Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-738/2017 | Мошенничество

№ 1-738/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тюмень                                        25 июля 2017 года

Ленинский районный суд г. Тюмени

в составе: председательствующего: судьи Княжевой М.С.,

с участием:

государственного обвинителя: старшего помощника прокурора г. Тюмени Молчановой Е.А.,

защитника: адвоката Торкина П.А., предоставившего удостоверение № 1130 и ордер № от 13.07.2017 года,

представителя потерпевшей ФИО3 – ФИО11, представителя потерпевшего ФИО5 – защитника: адвоката Тимофеева Ю.М., предоставившего удостоверение № 1092 и ордер № 1092041 от 24.07.2017 года,

переводчика: ФИО9,

подсудимой: Кация М.А.,

при секретаре: Матюшиной Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-738/2017 по обвинению :

кация ФИО21, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кация ФИО22, на основании Устава утвержденного Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> и протокола учредительного собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, являющегося коммерческой организацией, основная цель которой - извлечение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тюменской области, имеющего идентификационный номер налогоплательщика №, основным и дополнительными видами деятельности которого является: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство молярных и стекольных работ, производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, строительство спортивных сооружений, производство прочих строительных работ, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство штукатурных работ, производство столярных и плотничных работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство земляных работ, в должностные обязанности которой входило: осуществление административно-хозяйственных и организационно– распорядительных функций в Обществе, имея право действовать от имени ООО <данные изъяты>, без доверенности, являясь единоличным исполнительным органом Общества, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитила денежные средства в сумме 3 170 000 рублей, принадлежащие ФИО3, в особо крупном размере, чем причинила последней материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так Кация М.А., занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделена организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями, в указанном юридическом лице, достоверно зная от ФИО11, действующего в интересах ФИО3, являющейся его (ФИО11) матерью, о намерении последней, заняться предпринимательской деятельностью в сфере торговли, используя при этом в качестве торгового помещения принадлежащую ей (ФИО3) <адрес>, расположенную на первом этаже жилого многоквартирного <адрес> по <адрес>, подвальное помещение, расположенное под указанной квартирой, а так же придомовую территорию, преследуя цель дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, сообщила ФИО11, что с целью использования указанного жилого помещения в качестве торгового, ей (ФИО3) необходимо перевести его из жилого фонда в нежилой, оформить в собственность или аренду часть подвального помещения, расположенного под указанной выше квартирой, а так же земельный участок, прилегающий к дому <адрес> со стороны проезжей части <адрес>, получить Разрешение на строительство, разработать план – проект, получить техническую документацию, а так же иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, убедив ФИО11 в реальной возможности ООО <данные изъяты> оказать указанные услуги за вознаграждение в размере 670 000 рублей, при этом, не имея действительных намерений по их оказанию, тем самым введя его (ФИО11) в заблуждение относительно своих действительных намерений.

ФИО11, будучи введенным в заблуждение Кация М.А., не подозревая о ее (Кация М.А.) преступном, корыстном умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, сообщил последней, что для использования <адрес>, расположенной на первом этаже жилого многоквартирного <адрес>, в качестве торгового помещения необходимо перевести его из жилого фонда в нежилой, оформить в собственность или аренду часть подвального помещения, расположенного под указанной выше квартирой, а так же земельный участок, прилегающий к дому <адрес> со стороны проезжей части <адрес>, и то, что указанные услуги может оказать ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. за денежное вознаграждение в размере 670 000 рублей. ФИО3 имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере торговли и полагая, что Кация М.А. являясь генеральным директором ООО «Империя», добросовестно выполнит принятые на себя обязательства, решила воспользоваться услугами ООО <данные изъяты>, о чем сообщила ФИО11

Далее, Кация М.А. с целью реализации своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, узнав от ФИО11, не подозревавшего о ее (Кация М.А.) преступных намерениях, о намерении ФИО3 воспользоваться услугами ООО «<данные изъяты> по переводу жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в нежилое, оформлению в собственность части подвального помещения, расположенного под указанной квартирой, оформлению земельного участка, прилегающего к дому <адрес> со стороны проезжей части <адрес> в аренду или собственность, получению Разрешения на строительство, разработке план - проектов, получению технической документации, а так же иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, осознав возможность хищения денежных средств последней в сумме 670 000 рублей, с целью скрыть свои преступные намерения, действуя через не подозревавшего о ее (Кация М.А.) преступных намерениях ФИО11, предложила заключить договор возмездного оказания юридических услуг.

ФИО3, доверяя Кация М.А., как руководителю ООО <данные изъяты>, не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях последней, направленных на умышленное хищение принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в крупном размере, на сумму 670 000 рублей путем обмана, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась.

Далее Кация М.А., осознавая, что ФИО3 доверяет ей (Кация М.А.) и имеет намерения воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> в лице последней, являющейся генеральным директором, указанного юридического лица, с целью в дальнейшем лишить ФИО3 возможности взыскать с ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 670 000 рублей, предложила, при заключении договора указать в его условиях размер денежного вознаграждения за оказание услуг не соответствующий достигнутой устной договоренности, уменьшив его до 55 000 рублей. ФИО3, доверяя Кация М.А., и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что она (Кация М.А.) добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась, после чего, в период времени с 14 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> заключила с ООО <данные изъяты> договор № возмездного оказания юридических услуг в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО3, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению документации на перевод из жилого в нежилое помещение квартиры, находящееся по адресу: <адрес>, оформлению в собственность части подвала, находящегося под данным жилым помещением, оформлению земельного участка, прилегающего к данному помещению в аренду или собственность, получению разрешения на строительство, разработке план - проектов, получению технической документации и всех соответствующих законодательству РФ документов, в сроки предусмотренные разделом 7 указанного договора – в течение 8 месяцев, либо в день подписания сторонами протокола о невозможности решения указанного в договоре вопроса в установленном законом порядке, а ФИО3 в течение 5 дней предоставить «Исполнителю» все необходимые документы, соответствующие государственным требованиям (оригиналы и нотариально заверенные копии) и информацию для выполнения обязательств по настоящему договору, своевременно оплачивать все государственные пошлины и прочие платежи, связанные с оказанием юридических услуг и оплатить «Исполнителю» вознаграждение за оказанные услуги, в соответствии с достигнутой устной договоренностью в размере 670 000 рублей. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, в сумме 670 000 рублей.

ФИО3, действуя добросовестно и не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение, принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в сумме 670 000 рублей, исполняя условия договора № возмездного оказания юридических услуг заключенного ДД.ММ.ГГГГ, и устного соглашения достигнутого с Кация М.А., в части оплаты услуг, дала своему сыну ФИО11 устное поручение, передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору, денежные средства в сумме 200 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств ФИО3, путем обмана, действуя в соответствии с устным поручением последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие ФИО3.

Получив от ФИО11, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 200 000 рублей, Кация М.А. с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, и создания правомерности получения денежных средств от последней, а также с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11, собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру, без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «Согласно договору 12/11 от ДД.ММ.ГГГГ», заверив своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>.

Далее ФИО3, не подозревая о преступном корыстном умысле Кация М.А., направленном на хищение путем обмана принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств, исполняя условия договора № возмездного оказания юридических услуг заключенного ДД.ММ.ГГГГ, дала своему сыну ФИО11 устное поручение передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору денежные средства в сумме 470 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, действуя в соответствии с устным поручением последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 470 000 рублей, принадлежащие ФИО3.

Получив от ФИО11, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 470 000 рублей, Кация М.А. с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 и создания правомерности получения денежных средств от последней, а также с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11, собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру, без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «оплата согласно договору 12/11», заверив своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>.

После чего, Кация М.А., с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 в крупном размере, создавая видимость осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания юридических услуг, а так же, выполнения обязательств по ранее заключенному с ФИО3 договору № возмездного оказания юридических услуг, предложила ранее ей знакомой ФИО12, не подозревавшей о ее (Кация М.А.) истинных преступных корыстных намерениях, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в крупном размере, путем обмана, за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей, оформить перевод квартиры <адрес>, из жилого фонда в нежилой, не сообщив ФИО12 о необходимости оформить в собственность часть подвала, находящегося под данным жилым помещением, оформить земельный участок, прилегающий к данному помещению в аренду или собственность, получить разрешение на строительство, разработать план - проекты, получить техническую документацию, а так же, иные соответствующие законодательству РФ документы, тем самым, осознавая, что не исполнит принятые на себя обязательства по договору № возмездного оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО12, не подозревая о преступном корыстном умысле Кация М.А., направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, на предложение последней согласилась. После чего, действуя добросовестно, подготовила пакет документов, необходимых для перевода квартиры <адрес> из жилого фонда в нежилой, при этом, уведомив Кация М.А. о необходимости обустройства фасада дома под нежилое помещение.

Кация М.А., осознавая, что без выполнения указанного вида работ невозможно осуществить перевод жилого помещения в нежилое, преследуя цель хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3 в большей сумме, сообщила ФИО11 заведомо недостоверные сведения о подготовке сотрудниками ООО <данные изъяты> документов, необходимых для оформления в собственность части подвала, находящегося под квартирой <адрес>, оформления земельного участка, прилегающего к указанному помещению в аренду или собственность, получения разрешения на строительство, разработки план - проектов, получения технической документации, а так же иных соответствующих законодательству РФ документов, не сообщив последнему о необходимости производства работ по обустройству фасада дома, скрыв от ФИО11 необходимость производства работ по обустройству фасада дома, тем самым, умышленно ввела его в заблуждение относительно своих действительных намерений, а так же, создав условия для хищения денежных средств ФИО3 в будущем.

Далее, Кация М.А., продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 в большей сумме, занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями, в указанном юридическом лице, достоверно зная, что ФИО11 действует в интересах ФИО3, являющейся его матерью, не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду, либо продаже земельного участка, сообщила ФИО11 о возможности приобретения в собственность или аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> по цене 550 000 рублей, на условиях предоплаты в размере 250 000 рублей и о возможности оказать юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения земельного участка в собственность, либо аренду.

ФИО11, будучи введенным в заблуждение Кация М.А., не подозревая о ее (Кация М.А.) преступном, корыстном умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, сообщил последней о наличии возможности приобрести в собственность, либо аренду земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> по цене 550 000 рублей, на условиях предоплаты в размере 250 000 рублей и о возможности оказания юридических услуг по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного земельного участка в собственность, либо аренду ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А.. ФИО3, имея намерения приобрести в собственность указанный выше земельный участок, и полагая, что Кация М.А. являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, добросовестно выполнит принятые на себя обязательства, решила воспользоваться услугами ООО <данные изъяты>, о чем сообщила ФИО11.

Далее, Кация М.А. с целью реализации своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, узнав от ФИО11, не подозревавшего о ее (Кация М.А.) преступных намерениях, о намерении ФИО3 воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> при оформлении в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, осознав возможность хищения денежных средств последней в сумме 550 000 рублей, с целью скрыть свои преступные намерения, действуя через не подозревавшего о ее (Кация М.А.) преступных намерениях ФИО11, предложила оплатить в качестве аванса денежные средства в сумме 250 000 рублей, при этом, пояснив ФИО11, что договор на оказание юридических услуг будет изготовлен позже, а указанная сумма денежных средств, будет учтена в качестве оплаты за оказываемые услуги.

Доверяя Кация М.А., как руководителю ООО <данные изъяты>, ФИО3, не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях последней, направленных на умышленное хищение принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в крупном размере, в сумме 550 000 рублей путем обмана, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась, дав ФИО11 устное поручение оплатить Кация М.А. в качестве аванса за оказываемые юридические услуги денежные средства в сумме 250 000 рублей.

ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., действуя в соответствии с устным поручением ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Получив от ФИО11, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 250 000 рублей, Кация М.А. с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 и создания правомерности получения денежных средств от последней, а так же с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11 собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «Оплата (задаток) за зем. участок в Дербышах (20 соток)».

Получив от ФИО11 денежные средства в сумме 250 000 рублей, принадлежащие ФИО3, Кация М.А., осознавая возможность их хищения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, при оформлении в собственность, либо аренду земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО11 и ФИО3, с целью скрыть свои преступные намерения от последней в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО <данные изъяты> разработала проект договора № ___/11 возмездного оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, передала его для ознакомления ФИО11 и ФИО3.

ФИО3 ознакомившись с условиями договора № ___/11 возмездного оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, доверяя Кация М.А., как руководителю ООО <данные изъяты>, в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> заключила с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. договор № ___/11 возмездного оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО3, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> аренду или собственность в сроки, предусмотренные разделом 7 указанного договора – в течении 8 - 10 месяцев, либо в день подписания сторонами протокола о невозможности решения указанного в договоре вопроса в установленном законом порядке, а ФИО3 в течение 5 дней предоставить «Исполнителю» все необходимые документы, соответствующие государственным требованиям (оригиналы и нотариально заверенные копии) и информацию для выполнения обязательств по настоящему договору, своевременно оплачивать все государственные пошлины и другие платежи, связанные с оказанием юридических услуг и оплатить «Исполнителю» вознаграждение за оказанные услуги в размере 550 000 рублей, а также, исполняя условия заключенного договора, дала ФИО11 устное поручение передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по договору денежные средства в сумме 300 000 рублей.

ФИО11, не подозревая об истинных, преступных корыстных намерениях Кация М.А., доверяя последней и действуя в соответствии с устным поручением ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часов 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Получив от не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., ФИО11 денежные средства в сумме 300 000 рублей, Кация М.А., сославшись на доверительные отношения, сложившиеся между ними, какие – либо документы, подтверждающие факт получения денежных средств от ФИО11 последнему не передала, мотивируя тем, что условия договора предусматривают размер оплаченной суммы денежных средств.

После чего, Кация М.А. с целью создания условий для хищения большей суммы денежных средств, принадлежащих ФИО3, продемонстрировала ФИО11 письмо Администрации Тюменского района Тюменской области, содержащее в себе заведомо недостоверные сведения о возможности выделения ФИО3 земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в собственность или аренду, при этом, заверив ФИО11, что работы по ранее заключенному договору № ___/11 возмездного оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ будут выполнены в установленные его условиями сроки.

Далее, Кация М.А., продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 в большей сумме, занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в указанном юридическом лице, достоверно зная, что ФИО11 действует в интересах ФИО3, являющейся его матерью, не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду земельного участка, сообщила ФИО11 о возможности приобретения в долгосрочную аренду земельного участка, площадью 3 500 квадратных метров, расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, и о возможности оказать юридические услуги по оформлению документов, необходимых для оформления земельного участка в долгосрочную аренду, за денежное вознаграждение в размере 450 000 рублей, убедив последнего в реальной возможности ООО <данные изъяты> оказать указанные юридические услуги, при этом, не имея реальной возможности по их оказанию, тем самым, введя его (ФИО11) в заблуждение относительно своих действительных намерений.

ФИО11, будучи введенным в заблуждение Кация М.А., не подозревая о ее (Кация М.А.) преступном, корыстном умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, сообщил ей (ФИО3), о наличии возможности приобрести в долгосрочную аренду земельный участок, расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, общей площадью 3 500 квадратных метров, а также, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. оказать юридические услуги по оформлению необходимых документов, за денежное вознаграждение в размере 450 000 рублей. ФИО3, желая приобрести в долгосрочную аренду земельный участок, расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, общей площадью 3 500 квадратных метров, полагая, что Кация М.А., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> добросовестно выполнит принятые на себя обязательства, решила воспользоваться услугами ООО <данные изъяты>, о чем сообщила ФИО11.

Далее, Кация М.А. с целью реализации своего преступного, корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, узнав от ФИО11, не подозревавшего о ее (Кация М.А.) преступных намерениях, о намерении ФИО3 воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> при оформлении в долгосрочную аренду, осознав возможность хищения денежных средств последней в сумме 400 000 рублей, с целью скрыть свои преступные намерения, действуя через не подозревавшего о ее (Кация М.А.) преступных намерениях ФИО11, предложила заключить договор возмездного оказания юридических услуг.

ФИО3, доверяя Кация М.А., как руководителю ООО «Империя», не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях последней, направленных на умышленное хищение принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в крупном размере, на сумму 450 000 рублей путем обмана, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась.

Далее, ФИО3, доверяя Кация М.А., и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что Кация М.А. добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, заключила с ООО <данные изъяты> договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО3, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению в долгосрочную аренду земельного участка площадью 3 500 квадратных метров, расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, в сроки предусмотренные разделом 1 указанного договора – в течение 8 месяцев с момента подписания договора и внесения Заказчиком аванса за оказываемые услуги, а ФИО3 в течение 5 дней предоставить «Исполнителю» все необходимые документы, соответствующие государственным требованиям (оригиналы и нотариально заверенные копии) и информацию для выполнения обязательств по настоящему договору, своевременно оплачивать все государственные пошлины и прочие платежи, связанные с оказанием юридических услуг и оплатить «Исполнителю» вознаграждение за оказанные услуги, в размере 450 000 рублей, из которых 400 000 рублей – аванс за оказываемые услуги, а оставшиеся 50 000 рублей, в соответствии с пунктом 3.2 договора, после получения всех документов. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, в сумме 400 000 рублей.

ФИО3, действуя добросовестно и не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение, принадлежащих ФИО3 денежных средств, в сумме 400 000 рублей, исполняя условия договора оказания услуг №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, и устного соглашения, достигнутого с Кация М.А. в части оплаты услуг, дала своему сыну ФИО11 устное поручение передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору денежные средства в сумме 300 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств ФИО3, путем обмана, действуя в соответствии с устным поручением последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут до 23 часа 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие ФИО3.

Получив от не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А. ФИО11 денежные средства в сумме 300 000 рублей, Кация М.А. с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, и создания правомерности получения денежных средств от последней, а также с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11 собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «Оплата согласно договору 23/11», заверив своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>.

Далее, ФИО3, не подозревая о преступном корыстном умысле Кация М.А., направленном на хищение путем обмана принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств, исполняя условия договора оказания услуг №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, дала своему сыну ФИО11 устное поручение передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, действуя в соответствии с устным поручением последней, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Получив от не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., ФИО11 денежные средства в сумме 100 000 рублей, Кация М.А., сославшись на доверительные отношения, сложившиеся между ними, какие – либо документы, подтверждающие факт получения денежных средств от ФИО11, последнему не передала, мотивируя тем, что условия договора предусматривают размер оплаченной суммы денежных средств и тем, что квитанцию о получении указанной суммы передаст ему (ФИО11) после выполнения условий договора и оплаты денежных средств в сумме 50 000 рублей.

Далее, Кация М.А., продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в большей сумме, занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в указанном юридическом лице, осознавая, что ФИО3 и ФИО11, действующий в интересах ФИО3, являющейся его матерью, полностью доверяет Кация М.А., не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду, земельного участка, сообщила ему (ФИО11) о возможности приобретения в долгосрочную аренду земельного участка, общей площадью 4 000 квадратных метров, расположенного в <адрес> в квартале между <адрес> и <адрес>, а также, возможности оказать ООО <данные изъяты> юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного выше земельного участка в долгосрочную аренду, за денежное вознаграждение в размере 400 000 рублей, при этом, не имея реальной возможности по их оказанию, тем самым введя его (ФИО11) в заблуждение относительно своих действительных намерений.

ФИО11, будучи введенным в заблуждение Кация М.А., не подозревая о ее (Кация М.А.) преступном, корыстном умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, сообщил последней о наличии возможности приобрести в долгосрочную аренду земельный участок общей площадью 4 000 квадратных метров, расположенный в <адрес> в квартале между <адрес> и <адрес>, а также, возможности оказать ООО <данные изъяты> юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного выше земельного участка в долгосрочную аренду ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., за денежное вознаграждение в размере 400 000 рублей. ФИО3, имея намерения приобрести в собственность указанный выше земельный участок и полагая, что Кация М.А., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, добросовестно выполнит принятые на себя обязательства, решила воспользоваться услугами ООО <данные изъяты>, о чем сообщила ФИО11.

Далее, Кация М.А., осознавая, что ФИО3 доверяет ей (Кация М.А.) и имеет намерения воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> в лице последней, являющейся генеральным директором, указанного юридического лица, предложила ФИО3 заключить договор оказания юридических услуг. ФИО3, доверяя Кация М.А. и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что она (Кация М.А.) добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась, после чего, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, заключила с ООО <данные изъяты> договор оказания услуг № __/11, в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО3, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению в долгосрочную аренду земельного участка площадью 4 000 квадратных метров, расположенного в <адрес> по адресу: в квартале между <адрес>, в сроки предусмотренные разделом 1 указанного договора – в течение 8 месяцев с момента подписания договора и внесения Заказчиком денежных средств в сумме 350 000 рублей, в течение 5 дней предоставить «Исполнителю» все необходимые документы, соответствующие государственным требованиям (оригиналы и нотариально заверенные копии) и информацию для выполнения обязательств по настоящему договору, своевременно оплачивать все государственные пошлины и прочие платежи, связанные с оказанием юридических услуг и оплатить «Исполнителю» денежное вознаграждение за оказанные услуги в сумме 350 000 рублей в качестве предоплаты и 50 000 рублей после получения всех документов. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, в сумме 350 000 рублей.

ФИО3, действуя добросовестно и не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение, принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в сумме 350 000 рублей, исполняя условия договора, договор оказания услуг № __/11, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ей (ФИО3) и ООО <данные изъяты> в лице Кация М.А., дала своему сыну ФИО11 устное поручение передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору, денежные средства в сумме 350 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств ФИО3, путем обмана, действуя в соответствии с устным поручением последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часов 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 350 000 рублей, принадлежащие ФИО3.

Получив от ФИО11, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 350 000 рублей, она (Кация М.А.), с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, и создания правомерности получения денежных средств от последней, а также с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11, собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру, без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «За оформление земельного участка», заверив печатью ООО <данные изъяты>

Далее, Кация М.А., продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в большей сумме, занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями, в указанном юридическом лице, осознавая, что ФИО3 и ФИО11, действующий в интересах ФИО3, являющейся его матерью, полностью доверяет ей (Кация М.А.), не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду, либо реализации земельного участка, сообщила ему (ФИО11) о возможности приобретения в аренду, либо собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а так же возможности оказать ООО <данные изъяты> юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного выше земельного участка в аренду либо собственность, за денежное вознаграждение в размере 900 000 рублей, при этом, не имея реальной возможности по их оказанию, тем самым, введя его (ФИО11) в заблуждение относительно своих действительных намерений.

ФИО11, будучи введенным в заблуждение Кация М.А., не подозревая о ее (Кация М.А.) преступном, корыстном умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, сообщил последней, о наличии возможности приобрести в аренду, либо в собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, а так же возможности оказать юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного выше земельного участка в аренду, либо собственность ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., за денежное вознаграждение в размере 900 000 рублей. ФИО3, имея намерения приобрести в собственность указанный выше земельный участок, и полагая, что Кация М.А., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> добросовестно выполнит принятые на себя обязательства, решила воспользоваться услугами ООО <данные изъяты>, о чем сообщила ФИО11.

Далее, Кация М.А., осознавая, что ФИО3 доверяет ей (Кация М.А.) и имеет намерения воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> в лице последней, являющейся генеральным директором указанного юридического лица, предложила ФИО3 заключить договор оказания юридических услуг. ФИО3, доверяя Кация М.А. и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что она (Кация М.А.) добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась, после чего, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ООО <данные изъяты> договор № возмездного оказания юридических услуг в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО3, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению земельного участка в аренду или собственность по адресу: <адрес>, в сроки, предусмотренные разделом 7 указанного договора – в течение 5-6 месяцев с момента внесения всей суммы, оговоренной договором, либо в день подписания сторонами протокола о невозможности решения указанного в договоре вопроса в установленном законом порядке, а ФИО3, в течение 5 дней предоставить «Исполнителю» все необходимые документы, соответствующие государственным требованиям (оригиналы и нотариально заверенные копии) и информацию для выполнения обязательств по настоящему договору, своевременно оплачивать все государственные пошлины и другие платежи, связанные с оказанием юридических услуг и оплатить «Исполнителю» вознаграждение за оказанные услуги в размере 900 000 рублей, а именно, 850 000 рублей единовременным платежом и 50 000 рублей после получения всех документов на данный земельный участок. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, в сумме 850 000 рублей.

ФИО3, действуя добросовестно и не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение, принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в сумме 850 000 рублей, исполняя условия договора № возмездного оказания юридических услуг, заключенного между ней и ООО <данные изъяты>, в лице Кация М.А., дала своему сыну ФИО11 устное поручение - передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору денежные средства в сумме 850 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств ФИО3, путем обмана, действуя в соответствии с устным поручением последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 00 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 850 000 рублей, принадлежащие ФИО3.

Получив от ФИО11, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 850 000 рублей, Кация М.А. с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, и создания правомерности получения денежных средств от последней, а также, с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11, собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру, без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «оплата согласно договору №», заверив своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>.

Далее, Кация М.А., продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, в большей сумме, занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в указанном юридическом лице, осознавая, что ФИО3 и ФИО11, действующий в интересах ФИО3, являющейся его матерью, полностью доверяет ей (Кация М.А.), не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду земельного участка, сообщила ему (ФИО11) о возможности приобретения в долгосрочную аренду земельного участка площадью 1 500 – 2 000 квадратных метров, расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, а также, возможности оказать ООО <данные изъяты> юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного выше земельного участка в аренду либо собственность, за денежное вознаграждение в размере 400 000 рублей, при этом, не имея реальной возможности по их оказанию, тем самым, введя его (ФИО11) в заблуждение относительно своих действительных намерений.

ФИО11, будучи введенным в заблуждение Кация М.А., не подозревая о ее (Кация М.А.) преступном, корыстном умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 путем обмана, сообщил последней, о наличии возможности приобрести в долгосрочную аренду земельный участок площадью 1 500 – 2 000 квадратных метров, расположенный в <адрес> по адресу: <адрес>, а также, возможности оказать юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного выше земельного участка в долгосрочную аренду, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., за денежное вознаграждение в размере 400 000 рублей. ФИО3, имея намерения приобрести в собственность указанный выше земельный участок и полагая, что Кация М.А., являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, добросовестно выполнит принятые на себя обязательства, решила воспользоваться услугами ООО <данные изъяты>, о чем сообщила ФИО11.

Далее, Кация М.А., осознавая, что ФИО3 доверяет ей (Кация М.А.) и имеет намерения воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> в лице последней, являющейся генеральным директором, указанного юридического лица, предложила ФИО3, заключить договор оказания юридических услуг. ФИО3, доверяя Кация М.А., и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что она (Кация М.А.) добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, на ее (Кация М.А.) предложение согласилась, после чего, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ООО <данные изъяты> договор оказания услуг №, в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО3, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению в долгосрочную аренду земельного участка площадью 1 500 – 2 000 квадратных метров, расположенного в <адрес> по адресу: по <адрес>, в пользу ФИО3, в сроки, предусмотренные разделом 1 указанного договора – в течение 8 месяцев с момента подписания настоящего договора и внесения «Заказчиком» денежных средств в сумме 350 000 рублей, а ФИО3 обязуется оплатить в предусмотренные договором сроки услуги «Исполнителя», а также, в кратчайшие сроки по запросу «Исполнителя» предоставлять все документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязательств. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско– правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО3, в сумме 350 000 рублей.

ФИО3, действуя добросовестно и не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение, принадлежащих ей (ФИО3) денежных средств в сумме 350 000 рублей, исполняя условия договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ей и ООО <данные изъяты> в лице Кация М.А., дала своему сыну ФИО11 устное поручение - передать Кация М.А. в счет оплаты услуг по указанному договору денежные средства в сумме 350 000 рублей. ФИО11, не подозревая об истинных, преступных, корыстных намерениях Кация М.А., направленных на хищение денежных средств ФИО3, путем обмана, действуя в соответствии с устным поручением последней, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 350 000 рублей, принадлежащие ФИО3.

Получив от ФИО11, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 350 000 рублей, она (Кация М.А.), с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3, и создания правомерности получения денежных средств от последней, а также с целью создания у ФИО3 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала ФИО11 собственноручно оформленную квитанцию к приходному кассовому ордеру, без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «за зем. участок по <адрес> согласно дог №», заверив своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>

Принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг по: договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3 заключенным между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., последняя до настоящего времени не исполнила, денежные средства, принадлежащие ФИО3, в сумме 3 170 000 полученные от ФИО11, похитила. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, на нужды, не связанные с исполнением обязательств по заключенным договорам.

Таким образом, Кация М.А. занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в указанном юридическом лице, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору № возмездного оказания юридических услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО3, путем обмана, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО3, в особо крупом размере, в сумме 3 170 000 рублей, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, Кация ФИО33, на основании Устава утвержденного Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> и протокола учредительного собрания № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, являющегося коммерческой организацией, основная цель которой - извлечение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, имеющего идентификационный номер налогоплательщика №, основным и дополнительными видами деятельности которого является: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, разборка и снос зданий, расчистка строительных участков, производство молярных и стекольных работ, производство общестроительных работ, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, строительство спортивных сооружений, производство прочих строительных работ, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство штукатурных работ, производство столярных и плотничных работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство земляных работ, в должностные обязанности которой входило: осуществление административно-хозяйственных и организационно – распорядительных функций в Обществе, имея право действовать от имени ООО <данные изъяты>, без доверенности, являясь единоличным исполнительным органом Общества, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по договору оказания услуг №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитила денежные средства в сумме 11 500 000 рублей, принадлежащие ФИО5, в особо крупном размере, чем причинила последнему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, Кация М.А., занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями, в указанном юридическом лице, достоверно зная, о том, что ФИО5 осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства, и что для строительства жилого многоквартирного дома последнему необходимо оформить в аренду земельный участок с установленной категорией землепользования Ж-1, не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду земельного участка, сообщила ему (ФИО5) о возможности приобретения в аренду земельного участка, общей площадью 4 872 квадратных метра, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, и о возможности ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. оказать юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного земельного участка в аренду, за денежное вознаграждение в размере 11 500 000 рублей, при этом, не имея действительных намерений по их оказанию.

Далее, Кация М.А., убедившись, что ФИО5 доверяет ей (Кация М.А.) и имеет намерения воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> по оформлению земельного участка, общей площадью 4 872 квадратных метра, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, осознав возможность хищения денежных средств ФИО5, предложила ему (ФИО5) оплатить в качестве аванса за оказание юридических услуг, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, при этом, пояснив ФИО5 о том, что договор оказания услуг будет изготовлен позже, а указанная сумма денежных средств, будет учтена в качестве оплаты за оформление земельного участка.

ФИО5, доверяя Кация М.А., как руководителю ООО <данные изъяты>, на предложение последней согласился и, действуя в соответствии с достигнутой устной договоренностью, в период времени с 12 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, не подозревая об истинных преступных намерениях Кация М.А., передал ей (Кация М.А.) денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Получив от ФИО5 не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, она (Кация М.А.) с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а так же с целью создания у ФИО5 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, собственноручно составила расписку в получении денежных средств, в указанной сумме.

Далее, Кация М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая возможность хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5, в особо крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, при оформлении в аренду земельного участка общей площадью 4 872 квадратных метра, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО5, с целью скрыть свои преступные намерения от последнего, в период времени с 12 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО <данные изъяты>, разработала проект договора № на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, передала его для ознакомления ФИО5

ФИО5, ознакомившись с условиями договора № на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, доверяя Кация М.А., как руководителю ООО <данные изъяты>, в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, кабинет 11, заключил с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. договор № на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ООО <данные изъяты> в лице ФИО5, выступающей по договору стороной «Заказчик», услуги по подготовке документов и оформлению права аренды на земельный участок, площадью 4872 квадратных метра с адресным описанием: <адрес>, подготовить и сдать документы в Департамент имущественных отношений <адрес> для получения соглашения к договору аренды земельного участка, сдать подписанное соглашение для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, предоставить «Заказчику» договор аренды, соглашение к договору аренды и другие документы, полученные в отношении указанного земельного участка, в сроки, предусмотренные разделом 5 указанного договора – до ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО5, обеспечить «Исполнителя» необходимыми документами для выполнения поручения определенного заключенным договором, оплатить услуги «Исполнителя» в размере и порядке, которые установлены заключенным договором, в размере 11 500 000 рублей. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5, в сумме 11 500 000 рублей.

ФИО5, не подозревая об истинных, преступных намерениях Кация М.А., действуя добросовестно в соответствии с заключенным договором между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ООО <данные изъяты> в своем лице, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, кабинет 11, передал Кация М.А. принадлежащие ему (ФИО5) денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

Получив от ФИО5, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, она (Кация М.А.) с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5, и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а также, с целью создания у ФИО5 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, собственноручно составила расписку в получении денежных средств, в указанной сумме.

Далее, ФИО5, не подозревая об истинных, преступных намерениях Кация М.А., действуя добросовестно в соответствии с заключенным договором между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ООО <данные изъяты> в своем лице, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

Получив от ФИО5, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, она (Кация М.А.) с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а также, с целью создания у ФИО5 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, собственноручно составила расписку в получении денежных средств, в указанной сумме.

После чего, Кация М.А., осознавая, что ее (Кация М.А.) преступные действия, по хищению денежных средств, принадлежащих ФИО5, в сумме 4 500 000 рублей, станут очевидны последнему, с целью избежать привлечения к уголовной ответственности, а также, ввести его (ФИО5) в заблуждение, относительно совершенного ей преступления, не имея намерений исполнить принятые на себя обязательства по договору № на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ему (ФИО5) расторгнуть ранее заключенный договор № на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, и вновь заключить договор оказания юридических услуг, тем самым, введя его (ФИО5) в заблуждение относительно своих действительных намерений. ФИО5, доверяя Кация М.А. как руководителю ООО <данные изъяты>, и не подозревая о совершенных ей (Кация М.А.) преступных действиях, на предложение Кация М.А. согласился.

Далее, ФИО5 действуя добросовестно и не подозревая о том, что действия Кация М.А. направлены на сокрытие факта хищения, принадлежащих ему (ФИО5) денежных средств, в сумме 4 500 000 рублей, в период времени с 12 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, подписал предоставленные ему (ФИО5) Кация М.А. документы, по расторжению договора № на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, Кация М.А., осознавая неотвратимость наказания, в случае если ее (Кация М.А.) действия по хищению денежных, принадлежащих ФИО5 в сумме 4 500 000 рублей станут очевидны последнему, а также то, что ФИО5, доверяет ей (Кация М.А.), осознав возможность хищения денежных средств ФИО5 в большей сумме, передала ФИО5 для ознакомления проект договора оказания услуг 15/13, датированный ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5, доверяя Кация М.А., как руководителю ООО <данные изъяты>, не подозревая об истинных преступных, корыстных намерениях последней, направленных на умышленное хищение принадлежащих ему (ФИО5) денежных средств в сумме 11 500 000 рублей, в период времени с 14 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО <данные изъяты> договор оказания услуг № в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ООО <данные изъяты> в лице ФИО5, выступающего по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению в аренду земельного участка площадью 4872,00 расположенного в <адрес> по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № для разрешения использования Ж-1, в сроки, предусмотренные разделом 1 указанного договора – 10 месяцев, а ФИО5 обязуется оплатить в предусмотренные сроки услуги «Исполнителя», в размере 11 500 000 рублей, а также в кратчайшие сроки по запросу предоставлять все документы и сведения, необходимые для выполнения «Исполнителем» своих обязательств. Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско– правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5, в сумме 11 500 000 рублей.

Далее, ФИО5, не подозревая об истинных, преступных намерениях Кация М.А., действуя добросовестно в соответствии с заключенным между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ООО <данные изъяты> в своем лице, договором оказания услуг 15/13 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 7 000 000 рублей.

Получив от ФИО5, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, она (Кация М.А.) с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а так же с целью создания у ФИО5 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, собственноручно составила расписку в получении денежных средств, в указанной сумме.

Получив от ФИО5 денежные средства, в сумме 11 500 000 рублей, Кация М.А., свои обязательства по договору оказания услуг 15/13 от ДД.ММ.ГГГГ, не выполнила, потратив денежные средства на нужды, не связанные с выполнением обязательств по указанному договору, тем самым, похитив их.

Таким образом, Кация М.А. являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями, с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитила денежные средства, принадлежащие ФИО5, в особо крупном размере, в сумме 11 500 000 рублей, денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, потратив их на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ФИО5, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Кация ФИО34, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства по договору оказания услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между Кация М.А. и ЗАО <данные изъяты> в лице директора ФИО2, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, похитила денежные средства в особо крупном размере, в сумме 3 500 000 рублей, принадлежащие ЗАО <данные изъяты> в лице директора ФИО2, чем причинила последнему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, Кация М.А., достоверно зная, о том, что ФИО2, являясь директором ЗАО <данные изъяты>, осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере строительства, и что для строительства торгового центра последнему необходимо оформить в аренду земельный участок, не обладая необходимыми полномочиями по передаче в аренду земельного участка, сообщила ему (ФИО2) о возможности приобретения в аренду земельного участка, общей площадью 5 гектар (50 000 квадратных метров), расположенного по адресу: <адрес>, квартал улиц <адрес> (кадастровый №), и о возможности оказать ЗАО <данные изъяты> юридические услуги по оформлению документов, необходимых для приобретения указанного земельного участка в аренду, за денежное вознаграждение в размере 42 500 000 рублей, при этом, не имея действительных намерений по их оказанию.

Далее, Кация М.А. убедившись, что ФИО2 доверяет ей и имеет намерения воспользоваться услугами Кация М.А. по оформлению земельного участка, общей площадью 5 гектар (50 000 квадратных метров), расположенного по адресу: <адрес>, квартал улиц <адрес> (кадастровый №), осознав возможность хищения денежных средств ЗАО <данные изъяты>, предложила ему (ФИО2) заключить договор оказания юридических услуг на условиях предоплаты, а именно, денежные средства в сумме 3 500 000 рублей оплатить Кация М.А. в день заключения договора оказания услуг, а оставшиеся денежные средства в сумме 39 000 000 рублей при получении решения на строительство и договора аренды на указанный выше земельный участок. ФИО2, доверяя Кация М.А. и будучи уверенным в том, что она (Кация М.А.) в полном объеме выполнит принятые на себя обязательства, на предложение последней согласился.

Далее, ФИО2, доверяя Кация М.А. и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что она (Кация М.А.) добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: <адрес> заключил с Кация М.А. договор оказания услуг, в соответствии с условиями которого Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалась оказать ЗАО <данные изъяты> в лице директора ФИО2, выступающего по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению, согласованию земельного участка в аренду площадью – 5 га (50 000 квадратных метров), расположенного по адресу: <адрес>, квартал улиц <адрес>, получить следующие документы: проведение и получение всех необходимых согласований, разрешений; получения Акта выбора земельного участка; оформление межевого дела; постановка земельного участка на кадастровый учет; подготовка, сдача и регистрация Договора аренды на земельный участок в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области; получения разрешения ДИО Тюменской области о предоставлении земельного участка под строительство, размещение торгово-офисного назначения, в сроки предусмотренные разделом 1 указанного договора – не более чем 6,7 месяцев с момента подписания настоящего договора, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а ЗАО <данные изъяты> в лице директора ФИО2 оплатить услуги «Исполнителя» 3 500 000 рублей в качестве предоплаты, а также в кратчайшие сроки по запросу предоставлять все документы и сведения, необходимые для выполнения «Исполнителем» своих обязательств по заключенному договору (доверенность на осуществление действий от имени «Заказчика», и иные документы). Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2, в сумме 3 500 000 рублей.

После чего, ФИО2, не подозревая об истинных, преступных намерениях Кация М.А., действуя добросовестно в соответствии с заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ними договором оказания услуг, ДД.ММ.ГГГГ с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

Получив от ФИО2 не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, Кация М.А. с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО <данные изъяты>, и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а также, с целью создания у ФИО2 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, собственноручно составила расписку в получении денежных средств, в указанной сумме.

Далее, ФИО2, не подозревая об истинных, преступных намерениях Кация М.А., действуя добросовестно в соответствии с заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ними договором оказания услуг, в период времени с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, тем самым, в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства по заключенному договору, в части внесения предоплаты за оказание услуг.

Получив от ФИО2, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 500 000 рублей, она (Кация М.А.) с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО <данные изъяты> и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а также, с целью создания у ФИО2 уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, собственноручно составила расписку в получении денежных средств, в указанной сумме.

Получив от ФИО2 денежные средства, в сумме 3 500 000 рублей, Кация М.А., обязательства принятые на себя по договору оказания услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, не выполнила, потратив денежные средства на нужды не связанные с выполнением обязательств по указанному договору, тем самым, похитив их.

Таким образом, Кация М.А. в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитила денежные средства, принадлежащие ЗАО <данные изъяты> в особо крупном размере, в сумме 3 500 000 рублей, денежными средствами распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ЗАО <данные изъяты>, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, Кация ФИО35, на основании Устава утвержденного Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ Кация ФИО36 Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> являющегося коммерческой организацией, основная цель которой - извлечение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Тюменской области, имеющего идентификационный номер налогоплательщика №, основным и дополнительными видами деятельности которого является: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, покупка и продажа земельных участков, предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, операции с недвижимым имуществом, деятельность агентства по операциям с недвижимым имуществом, осуществление рекламной деятельности, землеустройство, производство и реализация строительных материалов, деятельность в области права, оказание юридических, оценочных и экспертных услуг населению, организациям и предприятиям страны, а также иностранным фирмам и гражданам, осуществление строительных, монтажных, ремонтных, наладочных, пуско-наладочных работ, строительство, подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, аренда строительных машин и оборудований с оператором, деятельность информационных агентств строительство спортивных сооружений, производство штукатурных производств, производство земляных работ, устройство покрытий полов и облицовок стен, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, монтаж зданий и сооружений в должностные обязанности которой входило: осуществление административно-хозяйственных и организационно – распорядительных функций в Обществе, имея право действовать от имени ООО <данные изъяты>, без доверенности, являясь единоличным исполнительным органом Общества, заведомо не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства по договору оказания услуг, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. и ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитила денежные средства в сумме 255 000 рублей, принадлежащие ФИО13, в крупном размере, чем причинила последнему материальный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, Кация М.А., занимая должность генерального директора ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в указанном юридическом лице, достоверно зная, о том, что обратившемуся к ней ФИО13 необходимо оформить в собственность два земельных участка, примыкающих к земельному участку, находящемуся по адресу: <адрес> кадастровый №, а также оформить в собственность объекты недвижимого имущества, расположенные на данных земельных участках, убедила ФИО13 в реальной возможности ООО <данные изъяты> оказать указанные услуги за денежное вознаграждение в размере 555 000 рублей, при этом, не имея действительных намерений по их оказанию.

Далее, Кация М.А., убедившись, что ФИО13 доверяет ей (Кация М.А.) и имеет намерения воспользоваться услугами ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., осознав возможность хищения денежных средств ФИО13, предложила ему (ФИО13) заключить договор оказания юридических услуг, на условиях предоплаты, а именно, денежные средства в сумме 255 000 рублей оплатить в течение трех дней с момента подписания с ООО <данные изъяты> договора, а оставшиеся денежные средства в сумме 300 000 рублей с момента подписания конечного акта приема – передачи выполненных работ, не имея действительных намерений по их оказанию, тем самым, введя его (ФИО13) в заблуждение относительно своих действительных намерений. ФИО13, доверяя Кация М.А. и будучи уверенным в том, что она (Кация М.А.) в полном объеме выполнит принятые на себя обязательства, на предложение последней согласился.

ФИО13, доверяя Кация М.А., и не подозревая о преступных, корыстных намерениях последней, полагая, что она (ФИО1) добросовестно и в полном объеме исполнит принятые на себя обязательства по оказанию юридических услуг, в период времени в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: <адрес>, заключил с ООО <данные изъяты> договор оказания услуг в соответствии с условиями которого, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А., выступая по договору стороной «Исполнитель», обязалось оказать ФИО13, выступающему по договору стороной «Заказчик», услуги по оформлению в собственность двух земельных участков, примыкающих к земельному участку, находящемуся по адресу: <адрес> кадастровый №, а также, оформить в собственность объекты недвижимого имущества расположенные на данных земельных участках, в сроки, предусмотренные разделом 1 указанного договора – в течение 12 месяцев, из них, на оформление объектов недвижимого имущества – 6-7 месяцев, на оформление земельных участков 5-6 месяцев, а ФИО13 оплатить услуги «Исполнителя» в сумме 555 000 рублей, в кратчайшие сроки по запросу «Исполнителя» представлять последнему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязательств «Исполнителем». Тем самым, Кация М.А. замаскировала свою преступную деятельность заключением гражданско–правовой сделки и создала условия для хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13, в сумме 255 000 рублей.

После чего, ФИО13, не подозревая об истинных, преступных намерениях Кация М.А., действуя добросовестно в соответствии с заключенным ДД.ММ.ГГГГ между ними договором оказания услуг, в период времени с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал Кация М.А. денежные средства в сумме 255 000 рублей.

Получив от ФИО13, не подозревавшего об истинных преступных, корыстных намерениях Кация М.А., денежные средства в сумме 255 000 рублей, она (Кация М.А.), с целью скрыть свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, и создания правомерности получения денежных средств от последнего, а также, с целью создания у него (ФИО13) уверенности в исполнении принятых на себя обязательств, выдала последнему собственноручно оформленные квитанцию к приходному кассовому ордеру без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 250 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «оплата аванс по договору от 30.01.2014г», заверив своей подписью и печатью ООО «<данные изъяты> и квитанцию к приходному кассовому ордеру, без указания номера, датированную ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5 000 рублей, указав в качестве основания платежа: «оплата аванс по договору от 30.01.2014г», заверив своей подписью и печатью ООО <данные изъяты>.

Далее, Кация М.А. в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, предоставила последнему копию расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности, датированную ДД.ММ.ГГГГ, содержащую в себе заведомо недостоверные сведения о сдаче на регистрацию, Кация М.А. документов: заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ №; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 нотариус <адрес>, реестровый №; Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; декларация об объекте недвижимого имущества; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ № (1500 рублей).

Узнав о том, что расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности, датированная ДД.ММ.ГГГГ, содержит в себе недостоверные сведения, в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в достоверно неустановленном следствием месте на территории <адрес>, желая вернуть переданные Кация М.А. денежные средства в сумме 255 000 рублей, ФИО13 заключил с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. соглашение о расторжении договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Кация М.А. обязалось вернуть ФИО13 в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 255 000 рублей. Однако, до настоящего времени принятые на себя обязательства по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и соглашению о расторжении договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ Кация М.А. не выполнила, денежные средства переданные ей ФИО13 в сумме 255 000 рублей похитила. Похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, Кация М.А. являясь генеральным директором ООО <данные изъяты>, будучи наделенной организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитила в крупном размере денежные средства, принадлежащие ФИО13 в сумме 255 000 рублей, денежными средствами распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с исполнением обязательств перед ФИО13, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

С указанным обвинением подсудимая Кация М.А. согласилась в полном объеме, признав себя виновной в совершении преступлений, выразив согласие с исковыми требованиями потерпевших.

Кация М.А. добровольно, после предварительной консультации с адвокатом, заявила ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, существо которого и последствия ей понятны.

Стороны против заявленного ходатайства не возражают, в связи с чем, судом принимается особый порядок вынесения судебного решения.

Суд квалифицирует действия Кация М.А.:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по преступлению в отношении ФИО3);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (по преступлению в отношении ФИО5);

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере (по преступлению в отношении ЗАО <данные изъяты>);

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по преступлению в отношении ФИО13).

В результате изучения дела суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное Кация М.А., является обоснованным и подтверждается материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, данные о личности подсудимой.

Кация М.А. ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, учитывая обстоятельства преступных деяний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд учитывает признание Кация М.А. вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной по всем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, частичное добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшей ФИО3 и ЗАО <данные изъяты>, полное добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшему ФИО13, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, состояние здоровья подсудимой, страдающей хроническими заболеваниями, требующими систематического медицинского наблюдения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Психическое состояние подсудимой у суда сомнений не вызывает, исходя из поведения Кация М.А. в суде и материалов уголовного дела, в связи с чем, суд пришел к выводу, что Кация М.А. является вменяемой и подлежит уголовной ответственности.

Принимая во внимание обстоятельства преступных деяний, суд, в целях восстановления социальной справедливости, руководствуясь принципом соразмерности назначенного наказания тяжести содеянного, считает необходимым назначить Кация М.А. наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима в соответствии с п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

При определении размера наказания за каждое преступление, суд принимает во внимание все смягчающие наказание обстоятельства, а также положения ч. 1 ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, ст. 82 УК РФ суд не усматривает, исходя из обстоятельств дела и принципа достижения целей наказания, равно, как не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, судом не установлено.

Дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать, с учетом отношения Кация М.А. к содеянному, ее полного признания вины по предъявленному обвинению.

Обсуждая гражданский иск потерпевшей ФИО3 о взыскании материального ущерба в размере 3 170 000 рублей, гражданский иск потерпевшего ФИО5 о взыскании материального ущерба в размере 11 500 000 рублей, гражданский иск ЗАО <данные изъяты> в лице представителя ФИО15 о взыскании материального ущерба в размере 2 065 000 рублей, суд пришел к выводу, что виновными действиями Кация М.А. потерпевшим причинен материальный вред, в связи с чем, в силу ст. 1064 ГК РФ потерпевшие имеют право на возмещение материального вреда, который подлежит взысканию с подсудимой.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

КАЦИЯ ФИО37 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО3) – 2 /ДВА/ ГОДА 5 /ПЯТЬ/ МЕСЯЦЕВ лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО5) – 2 /ДВА/ ГОДА 6 /ШЕСТЬ/ МЕСЯЦЕВ лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ЗАО <данные изъяты>) – 2/ДВА/ ГОДА 2 /ДВА/ МЕСЯЦА лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО13) – 1/ОДИН/ ГОД 8 /ВОСЕМЬ/ МЕСЯЦЕВ лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кация М.А. наказание – 3 /ТРИ/ ГОДА лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.

Меру пресечения Кация М.А. в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Зачесть Кация М.А. в срок отбывания наказания время ее задержания в порядке ст. 91-92 УПК РФ и время содержания ее под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гражданский иск потерпевшей ФИО3 о взыскании материального ущерба в размере 3 170 000 рублей, гражданский иск потерпевшего ФИО5 о взыскании материального ущерба в размере 11 500 000 рублей, гражданский иск ЗАО <данные изъяты> в лице представителя ФИО15 о взыскании материального ущерба в размере 2 065 000 рублей – удовлетворить.

Взыскать с Кация ФИО38 в пользу ФИО3 3 170 000 (три миллиона сто семьдесят тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Кация ФИО39 в пользу ФИО5 Танрыверди оглы 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Кация ФИО40 в пользу ЗАО <данные изъяты> 2 065 000 (два миллиона шестьдесят пять тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба.

    Снять арест, наложенный согласно постановлению Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащее Кация М.А. имущество: 2 405 евро, 3 доллара США, 5 460 рублей, два кольца из металла желтого цвета и две серьги, сотовый телефон марки Iphon в корпусе белого цвета с imei №.

Обратить имущество, принадлежащее Кация М.А.: 2 405 евро, 3 доллара США, 5 460 рублей, два кольца из металла желтого цвета и две сережки, сотовый телефон марки Iphon в корпусе белого цвета с imei №, в счет погашения исковых требований потерпевших.

Вещественные доказательства:

- расписку в получении денежных средств гр. Кация ФИО41 в сумме 1 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении денежных средств гр. Кация ФИО42 в сумме 2 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении денежных средств гр. Кация ФИО43 в сумме 7 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от ДД.ММ.ГГГГ в получении денежных средств Кация М.А. от ФИО5 на сумму 1 000 000 рублей; лист формата А4 с рукописным текстом; договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, договор доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную за № в реестре нотариуса ФИО16 (оригинал) – 1 экз.; заверенную копию Определения Центрального районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; частную жалобу ПОВК «касса взаимопомощи Тюмени» от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; заявление о восстановлении срока подачи частной жалобы ПОВК «Касса взаимопомощи Тюмени» от ДД.ММ.ГГГГ отДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию определения Центрального районного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ – 2 экз.; акт приема – передачи жилого помещения к договору от ДД.ММ.ГГГГ. - 2 экз.; договор купли – продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; справку о доходах физического лица за 2016 год от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; исковое заявление ПОВК «Касса взаимопомощи Тюмени» о ДД.ММ.ГГГГ - 1 экз.; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ. – 1 экз.; расчет задолженности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО17 - 1 экз.; копию исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию расчета процентов по ст. 395 ГК РФ – 1 экз.; копию досудебной претензии исх. № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию Определения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию ПТС № – 1 экз.; копию трудовой книжки АТ-IX № – 1 экз.; копию расходного кассового ордера 232 от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копия договора залога № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию заявления – Анкеты заемщика – 1 экз.; копию Свидетельства серия 72 № – 1 экз.; копию положения о предоставлении временной финансовой помощи - 1 экз.; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; копию графика платежей к договору – 1 экз.; копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ. - экз.; копию Устава ПОВК «Касса взаимопомощи Тюмени» о ДД.ММ.ГГГГ -1 экз.; копию протокола № ПОВК «Касса взаимопомощи Тюмени» о ДД.ММ.ГГГГ -1 экз.; копию Свидетельства серия 72 № – 1 экз; копию Свидетельства серия 72 № – 1 экз.; заверенную копию карточки начислений просроченных платежей – 1 экз.; заявление об увеличении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ – 1 экз.; почтовый конверт, отметка № – 1 экз; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентских номеров №. – хранить при материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки «sony» imei № – считать возвращенным представителю потерпевшего ФИО11;

- оптический диск – хранить при материалах уголовного дела;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки на 1 листе; соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ; два письма от имени ООО <данные изъяты>; копию отчета на 1 листе – хранить при материалах уголовного дела;

- расписку по факту возврата Кации М.А. денежных средств, полученных за оказание юридических услуг последней в сумме 2 000 000 рублей ФИО18 – считать возвращенной свидетелю ФИО18;

- договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо; расписку в получении денег; информационное письмо – считать возвращенными представителю потерпевшего ФИО15;

- пластиковую карту № MAYYA KATSIYA; пластиковую карту №, два билета на имя «Katciia maiia» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, осужденной в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии подается осужденной в течение 10 суток со дня вручения ей копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий                            М.С. Княжева