10.2010; акт № <изъято>от 11.01.2010 МИ ФНС № 11 по Тверской области; уведомление МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято>от 10.06.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 13.09.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 13.09.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 10.09.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 10.09.2010; распечатка акта совместной сверки расчетов ИФНС России № 29 по г. Москве и ООО «ПТЦ»; уведомление о проведении сверки расчетов с бюджетом ИФНС России № 29 по г. Москве от 28.07.2009 № <изъято>; письмо ООО «ПТЦ» № 4 от 16.04.2009; бухгалтерский баланс ООО «ПТЦ» на 31.03.2009; бухгалтерский баланс ООО «ПТЦ» за 1 квартал 2009; расчет авансовых платежей ООО «ПТЦ»; единая упрощенная налоговая декларация ООО «ПТЦ» за 2009; справка о переплате и недоимке ООО «ПТЦ» по состоянию на 14.04.2009; распечатки платежных поручений ООО «ПТЦ»; налоговая декларация по земельному налогу ООО «ПТЦ» от 19.01.2011; копия решения № 3 единственного участника ООО «ПТЦ» от 09.03.2011 о ликвидации ООО «ПТЦ»; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании ООО «ПТЦ» от 03.07.2009; копия оперативного анализа налоговых обязательств. налоговая декларация по земельному налогу ООО «ПТЦ» от 1.01.2011; копия свидетельства межрайонной ИФНС № 46 о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 ООО «ПТЦ» от 14.02.2003; два СД-диска марки «Smarbuy», имеющим название «ПТЦ» и «ПТЦ 2» Все перечисленные вещественные доказательства хранятся при уголовном деле № 679539. Документы, перечисленные в протоколе осмотра документов от 01.06.2011 частично возвращены на ответственное хранение Темерову А.А. согласно представленных в деле расписок (т. 10 л.д. 188, 192, 196)

учетное дело ИФНС № 32 по г. Москве ООО «ПТЦ» <изъято> с приложением документов; регистрационное дело ООО «ПТЦ» Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве с приложением документов; папка-скоросшиватель «Том № 3 2009 ООО «ПТЦ» с бухгалтерскими документами в количестве 27 листов; папка- скоросшиватель «Том № 2 2008 ООО «ПТЦ» с бухгалтерскими документами в количестве 104 листов; папка-скоросшиватель ООО «ПТЦ ТОМ № 1 2007» с приложением бухгалтерских документов на 202 листах; юридическое дело ООО «ПТЦ» № 13327 с приложением следующих документов: карточка ООО «ПТЦ» с образцами подписей Онищенко Е.В.; письмо Тверского отделения Московского банка ОАО Сбербанка России; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2008 по 31.12.2008; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2007 по 31.12.2007; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2006 по 31.12.2006; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2009 по 31.12.2009; копия платежного поручения № 11 от 03.06.2009 на сумму 0,04 руб., копия платежного поручения № 5 от 03.06.2009 на сумму 0,84 руб., копия платежного поручения № 10 от 03.06.2009 на сумму 2.39 руб., копия платежного поручения № 6 от 03.06.2009 на сумму 6.23 руб., копия платежного поручения № 7 от 03.06.2009 на сумму 7.28 руб., копия платежного поручения № 9 от 03.06.2009 на сумму 14.10 руб., копия платежного поручения № 8 от 03.06.2009 на сумму 100 руб., копия платежного поручения № 1 от 03.06.2009 на сумму 158.31 руб., копия платежного поручения № 4 от 03.06.2009 на сумму 1 344.17 руб., копия платежного поручения № 3 от 03.06.2009 на сумму 10 320 руб., копия платежного поручения № 2 от 03.06.2009 на сумму 11 435 руб., копия мемориального ордера № 1553 от 03.06.2009 на сумму 194.56 руб.; копия мемориального ордера № 1765 от 03.06.2009 на сумму 2028.29 руб.; заявление о расторжении договора № 40702/2518 от 22.09.2000 и закрытии счета № <изъято> от 04.06.2009 ООО «ПТЦ»; доверенность № 1 от 12.01.2004 по 31.12.2004 на имя Рябовой С.И. о предъявлении и получении в отделении банка выписок из лицевых счетов; копия анкеты ООО «ПТЦ»; копия квитанции отделения № 6924/69245 Сбербанка России от 25.09.2000 о внесении денег в размере 500 рублей в качестве оплаты за открытие расчетного счета; корешок сообщения № <изъято> об открытии расчетного банковского счета № <изъято>; распоряжение об открытии расчетного счета ООО «ПТЦ»; договор банковского счета № <изъято>от 22.09.2000 с ООО «ПТЦ»; копия свидетельства 77 № <изъято> от 04.09.2000 о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПТЦ»; нотариально заверенная копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «ПТЦ» от 08.06.2000; нотариально заверенная копия Устава ООО «ПТЦ» 2000; Приказ № 1 от 01.09.2000 о назначении и.о. главного бухгалтера ООО «ПТЦ» Онищенко Е.В.; копия Протокола № 3 собрания участников ООО «ПТЦ» от 17.06.2000; копия Протокола № 2 собрания участников ООО «ПТЦ» от 08.06.2000;

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

- копия свидетельства о смерти Баранова А.В. на 1 листе; договор № 01 от 11.07.1991 с сопроводительным письмом на 2 листах; платежное поручение № 168 от 19.08.1991 (2 экземпляра); копия определения о возвращении искового заявления № 0-1557 от 06.07.2001 на 1 листе; копия искового заявления от 28.05.2001 от ООО «ПТЦ» за подписью Урлапова В.В. на 5 листах; письмо № 66 от 05.07.1991 года от имени Онищенко Е.В. директору УЭИВ на 1 листе; копия заключения № 24 по подбору и отводу земельных участков под строительство промышленных предприятий, коммунальных, гидротехнических и др. сооружений от 15.06.1988 на 2 л., копия договора купли-продажи незавершенного строительства базы отдыха от 28.08.1992 года, заключенного между Управления Иваньковского водохранилища г. Конаково в лице представителя Савченко Л.С. и ТОО «ПТЦ» в лице представителя Баранова А.В. по стоимости – 500 000 рублей на 1 л., копия решения Совета народных депутатов Конаковского района Исполнительный Комитет от 05.07.1988 № 171-3 «О согласовании отвода земельного участка управлению эксплуатации Иваньковского водохранилища под строительство семейной базы отдыха» на 2 л. в 2 экземплярах, копия свидетельства на право собственности на землю, пожизненное наследуемое владение, бессрочного (постоянного) пользования землей № 28752 от 13.09.1993 на 1 л., копия Акта передачи незавершенного строительства семейной базы отдыха в д. Федоровское Конаковского района Тверской области от 03.10.1991 на 1 л., копия архитектурно-строительных решений на 1 л., землеустроительное дело ООО «ПТЦ» по семейной базе отдыха «Федоровское» с приложением документов; печать ООО «ПТЦ»; СД-диск с распечаткой телефонных соединений абонентского номера, зарегистрированного на обвиняемого Лисина С.Н.; 1 DVD-R марки Verbatim (№ 155 с от 28.04.2011, серийный номер <изъято>) с результатами прослушивания телефонных переговоров обвиняемых Темерова А.А. и Лисина С.Н; 4 ДВД – диска с видеозаписью допроса обвиняемого Лисина С.Н. от 21.01.2013 и 05.02.2013 и протоколы их осмотра.

(том № 10 л.д. 147-184, 203-206,227-232, 239-260, том № 11 л.д. 14-19,

30-45, 81-89, 110-125, 163-172, 210-241, том № 20 л.д. 76-92)

Хранятся при уголовном деле.

Иные документы:

- решение Конаковского городского суда Тверской области от 24.11.2011 по делу № 2-1375/2011 года, согласно которому судом установлено, что Товарищество с ограниченной ответственностью «ПТЦ» является правопреемником малого предприятия «Производственно-технический центр» Московского экспериментального объединения и зарегистрировано 06.05.1993 Московской регистрационной палатой за № Ц7/172.390. Учредителями товарищества являются Онищенко Е.В. и Зинович В.А., юридическое лицо – Московское экспериментальное объединение «Вертикаль» Российского спасательного центра исполнительного комитета Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца РФ, согласно учредительного договора доли каждого соответственно 41,66%, 41,66% и 16, 66%. Согласно договору дарения от 06.06.2000 баранов А.В. получил в дар долю в уставном капитале ООО «ПТЦ» 41,66 от Зиновича В.А., и договора дарения от 06.06.2000 Баранов А.В. получил в дар от юридического лица 16,66% в уставном капитале ООО «ПТЦ». 08.06.2000 Баранов А.В. и Онищенко Е.В. подписали учредительный договор о создании и деятельности ООО «ПТЦ» с долями в уставном капитале Онищенко Е.В. – 41,66%, Баранов А.В. – 58, 34 %. 25.01.2004 Баранов А.В. умер. Темеров А.А. незаконно приобрел долю Баранова А.В. в размере 50% в уставном капитале ООО «ПТЦ», при этом незаконно возложил на себя обязанности учредителя и директора ООО «ПТЦ». В связи с чем суд принял решение о признании недействительным в силу ничтожности договор от 25.01.2011 года купли- продажи от имени ООО «ПТЦ» Кочневу И.А. земельного участка площадью 17411,0 кв.м. с кадастровым номером 69:15:0112002:114, расположенного по адресу: тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Федоровское и о включении в наследственную массу Баранова А.В., умершего 25.01.2004 года, долю размером 58, 34 % в уставном капитале ООО «ПТЦ» (том № 6 л.д.97-109).

- решение Арбитражного суда Тверской области от 31.07.2012 года по делу № <изъято>, согласно которому судом установлено, что ООО «ПТЦ» (ранее ТОО «ПТЦ») зарегистрировано в качестве юридического лица 06.05.1993 в г. Москве Московской регистрационной палатой. С августа 2000 года участниками ООО «ПТЦ» значились Онищенко Е.В. и Баранов А.В. Согласно учредительному договору ООО «ПТЦ» в новой редакции от 08.06.2000, Уставу ООО «ПТЦ» в новой редакции размер доли Онищенко Е.В. в уставном капитале общества составил 41, 66 %, Баранова А.В. – 58, 34 %. Соответствующие изменения зарегистрированы Московской регистрационной палатой 13.07.2000. В связи с изменением законодательства 14.02.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении в государственный реестр сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года. Состав участников общества и процентное соотношение принадлежащих им долей в уставном капитале к указанной дате не менялись. Темеров А.А. незаконно возложил на себя полномочия учредителя и генерального директора ООО «ПТЦ». В связи с чем судьей арбитражного суда вынесено решение: 1) о признании недействительным решения о государственной регистрации, принятые Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве в отношении ООО «ПТЦ»: от 29.06.2009 № <изъято>, на основании которого в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы; от 29.06.2009 № 244959А, на основании которого в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы; 2) о признании недействительным решение о государственной регистрации, принятое Межрайонной ИФНС № 11 по Тверской области в отношении ООО «ПТЦ» от 28.12.2009 № 1394, на основании которого в ЕГРЮЛ внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы. (том № 5 л.д. 227-233, том № 6 л.д. 34- 40).

- оригинал справки Тушинского отдела ЗАГС от 11.06.2009 года, согласно которой на заявление гражданина Онищенко Е.В. направляется свидетельство о смерти Баранова <изъято>для вручения заявителю (том № 8 л.д.193).

- справка нотариуса Макешиной Р.В. от 22.06.2011 года, согласно которой 31.03.2004 года заведено наследственное дело № 85/04 к имуществу умершего 25.01.2004 года Баранова А.В. Наследство приняли наследники – жена Кабанова Е.В., дети: Баранов К.А., Пахомова Н.А., Баранов А.А., Баранов В.А. В соответствии с ч. 4 ст. 1152 ГК РФ «принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (с момента смерти наследодателя) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации» (том № 5 л.д.9-17).

Из заключения эксперта № 674/11 от 19.12.2011 года следует, что рыночная стоимость объекта незавершенного строительства базы отдыха ООО «ПТЦ» «Федоровское» основное строение – процент готовности 32, спальный корпус с кадастровым номером <изъято> расположенного по адресу: <изъято>по состоянию на 17.06.2009 и 29.06.2009 составляет 2 776 757 руб. Стоимость действительной доли Баранова А.В. (58,34%) в уставном капитале ООО «ПТЦ» с учетом рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 17.06.2009 и 29.06.2009, составляет 1 605 923, 43 руб. (с учетом степени разрушения и износа здания) (том № 9 л.д. 71-124).

Из заключения эксперта № 8614э от 12.12.2011 года следует, что подписи и рукописные записи от имени Темерова А.А. в договоре купли-продажи доли № 1 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в договоре купли- продажи доли № 2 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в решении № 5 участника ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, Устава ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в расписке о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с несением изменений в учредительные документы от 19.06.2009 года, в договоре купли-продажи земельного участка от 25.01.2011 года, в договоре купли-продажи от 03.03.2011 года выполнены Темеровым А.А. Подписи от имени Онищенко Е.В., расположенные в протоколе № 4 общего собрания участников ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в договоре купли- продажи доли № 2 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года выполнены не Онищенко Е.В., а другим лицом. Подписи и рукописные записи от имени Журавлева Ю.И. в договоре купли-продажи земельного участка от 25.01.2011 года, в договоре купли-продажи от 03.03.2011 года выполнены не Журавлевым Ю.И., а другим лицом. (том № 10 л.д.16-54)

Доказательства, подтверждающие вину Лисина С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Из протокола осмотра места происшествия от 28 июня 2013 года следует, что осмотр произведен с участием водителя, совершившего наезд на пешехода – Лисина С.Н., сотрудника ИДПС ОГИБДД ОМВД по Конаковскому району Тверской области, в ходе которого зафиксировано место совершения преступления, расположенное на пешеходном переходе напротив дома № 2 по ул. Учебной г. Конаково Тверской области, с приложением схемы места совершения дорожно- транспортного происшествия и фототаблицей (том № 19 л.д. 175-182).

Из протокола осмотра транспортного средства, участвовавшего в дорожно- транспортном происшествии от 28.06.2013 года следует, что осмотрено транспортное средство марки «LADA 219060 LADA GRANTA», государственный регистрационный знак <ИЗЪЯТО> регион, черного цвета, на котором зафиксированы следующие повреждения: передняя правая фара разбита, переднее правое крыло, передний бампер, загнуто переднее правое зеркало (том № 19, л.д. 185-186).

Из показаний потерпевшей Калининой М.Е., допрошенной в ходе судебного следствия, следует, что Гончугова М.П. является ее родной бабушкой. Когда Калинина М.Е. узнала о дтп, прибыла в г. Конаково Тверской области. В больнице Гончугова М.П. скончалась. Расходы на погребение понесла Калинина М.Е.

В настоящее время материальные расходы, понесенные Калинной М.Е., возмещены полностью Лисиным С.Н., претензий к которому Калинина М.Е. не имеет.

Из показаний свидетеля Ульяновой Е.С., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она управляла автомобилем марки «Шкода Октавия», регистрационный знак <изъято>регион, который принадлежит ее супругу. Летом 2013 года, возможно 28.06.2013, около 11 часов 00 минут, она на указанном автомобиле двигалась по ул. Учебной г. Конаково Тверской области в направлении от ул. Белавинской к автостанции. В автомобиле находилась одна. На улице была сухая солнечная погода и проезжая часть также сухая, никаких осадков не было. Она двигалась со скоростью около 40 км/ч. Впереди нее на дистанции около 30 метров двигался автомобиль марки «Лада Гранта» черного цвета. Данный автомобиль двигался с той же скоростью, что ее автомобиль. Дистанция между их автомобилями не разрывалась. Проезжая часть ул. Учебной напротив поликлиники Конаковской ЦРБ имеет поворот налево, при этом проезжая часть раздваивается и имеется еще один участок, который ведет прямо, непосредственно к автостанции. Впередиидущий автомобиль стал проходить поворот налево, она двигалась вслед за ним и когда сама проехала данный поворот, то увидела, как от впередиидущего автомобиля марки «Лада Гранта» в правую сторону отлетела женщина, то есть Ульянова Е.С. стала очевидцем непосредственно самого наезда на пешехода. Автомобиль марки «Лада Гранта» сразу же остановился после удара. Она сразу же остановила автомобиль, направилась к автомашине черного цвета. Подойдя к автомобилю, она увидела двух молодых людей, один из которых был водитель автомашины «Лада Гранта». Водителю черного автомобиля она посоветовала дойти до располагавшейся напротив дороги скорой медицинской помощи. Оба молодых человека пошли в сторону поликлиники и спустя пару минут оба вернулись, спустя еще пять минут подъехал автомобиль «скорой медицинской помощи». Она также посоветовала молодым людям вызвать сотрудников ДПС, которых она дождалась, после чего, оставив свои данные сотруднику, она уехала с места происшествия. Движение пешехода до момента ДТП она не видела. Кроме того, 28.06.2013 года она не видела, чтобы со второстепенной дороги во встречном направлении от автостанции к ул. Учебной, проезжал какой-либо скутер, но при этом она припоминает, что встречное движение было. (том № 19 л.д. 216-222).

Из показаний свидетеля Ершова Д.М., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он работает в должности инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. 28.06.2013 года он заступил на службу. Около 10 часов 50 минут из дежурной ОМВД России по Конаковскому району Тверской области поступило сообщение о ДТП, которое произошло напротив поликлиники Конаковской ЦРБ. Он совместно со следственно-оперативной группой прибыл на место происшествия. По прибытии на место ДТП было установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» - Лисин С.Н. - совершил наезд на пешехода – пожилую женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу. Следователь составила протокол осмотра места происшествия, он по ее указанию составил схему места происшествия, предварительно произведя замеры. На месте происшествия им был установлен очевидец, который пояснил, чтобы пешеход – пожилая женщина переходила пешеходный переход, соответственно он предположил, что пешеход вероятнее всего переходила проезжую часть со стороны вокзала, то есть справа налево, относительно движения автомобиля, поэтому направление движения пешехода он и указал в схеме. (том № 19 л.д. 229-230).

Из показаний свидетеля Ковалик Д.С., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон следует, что летом 2013 года, возможно 28.06.2013 года, он совместно с родителями находился в г. Конаково. В первой половине дня, он отвозил своих родителей в поликлинику Конаковской ЦРБ, и пока его родители находились в поликлинике у врача, он в это время стоял на улице, а именно стоял на тротуаре возле здания поликлиники. Он стоял спиной к дороге, а лицом к зданию поликлиники. Внезапно сзади он услышал визг тормозов, обернулся на этот звук и увидел, как автомобиль черного цвета, возможно марки «Лада Гранта» сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Когда он обернулся, то увидел сам момент наезда на пешехода, пожилая женщина слетела с автомобиля на дорогу. Автомобиль черного цвета тут же остановился, сразу после линий разметки пешеходного перехода. Он подбежал к пожилой женщине, а из черного автомобиля вышел молодой парень, он держался за голову, выглядел очень растерянным, стал звонить с мобильного телефона. Пожилая женщина находилась в сознании, лежала на дороге, стонала. К ним подошла женщина, она осмотрела пострадавшую и сказала, что ей срочно нужно в больницу. Насколько он понял со слов самой женщины, она ехала за автомобилем черного цвета и видела аварию. Кто-то сказал, что за углом поликлиники находится станция «скорой помощи». Он и водитель черного автомобиля, который сбил пожилую женщину, побежали за угол поликлиники, вызвать врачей скорой помощи. Спустя несколько минут к месту аварии подъехал автомобиль скорой помощи. Затем, на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые стали у него спрашивать, что произошло, и он им пояснил, что автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, но как она переходила дорогу он не видел. Водитель, который сбил пожилую женщину пояснял, что не заметил ее, потому как его ослепило солнце, но в тот момент солнце светило ему в спину. После того, как он оставил свои данные сотрудникам, он совместно с родителями уехал. (том № 19 л.д. 231-233).

Из показаний свидетеля Козловой И.Б., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она работает в организации МУП «Водное хозяйство» на должности специалиста отдела кадров. Их организация располагается по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.2. Напротив их здания располагается проезжая часть, на которой имеется пешеходный переход, и напротив через дорогу располагается здание поликлиники. Ее рабочий кабинет располагается на втором этаже двухэтажного здания МУП «Водное хозяйство». Фасад здания видеокамерами не оборудован. Окна ее кабинета выходят на противоположную сторону, на территорию предприятия. 28.06.2013года, с 08 часов 00 минут, она находилась на рабочем месте. Приблизительно, в 10 или 11 часов 00 минут, она точно не припоминает, она зашла в кабинет, который также располагается на втором этаже, где у них находится приемная. В данном кабинете имеется одно окно, которое выходит на ул. Учебная г. Конаково. Данное окно оборудовано металлическим профилем и внешней стороны металлическими решетками. В данный кабинет он зашла в связи с тем, что ее пригласили к телефону, установленному в этом же кабинете на столе у окна. Подойдя к телефону, она стала разговаривать, при этом смотрела периодически в окно. С данного окна проезжую часть видно частично, так как под данным окном располагается козырек здания и часть проезжей части дороги ведущей к автовокзалу просматривается плохо. В какой-то момент она заметила, что вдоль дороги на противоположной стороне от здания их организации идет пожилая женщина, которая подошла к пешеходному переходу и стала по нему переходить. Когда она перешла один участок дороги, она заметила, что к пешеходному переходу приблизился автомобиль черного цвета марки «Лада Гранта». Пожилая женщина дошла до точки слияния дорог, где также имеется дорожный знак «Пешеходный переход» и в этот момент черный автомобиль слегка притормозив пропуская бабушку резко двинулась вперед по «зебре». В этот же момент она заметила, как по другой стороне дороги перед пожилой женщиной что-то проехало, что именно она сказать не может, так как плохо разглядела, возможно мопед (скутер). Пожилая женщина сделала два-три шага назад и в этот момент ехавшая черная машина задела пожилую женщину. После чего, женщину развернуло, и она упала на землю. Но она точно видела, проезжающий мопед или скутер пожилую женщину не задел. После того, как пожилую женщину сбила черная машина, она еще была в сознании. Водитель черного автомобиля и идущей за ней белой автомашины остановились и стали помогать пожилой женщине. Этих водителей она сразу же узнала – это были Лисин и Ульянова. Лисин часто бывает в их организации в связи с его деятельностью по оформлению земельных участков, а Ульянову она знает, так как вместе с ее братом училась в техникуме. В последствие на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полиции (том № 20 л.д. 204-209).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления следует, что 28 июня 2013 года, около 10 часов 30 минут, водитель Лисин С.Н. управляя а/м марки «LADA 219060 LADA GRANTA», государственный регистрационный знак <ИЗЪЯТО> регион, черного цвета, двигаясь по ул. Учебной в направлении ул. Энергетиков г. Конаково Тверской области, не выполнил требование ПДД (Правила дорожного движения) уступить дорогу пешеходу, в результате чего совершил наезд на пешехода Гончугову М.П., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда,

Гончугова М.П. доставлена в Конаковскую ЦРБ с диагнозом: ссадина головы, рванная рана левой кисти, перелом костей таза (том № 19 л.д. 208).

Из справки по дорожно-транспортному происшествию, составленной сотрудником ИДПС ОГИБДД ОМВД по Конаковскому району Тверской области от 28 июня 2013 года следует, что зафиксировано место происшествия, расположенное у дома № 2 по ул. Учебной г. Конаково Тверской области, время происшествия 28.06.2013 10 часов 50 минут, ширина проезжей части 16,8 метров, покрытие дороги – асфальт, происшествие – наезд на пешехода на пешеходном переходе, участники ДТП – пострадавший пешеход – Гончугова М.П., водитель а/ м марки «LADA 219060 LADA GRANTA», совершивший наезд – Лисин С.Н., установленные очевидцы – Ульянова Е.С. и Ковалик Д.С.(том № 19 л.д. 187-188)

Из заключения эксперта № 21/226-2013 от 28 сентября 2013 года следует, что смерть Гончуговой М.П. наступила 01.07.2013 года, в 22 часа 00 минут, в результате причинения ей множественных переломов костей таза и развившейся в результате этого кровопотери. У Гончуговой М.П. обнаружены следующие телесные повреждения: на голове: кровоподтёк и ссадина лобной области головы, на туловище: кровоподтёк на задней поверхности левой половины груди, кровоподтёк нижних квадрантов правой ягодицы и правого бедра, переломы правой лонной кости, правой седалищной кости, разрыв правого крестцово-подвздошного сочленения, вертикальный перелом правой половины крестца, забрюшинная гематома малого таза, кровоизлияние в дно мочевого пузыря, кровоизлияния в мягкие ткани живота, правой ягодицы, правого бедра, кровоподтёк правой ягодицы правого бедра, на конечностях: ушибленная рана правого локтевого сустава, ушибленная рана 3 пальца правой кисти. Учитывая расположение, массивность и характер повреждений, они могли возникнуть в условиях дорожно-транспортного происшествия столкновения пешехода с движущимся транспортным средством. Повреждения Гончуговой М.П. имеют общий механизм возникновения в условиях дорожно-транспортного происшествия, все они расцениваются в своей совокупности и поскольку переломы костей создали непосредственно угрозу для жизни человека (пункт 6.1.23 приложения к приказу 194н от 24.08.2008 «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека») все они расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека (том № 20 л.д. 1-8).

Из заключения эксперта № 1594 от 23 октября 2013 года следует, что данной дорожно-транспортной ситуации водителю а/м марки LADA 219060 LADA GRANTA гос.номер <ИЗЪЯТО> регион Лисину С.Н. следовало руководствоваться и действовать в соответствии с требованиями пунктов 1.3, 1.5, 10.1, 10.2, 14.1 Правил дорожного движения. Пешеходу Гончуговой М.П. следовало руководствоваться и действовать в соответствии с требованиями пунктов 1.3, 4.3, 4.5 Правил дорожного движения и в данной ситуации не противоречали требованиям Правил дорожного движения. В данной дорожно-транспортной ситуации водитель а/м марки LADA 219060 LADA GRANTA гос.номер <ИЗЪЯТО> регион Лисину С.Н. имел техническую возможность предотвратить ДТП. Действия водителя указанной а/м, не соответствовали требованиям пунктов 1.3, 1.5, 10.1, 14.1 Правил дорожного движения. С технической точки зрения непосредственной причиной данного ДТП, а именно наезда водителем а/м марки LADA 219060 LADA GRANTA гос.номер <ИЗЪЯТО> регион Лисиным С.Н. на пешехода Гончугову М.П. были действия водителя Лисина С.Н. не соответствующие требованиям пунктов 1.3, 1.5, 10.1, 14.1 Правил дорожного движения (том № 20 л.д.18-26).

Вещественные доказательства:

- автомобиль марки «LADA 219060 LADA GRANTA», государственный регистрационный знак <ИЗЪЯТО> регион – выдан на ответственное хранение владельцу Лисину Д.Н. (том № 19 л.д. 243).

Доказательства по делу суд признает относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Государственный обвинитель квалификацию действий подсудимых Темерова А.А., Лисина С.Н. поддержал.

Защитник адвокат Лайков А.В. возражал против предложенной государственным обвинителем квалификации. Просит суд об оправдании подсудимого Лисина С.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ч. 3 ст. 264 УК РФ просит суд о применении Акта амнистии от 24 апреля 2015 года.

Защитник адвокат Кудрявцев Ю.А. возражал против предложенной государственным обвинителем квалификации. Просит суд об оправдании Темерова А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как указали защитники в доводах, изложенных суду, вина подсудимых Темерова А.А. и Лисина С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не доказана. Доводы Темерова А.А. и Лисина С.Н. о том, что они не знали о том, что Баранов А.В., скончавшийся 25 января 2004 года, является участником ООО «ПТЦ», не опровергнуты. Действиям Онищенко Е.В. в ходе предварительного расследования уголовного дела дана неверная юридическая оценка; кроме того, Онищенко Е.В. давал непоследовательные показания, указывая, что не получал от Темерова А.А. денежные средства за ООО «ПТЦ» и объект незавершенного строительства, впоследствии изменив свои показания. Именно Онищенко Е.В. ввел Темерова А.А. и Лисина С.Н. в заблуждение, действовал совместно с Савиным К.С. Истинная (действительная) стоимость незавершенного объекта строительства и, следовательно, сумма ущерба установлена неправильно, без учета степени износа и разрушения здания. К показаниям свидетелей Савина К.С., Прониной К.А. следует отнестись критически.

Из показаний подсудимого Лисина С.Н., свидетелей Ульяновой Е.С., Ковалик Д.С., Ершова Д.М., Козловой И.Б. водителем Лисиным С.Н. был совершен наезд на пешехода непосредственно на пешеходном переходе. Из заключения автотехнической экспертизы следует, что водитель Лисин С.Н. имел техническую возможность предотвратить наезд на пешехода. В условиях дорожно- транспортного происшествия пешеход Гончугова М.П. получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Судом установлено, что нарушение 10.1, 14.1 Правил дорожного движения находится в прямой причинно-следственной связи с дорожно-транспортным происшествием и последствиями, возникшими после совершения ДТП.

Из регистрационного дела налогоплательщика судом установлено (представлено суду в оригинале в качестве вещественного доказательства), что согласно протокола № 4 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ПТЦ» от 17 июня 2009 года присутствовали участники: Баранов А.В., Онищенко Е.В., которые постановили продать принадлежащую Баранову А.В. долю в уставном капитале ООО «ПТЦ», составляющую 50% Уставного капитала, Темерову А.А. по стоимости, согласованной между продавцом и покупателем в договоре купли-продажи № 1 от 17 июня 2009 года; долю Онищенко Е.В. также продать Темерову А.А. Онищенко Е.В. и Баранову А.В. выйти из состава участников общества в связи с продажей доли в уставном капитале общества. С должности генерального директора ООО «ПТЦ» Онищенко Е.В. снять, назначить на должность генерального директора ООО «ПТЦ» Темерова А.А.

Из договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО» ПТЦ» от 17 июня 2009 года № 1 следует, что Баранов А.В. и Темеров А.А. заключили договор купли-продажи доли в ООО «ПТЦ», составляющую 50 % от уставного капитала.

Из заключения эксперта № 8614 э от 12.12.2011 года следует, что подписи и рукописные записи от имени Темерова А.А. в договоре купли-продажи доли № 1 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в договоре купли- продажи доли № 2 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в решении № 5 участника ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, Устава ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в расписке о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с несением изменений в учредительные документы от 19.06.2009 года, в договоре купли-продажи земельного участка от 25.01.2011 года, в договоре купли-продажи от 03.03.2011 года выполнены Темеровым А.А. Подписи от имени Онищенко Е.В., расположенные в протоколе № 4 общего собрания участников ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года, в договоре купли- продажи доли № 2 в уставном капитале ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 года выполнены не Онищенко Е.В., а другим лицом.

Из показаний свидетеля Савина К.С. следует, что Лисин С.Н. обращался в налоговую инспекцию для регистрации внесенных изменений учредителей ООО «ПТЦ» дважды: первый раз Лисину С.Н. было оказано по причине отсутствия самого Баранова А.В. Тогда Лисиным С.Н. был запрошен документ (свидетельство) о смерти Баранова А.В. Указанные обстоятельства имеют существенное значение для разрешения уголовного дела, поскольку категорически опровергают доводы подсудимых Темерова А.А. и Лисина С.Н. об отсутствии какой-либо осведомленности об истинном распределении долей уставного капитала ООО «ПТЦ».

Из показаний свидетеля Прониной К.А. следует, что Пронина К.А. за денежное вознаграждение, по просьбе Лисина С.Н. подготовила документы о смене учредителей ООО «ПТЦ», которые в последствии передала Темерову А.А. в присутствии Лисина С.Н. Темеров А.А. пролистывал при ней изготовленные документы, и она указала ему на графы, в которых он должен поставить подписи, что он при ней и сделал. В ее присутствии Темеров А.А. напротив своей фамилии расписался в двух договорах о купле-продаже долей, а Лисин С.Н. в данных документах проставил оттиски печати ООО «ПТЦ». Как показала Пронина К.А. в графах, где указана фамилия Баранова А.В., как указали Лисин С.Н. и Темеров А.А. подпись будет выполнена позже. Кроме того, из показаний Лисина С.Н. следует, что печать общества восстанавливал он, из показаний Савина К.В. следует, что печать общества с ограниченной ответственности находилась у Лисина С.Н.

Из показаний свидетеля Онищенко Е.В. следует, что он получил вознаграждение за ООО «ПТЦ», имущество общества с ограниченной ответственностью, от Темерова А.А., при этом присутствовал Лисин С.Н., Савин К.С.

Документально и, следовательно, объективно, установлено, что Темеров А.А. выполнял собственноручно подписи в договорах купли-продажи доли участников Онищенко Е.В. и Баранова А.В., протоколе общего собрания участников ООО «ПТЦ» и именно указанные документы явились основанием для внесения изменения в Устав общества с ограниченной ответственностью и, как следствие, основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Из представленного суду регистрационного дела установлено, что Лисин С.Н. выступал как доверенное лицо Темерова А.А., что подтверждает и показания свидетелей Савина К.С., Онищенко Е.В.

Доводы Темерова А.А., Лисина С.Н. о том, что они не знали и не могли знать о Баранове А.В. как участнике ООО «ПТЦ», поскольку Онищенко Е.В. скрыл этот существенный факт объективно опровергнуты материалами регистрационного дела.

Права наследников умершего Баранова А.В. нарушены. Доводы защиты о том, что до обращения Колтунова И.В. к Кабановой Е.В. наследники не знали о существовании ООО «ПТЦ», а в дальнейшем могли обратиться в общество с ограниченной ответственностью за получением номинальной стоимости доли Баранова А.В. в Уставном капитале, но этого не сделали и, следовательно, права наследников не являются нарушенными, не основаны на нормах закона.

Темеров А.А. с участием Лисина С.Н. незаконно завладел долей в уставном капитале ООО «ПТЦ» умершего 25 января 2004 года Баранова А.В., действовал путем обмана, что указывает на нарушенные права наследников умершего Баранова А.В. В этой связи не освобождает от уголовной ответственности Темерова А.А., Лисина С.Н. тот факт, что Темеровым А.А. переданы денежные средства Онищенко Е.В., Савину К.С., поскольку Темеров А.А. приобрел право на чужое имущество путем обмана, что нарушило имущественные права наследников Баранова А.В. Внося изменения в ЕГРЮЛ путем предоставления документов, содержащих заведомо недействительную информацию, Темеров А.А. и Лисин С.Н., совместно и согласованно действовали вопреки установленного порядка внесения изменений в ЕГРЮЛ в случае смерти одного из участников, предусмотренных Законом РФ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года. Так, волеизъявление наследников умершего участника общества с ограниченной ответственностью ни Темеровым А.А., ни Лисиным С.Н. установлено и получено не было. Напротив, Темеров А.А. и Лисин С.Н. действовали вопреки интересов наследников умершего участника общества с ограниченной ответственностью.

Кроме того, об осведомленности Лисина С.Н., Темерова А.А. о необходимости соблюдать права наследников умершего участника общества Баранова А.В. объективно указывают сведения, полученные из телефонных переговоров Темерова А.А. и Лисина С.Н., рассекреченные и приобщенные к материалам уголовного дела.

Доводы защиты о том, что Онищенко Е.В. и Савин К.С. не привлечены к уголовной ответственности не освобождают Темерова А.А. и Лисина С.Н. от уголовной ответственности за совершенные ими, Темеровым А.А. и Лисиным С.Н., преступления. Материалы уголовного дела содержат постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Онищенко Е.В. от 30 октября 2013 года, которое в установленном порядке обжаловано не было.

Суд, оценивая доводы защиты о неверной юридической формулировки, изложенной в описании преступных действий Темерова А.А. и Лисина С.Н., а именно словосочетания «вывода умершего учредителя – Баранова А.В. из состава Общества», основывает данную формулировку на основании протокола № 4 общего собрания участников ООО «ПТЦ», а именно п. 2, в котором используется указанная формулировка.

Оснований не доверять заключению эксперта № 674/11 от 19.12.2011 года оснований не имеется. Заключение отвечает требованиям ст. 204 УПК РФ, экспертом определена рыночная стоимость объекта незавершенного строительства базы отдыха ООО «ПТЦ» «Федоровское», с учетом степени износа и разрушения здания.

Доводы защиты о том, что размер ущерба следует установить как номинальную стоимость доли в уставном капитале (35 рублей) противоречит рекомендациям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Доводы защиты о том, что при разрешении данного уголовного дела следует опираться за заключение специалистов, представленное стороной защиты в материалах уголовного дела, не основаны на требованиях Уголовно- процессуального закона РФ: процессуальный порядок получения заключения специалистов нарушен, заключение не может являться допустимым доказательством по уголовному делу.

В определении размера причиненного ущерба суд основывается на заключении экспертизы № 674/11 от 19.12.2011 года и судебном решении Арбитражного суда Тверской области от 31.07.2012 года по делу № А66- 1793/2012, согласно которому судом установлено, что ООО «ПТЦ» (ранее ТОО «ПТЦ») зарегистрировано в качестве юридического лица 06.05.1993 года в г. Москве Московской регистрационной палатой. С августа 2000 года участниками ООО «ПТЦ» значились Онищенко Е.В. и Баранов А.В. Согласно учредительному договору ООО «ПТЦ» в новой редакции от 08.06.2000, Уставу ООО «ПТЦ» в новой редакции размер доли Онищенко Е.В. в уставном капитале общества составил 41, 66 %, Баранова А.В. – 58, 34 %. Соответствующие изменения зарегистрированы Московской регистрационной палатой 13.07.2000. В связи с изменением законодательства 14.02.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении в государственный реестр сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года. Состав участников общества и процентное соотношение принадлежащих им долей в уставном капитале к указанной дате не менялись.

Решение Арбитражного суда Тверской области от 19 декабря 2011 года имеет преюдициальное значение при разрешении данного уголовного дела в силу ст. 90 УПК РФ.

Показания свидетеля Лейзерсона А.В. относятся к событиям, последующим после совершения преступления.

Судом установлено, что Темеров А.А. и Лисин С.Н. действовали согласованно, совместно, при этом Темеров А.А. выплатил Лисину С.Н. за его незаконную деятельность вознаграждение, что объективно указывает на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Размер причиненного материального ущерба превысил один миллион рублей, что согласно Примечанию к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Действия подсудимого Темерова А.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере ((в редакции от 07.03.2011 N 26-ФЗ).

Действия подсудимого Лисина С.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в редакции от 07.03.2011 N 26-ФЗ);

По ч. 3 ст. 264 УК РФ, Лисин С.Н., являясь лицом, управляющим автомобилем, нарушил правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека ( в редакции от 31.12.2014 года N 528-ФЗ).

Изучение данных о личности подсудимого Темерова А.А. показало, что ранее он не судим, на учете в НД, ПНД не состоит, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2005 года рождения и несовершеннолетнего ребенка 2000 года рождения, работает в ООО «Сарез» в должности директора. Темеров А.А. имеет благодарственные письма (т.18 л.д. 84-85). Темеров А.А. является инвалидом П группы, о чем представлена справка.

Изучение данных о личности подсудимого Лисина С.Н. показало, что ранее он не судим, на учете в НД, ПНД не состоит, разведен (т.16 л.д.163), имеет

несовершеннолетнего ребенка 2000 года рождения и малолетних детей 2009 года, 2011 года, 2014 года рождения, работает в ООО «Белая Лилия» в должности коммерческого директора, с места регистрации представлена формальная характеристика (т. 16 л.д.152).

По характеристике личности допрошен свидетель защиты Носкова Д.Г., которая показала суду, что фактически проживает с Лисиным С.Н. одной семьей, есть дети 2011 года и 2014 года рождения, отцом которых является Лисин С.Н. Лисин С.Н. заботиться как об общих детях, так и детях каждого (Носковой Д.Г. и Лисина С.Н.) от первого брака. Лисин С.Н. является заботливым супругом и отцом. Материально содержит семью также Лисин С.Н. Представлены сведения о состоянии здоровья ребенка Лисина С.Н., о состоянии здоровья Носковой Д.Г.

Смягчающими наказание обстоятельствами Темерову А.А. суд признает наличие малолетнего ребенка 2005 года рождения (п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); наличие несовершеннолетнего ребенка 2000 года рождения (ч. 2 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья Темерова А.А. (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Смягчающими наказание обстоятельствами Лисину С.Н. суд признает наличие малолетних детей 2009 года, 2011 года, 2014 года рождения (п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); наличие несовершеннолетнего ребенка 2000 года рождения (ч. 2 ст. 61 УК РФ); добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления (п. «К» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств Темерову А.А., Лисину С.Н. судом не установлено.

При назначении вида наказания суд, учитывая данные о личности подсудимых Темерова А.А., Лисина С.Н., в том числе, сведения о состоянии здоровья каждого, степень и характер общественной опасности совершенных ими преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, конкретные обстоятельства совершения преступления, влияние назначенного наказания на жизнь семьи, приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества: ранее не судимы, имеют малолетних детей.

Подсудимому Темерову А.А. 29 декабря 2011 года изменена мера пресечения с заключения под стражей на меру пресечения в виде залога в размере 3 400 000 рублей. 24 января 2012 Темеров А.А. освобожден из-под стражи в связи с внесением залога (т. 18 л.д.45). Нарушений Темеров А.А. обязательств, связанных с внесенным залогом, не имеется. Денежный залог в размере 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей подлежит возвращению залогодателю по вступлении приговора в законную силу.

Подсудимому Лисину С.Н. 29 декабря 2011 года изменена мера пресечения с заключения под стражей на меру пресечения в виде залога в размере 2 500 000 рублей. 27 января 2012 Лисин С.Н. освобожден из под стражи в связи с внесением залога. (т. 16 л.д. 181). Нарушений Лисиным С.Н. обязательств, связанных с внесенным залогом, не имеется. Денежный залог в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей подлежит возвращению залогодателю по вступлении приговора в законную силу.

Учитывая данные о личности Темерова А.А., Лисина С.Н., каждого, суд не назначает им дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных Темеровым А.А., Лисиным С.Н., на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции ФЗ – 420 от 07 декабря 2011 года, суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, не усматривает.

Гражданский иск заявлен потерпевшей Кабановой Е.В. на сумму 87 451 595 рублей 00 копеек (том № 6 л.д. 29-30, 31). В ходе судебного следствия Кабанова Е.В. просила суд о передаче вопроса о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск заявлен потерпевшими Барановым А.А., Барановым В.А., Пахомовой (ранее Баранова) Н.А. на сумму 87 451 595 рублей 00 копеек (исковые требования заявлены в ходе судебного следствия).

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Темерова <изъято> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции от 07.03.2011 N 26-ФЗ), назначить наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ТРИ ГОДА, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ приговор в исполнение не приводить, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ.

Обязать осужденного Темерова А.А. встать на учет в уголовно- исполнительную инспекцию по месту регистрации; один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять места жительства без уведомления инспекции; не нарушать общественный порядок.

В срок отбывания наказания в виде реального лишения свободы осужденному Темерову А.А. зачесть срок задержания в порядке ст. ст. 91 - 92 УПК РФ и содержания под стражей с 18 мая 2011 года по 24 января 2012 года включительно.

Меру пресечения в виде залога осужденным Темерову А.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Денежный залог в размере 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) рублей вернуть залогодателю по вступлению приговора в законную силу.

Признать Лисина <изъято> виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (в редакции от 07.03.2011 года N 26-ФЗ), ч. 3 ст. 264 УК РФ ( в редакции от 31.12.2014 года N 528-ФЗ).

Назначить осужденному Лисину С.Н. наказание за каждое совершенное преступление:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ТРИ ГОДА, без штрафа и ограничения свободы.

- по ч. 3 ст. 264 УК РФ в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, сроком на ОДИН ГОД ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на ТРИ ГОДА.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, окончательно, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить осужденному Лисину С.Н. наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА, без штрафа и ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на ТРИ ГОДА.

Обязать осужденного Лисина С.Н. встать на учет в уголовно- исполнительную инспекцию по месту регистрации; один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять места жительства без уведомления инспекции; не нарушать общественный порядок.

В срок отбывания наказания в виде реального лишения свободы осужденному

Лисину С.Н. зачесть срок задержания в порядке ст. ст. 91 - 92 УПК РФ и содержания под стражей с 19 мая 2011 года по 27 января 2012 года включительно.

Меру пресечения в виде залога осужденным Лисину С.Н. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Денежный залог в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей вернуть залогодателю по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- черновик схемы участка;

- черновик схемы двух участков;

- копия кадастрового паспорта земельного участка № <изъято> от 22.12.2009 № <изъято>;

- ксерокопия фотографии местности;

- лист бумаги с согласованием администрации с отметкой метража от воды;

- публичная кадастровая карта;

- фотографическое изображение местности;

- межевой план уточнения местоположения границы и площади земельного участка с № <изъято>;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 24.05.2010 на земельный участок, площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- нотариально заверенная доверенность <изъято>от 03.08.2009 от ООО «ПТЦ» в лице Темерова А.А. на Лисина С.Н. о передаче полномочий представителя;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 31.12.2010 на земельный участок площадью 4 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- копия паспорта на имя Швец Н.Н.;

- копия паспорта на имя Пантюхова И.В.;

- копия паспорта на Балашова А.Б.;

- нотариально заверенное соглашение об авансе от 14.02.2011 между Балашовым А.Б. и ООО «ПТЦ» в лице Темерова А.А.;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято>от 03.11.2010 № <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Журавлева Ю.И. <изъято>от 25.02.2011 на земельный участок площадью 8 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 31.12.2010 на земельный участок площадью 8 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- копия паспорта на Журавлева Ю.И.

- договор купли-продажи земельного участка площадью 8 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>от 25.01.2011 между ООО «ПТЦ» и Журавлевым Ю.И. в 2 экземплярах;

- информационное письмо ООО «ПТЦ» № 27 от 25.01.2011;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Червякова В.Ю. АВ № <изъято> от 10.02.2011 на земельный участок площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- договор купли-продажи земельного участка площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято> от 10.02.2011 между ООО «ПТЦ» и Червяковым В.Ю.;

- квитанция за уплату госпошлины за регистрацию прав собственности от 17.01.2011 в сумме 200 руб. на имя Лисина С.Н.;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 31.12.2010 на земельный участок площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 31.12.2010 на земельный участок площадью 6098 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Кочнева И.А. <изъято>от 25.02.2011 на земельный участок площадью 17411 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 31.12.2010 на земельный участок площадью 17411 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято>от 03.11.2010 № <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Приходько Е.В. <изъято>от 21.02.2011 на земельный участок площадью 4491 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято>от 03.11.2010 № <изъято>

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 31.12.2010 на земельный участок площадью 4491 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Журавлева Ю.И. <изъято>от 08.04.2011 на объект незавершенного строительства базы отдыха ООО «ПТЦ» «Федоровское» основное строение процент готовности 32, спальный корпус с кадастровым номером <изъято>;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 241 от 25.04.2011 ООО «ПТЦ»;

- Устав ООО «ПТЦ» 2009 года;

- свидетельство серия <изъято>о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПТЦ» 29.06.1993;

- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 28.08.2009 на объект незавершенного строительства базы отдыха «Федоровское» с кадастровым номером - <изъято>, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение д. Федоровское;

- Приказ № 3 ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 о вступлении в должность ген.директора Темерова А.А.

- Приказ № 3 ООО «ПТЦ» от 17.06.2009 о назначении на должность главного бухгалтера ООО «ПТЦ» Темерова А.А.;

- Решение № 3 от 17.06.2009 о возложении обязанностей генерального директора ООО «ПТЦ» Темерова А.А.;

- Решение № 6 от 22.12.2009 об увеличении уставного капитала ООО «ПТЦ» с 70 рублей до 10 000 рублей;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности ООО «ПТЦ» <изъято>от 24.08.2010 (взамен утраченного 69-АВ № 018854) на земельный участок площадью 40 000 кв.м. с кадастровым номером <изъято>;

- межевой план земельного участка с кадастровым номером № 69:15:0112002:114 от 04.03.11;

- приходный кассовый ордер № 476 от 27.04.2010 на имя Темерова А.А. на сумму 20 рублей;

- свидетельство серии <изъято>о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ПТЦ» от 29.06.2009, выданное МИФНС № 46 по г. Москве;

- информационное письмо ООО «ПТЦ» № 5 от 20.01.2010 о месте нахождения копий учредительных документов ООО «ПТЦ»;

- свидетельство серии <изъято>о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ПТЦ» от 29.06.2009, выданное МИФНС № 46 по г. Москве;

- кадастровый паспорт земельного участка № <изъято>от 22.12.2009 № <изъято>;

- письмо № 224 от 02.03.2010 от председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Конаковского района Новиковой Л.A. на имя Лисина С.Н., действующего по доверенности от ООО «ПТЦ» о решении предоставления земельного участка № <изъято>за плату;

- резюме проекта семейной базы отдыха в районе д. Федоровское;

- копия решения генерального директора ООО «ПТЦ» Темерова А.А. от 06.04.2010 о приобретении земельного участка;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № <изъято>от 29.06.2009 об ООО «ПТЦ»;

- печать с оттиском с обозначением ООО «ПТЦ»;

- договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности от 04.04.2010 между Темеровым А.А. и ООО «ПТЦ» в лице Гусева А.В. об аренде нежилого помещения площадью 24 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Свободы, д. 152; - доверенность № 4 от 19.02.2010 ООО «ПТЦ» на Гусева А.В.; договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности от 04.03.2011 между Темеровым А.А. и ООО «ПТЦ» в лице Лисина С.Н. об аренде нежилого помещения площадью 24 кв.м. расположенного по адресу: <изъято>; доверенность № 3 ООО «ПТЦ» от 04.03.2011 на Лисина С.Н.; уведомление МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято>от 01.10.2010; уведомление МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято>от 01.10.2010; -акт № <изъято>от 11.01.2010 МИ ФНС № 11 по Тверской области; уведомление МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято>от 10.06.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 13.09.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 13.09.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 10.09.2010; решение МИФНС № 11 по Тверской области № <изъято> от 10.09.2010; распечатка акта совместной сверки расчетов ИФНС России № 29 по г. Москве и ООО «ПТЦ»; уведомление о проведении сверки расчетов с бюджетом ИФНС России № 29 по г. Москве от 28.07.2009 № <изъято>; письмо ООО «ПТЦ» № 4 от 16.04.2009; бухгалтерский баланс ООО «ПТЦ» на 31.03.2009; бухгалтерский баланс ООО «ПТЦ» за 1 квартал 2009; расчет авансовых платежей ООО «ПТЦ»; единая упрощенная налоговая декларация ООО «ПТЦ» за 2009; справка о переплате и недоимке ООО «ПТЦ» по состоянию на 14.04.2009; распечатки платежных поручений ООО «ПТЦ»; налоговая декларация по земельному налогу ООО «ПТЦ» от 19.01.2011; копия решения № 3 единственного участника ООО «ПТЦ» от 09.03.2011 о ликвидации ООО «ПТЦ»; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании ООО «ПТЦ» от 03.07.2009; копия оперативного анализа налоговых обязательств. налоговая декларация по земельному налогу ООО «ПТЦ» от 1.01.2011; копия свидетельства межрайонной ИФНС № 46 о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 ООО «ПТЦ» от 14.02.2003; два СД-диска марки «Smarbuy», имеющим название «ПТЦ» и «ПТЦ 2» Все перечисленные вещественные доказательства хранящиеся при уголовном деле № <изъято> – хранить при уголовном деле. Документы, возвращенные на ответственное хранение Темерову А.А. согласно представленных в деле расписок (т. 10 л.д. 188, 192, 196) – оставить у Темерова А.А. по принадлежности.

- дело № <изъято>ТОО «ПТЦ» учетное дело с приложением документов; дело № <изъято>ООО «ПТЦ» Межрайонной ИФНС России № 11 Тверской области с приложением документов; учетное дело «отдел по работе с налогоплательщиками <изъято> 04-47 ООО «ПТЦ» 2009 с приложением документов; учетное дело ИФНС № 32 по г. Москве ООО «ПТЦ» <изъято>с приложением документов; регистрационное дело ООО «ПТЦ» Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве с приложением документов; папка-скоросшиватель «Том № 3 2009 ООО «ПТЦ» с бухгалтерскими документами в количестве 27 листов; письмо № 66 от 05.07.1991 года от имени Онищенко Е.В. директору УЭИВ на 1 листе; папка- скоросшиватель «Том № 2 2008 ООО «ПТЦ» с бухгалтерскими документами в количестве 104 листов; папка-скоросшиватель ООО «ПТЦ ТОМ № 1 2007» с приложением бухгалтерских документов на 202 листах; юридическое дело ООО «ПТЦ» № 13327 с приложением следующих документов: карточка ООО «ПТЦ» с образцами подписей Онищенко Е.В.; письмо Тверского отделения Московского банка ОАО Сбербанка России; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2008 по 31.12.2008; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2007 по 31.12.2007; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2006 по 31.12.2006; выписка по операциям на счете ООО «ПТЦ» за период с 01.01.2009 по 31.12.2009; копия платежного поручения № 11 от 03.06.2009 на сумму 0,04 руб., копия платежного поручения № 5 от 03.06.2009 на сумму 0,84 руб., копия платежного поручения № 10 от 03.06.2009 на сумму 2.39 руб., копия платежного поручения № 6 от 03.06.2009 на сумму 6.23 руб., копия платежного поручения № 7 от 03.06.2009 на сумму 7.28 руб., копия платежного поручения № 9 от 03.06.2009 на сумму 14.10 руб., копия платежного поручения № 8 от 03.06.2009 на сумму 100 руб., копия платежного поручения № 1 от 03.06.2009 на сумму 158.31 руб., копия платежного поручения № 4 от 03.06.2009 на сумму 1 344.17 руб., копия платежного поручения № 3 от 03.06.2009 на сумму 10 320 руб., копия платежного поручения № 2 от 03.06.2009 на сумму 11 435 руб., копия мемориального ордера № 1553 от 03.06.2009 на сумму 194.56 руб.; копия мемориального ордера № 1765 от 03.06.2009 на сумму 2028.29 руб.; заявление о расторжении договора № <изъято>от 22.09.2000 и закрытии счета № <изъято> от 04.06.2009 ООО «ПТЦ»; доверенность № 1 от 12.01.2004 по 31.12.2004 на имя Рябовой С.И. о предъявлении и получении в отделении банка выписок из лицевых счетов; копия анкеты ООО «ПТЦ»; копия квитанции отделения № <изъято>Сбербанка России от 25.09.2000 о внесении денег в размере 500 рублей в качестве оплаты за открытие расчетного счета; корешок сообщения № <изъято> об открытии расчетного банковского счета № <изъято>; распоряжение об открытии расчетного счета ООО «ПТЦ»; договор банковского счета № <изъято>от 22.09.2000 с ООО «ПТЦ»; копия свидетельства <изъято>от 04.09.2000 о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПТЦ»; нотариально заверенная копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «ПТЦ» от 08.06.2000; нотариально заверенная копия Устава ООО «ПТЦ» 2000; Приказ № 1 от 01.09.2000 о назначении и.о. главного бухгалтера ООО «ПТЦ» Онищенко Е.В.; копия Протокола № 3 собрания участников ООО «ПТЦ» от 17.06.2000; копия Протокола № 2 собрания участников ООО «ПТЦ» от 08.06.2000;

- нотариально заверенная копия свидетельства № <изъято> от 29.08.2000 о регистрации изменений в учредительных документах ООО «ПТЦ»; оригинал договора купли-продажи от 05.04.2009, заключенного между ООО «ПТЦ» в лице Онищенко Е.В. и Темерова А.А. о продаже в собственность ООО «ПТЦ» и его имущества ( в материалах уголовного дела); папка-скоросшиватель «Кадастровый номер № <изъято>, адрес объекта: Дмитровогорский С\О д. Федоровское, г. Конаково» с приложением документов на 83 листах; копия свидетельства о праве постоянного бессрочного пользования землей № 28752, на 1 листе; паспорт гражданина СССР № 41 №2191208, выданный 28.10.1993 на имя Баранова <изъято> на 16 листах; акт технического осмотра транспортного средства <изъято>, содержащий свободный образец подписи Баранова А.В., на 1 листе; копия свидетельства о смерти Баранова А.В. на 1 листе; договор № 01 от 11.07.1991 с сопроводительным письмом на 2 листах; платежное поручение № 168 от 19.08.1991 (2 экземпляра); копия определения о возвращении искового заявления № 0-1557 от 06.07.2001 на 1 листе; копия искового заявления от 28.05.2001 от ООО «ПТЦ» за подписью Урлапова В.В. на 5 листах; копия заключения № 24 по подбору и отводу земельных участков под строительство промышленных предприятий, коммунальных, гидротехнических и др. сооружений от 15.06.1988 на 2 л., копия договора купли-продажи незавершенного строительства базы отдыха от 28.08.1992 года, заключенного между Управления Иваньковского водохранилища г. Конаково в лице представителя Савченко Л.С. и ТОО «ПТЦ» в лице представителя Баранова А.В. по стоимости – 500 000 рублей на 1 л., копия решения Совета народных депутатов Конаковского района Исполнительный Комитет от 05.07.1988 № 171-3 «О согласовании отвода земельного участка управлению эксплуатации Иваньковского водохранилища под строительство семейной базы отдыха» на 2 л. в 2 экземплярах, копия свидетельства на право собственности на землю, пожизненное наследуемое владение, бессрочного (постоянного) пользования землей № 28752 от 13.09.1993 на 1 л., копия Акта передачи незавершенного строительства семейной базы отдыха в д. Федоровское Конаковского района Тверской области от 03.10.1991 на 1 л., копия архитектурно-строительных решений на 1 л., землеустроительное дело ООО «ПТЦ» по семейной базе отдыха «Федоровское» с приложением документов; печать ООО «ПТЦ»; СД-диск с распечаткой телефонных соединений абонентского номера, зарегистрированного на обвиняемого Лисина С.Н.; 1 DVD-R марки Verbatim (№ 155 с от 28.04.2011, серийный номер <изъято>) с результатами прослушивания телефонных переговоров обвиняемых Темерова А.А. и Лисина С.Н;

- 4 ДВД – диска с видеозаписью допроса обвиняемого Лисина С.Н. от 21.01.2013 и 05.02.2013 и протоколы их осмотра.

Хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

- автомобиль марки «LADA 219060 LADA GRANTA», государственный регистрационный знак <ИЗЪЯТО> регион, выданный на ответственное хранение владельцу Лисина Д.Н. (том № 19 л.д. 243) – оставить по принадлежности Лисину Д.Н.

Иные доказательства: судебные решения, приобщенные в ходе судебного следствия, хранить при данном уголовном деле в двух папках.

За гражданским истцом потерпевшей Кабановой Е.В. признать право на удовлетворение гражданского иска (том № 6 л.д. 29-30, 31). Вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

За гражданскими истцами потерпевшими Барановым А.А. и Барановым В.А., Пахомовой Н.А. признать право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судебных издержек по уголовном уделу не имеется.

Приговор может быть обжалован в МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД в судебную коллегию по уголовным делам в апелляционном порядке в течение ДЕСЯТИ суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в указанный срок должен указать в своей жалобе.

Судья Н.Н. Лунина

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0005/2015 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0005/2015 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы