Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-814/2013 судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Город Москва 15 октября 2016 года

Перовский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Кузнецова ВС, при секретаре Сапрыкиной ЕЮ, с участием государственного обвинителя в лице помощника Перовского межрайонного прокурора ВАО <адрес> ТВ, подсудимой Касьяновой НТ, защитника в лице адвоката Ярославцева ВН, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Касьяновой ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, работающей финансовым директором в ООО «Союз Виктория», зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3 УК РФ

Касьянова Н.Т. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

Так она – Касьянова Н.Т., являлась согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Мартин Иден» (ИНН 7720510960), расположенного по адресу: <адрес>, строение 10, офис 306-307, с ДД.ММ.ГГГГ имела в силу занимаемого ею служебного положения, доступ к денежным средствам ООО «Мартин Иден», находящимся на расчетном (лицевом) счете №40702810700010003126, открытом и обслуживаемом в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» Открытого Акционерного Общества (далее ОАО) «ФИО2», пользуясь доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., выраженном в передаче ей – Касьяновой Н.Т. электронно-цифровой подписи от электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», (позволяющей осуществлять переводы денежных средств с указанного выше счета), выданной Зезину А.В. на основании договора №750Л от ДД.ММ.ГГГГ г., который она – Касьянова Н.Т. должна была использовать исключительно с согласия и ведома Зезина А.В. в ходе текущей предпринимательской деятельности для осуществления переводов денежных средств с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на различные счета организаций-контрагентов, а так же для начисления заработной платы на лицевые счета сотрудников ООО «Мартин Иден». Так же она – Касьянова Н.Т. составляла по согласованию с Зезиным А.В. первичную бухгалтерскую документацию, в которой были указаны денежные суммы, обязательные к переводу на лицевые счета сотрудников ООО «Мартин Иден» в качестве заработной платы.

В феврале 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за февраль 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810900009325156, открытый и обслуживаемый в Закрытом Акционерном Обществе «Промышленный Сберегательный ФИО2» (далее ЗАО) указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вышеуказанный денежный перевод привел к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающие размер ее заработной платы за февраль 2016 года на 30.058 рублей 30 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 30.058 рублей 30 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Она же, Касьянова Н.Т., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

В мае 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за май 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вышеуказанный денежный перевод привел к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающие размер ее заработной платы за май 2016 года на 75.000 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 75.000 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Так она, Касьянова Н.Т., являлась согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Мартин Иден» (ИНН 7720510960), расположенного по адресу: <адрес>, строение 10, офис 306-307, с ДД.ММ.ГГГГ имела в силу занимаемого ею служебного положения, доступ к денежным средствам ООО «Мартин Иден», находящимся на расчетном (лицевом) счете №40702810700010003126, открытом и обслуживаемом в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» Открытого Акционерного Общества (далее ОАО) «ФИО2», пользуясь доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., выраженном в передаче ей – Касьяновой Н.Т. электронно-цифровой подписи от электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», (позволяющей осуществлять переводы денежных средств с указанного выше счета), выданной Зезину А.В. на основании договора №750Л от ДД.ММ.ГГГГ г., который она – Касьянова Н.Т. должна была использовать исключительно с согласия и ведома Зезина А.В. в ходе текущей предпринимательской деятельности для осуществления переводов денежных средств с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на различные счета организаций-контрагентов, а так же для начисления заработной платы на лицевые счета сотрудников ООО «Мартин Иден». Так же она – Касьянова Н.Т. составляла по согласованию с Зезиным А.В. первичную бухгалтерскую документацию, в которой были указаны денежные суммы, обязательные к переводу на лицевые счета сотрудников ООО «Мартин Иден» в качестве заработной платы.

В июле 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за июль 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 25.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 16.006 рублей 41 копейку, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 22.787 рублей 51 копейку, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за июль 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 63.793 рубля 92 копейки, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 30.006 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 33.787 рублей 92 копейки, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В августе 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за август 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вышеуказанный денежный перевод привел к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающие размер ее заработной платы за август 2016 года на 64.150 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 64.150 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В сентябре 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за сентябрь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 32.130 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 23.477 рублей 76 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 42.162 рубля 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за сентябрь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 97.769 рублей 76 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 30.006 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 67.763 рубля 76 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В октябре 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за октябрь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810900009325156, открытый №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 21.710 рублей 55 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 30.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 30.054 рубля 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 39.417 рублей 90 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г. НДС не облагается»,

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за октябрь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 121.182 рублей 45 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 30.006 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 91.176 рублей 45 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ноябре 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за ноябрь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вышеуказанный денежный перевод привел к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающие размер ее заработной платы за ноябрь 2016 года на 30.000 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 30.000 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В декабре 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за декабрь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 31.143 рублей 45 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 39,371 рублей 71 копейка, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016 г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающие размер ее заработной платы за декабрь 2016 года на 130.515 рублей 16 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 130.515 рублей 16 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Так она, Касьянова Н.Т., являлась согласно приказа №МИ000000002/4 от ДД.ММ.ГГГГ, а так же трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Мартин Иден» (ИНН 7720510960), расположенного по адресу: <адрес>, строение 10, офис 306-307, с ДД.ММ.ГГГГ имела в силу занимаемого ею служебного положения, доступ к денежным средствам ООО «Мартин Иден», находящимся на расчетном (лицевом) счете №40702810700010003126, открытом и обслуживаемом в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» Открытого Акционерного Общества (далее ОАО) «ФИО2», пользуясь доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., выраженном в передаче ей – Касьяновой Н.Т. электронно-цифровой подписи от электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», (позволяющей осуществлять переводы денежных средств с указанного выше счета), выданной Зезину А.В. на основании договора №750Л от ДД.ММ.ГГГГ г., который она – Касьянова Н.Т. должна была использовать исключительно с согласия и ведома Зезина А.В. в ходе текущей предпринимательской деятельности для осуществления переводов денежных средств с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на различные счета организаций-контрагентов, а так же для начисления заработной платы на лицевые счета сотрудников ООО «Мартин Иден». Так же она – Касьянова Н.Т. составляла по согласованию с Зезиным А.В. первичную бухгалтерскую документацию, в которой были указаны денежные суммы, обязательные к переводу на лицевые счета сотрудников ООО «Мартин Иден» в качестве заработной платы.

В феврале 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за февраль 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 17.522 рубля 03 копейки, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за февраль 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 97.522 рубля 03 копейки, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 37.521 рублей 56 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 60.000 рублей 47 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В марте 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за март 2016, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающий размер ее заработной платы за март 2016 года на 91.667 рублей 24 копейки.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 91.667 рублей 24 копейки, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В апреле 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за апрель 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 70.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за март 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за апрель 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 70.202 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за апрель 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за апрель 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 160.202 рубля 00 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 120.000 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за май 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 119.461 рубль 79 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 39.462 рублей 32 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 79.999 рублей 47 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В июне 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за июнь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 34.421 рублей 19 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 26.699 рублей 94 копейки, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 90.202 рубля 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за июнь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 151.323 рубля 13 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 111.121 рубль 13 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Она же, Касьянова Н.Т., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В июне 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 472.000 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в крупном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 89.787 рублей 13 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за июль 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 129.787 рублей 13 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 49.786 рублей 73 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 80.000 рублей 40 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 65.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.020 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за август 2016 г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 70.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № вознаграждение по итогам работы за 2 квартал 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за август 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 235.020 рублей 00 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 194.818 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 63.202 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.020 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.000 рублей 87 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за сентябрь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 143.222 рубля 87 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 103.020 рублей 87 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В октябре 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за октябрь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

- ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 48.332 рубля 76 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 80.020 рубля 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.020 рубля 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за октябрь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 208.372 рублей 76 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 168.170 рублей 76 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 30.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 20.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 80.020 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 42.529 рублей 97 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № премия за 3 квартал 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за ноябрь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 172.549 рублей 97 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 132.347 рублей 97 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.020 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № премия за 3 квартал 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 80.020 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за декабрь 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 180.040 рублей 00 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 40.202 рубля 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 139.838 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В январе 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за январь 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за январь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за январь 2016г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. перечислила на свой лицевой счет денежные средства, превышающий размер ее заработной платы за январь 2016 года на 140.000 рублей 00 копеек.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 140.000 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В феврале 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией о сумме, причитающейся ей – Касьяновой Н.Т. заработной платы за февраль 2016 года, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, она – Касьянова Н.Т., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Мартин Иден», расположенным по адресу: <адрес>, строение 10, офис 307, используя электронную систему «Ваш ФИО2 в Вашем офисе», а так же электронно-цифровую подпись, переданную ей Зезиным А.В., в указанный период времени, неоднократно перечисляла денежные средства с расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» №40702810700010003126, открытого и обслуживаемого в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, на ее – Касьяновой Н.Т. лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2» расположенном по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016 г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 40.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016 г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 60.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № премия по итогам ДД.ММ.ГГГГг. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 80.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016 г. НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ (точное время следствием не установлено) 68.000 рублей 00 копеек, указав заведомо не соответствующее действительности назначение платежа «Перечисление Касьяновой Наталье Тимофеевне на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016 г. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные переводы привели к тому, что Касьянова Н.Т. за февраль 2016 года перечислила на свой лицевой счет денежные средства в размере 308.000 рублей 00 копеек, вместо причитающихся ей в качестве заработной платы 35.751 рубля 31 копейки.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 272.248 рублей 69 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в крупном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В феврале 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на расчетный счет № ООО «Торговая Компания «СтройДисконт»» открытый в отделении № ОАО «Сбербанк России», в счет оплаты стройматериалов, которые собиралась в дальнейшем использовать в своих целях.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 81.279 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на строительные материалы, которые использовала при ремонте своего дома, расположенного по адресу: <адрес>, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В марте 2016 года (точное время следствием не установлено), под влиянием внезапно возникшего умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Мартин Иден», злоупотребив доверием Зезина А.В., не имея законного основания, не поставив в известность и не заручившись согласием Зезина А.В., а так же располагая информацией, что расчет заработной платы еще не произведен, она – Касьянова Н.Т. решила похитить денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», посредством их незаконного перечисления с вышеуказанного расчетного (лицевого) счета ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет №40817810200000356692, открытый и обслуживаемый в Дополнительном офисе Отделение «Лефортовское» ОАО «ФИО2», указав в основании платежа информацию, заведомо не соответствующую действительности, после чего распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Касьянова Н.Т. путем злоупотребления доверием генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., и используя свое служебное положение, похитила у ООО «Мартин Иден» денежные средства в размере 40.000 рублей 00 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, израсходовав на неустановленные следствием нужды, тем самым причинив ООО «Мартин Иден» материальный ущерб в указанном размере.

Таким образом Касьянова Н.Т. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Допрошенная в качестве подсудимой Касьянова НТ свою вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала, что, примерно с января 2016 года она работала главным бухгалтером в ООО «Мартин Иден», генеральным директором которого был Зезин Антон Валерьевич. Офис ООО «Мартин Иден» располагается по адресу: <адрес>, 1-я Фрезерная, <адрес> стр. 10. ДД.ММ.ГГГГ Зезин А.В. в офисе фирмы сообщил ей пароль к управлению расчетным счетом ООО «Мартин Иден» в ОАО «МКБ». Официальную заработную плату она получала на банковскую карточку ОАО «МКБ», которую она оформила для получения заработной платы. Используя пароль доступа к удаленному управлению расчетным счетом фирмы по системе «ФИО2-Клиент», находясь на своем рабочем месте, она переводила денежные средства со счета ООО «Мартин Иден» на расчетный счет своей банковской карты ОАО «МКБ», на которую она получала заработную плату. В обоснование платежа она указывала различные основания. Таким образом она переводила денежные средства с августа 2016 г. по март 2016 <адрес> денежные средства она тратила на личные нужды. Единого умысла на постоянное хищение денежных средств у нее не было, в каждом конкретном случае у нее возникали определенные материальные трудности и она переводила денежные средства на свой расчетный счет в ФИО2. В настоящее время она вернула только 5000 рублей. Не оспаривает вину в предъявленном ей обвинении, однако не согласна с предъявленным ей гражданским иском, поскольку считает его завышенным, в содеянном раскаялась.

Суд, выслушав подсудимую, потерпевшего, огласив показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает, что вина подсудимой установлена и подтверждается совокупностью следующих собранных по делу доказательств.

Показаниями генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В., который показал, что он с начала образования ООО «Мартин Иден» является генеральным директором. Общество ведет свою деятельность по адресу: <адрес>, стр. 10, офис 306-307, в области размещения рекламы. В 2004 <адрес> открыты расчетные счета только в ОАО «ФИО2» (Лефортовское отделение), состоит на налоговом учете в инспекции ФНС России № по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ на работу в качестве главного бухгалтера была принята Касьянова Н.Т. Ей, как главному бухгалтеру, для ведения взаиморасчетов с контрагентами и ведения удаленной работы в программе «ФИО2-клиент» по управлению денежными средствами фирмы, им был сообщен ключ доступа. Также ФИО17 разъяснено, что все платежи и переводы денежных средств должны осуществляться только с его ведома. Как выяснилось позже ФИО17 копировала распечатку в программу Exel, удаляла сведения о необоснованных переводах на свой счет денежных средств и предоставляла ему распечатку с уже искаженными сведениями о финансовом состоянии фирмы. Поскольку он полностью доверял ФИО17 и был уверен в ее порядочности, он не перепроверял предоставленные ею сведения. Всеми денежными переводами фирмы занималась ФИО17. Примерно, в середине марта 2016 г. когда Касьяновай была в отпуске, бухгалтер Пяшкур ему сообщили, что они заметили несоответствии сумм в выписках (систем «1С ФИО2» и выписки системы «ФИО2-клиент»). Он просмотрел указанные выписки, а также выписки за прошлые даты и понял, что ФИО17 без его ведома перечисляла со счета ООО «Мартин Иден» денежные средства на счет своей банковской карточки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 вернулась из отпуска и призналась в хищении денег и обещала вернуть деньги в ближайшее время. Он назначил аудиторскую проверку, по результатам которой было установлено, что Касьянова Н.Т. за период работы похитила 3.302.897 рублей 51 коп. В настоящее время Косьянова НТ вернула только 5000 рублей, просит суд взыскать с Касьяновой НТ в пользу ООО «Мартин Иден» 3.302.897 рублей 51 коп и настаивает на ее строгом наказании.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО6, из которых следует, что с августа 2016 года по настоящее время она работает в должности бухгалтера в ООО «Мартин Иден». В ее должностные обязанности входит частичное ведение бухгалтерского учета, а именно: учет первичной документации по подрядчикам и клиентам. До марта 2016 года ее непосредственным начальником была Касьянова Наталья Тимофеевна. В начале марта 2016 года Касьянова Н.Т. ушла в очередной оплачиваемый отпуск при этом передала свой рабочий компьютер в пользование Никоновой Ольге, что бы она могла продолжить бухгалтерский учет, а так же осуществлять различные платежи. После получения доступа к компьютеру, Никонова Ольга обнаружила расхождение остатков в программе 1С Бухгалтерия и системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2-Клиент» (далее - СДБО «ФИО2-Клиент»). После чего она обратилась к ней за помощью для разрешения данной проблемы. Они стали разбираться в ситуации и просматривать все платежи за февраль и март 2016 года и установили, что Касьянова Н.Т. за февраль 2016 года пять раз переводила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», себе на зарплатную карту, при этом указывая, что это ее – Касьяновой Н.Т. заработная плата. Обнаружив вышеуказанные платежи они незамедлительно сообщили об этом генеральному директору ООО «Мартин Иден» - Зезину А.В., который дал им указание провести проверку всех платежей и разобраться в ситуации, что они и сделали. После этого они стали проверять платежи с начала 2016 года и выяснили, что Касьянова Н.Т. в период времени с января 2016 года до марта 2016 года систематически необоснованно переводила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден» на свою зарплатную карту, оформляя данные платежи, как свою заработную плату. После этого они распечатали выписки о движении денежных средств и предоставили их Зезину А.В. После этого Зезин А.В. нанял аудиторов, которые провели проверку и установили, что Касьянова Н.Т. перевела на свой счет почти 3.000.000 рублей, которые принадлежали ООО «Марин Иден», каким именно образом проходила аудиторская проверка она не знает. Проведение любых банковских операций в ООО «Мартин Иден» осуществлялось в СДБО «ФИО2-Клиент» на основании договора №75ОЛ от ДД.ММ.ГГГГ на облуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем офисе». В соответствии с условиями договора только генеральный директор ООО «Мартин Иден» Зезин А.В. обладал правом подписывать платежные документы своей электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и с января 2016 года до марта 2016 года по распоряжению Зезина А.В. доступ к СДБО «ФИО2-Клиент» был передан ФИО7, которая оформляла перевод денежных средств, принадлежащих ООО «Мартин Иден», на свою зарплатную карту, как ее – Касьяновой Н.Т. заработную плату, и несколько раз, как свою премию, а один раз оформила, как заем денежных средств.(т.1 л.д.56-59)

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности в ООО «Мартин Иден». В ее должностные обязанности входит оказание помощи главному бухгалтеру ООО «Мартин Иден» в ведении бухгалтерского учета. До марта 2016 года ее непосредственным начальником была Касьянова Наталья Тимофеевна. Проведение любых банковских операций в ООО «Мартин Иден» осуществлялось в системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО2-Клиент» (далее - СДБО «ФИО2-Клиент») на основании договора №75ОЛ от ДД.ММ.ГГГГ на облуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем офисе». В соответствии с условиями договора только генеральный директор ООО «Мартин Иден» Зезин А.В. обладал правом подписывать платежные документы своей электронно-цифровой подписью (далее -ЭЦП), фактически ЭПЦ представляет собой пароль, который необходимо вводить в СДБО «ФИО2-Клиент» при проведении любых расчетов. С января 2016 года до марта 2016 года по распоряжению Зезина А.В. доступ к СДБО «ФИО2-Клиент» был передан ФИО7, это было необходимо для соблюдение платежной дисциплины. До начала марта 2016 года доступ к СДБО «ФИО2-Клиент» был только у Касьяновой Н.Т.. В начале марта 2016 года Касьянова Н.Т. ушла в очередной оплачиваемый отпуск при этом передала свой рабочий компьютер в ее пользование, чтобы она могла продолжить бухгалтерский учет, а так же осуществлять различные платежи. При этом она передала ей пароль от СДБО «ФИО2-Клиент» и подробно рассказала, как производить расчеты и производить сверку остатков в 1С-Бухгалтерия и СДБО «ФИО2-Клиент» с целью недопущения ошибок при расчетах. Через несколько дней (точной даты она не помнит) после получения доступа к компьютеру, главного бухгалтера Касьяновой Н.Т., она обнаружила, что остатки в программе 1С Бухгалтерия и СДБО «ФИО2-Клиент» не сходятся. После чего она обратилась за помощью к Ольге Пяшкур, которая так же работала в бухгалтерии. Они стали разбираться в ситуации и просматривать все платежи за февраль и март 2016 года и установили, что Касьянова Н.Т. за февраль 2016 года пять раз переводила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», себе на зарплатную карту, при этом указывая, что это ее, Касьяновой Н.Т., заработная плата. Обнаружив вышеуказанные платежи они незамедлительно сообщили об этом генеральному директору ООО «Мартин Иден» - Зезину А.В., который дал им указание провести проверку всех платежей и разобраться в ситуации, что они и сделали. После этого они стали проверять платежи с начала 2016 года и выяснили, что Касьянова Н.Т. в период времени с января 2016 года до марта 2016 года систематически и необоснованно переводила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден» на свою зарплатную карту, оформляя данные платежи, как свою заработную плату. Так же ей запомнился один случай, когда ФИО9 перевела на свою зарплатную карту почти 500.000 рублей, оформив перевод, как заем денежных средств у ООО «Мартин Иден». После этого они распечатали выписки о движении денежных средств и предоставили их Зезину А.В. Получив выписки Зезин А.В. принял решение нанять аудиторов, которые провели проверку и установили, что Касьянова Н.Т. перевела на свой счет почти 3.000.000 рублей, которые принадлежали ООО «Марин Иден», каким именно образом проходила аудиторская проверка, она не знает.(т.1 л.д.62-64)

Оглашенными в судебном заседании показаниями специалиста ФИО10, из которых следует, что в марте 2016 года компания ООО «МосАудитСервис» заключила договор №А-04/13 от ДД.ММ.ГГГГ на проведении инициативного аудита отражения движения денежных средств по счетам бухгалтерского учета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с компанией ООО «Мартин Иден». Аудит в компании ООО «Мартин Иден» проводился лично ей в присутствии генерального директора ООО «МосАудитСервис» - ФИО11, поясняет, что вся техническая работа выполнялась лично ей, а ФИО11 осуществляла общий контроль. Перед проведением аудита состоялась беседа с генеральным директором ООО «Мартин Иден» - Зезиным А.В., который пояснил, что его интересует только начисление и перечисления заработной платы главному бухгалтеру ООО «Мартин Иден» - Касьяновой Н.Т.. Оговорив технические детали она начала работать. Вся необходимая документация для проведения аудита находилась в офисе ООО «Мартин Иден», расположенному по адресу: <адрес>, строение 10, там же ей предоставили и рабочее место. Аудит занял около 5 дней и 1 день ушел на составление отчета, 28 марта она предоставила отчет на проверку ФИО11 и, подписав его, передали Зезину А.В.. Результатом аудита стала следующая информация: Главный бухгалтер ООО «Мартин Иден» - Касьянова Н.Т. систематически с начала 2016 года переводила на свой лицевой счет денежные средства, превышающие ее фактически начисленную заработную плату; фактическое перечисление денежных средств на лицевой счет Касьяновой Н.Т. не соответствовало данным первичным бухгалтерским документам (свод начислений з/платы и налогов, предоставленных ООО «Мартин Иден»); ведение бухгалтерского учета в части начисления зарплаты велось с нарушениями; согласно документам, полученным в ООО «Мартин Иден» (свод начислений з/платы и налогов) Касьянова Н.Т. должна была перечислять на свой лицевой счет строго определенные суммы, однако фактически перечислялись иные (намного превышающие) суммы выплат; касьянова Н.Т. в ходе ведения бухгалтерского учета в части начисления заработной платы систематически допускала ошибки в отражении сумм по начислению и перечислению заработной платы по своему лицевому счету; Касьянова Н.Т. дважды необосновано перечислила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден», а именно:1. ДД.ММ.ГГГГ – 472.000 рублей 00 копеек в виде заемных средств, на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ года, на свой лицевой счет (договор займа между ООО «Мартин Иден» и Касьяновой Н.Т. не заключался)2. ДД.ММ.ГГГГ – 81.279 рублей 00 копеек в адрес ООО «Торговая компания «СтройДисконт»» в счет оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (договорных отношений между ООО Торговая компания «СтройДисконт» и ООО «Мартин Иден» не существовало); Касьянова Н.Т. переводила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден» на свой лицевой счет используя СДБО «ФИО2-Клиент». Дополнительно, отвечая на вопросы следователя, она пояснила, что расхождения в графах «сумма к выплате» в своде начислений з/платы и налогов, предоставленных ООО «Мартин Иден» и графе «з/п к выдаче» в данных по сверке в таблице, приложенной к замечаниям по проверке, в аудиторском отчете о проведении инициативного аудита отражения движения денежных средств по счетам бухгалтерского учета ООО «Мартин Иден», проведенного ООО «МосАудитСервис» из-за того, в графе «з/п к выдаче» в данных по сверке в таблице, приложенной к замечаниям по проверке, в аудиторском отчете о проведении инициативного аудита отражения движения денежных средств по счетам бухгалтерского учета ООО «Мартин Иден», проведенного ООО «МосАудитСервис», указаны денежные суммы обязательные к начислению и перечислению, в случае если бухгалтерский учет в части зарплаты ведется должным образом, однако Касьянова Н.Т. систематически допускала ошибки и нарушения, что привело к искажению данных в бухгалтерском учете с данными по первичным бухгалтерским документам (свод начислений з/платы и налогов, предоставленных ООО «Мартин Иден»). Касьянова Н.Т. могла перечислять только денежные суммы, указанные в графе «Сумма к выплате» в своде з/платы и налогов, предоставленных ООО «Мартин Иден», так как данный свод был утвержден руководителем ООО «Мартин Иден», иные переводы денежных средств были необоснованны и не подтверждены документально.(т.1 л.д.68-71)

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Дынниковой Е.В., из которых следует, что в конце февраля 2016 года к ней по телефону обратилась женщина с целью приобретения строительных материалов. Она пояснила, что строительные материалы, которые ее интересуют (минвата, шифер, рубероид, пленка Спанлайт, фанера) имеются в наличии. При этом женщина пояснила, как только будет в Белгороде, то подъедет в офис доля выставления счета на оплату от организации. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанная женщина приехала в офис и предоставила реквизиты организации ( ООО «Мартин Иден», ИНН 7720510960, КПП 772001001, 11123 Москва, Шоссе Энтузиастов, <адрес>, р/с 40702810700010003126 в ФИО2 ОАО «ФИО2», БИК 044585659, к/с 30101810300000000659). Далее она завела карточку контрагента и выставила счет ООО «Мартин Иден» на сумму 81.279 рублей и передала счет на оплату. Данная женщина представилась ФИО5. Через несколько дней ей позвонили и поинтересовалась поступили ли деньги на счет (оплата товара). Просмотрев счет, оплата со стороны «Мартин Иден» прошла, а именно ДД.ММ.ГГГГ в программе 1С она увидела о поступлении платежного поручения № от ООО «Мартин Иден» на сумму 81279 рублей с отметкой их ФИО2 ( ОАО «Сбербанк России») о перечислении денежных средств. Примерно в 27-28 числах февраля ей позвонили и попросили помочь с доставкой заказанного товара по адресу: <адрес>. О доставке она попросила Артура, который помогает нашей организации в доставке товара клиентам. Она передала Артуру следующие документы в 2-х экземплярах: счет-фактуру № от 01.03.13, товарную и расходную накладную № от 01.03.13. В каждом из этих документов она поставила свою подпись об отгрузке ( отпуске) товара, печать организации. Артур после отгрузки товара, привез ей счет-фактуру, товарную накладную и доверенность с подписью гл.бухгалтера ООО «Мартин Иден» Касьяновой Натальи Тимофеевны, а именно получение от ООО «Стройдисконт» материальных ценностей, товара по счету № от 22.02.13. В доверенности имеется подпись Касьяновой Н.Т., подпись ФИО13, печать ООО «Мартин Иден». Вышеуказанные документы она сдала в бухгалтерию ООО «ТК Стройдисконт». По данной сделке какой - либо договор с ООО «Мартин Иден» не заключался, только по устной договоренности, что не противоречит нормативным требованиям ООО «ТК СтройДисконт».(т.1 л.д.79-84)

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО14, из которых следует, что в феврале - марте 2016 года к нему обратилась менеджер ООО «ТК Стройдисконт» с просьбой осуществить доставку товара клиенту. Менеджер Елена в офисе организации передала мне счет – фактуру № и товарную накладную №955, с которыми он поехал на склад. Получив на складе товар согласно товарной накладной на автомобиле поехал в сторону <адрес>. По дороге он созвонился с клиентом, которая попросила его подъехать по адресу: <адрес>, поворот на <адрес>. Доехав до указанного места он встретился с клиентом, которая показала куда надо доставить товар, а именно <адрес>. После того, как он выгрузил товар, один экземпляр счет – фактуры и товарной накладной передал клиенту, а во втором экземпляре вышеуказанных документов клиент поставила свою должность, подпись, фамилию и дату получения товара, печать организации. Так же клиент передал ему доверенность с реквизитами ООО «Мартин Иден», ее данными, подписями руководителя организации, ее подписью и печатью организации. Позже товарную накладную, счет-фактуру, и доверенность он передал менеджеру ООО «ТК Стройдисконт» Елене. Как потом стало известно из документов, клиентом была гр-ка Касьянова Н.Т.(т.1 л.д.87-90)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ ст.следователя 4-го отдела СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по <адрес> майора юстиции ФИО15, согласно которого Касьянова Н.Т., занимая должность главного бухгалтера ООО «Мартин Иден», используя свое служебное положение, имея доступ к удаленному управлению денежными средствами находящихся на расчетом счете общества (система «ФИО2-Клиент»), 26.06.2016, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем злоупотребления доверием генерального директора общества Зезина А.В., доверившего ей ключ к управлению расчетным счетом, без его ведома, перечислила с расчетного счета ООО «Мартин Иден» (открытого в ОАО «ФИО2») на свой расчетный счет денежные средства.(т.1 л.д.6)

Заявлением генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина А.В от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Касьянову Н.Т., которая находясь в должности главного бухгалтера, похитила денежные средства ООО «Мартин Иден».(т.1 л.д.10)

Учредительными документами ООО «Мартин Иден».(т.1 л.д.11-24)

Выпиской со счета ОАО «ФИО2» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. (т. 1 л.д. 26-30)

Справкой из ООО «Мартин Иден» о размере ущерба(т.1 л.д. 31)

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой расчетный счет ООО «Мартин Иден» №40702840000010003126, открытый в ОАО «ФИО2» обслуживается по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, строение 2.(т.1 л.д.38)

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой «ФИО2», сообщает, что банковская карта № принадлежит Касьяновой Наталье Тимофеевне.(т.1 л.д.40)

Рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ о/у ОМВД России по <адрес> майора полиции ФИО16, согласно которого Касьянова Н.Т., работая в должности главного бухгалтера ООО «Мартин Иден», мошенническим путем похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Мартин Иден».(т.1 л.д.41)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой в помещении ОАО «ФИО2» были изъяты следующие документы: выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № с 17.01.2007г. по 06.06.2016г., договор банковского счета №3126А от ДД.ММ.ГГГГ года, договор№750Л на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем офисе» от ДД.ММ.ГГГГ года, анкета-заявление № от 03.03.2016г.(т.1 л.д.106-114)

Выпиской по р\счету ООО «Мартин Иден» (т. 1 л.д. 116-365, т. 2 л.д. 1-350, т. 3 л.д. 1-64)

Договором банковского счета №3126Л от 17.01.2007г., в котором указано, что ООО «Мартин Иден» открыло счет № в ОАО «ФИО2».(т.3 л.д.66-69)

Договором №750Л от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем Офисе».(т.3 л.д.70-83)

Анкетой-заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ г., поданное в Дополнительный офис Отделение «Лефортово» ОАО «ФИО2», согласно которой Касьянова Н.Т. просит выпустить на ее имя банковскую карту, открыв при этом необходимый банковский счет №40817810200000356692.(т.3 л.д.84-86)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого в ООО «Торговая Компания «СтройДисконт»» были изъяты следующие документы: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № на имя Касьяновой Н.Т., расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ.(т.3 л.д.88-92)

Счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Мартин Иден» приобрело у ООО «Торговая компания «СтройДисконт»» строитеотные материалы на сумму 81.279 рублей 00 копеек. (т.3 л.д.93-95)

Доверенностью № на имя Касьяновой Н.Т. от ДД.ММ.ГГГГ на получение товара от ООО «Торговая компания «СтройДисконт»».(т.3 л.д.96)

Расходной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Торговая компания «СтройДисконт»» отпустило товара на сумму 81.279 рублей 00 копеек в адрес ООО «Мартин Иден».(т.3 л.д.97)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которой у генерального директора ООО «Мартин Иден», были изъяты, следующие документы: своды начислений з/платы и налогов за период с января 2016 года до февраля 2016 года, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года; штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ года; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мартин Иден» и ФИО7; должностная инструкция по должности главный бухгалтер от ДД.ММ.ГГГГ года; заявление о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ года.(т.3 л.д.101-103)

Трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мартин Иден» и Касьяновой Н.Т., в котором указаны основные права и обязанности работодателя и работника.(т.3 л.д.104-109)

Должностной инструкцией главного бухгалтера ООО «Мартин Иден» от ДД.ММ.ГГГГ года, в которой указаны квалификационные требования и функциональные обязанности, а так же права и обязанности главного бухгалтера ООО «Мартин Иден».(т.3 л.д.110-112)

Заявлением о приеме на постоянную работу от ДД.ММ.ГГГГ от имени Касьяновой Н.Т., в котором последняя просит принять ее на работу по главным бухгалтером.(т.3 л.д.113)

Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором указано, что Касьянова Н.Т., принята на работу в ООО «Мартин Иден» в должности главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ года.(т.3 л.д.114)

Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО17. (т.3 л.д. 115)

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого контроль над правильностью начисления заработной платы возлагается на главного бухгалтера.(т.3 л.д.116)

Штатным расписанием ООО «Мартин Иден» на 2016 год, согласно которого зарплата главного бухгалтера ООО «Мартин Иден» составляет в месяц 34.490 рублей 00 копеек.(т.3 л.д.117)

Сводом начислений з/платы и налогов за февраль 2016 года, отражающего оклад Касьяновой Н.Т. и сумма к выплате ей за различные периоды времени. (т.3 л.д.124-170)

Аудиторским отчетом по проведению инициативного учета отражения движения денежных средств по счетам бухгалтерского учета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведенного ООО «МосАудитСервис» в ООО «Мартин Иден», согласно выводом которого1.Система бухгалтерского учета Общества не отвечает установленным законодательным и нормативным требованиям по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности.; 2. Система налогового учета Общества не отвечает установленным законодательным и нормативным требованиям по ведению налогового учета и составлению налоговой отчетности; 3. Отсутствует внутренний контроль финансово-хозяйственных операций; 4. Отсутствует организация и распределение должностных обязанностей среди сотрудников бухгалтерской службы; 5. По результатам проведенных процедур, в отношении движения денежных средств по расчетному счету Общества, произошедших в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, выявлены факты хозяйственной деятельности, которые противоречат условиям надлежащего расходования денежных средств. Главным бухгалтером Касьяновой Натальей Тимофеевной причинен ущерб всего на сумму 3 297 228,91 руб.(т.3 л.д.172-203)

Выпиской по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № по лицевому счету вкладчика № Касьяновой Натальи Тимофеевны –;(т.3 л.д.206-207)

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого со счета ООО «Мартин Иден» на счет Касьяновой Н.Т. были переведены денежные средства в размере 30.058 рублей 30 копеек.(т.3 л.д.221)

Платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого со счета ООО «Мартин Иден» на счет Касьяновой Н.Т. были переведены денежные средства в размере 30.007 рублей 00 копеек.(т.3 л.д.222)

Выпиской по счету Касьяновой Натальи Тимофеевны. (т.3 л.д.223-225)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого были осмотрены следующие документы: договор банковского счета №3126Л от 17.01.2007г., договор №750Л от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш ФИО2 в Вашем Офисе».(т.3 л.д.234-249)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого были осмотрены следующие документы: свод начислений и з/платы за период с января 2016 года до марта 2016 года; приказ от ДД.ММ.ГГГГ года; штатное расписание от ДД.ММ.ГГГГ года; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мартин Иден» и ФИО7; должностная инструкция по должности главный бухгалтер от ДД.ММ.ГГГГ года; заявление о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжение) о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка по лицевому счету Касьяновой Натальи Тимофеевны № с 03.03.2016г. по 06.06.2016г. и выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № с ДД.ММ.ГГГГ по 06.06.2016г., и было установлено, что в мае 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 10.05.2016г. – 30.006 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за май 2016г.; 17.05.2016г. – 75.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г.; выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № по лицевому счету вкладчика № Касьяновой Натальи Тимофеевны; выписка по счету Касьяновой Натальи Тимофеевны, и было установлено, что в феврале 2016 года были осуществлены переводы со счета ООО «Мартин Иден» на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 21.02.2016г. - 30.007 рублей 00 копеек, назначение операции заработная плата за январь 2016 года; ДД.ММ.ГГГГ - 30.058 рублей 30 копеек, назначение операции заработная плата за январь 2016 года; в июле 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 15.07.2016г. – 25.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г. ; 21.07.2016г. – 22787 рубля 51 копейка, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г.; 21.07.2016г. – 16006 рублей 41 копейка, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г.; в августе 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 08.08.2016г. - 30.006 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г.; 25.08.2016г. – 64.150 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № отпускных за август 2016г.; в сентябре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 15.09.2016г. – 32.130 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г.; 26.09.2016г. – 23.477 рублей 76 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г.; 30.09.2016г. – 42.162 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г.; в октябре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 10.10.11г. – 21.710 рублей 55 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г.; 17.10.11г. – 30.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г.; 24.10.11г. – 30.054 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г.; 31.10.11г. – 39.417 рублей 90 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; в ноябре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 08.11.2016г. – 30.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; 25.11.2016г. – 30.006 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; в декабре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 14.12.2016г. – 60.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; 23.12.2016г. – 30.006 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г. ; 29.12.2016г. – 39.371 рубль 71 копейка, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г.;26.12.2016г. – 31.143 рубля 45 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г; в феврале 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 01.02.2016г. – 20.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; 14.02.2016г. – 60.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; 24.02.2016г. – 17.522 рубля 03 копейки, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; в марте 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 01.03.2016г. –40.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; 05.03.2016г. –51.667 рубля 24 копейки, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за март 2016г.; 23.03.2016г. – 40.202 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за март 2016г.; в апреле 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 02.04.2016г.- 70.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за март 2016г. ; 11.04.2016г.- 20.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за апрель 2016г.; 25.04.2016г.- 70.202 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за апрель 2016г.; в мае 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 04.05.2016г. – 59.461 рубль 79 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за май 2016г.; 25.05.2016г. – 60.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за май 2016г.; в июне 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 04.06.2016г. – 34.421 рубль 19 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г.; 13.06.2016г. – 26.699 рубля 94 копейки, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г.; 22.06.2016г. – 90.202 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июнь 2016г.; в июле 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 19.07.2016г. – 89.787 рублей 13 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за июль 2016г.; 26.07.2016г. – 20.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г.; 27.07.2016г. – 20.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г.; в августе 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 06.08.2016г. – 65.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г.; 10.08.2016г. – 20.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г; 22.08.2016г. – 20.020 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г.; 23.08.2016г. – 70.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № вознаграждение по итогам работы за 2 квартал 2016 г.; 29.08.2016г. – 60.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за август 2016г.; в октябре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 04.10.2016г. – 40.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г.; 12.10.2016г. – 48.332 рубля 76 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г; 25.10.2016г. – 80.020 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за октябрь 2016г.; 29.10.2016г. – 40.020 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; в ноябре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 09.11.2016г. – 30.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; 16.11.2016г. – 20.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; 23.11.2016г. - 80020 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за ноябрь 2016г.; 27.11.2016г. – 42.529 рубля 97 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № премия за 3 квартал 2016г.; в декабре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 05.12.2016г. – 40.020 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г.; 17.12.2016г. – 60.000 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № премия за 3 квартал 2016 г.; 25.12.2016г. – 80.020 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за декабрь 2016г.; в январе 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 11.01.2016г. – 60.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за январь 2016г.; 23.01.2016г. – 40.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за январь 2016г.; 25.01.2016г. – 40.202 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за январь 2016г.; 29.01.2016г. – 40.000 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; в феврале 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 11.02.2016г. – 60.000 рублей, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; 15.02.2016г. – 40.000 рублей, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; 20.02.2016г. – 60.000 рублей, назначение операции перечисление на пластиковую карту № премии по итогам ДД.ММ.ГГГГг.; 25.02.2016г. – 80.000 рублей, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; 28.02.2016г. – 68.000 рублей, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за февраль 2016г.; в сентябре 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» неоднократно перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 05.09.2016г. – 63.202 рубля 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г.; 20.09.2016г. – 40.020 рублей 00 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г.; 25.09.2016г. – 40.000 рублей 87 копеек, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за сентябрь 2016г.

Также по данному протоколу были осмотрены:

Выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № с ДД.ММ.ГГГГ по 06.06.2016г., и было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ООО «Мартин Иден» были перечислены денежные средства на лицевой счет № ООО «Торговая Компания «СтройДисконт»», в размере 81.279 рублей 00 копеек, в назначении платежа указано: «Оплата по счету № от 22.02.2016г. за товары в т.ч. НДС 12.398 руб. 49 коп.»; выписка по лицевому счету Касьяновой Натальи Тимофеевны № с 03.03.2016г. по 06.06.2016г. и выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № с ДД.ММ.ГГГГ по 06.06.2016г., и было установлено, что в марте 2016 года с лицевого счета ООО «Мартин Иден» перечислялись денежные средства на лицевой счет Касьяновой Н.Т., а именно: 05.03.2016г. – 40.000 рублей, назначение операции перечисление на пластиковую карту № заработной платы за март 2016г.; выписка по лицевому счету Касьяновой Натальи Тимофеевны № с 03.03.2016г. по 06.06.2016г. и выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № с ДД.ММ.ГГГГ по 06.06.2016г., и было установлено, что 26.06.2016г. были перечислены денежные средства в размере 472.000 рублей с лицевого счета ООО «Мартин Иден» на лицевой счет Касьяновой Н.Т., назначение операции перечисление на пластиковую карту № заемные денежные средства согласно договору займа от 25.06.2016г.(т.3 л.д.258-269)

Вещественным доказательством, в качестве которого признаны: выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № с 17.01.2007г. по 06.06.2016г.; выписка по лицевому счету Касьяновой Натальи Тимофеевны № с 03.03.2016г. по 06.06.2016г.; выписка по лицевому счету ООО «Мартин Иден» № по лицевому счету вкладчика № Касьяновой Натальи Тимофеевны №40817810900009325153; выписка по счету Касьяновой Натальи Тимофеевны с 24.03.2010г. по 20.06.2016г. (т.3 л.д.270-271)

Достоверность и объективность вышеприведенных доказательств у суда сомнений не вызывает.

Действия Касьяновой НТ по эпизодам преступлений от ДД.ММ.ГГГГ и февраля 2016 года суд квалифицирует по ст. 159ч3 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия Касьяновой НТ по другим 22 эпизодам преступлений суд квалифицирует по ст. 159ч3 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуется по месту работы и жительства, частично добровольно возместила причиненный материальный ущерб, свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. Данные обстоятельства суд учитывает как смягчающие ответственность.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Суд в полной мере учитывая тяжесть содеянного подсудимой и данные о ее личности приходит к выводу о том, что наказание ей необходимо назначить в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания и не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ- условного осуждения.

Суд также не находит оснований для снижения категории тяжести совершенных преступлений.

Гражданский иск представителя потерпевшей стороны генерального директора Зезина АВ суд удовлетворяет на общую сумму причиненного материального ущерба, указанного в обвинении Касьяновой НТ (2.808.963 рубля 59 коп) за вычетом 5000 рублей, добровольно возмещенных Касьяновой НТ в адрес ООО «Мартин Иден».

Касьянову ФИО19 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3 УК РФ УК РФ и назначить ей наказание:

По ст. 159ч3 УК РФ за каждое их двух преступлений от ДД.ММ.ГГГГ и февраль 2016 года в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев;

За каждое из 22 преступлений по ст. 159ч3 УК РФ года в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 69ч3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Касьяновой НТ наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Касьянова НТ исчислять с зачетом его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ года.

Меру пресечения Касьянова НТ до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей и заключить ее под стражу в зале суда.

Вещественное доказательство: выписки по лицевому счету ООО «Мартин Иден» и выписки по лицевому счету Касьяновой НТ хранить при уголовном деле.

Гражданский иск генерального директора ООО «Мартин Иден» Зезина АВ удовлетворить частично и взыскать с осужденной Касьяновой НТ в пользу ООО «Мартин Иден» в счет возмещения материального вреда2.803.963 рубля 59 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО2 городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной содержащейся под стражей в тот же срок, но с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции непосредственно, либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Председательствующий Кузнецов ВС

Судья

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-814/2013

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-814/2013

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы