Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-800/2017 | Мошенничество

Дело №1-800/2017

Поступило в суд 22.09.2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск                             19 октября 2017 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи    Коваленко О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Новосибирска                 Перова В.А.,

представителя потерпевшего        Турчак И.А., действующей на основании доверенности от 06.06.2017,

подсудимой                 Гареевой Е.Н.,

защитника-адвоката            Захцера А.Е., предоставившего удостоверение № 1873 и ордер Коллегии адвокатов «Статус» № 97 от 12.10.2017,

при секретаре                 Виряскиной О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ГАРЕЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гареева Е.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Преступление совершено в Ленинском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области на основании Постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 № 127-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 360-п, будет проводиться конкурс на оказание финансовой поддержки СМиСП в форме субсидирования части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя, в размере не более 300 000 рублей.

В соответствии с требованиями, указанными в данном Постановлении Правительства от 12.03.2012 № 127-п, право на получение субсидии имеют СМиСП вновь зарегистрированные или действующие менее одного года.

Для участия в конкурсе СМиСП обязан предоставить в Минпромторг НСО заявку на участие, резюме бизнес-плана предпринимательского проекта, бизнес-план предпринимательского проекта, копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, копию документа, подтверждающего обучение индивидуального предпринимателя бизнес-планированию или копию диплома о высшем образовании, справки об отсутствии задолженности на день подачи заявки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами разных уровней, Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по страховым взносам в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, у Гареевой Е.Н., ознакомленной с Постановлении Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 № 127-п и его требованиями, желающей незаконным путем улучшить своё материальное положение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана чужого имущества, а именно денежных средств в крупном размере из бюджета Новосибирской области, путем незаконного получения субсидии от имени индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. на основании предоставления в Минпромторг НСО копий фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесённых затратах в связи с началом предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ Гареева Е.Н., не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением полиграфических услуг, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области, где была поставлена на учёт.

Основная деятельность ИП «Гареева Е.Н.» - 22.22. - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ Гареева Е.Н. является индивидуальным предпринимателем.

ДД.ММ.ГГГГ Гареева Е.Н. открыла расчетный счет № в ПАО Банк «Левобережный», расположенном по адресу: <адрес>.

Реализуя свой преступный умысел, Гареева Е.Н. в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, с целью предоставления в Минпромторг НСО для подтверждения якобы понесенных индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. затрат, изготовила при неустановленных обстоятельствах комплект документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесенных затратах в связи с началом предпринимательской деятельности, а именно: копию сертификата о прохождении курса семинаров по теме:

- «Бизнес-планирование» в количестве 80 часов, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Персона»;

- резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя «Агентство полиграфических услуг «Солярис»»;

- бизнес-план «Агентство полиграфических услуг «Солярис»»;

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Техмаркет»;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего Гареева Е.Н., с целью создания видимости расчетов между индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. и <данные изъяты>, подтверждающих якобы понесенные индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. затрат на приобретение многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002», стоимостью 737 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. №, открытого в ПАО Банк «Левобережный», на расчётный счет ООО «Техмаркет» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес> были перечислены денежные средства в сумме 737 000 рублей с назначением платежа «оплата за оборудование по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 18% 112 423,73», которые ей впоследствии были возвращены в виде наличных денежных средств неустановленным следствием лицом, не осведомленным о преступных намерениях ФИО5 В действительности <данные изъяты> по вышеуказанному договору поставки оборудования в адрес индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. не поставляло.

Реализуя свой преступный умысел, Гареева Е.Н. в период до ДД.ММ.ГГГГ, с целью улучшения своего материального положения путем незаконного получения субсидии от имени индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения бюджету Новосибирской области имущественного вреда в крупном размере и желая их наступления, подготовила документы от имени индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н., необходимые для подачи заявки на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, понесенных СМиСП в связи с началом предпринимательской деятельности, а именно:

- заявку на оказание финансовой поддержки;

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности перед ФНС России;

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным платежам перед Пенсионным фондом Российской Федерации;

- сведения о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов перед Фондом социального страхования Российской Федерации;

- копию уведомления об открытии счета № в ПАО Банк «Левобережный»;

- копию сертификата, содержащую заведомо ложные сведения о прохождении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. курса семинаров по теме: «Бизнес-планирование» в количестве 80 часов, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Персона»;

- копию свидетельства о государственной регистрации права серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серии № № от ДД.ММ.ГГГГ; резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. «Агентство полиграфических услуг «Солярис»»; бизнес-план «Агентство полиграфических услуг «Солярис»»; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-сдачи нежилого помещения; сведения из единого государственного реестра юридических лиц об <данные изъяты> ИНН 5402563323; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002»; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002»; копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002»; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002»; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно подготовленных документов, индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. якобы приобретено оборудование - многофункциональное устройство «Ricoh Aficio MP 6002» на сумму 737 000 рублей.

В действительности индивидуальный предприниматель Гареева Е.Н. предпринимательскую деятельность не осуществляла, оборудование не приобретала, обучение в ООО «Персона» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не проходила, о чем ей было достоверно известно.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Гареева Е.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения бюджету Новосибирской области имущественного вреда в крупном размере, и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, для рассмотрения вопроса о выделении индивидуальному предпринимателю Гареевой Е.Н. финансовой поддержки в форме субсидирования, предоставила в Минпромторг НСО, расположенное по адресу: <адрес> следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах в связи с началом предпринимательской деятельности, а именно: заявку на оказание финансовой поддержки; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в. качестве индивидуального предпринимателя серии 54 № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о наличии (отсутствии) задолженности перед ФНС России; сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным платежам перед Пенсионным фондом Российской Федерации; сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов перед Фондом социального страхования Российской Федерации; копию уведомления об открытии индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. расчетного счета № в ПАО Банк «Левобережный» от ДД.ММ.ГГГГ; копию сертификата, содержащую заведомо ложные сведения о прохождении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. курса семинаров по теме: «Бизнес-планирование» в количестве 80 часов, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Персона»; копию свидетельства о государственной регистрации права серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 54 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации серии 54 № от ДД.ММ.ГГГГ; резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. «Агентство полиграфических услуг «Солярис»», бизнес-план «Агентство полиграфических услуг «Солярис»» от 2014 года, содержащий описание продукции, анализ рынка сбыта и конкурентов, план маркетинга и продаж, производственный план, организационный план, план по трудовым ресурсам и финансовый план; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-сдачи нежилого помещения; сведения из единого государственного реестра юридических лиц об <данные изъяты>; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002» на сумму 737 000 рублей; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002» на сумму 737 000 рублей; копию счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002» на сумму 737 000 рублей; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные сведения о приобретении индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. многофункционального устройства «Ricoh Aficio MP 6002» на сумму 737 000 рублей; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую факт предоставления ООО СК «Гарант» в лице генерального директора Свидетель №1 беспроцентного займа в размере 737 509 рублей индивидуальному предпринимателю Гареевой Е.Н. на срок по ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение сотрудников Минпромторг НСО о понесенных индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. затратах в связи с началом предпринимательской деятельности, тем самым обманывая их.

На основании предоставленных Гареевой Е.Н. документов, содержащих заведомо ложные сведения о понесенных индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н. затратах в связи с началом предпринимательской деятельности, ДД.ММ.ГГГГ по результатам заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки СМиСП сотрудниками Минпромторг НСО, не подозревавшими о преступных намерениях Гареевой Е.Н., введенными в заблуждение относительно достоверности предоставленных Гареевой Е.Н. сведений, принято решение об оказании индивидуальному предпринимателю Гареевой Е.Н. финансовой поддержки в форме предоставления субсидии в размере 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области, в лице временно исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области ФИО8, не подозревавшего о преступных намерениях Гареевой Е.Н., и индивидуальным предпринимателем Гареевой Е.Н., действующей на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, серия 54 №, в соответствии с постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п, в целях реализации государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2012-2016 годы», заключен договор № о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя за счет средств федерального бюджета, согласно которому Министерством промышленности, торговли и предпринимательства <адрес> предоставляет индивидуальному предпринимателю Гареевой Е.Н. финансовую поддержку в форме субсидии - гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на расчётный счёт индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. №, открытый в ПАО Банк «Левобережный», с расчетного счета УФК по <адрес> № с назначением платежа «Субсидии на возмещение части затрат на государственную регистрацию юридического лица и на реализацию бизнес-плана. Постановление Правительства НСО от ДД.ММ.ГГГГ №-п, Договор от ДД.ММ.ГГГГ №» перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Поступившими на расчётный счёт индивидуального предпринимателя Гареевой Е.Н. денежными средствами в сумме 300 000 рублей Гареева Е.Н. распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Гареева Е.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения похитила путём обмана из бюджета <адрес> денежные средства в сумме 300 000 рублей, причинив бюджету <адрес> материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Гареева Е.Н. заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимая Гареева Е.Н. согласилась с предъявленным обвинением, признала себя виновной в совершении преступления полностью, подтвердила, что поддерживает своё ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает характер и последствия своего ходатайства, заявив его добровольно, предварительно до судебного заседания проконсультировавшись с защитником.

Защитник подсудимой – адвокат Захцер А.Е. поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке.

Представитель потерпевшего ФИО12 не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Перов В.А. не возражал рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства.

На основании изложенного, изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Гареева Е.Н., обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и соглашается с ним в полном объеме; она своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства; у государственного обвинителя и потерпевшего не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

При таких обстоятельствах по делу может быть постановлен обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимой Гареевой Е.Н. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

    С учётом сведений о личности подсудимой, поведения Гареевой Е.Н. до, во время и после совершения преступлений, а также в судебном заседании, суд признаёт её вменяемой.

При назначении Гареевой Е.Н. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею умышленного преступления, отнесенного к категории тяжких, данные о её личности. Гареева Е.Н. не судима, не состоит на учете в наркологическом диспансере и у врача-психиатра, характеризуется положительно. Суд учитывает также смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление Гареевой Е.Н. и условия жизни её семьи, она состоит в браке, на иждивении у Гареевой Е.Н. имеется малолетний сын.

Смягчающими наказание Гареевой Е.Н. обстоятельствами суд признаёт наличие малолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Отягчающих наказание Гареевой Е.Н. обстоятельств судом не установлено.

С учётом обстоятельств дела и личности Гареевой Е.Н., суд считает, что ей следует назначить наказание в виде лишения свободы.

Только такое наказание, по убеждению суда, последует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению Гареевой Е.Н., предупреждению совершения новых преступлений. Назначение Гареевой Е.Н. иного вида наказания не обеспечит достижение целей наказания.

При назначении наказания Гареевой Е.Н. суд принимает во внимание требования ст.ст.60, 61, 62, 73 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не считает возможным назначить Гареевой Е.Н. наказание с применением ст. 64 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимой категории совершенного ею преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступления, степень общественной опасности.

Суд полагает возможным не назначить Гареевой Е.Н. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом её семейного и материального положения.

Гражданский иск, заявленный по делу, в судебном заседании не поддержан, ввиду полного добровольного погашения причинённого ущерба.

Суд принимает решение по вещественным доказательствам:

- сопроводительное письмо Филиала № ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ №/ОСБО (1 лист бумаги формата «А-4»);

- выписка по лицевому счету № Свидетель №2 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ от 07.07.17(1 лист бумаги формата «А-4»);

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № представленная в виде таблицы, состоящей из 15 столбцов и 33 строк (4 листа бумаги формата «А-4»);

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенная (1 лист бумаги формата «А-4») (грузополучатель - ИП ФИО5<данные изъяты>);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенный (3 листа бумаги формата «А-4») (Поставщик - ООО «Техмаркет», Покупатель - ИП Гареева Е.Н.);

- договор аренды нежилых помещений без даты, расположенный (2 листа бумаги формата «А-4») (Арендодатель - ИП Свидетель №3, Арендатор - Гареева Екатерина Николаевна);

- акт приема-сдачи нежилых помещений без даты, расположенный (1 лист бумаги формата «А-4») (Арендодатель - ИП Свидетель №3, Арендатор – Гареева Екатерина Николаевна);

- договор о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) из федерального бюджета (2 листа бумаги формата «А-4»);

- расписка, (1 лист бумаги формата «А-5»);

- расписка (1 лист бумаги формата «А-5»);

- заключение по заявке индивидуального предпринимателя Гареевой Екатерины Николаевны на получение финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) в рамках ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012- 2016 годы» (1 лист формата «А-4»);

- заявка на оказание финансовой поддержки (1 лист бумаги формата «А-4»);

- расписка в получении документов на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (1 лист бумаги формата «А-4»);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 13.08.2014 (4 листа бумаги формата «А-4»);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности (1 лист бумаги формата «А-4»);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным платежам (1 лист бумаги формата «А-4»);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия уведомления об открытии счета (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия сертификата (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о государственной регистрации права (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (1 лист бумаги формата «А-4»);

- резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя Гареевой Екатерины Николаевны «Агентство полиграфических услуг «Солярис»» (5 листов бумаги формата «А-4»);

- бизнес-план по открытию «Агентства полиграфических услуг «Солярис»» от 2014 года (54 листа бумаги формата «А-4»);

- копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (2 листа бумаги формата «А-4»);

- копия акта приема-сдачи нежилого помещения (1 лист бумаги формата «А-4»);

- сведения из единого государственного реестра юридических лицоб ООО «Техмаркет» (4 листа бумаги формата «А-4»);

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (3 листа бумаги формата «А-4»);

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (2 листа бумаги формата «А-4»); хранящиеся в материалах дела (т. 2 л.д. 43, 58-153, 161-162, 171-174) – следует хранить в материалах уголовного дела.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ст.ст. 316, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ГАРЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Гареевой Е.Н. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на Гарееву Е.Н. на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться в указанный орган на регистрацию с установленной ей сотрудником данного органа периодичностью.

Меру пресечения в отношении Гареевой Е.Н. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу – в виде подписки о невыезде.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо Филиала № ПАО «ВТБ-24» от ДД.ММ.ГГГГ №/ОСБО (1 лист бумаги формата «А-4»);

- выписка по лицевому счету № Свидетель №2 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ от 07.07.17(1 лист бумаги формата «А-4»);

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № представленная в виде таблицы, состоящей из 15 столбцов и 33 строк (4 листа бумаги формата «А-4»);

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенная (1 лист бумаги формата «А-4») (грузополучатель - ИП Гареева Екатерина, <данные изъяты>);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенный (3 листа бумаги формата «А-4») (Поставщик - ООО «Техмаркет», Покупатель - ИП Гареева Е.Н.);

- договор аренды нежилых помещений без даты, расположенный (2 листа бумаги формата «А-4») (Арендодатель - ИП Свидетель №3, Арендатор - Гареева Екатерина Николаевна);

- акт приема-сдачи нежилых помещений без даты, расположенный (1 лист бумаги формата «А-4») (Арендодатель - ИП Свидетель №3, Арендатор – Гареева Екатерина Николаевна);

- договор о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) из федерального бюджета (2 листа бумаги формата «А-4»);

- расписка, (1 лист бумаги формата «А-5»);

- расписка (1 лист бумаги формата «А-5»);

- заключение по заявке индивидуального предпринимателя Гареевой Екатерины Николаевны на получение финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) в рамках ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012- 2016 годы» (1 лист формата «А-4»);

- заявка на оказание финансовой поддержки (1 лист бумаги формата «А-4»);

- расписка в получении документов на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (1 лист бумаги формата «А-4»);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ (4 листа бумаги формата «А-4»);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности (1 лист бумаги формата «А-4»);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам и иным платежам (1 лист бумаги формата «А-4»);

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия уведомления об открытии счета (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия сертификата (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о государственной регистрации права (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (1 лист бумаги формата «А-4»);

- резюме бизнес-плана предпринимательского проекта индивидуального предпринимателя Гареевой Екатерины Николаевны «Агентство полиграфических услуг «Солярис»» (5 листов бумаги формата «А-4»);

- бизнес-план по открытию «Агентства полиграфических услуг «Солярис»» от 2014 года (54 листа бумаги формата «А-4»);

- копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (2 листа бумаги формата «А-4»);

- копия акта приема-сдачи нежилого помещения (1 лист бумаги формата «А-4»);

- сведения из единого государственного реестра юридических лицоб ООО «Техмаркет» (4 листа бумаги формата «А-4»);

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (3 листа бумаги формата «А-4»);

- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист бумаги формата «А-4»);

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (2 листа бумаги формата «А-4»); хранящиеся в материалах дела (т. 2 л.д. 43, 58-153, 161-162, 171-174) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий            (подпись)            О.В. Коваленко