Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-287/2017 | Мошенничество судебная практика

Дело №

Поступило в суд /дата/ года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«/дата/ года <адрес>

Октябрьский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Соколовой Е.Н.,

при секретаре Кузовкиной Е.С.

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Булгакова А.Ю.

подсудимого Архипова И. В.

защитника Мадеевой Е.В., представившей удостоверение № и ордер №, выданный Адвокатским кабинетом Мадеева Е.В.

представителя потерпевшего представитель потерпвевшего

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

АРХИПОВА И. В., /дата/ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, работающего коммерческим директором в ООО «Ривус», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Архипов И.В. совершил мошенничество путем обмана с использованием своего служебного положения, в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, /дата/ Архиповым И.В. и фио решением № создано общество с ограниченной ответственностью «Диабазовый Тогучинский карьер» (далее по тексту - ООО «Диабазовый Тогучинский карьер») и утвержден его устав. /дата/ Архиповым И.В. и фио подписан учредительный договор об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер». /дата/ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по заявлению Архипова И.В. зарегистрировано ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» по юридическому адресу: <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, которое /дата/ поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением №, о чем Архипову И.В. выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 54 № и свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 54 №. Решением от /дата/ № Архипов И.В. избран директором ООО «Диабазовый Тогучинский карьер».

Согласно уставу ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» директор общества обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет текущее руководство всеми видами финансово-хозяйственной деятельности общества, организует выполнение решений высшего органа управления общества, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетный и иные счета общества, организует ведение бухгалтерского учета и представление отчетности в соответствии с требованиями законодательства и другое.

Таким образом, Архипов И.В. являлся исполнительным органом и обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Диабазовый Тогучинский карьер».

/дата/ директор ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипов И.В. открыл расчетный счет № в ОАО «Банк24.ру» по адресу: <адрес>, единственным распорядителем которого являлся Архипов И.В, а также /дата/ оформил к расчетному счету карту VISA Electron № в ОАО «Банк24.ру» по адресу: <адрес>, единственным держателем которой являлся Архипов И.В.

В период с /дата/ по /дата/ Архипову И.В. стало известно об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки в рамках государственной программы <адрес> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением мэрии <адрес> от /дата/ №, которая предоставляется при выполнении следующих условий: быть зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность на территории <адрес>; быть вновь зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность менее одного года; предоставить полный комплект документов в соответствии с приложением к государственной программе. Также основным условием для оказания данного вида поддержки является документальное подтверждение о понесенных данной организацией затратах. Субсидии предоставляются только после подтверждения понесенных затрат, в сумме не более 300 000 рублей, которая определяется и рассчитывается конкурсной комиссией.

В период с /дата/ до /дата/ у директора ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипова И.В., являющегося исполнительным органом общества и обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в неустановленном месте возник прямой корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, а именно бюджетных денежных средств в сумме до 300 000 рублей, предоставляемых в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица и на реализацию бизнес - плана предпринимательского проекта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от /дата/ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», <адрес> от /дата/ № «О развитии малого и среднего предпринимательства в <адрес>», в рамках государственной программы <адрес> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением мэрии <адрес> от /дата/ № (в редакции постановлений мэрии <адрес> от /дата/ №, от /дата/ №, от /дата/ №, от /дата/ №), путем предоставления подложных документов, в том числе свидетельствующих о якобы понесенных затратах общества с использованием своего служебного положения, заключающегося в возможности действовать от имени общества, совершать сделки.

В период с /дата/ до /дата/ Архипов И.В., находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, достоверно зная об условиях предоставления финансовой поддержки в рамках государственной программы <адрес> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением мэрии <адрес> от /дата/ №, изготовил подложные документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения, необходимые для получения финансовой поддержки, свидетельствующие о якобы понесенных расходах ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», а именно: договор на аренду автомобиля от /дата/ между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. с графиком платежей по договору аренды автомобиля от /дата/ на сумму 126 000 рублей; договор на изготовление офисной мебели № от /дата/ между ООО «СтройСиб» в лице фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Заказчик) и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройСиб» № от /дата/ на сумму 91 669 рублей 75 копеек; договор купли-продажи мебели от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель), договор купли-продажи мебели от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель), квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 78 635 рублей 58 копеек, квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 93 000 рублей 00 копеек; договор аренды офисного помещения № от /дата/ между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио (Арендодатель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Арендатор) и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек и квитанция к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек; договор на оказание юридических услуг № от /дата/ между ООО «Юрист-профи» в лице директора фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Клиент) и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 30 000 рублей 00 копеек и квитанция к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 20 000 рублей 00 копеек.

Кроме этого, в указанный период Архипов И.В. в неустановленном месте изготовил заведомо фиктивные документы: резюме бизнес-плана экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», бизнес-план экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», в которых указал стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, численность работников, дату начала реализации проекта и срок окупаемости инвестиционных затрат, которые впоследствии намеревался использовать в качестве документов, обосновывающих ведение и развитие предпринимательской деятельности, хотя в действительности предпринимательскую деятельность не вел и не имел намерения ей заниматься.

/дата/ в 16 часов 10 минут Архипов И.В., в продолжение своего корыстного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, с целью незаконного получения финансовой поддержки, используя свое служебное положение, заключающееся в возможности действовать от имени общества, подписал и представил в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Красный проспект, 50, заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в сумме 300 000 рублей, приложив к ней необходимый пакет документов с описью, в том числе документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения, необходимые для получения финансовой поддержки, свидетельствующие о якобы понесенных расходах ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», а именно: договор на аренду автомобиля от /дата/ между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. с графиком платежей по договору аренды автомобиля от /дата/ на сумму 126 000 рублей; договор на изготовление офисной мебели № от /дата/ между ООО «СтройСиб» в лице фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Заказчик) и квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройСиб» № от /дата/ на сумму 91 669 рублей 75 копеек; договор купли-продажи от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель), договор купли-продажи от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель), квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 78 635 рублей 58 копеек, квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 93 000 рублей 00 копеек; договор аренды офисного помещения № от /дата/ между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио (Арендодатель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Арендатор) и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек и квитанция к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек; договор на оказание юридических услуг № от /дата/ между ООО «Юрист-профи» в лице директора фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Клиент) и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 30 000 рублей 00 копеек и квитанция к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 20 000 рублей 00 копеек.

При этом Архипов И.В. заведомо знал о том, что представленные им документы на получение финансовой поддержки являются фиктивными, и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» фактически договоры не заключало, не приобретало имущество, не оплачивало услуги, тем самым ввел в заблуждение членов конкурсной комиссии относительно расходов, якобы понесенных обществом, и связанных с началом предпринимательской деятельности.

В дальнейшем, на основании представленных Архиповым И.В. документов члены конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, не посвященные в преступные планы Архипова И.В., определили соответствие документов условиям оказания финансовой поддержки, осуществили оценку заявки на участие в конкурсе и рекомендовали департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> оказать финансовую поддержку ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в размере 185 840 рублей.

После чего, на основании приказа №-од от /дата/, /дата/ между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> в лице начальника фио, действующего на основании решения Совета депутатов <адрес> от /дата/ № «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице директора Архипова И. В., заключен договор о финансовой поддержке СМиСП №, согласно которому департамент предоставил получателю - ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» финансовую поддержку в форме субсидии в виде муниципального гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 185 840 рублей.

После чего, Архипов И.В., являясь единоличным исполнительным органом и единоличным распорядителем денежных средств организации, в том числе находящихся на расчетном счете, /дата/ и /дата/ обналичил с карты VISA Electron №******3292 в ОАО «Банк24.ру» по адресу: <адрес>, похищенные денежные средства, распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив бюджету <адрес> ущерб на общую сумму 185 840 рублей.

В судебном заседании, подсудимый Архипов И.В. вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний воздержался на основании ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого Архипова И.В. данные им в ходе предварительного расследования, при допросе в качестве обвиняемого, из которых следует, что вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал частично, все, что изложено в тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемого о порядке создания ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», об открытии счетов организации, назначении руководителя, содержании устава общества, соответствует действительности.

При создании организации он планировал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность – добывать щебень, создать новые рабочие места. В силу экономической ситуации на рынке воплотить планы по работе организации не удалось, так как нужны были значительные финансовые вложения, инвестора не было, собственных средств на развитие не хватило. В связи с этим, он начал изучать различные программы по поддержке бизнеса, и в конце февраля 2013 года ему стало известно о проводимой программе по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, которая проводилась мэрией <адрес>, по которой выделялась денежная субсидия. Для получения данной финансовой поддержки необходимо было предоставить документы: бизнес-план, документы, подтверждающие затраты организации, учредительные документы. Он изучил порядок предоставления данной субсидии, которая соответствовала параметрам его организации, и решил подать документы на предоставление указанной субсидии. Он прослушал курс лекций для предпринимателей, которые проводились мэрией <адрес>, на которых в том числе разъяснялись порядок и условия предоставления субсидий. Он собрал необходимые документы, перечисленные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, а именно: договоры на аренду автомобиля, на изготовление мебели, купли-продажи мебели, аренды офисного помещения, на оказание юридических услуг, к которым приложил платежные документы, в том числе квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующие о якобы понесенных затратах организацией ООО «Диабазовый Тогучиский карьер». Данные документы были изготовлены неизвестным ему лицом. Подписи в договорах с ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» были поставлены им. Он сделал копии с данных документов, собственноручно их заверил, их оригиналы договоров и платежных документов уничтожил. Кроме этого, он изготовил резюме бизнес-плана экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», бизнес-план экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», в которых указал стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, численность работников, дату начала реализации проекта и срок окупаемости инвестиционных затрат. После этого, он обратился в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> по адресу: <адрес>, Красный проспект, 50, куда предоставил заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в сумме не более 300 000 рублей, приложив к ней копии вышеперечисленных документов с описью. О том, что он сдал документы на субсидию, он поставил подпись в журнале.

Он понимал, что представленные им документы на получение финансовой поддержки являются фиктивными, и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» данные договоры не заключало, не приобретало имущество, не оплачивало услуги, согласно этим договорам. На основании представленных им документов конкурсная комиссия по рассмотрению и оценке конкурсных заявок рекомендовала департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> оказать финансовую поддержку ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в размере 185 840 рублей. После чего, между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в его лице заключен договор о финансовой поддержке в размере 185 840 рублей. Через некоторое время на расчетный счет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» поступили денежные средства в сумме 185 840 рублей, которые он снял посредством банкомата по банковской карте, привязанной к расчетному счету. Денежные средства в сумме 185 840 рублей, полученные от департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, сначала он собирался потратить на нужды организации, но впоследствии стало очевидно, что денежных средств не хватает и он потратил их на личные нужды.

Учредитель ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» фио о получении субсидии ничего не знал, он ему об этом не говорил. Вину в совершенном преступлении он признает частично, так как он при предоставлении документов на получение субсидии был уверен, что она носит социальный характер, предоставляется предпринимателям для организации дополнительных рабочих мест и поддержание их в ситуации, когда они только начинают работать. В содеянном раскаивается. Материальный ущерб им возмещен добровольно в полном объеме (том 3 л.д. 52-55). Оглашенные показания подтвердил частично, поскольку в настоящее время вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, ущерб им возмещен в полном объеме.

Также, вина подсудимого Архипова И.В. в совершении вышеуказанного преступления, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего представитель потерпвевшего, данные им в судебном заседании, из которых следует, что как должностное лицо не работал в 2012 году в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства, ознакомившись с теми документами, которые имеются, может подтвердить, что Архиповым была подана заявка на участие в конкурсе, условия конкурса предусмотрены постановлением от /дата/ №, об утверждении целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы. Имелось четыре критерия оценки конкурсной заявки, так, лицо, желающее получить поддержку, должен быть начинающим предпринимателем, либо является работником, находящимся под угрозой массового увольнения, либо предприниматель, возрастом до 30 лет, и иные критерии, которые указаны в нормативном документе.

С заявкой Архипов обратился в 2013 году, с целью получения финансовой поддержки на развитие организации бизнеса, он предоставил необходимые документы, конкурсная комиссия рекомендовала его, он прошел конкурс, Архипов являлся директором общества, то есть единоличным исполнительным органом организации.

Между департаментом и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова был заключен договор о финансовой поддержке. Архипов получил денежную сумму в размере 185 840 рублей, получил деньги на расчетный счет организации, в договоре были указаны реквизиты «Банк 24 ру». В 2014 году проводилась проверка мэрии <адрес>, было установлено, что выделенные ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» денежные средства, признаны не эффективными затратами. Ущерб возмещен в полном объеме, претензий к Архипову нет.

Свидетель фио в судебном заседании показал, что компания ООО «Тогучинский карьер» ему знакома. В течение прошедших 5 лет данная организация участвовала в конкурсе на предоставление государственной поддержки. Он в этот период времени работал в отделе государственной поддержки малого и среднего бизнеса мэрии <адрес>, принимал заявки. Предоставлялась субсидия, на тот момент 85 % от понесенных предприятием затрат, он готовил для комиссии сведения, комиссия рассматривала их, выносилось решение. Кто именно подавал документы, не помнит. Если фирма победила, значит, все необходимые документы были представлены.

В связи с возникшими противоречиями, показания свидетеля фио были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с /дата/ по /дата/ он был трудоустроен в комитете поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> в должности главного специалиста. В его должностные обязанности входило прием документ на оказание финансовой поддержки, организация работы комиссии по оценке конкурсных заявок, ведение протокола заседания комиссии, подготовка решения комиссии, подготовка проекта решения начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, подготовка проекта договора на предоставление субсидий предпринимателям. Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства <адрес> разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», <адрес> «О развитии малого и среднего предпринимательства в <адрес>», иными нормативно-правовыми актами <адрес>, муниципальными правовыми актами <адрес>. Целью проведения конкурса является отбор субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМ и СП) для оказания им финансовой поддержки в форме предоставления субсидии из бюджета города, области и Федерального бюджета. Организатором конкурса является департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>. Финансовая поддержка СМ и СП осуществляется в рамках государственной программы <адрес> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением мэрии <адрес> от /дата/ №, в том числе в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес - плана предпринимательского проекта. Суть поддержки заключается в возмещении 85% от затрат СМ и СП на регистрацию юридического лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, но не более 300 000 рублей. Заявка на участие в конкурсе предоставляется претендентами на получение финансовой поддержки и должна включать определенный перечень документов, установленный порядком оказания финансовой поддержки СМ и СП <адрес>. Претендентами на участие в конкурсе являются зарегистрированные в <адрес> юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к СМ и СП в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ. Получателями должны быть выполнены условия, а именно: быть зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность на территории <адрес>; быть вновь зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность менее одного года; предоставить полный комплект документов в соответствии с приложением к государственной программе. Также основным условием для оказания данного вида поддержки является документальное подтверждение о понесенных данной организацией затратах. Перед приемом документов от претендентов, департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> объявляется конкурс на предоставление финансовой поддержки, комитетом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> публикуется новость на странице департамента на портале СМ и СП. После этого, в течение 1 месяца комитетом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> принимаются заявки от претендентов на получение финансовой поддержки. Заявки подаются лично, либо по доверенности. Затем прием заявок приостанавливается и в течение примерно двух недель комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> рассматривает поступившие заявки на предмет соответствия условиям конкурса и решается вопрос о том, кто из претендентов будет участвовать в конкурсе, а кто нет. После рассмотрения заявок на предмет соответствия условиям конкурса, созывается комиссия, состоящая из председателя комиссии и членов комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес>, городского центра развития предпринимательства. Председателем комиссии являлся председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес>. Заявители, как правило, имели право участвовать, однако комиссии проводились без участия заявителей, то есть заочно. На комиссии рассматривался вопрос об оценке конкурсной заявки и решался вопрос об отказе или оказании финансовой поддержки участнику конкурса. Решение комиссии носило рекомендательный характер. На заседании комиссии велся протокол заседания, в котором закреплялось решение комиссии, который после проведения подписывался председателем комиссии и секретарем. После этого, протокол заседания комиссии передавался начальнику департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, на основании которого начальник указанного департамента выносил решение в виде приказа. После чего, между департаментом и участником, которому принято решение оказать финансовую поддержку, заключался договор о финансовой поддержке СМИСП. Субсидии предоставлялись после подтверждения понесенных затрат. Если бы членам комиссии при оценке конкурсной заявки было бы известно о том, что документы, предоставленные участником конкурса, содержат недостоверные сведения и участник фактически не понес никаких затрат, такому участнику в предоставлении финансовой поддержки было бы отказано.

По поводу оказания финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице директора Архипова И.В. известно, что финансовая поддержка была оказана в рамках ведомственной целевой программы <адрес> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением мэрии <адрес> от /дата/ №, в соответствии с которой департамент оказывает финансовую поддержку СМ и СП, в том числе предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в целях возмещения части затрат СМ и СП на регистрацию юридического лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. В марте 2013 года директор ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипов И.В. обратился в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> и предоставил следующие документы: опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (в оригинале); заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (в оригинале); резюме бизнес-плана ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале); бизнес-план ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале); справка ООО «Логиком» (в оригинале); договор об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); устав ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); протокол общего собрания № от /дата/ (в копии); список участников ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); выписка из ЕГРЮЛ ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); копия паспорта на имя Архипова И.В. (в копии); свидетельство о постановке на учет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); свидетельство о государственной регистрации ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор на аренду автомобиля от /дата/, заключенный между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» с приложением (в копии); договор на изготовление офисной мебели № от /дата/. заключенный между ООО «СтройСиб» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.03.2013(в копии); договор купли-продажи мебели от /дата/, заключенный между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор купли-продажи мебели от /дата/, заключенный между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии); договор аренды офисного помещения № от /дата/, заключенный между ООО «ЮД Фемида» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии); договор на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенный между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии). Все документы в копиях были заверены Архиповым И.В., оригиналы подписаны Архиповым И.В. Вышеуказанные документы у Архипова И.В. принимал он, документы были сверены с описью, в которой указан весь перечень документов, передаваемых Архиповым для рассмотрения комиссией. У участников конкурса, предоставляющих заявки, всегда устанавливается личность, то есть истребуется документ, удостоверяющий личность – паспорт. Если же документы предоставляет представитель, то он должен предоставить доверенность, которая приобщается к заявке. У Архипова И.В. представителя не было, Архипов И.В. предоставлял документы лично. В описи документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки, он поставил свою подпись и написал: «Документы принял фио». Кроме этого, все заявки на участие в конкурсе заносились в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидии из бюджета города. Так, после приема документов Архиповым И.В., его заявка была им занесена в данный журнал под № от /дата/ в 16 часов 10 минут, при этом в столбце: «Подпись сдавшего документ» напротив записи: «ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипов И. В.» Архипов И.В. при нем поставил свою подпись. В столбце: «подпись принявшего документ» он лично поставил подпиь. Документы, предоставленные директором ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архиповым И.В. в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес>, были рассмотрены комиссией по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, которая определила соответствие документов условиям оказания финансовой поддержки, осуществила оценку заявки на участие в конкурсе и рекомендовала департаменту оказать финансовую поддержку ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в размере 185 840 рублей. После чего, департаментом было принято решение об оказании финансовой поддержки, которое было оформлено в виде приказа начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства фио №-од от /дата/. На основании приказа №-од от /дата/, /дата/ между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> в лице начальника фио, действующего на основании решения Совета депутатов <адрес> от /дата/ № «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице директора Архипова И. В., был заключен договор о финансовой поддержке СМиСП №. Согласно договору департамент предоставляет получателю - ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» финансовую поддержку в форме субсидии в виде муниципального гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 185 840 рублей. Срок предоставления финансовой поддержки с /дата/ по /дата/. Субсидия директору ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипову И.В. была предоставлена в целях возмещения части затрат СМ и СП на регистрацию юридического лица, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности в сумме 185 840 рублей, которая была перечислена на расчетный счет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» №, открытый в «Банк24.ру» (ОАО). Основанием для оказания финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» послужили документы, представленные директором Архиповым И.В., подтверждающие понесенные затраты: на приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности, связанной с открытием экспедиционной компании, а также затраты на аренду помещения, то есть: затраты, понесенные директором ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архиповым И.В. по договору купли-продажи мебели на сумму 78 635,58 рублей и по договору аренды офисных помещений № на сумму 140 000 рублей. О том, что предоставленные Архиповым И.В. документы содержали ложные и недостоверные сведения, подтверждающие приобретение директором данной организации оборудования и аренды помещения сотрудникам комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> не было известно (том 2 л.д. 112-117). Оглашенные показания подтвердил в полном объеме, при допросе следователем ему предоставлялись договора и иные документы, предоставленные Архиповым, поэтому показания, данные на предварительном следствии более полные.

Свидетель фио в судебном заседании показал, что он работает доцентом в РАНХиГС при Президенте РВ, факультет экономики и инвестиций, проводит тренинги. В комитете по поддержке малого и среднего бизнеса проводит тренинги с людьми, которые собираются получить поддержку от государства в этой области.

Не помнит, чтобы Архипов лично обращался к нему, поскольку тренинг это коллективное мероприятие, он допускает присутствие на проводимых тренингах Архипова.

В ходе допроса следователь показал ему сертификат, выданный на имя Архипова о том, что он участвовал в этом тренинге, в сертификате стояла его (Алферова) подпись. Сертификат свидетельствовал об участии Архипова в двухдневном тренинге по подготовке бизнес-плана для предпринимателей, участвующих в конкурсе для получения поддержки, сертификат был выдан школой бизнеса.

Свидетель фио в судебном заседании показала, что организация ООО «Юрист-профи», ей знакома, с этой организацией, был заключен договор гражданско-правового характера, цель договора: сдача бухгалтерского баланса. Директором данной организации являлась фио

ООО «Юрист-профи» занималась продажей недвижимости. ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» ей не известно.

При допросе, следователь предоставлял ей документы - приходный кассовый ордер, квиток и договора между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер». В представленных документах подпись была не Старцевой, на приходном кассовым ордере подпись ей (Покидовой) не принадлежала, кроме того, она не обладала правом подписи от имени ООО «Юрист-профи».

В связи с возникшими противоречиями, показания свидетеля фио были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период с октября 2011 года она трудоустроена в должности главного бухгалтера ООО «Фиш поинт». В её должностные обязанности входит: составление бухгалтерской и налоговой отчетности и сдача их в налоговую инспекцию посредством телекоммуникационной связи через программу «СБИС». Основным видом деятельности ООО «Фиш поинт» является сдача в аренду нежилых помещений.

Кроме этого, с 2013 года между ней и ООО «Юрист-профи» в лице директора фио заключен договор об оказании услуг, согласно которому она составляет налоговую и бухгалтерскую отчетности для ООО «Юрист-профи» и сдает их в налоговую инспекцию посредством телекоммуникационной связи через программу «СБИС». Ей известно о том, что ООО «Юрист-профи» находится по адресу: <адрес>, Красный проспект, 24, директором является фио, главного бухгалтера и бухгалтера в ООО «Юрист-профи» не имеется. Основным видом деятельности по ОКВЭД организации является оказание юридических услуг, однако с 2013 года, ООО «Юрист-профи» фактической деятельности не ведет. В налоговую инспекцию сдается бухгалтерская и налоговая отчетности с нулевым показателем прибыли. До 2013 года в ООО «Юрист-профи» фио директором не являлась. Она никогда не являлась работником ООО «Юрист-профи», в том числе бухгалтером, никакие документы данной организации не подписывала.

По предъявленным копиям следующих документов: договор на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенный между ООО «Юрист-профи» в лице фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. и квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 30 000 рублей и № от /дата/ на сумму 20 000 рублей, пояснила, что предъявленный договор на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенный между ООО «Юрист-профи» в лице фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В., не заключался, так как подпись фио существенно отличается от фактической подписи фио, данный договор фио ей не предъявляла для составления бухгалтерской и налоговой отчетности и в указанный период фактической деятельности организация ООО «Юрист-профи» не вела. По предъявленным приходным кассовым ордерам пояснила, что она приходные кассовые ордера ООО «Юрист-профи» не изготавливала, денежные средства от ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никогда не принимала. Кроме этого, денежные средства ООО «Юрист-профи» она никогда не принимала, так как к деятельности организации отношения никогда не имела, кроме составления отчетности. Подписи в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от /дата/ на сумму 30 000 рублей и № от /дата/ на сумму 20 000 рублей, стоят не ее. Организация ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» ей не известна, также не известен директор данной организации – Архипов И.В. (том 2 л.д. 107-110). Оглашенные показания подтвердила в полном объеме, возникшие неточности объяснила давностью произошедших событий.

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что до /дата/ у нее была фамилия Митюшкина, с 2009 года по лето 2013 года она работала в должности исполнительного директора НОУ «Новосибирская Школа Бизнеса» «B2YOU».

НОУ «Новосибирская школа бизнеса» находилось по адресу: <адрес> занималось предоставлением образовательных услуг населению по направлениям: корпоративное обучение, открытое бизнес обучение, обучение детей бизнес образованию. В НОУ «Новосибирская школа бизнеса» сотрудничало с разными преподавателями, бизнес-тренерами, количество которых достигало до 30 человек.

По предъявленному ей сертификату № пояснила, что в данном сертификате стоит ее подпись, и она может подтвердить, что сертификат выдан Архипову И.В., который прошел курс «Бизнес-план», «Содержание», «Маркетинг», «Особенности написания», в рамках программы повышения квалификации «Основы финансового менеджмента» в объеме 18 часов с /дата/ по /дата/. При этом в данном сертификате стоит подпись преподавателя фио, который действительно работал в НОУ «Новосибирская школа бизнеса». Всего в НОУ «Новосибирская школа бизнеса» курс обучения составлял 18 часов. Архипова И.В. она не помнит (том 2 л.д. 102-105).

С /дата/ она является единственным участником и директором ООО «Юрист-профи». Организация находится по адресу: <адрес>, Красный проспект, 24. Главного бухгалтера, бухгалтера и других сотрудников в организации не имеется. Основным видом деятельности является оказание юридических услуг и инвестиции в недвижимость. С 2013 года ООО «Юрист-профи» фактической деятельности не ведет. /дата/ между ООО «Юрист-профи» и фио заключен договор возмездного оказания бухгалтерских услуг. фио составляла налоговую и бухгалтерскую отчетность ООО «Юрист-профи», при этом не являлась работником ООО «Юрист-профи» и никакие документы данной организации не подписывала.

По предъявленным копиям следующих документов: договор на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенный между ООО «Юрист-профи» в лице фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. и квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 30 000 рублей и № от /дата/ на сумму 20 000 рублей, пояснила, что предъявленный договор на оказание юридических услуг не заключался, подпись в договоре существенно отличается от ее фактической подписи, в указанный период ООО «Юрист-профи» деятельности не вело, договорных отношений между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» не было, приходные кассовые ордера ООО «Юрист-профи» не изготавливались, денежные средства от ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в кассу ООО «Юрист-профи» никогда не поступали, также фио не принимала денежные средства для ООО «Юрист-профи» и не изготавливала первичную документацию. Подпись фио в квитанциях к приходным кассовым ордерам существенно отличаются от ее действительной подписи. Организация ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» ей не известна, также не известен директор данной организации – Архипов И.В. Кто мог изготовить и подписать указанные документы, ей неизвестно (том 2 л.д. 167-184).

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в период с 2006 по 2010 год она работала инструктором в автошколе «Сибавто» Для осуществления преподавательской деятельности требовалась регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, с этой целью она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Никакой иной деятельности, кроме, преподавательской, она не вела.

В 2011 году она открыла собственную автошколу ООО «Элиткласс», в котором она являлась директором и соучредителем. Видом деятельности организации являлось: обучение водителей автотранспортных средств. По окончанию обучения в автошколе выдавался диплом.

В феврале 2013 года в автошколе произошла кража, было украдено все оборудование, а также свидетельство об окончании автошколы. После этого, фактическую деятельность автошкола «Элиткласс» прекратила, она вышла из состава учредителей, в настоящее время ООО «Элиткласс» не ликвидировано.

В период с 2013 года по настоящее время она предпринимательской деятельностью не занималась. В период с 2011 года по 2013 год, во время, когда она была директором автошколы, она никаким другим видом деятельности не занималась. По предъявленным документам: договору купли-продажи мебели от /дата/, заключенному между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», предметом которого является товар; договору купли-продажи мебели от /дата/, заключенному между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», предметом которого являются кресла марки «Президент»; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/, пояснила, что предъявленные договоры купли продажи мебели от /дата/ и от /дата/, заключенные между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В., не заключались. Она никогда не продавала мебель. Подписи в договорах от ее имени принадлежат не ей, подпись существенно отличается от ее фактической подписи, в указанный период она фактической деятельности как индивидуальный предприниматель не вела.

По предъявленным квитанциям к приходным кассовым ордерам пояснила, что она приходные кассовые ордера от фио И.П. не изготавливала, денежные средства от ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» она никогда не принимала. Бухгалтера по имени фио она не знает и никогда человек с такой фамилией не работал у нее. Подписи в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от /дата/ в сумме 78 635,58 рублей и № от /дата/ в сумме 93 000 рублей, ей не принадлежат. Печати у нее как у индивидуального предпринимателя никогда не было. Организация ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» ей не известна, также не известен директор данной организации – Архипов И.В. Ни с Архиповым И.В., ни ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никаких договорных отношений она не имела (том 2 л.д. 118-121).

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в 2011 году он познакомился с Архиповым И.В. В то время он работал в сфере строительства – общие строительные работы, и через общих знакомых он познакомился с Архиповым И.В., который также занимался строительством – отделкой. Он и Архипов И.В. вместе не работали и не сотрудничали, с ним у него сложились дружеские отношения.

В феврале 2013 года он и Архипов И.В. решили создать общество с ограниченной ответственностью для осуществления деятельности по добыче, переработке щебня и его реализации в целях извлечения прибыли. Решение о создании организации было принято обоюдно. /дата/ он и Архипов И.В. провели общее собрание учредителей, на котором решили создать ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» с уставным капиталом 10 000 рублей, с равными долями 50 %, номинальной стоимостью 5 000 рублей, также на собрании решили подписать договор об учреждении общества, утвердить устав общества и избрали директором общества Архипова И.В. По результатам общего собрания составлен протокол № от /дата/, который подписали он и Архипов И.В.

/дата/ им и Архиповым И.В. заключен договор об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», который подписали он и Архипов И.В., и утвержден устав общества Архиповым И.В. Согласно уставу местом нахождения общества являлся <адрес> в <адрес>, видами деятельности являлось: добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования, организация промышленного производства, разработка, выпуск, и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения и другие. Он и Архипов А.В. создавали ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» для осуществления работы в Тогучинском карьере, а именно: для добычи, обработки и перевозки (реализации) из данного карьера полезных ископаемых и других материалов. Фактически у ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в собственности какого-либо оборудования и транспорта для осуществления деятельности не имелось, также у него и у Архипова И.В. в собственности не имелось оборудования для добычи и транспорта для перевозки материалов. Денежных средств на аренду такого оборудования и транспорта и на приобретение также у организации и у него с Архиповым И.В. не было. То есть фактической возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, у организации не было.

На момент создания организации он и Архипов И.В. решили сначала создать организацию, чтобы в будущем иметь возможность начать деятельность, они собирали информацию о Тогучинском карьере, где была возможность реализовать свои планы, но были только разговоры, никаких договоров не заключалось. Разговоры об организации деятельности ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» продолжались некоторое время, после чего прекратились, разговоры ни к какому результату не привели, договоров не заключили и решили, что организация будет существовать «на бумаге». Офиса в ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» не имело, по адресу: <адрес>, никогда не находилось.

По поводу полученной субсидии ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» пояснил, что ему не было известно о том, что Архипов И.В. предоставлял какие-то документы в мэрию <адрес>, а также ему не было известно о том, что Архипов И.В. получил данную субсидию, сам Архипов И.В. ему не говорил о том, что собирается предоставлять документы на предоставление данной субсидии. Впервые о полученной субсидии он узнал в 2014 году, точной даты не помнит, когда среди учредительных документов увидел платежные документы о перечислении на расчетный счет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» денежных средств около 180 000 рублей. Поинтересовавшись у Архипова И.В., что это была за сделка, на что Архипов И.В. ему пояснил, что ему помогли и эти деньги от благотворительности, при этом Архипов И.В. не пояснил, откуда эти деньги и за что они перечислены. Он спросил Архипова И.В. отчитался ли он перед налоговой, на что Архипов И.В. ответил, что все хорошо. Далее он не стал вникать о происхождении данных денежных средств. В период с февраля 2013 года по настоящее время ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» фактическую деятельность не вело, никаких договоров не заключало. Ему известно, что расчетный счет организации открывал Архипов И.В., который был единственным его распорядителем. Где был открыт счет, в каком банке и когда, ему не известно. Ему не известно об операциях по расчетному счету организации.

По предъявленным документам: договору на аренду автомобиля от /дата/, заключенному между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» с приложением (график платежей); договору на изготовление офисной мебели № от /дата/, заключенному между ООО «СтройСиб» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/; договору купли-продажи мебели от /дата/, заключенному между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер»; договору купли-продажи мебели от /дата/, заключенному между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер»; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/; договору аренды офисного помещения № от /дата/, заключенному между ООО «ЮД Фемида» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер»; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/; договору на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенному между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер»; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/, пояснил, что вышеперечисленных сделок организация ООО «Диабазовый Тогучиснкий карьер» не заключало, денежные средства ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» не вносило. По договору на аренду автомобиля от /дата/, заключенному между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. пояснил, что ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никогда не арендовало автомобили. фио ему не известен. По договору на изготовление офисной мебели № от /дата/, заключенному между ООО «СтройСиб» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. пояснил, что ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никогда не приобретало мебель. Организация ООО «СтройСиб» и ее директор фио ему не известны. По договору купли-продажи мебели от /дата/, заключенному между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» и по договору купли-продажи мебели от /дата/, заключенному между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. пояснил, что ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никогда не приобретало офисные кресла, мебель. фио ему не известна. По договору аренды офисного помещения № от /дата/, заключенному между ООО «ЮД Фемида» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. пояснил, что ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никогда не арендовало офисное помещение по адресу: <адрес>, офис 400. ООО «ЮД «Фемида» и его директор фио ему не известны. По договору на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенному между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. пояснил, что ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никогда не пользовалось юридическими услугами. ООО «Юрист-профи» и директор фио ему не известны. По вышеперечисленным договорам денежные средства ООО «Диабазовый Тогучиснкий карьер» не вносило. ООО «Логиком» ему не известен, он никакого отношения к данной организации не имеет, никогда там не работал. Директора ООО «Логиком» он не знает, адрес: <адрес>, ему не известен, он по данному адресу никогда не работал. О том, что Архипов И.В. совершил хищение денежных средств, предоставив в мэрию <адрес> подложные документы для получения субсидии, ему стало известно от сотрудника полиции, сам Архипов ему об этом факте ничего не говорил (том 2 л.д. 126-130).

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что /дата/ она приняла решение № о создании юридического лица – ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ «ФЕМИДА». Местом нахождения общества являлось <адрес>. 202 по <адрес> в <адрес>. Ею принято решение об утверждении устава ООО «ЮД «ФЕМИДА» и сформировании уставного капитала в размере 10 000 рублей, о назначении ее на должность генерального директора.

/дата/ ей, как единственным участником общества, был утвержден устав ООО «ЮД «ФЕМИДА». Основным видом деятельности организации являлось оказание юридических услуг. /дата/ ООО «ЮД «ФЕМИДА» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ за № и поставлено на учет в налоговом органе – в ИФНС по <адрес>, и присвоен ИНН 5405427657. В ООО «ЮД «ФЕМИДА» она являлась единственным участником, директором и бухгалтером. Наемных работников в организации не было.

В период с января 2011 года по /дата/ ООО «ЮД «ФЕМИДА» свою деятельность осуществляло по адресу: <адрес>, офис 608, по договору субаренды. В период с /дата/ по август 2013 года, ООО «ЮД «ФЕМИДА» осуществляло свою деятельность по адресу: <адрес>, офис 409 по договору № от /дата/, заключенному между ООО «КН-логистик» в лице фио и ООО «ЮД «ФЕМИДА» в ее лице.

ООО «ЮД «ФЕМИДА» арендовало нежилое помещение на 4 этаже общей площадью 14 кв.м. Здание на <адрес> имеет 4 этажа, из которых первый этаж – складское помещение, офисных помещений на 1 этаже не имеется, на втором, третьем и четвертых этажах имеются офисы, площадью 14 кв.м., которые сдаются в аренду. Нумерация офисных помещений на 2-м, 3-м и 4-м этажах начинается с 201, 301 и 401 соответственно. Офиса под номером 400 в здании по <адрес> не существует. В период с сентября 2013 года по настоящее время ООО «ЮД «ФЕМИДА» осуществляло и осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>, офис 308 по договору № от /дата/, заключенному между ООО «Меркурий» в лице фио и ООО «ЮД «ФЕМИДА» в ее лице.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

ООО «ЮД «ФЕМИДА» арендует нежилое помещение на 3 этаже общей площадью около 20 кв.м. /дата/ ей принято решение № о внесении изменений в наименование ООО «ЮД «ФЕМИДА» на новое: ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ», а также изменен юридический адрес на: <адрес>, офис 308. В собственности ООО «ЮД «ФЕМИДА» и ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ» в собственности недвижимого имущества не имелось и не имеется, она, как физическое лицо, не имеет в собственности нежилого недвижимого имущества.

По предъявленным документам: договору аренды офисного помещения № от /дата/, заключенному между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В.; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 70 000 рублей и № от /дата/ на сумму 70 000 рублей, пояснила, что предъявленный договор офисного помещения № от /дата/, заключенный между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В., не заключался. Ни ООО «ЮД «ФЕМИДА», ни ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ», ни она как физическое лицо никогда не занималась сдачей нежилого недвижимого имущества (в том числе офисов) в аренду. Подпись в договоре под реквизитами ООО «ЮД «ФЕМИДА» от ее имени принадлежит не ей, подпись существенно отличается от ее фактической подписи. Юридический адрес ООО «ЮД «ФЕМИДА» не соответствует действительному, который в тот период, то есть на /дата/ был: <адрес>, офис 409, а не 400, как указано в договоре. Телефона, указанного в договоре: 8 (383) 328-35-77, никогда в ООО «ЮД «ФЕМИДА» не было. Организация ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» и директор Архипова И.В. ей не известны.

По квитанциям к приходным кассовым ордерам пояснила, что Обухова Дарья ей известна, она познакомилась с ней примерно в 2008 году, в период с 2008 по 2012 г.г. она неоднократно обращалась к ней по юридическим вопросам, в том числе по взысканию неустойки по договору долевого участия в строительстве, по взысканию материального ущерба, причиненного в результате ДТП, после в 2012 года Обухова проходила у нее преддипломную практику, она учила ее составлять юридические документы: исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы, претензии, ходатайства, также она присутствовала на судебных заседаниях в качестве слушателя. Доступа к ее документам, печатям и ключам от офиса у Обуховой не было. Денежные средства Обухова ни от кого никогда не получала. Денежные средства, указанные в предъявленных квитанциях к приходным кассовым ордерам №№ и 32 в кассу ООО «ЮД «ФЕМИДА» не поступали, она денежные средства от ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» и Архипова И.В. никогда не получала. Кроме этого, на предъявленных документах договоре № от /дата/ и квитанциях к приходно-кассовым ордерам № от /дата/ и № от /дата/ оттиск печати не соответствует действующей печати организации на тот момент. Печать, оттиски которой имеются в предъявленных ей документах, была уничтожена /дата/ и с /дата/ стала действовать новая печать. Ни с Архиповым И.В., ни с ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никаких договорных отношений она не имела (том 2 л.д. 132-156).

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля фио, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в период с 2008 года по 2012 год она проходила обучение в Сибирском Университете Потребительской кооперации. В период с 2013 года по 2015 год она работала в должности старшего продавца в магазине «ЦентрОбувь» и в магазине «Томас Мюнц» в должности администратора.

По предъявленным документам: договору аренды офисного помещения № от /дата/, заключенному между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В.; квитанциям к приходному кассовому ордеру № от /дата/ на сумму 70 000 рублей и № от /дата/ на сумму 70 000 рублей, пояснила, что ей известно о том, что ООО «ЮД Фемида» арендовало офис по адресу: <адрес>. Ей не известно о том, что ООО «ЮД Фемида» занималось сдачей нежилого недвижимого имущества (в том числе офисов) в аренду. По подписи фио пояснить не может, соответствует ли она действительной подписи фио Во время обучения в учебном заведении, в 2008 году она познакомилась с фио, к которой в период с 2008 по 2012 г.г. неоднократно обращалась по юридическим вопросам, в том числе по взысканию неустойки по договору долевого участия в строительстве, по взысканию материального ущерба, причиненного в результате ДТП.

Приблизительно с 2011 года фио являлась директором ООО «ЮД «ФЕМИДА», которое осуществляло свою деятельность по адресу: <адрес>, офис 409. Деятельность ООО «ЮД «ФЕМИДА» была связана с оказанием юридических услуг. В начале 2012 года она проходила у фио преддипломную практику в течение одного месяца, фио учила ее составлять юридические документы: исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы, претензии, ходатайства, также она присутствовала на судебных заседаниях в качестве слушателя. Доступ к документам организации ООО «ЮД «ФЕМИДА», печатям и ключам от офиса она не имела. Денежные средства она ни от кого никогда не получала. Денежные средства, указанные в предъявленных квитанциях к приходным кассовым ордерам №№ и 32 в кассу ООО «ЮД «ФЕМИДА» не поступали, она денежные средства от ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» и Архипова И.В. никогда не получала. В качестве главного бухгалтера она никогда не работала ни в какой организации. Подписи в предъявленных квитанциях к приходным кассовым ордерам принадлежат не ей, и существенно отличаются от ее подписи.

Ни с Архиповым И.В., ни ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» никаких договорных отношений она не имела. Считает, что квитанции к приходным кассовым ордерам являются подложными. Кто мог изготовить и подписать их от ее имени, ей неизвестно (том 2 л.д. 162-165).

В судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля фио, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он отбывает наказание в ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по <адрес>. Он не является директором ООО «СтройСиб» и никогда им не являлся. С гражданином фио он не знаком, никогда с ним не встречался. О том, что заключался договор № от /дата/ между ООО «СтройСиб» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» ему не известно, никогда об этом не слышал.

О внесении денежных средств в кассу организации он не знает и не слышал. С директором ООО «СтройСиб», ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» и Архиповым И.В. он не знаком и никогда не слышал о них. В 2012 году он потерял паспорт, и на момент оформления организации он находился в больнице, как проходила процедура оформления организации он не знает, заявления об утере паспорта он не писал (том 2 л.д. 186-189).

Изобличающими Архипова И.В. в содеянном, являются и следующие доказательства, исследованные в ходе судебного заседания:

- протокол выемки от /дата/, согласно которому (на основании постановления следователя от /дата/) у представителя потерпевшего фио, изъяты: опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (в оригинале); заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (в оригинале); резюме бизнес-плана ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале); бизнес-план ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале); справка ООО «Логиком» (в оригинале); договор об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); устав ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); протокол общего собрания № от /дата/ (в копии); список участников ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); выписка из ЕГРЮЛ ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); копия паспорта на имя Архипова И.В. (в копии); свидетельство о постановке на учет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); свидетельство о государственной регистрации ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор на аренду автомобиля от /дата/, заключенный между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» с приложением (в копии); договор на изготовление офисной мебели № от /дата/, заключенный между ООО «СтройСиб» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанция к приходному кассовому ордеру № от /дата/ (в копии); договор купли-продажи мебели от /дата/, заключенный между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор купли-продажи мебели от /дата/, заключенный между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии); договор аренды офисного помещения № от /дата/, заключенный между ООО «ЮД Фемида» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии); договор на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенный между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии) (том 1 л.д. 236-239);

- документы, приобщенные представителем потерпевшего к протоколу допроса от /дата/: ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес>» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением от /дата/ №, (том 1 л.д. 188-231);

- протокол осмотра документов от /дата/, согласно которому осмотрены: опись документов, прилагаемые к заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (в оригинале); заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице директора Архипова И.В. (в оригинале); резюме бизнес-плана экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале); договор об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» от /дата/ (в копии); устав ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); бизнес-план экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале) и сертификат № на имя Архипова И. В. (в копии); протокол № от /дата/ общего собрания учредителей ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); список участников ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); справку ООО «Логиком» (в оригинале); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц №А/2013 от /дата/ в отношении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); копию паспорта Архипова И.В.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор на аренду автомобиля от /дата/ между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. с графиком платежей по договору аренды автомобиля от /дата/ (в копии); договор на изготовление офисной мебели № от /дата/ между ООО «СтройСиб» в лице фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Заказчик) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройСиб» № от /дата/ на сумму 91 669 рублей 75 копеек (в копии); договор купли-продажи от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель) (в копии); договор купли-продажи от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 78 635 рублей 58 копеек и квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 93 000 рублей 00 копеек (в копии); договор аренды офисного помещения № от /дата/ между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио (Арендодатель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Арендатор) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек (в копии); договор на оказание юридических услуг № от /дата/ между ООО «Юрист-профи» в лице директора фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Клиент) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 30 000 рублей 00 копеек и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 20 000 рублей 00 копеек (в копии), изъятые в ходе выемки /дата/ у представителя потерпевшего фио в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (том 2 л.д. 4-11);

- ответ на запрос (исх. 08-15/02298дсп от /дата/), полученный из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, к которому приобщены копии документов: решение единственного учредителя № о создании ООО «СтройСиб», заявление о государственной регистрации юридического лица от имени фио, устав ООО «СтройСиб», доверенность, согласно которым единственным учредителем и директором ООО «СтройСиб» (ИНН 5405458655, место нахождения: <адрес>) является фио, основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля строительными материалами (том 2 л.д. 192-233);

- заключение эксперта № от /дата/, согласно которому рукописные записи «Директор Архипов И.В.», «Копия верна», «20.03.2013» в договоре об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); уставе ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); копии паспорта на имя Архипова И.В. (в копии); свидетельстве о постановке на учет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); свидетельстве о государственной регистрации ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договоре на аренду автомобиля от /дата/, заключенный между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» с приложением (в копии); договоре на изготовление офисной мебели № от /дата/. заключенный между ООО «СтройСиб» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.03.2013(в копии); договоре купли-продажи мебели от /дата/, заключенный между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор купли-продажи мебели от /дата/, заключенный между ИП фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанции к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии); договор аренды офисного помещения № от /дата/, заключенный между ООО «ЮД Фемида» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанциях к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии); договоре на оказание юридических услуг № от /дата/, заключенный между ООО «Юрист-профи» и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); квитанциях к приходному кассовому ордеру № от /дата/ и № от /дата/ (в копии), вероятно выполнены Архиповым И.В. (том 2 л.д. 71-77);

- ответ на запрос из ООО «ЛЛ-ИНВЕСТ» (Сибирский бизнес парк) №/Б-4 от /дата/, согласно которому ООО «Диабазовый Тогучиснский карьер» в лице Архипова И.В. не располагалось и не располагается по адресу: <адрес>. По адресу: <адрес> отсутствует офис под номером 400 (том 1 л.д. 98);

- ответ на запрос (исх. 08-15/02497дсп от /дата/), полученный из Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, к которому приобщены копии документов ООО «Диабазовый Тогучинский карьер»: расписка о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от /дата/, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ри имени Архипова И.В., доверенность, протокол № общего собрания учредителей от /дата/, устав, договор об учреждении от /дата/, лист учета выдачи бланков, доверенность, согласно которым учредителями ООО «Диабазовый Тогучиснкий карьер» (ИНН 5404478602, место нахождения: <адрес>) являлись Архипов И.В. и фио, директором ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» является Архипов И.В. (том 2 л.д. 242-276);

- ответ на запрос (исх. 16-41/01725дсп от /дата/), полученный из ИФНС России по <адрес>, согласно которому ООО «Диабазовый Тогучиснкий карьер» состояло на налоговом учете с /дата/ по /дата/, снята с учета с прекращением деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ, находилась на общей системе налогообложения, налоговая отчетность предоставлена только за 2013 год, бухгалтерская отчетность и сведения о доходах по форме 2-НДФЛ не предоставлены. ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» /дата/ открыт расчетный счет № в ОАО «Банк24.ру» (том 2 л.д. 236-241);

- ответ на запрос из Государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов – Ликвидатора «Банк24.ру» (ОАО) №исх-218900 от /дата/, согласно которому в «Банк24.ру» (ОАО) /дата/ ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» открыт расчетный счет №, документы для открытия счета предоставлены в Кредитно-кассовый офис «Банк24.ру» (ОАО) по <адрес>. К расчетному счету № выпущена карта VISA Electron №******3292 сроком /дата/ по август 2016 года, держатель - Архипов И.В. К письму приобщены выписка по расчетному счету №, копии документов: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от /дата/ от имени Архипова И.В., карточка с образцами подписей от /дата/, согласно которой правом первой подписи по счету ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» №, открытому в «Банк24.ру» (ОАО), наделен Архипов И.В., лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует (том 1 л.д. 122-127);

- протокол осмотра документов от /дата/, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому ОАО «Банк24.ру», полученная из Агентства по страхованию вкладов Ликвидатор «Банк24.ру» (ОАО) по запросу №исх-218900 от /дата/. Осмотренная выписка движения денежных средств по расчетному счету № признана вещественным доказательством, приобщена к уголовному делу (том 2 л.д. 1-2);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому ОАО «Банк24.ру», полученная из Агентства по страхованию вкладов Ликвидатор «Банк24.ру» (ОАО) по запросу №исх-218900 от /дата/ (том 1 л.д. 122-127);

- ответ на запрос из департамента промышленности, инновации и предпринимательства мэрии <адрес> № от /дата/, к которому приобщены: копия договора о финансовой поддержке СМиСП № от /дата/ с ООО «Диабазовый Тогучиский карьер», согласно которому департамент предоставил получателю - ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» финансовую поддержку в форме субсидии в виде муниципального гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 185 840 рублей; копия выписки из приказа от /дата/, согласно которой на основании рекомендации конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки (протокол от /дата/ №) согласно п. 3.1, 3.2 Порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства <адрес>, оказать финансовую поддержку в форме предоставления субсидии в виде муниципального гранта начинающим СМиСП ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в сумме 185 840 рублей; платежное поручение № от /дата/ согласно которому департамент промышленности, инновации и предпринимательства мэрии <адрес> перечислил денежные средства в сумме 185 840 рублей на расчетный счет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» № с основанием платежа: «муниципальная поддержка (в форме субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства. Приказ (выписка) от /дата/ №-од договор № от /дата/»; журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, согласно которому /дата/ в 16 часов 10 минут приняты документы от директора ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипова И.В. на предоставление финансовой поддержки (том 1 л.д. 110-118).

Анализируя исследованные доказательства виновности подсудимого Архипова И.В., суд находит, что они получены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Показания подсудимого Архипова И.В. суд признаёт достоверными, поскольку они подтверждаются и не противоречат иным доказательствам, исследованным в судебном заседании и признанным судом достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании.

Давая оценку показаниям представителя потерпевшего представитель потерпвевшего, свидетелей обвинения фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио суд признает показания указанных лиц допустимыми и достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, так как они согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются процессуальными документами. Судом не усматривается причин, по которым представитель потерпевшего и свидетели могли бы оговорить подсудимого Архипова И.В. В совокупности с процессуальными документами суд признаёт показания указанных лиц достаточными для вывода о виновности подсудимого Архипова И.В. в совершении преступления.

Показания свидетелей фио и фио, данные ими в судебном заседании в целом суд признает допустимыми и достоверными, собранными с соблюдением норм УПК РФ, показания указанных свидетелей подтверждаются и дополняются их же показаниями, полученными в досудебной стадии производства, выявленные в показаниях свидетелей противоречия являются незначительными, не влияющими на квалификацию деяния, вызванные давностью произошедших событий.

Следственные действия проведены без нарушений уголовно-процессуального законодательства, поэтому протоколы следственных действий суд признает допустимыми доказательствами.

Анализируя представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми, согласующимися между собой, взаимно дополняющими друг друга, относящимися к предмету доказывания по настоящему делу и в совокупности с протоколами процессуальных действий, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, достаточными для признания вины подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Суд квалифицирует действия Архипова И.В. по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Судом установлено, что в период с /дата/ до /дата/ Архипов И.В., намереваясь похитить бюджетных денежных средств, достоверно зная об условиях предоставления финансовой поддержки в рамках государственной программы <адрес> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2011-2013 годы, изготовил подложные документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения, необходимые для получения финансовой поддержки, свидетельствующие о якобы понесенных расходах ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», а также фиктивные резюме бизнес-плана экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», бизнес-план экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», в которых указал стоимость проекта, объем необходимых инвестиций, численность работников, дату начала реализации проекта и срок окупаемости инвестиционных затрат, которые впоследствии намеревался использовать в качестве документов, обосновывающих ведение и развитие предпринимательской деятельности, хотя в действительности предпринимательскую деятельность не вел и не имел намерения ей заниматься.

/дата/ в 16 часов 10 минут Архипов И.В., подписал и представил в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в сумме 300 000 рублей, приложив к ней необходимый пакет документов, в том числе документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения, необходимые для получения финансовой поддержки, свидетельствующие о якобы понесенных расходах ООО «Диабазовый Тогучинский карьер». На основании представленных Архиповым И.В. документов члены конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, не посвященные в преступные планы Архипова И.В., определили соответствие документов условиям оказания финансовой поддержки, осуществили оценку заявки на участие в конкурсе и рекомендовали департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> оказать финансовую поддержку ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в размере 185 840 рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии <адрес> № от /дата/ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2011-2013 годы», на основании приказа №-од от /дата/, /дата/ между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> в лице начальника фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице директора Архипова И.В., заключен договор о финансовой поддержке СМиСП №, согласно которому департамент предоставил получателю - ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» финансовую поддержку в форме субсидии в виде муниципального гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 185 840 рублей.

После чего, Архипов И.В., являясь единоличным исполнительным органом и единоличным распорядителем денежных средств организации, в том числе находящихся на расчетном счете, /дата/ и /дата/ обналичил в ОАО «Банк24.ру» по адресу: <адрес>, похищенные денежные средства, распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив бюджету <адрес> ущерб на общую сумму 185 840 рублей.

Преступное деяние считается оконченным с момента получения получателем выплат суммы денег, определенных в соответствующих законами нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами.

Субъективная сторона преступления предполагает сознательное представление заведомо ложных или недостоверных сведений. Субъективная сторона - прямой конкретизированный умысел.

Суд исходит из того, что подсудимый Архипов И.В. действуя последовательно выбрал хищение бюджетных денежных средств при оказании финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении им предпринимательской деятельности, в рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2011-2013 годы», с использованием документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о договоре аренды автомобиля; о договоре на изготовление офисной мебели и квитанции к приходному кассовому ордеру; о договоре купли-продажи мебели; о договоре аренды офисного помещения; о договоре на оказание юридических услуг.

Суд считает в полном объеме состоявшимся квалифицирующий признак «путем обмана». Для этой цели, Архипов И.В. изготовил фиктивные документы, необходимые для подачи заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат понесенных обществом, связанных с началом предпринимательской деятельностью, в которых отразил заведомо ложные и недостоверные сведения. Изготовленные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения директор ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» Архипов И.В. предоставил в комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, для получения финансовой поддержки.

/дата/ департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> перечислил денежные средства в сумме 185 840 рублей на расчетный счет ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», после чего, Архипов И.В., являясь единоличным исполнительным органом и единоличным распорядителем денежных средств организации, /дата/ и /дата/ обналичил денежные средства, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, подсудимый Архипов И.В. умышленно, с корыстной целью путем обмана завладел бюджетными денежными средствами, принадлежащими Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, которыми впоследствии распорядился по своему смотрению.

Стремление Архипова И.В. к незаконному обогащению для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о корыстном мотиве подсудимого. Действия Архипова И.В. носили осознанный и целенаправленный характер, свидетельствует о том, что он полностью понимал их значение.

Преступление является оконченным, поскольку Архипов И.В. завладев денежными средствами в размере 185840 рублей, получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения так же нашел подтверждение в судебном заседании.

Так в соответствии с п. 1 примечания к ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Вместе с тем, судом установлено, что Архипов И.В., совершил хищение, путем обмана с использованием своего служебного положения, так как являлся исполнительным органом и обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», что подтверждается решением от /дата/ №, которым Архипов И.В. избран директором ООО «Диабазовый Тогучинский карьер», то есть на момент совершения преступления обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями и в силу своего служебного положения был наделен определенными правомочиями, которые были им использованы вопреки интересам общества для завладения чужим имуществом в личных целях.

Суд находит, что подсудимый Архипов И.В. осознавал преступный характер своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения права собственности потерпевшего и желал этого.

Отсутствуют основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания. Оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется.

Решая вопрос о том, может ли Архипов И.В. нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания – вел себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных о его личности: имеет высшее образование, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Свою защиту он осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. С учетом указанных данных и в соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации Архипов И.В., как лицо вменяемое, подлежит ответственности за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личности Архипова И.В., сведений, опровергающих данные выводы суда не имеется.

При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных его свобод».

При определении вида и размера наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, Архипов И.В. совершил преступление, отнесенное к категории тяжких, направленное против собственности, личность подсудимого, который на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, положительно характеризуется.

В качестве смягчающих наказания обстоятельств подсудимого Архипова И.В. суд признает: признание им вины, раскаяние в содеянном, положительно характеризуется, добровольное возмещение материального ущерба потерпевшему, его трудоустройство, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, впервые привлечение к уголовной ответственности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

На основании изложенного, с учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данных о личности подсудимого Архипова И.В., который ранее не судим, положительно характеризуется, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает возможным назначить подсудимому Архипову И.В. наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с применение ст. 73 УК РФ.

При установлении размера наказания подсудимому суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации в части назначения наказания при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого Архипова И.В., не находит оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, с учетом возраста подсудимого, его трудоспособности, о необходимости возложения на Архипова И.В. дополнительных обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Оснований для применения положений ст. 64 Уголовного Кодекса Российской Федерации при определении вида и размера наказания подсудимому Архипову И.В., то есть назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации, или назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией этой статьи, судом не усматривается, так как отсутствуют обстоятельства, которые суд мог бы признать исключительными.

Производство по гражданскому иску подлежит прекращению, в связи с отказом истца от исковых требований.

Вещественные доказательства подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

АРХИПОВА И. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное Архипову И.В. наказание считать условным с испытательным сроком два года. Возложить на Архипова И.В. обязанности - в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, куда один раз в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения Архипову И.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, изъятые /дата/ у представителя потерпевшего фио в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>: опись документов, прилагаемые к заявки на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки (в оригинале); заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице директора Архипова И.В. (в оригинале); резюме бизнес-плана экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале); договор об учреждении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» от /дата/ (в копии); устав ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); бизнес-план экспедиционной компании ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в оригинале) и сертификат № на имя Архипова И. В. (в копии); протокол № от /дата/ общего собрания учредителей ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); список участников ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); справку ООО «Логиком» (в оригинале); выписку из Единого государственного реестра юридических лиц №А/2013 от /дата/ в отношении ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); копию паспорта Архипова И.В.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» (в копии); договор на аренду автомобиля от /дата/ между фио и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. с графиком платежей по договору аренды автомобиля от /дата/ (в копии); договор на изготовление офисной мебели № от /дата/ между ООО «СтройСиб» в лице фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Заказчик) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «СтройСиб» № от /дата/ на сумму 91 669 рублей 75 копеек (в копии); договор купли-продажи от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель) (в копии); договор купли-продажи от /дата/ между индивидуальным предпринимателем фио (Продавец) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Покупатель) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 78 635 рублей 58 копеек и квитанцию к приходному кассовому ордеру ИП фио № от /дата/ на сумму 93 000 рублей 00 копеек (в копии); договор аренды офисного помещения № от /дата/ между ООО «ЮД Фемида» в лице генерального директора фио (Арендодатель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Арендатор) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юридический департамент «Фемида» № от /дата/ на сумму 70 000 рублей 00 копеек (в копии); договор на оказание юридических услуг № от /дата/ между ООО «Юрист-профи» в лице директора фио (Исполнитель) и ООО «Диабазовый Тогучинский карьер» в лице Архипова И.В. (Клиент) (в копии); квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 30 000 рублей 00 копеек и квитанцию к приходному кассовому ордеру «ООО Юрист-профи» № от /дата/ на сумму 20 000 рублей 00 копеек (в копии) – хранить при уголовном деле.

Производство по гражданскому иску прекратить.

Процессуальные издержки не заявлены.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Апелляционная жалоба подается через суд постановивший приговор.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья

Секретарь

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-287/2017 | Мошенничество

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-287/2017 | Мошенничество

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы