Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-283/2014 судебная практика

Уголовное дело №1-283/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес Дата

Пресненский районный суд Адрес в составе: председательствующего судьи ФИО26,

с участием государственного обвинителя прокурора отдела прокуратуры Адрес ФИО27, подсудимых ФИО15 К.Б. и ФИО9, защитников адвоката ФИО28, представившей удостоверение Номер и ордера №1282, и адвоката ФИО29, представившего удостоверение Номер и ордер №1072, потерпевших ФИО12, ФИО11 и ФИО34,

при секретаре судебного заседания ФИО30,

в открытом судебном заседании в помещении суда рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению

ФИО3, родившейся Дата в Адрес Республики Дагестан, гражданки РФ, с высшим профессиональным образованием, не состоящей в браке, не работающей, осужденной Дата Тверским районным судом Адрес по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, зарегистрированной по адресу: Адрес,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п.п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов №162-ФЗ от Дата г., №377-ФЗ от Дата г., №26-ФЗ от Дата г.), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п.п.«а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов №162-ФЗ от Дата г., №377-ФЗ от Дата г., №26-ФЗ от Дата г.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов №162-ФЗ от Дата г., №377-ФЗ от Дата г., №26-ФЗ от Дата г.) УК РФ,

и ФИО9, родившейся Дата в Адрес, гражданки РФ, с высшим профессиональным образованием, не состоящей в браке, не работающей, осужденной Дата Тверским районным судом Адрес по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, зарегистрированной по адресу: Адрес,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов №162-ФЗ от Дата г., №377-ФЗ от Дата г., №26-ФЗ от Дата г.) УК РФ УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 К.Б. совершила:

- организацию убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку из корыстных побуждений и по найму;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере;

- организацию в приготовлении к убийству, то есть к умышленному причинению смерти другому человеку из корыстных побуждений и по найму, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от неё обстоятельствам;

- покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО9 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В точно не установленное следствием время, но не позднее Дата г., ФИО15 К.Б., достоверно зная о том, что её знакомый ФИО31 является материально обеспеченным человеком, приняла решение взять у него в долг наличные денежные средства, в размере 1000000 руб. Не позднее Дата в неустановленном месте ФИО15 К.Б., встретившись с ФИО31, предложила ему дать ей в долг денежные средства в ФИО2 размере для осуществления ФИО15 К.Б. коммерческой деятельности, пообещав ФИО31 возвратить денежные средства, в размере не менее 1000000 руб., после того, как в результате данной деятельности будет получена прибыль.

ФИО31, согласившись с этим предложением ФИО15 К.Б., Дата г., в неустановленное время и в неустановленном месте, передал ей в долг наличные денежные средства, в размере 300000 руб., и Дата г., в неустановленное время и неустановленном месте, - наличные денежные средства, в сумме 700000 руб., о чем ФИО15 К.Б. были составлены расписки. Таким образом, в указанный период ФИО15 К.Б. получила от ФИО31 наличные денежные средства в общем размере 1000000 руб.

В последствии, в связи с тем, что ФИО15 К.Б. не возвращала полученные ею денежные средства, ФИО31 потребовал от неё возврата денежных средств в ФИО2 выше размере. В связи с этим, в точно не установленное время, но не позднее Дата г., в Адрес, не желая возвращать ФИО31 денежные средства и желая избавления от данных материальных затрат, в виде возврата денежных средств, то есть руководствуясь корыстными побуждениями, ФИО15 К.Б. приняла решение о совершении убийства ФИО31, при этом отвела себе роль организатора данного преступления.

ФИО15 К.Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство ФИО31, в точно не установленное время, но не позднее Дата г., на территории московского региона предложила принять участие в совершении данного преступления за денежное вознаграждение, в размере не менее 150000 руб., то есть по найму, своему знакомому – лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился участвовать в убийстве ФИО31 за денежное вознаграждение в ФИО2 размере, то есть по найму, в связи с чем вступил в предварительный преступный сговор с ФИО15 К.Б.

При этом ФИО15 К.Б., осуществляя организацию убийства ФИО31, сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, информацию о ФИО31, а именно о том, что последний фактически проживает по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Адрес, Адрес, а также передала ему фотографию потерпевшего и денежные средства, в размере не менее 150 000 руб., в качестве вознаграждения за совершение убийства ФИО31

Затем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО15 К.Б. преступный умысел, направленный на убийство ФИО31, в точно не установленное время, но не позднее Дата г., на территории московского региона предложил совершить данное преступление за денежное вознаграждение, в размере 150000 руб., то есть по найму, своему знакомому ФИО32, в отношении которого Дата Московским городским судом за совершение данного преступления вынесен обвинительный приговор, который, также руководствуясь корыстными побуждениями, согласился совершить убийство ФИО31 за денежное вознаграждение в ФИО2 размере, то есть по найму, в связи с чем вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,.

Выполняя указание ФИО15 К.Б. об убийстве ФИО31, для совершения данного преступления, в неустановленное время, но не позднее Дата г., в неустановленном месте, у неустановленных лиц, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно, без соответствующего разрешения, приобрело орудие преступления – пистолет без номера, 2008 года выпуска, переделанный самодельным способом из газового пистолета «МР79-9ТМ», путем замены штатного ствола на самодельно изготовленный нарезной, относящийся к нестандартному ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию калибра, близкого к 7,65 мм, пригодный для производства выстрелов стандартными 7,65 мм патронами «Браунинг», с прибором для бесшумной стрельбы, изготовленным самодельным способом, а также боеприпасы - не менее 9 патронов, изготовленных промышленным способом, являющихся стандартными 7,65 мм патронами «Браунинг», относящихся к штатным боеприпасам к различному нарезному огнестрельному оружию под данный патрон. После приобретения ФИО2 огнестрельного оружия и боеприпасов лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконно хранило их в неустановленном следствием месте, а также перевозило их по территории Адрес и Адрес на используемой им неустановленной автомашине марки «Opel Sintra».

После этого, не позднее Дата г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32, находясь в лесном массиве, расположенном около Адресу в Адрес, проверили приобретенный лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, названный выше пистолет на предмет его исправности, произведя из него два выстрела, и убедились таким способом в его пригодности для производства выстрелов. После этого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, хранило указанные огнестрельное оружие и боеприпасы в неустановленном следствием месте, а также перевозило их по территории Адрес и Адрес на используемой им неустановленной автомашине марки «Opel Sintra».

Продолжая реализацию единого с ФИО15 К.Б. преступного плана, направленного на убийство ФИО31, не позднее 15 часов 03 минут Дата г., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32 прибыли к месту жительства ФИО31 – к дому, расположенному по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, где, ориентируясь на месте, подыскали удобную позицию для совершения преступления, а также определили пути отхода после убийства. При этом названные соучастники приняли решение о совершении Дата убийства ФИО31, о чем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поставило в известность ФИО15 К.Б.

Не позднее 15 часов 16 минут Дата лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32 встретились в неустановленном месте, после чего, находясь в салоне автомобиля марки «Opel Sintra», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО32 вышеуказанный пистолет, переделанный самодельным способом из газового пистолета «МР79-9ТМ», снабженный прибором для бесшумной стрельбы, и боеприпасы к нему, в количестве не менее семи стандартных патронов «Браунинг», и фотографию ФИО31, а также информацию о том, что последний фактически проживает по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Адрес, Адрес, полученную ранее от ФИО15 К.Б.

Затем Дата лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32 прибыли к месту жительства ФИО31 – к дому, расположенному по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Адрес, Адрес, где стали ожидать потерпевшего. Не позднее 20 часов 27 минут Дата ФИО15 К.Б., в целях достоверного установления места нахождения ФИО31 и создания условий для совершения лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32 его убийства, встретилась с ФИО31 в здании Центра международной торговли, расположенном по адресу: Адрес, Краснопресненская наб., Адрес. При этом, когда потерпевший следовал к ФИО2 месту встречи с ФИО15 К.Б., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32 пешком скрытно проследовали за ФИО31 по пути его следования от Адрес по ул.ФИО19 Адрес в Адрес до Центра международной торговли, находящегося по вышеуказанному адресу.

После того, как ФИО31 встретился с ФИО15 К.Б. и вышел из Центра международной торговли, ФИО32, имея при себе названные выше огнестрельное оружие и боеприпасы, пешком проследовал за ФИО31 до Адрес по ул.ФИО19 Адрес в Адрес, где примерно в 20 часов 56 минут Дата ФИО32, реализуя единый с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО15 К.Б. преступный умысел, направленный на убийство ФИО31, с целью убийства потерпевшего, произвел не менее одного выстрела в голову ФИО31 из вышеуказанного пистолета без номера, 2008 г.в., переделанного самодельным способом из газового пистолета «МР79-9ТМ», путем замены штатного ствола на самодельно изготовленный нарезной, относящегося к нестандартному ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию калибра, близкого к 7,65 мм, пригодного для производства выстрелов стандартными 7,65 мм патронами «Браунинг», с прибором для бесшумной стрельбы, изготовленным самодельным способом, снаряженного боеприпасами - не менее чем семью патронами, изготовленными промышленным способом, являющимися стандартными 7,65 мм патронами «Браунинг», относящимися к штатным боеприпасам к различному нарезному огнестрельному оружию под данный патрон, чем причинил ФИО31 телесные повреждения: - сквозное огнестрельное ранение шеи и головы с повреждением мягких тканей, боковых хрящей носа слева с кровоизлиянием в сосудисто-нервные пучки шеи, перелом передней черепной ямки с кровоизлиянием в клетчатку глазниц; входная огнестрельная рана расположена на границе задней поверхности шеи и затылочной области, выходная огнестрельная рана расположена на левом скате носа (в проекции бокового хряща), которые расцениваются как тяжкий вред здоровью потерпевшего по признаку опасности для жизни и повлекли в 00 часов 40 минут Дата смерть ФИО31 в ГКБ им. ФИО33 Адрес, указанные телесные повреждения состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти ФИО31 После этого ФИО32, оставив вышеуказанный пистолет с боеприпасами и прибор для бесшумной стрельбы на месте происшествия, с места совершения преступления скрылся.

В дальнейшем, Дата около Адресу в Адрес лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передало ФИО32 денежное вознаграждение, в размере 100 000 руб., за совершенное убийство ФИО31

В точно не установленное следствием время, но не позднее Дата г., ФИО15 К.Б., полагая, что ФИО34, обратившаяся к ней за помощью в получении визы, дающей право на въезд и пребывание на территории иностранного государства, является материально обеспеченным лицом, и у неё имеются денежные средства в крупном размере, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, приняла решение о хищении денежных средств, принадлежащих ФИО34, путем мошенничества, то есть обмана и злоупотребления доверием.

ФИО15 К.Б., осуществляя реализацию своего преступного умысла, встретившись Дата с ФИО34 в неустановленном офисе, расположенном в одном из зданий, находящихся на Адрес, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, предложила ФИО34 свою помощь в получении визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства, хотя в действительности не намеревалась оказывать ФИО34 такую помощь. Под этим, не соответствующим действительности, предлогом, якобы за оказание данной услуги, ФИО15 К.Б. предложила ФИО34 выплатить ей денежные средства, в размере 180000 руб.

В точно не установленное время Дата г., в том же месте – в неустановленном офисе, расположенном в одном из зданий, находящихся на Адрес, ФИО34, не осведомленная о преступном умысле ФИО15 К.Б. совершить хищение принадлежащих ей денежных средств, будучи введенной ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно истинных намерений последней, передала ФИО15 К.Б. наличные денежные средства, в размере 180000 руб. При этом ФИО34, добросовестно заблуждаясь, полагала, что ФИО15 К.Б. действительно окажет ей помощь в получении визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства. Таким образом, ФИО15 К.Б. совершила хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств, в размере 180000 руб., которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению. Какие-либо действия, направленные на получение ФИО34 визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства, ФИО15 К.Б. не предпринимала и ожидала удобного случая для того, чтобы продолжить мошеннические действия в отношении ФИО34 С этой целью в период с Дата по Дата ФИО15 К.Б. неоднократно сообщала ФИО34 не соответствующую действительности информацию о задержке в получении визы, вызванной, якобы, не зависящими от ФИО15 К.Б. обстоятельствами.

В точно не установленное время, но не позднее Дата г., ФИО34, не осознававшая, что ФИО15 К.Б. совершено хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств, в размере 180000 руб., в силу добросовестного заблуждения, доверявшая утверждению ФИО15 К.Б. о том, что интересующая ФИО34 виза не получена по причинам объективного характера, вновь обратилась к ФИО15 К.Б. с просьбой об оказании ей помощи в оформлении визы на въезд и пребывание на территории иного иностранного государства.

ФИО15 К.Б., продолжая мошеннические действия в отношении ФИО34, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, встретившись с ФИО34 в неустановленный день, но не позднее Дата г., в неустановленном месте, вновь предложила ФИО34 свою помощь в получении визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства, хотя в действительности не намеревалась оказывать ФИО34 такую помощь. Под этим, не соответствующим действительности предлогом, якобы за оказание данной услуги, ФИО15 К.Б. предложила ФИО34 выплатить ей денежные средства, в размере 3000 евро.

Затем, в точно не установленный следствием день, но не позднее Дата г., в неустановленном месте, ФИО34, не осведомленная о преступном умысле ФИО15 К.Б. совершить хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств, будучи введенной ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно истинных намерений последней, передала ФИО15 К.Б. наличные денежные средства, в размере 3000 евро. При этом ФИО34, добросовестно заблуждаясь, полагала, что ФИО15 К.Б. действительно окажет ей помощь в получении визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства. Таким образом, ФИО15 К.Б. совершила хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств, в размере 3000 евро, что по курсу ЦБ РФ на Дата составляло 128339, 40 руб., которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом какие-либо действия, направленные на получение ФИО34 визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства, ФИО15 К.Б. не предпринимала.

Своими указанными выше действиями ФИО15 К.Б. совершила хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств, в общей сумме 308339, 40 руб., то есть в крупном размере.

В точно не установленное следствием время, но не позднее сентября 2010 года, ФИО15 К.Б., полагая, что у ФИО34, ранее обратившейся к ней за помощью в получении визы, дающей право на въезд и пребывание на территории иностранного государства, имеются денежные средства, хранящиеся на счете, открытом в одном из ФИО24, расположенных в Адрес, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, приняла решение о хищении этих денежных средств, принадлежащих ФИО34, путем мошенничества, то есть обмана и злоупотребления доверием.

Одновременно, также не позднее сентября 2010 года, в целях получения денежных средств, принадлежащих ФИО34, то есть, руководствуясь корыстными побуждениями, ФИО15 К.Б., ранее организовавшая убийство ФИО31, приняла решение о совершении убийства ФИО34, при этом отвела себе роль организатора данного преступления.

После этого ФИО15 К.Б. ожидала удобного случая для того, чтобы продолжить мошеннические действия в отношении ФИО34 и совершить её убийство.

ФИО15 К.Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на убийство ФИО34, в точно не установленное время, но не позднее сентября 2010 года, на территории московского региона, предложила принять участие в совершении данного преступления за денежное вознаграждение, в размере не менее 50000 руб., то есть по найму, своему знакомому - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который, руководствуясь корыстными побуждениями, согласился участвовать в убийстве ФИО34 за денежное вознаграждение в ФИО2 размере, то есть по найму, в связи с чем, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО15 К.Б.

Затем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя совместный с ФИО15 К.Б. преступный умысел, направленный на убийство ФИО34, в точно не установленное время, но не позднее октября 2010 года, находясь в московском регионе, предложил совершить данное преступление за денежное вознаграждение, не конкретизируя его размер, то есть по найму, своему знакомому ФИО32, находящемуся на территории Республики Беларусь, который, также руководствуясь корыстными побуждениями, согласился совершить убийство ФИО34 за денежное вознаграждение, то есть по найму, в связи с чем, вступил в предварительный преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В связи с этим лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставило ФИО32 денежные средства, в сумме 2 000 руб., необходимые для прибытия последнего из Республики Беларусь в Адрес, после чего, также не позднее октября 2010 года, ФИО32 прибыл в московский регион.

Пользуясь тем обстоятельством, что в точно не установленное время, но не позднее Дата г., ФИО34 вновь обратилась к ФИО15 К.Б. с просьбой об оказании помощи в оформлении визы на въезд и пребывание на территории иного иностранного государства, ФИО15 К.Б. продолжила мошеннические действия в отношении ФИО34 и приняла меры к убийству потерпевшей, разработав план совершения преступления.

ФИО15 К.Б., реализуя свой преступный умысел, с целью получения паспорта ФИО34, без предъявления которого в банковских учреждениях совершение данного преступления было бы невозможным, а также для установления ФИО24, в котором у потерпевшей открыт счёт, встретилась Дата с ФИО34, в неустановленном месте, где, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, оказанным ей потерпевшей, под не соответствующим действительности предлогом, предложила ФИО34 передать ФИО15 К.Б. общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО34 и справку из ФИО24, подтверждающую наличие на расчетном счете ФИО34 денежных средств, достаточных для получения визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства, якобы необходимые для оформления такой визы.

ФИО34, не осведомленная о преступном умысле ФИО15 К.Б. совершить хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств и её убийство, будучи введенной ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно истинных намерений последней, в неустановленное время Дата г., в неустановленном месте, передала ФИО15 К.Б. общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО34, серии 40 07 №187893, выданный Дата 35 ОМ Приморского РУВД Адрес, а в точно не установленное время, в период с Дата по Дата г., в неустановленном месте, - справку ОАО «Альфа ФИО24» о наличии на счете ФИО34 денежных средств, в силу добросовестного заблуждения полагая, что ФИО15 К.Б., используя указанные документы, действительно окажет ей помощь в получении визы на въезд и пребывание на территории иностранного государства.

ФИО15 К.Б., получив при указанных выше обстоятельствах паспорт гражданина РФ на имя ФИО34 и справку ОАО «Альфа-ФИО24», из которой следовало, что на счете №40817978504770003131, открытом ФИО34 в ОАО «Альфа-ФИО24», имеются денежные средства, в размере 87155 евро, предприняла дальнейшие меры, направленные на совершение убийства ФИО34 и на хищение принадлежащих ей денежных средств, хранящихся на ФИО2 счете.

С этой целью, в точно не установленном месте в Адрес, в неустановленный день, но не позднее Дата г., ФИО15 К.Б. передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства, в размере не менее 50000 руб., в качестве предоплаты за совершение убийства ФИО34, и сообщила лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что ФИО34 проживает в доме, расположенном по адресу: Адрес, и довела до него план совершения убийства потерпевшей.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать совместный с ФИО15 К.Б. преступный умысел, направленный на убийство ФИО34, в неустановленное время, но не позднее Дата г., приобрел в неустановленном месте орудия преступления - электрошокер и нож, которые передал ФИО32 При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довело до ФИО32 разработанный ФИО15 К.Б. преступный план, согласно которому ФИО32, под видом водителя ФИО15 К.Б., на автомашине, предоставленной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был вывезти ФИО34 в любое удобное для совершения её убийства место, путем применения электрошокера подавить волю потерпевшей к сопротивлению и лишить потерпевшую жизни, используя для этого нож.

Для совершения данного преступления лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее Дата предоставило ФИО32 неустановленную автомашину марки «Opel Sintra».

Затем, не позднее Дата г., ФИО15 К.Б., с целью создания условий, необходимых и реально возможных для совершения убийства ФИО34, в телефонном разговоре сообщила последней не соответствующую действительности информацию о том, что виза, дающая право на въезд и пребывание на территории иностранного государства, якобы получена, и данный документ будет передан ФИО34 через водителя ФИО15 К.Б. При этом ФИО15 К.Б. сообщила ФИО34 абонентский номер телефона, используемого ФИО32

После этого, не позднее Дата г., ФИО34, не осведомленная о преступном намерении названных соучастников совершить её убийство, связалась с ФИО32, которого она, добросовестно заблуждаясь, считала водителем ФИО15 К.Б., по названному последней абонентскому номеру телефона, и договорилась встретиться с ним на следующий день.

В этот же день, то есть не позднее Дата г., ФИО32, управляя предоставленной ему лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленной автомашиной марки «Opel Sintra», с целью убийства ФИО34, в дневные часы, прибыл к её месту жительства – дому, расположенному по адресу: Адрес, где сообщил потерпевшей не соответствующую действительности информацию о том, что необходимые ей документы якобы находятся в дачном доме, расположенном за пределами Адрес, куда за ними надлежит проследовать.

В тот же день, то есть не позднее Дата г., в дневные часы, ФИО34, не осведомленная о преступном плане названных соучастников, направленном на совершение её убийства, будучи введенной ФИО32 в заблуждение относительно истинной цели их поездки, около Адрес добровольно села в неустановленную автомашину марки «Opel Sintra». После этого ФИО32, управляя данной автомашиной, в которой находилась ФИО34, с ФИО2 места проследовал неустановленным маршрутом по территории Адрес, в том числе, по Московской кольцевой автомобильной дороге, и по территории Адрес, периодически останавливая данную автомашину под различными надуманными предлогами.

ФИО15 К.Б., полагая, что убийство ФИО34 будет совершено лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО32, с которыми она вступила в предварительный преступный сговор, направленный на совершение данного преступления, не позднее Дата г., а также установив указанным выше способом, что ФИО34 хранит принадлежащие ей денежные средства на счете в ОАО «Альфа-ФИО24», завладев при названных обстоятельствах общегражданским паспортом гражданина РФ на имя ФИО34, серии 40 07 №187893, выданным Дата 35 ОМ Приморского РУВД Адрес, приняла дальнейшие меры к хищению имущества потерпевшей – денежных средств в ФИО2 размере, являющемся особо крупным.

В этих целях примерно в 10 часов 30 минут Дата г., ФИО15 К.Б. прибыла в помещение дополнительного офиса «Пресненский Вал» ОАО «Альфа-ФИО24», расположенное по адресу: Адрес, Пресненский Вал, Адрес, стр.1, где, действуя путем обмана, предъявив работнику ФИО2 ФИО24 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО34, серии 40 07 №187893, выданный Дата 35 ОМ Приморского РУВД Адрес, и представившись ФИО34, потребовала от работников ФИО24 подготовить и передать ей Дата наличные денежные средства, в размере 87155 евро, что по курсу ЦБ РФ на Дата составляло 3691606, 90 руб., принадлежащие ФИО34, со счета последней №40817978504770003131, открытого в ОАО «Альфа-ФИО24», и в подтверждение своего требования составила и передала служащим названного ФИО24 поддельное заявление от Дата от имени ФИО34 на получение наличных денежных средств в ФИО2 выше сумме с названного счёта.

В пути следования ФИО32 принял решение о добровольном отказе от совершения убийства ФИО34, в связи с чем, примерно в 23 часа 00 минут того же дня, тот есть не позднее Дата г., находясь на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Адрес, дал ФИО41 возможность покинуть салон неустановленной автомашины марки «Opel Sintra», после чего ФИО34 убыла с данного места. В связи с чем, ФИО15 К.Б. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство ФИО34, не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку ФИО32 добровольно отказался от совершения убийства ФИО34

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ФИО34 денежных средств, в сумме 3691606, 90 руб., то есть в особо крупном размере, хранящихся на её счете №40817978504770003131, открытом в ОАО «Альфа-ФИО24», ФИО15 К.Б. не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, так как непосредственный исполнитель преступления – ФИО32 добровольно отказался от совершения убийства ФИО34, а служба безопасности ОАО «Альфа-ФИО24» контролировала действия ФИО15 К.Б.

В точно не установленное следствием время, но не позднее Дата г., ФИО15 К.Б., полагая, что у ФИО35 имеются денежные средства в особо крупном размере, хранящиеся на счете, открытом в одном из ФИО24, расположенных в Адрес, руководствуясь корыстными мотивами, с целью личного обогащения, приняла решение о хищении этих денежных средств, принадлежащих ФИО35, путем мошенничества, то есть обмана и злоупотребления доверием.

Для совершения данного преступления ФИО15 К.Б. привлекла ранее ей знакомую ФИО9, которая, также руководствуясь корыстными мотивами, с целью личного обогащения, в точно не установленное время, но не позднее Дата г., в Адрес дала согласие на своё участие в совершении мошенничества, то есть хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО35, в особо крупном размере, и вступила в предварительный сговор с ФИО15 К.Б., направленный на совершение данного преступления. После этого ФИО15 К.Б. и ФИО9 разработали план совершения данного преступления и распределили между собой роли.

ФИО15 К.Б., исполняя отведенную ей преступным планом роль, с целью получения паспорта ФИО35, без предъявления которого в банковских учреждениях совершение преступления было бы невозможным, а также для установления ФИО24, в котором у потерпевшей открыт счет, не позднее Дата встретилась с ФИО35 в офисе №507, расположенном по адресу: Адрес, где, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, предложила ФИО35 свою помощь в срочном получении заграничного паспорта и иных документов, необходимых для выезда потерпевшей за пределы Российской Федерации и пребывания последней на территории другого государства, хотя в действительности не намеревалась оказывать ФИО35 такую помощь.

ФИО15 К.Б., осуществляя реализацию совместного с ФИО9 преступного плана, не позднее Дата г., в точно не установленные дневные часы, встретилась с ФИО35 по адресу: Адрес, офис №507, и, продолжая действовать путем обмана и злоупотребления доверием, оказанным ей потерпевшей, под не соответствующим действительности предлогом, предложила ФИО35 передать ФИО15 К.Б. общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35 и справку из ФИО24, подтверждающую наличие на расчетном счете ФИО35 достаточных денежных средств для получения визы, дающей право на пребывание на территории другого государства, якобы необходимые для срочного получения потерпевшей заграничного паспорта гражданина РФ на её имя и иных документов, необходимых для выезда за пределы РФ и пребывания на территории иного государства. ФИО35, не осведомленная о преступном умысле ФИО15 К.Б. и ФИО9 совершить хищение, путем мошенничества, принадлежащих ей денежных средств, будучи введенной ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно истинных намерений последней, передала ФИО15 К.Б. паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, а также справку ФИО24 ЗАО «ВТБ-24» о наличии на счете ФИО35 денежных средств, полагая, что ФИО15 К.Б., используя указанные документы, действительно окажет ФИО35 помощь в срочном получении заграничного паспорта гражданина РФ и иных документов, необходимых для выезда за пределы РФ и пребывания на территории другого государства.

Установив указанным способом, что ФИО35 хранит принадлежащие ей денежные средства в особо крупном размере на счете в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», а также, завладев при указанных обстоятельствах паспортом гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданным Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, ФИО15 К.Б. и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, приняли дальнейшие меры к хищению имущества потерпевшей – денежных средств, в размере, являющемся особо крупным.

В этих целях ФИО15 К.Б., заранее заказав от имени ФИО35 услугу, в виде снятия денежных средств со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и получения Дата наличных денег в помещении дополнительного офиса «Аэропорт» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», не позднее 11 часов 00 минут 02.02.2011г., находясь около ФИО2 дополнительного офиса, расположенного по адресу: Адрес, Ленинградский пр-т, Адрес, передала ФИО9 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес. Затем ФИО9, исполняя отведенную ей преступным планом роль, прошла в помещение дополнительного офиса «Аэропорт» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», расположенное по ФИО2 адресу, где, действуя путем обмана, предъявив работнику ФИО2 ФИО24 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, и представившись ФИО35, примерно в 11 часов 06 минут Дата получила на руки от работников ФИО24 наличные денежные средства, в размере 1500000 руб., принадлежащие ФИО35, со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и выполнила поддельную подпись от имени ФИО35 в расходном кассовом ордере Номер от Дата При этом работники ФИО24, не осведомленные о преступных действиях названных выше соучастников, были введены ФИО9 в заблуждение относительно личности получателя денежных средств и, добросовестно заблуждаясь, полагали, что данные денежные средства получила ФИО35 После чего ФИО9 с похищенными денежными средствами в ФИО2 сумме с места происшествия скрылась.

После чего ФИО15 К.Б., заранее заказав от имени ФИО35 услугу, в виде снятия денежных средств со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и получения наличных денег в помещении дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», не позднее 14 часов 00 минут Дата г., находясь около ФИО2 дополнительного офиса, расположенного по адресу: Адрес, стр.1, передала ФИО9 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес. Затем ФИО9, исполняя отведенную ей преступным планом роль, прошла в помещение дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», расположенное по ФИО2 адресу, где, действуя путем обмана, предъявив работнику ФИО2 ФИО24 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, и представившись ФИО35, примерно в 14 часов 21 минуту Дата получила на руки от работников ФИО24 наличные денежные средства, в размере 1495200 руб., принадлежащие ФИО35, со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и выполнила поддельную подпись от имени ФИО35 в расходном кассовом ордере Номер от Дата При этом работники ФИО24, не осведомленные о преступных действиях названных выше соучастников, были введены ФИО9 в заблуждение относительно личности получателя денежных средств и, добросовестно заблуждаясь, полагали, что данные денежные средства получила ФИО35 После чего ФИО9 с похищенными денежными средствами в ФИО2 сумме с места происшествия скрылась.

ФИО15 К.Б., продолжая реализацию совместного с ФИО9 преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере – принадлежащих ФИО35 денежных средств, исполняя отведенную ей преступным планом роль, заранее заказав от имени ФИО35 услугу в виде снятия денежных средств с её счета №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и получения Дата наличных денег в помещении дополнительного офиса «ЦИК «На Мясницкой» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», прибыла в помещение дополнительного офиса «ЦИК «На Мясницкой» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», расположенное по адресу: Адрес, где, действуя путем обмана, предъявив работнику ФИО2 ФИО24 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, и представившись ФИО35, примерно в 10 часов 58 минут Дата получила на руки от работников ФИО24 наличные денежные средства, в размере 14000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на Дата составляло 410 480 руб., принадлежащие ФИО35, со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и выполнила поддельную подпись от имени ФИО35 в расходном кассовом ордере Номер от Дата При этом работники ФИО24, не осведомленные о преступных действиях названных выше соучастников, были введены ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно личности получателя денежных средств и, добросовестно заблуждаясь, полагали, что данные денежные средства получила ФИО35 Затем ФИО15 К.Б. с похищенными денежными средствами в ФИО2 сумме с места происшествия скрылась.

Далее ФИО15 К.Б., реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере – принадлежащих ФИО35 денежных средств, исполняя отведенную ей преступным планом роль, заранее заказав от имени ФИО35 услугу, в виде снятия денежных средств со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 ЗАО «ВТБ-24», и получения Дата наличных денег в помещении дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», прибыла в помещение дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24», расположенное по адресу: Адрес, стр.1, где, действуя путем обмана, предъявив работнику ФИО2 ФИО24 общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, серии 45 06 №999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, и, представившись ФИО35, примерно в 10 часов 31 минуту Дата получила на руки от работников ФИО24 наличные денежные средства, в размере 500 362 доллара США, что согласно курсу ЦБ РФ на Дата составляло 14639741, 50 руб., принадлежащие ФИО35, со счета последней №40817840000000000677, открытого в ФИО24 «ВТБ-24» ЗАО, и выполнила поддельную подпись от имени ФИО35 в расходном кассовом ордере Номер от Дата При этом работники ФИО24, не осведомленные о преступных действиях названных выше соучастников, были введены ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно личности получателя денежных средств и, добросовестно заблуждаясь, полагали, что данные денежные средства получила ФИО35 Затем ФИО15 К.Б. с похищенными денежными средствами в ФИО2 сумме с места происшествия скрылась.

Таким образом, ФИО15 К.Б. и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение принадлежащих ФИО35 денежных средств, на общую сумму 18045421, 50 руб., то есть в особо крупном размере, которые присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО15 К.Б. виновной себя в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что с 2002 года я работала в туристических агентствах и возглавляла их: ООО «Империя», ООО «Рэс-Юдиката», ООО «Ванилле-Букле», ООО «Транстайл». В 2008 году к ФИО15 К.Б. обратился за помощью в изготовлении заграничного паспорта ФИО31, так как ООО «Рэс Юдиката» была аккредитована в МИД РФ. Но в течение 3 рабочих дня заграничный паспорт ФИО31 агентство не смогло предоставить, заграничный паспорт его был изготовлен в срок 10 рабочих дней, а сумма была пересчитана и ФИО31 был осуществлен возврат, в связи с этим у ФИО15 К.Б. с ФИО31 сохранились дружеские отношения и в дальнейшем, ФИО15 К.Б. с ним работала по нескольким проектам. ФИО15 К.Б. в тот момент не знала, что настоящее имя «ФИО13» - ФИО36, так как он в течение долгого времени представлялся именем «ФИО13», а его паспорт ФИО15 К.Б. никогда не видела. В настоящее время «ФИО13» – ФИО36 скрывается от следствия, в связи с тем, что совершил заказ двух убийств ФИО31 и ФИО34, одно из которых не состоялось по независящим от него обстоятельствам. Что ранее представлявшийся ФИО15 К.Б. «ФИО13», является ФИО36, она узнала от следователя, когда тот предъявил мне фотографию ФИО36 для опознания. С какой целью ФИО36 скрывал свои настоящее имя и данные и назывался другим именем ФИО15 К.Б. не известно.

До 2008 года ФИО15 К.Б. несколько раз обращалась к «ФИО13» – ФИО36, так как ей его посоветовали для обналичивания денежных средств, и он её ни разу не подвел в дальнейшем. Мы поддерживали деловые отношения. В 2009 году ФИО15 К.Б. с ФИО31 находилась в одном из ресторанов Смоленского пассажа, там был на встрече и ФИО36, который увидел её с ФИО31 и подошел после встречи к нам. Как оказалось, ФИО36 был знаком не только со ФИО15 К.Б., но и с ФИО31, который в то время также как и ФИО15 К.Б. пользовался услугами ФИО36 при обналичивании крупных сумм денежных средств. ФИО31 так же знал его под именем «ФИО13». В ходе разговора ФИО31 с ФИО36 у них нашлась общая тема – поставка нефтяных приводов. ФИО31 заявил, что он уже поставлял б/у приводы со своим сыном ФИО19 в Россию. Это заинтересовало ФИО36 и дальше они договорились, что ФИО36 будет лоббировать данную тему в ООО «Газпромкомпектация». Через некоторое время, после того как ФИО36 сказал, что может помочь нам поставлять нефтяные привода в Россию через тендер ООО «Газпромкомпектация», ФИО15 К.Б., ФИО36 и ФИО37 встретились и договорились о долевом участии. Стоимость тендера составляла 29700000 руб., так как ФИО31 не мог сам собрать данную сумму и ФИО15 К.Б. знала, что у неё есть 15000000 руб., то он предложил ФИО15 К.Б. участвовать с ним на равных. ФИО15 К.Б. внесла ФИО36 15000000 руб., далее денежные средства должен был внести ФИО31, но он все тянул и передавал деньги несколькими частями, а срок подачи документов был на исходе. В связи с этим ФИО31 попросил ФИО36 подготовить контракт для привлечения его друга, с целью финансирования проекта. ФИО36 привез договор №413К-7от Дата г., распечатанный с печатью ООО «Газпромкомпектация», и попросил ФИО15 К.Б. заполнить его и расписаться. Срок передачи денег ФИО31 ФИО36 был на исходе. «ФИО13» - ФИО36 и его брат Володя постоянно нервничали и скрывали зло на ФИО15 К.Б., так как ФИО31 часто выключал телефон в связи с возникновением у него болезни и лечением его в России и за границей. Они, ФИО36 и Владимир, внесли тоже сумму, более 15000000 руб., которую они взяли у кого-то под проценты. Они говорили, что из-за того, что ФИО15 К.Б. и ФИО31 не смогли собрать всю сумму, то чиновник из «Газпромкомпектация», с которыми ФИО36 и Володя сотрудничали, не может оформить документы нашей фирмы на участие в тендере. Володя и ФИО36 часто звонили ФИО15 К.Б., ругались и говорили о том, что они теряют деньги, а еще и попали под проценты. ФИО15 К.Б., в ответ, звонила ФИО31 и обвинила его во вранье и в том, что он создал мне и ФИО36 с Володей множество проблем, и просила его вернуть вложенные ей деньги и дальше самому решать вопросы с Володей и ФИО36, но из-за сложившихся проблем и негативных отношений, вызванных несерьезностью ФИО31, ФИО36 и Володя все время звали его встретиться и объясниться в возникшей ситуации, на что он отправлял ФИО15 К.Б. к ним и всеми способами избегал встречи и объяснений, передавал обещанные деньги мелкими частями по 200, 100, 150, 300 тысяч рублей, а тем временем тендер заканчивался, и время для передачи заявки на участие истекло.

Володя и ФИО36 были очень разъярены и злы на ФИО31, они звонили ему, а он не брал телефон, тогда они стали звонить ФИО15 К.Б. и всю ответственность возлагать на неё, также стали угрожать ей и просить организовать им встречу с ФИО31, но он, после того как ФИО15 К.Б. поругалась с ним по телефону, перестал отвечать и на её телефонные звонки. ФИО36 и его брат Володя стали требовать у ФИО15 К.Б. возврата упущенной прибыли и отказались возвращать вложенные в проект ФИО15 К.Б. и ФИО37 деньги, объяснив это тем, что по контракту при его нарушении денежные средства не подлежат возврату, а контракт нарушил ФИО31 В скором времени ФИО36 и Володя с несколькими неизвестными ФИО15 К.Б. лицами, приехали к ней домой и путем, угроз ФИО15 К.Б. и её родным, а так же стрельбы, забрали у неё 4 автомобиля, деньги, в размере 4000000 руб., 3 шубы, ювелирные украшения, новую бытовую технику и 700000 руб. При данной встрече они оказывали на ФИО15 К.Б. физическое и моральное давление – били ФИО1, стреляли у ФИО15 К.Б. в квартире по адресу: Адрес, о чем свидетельствуют пулевые отверстия в стене квартиры. О чем ФИО15 К.Б. неоднократно было сообщено следствию, но следствие не уделило этим фактам никакого внимания, не произвело экспертизу пулевых отверстий на соответствие их оружию, из которого убили ФИО31 Следствие так же оставило без внимания и заявление, поданное моими родителями в Адрес о том, что неизвестные лица путем угроз вымогали у ФИО1 ФИО15 К.Б., их дочери денежные средства, автомобиль и другие вещи, а также угрожали её жизни и жизни её семьи, хотя, участковый по месту прописки ФИО15 К.Б. в Адрес может подтвердить, что данное заявление имело место и он по этому вопросу проводил со мной беседу.

ФИО36 и его брат Володя, а так же неизвестные ФИО15 К.Б. лица вывезли её для устрашения в Подмосковье, где били и угрожали смертью её родных, если ФИО15 К.Б. не верет им потерянные в результате невыполнения контракта ФИО31 деньги, в следствии чего, они попали под проценты. Насколько ФИО15 К.Б. знает, подобная встреча состоялась и с ФИО31 После этого ФИО15 К.Б. все денежные средства из офиса отдала ФИО36, который контролировал получение ей денег в двух её офисах, принадлежащих ей компаниям в Адрес. Но так как денег было меньше чем они ожидали, то Володей был предложен план мошенничества, в отношении клиентов у которых на счетах были большие денежные средства, а так как родным ФИО15 К.Б. и ей угрожали смертью и расправой, то ФИО15 К.Б. не могла не согласиться.

В связи с этим ФИО15 К.Б. совершила мошенничество в отношении Мартыч, Хамбулатовой, Грачевой и покушение на мошенничество ФИО34 Вину в совершении данных мошеннических действия ФИО15 К.Б. признает полностью. Также ФИО15 К.Б. знает, что так как ФИО31 не возвратил в срок денежные средства, то у ФИО36 и Володи с ним состоялся очень серьезный разговор, в котором ФИО31 поставили на «счетчик» и забрав его паспорт и переклеили фото на Кирнюшова, которому заплатили деньги за то, что он подойдет к нотариусу и подпишет от имени ФИО31 генеральную доверенность на имущество, но когда ФИО15 К.Б. узнала, что доверенность составляют на неё, то, получив эту доверенность, ФИО15 К.Б. отказалась в этом участвовать, и, порвав доверенность, не передала ее ФИО36 и Володе. Тогда, разозлившись, они и вывезли ФИО15 К.Б. в Подмосковье, где угрожали и били. Паспорт ФИО31, с переклеенной фото Кирюшова, ФИО15 К.Б. привез ФИО36, объяснив тем, что таким образом он заберет у ФИО31 денежные средства за срыв контракта и ФИО31 об этом знает. Доверенность составлялась у нотариуса ФИО115 ФИО15 К.Б. думает, что после её отказа участвовать в обмане ФИО31 и после того как на документы, предоставленные ФИО31, на которые не удалось оформить кредит в «Россельхозбанке», так как уставной капитал и движение средств по счету было небольшим, то у ФИО36 и Володи возник умысел на убийство ФИО31, о чем и свидетельствуют показания убийцы ФИО31 – ФИО32, который свидетельствовал Дата о том, что заказ на убийство ФИО31, а также на убийство ФИО34 он получил от ФИО36, а не от ФИО15 К.Б., так же ФИО32 свидетельствовал, что изначально ФИО36 возил его к дому в Химках, где ФИО15 К.Б. в то время проживала у своей подруги, и ФИО36 говорил ФИО32, что надо убить какую-то женщину, то есть ФИО15 К.Б., но потом почему то дал отбой, это ФИО15 К.Б. узнала из показаний Белова от Дата г., в ходе его допроса в судебном заседании. ФИО32 свидетельствует, что ни разу не слышал от ФИО15 К.Б. указаний об убийстве ФИО31 и ФИО34 и к заказу данных преступлений ФИО15 К.Б. не имеет никакого отношения.

ФИО15 К.Б., по указанию ФИО36, и Володи, совершала мошенничество в отношении ФИО38, но указаний на её убийство ФИО15 К.Б. не давала. В день получения ФИО15 К.Б. денег в «Альфа ФИО24» со счета ФИО34, Володя и ФИО36, зная, что со счета есть смс информирование ФИО34 о снятии денег, обязали ФИО15 К.Б. сказать ей чтобы она поехала за вещами с водителем, что ФИО15 К.Б. ей и сказала, так как её родным угрожали, об их истинных намерениях ФИО15 К.Б. ничего не было известно, это подтверждается и тем, что тем же вечером ФИО15 К.Б. поехала к ФИО41, что следует из ее показаний и показаний ФИО39, и на этой встрече ФИО15 К.Б. вернула ФИО41 все е документы, кроме общегражданского ФИО1 паспорта, и все деньги, в сумме 308 338 руб. 40 коп., полностью, что может подтвердить ФИО39, сидевший в этот момент в машине и присутствовавший при встрече, которого ФИО15 К.Б. неоднократно просила вызвать в судебное заседание для подтверждения факта возврата документов и денег, но ФИО39 не был доставлен в суд. ФИО40 в настоящий момент имеет обиду на ФИО15 К.Б., так как она утеряла ее общегражданский паспорт, а так же, не понимая вынужденного участия ФИО15 К.Б. в мошенничестве в отношении ее банковского счета. В настоящий момент Левашёва Я.А. оговаривает ФИО15 К.Б., что может подтвердить ФИО39 Кто приезжал за ФИО38 и с какой целью ее так долго возил ФИО32 ФИО15 К.Б. стало известно позже от следователя. ФИО15 К.Б. думает, что указание ФИО32 убить ФИО34 отдал ФИО36, с целью сокрытия факта неудачной попытки похищения с ее счета в «Альфа ФИО24» денежных средств, так как похищение сорвалось. Но ФИО32 ослушался ФИО36, так как у них были личные счеты, в связи с чем ФИО32 хотел доставить ФИО36 проблемы. ФИО32 также засвидетельствовал о том, что ему неоднократно звонил ФИО36, когда он возил ФИО34 по Подмосковью, а ФИО41 постоянно звонила ФИО15 К.Б., не понимая, что происходит. ФИО15 К.Б. звонила ФИО36, но он, то отвечал что-то невнятное, то не брал трубку, а ФИО15 К.Б. в это время контролировал ФИО36 и брат Володя пока она находилась в «Альфа ФИО24», снимая, вернее пытаясь снять денежные средства ФИО34, не зная, что ее собираются убить.

После ФИО34 мошенническим способом ФИО15 К.Б. и ФИО9, по указанию ФИО36 и Володи, совершили мошеннические действия в отношении Грачевой, Мартыч, Хамбухатовой, на гораздо большие суммы, чем находящиеся на счету у ФИО41, но ни одну из них ФИО36 ФИО32 не заказывал.

Думаю, в отношении ФИО34 и ФИО31, а так же ФИО15 К.Б. у ФИО36 и Володи была личная неприязнь, личные счеты или необходимость скрыть следы своих преступлений. До настоящего момента ФИО36 скрывается от следствия и суда, что фактически подтверждает его виновность, тогда как Дата ФИО15 К.Б. пришла в суд самостоятельно, находясь под подпиской о невыезде, 6 месяцев никуда не скрылась в надежде, что следствие и суд разберется и установи истинных виновных.

ФИО15 К.Б. осознает свою вину по совершенным ей нескольким эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ, косвенно подтверждается и наличием у неё сильной психотравмирующей ситуации после того как следователь сообщил ей о оом, что ФИО15 К.Б. являюсь заказчиком убийства ФИО37 и ФИО34, и совершением ей 3-х попыток суицида, что зафиксировано в медицинской карте ФИО15 К.Б. и отражено в обвинительном заключении. ФИО15 К.Б. не хотела жить, поняв, что ФИО36 и Володя совершали мошенничество и совершили более тяжкое преступление - убийство. ФИО15 К.Б. очень боялась за своих родных и за себя. ФИО36 нашел координаты ФИО15 К.Б. в СИЗО и стал ей угрожать, а также он заставил её сначала оговорить ФИО42, а затем и взять всю вину на себя, в связи с этим он обязал ФИО15 К.Б. написать явку с повинной и взять всю вину на себя. ФИО15 К.Б. просит не учитывать ранее данные ей показания, так как они даны под давлением ФИО36 и Володи, так как ФИО15 К.Б. очень боялась за свою жизнь и жизнь своих родных. ФИО36, находясь на свободе и скрываясь от следствия, продолжит оказывать на ФИО15 К.Б. давление. В настоящий момент ФИО36 и Володя не пойманы и в данный момент от их рук могут пострадать родные ФИО15 К.Б.

Подсудимая ФИО9 виновной себя в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что Дата она, по указанию ФИО15 К.Б., дважды представляла в дополнительных офисах «Аэропорт» и «Покровка» ФИО24 ЗАО «ВТБ 24» общегражданский паспорт гражданина РФ на имя ФИО35, где получала принадлежащие последней денежные средства, в размере 1500000 руб. и 1495200 руб. соответственно. При этом ФИО9 пояснила, что у неё не было предварительного сговора с ФИО15 К.Б. на хищение принадлежащих ФИО35 денежных средств, в размере 514 362 долларов США, и в хищение указанных денежных средств ФИО9 участие не принимала.

Несмотря на частичное признание подсудимыми ФИО15 К.Б. и ФИО9 своей вины в совершении инкриминируемых им преступлений, их виновность нашла полное подтверждение в совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, проверенных и исследованных в судебном заседании.

Из показаний потерпевшего ФИО11, данных им на предварительном следствии и в суде, усматривается, что он является сыном ФИО31 Долгое время ФИО11 вместе с семьей постоянно проживает в Канаде. Его отец ФИО31 профессионально занимался футболом. Последние несколько лет ФИО31 работал в должности тренера по селекции в ФК «Луч-Энергия» Адрес. ФИО31 сам по себе был не конфликтным человеком, его тяжело было вывести из себя. Не смотря на то, что команды, в которых работал ФИО31, находились в разных городах, он постоянно жил в Адрес, где у него была трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес. Эту квартиру ФИО31 приобрел примерно в конце 90-х годов. В Адрес ФИО31 проживал совместно с ФИО43, о которой отец никогда ничего не рассказывал. В начале 2010 года между ФИО31 и ФИО43 произошел конфликт, по какой причине он не знает, и они разъехались, что происходило в их отношениях в дальнейшем, ФИО11 не знает, но как ему известно от знакомых, они снова помирились. В 200З году ФИО31 приобрел трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, вл.6, к.Б. С момента покупки в этой квартире никто не жил и она не сдавалась. Квартира стоит пустая. Примерно в середине июля 2010 года ФИО31 сказал, что ищет потенциального покупателя на эту квартиру. Вообще ФИО31 сказал, что он хочет продать квартиру либо на Мичуринском проспекте, либо на ул.ФИО19 Макеева потому, так как у него не идет бизнес, нет прибыли, поэтому часть денег будет либо запущена в бизнес, либо эти деньги он распределит между собой и членами семьи, либо использует их на свое лечение в Израиле. Стоимость квартиры составляла примерно 01 миллион долларов США, и квартиру уже приходил смотреть покупатель.

ФИО31 страдал раком печени и врачи сказали ему, что без операции ему осталось жить совсем недолго, а после операции ФИО31 сможет прожить 1-2 года, а может и дольше. В июне этого года ФИО31 ездил в Израиль вместе с ФИО43, где ему сделали операцию, после чего он должен был повторно приехать на окончание операции в конце августа, он должен был ему тогда помогать.

В мае 2009 года ФИО11 случайно узнал о том, что ФИО31 совершенно случайно познакомился с некой ФИО14, как в последствии выяснилось ей оказалась ФИО15 К.Б., когда занимался оформление заграничного паспорта. Поскольку оформление паспорта занимает несколько месяцев, а ФИО31 хотел ускорить этот процесс, то он нашел какую-то фирму, оказывающую услуги по ускорению оформления документов, в том числе заграничных паспортов. В этой фирме ФИО31 познакомился с ФИО15 К.Б., которая пообещала ему оформить заграничный паспорт за 5 дней за денежное вознаграждение, в размере 5 000 долларов США. Несмотря на заплаченные ФИО31 ФИО15 К.Б. деньги, паспорт он получил на общих условиях, при этом ФИО15 К.Б. постоянно откладывала дату получения паспорта, объясняя это различными непредвиденными ситуациями, а потом и совсем пропала. Затем отец как-то сам вышел на нее.

В начале 2010 года по телефону ФИО31 рассказал ФИО11 о том, что помимо футбола он теперь вместе с ФИО15 К.Б. занимается еще несколькими видами бизнеса. ФИО31 сказал, что ФИО15 К.Б. рассказала ему, что в ООО «Газпром» и у его дочерних фирм будет тендер на поставку системы верхнего привода, использующейся в нефтепромышленности. ФИО15 К.Б. предложила ФИО31 участвовать в данном тендере, выиграть его, а после этого участвовать, путем вложения денежных средств, в поставку данного оборудования для дочернего предприятия ООО «Газпром».

Весной 2010 года ФИО31 в телефонных разговорах с ФИО11 рассказывал, что фирма ФИО15 К.Б. выиграла тендер у дочерней фирмы ООО «Газпромкомплектация» и теперь между этими фирмами заключен договор на поставку системы верхнего привода. Закупать это оборудование они планируют в Америке. ФИО31 же официально в деятельности фирмы ФИО15 К.Б. не участвует, не спонсирует её во всем, при этом ФИО15 К.Б. постоянно тянула из отца деньги, говоря ему, что денег не хватает то для участия в тендере, то для заключения договора, то по иным причинам. И ФИО31 давал ей эти деньги.

Примерно в июне-июле 2010 года ФИО11 зашел на официальный сайт ОАО «Газпром» и просмотрел там список тендеров, однако тендера на поставку верхних приводов от ООО «Газпромкомплектация» в списке не было. Тогда ФИО11 позвонил в ООО «Газпромкомплектация» и спросил о том, выставляла ли данная фирма тендеры на приобретение системы верхних приводов. Однако ему ответили, что такой тендер они в этом году не выставляли и выставлять не планирали.

В начале июля 2010 года ФИО11 позвонил ФИО31 и сообщил обо всем этом, и попросил сообщить ему название фирмы ФИО15 К.Б., так как он поставил под сомнение то, что какая-то маленькая фирма может выиграть тендер у государственной компании. ФИО31 согласился с ним и ответил, что он не знает название компании ФИО14, но обещал узнать и ему перезвонить. В дальнейших разговорах ФИО31 сказал, что на поставленные вопросы ФИО15 К.Б. сказала, что действительно её компания в этом не участвует, название свой фирмы так и не сказала, и пояснила, что в качестве поставщика оборудования участвует другая фирма, название которой она ФИО31 также не сказала, но её учредителем является некий ФИО13 - друг ФИО15 К.Б. Друга этого ФИО31 никогда не видел, и сказал, что ФИО15 К.Б. показала этого ФИО13 ему как-то издалека. ФИО11 предупредил ФИО31 по телефону, что это все похоже на аферу, и просил быть осторожнее. Но ФИО31 был уверен в честности ФИО15 К.Б. и сказал, что у него есть документы - договор на поставку оборудования, заключенный после выигрыша тендера, на сумму около 100миллионов долларов США, у ФИО31 все схвачено и ФИО14 он доверяет. ФИО11 просил прислать этот договор ему на изучение, но ФИО31 так и не прислал договор. Еще ФИО11 спросил о том, имеется ли какая-либо спецификация к этому договору, на что ФИО31 ответил, что таковой не имеется, она не нужна и не важна. Тогда ФИО11 посоветовал обратиться ФИО31 к адвокату, чтобы тот проверил законность заключенного договора, но, на сколько ФИО11 известно, то ФИО31 не стал обращаться. ФИО11 знает от ФИО31, что последний с января 2010 года вложил в поставку оборудования примерно 200000 долларов США. ФИО11 ничего не известно о том, брал ли ФИО31 с ФИО15 К.Б. и иных лиц об этом расписки. Как ФИО11 понимает, ФИО31 не заключал с ФИО14 никаких официальных договоров на передачу денег. Также ФИО31 рассказал о том, что ООО «Газпромкоплектация» должна сначала перечислить аванс, в размере 2миллиона долларов США, на счет компании ФИО13, и это займет 40 дней, а от компании ФИО13 уже деньги перейдут на счет компании «Петракол». Обмануть ФИО31 было очень трудно, так как он был очень дотошный и скрупулезный человек, и как ФИО15 К.Б. удавалось его так обманывать, ФИО11 не знает.

ФИО31 являлся учредителем компании «Петракол», которая зарегистрирована на Кипре. Генеральным директором этой компании является Андреас, который по национальности грек и постоянно проживает на Кипре. В середине июля 2010 года ФИО31 попросил Андреаса приехать в Адрес для разговора, касающегося поставки нефтяных приводов. Дата ФИО31 и Андреас встретились с ФИО15 К.Б. и неким Максимом. О внешности возрасте Максима и как тот связан со схемой поставки, ФИО31 не рассказывал, но Максим являлся знакомым ФИО15 К.Б. Андреаса попросили расписаться на пустом бланке с печатью компании «Петракол», объяснив это тем, что в дальнейшем на этой бумаге будет составлен текст договора о переводе денежных средств от компании, принадлежащей некому ФИО13 - другу ФИО15 К.Б., на счет компании «Петракол», а последняя в свою очередь переведет денежные средства на счет американской фирмы для поставки нефтяных приводов компании ООО «Газпромкоплектация». Подписанные пустые листы с печатью были переданы ФИО15 К.Б., которая обещала сама составить текст договора и прислать Андреасу второй экземпляр. В дальнейшем, после смерти ФИО31, ФИО11 разговаривал с Андреасом и тот сказал, что второго экземпляра данного договора он так и не получил от ФИО15 К.Б.

Между ФИО11 и ФИО31 за 2-3 дня до смерти последнего состоялся разговор, в котором последний сообщил, что деньги, в размере 2 миллиона долларов США, перечислены на компанию ФИО13.

Примерно в 20 часов Дата ФИО11 позвонил на мобильный телефон ФИО31, который поднял трубку и ФИО11 услышал, что между ФИО31 и кем-то ведется очень напряженная беседа, они не ссорились, но ФИО31 был на взводе. Был ли голос собеседника мужской или женский, ФИО11 не расслышал. ФИО11 сказал ФИО31 цены на приводы в Канаде и в Америке. Как ФИО11 понял, то ФИО31 сообщил эту информацию тому, с кем разговаривал, и ему ответили, что дорого. После этого ФИО31 ответил ФИО11, что нет, цены на приводы, сказанные им, дорогие и они будут искать в других местах. После чего ФИО31 повесил трубку. По настроению ФИО31 в разговоре ФИО11 понял, что тот мог вспылить и сказать ФИО15 К.Б., чтобы она возвращала ему вложенные в поставку оборудования деньги.

Примерно в 21-22 часа того же дня ФИО11 позвонил снова ФИО31, чтобы еще раз поговорить с ним о ценах на систему верхних приводов, отец поднял трубку и смог сказать только, что в него стреляли и попали.

У ФИО31 были только два счета: в «Райффайзенбанке» и счет компании «Петракол». Счет в «Райфайзенбанке» пустой.

Параллельно с поставкой нефтеоборудования для ООО «Газпром комплектация» ФИО15 К.Б. получала от ФИО31 денежные средства за оформление кредитов на несколько миллионов долларов США в ОАО «Россельхозбанке». ФИО14 говорила ФИО31, что у неё там имеются знакомые, которые оформят такой кредит, в связи с чем ФИО31 постоянно давал ей какие-то суммы, но в каких размерах - ФИО11 не известно. Об этой сфере ФИО11 с ФИО31 разговаривали редко.

После смерти ФИО31, еще до похорон, ФИО15 К.Б. приезжала на ул.ФИО19 Макеева. ФИО11 и его брат ФИО12 вышли к подъезду Адрес по ФИО2 улице, где они поговорили с ФИО15 К.Б. на совершенно отвлеченные темы. ФИО15 К.Б. ничего не говорила про свой бизнес и про продажу квартиры ФИО31 При этом ФИО15 К.Б. сказала фразу, касающуюся убийства ФИО31, что по бизнесу такого не может быть, так как по бизнесу у них ничего не происходит. ФИО11 на похоронах ФИО31 спрашивал у его друзей, что они знают про его бизнес и про ФИО15 К.Б., но никто ничего об этом не слышал. Самой ФИО15 К.Б. на похоронах не было.

ФИО11 известно, что перед началом лечения отец написал два рукописных завещания на имеющиеся у него квартиры, с соответствии с которыми последний завещал ФИО11 квартиру на Мичуринском проспекте, а ФИО12 и ФИО43 – квартиру на улице ФИО19 Макеева.

В декабре 2010 года - январе 2011 года ФИО11 была получена информация о существовании соглашения об авансе о передаче квартиры по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, принадлежащей ФИО31, ФИО7, которая является сестрой ФИО15 К.Б. Согласно этого соглашения, ФИО7 передала ФИО31 60 миллионов рублей в качестве аванса за куплю - продажу ФИО2 квартиры, а ФИО31 получил указанные деньги и, в свою очередь, обязался передать ФИО7 квартиру. Данную информацию ФИО11 получил от ФИО21 Стаха, который был водителем ФИО31 и давним знакомым их семьи, который до того момента по их просьбе собирал документы для оформления прав на наследуемое имущество. ФИО21 ФИО13 был уведомлен нотариусом Адрес ФИО45, которая вела наследственное дело в связи со смертью ФИО31, при этом нотариусу представил копию ФИО2 соглашения адвокат Зуев для того, чтобы она включила соответствующие обязательства в наследственную массу. ФИО21 Стах под роспись ознакомился с данной копией и потом позвонил ФИО11 После этого члены семьи решили отказаться от помощи Рожнова Стаха и обратились за помощью в оформлении наследства и ведения дел, в связи с обнаружением соглашения об авансе, к другим юристам, в том числе и к адвокату ФИО44 Кроме того примерно в конце августа или в начале сентября 2010 года ФИО14 позвонила ФИО12 и сообщила ему о срочной необходимости встретиться, так как по её словам, ФИО31 должен был ей много денег. Никаких документов о наличии долга со стороны ФИО31 на тот момент ФИО15 К.Б. не представила и поэтому они с ней решили не встречаться. По их просьбе нотариус ФИО45 предоставила копию соглашения об авансе. ФИО11 убежден, что ФИО31 не получал никаких денег от ФИО7 или ФИО15 К.Б. и не собирался передавать им свою квартиру. Если бы ФИО31 собирался бы продать квартиру, то об этом бы узнали в первую очередь ФИО11, его брат ФИО12 и его мама. ФИО31 делал для себя в этой квартире дорогостоящий ремонт, собираясь там жить, а квартиру на Адрес - он хотел сдавать в аренду. ФИО11 никогда от ФИО31 не слышал о существовании ФИО7. ФИО31 говорил ФИО11 только об ФИО15 К.Б. Знакомого ФИО15 К.Б. по имени ФИО13 ФИО11 не знает, его никогда не видел и ФИО31 ему также не говорил о том, чтобы он видел его, из чего ФИО11 делает вывод, что это придуманный ФИО15 К.Б. человек (т. 2 л.д.92-97, 107-116 и 118-121).

Из показаний потерпевшего ФИО12, данных им на предварительном следствии и в суде, усматривается, что он является сыном ФИО31, который проживал по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес. Примерно в 2008 году ФИО12 был в гостях у отца, в это время тот занимался оформлением заграничного паспорта. Поскольку оформление паспорта занимает несколько месяцев, а ФИО31 хотел ускорить этот процесс, то он нашел какую-то фирму, оказывающую услуги по ускорению оформления документов, в том числе и заграничных паспортов. В этой фирме ФИО31 познакомился с женщиной по имени ФИО14, как впоследствии было установлено, что ей оказалась ФИО15 К.Б., которая пообещала ФИО31 оформить заграничный паспорт за 5 дней за денежной вознаграждение, в размере 3 000 Евро. В 2008-2009 гг., более точно дату ФИО12 не помнит, он с ФИО31 встречался с ФИО15 К.Б. На ФИО2 встрече ФИО31 впервые встретился с ФИО15 К.Б., которая во время встречи забрала 300 000 руб. у ФИО31 за оформление загранпаспорта, пообещав сделать паспорт за 5-7 дней. В результате паспорт ФИО15 К.Б. не сделала, а деньги ФИО31 не вернула, об этому ФИО12 стало известно от ФИО31 Несмотря на заплаченные ФИО31 ФИО15 К.Б. деньги, паспорт последний получил на общих условиях, при этом ФИО15 К.Б. постоянно откладывал дату получения паспорта, объясняя это различными непредвиденными ситуациями. В начале 2010 года, когда ФИО12 находился в гостях у ФИО31, тот ему рассказал, что помимо футбола он вместе с ФИО15 К.Б. занимается еще несколькими видами бизнеса. Так ФИО31 вложил свои сбережения в фирму друга ФИО15 К.Б. – ФИО13, которая занимается покупкой различного оборудования для нефтяных установок, после чего перепродает его по более высокой цене. У ФИО12 сложилось впечатление, что ФИО13 – выдуманный ФИО15 К.Б. человек, в целях войти в доверие к отцу. Также ФИО31 рассказал, что у еще одного друга ФИО15 К.Б. – Петра имеется знакомства в ОАО «Россельхозбанке» и что он может помочь колхозам и фермерам получать кредиты в данном ФИО24. Кроме того, ФИО31 рассказал, что он вложил часть денег в проект ФИО15 К.Б., по которому она покупала в Адрес квартиры, ожидала пока они подорожают, после чего перепродавала их, но какую сумму денег ФИО31 вложил в бизнес-проект ФИО15 К.Б., он не рассказывал. При этом ФИО31 передачу денег ФИО15 К.Б. ни как не оформлял, то есть не заключал соответствующих договоров и даже не брал расписок, объясняя это тем, что доверяет ФИО15 К.Б. ФИО12, узнав о бизнесе с ФИО15 К.Б., сказал отцу, чтобы тот был осторожнее. После убийства ФИО31, в квартире по месту его жительства по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, ФИО12 были обнаружены две рукописные расписки от имени ФИО15 К.Б. о получении от ФИО31 денежных средств, в размере 300000 руб. и 700000 руб., соответственно. При этом ФИО12 пояснил, что он уверен в то, что ФИО31 не хотел продавать квартиру по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, карп.2, Адрес, так как он ему лично говорил о том, что в будущем эта квартира будет стоить гораздо дороже. ФИО31 всегда делился с семьей о своих планах на будущее, в том числе о планах по распоряжению его имуществом, а о таком вопросе, как продажа квартиры, ФИО31 обязательно бы рассказал, чего не произошло. Также ФИО31 ничего не рассказывал о получении от ФИО15 К.Б. 60 миллионов рублей, что он обязательно сделал бы в случае действительности получения таких денег, из чего ФИО12 делает вывод, что ФИО15 К.Б. указанную сумму ФИО31 не передавала (т.2 л.д.32-34, 50-51, 52-53 и 55-58).

Из показаний потерпевшей ФИО10, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что она с супругом ФИО31 планировали переехать на постоянное место жительства в Канаду к старшему сыну ФИО11 В июле 2009 года ФИО10, совместно с ФИО31, должна была лететь в Канаду для оформления документов для получения вида на жительство. Когда ФИО10 собиралась вылетать в Адрес к ФИО31, то она случайно потеряла свой заграничный паспорт. По приезду в Адрес, ФИО10 рассказала о случившемся ФИО31, после чего он сразу позвонил своей знакомой по имени ФИО14 и попросил ее за несколько дней восстановить заграничный паспорт ФИО10, с чем ФИО14 согласилась и сказала, что данная услуга будет стоить 1 000 долларов США. Они договорились о встрече, на которой ФИО10 не присутствовала. Через несколько дней ФИО10, со слов ФИО31, стало известно о том, что ФИО14 взяла с него еще 4 000 долларов США за оформление паспорта. ФИО14 постоянно уверяла ФИО31 обещаниями, что со дня на день паспорт будет готов. После чего перестала отвечать на его звонки. При каких обстоятельствах ФИО31 познакомился с ФИО14, но какие отношения их связывали, ФИО10 не известно. Примерно в июле 2010 года в ходе телефонного разговора ФИО31 пояснил, что ФИО14 должна ему крупную сумму денег, но какую именно и за что ФИО10 не известно.

Примерно в 15 часов Дата ФИО10 позвонила ФИО31, который ответил ей нервным голосом, что перезвонит, а также ФИО10 услышала какие-то посторонние голоса. Примерно около 02 часов Дата ФИО10 позвонил по мобильному телефону сын ФИО20, который в это время находился в поезде «Москва-Волгоград», и крикнул ей, что папа умер, папу убили. Как потом ФИО10 узнала, что вечером Дата по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, в ее мужа стреляли из пистолета. После полученного ранения ФИО31 оставался в сознании и пытался звонить сыну ФИО19 в Канаду и сыну ФИО20, который в это время ехал в поезде. ФИО31 был доставлен в больницу имени ФИО33, где после проведенной операции ночью Дата умер.

После похорон, со слов водителя ФИО31 по имени Стах, ФИО10 стало известно о том, что Дата ФИО31 вызывал к себе в офис ФИО14, где у них состоялся разговор по поводу возврата долга.

После того, как прошло сорок дней со дня смерти ФИО31, ФИО14 позвонила сыновьям ФИО10 и потребовала возврата крупной суммы денег, которую ей якобы должен был ФИО31, на что сыновья ей ответили, что это она должна им денег, которые не вернула ФИО31, в связи с чем ФИО14 предложила им встретиться и обсудить все детали, но сыновья отказались. ФИО10 предполагает, что именно ФИО15 К.Б. организовала убийство ее супруга ФИО31, так как не желала возвращать крупную сумму денег. ФИО15 К.Б. подала в Никулинский районный суд Адрес исковое заявление о понуждении заключить договор и передать имущество, а именно квартиру по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес. В обосновании своих требований ФИО15 К.Б. представила соглашение об авансе от Дата, согласно которому ФИО31 продал ФИО15 Камиле, сестре ФИО3, указанную квартиру за 60 миллионов рублей. Как пояснила в Никулинском суде, в ходе судебного заседания, указанную запись от имени ФИО31 сделала она, ФИО15 К.Б., сама. При этом никакой подписи ФИО31 в ФИО2 соглашении в пункте 15 нет. ФИО31 никогда не говорил ни ФИО10, ни сыновьям, ни своим друзьям и знакомым, о том, что он собирается продавать эту квартиру. Об этом они услышали только от ФИО15 К.Б., которая звонила сыновьям ФИО10 и требовала передать ей все документы на квартиру по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, так как якобы ФИО31 получил за указанную Адрес миллионов рублей. В ходе судебного заседания по рассмотрению иска ФИО15 К.Б. пояснила, что она передавала ФИО31 60 миллионов рублей не Дата, как указано в соглашении, а в конце июля 2010 года, без получения расписок от ФИО31, пояснив это тем, что у них были доверительные отношения и расписки они друг другу не писали. Это является неправдой, так как ФИО10, после смерти ФИО31, разбирала его бумаги и документы, остававшиеся в квартире по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, и обнаружила две расписки от имени ФИО3 о том, что она получила от ФИО31 Дата 300 000 руб. и Дата получила от ФИО31 700 000 руб. То есть получение гораздо меньших денег оформлялось расписками. И не ФИО15 К.Б. давала ФИО31 деньги, а как раз наоборот. Каким-то путем ФИО15 К.Б. втерлась в доверие к ФИО31 и постоянно брала у него крупные суммы денег на различные проекты. В том, числе на проект, связанный с фирмой «Газпромкомплектация» и ООО «Империя», где ФИО15 К.Б. является генеральным директором (т.2 л.д.65-68 и 75-78).

Из показания свидетеля ФИО43, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в 1996 году она познакомилась с ФИО31, с которым с 2001 года вместе проживала в Адрес по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес. В мае 2010 года ФИО43 с ФИО31 расстались. В середине июня 2010 года у ФИО31 был обнаружен рак печени. Перед началом лечения ФИО31 собственноручно написал два завещания, согласно которым он завещал свою квартиру по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, - ФИО11, а квартиру по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, - в равных долях ФИО43 и ФИО12 ФИО43 так же известно о том, что ФИО31 кроме работы в сфере футбола занимался каким то бизнесом с женщиной по имени ФИО14, но каким именно ФИО43 не известно, так как ФИО31 это от нее скрывал. Так же ФИО43 известно о том, что ФИО31 собирался продать квартиру, расположенную по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, а полученные от продажи деньги вложить в бизнес с ФИО14. Об обстоятельствах убийства ФИО31 ФИО43 ничего не известно, кроме того, что, со слов ФИО31, ей известно о том, что вечером Дата он собирался побыть один дома и ни с кем не встречаться (т.2 л.д.156-160).

Из показания свидетелей ФИО46 и ФИО47, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что вечером Дата они гуляли во внутреннем дворе Адрес по улице ФИО19 Макеева в Адрес, когда услышали громкий хлопок и увидел бегущего человека, лица которого не разглядели. После этого ФИО47 подошла к торцу Адрес по ул.ФИО19 Макеева в Адрес, где увидела пожилого человека, лежащего на асфальте, который был в сознании. При этом потерпевший пояснил, что он не знает о том, кто в него стрелял. Через некоторое время к ФИО2 месту подошел молодой человек, который принес в салфетке пистолет, и пояснил, что данный пистолет он нашел возле гаражей в близлежащих дворах (т.2 л.д.163-169).

Из показания свидетелей ФИО48 и ФИО49, данных в суде и на предварительном следствии, усматривается, что вечером Дата они находилась около Адрес по улице ФИО19 Макеева в Адрес, когда услышали громкий хлопок, обернулись и увидели бегущего в сторону Мантулинской улицы человека, лица которого не разглядели, с пакетом в руке. Затем ФИО48 и ФИО49 увидели пожилого человека, лежащего на асфальте, лицо которого было окровавлено (т.2 л.д.170-177).

Из показания свидетеля ФИО50, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что вечером Дата он находился около Адрес по улице ФИО19 Макеева в Адрес, когда услышал громкий хлопок, после которого сразу обернулся, то увидел мужчину, который падал на асфальт, а второй мужчина убегал от него, держа пакет в руке. Затем ФИО50 подошел к мужчине, который лежал на асфальте, увидел, что мужчина находился в сознании, а из носа и брови у него текла кровь. В этот момент у этого мужчины зазвонил телефон и он ответил, что в него стреляли, но о том, кто стрелял, мужчина не говорил. После чего ФИО50 позвонил в службу «02» и сообщил о случившемся (т.2 л.д.178-180).

Из показания свидетеля ФИО51, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что он был знаком с ФИО31 на протяжении пяти лет. С ФИО31 у него сложились хорошие доверительные отношения. ФИО51 известно, что ФИО31 был знаком с женщиной по имени ФИО14, с которой у него были какие-то общие дела. У ФИО31 в собственности были две квартиры, одна по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, и вторая по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, которые он собственноручно завещал своим родственникам.

Вечером Дата ФИО31 позвонил ФИО51 на мобильный телефон и сказал, чтобы он приехал к ФИО31, так как в него стреляли. ФИО51 сразу направился к дому ФИО31 по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, где напротив ФИО2 дома на асфальте увидел лежащего ФИО31, у которого из головы текла кровь. На вопрос, кто в него стрелял, ФИО31 ответил, что не знает.

ФИО51 известно, то ФИО31 никому не должен был деньги, но ему должны были деньги много людей (т.2 л.д.181-185).

Из показания свидетеля ФИО52, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что она работает в кафе Центра международной торговли в Адрес. Она часто замечала посетителя кафе ФИО31, который приходил вместе с ФИО15 К.Б. Общение между ними всегда было спокойным. Примерно в 20 часов Дата в кафе вновь приходили ФИО31 с ФИО15 К.Б., где пробыли не больше часа. О чем они разговаривали, ФИО52 не знает, так как не слышала их разговора (т.2 л.д.194-196).

Из показания свидетеля ФИО21 С.С., оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО31 он знаком на протяжении 10 лет. Между ними сложились хорошие доверительные отношения. В Адрес ФИО31 проживал вместе с ФИО43 по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес. Примерно в 2008 году, когда ФИО31 необходимо было оформить заграничный паспорт, последний познакомился с ФИО15 К.Б., которая занималась этими вопросами. По данному вопросу ФИО31 и его сын встречались с ФИО15 К.Б. в районе метро «Китай-город». После этого у ФИО31 и ФИО15 К.Б. сложилось хорошие отношения. С начала 2010 года они стали часто общаться. Затем ФИО31 рассказывал ФИО21 С.С. о том, что он хочет с ФИО15 К.Б. заниматься бизнесом, в частности поставкой верхних приводов для добычи нефти. Так же ФИО31 рассказывал о делах, связанных с куплей – продажей квартир. За некоторое время до убийства ФИО31, последний часто общался с ФИО15 К.Б. На тех встречах, на которых присутствовал ФИО21 С.С., разговоры между ФИО31 и ФИО15 К.Б. велись по поводу приводов и кредитов. ФИО15 К.Б. говорила, что ее компания выиграла тендер на поставку данных приводов, за что её знакомый по имени ФИО13 выплатил большую сумму денег, в связи с чем, она говорила ФИО31 о необходимости возврата денег ФИО13. ФИО2 С.С. никогда не видел и думает, что ФИО31 его так же не видел. При ФИО21 С.С. ФИО31 передавал ФИО15 К.Б. около 4-5 миллионов руб., но за эти деньги какие-либо расписки не писались. ФИО31 спокойно отдавал такие суммы денег ФИО15 К.Б., так как он ей очень доверял и думал, что эти деньги он вкладывает в дело, от которого скоро сможет получить прибыль. При ФИО21 С.С. не подписывались ФИО31 и ФИО15 К.Б. какие либо документы или договоры.

ФИО21 С.С. известно о том, что вечером Дата ФИО31 должен был встретиться с ФИО15 К.Б. в Центре международной торговли по поводу возврата ему ранее переданных денег ФИО15 К.Б. При этом ФИО31 был настроен серьезно и хотел, чтобы ФИО15 К.Б. вернула ему все деньги. ФИО31 говорил, что Дата ФИО15 К.Б. должна была ему вернуть 8 миллионов рублей, а позднее, в другие дни, еще порядка 12 миллионов рублей. Вернула ли ФИО15 К.Б. ФИО31 эти деньги ФИО21 С.С. не знает. Насколько ФИО21 С.С. известно от ФИО31, то последний с ФИО15 К.Б. должен был заняться бизнесом по перепродаже квартир, в связи с чем, давал ей крупные суммы денег. Но этот бизнес ФИО31 в результате доход не приносил, так как каких-либо конкретных действий по перепродаже каких-либо квартир со стороны ФИО15 К.Б. совершено не было. ФИО31 также хотел заняться с ФИО15 К.Б. бизнесом по продаже нефтяных приводов, но ни одной сделки в ФИО2 области совершено также не было, а свои деньги ФИО31 в этот проект вкладывал, поэтому этот бизнес ФИО31 дохода также не приносил, а приводил только к убыткам. По всей видимости именно из-за этого ФИО31 и начал требовать от ФИО15 К.Б. вернуть ему деньги. ФИО21 С.С. об обстоятельствах убийства ФИО31 ничего не известно (т.2 л.д.197-204).

Из показаний свидетеля ФИО53, данных в суде и на предварительном следствии, усматривается, что с ФИО31 он знаком на протяжении 5 лет. С ФИО31 у него сложились хорошие доверительные отношения. В Адрес ФИО31 проживал вместе с ФИО43 по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес. Примерно в 2008 году ФИО31 познакомился с ФИО15 К.Б., с которой он часто начал общаться с 2010 года. ФИО31 рассказывал, что он хочет начать вести с ФИО15 К.Б. разные бизнес-проекты, например, по перепродаже квартир и по поставке верхних приводов для оборудования по добыче нефти, в связи с чем, давал ФИО15 К.Б. крупные суммы денег. ФИО31 обращался к ФИО53 за деньгами и говорил, что необходимо 10 миллионов рублей для того, что бы компания, которая будет заниматься поставкой приводов в Россию, выиграла тендер. ФИО53 объяснял ФИО31, что все его дела с ФИО15 К.Б. какие то странные, однако ФИО31 не слушал ФИО53, так как он очень сильно доверял ФИО15 К.Б. ФИО53 считал, что ФИО15 К.Б. мошенница, которая тянет из ФИО31 деньги, и верить ей нельзя. ФИО54 знает, что в связи с данными делами ФИО31 передавал ФИО15 К.Б. примерно около 10 миллионов рублей. Об обстоятельствах убийства ФИО31 ему ничего не известно (т.2 л.д.207-211).

Из показаний свидетеля ФИО55, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО31 он знаком с 1997 года. С ФИО31 у него сложились хорошие доверительные отношения. В Адрес ФИО31 проживал вместе с ФИО43 по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева. ФИО55 известно, что ФИО31 хотел заниматься бизнесом, связанным с верхними приводами для буровых установок, с женщиной по имени ФИО14. О каких либо своих финансовых делах, в том числе и с ФИО14, ФИО31 ФИО55 ничего не рассказывал. Об обстоятельствах убийства ФИО31 ФИО55 ничего неизвестно (т.2 л.д.214-217).

Из показаний свидетеля ФИО56, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО31 он знаком с 1976 года. С ФИО31 у него сложились хорошие доверительные отношения. В Адрес ФИО31 проживал вместе с ФИО43 в квартире по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева. ФИО56 известно, что ФИО31 хотел заниматься каким-то бизнесом с девушкой по имени ФИО14, подробности ему неизвестны. Об обстоятельствах убийства ФИО31 ФИО56 ничего неизвестно (т.2 л.д.218-220).

Из показаний свидетелей ФИО57 и ФИО58, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что они соответственно работают врачом и фельдшером бригады ССНМП им. ФИО59 в Адрес. Дата они заступили на суточное дежурство. Примерно в 21 час Дата с центрального пульта станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, плохо мужчине. Прибыв по ФИО2 адресу, примерно через 10-15 минут, был обнаружен лежащий на тротуаре пожилой мужчина, находищийся в тяжелом состоянии, но в сознании. Кто-то из прохожих сообщил, что в этого мужчину стреляли, сам он об обстоятельствах получения травмы ничего не рассказывал. После этого пострадавший был доставлен в ГКБ. им Боткина в Адрес (т.2 л.д.226-231).

Из показаний свидетеля ФИО60, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что он зарегистрирован по адресу: Адрес. С 2009 года квартиру по ФИО2 адресу он сдавал ФИО36, который пользовался автомобилем марки «Opel Sintra», темно-зеленого цвета, с белорусскими регистрационными номерами, и у него был мобильный телефоном с номером 8-962-948-97-44. На встречу с ФИО60, при которой они договорились об аренде квартиры, ФИО36 приезжал на своем вышеуказанным автомобиле вместе с Ярцевым Андреем. При встрече и ФИО36 и Ярцев Андрей представились и сказали, что они оба из Белоруссии (т.2 л.д.221-224).

Из показаний свидетеля ФИО61, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что она проживает совместно с мужем ФИО36 До декабря 2010 года они проживали по адресу: Адрес, Мирской пр-д, Адрес. У ФИО36 в собственности имеется автомобиль марки «Opel Sintra», зеленого цвета, государственный регистрационный знак Республики Беларусь, который она не помнит. ФИО32 является знакомым ФИО36 Днём Дата ФИО32 и ФИО36 уехали в Адрес расклеивать объявления, а вернулись они около 23 часов. ФИО36 вернулся домой без своего мобильного телефона, при этом указав, что потерял его. На следующий день Дата ФИО32 с семьей уехал в Республику Беларусь (т.2 л.д.232-237).

Из показаний свидетеля ФИО62, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в ходе допроса ему для ознакомления была предъявлена фотография ФИО15 К.Б., после осмотра которой, ФИО19 В.В. пояснил, что человека, изображённого на фотографии, он знает как ФИО3, с которой знаком около 5 лет. С ней его познакомил Петухов Владимир, который небольшой промежуток времени работал у ФИО62 водителем. Накануне того, как ФИО19 В.В. познакомился с ФИО15 К.Б., к нему обратился ФИО116 и попросил его помочь найти тому квартиру в Адрес. ФИО19 В.В. сказал, что попробует ему помочь, так как знал несколько риэлторских компаний Адрес. Также ФИО116 сообщил ему, что якобы уже он под покупку квартиры взял кредит в каком-то ФИО24, он сообщил, что у него уже есть положительный ответ на выдачу кредита, а кредит он оформлял через одну девушку, как впоследствии оказалось ФИО15 К. В результате ФИО116 захотел познакомить ФИО62 с ФИО15 К., и в один из дней они договорились встретиться с последней. Встреча происходила в одном из офисов, расположенном на Адрес в Адрес. Как пояснила ФИО15 К.Б., она является каким-то банковским сотрудником в данном офисе. В ходе встречи разговор шел о кредите ФИО116 и покупке им квартиры в Адрес. Также ФИО15 К.Б. спросила о том, есть ли в Адрес земля под строительство склада, и сообщила, что у нее есть инвестор, который хочет вложить деньги под строительство склада. ФИО19 В.В. сообщил, что такие земли в Адрес есть, и он попробует что-нибудь узнать по этому вопросу. Так и завязалось знакомство ФИО62 с ФИО15 К.Б. Длительное время, примерно год с ФИО15 К.Б. у ФИО62 шло общение по поводу земли под строительство склада, в результате так ничего и не вышло. ФИО62 от ФИО116 стало известно о том, что с оформлением кредита через ФИО15 К.Б. у него в итоге ничего не вышло, там произошла какая-то загвоздка, кроме этого он пояснил, что передавал ФИО15 К.Б. примерно 25 000 долларов США, якобы для того, чтобы лоббировать его документы на оформление кредита для покупки квартиры. Но с тем кредитом у ФИО116 возникли большие проблемы и он просил ФИО62 помочь разобраться ему с данной ситуацией, однако он отказался лезть в их дела. ФИО15 К.Б., то появлялась в его жизни, то опять пропадала на какой-то промежуток времени. ФИО15 К.Б. могла позвонить ФИО62 и сообщить, что у нее есть та или иная коммерческая идея, и хотела пообщаться с ним по данному поводу. Часто для обсуждения таких вопросов ФИО15 К.Б. приезжала в Адрес. Однако ФИО19 В.В. вместе с ФИО15 К.Б. ни в одном из ее коммерческих предложений не участвовал, своих денег для каких--то ее идей не давал. Ни одна из идей ФИО15 К.Б., о которых она сообщала ФИО62, не доводилась до конца и не воплощалась жизнь.

Примерно в конце 2009 года к ФИО62 обратился его двоюродный брат Белов ФИО19 с просьбой о том, что ему необходимо оформить кредит, так как он вместе со своим партнером, с кем работал по продаже дверей, хотели расширить этот бизнес. Сам ФИО36 оформить кредит на себя не мог, так как является гражданином Адрес. ФИО19 В.В. сообщил, что знает ФИО15 К.Б., которая сможет помочь ему с этим вопросом, так как имел информацию о том, что она занималась кредитами. ФИО19 В.В. дал ФИО36 контакты ФИО15 К.Б., и больше никакого отношения к этому вопросу не имел. До того момента, как в один из дней, это было примерно весной или летом 2010 года, ФИО36 сообщил ФИО62 о том, что кредит через ФИО15 К.Б. оформлялся на документы жены его компаньона по работе с дверьми, в итоге деньги эти люди не получили, а кредит был оформлен и ФИО36 сообщил, что его компаньон подозревает его как мошенника в этих действиях и хочет подавать заявление в милицию. В результате ФИО36 попросил ФИО62 связаться с ФИО15 К.Б. и разобраться в этой ситуации. ФИО62 возмутила данная ситуация, он позвонил ФИО15 К.Б. и спросил, что та наделала с кредитом, по которому обращался к ней ФИО36 и его компаньон, при этом ФИО19 В.В. сообщил ФИО15 К.Б., что если она все не исправит и не вернет деньги, которые были выданы по кредиту этим людям, то он обратиться в управление экономической безопасности с заявлением о привлечении ее к ответственности за мошенничество, на что ФИО15 К.Б. сообщила, что она узнает все по поводу кредита и сообщит ему. Долгое время, примерно 2 месяца, ФИО15 К.Б. увиливала от этого вопроса, часто не брала трубку телефона, когда ей звонил ФИО19 В.В., либо ФИО36, но в один из дней, скорей всего это было летом 2010 года, точного времени ФИО19 В.В. не помнит, он дозвонился до ФИО15 К.Б., и она сказала, что решит вопрос в течении недели. В результате, наседая на ФИО15 К.Б. телефонными звонками, та сообщила, что с кредитом все решено. Как впоследствии выяснилось указанный кредит был полностью погашен в ФИО24, это было примерно июль-август 2010 года. После данной ситуации ФИО19 В.В. не хотел больше общаться с ФИО15 К.Б. Примерно в августе 2010 года ФИО15 К.Б. позвонила ФИО62 и сообщила, что хочет с ним поговорить и попросила его встретиться с ней. В результате ФИО15 К.Б. приехала на встречу в Адрес, извинилась за ситуацию с кредитом, однако ФИО19 В.В. сказал ей, что больше он не хочет с ней иметь никакого общения. На протяжении небольшого промежутка времени ФИО15 К.Б. вновь звонила ФИО62 и говорила про газовый бизнес и про поставку поддержанного оборудования из Канады. Говорила, что есть контракт с «Газпромом», и обещала привезти документы, касающиеся этого вопроса, однако и по данному вопросу она никаких документов не привезла и этот вопрос тоже затих. Затем ФИО15 К.Б. просила у ФИО62 найти ей 15 миллионов рублей на какие-то нужды, которые она готова взять в долг под квартиру в центре Адрес. На что ФИО19 В.В. сообщил, что попробует узнать что-либо по данному вопросу, и в результате спустя какое-то время этот вопрос заглох. Общение ФИО62 с ФИО15 К.Б. закончилось примерно в августе-сентябре 2010 года. При этом ФИО19 В.В. пояснил, что у ФИО36 в собственности имеется автомобиль марки «Опель», зеленого цвета, с номерными знаками Республики Беларусь (т.2 л.д. 246-251).

Из показаний свидетеля ФИО63, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что ФИО36 является его двоюродным братом. У ФИО36 в собственности есть автомобиль марки «Opel Sintra», зеленого цвета, с государственными регистрационными знаками Республики Беларусь. При предъявлении ФИО62 фотографии ФИО32, он указал, что ФИО32 является знакомым ФИО36, с которым он работал в бригаде по строительству (т.3 л.д.1-5).

Из показаний свидетеля ФИО64, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО36 он знаком с сентября 2009 года. ФИО36 занимался ремонтом квартир. На тот период времени ФИО36 пользовался мобильным телефоном с номером 8-962-948-97-44. Осенью 2009 года ФИО64 и ФИО36 стали работать в магазине «Мир дверей». В начале 2010 года ФИО64 и ФИО36 понадобился кредит для коммерческих нужд, в связи с чем в марте-апреле 2010 года ФИО36 сообщил, что в получении кредита им поможет ФИО3. В ходе первой встречи для получения кредита ФИО64 передал ФИО3 свой паспорт и 25000 руб. В течение месяца ФИО64 неоднократно по телефону созванивался с ФИО3, однако она конкретно по поводу кредита ничего не сообщала. Примерно через месяц-полтора ФИО64 и ФИО36 снова встретились с ФИО3 в кафе «Весна», расположенном на Адрес. В ходе данной встречи ФИО3 отдала ФИО64 паспорт и сообщила, что в выдаче кредита отказали, и предложила попробовать оформить кредит на другого человека, для чего ей нужны другие документы. В связи с чем, решили получить кредит на документы жены ФИО64 примерно в июне 2010 года ФИО64 передал ФИО3 паспорт супруги и копию её трудовой книжки. В течение месяца ФИО64 неоднократно по телефону созванивался с ФИО3, однако она конкретно по поводу кредита ничего не сообщала, в связи с чем, ФИО64 отказался от получения кредита. Примерно в июле 2010 года ФИО64 и ФИО36 приехали домой к ФИО3 на Адрес в Адрес, где ФИО3 вернула ФИО64 паспорт его жены и 25000 руб., которые он передавал ФИО3 в ходе их первой встречи. Примерно в середине июля 2010 года ФИО64 с женой прибыли в ФИО24 «ВТБ» для получения кредита, где им сообщили о том, что на данное имя уже оформлен кредит, в размере 400000 руб. В связи с чем, ФИО64 позвонил ФИО36 и сообщил о произошедшем. Через некоторое время ФИО64 позвонил ФИО36 и сообщил о том, что он все сообщил ФИО3, которая сказала, что она решит вопрос с погашением кредита. Примерно в начале августа 2010 года жене ФИО64 позвонили из службы безопасности ФИО24 и сообщили о погашении кредита. В начале сентября 2010 года ФИО64 и ФИО36 ездили в Беларусь, где около недели они гостили у последнего. После этого ФИО64 больше не встречался с ФИО36 (т.3 л.д.15-20).

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что она является родной сестрой ФИО3. Летом 2010 года к ней обратилась ФИО3, которая рассказала, что она согласовала с ФИО31 условия сделки купли-продажи квартиры последнего, однако, в связи с тем, что она утеряла свой общегражданский паспорт гражданина РФ, то ФИО3 не может заключить данный договор, поэтому она попросила ФИО7 заключить договор, при этом предоставив соглашение об авансе, который ФИО7 подписала. Соглашение об авансе было заполнено и подписано ФИО31, она же только поставила свою подпись в ФИО2 соглашении. ФИО7 соглашение об авансе не заполняла, и кто его заполнил ей не известно, она только вписала в него свое имя и поставила свою подпись. После этого ФИО7 передала данное соглашение об авансе ФИО3. ФИО7 знала ФИО31 только визуально, каких-либо общих дел с ним у нее не было. Лично у ФИО7 с ФИО31 каких-либо разговоров, договоренностей о покупке-продаже его квартиры по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, не было, она не планировала покупать данную квартиру и с ФИО31 насчет его планов о продажи данной квартиры ФИО7 не разговаривала. Со слов ФИО3 ей известно, что у нее была достигнута договоренность с ФИО31 о покупке вышеуказанной квартиры, однако каких-либо подробностей ФИО7 не известно. ФИО7, со слов ФИО3, известно, что на момент подписания соглашения об авансе последней были переданы ФИО31 денежные средства, но точная сумма переданных денег не известна. ФИО7 какие-либо денежные средства ФИО31, в счет покупки его квартиры по вышеуказанному адресу, не передавала. ФИО7 ничего неизвестно о том, при каких именно обстоятельствах ФИО3 передала данную сумму денег ФИО31 После подписания соглашения об авансе ФИО31 к ФИО7 по поводу квартиры не обращался. По поводу ситуации, сложившейся в Никулинском районном суде Адрес по иску ФИО15 К.Б. к ФИО118, ФИО7 пояснила, что в данном гражданском деле она является истцом, однако в суде по доверенности действует её представитель – адвокат по имени ФИО4, более точные анкетные данные она не помнит, скорее всего, они записаны у нее дома. Доверенность на представление её интересов ФИО4 не давала, она дала доверенность ФИО3, которая, в свою очередь, передоверила представительство ФИО4 (т.3 л.д.78-82).

Из показаний свидетеля ФИО65, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в настоящее время она работает нотариусом Адрес по адресу: Адрес, стр.3. В 2010 году она исполняла обязанности нотариуса Адрес. Весной-летом 2010 года к ФИО65 на прием пришли ФИО15 К.Б. и ФИО31, при этом предоставив ей свои паспорта.

После того как ФИО65 была представлена для обозрения фотография ФИО31, она пояснила, что этот человек ей не знаком, она не его помнит, чтобы она видела его когда-нибудь.

ФИО15 К.Б. и мужчина, который пришел с ней, просили удостоверить доверенность на распоряжение всем имуществом последнего, а также выполнять иные значимые действия с таким имуществом. Так как паспорта пришедших к ФИО65 лиц сомнений у не вызвали, то она удостоверила такую доверенность, которую предоставила им на руки. После прочтения мужчиной доверенности, которая у нее вопросов не вызвала, он подписался в реестре для регистрации нотариальных действий, после чего вместе с ФИО15 К.Б. кабинет покинул.

Поскольку встреча с указанными лицами длилась несколько минут, то ФИО65 что-либо о мужчине, который был с ФИО15 К.Б., пояснить не может (т.3, л.д.83-85).

Из показаний свидетеля ФИО66, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что примерно Дата он, совместно с ФИО15 К.Б., с которой был знаком через общую знакомую ФИО9, пришел к нотариусу Адрес ФИО65, офис которой, расположен по адресу: Адрес, стр.3. К нотариусу ФИО65 ее пригласила ФИО15 К.Б., которая сказала, что он заработает 10 000 рублей, если подпишет от имени ФИО31 доверенность на распоряжение имуществом, в том числе квартиры по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес. ФИО66 фамилия ФИО31 знакома не была, самого ФИО31 он никогда не видел и знаком с ним не был. ФИО66 согласился на предложение ФИО15 К.Б. в связи с тем, что он находился в тяжелом материальном положении и ему очень нужны были деньги, сам он ничего противозаконного в этом не видел, однако он понял, что ФИО15 К.Б. хочет что-то сделать с квартирой ФИО31, но что именно, он не знал. На вопрос ФИО66 о том, где находится ФИО31, ФИО15 К.Б. сказала, что ФИО31 в больнице и прийти не может. В офисе у нотариуса ФИО65 ФИО15 К.Б. показала ему паспорт ФИО31 После того, как ФИО15 К.Б. показала ФИО66 паспорт ФИО31, она попросила его потренироваться в имитации его подписи, после чего дала ему лист бумаги, на котором ФИО66 выполнил несколько подписей ФИО31, дублируя его подпись. После того, как ФИО66 выполнил несколько подписей ФИО31, которые, однако, у него плохо получались, лист бумаги, на котором он тренировал указанные подписи, ФИО15 К.Б. забрала с собой. После этого ФИО66, вместе с ФИО15 К.Б. зашел в кабинет к нотариусу ФИО65, при этом он специально надел черные очки и старался не поднимать голову, чтобы нотариус не мог его хорошо разглядеть и идентифицировать с фотографией ФИО31 на паспорте. У нотариуса ФИО66 подписал доверенность, которую принесла с собой ФИО15 К.Б., при этом доверенность была полностью заполнена, текст доверенности ФИО66 прочитал один раз, речь шла о распоряжении вышеуказанной квартирой и иным имуществом, дословно текст доверенности он не помнит. После выполнения указанных действий ФИО66 покинул офис нотариуса ФИО65 и больше он ФИО15 К.Б. не видел, и к нотариусу более не обращался (т.3 л.д.107-109).

Из показаний свидетеля ФИО67, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что весной 2010 года он обратился с просьбой к генеральному директору ОАО «Ежовское» ФИО68, занимающегося производством сельскохозяйственной продукции, с предложением помощи в получении кредита для развития его производства в ОАО «Россельхозбанк», где ФИО31 мог получить кредит на льготных условиях. ФИО67, после получения согласия от ФИО68, сообщил об этом ФИО31, который передал его контактные телефоны ФИО15 К.Б., с которой был знаком. Сам ФИО67 ранее не знал ФИО15 К.Б. и никогда ее не видел. Практически сразу после звонка ФИО31, ФИО67 перезвонила женщина, представившаяся ФИО15 К.Б., которая сказала, что готова получить кредит в ОАО «Россельхозбанке» на льготных условиях через своего знакомого по имени Петр, более точные его анкетные данные она не назвала, который, якобы, работает в Совете Федерации и курирует банковскую сферу. Так как ранее ФИО67 хорошо знал ФИО31, и он же посоветовал ФИО15 К.Б., то у него не было оснований ей не доверять. В целях реализации ФИО2 соглашения между ФИО15 К.Б., ФИО68, и ФИО67, был заключен «смешанный договор оказания правовых и консультационных услуг, на оказание содействия в заключения кредитного договора» от Дата Текст договора был выполнен в трех экземплярах, после чего договор был подписан ФИО68, далее договор был направлен в Адрес ФИО31 для передачи на подпись ФИО15 К.Б. Через некоторое время от ФИО31 по почте ФИО67 получил договор, уже подписанный от имени ФИО15 К.Б., причем в написании ее фамилии была допущена неточность, а именно: она указана как ФИО69, что объясняется тем, что ее анкетные данные ФИО67 записывал со слов по телефону. После получения оригинала договора ФИО67, направил ФИО31 для последующей передачи ФИО15 К.Б. необходимый пакет документов для получения кредита. По устной договоренности между ФИО67 и ФИО31 денежные средства, в размере 1 миллион рублей, являющимися платой ФИО15 К.Б. за услуги в получении данного кредита, были переданы самим ФИО31 лично ФИО15 К.Б. О том, что ФИО31 действительно были переданы деньги, в размере 1 миллиона рублей, ФИО15 К.Б. ФИО67 узнал лично от ФИО31, когда в ходе телефонного разговора последний сообщил, что он передал деньги ФИО15 К.Б. После передачи ФИО15 К.Б. денег, последняя каких-либо действий, направленных на получение кредита, не предпринимала, зачастую выключала телефон и не брала, явно избегала контакта. В результате ОАО «Ежовское» какого-либо кредита так и не получило от ОАО «Россельхозбанк», ФИО15 К.Б. ранее переданный ей 1 миллион рублей не возвратила. На протяжении 2010 года ФИО31 находился под влиянием ФИО15 К.Б., причем, чем обусловлено такое влияние на ФИО31 со стороны ФИО15 К.Б., было непонятно (т.3 л.д.120-122).

Из показаний свидетеля ФИО70, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО9 она знакома примерно с 1993 года, они познакомились на фоне общего рода деятельности – они оформляли визы в немецком посольстве, относили их туда, забирали, отвозили для заказчиков и прочее. На тот период времени она работала в какой-то туристической компании, ее название в настоящий момент не помнит. С тех пор они периодически поддерживали связь; она знала, что на период 2007-2009 годов та занималась содействием в получении ФИО1 гражданства, при этом работала ли она официально или нет, не знала и не знает.

С ФИО15 К.Б. ФИО70 знакома примерно с 2007 года. Они познакомились тогда, когда ФИО15 К.Б. обратилась в их компанию ООО «Гольфстрим», где ФИО70 работала менеджером, и они занимались помощью в оформлении виз и заграничных паспортов, с просьбой ускорения получения заграничного паспорта. ФИО15 К.Б. получала заграничный паспорт не для себя, а для кого-то, но для кого именно, ФИО70 не знает. ФИО70 не знает кем в тот период времени работала ФИО15 К.Б. ФИО70 известно, что осенью 2011 года ФИО15 К.Б. пользовалась номером мобильного телефона 8-965-136-74-36. Об ФИО15 К.Б. у ФИО70 сложилось впечатление как о человеке, который любит «пустить пыль в глаза»; который позиционирует себя как влиятельный и обладающий широкими связями, обеспеченный человек; который может произвести впечатление «крутого» человека. В результате подобного эффекта, сложившегося от знакомства с ФИО15 К.Б., в 2009 году, когда ФИО9 необходимы были квоты для получения ФИО1 гражданства, ФИО70 вспомнила про ФИО15 К.Б. и посоветовала ФИО9 встретиться с ней, так как посчитала, что ФИО15 К.Б. сможет помочь ФИО9 Далее, также в 2009 году, точную дату ФИО70 не помнит, они втроем встретились в одном из кафе в районе станции метро «Комсомольская» в Адрес, когда ФИО70 познакомила ФИО15 К.Б. с ФИО9, они обменялись телефонами, и, как ФИО70 выяснила позднее, они начали совместную деятельность, связанную с получением заграничных паспортов. О том, что они начали совместную подобную деятельность, она узнала от ФИО9, когда она позвонила ей с просьбой и сказала, что нужно ускорить получение заграничного паспорта для кого-то в Адрес, и уточнила, что странно, что ей не звонит с подобной просьбой сама ФИО15 К.Б., так как они с ней знакомы. На это она ответила ей, что с ФИО15 К.Б. они прекратили общение, так как она неадекватный человек. Такое мнение у неё о ней сложилось после следующей ситуации: примерно весной 2010 года ФИО15 К.Б. было необходимо помочь важным, с ее слов, людям сделать быстро заграничные паспорта. После того, как заграничные паспорта были сделаны и хранились в МИДе России, и их могли получить только их владельцы, ФИО15 К.Б., несмотря на это, лично пошла в МИД с фальшивой доверенностью, удостоверенной нотариусом Адрес, который находится в районе Адрес в Адрес, его анкетные данные и адрес нахождения, ФИО70 не знает, и потребовала выдать ей на руки вышеуказанные заграничные паспорта. В результате действий ФИО15 К.Б. аккредитованную организацию лишили лицензии на подобную деятельность, а ФИО70 изменила отношение к ФИО15 К.Б. и разорвала с ней отношения. После вышеуказанного звонка ФИО9 ФИО70 не виделась с ФИО15 К.Б., а с ФИО9 продолжала поддерживать отношения. Позднее ФИО70 стало известно, что они обе осуждены. ФИО70 не знает людей с фамилиями ФИО118, ФИО118, Левашева, Ярцев и Белов (т.3 л.д.117-119).

Из показаний свидетеля ФИО71, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО31 он знаком примерно с 2009 года, более точно дату не помнит. Познакомились они на почве работы в области футбола, отношения первоначально сложились рабочие, которые в течение достаточно короткого периода времени переросли в дружеские. Примерно весной 2010 года ФИО31 рассказал ФИО71 о том, что у него есть бизнес-проект с ФИО15 К.Б., который заключался в закупке оборудования для нефтегазовой промышленности из Канады, где у ФИО31 жил сын, и последующей реализации данного оборудования на территории РФ. Точно название фирмы, которой ФИО31 планировал продать оборудование, ФИО71 не помнит, но помнит, что фигурировала одно из структурных подразделений компании «Газпром». ФИО31 говорил о том, что этот проект уже имеет место, им занимается лично ФИО15 К.Б., которой он ФИО31 планирует предоставить деньги под указанный проект, а впоследствии подключить к нему своего сына, а также организовать несколько соинвесторов. ФИО71 по настрою ФИО31 понял, что это основной проект, который находится у него в голове, он был им полностью поглощен и возлагал на него большие надежды. О том, чтобы произошла хотя бы одна поставка такого оборудования с участием ФИО15 К.Б., ФИО31 не говорил ФИО71, он это только планировал в будущем. Каких-либо бумаг в подтверждение своих слов ФИО31 не показывал ФИО71, все было исключительно на словах. ФИО31 также говорил ФИО71 о том, что передаст ФИО15 К.Б. под этот проект деньги, в размере не менее 200-300 тысяч долларов США.

ФИО71 лично с ФИО15 К.Б. не встречался и ее никогда не видел. ФИО71, со слов знакомых ФИО31, в том числе Шуклина Владимира, знал о том, что они вместе с ФИО31 встречались с ФИО15 К.Б., и последняя ФИО53 доверия не внушила; он говорил, что сам с ней общих дел иметь не будет и ему не советовал. Из-за чего у ФИО53 сформировалось такое мнение, он не знает, это было его личное мнение. В свою очередь он говорил ФИО31 о том, что поставка оборудования «Газпрому» не простое занятие, и оно не может быть реализовано так просто, как он говорил. На это ему ФИО31 ответил, что у них с ФИО15 К.Б. вполне четкая схема, которая реализуема.

ФИО71, со слов ФИО31, знает, что последний познакомился с ФИО15 К.Б. при попытке получить заграничный паспорт по ускоренной схеме, за что он передал ФИО15 К.Б. деньги, в размере около 2 000 долларов США или Евро. Но произошло какое-то недоразумение, и ФИО15 К.Б. паспорт ФИО31 не сделала и деньги не вернула. Затем они занялись вышеуказанным совместным проектом. ФИО71 не знает, почему ФИО15 К.Б. внушала такое доверие ФИО31, тот ему ничего про это не говорил. ФИО71 об обстоятельствах убийства ФИО31 ничего не знает (т.3 л.д.124-126).

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с 2007 года он работал в Адрес водителем такси в фирме «ГОСТ 743». За период работы ФИО39 познакомился с ФИО5, который также как и он работал в ФИО2 фирме водителем такси. Примерно с весны 2010 года ФИО39 познакомился с ФИО15 К.Б., которая периодически пользовалась услугами такси. Также с весны 2010 года ФИО39 начал достаточно часто, примерно 2-3 раза в неделю, возить ФИО15 К.Б. по указанным ею адресам. Летом 2010 года ФИО39, по заказу ФИО15 К.Б., забрал ее из гостиницы «Международная», расположенной около Центра Международной Торговли, где ФИО15 К.Б. к машине проводил седой пожилой человек, как ФИО39 узнал им оказался ФИО31 После ФИО2 встречи ФИО39 больше никогда не видел ФИО31 Летом 2010 года ФИО15 К.Б. попросила ФИО39 приехать в район станции метро «Водный стадион», где забрать ее знакомого. Когда ФИО39 приехал к ФИО2 станции метро, то ФИО15 К.Б. подъехала к нему на своем автомобиле марки «Infinity», откуда вышел ранее незнакомый ФИО39 мужчина и пересел к нему в машину. ФИО15 К.Б. сказала, чтобы ФИО39 отвез ФИО2 мужчину на строительный рынок, расположенный на Адрес в Адрес. ФИО15 К.Б. была знакома с этим мужчиной, так как беседовала с ним в непринужденной и дружеской манере. Примерно через неделю или две после указанных событий, ФИО39 вновь забрал ФИО15 К.Б., после чего повез по ее указанию на Адрес в Адрес, в район вышеуказанного строительного рынка. Примерно за километр от рынка они остановились на автомойке, где ФИО39 пошел внутрь выпить кофе, а когда он шел в кафе, то в это же время вплотную к его машине подъехал автомобиль марки «Opel» зеленого цвета с белорусскими номерами. Кто приехал в ФИО2 машине ФИО39 не видел, так как из машины, пока он шел в кафе, никто не выходил. В кафе ФИО39 пробыл примерно 15 минут, после чего ему позвонила ФИО15 К.Б. и сказала выходить. Когда ФИО39 вышел из кафе, вышеуказанной «Opel» уже уехал. Дата ФИО39, после звонка ФИО15 К.Б., забрал ее от Центра Международной торговли, откуда она вышла одна, после чего отвез ее в Торговый центр «Европейский», откуда отвез ее домой на Адрес в Адрес (т.3 л.д.134-137).

Из показаний свидетеля ФИО72, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с ФИО15 К.Б. она познакомилась в январе 2011 года, когда та обратилась к ней за помощью в получении кредита под залог принадлежащего ей автомобиля марки «Лексус», модель автомобиля и государственный регистрационный номер она не знает. КарчагинаТ.В. на тот период времени работала ипотечным брокером в ООО «Капитал Инвест», расположенном по адресу: Адрес, офис 309. ФИО15 К.Б. специально к ФИО72 не обращалась, просто она обратилась в их Общество, а по распределению обязанностей среди сотрудников, ее перенаправили к ФИО72 ФИО15 К.Б. хотела получить залог под автомобиль, в размере 03 миллионов рублей. Цели получения кредита ФИО15 К.Б. не сообщала. Кредит просила сроком на один год. Так как ООО не является кредитной организацией, а посредниками в получении кредита между клиентами и кредитными организациями, то ФИО72 перенаправила ФИО15 К.Б. с вопросом о получении кредита в НКБ «ФИО24 национальный кредит», с которым они сотрудничали. Насколько ФИО72 известно, то ФИО24 предложил ФИО15 К.Б. кредит, в размере 1,5 миллиона рублей, под ее автомобиль, что ФИО15 К.Б. не устроило, и от получения кредита на данных условиях она отказалась. Первая личная встреча между ней и ФИО15 К.Б. произошла в тот момент, когда ФИО15 К.Б., примерно в феврале 2011 года, приезжала в указанный ФИО24 для согласования условий получения кредита. Первоначальное впечатление об ФИО15 К.Б. у ФИО72 сложилось как о деловом человеке, состоятельном, уверенном, настойчивом, предприимчивом, располагающем к себе. После того, как ФИО15 К.Б. отказалась от получения кредита по вышеуказанными условиям, она вновь позвонила ФИО72 примерно в начале марта 2011 года и спросила о том, какие условия получения кредита под залога недвижимого имущества, а именно ее квартиры по адресу: Адрес. Под залог ФИО2 квартиры ФИО15 К.Б. хотела получить кредит, в размере 5 миллионов рублей. После того, как она рассказала ей условия получения кредита, она прислала ей копии документов для отправки их в ФИО24: копию своего общегражданского паспорта, копии правоустанавливающих документов на ее квартиру, иные документы. Одобрение на получение кредита ФИО15 К.Б. получила в ЗАО «ФИО24 Финам» на сумму примерно 4.5 миллиона рублей. Как ФИО15 К.Б. сообщила, указанные деньги ей были нужны для открытия ресторана в «динамовском доме» в районе Адрес в Адрес. Некоторое время позднее ФИО72 узнала, что в том доме, где ФИО15 К.Б. хотела открыть ресторан, проживал ее знакомый Чельцов Максим. Указанную информацию она узнала непосредственно от ФИО15 К.Б., так как они, в связи с необходимостью получения ФИО15 К.Б. ФИО2 кредита, начали достаточно часто встречаться, некоторое время спустя перешли на дружеское и близкое общение. ФИО72, по взаимной договоренности с ФИО15 К.Б., начала готовить документы для получения ФИО15 кредита в ЗАО «ФИО24 Финам» не через их Общество, а в частном порядке. После получения в марте 2011 года кредита в ФИО24, ФИО15 К.Б. заплатила ФИО72 70 000 руб. В период февраля-марта 2011 года ФИО15 К.Б., одновременно с получением кредита в ФИО24 под залог ее квартиры, начала настойчиво спрашивать и интересоваться у ФИО72 о том, есть ли возможность у неё или у её знакомых дать той в долг меньшую сумму, порядка 300-400 тысяч рублей, обосновывая свою просьбу тем, что ей срочно необходимо внести указанные деньги арендодателю за вышеуказанный ресторан. При этом ФИО72 указанный ресторан никогда не видела, знала о его существовании исключительно со слов ФИО15 К.Б. Деньги ФИО15 К.Б. нужны были только на пять дней, так как ее кредит на 4.5 миллиона рублей уже был одобрен, и эти деньги она должна была получить как раз через пять дней. Возвращать деньги, как ФИО15 К.Б. сама говорила, она планировала из тех денег, которые ей даст ФИО24. Учитывая, что у ФИО72 в наличии были деньги, в размере 800 000 руб., то она посчитала возможным предоставить ФИО15 К.Б. в долг 300 000 руб., при этом договорившись с ФИО15 К.Б. о том, что ФИО15 К.Б. вернет ФИО72 350 000 руб. в день фактического получения кредита в ФИО24. ФИО72 указанные деньги предоставила ФИО15 К.Б. в день подписания ФИО15 К.Б. кредитного договора с ФИО24, уже зная о том, что ФИО24 ФИО15 К.Б. деньги выдаст. Точную дату ФИО72 не помнит, но это был март 2011 года. При передаче денег, в размере 300 000 руб., ФИО72 с ФИО15 К.Б. расписку не получала, свидетелей передачи денег также не было. В марте 2011 года, в день получения ФИО15 К.Б. кредитных денег в ФИО24, ФИО72 встретились с ФИО15 К.Б., которая выплатила ей 70 000 руб., указанные выше в счет её услуг по оформлению документов для получения кредита, а также 50 000 руб. – сумму, которую они с ФИО15 К.Б. обговорили, как деньги, которые она ей выплатит в счет пользования её 300 000 руб. При этом основной долг, в размере 300 000 руб., ФИО15 К.Б. не отдала ФИО72, обосновав это тем, что ей не хватает денег для каких-то действий с ее вышеназванным рестораном, обещая вернуть указанные деньги через 10 дней. В результате через 10 дней ФИО15 К.Б. деньги ФИО72 не вернула, обосновав это тем, что ей должны откуда-то прийти деньги, но они не пришли. Указанные 300 000 руб. ФИО15 К.Б. вернула ФИО72 только в конце мая 2011 года. Еще через некоторое время после возврата указанных 300 000 руб., ФИО15 К.Б. вновь обратилась к ФИО72 с просьбой предоставить ей в долг 450 000 руб., в целях организации ей некой кредитной организации, которую, с ее слов, она планировала открыть в Адрес. ФИО15 К.Б. говорила, что деньги она отдаст буквально через 10 дней, доплатив ФИО72 70 000 руб. за пользование полученными деньгами и 30 000 руб. за пользование вышеуказанными 300 000 руб. ФИО72 доверилась ФИО15 К.Б. и сочла возможным предоставить ей 360 000 руб., при этом заключив с ФИО15 К.Б. договор займа, на сумму 460 000 руб., включив в окончательную сумму те деньги, которые ФИО15 К.Б. намеревалась ей выплатить за пользование её деньгами. Договор был ими подписан. Деньги ФИО72 передала ФИО15 К.Б. в день подписания договора, а именно Дата Срок исполнения договора был установлен в один месяц. В договоре было зафиксировано, что за каждый день просрочки исполнения договора, на ФИО15 К.Б. налагался штраф в размере 1% от суммы договора. В день исполнения договора ФИО15 К.Б. ей деньги не отдала, указав, что отдаст их немного позднее. Её это устраивало, так как на ФИО15 К.Б. в этом случае, по условиям договора, налагался штраф в размере 1% от 460 000 руб. Через несколько дней ФИО15 К.Б. сама позвонила ФИО72, при этом на тот период времени она пользовалась телефонами: 8-965-136-74-36; 8-968-856-52-62, и назначила встречу. В день встречи, буквально за час до встречи, ФИО15 К.Б. позвонила ФИО72 и сказала, что ее ограбили, и деньги она отдать не может. После этого общение ФИО72 с ФИО15 К.Б. перешло в разряд конфликтного, так как она свои деньги постоянно требовала, а ФИО15 К.Б. начала уклоняться от встреч с ней, не брала телефон, а в какой-то период времени начала открыто ей говорить, что если деньги у нее будут, то она их отдаст, а если не будет денег, то она ей, соответственно, ничего не отдаст, а их договор ничего не докажет. Так как ФИО15 К.Б. деньги ФИО72 не вернула, то она подала исковое заявление в Гагаринский районный суд Адрес, по результатам рассмотрения которого суд её требования удовлетворил частично, приняв решение о взыскании с ФИО15 К.Б. денег, в размере 420 000 руб. При этом ФИО72 уточнила, что ФИО15 К.Б. иск признала.

При этом ФИО72 пояснила, что ФИО15 К.Б. часто задавала вопрос о том, возможно ли оформить залоговую сделку под недвижимое имущество без участия самого собственника, а только по доверенности, и ответ ФИО72 о том, что такое невозможно, сильно огорчал ФИО15 К.Б. (т.3 л.д.143-147).

Из показаний свидетеля ФИО74, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что ФИО73 ознакомившись с договором на поставку оборудования Номер К-7от Дата г., выполненный от имени ФИО15 К.Б. и ФИО73, пояснил, что в 2010 году он являлся генеральным директором ООО «Газпромкомплектация», представленный договор является поддельным так как: бланк договора не соответствует оригинальному; содержание договора не отвечает требованиям, предъявляемыми их организацией; печать организации не соответствует оригинальной; подпись в договоре не соответствует его подписи, так как грубо подделана. Кроме того, ООО «Газпром комплектация» не имеет, и никогда не имела договорных отношений с ООО «Империя», данное название ФИО74 ничего не говорит, анкетный данные человека ФИО3, ему не известны, он ее не знает и никогда не видел. Кроме того ФИО74 пояснил, что его анкетные данные, как на генерального директора ООО «Газпромкомплектация» и Банковские реквизиты находятся в общей доступности в средствах массовой информации и сети «Интернет» (т.3 л.д.148-151).

Из показаний свидетеля ФИО78, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что она, узнав об обстоятельствах, произошедшего Дата г., позвонила своему земляку ФИО77, который работал таксистом, сообщил ей, что Дата с ним расплатился мобильным телефоном один молодой человек, которого он подвозил. Позднее этот телефон ФИО75 отдал кому-то (т.3 л.д.9-11).

Из показаний свидетеля ФИО76, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что ФИО77 является его земляком. В середине сентября 2010 года ФИО77 передал ФИО78 в пользование мобильный телефон марки LG, слайдер, черного цвета, на экране которого имелась царапина. ФИО78 не известно о том, как у ФИО77 появился этот телефон (т.3 л.д.12-14).

Из показаний потерпевшей ФИО34, данных в суде и на предварительном следствии, усматривается, что в августе 2010 года она заканчивала курсы английского языка, необходимые для подтверждения уровня языка для получения аккредитации для нахождения на территории Великобритании. ФИО34 требовалась виза для того, чтобы поехать учится в Великобританию, и при разговоре со знакомым таксистом по имени ФИО16 она изложила свою проблему. ФИО16 сказал, что у него есть знакомая по имени ФИО14, как в впоследствии выяснилось, ей оказалась ФИО15 К.Б., которая может помочь в получении учебной визы в Великобританию. При этом ФИО16 дал ФИО34 номер телефона ФИО14 8-985-226-38-50. ФИО34 созвонилась с ФИО15 К.Б., изложила свою проблему и ФИО14 пообещала ей помочь. ФИО15 К.Б. назначила ФИО34 встречу в своем офисе, расположенном в Адрес улице, точный адрес она не помнит. Встретились они Дата. Во время встречи ФИО34 изложила ФИО15 К.Б. суть проблемы, после чего последняя предложила ФИО34 помощь и оформила два договора на оказание юридических услуг. В тот же день, без оформления приходного кассового ордера, на основании договоров. При этом Дата ФИО34 передала ФИО15 К.Б. за оформление ви-зы в США 180 000 руб.-.. в офисе ФИО15 К.Б. на Адрес в Адрес. А во время следующей встречи, дату и место дан-ной встречи ФИО34 не помнит, она передала 3 000 Евро ФИО15 К.Б. за оформле-ние визы в Великобританию. На обе встречи с ФИО15 К.Б. её отвозил таксист по имени ФИО16, ко-торому ФИО34 показывала деньги и говорила, что они предназначаются для ФИО15 К.Б. в целях оформления для неё виз. Как ФИО34 говорила ФИО15 К.Б., визу в США она сделать не успевала к нужному ей сроку, в связи с чем, в целях обучения на англоязычных курсах, она попросила ее сделать визу в Великобританию, которую та также не сделала.

В указанный в договоре срок до Дата ФИО15 К.Б. не выполнила свои обязательства, объяснив это сложностью вопроса. После чего в начале ноября 2010 года ФИО15 К.Б. убедила ФИО34 в том, что обязательства будут исполнены, но для этого необходим паспорт ФИО34

Дата ФИО34 передала ФИО15 К.Б. свой паспорт и получила расписку о его получении, при этом ФИО34 настояла на том, чтобы ФИО15 К.Б. на обороте расписки указала сумму полученных денег. ФИО34 также передала ФИО15 К.Б. выписку из «Альфа-ФИО24» по счету, на котором находилось примерно 80 тысяч Евро. Указанная выписка требуется для подтверждения платежеспособности при получении визы. После чего ФИО15 К.Б. сказала ФИО34, что теперь ей необходимо подождать около 2-3 недель. IIo прошествии 2 недель, ФИО15 К.Б. стала говорить ФИО34, что у нее что-то не получается в оформлении документов. При этом ФИО15 К.Б. каждый раз придумывала все новые и новые отговорки. Затем ФИО34 стала просить, а потом требовать от ФИО15 К.Б. возврата её денег и документов. На что ФИО15 К.Б. стала придумывать отговорки, чтобы не возвращать ей деньги и документы.

После того, как ФИО34 неоднократно указывала ФИО15 К.Б. на то, что, в слу-чае невозврата ей денежных средств и паспорта, она обратится с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, добьется возврата принадлежащих ей денег, в один из дней ноября 2010 года, в целях создания видимости достижения договоренно-сти о получении ФИО34 визы, в действительности не имея намерений передавать что-либо: визу либо ранее переданные ей деньги и паспорт, ФИО15 К.Б. позвонила ФИО34 на мобильный номер телефона и сказала, что готова передать визу для поездки на учебу и пришлет своего водителя, которым как в последствии выяснилось, им являлся ФИО32 При этом ФИО15 К. указала номер телефона ФИО32 8-965-320-82-12. После этого, ФИО34 позво-нил ФИО32, с которым она договорилась встретиться на следующий день. При встрече ФИО34 с ФИО32 на следующий день, последний указал, что докумен-тов у него с собой нет, в связи с чем им необходимо проехать по неуточненному адресу для получения таковых. ФИО34 села в автомобиль ФИО32, после чего они в те-чение дня ездили по Адрес, постоянно меняя конечный пункт остановки. ФИО32 объяснял это тем, что у него документов с собой нет, и он едет туда, куда ему приказывала ехать ФИО15 К.Б, с которой он постоянно созванивал-ся по мобильному телефону. ФИО34 также осуществляла со своего мобильного телефона 8-905-703-86-50 телефонные звонки ФИО15 К.Б., с целью уточнения времени и места, где она может получить свои документы. ФИО15 К.Б. объясняла задержку в получении документов тем, что человек, который, якобы, должен ей их передать либо опаздывает, либо находится в «пробке», как ФИО34 сейчас уверена, таким образом, создавая видимость правомерности своих действий. Во время поездки ФИО34 изумил и вызвал определенные опасения и страх тот факт, что по указанию ФИО15 К.Б., со слов ФИО32, последний привез её в глухое место, деревню, где, якобы, должны были быть переданы ей документы. Спустя некоторое время, по требованию ФИО34, ФИО32 решил покинуть данное место, вследствие чего они уеха-ли. В результате, после поездки, длительностью практически целый день, примерно в 23 часа 00 минут, ФИО34 сказала ФИО32, что устала и попросила его, остановиться и высадить её для того, чтобы за ФИО34 приехал ее знакомый таксист по имени ФИО16, так как она была уверена в том, что никаких документов и денег не получит. Через некоторое время подъехал ФИО16, ФИО34 пересела в его машину и попросила его отвезти её домой.

Через несколько дней ФИО34 позвонили из «Альфа-ФИО24» и представитель службы безопасности сообщил, что у них была попытка снять денежные средства с её счета. Деньги пыталась снять девушка, которая представилась ФИО34, и показала её паспорт, однако операционистка попросила женщину оставить заявку на получение такой крупной суммы денег, т.к. поняла, что с её счета пытается снять деньги другое лицо. Операционистка знала ФИО34, т.к. она неоднократно обращалась к ней для того, чтобы получить выписку из ФИО24.

Через некоторое время ФИО34 встретилась с представителем службы безопасности Альфа-ФИО24, который показал фотографию женщины, которая Дата пыталась снять денежные средства, в размере 87 155 Евро, со счета ФИО34, в этой женщине ФИО34 узнала ФИО15 –ФИО79 ФИО34 не давала ФИО15 К.Б. каких-либо указаний, одобрения на получение денежных средств в ФИО24, при этом ФИО15 К.Б. о таком своем намерении ФИО34 в известность не ставила.

После встречи с представителем службы безопаснсти ФИО24, ФИО34 позвонила ФИО15 К.Б. и сказала, что ей известно, что она пыталась снять деньги с её счета в Альфа-ФИО24. На что ФИО15 К.Б. сказала, чтобы она ей больше не звонила и не отправляла ей смс--сообщения. Через несколько дней ФИО15 К.Б. сообщила, что передала её деньги и документы своему водителю по имени Арсен, который вместе с деньгами и документами пропал. Арсен работал в том же таксопарке, что и её знакомый по имени ФИО16.

В ходе очередного разговора, при котором ФИО34 требовала вернуть её деньги и документы, ФИО15 К.Б. отказывалась вернуть паспорт и деньги, и стала угрожать ей физической расправой. При этом ФИО15 К.Б. произносила фразы: «с тобой разберутся» и «у ФИО1 есть люди». ФИО34 испугалась и решила больше не звонить и не общаться с ФИО15 К.Б. и сменила номер мобильного телефона и больше с ФИО15 К.Б. не общалась.

В ходе допроса ФИО34 по представленной ей фотографии опознала ФИО32, как водителя ФИО15 К.Б. (т.2 л.д.123-128, 139-142, 147-148 и 149-153, т.7 л.д.97-99).

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что примерно в июле-августе 2010 года от знакомой ФИО34 она узнала об ФИО15 К.Б., которая, со слов ФИО34, могла помочь в оформлении Шенгенской визы. В июле-августе 2010 года ФИО80 позвонила ФИО15 К.Б. и с ней договорилась о встрече. Встреча произошла в офисе ФИО15 К.Б., расположенном в здании газеты «Известия» на Адрес в Адрес. В ходе встречи ФИО80 отдала ФИО15 К.Б. собранные документы для оформления визы: справку с работы, справку из ФИО24 о наличии на счете 300 000 руб., копию общегражданского паспорта, фотографии, а также наличные деньги, в размере 1 500 Евро. Указанные документы и деньги запросила ФИО15 К.Б. для оформления визы. ФИО15 К.Б. сообщила, что сделает визу в течение двух недель, но в результате визу она сделала только через два месяца, и отдала ФИО80 только в сентябре 2010 года. ФИО15 К.Б. задержку в оформлении визы объясняла тем, что происходили какие-то проблемы в посольстве, придумывала еще какие-то отговорки. После получения визы от ФИО15 К.Б. ФИО80 об этом сообщила ФИО34, которая сказала, что она также через ФИО15 К.Б. делает для себя визу, однако ФИО15 К.Б. по каким-то причинам не выполняет своих обещаний перед ней, переживала по этому поводу. ФИО80 пыталась успокоить ФИО34, говорила, что рано или поздно ФИО15 К.Б. все сделает, так как уже к этому времени ФИО15 К.Б. сделала визу для нее. В 2011 году ФИО80 от ФИО34 стало известно о том, что ФИО15 К.Б. ей визу так и не сделала, деньги, переданные ФИО15 К.Б. за оформление визы, не вернула, паспорт ФИО34 также не вернула (т.3 л.д.127-129).

Из показаний свидетеля ФИО81, данных им в суде и на предварительном следствии, усматривается, что он работал водителем такси в фирме «ГОСТ 743». Примерно в феврале-марте 2009 года ему поступил заказ от девушки по имени ФИО14, как выяснилось позднее ей оказалась ФИО15 К.Б. ФИО81 подал машину к дому ФИО15 К.Б. по адресу: Адрес, после чего отвез ее в здание Крокус-Сити Холл, где у нее была назначена встреча с каким то мужчиной. После окончания встречи ФИО81 отвез ФИО15 К.Б. обратно домой. В июне 2010 года ФИО81 познакомился с ФИО34, которая также воспользовалась услугами его такси. В течение некоторого времени у них с ФИО34 завязались дружеские отношения, и от нее, примерно в августе 2010 года, ФИО81 узнал, что ей необходимо учебная виза. При этом за период работы с ФИО15 К.Б. от нее ФИО81 неоднократно слышал в ходе телефонных переговоров с неизвестными собеседниками, что она имеет какое-то то отношение к помощи в оформлении виз, в связи с чем спросил у ФИО15 К.Б. о том, может ли она помочь в оформлении визы для ФИО34, на что ФИО15 К.Б. ответила согласием. После чего ФИО81 передал ФИО34 телефон ФИО15 К.Б., которая пользовалась на период 2010 года мобильным телефоном с номером 8-985-226-38-50. В развитие вышеуказанной договоренности между ФИО34 и ФИО15 К.Б. об оформлении визы, ФИО81 стало известно от ФИО34, и он был свидетелем того, как ФИО34 везла деньги, в размере 3000 Евро и 180 000 руб., для их последующей передачи ФИО15 К.Б. для оформления визы. В дальнейшем ФИО81 от ФИО34 стало известно, что ФИО15 К.Б. визу ей так и не сделала, а вышеуказанные деньги не вернула. Кроме того, ФИО81 также от ФИО34 стало известно, что она передавала ФИО15 К.Б. свой гражданский паспорт для оформления визы, который ФИО15 К.Б. ей также не вернула. Впоследствии, в один из дней осени 2010 года, вечером, ближе к 22-23 часам, ФИО81 позвонила ФИО34 и истеричным голосом сообщила, что ФИО15 К.Б. прислала за ней какого-то мужчину для того, чтобы забрать паспорт и документы, однако тот провозил ее целый день по Адрес, постоянно созваниваясь с ФИО15 К.Б., однако, паспорт и документы ей так и не вернул, и она просила забрать ее с пересечения МКАД и Адрес в Адрес, где она находилась. ФИО81 приехал на указанную место, где в автомобиле темно-зеленого цвета, модель и марку точно ФИО81 не помнит, находилась ФИО34 и водитель. Более в машине никого не было. Водителя ФИО81 разглядел плохо, помнит, что он был худощавого телосложения. Далее ФИО81 забрал ФИО34 и отвез ее домой. На следующий день ФИО81 пытался дозвониться до ФИО15 К.Б. для того, что бы уточнить, что происходит, однако дозвониться до нее не смог. В тот же день ФИО82 дозвонилась до ФИО15 К.Б., которая сообщила о том, что паспорт передать не сможет, так как у нее паспорта нет. Такие отговорки продолжались на протяжение какого то времени, после чего ФИО83 решила написать заявление об утери паспорта (т.3 л.д.130-133).

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что осенью 2010 года от ФИО81 ему стало известно о том, что он познакомил ФИО15 К.Б. с ФИО34, которая попросила ФИО15 К.Б. оформить ей визу, для чего передала ФИО15 К.Б. свой паспорт и деньги, точную сумму ФИО39 не знает. Как ФИО39 узнал позднее, так как был свидетелем ссоры между ФИО15 К.Б. и ФИО34, которая происходила в его машине, женщины сидели на заднем сиденье, ФИО15 К.Б. визу для ФИО34 не сделала, а деньги и паспорт ей не вернула. При этом ФИО15 К.Б. говорила, чтобы ФИО34 успокоилась и еще подождала. ФИО34 продолжала кричать на ФИО15 К.Б., в результате чего ФИО15 К.Б. молча вышла из машины и ушла. Чем закончилась эта ситуация ей не известно, так как на следующий день ФИО39 отвез ФИО15 К.Б. в аэропорт «Внуково», откуда она улетела. После этого ФИО39 не видел ФИО15 К.Б. и ФИО34 (т.3 л.д.134-137).

Из показаний свидетеля ФИО84, данных им в суде и на предварительном следствии, усматривается, что в ноябре 2010 года он работал в ДЭБ ОАО «Альфа-ФИО24». Дата от заместителя управляющего дополнительного офиса «Пресненский Вал» ФИО86 поступило сообщение о том, что у клиента ФИО34 пропал паспорт. О данном факте ФИО86 стало известно от менеджера ФИО85, которой об этом сообщила сама ФИО34 по телефону. По данному факту Дата ФИО84 была инициирована проверка и даны устные указания VIP менеджеру дополнительного офиса «Пресненский Вал» ФИО85 сделать рассылку по всем дополнительным офисам ФИО24 о запрете обслуживания клиента по утраченному паспорту ФИО34, а также связаться с ФИО34 и попросить ее явиться в ближайшее подразделение ФИО24 для подачи заявления об утрате паспорта. Примерно в 18 часов Дата ФИО34 обратилась в кредитно-кассовой офис ФИО24 «Санкт-Петербург – Комендантский проспект», расположенный в Адрес, предъявила заграничный паспорт и водительское удостоверение на свое имя, а также написала заявление об утрате паспорта. В ходе проверки ФИО84 были получены материалы об обслуживании ФИО34 ФИО24 на территории РФ, в том числе видеоматериалы об обслуживании ФИО34 за последний месяц. Анализ полученных видеозаписей позволил сделать следующие выводы: - в 14 часов 51 минуту Дата ФИО34 обращается в дополнительный офис «Пресненский Вал», где запрашивает справку о наличии счета, которую передает неизвестному мужчине, с которым находилась в дополнительном офисе; - в 15 часов 42 минуты Дата ФИО34 повторно появляется в ФИО2 дополнительном офисе в сопровождении, как впоследствии стало известно ФИО15 К.Б., обращается к менеджеру ФИО24, после чего покидают офис; - примерно в 10 часов 30 минут Дата ФИО15 К.Б. единолично обращается в дополнительный офис «Пресненский Вал», где предъявляет паспорт на имя ФИО34 и оформляет от ее имени заявку на получение Дата денежных средств, в размере 87 155 Евро, хранящихся на счете ФИО34 При этом ФИО34 в офисе не зафиксировано.

Данные обстоятельства так же подтверждаются сотрудником ФИО24 – ФИО87, которая обслуживала Дата ФИО34 и ФИО15 Я.А., и к которой Дата обратилась ФИО15 К.Б. Сравнив предъявленные копии документов ФИО34 с имеющимися фото- и видеоматериалами, полученными в связи с обслуживанием ФИО34 за Дата и Дата г., стало очевидно, что заявку на получение денежных средств Дата подавала ФИО15 К.Б. При этом факт присутствия ФИО34 в ФИО24 в указанный период времени не зафиксирован.

Примерно в 10 часов 00 минут Дата от неизвестного абонента - женщины, представившейся ФИО34, номер 226-38-58, поступил телефонный звонок старшему операционно-кассовому работнику (СОКР) дополнительного офиса «Пресненский Вал», с просьбой ускорить выдачу денежных средств ФИО34, заявка на получение которых была написана Дата при вышеизложенных обстоятельствах. ФИО84 было дано указание о согласии на выдачу денежных средств по данному обращению после 13-14 часов Дата После этого была организована доставка запрашиваемой суммы денег в дополнительный офис для последующей их выдачи под контролем оперативных сотрудников ОВД по Адрес. Однако в указанный день кто-либо за заказанными денежными средствами не явился, о причинах неявки дополнительно не сообщал. В этот же день был осуществлен телефонный звонок абоненту, ФИО2 в заявке о получении денег – 8-903-965-31-04, однако абонент был недоступен. После этого производились телефонные звонки абоненту, определившемуся во время звонка Дата в дополнительный офис с просьбой об ускорении выдачи денег – 226-38-58. При соединении с абонентом 8-495-226-38-58 ответил неизвестный мужчина, который передал трубку неизвестной женщине, которая указала, что ее действительно зовут Яна, однако ее фамилия не Левашева. Какой-либо информации, касающейся выдачи денежных средств, получено не было. Через некоторое время на данный номер был осуществлен повторный звонок, во время которого неизвестный мужчина ответил, что Яны нет и не было, после чего повесил трубку.

Дата за запрашиваемой суммой денег никто не обращался, однако в тот же день примерно в 18 часов 05 минут Дата ФИО15 К.Б. приходила в дополнительный офис «Пресненский Вал», что подтверждается записями видеокамер, к сотрудникам ФИО24 не обращалась, каких-либо значимых действий в ФИО24 не осуществляла, и в 18 часов 10 минут из помещения офиса вышла.

Дата ФИО34 лично явилась в дополнительный офис «Пресненский Вал» и подала заявление, в котором указала, что заявление о выдаче денег Дата она не подавала и не подписывала. Также сообщила, что Дата в дополнительный офис «Пресненский Вал» ФИО34 действительно приходила с ФИО15 К.Б., которая оформляла ФИО34 визу в Испанию. Со слов ФИО34 ФИО15 К.Б. пользуется номерами телефонов 8-985-226-38-50 и 8-903-792-76-76. При этом ФИО84 обратил внимание на то, что номер телефона ФИО15 К.Б. 8-985-226-38-50, схож с номером телефона, определившимся при звонке Дата СОКР, и его расхождение в последней цифре может объясняться ошибкой определителя номера. Также ФИО34 указала, что о факте потери своего общегражданского паспорта она 18-Дата сообщила в ФИО24 (т.3 л.д.61-66).

Из показаний свидетеля ФИО85, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в ноябре 2010 года она работала менеджером по работе с вип-клиентами в дополнительном офисе «Пресненский Вал» ОАО «Альфа-ФИО24», расположенном по адресу: Адрес вал, Адрес, стр.1. В ее обязанности входило обслуживание вип-клиентов, то есть проведение операций со счетами вип-клиентов, в том числе, прием и оформление заявок от вип-клиентов на получение денежных средств. Вип-клиент не правовой термин, а понятие, установленное ФИО24. Статус «вип» получал клиент с неснижаемым остатком по счету, в размере 30 тысяч долларов США. Таким вип-клиентов в их отделении ФИО24 являлась ФИО34, которую ФИО85 знала лично, так как в её обязанности входило поддержание отношений с вип-клиентами ФИО24. ФИО34 знала мобильный телефон ФИО85, а она знала мобильный телефон ФИО34 В третьей декаде ноября 2010 года, скорее всего Дата, ФИО34 поздно вечером, примерно в 21-22 часа, позвонила ФИО85 на вышеуказанный мобильный телефон и сообщила, что потеряла свой общегражданский паспорт и сильно переживала за сохранность своих денежных средств, хранящихся в ОАО «Альфа-ФИО24», в размере, насколько она помнит, около 87 тысяч Евро, при этом ФИО34 попросила, чтобы предприняли необходимые меры безопасности. Вместе с тем, также в ноябре 2010 года за какое-то время до вышеуказанного звонка ФИО34, точно время определить сейчас не может, ФИО85 увидела в дополнительном офисе «Пресненский Вал» заявление от имени ФИО34 о заказе денежных средств, хранящихся у нее на счету, и на получение. Данный факт удивил ФИО85, так как ФИО34 ранее всегда напрямую обращалась к ней с подобными вопросами, не подавала заявки в общей очереди и без её ведома, поэтому в момент звонка ФИО34 ФИО85 с уведомлением об утере ее паспорта, она сообщила ФИО34 о том, что та уже заказала деньги на получение у них в дополнительном офисе. ФИО34 с тревогой в голосе сообщила ФИО85 о том, что она никакие деньги не заказывала. На это ФИО85 ответила, что они разберутся с данным вопросом, уведомят другие отделения ФИО24 о пропаже ее паспорта. После этого о факте утери паспорта ФИО34 ФИО85 поставила в известность заместителя управляющего дополнительным офисом ФИО86, которая в свою очередь поставила об этом в известность службу безопасности ФИО24. После чего сотрудник службы безопасности ФИО24 ФИО84 дал указание о звонке по номеру телефону, ФИО2 в заявке о выдачи денежных средств, при этом неизвестный ФИО85 мужчина ответил, что никакой Левашевой Яны он не знает и положил трубку. Насколько известно ФИО85, за требуемыми деньгами так никто и не пришел. При этом ФИО85 пояснила, что человека с анкетными данными: ФИО3, она не знает (т.3 л.д.69-71).

Из показаний свидетеля ФИО86, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в ноябре 2010 года она работала заместителем управляющего дополнительным офисом в дополнительном офисе «Пресненский Вал» ОАО «Альфа-ФИО24», расположенном по адресу: Адрес вал, Адрес, стр.1. От ФИО85, работающей там же в должности вип-менеджера, в двадцатых числах ноября 2010 года ФИО86 стало известно о том, что один из клиентов ФИО24 – ФИО34, потеряла свой общегражданский паспорт, о чем поставила в известность ФИО85, которая по роду деятельности должна была работать с ФИО34 После получения данной информации ФИО86, в соответствии с установленным регламентом ФИО24, сообщила об этом сотруднику службы безопасности ФИО24 ФИО84 для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. ФИО86 в дальнейших разбирательствах по данному вопросу не участвовала, подробности произошедшего она не знает. ФИО86 лично с ФИО34 не знакома. ФИО86 человека с анкетными данными ФИО3 не знает (т.3 л.д.72-73).

Из показаний свидетеля ФИО87, данных ей в суде и на предварительном следствии, усматривается, что в ноябре 2010 года она работала в должности специалиста в дополнительном офисе «Пресненский Вал» ОАО «Альфа-ФИО24», расположенном по адресу: Адрес вал, Адрес, стр.1. В обязанности ФИО87 входило обслуживание физических лиц, то есть операционно-кассовое обслуживание физических лиц и консультация по банковским продуктам. Люди к ФИО87 попадали случайно, по порядковому номеру, выдаваемому при входе в отделение ФИО24. Дата ФИО34, вместе с ранее неизвестной ей женщиной и с каким-то мужчиной, обращалась к ФИО87 для получения выписки по счету для посольства как сказала ФИО34 ФИО87 выдала ФИО34 запрашиваемую справку, согласно которой у нее на счету находилось порядка 70 или 80 тысяч Евро, после чего ФИО34 со своими спутниками ушла из отделения ФИО24. Дата к ФИО87 находилась в отделении ФИО24, когда к ней пришла вышеуказанная спутница ФИО34, при этом она была одна, и, действуя от имени ФИО34, пришла заказать выдачу денежных средств, находящихся на счету ФИО34, при этом показывая ФИО87 паспорт ФИО34, но в котором была вклеена фотография не ФИО34, а женщины, которая была спутницей ФИО34 Поскольку ФИО87 хорошо запомнила ФИО34, так как у нее была достаточно приятная запоминающаяся внешность, то она сразу обратила внимание на несоответствие паспорта и фотографии, имеющейся в нем, поняв, что перед ФИО87 стоит не ФИО34, а в ее паспорте вклеена фальшивая фотография. Так как ФИО87 заметила, что существуют явные противоречия между фотографией в паспорте и физическим лицом, находящимся перед ней, то она распечатала заявку без ее оформления в базе ФИО24, в которой эта женщина указала свой контактный номер телефона, после чего женщина подписала заявку и ушла из отделения ФИО24, а ФИО87 обратилась к вип-менеджеру ФИО85, которая «вела» по роду деятельности в ФИО24 ФИО34, и сообщила ей о том, что приходила, якобы ФИО34 и заказала выдачу денег, но по ФИО87 не внесла эту заявку в базу ФИО24, на что ФИО85 ответила, что этого не может быть, так как ей накануне позвонила ФИО34 и сказала, что у неё украли паспорт. После этого они обратились в службу безопасности ФИО24. Насколько известно ФИО87, в результате эта женщина – спутница ФИО34, за деньгами так и не пришла по неизвестным ей причинам (т.3 л.д.74-76).

Из показаний потерпевшей ФИО35, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что примерно в декабре 2008 года она вместе с мужем ФИО88 обратилась в дополнительный офис «Аэропорт» ФИО24 «ВТБ 24» (3AO) с целью открытия счета. Счет был открыт на ее имя. На данный счет безналичным платежом были перечислены денежные средства, в размере 13700 158 руб., что по курсу на тот момент составляло 485 821, 21 долларов США, полученные ими от продажи земельного участка. Счет был открыт сроком на три года. В декабре 2008 года указанная сумма была переведена ФИО35 на ее счет в имеющейся у нее к тому времени Системе «Телебанк». Впоследствии муж перечислил со своего счета на счет ФИО35 денежные средства, дополнив сумму вклада до 500 000 долларов США. Ежемесячно на счет поступали проценты по вкладу, ориентировочно 2700 – 2 900 долларов США. Примерно один раз в два или три месяца ФИО35 проверяла состояние счета в системе «Телебанк». Логин и пароль к системе «Телебанк» находился и находится в настоящее время в конверте в сейфе, расположенного в кабинете мужа ФИО35 у них дома. Доступ к логину и паролю имела ФИО35 и муж. Кодовый замок от сейфа знает только ФИО35 и муж. В начале 2011 года ФИО35 с мужем решили приобрести автомобиль «Мерседес-бенц Е-350», внеся за него предварительный платеж, в сумме 400 000 руб., в автосалон на Ленинградском проспекте Адрес. Дата необходимо было внести оставшуюся сумму, в размере примерно 1900 000 руб. Так как ДО «Аэропорт» находился через дорогу от автосалона, ФИО35 решила снять эти деньги со своего счета. Утром Дата перед поездкой в ФИО24 и автосалон, муж ФИО35 решил посмотреть в системе «Телебанк» с какого из ее счетов можно было снять деньги. Муж ФИО35 взял конверт с логином и паролем, после чего зашел в систему «Телебанк», вход осуществляется через интернет, где обнаружил, что в системе отсутствует информация о счетах: 1) депозитный вклад «Комфортный», на котором было размещено 3083 203, 28 руб., из которых 1,5 млн. руб. были «снимаемы» и 1,5 млн. руб. можно было снять только по окончанию депозита; 2) долларовый счет, на котором было 14 340,43 долларов США; 3) долларовый счет «Депозитный целевой», на котором было 500 000 долларов США - «не снимаемый счет» до окончания депозита. Муж ФИО35 сразу же позвонил в call-центр «ВТБ 24» и сообщил о произошедшем. В тот же день ФИО35 поехала в ДО «Аэропорт», где написала обращение с просьбой о возвращении денежных средств на ее счета, после чего обратилась в ОВД по району Митино Адрес с заявлением о произошедшем, по указанию сотрудников ФИО24. В настоящее время по поданному заявлению каких-либо претензий к лицу, совершившему хищение денежных средств ФИО24, ФИО35 не имеет, так как считает, что хищение было совершено из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ФИО24 своих обязанностей.

Дата ФИО35 с мужем были вызваны сотрудниками безопасности ФИО24, где с ними проходила беседа по поводу случившегося. По настоящее время денежные средства ФИО24 ФИО35 не возвращены. Свой общегражданский паспорт ФИО35 никому не передавала, за исключением случая, когда в январе 2011 года ФИО35 передавала свой паспорт сотруднику юридического агентства «Империя» ФИО14 при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце января 2011 года ФИО35 с мужем запланировали поездку на Дата во Францию. Они купили авиабилеты на компанию родственников и на себя, после чего она проверила свой заграничный паспорт и обнаружила, что в нем нет свободных страниц для проставления визы. В связи с этим ФИО35 начала искать организацию, оказывающую помощь в срочном получении заграничного паспорта и визы до Дата. Известные ФИО35 фирмы помочь оформить паспорт и визу в такой короткий срок не могли. В интернете ФИО35 обнаружила объявление фирмы «Империя», позвонив в которую ей сообщили, что смогут помочь получить паспорт за 5-7 рабочих дней.

Дата ФИО35 приехала по адресу нахождения фирмы: Адрес, 5-й этаж, 507-й кабинет, где ей стала заниматься сотрудник организации по имени ФИО14, которая подтвердила срок получения паспорта, сообщила, что может помочь в изготовлении визы и объявила стоимость услуг 30 или 40 тыс. руб., точно ФИО35 не помнит. Далее, так как ФИО35 знала какие документы были необходимы для получения заграничного паспорта, то она передала ФИО14 фотографии, анкеты, копию трудовой книжки, а также у них в офисе сделала ксерокопию всех страниц общегражданского паспорта. Для изготовления визы ФИО35 отдала ФИО14 свой действующий заграничный паспорт, копию страхового полиса, фотографию на визу, и ФИО35 не хватало справки о наличии денежных средств из ФИО24. ФИО35 сказала ФИО14, что привезет справку в течение часа, так как её ФИО24 «ВТБ» находится в 10-15 минутах езды, плюс время выдачи справки. ФИО35 вышла из офиса OОО «Империя», однако в тот же день в ФИО24 не поехала, в связи с тем, что ее автомобиль эвакуировали, а позже она заболела.

Примерно 29-Дата ФИО14 позвонила ФИО35, сказала, что заграничный паспорт готов и ей необходим ФИО1 паспорт ФИО35, чтобы забрать его в ОУФМС на Адрес договорились на понедельник, однако после того, как ФИО35 сообщила об этом мужу, который запретил передавать кому-либо паспорт и сказал, чтобы она самостоятельно забрала свой заграничный паспорт. ФИО35 сообщила об этом ФИО14, та восприняла это агрессивно, кричала на нее по телефону, что самостоятельно у нее не получится забрать паспорт и к тому же она «подставит» людей. Не смотря на запрет мужа, Дата ФИО35 передала ФИО14 паспорт. Примерно Дата ФИО14 по телефону сказала, что вновь изготовленный заграничный паспорт на имя ФИО35 аннулирован, в связи с чем, новый паспорт ФИО35 будут делать через МИД и это займет больше времени.

До Дата ФИО14 постоянно откладывала срок получения паспорта ФИО35, причем Дата ФИО35 необходимо было вносить деньги за отель. На следующий день Дата ФИО35 встретилась с ФИО14 возле Адрес или Номер по Неопалимовскому переулку, где ФИО35 в МИДе самостоятельно получила заграничный паспорт. Более ФИО35 с ФИО14 не общалась, а визу она получила самостоятельно. Имевшийся у ФИО35 номер мобильного телефона ФИО14 она впоследствии удалила из списка.

Поскольку ФИО1 паспорт ФИО35 находился у ФИО14, то Дата ФИО35 позвонила в ФИО24 и сообщила об утере паспорта и сконцентрировала их внимание на своих депозитных счетах.

Примерно 13-Дата поздно вечером ФИО35 перекладывала вещи из одной сумки в другую и обнаружила, что у нее в сумке отсутствуют документы: паспорт, золотая и обычная пластиковые карты ВТБ ФИО24. Опасаясь, что с них могут быть сняты деньги, на следующий день утром, соответственно 14 или Дата, ФИО35 позвонила в call-центр ФИО24 и сообщила об утере паспорта. На следующий день после звонка ФИО35 обнаружила свой паспорт и карты в своем автомобиле. Сообщить о том, что паспорт мной найден, ФИО35 не сочла нужным.

В системе «Телебанк» ФИО35 проверяла состояние всех без исключения счетов примерно один раз в 2-3 месяца, иногда реже (т.9 л.д.4-7).

Из показаний свидетеля ФИО88, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что примерно в декабре 2008 года он, вместе с супругой ФИО35, обратился в ДО «Аэропорт» ФИО24 «ВТБ 24» (ЗАО) с целью открытия счета. Счет был открыт на имя ФИО35 На данный счет безналичным платежом были перечислены денежные средства, в размере эквивалентном сумме 500 000 долларов США, полученные ими летом 2008 года от продажи земельного участка. Счет был открыт сроком на три года. Ежемесячно на счет поступали проценты по вкладу, ориентировочно 2700 - 2 900 долларов США. Доступ к сведениям о состоянии счета ФИО88 и ФИО35 имели с помощью системы «Телебанк», установленной на персональном компьютере. Логин и пароль для входа в систему «Телебанк» находился и находится в домашнем сейфе. Ключ и цифровой код от сейфа известен только ФИО88 и ФИО35 В начале 2011 года ФИО88 и ФИО35 решили приобрести автомобиль «Мерседес-бенц Е-350». С целью реализации данного намерения ФИО88 и ФИО35 обратились в автосалон, расположенный на Ленинградском проспекте Адрес. В связи с отсутствием подходящего им по техническим параметрам автомобиля ФИО2 марки, ФИО88 и ФИО35 была согласованна доставка автомобиля в Адрес в течение двух-трех месяцев. С целью обеспечения принятых на себя обязательств по покупке автомобиля ими в автосалоне был внесен предварительный платеж, в размере 400 000 руб.

Дата необходимо было произвести доплату стоимости автомобиля, в размере приблизительно 1900 000 руб. В связи с тем, что ДО «Аэропорт» находился через дорогу от автосалона на Ленинградском проспекте, то ФИО88 и ФИО35 решили снять необходимую сумму денег со счета открытого на имя ФИО35 Утром Дата, перед поездкой в ФИО24 и автосалон, ФИО88 решил проверить в системе «Телебанк» возможность снятия со счета «депозитный вклад «Комфортный» денежных средств, в размере 1500 000 руб. ФИО88 зашел в систему «Телебанк», вход осуществляется через интернет, где обнаружил, что в системе отсутствует информация о счетах: 1) депозитный вклад «Комфортный», на котором было размещено 3083 203,28 руб., из которых 1,5 млн. руб. были «снимаемы» и 1,5 млн. руб. можно было снять только по окончанию депозита; 2) валютный счет, на котором было 14 340,43 долларов США; 3) валютный счет «Депозитный целевой», на котором было 500 000 долларов США - «не снимаемый счет» до окончания депозита.

Обнаружив отсутствие информации о счетах, ФИО88 сразу же позвонил в CАLL - центр ВТБ 24 и сообщил о данном факте. Ему сообщили о необходимости личного обращения в офис «Аэропорт», где были открыты данные счета.

В этот же день ФИО88 и ФИО35 обратились в ДО «Аэропорт», где ФИО35 написала обращение с просьбой о восстановлении денежных средств на счете. По указанию сотрудников ФИО24, в этот же день, супруга обратилась в ОВД по району Митино r. Москвы с заявлением о произошедшем.

Впоследствии ФИО35 неоднократно обращались с заявлениями в адрес ФИО24 о восстановлении денежных средств на счете, посещали службу безопасности ФИО24. В ходе встречи с вице-президентом ФИО24 ВТБ 24 ЗАО ФИО89, последним было обещано, что денежные средства на счетах будут восстановлены, в том числе и проценты по вкладам. О том, что ФИО35 передавала свой общегражданский паспорт сотруднику юридического агентства «Империя», с целью оформления в возможно короткий срок шенгенской визы, ФИО88 стало известно только в августе 2011 года. ФИО35 призналась в том, что скрывала от всех данный факт, и давала иные объяснения в связи с тем, что она боялась негативной реакции ФИО88 относительно произошедшего (т.10 л.д.137-139).

Из показаний свидетеля ФИО90, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в феврале 2011 года он занимал должность главного специалиста отдела обслуживания в Дополнительном офисе «Аэропорт», расположенном по адресу: Адрес, Ленинградский пр-т, Адрес. В должностные обязанности ФИО90 входило: контроль документооборота, контроль операций специалистов фронт-линии, снятие и постановка систем безопасности в офисе, ведение бухгалтерского учета. По поводу произошедших событий Дата ФИО90 показал, что лично женщину, которая представлялась ФИО35 и обратилась в их ФИО24, он не видел, так как в его должностные обязанности входила только проверка паспорта клиента, а его рабочее место не было оборудовано таким образом, чтобы он мог видеть клиента. В связи с чем ФИО90 не может опознать женщину, которая в предъявляла паспорт на имя ФИО35 Паспорт клиента ФИО90 сверяет только с теми данными, которые имеются в базе ФИО24, и так как при ФИО2 ситуации анкетные данные совпадали, то у ФИО90 не возникло никаких сомнений по поводу личности клиента. Представленный ФИО90 паспорт не имел визуально никаких элементов изменений и подделки, он также не заметил «вклейки» в паспорт другой фотографии. ФИО90 саму ФИО35 не знает и лично ее никогда не видел (т.9 л.д.8-12).

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

Из показаний свидетеля ФИО91, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в феврале 2011 года она работала операционистом в Дополнительном офисе «Аэропорт» ФИО24 «ВТБ-24» (ЗАО), расположенном по адресу: Адрес, Ленинградский пр-т, Адрес. Порядок осуществления снятия наличных денежных средств со счетов физических лиц — клиентов ФИО24 «ВТБ-24» происходит следующим образом: в первую очередь происходит идентификация клиента, сверяется документ удостоверяющий личность с личностью клиента, а затем проверка счетов и остатков по счетам, далее клиент называет сумму и они делают расход. Если сумма до 100 000 руб., то расход делается в этот же день, если сумма свыше 100 000 руб., то это уже на усмотрение контролера и начальника отдела, в зависимости от наличия суммы в кассе, происходит расход, контролер контролирует, и затем уже клиента направляют в кассу и выдают деньги.

По поводу обращения клиента Дата в Дополнительный офис «Аэропорт» ФИО24 «ВТБ-24» (ЗАО), представившегося ФИО35 и снятия со счетов ФИО35 наличных денежных средств, ФИО91 пояснила, что она лично видела женщину, которая представлялась Грачевой E.А. и обратилась в их ФИО24, так как именно к ФИО91 эта женщина обратилась с просьбой закрыть свой счет. Это женщина предъявила ФИО91 свой оригинальный паспорт гражданина РФ, который у нее каких-либо сомнений не вызвал. ФИО91 сверила паспортные данные с теми данными, которые находились в их системе «Телебанк», данные совпадали. При этом на тот период времени в системе не было фотографий клиентов, поэтому ФИО91 сверяла ее личность только с фотографией в паспорте, она внешне была похожа на фотографию в паспорте. После того как женщина, представившаяся ФИО35, закрыла в системе «Телебанк» счет, то ФИО91 направила эту женщину в кассу для получения наличных денег. Несмотря на то, что ФИО91 лично наблюдала вышеуказанную женщину, в связи с давностью событий опознать ее не сможет, так как уже не помнит ее лицо. Женщину, представившуюся Дата ФИО35, ФИО91 ранее и позднее никогда не видела. Малашенко ФИО35 Е.А. не знакома и она ее никогда не видела (т.9 л.д.13-17).-

Из показаний свидетеля ФИО92, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с августа 2010 года она работает старшим специалистом отдела дистанционного обслуживания клиентов Управления клиентской поддержки Департамента клиентского обслуживания в ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО. Департамент клиентского обслуживания расположен по адресу: Адрес, Днепропетровский пр-д, АдресА. В ее должностные обязанности входит консультация клиентов по продуктам ФИО24, по системам дистанционного банковского обслуживания клиентов - Телебанк и ФИО24-клиент онлайн. Все консультации клиентов ведутся в соответствии с внутренними документами ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО. Дата поступил звонок на единый номер ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО (тел.: 8-495-777-24-24) и клиента соединили с ФИО92 для получения интересующей клиента информации по системе Телебанк. Клиент обратился с вопросом о том, почему ей отказали в выдаче трех миллион рублей по вкладу, а предложили снять половину суммы (1,5 млн. руб.), объяснив это тем, что у неё не снижаемый остаток по вкладу. ФИО92 для идентификации клиента запросила уникальный номер клиента, клиент не смогла назвать, тогда ФИО92 запросила фамилию, имя, отчество и дату рождения, далее ФИО92 запросила переменный код с карты переменных кодов, который используется для идентификации клиента, с целью получения финансовой информации, на что клиент ответила, что не может назвать переменный код и утверждала, что для получения данной информации достаточно знать фамилию, имя, отчество и паспортных данных, но ФИО92 ответила, что не может предоставить финансовую информацию, т.к. она не может назвать идентификационный код, после чего клиент сказал, что её тогда интересует закрытие вклада, на что ФИО92 ей ответила, что вклад она может закрыть в любой момент, но при этом потерять проценты, получив общую информацию по вкладу, они закончили разговор (т.9 л.д.18-19).

Из показаний свидетеля ФИО94, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в феврале 2011 года она работала главным специалистом отдела обслуживания в Дополнительном офисе ЦИК «На Мясницкой» ФИО24 «ВТБ-24» (ЗАО), расположенном по адресу: Адрес. В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов: открытие и закрытие счетов, выдача банковских карт. Порядок осуществления снятия наличных денежных средств со счетов физических лиц — клиентов ФИО24 «ВТБ-24» происходит следующим образом: идентификация клиента, а именно сверка клиента с фотографией на паспорте, сверка данных в паспорте с данными в АБС, проверка образца подписи в паспорте с привязанным изображением в программе, проверка наличия средств на счете и источник их поступления, проведение операции по снятию средств со счета, после этого операцию обрабатывает контролер и далее клиент уже идет на проверку в кассу для получения денежных средств.

Дата в Дополнительный офис ЦИК «На Мясницкой» к операционисту ФИО93 обратился клиент, представившийся ФИО35, по поводу снятия денежных средств. Операционист, в соответствии со своими должностными обязанностями, провела операцию проверки, далее передала паспорт клиента к котроллеру, кем на тот момент являлась она. ФИО94 сверила фотографию в паспорте с внешностью клиента, чего не могло произойти без визуального контакта с ним, а также проверила представленный ей паспорт с данными, имеющимися в системе АБС «Бисквит». Ее личность и представленный ей паспорт у ФИО94 сомнений не вызвали, так как паспорт не имел визуально никаких элементов изменений и подделки, ФИО94 также не заметила «вклейки» в паспорт другой фотографии, а клиент был очень похож на фотографию в паспорте. После этого ФИО94 отдала паспорт клиенту и после этого с ней не контактировала. Женщину, представившуюся ФИО35, ни до, ни после указанных событий ФИО94 не видела. ФИО35 ФИО94 также лично не знакома. По поводу внешности лица, представившегося ФИО35, ФИО94 ничего пояснить не может, т.к. не помнит, за день она обслуживает боле 70 клиентов. Операция с данным клиентом проходила спокойно, по аналогии как с другими, клиентами, поэтому клиент не вызвал никаких подозрений и не запомнился, в связи с этим она не сможет опознать клиента. Если данному клиенту выдавались денежные средства, значит он не вызвал никаких подозрений у операциониста, у контролера и у кассира, которые неоднократно проверяют паспортные данные клиента, подпись и сличают клиента с фотографией в паспорте (т.9 л.д.20-24)

Из показаний свидетеля ФИО95, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с января 2011 года он работает экспертом УОБ ООВБ в ФИО24 ВТБ 24 ЗАО. В его обязанности входит борьба с внутренним и внешним мошенничеством в отношении ФИО24. ФИО95 является представителем по доверенности ФИО6 ВТБ 24 (ЗАО) ФИО96 В связи с этим ФИО95 уполномочен заявить о совершенном в отношении ФИО24 преступлении. 26.04.2011г. в ФИО24 ВТБ 24 ЗАО обратился клиент ФИО35, которая сообщила о том, что с ее вклада, открытого в Дополнительном офисе «Аэропорт», были похищены денежные средства, в сумме 600 000 долларов США. По данному факту УОБ ФИО24 было проведено служебное расследование, в результате которого установлено, что Дата ФИО35, находясь в помещении ДО «Аэропорт» ФИО24, внесла на свой лицевой счет сумму, в размере 13700 158 руб., после чего провела сделку по конверсии данной суммы в доллары США по курсу 28,20 руб., что составляло 485821,21 долларов США, а Дата перевела указанную денежную сумму на свой счет - в системе Телебанк (распоряжение №6239079).

Далее установлено, что снятие денежных средств со счета ФИО35 были произведены в разные дни и в различных ДО ФИО24: - Дата снятие суммы, в размере 1500 000 руб., в кассе ДО «Аэропорт» по адресу: Адрес, Ленинградский пр-т, Адрес;

- Дата снятие суммы, в размере 1495 200 руб., в кассе ДО «Покровка» по адресу: Адрес, стр.1; - Дата снятие суммы, в размере 14.000 долларов США, в кассе ДО «ЦИК «На Мясницкой» по адресу: Адрес, стр.1; -Дата снятие суммы, в размере 500 362 доллара США, в кассе ДО Покровка».

Проверкой было установлено, что во всех случаях за день до снятия денежных средств со счета ФИО97 на единый телефонный помер Call-центра ФИО24 +7495771 78 78 поступали звонки с мобильного телефона 8-967-113-44-84, в процессе которых неизвестная, используя персональные данные клиента, осуществляла заказ денежных средств для снятия в вышеперечисленные дни. Компакт-диск с имеющимися записями переговоров между сотрудниками ФИО24 и неизвестной, ФИО95 ранее прилагал к объяснению. В ходе опроса приглашенная ФИО35 заявила, что свой общегражданский паспорт не теряла и никому не передавала, в дни снятия денежных средств со своего вклада в ДО ФИО24 не находилась и к данному инциденту не имеет никакого отношения. Однако при повторном опросе ФИО35 УОБ ФИО24 было установлено, что в январе 2011 г., с целью ускорения процесса получения заграничного паспорта, ФИО35 обратилась в ООО «Империя», где контактировала с ФИО3, которой передала данные по ранее выданному заграничному паспорту, ксерокопию своего общегражданского паспорта, а также сообщила информацию о наличии у нее счетов в ФИО24 ВТБ 24 (ЗАО). В качестве контакта «ФИО3» оставила свой мобильный телефон 8-967-113-44-84.

С учетом проверки и собранных фактов, УОБ ФИО24 считает, о неизвестные лица путем обмана, воспользовавшись персональными данными клиента, незаконно завладели денежными средствами ФИО24, в размере 2995 200 руб. и 514 363 доллара США, чем причинило ущерб в особо крупном размере. ФИО95 пояснил, что сотрудниками ФИО24, визуально наблюдавшими неизвестную, представлявшуюся - ФИО35, являются: ФИО91, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО93, ФИО101, ФИО102 Из них ФИО99 хорошо запомнила неизвестную, по ее словам, сможет составить фотокомпозиционный портрет и опознать ее при соответствующем следственном действии.

Записи камер внутреннего видеонаблюдения, запечатлевшие неизвестную, отсутствуют в связи с истечением срока хранения таких записей.

Также в ФИО24 имеются оригиналы расходных кассовых ордеров №№632981, 738243, 420738 и 325795, заявлений на снятие наличных Номер и №21378827-01, в которых имеются образцы подписей, выполненных неизвестной от имени ФИО35 в дни снятия денежных средств. Копии указанных документов ФИО95 также ранее прилагал к объяснению.

Денежные средства получались неизвестной по предъявлении паспорта, никаких дополнительных документов для получения денег не требовалось. Светокопия страниц паспорта при обращении неизвестной в ДО для снятия денег сотрудниками ФИО24 не производилась, так как это не предусмотрено внутренней документацией.

В ходе дополнительных проверочных мероприятий было установлено, что указанный выше номер мобильного телефона 8-967-113-44-84 фактически длительное время используемый ФИО3, зарегистрирован на другого человека, но на кого именно, у нее данных нет. Также имеется информация, что данный номер использовался ФИО3 до мая 2011года, после чего не используется.

Также в рамках межбанковского сотрудничества ими была получена информация о том, что ФИО3 обращалась в «ДжиМаниБанк» с заявкой на получение кредита, а именно отправила в данный ФИО24 через интернет электронную заявку на получение кредита и в данной заявке указывала номер 8-967-113-44-84. В предоставлении кредита в данном ФИО24 ей было отказано. Когда именно ФИО3 обращалась в данный ФИО24 и какое отделение ФИО24, у него данных нет. Кроме того, ими получена информация по личности данной гражданки: ФИО3, Дата г.р., уроженка Адрес Республики Дагестан, зарегистрированная по адресу: Адрес, копр.3, Адрес, паспорт гражданина РФ серии 0703 Номер выдан Дата ОВД Адрес и Адрес. По ФИО2 адресу зарегистрирован следующий городской номер телефона: 8-499-726-27-93. Последние годы ФИО15 К.Б. фактически проживает в Адрес со своей родной сестрой ФИО7, Дата г.р., уроженка Адрес Республики Дагестан, зарегистрированная по адресу: Адрес, копр.3, Адрес, паспорт гражданина РФ серии 0704 Номер выдан 05.01.2004г. ОВД Адрес и Адрес.

Проверкой в отношении ФИО7 установлено, что она длительное время являлась клиентом ФИО24 ВТБ 24 ЗАО, неоднократно получала кредиты в их ФИО24, последний кредит получила Дата на сумму 160 000 руб. по договору Номер и досрочно Дата погасила перед ФИО24, то есть через несколько дней после хищения денежных средств со счета ФИО35, что наводит на некоторую связь и подозрения.

Также позже ФИО35 им сообщила, что ООО «Империя» располагалось по адресу: Адрес, Пушкинский пр-д, Адрес, 5 этаж, каб.505, тел: 226-38-50. Иными сведениями о данной организации они не располагают.

Кроме того, в ходе внутренней проверки по заявлению ФИО35 в ФИО24 ВТБ 24 (3АО) по факту хищения принадлежащих ей денежных средств ФИО35 были предоставлены для прослушивания аудиозаписи с голосом лица, звонившим в ФИО24 и заказывавшим снятие наличных денежных средств по счета ФИО35 с телефонном номера 8-967-113-44-84. В ходе прослушивания ФИО35 сообщила, что в голосе звонившей она узнает голос ФИО3, с которой общалась при обращении в 000 «Империя» (т.10 л.д.9-12).

Из показаний свидетеля ФИО101, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что феврале 2011 года она работала в должности старшего кассира отдела обслуживания физических лиц дополнительного офиса «ЦИК на Мясницкой» ЗАО «ВТБ 24», расположенного по адресу: Адрес. По поводу произошедших Дата событий ФИО101 пояснила, что она лично видела женщину, которая представлялась ФИО35 и обратилась в ФИО24, так как именно она выдавала ей запрашиваемые ей деньги. К ФИО101 это женщина обратилась примерно в обеденное время, точно сейчас уже не помнит. Рабочее место ФИО101 оборудовано в отдельном кабинете, от клиента ее отгораживает специальное стекло. Вместе с тем, при выдаче денег ФИО101 визуально наблюдает клиента и, насколько она помнит, женщину, представившейся ФИО35, и предъявившей паспорт на имя ФИО35, она также видела. Каких-либо сомнений в ее личности у ФИО101 не возникло, ее лицо было похоже на фотографию в паспорте, подписи также были похожи на подпись в паспорте. ФИО101 сверила ее паспортные данные с теми данными, которые были указаны в представленных ей бумагах, а именно в расходном ордере. Эти данные совпадали. В настоящий момент ФИО101 не помнит, представлялось ли ей заявление от имени ФИО35 на выдачу денег или нет. Несмотря на то, что ФИО101 лично наблюдала вышеуказанную женщину, в связи с давностью событий опознать ее не сможет, так как уже не помнит ее лицо. ФИО101 запомнила, что женщина, представлявшаяся ФИО35, была не одна, а с какой-то женщиной, которую, однако, она не запомнила, описать ее не может. Женщину, представившуюся Дата ФИО35, ФИО101 ранее и позднее никогда не видела. Саму ФИО35 ФИО101 не знала и не знает в настоящий момент (т.10 л.д.67-69 и 133-135).

Из показаний свидетеля ФИО93, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с Дата по 28.02.2011г. она работала в должности ведущего менеджера-кассира в Дополнительном офисе «ЦИК на Мясницкой» ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО. В данной должности в функциональные обязанности ФИО93 входило открытие и закрытие счетов, оформление денежных переводов, отождествление личности клиентов.

Дата ФИО93 находилась на своем рабочем месте в ДО «ЦИК на Мясницкой». К ней обратилась клиентка, представившаяся ФИО35, которая пожелала снять наличными со своего счета 14 000 долларов США. По сложившейся практике, при желании клиента получить со своего счета в ФИО24 наличные денежные средства, в сумме более 1000 000 руб., они просят клиентов, чтобы те оставляли заявки (лично или по телефону) на выдачу больших - заранее, не менее чем за один день. Это обусловлено необходимостью заказа и доставки наличных денежных средств в их Дополнительный офис. Указанный лимит в различных отделениях ФИО24 различается. ДО «ЦИК на Мясницкой» крупное отделение, поэтому у них такой большой лимит. ФИО93 уверена, что в ФИО2 случае с ФИО35 такого предварительного заказа с ее стороны не было. Лично к ФИО93 такой заказ от ФИО35 не поступал. На момент обращения к ФИО93 ФИО35 в кассе имелась сумма 14 000 долларов США, которую клинтка пожелала получить наличными. Данным клиентом был предъявлен паспорт на имя ФИО35, каких-либо сомнений в его подлинности у ФИО93 не возникло, личность клиента также не вызвала у нее каких-либо подозрений. Клиент вел себя спокойно, без нервозности. ФИО93 внесла данные паспорта ФИО35, дату и сумму расходной операции в электронную систему «Телебанк», после чего ФИО93 отправила клиента в кассу.

Затем женщина, представившийся ФИО35, пошла в помещение кассы, где подписала составленные кассиром ФИО101 заявление ФИО35 на снятие наличных денежных средств от Дата г., на сумму 14 000 долларов США, и расходный кассовый ордер от 12.02.2011г. на выдачу денежных средств, на сумму 14 000 долларов США. На основании данных операций данному клиенту были выданы наличные денежные средства в ФИО2 выше сумме. При обращении клиента к ней и к кассиру для снятия наличных денежных средств светокопия паспорта клиента не производилась, так как это не предусмотрено какими-либо нормативными документами ФИО24. ФИО93 не помнит лица данного клиента, представившегося ФИО35, так как данные события были достаточно давно, а также и из-за того, что в процессе ее работы через ФИО93 ежедневно проходит очень большое количество клиентов, запомнить внешность их всех она не в состоянии (т.10 л.д.70-73).

Из показаний свидетеля ФИО98, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в феврале 2011 года она работала в должности кассира отдела обслуживания физических лиц дополнительного офиса «Аэропорт» ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО, расположенного по адресу: Адрес, Ленинградский пр-т, Адрес. По поводу произошедших событий Дата ФИО103 пояснила, что она видела женщину, которая представлялась ФИО35 и обратилась в ФИО24, так как именно ФИО103 выдавала ей запрашиваемые ею деньги. Рабочее место ФИО103 оборудовано в отдельном кабинете, от клиента ее отгораживает специальное стекло. Вместе с тем при выдаче денег ФИО103 визуально наблюдала клиента. Каких-либо сомнений в ее личности у ФИО103 не возникло, ее лиц было похоже на фотографию в паспорте, подписи также были похожи на подпись паспорте. Несмотря на то, что ФИО103 лично наблюдала вышеуказанную женщину, в связи давностью событий опознать ее не сможет, так как уже не помнит ее лицо. У ФИО103 не отложились в памяти какие-либо особые события, связанные с ее визитом, все было спокойно, как обычно. Женщину, представившуюся Дата ФИО35, ФИО103 ранее и позднее никогда не видела. ФИО35 не знакома ФИО103, она ее никогда не видела (т.10 л.д.74-75 и 130-132).

Из показаний свидетеля ФИО102, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в период с Дата по Дата она работала в должности старшего кассира отдела обслуживания физических лиц дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО, расположенного по адресу: Адрес, стр.1. По поводу произошедших Дата событий ФИО102 пояснила, что она лично видела женщину, которая представлялась ФИО35 и обратилась в ФИО24, так как именно ФИО102 выдавала ей запрашиваемые ей деньги. Рабочее место ФИО102 оборудовано в отдельном кабинете, от клиента е отгораживает специальное стекло. Вместе с тем при выдаче денег ФИО102 визуально наблюдает клиента и, насколько она помнит женщину, представлявшуюся ФИО35, и предъявившую паспорт на имя ФИО35, она также видела. Каких-либо сомнений в ее личности у ФИО102 не возникло, ее лицо было похоже на фотографию в паспорте, подписи также были похожи на подпись в паспорте. Кроме того, так как у нее счет находился в системе «Телебанк», то у ФИО102 не было возможности с рабочего места просмотреть ее данные и фотографию, так как с ее рабочего места нет выхода к системе «Телебанк». Несмотря на то, что ФИО102 лично наблюдала вышеуказанную женщину, но в связи с давностью событий опознать ее не сможет, так как уже не помнит ее лицо. ФИО102 запомнила то, что вышеуказанная женщина, представлявшаяся ФИО35, была не одна, а с каким-то мужчиной, который был крупнее и выше этой женщины, с которым эта женщина беседовала, однако его лицо ФИО102 воспроизвести сейчас уже не сможет, так как его не помнит. Суть беседы ФИО102 также не знает, так как их стекло бронированное и ей попросту не слышно, о чем говорят клиенты, если не нажат микрофон. Женщину, представившуюся Дата ФИО35, ФИО102 ранее и позднее никогда не видела. ФИО35 ФИО102 не знала и не знает ее и в настоящее время (т.10 л.д.78-79 и 127-129).

Из показаний свидетеля ФИО104, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в период с Дата по Дата она работала в должности главного специалиста отдела обслуживания физических лиц дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО, расположенного по адресу: Адрес, стр.1. По поводу произошедших Дата и Дата событий ФИО104 пояснила, что лично женщину, которая представлялась ФИО35 и обратилась в ФИО24, ФИО104 не видела, так как в ее должностные обязанности входила только проверка паспорта клиента, а рабочее место ФИО104 оборудовано таким образом, чтобы не может видеть клиента. Соответственно ФИО104 не может опознать женщину, которая в казанные выше даты предъявляла паспорт на имя ФИО35 Паспорт клиента ФИО104 сверяет только с теми данными, которые имеются в базе ФИО24, и так как при указанных ситуациях анкетные данные совпадали, то у ФИО104 не возникло никаких сомнений по поводу личности клиента. Насколько известно ФИО104, то предварительный заказ на Дата поступал от якобы ФИО35 на центр клиентского обслуживания ФИО24 (т.10 л.д.80-82 и 124-126).

Из показаний свидетеля ФИО99, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в феврале 2010 года она работала в должности главного специалиста отдела обслуживания физических лиц Дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО, расположенного по адресу: Адрес, стр.1. По обстоятельствам, произошедшем Дата ФИО99 пояснила, что в это день к ней, в порядке электронной очереди, подошла женщина и предъявила паспорт на имя ФИО35 ФИО99 визуально осмотрела паспорт и он не вызвал у нее никаких подозрений, каких-либо признаков подделки она не обнаружила. Клиент сказала, что хочет закрыть имеющиеся у нее долларовый и рублевый вклады. ФИО99 в программе «Бисквит» стала проверять наличие вкладов клиента, однако не обнаружила их, после чего женщина пояснила, что вклады находятся в системе «Телебанк». После этого женщина попросила печатать ей выписку по счетам. Я распечатала ей данную выписку. Далее ФИО99 сказала клиенту, что в Дополнительном офисе нет необходимой суммы для закрытия ее счетов, поскольку такие большие суммы необходимо заказывать заранее, за три дня до выдачи денег. Женщина стала возмущаться, что ей не могут выдать сумму сразу, громко кричала. Затем женщина позвонила кому-то по телефону и сказала, что она не может получить деньги и пересказала слова ФИО99 Телефонный разговор продолжался 1-1,5 минуты, по разговору женщины не было понятно с мужчиной или с женщиной она общается, а также не было понятно руководит ли кто-либо действиями женщины. После этого ФИО99 пояснила, что единственное, что можно сделать – это узнать, какое количество наличных денег в рублях находится в кассе и выдать их ей. Доллары выдать было нельзя вообще, поскольку их количество находиться в кассе в сумме, строго заказанной заранее. После этого ФИО99 позвонила кассиру ФИО106, которая сказала, что сумма, которую она может выдать 1495200 руб. Женщина согласилась, после чего ФИО99 распечатала заявление о частичном снятии денежных средств, которое подписала женщина, и распечатала расходный кассовый ордер. После этого ФИО99 отнесла ордер и паспорт контроллеру ФИО105, которая проверив ордер и паспорт, подтвердила в системе «Бисквит» и передала и ордер ФИО99, которая, в свою очередь, передала паспорт и ордер женщине и направила её в кассу. Кассир, проверив в «Бисквите» разрешение контролера, распечатала свой расходный кассовый ордер и выдала деньги женщине, представившейся ФИО35

Дата к ФИО99, в порядке электронной очереди, подошла женщина, представилась ФИО35, предъявила паспорт и сообщила, что ей заказаны денежные средства, в сумме 500362 доллара США. ФИО99 позвонила кассиру ФИО102, которая подтвердила, что имеется заказ на доллары. ФИО99 распечатала заявление о закрытии счета, которое подписала женщина, распечатала расходный кассовый ордер и отнесла его вместе с паспортом контролеру ФИО105, которая проверила документы и одобрила операцию в «Бисквите». ФИО99 передала женщине ордер и паспорт и направила её в кассу. Кассир ФИО102, проверив ордер, наличие одобрения операции в «Бисквите», распечатала свой расходный кассовый ордер и выдала женщине, представишейся ФИО35 деньги (т.10 л.д.86-88 и 95-99).

Из показаний свидетеля ФИО106, оглашённых в порядке ст. 281 УПК РФ, усматривается, что Дата она работала в должности старшего кассира отдела обслуживания физических лиц дополнительного офиса «Покровка» ФИО24 «ВТБ 24» ЗАО, расположенного по адресу: Адрес, стр.1. По поводу произошедших Дата событий ФИО106 пояснила, что 02.02.20011г. она находилась на своем рабочем месте в кассе ДО «Покрова» и женщине, представившеся ФИО35, выдала денежные средства, в сумме 1495 200 руб. Данным клиентом был предъявлен оригинал паспорта на имя ФИО35, каких-либо сомнений в его подлинности у ФИО106 не возникло, личность клиента также не вызвала у неё каких-либо подозрений. Клиент вел себя спокойно, без нервозности. Данный клиент пришел в помещение кассы к ФИО106 с документами – с заявлением Номер ФИО35 на снятие наличных денежных средств, на сумму 1495 200 руб., и с расходным кассовым ордером на выдачу денежных средств, на сумму 1495 200 руб., с подписью клиента и операциониста ФИО99 На основании этих документов ФИО106 сделала свой расходный кассовый ордер №738243, на сумму 1495 200 руб., в 2-х экземплярах. Клиент расписался в данных 2-х экземплярах ордера, один из которых остался у данного клиента, а второй забрала ФИО106 Далее ФИО106 сверила подпись клиента в своем ордере с подписью клиента в расходном кассовом ордере операциониста и с подписью клиента в паспорте на имя ФИО35 Все подписи были похожи. На основании данных документов клиенту были выданы наличные денежные средства в ФИО2 выше сумме (т.10 л.д.121-123).

Помимо изложенного виновность подсудимых подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СО по ЦАО СУ СК при прокуратуре РФ по Адрес ФИО107 от Дата г., согласно которому в промежуток времени между 21 часом 10 минутами и 21 часом 20 минутами Дата неустановленное лицо, находясь возле Адрес по ул.ФИО19 Макеева в Адрес, из неустановленного огнестрельного оружия произвело не менее одного выстрела в голову ФИО31, после чего с места происшествия скрылось. С огнестрельным ранением головы ФИО31 был доставлен в ГКБ им.ФИО33 (т.1 л.д.3);

- протоколом омотра места происшествия от Дата г., согласно которому был осмотрен участок местности по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, в ходе которого были обнаружены и изъяты: пистолет с шестью патронами, калибра 7,65 мм, и с глушителем, и гильза, калибра 7,65 мм (т.2 л.д.1-10);

- протоколом осмотра жилища от Дата г., согласно которому была осмотрена Адрес, расположенная по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес ходе которого был обнаружен и изъят договор на поставку оборудования №413К-7 от Дата (т.2 л.д.13-16);

- сообщением нотариуса ФИО65 Номер от Дата г., согласно которому 12 марта 2010 года указанным нотариусом было удостоверена доверенность от гражданина ФИО31 на имя ФИО15 К.Б., согласно которой ФИО31 уполномочил ФИО15 К.Б. управлять и распоряжаться всем его имуществом, в чем бы оно не заключалось и где бы не находилось, в том числе квартирой, находящейся по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес (т.3 л.д.88-90);

- смешанным договором от Дата г., согласно которому ООО «Империя», в лице генерального директора ФИО15 К.Б., ОАО «Ежевское», в лице генерального директора ФИО68, и гражданин ФИО67 заключили договор о том, что ООО «Империя» обязуется оказать ОАО «Ежевское» содействие в заключении кредитного догвора между ОАО «Ежевское» и ОАО «Росельхозбанк» на получение кредита, в размере 330 миллионов рублей (т.3 л.д.123-124);

- протоколом предъявления лица для опознания от Дата г., согласно которому ФИО39 по фотографии был опознан ФИО36 как мужчина – знакомый ФИО15 К.Б., который вышел из машины ФИО15 К.Б. в районе станции «Водный Стадион» (т.3 л.д.139-142);

- протоколом выемки от Дата г., согласно которому в ОАО «Вымпелком» изъята информация о телефонных соединениях абонента 8-903-792-76-76, принадлежащего ФИО15 К.Б. (т.4 л.д.58-61);

-протоколом выемки от Дата г., согласно которому в ОАО «МТС» изъята информация с магнитных носителей об исходящих и входящих телефонных соединениях абонента 8-985-226-38-50, принадлежащего ФИО15 К.Б., а также информация о принадлежности ФИО2 номера (т.4 л.д.68-71);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому была осмотрена информация об исходящих и входящих телефонных соединениях абонента 8-985-226-38-50, принадлежащего ФИО15 К.Б. и установлено, что ФИО15 К.Б. за период с Дата по Дата неоднократно совершает звонки ФИО36 (8-962-948-97-44), а Дата в период с 19 часов 55 минут по 20 часов 50 минут находится в районе действия станции ретранслятора по адресу: Адрес, Краснопресненская наб., Адрес (ОАО «ЦМТ»), и станции ретранслятора по адресу: Адрес, Трехгорный вал, Адрес общежитие ОАО Трехгорная мануфактура, при этом в ФИО2 время ФИО15 К.Б. неоднократно неоднократно совершает звонки ФИО36 (8-962-948-97-44) (т.4 л.д.72-86);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому была осмотрена информация об исходящих и входящих телефонных соединениях абонента 8-962-948-97-44, принадлежащего ФИО36 и установлено, что Дата г.в 13 часов 06 минут ФИО36 находился в районе действия станции ретранслятора по адресу: Адрес, то есть в близости от Адрес по ул.ФИО19 Макеева в Адрес – адреса проживания ФИО31 После этого ФИО36 осуществляет еще шесть телефонных соединений с ФИО15 К.Б., находясь в районе действия той же станции ретранслятора, произведя последний звонок ФИО15 К.Б. с ФИО2 адреса в 15 часов 02 минуты 55 секунд. Дата ФИО36, находясь в районе действия станции ретранслятора по адресу: Адрес, в 15 часов 15 минут 46 секунд осуществляет звонок абоненту 7-967-013-60-90. Далее, начиная с 18 часов 54 минут ФИО36 находится в районе действия станции ретранслятора по адресу: Адрес, произведя неоднократные телефонные соединения с ФИО15 К.Б. Последний установленный телефонный звонок с данного адреса ФИО36 осуществляет в 21 час 11 минут, после чего только в 23 часа 27 минут созванивается с ФИО15 К.Б. (т.4 л.д.105-126);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому была осмотрена информация об исходящих и входящих телефонных соединениях абонента 8-965-320-82-12, принадлежащего ФИО32 и установлено, что в период с Дата до Дата ФИО32 осуществляет многократные звонки на телефон ФИО36 (8-962-948-97-44). В 14 часов 59 минут Дата ФИО32 осуществляет телефонное соединение, находясь в районе действия станции ретранслятора по адресу: Адрес, то есть в близости от Адрес по ул.ФИО19 Макеева в Адрес – адреса проживания ФИО31 В 17 часов 02 минуты Дата ФИО32 осуществляет последнее зафиксированное телефонное соединение (т.4 л.д.123-126);

- сообщением И.о. заместителя генерального директора ООО «Газпром комплектация» ФИО108 Номер от Дата г., согласно котрому ООО «Газпром комплектация» не имеет договорных отношений с ООО «Империя» и не устанавливо их ранее (т.4 л.д.148);

- сообщением генерального директора ООО «Газпром комплектация» ФИО74 Номер от Дата г., согласно котрому ООО «Газпром комплектация» не имеет договорных отношений с ООО «Империя» и не устанавливо их ранее (т.4 л.д.150);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, смерть ФИО31 наступила Дата в 00 часов 40 минут от огнестрельного ранения шеи и головы, осложнившегося шоком и острой сердечно-сосудистой недостаточностью (вследствие кровоизлияния в сосудисто-нервные пучки шеи).

При исследовании трупа ФИО31 обнаружены телесные повреждения: - сквозное огнестрельное ранение шеи и головы с повреждением мягких тканей, боковых хрящей носа слева с кровоизлиянием в сосудисто-нервные пучки шеи; перелом передней черепной ямки с кровоизлиянием в клетчатку глазниц, которое причинено выстрелом из огнестрельного оружия, по признаку опасности для жизни квалифицируются причинившими тяжкий вред здоровью, состоящее в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти. В момент причинения данного ранения пострадавший был обращен к дульному срезу задней поверхностью тела; - ссадины и ушибленная рана правой лобной области, которые при экспертизе живых лиц квалифицируются причинившими легкий вред здоровью; - ссадины тыльной поверхности левой кисти, ссадина разгибательной поверхности правого коленного сустава, которые вреда здоровью не причинили. Указанные повреждения не стоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти и возникли незадолго до госпитализации, при падении пострадавшего с высоты роста с соударением лицом, левой кистью и правым коленным суставом о твердую преобладающую поверхность (т.5 л.д.12-17);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, на пистолете и магазине от пистолета, изъятых в ходе осмотра места происшествия, обнаружен пот. На глушителе, пистолетной гильзе, патроне из патронника, пяти патронах кровь, потожировые выделения и слюна не обнаружены (т.5 л.д.64-65);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, пот на пистолете, изъятом в ходе осмотра места происшествия, мог произойти от обвиняемого ФИО32 Обнаруженный на магазине от пистолета пот от обвиняемого ФИО32 произойти не мог (т.5 л.д.72-73);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, из представленных на экспертизу объектов, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес: - пистолет без номера, 2008 г.в., переделан самодельным способом из газового пистолета «МР79-9ТМ», путем замены штатного ствола на самодельно изготовленный нарезной, и относится к нестандартному ручному короткоствольному нарезному огнестрельному оружию калибра, близкого к 7.65 мм. Пистолет пригоден для производства выстрелов стандартными 7.65 мм патронами «Браунинг»; - патроны, в количестве 6 штук, изготовлены промышленным способом, являются стандартными 7.65 мм патронами «Браунинг» и относятся к штатным боеприпасам к различному нарезному огнестрельному оружию под данный патрон. Шесть патронов для стрельбы пригодны; - гильза изготовлена промышленным способом и является составной частью стандартного 7.65 мм патрона «Браунинг». Данная гильза стреляна в представленном переделанном пистолете «МР79-9ТМ» 2008 г.в. (т.5 л.д.79-83);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, после последней чистки пистолета без номера 2008 года выпуска, переделанного самодельным способом из газового пистолета «МР79-9ТМ», исследованного в ходе баллистической экспертизы №12/9522, производили выстрел (выстрелы) (т.5 л.д.89-90);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, прибор для бесшумной стрельбы (глушитель) изготовлен самодельным способом (т.5 л.д.103-108);

- протоколом выемки от Дата г., согласно которому в Никулинском районном суде Адрес произведена выемка оригинала соглашения об авансе от Дата между ФИО15 К.Б. и ФИО31 (т.5 л.д.139-143);

- соглашением об авансе от Дата г., согласно которому ФИО31 и ФИО7 обязуются до Дата заключить договор купли-продажи жилого помещения по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, по цене в размере 60 мил.руб. Объект будет передаваться в собственность ФИО7. При подписании данного соглашения ФИО7 передала ФИО31 60 млн.руб. (т.5 л.д.144-147);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, в представленном соглашении об авансе от Дата первоначально красящим веществом черного цвета выполнен печатный текст, а затем, поверх выполнены рукописные записи и подписи, в том числе красящим веществом синего цвета рукописная запись на четвертой странице «ФИО8» и подпись от его имени (т.5 л.д.151-159);

- протоколм выемки от Дата г., согласно которому по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес Б, Адрес, были изъяты завещенния на квартиры по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес Б, Адрес, и Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес (т.5 л.д.169-171);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому осмотрены два завещания, изъятые по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес Б, Адрес (т.5 л.д.172-173);

- завещанием ФИО31 от Дата г., согласно которому последний завещает принадлежащую ему квартиру по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, в случае его смерти ФИО12 и ФИО43 в равных долях по 50 % (т.5 л.д.175);

- завещанием ФИО31 от Дата г., согласно которому последний завещает принадлежащую ему квартиру по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес Б, Адрес, в случае его смерти ФИО11 (т.5 л.д.176);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от Дата по адресу: Адрес, ул. ФИО19 Макеева, Адрес, гильза и пистолет с глушителем (т.5 л.д.178-180);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому были осмотрены предметы, изъятые Дата в ходе осмотра жилища по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, договор на поставку оборудования №413к-7 от Дата г., заключённый между ОАО «Гаспрокомплектация» и ОоО «Империя» (т.5 л.д.181-185);

- договором на поставку оборудования №413к-7 от Дата г., согласно которому ООО «Империя», в лице генерального директора ФИО15 К.Б., и ООО «Газпромкомплектация», в лице генерального директора ФИО74, заключили договор о том, что ООО «Империя» обязуется изготовить и поставить ООО «Газпромкомплектация» оборудование согласно спецификации на 72 миллиона долларов США (т.5 л.д.189-192);

- протоколом выемки от Дата г., согласно которому в ООО «Актив-Терра» по адресу: Адрес, ул.ФИО19 Макеева, Адрес, изъят компакт-диск, содержащий видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной по ФИО2 адресу (т.5 л.д.216-219);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий видеозапись с камер наружного наблюдения, зафиксировавшую момент убийства ФИО31 Установлено, что выстрел в ФИО31 произведен в 20 часов 55 минут 40 секунд Дата (т. 5 л.д.220-223);

- материалами по завялению ФИО31 от Дата по факту утраты паспорта гражданина РФ на его имя (т.5 л.д.237-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) от Дата г., согласно которому были осмотрены копии материала по заявлению ФИО31 от Дата по факту утраты паспорта гражданина РФ на егшо имя (т.5 л.д.245-246);

- заявлением ФИО32 и протоколом явки с повинной ФИО32 от Дата г., согласно которым ФИО32 сообщил о том, что Дата он совершил убийство ФИО31 (т.7 л.д.2-10);

- протоколами проверки показаний на месте от Дата и от Дата г., согласно которым ФИО32 полностью подтвердил показания в части совершения убийства ФИО31 и показал каким образом и где он произвел выстрел в ФИО31 (т.7 л.д.26-30 и 57-68);

- протоколом предъявления лица для опознания от Дата г., согласно которому ФИО32 была попознана ФИО15 К.Б., как лицо, которое он видел около гостиницы «Метрополь» и которое садилось в машину к ФИО36 (т.7 л.д.84-87);

- протоколом очной ставки от Дата г., согласно которому была проведена очная ставка между обвиняемыми ФИО32 и ФИО15 К.Б., в ходе которой ФИО32 подтвердил свои показания в части участия ФИО15 К.Б. в качестве заказчика убийства ФИО31 и ФИО34(т.7 л.д.91-95);

- протоколом предъявления предмета для опознания от Дата г., согласно которому ФИО32, среди предъявляемых ему пистолетов, опознал пистолет, ихъятый Дата с местасовершения преступления, из которого он совершил убийство ФИО31 (т.7 л.д.103-106);

- приговором Московского городского суда от Дата г., согласно которому ФИО32 признан виновным в совершении убийства ФИО31 (т.7 л.д.193-196);

- лицевой карточкой, согласано которой номер телефона 7985226 38 50 зарегистрирован на ФИО15 К.Б. (т.10 л.д.114);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому была осмотрена информация о соединении абонентских номеров 8-985-226-38-50, 8-917-587-84-99,8-965-136-72-83, 8-963-662-45-10, 8-965-136-74-36, 8-903-794-89-18, 8-963-613-85-80,8-965-136-72-38, 8-901-188-64-70, 8-967-113-44-84, в ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел Ком», ОАО «МТС», ОАО «МСС» (т.11 л.д.9-302);

- копией искового заявления ФИО7 в Никулинский районный суд Адрес от Дата г., согласно которому последняя просит суд: -признать Соглашение об авансе от Дата между ФИО7 и ФИО31 действительной сделкой; - понудить ответчиков ФИО11, ФИО12 и ФИО109 заключить договор купли-продажи 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес, с ФИО7; обязать ответчиков ФИО11, ФИО12 и ФИО109 передать ФИО7 пакет подленных документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на 3-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес; обязать ответчиков ФИО11, ФИО12 и ФИО109 освободить и передать по акту ФИО7 3-х комнатную квартиру, расположенную по адресу: Адрес, Мичуринский пр-т, Адрес (т.12 л.д.43-45);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, записи в расписке от Дата г., согласно которой ФИО15 К.Б. получила от ФИО31 700000 руб., и в расписке от Дата г., согласно которой ФИО15 К.Б. получила от ФИО31 300000 руб., - выполнены ФИО15 К.Б. (т.16 л.д.70-79)

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Адрес ФИО110 от Дата г., согласно которому Дата ФИО15 К.Б., реализуя преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денег ФИО34, в сумме 307080 рб., заверила последнюю в том, что для оформления визы ФИО34, ей необходимо передать вышеуказанную сумму, в действительности не имея намерений совершать каких-либо действий от имени ФИО34 и в ее пользу. ФИО34, введенная ФИО15 К.Б. в заблуждение относительно истинных целей и намерений последней, передавла последней 3000 Евро и 180000 руб., которыми ФИО15 К.Б. в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению (т.1 л.д.105);

- копией договора об оказании юридических услуг от Дата г., согласно которой ООО «Империя» и ФИО34 заключили договор о том, что ООО «Империя» за 180000 руб. обязуется оказать юридическую помощь в подготовке документов для оформления визы в Испанию на 1 год и визы в США на 1 год (т.2 л.д.131-132);

- копией договора об оказании юридических услуг от Дата г., согласно которой ООО «Империя» и ФИО34 заключили договор о том, что ООО «Империя» за 24000 руб. обязуется оказать юридическую помощь в подготовке документов для оформления визы в США (т.2 л.д.133-134);

- копией расписки ФИО15 К.Б., согласно которой последняя в период с Дата до Дата несет полную ответственность за нахождение у нее паспорта РФ 4007 187893, принадлежащий ФИО34, при этом она обязуется вернуть старый загран паспорт, рос.паспрот, 3000 Евро и 180000 руб. (т.2 л.д.135-136);

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Адрес ФИО110 от Дата г., согласно которому в точно неустановленном месте и в точно неустановленное время у ФИО15 К.Б. возник умысел, пенный на убийство ранее ей знакомой ФИО34 В целях реализации исполнения своего преступного намерения, направленного на убийство ФИО34, ФИО15 К.Б. в точно неустановленные время и месте приискала для совершения вышеуказанного преступления ФИО36, который был осведомлен о преступных намерениях ФИО15 К.Б., и передала ФИО36 денежные средства, в размере не менее 50 000 руб., в качестве оплаты за совершение убийства ФИО34 В точное неустановленные время и месте ФИО36 приискал для исполнения убийства ФИО111 ранее знакомого ФИО32, которому обещал передать неконкретизированную сумму денег после совершения последним убийства ФИО34, а также приобрел на полученные от ФИО15 К.Б. деньги для планируемого преступления - нож и электрошокер, а также предоставил ФИО32 информацию о ФИО34 Далее ФИО32, в неустановленное время в ноябре 2010 года, в точно неустановленном встретился с ФИО34, однако убийство последней не совершил, как не планировал совершение такового изначально, поддавшись на уговоры ФИО36 в целях испортить отношения между ним (ФИО36) и ФИО15 К.Б. (т.1 л.д.113);

- протоколом очной ставки от Дата г., согласно которому была проведена очная ставка между обвиняемым ФИО32 и потерпевшей ФИО112, в ходе которой ФИО32 подтвердил свои показания в части участия ФИО15 К.Б. в качестве заказчика убийства ФИО34 (т.7 л.д.97-99);

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Адрес ФИО110 от Дата г., согласно которому в точно неустановленном и в точно неустановленное время у ФИО15 К.Б. возник умысел, пленный на хищение, путем обмана, у ФИО34 денежных средств, принадлежащих последней, в размере 3 691 885 руб. 80 коп. Во исполнение преступного намерения, придавая видимость мерности своих действий, в точно неустановленное время Дата ФИО15 К.Б., находясь в помещении дополнительного офиса «Пресненский Вал» ОАО «Альфа-ФИО24» по адресу: Адрес, стр.1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денег ФИО34, в сумме 3 691 885 руб. 80 коп., о существовании которых ФИО15 К.Б. достоверно знала от ФИО34, предоставила сотруднику ФИО2 дополнительного офиса паспорт ФИО34, ранее похищенный ФИО15 К.Б., и, представляясь ФИО34, таким образом, вводя сотрудников дополнительного офиса «Пресненский Вал» ОАО «Альфа-ФИО24» в заблуждение, и выполнив все зависящие от нее действия, направленные на хищение, путем обмана, вышеуказанных денег, принадлежащих ФИО34, потребовала подготовить для последующей выдачи ФИО15 К.Б. деньги, в размере 87 155 Евро, что по курсу ЦБ РФ составило 3 691 885 руб. 80 коп., однако похитить деньги, в размере 3 691 885 руб. 80 коп., то есть в особо крупном размере, ФИО15 К.Б. не смогла по независящим от нее причинам, так как служба безопасности ОАО «Альфа-ФИО24» проявила внимательность и контролировала дальнейшие действия ФИО15 К.Б. (т.2 л.д.122);

- заявлением ФИО34 от Дата г., согласно которому она сообщает ООО «Альфа ФИО24» об утере Дата паспорта номер 4007 187893, выданного ФИО34 35 ОМ Приморского РУВД Адрес (т.3 л.д.65);

- заявлением ФИО34 от Дата г., согласно которому она сообщает ФИО6 ОАО «Альфа ФИО24» о том, что в связи с утратой Дата общегражданского паспорта номер 4007 187893, заявление на получение денежных средств от Дата ДО «Пресненский вал» она не подписывала и не предъявляла. При посещении ДО «Пресненский вал» в период с 15:40 до 15:49 Дата ФИО34 приходила с её знакомой ФИО3, которая по просьбе ФИО34 оформляла документы на визу в Испанию и Великобританию. ФИО3, в соответствии с договором, ФИО34 передала справку о наличии счетов в ОАО «Альфа ФИО24», а так же об остатках денежных средств на счетах. Примерно 18-Дата ФИО34 обнаружила пропажу паспорта, о чем сообщила VIP-менеджеру ФИО24 Белиховой Анне по телефону (т.3 л.д.67-68);

- протоколом выемки Дата г., согласно которому в ОАО «Альфа-ФИО24» произведена выемка диска с видеозаписью с камер наружного наблюдений за Дата (т.5 л.д.251-255);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.09.20103 г., согласно которому были осмотрены диск с видеозаписью с камер наружного наблюдений ОАО «Альфа-ФИО24» от Дата г., заявление ФИО34 на имя ФИО6 ОАО «Альфа-ФИО24», копии заявки на получение наличных денежных средств со счета от имени ФИО34 от Дата (т.14 л.д.127-181);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого, записи в расписке без даты, согласно которой ФИО15 К.Б. получила паспорт от ФИО41 и обязалась ей вернуть денежные средства, в договоре на оказание юридических услуг Номер от Дата г., в договоре на оказание юридических услуг Номер от Дата и в копии заявки на получения наличных средств со счета от Дата на имя ФИО34 - выполнены ФИО15 К.Б. (т.16 л.д.70-79)

- заявлением представителя ВТБ 24 (ЗАО) ФИО95 от Дата г., в котором последний сообщает, что Дата г., Дата иДата неустановленными лицами были похищены денежные средства, на общую сумму 2995200 руб. и 514363 доллара США, со счетов ФИО35 (т.8 л.д.1-2);

- заявлением ФИО35 от Дата г., соглсно которому неизвестные ей лица похитили из ФИО24 ВТБ24 с ее денежных счетов дненежных средств, в размере 3000000 руб. и 500000 долларов США (т.8 л.д.88);

- заключением эксперта Номер от Дата г., согласно выводам которого: - подписи от имени ФИО35, расположенные в документах, представленных на экспертизу: в заявлении на снятие наличных Номер от Дата на сумму 1495 200 руб., в расходном кассовом ордере Номер от Дата на сумму 1500 000 руб., в расходном кассовом ордере Номер от Дата на сумму 1 495 200 руб. - выполнены ФИО9; - подписи от имени ФИО35, расположенные в документах, представленных на экспертизу: в расходном кассовом ордере Номер от Дата на сумму 500 362 доллара США; в расходном кассовом ордере Номер от Дата на сумму 14 000 долларов США - - выполнены ФИО15 К.Б. (т.9 л.д.92-103);

- протоколом осмотра предметов от Дата г., согласно которому был прослушан СД-диск с переговорами сотрудников ФИО24 ВТБ 24 (ЗАО) по телефону с неустановленной женщиной, которая заказывала деньги по счетам ФИО35 (т.9 л.д.111-128);

- протоколом выемки от Дата г., согласно которому в ДО ЦИК «На Мясницкой» ВТБ-24 ЗАО по адресу: Адрес, были изъяты оригиналы документов по счетам Номер и №4081784042300100457, принадлежащих ФИО35 (т.9. л.д.140-141);

- карточкой с образцами подписей от Дата г., в которой имеется образец подписи ФИО35 (т.9 л.д.142);

- копией паспорта РФ 45 06 999562, согласно которой данный паспрт выдан ФИО35 Дата ОВД «Текстильщики» Адрес (т.9 л.д.143);

- заявлением о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживанияфизических лиц в ВТБ 24 от Дата г., согласно которму Грачёва Е.А. зарегистрирована в системе Телебанк (т.9 л.д.144);

- заявлениями об открытии счетов от Дата г., согласно которым в ВТБ 24 (ЗАО) Грачёвой Е.А. были открыты валютные и рублевый счеты №40817840423001000457, Номер и №40817810423001000610, при этом счет получателя ФИО35 в системе Телебанк Номер (т.9 л.д.145-148);

- выписками из лицевых счетов, открытых ФИО35 в ВТБ 24, за период с Дата по Дата г., согласно которым были сняты: Дата – 1500000 и 1 495 200 руб.; Дата – 14000 долларов США; и Дата – 500362 доллара США (т.9 л.д.155-158);

- заявлением на снятие на наличных Номер от Дата г., расходным кассовым ордером б/н от Дата г., и расходным кассовым ордером Номер от Дата г., согласно которым ФИО35, предъяившая паспорт РФ 45 06 999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, изъявила желание снять со счета Номер и получила денежные средства, в сумме 1495200 руб. (т.9 л.д.160-161);

- расходным кассовым ордером Номер от Дата г., согласно которому со счета №40817840000000000677, по заявлению Грачёвой Е.А. от Дата г., последней были сняты и получены денежные средства, в сумме 1500000 руб., при этом Грачёвой Е.А. был предъявлен паспорт РФ 45 06 999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес (т.9 л.д.162);

- расходным кассовым ордером Номер от Дата г., согласно которому ФИО35, предъяившей паспорт РФ 45 06 999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, со счета Номер были сняты и получены денежные средства, в сумме 14000 долларов США (т.9 л.д.164)

- расходным кассовым ордером Номер от Дата г., согласно которому ФИО35, предъяившей паспорт РФ 45 06 999562, выданный Дата ОВД «Текстильщики» Адрес, со счета Номер денежные средства, в сумме 500 362 доллара США (т.9 л.д.163);

- протоколом осмотра предметов от 28.12.2013 г., согласно которому, с участием потерпевшей ФИО35 был прослушан СД-диск с переговорами сотрудников ФИО24 ВТБ 24 ЗАО по телефону с неустановленной женщиной, которая заказывала денежные средства со счетов ФИО35 В ходе осмотра которого ФИО35 пояснила, что на представленных аудиофайлах, представленый под условным номером 2 - голос ФИО15 К.Б., голос которой Грачёва Е.А. опознала уверенно, поскольку с ней несколько раз общалась, как при личной встрече так и по телефону (т.12 л.д.78-97);

- протоколом осмотра предметов от 28.01.2014 г., согласно которому, с участием обвиняемой ФИО15 К.Б. был прослушан СД-диск с переговорами сотрудников ФИО24 ВТБ 24 ЗАО по телефону с неустановленной женщиной, которая заказывала денежные средства со счетов ФИО35, в ходе осмотра которого ФИО15 К.Б. пояснила, что на представленных аудиофайлах, представленый под условным номером 2 - голос её, ФИО15 К.Б. (т.12 л.д.125-144);

- вещественными доказательствами: СD -диск с аудиозаписью телефонных переговоров обвиняемой ФИО15 К.Б. с сотрудниками ФИО24 ВТБ-24 ЗАО; договор на поставку оборудования №413К-7 от Дата г.; СD-диск с информация о телефонных соединения абонентских номеров 8-903-79-76-76, 8-903-154-12-10, 8-905-733-44-77, 8-909-944-83-05, 8-903-316-09-50, 8-905-504-16-09; детализация телефонных соединений абонентского номера 8-985-226-38-50; СD-диск с информацией о телефонных соединениях абонента 8-962-948-97-44; СД-диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров 8-906-069-42-52, 8-965-192-62-19, 8-965-320-82-12, 8-965-320-86-90; 8-967-013-60-90; 8-964-718-89-93; DVD-RW - диск с видеозаписью проверки показаний на месте подозреваемого ФИО32; диск СD-R №61290H152LH12055B с видеозаписью проверки показаний на месте обвиняемого ФИО32; СD-диск с видеозаписью от Дата с камер наружного наблюдений ОАО «Аьлфа-ФИО24», заявление ФИО34 на имя ФИО6 ОАО «Альфа-ФИО24», копия заявки от имени ФИО34 от Дата на получение наличных денежных средств со счета; СD-диск с детализацией соединении абонентских номеров 8-985-226-38-50, 8-917-587-84-99,8-965-136-72-83, 8-963-662-45-10, 8-965-136-74-36, 8-903-794-89-18, 8-963-613-85-80,8-965-136-72-38, 8-901-188-64-70, 8-967-113-44-84; материал по заявлению ФИО31 об утрате паспорта гражданина РФ; копия договора купли-продажи от Дата г., акт приемки-передачи от Дата г.; заявление о вступлении в члены ТСЖ «Ломоносов» от Дата г.; разрешение Номер на производство работ по доведению квартиры до состояния пригодного для проживания от Дата г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от Дата г.; инвестиционный договор №М/6Б-51 от Дата и приложение к договору №М/6Б-51 от Дата г.; договор № М/6Б-56 от Дата г.; свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Дата г.; договор на оказание юридических услуг от Дата г.; договор на оказание юридических услуг от Дата г.; расписка ФИО15 К.Б., данная ФИО41; две расписки ФИО15 К.Б., данные ФИО9; карточка с образцами подписей и оттиска печати от Дата г.; копия паспорта ФИО35; заявление ФИО35 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ВТБ 24 ЗАО от Дата г.; заявление ФИО35 об открытии счета 40817840423001000457/1 от Дата г.; заявление ФИО35 об открытии счета №408179785230010004410/4; заявление ФИО35 об открытии счета №40817810423001000610/2; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; договор Номер от Дата г.; выписка по лицевому счету Номер за период с 01.01.2007г. по Дата г.; выписка по лицевому счету Номер за период с Дата по Дата г.; выписка по лицевому счету Номер за период с Дата Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; расходный кассовый ордер Номер от Дата г.; расходный кассовый ордер Номер от Дата г.; расходный кассовый ордер Номер от Дата г.; расходный кассовый ордер Номер от Дата г.; справки формы 1 на ФИО15 К.Б., Дата г.р., и ФИО15 К.Б. Дата г.р.; две расписки на имя ФИО15 К.Б. от Дата и от Дата г.; расписка ФИО15 К.Б. о получении от ФИО31 700000 руб.; расписка ФИО15 К.Б. о получении от ФИО31 300000 руб. (т.14 л.д.181-190);

Оценивая собранные по уголовному делу, проверенные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Из показаний осужденного ФИО32, данных им в суде и на предварительном следствии, усматривается, что в начале 2010 года он вместе с ФИО36, по предложению последнего, на машине «Opel Sintra», принадлежащей ФИО36, приехал в Адрес работать на стройках и заниматься ремонтом квартир в Адрес. Они нашли 2-х комнатную квартиру в Адрес. Вскоре к ним, примерно в конце февраля 2010 года, приехали их жены и дети. Около месяца они жили в одной квартире, а затем решили разъехаться. Затем ФИО32 с гражданской женой ФИО117 и детьми снял себе квартиру на 10 этаже в том же доме, где на тот момент проживал с семьей ФИО36 У ФИО32 долгое время не было никакой работы, вследствие чего у него образовалась задолженность за оплату квартиры в общей сумме 90 000 руб. ФИО32 остался без работы, а у ФИО36 была какая-то работа. Они с ним некоторое время не общались. В то же время их жены поддерживали отношения. Примерно в начале – середине июля 2010 года ФИО32 подвернулась разовая работа в Адрес по ремонту квартиры. Когда ФИО32 делал ремонт в ФИО2 квартире, ему позвонил ФИО36, и предложил встретиться, на что ФИО32 ответил, что он находится в Адрес. Через некоторое время к ФИО32 приехал ФИО36, которому он рассказал о своей проблеме с задолженностью по оплате квартиры. ФИО36 сказал, что сможет помочь ему с деньгами, при этом уточнил, что для этого надо «разобраться» с человеком. Примерно через неделю ФИО36 пришел к ФИО32 домой в квартиру в Адрес и предложил сходить вместе в лес, расположенный рядом с домом. Когда они гуляли по лесу, то ФИО36 сказал, что ФИО32 нужно будет убить мужчину, а именно выстрелить в него из пистолета. Кого конкретно убить, ФИО36 сказал, что сообщит позднее, также он сказал, что за убийство мужчины он заплатит ФИО32 150000 рублей. В связи с тем, что у ФИО32 была безвыходная денежная ситуация, ему необходимо было заплатить за квартиру, из которой выселяли его семью, он согласился с предложением ФИО36 Также в лесу ФИО36 достал из пакета пистолет и предложил проверить его исправность. ФИО36 показал ФИО32 как пользоваться пистолетом, выстрелил из него в бумажный лист, который они повесили на дерево. Затем ФИО32 взял пистолет в руки и попытался выстрелить сам, но пистолет не выстрелил, его заклинило. ФИО36 сказал, что дома пистолет починит, добавив, что именно из этого пистолета ФИО32 надо будет выстрелить в мужчину. Дата ФИО32 встретился с ФИО36 в доме, где они проживали, где ФИО36 сказал, что надо съездить в центр Адрес, на месте он расскажет для чего. Они поехали со станции метро «Выхино». Ехали без пересадок в центр. На какой именно станции метро они вышли, ФИО32 не знает, так как плохо ориентируется в Адрес. Вдвоем они прошлись по магазинам, купили бутылку водки, которую выпили в сквере. В это время выпивки ФИО36 несколько раз с кем-то связывался по мобильному телефону, при этом он обращался к абоненту по имени ФИО14. О чем шел разговор, ФИО32 не слышал. Из разговора ФИО36 ФИО32 понял, что идея с его «работой», связанной с убийством человека, исходит от ФИО14. Сам ФИО32 с ФИО14 никогда не встречался, но видел ее, когда они встречались с ФИО36 Из сквера они прошли вниз по аллее. ФИО36 сказал, что пойдет пить кофе в кафе, расположенном рядом с местом, где они находились, а ФИО32 предложил сходить в магазин. Примерно через 30 минут ФИО32 подошел к кафе, где около входа стоял ФИО36, который предложил пройтись к дому, из которого должен был выйти в последующем мужчина, которого ФИО32 должен был убить. Они шли по Адрес. ФИО36 сказал, что нужно осмотреть территорию возле дома, так как из него выйдет мужчина, которого надо будет убить из пистолета. ФИО32 обошел всю территорию возле дома и увидел, что других выходов из дома нет. Тем же путем, как пришли к дому, они вернулись к метро и доехали без пересадок до станции метро «Выхино». По приезду домой ФИО36 сказал, что завтра он заедет за ФИО32 или позвонит ему. Дата ФИО32 уехал на работу по ремонту квартиры в Адрес. Во второй половине дня ФИО32 позвонил ФИО36 и сказал, чтобы он вышел на улицу. ФИО32 вышел на улицу и сел на переднее пассажирское сиденье в автомобиль ФИО36 «Opel Sintra». Под ногами, под ковриком ФИО32 почувствовал посторонний предмет. На вопрос о том, что под ковриком, ФИО36 ответил, что там пистолет с глушителем. ФИО36 сообщил, что они едут выполнять «работу». ФИО32 отключил свой мобильный телефон, чтобы его не искала жена, так как вэтот день у жены ФИО36 был день рождения, где они должны были собраться вечером. ФИО32 с ФИО36 придумали версию для жен, что, якобы, им надо ехать в центр Адрес для расклейки объявлений о ремонте квартир. Далее они приехали на машине с ФИО36 в центр Адрес, в то место, где были Дата. По дороге ФИО36 рассказал ФИО32 приблизительный план действий и предложил вынуть из бардачка машины конверт с фотографией мужчины. ФИО32 достал конверт и открыл его. В конверте была фотография с изображением мужчины, как в последствии выяснилось им оказался ФИО31 При этом ФИО36 сказал, что это тот мужчина должен выйти из дома, который они смотрели Дата, после чего ФИО32 должен будет пройти за ним, и, выждав момент, убить. Подъехав к Адрес, они вышли из машины, ФИО32 взял из-под коврика, по указанию ФИО36, пакет черного цвета, в котором был пистолет с глушителем черного цвета. Они подошли к аптеке, расположенной рядом с домом, откуда должен был выходить мужчина. ФИО36 пошел в аптеку покупать медицинские перчатки, а ФИО32 сел на парапет и стал смотреть в сторону дома, откуда должен был выйти мужчина, изображенный на фотографии. Из аптеки вышел ФИО36 и подошел к нему, отдав перчатки прозрачного цвета. Затем ФИО32 взял пакет, в котором находился пистолет, взвел курок пистолета, и продолжил наблюдать за домом, откуда должен был появиться ФИО31 Фото из машины ФИО32 не брал, так как запомнил лицо ФИО31 ФИО36 сказал, чтобы ФИО32 находился в ФИО2 месте, а сам он поедет на соседнюю улицу и будет ждать его в машине, на которой после убийства, они уедут. Через некоторое время ФИО32 увидел, как из дома вышел и прошел возле него ФИО31 К ФИО32 подошел ФИО36, которому ФИО32 сказал, что мимо него прошел ФИО31 Они, ФИО32 и ФИО36, пошли за ФИО31, который прошел до перекрестка со светофором, повернул налево, потом пошел прямо по тротуару. ФИО32 и ФИО36 проследовали за ним мимо торговой палатки и других магазинов. Метров через 300-400 ФИО31 перешел на соседнюю сторону автомобильной дороги и через шлагбаум прошел к высотному зданию, огороженному металлическим забором. Они также дошли до центрального входа здания, ФИО36 сказал, чтобы ФИО32 возвращался к аптеке. ФИО32 прошел немного и остановился возле торговой палатки. Постояв немного, ФИО32 снова вернулся к ФИО36, который сказал, что это именно тот мужчина, которого надо убить. После чего ФИО32 опять вернулся к палатке. Через некоторое время, примерно в 21 час, ФИО32 увидел идущего к нему ФИО31, за которым он прошел до светофора и повернул на Адрес этого ФИО32 быстрым шагом догнал ФИО31 и произвел в него выстрел из пистолета в голову, в затылок. Расстояние выстрела в этот момент было менее одного метра. При этом ФИО32 стрелял с правой руки из пистолета, который находился в черном полиэтиленовом пакете. ФИО31 упал, а ФИО32 побежал в правую сторону от него во дворы жилых домов. Затем ФИО32 бросил пистолет с пакетом в сторону мусорного контейнера, около одного из домов. Дальше ФИО32 побежал налево и на проезжей части стал искать автомобиль ФИО36, но не нашел его. В панике ФИО32 поймал первую попавшуюся машину, водитель которой был азиатской внешности, которого он попросил подвезти его до ближайшей станции метро. Они подъехали к метро «Тимирязевская». Водитель потребовал оплату за проезд, на что ФИО32 сказал, что у него нет денег, и он не может найти свой мобильный телефон, попросив водителя дать телефон, чтобы позвонить ФИО36, который приедет и расплатится за проезд. С телефона водителя ФИО32 позвонил ФИО36 и попросил его подъехать к метро «Тимирязевская». Вскоре к ним подъехал ФИО36, и они расплатились с водителем за проезд телефоном ФИО36, после чего сели в машину ФИО36 и поехали в сторону дома. Находясь уже дома, ФИО32 и ФИО36 отметили день рождения супруги Белова - Алеси. Затем ФИО32 спросил у ФИО36 о том, когда тот расплатится за выполненную им «работу», на что тот ответил, что деньги отдаст завтра. На следующий день, то есть Дата, во второй половине дня, точное время ФИО32 не помнит, около дома, где они жили, ФИО36 передал ФИО32 в прозрачном файле для бумаг 100000 руб., оставив себе 50000 руб. за пистолет, который ФИО32 выбросил после убийства ФИО31 В последующем этими деньгами ФИО32 расплатился за проживание, купил билеты на поезд в Белоруссию и в этот же вечер уехал с женой и детьми в Белоруссию домой в г.ФИО22.

В сентябре 2010 года, когда ФИО32 находился дома в г.ФИО22 Республики Беларусь, ему из Адрес позвонил ФИО36 и сказал, что «нужно сделать квартиру за 600 или 650 за метр/кв.», что означало, что есть заказ на убийство человека за 600 или 650 тысяч рублей. Так как у ФИО32 не было денег на билет до Адрес, то ФИО36 срочным переводом через «WesternUnion» переслал ФИО32 2 000 руб. Получив деньги, ФИО32 купил билет на автобус до Адрес и приехав в Адрес, где стал проживать в квартире у ФИО36 в Адресу в Адрес. В течение месяца ФИО36 общался по мобильному телефону с ФИО14. После очередного разговора с ней, ФИО36 сообщил, что ФИО14 должна привезти задаток за совершение нового убийства. На тот момент ФИО32 не знал кого он должен будет убить. Точную дату ФИО32 не помнит, поздно вечером, ФИО36 позвонила ФИО14 и сказала, что она скоро подъедет. ФИО32 спустился с ФИО36 на улицу, где сели в его автомашину «Opel Sintra» и проехали около 500 метров по направлению к Новокосинскому рынку. Там их ждала автомашина «Хендай» темно-зеленого цвета. ФИО36 сел на заднее сиденье данной автомашины, а водитель автомашины «Хендай» вышел, закурил и остался стоять на улице. Водитель был кавказской народности. Проезжавшая машина осветила своими фарами автомашину «Хендай», и ФИО32 увидел на переднем сиденье силуэт женщины. Как ФИО32 понял, это была ФИО14. Через некоторое время ФИО36 вернулся в автомашину «Opel Sintra», и они поехали домой. По дороге ФИО36 сказал, что это была ФИО14, которая заказала убийство ФИО31, и дала аванс, только 50000 руб., за предстоящее убийство. Деньги ФИО36 не дал ФИО32, при этом сказал, что он свою долю получит только после совершения убийства. На эти деньги ФИО36 на Люберецком рынке купил хозяйственный нож и через интернет-магазин - электрошокер. Примерно в середине ноября 2010 года ФИО32, по указанию ФИО36, с мобильного телефона, который ему дал ФИО36, позвонил неизвестной девушке по имени Яна, как в последствии выяснилось ей оказалась ФИО34, представился ей водителем, и договорился о встрече. Как ФИО32 понял, ФИО34 уже ждала звонка от водителя. Как сказал ФИО36, ФИО32 должен встретиться с ФИО34, посадить ее в автомашину ФИО36 «Opel Sintra», вывезти в любое удобное место в районе Адрес, после чего оглушить ее электрошокером и убить с помощью ножа, труп спрятать в лесополосе или закопать. На следующий день, ФИО32 подъехал к дому ФИО34, адреса которого он не знает, где ФИО34 села к нему в автомашину. Чтобы ФИО34 не беспокоилась, ФИО32, по указанию ФИО36, пояснил ей, что они едут на встречу с человеком, с которым она должна была подписать какие-то важные для нее документы. Однако ФИО32 не собирался совершать убийство ФИО34, так как заранее решил предотвратить убийство. ФИО32 хотел создать проблемы ФИО36 в отношениях с ФИО15 К.Б., о чем он решил сразу после звонка ФИО36 в Адрес. Поэтому ФИО32 в течение всего дня возил ФИО34 по Адрес и МКАДу, при этом придумывая для нее различные причины затягивания встречи. За время поездки ФИО36 неоднократно звонил ФИО32 на мобильный телефон и кричал на него, что «если ты сейчас не выполнишь работу, то ФИО1 самого убьют». На это ФИО32 отвечал, что все будет нормально. Проездив, таким образом, до позднего вечера ФИО34 позвонила женщине и, называя ее ФИО14, стала ругаться. После разговора с ФИО14 ФИО34 сказал, что она устала и по своему мобильному телефону позвонила своему водителю и попросила его приехать. По договоренности с ФИО34, ФИО32 остановился на МКАДе, где она пересела в другую автомашину и уехала. После этого ФИО32 на автомашине «Opel Sintra» доехал до магазина, расположенного недалеко от места жительства ФИО36, положил в бардачок документы на машину, телефоны, ключи от машины, электрошокер и нож, вышел из нее и пешком пошел до Щелковского вокзала, откуда он уехал домой в Республику Беларусь (т.7 л.д.20-25, 42-48 и 53-56).

Суд отклоняет показания ФИО32, данные им в суде в части того, что он не уверен в том, что организатором убийства ФИО31 и ФИО34 является ФИО15 К.Б., так как эти показания опровергаются его же показаниями, данными им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, согласно которым ФИО32 сообщил о том, что заказчиком убийства ФИО31 является знакомая ФИО36 по имени ФИО14. Когда и при каких обстоятельствах ФИО36 познакомился с ФИО14, ФИО32 не известно. ФИО32 видел ее один раз, летом 2010 года, когда ФИО36 предложил ему проехать вместе с ним в центр Адрес погулять на Красной площади, а заодно ФИО36 собирался встретиться с каким-то человеком. ФИО32 и ФИО36 на автомашине последнего «Opel Sintra» приехали в центр Адрес и припарковались недалеко от входа в гостиницу «Метрополь». Через какое-то время автомашина марки «Инфинити» черного цвета заехала на стоянку гостиницы и припарковалась. ФИО36, увидев эту автомашину, сказал, что к нему приехал человек и предложил ФИО32 выйти из автомашины и погулять немного. ФИО32 вышел из автомашины и пошел вверх по улице. Однако, пройдя несколько метров, ФИО32 стало интересно, с кем встречается ФИО36, в связи с чем, он закурил и обернулся. В этот момент ФИО32 увидел женщину, которая сидела на переднем пассажирском сидении в автомашине ФИО36 После того, как женщина вышла из автомашины ФИО36, ФИО32 сел к нему в машину и они поехали домой. В дальнейшем, в ходе одного из разговоров, ФИО36 сообщил, что эту женщину зовут ФИО14. Насколько ФИО32 известно, иных знакомых с именем ФИО14 у ФИО36 нет, и по телефону он всегда разговаривал именно с ней, называя ее ФИО14.

В дальнейшем, примерно в июле месяце 2010 года, поздно вечером, ФИО36 позвонил ФИО32, или спустился к нему в квартиру, и сказал, что им необходимо выйти на улицу, так как должна подъехать ФИО14 и привезти аванс за убийство. Они вышли из подъезда и сели в автомашину ФИО36, проехали метров 500 по направлению к Новокосинскому рынку. Примерно минут через 20-30 к ним подъехала автомашина «Хендай» темно-зеленого цвета. ФИО32 остался сидеть в машине, а ФИО36 вышел из своей автомашины и пересел в автомашину «Хендай». В это время водитель автомашины «Хендай» вышел на улицу и закурил. ФИО32 обратил внимание, что водитель был кавказской народности. В один момент, когда рядом проезжала автомашина и осветила фарами «Хендай», то ФИО32 увидел, что на переднем пассажирском сидении сидит женщина. ФИО32 ее не разглядел, но в дальнейшем догадался, что это была ФИО14. О том, что это была ФИО14 ФИО32 убедился через некоторое время, когда ФИО36 вышел из автомашины «Хендай», сел за руль своей автомашины и они поехали домой. По дороге ФИО36 выругался и сказал, что ФИО14 деньги не привезла и сказала, что отдаст деньги после совершения убийства. Из этого разговора ФИО32 понял, что ФИО36 встречался в машине «Хендай» с ФИО14. Кроме того, о том, что ФИО14 является заказчиком совершения убийства ФИО31 ФИО32 стало известно Дата от ФИО36, когда они вместе на метро приехали на станцию метро «Улица 1905 года», вышли на улицу и гуляли в сквере. Во время нахождения в сквере, ФИО36 несколько раз с кем-то связывался по мобильному телефону, при этом он обращался к собеседнику, называя по имени ФИО14. О чем шел разговор ФИО32 не слышал, но из разговора ФИО36 он понял, что идея с «работой», связанной с убийством человека, исходит от ФИО14. После этого разговора ФИО36 сказал, что ему надо пойти на встречу с человеком в кафе, как ФИО32 понял с ФИО14. Затем ФИО36 пошел в кафе, а ФИО32 он сказал подождать его на улице. Некоторое время ФИО32 ходил по улице, но, проходя мимо этого кафе, возле него он увидел ФИО36, который сказал, что они могут идти. Также ФИО36 сказал, что это ФИО15 К.Б. заказала им эту работу и за устранение ФИО31 платит деньги именно она. Так же ФИО36 сказал, что им надо пройти к дому, в котором живет ФИО31, которого надо убить, посмотреть входы и выходы из этого дома, и посмотреть пути отхода после убийства (т.7 л.д.49-52)

Согласно протоколу предъявления для опознания от Дата г., ФИО32 опознал ФИО15 К.Б., как лицо, которое он видел около гостиницы «Метрополь» и которое садилось в машину к ФИО36 (т.7 л.д.84-87);

В ходе очной ставки, проведённой между обвиняемыми ФИО15 К.Б. и ФИО32, последний подтвердил свои показания в части участия ФИО15 К.Б. в качестве организатора убийства ФИО31 и ФИО34, при этом ФИО32 пояснил, что ФИО36 сообщил ему о том, что деньга за убийство ФИО31 и деньги, в качестве задатка за убийство ФИО34, он получал от ФИО15 К.Б. (т.7 л.д.91-95)

В ходе очной ставки, проведённой между потерпевшей ФИО34 и обвиняемым ФИО32, последний подтвердил свои показания в части участия ФИО15 К.Б. в качестве организатора убийства ФИО34 (т.7 л.д.97-99).

В основу приговора суд кладёт приведённые выше показания ФИО32, изобличающие ФИО15 К.Б. в причастности к организации убийства ФИО31 и ФИО34, данные им в качестве обвиняемого, поскольку он был допрошен с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и в присутствии адвоката. Перед допросом ему были разъяснены его права, о чем имеются подписи ФИО32 в протоколах указанных следственных действий, а так же в них имеются записи о том, что протоколы были прочитаны им лично, при этом каких-либо замечаний и дополнений к протоколам ФИО32 не имел (т.7 л.д.49-52, 84-87, 91-95 и 97-99).

Суд считает, что показания ФИО32, данные им в суде в части того, что он не уверен в том, что организатором убийства ФИО31 и ФИО34 является ФИО15 К.Б., являются неправдивыми и направлены на оказание ФИО15 К.Б. помощи, с целью уклонения её от уголовной ответственности и избежания заслуженного наказания, и оценивает их как данные по мотивам ложного сострадания к лицу, так же как и он, находящемуся под стражей, поскольку на момент его допроса в суде ФИО32 уже был осужден приговором Московского городского суда от Дата за совершение убийства ФИО31, а в отношении ФИО15 К.Б., на момент допроса ФИО32 в суде, Пресненским районным судом Адрес рассматривалось уголовное дело, связанное с организацией убийства ФИО31 и ФИО34, при этом местонахождение в настоящее время ФИО36 следственными органами не установлено, в связи с чем, суд не может положить в основу приговора данные в судебном заседании показания ФИО32 в этой части.

Согласно выводам заключения комиссии экспертов Номер от Дата, ФИО15 К.Б. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдает, и не страдала в период, относящейся к совершению инкриминируемых ей деяний. У ФИО15 К.Б. имеется истерическое расстройство личности. Об этом свидетельствуют данные анамнеза об отмечавшихся с детского возраста патохарактерологических особенностей в виде обидчивости, стремления быть в центре внимания, которые в дальнейшем сложились в структуру личностного расстройства и проявлялись повышенной возбудимостью, вспыльчивостью, эгоцентризмом, склонностью к псевдологии, истеро-вегетативными проявления избегать ми, аутоагрессивным результатами настоящего обследования, выявившего у подэкспертной конкретное мышление, неустойчивость эмоциональных реакций с ориентацией на внешние оценки с повышенным желанием производить благоприятное впечатление, стремлением избегать осуждения собственных действий, что сочетается с обидчивостью, внешнеобвиняющей направленностью реакций и высказываний, претенциозностью на фоне сохранности критических и прогностических способностей, достаточности ресурсов интеллектуально-волевого контроля собственного поведения и высказываний. Указанные особенности психики ФИО15 К.Б. не сопровождаются выраженными нарушениями мышления, памяти, интеллекта, критических и прогностических способностей, какой-либо психотической симптоматикой, и не лишали ее способности в момент совершения противоправных действий понимать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся к инкриминируемым ей деяниям, у ФИО15 К.Б. также не обнаруживалось признаков временного расстройства психической деятельности, о чем свидетельствует ее правильная ориентировка в окружающем, адекватный речевой контакт, отсутствие в ее поведении признаков, свидетельствующих о наличии продуктивной психотической симптомтики. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО15 К.Б. может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущстность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего процессуального положения, содержание своих процессуальных прав и обязанностей, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей, в том числе, права на защиту. По своему психическому состоянию ФИО15 К.Б., в применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается. В период нахождения в условиях судебно-следственной ситуации ФИО15 К.Б. с Дата по Дата перенесла реактивное состояние в форме депрессивного эпизода, из которого в настоящее время вышла. Высказывания подэкспертной в настоящее время о «голосах», зрительных обманах восприятия, носят отрывочный, непоследовательный характер, не укладываются в клиническую картину какого-либо психического расстройства и могут быть расценены как носящие защитно-установочный характер (т.15 л.д.69-79).

Оценивая заключение экспертов в совокупности с другими доказательствами, суд признаёт его обоснованным, а ФИО15 К.Б. – вменяемой в отношении содеянного.

К показаниям подсудимой ФИО15 К.Б. о том, что она не является организатором убийства ФИО31 и ФИО34, суд относится критически и не доверяет им, поскольку её показания опровергаются доказательствами стороны обвинения, среди которых полученных с нарушением уголовно-процессуального законодательства РФ суд не усматривает.

Данные показания опровергаются последовательными и непротиворечивыми показаниями ФИО32, который являлся непосредственным исполнителем заказных убийств ФИО31 и ФИО41, данными им как на предварительном сдедствии, так и в суде, согласно которым по всем вопросам, связанным с выполнением заказа на убийства ФИО31 и ФИО41, он общался непосредственно с ФИО36, который, в свою очередь, получал указания и денежные средства от девушки по имени ФИО14, которая была опознана ФИО32 как ФИО15 К.Б.

Потерпевший ФИО11, как на предварительном следствии, так и в суде, давал последовательные и непротиворечивые показания о том, что его отец ФИО31 рассказываел ему о том, что он не видел знакомого ФИО15 К.Б. по имени ФИО13 и их не связывали никакие деловые отношения, что подтвеждается показаниями свидетеля ФИО21 С.С., являющегося водителем ФИО31

Потерпевшая ФИО34, как на предварительном следствии, так и в суде, давала последовательные и непротиворечивые показания о том, что она не была знакома с ФИО36 и их не связывали никакие деловые отношения.

Показания подсудимой ФИО15 К.Б., данные в суде в этой части, опровергаются ее же показаниями, данными на предварительном следствии в качестве обвиняемой Дата (т.15 л.д.169-175) и ее заявлениями от Дата и Дата (т.16 л.д.176 и т.18 л.д.100), согласно которым она признала полностью себя виновной в предъявленном ей обвинении, при этом сообщила кому и за какой размер вознаграждения она заказала убийства ФИО31 и ФИО34, а так же её пояснениями, данными после допроса потепевшей ФИО34 в суде, согласно которым она заявила, что убийство ФИО34 она заказала не ФИО32, а ФИО36

В основу приговора суд кладёт приведённые выше показания подсудимой ФИО15 К.Б. в этой части, данные ей Дата в качестве обвиняемой, поскольку она была допрошена с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и в присутствии адвоката. Перед допросом ей были разъяснены её права, о чем имеется подпись ФИО15 К.Б. в протоколе допроса, а так же в нем имеется запись о том, что протокол был прочитан ей лично (т.15 л.д.169-175).

Доверяя показаниям потерпевших ФИО11 и ФИО34 и свидетелей обвинения, суд исходит и из того, что в судебном заседании не установлено обстоятельств, в силу которых указанные лица могли бы оговорить подсудимую ФИО15 К.Б.

Учитывая изложенное, суд отклоняет показания подсудимой ФИО15 К.Б. о том, что она не является организатором убийства ФИО31 и ФИО34, и считает, что эти показания являются неправдивыми и направлены на уклонение от уголовной ответственности и избежание заслуженного наказания, в связи с чем, суд не может положить их в основу приговора.

К показаниям подсудимой ФИО15 К.Б. о том, что она не похищала денежные средства ФИО34, в размере 308339, 40 руб., так как указанные денежные средства она вернула ФИО41, суд относится критически и не доверяет им, поскольку её показания опровергаются доказательствами стороны обвинения, среди которых полученных с нарушением уголовно-процессуального законодательства РФ суд не усматривает.

Потерпевшая ФИО34, как на предварительном следствии, так и в суде, давала последовательные и непротиворечивые показания о том, что именно ФИО15 К.Б. обманным путем завладела принадлежащими ей денежными средствами, в размере 308339, 40 руб., которые в последующем не вернула ФИО34, что подтвеждается показаниями свидетеля ФИО39

Показания подсудимой ФИО15 К.Б., данные ей в этой части в суде, опровергаются ее же показаниями, данными на предварительном следствии в качестве обвиняемой Дата (т.15 л.д.169-175) и ее заявлениями от Дата и Дата (т.16 л.д.176 и т.18 л.д.100), согласно которым она признала полностью себя виновной в предъявленном ей обвинении.

В основу приговора суд кладёт приведённые выше показания подсудимой ФИО15 К.Б., данные ей Дата в качестве обвиняемой, поскольку она была допрошена с соблюдением норм уголовно-процессуального закона и в присутствии адвоката. Перед допросом ей были разъяснены её права, о чем имеется подпись ФИО15 К.Б. в протоколе допроса, а так же в нем имеется запись о том, что протокол был прочитан ей лично (т.15 л.д.169-175).

Доверяя показаниям потерпевшей ФИО34 и свидетеля ФИО39, суд исходит и из того, что в судебном заседании не установлено обстоятельств, в силу которых указанные лица могли бы оговорить подсудимую ФИО15 К.Б.

Учитывая изложенное, суд отклоняет показания подсудимой ФИО15 К.Б. о том, что она не похищала денежные средства ФИО34, в размере 308339, 40 руб., поскольку указанные денежные средства она вернула ФИО34, и считает, что эти показания являются неправдивыми и направлены на уклонение от уголовной ответственности и избежание заслуженного наказания, в связи с чем, суд не может положить их в основу приговора.

Суд считает недуманным заявление подсудимых ФИО15 К.Б. и ФИО9 о том, что у них не было единого умысла на хищение всех денежных средств Грачёвой Е.А., поскольку их единый умысел на хищение денежных средств Грачёвой Е.А. группой лиц по предварительному сговору подтверждается их согласованными действиями, которые дополняли друг друга и были направлены на достижение единой преступной цели. При этом, согласно показаниям главного специалиста отдела обслуживания физических лиц Дополнительного офиса «Покровка» ЗАО «ВТБ 24» ФИО99, Дата ФИО9, находясь в Дополнительном офисе «Покровка» ЗАО «ВТБ 24», намеревалась закрыть все имеющиеся у ФИО35 счеты и получить все деньги, принадлежащие последней.

Давая юридическую оценку содеянного, суд считает, что подсудимые ФИО15 К.Б. и ФИО9 действовали с прямым умыслом, поскольку осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления.

Органами предварительного расследования ФИО15 К.Б. предъявлено обвинение в том, что она совершила организацию убийства ФИО31, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений и по найму, что квалифицировано по ч. 3 ст. 33 п.п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и в том, что она совершила организацию в приготовлении к убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку, двух лиц, а именно ФИО34 и ФИО31, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений и по найму, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, что квалифицировано по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.п.«а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В прениях государственный обвинитель, в соответствии со ст. 246 УПК РФ, исключил из предъявленного ФИО15 К.Б. обвинения по ч. 3 ст. 33 п.п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.п.«а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку ФИО15 К.Б. являлась организатором указанных преступлений, а их непосредственным исполнителем являлся ФИО32

В силу п.1 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения, путем исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание.

Суд соглашается с мнением государственного обвинителя, и считает необходимым исключить из обвинения ФИО15 К.Б. по ч. 3 ст. 33 п.п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.п.«а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

Суд так же считает неодходимым исключить из обвинения ФИО15 К.Б. по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.п.«а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицирующий признак «приготовление к убийству двух лиц», а именно ФИО31 и ФИО34, поскольку органами предварительного расследования ФИО15 К.Б. отдельно предъявлено обвинение в организации убийства ФИО31, что было квалифицировано по ч. 3 ст. 33 п.п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд считает установленным, что ФИО15 К.Б. совершила организацию умышленного причинения смерти ФИО31 из корыстных побуждений, поскольку имела долговые обязательства перед последним, и по найму, так как к совершению убийства ФИО31 за денежные средства был привлечён ФИО32, а поэтому суд квалифицирует содеянное ей по ч. 3 ст. 33 п.«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как организация убийства из корыстных побуждений и по найму.

Анализируя доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО15 К.Б. совершила хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств ФИО34, в сумме 308339, 40 руб., что составлеят крупный размер, а поэтому квалифицирует содеянное ей по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершённое в крупном размере.

Суд считает установленным, что ФИО15 К.Б. совершила организацию в приготовлении к умышленному причинению смерти ФИО34 из корыстных побуждений, так как намеревалась обманным путем похитить денежные средства последней, и по найму, поскольку к совершению убийства ФИО34 за денежные средства был привлечён ФИО32, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от неё обстоятельствам, так как ФИО32 добровольно отказался от совершения убийства ФИО34, а поэтому квалифицирует содеянное ей по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как органиация в приготовлении к убийству из корыстных побуждений и по найму.

Анализируя доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО15 К.Б. совершила покушение на хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств ФИО41, в сумме 87155 евро, что по курсу ЦБ РФ на Дата составляло 3691606, 90 руб., что образует особо крупный размер, а поэтому квалифицирует содеянное ей по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, в особо крупном размере.

Суд считает установленным, что ФИО15 К.Б. и ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение, путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Грачёвой Е.А., в сумме 18045421, 50 руб., что составлеят особо крупный размер, а поэтому квалифицирует содеянное ими по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Потерпевшими ФИО11, ФИО12 и ФИО10, каждым в отдельности, к подсудимой ФИО15 К.Б. заявлены гражданские иски о взыскании с её компенсации морального вреда, в размере 1000000 руб., в пользу каждого.

Подсудимая ФИО15 К.Б. исковые требования ФИО11, ФИО12 и ФИО10 не признала.

Суд считает установленным, что преступными действиями подсудимой ФИО15 К.Б., в связи с убийством ФИО113, потерпевшим ФИО11, ФИО12 и ФИО10 были причинены моральные и нравственные страдания.

Рассматривая вопрос о возмещении морального вреда, суд, в соответствии со ст. 1101 ГК РФ, учитывая требования разумности и справедливости, а также характер причинённых ФИО11, ФИО12 и ФИО10 моральных и нравственных страданий, считает необходимым полностью удовлетворить исковые требования ФИО11, ФИО12 и ФИО10

При назначении подсудимой ФИО9 наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, которая признала себя виновной и в содеянном раскаялась, к уголовной ответственности на момент совершения данного преступления ранее не привлекалась, на учётах в НД и ПНД не состоит, страдает рядом заболеваний, имеет на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающих заболеваниями, по месту жительства она характеризуется положительно, указанные обстоятельства суд признаёт смягчающими.

Учитывая материальное положение и данные о личности подсудимой ФИО9, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

При назначении подсудимой ФИО15 К.Б. наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, которая признала себя виновной частично и в содеянном раскаялась, к уголовной ответственности на момент совершения данных преступлений ранее не привлекалась, на учётах в НД и ПНД не состоит, имеет на иждивении родителей, являющихся пенсионерами и страдающх заболеваниями, по месту жительства и работы характеризуется положительно, указанные обстоятельства суд признаёт смягчающими.

Учитывая фактические обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимой ФИО15 К.Б., суд считает необходимым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы.

Учитывая материальное положение и данные о личности подсудимой ФИО15 Л.Б., суд считает возможным за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, не применять к ней дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

Суд не находит оснований для применения к ФИО15 К.Б. ст. 64 УК РФ за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 п.«з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения к ФИО15 К.Б. и ФИО9 ст. 73 УК РФ.

Поскольку ФИО15 К.Б. и ФИО9 осуждены Дата Тверским районным судом Адрес за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершённые Дата и Дата г., т.е. за преступления, которые были совершены до преступлений по настоящему уголовному делу, то суд считает назначить ФИО15 К.Б. и ФИО9 наказание в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Руководствуясь ст.ст.303, 304 и 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО3 признать виновной в совершении:

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п.«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на основании которой, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с ограничением свободы сроком на 01 (один) год;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, на основании которой, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п.«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на основании которой, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 08 (восемь) лет с ограничеем свободы сроком на 01 (один) год;

- преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании которой, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года;

- преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании которой, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет.

По совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, ФИО15 К.Б. окончательно определить наказание путём частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы сроком на 14 (четырнадцать) лет 11 (одинадцать) месяцев с ограничением свободы сроком на 01 (один) год 01 (один) месяц.

В соотвествии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, окончательно определить ФИО15 К.Б. наказание путём частичного сложения наказания, назначенного по данному уголовному делу, и наказания, назначенного приговором Тверского районного судом Адрес от Дата г., в виде лишения свободы сроком на 15 (пятнадцать) лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 01 (один) год 01 (один) месяц.

В соответствии со ст. 53 УК РФ, осужденной ФИО15 Л.Б. в течение срока ограничения свободы установить следующие ограничения:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденной наказания в виде ограничения свободы;

- не выезжать за пределы в Адрес и Адрес,

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденной наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Срок отбывания наказания ФИО15 Л.Б. исчислять с Дата. Засчитать ФИО15 Л.Б. в срок отбывания наказания срок её задержания с 15 по Дата, срок наказания, отбытый ей по приговору Тверского районного суда Адрес от Дата с Дата до Дата, и срок содержания её под стражей по данному уголовному делу с Дата до Дата г.

ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании которой, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 11 (одинадцать) месяцев.

В соотвествии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, окончательно определить ФИО9 наказание путём частичного сложения наказания, назначенного по данному уголовному делу, и наказания, назначенного приговором Тверского районного судом Адрес от Дата г., в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО9 исчислять с Дата. Засчитать ФИО9 в срок отбывания наказания срок наказания, отбытый ей по приговору Тверского районного суда Адрес от Дата с Дата до Дата, и срок содержания её под стражей по данному уголовному делу с Дата до Дата г.

Меру пресечения ФИО15 Л.Б. и ФИО9, в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу, – оставить прежней.

Гражданские иски ФИО11, ФИО12 и ФИО10 к ФИО15 Л.Б. удовлетворить.

В счёт компенсации морального вреда, взыскать с ФИО3 в пользу:

- ФИО10 – 1000000 (один миллион) рублей;

- ФИО11 – 1000000 (один миллион) рублей;

- ФИО12 – 1000000 (один миллион) рублей.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- договор на поставку оборудования №413К-7 от Дата г.; детализация телефонных соединений абонентских номеров 8-903-79-76-76, 8-903-154-12-10, 8-905-733-44-77, 8-909-944-83-05, 8-903-316-09-50, 8-905-504-16-09; детализация телефонных соединений абонентского номера 8-985-226-38-50; детализация телефонных соединений абонента 8-962-948-97-44; детализация телефонных соединений абонентских номеров 8-906-069-42-52, 8-965-192-62-19, 8-965-320-82-12, 8-965-320-86-90; 8-967-013-60-90; 8-964-718-89-93; копия заявления ФИО34 на имя ФИО6 ОАО «Альфа-ФИО24»; копия заявки от имени ФИО34 от Дата на получение наличных денежных средств со счета; детализация соединений абонентских номеров 8-985-226-38-50, 8-917-587-84-99,8-965-136-72-83, 8-963-662-45-10, 8-965-136-74-36, 8-903-794-89-18, 8-963-613-85-80,8-965-136-72-38, 8-901-188-64-70, 8-967-113-44-84; материал по заявлению ФИО31 об утрате паспорта гражданина РФ; копия договора купли-продажи от Дата г.; акт приемки-передачи от Дата г.; заявление о вступлении в члены ТСЖ «Ломоносов» от Дата г.; разрешение Номер на производство работ по доведению квартиры до состояния пригодного для проживания от Дата г.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ от Дата г.; инвестиционный договор №М/6Б-51 от Дата и приложение к договору №М/6Б-51 от Дата г.; договор № М/6Б-56 от Дата г.; свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Дата г.; договор на оказание юридических услуг от Дата г.; договор на оказание юридических услуг от Дата г.; расписка ФИО15 К.Б., данная ФИО41; две расписки ФИО15 К.Б., данные ФИО9; карточка с образцами подписей и оттиска печати от Дата г.; копия паспорта ФИО35; заявление ФИО35 о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ВТБ 24 ЗАО от Дата г.; заявление ФИО35 об открытии счета 40817840423001000457/1 от Дата г.; заявление ФИО35 об открытии счета №408179785230010004410/4; заявление ФИО35 об открытии счета №40817810423001000610/2; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; договор Номер от Дата г.; выписки по лицевым счетам №40817810423001000610, Номер и Номер за период с 01.01.2007г. по Дата г.; заявление ФИО35 Номер от Дата г.; расходные кассовые ордера Номер от Дата г., Номер от Дата г., Номер от Дата и Номер от Дата г.; справки формы 1 на ФИО15 К.Б., Дата г.р., и ФИО15 К.Б. Дата г.р.; две расписки на имя ФИО15 К.Б. от Дата и от Дата г.; расписка ФИО15 К.Б. о получении от ФИО31 700000 руб.; расписка ФИО15 К.Б. о получении от ФИО31 300000 руб. – хранить при материалах уголовного дела;

- СD-диск с аудиозаписью телефонных переговоров обвиняемой ФИО15 К.Б. с сотрудниками ФИО24 ВТБ-24 ЗАО; СD-диск с информацией о телефонных соединения абонентских номеров 8-903-79-76-76, 8-903-154-12-10, 8-905-733-44-77, 8-909-944-83-05, 8-903-316-09-50, 8-905-504-16-09; детализация телефонных соединений абонентского номера 8-985-226-38-50; СD-диск с информацией о телефонных соединениях абонента 8-962-948-97-44; СД-диск с детализацией телефонных соединений абонентских номеров 8-906-069-42-52, 8-965-192-62-19, 8-965-320-82-12, 8-965-320-86-90; 8-967-013-60-90; 8-964-718-89-93; DVD-RW - диск с видеозаписью проверки показаний на месте подозреваемого ФИО32; диск СD-R №61290H152LH12055B с видеозаписью проверки показаний на месте обвиняемого ФИО32; СD-диск с видеозаписью от Дата с камер наружного наблюдений ОАО «Аьлфа-ФИО24», заявление ФИО34 на имя ФИО6 ОАО «Альфа-ФИО24», копия заявки от имени ФИО34 от Дата на получение наличных денежных средств со счета; СD-диск с детализацией соединении абонентских номеров 8-985-226-38-50, 8-917-587-84-99,8-965-136-72-83, 8-963-662-45-10, 8-965-136-74-36, 8-903-794-89-18, 8-963-613-85-80,8-965-136-72-38, 8-901-188-64-70, 8-967-113-44-84 - хранить в камере хранения вещественных доказательств первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Адрес.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий по делу ФИО124

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-283/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-283/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы