Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-314/2017 | Мошенничество

№ 1-314/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 25 августа 2017 года

Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе

председательствующего - судьи Берестового А.А.,

при секретаре Савченко Д.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Ростова-на-Дону Никифорова Д.В.,

подсудимого Ширинова И.Д.о.,

защитника - адвоката Ким А.В.,

подсудимого Пепояна Н.Г.,

защитника - адвоката Асланиди А.В.,

подсудимого Омелечко А.Ю.,

защитника - адвоката Пономарева М.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Ширинова И.Д.о., <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Пепояна Н.Г., <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Омелечко А.Ю., <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ширинов И.Д.о., Пепоян Н.Г. и Омелечко А.Ю., имея умысел на хищение чужого имущества в крупном размере, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с целью незаконного материального обогащения, из личных корыстных побуждений, при этом Ширинов И.Д.О. с использованием своего служебного положения, являясь директором магазина ООО «Евросеть-Ритейл», на основании приказа №ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с должностной инструкцией ООО «Евросеть-Ритейл», то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Евросеть-Ритейл», примерно в феврале 2016 года, вступил в преступный сговор между собой, именно Ширинов И.Д.О с Пепояном Н.Г. и Омелечко А.Ю., работающего на должности продавца ООО «Евросеть-Ритейл», на основании приказа №ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, заранее распределив между собой роли, согласно которым Пепоян Н.Г., в целях реализации преступного плана, должен был предоставлять Ширинову И.Д.О. и Омелечко А.Ю. копии паспортов граждан, по которым Ширинов И.Д.О. и Омелечко А.Ю. должны были оформлять кредитные договора на указанных граждан без их участия, в целях приобретения товаров ООО «Евросеть-Ритейл», после чего приобретенный товар Пепоян Н.Г., согласно отведенной ему роли, должен был реализовать и получить денежное вознаграждение, часть которого в соответствии с предварительной договоренностью должен был передавать Ширинову И.Д.О. и Омелечко А.Ю.

Реализуя преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении магазина ООО «Евросеть-Ритейл», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 190 А, Пепоян Н.Г. предоставил копии паспортов граждан РФ, а Ширинов И.Д.О. и Омелечко А.Ю. наделенные полномочиями заключать кредитные договора от имени КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и АО «ОТП Банк», на приобретение товаров ООО «Евросеть-Ритейл», обманным путем предоставили указанным банкам заведомо ложные и недостоверные сведения, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения Ширинова И.Д.О., по копиям паспортов граждан РФ, без участия и согласия которых, оформили кредитные договора: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68178 рублей между АО «ОТП Банк» и С.А.В., 04.06.1968г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60248 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и К.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53608 рублей между АО «ОТП Банк» и К.С.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56579 рублей между АО «ОТП Банк» и Г.В.И., 17.08.1969г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36669 рублей между АО «ОТП Банк» и Д.Е.В., 01.03.1992г.р., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52512 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Б.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33008 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Г.С.Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58517 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Г.И.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58369 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Н.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48954,53 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и О.М.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28507 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Д.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27878 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и К.Г.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65288 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и К.В.В. 23.03.1992г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64399 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Б.Р.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30627 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Д.Н.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66275 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и Б.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41139 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и С.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29029 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и К.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27186 рублей между ООО «Ренессанс Кредит» и В.О.И. ДД.ММ.ГГГГ г.р., а всего незаконно приобрели товаров ООО «Евросеть-Ритейл» на общую сумму 906970,53 рублей, которым распорядились по собственному усмотрению, реализовав его за денежное вознаграждение, которое разделили между собой в соответствии с предварительной договоренностью, чем причинили КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) ущерб в крупном размере на общую сумму 691936,53 рублей, а АО «ОТП Банк» ущерб на общую сумму 215034 рубля.

Подсудимые Ширинов И.Д.О., Пепоян Н.Г. и Омелечко А.Ю. вину по предъявленному обвинению признали полностью.

Подсудимый Пепоян Н.Г. от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Ширинова И.Д.О., данных им как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ следует, что в июне 2015 года он устроился на работу в салон сотовой связи ООО «Евросеть», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону пр. Стачки 190 «А», где познакомился с Пепоян Н. 15 декабря 2015 года его назначили на должность директора салона сотовой связи ООО «Евросеть», расположенный по указанному адресу. В феврале 2016 года к нему на работу приехал Пепоян Н.Г., который пояснил ему, что его уволили, после чего предложил ему оформлять кредиты на телефоны на клиентов, чьи ксерокопии паспортов он ему будет предоставлять, для того, чтобы улучшать кредитную историю клиентам и помогать получать клиентам, которые получили отказ в других банках, на что он спросил у него не будет ли у него из- за этого проблем, на что Пепоян Н.Г. ответил ему, чтобы он не переживал, всю ответственность он будет брать на себя, и за данную операцию он будет получать часть денежных средств в количестве 10 процентов от общей суммы. На что он согласился, но пояснил ему, что не знает, как это делать, на что Пепоян Н.Г. сообщил, что научит его, после чего тот сел за его компьютер и от его имени начал оформлять кредит на копию паспорта ранее ему не известного человека, с которой тот пришел. Затем с февраля по март тот приезжал к нему и оформлял кредиты от его имени, всего он оформил около 15 кредитов. За проведение данных операций он получал примерно 3000 рублей. Затем Н. периодически присылал ему на мобильный телефон цветные копии паспортов ранее ему не знакомых людей, на которые он впоследствии оформлял кредиты, он оформил около 10 кредитов. Все телефоны, на которые они оформляли кредиты, Пепоян Н.Г. забирал с собой, а после привозил ему оплату за них от 1000 до 5000 рублей. Через время Пепоян Н.Г. уже требовал от него, чтобы он оформлял больше кредитов и говорил, что если он перестанет это делать, то его вычислял за совершение данных действий.

В марте 2016 года Омелечко А.Ю., увидел, что Пепоян Н. принес ему денежные средства, то есть очередной процент за оформленный им кредитный договор, и он рассказал ему, как это происходит, на что тот тоже захотел иметь дополнительный заработок и предложил оформлять кредитные договора от своего имени, за что будет получать свой процент. После этого он сообщил Пепояну Н. об Омелечко А.Ю. и о его желании заработать денег. Посовещавшись с Пепояном Н. они решили взять Омелечко А.Ю. «в долю» и он стал также оформлять кредитные договора без участия клиентов, за что получал свой процент.

Таким образом, они втроем оформляли кредитные договора без участия клиентов по копиям паспортов, в результате чего вырученные денежные средства делили между собой.

В настоящее время им возмещен ущерб немногим более 100000 рублей в ОТП «Банк» (т. 1 л.д. 265-268, т. 2 л.д. 206-208, т. 4 л. д. 117-118, т. 5 л. д. 79, 94-95).

Из показаний Омелечко А.Ю., данных им как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ следует, что он устроился на работу в «Евросеть» в начале февраля, где познакомился с Шириновым и Пепояном. Примерно в это же время Пепоян сказал, что у него имеется своя фирма, и предложил заниматься с ним оформлением договоров. Он заключил договор с неизвестным человеком, после этого Пепоян передал ему денежные средства, сказав, что это от того человека. При нем было заключено 2 договора, один на сумму около 20000 рублей, второй около 60000 рублей. За первый договор Пепоян передал ему 1000 рублей, за второй-1500 рублей. Ширинов также просил его пароль и оформлял кредитные договора через его учетную запись. Им погашен ущерб одному потерпевшему в размере более 20000 рублей (т. 1 л.д. 120-121, т. 5 л. д. 113-115).

Помимо признания своей вины подсудимыми их вина в совершении указанного преступления полностью подтверждается исследованными в судебном заседании показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, данными ими предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, а также иными доказательствами стороны обвинения:

- показаниями представления потерпевшего Л.Р.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с согласием сторон, из которых следует, что он работает в должности специалиста инспектора по вопросам безопасности АО «ОТП Банк». АО «ОТП Банк», осуществляет целевое кредитование населения для покупки товаров длительного использования в магазинах. Кредиты предоставляются заемщикам путем зачисления денежных средств на их счета в банке, с последующим перечислением суммы кредита на товар в торговую организацию, а суммы кредита на оплату страхового взноса - страховщику.

В ходе проверки дефолтных кредитных договоров Дирекцией безопасности АО «ОТП Банк» было установлено, что в магазине ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 190 «А». оформлено ряд кредитных договоров мошенническим способом, без участия самих заемщиков, используя их паспортные данные, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по документам К.С.П., 12.08.1983г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 53608 рублей на покупку товаров сроком на 10 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Г.В.И., 17.08.1969г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 56579 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Т.М.В., 20.07.1990г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 10388 рублей на покупку товаров сроком на 8 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Д.Е.В., 01.03.1992г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 36669 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам С.А.В., 04,06.1968г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 68178 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев.

Кредитную документацию по вышеуказанным кредитным договорам оформил Ширинов И.Д.О., прошедший обучение по оформлению кредитной документации и имеющий свой личный (секретный) код на вход в ПО «ЗИБЕЛЬ». В его обязанности при оформлении кредитной документации входило, в том числе, идентификация предъявляемых документов непосредственно с личностью лица их предъявляющего.

Кроме того, им мошенническим способом также подготовлены другие кредитные договоры: № на сумму 68178 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.А.В., № на сумму 53608 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.С.П., № на сумму 56579 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Г.В.И., № на сумму 36669 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя Д.Е.В.

Исходя из изложенного АО «ОТП Банк» причинен ущерб на сумму 215034 рублей (т. 4 л. д. 4-6, 180);

- показаниями представителя потерпевшего С.Е.С., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с согласием сторон, из которых следует, что он работает в должности советника по вопросам безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), который осуществляет целевое кредитование населения для покупки товаров длительного использования в магазинах.

Дирекцией безопасности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в ходе проверки дефолтных кредитных договоров было установлено, что в магазине ООО «Евросеть-Ритейл», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 190 «А» оформлены ряд кредитных договоров мошенническим способом, без участия самих заемщиков, используя их паспортные данные, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Г.С.Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 33008 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Н.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 58369 рублей на покупку товаров сроком на 16 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам К.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 60248 рублей на покупку товаров сроком на 10 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Б.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 52512 рублей на покупку товаров сроком на 10 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Г.И.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 58517 рублей на покупку товаров сроком на 16 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам О.М.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 48954,53 рублей на покупку товаров сроком на 16 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Д.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 28507 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам К.Г.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 27878 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам К.В.В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор кредитный договор № на сумму 65288 рублей на покупку товаров сроком на 16 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Б.Р.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 64399 рублей на покупку товаров сроком на 16 месяцев.;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Д.Н.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 30627 рублей на покупку товаров сроком на 14 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам Б.А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 66275 рублей на покупку товаров сроком на 16 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам С.Н.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 41139 рублей на покупку товаров сроком на 14 месяцев.;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам В.О.И. ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 27186 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ по документам К.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен с Банком кредитный договор № на сумму 29029 рублей на покупку товаров сроком на 12 месяцев.

Кредитную документацию по вышеуказанным кредитным договорам оформили сотрудники торговой организации Ширинов И.Д.О. и Омелечко А.Ю., прошедшие обучение по оформлению кредитной документации и имеющие свой личный (секретный) код на вход в ПО. В их обязанности при оформлении кредитной документации входило, в том числе, идентификация предъявляемых документов непосредственно с личностью лица их предъявляющего. Оформление кредитной документации по ксерокопиям документов и без личного присутствия самих заемщиков категорически запрещено.

Таким образом, изложенные факты свидетельствуют о совершении Шириновым И.Д.о. и Омелечко А.Ю., в отношении банка мошеннических действий, которыми КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) нанесен материальный ущерб на общую сумму 691936,5 рублей (т. 4 л. д. 80-83);

- показаниями свидетеля К.С.П., данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с согласием сторон, из которых следует что ДД.ММ.ГГГГ она в почтовом ящике по адресу проживания: <адрес>, обнаружила заказное письмо на свое имя, от ООО «М.Б.А. Финанс», вскрыв данный конверт она увидела письмо, в котором шла речь о том, что в АО «ОТП Банк» на ее имя оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53608 рублей 00 копеек, и у нее по данному договору имеется задолженность. После чего она направилась в ОП № УМВД России по г. Ростову-на-Дону по месту своего жительства и написала заявление по факту мошеннических действий в отношении нее, так как она никаких кредитов не брала на свое имя в АО «ОТП Банк» (т. 1 л.д. 193-195);

- показаниями свидетелей Д.Н.А., К.В.В., Г.С.Х., Б.А.Ю., Д.Н.В., К.Е.А., Г.И.С., Н.И.В., Б.И.В., С.Н.С., Г.В.И., Д.Е.В., Б.Р.Г., К.Г.С., М.А.О., К.А.А. данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с согласием сторон, из которых следует, что никаких кредитных договоров они не оформляли (т. 1 л.д. 218-220, 228-230, 237-239, 246-248, 255-257, т. 2 л. д. 225-226, 232-233, 247-248, т. 3 л. д. 1-2, 14-15, т. 4 л. д. 86-87, 102-103, 119-120, 132-133, 143-144, 162-164, 167-168);

- показания свидетеля ФИО13, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с согласием сторон, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, ей на мобильный телефон с абонентским номером 89085133918 пришло текстовое СМС сообщение, в котором было указано, что у нее имеется долг по кредитному договору КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Она сразу перезвонила по указанному номеру в СМС сообщении и сообщила сотруднику КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), что в указанном банке она не оформляла никаких кредитов. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минут она приехала в офис банка КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), где один из сотрудников банка показал оформленный на ее имя кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48954 рублей 53 копеек. Кроме этого сотрудник банка пояснил, что у нее по данному договору имеется задолженность, и что она данный договор заключила в торговой точке «Евросеть Ритейл», расположенной по пр. Стачки 190 «А» в г. Ростове-на-Дону. Посмотрев на кредитный договор, она увидела, что подпись совершенно не ее, так как расписывается иначе. Кто мог оформить указанный кредитный договор, она не знает. После этого она сразу написала претензию в банк КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), так как она данный кредитный договор не оформляла и никогда не заключала в ООО «Евросеть-Ритейл» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки д. 190 «А» (т.2 л. д. 260-261);

- показаниями свидетеля ФИО35, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с согласием сторон, из которых следует, что он работает в ООО «Евросеть-Ритейл» на должности специалиста службы безопасности с ДД.ММ.ГГГГ.

В июне 2016 года, от сотрудников ООО «Евросеть-Ритейл» ему стало известно, что в период времени примерно с декабря 2015 года по июнь 2016 года, на торговой точке «Евросеть», расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 190 «А» работниками ООО «Евросеть-Ритейл» были оформлены ряд кредитных договоров по копиям паспортов граждан РФ без участия клиентов, на приобретение мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Данные кредитные договора были оформлены Шириновым И.Д.О. и Омелечко А.Ю., а также якобы в этом принимал участие ФИО1, который в период оформления вышеуказанных договоров в ООО «Евросеть-Ритейл» не работал, однако работал в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должности директора магазина «Евросеть». Впоследствии Пепоян Н.Г. уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. Ширинов И.Д.О. принят на работу в ООО «Евросет-Ритейл» ДД.ММ.ГГГГ на должность продавца, а ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность директора магазина. Омелечко А.Ю. принят на работу в ООО «Евросет-Ритейл» ДД.ММ.ГГГГ на должность продавца. Ширинов И.Д.о. и Омелечко А.Ю. уволены в июне 2016 года, после выявления фактов оформления вышеуказанных кредитных договоров (т. 5 л. д. 15-16).

Вина подсудимых Ширинова И.Д.О., Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. также подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела:

- заявлениями С.Е.С., согласно которому Ширинов И.Д.О. и Омелечко А.Ю. мошенническим способом оформили кредитные договора от имени КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (т. 1 л.д. 5, 31-32, 52; т. 2 л.д. 19, 38, 94, 180);

- заявлениями П.А.В., согласно которому Омелечко А.Ю. и Ширинов И.Д.О. мошенническим способом оформили кредитные договора от имени КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (т. 1 л.д. 132; т. 2 л. д. 54, 66, 80, 109, 123, 137, 151, 166);

- заявлением К.С.П., согласно которому неустановленное лицо мошенническим способом от ее имени оформило кредитный договор в АО «ОТП Банк» (т. 1 л. д. 163);

- протоколом принятия устного заявления Г.И.С., согласно которому неустановленное лицо мошенническим способом от ее имени оформило кредитный договор в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (т. 2 л. д. 13);

- заявлением Л.Р.А., согласно которому Ширинов И.Д.О. мошенническим способом оформили кредитные договора от имени АО «ОТП Банк» (т. 3 л. д. 199-201);

- протоколами явки с повинной Ширинова И.Д.О., который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Евросеть-Ритейл» в должности директора магазина и мог оформлять кредитные договора. В связи с нехваткой денег он собственноручно, без участия клиентов оформил по копиям паспортов кредитные договора под покупку товара, которым распорядился по собственному усмотрению (т. 1 л.д. 28-29, 50-51, 67-68, 83-84, 97-98, 113-114, 128-129, 149-150);

- протоколом очной ставки между Пепояном Н.Г. и Шириновым И.Д.О., согласно которому Ширинов И.Д.О. подтвердил ранее данные свои показания, указав на Пепояна Н.Г. как на лицо причастное к совершению преступления, а подозреваемый Пепоян Н.Г. от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (т. 5 л.д. 80-82);

- протоколом очной ставки между Шириновым И.Д.О. и Омелечко А.Ю., согласно которому Ширинов И.Д.О. подтвердил ранее данные свои показания, указав на Омелечко А.Ю. как на лицо причастное к совершению преступления, с которыми полностью согласился Омелечко А.Ю. (т. 5 л. д. 86-87);

- протоколом выемки, согласно которого произведена выемка у свидетеля Ширинова И.Д.О. мобильного телефона «Lenovo» (т.2 л. д. 199-201);

- приказом о переводе на должность директора Ширинова И.Д.О от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 24);

- должностной инструкцией директора магазина Ширинова И.Д.О (т. 5 л.д. 29-33).

- протоколом выемки, согласно которого произведена выемка у представителя АО «ОТП Банк» кредитного дела на имя К.С.П. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л. д. 30-32);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведена выемка у представителя КБ «Ренессанс Кредит» ООО кредитных дел: К.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ; О.М.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ; Б.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ; К.Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Н.И.В. от ДД.ММ.ГГГГ; Г.С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ; Г.И.С. от ДД.ММ.ГГГГ; Д.Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; К.А.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Д.Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ; Б.Р.Г. от ДД.ММ.ГГГГ; Б.А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ; К.Г.С. от ДД.ММ.ГГГГ; С.Н.С. от ДД.ММ.ГГГГ; В.О.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л. д. 30-32);

- протоколом выемки, согласно которого произведена выемка у представителя АО «ОТП Банк» кредитных дел: С.А.В. № от ДД.ММ.ГГГГ; Г.В.И. № от ДД.ММ.ГГГГ; Д.Е.В. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л. д. 15-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: кредитные договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65288 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48954,53 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52512 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60248 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58369 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33008 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58517 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28507 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29029 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30627 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64399 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66275 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27878 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41139 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27186 рублей, № на сумму 68178 рублей, № на сумму 53608 рублей, № на сумму 56579 рублей, № на сумму 36669 рублей (т. 5 л. д. 64-69);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен: мобильный телефон «Lenovo», в котором имеется переписка с Пепояном Н.Г. и Омелечко А.Ю. подтверждающая причастность к совершению преступления Шириновым И.Д.О., Пепояном Н.Г. и Омелечко А.Ю. (т. 5 л.д. 71-76);

- заключением эксперта №13, согласно выводам которого: подписи на листах кредитного договора КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52512 рублей, выполнены не Б.И.В., а иным лицом. Подписи на листах кредитного договора КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60248 рублей, выполнены не К.Е.А., а иным лицом. Подписи на листах кредитного договора КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58369 рублей, выполнены не Н.И.В., а иным лицом. Подписи на листах кредитного договора КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27878 рублей, выполнены не К.Г.С., а иным лицом. Подписи на листах кредитного договора ООО МФО ОТП Финанс № от 27.02.2016г. от имени Д.Е.В. выполнены не Д.Е.В., а иным лицом (т. 4 л. д. 214-240).

Проверив вышеперечисленные доказательства на предмет их достоверности, относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Ширинова И.Д.О., Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. в совершении указанного в описательно-мотивировочной части приговора преступления.

Помимо изложенного вина подсудимых также подтверждается признательными показаниями подсудимых и их позицией, высказанных ими в ходе судебного заседания, а также показаниями представителей потерпевших Л.Р.А. и С.Е.С., свидетелей К.С.П., Д.Н.А., К.В.В., Г.С.Х., Б.А.Ю., Д.Н.В., К.Е.А., Г.И.С., Н.И.В., Б.И.В., С.Н.С., Г.В.И., Д.Е.В., Б.Р.Г., К.Г.С., М.О.А., К.А.А., данных ими на предварительном следсвии и оглашенными в связи с согласием сторон, из которых следует, что именно Ширинов И.Д.О., Пепоян Н.Г. и Омелечко А.Ю., примерно в феврале 2016 года, вступив в преступный сговор и заранее распределив роли между собой, в период времени с 09.02.2016 по 03.06.2016, находясь в помещении магазина ООО «Евросеть-Ритейл», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр.Стачки 190 А обманным путем предоставили КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и АО «ОТП Банк» заведомо ложные и недостоверные сведения, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения Ширинова И.Д.О., по копиям паспортов граждан РФ, без участия и согласия которых, оформили на них кредитные договора, незаконно приобретя товары ООО «Евросеть-Ритейл» на общую сумму 906970 рублей 53 копейки, которым распорядились по собственному усмотрению, реализовав их за денежное вознаграждение, которое разделили между собой в соответствии с предварительной договоренностью, чем причинили КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) ущерб в крупном размере на общую сумму 691936 рублей 53 копейки, а АО «ОТП Банк» ущерб на общую сумму 215034 рубля.

Также вина подсудимых подтверждается показаниями иных свидетелей обвинения, подробно изложенными выше. Исследованные в ходе судебного разбирательства вышеприведенные показания свидетелей, суд находит соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания указанных лиц последовательны, не содержат существенных противоречий, а также подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности.

Кроме того, и исследованными в судебном заседании материалами дела, в частности протоколами принятия устных заявлений, явки с повинной, выемки, осмотра предметов, заключением эксперта № 13, а также иными доказательствами стороны обвинения, изученными судом в судебм заседании содержание которых подробно приведено выше.

Каких-либо оснований сомневаться в правильности выводов приведенного в описательно-мотивировочной части данного приговора заключения эксперта, в его профессионализме и добросовестности у суда не имеется. Заключение эксперта составлено с соблюдением требований закона, уполномоченным лицом, предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Оснований полагать, что приведенные выше письменные доказательства собраны предварительным следствием с нарушением норм УПК РФ, не имеется. Доказательства собраны надлежащими субъектами в рамках возбужденных уголовных дел, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств. У суда не имеется оснований к исключению какого-либо из них из числа доказательств.

Представленные стороной обвинения доказательства, являются допустимыми, достоверными и принимаются судом, а их совокупность суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности подсудимых в совершении деяния, изложенного в описательно-мотивировочной части данного приговора. Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, по делу не установлено.

Деяния подсудимых суд квалифицирует следующим образом:

- Ширинова И.Д.О. по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. каждого по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимым Ширинову И.Д.О., Пепояну Н.Г. и Омелечко А.Ю. суд учитывает в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого их подсудимых, а также смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ширинову И.Д.О., предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, признание им вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, добровольное частичное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, явки с повинной (т. 1 л.д. 28-29, 50-51, 67-68, 83-84, 97-98, 113-114, 128-129, 149-150) суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изоблечению и уголовному преследованию других соучастников преступления, положительные характеристики по месту жительства, работы и предыдущему месту службы.

В качестве данных о личности суд также учитывает, что Ширинов И.Д.О. на учете у врача-психиатра и врача – нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Пепояну Н.Г., предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, признание им вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, положительную характеристику по месту жительства.

В качестве данных о личности суд также учитывает, что Пепоян Н.Г. на учете у врача-психиатра и врача – нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Омелечко А.Ю., предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, признание им вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке, частичное добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, положительную характеристику по месту жительства, состояние его здоровья и то, что он является инвалидом 3 группы.

В качестве данных о личности суд также учитывает, что Омелечко А.Ю. на учете у врача-психиатра и врача – нарколога не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Поскольку судом установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, данных о личности подсудимых Ширинова И.Д.О, Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю., характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на их исправление суд считает, что исправлению подсудимых и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение наказания в виде реального лишения свободы каждому, менее строгий вид наказания, из числа предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Вместе с тем, с учетом вышеизложенного, суд считает возможным не назначать каждому из подсудимых дополнительные виды наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ к кажому из подсудимых, так как судом не установлено исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства учтены судом при определении срока наказания. Изложенные выше как смягчающие обстоятельства ни каждое само по себе, ни все они в совокупности исключительными не являются.

Суд полагает, что применение к каждому из подсудимых в соответствии со ст. 73 УК РФ условной меры наказания либо ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, не сможет обеспечить их исправление.

Оснований для смягчения категории тяжести преступления в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии со ст. 58 УК РФ вид исправительного учреждения каждому из подсудимых необходимо определить как исправительную колонию общего режима.

Гражданские иски представителей ООО «Ренессанс Кредит» о взыскании с Ширинова И.Д.О., Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. в счет возмещения материального ущерба в сумме 691936,53 рубля и ОА «ОТП-Банк» г. Ростова-на-Дону о взыскании с Ширинова И.Д.О., Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. в счет возмещения материального ущерба в сумме 215034 рубля суд считает необходимым оставить без рассмотрения, при этом признав за представителями потерпевших право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства, поскольку иски требуют произведения дополнительных действий (расчетов), что повлечет необоснованное отложение судебных заседаний и нарушение прав подсудимых.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Ширинова И.Д.о. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ширинову И.Д.о. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно. Срок наказания исчислять с 25.08.2017 года.

Признать Пепояна Н.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Пепояну Н.Г. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно. Срок наказания исчислять с 25.08.2017 года.

Признать Омелечко А.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Омелечко А.Ю. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно. Срок наказания исчислять с 25.08.2017 года.

Гражданские иски представителей ООО «Ренессанс Кредит» о взыскании с Ширинова И.Д.О., Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. в счет возмещения материального ущерба в сумме 691936,53 рубля и ОА «ОТП-Банк» г. Ростова-на-Дону о взыскании с Ширинова И.Д.О., Пепояна Н.Г. и Омелечко А.Ю. в счет возмещения материального ущерба в сумме 215034 оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- кредитные договора № на сумму 65288 рублей; № на сумму 48954,53 рублей; № на сумму 52512 рублей; № на сумму 60248 рублей; № на сумму 58369 рублей; № на сумму 33008 рублей; № на сумму 58517 рублей; № на сумму 28507 рублей; № на сумму 29029 рублей; № на сумму 30627 рублей; № на сумму 64399 рублей; № на сумму 66275 рублей; № на сумму 27878 рублей; № на сумму 41139 рублей; № на сумму 27186 рублей, № на сумму 68178 рублей, № на сумму 53608 рублей, № на сумму 56579 рублей, № на сумму 36669 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 3 л. д. 33-43; 49-198; т. 4 л.д. 31-76) – продолжить хранить в материалах дела;

- мобильный телефон «Lenovo» имей1: №, имей2: № - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №8 УМВД России по г. Ростову-на-Дону (т. 5 л. д. 77) – возвратить по принадлежности Ширинову И.Д.О.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора ходатайствовать об их участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Берестовой