Приговор суда по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 № 01-0100/2016 | Мошенничество судебная практика

Дело № 1-100/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 09 июня 2016 года

Зюзинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Кучиной Н.С., при секретаре Маркине С.Д., с участием государственного обвинителя помощника Зюзинского межрайонного прокурора г. Москвы Пронкиной А.С., подсудимых Киселёвой Л.Э., Катаевой М., Игониной М.В., Беловой Ю.С.,

защитников Гончаренко Р.А., представившей удостоверение № «номер» и ордер № «номер», Играева Н.В., представившего удостоверение № «номер» и ордер № «номер», Лидяева В.В., представившего удостоверение № «номер» и ордер № «номер», Дрейер Ю.В., представившей удостоверение № «номер» и ордер № «номер», рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Киселёвой Л. Э., «дата» рождения, уроженки ст.Горячеисточненская, Грозненского района, ЧИАССР, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужем, несовершеннолетних детей не имеющей, со слов имеющей неофициальное место работы, зарегистрированной по адресу: «адрес», фактически проживающей по адресу: «адрес», ранее судимой 18.07.2003 года Бутырским районным судом г. Москвы по ч. 4 ст. 228 УК РФ к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с изменениями от 09.03.2005 года и 30.11.2006 года действия переквалифицированы на ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, освободившейся 28.05.2010 года по отбытии срока наказания, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Беловой Ю. С., «дата» рождения, уроженки г. Енакиево, Донецкой области, Украинской ССР, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужем, имеющей одного малолетнего ребёнка 2012 года рождения, работающей продавцом-консультантом в ООО «данные изъяты», постоянно зарегистрированной по адресу: «адрес», имеющей регистрацию по адресу: «адрес», фактически проживающей по адресу: «адрес», юридически не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Катаевой М., «дата» рождения, уроженки с. Толстой-Юрт, Грозненского района ЧИАССР, граждански Российской Федерации, имеющей среднее образование, разведенной, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка 1999 года рождения, на момент задержания трудоустроенной в должности продавца-консультанта в ООО «данные изъяты», зарегистрированной по адресу: «адрес», имеющей регистрацию по адресу: «адрес», ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Игониной М. В., «дата» рождения, уроженки г. Москвы, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, замужем, имеющей на иждивении одного малолетнего ребёнка 2011 года рождения и одного несовершеннолетнего ребёнка 2002 года рождения, работающей в должности техника службы эксплуатации в ООО «данные изъяты», постоянно зарегистрированной по адресу: «адрес», юридически не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Киселева Л.Э., Белова Ю.С. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Так она (Киселева Л.Э.), совместно с неустановленными следствием лицами, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных организаций на территории г. Москвы, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 23 марта 2014 года, в целях реализации своих преступных намерений вступили в преступный сговор между собой, создав сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую она возглавила. При этом, созданная Киселевой Л.Э. и неустановленными следствием соучастниками организованная преступная группа характеризовалась неоднократностью совершения преступлений, масштабностью и длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступлений, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что все планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них слаженности и исполнительности.

На первоначальном этапе создания организованной группы Киселева Л.Э.

совместно с неустановленными следствием соучастниками, в целях реализации своих преступных намерений, определили направление совместной преступной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Банках и Банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 имущественных прав кредитных учреждений, и, с целью прямого получения материальной выгоды, разработали, рассчитанный на длительный период времени, детальный преступный план осуществления преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной группы, организации материального обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы в конспирации и распределении результатов от их преступной деятельности. Кроме того, с целью увеличения численности организованной группы, а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, более четкого и налаженного механизма осуществляемой преступной деятельности, планировалось вовлечение новых членов в состав организованной группы из числа малообеспеченных лиц, посвящение их в общий преступный замысел, цели и задачи функционирования организованной группы, определение и разъяснение их ролей и конкретных действий в совершении планируемых преступлений.

Так, разработанным преступным планом предусматривалось выполнение действий, направленных на достижение преступного результата, а именно: Киселёвой Л.Э. обеспечить руководство преступной деятельности организованной группы, обеспечить поиск лиц с родственными связями, лиц с которыми имеются доверительные отношения, а также лиц с тяжелым материальным положением, готовым за денежное вознаграждение оформить на своё имя кредитный договор, привлечение последних к совершению преступлений, в составе организованной преступной группы, при этом объясняя их роль и конкретные действия в планируемых преступлениях, сопровождение данных лиц в банковские учреждения, поиск лиц – посредников в передаче подложных документов между ней и неустановленными лицами, не осведомленных об её и соучастниках преступных планах, координация деятельности участников организованной группы и лиц – посредников, принятие мер к ограничению контактов между ними, в конспиративных целях, составление специальных инструкций, предоставление их своим соучастникам и обучение правильности поведения в кредитных учреждениях членов преступной группы, которые будут осуществлять конкретные действия, по получению кредитов, обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников о необходимости утилизации документов, содержащих в себе заведомо ложные и недостоверные сведения, организация кратковременных переездов указанных лиц в город Москву, организация проживание данных лиц на период совершения конкретного эпизода преступной деятельности, предоставление последним городских абонентских номеров организаций, с целью предоставления данных номеров телефонов кредитным специалистам в качестве контактных организаций, где они якобы работают, при заполнении необходимых документов, тем самым создавая видимость правомерности осуществляемой деятельности, а также получение от последних их паспортов граждан РФ с целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений, поиск денежных средств, необходимых для внесения в автосалон в качестве первоначального взноса, оплаты полиса КАСКО, организация изготовления и оплата документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о месте работы, доходе, регистрации по месту пребывания будущего заёмщика и предоставление им данных документов, подбор Банка для последующего оформления кредитного договора, проведение консультаций с работниками Банка, не осведомленных об их преступных намерения, о кредитных продуктах Банка, подбор автосалона официального дилера, личные и телефонные консультации с их работниками о модельном ряде автомобилей, их классификации, технических характеристиках, существующих и возможных комплектациях продаваемых автомобилей, их розничных ценах, установленных дистрибьютором правилах и стандартах продаж, устройстве и правилах эксплуатации автомобилей, об условиях приобретения автомобилей, а также перечне документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобилей, так и в момент их передачи, присутствие при подписании кредитного договора, договора купли – продажи автомобилей и акта приема – передачи, получение автомобилей и распоряжение ими по своему усмотрению.

Неустановленным следствием лицам отводилась роль подобрать реквизиты (название, адрес, ИНН, установочные данные руководства) организаций, в которых будут якобы работать участники организованной группы, от имени которые подготовить необходимые для предоставления в кредитное учреждение документы на лиц, которые будут выступать в качестве заемщиков при совершении будущих преступлений, с внесением в них заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, должности и размере заработной платы, месте регистрации в г. Москве и Московской области.

Соучастникам, которые должны будут выступить в качестве заемщиков, следовало прибывать в помещение автосалона официального дилера и обратиться к работнику общества, не осведомленному об их преступных намерениях, с целью оформления необходимых документов для приобретения автомобилей посредством кредитной программы, а в дальнейшем обратиться к представителю кредитного учреждения, рабочее место которого располагается в помещение автосалона с просьбой о выдаче кредита, представив при этом необходимые для получения документы, в том числе и документы, содержащие в себе заведомо ложные и недостоверные сведения. В случае одобрения представителем кредитного учреждения заявления на кредит, продолжать обманывать сотрудников банка об истинности намерений организованной группы, совершая при этом все действия необходимые для завершения процедуры кредитования вплоть до момента перечисления кредитным учреждением денежных средств на расчетный счет автосалона, после чего, совместно с Киселёвой Л.Э. получить приобретенный автомобиль.

В дальнейшем, в соответствии с разработанным преступным планом, и в нарушение требований ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Банках и Банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1, обязательства, возникшие после заключения с кредитными учреждениями кредитных договоров обязательства не выполнять, денежные средства в Банк не возвращать, а полученным на кредитные денежные средства автомобилем распорядиться по своему усмотрению, для получения материальной выгоды для всех членов организованной группы. На стадии подготовки к планируемым преступлениям, в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, в целях обеспечения устойчивого морально-психологического климата среди участников организованной преступной группы и облегчения процедуры контроля и обучения, вовлеченных в преступную деятельность соучастников, вышеперечисленными участниками организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 16 апреля 2014 года, была подыскана квартира № 62, расположенная по адресу: «адрес», в которой планировалось обеспечить проживание участников организованной группы, пребывающих из Чеченской республики и иных регионов Российской Федерации, для участия в совершении преступлений в качестве заемщиков.

На стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы Киселёва Л.Э. руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 марта 2014 года, на основе приятельских отношениях с установленным следствием лицом, с которой она познакомилась в 2000-х годах в Исправительной колонии № 13 по Республике Мордовия, где они отбывали уголовное наказание, Киселёва Л.Э. находясь в съемной квартире данного лица, расположенной по адресу: «адрес», привлекла к совершению преступной деятельности организованной преступной группы Белову Ю.С., которой объяснила цели, задачи организованной преступной группы, и пояснила разработанный преступный план, и её будущие преступные действия, в составе данной группы. При этом, Белова Ю.С. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от неё, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Далее, в соответствии с разработанным планом Киселёва Л.Э., в период времени предшествующий 23 марта 2014 года, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте получила от Беловой Ю.С. паспорт гражданина РФ серии «номер» от 01.09.2010 года, выданный МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники на имя Беловой Ю. С., который передала неустановленным лицам, с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации Беловой Ю.С., и изготовления на имя Беловой Ю.С. копии трудовой книжки и справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащих ложные и недостоверные сведения о месте работы Беловой Ю.С., занимаемой должности и уровне дохода.

Неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 марта 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в паспорт гражданина РФ серии «номер» от 01.09.2010 года, выданный МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники на имя Беловой Ю. С. заведомо ложные сведения о снятие Беловой Ю.С. с регистрационного учета по адресу: «адрес», и регистрации её по месту жительства по адресу: «адрес», изготовив также копию трудовой книжки «НОМЕР» на имя Беловой Ю.С., заверенную оттиском печати ООО «Данные изъяты», удостоверенную подписью генерального директора ФИО, согласно которой Белова Ю.С. с 04 сентября 2012 года работает технологом рыбного производства в ООО «Данные изъяты», справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № 5, согласно которой Белова Ю.С. получает в указанной организации ежемесячный доход в размере 65 000 рублей и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 год № 6, согласно которой Белова Ю.С. получает в указанной организации ежемесячный доход в размере 68 000 рублей, после чего в неустановленное время и месте передали данные документы Киселевой Л.Э., которая в свою очередь попросила иное установленное следствием лицо, не осведомленную о её, Беловой Ю.С. и неустановленных лиц преступных намерениях встретиться у станции метро «Ясенево» с молодым человеком и забрать конверт с документами. В неустановленное следствием время, но не позднее 23 марта 2014 года, выполняя указание Киселёвой Л.Э., которая являлась работодателем и имела властные полномочия над данным лицом, последняя встретилась у станции метро «Ясенево» г. Москвы с молодым человеком, который передал ей конверт с документами, который та в тот же день передала Киселёвой Л.Э., которая в свою очередь вернула паспорт Беловой Ю.С., а копию трудовой книжки на имя Беловой Ю.С. и справки о доходах физического лица по форме 2 – НДФЛ, оставила при себе.

Затем Киселева Л.Э. находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствие время, но не позднее 23 марта 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскала ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенное по адресу: «адрес», выступающего официальным дилером по продаже автомобилей «Тойота» в Российской Федерации, где выбрала автомобиль «Тойота Венза», на покупку которого Белова Ю.С. должна была оформить кредитный договор в ЗАО «Тойота Банк», расположенном по адресу: «адрес» (юридический адрес: «адрес»).

23 марта 2014 года, в неустановленное время, в продолжение преступного умысла организованной группы, Киселева Л.Э., вместе с неустановленным лицом и Беловой Ю.С. проследовали в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенный по адресу: «адрес», по пути следования передала Беловой Ю.С. документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: копию трудовой книжки «НОМЕР» на имя Беловой Ю.С., заверенную оттиском печати ООО «Данные изъяты», удостоверенную подписью генерального директора ФИО, согласно которой Белова Ю.С. с 04 сентября 2012 года работает технологом рыбного производства в ООО «Данные изъяты», справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № 5, согласно которой Белова Ю.С. получает в указанной организации ежемесячный доход в размере 65 000 рублей и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 год № 6, согласно которой Белова Ю.С. получает в указанной организации ежемесячный доход в размере 68 000 рублей, дала указание Беловой Ю.С. выучить информацию, содержащуюся в переданных ей документах, необходимых для подачи заявки на получение кредита в Банке. Прибыв по вышеуказанному адресу, Киселева Л.Э., Белова Ю.С. и неустановленное лицо, с ведома и согласия неустановленных лиц, обратились к работнику ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», не осведомленному об их преступных намерениях, который проконсультировал их о модельном ряде автомобилей, их классификации, технических характеристиках, существующих и возможных комплектациях продаваемых автомобилей, их розничных ценах, установленных дистрибьютором правилах и стандартах продаж, устройстве и правилах эксплуатации автомобилей, об условиях приобретения автомобилей, а также перечне документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобилей, так и в момент их получения.

После этого, Киселева Л.Э. и Белова Ю.С. выбрали автомобиль «Тойота Венза» 2013 года выпуска, стоимостью 1 688 000 рублей и сообщили о намерении приобрести его с использованием кредитных средств, затем, прошли к менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк», чьё рабочее место располагалось в указанном автосалоне. После чего, Белова Ю.С. в присутствии Киселёвой Л.Э. сообщила менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» о своем желании приобрести в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» автомобиль марки «Тойота Венза» 2013 года выпуска, стоимостью 1 676 000 рублей, с использованием кредитных средств Банка на сумму 1 240 000 рублей, с первоначальным взносом 506 000 рублей. Менеджер по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк», не осведомленная о преступных планах Беловой Ю.С., Киселёвой Л.Э. и неустановленных лиц, со слов Беловой Ю.С. заполнила Заявление-анкету на получение кредита на приобретение автомобиля «Тойота Венза» 2013 года выпуска в сумме 1 240 000 рублей, указав в ней заведомо ложные сведения относительно своего места работы в «Данные изъяты» в должности технолога, расположенного по адресу: «адрес», размере ежемесячной заработной платы в сумме 65 000 рублей, и месте регистрации в городе Москве, а Белова Ю.С. также предъявила паспорт гражданина РФ серии «номер» от 01.09.2010 года, выданный МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники на имя Беловой Ю.С., содержащий заведомо ложные сведения о месте регистрации в квартире «адрес» в г. Москве, и вышеуказанные справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № 5 и № 6 за 2014 год.

Менеджером по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» на основании данных сведений была подготовлена электронная заявка на предоставление кредита под залог транспортного средства и направлена в ЗАО «Тойота Банк», расположенное по адресу: «адрес», для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита Беловой Ю.С. По результатам поданной заявки, на основании сообщенных заведомо ложных сведений, сотрудники ЗАО «Тойота Банк» г. Москвы приняли решение об одобрении кредита Беловой Ю.С., о чём проинформировали. 15 апреля 2014 года Киселева Л.Э., совместно с Беловой Ю.С. с ведома и согласия неустановленных лиц, прибыли в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенное по адресу: «адрес», где Белова Ю.С. заключила с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в лице заместителя начальника отдела продаж договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля «Тойота Венза» 2014 года выпуска, модель «НОМЕР», стоимостью 1 688 000 рублей и гарантийное соглашение № «НОМЕР».

В тот же день, Киселева Л.Э., с ведома и согласия Беловой Ю.С. и неустановленных лиц получила у работников ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» счет № «НОМЕР» на оплату первоначального взноса в размере 518 000 рублей. В тот же день, Киселева Л.Э. с ведома и согласия Беловой Ю.С. и неустановленных лиц, с целью создания платежеспособности и видимости исполнения обязательств, внесла на расчетный счет № «номер», открытого ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в ОАО «Альфа-Банк» в качестве первоначального взноса 518 000 рублей. 16 апреля 2014 года, Беловой Ю.С. с ведома и согласия Киселёвой Л.Э. и неустановленных лиц в целях придания правомерного вида своим действиям был оформлен страховой полис № «номер» РОСГОССТРАХ АВТО «ЗАЩИТА», в который Белова Ю.С., не имея водительского удостоверения, внесла в качестве лица, допущенного до управления транспортным средством Киселёву Л.Э., и оплатив из собственных средств страховую премию в размере 7 817 рублей.

В тот же день, продолжая реализацию совместного преступного плана Киселева Л.Э. и Белова Ю.С. с ведома и согласия неустановленных лиц проследовали в ЗАО «Тойота Банк», расположенный по адресу: «адрес» (юридический адрес: «адрес») где обратились к его представителю, сообщив о своем желании приобрести автомобиль в кредит, по ранее одобренной кредитной заявке, а также вводя в заблуждение сотрудника указанного кредитного отдела, относительно истинности своих намерений, заведомо зная о том, что Белова Ю.С. возможности погашать кредит не имеет, и действует в составе организованной преступной группы, предоставила ранее переданный ей паспорт гражданина РФ серии «номер» от 01.09.2010 года, выданный МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники на имя Беловой Ю.С., с внесенными в него заведомо ложными сведениями относительно места её регистрации в квартире «адрес» в г. Москве. Представителем ЗАО «Тойота Банк» было подготовлено заявление-оферта № «НОМЕР» от 16 апреля 2014 года о предоставлении кредита для приобретения автомобиля (заключения кредитного договора) и передаче приобретенного автомобиля в залог (заключения договора залога) на покупку автомобиля «Тойота Венза», 2014 года выпуска, идентификационный номер «номер», стоимостью 1 688 000 рублей.

17 апреля 2015 года, Белова Ю.С. в присутствии Киселевой Л.Э. и неустановленного лица, с ведома и согласия неустановленных соучастников, заключила с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля «Тойота Венза», 2014 года выпуска, идентификационный номер «номер», стоимостью 1 688 000 рублей, с условием получения автомобиля после полной оплаты его стоимости. В тот же день, ЗАО «Тойота Банк», действия согласно условиям ранее заключенного кредитного договора, перечислило со своего расчетного счета № «номер» на лицевой счет № «номер», открытого Беловой Ю.С. в ЗАО «Тойота Банк» по адресу: «адрес» кредитные денежные средства в сумме 1 240 000 рублей. В тот же день, Белова Ю.С. совместно с Киселевой Л.Э., с ведома их неустановленных соучастников, получала в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» счет № «НОМЕР» для перечисления кредитных средств на сумму 1 170 000 рублей, а в ЗАО «Страховое агентство «Коннект» счет № «номер» от 16 апреля 2014 года на перечисление кредитных средств на сумму 70 000 рублей в счет оплаты премии по полису 4000 № «номер» и подписала график платежей, согласно которому в течение 60 месяцев, обязуется ежемесячно оплачивать по кредиту 28 863 рублей 23 копеек и к 17 апреля 2019 годы погасить основной долг в размере 1 240 000 рублей и оплатить проценты в размере 491 793 рублей 50 копеек.

В тот же день, Белова Ю.С. с ведома и согласия Киселёвой Л.Э. и неустановленных лиц предъявила счет № «НОМЕР» в ЗАО «Тойота Банк», расположенное по адресу: «адрес» (юридический адрес: «адрес»), которое в тот же день перечислило с лицевого счета № «номер», открытого на имя Беловой Ю.С., 1170000 рублей на расчетный счет № «номер», открытого ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: «адрес». После этого, в тот же день, Белова Ю.С. предъявила в ЗАО «Тойота Банк» счет № «номер» от 16 апреля 2014 года на перечисление кредитных средств на сумму 70 000 рублей в счет оплаты премии по полису 4000 № «номер», которое в тот же день перечислило 70000 рублей с лицевого счета № «номер», открытого в ЗАО «Тойота Банк» на имя Беловой Ю.С. на расчетный счет № «номер», открытого ЗАО «Страховое агентство «Коннект» в ОАО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: «адрес». В тот де день, между Беловой Ю.С. и ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» был подписан акт приема-передачи автомобиля «Тойота Венза» 2014 года выпуска, идентификационный номер «номер», паспорта транспортного средства «номер», оформленного на её имя, руководства по гарантийному обслуживанию, гарантийного обязательства, договора купли-продажи, руководства владельца, ключей в количестве 2 шт. В этот же день, Белова Ю.С. и Киселёва Л.Э., с ведома и согласия неустановленных соучастников, воспользовавшись тем, что указанный автомобиль полностью оплачен, зная о том, что обязательства по постановке на регистрационный учет и предоставлению в банк паспорта технического средства и копии свидетельства о регистрации транспортного средства они выполнять не намерены, денежные средства возвращать не будут, Белова Ю.С. и Киселева Л.Э., получили указанный автомобиль со всеми вышеуказанными документами, которым распорядились по усмотрению организованной группы.

Таким образом, Киселевой Л.Э. совместно с Беловой Ю.С. и неустановленными следствием лицами, действуя в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств в сумме 1240000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, чем причинили ЗАО «Тойота банк» материальный ущерб на сумму 1240000 рублей 00 копеек.

Киселева Л.Э. совместно с Катаевой М. совершили покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Так, она (Киселёва Л.Э.) совместно с неустановленными следствием лицами, имея преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств кредитных организаций на территории г. Москвы, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя из корыстных побуждений и материальной заинтересованности, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 23 марта 2014 года, в целях реализации своих преступных намерений вступили в преступный сговор между собой, создав сплоченную и устойчивую организованную преступную группу, которую она возглавила, при обстоятельствах изложенных выше с указанием обстоятельств создания организованной преступной группы, распределения ролей в ней, последовательности вовлечения участников, а так же целей с которыми данная организованная преступная группа была создана, а именно с целью нарушение охраняемых ст. 819 Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «О Банках и Банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1 имущественных прав кредитных учреждений, прямого получения материальной выгоды, с разработкой преступного плана осуществления преступной деятельности организованной группы, организации материального обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы в конспирации и распределении результатов от их преступной деятельности.

На стадии подготовки к планируемым преступлениям, в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, в целях обеспечения устойчивого морально-психологического климата среди участников организованной преступной группы и облегчения процедуры контроля и обучения, вовлеченных в преступную деятельность соучастников, вышеперечисленными участниками организованной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 16 апреля 2014 года, была подыскана квартира № 62, расположенная по адресу: «адрес», в которой планировалось обеспечить проживание участников организованной группы, пребывающих для участия в совершении преступлений в качестве заемщиков.

На стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности организованной преступной группы Киселёва Л.Э. руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 апреля 2014 года, с целью увеличения численности организованной группы, для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности привлекла в организованную группы Катаеву М., которой разъяснила цели и задачи организованной преступной группы, и пояснила разработанный преступный план, и её будущие преступные действия в составе организованной преступной группы. При этом, Катаева М. понимала, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от неё, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Затем Киселева Л.Э. следуя разработанному преступному плану в период времени предшествующий 16 апреля 2014 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовала поездку Катаевой М. из г. Толстой-Юрт Грозненского района Чеченской Республики в г. Москву, после чего, обеспечила комфортные материально-бытовые условия проживания последней в ранее подысканной с этой целью квартире № 62, расположенной по адресу: «адрес», а также получила от Катаевой М. паспорт гражданина РФ серии «номер» от 13.07.2002 года, выданный ОВД Грозненского района Чеченской республики на имя Катаевой М., который передала неустановленным соучастникам с целью дальнейшего внесения в указанный документ заведомо ложных сведений о месте регистрации Катаевой М., и изготовления на имя Катаевой М. копии трудовой книжки и справок о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащих ложные и недостоверные сведения о месте работы Катаевой М., занимаемой должности и уровне дохода.

Неустановленные следствием лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 апреля 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно отведенной им преступной роли, внесли в паспорт гражданина РФ серии «номер» от 13.07.2002 года, выданный ОВД Грозненского района Чеченской Республики на имя Катаевой М., заведомо ложные сведения о снятии Катаевой М. с регистрационного учета по адресу: «адрес», и регистрации её по месту жительства по адресу: «адрес», изготовив также копию трудовой книжки «НОМЕР» на имя Катаевой М., заверенную оттиском печати ООО «Данные изъяты», удостоверенную подписью генерального директора ФИО, согласно которой Катаева М. с 10 апреля 2014 года работает технологом в ООО «Данные изъяты», справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № 8, согласно которой Катаева М. получает в указанной организации ежемесячный доход в размере 78 000 рублей и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 год № 9, согласно которой Катаева М. получает в указанной организации ежемесячный доход в размере 82 000 рублей, после чего в неустановленное время и месте передали данные документы Киселевой Л.Э., которая в свою очередь в неустановленное следствием время, но не позднее 16 апреля 2014 года, действуя с ведома и согласия Катаевой М. и неустановленных лиц попросила свою домработницу установленное следствием лицо, не осведомленную о её и неустановленных соучастников преступных намерениях встретиться у станции метрополитена «Ясенево» с молодым человеком, у которого забрать конверт с документами. Выполняя указание Киселевой Л.Э., которая являлась её работодателем и имела над ней властные полномочия, установленное следствием лицо, встретилась у станции метрополитена метро «Ясенево» г. Москвы с молодым человеком, который передал конверт с документами, который та в тот же день передала Киселёвой Л.Э. Киселёва Л.Э. в свою очередью, при неустановленных следствием обстоятельствах передала Катаевой М. паспорт гражданина РФ серии «номер» от 13.07.2002 года, выданный ОВД Грозненского района Чеченской республики на имя Катаевой М., справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № 8 и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 год № 9.

16 апреля 2014 года, в продолжение преступного умысла организованной группы, в неустановленное время, Киселева Л.Э. вместе с Катаевой М. проследовали в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенный по адресу: «адрес», в который она ранее обращалась с Беловой Ю.С. с целью приобретения автомобиля с использованием кредитных средств. Киселёва Л.Э. владела информацией о модельном ряде автомобилей, их классификации, технических характеристиках, существующих и возможных комплектациях продаваемых автомобилей, их розничных ценах, установленных дистрибьютором правилах и стандартах продаж, устройством и правилам эксплуатации автомобилей, об условиях приобретения автомобиля, а также перечне документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобилей, так и в момент их получения.

Прибыв по вышеуказанному адресу, Киселева Л.Э. и Катаева М. обратились к работнику ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», не осведомленному об их преступных намерениях, который действуя в пределах своей компетенции сообщил им знакомую для Киселёвой Л.Э. информацию о продаваемых автомобилях. После этого, Киселева Л.Э. и Катаева М. выбрали автомобиль «Тойота Камри» 2014 года выпуска, стоимостью 1 314 000 рублей, и сообщили о своем намерении приобрести автомобиль с использованием кредитных средств, после чего проследовали к менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк», чьё рабочее место располагалось в указанном автосалоне. Киселёва Л.Э. имея ранее преступный опыт обращения в ЗАО «Тойота Банк» с Беловой Ю.С., зная какие требования предъявляет ЗАО «Тойота Банк» к потенциальным заемщикам, как необходимо общаться с работниками банка, чтобы не вызвать подозрения относительно своих преступных намерений. После чего, Катаева М. в присутствии Киселевой Л.Э. сообщила менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» о своем желании приобрести в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» автомобиль марки «Тойота Камри» 2014 года выпуска, стоимостью 1 314 000 рублей, с использованием кредитных средств Банка на сумму 919 000 рублей, с первоначальным взносом 395 000 рублей.

Менеджер по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» не осведомленная преступных намерениях Киселёвой Л.Э. и Катаевой М., со слов последней заполнила Заявление-анкету на получение кредита на приобретение автомобиля «Тойота Камри» 2014 года выпуска в сумме 919 000 рублей, указав в ней заведомо ложные сведения относительно места работы в ООО «Данные изъяты» в должности технолога, расположенной по адресу: «адрес», основном ежемесячном доходе в размере 82 000 рублей и общем доходе семьи в размере 82 000 рублей, месте регистрации в городе Москве, а также Катаева М. предъявила паспорт гражданина РФ серии «номер» от 13.07.2002 года, выданный ОВД Грозненского района Чеченской республики на имя Катаевой М., с внесенными в него заведомо ложными сведениями относительно места регистрации по месту жительства Катаевой М. по адресу: «адрес», справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2013 год № 8 и справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2014 год № 9.

Затем 03 марта 2014 года продолжая реализацию преступного плана, обманывая работников ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», Катаева М., в присутствии Киселёвой Л.Э. с ведома и согласия неустановленных лиц, заключила с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в лице начальника отдела продаж договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля «Тойота Камри» 2014 года выпуска, модель «НОМЕР», стоимостью с учетом скидки 1 314 000 рублей, включая НДС, с приложением № 1 (Спецификация) с условием о получении автомобиля только после полной оплаты его стоимости.

В тот же день, Киселева Л.Э., с ведома и согласия Катаевой М. и неустановленных лиц осознавая, что получить автомобиль, возможно только соблюдаю условия его приобретения получила у работников ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» счет № «НОМЕР» от 03 марта 2014 года на оплату первоначального взноса в размере 395 000 рублей, после чего получив указанную сумму у Киселевой Л.Э. внесла её на расчетный счет № «номер», открытого ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в ОАО «Альфа-Банк», по адресу: «адрес». 04 апреля 2014 года Киселева Л.Э. совместно с Катаевой М. с ведома и согласия и неустановленных соучастников, прибыли в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенный по адресу: «адрес», где продолжая обманывать работников ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», относительности истинных намерений, в целях придания правомерного вида своим действиям Катаева М. оформила в ЗАО СА «Коннект» страховой полис № «номер» ООО «РОСГОССТРАХ АВТО «ЗАЩИТА», в который Катаева М., не имея водительского удостоверения, внесла в качестве лица, допущенного до управления транспортным средством Киселёву Л.Э., и внесла на расчетный счет № «номер», открытого ЗАО СА «Коннект» в ОАО «Альфа-Банк» страховую премию в сумме 92 900 рублей.

В продолжение преступного умысла, 06 мая 2014 года Киселева Л.Э. совместно с Катаевой М. с ведома и согласия и неустановленных соучастников, продолжая реализацию преступного умысла, прибыли в ЗАО «Тойота Банк», расположенное по адресу: «адрес», с целью заключения кредитного договора.

Однако, они свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗАО «Тойота Банк» в сумме 919 000 рублей до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, так как работниками ЗАО «Тойота Банк» было выявлено, что документы, представленные Катаевой М. и Киселёвой Л.Э. содержат ложные и недостоверные сведения, в связи с чем отказали им в выдаче кредита. Таким образом, Киселёва Л.Э. и Катаева М. действуя в составе организованной группы с неустановленным следствием лицами покушались на хищение денежных средств в сумме 919 000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Киселева Л.Э. совместно с Игониной М.В. совершили покушение на совершение мошенничества, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

На стадии подготовки к очередному эпизоду преступной деятельности, Киселёва Л.Э. руководствуясь вышеописанной мотивацией организованной преступной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2014 года, с целью увеличения численности организованной группы, для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности привлекла в состав организованной группы иное установленное следствием лицо, уголовное

дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которого она

посвятила в преступные планы, цели и задачи преступной группы, возложив на него обязанность по поиску лиц, на имя которых планировалась оформлять кредитные договора на покупку автомобилей. При этом данное установление следствием лицо осознавал, что преступления будут совершаться в составе организованной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от него, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности.

Действуя согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2014 года, иное установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлек в состав организованной преступной группы Игонину М.В., объяснил цели и задачи организованной преступной группы, и пояснил разработанный преступный план, и её будущие преступные действия, в составе организованной преступной группы. При этом, Игонина М.В. понимала, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, характеризующейся сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, задействовании в их совершении большого количества соучастников, с четким распределением ролей, требующей как от неё, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности. Установленное следствием лицо сообщил Игониной М.В., что на неё будет возложена роль лица, которое должно будет обратиться в Банк для заключения кредитного договора на приобретение автомобиля, а затем о согласии и готовности Игониной М.В. заключить от своего имени кредитный договор.

После этого, Киселева Л.Э. в неустановленное следствием время, но не позднее 24 апреля 2014 года, на неустановленном следствие автомобиле марки «Тойота Ленд Крузер», под управлением неустановленного лица, организовала поездку Игониной М.В. и иного установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», заведомо зная по ранее совершенным преступлениям совместно с Беловой Ю.С. и Катаевой М. о модельном ряде автомобилей, их характеристиках, ценах и условиях приобретения автомобилей, в том числе с использованием кредитных средств ЗАО «Тойота Банк». По пути следования, находясь в указанном автомобиле, она получила от Игониной М.В. паспорт гражданина Российской Федерации серии «номер», выданный 24 октября 2013 года Отделением УФМС России по г. Москве по району Солнцево, после этого, дала указание неустановленному лицу, управлявшему автомобилем «Тойота Ленд Крузер» остановить автомобиль у станции московского метрополитена, расположенной в центре г. Москвы, где вышла с паспортом Игониной М.В.

В то же время, Киселева Л.Э. передала паспорт гражданина Российской Федерации на имя Игониной М.В. неустановленным следствием лицам, которые на его основе изготовили документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы, должности и заработке Игониной М.В., а именно: копию трудовой книжки на её имя, согласно которой, она с 24 апреля 2014 года работает менеджером в ООО ««данные изъяты»», заверенную оттиском круглой печати ООО ««данные изъяты»», удостоверенную подписью генерального директора ФИО, и справку о доходах физического лица за 2013 год № 29 от 23.04.2014г., согласно которой Игонина М.В. получает в ООО ««данные изъяты»» ежемесячный доход в размере 60 000 рублей, и справку о доходах физического лица за 2014 год № 30 от 23.04.2014 года, согласно которой Игонина М.В. получает в ООО ««данные изъяты»» ежемесячный доход в размере 65 000 рублей, заверенных оттиском круглой печати ООО ««данные изъяты»», подписанных генеральным директором ФИО Через некоторое время Киселева Л.Э.

вернулась обратно и передала Игониной М.В. паспорт на её имя, и вышеуказанные документы, при этом последняя понимала, что данные документы содержат заведомо ложные и недостоверные сведения. Киселева Л.Э. дала краткие консультации Игониной М.В. и иному установленному следствием лицу по правилам поведения в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и ЗАО «Тойота Банк», приказала Игониной М.В. запомнить информацию, содержащуюся в ранее переданных ей документах.

По приезду в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенного по адресу: «адрес», Киселева Л.Э. дала указание Игониной М.В. и иному установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовать в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», а затем в ЗАО «Тойота Банк», с целью приобретения автомобиля «Тойота Раф 4», в кредит по документам, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения. При этом, Киселева Л.Э. и неустановленный следствием соучастник остались ожидать их в неустановленной следствие автомобиле «Тойота Ленд Крузер». Игонина М.В. совместно с иным установленным следствием лицом, действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию Киселёвой Л.Э., с ведома и согласия неустановленных лиц обратились к менеджеру по продажам автомобилей ООО ««ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»», не осведомленной об их преступных намерениях, которая проконсультировала их о модельном ряде автомобилей, их классификации, технических характеристиках, существующих и возможных комплектациях продаваемых автомобилей, их розничных ценах, установленных дистрибьютором правилах и стандартах продаж, устройством и правилам эксплуатации автомобилей, об условиях приобретения автомобиля, а также перечне документов, выдаваемых клиенту, как перед оформлением автомобиля, так и в момент его получения. После этого, Игонина М.В. и иное установленное следствием лицо, выбрали автомобиль «Тойота Раф 4», 2014 года выпуска, стоимостью 1 162 500 рублей, сообщив о своих намерениях приобрести автомобиль с использованием кредитных средств. Затем менеджер по продажам автомобилей, не подозревая об их преступных планах, проводила их к менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк», чье рабочее место располагалось в указанном автосалоне.

После чего, Игонина М.В., действуя согласно отведенной ей преступной роли в присутствии иного установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщила менеджеру по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» о своем желании приобрести в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в кредит автомобиль марки «Тойота Раф 4» 2014 года выпуска, стоимостью 1 162 500 рублей, с использованием кредитных средств Банка на сумму 930 000 рублей, с первоначальным взносом 232 500 рублей.

Менеджер по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» не осведомленная о преступных намерениях Игониной М.В. и иного установленного следствием лица, предоставила Игониной М.В. для заполнения бланк заявления-анкеты, в которую Игонина М.В. собственноручно внесла заведомо ложные и недостоверные сведения относительно своего места работы в ООО ««данные изъяты»», в должности менеджера, номере телефона организации «номер», о ежемесячном доходе семьи в размере 60 000 рублей, об общем доходе семьи в размере 120 000 рублей, о дополнительном ежемесячном доходе в размере 30 000 рублей, о сумме ежемесячных расходов в размере 10 000 рублей, о том, что она ранее не привлекалась к уголовной ответственности, которое подписала.

Менеджер по работе с клиентами ЗАО «Тойота Банк» на основании данных сведений подготовила электронную заявку на предоставление кредита под залог транспортного средства и направила в ЗАО «Тойота Банк», по адресу: «адрес», для рассмотрения и вынесения решения о займе денежных средств и получения кредита Игониной М.В. По результатам поданной заявки, на основании сообщенных заведомо ложных сведений, сотрудники ЗАО «Тойота Банк» г. Москвы приняли решение об одобрении кредита Игониной М.В., о чем уведомили Игонину М.В., а она в свою очередь иное установленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и Киселёву Л.Э.

30 апреля 2014 года продолжая реализацию преступного плана, обманывая работников ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», Игонина М.В. совместно с Киселёвой Л.Э., иным установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия неустановленных лиц заключила с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в лице начальника отдела продаж договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля «Тойота Раф 4», 2014 года выпуска, модель ZSA44L-ANXXK, стоимостью с учетом скидки 1 162 500 рублей, включая НДС, с приложением № 1 (Спецификация) с условием получения автомобиля, только после оплаты полной его стоимости. В тот же день, иное установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с ведома и согласия Киселевой Л.Э., Игониной М.В. и неустановленных лиц, выполняя отведенную ему преступную роль, с целью создания видимости платежеспособности, и создания возможности для заключения договора купли-продажи автомобиля произвел оплату ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» первоначального взноса в размере 232 500 рублей. В тот же день, Игонина М.В., выполняя свою роль, продолжая создавать видимость платежеспособности, оформила в ЗАО СА «Коннект» страховой полис № «номер» ООО «РОСГОССТРАХ АВТО «ЗАЩИТА», в который внесла в качестве лица, допущенного до управления транспортным средством иное установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и внесла на расчетный счет № «номер», открытого ЗАО СА «Коннект» в ОАО «Альфа-Банк», по адресу: «адрес» страховую премию в сумме 80445 рублей. В тот же день, работники ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», введенные в заблуждение относительно их истинных намерений Игониной М.В. и иного установленного следствием лица, не осведомленные об их преступных намерениях оформили счет № «НОМЕР» для производства окончательного платежа на сумму 930000 рублей, которые Игонина М.В. должна была предоставить для перечисления кредитных денежных средств в ЗАО «Тойота Банк».

Однако, Киселева Л.Э., Игонина М.В., установленное следствием лицо и неустановленные соучастники свой преступный умысел до конца не довели по независящим от них обстоятельствам, и не смогли реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в размере 930 000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк», так работниками ЗАО «Тойота Банк» в дальнейшем было выявлено, что представленные им документы содержат заведомо ложные и недостоверные сведения, в связи с чем, отказали им в предоставлении кредита. Таким образом, Киселёва Л.Э., совместно с Игониной М.В., действуя в составе организованной с установленным и неустановленными следствием лицами покушались на хищение денежных средств в сумме 930 000 рублей, принадлежащих ЗАО «Тойота Банк» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Подсудимая Киселёва Л.Э. в судебном заседании по существу предъявленного обвинения показал, что о факте возбуждения уголовного дела она узнала в 2014 году от Катаевой, которую вызывали для допроса. Её лично никто для допроса не вызывал. Катаева М. действительно какое-то время вместе с матерью проживала у неё в квартире на ул. Молостовых, так как она не могла отказать им в помощи. От Катаевой М. она узнала, что у той в Чечне оформлен кредит, также та рассказала, что общалась с некой женщиной по вопросу кредита, однако в подробности она не вникала. В дальнейшем она также на добровольных началах помогала Катаевой оформить страховку на автомобиль и оплатила из собственных денежных средств первоначальный взнос, который в дальнейшем после отказа в выдачи кредита забрала, так как он был оформлен на её паспортные данные. Игонину М.В. она ранее не знала и никогда не видела, впервые они встретились 25 мая 2014 года, когда она вместе с сотрудниками полиции поехали в медицинское учреждение, которое находится на ул. Соколиная Гора и где Игонина проходила лечение. Игонина при опознании находилась в плохом состоянии, ей для опознания предъявили среди двух женщин славянской внешности, в результате последняя указала на неё. По её мнению, результатам данного опознания, как и показаниям Игониной доверять нельзя. Белову Ю.С. она впервые увидела, когда та приезжала навещать свою мать по месту отбывания наказания последней. Затем уже после освобождения из мест лишения свободы, она встретилась с ФИО (матерью Беловой) в Москве у станции метро «Университет», которая поделилась с ней тяжелым материальным положением в семье дочери. ФИО помогала ей в уборке квартиры в районе Новогиреево, за что она ей платила. Как-то в разговоре Белова Ю.С. сказала, что ей очень нравиться автомобиль марки «Тойота Венза» и у неё имеются украинские права. Оказать помощь в приобретении автомобиля Беловой Ю.С. её попросила ФИО, которой она одолжила деньги, также они сами попросили оформить страховку КАСКО на её имя. Когда кредит был одобрен, она вместе с Беловой Ю.С. поехала забирать автомобиль, однако при выезде из салона, их задержали и доставили в ОМВД России по району Зюзино г. Москвы. До дачи Беловой объяснений в отделе она с ней не общалась и ни о чем её не просила.

Когда их в итоге отпустили, она отвезла Белову домой. Процесс возврата автомобиля следователем она не контролировала, Белова снова сама попросила помочь забрать автомобиль в дальнейшем, который они пригнали на стоянку в районе Ясенево, где также находилась её машина. Туда же подъехал незнакомый ей молодой человек, которому были переданы документы и который сел за руль автомобиля Беловой, после чего они уехали. С какими документами Белова обращалась в салон для оформления автомобиля в кредит ей не известно. В преступный сговор она ни с кем не вступала, в состав преступной организованной группы не входила.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, Киселёва Л.Э. в качестве подозреваемой пояснила, что с Беловой Ю.С. познакомилась в 2006-2007 годах, когда та посещала свою мать ФИО в ИК № 13 по Республике Мордовия, где они вместе отбывали наказание. В 2014 году, после освобождения ФИО из мест лишения свободы, она позвонила последней, и они встретились. В это время ФИО и Белова Ю.С. проживали в г. Москве в районе Рязанского проспекта. Она не предлагала Беловой Ю.С. оформить кредитный договора на покупку автомобиля, это была личная инициатива Беловой Ю.С., паспорт у последней никогда не забирала, помощь в постановке на регистрационный учет по адресу: «адрес» не оказывала. С ФИО С.С. она также познакомилась в ИК № 13 по Республике Мордовия. После освобождения несколько раз встречались в г. Москве. Общих дел у них не было, где та проживает, не знает. Справку о доходах физического лица за 2014 год № 6 от 12.03.2014 года и справку о доходах физического лица за 2013 год № 5 от 12.03.2014 года, Беловой Ю.С. она не передавала, ООО ««адрес»» и его генеральный директор ФИО ей не знакомы. Инициатором обращения именно в ЗАО «Тойота Банк» являлась Белова Ю.С., который они совместно посещали несколько раз. В указанном Банке она внесла за Белову Ю.С. первоначальный взнос в размере 518 000 рублей, о чем её попросила ФИО Договор займа при этом не заключался, расписки Белова Ю.С. и ФИО не писали. С ФИО познакомились в 1998 году, они проживали вместе в квартире по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная или Кедрова. Состоит с ФИО в приятельских отношениях, которую она брала вместе с собой в ЗАО «Тойота Банк», когда посещала его вместе с Беловой Ю.С. ФИО попросила её согласия на оформление на её имя полиса КАСКО на купленный в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в кредит автомобиль, так как Белова Ю.С. имела водительское удостоверение с истекшим сроком действия. В момент получения автомобиля в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» её, Белову Ю.С. и ФИО задержали сотрудники полиции. В дальнейшем, она по просьбе Беловой Ю.С. и её матери забирала автомобиль «Тойота Венза» со стоянки ОМВД России по району Зюзино г. Москвы. В тот же день, на указанном автомобиле они втроем проследовали на стоянку, расположенную в районе Ясенево, где в тот момент был припаркован её автомобиль «Ниссан Тиана». При подъезде к указанной стоянке Белова Ю.С. кому-то позвонила. Когда она припарковала автомобиль, к ним подошел молодой человек, которому она передала ключи от автомобиля, после чего вышла из машины, а они втроем на данном автомобиле уехали в неизвестном направлении. Она направляла на мобильный телефон ФИО смс-сообщения с угрозами, которые носили личный характер, возникли по причине того, что ФИО ревновала к ней своего сожителя. ООО «Данные изъяты» ей не знакомо. Она не помнит, обращалась ли в ЗАО «Юникредитбанк» за получением кредита на автомобиль Инфинити (том № 5 л.д. 1-8).

Подсудимая Катаева М. в судебном заседании пояснила, что в Москву с мамой с целью трудоустройства, договорились первой время проживать у Кисилевой Л.Э. в квартире в районе Новогиреево. В какой-то момент увидела объявление об оказании помощи в получении кредита, позвонила по телефону в нем указанному, договорилась о встрече, встретилась с женщиной, которая представилась «ФИО», которой передала свой паспорт для оформления прописки в г. Москве, а также оформления других необходимых документов. Через какое- то время они снова встретились, женщина по имени «ФИО» вернула ей паспорт и передала две справки 2-НДФЛ и копию трудовой книжки на её имя. Затем они вместе проследовали в автосалон «Тойота», где смотрели машину, у них также была достигнута договоренность, что после приобретения автомобиля «ФИО» поможет продать машину, а денежные средства поделить. Для оформления кредита ей необходимо было приехать на следующий день. Она обратилась за помощью к Киселёвой попросив внести за неё первоначальный взнос и оплатить страховой полис КАСКО. Киселёва согласилась и оплатила КАСКО в размере 92000 рублей, по вопросу внесения первоначального взноса ей ничего не известно. Какое-то время спустя ей пришло смс-сообщение, что кредит одобрен, она вновь позвонила Киселёвой Л.Э., которая приехала помочь забрать машину из салона, однако по дороге в салон ей позвонила девушка и сказала, что в предоставлении кредита отказано. В самом салоне причину отказа ей не поясняли. Затем несколько месяцев спустя ей позвонили из полиции и вызвали на допрос, когда она приехала, её спрашивали знакома ли она с Киселёвой, после чего отпустили. Спустя время снова вызвали для допроса, после которого уже задержали.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, Катаева М., показала, что в г. Москву из Чеченской республики она совместно со своей матерью приехала в начале 2014 года на заработки, куда их пригласила дальняя родственница Киселева Л.Э., уроженка Чеченской Республики. Киселёва предоставила им комнату в трехкомнатной квартире, расположенной по адресу: «адрес». Проживание в данной квартире документально оформлено не было. В октябре 2014 года при содействии Киселевой Л.Э. она оформила свидетельство о регистрации по месту пребывания по адресу: «адрес». С момента приезда в г. Москву она приступила к поиску работы, в районе Новогиреево г. Москвы увидела объявление об оказании помощи в получении кредита. Так как ей и матери необходимы были денежные средства на проживание в г. Москве, а она еще не нашла работу, её заинтересовало данное объявление, и она позвонила по указанному в нем номеру телефона. Ей ответила женщина, которая представилась «ФИО» и предложила встретиться, обговорить все условия. При встрече «ФИО» предложила ей оформить на её имя потребительский кредит на покупку автомобиля, после получения которого на кредитные средства, она должна будет его передать ей, и она уже в свою очередь его продаст, а денежные средства они поделят поровну. «ФИО» также сказала, что оформит ей регистрацию в Московской области, справку по форме 2-НДФЛ и трудовую книжку на её имя, предупредив, что данные документы будут поддельными. Также «ФИО» заверила её, что ей не нужно будет вносить ежемесячные платежи по кредиту, так как у неё в автосалоне имеется свой человек, потребуется только оригинал паспорта и 395000 рублей, для первоначального взноса, все документы для получения кредита та подготовит самостоятельно. Согласившись на предложение ФИО, она взяла в долг денежные средства в сумме 395 000 рублей у Киселевой Л.Э. 15 апреля 2014 года она встретилась со «ФИО», точную дату и место встречи не помнит, та вернула ей паспорт со штампом о регистрации по адресу: «адрес», вручила ей справку о доходах по форме 2- НДФЛ в 2 экземплярах, согласно которой она якобы работает в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», за подписью генерального директора ФИО, а также заверенную в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» копию трудовой книжки на её имя. После этого, вместе со «ФИО» они поехали в ТЦ «Битца», расположенный по адресу: «адрес», где та показала ей автомобиль, на который она должна будет оформить кредит, они пообщались с менеджером салона и определились с комплектацией автомобиля.

После этого, ФИО ей сказала, что документы на получение кредита она должна будет подать на следующий день, то есть 16 апреля 2014 года. В этот день, она обратилась в отдел кредитования ЗАО «Тойота Банк», по указанному адресу. С её слов и на основании полученных от «ФИО» документов, сотрудник банка заполнил заявление-анкету на получение кредита на покупку автомобиля «Тойота Камри» 2014 года, стоимостью 1 314 000 рублей, с первоначальным взносом 395000 рублей. Сумма кредита составила 919 000 рублей. Сотрудник банка сказала, что ей позвонят и сообщат решение по её заявлению. Через несколько недель ей позвонили и сообщили, что кредит ей одобрен, и она может заключить договор купли-продажи. 04 мая 2014 года она совместно с Киселевой Л.Э. приехала в ТЦ «Битца», где подписала договор купли-продажи автомобиля с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», оформила полис КАСКО, оплатила его стоимость в размере 92 900 рублей, которые взяла в долг у Киселевой Л.Э.

Так как она не имела водительского удостоверения она вписала в полис КАСКО Киселеву Л.Э. В этот же день она внесла в кассу сумму первоначального взноса в размере 395 000 рублей. В автосалоне им сказали, что сообщат дату, когда она сможет забрать автомобиль. Через несколько дней ей позвонили и сообщили, что необходимо приехать в автосалон за автомобилем.

Когда она и Киселева Л.Э. находились в пути, ей позвонили из банка и сообщили, что ей отказано в получении кредита без объяснения причин. После этого, она в указанном салоне больше никогда не появлялась. С Игониной М.В., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО она не знакома. Паспорт гражданина РФ на её имя серии «номер», выданный ОВД Грозненского района Чеченской Республики, она потеряла в конце сентября 2014 года, точной даты она не помнит. По факту утери она обращалась в Отделение УФМС России по г. Москве по району Ломоносовский, ей была выдана справка, а затем 20.10.2014 года был выдан паспорт «номер». После получения паспорта она передала его «ФИО», которая вернула его ей со штампом о регистрации по месту жительства по адресу: «адрес». Она признается в том, что по поддельным документам совместно со «ФИО» имела цель получить потребительский кредит на автомобиль, в дальнейшем кредит не оплачивать, ежемесячные платежи не вносить, автомобиль продать, а денежными средствами распорядиться. В момент совершения вышеуказанных действий, она осознавала, что совершает преступление, за которое предусмотрено наказание, однако её это не останавливало, так как нужны были деньги. В дальнейшем вину признала частично, вмененный ей признак как «совершение преступления в составе организованной группы» не признала. Ранее данные показания подтвердила полностью, на них настаивала.

Признала, что пыталась по поддельным документам получить кредит на автомобиль, затем продать его и на полученные деньги взять в аренду магазин или кафе, так как находилась в тяжелом материальном положении, хотела исправить ситуацию и позже рассчитаться с кредитом (том № 5 л.д. 57-61, 83- 85, 90-92, 105-108).

Подсудимая Игонина М.В. в судебном заседании показала, что по месту её регистрации и проживания в 2014 году снимал комнату молодой человек, который её познакомил с мужчиной по имени «ФИО», который в свою очередь попросил её оформить на своё имя автомобиль в кредит за денежное вознаграждение. Кредит они обещали оплачивать самостоятельно. Для этого нужен был только её паспорт. Она согласилась, так как находилась в тяжелом материальном положении и очень нуждалась в деньгах. В апреле 2014 года на машине вместе с «ФИО» приехали Киселёва и молодой человек по имени «ФИО», с которыми она доехала до метро, возле метро, название станции не знает, Киселёва вышла из машины и спустя время вернулась с документами, а именно двумя справками 2-НДФЛ и копией трудовой книжки не её имя. Она попыталась сказать, что это незаконно, на что Кисилева ответила, что в автосалоне имеются свои люди. Приехав с автосалон, Киселёва передала их (её и ФИОа) сотруднику по имени ФИО, в салоне ФИО выбрал автомобиль, после чего на её имя был оформлен кредит, она подписала договор, анкету и КАСКО, ФИО оплатил страховку КАСКО, после чего они ушли ждать одобрения кредита. Спустя время ФИО позвонил и сказал, что кредит одобрен, в связи с чем надо вносить первоначальную сумму, однако она ехать не хотела и оттягивала время. Когда они в итоге поехали в автосалон, им сказали, что в одобрении кредита отказано. Когда ей вернули деньги за страховку, она сразу же вернула их ФИО, который был вписан в страховой полис как лицо, допущенное к управлению автомобилем. Вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. От ФИО в её адрес поступали угрозы по вопросу возврата ранее перечисленных по кредиту денежных средств. Киселёву она опознавала в тот период времени, когда находилась в больнице на лечении, вместе с Кисилевой было ещё несколько лиц, и её она ни с кем не путает. Также ФИО говорил ей, что после получения кредита и оформления автомобиля, его заберут Киселева и ФИО. В тот момент, когда они все вместе ехали в автосалон, ФИО, ФИО и Киселева общались между собой не на русском языке, на следствии она предположила, что это был за язык, но она в этом не уверена, так как в языках не разбирается. Как ей показалось, они все были знакомы друг с другом.

Первоначальный взнос составлял примерно 200000 рублей, кредит оформлялся на автомобиль «Тайота Раф 4» стоимостью около 900000 рублей. Уже находясь в салоне и подписывая документы, она понимала, что это не законно, поэтому в дальнейшем оттягивала время, но надеялась получить обещанные ей денежные средства.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу Игонина М.В. показала, что в 2014 году она сдавала комнату в своей квартире ФИО, отчество не помнит, который познакомил её с ФИО ФИО, который часто встречался с ФИО в её квартире, где они распивались спиртные напитки. Она делала им замечания, на что со стороны ФИО постоянно слышала в свой адрес угрозы физической расправы и угрозы лишить её данной квартиры. В дальнейшем, ФИО предложил ей оформить на своё имя потребительский кредит на приобретение автомобиля, для чего ей потребуется обратиться в банк с заявлением, другие необходимые документы будут предоставлены. Он сказал, что после того, как кредит будет оформлен и она получит автомобиль, то должна будет передать его ему, что он самостоятельно будет нести бремя расходов по кредиту. За данную операцию ФИО обещал ей определенный процент, какой именно не назвал. Так как у неё имелись серьезные финансовые трудности, на иждивении находятся двое детей, она согласилась. В начале апреля 2014 года, точной даты она не помнит, ФИО познакомил её с ранее незнакомым ей мужчиной по имени ФИО, азиатской наружности, которой приехал к её дому на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер». После этого, она совместно с ФИО и ФИО на автомобиле направились в неизвестном ей направлении, остановились у одной из станций метрополитена в центре Москвы, какой именно она не помнит, где в машину села ранее незнакомая женщина, как потом ей стало известно по имени ФИО. Находясь в автомобиле ФИО, ФИО и ФИО некоторое время разговаривали о чем-то на незнакомом ей языке. Потом ФИО обратилась к ней и попросила передать свой паспорт. Через некоторое время автомобиль остановился, ФИО вышла из автомобиля и куда-то ушла, примерно через 15 минут вернулась, передала ей паспорт, справку по форме 2-НДФЛ в 2 экземплярах, согласно которой она якобы работает в ООО ««данные изъяты»» и копию трудовой книжки.

Она возмутилась и сказала, что они толкают её на преступление, так как данные документы являются поддельными. На что, ФИО ответила, что там, где она будет брать кредит, у неё всё схвачено, и никаких проблем не будет. Затем, они снова поехали на автомобиле и остановились у Торгового центра «Битца», по адресу: «адрес». ФИО припарковал автомобиль у данного торгового центра, ФИО кому-то позвонила, в ходе разговора она обращалась к собеседнику по имени ФИО. Затем они вчетвером вышли из автомобиля, к ним подошла девушка, у нее на груди висел бейджик с именем ФИО. Как потом выяснилось, она работает менеджером в автосалоне. ФИО сказала ФИО, чтобы та показала им автомобиль. По манере разговора она поняла, что они давно знакомы и находятся в доверительных отношениях. Она, ФИО и ФИО направились в автосалон, где ФИО предоставила ей анкету. В данную анкету она собственноручно внесла сведения, в том числе по поддельным документам, которые ей предоставила ФИО, а именно недостоверные сведения о том, что она работает в ООО «Комфорт Лайн». Данные в анкете по первоначальному взносу, сумме кредита, стоимости автомобиля, его марки она внесла со слов ФИО. После этого, она со своим паспортом, документами, которые получила от ФИО и анкетой, по указанию Татьяны направилась к сотруднику банка, который располагался там же. Она подала документы и они уехали. Через некоторое время ей позвонили из банка и сказали, что срочно необходимо внести первоначальный взнос по кредиту, в противном случае будет отказано в его выдаче. Также ей сказали о необходимости предоставить свидетельство о рождении. Она сообщила о звонке ФИО, который сказал, что надо ехать в банк и вносить первоначальный взнос. Она длительное время тянула с этим вопросом. Затем, они все вместе поехали в банк на том же автомобиле, она и ФИО зашли в ТЦ «Битца», в котором она передала сотруднику банка копию свидетельства о рождении, а ФИО через кассу внес первоначальный взнос в размере 232500 рублей. После этого ФИО вновь её отвел к ФИО, у которой она подписала договор купли-продажи и полис КАСКО. Ей был выдан счет на оплату 930000 рублей. В кассе она внесла переданные ей ФИОым денежные средства в размере 80445 рублей за полис КАСКО. Свой экземпляр договора купли-продажи, счет на оплату и квитанцию об оплате КАСКО она передала ФИО. В банке сказали, что сообщат о дне выдачи кредита. Через некоторое время ей позвонили из банка и сообщили, что кредит одобрен. Она сообщила об этом ФИО и они в том же составе направились в банк. По дороге, ей позвонили из банка и сообщили, в выдаче кредита отказано, так как она слишком поздно внесла первоначальный взнос. В дальнейшем, сумма первоначального взноса была возвращена ей на карточку, оформленную на её имя, с которой уже ФИО в свою очередь данные денежные средства получил. В дальнейшем, по указанию ФИО при участии ФИО, которая ей предоставляла поддельные документы о её трудоустройстве и ФИО, обращалась в автосалон «КИА» и в банк, куда она подавала документы. Однако, в дальнейшем когда ей звонили из банка она уже не брала трубку, и в итоге кредит не получила. ФИО она видела последний раз в июле 2014 года. Луизу и ФИО она не видела с апреля 2014 года. Её квартирант ФИО съехал с квартиры около месяца назад. С Катаевой М., ФИО она не знакома. Она признается в том, что совместно с ФИО, ФИО (Киселёвой) и ФИО пыталась по поддельным документам получить потребительский кредит, а в дальнейшем его не платить, а приобретенной на кредитные средства автомашиной распорядиться по своему усмотрению, в содеянном раскаивается (том № 5 л.д. 120-127, 136-139, 156-159).

Подсудимая Белова Ю.С. по существу предъявленного обвинения показала, что с Киселёвой познакомилась через свою мать ФИО, на тот момент находилась в тяжелой жизненной ситуации. Киселёва сказала, что поможет, предложила через её мать оформить на своё имя кредит, который самостоятельно будет погашать, взамен на это оформит прописку в г. Москве, чтобы они могли устроить ребёнка в детский сад. Также Киселёва пояснила, что машина будет приобретаться в знакомом салоне, также она сделает документы о трудоустройстве. Киселёва забрала у неё паспорт и через некоторое время его вернула уже с отметкой о регистрации. Киселёва, она и ещё одна женщина поехали в ТЦ «Битца», где Киселева передала ей две справки 2-НДФЛ и копию трудовой книжки на её имя. Находясь в автосалоне автомобиль, она не выбирала, на машину показала Киселёва, после чего стали оформлять документы на автомобиль «Тойота Венза» стоимостью 1680000 рублей. По вопросу выдачи кредита из банка звонили также не ей, а Киселёвой, которая уже затем отзванивалась ей и говорила, что необходимо ехать вносить первый взнос. Так как она находилась дома одна с малолетним ребёнком, первый взнос вносить поехала сама Киселёва с ФИО, после чего снова ей позвонила и сообщила, что денежные средства они внесли. КАСКО в размере 90000 рублей также оплачивала Киселёва и была внесена в него как лицо допущенное к управлению автомобилем. Когда кредит был одобрен, и надо было ехать забирать автомобиль, она поехала в салон вместе с ребёнком и Киселёвой. В тот момент, когда Киселева выезжала из автосалона и находилась за рулем машины, а она стояла на улице с ребёнком, подошли сотрудники полиции и задержали автомобиль. После этого их всех доставили в отдел полиции, где следователь в кабинете пояснил, что это мошенники и машину отправили на стоянку. На тот момент она ещё во всё это верить отказывалась, поэтому давала пояснения такие, которые ей сказала дать Киселёва. Оперативные работники говорили ей, что машина оформлена по поддельным документам, Киселёва же утверждала, что всё хорошо. В дальнейшем Киселёва постоянно звонила ей и говорила решать вопрос с тем, чтобы забрать машину, она также ездила в банк и просила предоставить отсрочку по платежам, так как автомобиль арестован. В какой-то момент следователь позвонил и сказал приезжать забирать машину. Она позвонила Киселёвой и сказала, что едет с мамой забирать автомобиль, на что та попросила дождаться её, так как она сейчас приедет. Киселёва действительно приехала на метро, затем уже на машине они доехали до района Ясенево, где оставили автомобиль на стоянке, на машине Киселёвой доехали до метро Таганская, где к ним в машину села ФИО, и уже затем доехали до Рязанского проспекта. Киселёва попросила оставить ей все документы на автомобиль и ключи от машины с мотивировкой о том, что маши ну надо будет ставить на учет. После этого она уже не видела ни машину, ни Киселёву.

Через десять дней Киселёва с ней связывалась и просила оформить на неё доверенность, сделать это она уже отказалась. В дальнейшем когда она пыталась найти автомобиль от Киселёвой стали поступать угрозы, к ним домой приходили неизвестные люди и также угрожали неблагоприятными последствиями если она обратиться с заявлением в полицию. Настаивала, что показания свидетеля ФИО на следствии действительно являются правдивыми, которые по неизвестной причине та изменила в суде. Со свидетелем ФИО она не знакома и ранее этого человека никогда не видела. Осознает, что совершила преступление, осознанно пошла на оформление кредитных обязательств, раскаивается в содеянном.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу Белова Ю.С., показания которой были судом оглашены ос основании ст. 276 УПК РФ, пояснила, что в ноябре 2013 года она (Белова Ю.С.) вместе с матерью приехали в г. Москву. Её мать встретилась с Киселевой (ФИО) Л.Э., и последняя предложил ей работу домохозяйку в принадлежащей ей квартире, расположенной в районе метро Ясенево, точного адреса она не помнит, но визуально может показать. Она (Белова Ю.С.) в это время проживала с супругом по адресу: «адрес». В январе – феврале 2014 года она впервые увидела и познакомилась с Киселевой (ФИО) Л.Э., когда она приехала к ним в гости по адресу: «адрес». В этот день, Киселева (ФИО) Л.Э. сообщила им, что занимается деятельностью сфере кредитования. В частности, она, сказала, что берет кредиты на автомобили в банках для себя и своих близких родственников. Затем после получения автомобилей, она «закрывает» данные кредиты через страховые компании, которые выплачивают банку задолженность по кредитному договору. Киселева (ФИО) Л.Э. заверила её (Белову Ю.С.), что все законно и проблем с правоохранительными органами не бывает, однако она (Белова Ю.С.) подсознательно понимала, что она занимается незаконной деятельностью. Киселева (ФИО) Л.Э. предложила ей оформить кредит на своё имя, она сказала, что зарегистрирует её по месту жительства, предоставит ей документы, согласно которым она официально буду трудоустроена и иметь постоянный источник дохода. Она заверила её, что самостоятельно будет вносить платежи по кредиту, что её это никак не коснется. Киселева (ФИО) Л.Э. обещала ей и членам ей семьи материальную помощь, что у неё все будет, и она ни в чем не будет нуждаться. Так как, в тот момент у неё и её семью сложилось тяжелое материальное положения, несмотря на страх быть привлеченной к уголовной ответственности, она согласилась на предложение Киселевой (ФИО) Л.Э. В этот день по просьбе Киселевой (ФИО) Л.Э. она передала ей свой паспорт гражданина России серии «номер», выдан МО УФМС России по Владимирской области в гор. Вязники, 01.09.2010 года, как она пояснила для регистрации по месту жительства. Через несколько дней Киселева (ФИО) Л.Э. вернула ей паспорт, в котором имелся штамм о снятии с регистрационного учета по адресу: «адрес» и штамп о регистрации по адресу: «адрес». При этом, она в отделение УФМС не посещала, заявление о регистрации по месту жительства не писала. Киселева (ФИО) Л.Э. заверила её, что данная регистрации значиться во всех базах данных, кроме домовой книги.

С Киселевой (ФИО) Л.Э. она поддерживала связь с посредством мобильной связи, которая пользовалась абонентским номером «номер», а она «номер». В конце марта 2014 года Киселева (ФИО) Л.Э. приехала на автомобиле марки «Ниссан Тиана» по адресу её проживания: «адрес», вместе с женщиной чеченской национальности по имени ФИО. Затем они втрое на указанном автомобиле проследовали в автосалон ТЦ «Битца», по адресу: «адрес». На тот момент она очень плохо ориентировалась в г. Москве. Автосалон выбрала Киселева (ФИО) Л.Э., она не знала в какой салон они едут. По дороге в автосалон, Киселева (ФИО) Л.Э., вручила ей заверенную копию трудовой книжки, оформленную на её имя, согласно которой она работает технологом рыбного производства в ООО «Данные изъяты», справки о доходах физического лица за 2014 г. № 6 и за 2013 г. № 5 о том, что она получает доход в данной организации. В ТЦ «Битца» она в присутствии Киселевой (ФИО) Л.Э. заполнила бланк заявления на получение кредита в сумме 1 240 000 рублей на покупку автомобиля марки Тойота Венза, 2013 года выпуска, стоимостью 1 676 000 рублей. В заявлении она указала заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве в ООО «Данные изъяты», об основном ежемесячном доходе и общем доходе семьи. Указала городской абонентский номер «номер» квартиры «адрес» в г. Москве, свой контактный номер «номер», контактный номер «номер» ООО «Данные изъяты». Указанные сведения ей сообщила Киселева (ФИО) Л.Э., об указанных номерах ей не было ничего известно. Все время пока она писала заявление Киселева (ФИО) Л.Э., находилась рядом и давала ей краткие консультации, что она должна говорить, и писать.

Примерно в середине апреля 2014 года, она не помнит точно даты, ей позвонила Киселева (ФИО) Л.Э. и сообщила, что ей одобрили кредит и необходимо подъехать в ТЦ «Битца» для подписания договора купли-продажи автомобиля. В этот же день она вместе с ФИО забрала её из дома, и они втроём на автомобиле «Ниссан Теана» проследовали в ТЦ «Битца», где она подписала документы по купли-продажи автомобиля, какие именно документы она подписывала, она не помнит, подписывала не читая. Она не помнит, выдавали ли ей на руки какие-либо документы. После того, как она подписала документы она, Киселева (ФИО) Л.Э., ФИО покинули ТЦ «Битца». На следующий день, она точно не помнит, ей позвонила Киселева (ФИО) Л.Э. и сообщила, что она оплатила первоначальный взнос по кредиту и стоимость полиса КАСКО на автомобиль и сказала, что завтра они поедут забирать автомобиль из салона.

В этот день, Киселева (ФИО) Л.Э. вместе с ФИО забрали её из дома, и они поехали в ТЦ «Битца». С ней находился её ребенок. Когда они приехали в ТЦ «Битца», Киселева (ФИО) Л.Э. высадила их из автомобиля, а сама стала парковать автомобиль. Она и ФИО в это время проследовали в автосалон, где подписала документы по купли-продажи автомобиля. Какие документы она подписывала, не помнит, так как подписывала, не читая. Она не помнит, чтобы ей передавались документы по купле-продаже автомобиля, в том числе паспорт транспортного средства. Ключи от автомобиля взяла Киселева (ФИО) Л.Э., так как у неё не было водительского удостоверения. В момент, когда Киселева села в автомобиль, к ним подошли сотрудники полиции и доставили их в ОМВД России по району Зюзино г. Москвы, где после непродолжительного разбирательства отпустили. Автомобиль «Тойота Венза» со всеми документами остались на стоянке указанного отдела полиции. На протяжении месяца, пока автомобиль находился на стоянке ОМВД России по району Зюзино г. Москвы ей каждый день звонила Киселева (ФИО) Л.Э. и требовала, чтобы она забрала машину. 19 мая 2014 года она обратилась с заявлением в ЗАО «Тойота Банк» с просьбой предоставить ей отсрочку по ежемесячному платежу по кредиту, так как автомобиль находился под арестом, документы на автомобиль у неё отсутствовали. В этот же день она обратилась к следователю ФИО с просьбой выдать ей автомобиль, и тот неожиданно для неё выдал ключи и папку с документами на автомобиль, и сказал, что она может забрать. Так как у неё не было водительского удостоверения, забирать автомобиль приехала Киселёва, после чего отвезла её домой, сказав, что завтра они поедут в ГИБДД для постановки автомобиля на регистрационный учет, после чего уехала, забрав с собой все документы на автомобиль. После этого, она Киселеву (ФИО) Л.Э. больше не видела.

Около месяца она звонила той на мобильный телефон, однако Киселёва под различными предлогами, всячески откладывала день постановки автомобиля на регистрационный учет. Она сказала, что если та не вернет машину, она обратиться с заявлением в полицию, на что со стороны Киселёвой по телефону в виде смс-сообщений стали поступать угрозы. Через некоторое время по её месту жительства, пришли двое мужчин кавказской наружности, предложили отказаться от идеи писать заявление в полицию, сказали, что кредит в скором времени будет оплачен, что в противном случае ей и её ребенку не поздоровиться. После их визита позвонила Киселева и сказала, что с ней лучше не связываться, что за неё есть, кому постоять. В дальнейшем на протяжении месяца ей поступали телефонные звонки от сотрудника ЗАО «Тойота Банк» ФИО, которому она рассказала о сложившейся ситуации с кредитом. Он предложил ей подъехать к нему и разобраться на месте, а также обратиться в полицию. Так как она опасалась уголовного преследования она не поехала в Банк и не написала заявление в полицию. Через некоторое время, она точно не помнит когда именно, ей вновь позвонил ФИО, и сообщил, что Банк обратился с заявлением в Хорошевский районный суд г. Москвы о взыскании с неё задолженности по кредитному договору. Она сражу же, позвонила Киселевой и начала её обвинять в проблемах, которых та ей доставила. Киселёва сказала, что её интересы в суде будет представлять адвокат, у нотариуса она оформила доверенность на имя адвоката на право представления её интересов в суде. В судебных заседаниях она участия не принимала. В дальнейшем, ей стало известно, что суд решил, чтобы она вернула автомобиль. Она решила сама разобраться в сложившейся ситуации, нашла девушек по имени Зина и по фамилии ФИО, которые были знакомы с Киселевой и также по просьбе которой оформили на себя кредиты на покупку автомобиля, в итоге Киселёва забрала автомобили и обманула их. Они ей сообщили, что скорее всего, та угнала автомобиль в Республику Ингушетия. В дальнейшем она кредит не оплачивала, в виду отсутствия денежных средств. В декабре 2014 года с её банковской карты в счет погашения кредита были списаны 3 500 рублей. (том № 5 л.д. 162-170, 179-187, 204-214).

Виновность подсудимых Киселёвой Л.Э., Катаевой М., Беловой Ю.С., Игониной М.В. подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами: ТОМ № 1 - заявлением представителя ЗАО «Тойота банк» от 10.09.2014 года № 13122, по факту предоставления в ДЦ «Тойота», расположенный в ТЦ «Битца» по адресу: г. «адрес» Игониной М.В., Катаевой М. заявлений о получении кредитных денежных средств для покупки автомобилей с приложением документов, которые являются поддельными. В предоставлении кредита было отказано, однако банку мог быть причинен материальный ущерб на сумму 2790000 рублей 00 копеек. В связи с тем, что в действиях данных лиц усматриваются признаки спланированности в составе организованной группы, целью которой является завладение денежными средствами принадлежащими ЗАО «Тойота Банк», просит провести проверку по указанным выше обстоятельствам и в случае подтверждения информации, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, с приложением к заявлению копий кредитных досье на Катаеву М., Игонину М.В. (л.д. 129-187); - заявлением представителя ЗАО «Тойота Банк» за № 7462, согласно которому он просит принять меры к Беловой Ю.С., которая 23.03.2014 года обратилась в ТЦ «Битца» по адресу: г. «адрес» с заявлением на получение кредита в размере 1240000 рублей, на покупку автомобиля «Тойота Венза» 2013 года выпуска и предоставила документы вызывающие подозрение в своей подлинности, в связи с чем банку может быть причинен материальный ущерб на указанную сумму. С приложением копий кредитного досье (л.д. 215-242); - рапортом от 18 апреля 2014 года, согласно которому в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт предоставления Беловой Ю.С. при оформлении заявки на получение потребительского кредита на приобретение автомобиля подложных справок формы 2-НДФЛ и трудовой книжки на своё имя (л.д. 255); - протоколом осмотра места происшествия от 18 апреля 2014 года, согласно которому в период времени с 18 часов 35 минут до 19 часов 10 минут дознаватель ОД ОМВД России по району Зюзино в присутствии двух понятых по адресу: г. «адрес» осмотрел автомобиль «Тойота Венза» без государственного регистрационного знака, с занесением результата осмотра, указанием изымаемых документов и предметов (ключей от автомобиля), приложением фото- таблицы и план-схемы (л.д. 256-262); - заявлением представителя ЗАО «Тойота банк» о том, что в ходе проведения проверок и анализа заявки Беловой Ю.С. возникли сомнения в подлинности предоставленных документов, достоверности указанной информации в анкете относительно адресов регистрации, фактического проживания, занятости заявителя, в связи с чем банк оценивает причиненный ущерб как значительный, с приложением копий документов (л.д. 267-303); - справкой МФЦ города Москвы района Марьино от 30.05.2014 года, согласно которой квартиры «адрес» не существует (л.д. 309); - справкой УФМС России по г. Москве Отделение по району Марьино отдела ЮВАО г. Москвы от 29.05.2014 года № 9/04-р7, согласно которому Белова Ю.С. по вопросу регистрации по месту пребывания и по месту жительства в ОУФМС Москвы по району Марьино не обращалась, штамп в её паспорте не соответствует штампу регистрации, так как с февраля 2011 года произошло объединение от делом Марьинский парк и Марьино с единым штампом ОУФСМ Марьино (л.д. 311); - ответом на запрос от 29.06.2015 года № 03-19158/15 из ЗАО «Тойота Банк», согласно которого в нарушение условий кредитного договора в установленный 10-дневный срок Белова Ю.С. не предоставила в Банк оригинал ПТС на приобретенный автомобиль, задолженность по кредиту составляет 1260697 рублей 60 копеек, информацией о месте нахождения предмета залога (автомобиля «Тойота Венза» 2014 года выпуска) Банк не располагает, с приложением копий документов (л.д. 323-378); - рапортом от 02.07.2015 года, согласно которого установлено, что 18 марта 2014 года Белова Ю.С. находясь в ТЦ «Битца» по адресу: г. «адрес» имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, заключив кредитный договор № «НОМЕР» с филиалом ОАО «Уралсиб» и не имея намерений возвращать денежные средства в размере 1240000 рублей, получила вышеуказанные денежные средства в кредит и, не имея намерений исполнять условия договора, приобрела автомобиль марки «Toyota Venza» 2014 года выпуска VIN «номер» причинив своими действиями материальный ущерб на указанную сумму. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что вышеуказанный автомобиль на учет в органы МОТОТРЭР постановлен не был в установленном законом порядке (л.д. 380); - рапортом от 02.07.2015 года, согласно которого в действиях Беловой Ю.С. и Киселёвой Л.Э. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (л.д. 381); - рапортом от 24.09.2015 года № 11376 об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ в действиях Беловой Ю.С. и Киселёвой Л.Э. (л.д. 384-385); ТОМ № 2 - заявлением представителя ЗАО «Тойота Банк» о преступлении от 28 сентября 2015 года в отношении Беловой Ю.С., Киселёвой Л.Э. и неустановленных лиц, которые причинили ЗАО «Тойота Банк» материальный ущерб на сумму 1240000 рублей (л.д. 13-14); - протоколом очной ставки от 27 марта 2015 года, проведенного между обвиняемой Игониной М.В. и свидетелей ФИО (л.д. 40-42); - протоколом выемки от 19 марта 2015 года, проведенного в период времени с 10 часов 25 минут до 11 часов 45 минут, в ходе которого в присутствии понятых по адресу: «адрес» были изъяты предметы и документы, принадлежащие ООО «Данные изъяты» (л.д. 90-95); - протоколом осмотра предметов от 15 апреля 2014 года, согласно которого в присутствии двух понятых в период времени с 19 часов 55 минут до 20 часов 50 минут следователь 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве произвел осмотр предметов и документов, изъятых 19 марта 2015 года в офисном помещении ООО «Данные изъяты» по адресу: «адрес», а именно печатей юридических лиц; папок скоросшивателей с трудовыми книжками сотрудников ООО «Данные изъяты», приказами о приеме на работу, о предоставлении отпуска; папок скоросшивателей с бухгалтерской отчетностью и иной документацией касающейся хозяйственной деятельности общества (л.д. 98- 100); - протоколом выемки от 26 марта 2015 года, согласно которого в период времени с 16 часов 25 минут до 17 часов 00 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» по адресу: г. «адрес»: копии полиса КАСКО № «номер», копии квитанции от 30.04.2014 года, договора № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 30.04.2015 года, с приложением № 1 (Спецификация) на 1 листе; договора № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 04.05.2015 года, с приложением № 1 (Спецификация), копии полиса КАСКО № «номер», копии счета № «НОМЕР» от 06.05.2014 года к договору купли-продажи «номер» от 03.05.2014 года, копии договора № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 03.05.2015 года с приложением № 1 (Спецификация), копии квитанции от 04.05.2014 года, с приложением изымаемых документов к протоколу (л.д. 157-176); - протоколом осмотра предметов от 26 марта 2015 года, согласно которого в период времени с 20 часов 40 минут до 21 часа 15 минут в присутствии двух понятых был произведен осмотр документов, изъятых 26 марта 2015 года в офисном помещении ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» по адресу: г. «адрес», поданные Игониной М.В. и Катаевой М., с занесением результата осмотра (л.д. 177- 178); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26 марта 2015 года (л.д. 179-181); - протоколом личного досмотра от 25 мая 2015 года, согласно которого в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут в присутствии двух понятых была досмотрена Киселёва Л.Э. (л.д. 190-192); - протоколом осмотра предметов от 25 мая 2015 года, согласно которому в период времени с 14 часов 40 минут до 15 часов 00 минут в присутствии двух понятых были осмотрены предметы изъятые в ходе личного досмотра Киселёвой Л.Э. с занесением результата осмотра (л.д. 193-194); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25 мая 2015 года (л.д. 195-198); - протоколом выемки от 28 сентября 2015 года, согласно которого в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 40 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка в помещении ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» по адресу: «адрес», в ходе которой были изъяты документы, предъявленные Беловой Ю.С. для получении кредита, а именно: акт приема-передачи от 17.04.2014 года, дополнительное соглашение к договору купли-продажи (поставки) автомобиля № «НОМЕР» от 15.04.2014 года, договор купли-продажи автомобиля № «НОМЕР» от 15.04.2014 года, с приложение (Спецификация), приложением № 2 (Порядок проведения сделки), гарантийным соглашение № «НОМЕР» от 15 апреля 2014 года, договор купли-продажи автомобиля № «НОМЕР» от 17.04.2014 года, счет № «НОМЕР» от 15.04.2014 года к договору купли-продажи №№ «НОМЕР» от 15.04.2014 года, счет № «НОМЕР» от 16.04.2014 года к договору купли- продажи №№ «НОМЕР» от 15.04.2014 года, копия паспорта транспортного средства № «номер» на автомобиль «Тойота Венза», VIN «номер», на имя Беловой Ю.С., копия паспорта серии «номер» на имя Беловой Ю.С., копия паспорта серии «номер» на имя Киселевой Л.Э., приложением к протоколу изымаемых документов (л.д. 203-227); - протоколом осмотра предметов от 28 сентября 2015 года, согласно которого в период времени с 20 часов 10 минут до 20 часов 50 минут в присутствии двух понятых был произведен осмотр документов, изъятых 28 сентября 2015 года в офисном помещении ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» по адресу: «адрес», с занесением результата осмотра (л.д. 228-229); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28 сентября 2015 года (л.д. 230-232); - протоколом выемки от 25 августа 2015 года, согласно которого в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка в помещении ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в ходе которой были изъяты документы, предъявленные Катаевой М. для получения кредита, а именно: счет на возврат № «НОМЕР» от 06.05.2014 года к договору купли- продажи № «НОМЕР» от 03.05.2014 года, и счет № «НОМЕР» от 03.05.2014 года к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 03.05.2014 года, с приложением изымаемых к протоколу документов (л.д. 241-245); - протоколом осмотра предметов от 25 августа 2015 года, согласно которого в период времени с 21 часа 10 минут до 21 часа 25 минут в присутствии двух понятых был произведен осмотр документов, изъятых 25 августа 2015 года в офисном помещении ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», с занесением результата осмотра (л.д. 246-247); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25 августа 2015 года (л.д. 248); - протоколом выемки от 02 октября 2015 года, согласно которого у Беловой Ю.С. была произведена выемки мобильного телефона Fly IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер» (л.д. 253-254); - протоколом осмотра предметов от 02 октября 2015 года, согласно которого в период времени с 09 часов 25 минут до 10 часов 00 минут в присутствии двух понятых был произведен осмотр изъятого у Беловой Ю.С. мобильного телефона Fly IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер», с занесением результата осмотра смс-переписки (л.д. 255-257); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02 октября 2015 года (л.д. 258-260); ТОМ № 3 - протоколом выемки документов от 04 марта 2015 года, согласно которого о/у ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в период времени с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка в ЗАО «Тойота Банк» по адресу: «адрес», в ходе которой изъяты документы, предъявленные ФИО, Игониной М.В., Катаевой М. для получения кредита, а именно: заявление-анкета ФИО от 21.02.2014 года на получение кредита в сумме 941000 рублей для приобретения автомобиля марки «Тойота Камри», стоимостью 1 421 000 рублей, с первоначальным взносом 570000 рублей на 5 листах; копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя ФИО, «дата» рождения, выдан ОВД Грозненского сельского района Чеченской республики, 01.08.2006 года на 5 листах, копия заграничного паспорта «номер» на имя ФИО на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013- 2014 года № 3 от 19.02.2014 года на имя ФИО, выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, копия трудовой книжки «НОМЕР» на имя ФИО, дата заполнения 08.09.2005 года, заверенная печатью ООО «Данные изъяты» 19.02.2014 года на 4 листах, заявление-анкета Катаевой М. от 16.04.2014 года на получение кредита в сумме 919 000 рублей для приобретения автомобиля марки «Тойота Камри», стоимостью 1 314 000 рублей, с первоначальным взносом 395 000 рублей на 5 листах, копия трудовой книжки «НОМЕР» на имя Катаевой М., заверенная печатью ООО «Данные изъяты» 07.04.2014 года на 4 листах, копия свидетельства о рождении на имя Катаевой М., копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Катаевой М., «дата» рождения, выдан ОВД Грозненского района Чеченской Республики, 13.07.2002 года на 5 листах, справка о доходах физического лица за 2014 год № 9 от 02.04.2014 года на имя Катаевой М., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013 года № 8 от 02.04.2014 года на имя Катаевой М., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, заявление-анкета Игониной М.В. от 24.04.2014 года, на получение кредита в сумме 930 000 рублей для приобретения автомобиля марки «Тойота Раф 4», стоимостью 1 162 500 рублей, с первоначальным взносом 232 500 рублей на 5 листах, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Игониной Марии Владимировны, 07.12.1982 года рождения, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Солнцево, 24.10.2013 года на 5 листах, копия свидетельства о рождении Игониной М.В. на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013 год № 29 от 23.04.2014 года на имя Игониной М.В., выдана ООО ««данные изъяты»» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2014 год № 30 от 23.04.2014 года на имя Игониной М.В., выдана ООО ««данные изъяты»» на 1 листе, копия трудовой книжки ТК № «номер» на имя Игониной М.В., дата заполнения 10.02.2009 года, заверенная оттиском печати ООО ««данные изъяты»» 23.04.2014 года на 3 листах, с приложением изымаемых документов (л.л.13-66); - протоколом обыска в жилище обвиняемой Игониной М.В. от 19.03.2015 года, согласно которого в присутствии двух понятых в период времени с 06 часов 35 минут до 08 часов 00 минут по адресу: «адрес», был проведен обыск в ходе которого изъято: справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице от 31.12.2014 года, согласно которой средний заработок Игониной М.ВЮ за последние три месяца составил 19 767 рублей 89 копеек, выдана ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», за подписью генерального директора ФИО, копия трудовой книжки ТК № «номер» на имя Игониной М.В., согласно которой на 21.05.2012 год она работает менеджером с отделе продаж ООО «Данные изъяты» (ОГРН «номер»), справка о доходах физического лица за 2013 год № 47 от 23.12.2013 года на имя Игониной М.В., согласно которой за 11 месяцев она получала ежемесячно доход более 60000 рублей в ООО «Данные изъяты», подписанная генеральным директором ФИО, трудовой договор № 13 от 24.02.2015 года, заключенный между ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и Игониной М.В., сроком до 31 декабря 2015 года, на должность техника службы эксплуатации, договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 27.04.2014 года, заключенный между ЗАО «Данные изъяты» и Игониной М.В., предмет договора автомобиль «Киа Спортидж», 2014 года выпуска, стоимостью 1 359 900 рублей, подписанный Игониной М.В. и ФИО, справка о доходах физического лица за 2013 год № 2 от 22.05.2014 года на имя Игониной М.В., согласно которой в течение 7 месяцев она получила доход от 37 500 рублей до 67 300 рублей в ООО ««данные изъяты»», подписанная главным бухгалтером ФИО в 2-х экземплярах, счет № «НОМЕР» от 30.04.2014 года к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 30.04.2014 года, на внесение Игониной М.В. в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» предоплаты в размере 232 500 рублей в 2-х экземплярах, копия трудовой книжки № ТК-IV № «номер» на имя Игониной М.В., согласно которой с 10.06.2013 года она работает швеёй в ООО ««данные изъяты»», заверенная круглой печатью общества и подписью главного бухгалтера ФИО, справка о доходах физического лица за 2014 год № 3 от 22.05.2014 года на имя Игониной М.В., согласно которой в течение 4 месяцев она получила доход от 65 400 рублей до 66 100 рублей в ООО ««данные изъяты»», подписанная главным бухгалтером ФИО, справка о доходах физического лица за 2013 год № 2 от 22.05.2014 года на имя Игониной М.В., согласно которой в течение 7 месяцев она получила доход от 37 500 рублей до 67 300 рублей в ООО ««данные изъяты»», подписанная главным бухгалтером ФИО, копия трудовой книжки № ТК № «номер» на имя Игониной М.В., согласно которой с 01.08.2012 года она работает менеджером в ООО ««данные изъяты»», удостоверенная круглой печатью общества и подписью генерального директора ФИО, счет «НОМЕР» от 27.04.2014 года по договору № «НОМЕР», о проведении Игониной М.В. предоплаты в сумме 3 000 рублей за автомобиль «Киа Спортидж» в адрес ЗАО «Данные изъяты» на счет № «номер», открытый в КБ «СДМ-БАНК» г. Москва, приходный кассовый ордер № 8277 от 27.04.2014 года, о внесении Игониной М.В. 3000 рублей в качестве предоплаты за автомобиль «Киа Спортидж» в адрес ЗАО «Данные изъяты» на счет № «номер», открытый в КБ «СДМ- БАНК» г. Москва, заявление на перевод без открытия счета, платежное поручение № 6592 от 27.04.2014 года на сумму 3 000 рублей, договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 30.04.2014 года, заключенный между ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и Игониной М.В., счет № «НОМЕР», 2 листа формата А4, с печатным текстом от имени ООО «Данные изъяты», с приложением изъятых документов (л.л.73-114); - протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2015 года, согласно которого в период времени с 21 часа 10 минут до 21 часа 55 минут в присутствии двух понятных был произведен осмотр предметов и документов, изъятых 19 марта 2015 года по адресу: «адрес», с занесением результата осмотра (л.д. 115-117); - постановление о признании вещественным доказательством по делу от 22 октября 2015 года (л.д. 118-121); - протоколом обыска в жилище от 19.03.2015 года, согласно которого в период времени с 07 часов 00 минут до 09 часов 15 минут в присутствии двух понятых, был произведен обыск в жилище Киселёвой Л.Э. по адресу: «адрес», в ходе которого изъято: трудовая книжка АТ-VII № «номер» на имя ФИО, «дата» рождения, дата заполнения 01.02.1995 года, последняя запись о приеме 18.06.2002 года на должность начальника отдела продаж ООО ««данные изъяты»», бланк замера ванны по адресу: «адрес», договор № 15-001 от 13.06.2014 года, заключенный между ИП ФИО и Киселёвой Л.Э., предметом которого является ремонт ванной комнаты по адресу: «адрес», стоимость работ 26 000 рублей, договор № 13/0414 коммерческого найма жилого помещения от 13.04.2014 года, заключенного между ФИО, и ФИО, предметом которого является наём жилого помещения - комнаты по адресу: «адрес», сроком с 13.04.2014 года по 13.04.2015 года, договор № 7528/к от 26.03.2014 года на проведение профилактических мероприятий на объекте по адресу: «адрес», копия трудовой книжки ТК-IV № «номер» на имя ФИО, «дата» рождения, дата заполнения 01.02.1995 года, оформленная ООО «Данные изъяты», заверенная оттиском печати ООО ««данные изъяты»», и удостоверена подписью генерального директора «ФИО, в 2-х экземплярах, копия водительского удостоверения на имя ФИО № «номер», копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя ФИО, с регистрацией по месту проживания по адресу: «адрес», в 2-х экземплярах, справка о доходах физического лица за 2014 год № 5 от 30.10.2014 года на имя ФИО, согласно которой, он получил за 12 месяцев в ООО ««данные изъяты»» 633 900 рубля, ежемесячно от 62 000 рублей до 65 000 рублей, удостоверена оттиском печати ООО ««данные изъяты»» и подписью «ФИО в 2-х экземплярах, анкета клиента на имя ФИО, «дата» рождения в ООО КБ «Ренессанс Кредит», копия трудовой книжки АТ-II № «номер» на имя ФИО, 11.03.1971года рождения, дата заполнения 01.02.1995 года, оформленная ООО «РЕСО-Лизинг», заверенная оттиском печати ООО ««данные изъяты»», и удостоверена подписью генерального директора «ФИО, договор найма жилого помещения от 11.02.2013 года, заключенный между ФИО и ФИО, о найме квартиры по адресу: «адрес», на срок до 10 января 2014 года; лист бумаги с рукописными записями номеров телефонов, с указанием данных владельцев номеров, мобильный телефон «Нокиа» IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер» с сим-картой Билайн № «номер», с приложением изъятых документов, план-схемы (л.л. 130-176); - протоколом осмотра предметов (документов) от 19 марта 2015 года, в соответствии с которым в период времени с 20 часов 40 минут до 21 часа 05 минут в присутствии двух понятых, был произведен осмотр предметов и документов, изъятых 19 марта 2015 года в жилище Киселевой Л.Э. по адресу: «адрес», с занесением результата осмотра (л.д. 177-179); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22 октября 2015 года (л.д. 180-184); - протокол выемки в ПАО «Вымпелком» от 01.10.2015 года, в ходе которой изъят компакт-диск CD-R Verbatim 700 МВ, серийный номером «номер», упакованный в бумажный конверт белого цвета, с информацией о соединениях с мобильного телефона «Нокиа» IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер», мобильного телефона «Нокиа» IMEI «номер», мобильного телефона «Филипс» IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер», мобильного телефона «Алтатель», IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер», изъятых в ходе личного досмотра обвиняемой Киселёвой Л.Э. (л.л.200-204); - протоколом осмотра предметов от 05 октября 2015 года, согласно которого в период времени с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут в присутствии двух понятых был осмотрен компакт-диск CD-R Verbatim 700 МВ, серийный номером «номер», с использованием технических средств – персонального компьютера «Kraftway Credo KC 56», с занесением результата осмотра (л.д. 205-243); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 октября 2015 года (л.д. 244-246); ТОМ № 4 - протоколом выемки от 02 сентября 2015 года, согласно которому в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка в АО «Тойота Банк», в ходе которой была произведена выемка ходе которой изъяты документы, предъявленные Беловой Ю.С. для получения кредита, а именно: опись юридическое досье на клиента Белову Ю.С. от 01.10.2015 года на 1 листе, заявление на открытие текущего счета физическому лицу в связи с предоставлением кредита Беловой Ю.С. от 16.04.2014 года на 2 листах, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 года рождения, выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010 года, на 5 листах, опись КД по Беловой Ю.С. № «НОМЕР» от 16.04.2014 года на 1 листе, распоряжение на выдачу кредита Беловой Ю.С. в размере 1 240 000 рублей от 16.04.2014 года на 1 листе, копия счета № «номер» от 16 апреля 2014 года на сумму 70 000 рублей, плательщик Белова Ю.С. на 1 листе, копия счета № «НОМЕР» к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 15.04.2014 года на сумму 1 170 000 рублей на 1 листе, копия полиса КАСКО № «номер», на имя Беловой Ю.С., лицо допущенное до управления транспортным средством – Киселева Л.Э. на 1 листе, копия договора № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 15.04.2014 года, заключенный между ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и Беловой Ю.С. на 2 листах, с приложение № 1 (Спецификация) на 1 листе, заключение о возможности предоставления кредита ЗАО «Тойота Банк» на 3 листах, копия ПТС «номер» на автомобиль Тойота Венза, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 года рождения, выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010 года, на 1 листе, копия квитанции от 16.04.2014 года на сумму 7817 рублей, плательщик Белова Ю.С. по счету № «номер» на 1 листе, копия заявления ФИО от 15.04.2014 года на 2 листах, кредитные истории Беловой Ю.С. на 5 листах, кредитный отчет от 24.03.2014 года на 4 листах, график платежей к кредитному договору № «НОМЕР» от 16 апреля 2014 года на 2 листах, заявление-оферта № «НОМЕР» от 16 апреля 2014 года о предоставлении кредита для приобретения автомобиля (заключения кредитного договора) и передаче приобретенного автомобиля в залог (заключении договора залога) от 16.04.2014 года на 2 листах, копия акта приема-передачи от 17.04.2014 года автомобиля Тойота Венза на 1 листе, копия ПТС «номер» на автомобиль Тойота Венза, в графе «наименование собственника» указана Белова Ю.С. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 года рождения, выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010 года, на 2 листах, заявление-анкета Беловой Ю.С. от 23.03.2014 года на получение кредита в сумме 1 240 000 рублей для приобретения автомобиля марки Тойота Венза, стоимостью 1 676 000 рублей, с первоначальным взносом 506 000 рублей на 5 листах, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 года рождения, выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010 года, на 5 листах, копия свидетельства о рождении ФИО на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2014 года № 6 от 12.03.2014 года на имя Беловой Ю.С., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013 года № 5 от 12.03.2014 года на имя Беловой Ю.С., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, копия трудовой книжки «НОМЕР» на имя Беловой Ю.С., дата заполнения 02.02.2004 года, заверенная оттиском печати ООО «Данные изъяты» 12.03.2014 года на 3 листах, профессиональное суждение на 6 листах, с приложением изъятых документов (л.д. 8-75); - протоколом осмотра предметов от 02 сентября 2015 года, согласно которого в период времени с 19 часов 50 минут до 20 часов 40 минут следователем в присутствии двух понятых были осмотрены документы, изъятые 04 марта 2015 года и 02 сентября 2015 года в помещении ЗАО «Тойота Банк» по адресу: «адрес», с занесением результата осмотра (л.д. 76-78); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02 сентября 2015 года (л.д. 79-84); - протокол выемки от 22 сентября 2015 года, согласно которому в период времени с 14 часов 20 минут до 15 часов 30 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка документов в АО «Данные изъяты», в ходе которого были изъяты документы, предъявленные Киселёвой Л.Э. для получения кредита, а именно: копия заявления на получение кредита на приобретение автомобиля от 10.06.2014 года, копия анкеты Киселевой Л.Э. от 10.06.2014 года, копия паспорта «номер» на имя Киселевой Л.Э., копия водительского удостоверения «номер» на имя Киселевой Л.Э., копия трудовой книжки TK-IV № «номер» на имя Киселёвой Л.Э., копия справки о доходах физического лица за 2014 год № 6 от 06.06.2014 года, копия справки о доходах физического лица за 2013 год № 5 от 06.06.2014 года, с приложением изымаемых документов (л.д. 98-110); - протоколом осмотра предметов от 22 сентября 2015 года, согласно которого в период времени с 21 часа 30 минут до 21 часа 50 минут следователь 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в присутствии двух понятых произвел осмотр документов, изъятых 22 сентября 2015 года в АО «Юникредитбанк», с занесением результата осмотра в протокол (л.д. 111-112); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22 сентября 2015 года (л.д. 113-115); - протоколом выемки от 18 сентября 2015 года, согласно которого в период времени с 10 часов 20 минут до 10 часов 40 минут в присутствии двух понятых была произведена выемка документов в помещении ПАО Филиал московский «Мегафон», в ходе которого был компакт-диск CD-R TDK 700 МВ, идентификационный номер «номер», содержащий сведения о телефонных соединениях (л.д. 123-127); - протоколом осмотра предметов от 06 октября 2015 года, согласно которого в период времени с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут, следователь 1 отдела СЧ по РОПЖ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в присутствии двух понятых произвел осмотр компакт-диска CD-R TDK 700 МВ, идентификационный номер «номер» изъятого 18 сентября 2015 года в ходе выемки в Столичном филиале ПАО «Мегафон», с использованием технического средства персонального компьютера «Kraftway Credo KC 56» с операционной системой «Windows XP 250», с занесением результата осмотра (л.д. 128-132); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 октября 2015 года (л.д. 133-135); - протоколом выемки от 02 октября 2015 года, согласно которого в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут в присутствии двух понятых, была произведена выемка в помещении АО «Газпромбанк» по адресу: «адрес», в ходе которой изъяты документы, предъявленные Игониной М.В. для получения кредита, а именно: копия заявления-анкеты Игониной М.В. от 27.04.2014 года в ОАО «Газпромбанк», копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Игониной М.В., с приложением изымаемых документов (л.д. 138-147); - протоколом осмотра предметов от 02 октября 2015 года, согласно которому в период времени с 21 часа 35 минут до 21 часа 00 минут в присутствии двух понятых был произведен осмотр документов изъятых 02.10.2015 года в помещении АО Газпромбанк» по адресу: «адрес», с занесением результата осмотра (л.д. 148-149); - постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02 октября 2015 года (л.д. 150-151); - заключением эксперта № 1241 от 25 мая 2015 года, согласно выводам которого, подписи и рукописные записи от имени Катаевой М. следующего содержания «С моих слов записано верно» на 1-5 листах внизу страницы заявления-анкете Катаевой М. от 16.04.2014 года, а также подпись и рукописная запись в графе «заемщик» на 5 странице того же заявления-анкеты, в графе «Подпись страхователя» в копии полиса КАСКО №»номер» от 04.05.2014 года, в графе «Плательщик» копии квитанции ОАО «Альфа-Банк» от 04.05.2014 года на сумму 92 900 рублей 00 копеек - выполнены Катаевой М. Рукописные записи чернилами синего цвета от имени Игониной М.В. на 1,2,3,4,5 странице заявления-анкеты от 24.04.2014 года, а также подписи и рукописная запись от имени Игониной М.В. в графе «Заёмщик» на 5 странице того же заявления- анкеты, в графе «Покупатель» на 1,2,3 страницах договоров: №»НОМЕР» купли- продажи автомобиля от 04.05.2014 года и №»НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 30.04.2014 года, а также в приложениях №1 к договорам, в графе «Подпись страхователя» в копии полиса КАСКО №»номер» от 30.04.2014 года, в графе «Плательщик» копии квитанции ОАО «Альфа-Банк» от 30.04.2014 года на сумму 80 445 рублей 00 копеек – выполнены Игониной М.В. (л.д. 159-171); - ответом из УФМС по Московской службы от 09 апреля 2015 года № 39/2/6/Х-190, согласно которому Катаева М. зарегистрированной или снятой с регистрационного учета по г. Солнечногорск и Солнечногорскому району не значится (л.д. 250); - ответом от 01.09.2015 года за № 20418 из ОАО «Московская городская телефонная сеть» по вопросу принадлежности телефонных номеров (л.д. 272- 273); - ответом на запрос от 15 сентября 2015 года за № 45/20-2690 из МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому на имя Беловой Ю.С. транспортные средства не зарегистрированы, данные по автомобилю «Тойота Венза», идентификационный номер (VIN) «номер», отсутствуют (л.д. 278); - ответом на запрос от 12 сентября 2015 года за № 45/17-4469 из МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому на имя Беловой Ю.С. транспортные средства не зарегистрированы, автомобиль «Тойота Венза», идентификационный номер (VIN) «номер» на территории РФ на регистрационный учет не ставилась (л.д. 279-283); - ответом из УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве от 02.09.2015 года № 05/6-1071, согласно которого отсутствуют сведения в базе данных ЦБД ЕИТС УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве о постановке на учет автомобиля «Тойота Венза», идентификационный номер (VIN) «номер», а также паспорте транспортного средства «номер» (л.д. 288); - справкой с места работы от 10.09.2015 года № 13, согласно которой Игонина М.В. трудоустроена в ООО «Данные изъяты» (л.д. 291); - протоколом предъявления лица для опознания от 25 мая 2015 года, согласно которому в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 35 минут в присутствии двух представителей общественности свидетелю ФИО была предъявлена для опознания Киселёва Л.Э. вместе с другими лицами, среди которых Киселёва Л.Э. по собственному желанию заняла место под номером 1, в результате опознания свидетель пояснила, что опознает под номером 1 женщину, которая в апреле 2014 года, совместно с Катаевой М. подавала в ЗАО «Тойота Банк», расположенный по адресу: «адрес», документы для получения кредита на покупку автомобиля марки «Тойота Камри» (л.д. 327-330); - протоколом предъявления лица для опознания от 25 мая 2015 года, согласно которому в период времени с 20 часов 20 минут до 21 часа 00 минут в присутствии двух представителей общественности обвиняемой Игониной М.В. была предъявлена для опознания Киселёва Л.Э. вместе с другими лицами, среди которых Киселёва Л.Э. по собственному желанию заняла место под номером 2, в результате опознания Игонина М.В. пояснила, что опознает под номером 2 женщину, которую она знает под именем «ФИО» и от которой получила подложные документы, на основании которых ею в ТЦ «Битца» были оформлены документы на получение кредита, для приобретения автомобиля (л.д. 331-333); - протоколом очной ставки от 25 мая 2015 года, проведенной между обвиняемой Игониной М.В. и Киселёвой Л.И., в ходе которой Игонина М.В. подтвердила ранее данные показания, с которыми Киселёва Л.И. не согласилась, отказавшись от подписи в протоколе (л.д. 334-338).

А так же показаниями представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО и другими материалами дела.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО, согласно которым, потерпевший в судебном заседании пояснил, что на Балаклавском проспекте, д. 26 в ТЦ «Битца» у них имеется представительство в дилерском центре «Тойота», куда приходили физические лица Игонина, Белова и другие, для получения кредита с целью приобретения автомобиля.

Также ему известно, что при выдаче кредита и после оформления автомобиля была задержана Белова и доставлена в ОМВД района Зюзино, которую они подозревали в совершении мошеннических действий. Перед тем как принимается решение о выдаче кредита, данные клиента обрабатываются в специальной программе, которая в случае с Беловой выдачу одобрила, однако в дальнейшем уже при детальном изучении представленных клиентом данных, они стали вызывать сомнение в их достоверности. Однако, кредит Беловой был выдан, денежные средства были перечислены в адрес дилерского центра, который уже оформил автомобиль на имя Беловой. Также за получением кредита к ним обращалась Катаева.

Погашение кредита Беловой осуществляется небольшими суммами, где в настоящий момент находится предмет залога, он не знает. Насколько ему известно, ещё до оформления кредитного договора Беловой, в автосалон приходили другие люди, которые ссылались на Киселёву.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО, показания которого были оглашены в соответствии со ст. 281 ч. 3 УК РФ, показал, что с ноября 2009 года работает в ЗАО «Тойота Банк», в должности руководитель группы информации операционного департамента. ЗАО «Тойота Банк» располагается по адресу: «адрес». По тому же адресу располагается его рабочее место. Группа информации операционного департамента занимается противодействием мошенничеству со стороны третьих лиц. Его непосредственным руководителем является советник президента ЗАО «Тойота Банк» ФИО по экономической безопасности ФИО ЗАО «Тойота Банк» не имеет дополнительных офисов. Основным направлением деятельности банка является выдачи потребительских кредитов на покупку автомобилей «Тойота» и «Лексус». В г. Москве имеется обширная сеть дилерских центров «Тойота» и «Лексус», которые рассматривают заявку на выдачу кредита. Один из таких дилерских центров располагается в Торговом центре «Битца», по адресу: «адрес». В указанный дилерский центр обращаются физические и юридические лица, в том числе с целью получения кредита. Для выдачи кредита указанные лица предъявляют пакет документов, которые принимают сотрудники дилерского центра и направляют в сканированном виде в группу операционного департамента, с целью проверки достоверности сведений указанных в данных документах. Изначально данные документы, до поступления в нашу группу проходят автоматическую проверку автоматизированной системы «Скоринг», если данная программа дает положительное заключение, документы поступают в его группу. Проверка представленных документов осуществляется по общедоступным каналам получения информация, в частности сети интернет. 16 апреля 2014 года в Дилерский центр «Тойота», по адресу: «адрес» обратилась Катаева М., с целью получения потребительского кредита в сумме 919 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота Camry», стоимостью 1 314 000 рублей, с первоначальным взносом 395 000 рублей. Для получения кредита Катаева М. предъявила следующие документы: заявление-анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 16.04.2014 года, копию паспорта, копию свидетельства о рождении, справку о доходах физического лица за 2014 года № 9 от 02.04.2014 года, справку о доходах физического лица за 2013 года № 8 от 02.04.2014 года, копию трудовой книжки. Сотрудники дилерского центра «Тойота» направили документы, которые предоставила Катаева М. в группу информации операционного департамента.

По данным документам была проведена проверка достоверности содержащихся в них сведений. В ходе проверки предоставленных Катаевой М. документов, поступила информация, что 24 апреля 2014 года в дилерский центр «Тойота» обратилась Игонина М.В., с целью получения потребительского кредита в сумме 930 000 рублей, на покупку автомобиля марки «Тойота RAV4», стоимостью 1 162 500 рублей, с первоначальным взносом 232 500 рублей. Игонина М.В. предъявила документы, а именно заявление-анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 24.04.2014 года, копию свидетельства о рождении, копию паспорта, справку о доходах физического лица за 2013 год № 29 от 23.04.2014 года, справку о доходах физического лица за 2014 год № 30 от 23.04.2014 года, копию трудовой книжки. У него возникли подозрения относительно достоверности сведений указанных в документах Катаевой М. и Игониной М.В. В связи с давностью событий, он не помнит, по каким источникам информации данные документы проверялись.

Было принято решение задержать указанных граждан с поличным при получении автомобиля, с этой целью было принято решение одобрить им кредит, о чём были проинформированы сотрудники дилерского центра. В дальнейшем, он стал отслеживать ситуацию с Катаевой М. и Игониной М.В. От сотрудников дилерского центра, ему стало известно, что они проинформировали Катаеву М. и Игонину М.В. об одобрении кредита и предложили им явиться в дилерский центр для подписания договора купли- продажи автомобиля и других документов. Указанные граждане явились в сопровождении неизвестных лиц, в частности, как потом стало известно, Катаева М. явилась с Киселевой Л.Э., которая представлялась её родственником. Киселева Л.Э. была вписана Катаевой М. в полис КАСКО, в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством на законным основаниях. Игонина М.В. также явилась в дилерский центр с неизвестными лицами, она вписала в полис КАСКО в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством на законным основаниях ФИО. Ему известно, что Игонина М.В. и Катаева М. подписали договор купли-продажи транспортного средства, заключили договор КАСКО, оплатили стоимость полиса КАСКО, и насколько ему известно внесли первоначальный взнос (данную информацию можно уточнить в дилерском центре «Тойота»). У него возникли также подозрения, что Игонина М.В. и Катаева М.В. связаны между собой, обратились в банк с целью хищения денежных средств банка, заведомо не имея намерений выполнить обязательства по кредиту. Было принято решение провести выборочную проверку лиц, которые ранее обращались в дилерский центр с целью получения потребительского кредита на покупку автомобиля. Установлено, что 21 февраля 2014 года в дилерский центр «Тойота» обращалась ФИО, с целью получения потребительского кредита в сумму 941 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота CAMRY», стоимостью 1 421 000 рублей, с первоначальным взносом 570 000 рублей, которая предъявила документы: заявление-анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 21.02.2014 года, копию паспорта, копия заграничного паспорта, справка о доходах физического лица за 2013- 2014 года № 3 от 19.02.2014 года, копию трудовой книжки. Однако, автоматизированной системой «Скоринг» ФИО в выдаче кредита было отказано, в связи с чем, данные документы в группу информации операционного департамента не поступали. В ходе проверки документов ФИО, выявлены обстоятельства, имеющие сходство с документами, которые предъявила Катаева М. в частности согласно копии трудовой книжки ФИО, последняя с 12.11.2012 года работает в ООО «Данные изъяты» в должности технолога шоколадной глазури, а согласно трудовой книжки Катаевой М., последняя в период времени с 19.03.2011 года по 09.04.2012 год работала в ООО «Данные изъяты», в должности начальника отдела продаж». В связи с чем, возникли подозрения, что действует организованную группа, целью которых является получение кредитных денежных средств на покупку автомобилей по подложным документам.

Подозрения подтвердились, когда в апреле 2014 года, точной даты он не помнит, в дилерском центре «Тойота», по указанному адресу, при покупке автомобиля по подложным документам была задержана Белова Ю.С. и Киселева Л.Э. Как выяснилось, Киселева Л.Э., как и в случае с Катаевой М. сопровождала Белову Ю.С., и была вписана в полис КАСКО.

В дальнейшем, Катаева М. и Игонина М.В., несмотря на то, что они подписали договор купли- продажи автомобиля, внесли первоначальный взнос, и оплатили стоимость полиса КАСКО, не явились за приобретенными автомобилями, видимо были проинформированы о задержании Киселевой Л.Э. В дальнейшем, насколько ему известно, Катаевой М. и Игониной М.В. был возвращена сумма первоначального взноса и сумма стоимости полиса КАСКО. В случае доведения Катаевой М. и её соучастниками преступления до конца ЗАО «Тойота Банк» мог быть причинен материальный ущерб в размере 2 790 000 рублей. 23 марта 2014 года в Дилерский центр «Тойота», по адресу: «адрес» обратилась Белова Ю.С., с целью получения потребительского кредита в сумме 1 240 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота Венза», стоимостью 1 676 000 рублей, с первоначальным взносом 506 000 рублей. Для получения кредита Белова Ю.С. предъявила документы: заявление-анкету на получение кредита для приобретения автомобиля от 23.03.2014 года, копию паспорта, копию свидетельства о рождении, справку о доходах физического лица за 2014 год № 6 от 12.03.2014 года, справку о доходах физического лица за 2013 год № 5 от 12.03.2014 года, копию трудовой книжки на своё имя. В случае с Беловой Ю.С., программа «Скоринг» одобрила кредит, в связи с чем, ей был предоставлен срок 3 месяца для заключения кредитного договора.

До 16 апреля 2015 года Белова Ю.С. не обращалась за получением кредита. 15 апреля 2014 года Белова Ю.С. заключила с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» первоначальный договор купли-продажи автомобиля. 16 апреля 2015 года в ЗАО «Тойота Банк» обратилась с заявление на получение кредита Катаева М. В ходе проверки документов, которые она предоставила, было установлено, что Катаеву М. как и Белову Ю.С. сопровождала Киселёва Л.Э., а представленные документы, содержать заведомо ложные и недостоверные сведения. Было принято решение, задержать Белову Ю.С. в момент получения автомобиля. 16 апреля 2014 года между Беловой Ю.С. и ЗАО «Тойота Банк» был заключен кредитный договор, согласно которому ей предоставлен кредит на покупку автомобиля «Тойота Венза» на сумму 1 240 000 рублей, сроком на 60 месяцев, с процентной ставкой 14%, с датой погашения кредита 17 апреля 2019 года. 16 апреля 2014 года между Беловой Ю.С. и ЗАО «Тойота Банк» заключен договор поручения, согласно которому общество обязуется заключить с ОАО «БАНК УРАЛСИБ» договор об открытии ссудного счета, на который перечислены кредитные средства.

Белова Ю.С. подписала график платежей, согласно которому размер ежемесячного платежа составил 28 863 рублей 23 копеек. 17 апреля 2014 года Белова Ю.С. заключила с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» договор купли-продажи автомобиля и подписала акт его сдачи-приемки. В момент получения автомобиля в салоне ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» Белова Ю.С. вместе с Киселевой Л.Э. были задержаны сотрудниками ОМВД России по району Зюзино г. Москвы. В дальнейшем, Белову Ю.С. и Киселеву Л.Э. отпустили. Их подразделением предпринимались попытки возврата автомобиля, однако, автомобиль был выдан Беловой Ю.С., которая оригинал транспортного средства в ЗАО «Тойота Банк» не сдала, кредит не оплачивала. Местонахождение автомобиля не установлено.

В результате преступных действий Беловой Ю.С., Киселевой Л.Э. и неустановленных лиц ЗАО «Тойота Банк» причинен материальный ущерб в размере 1 240 000 рублей (том № 2 л.д. 4-9, 18-32).

Показаниями свидетеля ФИО которая будучи допрошенной в ходе представительного следствия по делу, показания которой были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 1 УПК РФ, показала, что работает в ЗАО «Тойота Банк», в должности менеджера по работе с клиентами. Главный офис ЗАО «Тойота Банк» располагается по адресу: «адрес». Она непосредственно работает в вышеуказанной должности на основании договора о сотрудничестве заключенного между ЗАО «Тойота Банк» и ООО СП ««ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»» в дилерском центре ООО СП ««ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»», расположенном в Тойота центре «Битца», по адресу: «адрес». В её обязанности входит: консультирование клиентов по вопросам приобретения автомобилей в кредит, а также сопровождение всех этапов сделки. В ЗАО «Тойота банк» установлен следующий порядок выдачи кредита. Изначально клиент обращается в отдел продаж ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», где он выбирает транспортное средство, которое желает приобрести. После того, как клиент определился с маркой и комплектацией автомобиля менеджер направляет клиента к представителям ЗАО «Тойота Банк» для получения потребительского кредита на покупку автомобиля. Первоначально менеджер по работе с клиентами, со слов клиента и на основании предоставленных им документов, заполняет заявление – анкету, которую он и клиент подписывают.

Для выдачи кредита клиенты предъявляют пакет документов, а именно: общегражданский паспорт, второй документ удостоверяющий личность (в обязательном порядке), как правило, это водительское удостоверение, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, или военный билет; справку о доходах по форме 2-НДФЛ (либо справку по Форме Банка) и заверенную копию трудовой книжки (в случае если первоначальный взнос равен 15-19,9% от стоимости автомобиля). Если первоначальный взнос от 20% и более от стоимости автомобиля, то клиент не обязан предоставлять справку о доходах и копию трудовой книжки. Однако, если данные документы им предоставлены, то процентная ставка по кредитному договору снижается.

После передаче менеджеру по работе с клиентами вышеуказанных документов, они в сканированном виде направляются в главный офис ЗАО «Тойота Банк», для принятия решения о выдачи кредита, либо об отказе в его выдаче. Каким образом, проходит проверка ей неизвестно. Подлинники самих документов менеджер направляет в течение 3-х рабочих дней в главный офис. По сложившейся практике, решение о выдаче кредита, либо об отказе принимаются в течение нескольких дней. Менеджер уведомляется об этом посредством специальной программы, которая установлена на рабочем компьютере. В данной программе появляется статус заявки об одобрении кредита, или в отказе в его выдаче. При этом, не сообщается о причинах отказа. Необходимо отменить, что Банк может отказать в выдаче кредита на любом этапе сделки, не сообщая клиенту причину отказа. 16 апреля 2014 года в Дилерский центр «Тойота», по адресу: «адрес» обратилась Катаева М., с целью получения потребительского кредита в сумме 919 000 рублей на покупку автомобиля марки «Тойота Camry», стоимостью 1 314 000 рублей, с первоначальным взносом 395 000 рублей. Её привёл менеджер по продажам автомобилей ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО. Вместе с Катаевой пришла неизвестная ей ранее женщина. Со слов Катаевой М. и на основании предоставленных ей документов, она заполнила заявление-анкету на получение кредита. Катаева М. предъявила документы: общегражданский паспорт, свидетельство о рождении, справку о доходах физического лица за 2014 год № 9 от 02.04.2014 года, справку о доходах физического лица за 2013 год № 8 от 02.04.2014 года, заверенную копию трудовой книжки. Со слов Катаевой М. она не имела водительского удостоверения. Предъявленные Катаевой М. документы, она направила в главный офис ЗАО «Тойота Банк», с целью принятия решение о его одобрения, либо отказе в его выдачи. В дальнейшем, она не сопровождала процедуру выдачи кредита Катаевой М., так как 17 апреля 2014года ушла в основной ежегодный оплачиваемый отпуск, в котором находилась до 05 мая 2014 года. Сопровождением Катаевой М. в место неё, занималась менеджер по работе с клиентами ФИО 05 мая 2014 года она вышла из отпуска, и ей стало известно, что Катаевой М. был одобрен кредит на автомобиль, 03 мая 2014 года она подписала договор купли-продажи автомобиля с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», а 04 мая 2015 года Катаева М. оплатила полис КАСКО в размере 92 900 рублей. Ей сообщили, что 06 мая 2015 года Катаева М. придет для подписания кредитного договора. Также в этот день, она должна была подписать кредитный договор с Игониной М.В., которая 24 апреля 2014 года обращалась в дилерский центр за получением кредита. На тот момент заявление-анкету у Игониной М.В. принимала менеджер по работе с клиентами ФИО Последней, также как и Катаевой М.В. предварительно был одобрен кредит. 06 мая 2014 года Игонина М.В. и Катаева М. прибыли в дилерский центр практически в одном и тоже время. Игонину М.В. сопровождали двое молодых людей, по её мнению кавказской наружности. Она не помнит Катаева М. пришла одна или с кем-то. В этот день, еще до прихода Катаевой М. и Игониной М.В. электронная база выдала информацию, что им отказано в выдаче кредита, о чём она их уведомила. Причина отказа ей неизвестна. Сразу же после этого, Игонина М.В. обратилась в находящийся рядом банк «Сетелем», который является дочерней организацией ОАО «Сбербанк России», с целью получения кредита. Она не знает всех подробностей их обращения, но насколько ей известно, им также было отказано в выдаче кредита. Ранее, а именно 21 февраля 2014 года в дилерский центр обращалась ФИО, с заявление о выдаче потребительского кредита на покупку автомобиля, заявление-анкету у которой принимала ФИО. Насколько ей известно, ФИО, было отказано в выдаче кредита, причины отказа ей неизвестны (том № 2 л.д. 23-27).

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

Показаниями свидетеля ФИО, которая будучи допрошенной в ходе судебного следствия показала, с апреля 2013 года по август 2015 года работала в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в должности продавца-консультанта, а именно в Тойоте центре «Битца», по адресу: «адрес». Киселёва Л.Э. была постоянным клиентом центра, приходила, общалась. Лично она видела Киселёву около двух раз, от своих коллег слышала, что та приходила довольно часто с другими женщинами, которые в свою очередь подавали документы на получение кредита. Покупала ли Киселёва автомобили сама, она не знает и не видела этого, лично ей Киселёва говорила, что её знакомая хочет приобрести автомобиль. В Тойоте центре «Битца» находится также представитель ЗАО «Тойота Банк», который принимает заявки на получение потребительского кредита на покупку автомобиля. В центре также имеется представитель страховой компании ООО «Росгосстрах», который оформляет полиса добровольного страхования гражданской ответственности. Также Киселёва представила ей Игонину и попросила помочь с вопросом приобретения автомобиля «Тойота Раф 4» за сумму в районе 1000000 рублей. Она проконсультировала Игонину, затем провела в отдел кредитования, и затем был составлен договор. Игонина должна была внести предоплату за автомобиль после одобрения кредита, также после этого оплачивается КАСКО.

Игонина в тот раз была ещё с молодым человеком, с кем она приезжала в другой раз, она не видела. Когда Игонина оформляла страховку КАСКО, насколько ей известно, банк отказал ей в кредите, в связи с чем первоначальный взнос она не вносила. С её стороны вопрос был закрыт и ограничился только консультацией. Если автомобиль приобретается в кредит, то клиент уже общается по данному вопросу с представителем «Тойота Банк», заполняется заявка, предоставляются документы, после чего клиент ожидает одобрения кредита. В связи с чем кредит не одобрили Игониной, ей не известно. Также она видела Киселеву с другими людьми в салоне, когда при выезде из салона они и автомобиль были задержаны. По данному факту ей сказали, что было совершено кредитное мошенничество, люди по поддельным документам пытались получить кредит. Имя и фамилию Киселёвой она узнала от коллег.

На основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО, согласно которым, она будучи допрошенной 26 марта 2015 года она вспомнила некоторые обстоятельства знакомства с Киселевой ФИО. Первое знакомство произошло, когда та обратилась в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» за приобретением автомобиля, дату обращения она не помнит. Она говорила, что у неё очень много знакомых и родственников, которые желают приобрести автомобиль в кредит в их салоне, сказала, что представляет их интересы. Киселёва Л.Э. записала её номер телефона, который был записан на визитной карточке. В дальнейшем ей стало известно, что за Киселевой Л. был закреплен менеджер по продажам ФИО, обстоятельства их знакомства и сотрудничества она не знает.

Примерно в апреле 2014 года, точной даты она не помнит, на её абонентский номер «номер» позвонила Киселева Л.Э. и сообщила, что она сейчас подъедет, с какого номера та звонила, она не помнит, так как она не сохраняет номера клиентов. Через некоторое время к ней обратилась Киселева Л.Э. и сказала, что сейчас подойдут её родственники, которые пожелают купить автомобиль марки «Тойота Камри». Киселёва Л.Э. попросила её, что бы она их переубедила и предложила им автомобиль «Тойота Раф 4». Киселева Л.Э. не пояснила ей, для чего это необходимо. Когда Киселева Л.Э. вышла из салона, в салон зашли Игонина М.В. вместе с молодым человеком кавказской наружности, имени и фамилии которого она не знает. С учетом ранее поступившей просьбы от Киселевой Л., она посоветовала им приобрести автомобиль марки «Тойота Раф 4». Она проконсультировала Игонину М.В. и неизвестного молодого человека и направила их к представителю ЗАО «Тойота Банк». В дальнейшем, они к ней больше не обращались, и она больше их не видела. От работников ООО «Данные изъяты», кого именно она не помнит, ей стало известно, что Игонина М.В. оплатила стоимость полиса КАСКО, однако первоначальный взнос не внесла.

Насколько ей известно, ей было отказано в выдаче кредита, обстоятельства ей неизвестны (том № 2 л.д. 72-74).

Показаниями свидетеля ФИО, который давая показания в суде пояснил, что является сотрудником ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», непосредственное рабочее место находится в ТЦ «Битца» центр «Тойота», по адресу: г. «адрес», компания занимается продажей автомобилей «Тойота» в том числе в кредит. Если клиент желает приобрести автомобиль в кредит, в данном случае в салоне имеется отделение «Тойота Банк» куда подается соответствующая заявка на кредит, после чего необходимо ждать одобрения. В случае получения одобрения на предоставление кредита, банк извещает клиента и уже после этого оформляется сам кредит на автомобиль и сам автомобиль. Насколько ему известно, были задержаны мошенники, которые с целью получения кредитных денежных средств предоставляли поддельные документы.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия по делу, свидетель ФИО показания которого были судом оглашены на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показал, что с июня 2005 года, точную дату он не помнит, работает в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». Данное общество имеет в собственности множество автомобильных салонов «Тойота», расположенных на территории г. Москвы, Московской области и других субъектах Российской Федерации. До октября 2014 года он работал во многих салонах ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», на разных должностях. С октября 2014 года он занимает должность руководителя отдела продаж автомобилей Тойота центр Битца, расположенном по адресу: «адрес».

Его обязанности регламентированы трудовым договором, должностной инструкцией и письменными распоряжениями руководства. В его функциональные обязанности входит: общее руководство отделом продаж, в частности: набор персонала, его обучение, планирование продаж и поставок автомобилей, выполнение целевых показателей по продажам автомобилей, подписание договоров купли-продажи автомобилей, и других сопутствующих документов, связанных с куплей-продажей автомобилей. Клиент обращается в салон за приобретением автомобиля личным визитом либо по телефону. Его встречает продавец-консультант, либо они договариваются по телефону о встрече. В момент встречи продавец-консультант выясняет цель визита, какая модель автомобиля интересует клиента, в какой комплектации, какого цвета, намерен ли клиент приобрести автомобиль за наличные денежные средства либо желает оформить кредит. При этом, клиент может придти в салон с уже одобренным у банка кредитом. При этом, клиент имеет право до момента одобрения кредита Банком подписать с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» договор купли-продажи автомобиля, либо заказать автомобиль и внести за него предоплату, либо подписать договор после одобрения Банком кредита. Если клиент определился с моделью автомобиля, и выразил желание его приобрести с использованием кредитных средств банка, то продавец-консультант направляет его к представителю ЗАО «Тойота Банк», с которым у ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» заключен договор о сотрудничестве. Если с клиентом был заключен договор купли-продажи автомобиля, с использованием кредитных средств, согласно условиям данного договора клиент обязан в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора внести в кассу Общества первоначальный взнос, который направляется на расчетный счет Общества №»номер», открытый в ОАО «АЛЬФА-БАНК». В случае не внесения аванса Общество вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Если клиент вносит аванс и ему Банком одобрен кредит, только после этого, клиент как правило обращается к брокеру, находящемуся в салоне и представляющего интересы нескольких страховых компаний, у которого оформляет полис добровольного страхования автогражданской ответственности (КАСКО), который удостоверяет заключения договора добровольного страхования автогражданской ответственности. После оформления и подписания полиса КАСКО, клиент оплачивает его стоимость в кассе ОАО «АЛЬФА-БАНК», в подтверждение чего ему выдается квитанция об оплате и сам полис. Затем клиент обращается к представителю ЗАО «Тойота Банк», которому предоставляет следующие документы: счет на оплату первоначального взноса с приложением квитанции о его оплате, оригинал договора купли-продажи автомобиля, оригинал полиса КАСКО с квитанцией о его оплате, копию паспорта транспортного средства и счет на сумму одобренного кредита. В дальнейшем, между Банком и клиентом оформляются документы на получение кредита, какие именно он не знает. С момента подачи данного комплекта документов до поступления кредитных денежных средств на вышеуказанный расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» как правило, проходит 3-4 дня. После чего, данные клиента вписываются в ПТС, готовиться договор купли-продажи автомобиля (для государственной регистрации и акт приема-передачи автомобиля). С клиентом согласовывается время выдачи автомобиля, и после подписания вышеуказанных документов он забирает автомобиль.

Ему предъявлялись документы: копия заявления-анкеты Игониной М.В. от 24 апреля 2014 года, копия договора «номер» купли-продажи автомобиля от 30 апреля 2014 года, копия счета на оплату «номер» от 30 апреля 2014 года, копия полиса КАСКО №»номер» от 30 апреля 2014 года, копия квитанции от 30.04.2015 года об оплате полиса КАСКО Игониной М.В. на сумму 80 445 рублей, копия заявления-анкета Катаевой М. от 16 апреля 2014 года, полис КАСКО №»номер» от 04.05.2014 года, копия квитанции об оплате стоимости полиса КАСКО на сумму 92 900 рублей, копия договора №»НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 03 мая 2014 года, копия счета на оплату №»НОМЕР» от 06 мая 2014 года, на что он пояснил, что подписи в копии договора «номер» купли-продажи автомобиля от 30 апреля 2014 года и копии счета на оплату «номер» от 30 апреля 2014 года выполнены от его имени его заместителем ФИО Обстоятельства обращения Игониной М.В. в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» за приобретением автомобиля ему незнакомы, так как он лично с клиентами не общается. Единственное что может пояснить, из специальной программы «Тосис» ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» следует, что Игонина М.В. указанный договор купли – продажи автомобиля подписала, но не выполнили условия договора в части оплаты аванса в размере 116 250 рублей, вследствие чего, договор был расторгнут в одностороннем порядке, в программе значиться как аннулированный. В связи с тем, что обязательства по договору клиентом не были исполнены, данный договор был уничтожен. Подписи в копии договора №»НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 03 мая 2014 года и копии счета на оплату №»НОМЕР» от 06 мая 2014 год выполнены менеджером отдела продаж автомобилей ФИО Обстоятельства обращения Катаевой М. в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» за приобретением автомобиля ему незнакомы, так как он лично с клиентами не общается. Единственное что может пояснить, из специальной программы «Тосис» ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» следует, что Катаева М. подписывала указанный договор купли-продажи автомобиля. Счет на оплату аванса был оформлен на Катаеву М., а денежные средства за неё вносила Киселева Л.Э. В данной программе, имеется информация о возврате Катаевой М. сумму внесенного аванса в размере 395 000 рублей. Основанием для возврата аванса послужило заявление Катаевой М. о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврате аванса, в связи с чем было подписано дополнительное соглашение. С Киселевой ФИО, ФИО ФИО, ФИО он не знаком. Со слов продавцов-консультантов салона, весной 2014 года на территории Тойота центр «Битца», у стойки представителя ЗАО «Тойота Банк» были задержаны неизвестные ему лица, обстоятельства задержания ему неизвестны (том № 2 л.д. 43-48).

Показаниями свидетеля ФИО, который в судебном заседании по существу заданных ему вопросов показал, что проживает с супругой Беловой Ю.С. и ребёнком, ему известно, что примерно в ноябре 2014 года Киселева Л.Э. попросила Белову Ю.С. оформить на себя кредит и автомобиль. Изначально они ничего не заподозрили и Белова согласилась. Для оформления кредита все документы были представлены Киселёвой, которая в дальнейшем обещала помочь с московской регистрацией. Так Киселевой была оформлена регистрация Беловой и предоставлены документы о её трудоустройстве в организации, в которой та не работала ни дня и соответственно по месту регистрации также не проживала. Белова ездила с Киселёвой в «Тойота Банк» с целью заполнения документов на оформление кредита на сумму в районе 1200000 рублей с ежемесячными платежами в размере около 30000 рублей, которые обязалась выплачивать сама Киселёва. Также Киселёва внесла первоначальный взнос и оплатила страховку. Кредит был одобрен и автомобиль приобретен. Автомобиль забрала Киселёва после чего они не видели ни Киселёву, ни автомобиль.

Спустя время начались проблемы с банком, поскольку обязательные платежи по кредиту не поступали. Белова пыталась связываться с Киселёвой, просила начать оплачивать кредит. По всем вопросам касающимся оформления кредита и приобретения автомобиля Белову консультировала Киселёва.

Свидетель ФИО, в судебном заседании пояснила, что с Киселевой познакомилась в исправительной колонии № 13 Республики Мордовия. В 2013 году Киселева позвонила ей и попросила встретиться. Она после их встречи стала помогать Кисилевой в уборке квартиры на ул. Молостовых, где проживал племянник и брат Киселёвой. Других лиц в квартире она не видела. Также один или два раза Киселева попросила её, когда она выходила на улицу заодно встретиться с молодым человеком, курьером в районе метро Ясенево и забрать у него пакет для неё. Что она и делала, пакет затем передавала Киселёвой, что находилось в пакете, она не знает, для чего конверты были Киселевой она также не знает и не интересовалась. Киселёва ничего не рассказывала ей по вопросам кредитования, однажды просто сказала, что машину Беловой арестовали. С Беловой она знакома через ФИО, которая также отбывала наказание в ИК № 13. В её присутствии Киселёва ничего не предлагала Беловой. Катаеву она видела, так как та приходила в квартиру, чтобы покрасить Киселёвой волосы. Просила ли Киселёва Катаеву о чем-либо, она не знает.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия по делу, свидетель ФИО С.С., показания которой были оглашены в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показала, что 25.01.2006 года была осуждена Черемушкинским районным судом г. Москвы к наказанию в виде лишения свободы¸ которое отбывала в колонии общего режима ИК-13 Республики Мордовия, освободилась 22.06.2012 года по отбытию срока наказания. В период отбывания наказания в ИК-13 Республики Мордовия, она познакомилась с ФИО Л.Э., которая в настоящий момент носит фамилию Киселева. Осенью 2013 года ей позвонила Киселева Л.Э. и предложила встретиться. Первая встреча состоялась у метро Ясенево в г. Москве.

Они обменялись номерами мобильных телефонов, за давностью номер телефона Киселевой Л.Э. у неё не сохранился. Примерно через неделю ей позвонила Киселева Л.Э. и предложила работу в качестве домработницы у неё на квартире, расположенной по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, номер дома и квартиры она не помнит. За одну уборку она обещала ей платить по 2 000 рублей. Даная квартира является трехкомнатной, со слов Киселевой Л.Э. она принадлежит ей на праве собственности (однако как потом выяснилось, она снимала данную квартиру). Киселева Л.Э. вызывала её примерно два раза в неделю. По обстановке в квартире она поняла, что Киселева Л.Э. постоянно в ней проживает. Несколько раз она видела в квартире мужчин кавказской наружности. Примерно через месяц, Киселева Л.Э., зная о том, что у неё имеется постоянная регистрация в г. Москве попросила оформить кредит в банке ОАО «МТС», пояснив, что ей отказали. Свидетель пояснила, что у неё плохая кредитная история, так как ранее она брала кредит и не вернула, однако Киселева Л.Э. предложила попробовать взять кредит на сумму 30 000 рублей. В сентябре 2013 года ОАО «МТС» ей одобрило кредит на сумму 5000 рублей, которые она получив и передала Киселевой Л.Э.

В дальнейшем, полностью выполнила свои обязательства по данному кредиту.

Весной 2014 года Киселева Л.Э. предложила оформить потребительский кредит на её дочь – ФИО на сумму 1 500 000 рублей, с условием передачи указанных денежных средств после их получения Киселевой Л.Э. Как та пояснила, данные деньги ей необходимы для выкупа золотых изделий из ломбарда. Она обещала вернуть через 3 месяца 1 600 000 рублей. Однако её дочь отказалась.

Примерно в тот же период, она по просьбе Киселевой Л.Э. встречалась у метро Ясенево с ранее неизвестным ей молодым человеком, который передал ей бумажный конверт белого цвета, в котором находились несколько паспортов, несколько справок о доходах физических лиц с синими оттисками печати и копии трудовых книжек. Содержание данных документов ей не известно, она их передала лично Киселевой Л.Э. Примерно в апреля 2014 года у станции метро Ясенево она видела, как Киселевой Л.Э. неизвестный молодой человек передал бумажный конверт белого цвета, в котором находилось большое количество паспортов, справок о доходах физических лиц с синими оттисками печати и копии трудовых книжек. Киселева Л.Э. сказала ей, что указанные документы, и регистрацию в г. Москве она заказывает по объявлениям, которые размещены на автобусных остановках и других общественных местах. После этого, она по просьбе Киселевой Л.Э. еще несколько раз встречалась у метро Ясенево г. Москвы с одним и тем же молодым человеком, который передавал ей бумажный конверт с паспортами, справками о доходах и копиями трудовых книжек, которые она передавала Киселевой Л.Э. Указанные встречи происходили в тот момент, когда она приходила убирать квартиру к Киселевой Л.Э., расположенной по Новоясеневскому проспекту в г. Москве.

Она выполняла данные просьбы Киселевой Л.Э. по дружбе с ней, без какой-либо мысли, что за документы её особо не волновало. За данную услугу Киселёва Л.Э. ей ничего не платила. Также весной 2014 года, от Киселевой Л.Э. ей стало известно, что она приглашает девушек из Чеченской Республики, размещает их на съемной квартире, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, номер дома и квартиры она не помнит, после этого по объявлению заказывала им регистрации в г. Москве, справки о доходах, копии трудовых книжек, водила их в Банки г. Москвы для оформления кредита, в том числе, на покупку автомобиля. Она полностью материально содержала данных девушек. От Киселевой Л.Э. ей известно, что у неё в ломбардах имеются золотые изделия, под залог которых она получает деньги, которые использует для обеспечения быта девушек, из данных средств оплачивает купленные по объявлениям регистрации, справки о доходах и копии трудовых книжек. В дальнейшем, Киселева Л.Э. обманывала денных девушек, забирала у них кредитные деньги, а в случаях, когда они получали автомобиль, забирала его.

Со слов Киселевой Л.Э. ей известно, что девушкам чеченской наружности часто отказывают в выдачи кредита, поэтому она в основном искала русских девушек, также жаловалась, что тратит свои деньги на девушек, при этом им не дают кредиты. Она знакома с ФИО Татьяной, с которой отбывала наказание в ИК-13 Республики Мордовия. Ей известно от Киселевой Л.Э., что с зимы 2013 года по весну 2014 год она уговаривала дочь ФИО Т. – Белову Ю.С. оформить на свое имя кредит на покупку автомобиля. Она при этом не присутствовала. После этого, в один из дней, когда она убиралась у Киселевой Л.Э. в квартире по вышеуказанному адресу, последняя вновь попросила её встретиться у метро Ясенево с молодым человеком и забрать у него конверт. Среди прочих вышеуказанных документов, в конверте находились паспорта на имя Беловой Ю.С. и Катаевой М., а также справки о доходах и копии трудовых книжек на их имя. После получения конверта она передала его Киселевой Л.Э, которая при ней находясь в указанной квартире, звонила указанным лицам и назначала им встречу. Ей неизвестно, где, когда и при каких обстоятельствах происходили данные встречи, в какие банки они обращались за получением кредитов. В дальнейшем, Киселева Л.Э. ей жаловалась, что автомобиль, который взяла в кредит Белова Ю.С. арестовали сотрудники полиции, однако затем, она все-таки забрала данный автомобиль, каким образом она не знает. Где находится данный автомобиль, она не знает.

В январе 2014 года Киселева Л.Э. познакомила её с Катаевой М. и её матерью, имя и фамилию которой она не помнит, в тот момент, когда она и Киселева Л.Э. встречали их у станции метро «Люблино», куда они приехали на автобусе их Чеченской республике для трудоустройства в г. Москве. Она разместила их на съемном жилье по адресу: г. Москва, ул. Молостовых, номер дома и квартиры не помнит. В дальнейшем, ей стало известно, что Катаева М. нашла работу в салоне кожи и меха «Данные изъяты». В апреле 2014 года Киселева Л.Э. склонила Катаеву М. к получению кредита в банке на автомобиль. Может с уверенностью сказать, что Катаева М. во всем беспрекословно слушалась Киселеву Л.Э., и выполняла всё, что та говорит. Ей неизвестны обстоятельства обращения Катаевой М. и Киселевой Л.Э. в банк за получением кредита. В мае 2014 года она познакомилась с ФИО ФИО. В этот день она убиралась в квартире Киселевой Л.Э. по Новоясеневскому проспекту, куда приехала ФИО, для покраски волос Киселевой Л.Э. В тот же день, ФИО, сказала ей, что у Киселевой Л.Э. имеется цель вступить в брака с её бывшим мужем, для того, чтобы в последующем завладеть долей в её квартире. На этой почте между ней и Киселевой Л.Э. произошла ссора. Примерно 2 месяца они не общались. Затем ей позвонила Киселева Л.Э. и попросила сделать уборку квартиры по ул. Молостовых, т.к. в квартире осталось много мусора после отъезда девушек из Чеченской республики. Последний раз она встречалась с Киселевой Л.Э. в ноябре 2014 года, последний раз разговаривали по мобильному телефону в мае 2015 году. Ей известно от ФИО, что по просьбе Киселевой Л.Э. сестра ФИО оформила на свой своё имя потребительский кредит на 1500000 рублей, указанные денежные средства её сестра передала лично Киселевой Л.Э. Конкретные обстоятельства, ей неизвестны. Хочет пояснить, что до момента ссоры, как она считала, Киселева Л.Э. являлась её подругой, по крайней мере, она так к ней относилась. Однако сейчас понимает, что она просто её использовала в своих корыстных целях, в «темную» не посвящая в детали, денежные средства, за исключением уборки в квартире она ей не платила. Она осознавала, что деятельность Киселевой Л.Э. по оформления кредитов на других лиц носит не совсем законный характер, однако не знала, что за данные действии предусмотрена уголовная ответственность. В банковские учреждения с Киселевой Л.Э. и другими лицам за получением кредитов она не обращалась. Она не была осведомлена о преступном характере действий Киселевой Л.Э. в тот момент, когда получала документы от курьера от метро «Ясенево», какого-либо умысла на совершение преступления у неё не было, она просто выполняла просьбу Киселевой (том № 2 л.д. 75-81).

Показаниями свидетеля ФИО, которая в судебном заседании пояснила, что с марта 2013 года по апрель 2014 года она работала в должности менеджера по продажам, занимался консультированием по вопросам приобретения автомобиля посредством оформления кредитного договора. Если клиента по условиям кредита все устраивало, она отправляла его в банк. Она лишь проверяла документы удостоверяющие личность на подлинность и заполняла анкету на основании предоставленных клиентом документов. Вопросы платежеспособности проверяла уже служба безопасности, также существует программа, в которую она вносила все данные из анкеты, после чего всю информацию оправляла в главный офис для рассмотрения и принятия решения. Через несколько дней (1 или 2 дня) к ним поступало решение банка, которое направлялось смс- сообщением клиенту, если кредит одобрен, также они ещё отзванивались клиенту и приглашали прийти в офис для последующего оформления документов.

Её рабочее место находилось в ТЦ «Битца» на Балаклавском проспекте.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО, показания которой были оглашены судом в ходе судебного следствия на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, пояснила, с апреля 2013 года по 31 марта 2014 года была менеджером по работе с клиентами в ЗАО «Тойота Банк», рабочее место располагалось в ТЦ «Битца» по адресу: «адрес». В её обязанности входило: консультирование клиентов по продуктам банка, принятие заявлений на кредиты от клиентов, подписание кредитных договоров и составление отчетности для банка. Согласно установленным правилам, при получения заявления-анкеты от клиента, она направляла сканированную копию данного заявления в главный офис «ЗАО «Тойота Банк» по адресу г. Москва «адрес». Сведения, указанные клиентом она вносила в программу CRM.

Информация об одобрении кредита, либо об отказе в его предоставлении поступала к ней по электронной почте или отражалась в указанной программе.

Решение Банка по заявлению принималось в срок от 2 дней до недели. В случае одобрения кредита, с головного офиса Банка на абонентский номер клиента, указанный им в заявлении приходило СМС-сообщение, при отказе указанное СМС- сообщение не направлялось. Она или её коллеги в обязательном порядке звонили клиенту и сообщали решение, принятое по его заявлению. Таких лиц как ФИО, Белову Ю.С., Киселеву Л.Э. она не знает (том № 2 л.д. 69-71).

Показаниями свидетеля ФИО, который в с судебном заседании показал, что работает в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», расположенном на «адрес», в его обязанности входит консультация обратившихся клиентов, регистрация сделки, выдача автомобилей. Клиент приходит в салон и выбирает автомобиль, он если есть необходимость помогает с его комплектацией. Если автомобиль будет приобретаться в кредит, он проводит человека в представительство банка и уже там клиент представляет все необходимые документы. В случае получения одобрения «Тойота Банк» на выдачу кредита, клиентом оплачивается страховка и вносится первоначальный взнос, также оформляются все необходимые документы. Ему известно, что Белова вместе с Киселёвой оформляла автомобиль «Тойота Венза» весной 2014 года. В тот момент Белова в салоне находилась с ребёнком, Киселёву ранее он в салоне не видел. Беловой кредит был одобрен, была оформлена и оплачена страховка, также внесен первый взнос, когда пришли из банка деньги, был оформлен автомобиль и он выдал его Беловой, как и все документы и ключи от автомобиля, так как по документам она являлась собственником. Уже после выдачи автомобиля они были задержаны сотрудниками полиции.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ, данные им в ходе предварительного следствия по делу, согласно которых он с конца 2012 года, точную дату не помнит, работает в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в должности менеджера по продажам автомобилей. ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» выступает дистрибьютером «Тойоты» и «Лексуса» в Российской Федерации. ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» располагается в Тойоте центре «Битца», по адресу: «адрес». Его обязанности регламентированы трудовым договором, должностной инструкцией и письменными распоряжениями руководства. В его функциональные обязанности входит: общение с клиентами по вопросам продажей автомобилей, консультация по полном спектру дилерских услуг, сопровождение процедуры купли-продажи автомобилей, выдача автомобилей. Процедура купли- продажи автомобилей в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» выглядит следующим образом.

Клиент обращается в салон за приобретением автомобиля личным визитом либо по телефону. Его встречает продавец-консультант, либо они договариваются по телефону о встрече. В момент встречи продавец-консультант выясняет цель визита, какая модель автомобиля интересует клиента, в какой комплектации, какого цвета, намерен ли клиент приобрести автомобиль за наличные денежные средства либо желает оформить кредит. При этом, клиент может придти в салон с уже одобренным у банка кредитом. При этом, клиент имеет право до момента одобрения кредита Банком подписать с ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» договор купли- продажи автомобиля, либо заказать автомобиль и внести за него предоплату, либо подписать договор после одобрения Банком кредита. Если клиент определился с моделью автомобиля, и он выразил желание его приобрести с использованием кредитных средств банка, то продавец-консультант направляет его к представителю ЗАО «Тойота Банк», с которым у ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» заключен договор о сотрудничестве. Если с клиентом был заключен договор купли-продажи автомобиля, с использованием кредитных средств, согласно условиям данного договора клиент обязан в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора внести в кассу Общества первоначальный взнос, который направляется на расчетный счет Общества №»номер», открытый в ОАО «АЛЬФА- БАНК». В случае не внесения аванса Общество вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Если клиент вносит аванс и ему Банком одобрен кредит, только после этого, клиент как правило обращается к брокеру, находящемуся в салоне и представляющего интересы нескольких страховых компаний, у которого оформляет полис добровольного страхования автогражданской ответственности (КАСКО). После оформления и подписания полиса КАСКО, клиент оплачивает его стоимость в кассе ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Затем клиент обращается к представителю ЗАО «Тойота Банк», которому предоставляет следующие документы: счет на оплату первоначального взноса с приложением квитанции о его оплате, оригинал договора купли-продажи автомобиля, оригинал полиса КАСКО с квитанцией о его оплате, копию паспорта транспортного средства, полученного в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», и счет на сумму одобренного кредита. В дальнейшем, между Банком и клиентом оформляются документы на получение кредита, какие именно он не знает. С момента подачи данного комплекта документов до поступления кредитных денежных средств на вышеуказанных расчетный счет ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» как правило, проходит 3-4 дня. После чего, данные клиента вписываются в ПТС, готовиться договор купли- продажи автомобиля. С клиентом согласовывается время выдачи автомобиля, и после подписания вышеуказанных документов он забирает автомобиль. Об обстоятельствах заключения договора купли – продажи автомобиля «Тойота Венза» с Беловой Ю.С. в апреле 2014 года, пояснил, что Белова Ю.С. обратилась в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» вместе с ФИО и ранее ему незнакомой женщиной. До дня посещения ФИО ему была знакома, так как она одна приходила в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и консультировалась по вопросам купли-продажи автомобиля марки «Тойота». За давностью он не помнит всех обстоятельств обращения Беловой Ю.С., ФИО и неизвестной ему женщины, однако может пояснить, что они выбрали автомобиль «Тойота Венза», и выразили желание приобрести его в кредит. Он направил их к представителю ЗАО «Тойота Банк».

В дальнейшем, от кого-то из них, он точно не помнит от кого именно, ему стало известно, что Беловой Ю.С. был одобрен кредит. Он распечатал договор купли-продажи автомобиля и счет на оплату аванса. После того, как они оплатили аванс, он выдал им счет для производства окончательного расчета и предоставил на подпись договор купли-продажи автомобиля, который выступал в качестве приложения к основному договору, и который оформлялся для регистрации автомобиля в ГИБДД. В день получения автомобиля, Белову Ю.С. и Луизу задержали сотрудники полиции, обстоятельства задержания ему не неизвестны (том № 2 л.д. 82-86).

Показаниями свидетеля ФИО., который давая показания в суде, показал, что является генеральным директором ООО «Данные изъяты», которое располагается в «адрес» и занимается изготовлением кондитерских изделий. Он как директор контролирует процесс заключения договоров, а также процесс производства. Свою продукцию они поставляют в различные магазины. Ряд организаций были их контрагентами, в связи с чем находились их печати у них в офисе, он не знает. Также некоторое время назад у него работала ФИО в должности технолога, затем уже в должности коммерческого директора. В связи с тем, что ФИО дважды не отчиталась по денежным средствам, которые ей были предоставлены для оплаты в торговых сетях присутствие их товара на прилавках в магазинах, с ней были расторгнуты трудовые отношения. Когда он попытался выяснить у ФИО где деньги, она просто ушла и больше не появлялась обществе. Также в ООО «Данные изъяты» имеется печать для документов практически в свободном доступе. В дальнейшем ему стали поступать звонки из банка, интересовались ФИО, которая от лица директора подписывала справки 2- НДФЛ.

Давая показания в ходе предварительного следствия по делу свидетель ФИО, показания которого были оглашены в соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ показал, что с 2003 года является учредителем и генеральным директором ООО «Данные изъяты», которое было учреждено им 01 февраля 2003 года, с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли в области производства и реализации кондитерских изделий. Юридическим и фактическим адресом ООО «Данные изъяты» является г. Москва, «адрес». ООО «Данные изъяты» производит и реализует кондитерские изделия. Он лично руководит деятельностью ООО «Данные изъяты», он же подписывает финансово- хозяйственные документы общества. Ведением бухгалтерской и налоговой отчетности занимается ФИО Она не является работником общества, в штате не состоит, договорные отношения с ней юридически никак не оформлены.

Контрагентами ООО «Данные изъяты» являются ООО «Данные изъяты» и ООО «Данные изъяты», которые на протяжении последних трех лет на основании заключенных договоров закупают у них готовые кондитерские изделия для последующей реализации. ООО «Данные изъяты» имеет расчетные счета в следующих банках: ООО «Сбербанк» (открыто 2 расчетных счета в разных дополнительных офисах), ОАО «ВТБ 24», ОАО «Райффайзен банк», ОАО «Росбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «МТС БАНК», итальянский банк «Интеза Банк». При этом основным счетом, которым пользуется общество при расчетах с контрагентами, является счет, открытый в ОАО «Райффайзенбанк», номер счета он не помнит.

Управлением всеми счетам осуществляет он и его помощница ФИО. В штатное расписание ООО «Данные изъяты» входят следующие должности: генеральный директор, помощник менеджера - ФИОкатерина, кондитеры в количестве 4 человек (инвалиды 3 группы), по фамилиях и именам он не помнит, уборщики в количестве 3 человек (инвалиды 3 группы), по фамилиями именам он не помнит, упаковщики в количестве 3 человек (инвалиды 3 группы), по фамилиям и именам он не помнит. В настоящий момент, 3 кондитера, 2 уборщика и 3 упаковщика находится в отпуске без сохранения заработной платы. Решение о направлении в отпуск было принято в связи с введенным эмбарго на клубнику и сокращением объемов производства. Фактически сейчас работают только он, ФИО. и кондитер ФИО, фамилии он не помнит. В 2012 года на основании договора с Департаментом труда и занятости г. Москвы, ООО «Данные изъяты» получило из бюджета г. Москвы субсидии в размере порядке 10 000 000 рублей, на создание рабочих мест для инвалидов и закупку для них специального оборудования для осуществления производственного процесса. Все условия договора с их стороны были выполнены, рабочие места созданы, оборудование закуплено, инвалиды в количестве 15 человек приняты на работу. По поводу изъятых в ходе обыска в офисном помещении ООО «Данные изъяты», по адресу: г. Москва, «адрес» печатей ООО «Юридический Центр «Право», ООО «Данные изъяты-93», гербовая печать ИФНС России №35 по г.Москве, ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», модемов дистанционного банковского обслуживания Райффайзен БАНК («номер»), Росбанк («номер»), Сбербанк («номер»), iBank 2 Key BIFIT, Росгосстрах БАНК («номер») («номер») пояснил, что ООО «Юридический Центр «Право» было приобретено им как готовый бизнес летом 2013 года за 4 000 000 рублей, данные продавца он не помнит. От прежнего продавца он получил сотрудников общества в количестве 4 человек, арендованный офис по адресу: «адрес», наработанную клиентскую базу. Первые месяцы работы, общество приносило небольшую прибыль, однако в сентябре 2013 года сотрудники начали увольняться, и с мая 2014 года общества перестало осуществлять деятельность. В данный момент общество существует только на бумаге. ООО «Данные изъяты-93» также учреждено им, примерно в 2008 году, точно не помнит. Данная фирма является плательщиком налога на добавленную стоимость, именно для этого она и была учреждена. Каким образом в офисе оказалась печать ИФНС России № 35 по г. Москве он пояснить не может.

Названия ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты», ООО «Данные изъяты» он слышит впервые, откуда в офисе появились печати данных организаций ему неизвестно. С ООО «Данные изъяты» он заключал договор поставки различного оборудования, обстоятельств договорных отношений с данным обществом не помнит. Откуда в офисе ООО «Данные изъяты» появилась печать данного общества ему неизвестно. Модемы дистанционного банковского обслуживания принадлежат ООО «Данные изъяты». На вопрос знакомы ли ему ФИО, ФИО, ФИО, Катаева М., работали ли они в ООО «Данные изъяты», пояснил, что в марте 2013 года по объявлению он принял на работу в ООО «Данные изъяты» ФИО, на должность технолога по производству кондитерской глазури. Одно время, ФИО без оформления каких-либо полномочий, занимала должность коммерческого директора ООО «Данные изъяты».

В процессе работы он выявил случаи присвоения денежных средств ФИО, пропажу документов, после чего в начале 2014 года она куда-то пропала, и больше он её не видел. Все документы о своем трудоустройстве в ООО «Данные изъяты», ФИО забрала с собой. После увольнения, в офис общества стали поступали телефонные звонки из различных банков, он помнит точно из ВТБ 24, которые проверяли, работает ли ФИО в ООО «Данные изъяты», сообщали, что она выдавая себя за руководителя общества, подписывала документы и ставила печать общества на финансовых и других документах, каких именно он не знает.

Кроме этого, к нему неоднократно обращались неизвестные ему лица, которые разыскивали ФИО, они обвиняли её в хищении денежных средств. Каких-либо данных о личности ФИО у него не сохранилось, её местонахождение ему неизвестно. ФИО, ФИО, Катаева М., ему незнакомы, они никогда не работали в ООО «Данные изъяты». На вопрос имеется ли в ООО «Данные изъяты» должность начальника цеха, начальника отдела кадров, начальник отдела продаж, технолога шоколадной глазури, пояснил, что указанные должности имелись в штатном расписании ООО «Данные изъяты» в 2012-2014г.г., когда общество активно и успешно развивалось. На вопрос имеется ли в ООО «Данные изъяты» печать «ООО «Данные изъяты для документов», пояснил, что имеется, она постоянно находится в офисе ООО «Данные изъяты», в общедоступном месте. Ему не было известно о том, что ФИО использует печать ООО «Данные изъяты для документов» не по назначению, что она оформляет справки 2 – НДФЛ на лиц, которые никогда не работали в ООО «Данные изъяты» (том № 2 л.д. 49-55).

По ходатайству стороны государственного обвинения в качестве свидетеля был допрошен ФИО, который по существу заданных ему вопросов показал, что у него в производстве находилось настоящее уголовное дело в рамках которого им в качестве свидетеля приглашалась и допрашивалась свидетель ФИО, которая была доставлена на основании постановления о приводе, допрос которой был начал в 11 часов. ФИО добровольно давала показания, которые были логичными и ясными, в отношении Киселевой, при этом сообщила сведения ранее не известные следствию. Протокол допроса свидетеля велся со слов ФИО, после чего та с ним знакомилась, лично его прочла и подписала без замечаний и дополнений. Какого-либо давления с его стороны оказано не было.

Суд убежден в допустимости, достаточности и достоверности исследованных доказательств, полученных в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона. Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательств требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав Киселёвой Л.Э., Катаевой М., Беловой Ю.С. Игониной М.В. на стадии предварительного следствия, в судебном заседании не установлено.

Оценивая приведенные показания представителя потерпевшего ФИО, свидетелей ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, которые были ими даны в судебном заседании, а так же в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного следствия на основании ст. 281 ч. 3 УПК РФ, показания свидетеля ФИО, оглашенные в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, суд не видит оснований не доверять им, признает их достоверными, так как показания указанных лиц являются последовательными, подробными, не противоречивыми по своей сути относительно фактических обстоятельств по делу, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу в их совокупности, отмечая, что каких-либо оснований для оговора подсудимых со стороны данных лиц судом не установлено. Наличие противоречий в показаниях свидетелей суд связывает прошедшим периодом временем и были устранены в ходе судебного следствия.

Оценивая показания свидетеля ФИО С.С. в судебном заседании вся суть противоречий которых сводилась лишь к тому, что на сегодняшний момент данному свидетелю стало ничего не известно относительно обстоятельств по настоящему уголовному делу и участия Киселёвой в них, суд относится критически, расценивает их как желание и стремление свидетеля помочь Киселевой избежать уголовной ответственности, опорочив иные собранные по делу доказательства. Одновременно с этим суд отмечает, что показания данного свидетеля противоречат его же показаниям на следствии, которые в свою очередь являются последовательными, подробными и которым, по мнению суда, следует доверять. Так свидетель допрашивалась следователем, ей разъяснялись права и обязанности, допрос был начат согласно протокола, который подписан лично ФИО без замечаний и дополнений в 11 часов 05 минут, с учетом времени его проведения показания действительно давались свидетелем и заносились в протокол, с которыми, опять же согласно письменных материалов уголовного дела ФИО могла знакомиться, от подписи она не отказывалась, прервать или перенести допрос не просила. Кроме того, доводы ФИО по которым она полагала в суде нельзя доверять её показаниям на следствии были предметом изучения и оценки на следствии, и были отвергнуты как необоснованные. Суд также не может согласиться со свидетелем в той части, что она была введена в заблуждение, к моменту допроса уже сильно нервничала и устала, поскольку исходя из характера данных ею показаний следует, что ФИО показания давала логически мотивированные и последовательные, с указанием на мелкие детали и как пояснил допрошенный в качестве свидетеля ФИО, ею были сообщены сведения ранее не известные следствию. На основании изложенного суд полагает необходимым положить в основу приговора по делу показания свидетеля ФИО именно те, которые ею были даны на следствии. При этом показания ФИО противоречат даже показаниям подсудимой Киселёвой на следствии, согласно которых последняя с ФИО общих дел не имела, встречалась всего несколько раз, тогда как ФИО утверждала, что фактически работала у Киселёвой и даже выполняла её поручения.

По ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей были допрошены ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО.

Так, допрошенная в судебном заседании ФИО показала, что познакомилась с Киселевой (ФИО) в исправительной колонии № 13 Республики Мордовия. После освобождения Киселева стала звонить её дочери Беловой. Она освободилась в 2013 году, и Киселева связалась с ней, найдя на Украине. Затем когда она приехала в Москву чтобы помочь дочери, она встретилась с Киселёвой и они стали общаться. Киселёва сказала, что занимается кредитованием и предложила её дочери Беловой Ю.С. оформить кредит на машину, в замен предложила помочь с пропиской в Москве. Так как прописка для них была очень важна, поскольку они не могли устроить ребёнка в детский сад, Белова согласилась. В оформлении кредита и машины она участия не принимала, знает, что в 2014 года машину арестовали, в конце мая 2014 года следователь сказал, что машину можно забрать. Белова сказала, что машину заберет муж, на что Киселёва попросила её подождать, и она сама подъедет. Также она просила оформить на её имя доверенность, но Белова отказалась это сделать. Они перегнали машину на другую стоянку, вместе с ними была ещё и ФИО, в присутствии которой Белова передала все документы на машину Киселёвой.

После этого кредит не оплачивался, банк обратился в суд и по решению суда с Беловой подлежит взысканию сумма кредита. С ноября 2014 года они не видели ни машину, ни Киселёву. Свою дочь может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, как доброго отзывчивого порядочного человека, занимающейся воспитанием ребёнка.

Допрошенная в судебном заседании ФИО, по существу заданных ей вопросов показала, что передавала уставные документы Киселевой для начала бизнеса, про кредиты ничего не слышала, документы передавала через курьера, которому также передавала координаты для связи.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО показал, что проживал вместе со своим дядей ФИО, а с какого-то момента Катаевой и её мамой в квартире по «адрес». Иных лиц в квартире не было и не проживало.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО показал, что работал курьером, развозил для различных фирм бухгалтерские документы. Два года назад работал у Маковецкой, по указанию которой ездил по различным адресам. Также он помнит, как его попросили отвезти документы в район Ясенево где его будет ждать женщина пожилого возраста. Он отвез, документы в конверте и передал, что в конверте находилось он сказать не может.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО, по существу заданных вопросов пояснила, что видела, как Белова с ещё одной женщиной и Киселёвой подъехали в район Новогиреево, к ним подошел пожилой мужчина, которому Киселева передала документы после чего, они уехали на автомобиле «Тойота Венза». Она же уехала на автомобиле Киселевой. Вторую женщину она не знает.

Оценивая показания данных свидетелей, суд не видит оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО, показания которой фактически большей степени касаются данных характеризующих личность Беловой Ю.С., а также изложения обстоятельств жизненной ситуации в которой последняя оказалась, при этом свидетелем оформления Беловой Ю.С. кредита и автомобиля она не являлась, лишь подтвердила тот факт, что оформлением кредита последняя занималась по предложению Киселёвой, что в принципе согласуется с показаниями Беловой Ю.С. и иными доказательствами по делу.

Что касается показаний допрошенных в судебном заседании ФИО, ФИО, ФИО, ФИО суд полагает, что они не касаются предмета настоящего уголовного дела, ничего не опровергая и ничего не доказывая, поскольку тот факт, что ФИО могла передавать какие-то документы по её утверждению Киселёвой Л.Э., не свидетельствует о том, что именно данные документы получала для последней свидетель ФИО и именно их ей передавала, как и то, что именно со свидетелей ФИО ФИО встречалась возле метро при условии, о каком количестве встреч она поясняла ФИО на следствии. При этом что именно свидетель ФИО, работавший по его утверждению на тот момент курьером передавал в конвертах, он не знает, так как видеть или достоверно знать что в них находится он не мог.

Показания свидетеля ФИО относительно того факта, что она стала свидетелем передачи документов на автомобиль «Тойота Венза» Киселёвой незнакомому ей человеку, противоречат как показаниям самой Киселевой, так показаниям иных подсудимых и свидетелей, начиная в части указания на место куда машина подъехала и остановилась, что за человек подошел и подходил ли вообще, кто в этот момент находился в машине, и в связи с чем документы находились у Киселевой, которая их почему-то кому-то передавала, если по показаниям свидетеля ФИО все документы на автомобиль, впрочем как и ключи, он передал собственнику, т.е. Беловой, которая в свою очередь поясняла при каких обстоятельствах она эти документы передала Киселёвой и кто при этом присутствовал.

Сторона защиты и подсудимая Киселева Л.Э. указывала, что нельзя доверять показаниям подсудимых Игониной М.В. и Беловой Ю.С., с учетом характера и вида меры пресечения избранных в отношении них, а также протоколу предъявления лица для опознания, учитывая состояние в котором находилась Игонина М.В. на момент опознания. Рассмотрев данные доводы, с учетом совокупности исследованных и установленных по делу обстоятельств, в том числе и порядка получения документов по делу, суд не усматривает оснований для признания выше перечисленных доказательств недопустимыми, поскольку не усматривает нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые были допущены при составлении процессуальных документов или получения, оформления доказательств по делу, которые влекли бы за собой безусловное признание указанных доказательств недопустимыми.

Несмотря на то, что опознание с участием обвиняемой Игониной М.В. осуществлялось в медицинском учреждении, по мнению суда нарушений при этом допущено не было, так в деле отсутствуют сведения о том, что Игонина М.В. была лишена возможности участвовать в следственных действиях, которая опознавая Киселеву Л.Э. указала при каких обстоятельствах она с данным человеком познакомилась и в чем заключалось их общение. Более того, в тот же день была проведена очная ставка между Игониной М.В. и Киселевой Л.Э. в ходе которой последняя повторила ранее данные ею показания. От участия в следственных действиях не отказывалась, либо на невозможность такого участия не ссылалась.

Суд считает выводы заключения эксперта № 1241 от 25 мая 2015 года понятными, достоверными и обоснованными, экспертиза проведена уполномоченным лицом, имеющим соответствующую квалификацию и стаж работы, который был предупрежден об ответственности, с соблюдением норм УПК РФ, с использованием разработанных и утвержденных методик, оснований не доверять выводам эксперта у суда не имеется. Оснований сомневаться в достоверности и допустимости такого доказательства по делу у суда так же не имеется, заключение было дано на основании постановления следственного органа и предоставленных в распоряжении экспертов материалов, заключения экспертов полностью соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.

Оценивая показания подсудимых Беловой Ю.С. и Игониной М.В., согласно которым они вину признали в полном объеме и в содеянном раскаялись, дали подробные и последовательные показания, которые не меняли на протяжении всего как предварительного следствия по делу, так и в суде, суд им доверяет и полагает возможным положить в основу обвинительного приговора по делу, так как показания Беловой Ю.С. и Игониной М.В. полностью согласуются с иной совокупностью иных доказательств по делу. Оценивая показания подсудимой Катаевой М., в соответствии с которыми она свою вину признала частично, а также показания Киселёвой Л.Э., в соответствии с которыми последняя отрицала какую-либо причастность к совершению инкриминируемых ей преступлений, суд относится к ним критически, расценивая показания Катаевой М. как способ минимизировать степень своей вины и оказать содействие Киселёвой в избежании уголовной ответственности, а Киселёвой Л.Э. как стремление избежать уголовной ответственности, поскольку показания подсудимых в данной части опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и не нашли своего объективного подтверждения.

Так довод Киселевой Л.Э. о том, что ранее она Игонину М.В. никогда не видела и не была с ней знакома, опровергается показаниями свидетеля ФИО, которая пояснила, что именно Киселева Л.Э. привела Игонину М.В. к ним в салон и представила её ей с той целью, чтобы уже она помогла Игониной с оформлением и приобретением автомобиля в кредит. В данной части показания свидетеля ФИО и подсудимой Игониной М.В. полностью согласуются между собой.

Тот факт, что Катаева М. и Киселёва Л.Э. отрицают факт своего участия в составе преступной организованной группы, опровергается доказательствами по делу, более того, Катаева М. давая показания в суде и на следствии тем не менее не отрицала того, что у неё была достигнута предварительная договоренность, пусть даже согласно её показаний с иным лицом (к которым в этой части суд отнесся критически) по вопросу получения кредита именно на основе фиктивных документов с последующей целью и желанием распорядиться приобретенным таким способом имуществом. Суд также относится критически к тому утверждению, что Катаева М. оформляя кредит планировала его выплачивать, как и к той цели ради которой данный кредит оформлялся.

Поскольку Катаева М. не могла рассчитывать на ежемесячную выплату денежных средств в счет погашения кредитных обязательств, в отсутствии постоянного места работы и источника доходов, при условии что денежными средствами от продажи автомобиля, Катаева М. планировала распорядиться по своему усмотрению. И вообще выглядит нелогичным тот факт, что оформив фиктивные документы, и обратившись за предоставлением кредита в «Тойота Банк» она одновременно с этим также берет в кредит (с её слов) денежные средства у Киселевой Л.Э., при этом не рассчитываясь за услуги ей якобы оказанные третьим лицом, что в свою очередь свидетельствует лишь о том, что все совершаемые Катаевой М. действия носили согласованные характер именно с действиями Киселёвой Л.Э.

Более того, все привлеченные в организованную преступную группу подсудимые, а именно Белова Ю.С., Игонина М.В. и Катаева М. привлекались с целью выполнения конкретно отведенных им ролей, которые они по сути выполнили совершив объективную сторону преступления, при условии что ни Беловой Ю.С., ни Игониной М.В., ни Катаевой М. не вменяется в вину именно их участие в создание организованной группы, в которую они впоследствии вошли, и которая согласно обстоятельств по делу и предъявленного обвинения была создана при содействии Киселёвой Л.Э. и неустановленных следствием лиц, уже с последующим привлечением в неё отдельных участников, с целью облегчения совершения преступлений и достижения поставленного результата. В данном случае лица вновь входящие в организованную группу не всегда могли и должны были знать о существовании друг друга, при наличии лиц постоянно в неё входящих, что в свою очередь свидетельствует о сложности структуры организованной группы, существовании иерархичности с учетом распределенных ролей среди лиц в неё входящих. О том, что Киселёва Л.Э. и иные неустановленные следствием лица входящие в состав организованной группы причастны к совершению всех инкриминируемых Киселёвой Л.Э. преступлений свидетельствует ещё и тот факт, что в заявлениях- анкетах на предоставление кредитных денежных средств в частности Катаевой М. и Беловой Ю.С., которые до момента своего участия в преступной деятельности организованной группы знакомы не были в качестве контактных телефонов по месту работы указали один и тот же рабочий номер телефона «номер» и это при условии, что в качестве организации работодателя Белова Ю.С. указывала ООО «Данные изъяты», а Катаева М. «Данные изъяты», т.е. две различные организации, при условии, что в соответствии с ответом от ОАО «МГТС» номер телефона «номер» вообще до 20 ноября 2014 года принадлежал ООО «Данные изъяты», т.е. третьей организации, и 21.11.2014 года был снят за неоплату и находился в свободной емкости, т.е. использоваться не мог. При этом в каждом случае в качестве лица вносившего первоначальный взнос оказывалась именно Киселёва Л.Э., которая была вписана в страховой полис как лицо допущенное к управлению транспортным средством, при этом автомобили приобретались лицами либо не имеющими соответствующих водительских удостоверений, либо вообще не обладающие навыками вождения, при этом приобретались в одном дилерском центре, и по единой схеме. Свидетели пояснили, что Киселёва приходила в салон часто, в том числе в сопровождении иных лиц, которые в последующем занимались оформлением кредита, в ходе обыска в жилище Киселевой были обнаружена документы, имеющие отношение к организациям, указываемым как место своего трудоустройства подсудимыми.

Причастность Киселевой Л.Э. к совершению всех трех преступлений, как и причастность Катаевой М., Игониной М.В., Беловой Ю.С. к совершению инкриминируемых им преступлений, нашла своё объективное подтверждение в ходе судебного следствия совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по делу. Так каждый раз оформление кредитных взаимоотношений осуществлялось посредством предоставления фиктивных документов относительно места работы, а в ряде случае и относительно места регистрации, при этом по убеждению суда, исполнять которые изначально намерений не было, а при условии, что автомобиль выдавался собственнику с паспортом транспортного средства для его последующей постановки на учет, данное лицо имело возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению. При этом каждый из лиц участвовавших в совершении преступлений, был осведомлен о своей роли, характере действий и конечном результате.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению о том, что вина Киселёвой Л.Э., Катаевой М., Игониной М.В. и Беловой Ю.С. в совершении преступлений материалами дела установлена и доказана в полном объеме, и квалифицирует действия Киселёвой Л.Э. по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, так как она совершила покушение на мошенничество, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от неё обстоятельствам (двух преступлений), а также совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой; действия Катаевой М. по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, так как она совершила покушение на мошенничество, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от неё обстоятельствам; действия Игониной М.В. по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, так как она совершила покушение на мошенничество, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от неё обстоятельствам; Беловой Ю.С. по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, так как она совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Об умысле направленном на совершение мошеннических действий свидетельствуют обстоятельства дела, характер действий подсудимых, в составе организованной группы, совместно с неустановленными следствием соучастниками преступлений, с которыми первоначально вступила в преступный сговор Киселёва Л.Э., а затем уже в организованную группу вошли подсудимые Белова Ю.С., Игонина М.В. и Катаева М.

Суд считает доказанным такой квалифицирующий признак «организованной группой», поскольку в судебном заседании было объективно установлено наличие при совершении преступлений иных неустановленных следствием лиц, действия которых носили совместных, согласованный характер, направленный на достижение единого результата. Так, данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, в том числе показаниями подсудимых в частности Игониной М.В. и Катаевой М., поскольку последняя несмотря на отрицание факта участия при совершении преступления Киселёвой Л.Э. (судом уже была дана оценка данной позиции), не отрицала факта участия иных неустановленных лиц, при этом как уже судом отмечалось выше, действия всех подсудимых каждый раз совершались с учетом определенного установленного плана, были однотипны и направлены на достижение единого результата, довести преступный умысел до конца Игонина М.В. и Катаева М., совместно с Киселёвой Л.Э. и неустановленными следствием лицами до конца не смогли по независящим от них обстоятельств, поскольку сотрудниками банка был выявлен факт предоставления подложных документов, при этом всеми участниками преступной деятельности совершались последовательные все необходимые действия для достижения результата.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых: Киселёва Л.Э. ранее судима, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, состояние здоровья, в соответствии с имеющимися в материалах уголовного дела документами, а также сведений сообщенных в суде, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту регистрации, сведениями компрометирующего характера участковый не располагает, положительно характеризуется по месту прежней работы, формально характеризуется по месту содержания под стражей, имеет на иждивении племянника, являющегося студентом, а так же возраст и время нахождения под стражей; Катаева М. ранее не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, состояние здоровья, согласно медицинской документации имеющейся в деле, а также сведений сообщенных в суде, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, мать страдающую рядом заболеваний, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту постоянной регистрации, трудоустроена, положительно характеризуется по месту работы, время содержания под стражей; Игонина М.В., не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, положительно характеризуется по месту работы, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ребёнок 2011 года рождения имеет проблемы со здоровьем, состояние здоровья, согласно медицинской документации приобщенной к материалам уголовного дела; Белова Ю.С. не судима, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту постоянной регистрации, сведениями компрометирующего характера местная администрация не располагает, имеет на иждивении одного малолетнего ребёнка, оказывает материальную помощь неработающей матери, состояние здоровья согласно медицинской документации приобщенной к материалам уголовного дела и сведений сообщенных в суде, а также сведения сообщенные по характеристике личности свидетелем ФИО К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит у Киселевой Л.Э. положительные характеристики, состояние здоровья, наличие на иждивении племянника, у Катаевой М. положительные характеристики, состояние здоровья, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и матери, у Игониной М.В. состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, у Беловой Ю.С. положительные характеристики, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребёнка и оказание материальной помощи матери, сведения сообщенные по характеристике личности свидетелем, признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Беловой Ю.С., Катаевой М., Игониной М.В., судом установлено не было. Обстоятельством отягчающим наказание у подсудимой Кисилёвой Л.Э. суд признает наличие в действиях рецидива преступлений.

На основании изложенного, с учетом всех конкретных обстоятельств дела, данных о личности Киселевой Л.Э., Катаевой М., Беловой Ю.С., Игониной М.В., влияния назначаемого наказания на их исправление и условия жизни их семей, роли каждого при совершении преступлений, суд приходит к выводу, что наказание им следует назначить в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, а Киселевой Л.Э. с учетом положений ст. 68 УК РФ, с связи наличием в действиях опасного рецидива преступлений, и ч. 3 ст. 69 УК РФ с отбыванием наказания в соответствии с положениями ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. При этом с учетом характера совершенных преступлений, всех конкретных обстоятельств по делу, данных о личности Киселевой Л.Э., Катаевой М., Беловой Ю.С., Игониной М.В., суд не находит оснований для применения положений ст. 64, 73 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР

ИЛ: признать Киселёву Л. Э. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ей наказание: - по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (двух преступлений) в виде лишения свободы, сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы (по каждому из преступлений); - по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы, сроком 4 (четыре) года без штрафа, без ограничения свободы; На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Киселёвой Л. Э.

назначить к отбытию наказание в виде 7 (семи) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Катаеву М. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком 3 (три) года, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Игонину М. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Белову Ю. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы, сроком 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Киселёвой Л.Э., Катаевой М. в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Срок наказания исчислять с 09 июня 2016 года с зачетом времени предварительного содержания под стражей, Катаевой М. с 19 марта 2015 года по 08 июня 2016 года включительно, Киселёвой Л.Э. с 26 мая 2015 года по 08 июня 2016 года включительно.

Меру пресечения в отношении Игониной М.В., Беловой Ю.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда, срок отбытия наказания исчислять с 09 июня 2016 года.

Вещественные доказательства: мобильный телефон Fly IMEI 1 «номер», IMEI 2 «номер», с аккумуляторной батареей, сим-картой Мегафон с абонентским номером «номер», и сим-картой Билайн с абонентским номером «номер», принадлежащий обвиняемой Беловой Ю.С., выданный на ответственное хранение обвиняемой Беловой Ю.С., по вступлении приговора суда в законную силу оставить по принадлежности у последней.

Вещественные доказательства: копия полиса КАСКО № «номер», копия квитанции от 30.04.2014 г., договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 30.04.2015 г., с приложением № 1 (Спецификация) на 1 листе; договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 04.05.2015 г., с приложением № 1 (Спецификация), копия полиса КАСКО № «номер», копия счета № «НОМЕР» от 06.05.2014 г. к договору купли-продажи «номер» от 03.05.2014 г., копия договора № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 03.05.2015 г. с приложением № 1 (Спецификация), копия квитанции от 04.05.2014 г., изъятые 26.03.2015 г.

в ходе выемки в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»; акт приема-передачи от 17.04.2014 г., дополнительное соглашение к договору купли-продажи (поставки) автомобиля № «НОМЕР» от 15.04.2014г., договор купли-продажи автомобиля № «НОМЕР» от 15.04.2014 г., с приложение (Спецификация), приложением № 2 (Порядок проведения сделки), гарантийным соглашение № «НОМЕР» от 15 апреля 2014г., договор купли-продажи автомобиля № «НОМЕР» от 17.04.2014 г., счет № «НОМЕР» от 15.04.2014г. к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 15.04.2014 г., счет № «НОМЕР» от 16.04.2014 г. к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 15.04.2014 г., копия паспорта транспортного средства № «номер» на автомобиль «Тойота Венза», VIN «номер» на имя Беловой Ю.С., копия паспорта серии «номер» на имя Беловой Ю.С., копия паспорта серии «номер» на имя Киселевой Л.Э., изъятые 28.09.2015 г. в ходе выемки в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»; счет на возврат № «НОМЕР» от 06.05.2014 г. к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 03.05.2014 г., счет № «НОМЕР» от 03.05.2014 г. к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 03.05.2014г., изъятые 25.08.2015 г. в ходе выемки в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»; заявление-анкета ФИО от 21.02.2014 г. на получение кредита в сумме 941 000 руб. для приобретения автомобиля марки «Тойота Камри», стоимостью 1 421 000 руб., с первоначальным взносом 570 000 руб. на 5 листах; копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя ФИО, 11.02.1960 г.р., выдан ОВД Грозненского сельского района Чеченской республики, 01.08.2006 г. на 5 листах, копия заграничного паспорта «номер» на имя ФИО на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013-2014г. № 3 от 19.02.2014г. на имя ФИО, выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, копия трудовой книжки «НОМЕР» на имя ФИО, дата заполнения 08.09.2005 г., заверенная печатью ООО «Данные изъяты» 19.02.2014г. на 4 листах, заявление-анкета Катаевой М. от 16.04.2014 г. на получение кредита в сумме 919 000 руб. для приобретения автомобиля марки «Тойота Камри», стоимостью 1 314 000 руб., с первоначальным взносом 395 000 руб. на 5 листах; копия трудовой книжки «НОМЕР» на имя Катаевой М., дата заполнения 10.02.2005 г., заверенная печатью ООО «Данные изъяты» 07.04.2014г. на 4 листах, копия свидетельства о рождении на имя Катаевой М., копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Катаевой М., «дата», выдан ОВД Грозненского района Чеченской республики, 13.07.2002 г. на 5 листах, справка о доходах физического лица за 2014 г. № 9 от 02.04.2014 г. на имя Катаевой М., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013 г. № 8 от 02.04.2014 г. на имя Катаевой М., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, заявление-анкета Игониной М.В. от 24.04.2014 г. на получение кредита в сумме 930 000 руб. для приобретения автомобиля марки «Тойота РАВ 4», стоимостью 1 162 500 руб., с первоначальным взносом 232 500 руб. на 5 листах, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Игониной Марии Владимировны, 07.12.1982 г.р., выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Солнцево, 24.10.2013 г. на 5 листах, копия свидетельства о рождении Игониной М.В. на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013г. № 29 от 23.04.2014 г. на имя Игониной М.В., выдана ООО ««данные изъяты»» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2014 г. № 30 от 23.04.2014 г. на имя Игониной М.В., выдана ООО ««данные изъяты»» на 1 листе, копия трудовой книжки ТК № «номер» на имя Игониной М.В., дата заполнения 10.02.2009 г., заверенная оттиском печати ООО ««данные изъяты»» 23.04.2014 г. на 3 листах, изъятые 04.03.2015 г. в ходе выемки в ЗАО «Тойота Банк»; опись юридическое досье на клиента Белову Ю.С. от 01.10.2015 г. на 1 листе, заявление на открытие текущего счета физическому лицу в связи с предоставлением кредита Беловой Ю.С. от 16.04.2014 г. на 2 листах, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 г.р., выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010 г., на 5 листах, опись КД по Беловой Ю.С. № «НОМЕР» от 16.04.2014 на 1 листе, распоряжение на выдачу кредита Беловой Ю.С. в размере 1 240 000 рублей от 16.04.2014г. на 1 листе, копия счета № «номер» от 16 апреля 2014 года на сумму 70 000 руб., плательщик Белова Ю.С.

на 1 листе, копия счета № «НОМЕР» к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 15.04.2014 г. на сумму 1 170 000 рублей на 1 листе, копия полиса КАСКО № «номер», на имя Беловой Ю.С., на 1 листе, копия договора № «НОМЕР» купли- продажи автомобиля от 15.04.2014г., заключенный между ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и Беловой Ю.С. на 2 листах, с приложение № 1 (Спецификация) на 1 листе, заключение о возможности предоставления кредита ЗАО «Тойота Банк» на 3 листах, копия ПТС «номер» на автомобиль «Тойота Венза», копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 г.р., выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010г., на 1 листе, копия квитанции от 16.04.2014г. на сумму 7817 руб., плательщик Белова Ю.С.

по счету № «номер» на 1 листе, копия заявления ФИО от 15.04.2014г. на 2 листах, кредитные истории Беловой Ю.С. на 5 листах, кредитный отчет от 24.03.2014г. на 4 листах, график платежей к кредитному договору № «НОМЕР» от 16 апреля 2014г. на 2 листах, заявление-оферта № «НОМЕР» от 16 апреля 2014г. о предоставлении кредита для приобретения автомобиля (заключения кредитного договора) и передаче приобретенного автомобиля в залог (заключении договора залога) от 16.04.2014г. на 2 листах, копия акта приема- передачи от 17.04.2014г. автомобиля «Тойота Венза» на 1 листе, копия ПТС «номер» на автомобиль «Тойота Венза», в графе «наименование собственника» указана Белова Ю.С. на 1 листе, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 г.р., выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010г., на 2 листах, заявление-анкета Беловой Ю.С.

от 23.03.2014г. на получение кредита в сумме 1 240 000 руб. для приобретения автомобиля марки «Тойота Венза», стоимостью 1 676 000 руб., с первоначальным взносом 506 000 руб. на 5 листах, копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Беловой Ю.С., 13.02.1983 г.р., выдан МО УФМС России по Владимирской области в городе Вязники, 01.09.2010г., на 5 листах, копия свидетельства о рождении ФИО на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2014г. № 6 от 12.03.2014г. на имя Беловой Ю.С., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, справка о доходах физического лица за 2013г. № 5 от 12.03.2014г. на имя Беловой Ю.С., выдана ООО «Данные изъяты» на 1 листе, копия трудовой книжки «НОМЕР» на имя Беловой Ю.С., дата заполнения 02.02.2004г., заверенная оттиском печати ООО «Данные изъяты» 12.03.2014г.

на 3 листах, профессиональное суждение на 6 листах, изъятые 02.09.2015 г. в ходе выемки в ЗАО «Тойота Банк», находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу продолжить хранить при деле.

Вещественное доказательство: мобильный телефон Алкатель 6014Х, IMEI «номер», с сим-картой «Мегафон» «номер», изъятый 19.03.2015 г. в ходе обыска в жилище Игониной М.В. по адресу: «адрес», выданный на ответственное хранение обвиняемой Игониной М.В., по вступлении приговора суда в законную силу оставить по принадлежности.

Вещественные доказательства: справка о средней заработной плате для определения размера пособия по безработице от 31.12.2014г., согласно которой средний заработок Игониной М.В. за последние три месяца составил 19 767 руб. 89 коп., выдана ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», за подписью генерального директора ФИО, копия трудовой книжки ТК № «номер» на имя Игониной М.В., согласно которой 21.05.2012г. она работает менеджером с отделе продаж ООО «Данные изъяты» (ОГРН «номер»), справка о доходах физического лица за 2013 год № 47 от 23.12.2013г. на имя Игониной М.В., согласно которой за 11 месяцев она получала ежемесячно доход более 60 000 руб. в ООО «Данные изъяты», подписанная генеральным директором ФИО, трудовой договор № 13 от 24.02.2015г., заключенный между ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и Игониной М.В., сроком до 31 декабря 2015 года, на должность техника службы эксплуатации, договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 27.04.2014г., заключенный между ЗАО «Данные изъяты» и Игониной М.В., предмет договора автомобиль Киа Спортидж, 2014г.в., стоимостью 1 359 900 руб., подписанный Игониной М.В. и ФИО, справка о доходах физического лица за 2013 год № 2 от 22.05.2014г. на имя Игониной М.В., согласно которой в течение 7 месяцев она получила доход от 37 500 руб. до 67 300 руб. в ООО ««данные изъяты»», подписанная главным бухгалтером ФИО, в 2 экземплярах, счет № «НОМЕР»1 от 30.04.2014г. к договору купли-продажи № «НОМЕР» от 30.04.2014г., на весенние Игониной М.В.

в ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» предоплаты в размере 232 500 руб. в 2 экземплярах, копия трудовой книжки № ТК-IV № «номер» на имя Игониной М.В., согласно которой с 10.06.2013г. она работает швеёй в ООО ««данные изъяты»», удостоверенная круглой печатью общества и подписью главного бухгалтера ФИО, справка о доходах физического лица за 2014 год № 3 от 22.05.2014г. на имя Игониной М.В., согласно которой в течение 4 месяцев она получила доход от 65 400 руб. до 66 100 руб. в ООО ««данные изъяты»», подписанная главным бухгалтером ФИО19), справка о доходах физического лица за 2013 год № 2 от 22.05.2014г. на имя Игониной М.В., согласно которой в течение 7 месяцев она получила доход от 37 500 руб. до 67 300 руб. в ООО ««данные изъяты»», подписанная главным бухгалтером ФИО, копия трудовой книжки № ТК № «номер» на имя Игониной М.В., согласно которой с 01.08.2012г. она работает менеджером в ООО ««данные изъяты»», удостоверенная круглой печатью общества и подписью генерального директора ФИО, счет «НОМЕР» от 27.04.2014 по договору № «НОМЕР», о проведении Игониной М.В. предоплаты в сумме 3 000 рублей за автомобиль Киа Спортидж в адрес ЗАО «Данные изъяты» на счет № «номер», открытый в КБ «СДМ-БАНК» г. Москва, приходный кассовый ордер № 8277 от 27.04.2014 г., о внесении Игониной М.В. 3 000 руб. в качестве предоплаты за автомобиль Киа Спортидж в адрес ЗАО «Данные изъяты» на счет № «номер», открытый в КБ «СДМ-БАНК» г. Москва, заявление на перевод без открытия счета, платежное поручение № 6592 от 27.04.2014г. на сумму 3 000 руб, договор № «НОМЕР» купли-продажи автомобиля от 30.04.2014г., заключенный между ООО «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и Игониной М.В., счет № «НОМЕР»1, 2 листа формата А4, с печатным текстом от имени ООО «Данные изъяты», изъятые 19.03.2015 г. в ходе обыска в жилище Игониной М.В. по адресу: «адрес»; трудовая книжка АТ-VII № «номер» на имя ФИО, «дата», дата заполнения 01.02.1995г., бланк замера ванны по адресу: «адрес», кв. 62, договор № 15- 001 от 13.06.2014г., заключенный между ИП ФИО и Киселёвой Л.Э., договор № 13/0414 коммерческого найма жилого помещения от 13.04.2014г., договор № 7528/к от 26.03.2014г. на проведение профилактических мероприятий на объекте по адресу: «адрес», копия трудовой книжки ТК-IV № «номер» на имя ФИО, «дата», дата заполнения 01.02.1995г., оформленная ООО «Данные изъяты», заверенная оттиском печати ООО ««данные изъяты»», и удостоверена подписью генерального директора «ФИО, в 2 экземплярах, копия водительского удостоверения на имя ФИО № «номер», копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя ФИО, с регистрацией по месту проживания по адресу: «адрес», в 2 экземплярах, справка о доходах физического лица за 2014 год № 5 от 30.10.2014г. на имя ФИО, согласно которой, он получил за 12 месяцев в ООО ««данные изъяты»» 633 900, ежемесячно от 62 000 руб. до 65 000 руб., удостоверена оттиском печати ООО ««данные изъяты»» и подписью «ФИО в 2-х экземплярах, анкета клиента на имя ФИО, «дата» в ООО КБ «Ренессанс Кредит», копия трудовой книжки АТ-II № «номер» на имя ФИО, «дата», дата заполнения 01.02.1995г., заверенная оттиском печати ООО ««данные изъяты»», и удостоверена подписью генерального директора «ФИО, договор найма жилого помещения от 11.02.2013г.; лист бумаги с рукописными записями номеров телефонов, с указанием данных владельцев номеров; копия заявления на получение кредита на приобретение автомобиля от 10.06.2014 г., копия анкеты Киселевой Л.Э. от 10.06.2014 г., копия паспорта «номер» на имя Киселевой Л.Э., копия водительского удостоверения «номер» на имя Киселевой Л.Э., копия трудовой книжки TK-IV № «номер» на имя Киселёвой Л.Э., копия справки о доходах физического лица за 2014 года № 6 от 06.06.2014 г., копия справки о доходах физического лица за 2013 года № 5 от 06.06.2014 г., изъятые 22.09.2015 г. в ходе выемки в АО «Юникредитбанк», копия заявления-анкеты Игониной М.В. от 27.04.2014г. в ОАО «Газпромбанк», копия паспорта гражданина РФ «номер» на имя Игониной М.В., изъятые в ходе выемки 02 октября 2015 года в АО «Газпромбанк», находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу продолжить хранить при деле.

Вещественное доказательство: мобильный телефон «Нокиа» IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер» с сим-картой Билайн № «номер», изъятые 19.03.2015 г. в ходе обыска в жилище Киселёвой Л.Э. по адресу: «адрес», кв. 62, находящийся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу вернуть по принадлежности.

Вещественное доказательство: мобильный телефон «Нокиа» IMEI «номер», с сим-картой Билайн с абонентским номером «номер», используемый обвиняемой Киселевой Л.Э., по вступлении приговора суда в законную силу вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: компакт-диск CD-R Verbatim 700 МВ, имеет серийный номером «номер», упакованный в бумажный конверт белого цвета, с информацией о соединениях с мобильного телефона «Нокиа» IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер», мобильного телефона «Нокиа» IMEI «номер», мобильного телефона «Филипс» IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер», мобильного телефона «Алтатель», IMEI 1: «номер», IMEI 2: «номер»; компакт-диск CD-R TDK 700 МВ, идентификационный номер «номер», содержащий телефонные соединения с абонентских номеров «номер» и «номер», находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора суда в законную силу продолжить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей в тот же срок с момента вручении копии приговора суда. В случае апелляционного обжалования приговора, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции указав об этом в жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления принесенные другими участниками процесса.

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 № 01-0100/2016 | Мошенничество

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.1 № 01-0100/2016 | Мошенничество

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы