Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-46/2017 | Мошенничество

1-46-2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 марта 2017 года Индустриальный районный суд города Перми в составе: председательствующего судьи Перова В.Л., при секретаре Лиморовой М.И., с участием государственного обвинителя Рыбайло М.В., адвокатов Миковой Ф.Р., Рябинина И.Н. Лысанова А.М., Игнатьевой Н.Р., подсудимых Андреева Д.М., Петровой А.М., Алексеева А.А., Вихарева А.В., а так же с участием потерпевших гр.Б., Потерпевший №1, её представителя – адвоката Конева Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Андреева Д. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, проживающего по <адрес>, со <данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 62 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) к 2 годам лишения свободы, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года;

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ (с учетом приговоров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по Постановлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 11 месяцев 15 дней, содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого по части 3 статьи 159, части 3 статьи 30, части 3 статьи 159, части 3 статьи 30, ч. 2 ст. 159, части 4 статьи 159, пунктам «а, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    Петровой А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <адрес>, проживающей по <адрес>, со <данные изъяты>, не судимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 3 статьи 30, ч. 3 ст. 159, части 3 статьи 30, части 3 статьи 159, части 3 статьи 30, части 2 статьи 159, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    Алексеева А. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, проживающего по <адрес>, со <данные изъяты>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 161, п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по постановлению <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 2 месяца 12 дней;

- ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы, содержался под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

    Вихарева А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, проживающего по <адрес> края, с <данные изъяты>, не судимого, под стражей не содержавшегося, обвиняемого по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Лицо № (уголовное дело, в отношении которого рассматривается), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время, дата и место не установлены, находясь на территории <адрес>, не имея постоянного места работы и источника получения стабильного дохода, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, организовал устойчивую, сплоченную, организованную преступную группу для совершения на территории <адрес> серии мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в состав которой вовлек гр.К. (осужденного приговором <данные изъяты>) как участника организованной группы. После создания организованной преступной группы лицо №1 и гр.К. привлекли к преступной деятельности Андреева Д.М., не осведомляя его о существовании организованной преступной группы.

Находясь в Перми, лицо №1 с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил совершить мошенничество в сфере кредитования, планируя получить по поддельным документам от имени гр.К. кредиты в различных банках, офисы которых расположены в Перми, не намереваясь впоследствии выполнять кредитные обязательства.

Для этого лицо №1, согласно ранее разработанному плану, дал указание гр.К. подыскать для совершения преступления мужчину, подходящего по возрасту и внешним данным на роль гр.К. гр.К., в соответствии с отведенной ему ролью в организованной преступной группе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в городе <адрес>, точное место не установлено, обратился к Андрееву Д.М., не осведомляя о существовании организованной преступной группы, и предложил ему за вознаграждение по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной его фотографией выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории Перми и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лиц, чьи данные указаны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства. При этом, гр.К. пояснил Андрееву Д.М., что полученные в банках кредитные денежные средства, либо приобретенный товар в кредит по поддельным документам от имени другого лица необходимо передать ему либо лицу №1. Андреев Д.М. из корыстных побуждений, на предложение гр.К. согласился, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом №1 и гр.К. на совершение хищения денежных средств банков по поддельным документам на имя другого лица.

Затем гр.К. получил от Андреева Д.М. его фотографию на электронном носителе и предоставил ее лицу №1, который осмотрел полученную фотографию Андреева Д.М. и сообщил гр.К., что Андреев Д.М. подходит на роль гр.К. После чего гр.К. сообщил Андрееву Д.М., что ему необходимо прибыть в Пермь, где встретиться с лицом № и действовать согласно его инструкции. В период времени с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Андреев Д.М., действуя согласно указаниям гр.К. и лица №, прибыл совместно с гр.К. в <адрес>.

Далее гр.К., выполняя указание лица №, поселил Андреева Д.М. в неустановленную квартиру <адрес>, приобрел для него новую одежду и отвез в салон красоты, для преображения образа Андреева Д.М., после чего Андреев Д.М., продолжая преступные действия, совместно с гр.К. приехал в фотосалон, где ему сделали фото для документов, которое на электронном носителе забрал гр.К., при этом согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, услуги фотосалона оплачивал гр.К.

По прибытии в Пермь, Андреев Д.М. встретился с лицом №. Далее лицо № и гр.К. провели инструктаж, и последний передал Андрееву Д.М. текст, содержащий сведения о реальном лице – гр.К. и дал указание последнему изучить данный текст, чтобы Андреев Д.М. смог ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора. Также гр.К. дал указание Андрееву Д.М. потренироваться расписываться от имени гр.К.

гр.К. передал фото для документов Андреева Д.М. на электронном носителе лицу №, после чего тот изготовил поддельные документы на имя гр.К.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил фотографии Андреева Д.М., а также изготовил на имя гр.К. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2 – НДФЛ, с целью последующего использования при совершении преступления.

Далее лицо № передал гр.К. поддельные документы на имя гр.К., а также мобильные телефоны и гарнитуру, приготовленные им для совершения преступления.

Так, используя вышеуказанные поддельные документы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, лицо № и гр.К. в составе организованной группы, по предварительному сговору с Андреевым Д.М., обратились с заявкой на получение кредита от имени гр.К. в банк ООО «<данные изъяты>» в целях хищения денежных средств в указанном банке на сумму 313068 рублей.

Вечером ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. по указанию лица №, на неустановленном автомобиле привез Андреева Д.М. к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>». По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Андрееву Д.М. пакет поддельных документов на имя гр.К. и проинструктировал о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал ему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для контроля действий в банке. Андреев Д.М. зашел в офис банка ООО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

Андреев Д.М., во исполнение общего преступного плана, выступая от имени гр.К., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 313068 рублей, при этом, не намереваясь в последующем исполнять кредитные обязательства, обманывая сотрудника банка ООО «<данные изъяты>», относительно своей личности и истинных намерений, представился К. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.К., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.К., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.К., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Андреева Д.М., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.К.

Обманутые лицом №, гр.К. и Андреевым Д.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Андреев Д.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления вышеуказанных поддельных документов на имя гр.К., рассмотрели заявку, поданную Андреевым Д.М. на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 313068 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка гр.К. и Андреев Д.М. на неустановленном автомобиле прибыли к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>». Андреев Д.М., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, зашел в офис банка, а гр.К. остался ждать его в автомобиле.

В этот же день между ООО «<данные изъяты>» и Андреевым Д.М., выступающим от имени гр.К. в качестве заемщика денежных средств, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 313068 рублей под 17,90 % сроком на 18 месяцев, в котором Андреев Д.М. расписался от имени гр.К., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора на расчетный счет №, открытом на имя гр.К. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 313068 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 13068 рублей были переведены в ООО «<данные изъяты>», согласно заявления на страхование №. В тот же день Андреев Д.М., продолжая совершать преступные действия, с банковской карты расчетный счет №, получил в банкомате ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 300000 рублей и передал их гр.К., который впоследствии передал их лицу №. В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Андреев Д.М., обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 313068 рублей похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили банку ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Андреев Д.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» в сумме 313068 рублей, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Действуя по аналогичной схеме, лицо №, согласно разработанному им плану, изготовил поддельные документы на имя гражд.Х.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил фотографии Андреева Д.М., а также изготовил на имя гражд.Х. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, свидетельство о государственной регистрации права собственности, с целью последующего использования при совершении преступлений. Продолжая исполнять корыстный умысел, лицо № пакет изготовленных им поддельных документов на имя гражд.Х. передал гр.К.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. в составе организованной группы с лицом № и по предварительному сговору с Андреевым Д.М., выполняя свою роль в организованной группе, по указанию лица №, на неустановленном автомобиле привез Андреева Д.М. к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>».

По прибытию к указанному зданию, гр.К. передал Андрееву Д.М. пакет вышеуказанных поддельных документов на имя гражд.Х. и проинструктировал последнего о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал последнему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для контроля его действий в банке. Андреев Д.М. зашел в офис банка ООО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона. Андреев Д.М., выступая от имени гражд.Х., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 357 673 рублей, при этом предоставив сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гражд.Х., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гражд.Х., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гражд.Х., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Андреева Д.М., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гражд.Х.

Обманутые лицом №, гр.К. и Андреевым Д.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Андреев Д.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гражд.Х., рассмотрели заявку, поданную Андреевым Д.М. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 357 673 рублей, в связи с чем, Лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, вечером ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Андреева Д.М. к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>». По прибытии к указанному зданию, гр.К., исполняя отведенную ему преступную роль, передал Андрееву Д.М. пакет вышеуказанных поддельных документов на имя гражд.Х. и проинструктировал последнего о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал ему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для контроля действий в банке. Андреев Д.М., исполняя отведенную ему преступную роль, зашел в офис банка ООО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время, Андреев Д.М., выступая от имени гражд.Х., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 447 520 рублей, при этом предоставив сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гражд.Х., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения. Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гражд.Х., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гражд.Х., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Андреева Д.М., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гражд.Х.

Обманутые лицом №, гр.К. и Андреевым Д.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Андреев Д.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гражд.Х., рассмотрели заявку, поданную Андреевым Д.М. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 447 520 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, Андреев Д.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил покушение на хищение денежных средств банка ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 805193 рубля, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Кроме того, лицо №, находясь в Перми, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил совершить, по аналогичной схеме, мошенничество в сфере кредитования, планируя получить по поддельным документам от имени гр.Ю. кредиты в различных банках, офисы которых расположены в Перми, не намереваясь впоследствии выполнять кредитные обязательства.

Для этого лицо № дал указание гр.К. подыскать для совершения преступления мужчину, подходящего по возрасту и внешним данным на роль гр.Ю. гр.К., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, точное место не установлено, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, вновь предложил Андрееву Д.М., за вознаграждение по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной его фотографией выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории Перми и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лица, чьи данные указаны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства.

При этом, гр.К. пояснил Андрееву Д.М., что полученные в банках кредитные денежные средства также необходимо передать ему либо лицу №.

Андреев Д.М., не осведомленный о существовании организованной преступной группы, на предложение гр.К. согласился, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банка по поддельным документам на имя другого лица.

Лицо №, действуя согласно разработанному им плану, выполняя свою роль преступных обязательств, изготовил поддельные документы на имя гр.Ю.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил полученное им ранее фотографии Андреева Д.М., а также изготовил на имя гр.Ю. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, с целью последующего использования при совершении преступлений. Далее лицо № пакет изготовленных им поддельных документов на имя гр.Ю. передал гр.К.

Используя вышеуказанные поддельные документы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, лицо №, гр.К. в составе организованной группы и по предварительному сговору с Андреевым Д.М., обратились с заявками на получение кредитов на имя гр.Ю. в банки: ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в целях хищения денежных средств в указанных банках на общую сумму 230000 рублей.

Вечером ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Андреева Д.М. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>» (ранее имевший наименование ОАО «<данные изъяты>»).

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Андрееву Д.М. пакет вышеуказанных поддельных документов на имя гр.Ю. и проинструктировал его о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал Андрееву Д.М. мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для контроля действий в банке. Андреев Д.М., исполняя отведенную ему преступную роль, зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Андреев Д.М., выступая от имени гр.Ю., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 200000 рублей, при этом, обманывая сотрудника банка ПАО «<данные изъяты>», относительно своей личности и истинных намерений, представился гр.Ю. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ю., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ю., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.Ю., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Андреева Д.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Ю.

Обманутые лицом №, гр.К. и Андреевым Д.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Андреев Д.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ю., рассмотрели заявку, поданную Андреевым Д.М. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 200000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Андреева Д.М. к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»).

По прибытии к указанному торговому центру, гр.К. передал Андрееву Д.М. пакет вышеуказанных поддельных документов на имя гр.Ю. и проинструктировал его о поведении в помещении магазина при оформлении кредитной карты, а также передал Андрееву Д.М. мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для контроля его действий.

Андреев Д.М. зашел в помещение магазина «<данные изъяты>», а последний, согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Андреев Д.М., выступая от имени гр.Ю., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику магазина «<данные изъяты>», уполномоченного оформлять кредиты от имени банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредитной карты «<данные изъяты>» с установленным лимитом денежных в сумме 30000 рублей, при этом, представившись гр.Ю., предоставил последнему поддельные документы на имя гр.Ю., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник магазина «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ю., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.Ю., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Андреева Д.М., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на оформление кредитной банковской карты на имя гр.Ю.

Обманутые лицом №, гр.К. и Андреевым Д.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Андреев Д.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ю., рассмотрели заявку, поданную Андреевым Д.М. на получение кредитной банковской карты и приняли решение об отказе в выдаче кредитной банковской карты с лимитом денежных средств в сумме 30000 рублей, с зачислением их на расчетный счет банковской карты «<данные изъяты>» в связи с чем, лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, Андреев Д.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил покушение на хищение денежных средств банков ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 230000 рублей, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Кроме того, лицо №, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, полученных от незаконной продажи, не принадлежащей ему на праве собственности квартиры, расположенной по <адрес>, через неустановленных лиц и сеть «Интернет» выяснил, что собственниками указанной квартиры, в равных долях, являются Потерпевший №2 и его сестра Потерпевший №4, проживающие в <адрес>.

С целью реализации своего преступного замысла лицо № разработал план, согласно которому он намеревался привлечь к совершению преступления лиц, которые выступили бы в роли Потерпевший №2 и Потерпевший №4, для чего дал указание участнику организованной преступной группы гр.К., совместно с которым они ранее совершали мошеннические действия в отношении банков, подыскать для совершения преступления лиц – мужчину и женщину, которые подходили бы для исполнения роли С..

Так, гр.К., в соответствии с отведённой ему ролью, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в <адрес>, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, обратился к Петровой А.М. (ранее Кадыровой) А.М. и Андрееву Д.М. с предложением принять участие в совершении преступления, в результате которого похитить денежные средства.

При этом гр.К., не осведомляя о существовании организованной группы, посвятил Петрову А.М. и Андреева Д.М. в преступный план, разработанный лицом № и рассказал, что им необходимо выступить по поддельным документам от имени собственников квартиры Потерпевший №4 и Потерпевший №2, расположенной по адресу: <адрес>, при оформлении фиктивного договора купли – продажи указанной квартиры. гр.К. объяснил Андрееву Д.М., что после совершения указанной фиктивной сделки, выступая от имени Потерпевший №2, он должен продать данную квартиру, а полученные денежные средства передать ему либо лицу №, и за данные преступные действия он и Петрова А.М. получат денежное вознаграждение.

гр.К. сообщил Петровой А.М. и Андрееву Д.М., что им необходимо будет приехать в <адрес>, где они должны будут встретиться с лицом №, и получить необходимую информацию и поддельные документы на имена С. и действовать согласно его инструкций, для оформления фиктивного договора купли-продажи указанной квартиры.

Петрова А.М. и Андреев Д.М., действуя из корыстных побуждений, на предложение гр.К. согласились, вступив тем самым в предварительный сговор с участниками организованной преступной группы.

Лицо №, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, через неустановленных лиц и сеть «Интернет», получил информацию, содержащую сведения о С., и реквизиты их документов и при помощи компьютера, принтера и различных инструментов изготовил поддельные документы: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №4, а также паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №2, вклеив в поддельные документы на имя Потерпевший №4 и Потерпевший №2, фотографии Петровой А.М. и Андреева Д.М., осуществив тем самым, подделку удостоверений, предоставляющих права и освобождающие от обязанностей, с целью облегчить совершение преступления.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года Андреев Д.М. и гр.К. прибыли в <адрес>, где встретились с лицом №, который поселил Андреева Д.М. в гостиницу «<данные изъяты>», расположенную по <адрес> и пояснил, что ему необходимо получить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю новое свидетельство о государственной регистрации права общей долевой собственности на указанную квартиру на имя Потерпевший №2

гр.К. передал Андрееву Д.М., подготовленный заранее лицом № текст, содержащий установочные сведения о Потерпевший №2, чтобы он выучил информацию о последнем и смог ответить на вопросы сотрудников многофункционального центра и потенциального покупателя квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Андреева Д.М. к зданию, расположенному по <адрес>, где располагался филиал «<данные изъяты>» КГАУ Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее многофункциональный центр).

По прибытию к указанному зданию, гр.К. передал Андрееву Д.М., полученный заранее от лица № поддельный паспорт на имя Потерпевший №2, после чего с целью контроля и координации действий Андреева Д.М. сопроводил его в помещение многофункционального центра.

Андреев Д.М., находясь в помещении многофункционального центра, представившись Потерпевший №2, обратился к специалисту многофункционального центра с заявлением о выдаче нового свидетельства о государственной регистрации общей долевой собственности (доля в праве ?) на квартиру, расположенной по <адрес>, предъявив поддельный паспорт на имя Потерпевший №2, тем самым обманывая последнего относительно своей личности и истинных намерений.

Сотрудник многофункционального центра, принимавший заявление от Андреева Д.М., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения относительно своей личности, сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а предоставленный им паспорт на имя Потерпевший №2, за подлинный, принял от Андреева Д.М. заявление о выдаче нового свидетельства о государственной регистрации общей долевой собственности (доля в праве ?) на вышеуказанную квартиру.

Сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К., Андреева Д.М. и Петровой А.М., рассмотрели указанное заявление, поданное Андреевым Д.М., выдающим себя за Потерпевший №2и приняли решение о повторной выдаче свидетельства о государственной регистрации общей долевой собственности (доля в праве ?) на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, Андрееву Д.М., выдающему себя за Потерпевший №2

Продолжая исполнять свою преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, Андреев Д.М., по указанию лица №, на основании указанного заявления, получил свидетельство о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ общей долевой собственности (доля в праве ?) на указанную квартиру на имя Потерпевший №2

С целью облегчения последующей незаконной продажи квартиры, после получения свидетельства о государственной регистрации общей долевой собственности (доля в праве ?) на указанную квартиру, лицо № поручил Андрееву Д.М. и Петровой А.М., используя поддельные паспорта Потерпевший №2 и Потерпевший №4, выступив от их имени, оформить фиктивный договор купли-продажи доли в праве собственности на квартиру, принадлежащей Потерпевший №4, от имени которой выступит Петрова А.М., по которому она якобы продаст свою долю Потерпевший №2, от имени которого выступит Андреев Д.М.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Петрова А.М., действуя согласно предварительно достигнутой с лицом № договорённости, прибыла в <адрес>, где встретилась с последним.

Лицо № поселил Петрову А.М. в гостиницу «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>, при этом он дал Петровой А.М. подготовленный им заранее текст, содержащий установочные сведения о Потерпевший №4, чтобы она выучила информацию о последней и смогла ответить на вопросы сотрудников многофункционального центра.

Продолжая преступные действия, лицо № изготовил фиктивный договор купли-продажи ? доли квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей Потерпевший №4, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, последняя продавала Потерпевший №2 указанную долю (далее договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), для облегчения последующей фиктивной сделки: купли - продажи указанной квартиры, в котором Петрова А.М. и Андреев Д.М. поставили свои подписи, от имени Потерпевший №4 и Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ, лицо № и гр.К. на неустановленном автомобиле, приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагалось помещение многофункционального центра.

По прибытию к указанному зданию, лицо № передал гр.К. поддельные паспорта на имя Потерпевший №4 и Потерпевший №2, а также фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и проинструктировал Петрову А.М. и Андреева Д.М. о поведении в многофункциональном центре.

гр.К., Андреев Д.М. и Петрова А.М. зашли в помещение многофункционального центра, а лицо №, согласно своей преступной роли, остался ждать их в автомобиле, контролируя и координируя действия Андреева Д.М. и Петровой А.М. с помощью мобильного телефона.

гр.К., находясь в помещении многофункционального центра с целью контроля и координации действий Андреева Д.М. и Петровой А.М., передал Андрееву Д.М. и Петровой А.М. поддельные паспорта на имя Потерпевший №4 и Потерпевший №2, а также фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и дал им указание обратиться к специалисту многофункционального центра с целью предоставления договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации.

Андреев Д.М. и Петрова А.М., выполняя отведенные им преступные роли, обманывая сотрудника многофункционального центра относительно своей личности и истинных намерений, представились Потерпевший №2 и Потерпевший №4 и предоставили поддельные паспорта на имя указанных лиц, а также переданный им ранее договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

Сотрудники многофункционального центра, будучи обманутыми, воспринимая ложные сведения, сообщенные Андреевым Д.М. и Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ими поддельные паспорта на имя Потерпевший №2 и Потерпевший №4, за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К., Андреева Д.М. и Петровой А.М., приняли у Петровой А.М. и Андреева Д.М. документы для государственной регистрации сделки и перехода права собственности на ? доли квартиры от Потерпевший №4 к Потерпевший №2, с последующей передачей в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

Сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К., Андреева Д.М. и Петровой А.М., осуществили государственную регистрацию перехода права собственности на долю в праве собственности на указанную квартиру от Потерпевший №4 к Потерпевший №2, расположенную по адресу: <адрес>.

После того, как сделка по продаже Потерпевший №4 права собственности на ? доли квартиры Потерпевший №2 прошла государственную регистрацию, Андреев Д.М., продолжая исполнять свою преступную роль, ДД.ММ.ГГГГ, по указанию лица №, выступая от имени Потерпевший №2 по поддельному паспорту гражданина РФ, получил свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную квартиру на имя Потерпевший №2

В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ года, после получения свидетельства о государственной регистрации права, лицо № и гр.К. в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору с Андреевым Д.М., с помощью сотрудников организации, занимающихся вскрытием дверных замков, не подозревающих о преступных намерениях лица №, гр.К. и Андреева Д.М., произвели замену замков в двери квартиры и получили свободный доступ в жилое помещение, для последующей демонстрации квартиры потенциальному покупателю, с целью незаконной продажи и лишения права гражданина на жилое помещение.

Продолжая свои преступные действия, лицо № на сайте Avito.ru в сети Интернет разместил объявление о продаже квартиры, расположенной по <адрес>, за 4 600 000 рублей, указав при этом номер телефона, который использовал Андреев Д.М.

Андреев Д.М., выдавая себя за Потерпевший №2, для скорейшей реализации преступной цели, заключил договор об оказании риелторских услуг с агентством недвижимости «<данные изъяты>», не ставя сотрудников агентства в известность относительно своих преступных намерений.

ДД.ММ.ГГГГ потенциальный покупатель Потерпевший №1, прочитав объявление о продаже квартиры, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, после чего осмотрела квартиру с сотрудником риелторского агентства – гражд.А. и приняла решение приобрести указанную квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ Андреев, находясь по <адрес> обманывая Потерпевший №1 относительно своей личности и истинных намерений, представился Потерпевший №2 и предъявил ей поддельный паспорт гражданина РФ на имя последнего. Потерпевший №1, будучи обманутой Андреевым Д.М., не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К., Андреева Д.М., Петровой А.М., воспринимая ложные сведения сообщенные Андреевым Д.М., за истинные, а поддельный паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №2 за подлинный, заключила с Андреевым Д.М., выдающим себя за Потерпевший №2, договор задатка, по условиям которого передала Андрееву Д.М., 100 000 рублей в виде задатка.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 и Андреев Д.М., а также представители риелторского агентства «<данные изъяты>» встретились в помещении отделения банка ПАО ( ранее ОАО) «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, для заключения договора купли-продажи указанной квартиры, где Андреев Д.М., выдавая себя за Потерпевший №2 и предоставив поддельные документы на его имя, подписал договор купли-продажи квартиры, расположенной по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №2 продал указанную квартиру Потерпевший №1 за 4 400 000 рублей.

В помещении кассы указанного отделения банка они пересчитали на счётной машине деньги в сумме 4 218 000 рублей, которые Потерпевший №1 передала Андрееву Д.М. за указанную квартиру. При этом, ввиду того, что Потерпевший №1 большую часть денег, которыми она расплачивалась за квартиру сняла со своего счёта по вкладу в банке ранее даты оговорённой в договоре вклада, банк удержал с неё 82 000 рублей.

Андреев Д.М., по указанию лица №, с целью скорейшей фиктивной продажи квартиры, и совершения хищения полученных денежных средств, на сумму 82 000 рублей снизил стоимость квартиры, ввиду чего Потерпевший №1 передала за указанную квартиру Андрееву Д.М. деньги в общей сумме 4 318 000 рублей (4 218 000 + 100 000 задаток).

После передачи денег Потерпевший №1, Андреев Д.М., а также представители риелторского агентства «<данные изъяты>» поехали в многофункциональный центр, расположенный по <адрес>, где Потерпевший №1 и Андреев Д.М. передали договор купли-продажи квартиры, а также необходимый пакет документов для регистрации перехода права собственности на квартиру на Потерпевший №1

Андреев Д.М. вышел из здания многофункционального центра и передал похищенные денежные средства гр.К., который по указанию лица №, с целью обеспечения конспирации и быстрого отхода с места совершения преступления, находился в автомобиле «Такси» возле многофункционального центра и ждал Андреева Д.М. С похищенными денежными средствами в сумме 4 218 000 рублей гр.К. и Андреев Д.М. скрылись с места совершения преступления. Впоследствии гр.К. похищенные денежные средства передал лицу №, который, распределил их по своему усмотрению.

Впоследствии Потерпевший №2, которому стало известно о совершенном преступлении, обратился с заявлением в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на <адрес> Потерпевший №1, в связи с чем, государственная регистрация перехода права собственности жилого помещения от Потерпевший №2 к Потерпевший №1 была приостановлена.

Таким образом, Андреев Д.М. и Петрова А.М., действующие в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., путем обмана, похитили принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4 318 000 рублей, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Кроме того, в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время не установлены лицо №, гр.К. и Андреев Д.М., реализуя общий преступный план, для облегчения совершения мошеннических действий в отношении Потерпевший №1, для демонстрации квартиры потенциальному покупателю, с целью незаконной ее продажи и лишения права гражданина на жилое помещение, с помощью сотрудников организации, специализирующейся на вскрытии дверей и замены замков на дверях, не ставя последних в известность о своих преступных действиях, получили свободный доступ в жилое помещение - <адрес>, принадлежащей в равных долях Потерпевший №2 и Потерпевший №4

В ходе совершения мошеннических действий, ДД.ММ.ГГГГ днем, у лица №, гр.К. и Андреева Д.М., находящихся возле <адрес>, совершавших совместно хищение чужого имущества – денежных средств, полученных от продажи <адрес>, по поддельным документам на имя собственников, путем обмана покупателя квартиры - Потерпевший №1, возник преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества Потерпевший №2 и Потерпевший №4, находящееся в данной квартире.

Лицо №, в указанное время, в целях реализации внезапно возникшего преступного умысла, направленного на тайное хищение чужого для них имущества Потерпевший №2 и Потерпевший №4, вступил в предварительный сговор с гр.К. и Андреевым Д.М.

Так, днем ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, выполняя свою часть преступных обязательств, находясь в автомобиле «<данные изъяты>», возле <адрес>, зная, что Андреев Д.М., выступая от имени Потерпевший №2 по поддельным документам, при совершении ими мошенничества в отношении Потерпевший №1, имеет свободный доступ в вышеуказанную квартиру, позвонил по объявлению в газете и за оплату нанял неустановленных грузчиков и автомобиль «Газель» для вывоза имущества Потерпевший №2 и Потерпевший №4 из <адрес>. 6 по <адрес>.

Лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приехали в <адрес>, где, убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает и не контролирует, нанятые лицом № неустановленные грузчики и жители указанного дома не подозревают об их преступной деятельности, тайно похитили из <адрес> имущество С., а именно: двуспальная кровать деревянная, стоимостью 5 000 рублей, диван одноместный, стоимостью 3 000 рублей, кресло велюровое 2 штуки, стоимостью 1000 рублей за 1 кресло, всего общей стоимостью 2 000 рублей, стол офисный с полкой деревянный, стоимостью 5 800 рублей, шкаф вещевой, стоимостью 1 000 рублей, стол офисный письменный деревянный, стоимостью 3 000 рублей, кресло офисное 2 штуки, стоимостью 1 900 рублей за 1 кресло, всего общей стоимостью 3 800 рублей, тумба со шкафчиком, стоимостью 1 500 рублей, тумба под письменный стол 2 штуки, стоимостью 1 000 рублей 1 тумбочка, всего общей стоимостью 2 000 рублей, ящик металлический, стоимостью 1 800 рублей, принтер/копир универсальный «Canon», стоимостью 8 000 рублей, принтер чернильный «HP», стоимостью 3 000 рублей, системный блок DELL, стоимостью 13 000 рублей, системный блок «Intel», стоимостью 3 000 рублей, монитор для компьютера «Samsung» 17 дюймов, стоимостью 1 500 рублей, монитор для компьютера «LG» 17 дюймов, стоимостью 1 500 рублей, боксёрские перчатки кожаные (М1) «Everlast», стоимостью 1 500 рублей, принтер «Epson» с непрерывной подачей чернил, стоимостью 5 000 рублей, принтер цветной «Samsung», стоимостью 8 000 рублей, наушники « Soni», стоимостью 1 500 рублей, постельное белье 4 комплекта, стоимостью 500 рублей за 1 комплект, всего общей стоимостью 2 000 рублей, дублёнку зимнюю из кожзаменителя, стоимостью 4 500 рублей, ботинки зимние кожаные мужские 1 пара, стоимостью 3000 рублей, шкатулка деревянная, стоимостью 3 000 рублей, модем (роутер) «D-Link», стоимость 1 400 рублей, модем (роутер) «HV», стоимостью 2 200 рублей, металлические шторы-жалюзи, стоимостью 1 700 рублей, ящик с набором инструментов в комплекте: отвертки, гаечные ключи, и другие инструменты, общей стоимостью 2 000 рублей, кроссовки мужские «Adidas», стоимость 2 400 рублей, спортивный костюм мужской «Nike», стоимостью 4 600 рублей, классический костюм мужской, стоимостью 10 000 рублей, палас, стоимостью 000 рублей, стулья офисные железные 4 штуки, стоимостью 600 рублей за 1 стул, всего на общую сумму 2 400 рублей, стиральная машина «Indesit», стоимостью 16000 рублей, шкаф офисный для одежды, стоимостью 6000 рублей, шкаф офисный (конструктор) в виде офисной перегородки, стоимостью 15000 рублей, 2 стеллажа офисных с полками, стоимостью 3500 рублей за 1 стеллаж, всего общей стоимостью 7000 рублей, диван раскладной офисный велюровый, стоимостью 9000 рублей, шкаф деревянный для одежды, стоимостью 3000 рублей, стол письменный (ДСП), стоимостью 2000 рублей, стол офисный (ДСП) стоимостью 3000 рублей, клавиатура для компьютера «Sven», стоимостью 500 рублей, клавиатура игровая «Razer», стоимостью 1500 рублей, мышь компьютерная «Sven», стоимостью 300 рублей, мышь компьютерная игровая «Razer», стоимостью 800 рублей, компьютерные колонки «2.0 Genius» 2 штуки, стоимостью 700 рублей за 1 колонку, всего общей стоимостью 1400 рублей, факс / телефон «Panasonic», стоимостью 7000 рублей, калькулятор «СITIZEN», стоимостью 800 рублей, переносной жесткий диск WD 1000 Gb, стоимостью 4000 рублей, фотоаппарат «Samsung», стоимостью 2500 рублей, перфоратор «Bosh», стоимостью 8000 рублей, шуруповерт «Makita», стоимостью 3500 рублей, стиральная машина «Малютка», перегородка для ванной, кухонный стол, стол раздвижной, кухонный гарнитур (навесные шкафы 4 штуки, 2 тумбы), 2 электрических чайника, 3 табуретки, посуда (чашки, ложки, кружки), шкаф-трюмо с зеркалом, сумка спортивная, туфли мужские кожаные, кровать одноместная деревянная, принтер чернильный «HP», материальной ценности не представляющие, всего на общую сумму 206400 рублей, принадлежащие Потерпевший №2

Также при вышеуказанных обстоятельствах, группой лиц по предварительному сговору, лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. тайно похитили: шкаф мебельный стоимостью 7000 рублей, комод стоимостью 3500 рублей, диван стоимостью 7000 рублей, диван материальной ценности не представляющий, всего на общую сумму 17500 рублей, принадлежащие Потерпевший №4

С похищенным имуществом лицо №, гр.К. и Андреев Д.М. с места совершения преступления скрылись, причинив потерпевшему Потерпевший №2 значительный ущерб на общую сумму 206 400 рублей, потерпевшей Потерпевший №4 значительный ущерб на общую сумму 17 500 рублей.

Лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точное время, дата и место не установлены, находясь на территории <адрес>, не имея постоянного места работы и источника получения стабильного дохода, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, организовал устойчивую, сплоченную, организованную преступную группу для совершения на территории <адрес> серии мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищений денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в состав которой вовлек гр.К. как участника организованной группы.

После создания организованной преступной группы лицо № и гр.К. привлекли к преступной деятельности Петрову (ранее Кадырову) А.М., не осведомляя ее о существовании организованной преступной группы.

Лицо №, находясь в <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил совершить мошенничество в сфере кредитования, планируя получить по поддельным документам от имени гр.Р. кредиты в различных банках, офисы которых расположены в Перми, не намереваясь впоследствии выполнять кредитные обязательства.

Для этого лицо № дал указание гр.К. подыскать для совершения преступления девушку, подходящую по возрасту и внешним данным на роль гр.Р.

гр.К. в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время не установлены, находясь в городе <адрес>, точное место не установлено, обратился к Петровой А.М. (ранее Кадыровой) А.М., и, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, предложил ей за вознаграждение по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной ее фотографией, выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории Перми и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лица, чьи данные указаны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства. При этом гр.К. пояснил Петровой А.М., что полученные в банках кредитные денежные средства, либо приобретенный товар в кредит по поддельным документам от имени другого лица необходимо передать ему либо лицу №.

Петрова А.М., из корыстных побуждений, на предложение гр.К. согласилась, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банков по поддельным документам на имя другого лица.

гр.К. получил от Петровой А.М. ее фотографию на электронном носителе и предоставил ее лицу №, который осмотрел, полученную фотографию Петровой А.М. и сообщил гр.К., что Петрова А.М. подходит на роль гр.Р.

Далее гр.К. сообщил Петровой А.М., что ей необходимо прибыть в <адрес>, где нужно встретиться с лицом № и действовать согласно его инструкции.

В период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Петрова А.М., действуя согласно указаний гр.К. и лица №, прибыла в <адрес>, где встретилась с последним. Лицо № поселил Петрову А.М. в неустановленную гостиницу <адрес>, провел инструктаж, передал текст, содержащий сведения о реальном лице – гр.Р. и дал указание ей изучить данный текст, чтобы она смогла ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора. Также лицо № дал указание Петровой А.М. потренироваться расписываться от имени гр.Р.

По прибытии Петровой А.М. в <адрес>, лицо №, действуя во исполнение разработанного плана, обратился к гр.В.., не осведомляя последнюю о преступной деятельности и не информируя о существовании организованной группы, с предложением сделать индивидуальный макияж, а также причёску Петровой А.М., для придания сходства с гр.Р., а также оказать помощь в подборе и приобретении женской одежды. гр.В. сделала индивидуальный макияж Петровой А.М., изменила ее причёску, для придания сходства с гр.Р., а также оказала помощь в подборе и приобретении женской одежды.

После преображения образа, Петрова А.М. приехала в фотосалон, где ей сделали фото для документов, которое на электронном носителе забрал лицо №, при этом согласно ранее достигнутой договоренности услуги фотосалона оплачивал лицо №.

Затем лицо № изготовил поддельные документы на имя гр.Р.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил фотографии Петровой А.М., а также изготовил на указанное имя страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, с целью последующего использования при совершении преступления.

Так, используя вышеуказанные поддельные документы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> лицо № и гр.К. в составе организованной группы, действуя группой лиц по предварительному сговору с Петровой А.М., обратились с заявками на получение кредитов на имя гр.Р. в банки: <данные изъяты> в целях хищения денежных средств в указанных банках на общую сумму 1358182 рубля 95 копеек.

Днем ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле, прибыли к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>» (ранее имевший наименование ОАО «<данные изъяты>»).

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Р. и проинструктировал последнюю о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо № и гр.К. согласно договоренности, остались ждать её в автомобиле.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Р., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 300 000 рублей, при этом, представившись гр.Р., предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Р., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Р., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Р., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу данных банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Р.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Р., рассмотрели заявку, подданную ей на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 300 000 рублей.

Днем ДД.ММ.ГГГГ в рабочие часы банка, лицо № с гр.К. и Петровой А.М., на неустановленном автомобиле прибыли к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>».

Петрова А.М. зашла в офис банка, а лицо № и гр.К. остались ждать ее в автомобиле. В этот же день между банком ПАО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств банка, заключён кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей под 27,5% годовых сроком на 60 месяцев, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Р., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора Петрова А.М., действуя от имени гр.Р., получила в указанном банке банковскую карту, на расчетный счет которой №, поступили денежные средства в сумме 300000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Петрова А.М. с банковской карты расчетный счет № получила в банкомате ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 235000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 65000 рублей, всего в сумме 300000 рублей и передала их лицу №.

Лицо №, распоряжаясь похищенными денежными средствами, в целях сокрытия факта мошенничества путем обмана, во избежание обращения сотрудников ПАО «<данные изъяты>» в правоохранительные органы и привлечения к уголовной ответственности, для придания действиям Петровой А.М. законности, дал указание гр.К. произвести «показательные платежи» согласно графика погашения кредита, согласно кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

гр.К. в ДД.ММ.ГГГГ года, точные даты не установлены, согласно графика погашения кредита, произвел «показательные платежи» на общую сумму 22104 рубля.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 300000 рублей похитили, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, днем ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Р. и проинструктировал ее о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита.

Петрова А.М. зашла в офис банка ООО « <данные изъяты>», а лицо № и гр.К., согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

Петрова А.М. в указанное время, выступая от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 372255 рублей, при этом, представившись гр.Р., предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Р., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Р., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а представленные ею поддельные документы на имя гр.Р., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях Петровой А.М, лица № и гр.К., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Р.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Р., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 372 255 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, днем, в рабочие часы банка, лицо № с гр.К. и Петровой А.М., продолжая преступление, на неустановленном автомобиле прибыли к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>». Петрова А.М. зашла в офис банка, а лицо № и гр.К. остались ждать её в автомобиле.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком ООО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств банка по поддельным документам, заключён кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 372255 рублей под 17,90 % годовых сроком на 45 месяцев, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Р., выдавая себя за неё.

После подписания кредитного договора на расчетный счет №, открытом на имя гр.Р. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 372255 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 123255 рублей были переведены в ООО СК «<данные изъяты>», согласно договора страхования жизни заемщика кредита №, а денежные средства в сумме 249 000 рублей получены наличными Петровой А.М.

Дополнительно к указанному кредиту на сумму 372255 рублей Петрова А.М. получила в банке банковскую кредитную карту ООО «<данные изъяты>» № с находящимся лимитом денежных средств.

Петрова А.М. передала денежные средства в сумме 249 000 рублей и банковскую карту ООО «<данные изъяты>» № лицу №, в автомобиле на котором они приехали.

Далее с указанной кредитной карты №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были переведены в счет оплаты товаров и услуг денежные средства на общую сумму 62547 рублей 95 копеек.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М., обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 434802 рублей 95 копеек (372255 рублей кредитных средств + 62547 рублей 95 копеек с кредитной карты) похитили, чем причинили банку ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № и гр.К. в составе организованной группы, по предварительному сговору с Петровой А.М., на неустановленном автомобиле приехали к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному торговому центру, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Р. и проинструктировал последнюю о поведении в магазине «<данные изъяты>», при подаче заявки на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара.

Петрова А.М. зашла в помещение магазина, а последние согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

Петрова А.М. в указанное время, выступая от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику магазина «Роксан», уполномоченному оформлять кредиты от имени ООО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 160 000 рублей для оплаты дорогостоящего товара, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Р. и предоставила сотруднику указанного магазина поддельные документы на имя гр.Р., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник магазина «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Р., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Р., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях Петровой А.М., лица № и гр.К., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара на сумму 160000 рублей.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Р., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 160 000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Р. и проинструктировал ее о поведении в помещении магазина «<данные изъяты>», при подаче заявки на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара. Петрова А.М. зашла в помещение магазина «<данные изъяты>», а последние согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

Петрова А.М., в указанное время, выступая от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», оформлявшему кредиты, в указанном магазине, с заявкой о получении кредита на сумму 185 000 рублей для оплаты дорогостоящего товара, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Р. и предоставила последнему поддельные документы на имя гр.Р., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Р., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Р., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях Петровой А.М., лица №, гр.К., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Р. на сумму 185 000 рублей.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Р., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 185 000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Далее Петрова А.М., продолжая преступление, находясь в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, не оставляя попыток хищения денежных средств банка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выступая от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств в банке по поддельным документам, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 49 минут по 20 часов 05 минут повторно обратилась к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>» с заявками о получении кредита для оплаты дорогостоящего товара на различные суммы от 181300 рублей до 112850 рублей, обманывая последнего относительно своей личности и истинных намерений.

Сотрудник банка ООО « <данные изъяты>», оформлявший заявки на получение кредита от имени гр.Р. для оплаты дорогостоящего товара, не подозревая об истинных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» 4 повторных заявки на получение кредита от имени гр.Р. на различные суммы от 181 300 рублей до 112 850 рублей, уменьшая сумму кредита и изменяя условия кредитования, с целью успешного одобрения банком выдачи кредита.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, рассмотрели повторные заявки в количестве 4 раз, поданные Петровой А.М. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на имя гр.Р., в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле приехали к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты>» (ООО СК «<данные изъяты>»).

По прибытии к указанному торговому центру лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Р. и проинструктировал последнюю о поведении в магазине «<данные изъяты>» при подаче заявки на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара.

Петрова А.М. зашла в помещение магазина, а последние согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

Петрова А.М., в указанное время, выступая от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств в банке по поддельным документам, обратилась к сотруднику банка АО «<данные изъяты>» (ранее имевший наименование ЗАО «<данные изъяты>»), оформлявшему кредиты в указанном магазине, с заявкой о получении кредита на сумму 178 380 рублей для оплаты дорогостоящего товара, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Р. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Р., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка АО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Р., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а представленные ею поддельные документы на имя гр.Р., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка АО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Р.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка АО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Р., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 178 380 рублей, для оплаты дорогостоящего товара – двух норковых шуб.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком АО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 300 рублей под 24,50% годовых сроком на 24 месяца, в котором Петрова А.М., расписалась от имени гр.Р., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора Петрова А.М. в магазине «<данные изъяты>» получила товар – 2 норковые шубы, приобретенные в кредит, а АО «<данные изъяты>», согласно условиям договора, перевело денежные средства в сумме 174480 рублей на расчетный счет ООО СК «<данные изъяты>» для оплаты двух норковых шуб, приобретенных в кредит в магазине «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 1400 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и денежные средства в сумме 2500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», всего на общую сумму кредита 178380 рублей.

Впоследствии обязательства по данному кредитному договору на сумму 178 380 рублей, оформленному на имя гр.Р., лицо №, гр.К. и Петрова А.М., не выполнили, приобретенный преступным путем товар реализовали неустановленному лицу, денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив АО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая исполнять свой преступный замысел, ДД.ММ.ГГГГ днем, в рабочие часы банка, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка АО «<данные изъяты>» (ранее имевший наименование ОАО «<данные изъяты>»).

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Р. и проинструктировал ее о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита.

Петрова А.М. зашла в офис банка АО «<данные изъяты>», а лицо № и гр.К., согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

В указанное время, Петрова А.М., выступая от имени гр.Р. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка АО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 100 000 рублей, при этом, Петрова А.М. предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Р. и выдала себя за нее, сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка АО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Р., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а представленные ею поддельные документы на имя гр.Р., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу данных АО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Р.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка АО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Р., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 100 000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, Петрова А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила покушение на хищение денежных средств банков <данные изъяты> на общую сумму 1 358 182 рубля 95 копеек, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Действуя по аналогичной схеме, лицо №, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вновь решил совершить мошенничество в сфере кредитования.

гр.К., согласно ранее достигнутой с лицом № договорённости, в ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время не установлены, находясь в городе <адрес>, точное место не установлено обратился к Петровой А.М. (ранее Кадыровой) А.М., и, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, предложил ей за вознаграждение по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной ее фотографией, выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории Перми и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лица, чьи данные указанны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства.

Петрова А.М., из корыстных побуждений, на предложение гр.К. согласилась, вступив тем самым в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банков по поддельным документам на имя другого лица.

Далее, гр.К. сообщил Петровой А.М., что ей необходимо прибыть в <адрес>, где нужно встретиться с лицом № и действовать согласно его инструкции.

В период времени с начала <адрес> года по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, Петрова А.М., прибыла в <адрес>, где встретилась с лицом №, который поселил ее в неустановленную гостиницу <адрес>, провел инструктаж, передал текст, содержащий сведения о реальном лице – гр.Х. и дал указание изучить данный текст, чтобы она смогла ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора. Также лицо № дал указание Петровой А.М. потренироваться расписываться от имени гр.Х.

По прибытии Петровой А.М. в Пермь, лицо №, действуя во исполнение разработанного плана, обратился к гр.В.., не осведомляя последнюю о преступной деятельности и не информируя о существовании организованной группы, с предложением сделать индивидуальный макияж, а также причёску Петровой А.М., для придания сходства с гр.Х., а также оказать помощь в подборе и приобретении женской одежды.

гр.В. сделала индивидуальный макияж Петровой А.М., изменила ее причёску, для придания сходства с гр.Х., а также оказала помощь в подборе и приобретении женской одежды.

После преображения образа, Петрова А.М. приехала в фотосалон, где ей сделали фото для документов, которое на электронном носителе забрал лицо №, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности, услуги фотосалона оплачивал лицо №.

Затем лицо № изготовил паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение на имя гр.Х., вклеив в них фотографию Петровой А.М., а также изготовил на указанное имя страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, с целью последующего использования при совершении преступления.

Так, используя вышеуказанные документы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Перми, лицо №, гр.К. в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору с Петровой А.М. обратились с заявками на получение кредитов на имя гр.Х. в банки: <данные изъяты> в целях хищения денежных средств в указанных банках, на общую сумму 764725 рублей 76 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ днем, в рабочие часы банка, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле, прибыли к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Х. и проинструктировал последнюю о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита.

Петрова А.М. зашла в офис банка ООО «<данные изъяты>», а лицо № и гр.К., согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Х., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредитной банковской карты, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Х. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Х., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредитной банковской карты от имени гр.Х., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Х., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу данных банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредитной банковской карты.

Обманутые лицом №, гр.К., Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Х., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредитной банковской карты с открытием банковского счета и осуществлением кредитования счета по карте, и одобрили выдачу кредита для осуществления платежей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая преступление, Петрова А.М., находясь в офисе банка ООО «<данные изъяты>», выступая от имени гр.Х. в качестве заемщика денежных средств банка, заключила с банком ООО «<данные изъяты>» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредитной банковской карты № с открытием банковского счета № и осуществлением кредитования счета по карте, с предоставлением кредита для осуществления платежей, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Х.

После подписания кредитного договора Петрова А.М., действуя от имени гр.Х., получила в указанном банке банковскую кредитную карту №, на расчетный счет которой поступили денежные средства, которую впоследствии передала лицу №, в автомобиле, на котором они приехали.

Далее с указанной банковской кредитной карты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты товаров и услуг были переведены денежные средства в сумме 14724 рубля 76 копеек.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 14724 рубля 76 копеек похитили, чем причинили банку ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, вечером, в рабочие часы банка, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>» (ранее имевший наименование ОАО «<данные изъяты>»).

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Х. и проинструктировал последнюю о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо № и гр.К., согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Х., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита в сумме 300001 рубль, при этом, представилась гр.Х. и предоставила вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Х., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Х., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Х. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Х. на сумму 300001 рубль.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М., сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Х., рассмотрели заявку, подданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 300001 рубль, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, точное время не установлено, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Х. и проинструктировал последнюю о поведении в банке, при подаче заявки на получение кредита.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо № и гр.К., согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

Петрова А.М., в указное время, выступая от имени гр.Х. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 301000 рублей, при этом, представилась гр.Х. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Х., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Х., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Х., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Х.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Х., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 301000 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком ПАО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Х. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301000 рублей под 29,90 % годовых сроком на 41 месяц, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Х., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора Петрова А.М., действуя от имени гр.Х., получила в банке ПАО «<данные изъяты>» банковскую кредитную карту, на расчетный счет которой № поступили денежные средства в сумме 301000 рублей.

Далее Петрова А.М., находясь по адресу: <адрес>, получила в банкомате в указанном банке денежные средства в сумме 301000 рублей, которые впоследствии передала лицу №, в автомобиле, на котором они приехали.

В последующем по данному кредитному договору, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 301000 рублей похитили, чем причинили ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо №, гр.К. и Петрова А.М., на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет вышеуказанных поддельных документов на имя гр.Х. и проинструктировал последнюю о поведении в магазине « <данные изъяты>», при подаче заявки на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара.

Петрова А.М., в указанное время, выступая от имени гр.Х. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику магазина «<данные изъяты>», уполномоченному оформлять кредиты от имени ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 149 000 рублей для оплаты дорогостоящего товара, при этом, представилась гр.Х. и предоставила последнему поддельные документы на имя гр.Х., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник магазина «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Х., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Х. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М. ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара – норковой шубы на сумму 149000 рублей.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Х., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 149000 рублей для оплаты дорогостоящего товара – норковой шубы.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком ООО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Х. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149000 рублей под 19,90 % годовых сроком на 36 месяцев, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Х., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора Петрова А.М., действуя от имени гр.Х., в магазине «<данные изъяты>» получила товар – норковую шубу, приобретенную в кредит, а ООО «<данные изъяты>» согласно условиям договора перевело денежные средства в сумме 149000 рублей на расчетный счет индивидуального предпринимателя М. для оплаты норковой шубы, приобретенной в кредит в магазине «<данные изъяты>».

В последующем обязательства по данному кредитному договору, оформленному на имя гр.Х. на сумму 149000 рублей, лицо №, гр.К., Петрова А.М. не выполнили, приобретенный преступным путем товар реализовали неустановленному лицу, денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Петрова А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила покушение на хищение денежных средств банков ООО <данные изъяты> на общую сумму 764725 рублей 76 копеек, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Действуя по аналогичной схеме, лицо №, находясь в Перми, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.Ж., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вновь решил совершить мошенничество в сфере кредитования.

гр.К., согласно ранее достигнутой с лицом № договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в городе <адрес>, точное место не установлено, обратился к ранее знакомой Петровой А.М. (ранее Кадыровой) А.М., и, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, предложил ей за вознаграждение по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной ее фотографией, выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории <адрес> и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лица, чьи данные указаны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства.

Петрова А.М., из корыстных побуждений, на предложение гр.К. согласилась, вступив в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банков по поддельным документам на имя другого лица.

гр.К. сообщил Петровой А.М., что ей необходимо прибыть в <адрес>, где нужно встретиться с лицом № и действовать согласно его инструкции.

В период с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Петрова А.М. прибыла в <адрес>, где встретилась с последним.

Далее лицо № поселил Петрову А.М. в неустановленную гостиницу <адрес>, провел инструктаж и передал ей текст, содержащий сведения о реальном лице – гр.Ж. и дал указание изучить данный текст, чтобы Петрова А.М. смогла ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора, а также дал указание Петровой А.М. потренироваться расписываться от имени гр.Ж.

По прибытии Петровой А.М. в <адрес>, лицо №, действуя во исполнение разработанного плана, обратился к гр.В. не осведомляя последнюю о преступной деятельности и не информируя о существовании организованной группы, с предложением сделать индивидуальный макияж, а также причёску Петровой А.М., для придания сходства с гр.Ж., а также оказать помощь в подборе и приобретении женской одежды.

гр.В. сделала индивидуальный макияж Петровой А.М., изменила ее причёску, для придания сходства с гр.Ж., а также оказала помощь в подборе и приобретении женской одежды.

После преображения образа, Петрова А.М. приехала в фотосалон, где ей сделали фото для документов, которое на электронном носителе получил лицо №, при этом согласно ранее достигнутой договоренности услуги фотосалона оплачивал последний.

Затем лицо № изготовил поддельные документы на имя гр.Ж.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил фотографии Петровой А.М., а также изготовил на указанное имя страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, с целью последующего использования при совершении преступлений.

Так, используя вышеуказанные документы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Перми, лицо № и гр.К. в составе организованной группы, по предварительному сговору с Петровой А.М., обратились с заявками на получение кредитов на имя гр.Ж. в банки: <данные изъяты> в целях хищения денежных средств в указанных банках на общую сумму 867740 рублей 18 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № и Петрова А.М., на неустановленном автомобиле приехали к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в офис банка ООО «<данные изъяты>», а лицо №, согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя ее действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Ж., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 94800 рублей, при этом, представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Ж., за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Ж.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 94800 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между банком ООО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94800 рублей под 46,9 % годовых сроком на 732 дня, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Ж., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора на расчетный счет №, открытом на имя гр.Ж. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 94800 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 19800 рублей были переведены в ООО <данные изъяты>, согласно договора страхования жизни заемщика кредита №, а денежные средства в сумме 75000 рублей получены наличными Петровой А.М., в указанном банке.

Дополнительно к указанному кредиту на сумму 94800 рублей Петрова А.М., умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств, получила в банке ООО «<данные изъяты>» банковскую кредитную карту № с находящимся лимитом денежных средств.

Затем Петрова А.М. передала денежные средств в сумме 75000 рублей и банковскую кредитную карту ООО «<данные изъяты>» № лицу № в автомобиле, на котором они приехали.

Впоследствии с указанной кредитной карты переведены в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты товаров и услуг денежные средства в сумме 4912 рублей 18 копеек.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 99712 рублей 18 копеек (94800 рублей + 4912 рублей 18 копеек) похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили банку ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № на неустановленном автомобиле привез Петрову А.М. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал последнюю о поведении в банке, при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо № согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя ее действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 200000 рублей, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Ж. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Ж.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 200000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № на неустановленном автомобиле привез Петрову А.М. к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>

По прибытии к указанному торговому центру, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал последнюю о поведении в банке, при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо №, согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя ее действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 200000 рублей, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Ж. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Ж.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 200000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № на неустановленном автомобиле привез Петрову А.М. к зданию, расположенному по адресу: <адрес> где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>

По прибытии к указанному зданию лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал последнюю о поведении в банке, при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо №, согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя ее действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Ж., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита на сумму 114520 рублей, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Ж. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>», заявку на получение кредита от имени гр.Ж.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и одобрили выдачу кредита на сумму 114520 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком ПАО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114520 рублей под 33,5 % годовых сроком на 24 месяца, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Ж., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора Петровой А.М., на расчетный счет №, открытом на имя гр.Ж. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 114520 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства 14520 рублей были переведены в ЗАО <данные изъяты>», согласно договора страхования, а денежные средства в сумме 100000 рублей, получены наличными в банкомате в указанном банке по адресу: <адрес>.

Дополнительно к указанному кредиту Петрова А.М., умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, получила в банке ПАО «<данные изъяты>» банковскую кредитную карту с лимитом кредитования 20000 рублей.

Петрова А.М. передала денежные средства в сумме 100000 рублей и кредитную банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» с лимитом кредитования 20000 рублей лицу № в автомобиле, на котором они приехали.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 134520 рублей (114520 рублей + 20000 рублей) похитили, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № на неустановленном автомобиле привез Петрову А.М. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>

По прибытии к указанному зданию лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал последнюю о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а лицо №, согласно договоренности, остался ждать ее в автомобиле.

В указанное время, Петрова А.М., выступая от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 109048 рублей, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а представленные ею поддельные документы на имя гр.Ж. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Ж.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку и одобрили выдачу кредита в сумме 109048 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком ПАО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109048 рублей под 52% годовых сроком на 24 месяца, в котором Петрова А.М. расписалась от имени гр.Ж., выдавая себя за нее.

После подписания кредитного договора на расчетный счет №, открытом на имя гр.Ж. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 109048 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 9048 рублей были переведены в страховую компанию <данные изъяты> согласно договора страхования № №, а денежные средства в сумме 100000 рублей получены наличными Петровой А.М., которые впоследствии она передала лицу № в автомобиле, на котором они приехали.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, полученные денежные средства в сумме 109048 рублей похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, лицо № на неустановленном автомобиле привез Петрову А.М. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты>

По прибытии к указанному зданию лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал последнюю о поведении в магазине при подаче заявки на получение кредита, для оплаты дорогостоящего товара, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в магазин «<данные изъяты>», а лицо №, согласно договоренности, остался ждать ее в автомобиле, координируя действия Петровой А.М. с помощью мобильного телефона.

В указанное время, Петрова А.М, выступая от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка АО «<данные изъяты> оформлявшему кредиты в указанном магазине, с заявкой о получении кредита на сумму 84460 рублей для оплаты дорогостоящего товара, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка АО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а представленные ею поддельные документы на имя гр.Ж. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка АО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Ж.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка АО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку, поданную ею на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 84460 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ вечером, лицо № на неустановленном автомобиле привез Петрову А.М. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался магазин «<данные изъяты> ), сотрудники которого оформляли банковские карты банка ПАО «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет поддельных документов на имя гр.Ж. и проинструктировал о поведении в магазине « <данные изъяты>» при подаче заявки на получение кредитной банковской карты, а также передал мобильный телефон для связи и контроля ее действий.

Петрова А.М. зашла в магазин «<данные изъяты>», а лицо №, согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя ее действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени гр.Ж., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику магазина «<данные изъяты>», оформлявшему кредиты от имени банка ПАО «<данные изъяты> заявкой на получение кредитной банковской карты с условиями кредитования счета, с лимитом денежных средств в сумме 40000 рублей, при этом, Петрова А.М. представилась гр.Ж. и предоставила сотруднику магазина вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Ж., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник магазина «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредитной банковской карты от имени гр.Ж., будучи обманутым, воспринимая ложные и недостоверные сведения, сообщенные Петровой А.М. за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя гр.Ж. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Петровой А.М., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредитной банковской карты с условиями кредитования счета, с лимитом денежных средств в сумме 40000 рублей.

Обманутые лицом №, гр.К. и Петровой А.М. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Петрова А.М., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставила банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Ж., рассмотрели заявку и одобрили выдачу кредита на имя гр.Ж.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между банком ПАО «<данные изъяты>» и Петровой А.М., выступающей от имени гр.Ж. в качестве заемщика денежных средств, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ под 35 % годовых на выпуск банковской карты с условиями кредитования счета, с лимитом денежных средств в сумме 40000 рублей.

После подписания кредитного договора Петрова А.М. получила в магазине «<данные изъяты>» банковскую карту, на расчетный счет которой №, поступили денежные средства в сумме 40000 рублей, и передала ее впоследствии лицу № в автомобиле, на котором они приехали.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Петрова А.М. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 40000 рублей похитили, чем причинили банку ПАО « <данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Петрова А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила покушение на хищение денежных средств банков ООО «<данные изъяты> на общую сумму 867740 рублей 18 копеек, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Действуя по аналогичной схеме, лицо №, находясь в Перми, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вновь решил совершить мошенничество в сфере кредитования.

Для этого, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, лицо № и гр.К., находясь в <адрес>, обратились к Петровой А.М. (ранее Кадыровой) А.М., привлеченной ими для совершения мошеннических действий в отношении С., и, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, предложили ей за вознаграждение по поддельным документам на имя Потерпевший №4, но с вклеенной фотографией Петровой А.М., выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории Перми и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени Потерпевший №4, не исполняя впоследствии кредитные обязательства.

Петрова А.М. на предложение лица № и гр.К. согласилась, вступив в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банка по поддельным документам на имя Потерпевший №4

Далее лицо № провел инструктаж и передал Петровой А.М. текст, содержащий сведения о реальном лице – Потерпевший №4 и дал указание последней изучить данный текст, чтобы Петрова А.М. смогла ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора, и потренироваться расписываться от имени потерпевший №4

ДД.ММ.ГГГГ, вечером, лицо №, гр.К. и Петрова А.М. на неустановленном автомобиле прибыли к зданию, расположенному по адресу <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию, лицо № передал Петровой А.М. пакет ранее поддельных им документов на имя Потерпевший №4, а именно поддельный паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение с вклеенной фотографией Петровой А.М., а также страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, с целью их использования при совершении преступления.

Петрова А.М. зашла в офис банка ООО «<данные изъяты>», а лицо № и гр.К., согласно договоренности, остались ждать ее в автомобиле.

В указанное время Петрова А.М., выступая от имени Потерпевший №4, в качестве заемщика денежных средств в банке, обратилась к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 70000 рублей, при этом, Петрова А.М. представилась Потерпевший №4 и предоставила сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя Потерпевший №4, сообщив тем самым ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени Потерпевший №4, будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Петровой А.М., за истинные, а предоставленные ею поддельные документы на имя Потерпевший №4, за подлинные, не подозревая о преступных намерениях Петровой А.М., предоставил последней для заполнения анкету - заявку на получение кредита, где Петрова А.М. собственноручно заполнила, выученные ею установочные данные Потерпевший №4

Далее Петрова А.М. заполненную собственноручно анкету-заявку на получение кредита от имени Потерпевший №4 передала сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», для ввода ее в электронную базу банка.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени Потерпевший №4, проверив предоставленные документы на имя Потерпевший №4, усомнился в личности Петровой А.М. и вызвал сотрудников полиции. Прибывшие сотрудники полиции задержали Петрову А.М., выступающую в качестве заемщика денежных средств банке от имени Потерпевший №4, а лицо № и гр.К. с места совершения преступления скрылись.

Таким образом, Петрова А.М., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., совершила покушение на хищение денежных средств в сумме 70 000 рублей, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

Кроме того, лицо №, находясь в Перми, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место не установлены, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, вновь решил совершить мошенничество в сфере кредитования по аналогичной схеме.

гр.К., согласно ранее достигнутой с лицом № договоренности, в период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в городе <адрес>, точное место не установлено, обратился к ранее знакомому Алексееву А.Н., и, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, предложил ему за вознаграждение по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной его фотографией выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории <адрес> и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лица, чьи данные указаны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства.

При этом гр.К. пояснил Алексееву А.Н., что полученные в банках кредитные денежные средства, либо приобретенный товар в кредит по поддельным документам от имени другого лица необходимо передать ему либо лицу №.

Алексеев А.Н. на предложение гр.К. согласился, вступив в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банков по поддельным документам на имя другого лица.

гр.К. получил от Алексеева А.Н. его фотографию на электронном носителе и предоставил ее лицу №, который осмотрел полученную фотографию и сообщил гр.К., что Алексеев А.Н. подходит на роль гр.В.

гр.К. сообщил Алексееву А.Н., что ему необходимо прибыть в <адрес>, где нужно встретиться с лицом № и действовать согласно его инструкции.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Алексеев А.Н. прибыл в <адрес>, где встретился с лицом №, который поселил Алексеева А.Н. в неустановленную гостиницу <адрес>, провел инструктаж и передал текст, содержащий сведения о реальной лице – гр.В. и дал указание изучить данный текст, чтобы Алексеев А.Н. смог ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора, а также дал указание потренироваться расписываться от имени гр.В.

По прибытии Алексеева А.Н. в <адрес>, для совершения запланированного хищения чужого имущества, гр.Г., с целью преображения образа Алексеева А.Н. направил его в салон красоты для изменения прически и приобрел для него одежду.

После преображения образа, Алексеев А.Н. приехал в фотосалон, где ему сделали фото для документов, которое на электронном носителе забрал лицо №, при этом согласно ранее достигнутой договоренности, услуги фотосалона оплачивал лицо №.

Затем гр.Г. изготовил поддельные документы на имя гр.В.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил фотографии Алексеева А.Н., а также изготовил на имя гр.В. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, свидетельство о государственной регистрации права, с целью последующего использования при совершении преступления. Пакет поддельных документов на имя гр.В. лицо № передал гр.К.

Так, используя вышеуказанные поддельные документы на имя гр.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Перми, лицо №, гр.К. в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору с Алексеевым А.Н., обратились с заявками на получение кредитов на имя гр.В. в банки: <данные изъяты> в целях хищения денежных средств в указанных банках на общую сумму 501100 рублей, что является крупным размером.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Алексеева А.Н. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Алексееву А.Н. пакет вышеуказанных поддельных документов на имя гр.В. и проинструктировал последнего о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал последнему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Алексеев А.Н. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Алексеев А.Н., выступая от имени гр.В., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 39700 рублей, при этом, Алексеев А.Н. представился гр.В. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.В., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.В., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Алексеевым А.Н. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.В. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Алексеева А.Н., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.В.

Обманутые лицом №, гр.К. и Алексеевым А.Н. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Алексеев А.Н., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.В., рассмотрели заявку, поданную Алексеевым А.Н. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 39700 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Алексеев А.Н. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Алексеева А.Н. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>.

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Алексееву А.Н. пакет поддельных документов на имя гр.В. и проинструктировал о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал Алексееву А.Н. мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Алексеев А.Н. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Алексеев А.Н., выступая от имени гр.В., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 101000 рублей, при этом, Алексеев А.Н. представился гр.В. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.В., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.В., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Алексеевым А.Н. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.В. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Алексеева А.Н., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.В.

Обманутые лицом №, гр.К. и Алексеевым А.Н. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Алексеев А.Н., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.В., рассмотрели заявку, поданную Алексеевым А.Н. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 101000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Алексеев А.Н. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, точное время не установлено, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Алексеева А.Н. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ООО «<данные изъяты>».

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Алексееву А.Н. пакет поддельных документов на имя гр.В. и проинструктировал последнего о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал последнему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Алексеев А.Н. зашел в офис банка ООО «<данные изъяты>», а последний, согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Алексеев А.Н., выступая от имени гр.В., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ООО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 70400 рублей, при этом, Алексеев А.Н. представился гр.В. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.В., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ООО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.В., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Алексеевым А.Н. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.В. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лицо №, гр.К. и Алексеева А.Н., ввел в электронную базу банка ООО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.В.

Обманутые лицом №, гр.К. и Алексеевым А.Н., сотрудники банка ООО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Алексеев А.Н., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.В., рассмотрели заявку, поданную им на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 70400 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и Алексеевым А.Н., выступающим от имени гр.В. в качестве заемщика денежных средств, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70400 рублей под 49,9 % годовых сроком на 730 дней, в котором Алексеев А.Н. расписался от имени гр.В., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора на расчетный счет № открытом на имя гр.В. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 70400 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 13200 рублей были переведены в ООО <данные изъяты>, согласно договора страхования жизни заемщиков кредита №, денежные средства в сумме 7200 рублей были переведены в ООО <данные изъяты>, согласно договора страхования №, а денежные средства в сумме 50000 рублей получены наличными Алексеевым А.Н., которые впоследствии он передал гр.К. гр.К., действуя согласно указаниям лица №, передал ему впоследствии денежные средства в сумме 50000 рублей.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Алексеев А.Н. обязательства не выполнили, полученные денежные средства в сумме 70400 рублей похитили, чем причинили банку ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Алексеева А.Н. к магазину «<данные изъяты>.», расположенному по адресу: <адрес>.

По прибытии к указанному магазину, гр.К. передал Алексееву А.Н. пакет поддельных документов на имя гр.В. и проинструктировал последнего о поведении в магазине «<данные изъяты> при подаче заявки на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара, а также передал последнему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Алексеев А.Н. зашел в помещение указанного магазина, а гр.К., согласно договоренности, остался ждать в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Алексеев А.Н., выступая от имени гр.В., в качестве заемщика денежных средств в банке обратился к сотруднику магазина «<данные изъяты>», уполномоченному оформлять кредиты от имени банка АО «<данные изъяты> с заявкой о получении кредита на сумму 290000 рублей для оплаты дорогостоящего товара, при этом, Алексеев А.Н. представился гр.В. и предоставил последнему поддельные документы на имя гр.В., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник магазина «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.В., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Алексеевым А.Н. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.В. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Алексеева А.Н., ввел в электронную базу банка АО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара на сумму 290000 рублей.

Обманутые лицом №, гр.К. и Алексеевым А.Н. сотрудники банка АО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Алексеев А.Н., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.В., рассмотрели заявку, поданную Алексеевым А.Н. на получение кредита и приняли решение об отказе в выдаче кредита на сумму 290000 рублей, в связи с чем, лицо №, гр.К. и Алексеев А.Н. не довели свои преступные действия до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Таким образом, Алексеев А.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил покушение на хищение денежных средств банков ПАО <данные изъяты> на общую сумму 501100 рублей, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, не доведя при этом свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Кроме того, лицо №, находясь в Перми, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленных лиц информацию, содержащую установочные данные гр.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решил совершить мошенничество в сфере кредитования по аналогичной схеме.

гр.К., согласно ранее достигнутой договоренности с лицом №, в ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в городе <адрес>, точное место следствием не установлено, обратился к своему знакомому Вихареву А.В., и, не осведомляя о существовании организованной преступной группы, предложил ему за вознаграждение, по поддельным документам на имя другого лица, но с вклеенной его фотографией, выступить в качестве заемщика денежных средств в банках, офисы которых расположены на территории Перми и в целях хищения денежных средств, оформить кредиты от имени лица, чьи данные указаны в поддельных документах, не исполняя впоследствии кредитные обязательства.

При этом, гр.К. пояснил Вихареву А.В., что полученные в банках кредитные денежные средства, либо приобретенный товар в кредит по поддельным документам от имени другого лица необходимо передать ему либо лицу №.

Вихарев А.В. на предложение гр.К. согласился, вступив в предварительный сговор с лицом № и гр.К. на совершение хищения денежных средств банков по поддельным документам на имя другого лица.

гр.К. получил от Вихарева А.В. его фотографию на электронном носителе и предоставил ее лицу №, который осмотрел полученную фотографию и сообщил гр.К., что Вихарев А.В. подходит на роль гр.Б.

гр.К. сообщил Вихареву А.В., что ему необходимо прибыть в <адрес>, где нужно встретиться с лицом № и действовать согласно его инструкции.

В период времени с начала ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Вихарев А.В. совместно с гр.К. прибыл в <адрес>.

Далее гр.К. поселил Вихарева А.В. в неустановленную гостиницу <адрес> провел инструктаж, передал ему текст, содержащий сведения о реальном лице – гр.Б. и дал указание изучить данный текст, чтобы Вихарев А.В. смог ответить на вопросы сотрудников банка при заключении кредитного договора, а также дал указание Вихареву А.В. потренироваться расписываться от имени гр.Б.

По прибытии Вихарева А.В. в <адрес>, гр.К., с целью преображения образа Вихарева А.В., направил его в салон красоты для изменения прически, а лицо № приобрел для Вихарева А.В. новую одежду.

После преображения образа, Вихарев А.В. приехал в фотосалон, где ему сделали фото для документов, которое на электронном носителе забрал лицо №, при этом согласно ранее достигнутой договоренности услуги фотосалона оплачивал лицо №.

Затем лицо № изготовил поддельные документы на имя гр.Б.: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, в которые вклеил фотографии Вихарева А.В., а также изготовил на имя гр.Б. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, с целью последующего использования при совершении преступлений. Пакет поддельных документов на имя гр.Б. лицо № передал гр.К., с целью дальнейшего их использования при совершении преступления.

Так, используя вышеуказанные поддельные документы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, лицо № и гр.К. в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору с Вихаревым А.В. обратились с заявками на получение кредитов на имя гр.Б. в банки: <данные изъяты> в целях хищения денежных средств в указанных банках на общую сумму 1151977 рублей 58 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Вихарева А.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>.

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Вихареву А.В. пакет поддельных документов на имя гр.Б. и проинструктировал о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Вихарев А.В. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К. согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Вихарев А.В., выступая от имени гр.Б., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 298867 рублей, при этом, Вихарев А.В. представился гр.Б. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Б., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Б., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Вихаревым А.В. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.Б. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Вихарева А.В., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Б.

Обманутые лицом №, гр.К. и Вихаревым А.В. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Вихарев А.В., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Б., рассмотрели заявку, поданную им на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 298867 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» и Вихаревым А.В., выступающим от имени гр.Б. в качестве заемщика денежных средств, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298867 рублей под 29,5 % годовых сроком на 36 месяцев, в котором Вихарев А.В. расписался от имени гр.Б., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора на расчетный счет №, открытом на имя гр.Б. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 298867 рублей, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 40867 рублей были переведены в ЗАО <данные изъяты>, согласно договора страхования №, а денежные средства в сумме 258000 рублей получены Вихаревым А.В. наличными в банкомате указанного банка по адресу: <адрес>

Дополнительно к указанному кредиту на сумму 298867 рублей Вихарев А.В., с целью хищения денежных средств, получил в банке ПАО «<данные изъяты>» банковскую кредитную карту с лимитом кредитования 20000 рублей.

Далее Вихарев А.В. передал денежные средства в сумме 258000 рублей и кредитную банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» с лимитом кредитования 20000 рублей гр.К., а гр.К. передал денежные средства в сумме 258000 рублей и банковскую карту с лимитом кредитования 20000 рублей лицу №.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Вихарев А.В. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 318867 рублей (298867 рублей + 20000 рублей) похитили, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Вихарева А.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>.

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Вихареву А.В. пакет поддельных документов на имя гр.Б. и проинструктировал последнего о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал последнему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Вихарев А.В. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К. согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле, координируя его действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Вихарев А.В., выступая от имени гр.Б., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 301 000 рублей, при этом, Вихарев А.В. представился гр.Б. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Б., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Б., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Вихаревым А.В. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.Б. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Вихарева А.В., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Б.

Обманутые лицом №, гр.К. и Вихаревым А.В. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Вихарев А.В., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Б., рассмотрели заявку, поданную им на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 301000 рублей.

Продолжая преступление, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, участник гр.К. с Вихаревым А.В., на неустановленном автомобиле прибыли к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>».

Вихарев А.В., с целью заключения кредитного договора, зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле.

ДД.ММ.ГГГГ, между банком ПАО «<данные изъяты>» и Вихаревым А.В., выступающим в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301000 рублей под 29,90% годовых сроком на 35 месяцев, в котором Вихарев А.В. расписался от имени гр.Б., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора Вихарев А.В., действуя от имени гр.Б. по поддельным документам, получил в банке ПАО «<данные изъяты>» банковскую карту, на расчетный счет которой №, поступили денежные средства в сумме 301000 рублей.

Далее Вихарев А.В. с банковской карты счет №, получил в банкомате в неустановленном месте денежные средства в сумме 301000 рублей, которые впоследствии передал гр.К., а гр.К. денежные средства в сумме 301000 рублей передал лицу №.

В последующем по данному кредитному договору, лицо №, гр.К. и Вихарев А.В. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 301000 рублей похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Вихарева А.В. к торговому центру «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>.

По прибытии к указанному торговому центру гр.К. передал Вихареву А.В. пакет поддельных документов на имя гр.Б. и проинструктировал о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Вихарев А.В. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле.

В указанное время Вихарев А.В., выступая от имени гр.Б., в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>» с заявкой о получении кредита, при этом, Вихарев А.В. представился гр.Б. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Б., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Б., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Вихаревым А.В. за истинные, а представленные им поддельные документы на имя гр.Б. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Вихарева А.В., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Б.

Обманутые лицом №, гр.К. и Вихаревым А.В. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Вихарев А.В., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Б., рассмотрели заявку, поданную им на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 165 824 рубля 18 копеек.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между банком ПАО «<данные изъяты>» и Вихаревым А.В., выступающим от имени гр.Б. в качестве заемщика денежных средств банка, заключен кредитный договор №.1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165824 рубля 18 копеек под 24% годовых сроком на 36 месяцев, в котором Вихарев А.В. расписался от имени гр.Б., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора Вихарев А.В., действуя от имени гр.Б. по поддельным документам, получил в банке ПАО «<данные изъяты>» банковскую карту, на расчетный счет которой №, поступили денежные средства в сумме 165824 рублей 18 копеек.

Далее Вихарев А.В. банковскую карту, на счету которой находились денежные средства в сумме 165824 рублей 18 копеек, передал гр.К., который, впоследствии передал ее лицу №.

В последующем по данному кредитному договору, лицо №, гр.К. и Вихарев А.В. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 165824 рублей 18 копеек похитили, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Вихарева А.В. к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО « <данные изъяты>.

По прибытии к указанному зданию, гр.К. передал Вихареву А.В. пакет поддельных документов на имя гр.Б. и проинструктировал последнего о поведении в банке при подаче заявки на получение кредита, а также передал последнему мобильный телефон с подключенной гарнитурой, для связи и контроля его действий.

Вихарев А.В. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле, координируя действия с помощью мобильного телефона.

В указанное время Вихарев А.В., выступая от имени гр.Б. в качестве заемщика денежных средств в банке, обратился к сотруднику банка ПАО «<данные изъяты>», с заявкой о получении кредита на сумму 136 286 рублей 40 копеек, при этом, Вихарев А.В. представился гр.Б. и предоставил сотруднику банка вышеуказанные поддельные документы на имя гр.Б., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник банка ПАО «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Б., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Вихаревым А.В. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.Б. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Вихарева А.В., ввел в электронную базу банка ПАО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита от имени гр.Б.

Обманутые лицом №, гр.К. и Вихаревым А.В. сотрудники банка ПАО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Вихарев А.В., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Б., рассмотрели заявку, поданную им на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 136286 рублей 40 копеек.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы банка, гр.К. с Вихаревым А.В. на неустановленном автомобиле прибыли к зданию, расположенному по адресу: <адрес>, где располагался офис банка ПАО «<данные изъяты>».

Вихарев А.В. зашел в офис банка ПАО «<данные изъяты>», а гр.К., согласно договоренности, остался ждать его в автомобиле.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» и Вихаревым А.В., вступающим от имени гр.Б. в качестве заемщика денежных средств, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136286 рублей 40 копеек под 52 % годовых сроком на 36 месяцев, в котором Вихарев А.В. расписался от имени гр.Б., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора на расчетный счет №, отрытый на имя гр.Б. в указанном банке поступили денежные средства в сумме 136286 рублей 40 копеек, из которых с целью придания законного характера своим действиям, денежные средства в сумме 16286 рублей 40 копеек были переведены в страховую компанию «<данные изъяты>», согласно договора страхования №, а денежные средства в сумме 120000 рублей получены наличными Вихаревым А.В., которые впоследствии он передал гр.К., а гр.К. передал впоследствии денежные средства в сумме 120000 рублей лицу №.

В последующем по данному кредитному договору лицо №, гр.К. и Вихарев А.В. обязательства не выполнили, денежные средства в сумме 136286 рублей 40 копеек похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили банку ПАО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Продолжая преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, гр.К. на неустановленном автомобиле привез Вихарева А.В. к магазину «<данные изъяты>.», расположенному по адресу: <адрес>.

По прибытии к указанному магазину, гр.К. передал Вихареву А.В. пакет поддельных документов на имя гр.Б. и проинструктировал последнего о поведении в магазине «<данные изъяты>», при подаче заявки на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара.

Далее, Вихарев А.В. и гр.К., выполняя свои роли преступных обязательств, зашли в помещение магазина «<данные изъяты>», где совместно выбрали дорогостоящий товар – квадроцикл, приобретаемый в кредит.

В указанное время Вихарев А.В., выступая от имени гр.Б., в качестве заемщика денежных средств в банке обратился к сотруднику магазина «<данные изъяты>», уполномоченному оформлять кредиты от имени банка АО <данные изъяты> с заявкой о получении кредита на сумму 230000 рублей для оплаты дорогостоящего товара – квадрацикла, при этом, Вихарев А.В. представился гр.Б. и предоставил последнему поддельные документы на имя гр.Б., сообщив тем самым заведомо ложные и недостоверные сведения.

Сотрудник магазина «<данные изъяты>», оформлявший заявку на получение кредита от имени гр.Б., будучи обманутым, воспринимая ложные сведения, сообщенные Вихаревым А.В. за истинные, а предоставленные им поддельные документы на имя гр.Б. за подлинные, не подозревая о преступных намерениях лица №, гр.К. и Вихарева А.В., ввел в электронную базу банка АО «<данные изъяты>» заявку на получение кредита для оплаты дорогостоящего товара – квадрацикла на сумму 230000 рублей.

Обманутые лицом №, гр.К. и Вихаревым А.В. сотрудники банка АО «<данные изъяты>», проверив предоставленные документы, не подозревая, что Вихарев А.В., выступая в качестве заемщика денежных средств, предоставил банку заведомо ложные и недостоверные сведения, путем предоставления поддельных документов на имя гр.Б., рассмотрели заявку, поданную им на получение кредита и одобрили выдачу кредита в сумме 230000 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>»» и Вихаревым А.В., выступающим от имени гр.Б. в качестве заемщика денежных средств, заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230000 рублей под 25% годовых сроком на 36 месяцев, в котором Вихарев А.В. расписался от имени гр.Б., выдавая себя за него.

После подписания кредитного договора Вихарев А.В. и гр.К. в магазине «<данные изъяты>.» получили приобретенный в кредит товар - квадрацикл, а АО «<данные изъяты>», согласно условий договора, перевело денежные средства в сумме 230000 рублей на расчетный счет ИП Н. для оплаты квадрацикла, приобретенного в кредит.

Впоследствии обязательства по данному кредитному договору на сумму 230000 рублей, оформленному на имя гр.Б., лицо №, гр.К. и Вихарев А.В. не выполнили, приобретенный преступным путем товар реализовали неустановленному лицу, денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив АО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Вихарев А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № и гр.К., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств банков <данные изъяты> на общую сумму 1 151 977 рублей 58 копеек, путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений.

Подсудимые вину признали полностью и добровольно, после консультации с защитниками заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Государственный обвинитель и потерпевшие не возражали против заявленного ходатайства.

Государственный обвинитель Рыбайло М.В., просил переквалифицировать действия виновных, как преступления, совершенные в сфере кредитования, что улучшает положение подсудимых, а так же, с учетом состоявшегося постановления ГД РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ делает возможным его применение к некоторым подсудимым.

Кроме того, государственный обвинитель просил исключить из квалификации по преступлению, предусмотренному частью 4 статью 159 УК РФ указание на «лишение права гражданина на жилое помещение» поскольку указанное было излишне предъявлено Андрееву Д.М., и Петровой А.М.

Суд, соглашается с указанной позицией государственного обвинителя, считая основанной её на требованиях Закона и сложившейся судебной практики, кроме того, указанное следует и из фактически предъявленного подсудимым обвинения.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что ходатайство подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не противоречит закону, является обоснованным и подлежит удовлетворению на основании статей 314-316 УПК РФ, поскольку все подсудимые вину в совершении преступлений признали полностью, квалификацию содеянного не оспаривают.

Таким образом, действия Андреева Д.М., суд по первому преступлению квалифицирует по части 2 статьи 159. 1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по второму преступлению по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по третьему преступлению по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по четвертому преступлению по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

по пятому преступлению по пунктам «а, в» части 2 статьи 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия Петровой А.М., суд по первому преступлению квалифицирует по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по второму преступлению по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по третьему преступлению по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по четвертому преступлению по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по пятому преступлению по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия Алексеева А.Н., суд квалифицирует по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159. 1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия Вихарева А.В., суд квалифицирует по части 2 статьи 159. 1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, определяемых категорией средней тяжести и тяжких.

Учитывает суд и данные о личности подсудимых.

Так, Андреев Д.М., ранее судим, <данные изъяты>.

Петрова А.М., ранее не судима, привлекалась к административной ответственности, <данные изъяты>.

Алексеев А.Н., ранее судим, <данные изъяты>.

Вихарев А.В., ранее не судим, <данные изъяты>.

Смягчающими наказание обстоятельствами Андрееву Д.М., суд признает <данные изъяты>, явку с повинной и добровольное частичное возмещение материального ущерба.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признает рецидив преступлений, являющийся «опасным».

Смягчающими наказание обстоятельствами Петровой А.М., суд признает <данные изъяты> и явку с повинной.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами Алексееву А.Н., суд признает <данные изъяты>.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признает рецидив преступлений.

Смягчающими наказание обстоятельствами Вихареву А.В., суд признает <данные изъяты> и чистосердечное признание в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Оценивая все обстоятельства дела, принимая во внимание данные о личности виновных, в целом, суд считает необходимым назначить им следующие наказания.

Андрееву Д.М., в виде лишение свободы за каждое из совершенных преступлений и по их совокупности.

Петровой А.М., в виде исправительных работ и лишения свободы по совокупности содеянного.

Принимая во внимание наличие у подсудимой Петровой А.М., <данные изъяты>, суд считает возможным отсрочить реальное отбывание подсудимой наказания <данные изъяты>.

Алексееву А.Н., в виде лишения свободы с учетом отбываемого наказания в виде лишение свободы.

Вихареву А.В., в виде исправительных работ.

При назначении наказания Вихареву А.В., суд учитывает положение пунктов 4 и 12 постановления ГД РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ.

При назначении наказания Петровой А.М., суд учитывает положение части 1 статьи 62 УК РФ.

Дополнительных видов наказаний суд не назначает, учитывая достаточность основного назначенного наказания, оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкие, не усматривает.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба подлежат удовлетворению в силу требований статьи 1064 ГК РФ.

Представителем Потерпевший №1, заявлены исковые требования о возмещении морального вреда, причиненного потерпевшей преступными действиями Андреева Д.М., и Петровой А.М.

Вместе с тем, эти требования удовлетворению не подлежат, поскольку не соответствуют нормам статьи 151 ГК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307- 309, 316 УПК РФ, суд.,

ПРИГОВОРИЛ

признать Андреева Д. М. виновным в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159.1 УК РФ и назначить наказание за каждое в виде 1 года и 3 месяцев лишение свободы, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишение свободы, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 158 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишение свободы.

Руководствуясь частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Андрееву Д. М. к отбытию определить 4 (четыре) года лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок наказания с момента его задержания. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Андреева Д.М., под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения до вступления приговора в законную изменить на заключение под стражу. Андреева Д. М. объявить в розыск, поручив его ОУР ОП № при УВД <адрес>.

Признать Петрову А. М. виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159.1 УК РФ и назначить наказание за каждое в виде 1 года и 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% процентов заработка, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишение свободы. Руководствуясь частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Петровой А. М. к отбытию определить 3 (три) года лишение свободы.

В соответствии с частью 1 статьи 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание Петровой А.М., наказания до <данные изъяты>, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не изменять.

Признать Алексеева А. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Руководствуясь частью 5 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно Алексееву А. Н. к отбытию определить 2 год и 6 месяцев лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок наказания с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Алексеева А.Н., под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения до вступления приговора в законную изменить на заключение под стражу, взяв Алексеева А.Н., под стражу в зале суда.

Признать Вихарева А. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.1 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка.

На основании пункта 4 постановления ГД РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70- летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» от ДД.ММ.ГГГГ, Вихарева А.В., освободить от отбытия наказания, на основании пункта 12 названной амнистии судимость по приговору снять.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу не изменять.

    Взыскать с Андреева Д. М. в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу ООО «<данные изъяты>» 313 068 тысяч рублей, в пользу Потерпевший №1 1 887 500 рублей, в пользу Потерпевший №2 206 400 тысяч рублей, Потерпевший №4 17 500 рублей.

Взыскать с Петровой А. М. в солидарном порядке в пользу Потерпевший №1 1 887 500 рублей.

Взыскать с Андреева Д. М., Петровой А. М. в счет возмещения материального ущерба, связанного с оплатой услуг адвокатов в солидарном порядке в пользу Потерпевший №1 100 000 рублей.

Взыскать с Вихарева А. В. в солидарном порядке в пользу ПАО «<данные изъяты>» 318 867 рублей, ПАО «<данные изъяты>» 301 000 рублей, ПАО «<данные изъяты>» 165 824 рубля 18 копеек, ПАО «<данные изъяты>» 136 286 рублей 40 копеек, АО «<данные изъяты>» 230 000 рублей.

В удовлетворении исковых требований о возмещении морального вреда, заявленных потерпевшей Потерпевший №1, отказать.

Вещественные доказательства: стол письменный оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №2, вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения <данные изъяты>, хранить до принятия решения по уголовному делу в отношение гр.Г., 4 оптических диска хранить при деле, паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство, Потерпевший №4, вернуть владельцу, остальные вещественные доказательства, которые хранятся с уголовным делом 1588, хранить до принятия решения по уголовному делу в отношение гр.Г. (<данные изъяты>).

Арест на 1/5 доли права собственности на квартиру Петровой А.М., по <адрес> сохранить до принятия решения по уголовному делу в отношении гр.Г. (<данные изъяты>).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд города Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.Л.Перов