Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-361/2017 | Мошенничество

                                                                                                                                         КОПИЯ

Дело № 1- 361/2017                                                                                                                     

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород                                                                                 26 октября 2017 года                                                              

            Сормовский районный суд г.Н. Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием

государственного обвинителя - помощника прокурора Сормовского района г.Н. Новгорода Дерябина С.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Шиндяпина А.В., представившего ордер № 12268 и удостоверение № 2316,

при секретаре Попиковой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в

<данные изъяты>, гражданки РФ, <данные изъяты>

<данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: г.Н. Новгород, <адрес>

<адрес>, работающей <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>»,

осужденной:

- 18.01.2017 года Сормовским районным судом г.Н. Новгорода по ч. 3 ст. 159

УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком

1 год 6 месяцев,

- 07.04.2017 года Сормовским районным судом г.Н. Новгорода по ч. 3 ст. 159,

ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно

с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» и ФИО1 был заключен трудовой договор №, на основании которого ФИО1 приступила к работе в должности контролера-кассира сектора обслуживания физических лиц дополнительного офиса № Сормовского отделения № ОАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначена на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ переведена в дополнительный офис № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Н.Новгород, <адрес> на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 под роспись была ознакомлена с должностной инструкцией ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в связи с организационно-штатными мероприятиями переназначена на должность ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>.

В соответствии с положениями должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ и согласно фактическому положению, ФИО1 как ведущий специалист по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>» выполняла, в том числе, следующие обязанности:

1. Организация работы с персоналом в ВСП (внутреннее структурное подразделение);

2. Организация эффективной продажи банковских продуктов и услуг, качественное обслуживание клиентов;

3. Организация/осуществление контроля за соблюдением сотрудниками ВСП установленного порядка совершения банковских операций, дополнительного контроля, последующего контроля документов по операциям, в соответствии с действующими нормативными документами Банка;

4. Осуществление проверки факта выдачи доверенности;

5. Осуществление операционно-кассового обслуживания устройств самообслуживания, при необходимости;

6. Организация/осуществление контроля за своевременным/обоснованным доступом сотрудников ВСП к функциональным подсистемам автоматизированных систем в соответствии с распределением обязанностей;

7. Обеспечение своевременного информирования риск-менеджеров об инцидентах операционного риска в соответствии с установленным в Банке порядком и оказание содействия при исследовании причин и обстоятельств инцидента;

8. Выполнение функций:

- администратора смены автоматизированной(ых) систем(ы) операционного уровня;

- дополнительного контроля за операциями клиентов;

- последующего контроля документов по операциям-, в проведении которых не участвовал;

- и другие;

- внутренних кассовых операций;

- внутрисистемных кассовых операций;

Осуществление функции должностного лица, ответственного за обеспечение сохранности банковских ценностей в хранилище ценностей (контролирующее должностное лицо);

В случае производственной необходимости выполнение функций/операций, возложенные на него при наличии необходимых допусков/сертификатов на выполнение банковских операций / положительных результатов профессионального тестирования, в соответствии с перечнем операций;

Осуществление операции по обслуживанию физических лиц, а именно:

- заключение универсального договора банковского обслуживания, проведение операций по обслуживанию клиентов в рамках универсального договора банковского обслуживания;

- операции по вкладам и счетам (в том числе и специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль);

- открытие/закрытие клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту);

- идентификация клиента (установление личности представителя клиента, получение документов, подтверждающих наличие у него соответствующих полномочий, надлежащая проверка паспортов с использованием приборов ультрафиолетового излучения), а также проверка наличия у клиента дееспособности;

Своевременное и качественное консультирование клиентов ВСП по всему спектру банковских услуг, предоставляемых физическим лицам;

Осуществление активные продажи банковских продуктов при условии соблюдения норматива времени ожидания клиентами в очереди;

Своевременное и качественное обслуживание клиентов, соблюдение операционно - кассовых правил, лимитов денежной наличности, правил работы с денежной наличностью и другими ценностями, обоснованное применение установленных тарифов, курсов, котировок;

Соблюдение стандартов сервиса при обслуживании клиентов;

Обеспечение сохранности вверенных ему наличных денег и других ценностей;

Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за ним;

Осуществление кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов;

Осуществление ведения журналов и книг в соответствии с действующими Нормативными документами Банка;

Осуществление функций, связанных с проведением конверсионных операций с иностранной валютой и драгоценными металлами по индивидуальным курсам котировкам;

Соблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, и техники безопасности на рабочем месте;

23. Докладывать руководителю группы ВСП / заместителю управляющего отделения - куратору блока «Розничный бизнес» / заместителю Председателя территориального банка - куратору блока «Розничной бизнес» (в случае ВСП прямого подчинения) обо всех выявленных недостатках в работе в пределах своей компетенции;

Кроме того, в своей работе ФИО1 пользовалась программой ФСБ (финансовая база данных), позволяющей осуществлять доступ к электронным базам данных банка. В указанных базах данных содержится информация о клиентах банка, их паспортные данные, счета, в том числе вклады, а также остаток денежных средств на них. Для работы с базой данных ФИО1 имела личный доступ - логин и пароль для входа в нее. Также непосредственно на рабочем месте ФИО1 находилась касса, в которой хранились наличные денежные средства для текущей работы с клиентами.

Таким образом, согласно должностной инструкции и согласно своего фактического положения как ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», ФИО1 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции, выражавшиеся в том, что она имела право проводить операции по счетам клиентов банка и имела доступ к программному обеспечению, позволяющему проводить банковские операции.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 в процессе осуществления своих служебных обязанностей как ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, то есть в помещении кассового зала дополнительного офиса № Волго-Вятского банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, <адрес>, имея доступ к электронным базам данных банка, в которых содержится информация о клиентах банка, их паспортные данные, счета, в том числе вклады, а также остаток денежных средств на них, являясь распорядителем кассы с денежной наличностью, решила совершить умышленное корыстное преступление - хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, а именно - хищение денежных средств со счета клиента ПАО «Сбербанк России», путем проведения операции по снятию денежных средств с банковского счета клиента без его присутствия, при этом выполнив подпись от имени клиента в расходном кассовом ордере самостоятельно.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение, с использованием своего служебного положения, хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, будучи наделенная организационно-распорядительными функциями при проведении операций по счетам и вкладам, а также расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц, похитила с банковского счета денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащие незнакомой ей Потерпевший №1 путем обмана и злоупотребления доверием, что выразилось в том, что ФИО1, имея доступ к базе данных клиентов, зашла в профиль клиента Потерпевший №1, где имеются ее личные данные, а также номер счета и остаток на нем, после чего, используя свое служебное положение, самостоятельно произвела операцию по списанию денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей со счета №, открытого на имя Потерпевший №1, распечатав при этом расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором самостоятельно выполнила подпись от имени клиента Потерпевший №1, тем самым подтверждая факт получения последней денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, введя в заблуждение и обманывая тем самым руководство банка, предоставив расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения операции по снятию наличных денежных средств, совершенной без фактического участия и ведома Потерпевший №1, злоупотребляя доверием, оказанным ей руководством банка как лицу, уполномоченному единолично проводить операций по счетам и вкладам, а также расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей из кассы банка забрала, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитила данные денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, чем причинила Потерпевший №1 значительный имущественный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указывая, что оно заявлено добровольно, после консультаций с защитником и она осознает характер и все последствия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения.

Государственный обвинитель Дерябин С.С. и потерпевшая Потерпевший №1 согласны на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

          Суд считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены: подсудимая обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение подсудимой понятно и она с ним согласна, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено добровольно, после консультаций с защитником и подтверждено в судебном заседании.

          Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано, подтверждено совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу и, с учетом позиции сторон, квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность ФИО1, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 на момент совершения преступления была не судима, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства страшим УУП ОП № УМВД России по г.Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно, по месту работы и соседями по месту жительства характеризуется положительно.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает состояние здоровья ФИО1, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет применение правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО1 наказания.

Учитывая, что уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, имеются основания для применения правил ч. 5 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО1 наказания.

         С учетом всех обстоятельств дела, и на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а также ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к убеждению, что именно данный вид наказания обеспечит ее исправление и предупреждение совершения ею новых преступлений, считая при этом, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания ФИО1 наказания, с применением ст. 73 УК РФ, в условиях осуществления за ней контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

          Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением ФИО1во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, следовательно, ст. 64 УК РФ применению не подлежит.

Оснований для применения правил части 6 ст. 15 УК РФ суд также не усматривает, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Суд считает, что достижение целей наказания будет обеспечено путем назначения ФИО1 основного наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поэтому суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а так же, с учетом материального положения подсудимой, ей не назначается дополнительное наказание в виде штрафа.

Приговор Сормовского районного суда г.Н. Новгорода от 18.01.2017 года, которым ФИО1 осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев подлежит самостоятельному исполнению.

Приговор Сормовского районного суда г.Н. Новгорода от 07.04.2017 года, которым ФИО1 осуждена по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев подлежит самостоятельному исполнению.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иску по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом дни и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Приговор Сормовского районного суда г.Н. Новгорода от 18.01.2017 года, которым ФИО1 осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев - исполнять самостоятельно.

Приговор Сормовского районного суда г.Н. Новгорода от 07.04.2017 года, которым ФИО1 осуждена по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- оригинал расходного кассового ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей по счету №, открытого на имя Потерпевший №1, хранящийся при уголовном дел - хранить при нем;

- предоставленные ПАО <данные изъяты> заверенные копии документов: устав ПАО «<данные изъяты>», на девятнадцати листах формата А-4., приложение № «Сведения о филиалах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ», на четырех листах формата А-4, приложение № «Сведения о представительствах», на одном листе формата А-4; генеральная лицензия на осуществление банковских операций № от ДД.ММ.ГГГГ, на двух листах формата А-4; заявление о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А-4; приказ о приеме на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в Сормовское отделение № ВСП Дополнительный офис № Сектор обслуживания физических лиц на должность контролера-кассира, на одном листе формата А-4; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО1, на четырех листах формата А-4; обязательство работника ФИО1 о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ, на одном листе формата А-4; обязательство ФИО1 о неразглашении сведений о ходе заседаний, а также решений Коллегиальных органов Банка, обязательство ФИО1 о соблюдении требований Политики ОАО «<данные изъяты>» по управлению конфликтами интересов от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А-4; расписка ФИО1, на одном листе формата А-4; обязательство ФИО1 об отказе от участия в других коммерческих организациях (обществах), на одном листе формата А-4; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 - контролера-кассира дополнительного офиса №, на двух листах формата А-4; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А-4; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А-4; должностная инструкция ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Филиала Волго-Вятского Банка ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на восьми листах формата А-4; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО1 №-к от ДД.ММ.ГГГГ, на двух листах формата А-4; приказ о проведении служебного расследования и создания комиссии № от 1-ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе формата А-4; карточка ФИО1 о трудовой деятельности, на двух листах формата А-4; акт служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, на семи листах формата А-4; акт служебного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, на пяти листах формата А-4; объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на семи листах формата А-4; объяснительная ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, на двух листах формата А-4; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей по счету №, открытого на имя Потерпевший №1, на одном листе формата А-4; отчет по счету № Потерпевший №1, на одном листе формата А-4; скрин-шот банковской операции от ДД.ММ.ГГГГ на счет № Потерпевший №1 на сумму <данные изъяты> рублей, на одном листе формата А-4; выписка ПАО <данные изъяты> о движении денежных средств по расчетному счету №, открытого на имя Потерпевший №1 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А-4; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на одном листе формата А-4, хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденная ФИО1 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                    П/П                          И.А.Варламов

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1 - 361/2017 в Сормовском районном суде г. Н. Новгорода.

Копия верна.

Председательствующий                                                                     И.А.Варламов