Приговор суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ № 01-0003/2016 | Судебная практика

Дело № 1-3/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 29 января 2016 года

Судья Хорошевского районного суда г. Москвы Солодкова Н.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника Хорошевской межрайонной прокуратуры г. Москвы Устаевой С.Г.,

подсудимой: Поповой И.В.,

защитника из МКА …. Карповой А.И., представившей удостоверение № … и ордер № …..,

с участием потерпевших: …..

при секретарях: Агафоновой В.С., Долбиной Д.В., Якуниной П.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Поповой И.В., ….., несудимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Попова И.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ….., являясь исполнительным директором ….. имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество …..., имеющей трудовые отношения с …. и находящейся в непосредственном ее подчинении. Во исполнение возникшего преступного умысла, Попова И.В., в период до ….., более точное время следствием не установлено, находясь в помещении …. расположенного по адресу: ….., при неустановленных следствием обстоятельствах обратилась к ….. с просьбой о передаче ей денежных средств в размере 250 000 рублей, якобы, необходимых для проведения предпродажного ремонта квартиры, принадлежащей ….. за денежное вознаграждение в размере 17 000 рублей ежемесячно, до полного возвращения полученных денежных средств, а также в размере 20 000 рублей, после возврата полученных денежных средств с условием возврата полученной денежной суммы в течение двух месяцев. Далее Попова И.В., …., точное время следствием не установлено, находясь в помещении …. расположенного по адресу: …., с целью создания видимости о намерениях добросовестного исполнения своих обязательств по возврату денежных средств, используя доверительные отношения, произвела действия в целях введения …. в заблуждение относительно истинных намерений, заключив с последней договор беспроцентного займа № …. сроком на два месяца, а также подписала гарантийное письмо … к вышеуказанному договору, согласно которому Попова И.В. принимала на себя обязательства по выплате ….. вознаграждения в размере 17 000 рублей ежемесячно, до полного возвращения полученных денежных средств, а также в размере 20 000 рублей, после возврата полученных денежных средств с условием возврата полученной денежной суммы в течение двух месяцев, после чего получила от ……. денежные средства в размере 250 000 рублей. После чего Попова И.В., продолжая вводить в заблуждение ….. с целью придания видимости добросовестного исполнения взятых на себя обязательств в соответствии с договором беспроцентного займа №…..года и гарантийным письмом от …..к вышеуказанному договору, в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, Попова И.В., ежемесячно, в течение последующих 14 месяцев передавала ….. наличные денежные средства в размере 17 000 рублей в месяц, а всего передала 238 000 рублей, в связи с чем у последней сложилось о Поповой И.В. впечатление добросовестного заемщика, в действительности таковым не являющегося, тем самым создала условия для последующего хищения имущества …..в особо крупном размере. Затем Попова И.В., действуя в продолжение возникшего преступного умысла по хищению имущества …. в особо крупном размере, в период времени до …, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ….., ввела …., являвшуюся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником ….., в заблуждение относительно необходимости предоставления Поповой И.В. денежных средств в размере 2 000 000 рублей, якобы, для нужд компании, под предлогом срочного приобретения квартиры ….пообещав выдать премию …. сразу же после продажи указанного объекта недвижимости организацией, с условием возврата денежных средств в течение шести месяцев, при этом не намереваясь фактически исполнить взятые на себя перед последней обязательства. Учитывая, что …. не имела необходимой суммы денежных средств, Попова И.В., с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем введения в заблуждение денежными средствами ….. предложила последней получить кредит в банке, с чем ….. согласилась. Далее Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …… с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …… изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы …… после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно не установленное следствием время, но не позднее …, заявку на получение кредита в …. после одобрения которой и выдачи …. наличных денежных средств, последняя, ….. более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. по вышеуказанному адресу, передала Поповой И.В. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению, не для нужд ….., не выполнив взятые на себя обязательства перед …..., не возвратив в установленный срок вышеуказанную сумму денежных средств последней, с похищенным скрылась. Таким образом, Попова И.В., в период с …. по …., путем обмана ранее знакомой ….., не исполнив в полном объеме взятые на себя обязательства по возврату последней полученных денежных средств, похитила принадлежащие ….. денежные средства на общую сумму 2 012 000 рублей, причинив последней имущественный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., являясь исполнительным директором …. имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомой …. Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее ….., Попова И.В., находясь в помещении ….. расположенного по адресу: ….., ввела … воспользовавшись тяжелым материальным положением последней, в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., денежных средств в размере 450 000 рублей сроком на 6 месяцев взамен за помощь в получении кредита в банке. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …изготовила на имя последней пакет документов, согласно которым …. работала в …., однако, в действительности, сотрудником ….. не являлась, а заработная плата последней, якобы, составляла 143 000 рублей в месяц. …. испытывавшая материальные трудности и нуждавшаяся в денежных средствах, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений … получив от последней вышеуказанный пакет документов, …, в точно неустановленное следствием время подала заявку на получение кредита в …., после одобрения которого и выдачи …. наличных денежных средств, …. года, более точное время следствием не установлено, …. находясь в помещении ….. расположенного по адресу: …. передала Поповой И.В. денежные средства в размере 450 000 рублей в качестве займа сроком на шесть месяцев, а также банковскую карту на свое имя, при помощи которой последняя, по договоренности с …. должна была внести в течение полугода с момента передачи 450 000 рублей на кредитный счет, открытый на имя последней. Затем Попова И.В., в целях избежания ответственности за совершенное деяние и придания своим действиям, видимости гражданско-правовых отношений, якобы, во исполнение взятых на себя обязательств, с …., более точное время следствием не установлено, ежемесячно, в течение последующих 11 месяцев, производила взнос наличных денежных средств на кредитный счет, открытый на имя … при помощи вышеуказанной карты в размере 15 000 рублей в месяц, а всего внесла 165 000 рублей, уклонившись от уплаты оставшейся части в размере 285 000 рублей, не выполнив взятые на себя обязательства перед …. не возвратив в установленный срок оставшуюся сумму денежных средств последней. Таким образом, …. в период с …. по …., путем обмана ранее знакомой …. не исполнив в полном объеме взятые на себя обязательства по возврату последней полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие …. на общую сумму 285 000 рублей, причинив последней имущественный ущерб в крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ….., являясь исполнительным директором … имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомой … Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее …, Попова И.В., находясь в помещении ….., расположенного по адресу: …., ввела …. являвшуюся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником …., в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., денежных средств в размере 2 000 000 рублей, якобы, необходимых для срочного приобретения квартиры …. за предоставление возможности последней ведения сделки по продаже указанной квартиры от имени …. и возможности финансового обогащения …. не намереваясь фактически исполнять взятые на себя перед …. обязательства. Учитывая, что …. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно завладения, путем введения в заблуждение, денежными средствами ….., предложила последней получить кредит в банке, с чем …. согласилась. Далее Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …. изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы …. после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, …. подала в точно неустановленное следствием время, заявку на получение кредита в банк …., после одобрения которой и выдачи …. наличных денежных средств последняя, …., более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении … по вышеуказанному адресу, передала Поповой И.В. денежные средства в размере 900 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. В этот же день Попова И.В., находясь в помещении офиса …., расположенного по адресу: …, сославшись на незначительность ранее переданной ей, Поповой И.В., от …. суммы денежных средств и невозможность достижения, якобы, намеченной …. цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, путем обмана последней, являвшейся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником …., убедила …. в необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа на вышеуказанных условиях. Учитывая, что … не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем обмана денежными средствами …. предложила последней вновь получить кредит в банке, с чем …. согласилась. Далее Попова И.В., в точно неустановленное следствием время, но не позднее …., с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …. изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы …, после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно неустановленное следствием время, …., заявку на получение кредита в банк …, после одобрения которого и выдачи …. наличных денежных средств и банковской карты, с находящимися на ней денежными средствами в размере 500 000 рублей, последняя, …, более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. по вышеуказанному адресу, передала Поповой И.В. денежные средства в размере 340 000 рублей, а также банковскую карту № ….. с пин-кодом и находящимися на ней денежными средствами в размере 500 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Затем Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …, находясь в помещении офиса …., расположенного по адресу…. сославшись на незначительность ранее переданной ей, Поповой И.В., от …. суммы денежных средств и невозможность достижения, якобы, намеченной …. цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, обманывая …. убедила последнюю в необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа на вышеуказанных условиях. Учитывая, что …. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем введения в заблуждение денежными средствами … вновь предложила последней получить кредит в банке, с чем … согласилась. Далее Попова И.В., в точно неустановленное следствием время, но не позднее …, с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …. изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы …..., после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно неустановленное следствием время, но не позднее …., заявку на получение кредита в …. после одобрения которой и выдачи …. наличных денежных средств последняя, …., более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. по вышеуказанному адресу, передала Поповой И.В. денежные средства в размере 480 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. После чего Попова И.В., в …., точная дата следствием не установлена, находясь в помещении …., расположенного по адресу: …., при неустановленных следствием обстоятельствах обратилась к …. с просьбой о передаче денежных средств в размере 170 000 рублей, якобы, необходимых для возврата одному из клиентов …. Кобелева М.И., не позднее …., более точное время следствием не установлено, будучи обманутой относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении кредитного учреждения, расположенного в районе станции Московского метрополитена ….. передала Поповой И.В. денежные средства в размере 170 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Затем Попова И.В., в целях избежания ответственности за совершенное деяние и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, якобы, во исполнение взятых на себя обязательств, в период с ……, производила внесение наличных денежных средств на кредитные счета, открытые на имя … внеся денежные средства на общую сумму 567 000 рублей, уклонившись от уплаты оставшейся части полученных денежных средств в размере 1 823 000 рублей, не выполнив взятые на себя обязательства перед …. не возвратив в установленный срок оставшуюся сумму денежных средств последней. Таким образом, Попова И.В., в период ….., путем обмана ранее знакомой …. не исполнив взятые на себя обязательства по возврату последней полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие …. на общую сумму 1 823 000 рублей, причинив последней имущественный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ….., являясь исполнительным директором …. имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомой ….. Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не …., Попова И.В., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: …., ввела …. в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., крупного займа, максимально возможного для ….., сроком ….., якобы, для нужд компании, за последующее трудоустройство ….. в …… под предлогом срочного приобретения квартиры ….., не намереваясь фактически исполнять взятые на себя перед ….. обязательства. Учитывая, что …. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем обмана денежными средствами ….., предложила последней получить кредит в банке, с чем …. согласилась. Далее Попова И.В., в точное неустановленное следствием время, но не позднее ….., с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …. изготовила на имя последней пакет документов, согласно которым … работала в …. однако, в действительности, сотрудником ….. не являясь, а заработная плата последней составляла 170 000 рублей в месяц. После чего ….. заблуждаясь относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно неустановленное следствием время, но не позднее …., заявку на получение кредита в банк …. после одобрения которой и выдачи …. наличных денежных средств, …., более точное время следствием не установлено, последняя, будучи обманутой Поповой И.В., находясь в помещении … расположенного по адресу: …., передала последней денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, но не позднее …., Попова И.В., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: ….., сославшись на незначительность ранее переданной ей, Поповой И.В., от ….. суммы денежных средств и невозможность достижения, якобы, намеченной …. цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, путем обмана последней, учитывая, что …. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем введения в заблуждение денежными средствами …., предложила последней получить еще один кредит в банке, с чем ….согласилась. Далее Попова И.В., в точно неустановленное следствием время, но не позднее …., с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать … изготовила на имя последней пакет документов, согласно которым …. работала в …., в действительности, сотрудником Общества не являлась, после чего ….., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно неустановленное следствием время, но не позднее …, заявку на получение кредита в …. после одобрения которой и выдачи ….. наличных денежных средств, …., более точное время следствием не установлено, последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. расположенного по адресу: …., передала последней денежные средства в размере 200 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Затем Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: …, сославшись на незначительность ранее переданных ей, Поповой И.В., от ….. сумм денежных средств и невозможностью достижения, якобы, намеченной ….. цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, злоупотребляя доверием последней, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем обмана денежными средствами …. предложила последней получить в …где ….. ранее был получен кредит в виде наличных денежных средств, кредитную карту, на что последняя согласилась, после чего …, более точное время следствием не установлено, получив в …., указанную карту с кредитным лимитом 1 500 000 рублей, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., … произвела операцию по снятию максимально возможной на тот момент суммы наличных денежных средств в размере 384 400 рублей при помощи неустановленного банкомата, после чего в этот же день, находясь в помещении офиса … расположенного по адресу: …., передала последней денежные средства в размере 384 400 рублей, вышеуказанную кредитную карту № ….с кредитным лимитом 1 500 000 рублей и пин-кодом к ней, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. После чего Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., находясь в помещении …. расположенного по адресу: …., сославшись на незначительность ранее переданных ей, Поповой И.В., от ….. сумм денежных средств и невозможностью достижения, якобы, намеченной …… цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, злоупотребляя доверием последней, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем введения в заблуждение денежными средствами ….. предложила последней получить в …. где …. ранее был получен кредит в виде наличных денежных средств, кредитную карту, на что последняя согласилась, после чего, ….., более точное время следствием не установлено, получив в …. указанную карту с кредитным лимитом 150 000 рублей, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: ….передала последней вышеуказанную кредитную карту № …. с кредитным лимитом 150 000 рублей и пин-кодом к ней, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Затем Попова И.В., в целях избежания ответственности за совершенное деяние и придания своим действиям, видимости гражданско-правовых отношений, якобы, во исполнение взятых на себя обязательств, с ….. производила внесение наличных денежных средств на кредитные счета, открытые на имя ….., внеся денежные средства на общую сумму 556 500 рублей, уклонившись от уплаты оставшейся суммы денежных средств в размере 2 293 500 рублей, не выполнив взятые на себя обязательства перед …. не возвратив в установленный срок оставшуюся сумму денежных средств последней. Таким образом, Попова И.В., в период …., обманывая ранее знакомую Ильину А.В., не исполнив взятые на себя обязательства по возврату последней полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие Ильиной А.В., на общую сумму 2 293 500 рублей, причинив последней имущественный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., являясь исполнительным директором …., имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомой …. Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее …., Попова И.В., находясь в помещении офиса …., расположенного по адресу: …., ввела …. в заблуждение относительно своей возможности по оказанию помощи последней в занижении оценочной стоимости арендуемого …. по вышеуказанному адресу помещения и его последующем выкупе в собственность последней, фактически не имея возможности оказания подобного рода помощи и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Попова И.В., …., более точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: …, получила от … введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., денежные средства в размере 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 602 554 рубля, якобы, за оказание услуг …. в занижении оценочной стоимости арендуемого последней по вышеуказанному адресу помещения и его последующем выкупе в собственность ….. Завершая исполнение своего преступного умысла, Попова И.В., с целью придания видимости правомерности своим преступным действиям, якобы, во исполнение взятых на себя обязательств и убеждения …. в своей честности, фактически не имея возможности оказания помощи последней в занижении оценочной стоимости арендуемого …. по вышеуказанному адресу помещения и его последующем выкупе в собственность последней, и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, ….., более точное время следствием не установлено, находясь в помещении ….. по вышеуказанному адресу, действуя от имени ….., подписала с …. договор № ….. на оказание услуг от ….. на сумму 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляло 602 554 рубля, после чего, распорядившись полученными от последней денежными средствами по собственному усмотрению, не для нужд …. не оказав услуги …. в занижении оценочной стоимости арендуемого последней по вышеуказанному адресу помещения и его последующем выкупе в собственность …. после чего с похищенным скрылась. Таким образом, Попова И.В., … путем обмана ранее знакомой ….., не исполнив взятые на себя обязательства, не оказав услуги …. в занижении оценочной стоимости арендуемого последней по вышеуказанному адресу помещения и его последующем выкупе в собственность …. похитила денежные средства, принадлежащие последней, на общую сумму 602 554 рубля, причинив …. имущественный ущерб в крупном размере.

Она же, Попова И.В. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ….., являясь исполнительным директором …. имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество …. Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее …., Попова И.В., при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленной о наличии у …. крупной суммы денежных средств, ввела последнего в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа в размере 3 400 000 рублей сроком на 3 месяца, под предлогом приобретения квартиры …. на имя …... для её последующей перепродажи, якобы, с возможностью финансового обогащения последнего. …., более точное время следствием не установлено…. заблуждаясь относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. расположенного по адресу: …., передал Поповой И.В., через собственника приобретаемой квартиры - …. ничего не подозревающую об истинных намерениях Поповой И.В., денежные средства в размере 3 400 000 рублей, а затем, в этот же день, с целью придания правомерности своим преступным действиям и введения ….в заблуждение, Попова И.В., передала …. и … на подпись ранее подготовленный ею, Поповой И.В., договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: …., принадлежащей … якобы, с целью последующей его регистрации в Управлении Росреестра по Московской области для перехода права собственности на имя …. при этом денежными средствами Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства перед … Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно не установленное следствием время, но не позднее …, Попова И.В., при неустановленных обстоятельствах, ввела ….. в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа в размере 2 500 000 рублей сроком на 3 месяца, под предлогом срочного приобретения квартиры ….. для её последующей перепродажи, якобы, с возможностью финансового обогащения …. фактически не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства перед последним, который, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …. расположенном по адресу…, передал Поповой И.В. денежные средства в размере 2 500 000 рублей. Затем, в этот же день, Попова И.В., с целью придания правомерности своим преступным действиям и введения …. в заблуждение, якобы, действуя от имени … подписала с …. договор беспроцентного займа № …. на вышеуказанную сумму, при этом денежными средствами Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства перед …. не возвратив в установленный срок вышеуказанную сумму денежных средств последнему. Таким образом, Попова И.В., в период с …, путем обмана ранее знакомого …..., не исполнив взятые на себя обязательства по возврату последнему полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие …. на общую сумму 5 900 000 рублей, причинив последнему имущественный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …, являясь исполнительным …. имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомой …. Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее …., Попова И.В., находясь в помещении офиса …., расположенного по адресу: …., ввела …. являвшуюся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником …., в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., денежных в размере 2 250 000 рублей сроком на 2 месяца, якобы, для нужд компании, под предлогом срочного приобретения квартиры ….. не намереваясь фактически исполнять взятые на себя перед … обязательства, якобы, с возможностью финансового обогащения последней. Учитывая, что ….. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем введения в заблуждение денежными средствами …. предложила последней получить кредит в банке, с чем … согласилась. Далее Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее ….. с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать ….. изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы ….. после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно не установленное следствием время, но не позднее …., заявку на получение кредита в …. после одобрения которой и выдачи … наличных денежных средств, последняя, ….., более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. по адресу: …., передала Поповой И.В. денежные средства в размере 250 000 рублей, которыми последняя распорядилась по собственному усмотрению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее …, Попова И.В., находясь в помещении … расположенного по адресу: ... сославшись на незначительность ранее переданной ей, Поповой И.В., от …. суммы денежных средств и не возможностью достижения, якобы, намеченной …. цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, обманывая последнюю, являвшуюся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником …. убедила …. в необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа на вышеуказанных условиях. Учитывая, что …. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем обмана денежными средствами …. предложила последней получить кредит в банке, с чем … согласилась. Далее Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …, с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …. изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы … после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала в точно неустановленное следствием время, но не позднее …. заявку на получение кредита в …. после одобрения которого и выдачи …. наличных денежных средств последняя, не позднее …., более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. расположенного по адресу: г. …., передала Поповой И.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее …., Попова И.В., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: ….., сославшись на незначительность ранее переданной ей, Поповой И.В., от … суммы денежных средств и невозможностью достижения, якобы, намеченной …. цели по покупке-продаже квартиры, фактически таковой цели не имея, обманывая последнюю, являвшуюся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником …, убедила … в необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа на вышеуказанных условиях. Учитывая, что ….. не имела крупной суммы денежных средств, необходимой Поповой И.В., последняя, с целью доведения своего преступного умысла до достижения конечной цели, а именно, завладения путем обмана денежными средствами …., предложила последней получить кредит в банке, с чем … согласилась. Далее Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., с целью одобрения заявки на кредит, которую намеревалась подавать …. изготовила на имя последней пакет документов, указав в них заведомо недостоверные сведения, а именно, значительно завышенную сумму заработной платы …. после чего последняя, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., получив от последней вышеуказанный пакет документов, подала, в точно не установленное следствием время, но не позднее ….., заявку на получение кредита в дополнительный офис …. после одобрения которого и выдачи ….. банковской карты с находящимися на ней денежными средствами в размере 1 000 000 рублей последняя, не позднее …., более точное время следствием не установлено, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении дополнительного офиса …расположенного по адресу: …., передала Поповой И.В. банковскую карту № …. с пин-кодом и находящимися на ней денежными средствами в размере 1 000 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее …., Попова И.В., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу: …, ввела …. являвшуюся подчиненным ей, Поповой И.В., сотрудником …. в заблуждение относительно возможности приобретения …. комнаты в квартире, расположенной в г. Москве, по цене ниже рыночной, не намереваясь фактически исполнять взятые на себя перед последней обязательства, введя тем самым …. в заблуждение относительно своих истинных намерений, за что последняя должна была передать Поповой И.В. денежные средства в размере 800 000 рублей, якобы, с целью внесения их в качестве части стоимости комнаты. В свою очередь ….. более точное время следствием не установлено, будучи обманутой Поповой И.В., основываясь на доверии к последней, находясь в помещении дополнительного офиса …. расположенного по адресу: …. перевела Поповой И.В. на банковскую карту № ….. денежные средства в размере 700 000 рублей, которыми последняя распорядилась по собственному усмотрению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, в точно не установленные следствием дату и время, но не ранее …, ….. находясь в помещении офиса …, расположенного по адресу: …., будучи обманутой Поповой И.В., основываясь на доверии к последней, во исполнение ранее достигнутой договоренности и будучи неосведомленной о преступных намерениях Поповой И.В., передала последней наличными денежные средства в размере 100 000 рублей, о чем Поповой И.В. в этот же день, для придания правомерности своим преступным действиям, была написана расписка в получении от ….. денежных средств в сумме 800 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению. Далее Попова И.В. при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в помещении …., расположенного по адресу: …., с целью создания видимости о намерениях добросовестного исполнения своих обязательств по возврату денежных средств, используя доверительные отношения, произвела действия в целях введения ….. в заблуждение относительно истинных намерений, заключив с последней договор займа от …. на сумму 2 000 000 рублей, ранее полученную от …. После чего Попова И.В., продолжая вводить в заблуждение …..., с целью придания видимости добросовестного исполнения взятых на себя в соответствии с договором займа от ….. обязательств, в целях придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, в период с …. года по ….., производила внесение наличных денежных средств на счета, открытые на имя Горбачевой А.Д., внеся денежные средства на общую сумму 710 150 рублей, уклонившись от уплаты оставшейся части денежных средств в размере 2 339 850 рублей, не выполнив взятые на себя обязательства перед …. Таким образом, Попова И.В., в период …., обманывая ранее знакомую … не исполнив взятые на себя обязательства по возврату последней полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие последней, на общую сумму 2 339 850 рублей, причинив ….. имущественный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …, являясь генеральным директором …. имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомого … Во исполнение своего преступного умысла, …., более точное время следствием не установлено, Попова И.В., находясь в помещении офиса …. расположенного по адресу…, ввела …. в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа в размере 2 000 000 рублей сроком на 3 месяца, якобы, с возможностью финансового обогащения последнего, не намереваясь фактически исполнять взятые на себя обязательства. Продолжая реализацию своего преступного умысла, с целью придания правомерности своим преступным действиям и введения …. в заблуждение, якобы, во исполнение взятых на себя обязательств, …., более точное время следствием не установлено, находясь в помещении … расположенного по адресу: …., Попова И.В., действуя от имени …, подписала с ….. договор беспроцентного займа № …. от … на сумму 2 000 000 рублей и гарантийное письмо к указанному договору, согласно которому …. якобы, в срок до …, за предоставление займа по вышеуказанному договору, должен был перейти процент в размере 715 000 рублей, после чего последний, в этот же день, будучи обманутым относительно намерений Поповой И.В., находясь в помещении …. по вышеуказанному адресу, передал последней денежные средства в размере 2 000 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению, не возвратив в установленный срок вышеуказанную сумму денежных средств …. не уплатив последнему проценты в размере 715 000 рублей согласно гарантийному письму. Таким образом, Попова И.В., …, путем обмана ранее знакомого …. не исполнив взятые на себя обязательства по возврату последнему полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие …. на общую сумму 2 000 000 рублей, причинив последнему имущественный ущерб в особо крупном размере.

Она же, Попова И.В., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Так она, Попова И.В., в точно не установленное следствием время, но не позднее …., являясь генеральным директором в …. имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, с корыстной целью, выбрала в качестве предмета преступного посягательства имущество ранее знакомого …. Во исполнение своего преступного умысла, в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее …, Попова И.В., находясь в помещении офиса …, расположенного по адресу: …, ввела ….., являвшегося сотрудником …., в заблуждение относительно необходимости предоставления ей, Поповой И.В., займа в размере 1 550 000 рублей сроком на 3 месяца, под предлогом погашения ипотечного кредита за квартиру с целью ее последующей перепродажи и извлечения выгоды, с возможностью финансового обогащения …не намереваясь фактически исполнять взятые на себя обязательства, после чего последний, в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее …. будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Поповой И.В., находясь в помещении офиса ….. по вышеуказанному адресу, передал последней денежные средства в размере 1 550 000 рублей, которыми Попова И.В. распорядилась по собственному усмотрению, не для нужд …, не выполнив взятые на себя обязательства перед …., не возвратив в установленный срок вышеуказанную сумму денежных средств последнему. Завершая реализацию своего преступного умысла, Попова И.В., …, более точное время следствием не установлено, с целью придания правомерности своим преступным действиям и введения …. в заблуждение, не намереваясь фактически исполнять ранее взятые на себя обязательства, находясь в помещении офиса …., расположенного по адресу: …. написала расписку о получении от …. денежных средств на сумму 1 550 000 рублей, после чего Попова И.В., не выполнив взятые на себя обязательства перед … не возвратив в установленный срок вышеуказанную сумму денежных средств последнему, скрылась. Таким образом, Попова И.В., в точно не установленные следствием дату и время, но не позднее …., путем обмана ранее знакомого …не исполнив взятые на себя обязательства по возврату последнему полученных денежных средств, похитила денежные средства, принадлежащие последнему, на общую сумму 1 550 000 рублей, причинив …. имущественный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Попова И.В. виновной себя в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, в судебном заседании от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Судом в связи с отказом подсудимой Поповой И.В. от дачи показаний в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены, проверены и всестороннее исследованы показания, данные ею в ходе предварительного следствия в присутствии защитников, из которых, вместе с тем, следует, что по эпизоду с потерпевшей ….. она, Попова И.В. обвинение не признает, поскольку, как она, Попова И.В., пояснила в ходе очной ставки у бывшего сотрудника ее, Поповой И.В., офиса … она, Попова И.В. брала взаймы от …денежные средства в размере 250 000 рублей, о чем был составлен договор беспроцентного займа № …, который был подписан лично ею, Поповой И.В. как генеральным директором. Далее на протяжении 14 месяцев она, Попова И.В., возвращала …. денежные средства равными суммами по 17 000 рублей ежемесячно, ее, Поповой И.В., задолженность перед …. составляет 12 000 рублей, никаких сумм в размере 2 000 000 рублей, ни она, Попова И.В., как физическое лицо, ни … не занимали у ….. Она, Попова И.В., считает, что …. ее оговаривает, и, взыскав с нее, Поповой И.В., денежные средства в случае признания ее, Поповой И.В., виновной, …. закроет свои задолженности по многочисленным кредитным договорам в различных банках, копии которых имеются в материалах уголовного дела. По эпизоду с потерпевшей …. она, Попова И.В., признает сумму денежных средств, которые она, Попова И.В., занимала у … в размере 450 000 рублей, из них 165 000 рублей она, Попова И.В., внесла по кредитному договору …. согласно их устным договоренностям, оставшуюся задолженность в размере 285 000 рублей, она, Попова И.В., погасить не успела в связи с обстоятельствами, о которых укажет ниже. По эпизоду с потерпевшей … она, Попова И.В. может пояснить, что никаких средств у …. взаймы или под что-либо ни она, Попова И.В., лично, ни… не брали, согласно постановлению о признании ее, Поповой И.В., в качестве обвиняемой она, Попова И.В., внесла денежные средства на общую сумму 560 000 рублей на кредитные счета, открытые на имя …. по данному факту. Также она, Попова И.В., может пояснить, что …. знала достаточно хорошо и ей, …. доверяла. В тот момент … обратилась за помощью в оформлении на ее, ….. имя кредита на сумму, которую она, Попова И.В., не помнит. Она, Попова И.В., предложила следующую помощь … они с … оформили на последнюю компанию … где ….. являлась учредителем и генеральным директором, в которой …. начислялась заработная плата, из которой лично она, Попова И.В., ежемесячно вносила платежи по кредитному договору … квитанции хранились дома у нее, Поповой И.В. По эпизоду в отношении потерпевшей …. она, Попова И.В., признает, что по устной договоренности заняла у Ильиной А.В. 1 350 000 рублей для открытия дополнительного офиса … что и было сделано примерно через месяц. Именно в этот офис была принята на работу ….. С …. она, Попова И.А., регулярно вносила наличные денежные средства на кредитные счета, открытые на имя …. В общей сложности она, Попова И.В., внесла 556 500 рублей, оставшиеся денежные средства она, Попова И.В., внести не успела в связи с обстоятельствами, о которых укажет ниже. Никаких денежных средств у … ни лично она, Попова И.В., ни …. не занимали. По эпизоду в отношении потерпевшей …. она, Попова И.В., показала, что, действительно, заключила с … от имени …. договор на оказание услуг № …, согласно которому …. обязуется подготовить документы для перевода жилого помещения в нежилое с последующим выкупом, а …. обязуется передать компании за услугу 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на .... составляет 602 554 рубля. Оказать услугу компания не успела в связи с обстоятельствами, о которых укажет ниже. По эпизоду в отношении потерпевшего …. она, Попова И.В., показала, что на сумму займа 3 400 000 рублей была расписка от имени … - сотрудницы ее, Поповой И.В., офиса на которую оформлялась квартира. Сумму в размере 2 500 000 рублей от имени … она, Попова И.В., брала по договору беспроцентного займа № …. Вернуть …. вышеуказанные денежные средства она не успела в связи с обстоятельствами, о которых укажет ниже. По эпизоду с потерпевшей …. она, Попова И.В., пояснила, что между ними был подписан договор займа от …..на сумму 2 500 000 рублей и выписана рукописная расписка на сумму 800 000 рублей, ею, Поповой И.В., была выплачена часть денег в размере 710 150 рублей, остаток задолженности составляет 2 339 850 рублей. Денежные средства в долг у … были взяты на приобретение недвижимости. По эпизоду в отношении потерпевшего …. она, Попова И.В., может пояснить, что между ними был заключен договор беспроцентного займа № …. на сумму 2 000 000 рублей и составлено гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № ….., которые были составлены от имени …. Денежные средства были взяты на приобретение недвижимости. По эпизоду в отношении потерпевшего …. она, Попова И.В., показала, что, действительно, брала денежные средства в размере 1 550 000 рублей для погашения ипотечного кредита на квартиру, но впоследствии для извлечения большой прибыли с продажи квартиры она, Попова И.В., денежные средства израсходовала на ее ремонт. Ею, Поповой И.В., была написана рукописная расписка от …... Денежные средства, взятые в долг у потерпевших, она, Попова И.В., собиралась вернуть до конца …, но с учетом того, что потребовалось время вернуть денежные средства, данные ею, Поповой И.В., в долг …. и денежные средства, вложенные в проекты, не было возможности предупредить потерпевших и вернуть денежные средства потерпевшим в срок. По возврату основной суммы, данной в долг ее, Поповой И.В., компанией, ею, Поповой И.В., был подан гражданский иск в Советский районный суд …, было вынесено положительное решение суда в ее пользу и … оно вступило в законную силу. Поскольку … она, Попова И.В., была задержана сотрудниками … она была лишена возможности возбудить исполнительное производство и вернуть в компанию денежные средства, закончить начатые проекты. Принадлежащие ей, Поповой И.В., мобильные телефоны она, Попова И.В., отключила, поскольку у нее были неприятности с кредиторами (….), которые преследовали ее, Попову И.В., она боялась за свою жизнь и ей пришлось временно поменять номер мобильного телефона, при этом она, Попова И.В., не скрывалась и продолжала вести отдельные проекты ….., неоднократно вылетала за пределы РФ: в …. и возвращалась обратно. Она, Попова И.В., ставила свои подписи в следующих документах: в договоре на оказание услуг № …. года, в договоре беспроцентного займа № …., в гарантийном письме к договору беспроцентного займа № …, в договоре беспроцентного займа № …., в гарантийном письме к договору беспроцентного займа № …, в договоре беспроцентного займа № 12…., в договоре беспроцентного займа № …., в договоре займа от …, в расписке от … года, в расписке от …. Таким образом, ни одного из преступлений, вменяемых ей, Поповой И.В., органами предварительного расследования, она, Попова И.В., не совершала, все денежные средства, взятые ею в долг у потерпевших, она, Попова И.В., возвращала и планировала возвращать до полной выплаты, умысла на хищение денежных средств у нее, Поповой И.В., не было. Отношения, сложившиеся между ней, Поповой И.В., и потерпевшими, носят гражданско-правовой характер и, на ее взгляд, должны регулироваться гражданским законодательством.

Также будучи допрошенной в качестве обвиняемой Попова И.В. показывала, что она, Попова И.В., передавала сумму в размере 69 000 000 рублей … по адресу: …., в офисе ..... передал ей уже написанную расписку в получении денежных средств в размере 69 000 000 рублей от ….. Расписку в получении денежных средств в размере 69 000 000 рублей от … передавал ей, Поповой И.В., …. …. приезжал на встречу в офис на автомобиле марки «…» серебристого цвета, государственный номер и модель она, Попова И.В., не помнит. …, когда …. приехал в офис для подписания расписки о получении денежных средств в размере 69 000 000 рублей и договора денежного займа с процентами № …., в автомобиле он был один, откуда приехал …. она, Попова И.В., не знает, приехал он рано утром, до открытия офиса. Она, Попова И.В., оригинал договора денежного займа № … с процентами от … предоставляла в Советский районный суд …. для рассмотрения гражданского дела. Текст в расписке от …. о получении денежных средств в размере 69 000 000 рублей был напечатан и подпись уже находилась на расписке. Чистого листа с подписью … у нее, Поповой И.В., не было. В офисе … она, Попова И.В., не была. Текст на чистый лист формат А4 с подписью … она, Попова И.В., не впечатывала. Извещения …. направлялись Советским районным судом …, из-за неявки …. в суд слушание по делу откладывали несколько раз.

Также будучи допрошенной в качестве обвиняемой Попова И.В. показывала, что она, Попова И.В., с … являлась генеральным директором …. которое для осуществления своей деятельности привлекало денежные средства физических лиц, а именно, физическое лицо одалживало ….. определенную сумму денег, с которой впоследствии получало ежемесячные проценты либо данному лицу выплачивался единовременный гонорар при получении денежных средств. К ней, Поповой И.В., обратилась ее знакомая … которая хотела «подработать». Она, Попова И.В., предложила ей взять кредит на свое имя и передать денежные средства …. Были оговорены условия, согласно которым .. получит единовременный гонорар в размере 150 000 рублей, а она, Попова И.В., обязалась погашать кредит. От … находясь по адресу: …, в офисе ….она, Попова И.В., получила наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей и кредитный договор от банка …. а также наличные денежные средства в размере 350 000 рублей и кредитный договор от банка …. даты передачи денежных средств она, Попова И.В., не помнит, но передача денег происходила в день их получения ….. в банках. В день получения от … денежных средств она, Попова И.В., передавала ей часть гонорара, а всего на сумму 150 000 рублей. Договоренность с …. была устной, никаких расписок они на подписывали. Свои обязанности по выплате ежемесячных платежей по кредитным договорам Ильиной А.В. исполнялись ….» вплоть до ….. Платежи прекратились, в том числе по кредитным договорам иных лиц, документы в отношении которых изъяты у нее, Поповой И.В., в ходе обыска, в связи с тем, что .... перестало получать проценты по договору с …. которые составляли примерно 6 900 000 рублей в месяц, то есть, 10 % от суммы займа в размере 69 000 000 рублей, из которых осуществлялись платежи по кредитным договорам физических лиц, в том числе …. В настоящее время имеется судебный приказ Советского районного суда .. вступивший в законную силу …, о взыскании с ….. указанной денежной суммы, однако, данный судебный приказ ею, …. еще не получен. Своих кредиторов она, Попова И.В., частично известила о невозможности оплаты их долгов, также прекратились выплаты процентов лицам, передавшим ей, Поповой И.В., денежные средства по договорам займа. Всем кредиторам она, Попова И.В., не смогла сообщить причину непогашения долгов, поскольку от некоторых лиц поступали угрозы физической расправы, которые она воспринимала реально, в связи с чем она не могла жить дома, выключила телефон и поменяла сим-карты, не отвечала на звонки и в это время занималась поиском …. Таким образом, она, Попова И.В., не отказывалась от погашения долговых обязательств перед кредиторами, в том числе и перед …. денежные средства собиралась выплатить в полном объеме. Вину в совершении мошеннических действий в отношении …... не признает, поскольку у них была договоренность о займе денежных средств и погашении кредита перед банком, денежные средства она, Попова И.В., у ……. не похищала и ее не обманывала. Также Попова И.В. в ходе предварительного следствия показывала, что, действительно одалживала у …. деньги для открытия офиса и покупки квартир. Считает, что …. ее, Попову И.В., оговаривает, с целью любым способом получить с нее, Поповой И.В., денежные средства, поскольку из показаний ….. следует, что, якобы, она, Попова И.В., получила у нее денежные средства в период по ….. и с полученными денежными средствами скрылась. Однако, она, Попова И.В., заявляет, что в …. в … области она открыла офис … которое работало также как и … и являлось дополнительным офисом. …. действительно, была принята на работу на должность менеджера по работе с клиентами по трудовому договору, однако, перестала выходить на работу через неделю после ее начала. Примерно до … она, Попова И.В., оплачивала кредит в Банке .... как они устно договаривались с Ильиной А.В., кроме того, Ильина А.В. после передачи денежных средств в декабре … получила денежное вознаграждение в размере около 150 000 рублей. … располагавшееся по адресу: …, закрылось в …. в связи с финансовыми трудностями, сложившимися из-за неисполнения своих финансовых обязательств …. по договору займа, заключенному в …. Дополнительный офис в … закрылся также в ноябре-декабре 2013 года.

Также будучи допрошенной в качестве обвиняемой … года Попова И.В. показывала, что она, Попова И.В., брала денежные средства взаймы у лиц, указанных в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой (у …. за исключением … при этом оформлялись договора займов с указанными лицами и с … в ее, Поповой И.В., лице. С указанными в постановлении суммами она, Попова И.В., не согласна, так как они не соответствуют договорам займа. Считает, что … ее оговаривает, утверждая, что она, Попова И.В., получив от нее … денежные средства, скрылась, поскольку она, Попова И.В., до конца … находилась в офисе ….. также вводит следствие в заблуждение относительно переданной ей, Поповой И.В., по договору займа суммы денежных средств, которая фактически составляет 250 000 рублей. Также поясняет, что с …. никаких договорных отношений не было и денежные средства ею ни ей, Поповой И.В., ни … не передавались. В ходе дополнительного допроса Попова И.В. показала, что …. она, Попова И.В., как физическое лицо, предоставила …. заем размере 69 000 000 рублей. Она полностью доверяла ….. и он предложил ей выгодные условия. Она, Попова И.В., привезла денежные средства в размере 69 000 000 рублей в офис .. по адресу: …, где они с … встретились, подписали договор займа и она, Попова И.В., передала … денежные средства в размере 69 000 000 рублей. Данная сумма состояла из денежных средств, полученных по договорам займа …. от физических лиц, ее, Поповой И.В., личных денежных средств, денежных средств, полученных …. по сделкам. При передаче денежных средств … расписки не писал. По условиям договора займа ….. должен был вернуть деньги до …. с процентами.

Вина подсудимой Поповой И.В. в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших…. данными ими в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля …. чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

Доказательствами вины Поповой И.В. в совершении преступлений являются следующие доказательства.

Показания потерпевшей …. которая в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с … она, …. работала в должности юриста в … расположенной по адресу: … На должности исполнительного директора …. находилась Попова И.В., которая примерно …. стала генеральным директором … ей, …, необходимо было оформить потребительский кредит. Находясь на работе, она, … подошла к Поповой И.В., для того, чтобы получить копию трудовой книжки, о том, что она собирается брать кредит, она сообщила Поповой И.В. Когда Попова И.В, передавала ей заверенную копию трудовой книжки, то сообщила, что фирмой выкуплена квартира в …. и что ей не хватает денежных средств на ремонт, для чего требуется 250 000 рублей. Она, …. согласилась взять эти денежные средства в кредит, поскольку в … находился филиал …, и она полностью доверяла Поповой И.В. Попова И.В. обещала погашать взятый ею, … кредит ежемесячными платежами. В этот же день в банке … она, … оформила кредит на сумму 600 000 рублей и, получив денежные средства, вернулась в офис, где передала Поповой И.В. денежные средства в сумме 250 000 рублей. После передачи денежных средств она, …. с Поповой И.В. оформила договор беспроцентного займа № …., срок действия по которому составлял два месяца. После того, как Попова И.В. получила денежные средства, она просила ее, …. никому не рассказывать о данном факте. Впоследствии Попова И.В. на протяжении года, ежемесячно давала ей денежные средства на руки, для того, чтобы она, …. погашала кредит. В начале …, когда она, … находилась на рабочем месте, ее в кабинет вызвала Попова И.В. и попросила ее оформить кредит на сумму в 2 000 000 рублей, для выкупа квартиры, которая находилась в ….. Попова И.В. уверила, что денежные средства она ей вернет и по итогам продажи квартиры ее ждет премия. Она, …., согласилась, поскольку поверила Поповой И.В., так как ранее Попова И.В. возвращала ей денежные средства в счет переданных ей 250 000 рублей. … ей, … одобрили кредит на сумму 2 000 000 рублей в «Московском кредитном банке», расположенном на …. После того, как она, …. получила денежные средства, в тот же день, находясь на работе, она передала их Поповой И.В. До … она, … просила Попову И.В. оформить договор о передаче денежных средств либо дать расписку, но Попова И.В. постоянно говорила, что все напишет позже. Она, … не волновалась, поскольку до … Попова И.В. передавала некоторую сумму денежных средств, чтобы она, … могла погашать кредит. В конце …, после выдачи заработной платы Попова И.В. пропала, на работе не появлялась, редко отвечала на телефонные звонки. Затем на рабочий телефон фирмы стали поступать звонки из банков, в которых информировали о просрочках по оплатам. После этого дозвониться до Поповой И.В. стало невозможно. Таким образом, ей, …. действиями Поповой И.В. был причинен материальный ущерб на сумму 2 250 000 рублей, что является для нее значительным. Также потерпевшая …. показывала, что в период ее работы в … ее ежемесячная зарплата составляла 40 000 рублей, зарплату выплачивала ей Попова И.В. Когда …. Попова И.В. передавала ей, ….. заверенную копию трудовой книжки, она сообщила, что ….. выкуплена квартира в …. и ей, Поповой И.В., не хватает 250 000 рублей на ремонт данной квартиры. Зная о том, что она, … собирается взять потребительский кредит, Попова И.В. предложила подписать справку о заработной плате для банка, где укажет ее, ….. заработную плату в размере 150 000 рублей в месяц, что не соответствовало действительности. Соответственно, работники банка, получая информацию о том, что у нее, …. заработная плата 150 000 рублей, а не 40 000 рублей, ей может быть одобрена более высокая сумма кредита. Она, …. в свою очередь, из полученных от банка денег должна передать Поповой И.В. 250 000 рублей сроком на 2 месяца. При этом Попова И.В. обещала ей, …. в течение двух месяцев ежемесячно выплачивать вознаграждение в размере 17 000 рублей и одновременно с возвратом суммы займа выплатить вознаграждение в размере 20 000 рулей. Она, …. согласилась с предложением Поповой И.В. Банк …. предоставил ей, … потребительский кредит на сумму 600 000 рублей. Документы для получения данного кредита она, …. предоставила в офис банка, расположенный по адресу: …. Полученные Поповой И.В. от нее…., 250 000 рублей были оформлены договором беспроцентного займа, предоставленного ею, …. обществу с ограниченной ответственностью ….. Кроме данного договора Попова И.В. изготовила и подписала гарантийное письмо … в котором была указана обязанность …. выплатить ей, … вышеуказанное вознаграждение. В октябре 2012 года Попова И.В. 250 000 рублей ей, …. не вернула, однако, 14 месяцев выплачивала по 17 000 рублей, таким образом, выплатив 238 000 рублей. В настоящее время вышеуказанный кредит ею, ….. банку выплачен. В тот момент, когда в … Попова И.В. обратилась к ней, …, с просьбой оформить кредит на ее … имя, она, Дралова Ю.В., поинтересовалась, почему Попова И.В. не может оформить кредиты на свое имя, на что Попова И.В. сообщила, что у нее плохая кредитная история. Попова И.В. сообщила ей, …. что денежные средства порядка двух миллионов рублей ей необходимы для срочного выкупа квартиры в ….. В риэлторской деятельности сделки по срочному выкупу квартир происходят регулярно, когда в агентство недвижимости обращается клиент, которому срочно нужно продать квартиру. Соответственно, из-за срочности цена квартиры ниже рыночной, квартира приобретается у клиента и оформляется на одного из сотрудников агентства недвижимости, после чего продается по рыночной стоимости. Попова И.В. обещала погасить взятый ею, … кредит сразу же после продажи данной квартиры, но в срок не более шести месяцев и, одновременно выплатить ей, …. вознаграждение. Также Попова И.В. обещала вернуть ей, … 250 000 рублей, полученные от нее в августе 2012 года. Несмотря на то, что на тот момент Попова И.В. ей, …. не вернула 250 000 рублей, полученные в августе 2012 года, оснований не доверять Поповой И.В. у нее не было, поскольку Попова И.В. ежемесячно выплачивала в качестве вознаграждения 17 000 рублей. На предложение Поповой И.В. она, … согласилась, после чего для получения кредита Попова И.В. изготовила и передала ей, … справку о том, что ее, ….. заработная плата, якобы, составляет 150 000 рублей. Предоставляя в банк указанную справку, она, …. понимала, что вводит сотрудников банка в заблуждение относительно суммы ее заработной платы, однако, не придавала этому значения, поскольку была уверена в полном и своевременном погашении кредита. Передача 2 000 000 рублей Поповой И.В. какими-либо документами не оформлялась.

Потерпевшая ….. в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с лета … до ноября …, ее … работала в должности офис-менеджера в …. расположенном по адресу: ….. О том, что в …. генеральным директором являлась Попова И.В., которая находится на скамье подсудимых, она, …. знала, так их семьи поддерживали тесные дружеские отношения. Примерно в октябре … они с дочерью собирались сделать ремонт в квартире, для чего им требовались деньги. Ее дочь обратилась к Поповой И.В. и попросила у нее в долг денежные средства, на что Попова И.В. сказала, что у нее есть знакомый брокер, который может помочь оформить кредит, но с учетом того, что денежных средств в кредит надо будет взять больше, а именно 850 000 рублей, и 450 000 рублей передать ей, Поповой И.В., на что дочь согласилась. Также одним из условий было то, что Попова И.В. обещала выплачивать кредит в части той суммы, которая ей будет передана. После этого она, …. приехала к дочери на работу, где передала Поповой И.В. документы для оформления кредита. Впоследствии Попова И.В. передала ей, ….., документы, с которыми она должна была поехать в банк. Примерно через неделю она, …., совместно с дочерью поехала в банк ...., расположенный около станции метро …. который ей указала Попова И.В. Находясь в банке, она, …. сдала документы, переданные ей Поповой И.В., спустя некоторое время ей, … выдали кредит на сумму 850 000 рублей, а также банковскую карту, на которую необходимо было класть деньги в счет погашения кредита. После получения кредита она, …. с дочерью поехала в офис …. где передала Поповой И.В. денежные средства в сумме 450 000 рублей и карту, на которую необходимо перечислять денежные средства. Кредит Попова И.В. выплачивала на протяжении 11 месяцев. Примерно в октябре 2013 года ей, …., на мобильный телефон стали поступать сообщения и звонки о том, что необходимо выплачивать кредит, о чем она, … сообщила дочери. Дочь поинтересовалась у Поповой И.В., выплачивает ли она кредит, на что Попова И.В. уверила, что денежные средства поступают на счет. Впоследствии Попова И.В. не стала появляться на работе, а затем ….. прекратило свою деятельность. Таким образом, ей, …. действиями Поповой И.В. был причинен материальный ущерб на сумму 450 000 рублей, что является для нее значительным. Также потерпевшая …. показывала, что когда в … ей, ….., были необходимы денежные средства для ремонта в ее квартире, Попова И.В. предложила изготовить для нее документы, свидетельствующие о том, что, якобы, она работает на руководящей должности в ….и ее, …. ежемесячная заработная плата составляет около 100 000 рублей. После этого она, …. предоставив в банк данные документы, получила большую сумму кредита и часть денежных средств передала Поповой И.В., которая обещала в срок, не превышающий полгода выплатить кредит. Попова И.В. сказала, что у нее есть знакомый кредитный брокер и кредит ей выдадут без проблем. Данную схему Попова И.В. сначала предложила ее дочери …. однако у нее был не выплаченный ипотечный кредит и новый кредит ей могли не дать. Попова И.В. дала ее, … дочери телефон ее знакомого кредитного брокера по имени …., с которым дочь созвонилась и они договорились о встрече. Встреча происходила в офисном здании, расположенном около станции метро «….». На встрече … сообщил, какие документы необходимы для получения кредита, сказал, что документы необходимо предоставить в офис банка … расположенный на …, и документы необходимо предоставить конкретному сотруднику банка. После этого она, … сообщила Поповой И.В. перечень документов, который ей сообщил Дмитрий, и, получив через некоторое время от Поповой И.В. необходимый комплект документов, свидетельствующий о том, что она, … якобы, работает в ….. подала их в отделение банка. При подаче документов в банк присутствовала ее дочь, также их сопровождал …, которому она по договоренности после получения кредита должна была передать 10% от суммы полученного кредита. После подачи документов ….й по телефону сообщил, что банк одобрил кредит на сумму 850 000 рублей, после чего она, …. вместе с дочерью проследовали в банк, где она, … получила 850 000 рублей и банковскую карту, посредством которой необходимо было выплачивать кредит. Рядом с банком она отдала … 85 000 рублей и больше с ним не встречалась. С Поповой И.В. она договорилась, что передаст ей 450 000 рублей. Попова И.В. на протяжении 11 месяцев ежемесячно выплачивала в счет погашения кредита 15 000 рублей, таким образом она выплатила 165 000 рублей, а она, …. выплатила 110 000 рублей. Чтобы выплатить оставшуюся часть кредита она, …. была вынуждена взять новый кредит в банке. Предоставляя в банк комплект документов, полученный от Поповой И.В., она, … понимала, что вводит сотрудников банка в заблуждение относительно ее места работы и суммы ее зарплаты, однако, не придавала этому значения, поскольку была уверена в полном и своевременном погашении данного кредита. Передача Поповой И.В. 450 000 рублей какими-либо документами не оформлялась. Желает заявить гражданский иск к Поповой И.В. на сумму 891 318 рублей 83 копейки в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Потерпевшая …... в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с … до ноября 2013 года она, … работала в … расположенном по адресу: …. Попова И.В. являлась генеральным директором … В конце …., точную дату она, ….. не помнит, когда она находилась на рабочем месте, к ней обратилась Попова И.В., которая сообщила, что ей необходимы денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, для срочной покупки квартиры, с целью дальнейшей продажи квартиры за большую сумму и получения с нее прибыли. Попова И.В., попросив ее, …. оформить кредиты, уверила, что будет оплачивать кредиты сама. Она, ….согласилась, поскольку Попова И.В. являлась руководителем и она хотела ей помочь. Примерно … она, …. совместно с Поповой И.В. приехала к знакомому Поповой И.В. по имени …. Встретившись с …, Попова И.В. передала ему документы для оформления кредита, после чего … сказал, что когда кредит будет одобрен, ей, …., скажут, что дальше делать. …. она, …., приехала в банк …. расположенный около станции метро …., который ей указала Попова И.В. В банке ей, ….., выдали кредит на сумму 1 000 000 рублей. После получения кредита по указанному адресу она, ….передала 100 000 рублей …, который по рассказу Поповой И.В. являлся кредитным брокером и помогал в получении кредита. Затем она, …. поехала в офис фирмы, где передала Поповой И.В. деньги в сумме 900 000 рублей. После передачи Поповой И.В. денежных средств, последняя сказала ей, …, что денежных средств мало и попросила ее оформить еще кредиты, на что она, … согласилась. …. по просьбе Поповой И.В. она, … снова приехала в банк …. в котором оформила первый кредит и в банке ей был оформлен кредит на сумму 380 000 рублей, которые находились на кредитной карте, а также ей была выдана дебетовая карта на сумму 500 000 рублей. После получения денежных средств в банке она, …, передала 40 000 рублей знакомому Поповой И.В., а остальные денежные средства в сумме 340 000 рублей и дебетовую карту, на которой находились денежные средства в сумме 500 000 рублей, она, …. передала в тот же день в офисе Поповой И.В. Спустя несколько дней Попова И.В. вновь попросила ее, …. оформить кредит. Она, … пришла в банк … где получила кредит на сумму 500 000 рублей. После оформления кредита и получения денежных средств она, …. находясь в офисе, передала денежные средства в сумме 480 000 рублей Поповой И.В. В какой-то момент ей, …. стало известно, что Попова И.В. не погашает кредиты, как она ее заверяла. Она, …. стала оплачивать кредиты сама, поскольку Попова И.В. обещала вернуть ей все денежные средства. Примерно в …. Попова И.В. снова попросила ее, ….. дать ей денежные средства в долг, на что она согласилась и в тот же день по просьбе Поповой И.В. с указанной суммой поехала в банк, расположенный около станции метро «….», где положила указанную сумму на счет, указанный Поповой И.В. Примерно в середине ноября …. Попова И.В. пропала, телефон ее был выключен. Также потерпевшая …. показала, что между ней, … и …. был заключен агентский договор, на основании которого она работала. Ее, … ежемесячный доход составлял в среднем около 150 000 рублей в месяц, доход она получала от комиссий по сопровождаемым сделкам (половину от сумм комиссий она, …. отдавала Поповой И.В., а остальную часть оставляла себе). В тот момент, когда примерно в конце августа - начале сентября … Попова И.В. обратилась к ней с просьбой оформить кредит на ее, ….. имя, она поинтересовалась, почему Попова И.В. не может оформить кредиты на свое имя, на что Попова И.В. пояснила, что кредиты ей не дадут, так как у нее плохая кредитная история. Попова И.В. сообщила ей, ….., что денежные средства, около 2 000 000 рублей ей необходимы для срочного выкупа квартиры, которая, с ее слов, находилась в …. В риэлторской деятельности регулярно происходят сделки по срочному выкупу квартир, когда в агентство недвижимости обращается клиент, которому срочно нужно продать квартиру. Соответственно, из-за срочности цена квартиры ниже рыночной, такая квартира приобретается у клиента и оформляется на одного из сотрудников агентства недвижимости, после чего продается по рыночной стоимости. Попова И.В. обещала погасить взятые ею, …. кредиты в течение двух-трех месяцев. При этом Попова И.В. обещала, что продажей квартиры, на покупку которой ей необходимы денежные средства, будет заниматься она, …… пообещав ей с продажи данной квартиры 200 000 рублей. После получения в …. в банке … кредитной и дебетовой карт она, …. обналичила через банкомат 380 000 рублей с кредитной карты, из которых 40 000 рублей передала … около банка, а 340 000 рублей передала Поповой И.В. в офисе …… Также она передала Поповой И.В. дебетовую карту с лимитом 500 000 рублей с пин-кодом. Кредит в банке «….» она, …… брала по просьбе Поповой И.В. примерно в …. Она, …. взяла кредит в сумме 500 000 рублей, из которых 480 000 рублей передала Поповой И.В. в офисе ….. Документы, которые она, …. предоставляла в банки для получения кредитов, в том числе справки о заработной плате, копии трудовой книжки и другие документы изготавливала и передавала ей Попова И.В. Сведения, указанные в данных документах, могли не соответствовать действительности, однако, она, …. не придавала этому значения, так как была уверена в полном и своевременном погашении данных кредитов Поповой И.В. Все оформленные ею, …. кредиты, со слов Поповой И.В., предназначались для выкупа квартиры в ….. О том, что Попова И.В. перестала оплачивать оформленные ею кредиты, она, …., узнала в ….. В результате совершенного мошенничества Попова И.В. причинила ей, …. значительный материальный ущерб. В … она, ….., дала Поповой И.В. в долг 170 000 рублей из своих личных средств, эти деньги Попова И.В. ей также не вернула. Попова И.В. сказала, что одна клиентка собирается писать на нее заявление в правоохранительные органы, если она не вернет ей 200 000 рублей. Попова И.В. плакала и умоляла дать ей 170 000 рублей, с ее слов, 30 000 рублей у нее были. При этом Попова И.В. продолжала заверять, что вернет все деньги. В общей сложности она, …. передала Поповой И.В. 2 390 000 рублей, из которых 567 000 рублей выплатила.

Потерпевшая … в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она, …. знакома с Поповой И.В., с которой у нее сложились дружеские отношения. Она, …. знала, что Попова И.В. работает в … в должности генерального директора. Попова И.В. рассказывала, что у нее есть офис в г…, а также она собирается открывать офис в …. Примерно в …, точную дату она, … не помнит, она встретилась с Поповой И.В., в ходе разговора с которой спросила, не могла бы она ее, …., устроить на работу. Попова И.В. сказала, что открывает офис в … и готова ее принять на работу. После этого Попова И.В. сказала, что ей срочно нужны денежные средства для фирмы и попросила ее, …. оформить кредит, пояснив при этом, что кредит она выплатит, как только пройдет сделка. Она, … согласилась с предложением Поповой И.В. Затем она, .. в офис …. расположенный по адресу: …, привезла Поповой И.В. свой паспорт, с которого последняя сделала копию. В первых числах … года, точную дату она не помнит, она, … вновь приехала на работу к Поповой И.В., где та передала ей комплект документов для получения кредита. Согласно представленным документам, она, Ильина А.В., официально работала в …. В тот же день она, …., по указанию … поехала в банк … находясь в банке, как ей сказала Попова И.В., она подошла к определенному сотруднику банка, который принял у нее документы. … ей позвонили из банка и сообщили, что кредит одобрен, и она, … может приезжать за денежными средствами. В тот же день она, … приехала в банк, где ей выдали денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После получения денежных средств, она, … поехала в офис к Поповой И.В., которой передала указанную сумму денежных средств. Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия потерпевшая … также уточнила свои показания, указывая, что после того, как … она получила в банке … кредит в размере 1 000 000 рублей, которые в этот же день передала Поповой И.В. в офисе …. расположенном по адресу: …, Попова И.В. сообщила о её нужде в дополнительном финансировании и предложила оформить кредит в … на что … согласилась. Примерно …., точную дату она не помнит, Попова И.В. подготовила и передала …. пакет документов, необходимый для составления заявки на получение кредита. …. точно не помнит когда, но не позднее …., направилась с вышеуказанным пакетом документов в офис …., расположенный по адресу: …, где подала заявку на получение кредита, после чего уехала домой. …Ильиной А.В. позвонили из Банка и сообщили, что ей одобрили получение кредита в размере 200 000 рублей, после чего она в тот же день направилась по вышеуказанному адресу в офис …, где получила денежные средства в качестве кредита в размере 200 000 рублей наличными. В ходе общения с сотрудником Банка последний предложил оформить заявку на получение кредитной карты лимитом 150 000 рублей, на что она, … согласилась и в этот же день написала заявление на выдачу карты, после чего направилась в офис …., расположенный по адресу: …, где, в тот же день передала Поповой И.В. денежные средства, полученные в Банке, в размере 200 000 рублей. Не позднее …, ей, … позвонили из Дополнительного офиса «…» банка «… расположенного по адресу: …., где она получала кредит … в размере 1 000 000 рублей, и предложили написать заявление на выдачу кредитной карты с лимитом 1 500 000 рублей, на что она согласилась и написала заявление на выдачу кредитной карты. Точную дату она, … не помнит, но не позднее …, ей, … позвонили из …. и сообщили о том, что её заявка на получение кредитной карты с лимитом 150 000 рублей одобрена, после чего она, …, прибыла в офис …., расположенный по адресу: …., где получила кредитную карту с лимитом 150 000 рублей. Затем она, … направилась в офис …. расположенный по адресу: …., где в тот же день передала Поповой И.В. указанную кредитную карту вместе с пин-кодом и полным пакетом документов для последующей оплаты кредита. … она, ….., приехала в офис .... по вышеуказанному адресу, где получила кредитную карту банка …с кредитным лимитом 1 500 000 рублей, сняла максимально возможную на тот момент сумму денежных средств со счета в размере 384 400 рублей, после чего направилась в офис …., расположенный по адресу: …., где, в тот же день, передала Поповой И.В. указанную сумму денежных средств в размере 384 400 рублей и кредитную карту вместе с пин-кодом и полным пакетом документов для последующей оплаты кредита. Ранее она, …. не упоминала о кредите и кредитной карте, выданной …..поскольку находилась в полной уверенности в том, что Попова И.В. погасила долг перед указанным Банком, однако, некоторое время назад с ней связались из …. и сообщили о долге. Она, …., получала кредиты в банках и отдавала их Поповой И.В. будучи обманутой и введенной ею в заблуждение, поскольку последняя обещала устроить ее, ….., на работу, в которой она очень нуждалась. Также Попова обещала погасить взятые на ее, …. имя кредиты и до какого-то момента времени осуществляла возврат взятых ….. в кредит денежных средств. Таким образом, ей, … действиями …. был причинен материальный ущерб на сумму 2 293 500 рублей, что является для нее значительным. На работу Попова И.В. ….. так и не взяла. В период с … по февраль … работала в магазине, принадлежащем …, по адресу: …., и в …. не работала. Когда в … Попова И.В. сообщила ей, …. что ей не хватает 1 000 000 рублей для срочного выкупа квартиры и предложила взять для нее кредит на указанную сумму, она, … поинтересовалась у нее, почему Попова И.В. не может оформить кредит на свое имя, на что Попова И.В. сообщила, что у нее плохая кредитная история. Попова И.В. сказала, что подготовит документы, необходимые для получения кредита, а именно, справку о заработной плате и трудовую книжку, в которых будет указано, что, якобы, она, … работает в …. и у нее высокая заработная плата. Кредит Попова И.В. обещала погасить самостоятельно, как только продаст выкупаемую квартиру, но в срок не более трех месяцев. На предложение Поповой И.В. она, Ильина А.В., согласилась, поскольку полностью доверяла Поповой И.В. и думала, что она ее возьмет на работу. Предоставляя в банк изготовленные Поповой И.В. справку о заработной плате и трудовую книжку, она, Ильина А.В., понимала, что вводит сотрудников банка в заблуждение относительно места работы и суммы заработной платы, однако, не придавала этому значения, так как была уверена в полном и своевременном погашении данного кредита.

Потерпевшая …. в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет коммерческую деятельность в салоне красоты, расположенном по адресу: ….. Примерно в …. по соседству с ее салоном стало арендовать помещение …. генеральным директором которого являлась Попова И.В., с которой она, …., впоследствии и познакомилась. В процессе общения Попова И.В. вошла в доверие к ней, … Зная, что она, …. имеет намерение выкупить помещение, где располагается ее салон красоты, арендуемое ею у Департамента имущества города Москвы более 10 лет, Попова И.В. предложила ей, …. свои услуги, объясняя это наличием у нее связей в Департаменте на ….., которые могут официально помочь заключить договор о выкупе помещения, а также сделать оценочную стоимость помещения минимальной. Стоимость своих услуг Попова И.В. оценила в 50 000 долларов США: 20 000 долларов США нужно было оплатить Поповой И.В. сразу, а оставшиеся 30 000 долларов США она должна была передать по результатам исполнения договора. 20 февраля 2013 года она, …. совместно со своим супругом ….. пришли в офис Поповой И.В. …, который располагался по адресу: …., чтобы заключить договор и передать Поповой И.В. деньги. В офисе Попова И.В. собственноручно оформила договор на оказание услуг № …., где подписались обе стороны. Затем она, …. в присутствии своего супруга передала лично в руки Поповой И.В. 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на …. составляло 602 554 рубля, а Попова И.В., в свою очередь, пообещала исполнить взятые на себя обязательства в течение двух месяцев. Между тем, спустя даже три месяца никаких действий со стороны Поповой И.В. не производилось, в связи с чем она, ….. стала требовать от нее возврата уплаченной суммы или исполнения обязательств. В … ей, …. стало понятно, что Попова И.В. не собирается исполнять взятые на себя обязательства. Она, …. договорилась с Поповой И.В. о встрече …. у Департамента имущества …. Прибыв по указанному адресу, она, ….., совместно со своим супругом прождали Попову И.В. несколько часов, звонили ей, писали сообщения по телефону, но Попова И.В. так и не ответила. Впоследствии Попова И.В. полностью отключила телефон и связь с ней была утрачена. В офисе …. Попова И.В. также больше не появлялась, а спустя некоторое время …. прекратило всою деятельность по указанному адресу. До настоящего времени денежные средства ей, …. не возвращены, свои обязательства перед ней Попова И.В. не выполнила. Ущерб, причиненный ей, ….. в сумме 602 554 рубля, является для нее значительным.

Потерпевший ….. в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале ….. он хотел инвестировать имеющиеся у него денежные средства в недвижимость. С этой целью созвонился со знакомым риэлтором ….., которая ранее помогала ему в оформлении сделки при покупке квартиры. Он, …., сообщил …. о своем желании инвестировать имеющиеся денежные средства в недвижимость и последняя предложила познакомить его со своей начальницей Поповой И.В., которая находится на скамье подсудимых. В …, точную дату он, …. не помнит, он встретился с ….. и Поповой И.В. Встреча происходила в кафе «…..» в районе станции метро «…». Попова И.В. представилась генеральным директором ….. В ходе разговора Попова И.В. предложила ему вложить денежные средства в покупку квартиры, которую ее фирма продаст в кратчайшие сроки. Попова И.В. сообщила, что есть трехкомнатная квартира в г…., находящаяся в залоге у банка. Со слов Поповой И.В., собственник данной квартиры взял ипотечный кредит в банке и в настоящее время желает продать квартиру. Данную квартиру Попова И.В. предложила приобрести за 3 400 000 рублей, после чего, с ее слов, бывший собственник должен рассчитаться с банком, с квартиры будет снято обременение в виде залога и она, Попова И.В., найдет покупателя на данную квартиру за 4 300 000 рублей; после продажи квартиры Попова И.В. оставит себе половину от разницы между суммой покупки и суммой продажи, то есть 450 000 рублей; на все это требовалось около трех месяцев. Предложение показалось ему, …. интересным и он, … на него согласился. Затем Попова И.В. по электронной почте прислала ему копию свидетельства о праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: …., согласно которому собственником квартиры является … В начале … Попова И.В. в телефонном разговоре попросила его, …. сделать доверенность на подачу документов в Управление Росреестра на имя …. которая должна будет подать документы на регистрацию сделки. Данную доверенность он, …. оформил примерно в начале марта … у нотариуса, анкетные данные …. ему прислала Попова И.В. по электронной почте. … утром, по предварительной договоренности с Поповой И.В. он, ….., приехал в офис …., расположенный по адресу: …. В переговорной комнате присутствовали Попова И.В. и …. он, … проверил паспорт. Попова И.В. принесла несколько экземпляров договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу:…., которые он, …., и …. подписали. Одновременно с этим он, …., передал … 3 400 000 рублей, а … написала расписку о получении денежных средств. Также он, … передал Поповой И.В. доверенность на имя …. После этого он, … общался с Поповой И.В. по телефону и электронной почте. По электронной почте Попова И.В., прислала ему копию расписки о получении документов в Управлении Росреестра. Затем Попова И.В. сообщила, что сделка зарегистрирована и она занимается поиском покупателя. Он, …. попросил прислать по электронной почте копию свидетельства о регистрации права собственности, на что Попова И.В. согласилась, однако, под различными предлогами уклонялась от этого. Примерно в конце июня … он, …. созвонился с Поповой И.В., которая сообщила, что ей необходимо 2 500 000 рублей для срочного выкупа квартиры. В риэлторской деятельности регулярно происходят сделки по срочному выкупу квартир, когда в агентство недвижимости обращается клиент, которому срочно нужно продать квартиру и из-за срочности цена квартиры ниже рыночной. В таком случае квартира приобретается у клиента и оформляется на одного из сотрудников агентства недвижимости, после чего продается уже по рыночной стоимости. Для такого выкупа Попова И.В. предложила ему, …. дать ей взаймы 2 500 000 рублей, пообещав в октябре … вернуть ему 3 000 000 рублей, на что она, … согласился. В …. они встретились с Поповой И.В. в …. около станции метро … в …, где он передал Поповой И.В. 2 500 000 рублей. Попова И.В. привезла с собой два экземпляра договора ….-И беспроцентного займа от …., подписанные с ее стороны, один из которых передала ему, ….. Также в его присутствии Попова И.В. написала расписку в получении 2 500 000 рублей. Одновременно Попова И.В. передала ему, … договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ….., имеющий оттиски штампов и печатей Управления Росреестра по Московской области, свидетельствующих о его регистрации. Затем он, …… регулярно созванивался с Поповой И.Ю., интересовался судьбой квартиры, на что Попова И.Ю. говорила, что занимается поиском покупателя. В августе …., точную дату он не помнит, в …. он встретился с Поповой И.Ю. и последняя предложила подписать привезенный ею договор № … беспроцентного займа от …., согласно которому он, … передает ей 5 800 000 рублей сроком до ….. Попова И.Ю. сказала, что к …. года она обязательно найдет покупателя на квартиру. Попова И.В. предложила подписать данный договор и написать расписку, что, якобы, она получила от него данную сумму, в подтверждение серьезности своих намерений, чтобы он, … не беспокоился, на что он согласился. Попова И.В. передала ему экземпляр договора и написала расписку. Впоследствии он, … регулярно звонил Поповой И.Ю., которая говорила о поиске покупателя, о том, что занимается оформлением сделки. Примерно в сентябре 2013 года он, … в …. встретился с Поповой И.В., которая уверила его, что вскоре она вернет ему денежные средства, однако, на протяжении нескольких месяцев никаких выплат и возвратов денежных средств от Поповой И.В. не последовало. Примерно во второй половине н…, точную дату не помнит, посредством электронной почты Попова И.В. уведомила его, ….., о том, что ей срочно надо уехать на неделю и что по прибытию в … она сразу же вернет ему сумму займа. После этого Попова И.В. перестала отвечать на его телефонные звонки, а впоследствии ее телефон стал недоступен. Также ему стало известно, что Попова И.В. перестала появляться на работе, а впоследствии …. перестал работать. Примерно в …. из телефонного разговора с …. ему, …. стало известно, что Попова И.В. никакие документы в Управление Росреестра не сдавала и квартира, расположенная по адресу: …., на его, …. имя так и не была оформлена. У … он узнал телефон …., созвонился и встретился с ней. …. сообщила, что …, сразу же после его ухода, передала все деньги Поповой И.В. для погашения ипотечного кредита. Со слов …. Попова И.В. заверила ее, что кредит в банке полностью выплачен, но впоследствии …. узнала, что Попова И.В. ее обманула. Действиями Поповой И.В. ему, …. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 5 900 000 рублей.

Потерпевшая ….. в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с … по ноябрь …, она работала в должности риэлтора в …., расположенном по адресу: …. …. занималось предоставлением услуг, связанных с недвижимостью. На момент ее, …. трудоустройства, учредителями …. являлись …. Попова Н.М., на должности генерального директора находилась Попова И.В., которая руководила всей работой и подписывала все документы. Примерно в …, когда она, …. находилась на рабочем месте, к ней обратилась Попова И.В. и попросила ее, ….. дать ей взаймы денежные средства в сумме 2 250 000 рублей, под выкуп квартиры в …, пояснив, что квартира будет оформлена на нее, … а затем будет продана. Она, … ответила, что таких денежных средств у нее нет и Попова И.В. пояснила, что компания возьмет на нее, …. кредит, а погашение кредита будет осуществлено после продажи квартиры, при этом первоначальное погашение кредита брала на себя Попова И.В. Она, … согласилась, поскольку хотела помочь руководству и Поповой И.В. После этого она, …, передала свою трудовую книжку, примерно через неделю Попова И.В. сказала, что у нее, … что-то не так с трудовой книжкой, и что фирма сделала новую. … на работе Попова И.В. передала ей, …. комплект документов, для предоставления в банк в целях оформления кредита, после чего она, …. вместе с Поповой И.В. отправились в банк …. расположенный по адресу: …, где она, … передала документы на оформление кредита. На следующий день она, …., вместе с Поповой И.В. пришла в указанный банк, где ей, …., был выдан кредит на сумму 250 000 рублей. После того, как она, ….., получила денежные средства, она передала их Поповой И.В., которая убрала их в сумку, а также Попова И.В. забрала документы на оформление кредита. Примерно в середине апреля 2013 года Попова И.В. отправила ее, …., к мужчине по имени …, со слов Поповой И.В., ее знакомому, который помогает быстро оформить кредит. Встреча с Дмитрием произошла в здании, похожем на офисное, расположенном на … в …объяснил ей …., что нужно говорить сотрудникам банка при оформлении кредита. Примерно …, может быть раньше, она, … вместе с Поповой И.В. поехала в банк «…», расположенный по адресу: ….Находясь в банке, ей, …. выдали кредитную карту, после чего Попова И.В. также забрала у нее все документы и кредитную карту и впоследствии в этом же банке сняла с карты денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После этого они встретились с …, Попова И.В. передала ему какую-то денежную сумму в конверте. Примерно через два дня она, … пришла в банк «…», расположенный по адресу: …, в который Попова И.В. направила документы на оформление кредита. Примерно через неделю она вместе с Поповой И.В. пришла в указанный банк, где ей, … выдали кредитную карту. При этом Попова И.В. снова забрала все документы и карту, после чего сняла денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Примерно через две недели Попова И.В. передала ей копию своего паспорта, для того, чтобы она, … сходила к нотариусу и оформила доверенность на представление ее, … интересов в Федеральной регистрационной палате, при оформлении квартиры в … в ее, … собственность. Она, … оформила доверенность и передала Поповой И.В. Примерно в это же время между ней, … и Поповой И.В. был заключен договор займа на 2 250 000 рублей, при этом Попова И.В. попросила оформить договор «задним» числом, а именно, …, поскольку в это время ей были переданы последние денежные средства. Примерно через месяц, когда она, … находилась на работе, к ней подошла Попова И.В. и сообщила, что документы на квартиру готовы и находятся в офисе филиала …. …. Примерно в конце … Попова И.В. предложила ей приобрести комнату в квартире, расположенную в …, при этом пояснила, что комната стоит 2 000 000 рублей, но она, …. может ее приобрести за 1 800 000 рублей, при этом ей надо первоначально заплатить 800 000 рублей, а остальную сумму она заплатит в течение одного года. … она, … приехала в «…», расположенный по адресу: …, где со своей банковской карты перевела на банковскую карту Поповой И.В. денежные средства в сумме 700 000 рублей. Примерно через неделю, находясь на работе, она, … передала Поповой И.В. оставшиеся 100 000 рублей. После передачи денежных средств в сумме 2 250 000 рублей, на протяжении около трех месяцев погашение кредитов со стороны Поповой И.В. производилось. Примерно с августа по …., в ходе общения с сотрудниками фирмы стало выясняться, что Попова И.В. практически у каждого сотрудника аналогичным образом брала деньги. В этот же период времени она, … узнала, что комната, за которую она заплатила Поповой И.В., оформляется не на нее, а на брата ее гражданского мужа. После этого при личных встречах и по телефону Попова И.В. уверяла ее, что вернет ей, … все денежные средства. Затем Попова И.В. написала расписку о получении от нее, … денежных средств в сумме 800 000 рублей. Денежные средства, взятые у нее, … в кредит Попова И.В. обещала вернуть. Примерно в середине … Попова И.В. пропала, телефон ее был выключен. Таким образом, ей, .., действиями Поповой И.В. был причинен значительный материальный ущерб на сумму 3 050 000 рублей. Также потерпевшая … в ходе дополнительного допроса показывала, что с … у нее был заключен агентский договор, на основании которого она работала. Ее, …, ежемесячный доход составлял около 50 000 рублей, который она получала от комиссий по сопровождаемым сделкам (60% от суммы комиссии она отдавала Поповой И.В., остальную часть оставляла себе). В марте … Попова И.В. обратилась к ней, …. с просьбой дать ей взаймы денежные средства в размере 2 250 000 рублей под выкуп квартиры в …, однако, она, …., отказалась, поскольку у нее не было таких денег. Попова И.В. предложила оформить кредиты на ее,… . имя, пояснив, что ей, Поповой И.В., кредиты не дадут, так как у нее плохая кредитная история. Попова И.В. обещала погасить взятые ею, … кредиты в течение двух-трех месяцев, обещала, что приобретаемая по срочному выкупу квартира будет оформлена на ее, … имя и с продажи данной квартиры обещала ей, …., 200 000 рублей. Она, … согласилась, так как полностью доверяла Поповой И.В. Документы, которые она, … предоставляла в банки для получения кредитов, в том числе справки о заработной плате, копии трудовой книжки и другие документы, изготавливала и передавала Попова И.В. Сведения, указанные в данных документах, могли не соответствовать действительности, однако, она, … не придавала этому значения, так как была уверена в полном и своевременном погашении Поповой И.В. кредитов. Согласно представленным в банки документам она, …. числилась юристом …. В документах, представляемых в банки, Попова И.В. просила указывать ее мобильный телефон, так, как будто это телефон …. Адрес комнаты, на покупку которой она, … перечислила на банковскую карту Поповой И.В. 700 000 рублей, в настоящий момент она, … не помнит, оставшиеся 100 000 рублей за данную комнату она, … передала Поповой И.В. наличными в мае 2013 года в офисе … О том, что Попова И.В. перестала оплачивать оформленные кредиты, она, … узнала летом … по телефону от представителей банков.

Потерпевший …. в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в ноябре… года его семья заинтересовалась продажей 4-х комнатной квартиры по адресу: г…., в связи с чем его знакомый посоветовал компанию «…», директором которой являлась Попова И.В., которая находится на скамье подсудимых. Он, …., созвонился с Поповой И.В., которая в ходе разговора предложила приехать в офис «…» по адресу: …. Приехав по вышеуказанному адресу в офис «….», он, …., оговорил с Поповой И.В. все нюансы продажи квартиры. Впоследствии, примерно в ….. был заключен договор, квартира была выставлена на продажу, вопросами продажи квартиры занималась риэлтор ….. Примерно в середине …. квартира по вышеуказанному адресу была продана и была заключена соответствующая сделка. Также … занималось покупкой квартир для него, … и его семьи. На вырученные денежные средства от продажи квартиры по адресу: …, планировалось купить четыре однокомнатные квартиры в …. ему, …. на мобильный телефон позвонила Попова И.В. и предложила приехать в офис … по вопросам приобретаемой квартиры. … он, … приехал в офис …., в ходе разговора Попова И.В. предложила ему заработок, что заключалось в даче им денежных средств на определенный период, под процент. Сумма, которая интересовала Попову И.В., составляла 2 000 000 рублей, на период три месяца под 10%. Обдумав предложение Поповой И.В., он, … согласился и …. сообщил ей об этом. Попова И.В. сказала, чтобы он, …. приезжал в офис …., где они, еще раз обсудив все вопросы, связанные с дачей денежных средств в долг в размере 2 000 000 рублей на 3 месяца под 10 % ежемесячно, заключили договор беспроцентного займа № ….. который был подписан обеими сторонами, а также было подписано гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № … от …. года, согласно которому ему, …. должен был перейти процент в размере 715 000 рублей до ….. и общая сумма, которую должна была вернуть Попова И.В., составляла 2 715 000 рублей. Вышеуказанные документы были составлены от …., как пояснила Попова И.В., на случай, чтобы он, …., всегда мог получить денежные средства в …. Затем он передал Поповой И.В. денежные средства. Впоследствии Попова И.В. неоднократно звонила ему, …. и просила ещё денежные средства на развитие бизнеса, однако, он, ….., ответил ей отказом. Примерно в …. ему, …., позвонил его знакомый и сообщил, что Попова И.В. исчезла и найти её никто не может. Он, …, позвонил Поповой И.В., но ее телефон был выключен.

Потерпевший …. в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что о том, что примерно с июля … до …года, он, … работал в …, расположенном по адресу: …., корп. 1. Руководство в …. осуществляла Попова И.В. Примерно в начале …., когда он находился на рабочем месте, к нему обратилась Попова И.В., которая попросила его дать ей взаймы денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, для погашения ипотечного кредита по квартире, расположенной в …., на что он, …. согласился, поскольку полностью доверял Поповой И.В. Спустя несколько дней, находясь на работе, он, …., передал Поповой И.В. денежные средства в сумме 1 550 000 рублей. На следующий день, после того как он, …. передал Поповой И.В. денежные средства, последняя пропала и на работе не появлялась до ….. Когда Попова И.В. появилась на работе, он, …. спросил у нее, когда она вернет денежные средства, поскольку брала их на месяц, на что Попова И.В. ответила, что вернет деньги в конце октября. Он, ….., попросил Попову И.В. написать ему расписку, о получении денежных средств, что она сделала. Примерно с августа по сентябрь …., в ходе общения с сотрудниками фирмы стало выясняться, что Попова И.В. практически у каждого сотрудника аналогичным образом брала деньги. Примерно в конце сентября - начале октября …. Попова И.В. пропала, на работу не приходила, телефон ее был выключен. Действиями Поповой И.В. ему, …… причинен материальный ущерб на сумму 1 550 000 рублей, что является для него значительным. Также потерпевший …..в ходе дополнительного допроса показывал, что между ним и …… был заключен агентский договор, на основании которого он работал. Его ежемесячный доход составлял около 50 000 рублей, доход он получал от комиссий по сопровождаемым сделкам (… от сумм комиссий получала Попова И.В., остальную часть получал он, …..). В начале сентября …. года Попова И.В. обратилась к нему с просьбой дать ей взаймы денежные средства в размере 1 550 000 рублей для погашения ипотечного кредита на трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: …., пояснив, что данная квартира находится в залоге у банка и денежные средства необходимы ей для погашения ипотечного кредита, после чего будет снято обременение и квартира будет продана. Попова И.В. обещала до октября … вернуть ему 1 550 000 рублей, а также выдать вознаграждение в размере 150 000 рублей.

Свидетель ….. в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ранее её фамилия была Сорокина, в … она сменила фамилию в связи с замужеством. Примерно с лета …. года она работала секретарем в …. по адресу: ….. Генеральным директором …. являлась Попова И.В., которая находится на скамье подсудимых, с которой она знакома с детства, поскольку их семьи поддерживали тесные дружеские отношения. Во второй половине 2012 года её, … маме - …. были необходимы денежные средства для ремонта квартиры, в связи с чем она, …. попросила у Поповой И.В. в долг 400 000 рублей. Попова И.В. сообщила, что сама нуждается в деньгах и предложила изготовить документы, свидетельствующие о том, что ее, ….., ежемесячная заработная плата составляет около 100 000 рублей и, предоставив в банк данные документы, можно получить большую сумму кредита. Часть из полученных по кредиту денежных средств, примерно половину, надо будет передать Поповой И.В., которая обещала в срок, не превышающий полгода выплатить кредит. Также Попова И.В. сказала, что у нее есть знакомый кредитный брокер и кредит выдадут без проблем. Она, ….. сказала Поповой И.В., что уже выплачивает ипотечный кредит и второй кредит ей, скорее всего, не дадут. Тогда Попова И.В. сказала, что по аналогичной схеме может взять кредит ее, … мама - ….. Соответственно, Попова И.В. предложила изготовить для нее документы, свидетельствующие о том, что, якобы, она работает в …. и ее ежемесячная заработная плата составляет около 100 000 рублей. Поскольку Попова И.В. им была давно знакома, оснований не доверять ей не имелось. Она, …. была уверена в полном и своевременном погашении кредита. В ….. приехала в офис …., где Попова И.В. озвучила ей вышеуказанное предложение, на которое ….. согласилась. После этого Попова И.В. дала ей, …. телефон знакомого кредитного брокера по имени Дмитрий, с которым она, …., созвонилась и договорилась о встрече. Встреча с …., на которую приехала она, ….., и …. происходила в офисном здании, расположенном около станции метро «…..». На встрече Дмитрий сообщил, какие документы необходимы для получения кредита, а также сказал, что документы необходимо предоставить конкретному сотруднику банка в офис банка «….», расположенный на у….. … сообщила Поповой И.В., какие необходимы документы для получения кредита. Спустя некоторое время Попова И.В. предоставила ….. необходимый комплект документов, свидетельствующий о том, что, якобы, …. работает в …., данный пакет документов ….. предоставила в банк. Она, …., присутствовала при подаче документов в банк, также их при этом сопровождал ….. По договоренности …. после получения кредита должна была передать …. от суммы полученного кредита. Спустя некоторое время Дмитрий по телефону сообщил о том, что банк одобрил кредит в размере 850 000 рублей. Она, …. вместе с …. проследовала в банк, где … получила 850 000 рублей и банковскую карту, посредством которой необходимо было выплачивать кредит. Затем …. передала … 85 000 рублей и она, … вместе ….. проследовала в офис …., где последняя в ее, ….., присутствии передала Поповой И.В. 450 000 рублей и банковскую карту для оплаты кредита. С Поповой И.В. у ….. состоялась договоренность о том, что последняя передает Поповой И.В. 450 000 рублей, которые Попова И.В. выплачивает в течение полугода. При этом передача Поповой И.В. 450 000 рублей какими-либо документами не оформлялись. На протяжении 11 месяцев Попова И.В. ежемесячно выплачивала в счет погашения кредита 15 000 рублей, таким образом, она выплатила 165 000 рублей, а ….. выплатила 110 000 рублей. Примерно в …. года ….. сообщила ей, ….. что ей на мобильный телефон поступают сообщения и звонки от работников банка о необходимости выплаты кредита. …… обратилась к Поповой И.В., на что последняя сказала, что все выплатит. Затем Попова И.В. перестала появляться в офисе и отвечать на телефонные звонки. В …., в связи с тем, что …. перестало перечислять арендную плату, представитель арендодателя сказал, чтобы работники ….. освободили помещение. В это время о месте нахождения Поповой И.В. ничего не было известно. С целью выплаты оставшейся части кредита ….. была вынуждена взять новый кредит в том же банке. Также свидетель … показывала, что в … к ней обратилась Попова И.В. с предложением взять в банке кредит для выкупа трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: ….. При этом Попова И.В. сказала, что квартира будет оформлена на нее, …. Также Попова И.В. сказала, что около …. стоимости квартиры она оплатит сама, остальное оплатит она, …. кредитными средствами, а через полгода Попова И.В. обещала продать данную квартиру и погасить взятый ею, …. кредит. Относительно себя Попова И.В. пояснила, что у нее плохая кредитная история и ей кредит не дадут. Она, …. согласилась на предложение Поповой И.В. … между …. и ею, …. был заключен кредитный договор, согласно которому ей был предоставлен кредит в размере 2 879 000 рублей, сроком на 180 месяцев. В тот же день ею, … был подписан договор купли-продажи указанной квартиры. Квартира приобреталась за 3 400 000 рублей, из которых 2 879 000 рублей составлял банковский кредит, а остальное были деньги Поповой И.В. Оформлением сделки, ее регистрацией, а также подготовкой документов, необходимых для предоставления в банк для оформления кредита, занималась Попова И.В. После приобретения квартиры она, …. оформила нотариальную доверенность на имя Поповой И.В. с правом распоряжения данной квартирой и отдала доверенность Поповой И.В. Все правоустанавливающие документы на квартиру также хранились у Поповой И.В. По условиям кредитного договора она, ….. должна была ежемесячно погашать банку кредит и проценты, сумма ежемесячного платежа составляла 40 000 рублей. В течение 5 месяцев Попова И.В. выплачивала ей, …...., указанную сумму, которую она перечисляла банку. В ….. Попова И.В. сообщила ей, …. что нашла покупателя на данную квартиру. ….в офисе …., расположенном по адресу: ….., ею, ….., был подписан предварительно подготовленный Поповой И.В. договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: …., согласно которому она, ….., продавала указанную квартиру ….. за 3 400 000 рублей. При подписании договора присутствовали: Попова И.В., …. который также подписал вышеуказанный договор. Одновременно с этим …. передал ей, … денежные средства в размере 3 400 000 рублей, а она, …. написала …. расписку в получении денежных средств, которые сразу же после его ухода отдала Поповой И.В. При передаче данных денежных средств в размере 3 400 000 рублей Поповой И.В. каких-либо документов не оформлялось. Попова И.В. сказала, что деньги для погашения взятого кредита она передаст в … самостоятельно. Договор купли-продажи квартиры остался у Поповой И.В. Примерно через две недели Попова И.В. сказала ей, …. что с … они все «….» и квартира пока остается в ее, …. собственности, а …. передана другая квартира. На ее, … вопрос об оплате взятого кредита, Попова И.В. заверила, что имеющуюся задолженность по ежемесячным платежам самостоятельно погасит в ближайшее время и впоследствии будет своевременно выплачивать ежемесячные платежи. Летом 2013 года, точную дату она, … не помнит, ей пришла судебная повестка, из содержания которой она узнала, что …. подал на неё иск суд, о чем она, ….., сообщила Поповой И.В. Попова И.В. на это ответила, что у нее в данный момент денег нет и оплатить имеющуюся задолженность она не в состоянии, и предложила найти юристов для представления ее, ….., интересов в суде, для чего попросила оформить на нее, Попову И.В., нотариальную доверенность с правом передоверия, что она, … и сделала. В …. Попова И.В. перестала отвечать на звонки, а впоследствии ее телефон стал недоступен. В том же месяце ей, …. стало известно, что …. Воскресенским районным судом Московской области по …. вынесено решение о взыскании с нее, …. в пользу банка задолженности по кредитному договору в размере 3 263 744 рубля, состоящей из самой задолженности, процентов и неустойки. Данным решением взыскание обращено на квартиру, расположенную по вышеуказанному адресу. Примерно в декабре 2013 года ей, … позвонил … от которого она узнала, что Попова И.В. ему говорила, что договор купли-продажи квартиры от … зарегистрирован и собственником квартиры является он.

Свидетель …. в судебном заседании дал показания, а также в полном объеме подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что его, …., супруга .. является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется салон красоты по адресу:…. Данное помещение находилось в долгосрочной аренде согласно договору, заключенному между его супругой ИП «….» и Департаментом имущества … обсуждался вопрос о выкупе данного помещения у Департамента имущества г. Москвы. В связи с этим его супруга ….. решила воспользоваться услугами Поповой И.В., которая находится на скамье подсудимых. Попова И.В. являлась генеральным директором …. и арендовала офис рядом с помещением салона красоты его супруги по вышеуказанному адресу. … он, … совместно с супругой …. прибыли в офис ….. В его, … присутствии между … и Поповой И.В. был составлен договор об оказании услуг по выкупу помещения «…» у Департамента имущества г. Москвы, который был подписан … и Поповой И.В. После подписания …. передала Поповой И.В. в руки 20 000 долларов США, которые Попова И.В. пересчитала, после чего он, …., и … покинули помещение …. Впоследствии Попова И.В. взятые на себя обязательства не исполнила, денежные средства не вернула, стала избегать встреч, на связь не выходила.

Свидетель … в судебном заседании дал показания, из которых следует, что с Поповой И.В. он не знаком, отношений с ней никаких не имеет. Организация …. ему также не знакома. Никаких денежных средств ни у Поповой И.В., ни у … он, …. не занимал, расписки о получении денежных средств он, …. не подписывал, никаких договоров займа на сумму 69 000 000 рублей с указанными лицами он не заключал и не подписывал, в офисе указанной организации он никогда не был. О том, что в суде … состоялось заочное решение о взыскании денежных средств он, … услышал от следователя, участия в деле он не принимал, никакие извещения, документы из суда ему не приходили.

Свидетель … в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что о том, что до …. она являлась …. является руководителем ГК …., бизнес ….. связан с переработкой черного металла и также с производством пиломатериалов. Попова И.В. ей, … не знакома, … ей также не знакомо. От ….. она также никогда не слышала ни о Поповой И.В., ни об организации …, ….. никогда о них не упоминал. Встречался ли …. с Поповой И.В., …, она, …., пояснить не может, но так как …было воскресенье, то с большой долей вероятности …. был в тот день в г…. В … он обычно ездил в рабочие дни. …. также часто летал в … Про предоставление …. займа на сумму 69 000 000 рублей ей, … ничего не известно. … никогда ей, … не говорил о данной сумме и долге, денежные средства не передавал. После …. крупных приобретений не осуществлял. В предъявленной ей, … расписке … в получении денежных средств подпись выполнена от имени … похожа на оригинальную подпись …. но утверждать она это не может, более того, в расписке стоит только подпись от имени …. а весь текст напечатан. Также она, … может сообщить, что по роду своей деятельности, для ведения бизнеса, …. часто подписывал чистые листы формата А4, которые впоследствии использовались для оформления финансовых документов и были необходимы для бухгалтерии. Когда у … случились проблемы с бизнесом, много чистых листов формата А4 с подписями …. пропали из офиса.

Свидетель … чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показывал, что примерно в … познакомился с Поповой И.В. Он, … работал менеджером в консалтинговой компании …, расположенной по адресу: …, его номер телефона был размещен во многих газетах и в глобальной сети Интернет, в объявлении было написано, что компания, …., и он, … как менеджер компании, предоставляет консалтинговые услуги гражданам. Так, примерно в … ему на номер телефона, указанный в объявлении, позвонила Попова И.В. и обратилась за консультацией по получению кредита. После консультации Попова И.В. приехала к ним в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, получила дополнительную консультацию по получению кредита и отправилась в учреждение банка для получения кредита. В какой именно банк поехала Попова И.В., он, … не помнит, но как стало ему известно, в выдаче кредита ей отказали. Спустя некоторое время, примерно в … году Попова И.В. позвонила ему и спросила, могут ли подъехать в офис компании …. для консультации сотрудники компании, директором которой она являлась. Спустя некоторое время после состоявшегося разговора к ним в офис начали приезжать сотрудники …., сколько именно сотрудников приезжало, он, …. точно не помнит, но их было не более трех, их анкетные данные он, …. не помнит. В офисе …. сотрудники получали консультацию о заполнении анкеты на кредит, после чего он, …. советовал несколько банков, в основном, …. для предоставления заполненных анкет. Ему, …. не было известно, что в справках о заработной плате и в трудовых книжках …. указаны фиктивные данные, завышенные суммы заработной платы, что было сделано для одобрения кредита.

Свидетель …. в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с …. она, …. познакомилась примерно в марте …, примерно с … года они начали проживать совместно с … по адресу: …. О компании … она, …. не слышала фамилию … не знает. Она, … не слушала, чтобы … занимал денежные средства у … или Поповой И.В. ….. посвящал ее в свои финансовые дела, но о сумме 69 000 000 рублей …. ей не рассказывал. У …. были дела в …. и они совместно с ним часто туда ездили. Расписку в получении денежных средств от Поповой И.В. в размере 69 000 000 рублей … не подписывал, так как … они были совместно с … в г. Екатеринбурге. …. также не подписывал договор № … денежного займа с процентами с …. в лице генерального директора Поповой И.В. от …. они были совместно с … в …она, .. совместно с … летала в ….. Из … они добирались на личном автотранспорте ….. - автомобиле марки «…», государственный номер ….. По приезду в аэропорт Домодедово они оставили автомобиль на платной стоянке, после чего улетели в …. Вернулись они …. в аэропорт Домодедово, после чего на вышеуказанном автотранспорте вернулись в …., по пути следования …. никуда не заезжал, в …. ни с кем не встречался. Ей, … также не известно, что в Советском районном суде … имеется гражданское дело № … по иску О…. о взыскании денежных средств по договору № … денежного займа с процентами от … на сумму 69 000 000 рублей. Они никаких повесток не получали, судебные приставы им не звонили. Также ей, … известно, что у ….. в офисе по адресу: …, находились чистые листы форма А4 с его подписями, для чего он оставлял пустые подписанные листы ей не известно.

Свидетель … в судебном заседании дала показания, а также в полном объеме подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно она работала в …., директором которого являлась Попова И.В. Примерно … до конца .. …. располагалось по адресу: ….. Закрытие ….. произошло в конце …. по причине того, что Попова И.В. начала пропадать, не приезжала на работу, не выполняла обязательства перед сотрудниками и клиентами, также выяснилось, что не вносилась арендная плата, по причине отсутствия оплаты была отключена риэлторская база «….». Сотрудники офиса и клиенты звонили Поповой И.В. на мобильные номера телефонов, которыми она пользовалась, но телефоны были отключены. При общении с сотрудниками она, …. узнала, что Попова И.В. неоднократно занимала денежные средства у сотрудников … а также клиентов. Примерно в начале июля …. ей, …. стало известно, что Попова И.В. просит денежные средства в размере примерено 700 000 рублей под выкуп комнаты в …, адрес которой она не помнит, которая будет оформлена на …. Под эти условия …. давала денежные средства Поповой И.В., со слов …. был заключен договор, какой именно договор, она, …. не помнит. В процессе общения с сотрудницей … ….. ей стало известно, что ….. по просьбе Поповой И.В. взяла денежные средства в кредит у следующих банков: …. и ещё банк, название которого она, … не помнит. Какие точно суммы денег …. давала Поповой И.В. она, …. не знает, но они превышали 1 000 000 руб. Со слов …. ей стало известно, что кредиты также по просьбе Поповой И.В. брала …. Все денежные средства со слов Поповой И.В. брались, якобы, для выкупа квартир, суммы превышали 1 000 000 рублей. Впоследствии она, …. начала выяснять, кто из сотрудников давал денежные средства Поповой И.В. Выяснилось, что …. …. также давали денежные средства свыше 1 000 000 рублей под выкуп квартир. Также от …. ей стало известно, что денежные средства в кредит брала ее мать …. …., который являлся клиентом …. и со своей семьей разменивал 4-х комнатную квартиру по адресу: …. получил свою долю за продажу квартиры, после чего дал Поповой И.В. по договору займа сумму порядка 2 000 000 рублей. Примерно в конце …., в день закрытия офиса в офис пришел …со своей женой …, которые работали в соседнем от ….. Со слов …..., стало известно, что Попова И.В. брала денежные средства у них под оформление их офиса в собственность в размере 20 000 долларов США и свое обязательство перед ними не выполнила. Также она, …. может пояснить, что примерно в марте … ей, …. позвонил знакомый … который сообщил, что хочет инвестировать денежные средства. Она, ….., предложила познакомить его с Поповой И.В., которая до случившейся ситуации казалась ей надежным человеком, у которой есть клиенты и выгодные предложения. Для встречи они выбрали кафе «….» в районе ст. метро «….». Она, …. присутствовала на встрече Поповой И.В. и …. В ходе встречи Попова И.В. предложила инвестировать денежные средства в покупку квартир с последующей перепродажей и получением прибыли. Попова И.В. предложила выкупить квартиру в …., предложила бизнес-план выгодного инвестирования денежных средств в недвижимость, после чего ….. согласился вложить свои денежные средства. Передача денежных средств и подписание договоров происходила в …. При передаче денежных средств присутствовала она, ….. и ….. который передал Поповой И.В. денежные средства в размере 3 400 000 рублей, был подписан договор купли-продажи квартиры и написана расписка о получении денежных средств. Квартира располагалась по адресу: …., собственником квартиры являлась …. Ей, … также впоследствии стало известно, что … продолжил общаться с Поповой И.В., что у них проходили какие-то сделки, подробностей о которых она не знает.

Подтверждением вины подсудимой Поповой И.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, являются материалы дела:

- протокол обыска в жилище Поповой И.В. от … (том № .д. 186-193);

- кредитные досье на имя …. (том № .д. 101-189);

- кредитные досье на имя ….. (том № .д. 190-250; том № .д. 1-16);

- кредитное досье на имя … (том № .д. 17-69);

- кредитные досье на имя …. (том № .д. 70-184);

- кредитные досье на имя …. (том № .д. 185-250);

- уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от …. № …., согласно которому у …., отсутствует какое-либо недвижимое имущество на территории Российской Федерации (том № .д. 45);

- уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений от ….. № …., согласно которому у …. ИНН …, расположенного по адресу: …, отсутствует какое-либо недвижимое имущество на территории Российской Федерации (том № .д. 49);

- копия договора аренды …. согласно которому …. между …. и …. был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: …., сроком с … по …. года (том № .д. 128-131);

- заявление о преступлении …. от ….., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В, похитившую принадлежащие ….. денежные средства (том № .д. 144);

- заявление о преступлении … от …., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие ….денежные средства (том № .д. 157);

- протокол выемки от …, согласно которому потерпевшей …. были добровольно выданы договор займа от …, стороной в котором указана Попова И.В. и расписка Поповой И.В. от … о получении от … 800 000 рублей (том № .д. 182-186);

- заявление о преступлении …. от …, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ПоповуИ.В., похитившую принадлежащие …. денежные средства (том № .д. 190);

- заявление о преступлении … от …, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие … денежные средства (том № .д. 212);

- заявление о преступлении …., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие …. денежные средства (том № .д. 222);

- протокол выемки от …., согласно которому потерпевшей …. были добровольно выданы договор беспроцентного займа № …, заключенный между ней и …. в лице Поповой И.В., и гарантийное письмо к указанному договору (том № .д. 238-242);

- заявление о преступлении …., в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие …. денежные средства (том № .д. 243);

- заявление о преступлении …., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие …. денежные средства (том № .д. 9);

- протокол выемки от …., согласно которому потерпевшим ….. были добровольно выданы договора беспроцентного займа № ….. и № …, расписки Поповой И.В. о получении денежных средств, договор купли-продажи квартиры от …., расположенной по адресу: .... расписка … о получении денежных средств (том № .д. 27-31);

- заявление о преступлении …. от …, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие … денежные средства (том № .д. 46);

- заявление о преступлении …. от …, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности Попову И.В., похитившую принадлежащие …. денежные средства (том № .д. 74-75);

- протокол выемки от …., согласно которому потерпевшей ... был добровольно выдан договор на оказание услуг № …, заключенный между ней и … в лице Поповой И.В. (том № .д. 90-91);

- справка о курсах валют (том № .д. 93);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшей …., в ходе которой последняя дала показания, изобличающие Попову И.В. в совершении в отношении неё (….) преступления, а именно, хищения принадлежащих ей денежных средств (том № .д. 95-100);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и свидетелем …, в ходе которой последняя дала показания, изобличающие Попову И.В. в совершении преступлений (том № .д. 101-107);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшим …, в ходе которой последний дал изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении него (…. преступления, а именно, хищения принадлежащих ему денежных средств (том № .д. 108-114);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшей ….., в ходе которой последняя дала изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении неё (…. преступления, а именно, хищения принадлежащих ей денежных средств (том № .д. 116-121);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшей ….., в ходе которой последняя дала изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении неё (….. преступления, а именно, хищения принадлежащих ей денежных средств (том № .д. 123-125);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшим …., в ходе которой последний дал изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении него (….) преступления, а именно, хищения принадлежащих последнему денежных средств (том № .д. 126-130);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В., и потерпевшей …., в ходе которой последняя дала изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении неё (….) преступления, а именно, хищения принадлежащих ей денежных средств (том № .д. 132-136);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшей …, в ходе которой последняя дала изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении неё (….) преступления, а именно, хищения принадлежащих последней денежных средств (том № .д. 137-143);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшим …., в ходе которой последний дал изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении него (…..) преступления, а именно, хищения принадлежащих последнему денежных средств (том № .д. 144-149);

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемой Поповой И.В. и потерпевшей …, в ходе которой последняя дала изобличающие Попову И.В. показания в совершении в отношении неё (….) преступления, а именно хищения принадлежащих последней денежных средств (том № .д. 150-153);

- протокол осмотра документов от …, согласно которому … была осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …., открытому ….., из которой следует, что похищенные Поповой И.В. у ….. денежные средства на осмотренный расчетный счет не поступали (том № .д. 168-170);

- вещественные доказательства: выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …., открытому …. в …. (том № .д. 171-173, 174-239);

- протокол осмотра документов от …, согласно которому ….года были осмотрены - договор беспроцентного займа № …, займодавец …, заёмщик Попова, гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № .., подписанный Поповой И.В., договор займа от …, займодавец … и заёмщик Попова И.В., рукописная расписка от … согласно которой Попова И.В. взяла в долг денежные средства в размере 800 000 руб. сроком до … у …. рукописная расписка, согласно которой Попова И.В. взяла в долг денежные средства в размере 1 550 000 руб. у … договор № …беспроцентного займа от ….., займодавец Иванова Ю.В., заемщик указана Попова И.В., гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № … подписанный Поповой И.В., договор беспроцентного займа № …., займодавец Комбаров А.Ю. и заёмщик … в лице Поповой И.В., договор беспроцентного займа № …., займодавец …. и заёмщик … в лице Поповой И.В., договор купли-продажи квартиры от … продавец …., покупатель …., рукописная расписка в получении денежных средств … по договору купли – продажи квартиры от …, договор на оказание услуг № …. года исполнитель Попова И.В., копия расходного ордера № …. о выдаче ….. суммы 700 000 руб., наименование банка … копия выписки из лицевого счета от …., номер лицевого счета № …., владелец …, сумма операции 700 000 руб., копия чека взноса наличными от …. года клиента … на сумму 700 000 руб., копия чека подтверждения взноса наличных от … года, на сумму от 700 000 руб. (том № .д. 240-242);

- вещественные доказательства: договора беспроцентного займа № …. от ….., расписки Поповой И.В. о получении денежных средств, договор купли-продажи квартиры от …., расположенной по адресу: …., расписка … о получении денежных средств, выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …., открытому …. (том № .д. 174-239; 271-276; том № .д. 81-84);

- вещественные доказательства: договор № … беспроцентного займа от …, между …. и … в лице Поповой И.В., гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № …. от лица …., подписанный Поповой И.В., выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …., открытому …. в … (том № .д.174-239, 251-254);

- вещественные доказательства: копия договора беспроцентного займа № …., копия гарантийного письма к договору беспроцентного займа № …, выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …. открытому …. (том № .д. 174-239; 254-257);

- вещественные доказательства: расписка Поповой И.В. от ….. о получении от ….. 1 550 000 рублей, выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …., открытому …. в …. (том № .д. 174-239; 246);

- расписка Поповой И.В. от ….. о получении от …. 1 550 000 рублей, добровольно выданная ….. (том № .д. 246);

- протокол осмотра документов от …. согласно которого …. года были осмотрены - договор беспроцентного займа № …., займодавец …, заёмщик Попова, гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № …., подписанный Поповой И.В., договор займа от …., займодавец … и заёмщик Попова И.В., рукописная расписка от …. согласно которой Попова И.В. взяла в долг денежные средства в размере 800 000 руб. сроком до …. у … рукописная расписка, согласно которой Попова И.В. взяла в долг денежные средства в размере 1 550 000 руб. у … договор № …, займодавец …., заемщик указана Попова И.В., гарантийное письмо к договору беспроцентного займа № …. подписанный Поповой И.В., договор беспроцентного займа № …., займодавец …. и заёмщик …. в лице Поповой И.В., договор беспроцентного займа № …., займодавец …. и заёмщик …. в лице Поповой И.В., договор купли-продажи квартиры от … продавец …, покупатель …, рукописная расписка в получении денежных средств …. по договору купли – продажи квартиры от …., договор на оказание услуг № …. исполнитель Попова И.В., копия расходного ордера № …. о выдаче … суммы 700 000 руб., наименование банка …, копия выписки из лицевого счета от …. года, номер лицевого счета № …., владелец …., сумма операции 700 000 руб., копия чека взноса наличными от …. клиента … на сумму 700 000 руб., копия чека подтверждения взноса наличных от …., на сумму от 700 000 руб. (том № .д. 240-242);

- вещественные доказательства: договор на оказание услуг №…. от … заключенный между …. в лице Поповой И.В. выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …, открытому О… (том № .д. 258-265);

- протокол осмотра документов от …., согласно которому … были осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу проживания обвиняемой Поповой И.В. банковская карта …. на имя ….. действительная до …., расходный кассовый ордер № … от … о выдаче … …. 200 000 рублей, расходный кассовый ордер №…. о выдаче … кредитной карты № …. с лимитом 150 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. от …. о внесении на счет … 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 5 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 31 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 16 500 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …. 62 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …………… …. в размере 10 000 рублей, банковская карта ... на имя …. № … действительная до декабря …, квитанция от …. о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № …. в размере 384 400 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № ….. ….. в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …… № …… в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № ….. в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …… в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № …. в размере 6 000 рублей, уведомление о полной стоимости кредита от ….. по Договору № … на имя ….. на 2 листах, квитанция от ….. о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № …. в размере 1 000 000 рублей, банковская карта ….. действительная до ноября …., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 50 000 рублей, банковская карта ….. действительная до …., конверт с пин-кодом к банковской карте … № …., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 10 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 60 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 125 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… года в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 2 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет ……. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ……. о внесении на счет ….. 18 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет …… 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …… 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет …… 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет ……. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, график платежей по кредиту ….., взятому в …. на 2 листах, банковская карта ….. действительная до марта …. года, конверт с пин-кодом к банковской карте ……, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 21 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 15 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 30 000 рублей, договор займа от ….. между …… и ……. в лице Поповой И.В. на 3 листах, уведомление о полной стоимости кредита от ….. по Договору № ….. на имя ….. на 2 листах, справка для получения кредита в …. на имя …. на 2 листах, памятка клиенту …. на 1 листе, профиль аффилированного лица на имя …… на 1 листе, копия паспорта ….. на 1 листе, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 110 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 40 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …… 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 10 000 рублей, договор № …… о предоставлении потребительского кредита в наличной форме плюс …. с графиком платежей на 4 листах, банковская карта ….. действительная до марта …., приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 35 100 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …… в размере 25 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 26 000 рублей, график платежей по кредиту, взятому ….. на 2 листах (том № .д. 5-18);

- вещественные доказательства: банковская карта ….. на имя …… № ….., действительная до ….., расходный кассовый ордер № … года о выдаче ….. 200 000 рублей, расходный кассовый ордер № ….. о выдаче …. кредитной карты № …….. с лимитом 150 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 5 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …… 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 31 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет …… 16 500 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 62 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № …..в размере 10 000 рублей, банковская карта ….. на имя ….. № ….. действительная до …., квитанция от …… о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № ….. в размере 384 400 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …… № …… в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …… в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № ……. в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ……. № ……в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …… № ……. в размере 6 000 рублей, уведомление о полной стоимости кредита от ….. по Договору № ……. на 2 листах, квитанция от …… о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № …. в размере 1 000 000 рублей, банковская карта ….. № ….. действительная до …., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 50 000 рублей, банковская карта …… № …… действительная до августа ….., конверт с пин-кодом к банковской карте ……, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 10 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 60 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 125 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 2 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 18 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …… 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …… 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, график платежей по кредиту …..., взятому в …. на 2 листах, банковская карта ….. № …… действительная до марта …. года, конверт с пин-кодом к банковской карте ……, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 21 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 15 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ..... в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……..в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 30 000 рублей, договор займа от ….. между …. и …. в лице Поповой И.В. на 3 листах, уведомление о полной стоимости кредита от …. по Договору № …. на имя ….. на 2 листах, справка для получения кредита в ….. на имя ….. на 2 листах, памятка клиенту …. на 1 листе, профиль аффилированного лица на имя ….. на 1 листе, копия паспорта …... на 1 листе, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 110 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 40 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет ….. 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …… 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет ….. 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № ……. о внесении на счет ……. 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 10 000 рублей, договор № …. о предоставлении потребительского кредита в наличной форме плюс ...... с графиком платежей на 4 листах, банковская карта ….. № ….. действительная до …., приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет …… 35 100 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 25 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……в размере 26 000 рублей, график платежей по кредиту, взятому … в …..на 2 листах, договор займа от …. стороной в котором указана Попова И.В. и расписки Поповой И.В. от …..о получении от …. 800 000 руб., выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ….., открытому ……. (том № .д. 174-239; 247; 248-249; том № .д. 26);

- заключение эксперта № …….. согласно которому исследуемые подписи от имени Поповой И.В. в договоре займа на сумму 2 250 000 руб., заключенном между ….. и Поповой И.В.. ….. в расписке Поповой И.В. в получении 800 000 руб. от ……в расписке Поповой И.В. в получении 1 550 000 руб. ….. в договоре беспроцентного займа №…. на сумму 250 000 руб., заключенном между Ивановой Ю.В и ….., в лице исп. директора Поповой И.В.. от …… в гарантийном письме …. к договору беспроцентного займа №….. в договоре беспроцентного займа №…..на сумму 5 800 000 руб., заключенном между ….. и ….. в лице исп. директора Поповой И.В., от …..., в расписке Поповой И.В. в получении 5 800 000 руб. от ….. по договору займа от …. в договоре беспроцентного займа №…… на сумму 2 500 000 руб., заключенном между …… в лице исп. директора Поповой И.В.. от …. в расписке Поповой И.В. в получении 2 500 000 руб. от …… и изображения, которых имеются в копиях договора беспроцентного займа №….. на сумму 2 000 000 руб.. заключенного между …., в лице ген. директора Поповой И.В. и ….. от ….. гарантийного письма ….. к договору беспроцентного займа №…..., и договора на оказание услуг, заключенного между ……, в лице исп. Директора Поповой И.В., №….. выполнены Поповой И.В., образцы почерка и подписи которой представлены на экспертизу (том № .д. 32-37);

- протокол выемки от …., согласно которому из материалов гражданского дела № …. по иску ……. к …... о взыскании денежных средств по договору № …. денежного займа с процентами от ….. была изъята расписка в получении денежных средств от …. (том № .д. 132-136);

- вещественные доказательства: расписка в получении денежных средств … в размере 69 000 000 руб., у ….. в лице генерального директора Поповой И.В. от …. (том № .д. 213);

- заключение эксперта № ….., согласно которому в расписке от ….., представленной на экспертизу, сначала была выполнена подпись от имени …. а затем основной печатный текст (том № .д. 218-221);

- протокол осмотра документов от ….., согласно которому осмотрена расписка в получении денежных средств ….. в размере 69 000 000 руб., у ….. в лице генерального директора Поповой И.В. от …, выполненный на белой бумаге формата А4 с печатным текстом, в середине листа имеется подпись, которая согласно заключению эксперта № …., принадлежит …... (том № .д. 220-221);

- заключение эксперта № ….., согласно которому исследуемая подпись от имени ….. расположенная в расписке в получении денежных средств от ….., вероятно, выполнена …. Решить вопрос, «кем ….. или другим лицом, выполнена подпись от его имени изображение которой, содержится в копии Договора № …. денежного займа с процентами от ….» не представилось возможным (том № .д. 228-231).

Проверив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Поповой И.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью доказана, подтверждается доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе, показаниями потерпевших: … данными ими в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля …. чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

В основу приговора суд кладет показания потерпевших: ….. данные ими в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, которые подтверждены ими в судебном заседании и не вызывают сомнений в их правдивости и объективности.

Суд считает, что у названных лиц не имелось оснований для оговора подсудимых, которые в судебном заседании данные обстоятельства также подтвердили.

Вина подсудимой Поповой И.В. в совершении преступлений подтверждается также и показаниями свидетелей: ….. данными ими в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля …. данными им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, проверены и всесторонне исследованы в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимая Попова И.В. виновной себя в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, в судебном заседании от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Судом в связи с отказом подсудимой Поповой И.В. от дачи показаний в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены, проверены и всестороннее исследованы показания, данные ею в ходе предварительного следствия в присутствии защитников, из которых следует, что, несмотря на признание в суде своей вины в совершении преступлений, в ходе предварительного следствия подсудимая неоднократно была допрошена, в присутствии защитников, давала показания, противоречащие собранным по делу доказательствам. В связи с изложенным, к показаниям подсудимой Поповой И.В., данным ею в ходе предварительного следствия, суд относится критически и расценивает имеющиеся в ее показаниях противоречия, как желание подсудимой избежать либо смягчить уголовную ответственность за содеянное.

Собранные по делу доказательства подтверждают версию следствия о совершении Поповой И.В. преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, в частности, последовательными и непротиворечивыми показаниями допрошенных в судебном заседании лиц: потерпевших, свидетелей, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Судом установлено, что Попова И.В., под различными предлогами: под предлогом срочного приобретения квартир …., проведения предпродажного ремонта, оказания помощи в занижении оценочной стоимости помещения, погашения кредитов и других, убеждала потерпевших в необходимости предоставления ей денежных средств, оказывая ряду потерпевших содействие в получении кредитных денежных средств, с целью одобрения для них кредитов в банках, изготавливала документы, указывая в них заведомо недостоверные сведения о том, что потерпевшие являются сотрудниками ….. а также отражая не соответствующие действительности сведения об их заработной плате, оказывая содействие в консультировании по вопросам получения кредитов. Попова И.В., получив денежные средства от потерпевших, завладела чужим имуществом, обманывая потерпевших, создавая видимость намерения добровольного исполнения взятых на себя обязательств, осуществляя при этом возврат части денежных средств, при этом реальных намерений выполнять принятые на себя обязательства не имела, что подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе, показаниями потерпевших, свидетелей, материалами уголовного дела. Таким образом, Попова И.В., реализуя преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами потерпевших, путем обмана завладела чужим имуществом потерпевших в особо крупном размере: денежными средствами в сумме 2 012 000 рублей, принадлежащими ….., денежными средствами в сумме 1 823 000 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 2 293 500 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 5 900 000 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 2 339 850 рублей, принадлежащими …..., денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, принадлежащими …..., а также денежными средствами в крупном размере: денежными средствами в сумме 285 000 рублей, принадлежащими …. денежными средствами в сумме 602 554 рублей, принадлежащими ….. получив от последних денежные средства, не выполнив взятые на себя обязательства, при этом не имела намерений данные денежные средства возвращать, о чем свидетельствуют последующие действия подсудимой. Умысел Поповой И.В. был направлен на завладение денежными средствами потерпевших под различными предлогами, убеждая потерпевших в скором возврате денежных средств, в действительности, Попова И.В. не желала и не имела намерений в полном объеме данные денежные средства потерпевшим возвращать. Изначально, получая от потерпевших крупные суммы денежных средств, реальных возможностей на полную выплату кредитов, возврат долгов Попова И.В. не имела, что усматривается из материалов уголовного дела, собранных по делу доказательств. Доводы Поповой И.В. о том, что она рассчитывала на получение денежных средств по договору займа, якобы, заключенному с … представляются суду неубедительными, опровергаются самим ….. Состоявшееся в рамках гражданского судопроизводства заочное судебное решение не влияет на обоснованность предъявленного Поповой И.В. обвинения в рамках настоящего уголовного дела. По настоящему уголовному делу установлены иные фактические обстоятельства, не являвшиеся основанием для рассмотрения дела по существу в порядке гражданского судопроизводства. В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в . Постановления от 21 декабря 2011 года № 30-П закрепление в процессуальном законе преюдициального значения обстоятельств по ранее рассмотренному делу не означает предопределенности окончательных выводов суда по уголовному делу ранее состоявшимся судебным решением, принятым в другом виде судопроизводства в иных правовых процедурах.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности собранные доказательства, признанные судом относимыми и допустимыми, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимой в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (по 7 эпизодам) и в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере (по 2 эпизодам).

Совершая преступление, Попова И.В. преследовала цель хищения чужого имущества, желая с корыстной целью, противоправно и безвозмездно завладеть имуществом потерпевших, а именно, денежными средствами в особо крупном размере: денежными средствами в сумме 2 012 000 рублей, принадлежащими …. денежными средствами в сумме 1 823 000 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 2 293 500 рублей, принадлежащими ….., денежными средствами в сумме 5 900 000 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 2 339 850 рублей, принадлежащими ….. денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей, принадлежащими …..., денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, принадлежащими ….. а также денежными средствами в крупном размере: денежными средствами в сумме 285 000 рублей, принадлежащими …..., денежными средствами в сумме 602 554 рублей, принадлежащими ……

Решая вопрос о направленности умысла виновной, суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, а также учитывает характер и способ действий подсудимой.

Подсудимая Попова И.В. полностью изобличена в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 7 эпизодам), и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по 2 эпизодам), что нашло свое подтверждение в показаниях потерпевших, свидетелей, материалах дела.

Характер действий подсудимой Поповой И.В. при совершении преступлений свидетельствует о ее преступном умысле, направленном совершение мошенничества в отношении имущества потерпевших:

Суд считает вину подсудимой Поповой И.В. в совершении преступлений полностью доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимой Поповой И.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по 7 эпизодам), поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по 2 эпизодам), поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимой Поповой И.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд исходит из того, что, совершая преступление, Попова И.В. преследовала цель хищения чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, при этом действовала последовательно, противоправно, с корыстной целью.

Суд приходит к убедительному выводу о том, что квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере», с учетом размера похищенного имущества, в том числе, с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ, нашел свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

Квалифицируя действия подсудимой Поповой И.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по 2 эпизодам), суд исходит из того, что, совершая преступление, Попова И.В. преследовала цель хищения чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, при этом действовала последовательно, противоправно, с корыстной целью.

Суд приходит к убедительному выводу о том, что квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере», с учетом размера похищенного имущества, в том числе, с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ, нашел свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела.

Попова И.В. является субъектом преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и согласно ст. 19 УК РФ подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимой Поповой И.В., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, которая ранее к административной ответственности не привлекалась, несудима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимой Поповой И.В. суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает наличие у нее несовершеннолетней дочери ….., а также длительное содержание Поповой И.В. под стражей в условиях следственного изолятора (….).

При назначении наказания суд принимает во внимание то обстоятельство, что Попова И.В. воспользовалась своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, вместе с тем свою вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание данные о личности подсудимой, которая положительно характеризуется, несудима, к административной ответственности не привлекалась, принимая во внимание отсутствие по делу отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в виде штрафа и ограничения свободы).

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности ряда совершенных преступлений, суд не усматривает исключительных обстоятельств и не находит оснований для назначения подсудимой Поповой И.В. наказания с применением ст. ст. 64, 73 УК РФ, и считает, что наказание ей надлежит назначить в виде реального отбывания лишения свободы, полагая нецелесообразным назначать ей другие виды наказания, не связанные с лишением свободы.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает, что подсудимой Поповой И.В. надлежит назначить отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей ……. к Поповой И.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму 891 318 (восемьсот девяноста одна тысяча триста восемнадцать) рублей 83 копейки, который необходимо надлежащим образом конкретизировать и мотивировать, следует оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, предоставив потерпевшей Сорокиной О.И. право обратиться в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства: банковскую карту ….. на имя ……, действительную до ….., расходный кассовый ордер № ….. о выдаче ….. 200 000 рублей, расходный кассовый ордер № ….. о выдаче ….. с лимитом 150 000 рублей, приходный кассовый ордер № .....года о внесении на счет ….. 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …..5 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. года о внесении на счет ….. 31 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …… 16 500 рублей, приходный кассовый ордер № ….о внесении на счет ….. 62 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № ………… …. в размере 10 000 рублей, банковскую карту ….. на имя ….. № …… действительную до …., квитанцию от ……. о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № ……. в размере 384 400 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …. года в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …… в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № ….. года в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …… в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …… в размере 6 000 рублей, уведомление о полной стоимости кредита от ….. по Договору № …… на имя …... на 2 листах, квитанцию …… о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № …… в размере 1 000 000 рублей, банковскую карту …… действительную до ….., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. года в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 50 000 рублей, банковскую карту …. действительную до августа 2017 года, конверт с пин-кодом к банковской карте ….., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 10 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту №……в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № 4…. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 60 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 125 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 2 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ……. о внесении на счет …. 18 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …… 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …… 20 000 рублей, график платежей по кредиту ….. взятому в ….. на 2 листах, банковскую карту …… действительную до марта…. года, конверт с пин-кодом к банковской карте ….., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. года в размере 21 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 15 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……..в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 30 000 рублей, договор займа от …… года между …… и ……. в лице Поповой И.В. на 3 листах, уведомление о полной стоимости кредита от …… по Договору № ….. на имя …... на 2 листах, справку для получения кредита в …… на имя ….. на 2 листах, памятку клиенту …….на 1 листе, профиль аффилированного лица на имя ….. на 1 листе, копию паспорта …… на 1 листе, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 110 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. в размере 40 000 рублей, приходный кассовый ордер № ……. о внесении на счет …… 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № ……о внесении на счет …….. 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ……. 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № …… о внесении на счет …… 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № …..о внесении на счет …… 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 10 000 рублей, договор № ……. о предоставлении потребительского кредита в наличной форме плюс ...... с графиком платежей на 4 листах, банковскую карту …. № ….. действительную до ….., приходный кассовый ордер № ……. о внесении на счет ….. 35 100 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 25 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 26 000 рублей, график платежей по кредиту, взятому ….. в ….. на 2 листах, договор займа на сумму 2 250 000 руб., между ……. и Поповой И.В.. от …… расписку Поповой И.В. в получении 800 000 руб. от ….. расписку Поповой И.В. в получении 1 550 000 руб. от …… договор беспроцентного займа №…. на сумму 250 000 руб., заключенный между ….., в лице исп. директора Поповой И.В.. от ….., гарантийное письмо …… к договору беспроцентного займа №…..., договор беспроцентного займа №…. на сумму 5 800 000 руб., между …… в лице исп. директора Поповой И.В., от ….. расписку Поповой И.В. в получении 5 800 000 руб. от ….. по договору займа от …. договор беспроцентного займа №…. на сумму 2 500 000 руб., между ….. в лице исп. директора Поповой И.В., от …. расписку Поповой И.В. в получении 2 500 000 руб. от ……. копию договора беспроцентного займа №…. на сумму 2 000 000 руб., между ….., в лице ген. директора Поповой И.В. и ….. гарантийное письмо …..к договору беспроцентного займа №…..., договор на оказание услуг, между …., в лице исп. Директора Поповой И.В., №…. от ….., выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ….., открытому …..в …. расписку в получении денежных средств ….. в размере 69 000 000 руб., у ….. в лице генерального директора Поповой И.В. от ….., хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, следует оставить хранить в материалах уголовного дела.

Срок отбытия наказания осужденной Поповой И.В. исчислять с даты постановления приговора суда, с …., зачесть в срок отбытия наказания время содержания Поповой И.В. под стражей с момента фактического задержания, с …., по дату постановления данного приговора суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ

Попову И.В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса РФ окончательно, путем частичного сложения наказаний Поповой И.В. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Поповой И.В. в виде заключения под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания осужденной Поповой И.В. исчислять с даты постановления приговора суда, с …., зачесть в срок отбытия наказания время содержания Поповой И.В. под стражей с момента фактического задержания, с …., по дату постановления данного приговора суда.

Гражданский иск потерпевшей …. к Поповой И.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму 891 318 (восемьсот девяноста одна тысяча триста восемнадцать) рублей 83 копейки - оставить для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, предоставив потерпевшей Сорокиной Ольге Ивановне право обратиться в суд с иском в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства: банковскую карту …. на имя …., действительную до …., расходный кассовый ордер № …… о выдаче …… 200 000 рублей, расходный кассовый ордер № ….. от … о выдаче …. кредитной карты № …. с лимитом 150 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. от …. о внесении на счет …. 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …. 5 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. от …. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 31 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 16 500 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет ….. 62 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № …………года в размере 10 000 рублей, банковскую карту … на имя … № ….. действительную до ….., квитанцию от ….. о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № ….. в размере 384 400 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …… № …… в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ….. № …….. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …… № …… в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту ……. № ………. в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту …. № ….. в размере 6 000 рублей, уведомление о полной стоимости кредита от …. по Договору № …на имя …. на 2 листах, квитанцию от 3 декабря 2012 года о выдаче наличных денежных средств со счета платежной карты № ….. в размере 1 000 000 рублей, банковскую карту …..№ …..действительную до ….., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 45 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …..в размере 100 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …..в размере 50 000 рублей, банковскую карту ……действительную до …… года, конверт с пин-кодом к банковской карте ….., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 10 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 1 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 60 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……… в размере 125 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….. года в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 2 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….о внесении на счет ….. 18 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер …. о внесении на счет ….. 20 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет ….. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 17 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет …. 20 000 рублей, график платежей по кредиту …. взятому в ….. на 2 листах, банковскую карту ….. действительную до марта 2017 года, конверт с пин-кодом к банковской карте ….., чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 21 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 15 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. года в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …….в размере 35 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. года в размере 30 000 рублей, договор займа от ….. между …. и ….. в лице Поповой И.В. на 3 листах, уведомление о полной стоимости кредита от …. по Договору № …. на имя …. на 2 листах, справку для получения кредита в …. на имя …. на 2 листах, памятку клиенту …. на 1 листе, профиль аффилированного лица на имя …. на 1 листе, копию паспорта …. на 1 листе, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….в размере 110 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ……. в размере 40 000 рублей, приходный кассовый ордер № ….. о внесении на счет ….. 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 9 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …… 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на ….. 15 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет … 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № …. о внесении на счет …. 10 000 рублей, договор № … о предоставлении потребительского кредита в наличной форме плюс ….. …. с графиком платежей на 4 листах, банковскую карту …. действительную до марта …, приходный кассовый ордер № ….о внесении на счет ….. 35 100 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …..года в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 5 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 50 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …. в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 30 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № …… в размере 25 000 рублей, чек о внесении денежных средств на кредитную карту № ….. в размере 26 000 рублей, график платежей по кредиту, взятому …. в …. на 2 листах, договор займа на сумму 2 250 000 руб., между ... и Поповой И.В.. от ….. расписку Поповой И.В. в получении 800 000 руб. от …. расписку Поповой И.В. в получении 1 550 000 руб. от …. договор беспроцентного займа №… на сумму 250 000 руб., заключенный между …., в лице исп. директора Поповой И.В.. от …., гарантийное письмо … к договору беспроцентного займа №… от …. г., договор беспроцентного займа №… на сумму 5 800 000 руб., между …. и …. в лице исп. директора Поповой И.В., от … расписку Поповой И.В. в получении 5 800 000 руб. от … по договору займа от .... договор беспроцентного займа №…. на сумму 2 500 000 руб., между …. и …., в лице исп. директора Поповой И.В., от …. расписку Поповой И.В. в получении 2 500 000 руб. от …. от …. копию договора беспроцентного займа №…. на сумму 2 000 000 руб., между …., в лице ген. директора Поповой И.В. и …. от ….. гарантийное письмо ….» к договору беспроцентного займа №….. договор на оказание услуг, между …., в лице исп. Директора Поповой И.В., №…. выписку о движении денежных средств по расчетному счету № …., открытому …. в ….расписку в получении денежных средств ….. в размере 69 000 000 руб., у …. в лице генерального директора Поповой И.В. от …., хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела - оставить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной Поповой И.В. - в тот же срок, со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная Попова И.В. вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.В. Солодкова