Приговор суда по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ № 1-128/2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 16 августа 2013 года

Судья Хамовнического районного суда гор. Москвы Фильченко М.С., с участием:

государственного обвинителя - старшего помощника прокурора ЦАО г. Москвы Шумовской Ю.В.,

защитников - адвоката Пятина Е.И., представившего удостоверение № 8096 и ордер № 540, адвоката Ереминой Е.В., представившей удостоверение № 11947 и ордер № 805,

подсудимых Созина Д.В., Федчишиной А.А.,

при секретаре Шульгиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Созина ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, работающего в ООО «<данные изъяты>» ведущим специалистом, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.1 ч. 3 УК РФ,

Федчишиной ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Москвы, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, имеющего ребенка 2004 года рождения, работающей в ООО «<данные изъяты>» в должности специалиста по страхованию, зарегистрированной и проживающей по адресу : <адрес>, ранее не судимой,

-обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159. 1 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Созин Д.В. и Федчишина А.А. совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Так, Созин Д.В., Федчишина А.А. и неустановленные следствием лица в неустановленные следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем предоставления банку заведомо ложных сведений, вступили в преступный сговор, распределив преступные роли.

Согласно разработанному неустановленными соучастниками преступному плану, Созин Д.В. должен был обратиться в какую-нибудь кредитную организацию города Москвы с целью получения кредита на приобретение автомобиля, предоставив при этом, с целью одобрения банковскими работниками кредитной заявки, заведомо подложные сведения о своем месте работы и получаемом доходе, не имея при этом намерения выплаты полученного Созиным Д.В. кредита.

При этом, согласно заранее оговоренному распределению ролей, неустановленные лица должны были подыскать кредитную организацию с целью получения кредита на приобретение Созиным Д.В. автомобиля, совместно с Федчишиной А.А. изготовить и предоставить Созину Д.В. необходимые для этого заведомо подложные документы, после чего через Федчишину А.А. руководить действиями Созина Д.В., а затем, во исполнение преступного плана, после перечисления денежных средств на расчетный счет созданного без цели осуществления предпринимательской деятельности юридического лица ООО «<данные изъяты>», обналичить кредитные денежные средства и распределить их между соучастниками согласно роли и непосредственного участия каждого из них.

Во исполнение достигнутой преступной договоренности, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия Созина Д.В. и Федчишиной А.А., в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием способом, на основании сведений, содержащихся в полученной от Созина Д.В. копии паспорта, изготовили документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о его ( Созина Д.В.) месте работы в должности руководителя проекта в отделе проектирования ООО «<данные изъяты>» и материальном положении, а именно: «Справку о заработной плате и иных доходах за 2001 год» от ДД.ММ.ГГГГг., о якобы полученных им (Созиным Д.В.) в ООО «<данные изъяты>» доходах, и копию трудовой книжки № ТК №. После чего неустановленные соучастники, продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах передали Федчишиной А.А. вышеуказанные документы, а последняя передала их ему (Созину Д.В.) для последующего предъявления в подысканный неустановленными соучастниками для совершения преступления ДО «<данные изъяты>» ОАО Банк «<данные изъяты>».

Реализуя вышеуказанный план совершения преступления, действуя по указанию неустановленного соучастника и с ведома Федчишиной А.А., Созин Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, прибыл в ДО «<данные изъяты>» ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> где выполняя отведенную ему преступную роль, преследуя корыстную заинтересованность, умышленно стал вводить в заблуждение находящегося там главного специалиста ДО «<данные изъяты>» ОАО Банк «<данные изъяты>» ФИО9, указав при заполнении необходимого для получения кредита документа - Анкеты № на предоставление кредита на приобретение автомобиля, заведомо ложные сведения относительно своих доходов, что Созин Д.В. якобы работает в ООО «<данные изъяты>» в должности руководителя проекта в отделе проектирования, где якобы получает доход в размере 101.000 рублей в месяц, представив при этом, полученные от Федчишиной А.А. вышеуказанные заведомо подложные документы. В тот же день, указанные анкета и документы были направлены в ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>.

На основании указанных ложных сведений руководством ОАО Банк «<данные изъяты>», было принято решение о предоставлении Созину Д.В. кредита в сумме 1 520 000 рублей для приобретения автомобиля марки «<данные изъяты>», идентификационный номер VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска.

После этого, Созин Д.В., продолжая реализацию совместного с Федчишиной А.А. и неустановленными соучастниками преступного умысла, не имея намерения и реальной возможности на выплату кредита, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в помещении ДО «<данные изъяты>» ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, предварительно узнав от представителя банка ОАО Банк «Открытие» о положительном решении о выдаче кредита и необходимости предоставления дополнительных документов, злоупотребляя доверием главного специалиста банка ФИО9, представил ей полученные от Федчишиной А.А. изготовленные последней совместно с неустановленными соучастниками заведомо подложные документы, а именно копию ПТС № № на несуществующий автомобиль марки «<данные изъяты>», идентификационный номер VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автотранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора страхования транспортного средства (ТС) Полис № № от ДД.ММ.ГГГГ и копию квитанции на получение страховой премии (взноса) серии № номер № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию преступного умысла, действуя по указанию Федчишиной А.А. и неустановленных соучастников, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Созин Д.В., находясь в помещении ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием ведущего специалиста ФИО10, представил ей полученную от неустановленного соучастника подложную копию дополнительного соглашения № к договору страхования транспортного средства (ТС) Полис № № от ДД.ММ.ГГГГ, а также написал заявление № № на предоставление Кредита на приобретение Транспортного средства и открытие Текущего счета, о предоставлении ему (Созину Д.В.) денежных средств в сумме 1.520.000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ исключительно для оплаты несуществующего автотранспортного средства марки «<данные изъяты>», идентификационный номер VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска и заявление физического лица на перевод денежных средств в рублях РФ со своего счета № №, открытого в ОАО Банк «<данные изъяты>», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № за оплату вышеуказанного автомобиля, ознакомился и подписал уведомление об информировании Клиента о полной стоимости кредита и график платежей. Согласно указанным заявлениям ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, перечислил кредитные денежные средства в сумме 1.520.000 рублей за якобы приобретенный автомобиль с указанного счета, открытого на его (Созина Д.В.) имя, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», фактически не осуществляющей предпринимательской деятельности, которые впоследствии неустановленными соучастниками были обналичены и похищены.

Завершая исполнение преступного умысла, он (Созин Д.В.), не имея намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по возвращению суммы кредита и выплаты процентов по нему, передал Федчишиной А.А. полученные им (Созиным Д.В.) в ОАО Банк «<данные изъяты>» документы, при этом Федчишина А.А. передала их неустановленному соучастнику.

Похищенные им (Созиным Д.В.) совместно с Федчишиной А.А. и неустановленными участниками преступной группы денежные средства были распределены между соучастниками согласно роли и непосредственного участия каждого из них при совершении преступления.

Таким образом, он (Созин Д.В.) совместно с Федчишиной А.А. и неустановленными соучастниками совершил мошенничество в сфере кредитования путем предоставления банку заведомо ложных сведений, причинив, таким образом, ущерб ОАО Банк «<данные изъяты>» в сумме 1.520.000 рублей.

Подсудимые Созин Д.В. и Федчишина А.А. виновными себя признали полностью, согласились с предъявленным обвинением и после консультации с защитником, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитники, представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Созин Д.В. признает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении, его виновность подтверждена материалами дела.

Федчишина А.А. признает себя виновной в инкриминируемом ей преступлении, ее виновность подтверждена материалами дела.

Действия Созина Д.В. и Федчишиной А.А. суд квалифицирует по ст. 159-1 ч. 3 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении меры наказания подсудимым суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершения преступления, которое относится к категории средней тяжести, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, и материальные условия жизни их семей, признает смягчающими обстоятельствами наказание Федчишиной А.А. : полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, состояние здоровья – <данные изъяты> а также учитывает данные о личности подсудимой Федчишиной А.А.: впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судима, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, работает.

При назначении наказания подсудимому Созину Д.В. суд признает смягчающими обстоятельствами : полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также учитывает данные о личности подсудимого Созина Д.В.: впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, положительно характеризуется по месту жительства и работы, работает.

Таким образом, с учетом всех фактических обстоятельств дела и с учетом всех данных о личности подсудимых суд считает возможным исправление подсудимых без реального отбывания наказания и изоляции от общества и приходит к выводу, что наказание подсудимым должно быть назначено только в виде лишения их свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОРИЛ

Созина ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159-1 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Созину Д.В. считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на Созина Д.В. обязанность являться по вызовам в специализированные государственные органы, осуществляющие исправление осужденного 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Федчишину ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159-1 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Федчишиной А.А. считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на Федчишину А.А. обязанность являться по вызовам в специализированные государственные органы, осуществляющие исправление осужденного 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения подсудимым Созину Д.В., Федчишиной А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ОАО «Банк <данные изъяты>» -удовлетворить.

Взыскать с Созина ФИО12 и Федчишиной ФИО13 солидарно в пользу ОАО «Банк <данные изъяты>» в счет возмещения материального ущерба 1520000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, хранящиеся в материалах дела –хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Московский Городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного апелляционной жалобе. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, осужденные вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции.

Судья: