Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-248/2014 судебная практика

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва «20» октября 2014 года

Тверской районный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи Неверовой Т.В.,

при секретаре Газаевой Г.И.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального административного округа города Москвы Шумовской Ю.В.,

потерпевших ФИО10, ФИО20, ФИО17, ФИО22, ФИО18, ФИО23, ФИО35, ФИО7, ФИО21,

представителя потерпевшей ФИО18 – адвоката Артемьевой Ж.В.,

подсудимой Хазовой А.В.,

защитников-адвокатов Асташкиной В.И. и Неврева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Хазовой А. В., <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Хазова А.В. совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (десять преступлений).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Хазова А.В., являясь с 13 декабря 2007 года в соответствии с Решением № Учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>») от 06.12.2007 г., Решением № от 30.11.2010 г., Приказом № от 13.12.2007 г., Приказом № от 13.12.2007 г. и трудовым договором № от 30.11.2010 г. генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и выполняя в указанной организации управленческие и организационно-распорядительные функции, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, разработала преступный план хищения денежных средств граждан путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере оказания гражданам туристических услуг от имени ООО «<данные изъяты>».

Так, Хазова А.В., реализуя свой преступный умысел, 13 марта 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 13 марта 2012 года о реализации туристского продукта с ФИО22, действовавшей также в интересах ФИО6, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде круиза по Средиземному морю маршрутом «<данные изъяты>» на период с 29 сентября 2012 года по 06 октября 2012 года, а ФИО22 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере <данные изъяты>, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 00 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 00 копеек.

Далее, она (Хазова А.В.), согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений в тот же день, то есть 13 марта 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО22 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13 марта 2012 года. Далее она (Хазова А.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03 августа 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО22 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03 августа 2012 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО22 произвела частично, путем внесения предоплаты в размере <данные изъяты>, в связи с чем, бронь тура была аннулирована, а полученные от ФИО22 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО22 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, 19 апреля 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 19.04.2012 г. о реализации туристского продукта, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде кругосветного круиза маршрутом «<данные изъяты>» на период с 06 января 2013 года по 15 апреля 2013 года, а ФИО7 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере <данные изъяты>, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 45 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 05 копеек.

Далее, она (Хазова А.В.), согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 19 апреля 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО7 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 19 апреля 2012 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.), взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО7 не произвела, а полученные от ФИО7 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО7 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, 30 декабря 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 30.12.2012 г. о реализации туристского продукта с ФИО23, действовавшей также в интересах ФИО8, по условиям которого, ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде туристической поездки в <адрес> на период с 18 июля 2013 года по 28 июля 2013 года, а ФИО23 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере 2 420 Евро, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 86 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 20 копеек.

Далее, Хазова А.В., согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 30 декабря 2012 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО23 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30 декабря 2012 года. Затем она (Хазова А.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, 02 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО23 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02 марта 2013 года. 03 апреля 2013 года, в дневное время, она же (Хазова А.В), продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО23 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03 апреля 2013 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО23 произвела частично, путем внесения предоплаты в размере <данные изъяты>, в связи с чем бронь тура была аннулирована, а полученные от ФИО23 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО23 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, 21 февраля 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 21.02.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО10 действовавшей также в интересах ФИО9, по условиям которого, ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить указанным лицам туристский продукт в виде круиза маршрутом «<данные изъяты>» на период с 07 апреля 2013 года по 21 апреля 2013 года, а ФИО10 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере <данные изъяты> 00 копеек.

Далее, Хазова А.В., согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 21 февраля 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО10 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 21 февраля 2013 года. Также она (Хазова А.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25 февраля 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО10 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25 февраля 2013 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.), взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО10 и ООО «ФИО16» за приобретение вышеуказанных авиабилетов не произвела, а полученные от ФИО10 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО10 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, заранее осознавая, что взятые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, являясь генеральным директором и главным бухгалтером указанного Общества, в неустановленное следствием время, но не позднее мая 2011 года, приняла на должность менеджера ООО «<данные изъяты>» ФИО11, должностные обязанности которой заключались в согласовании с клиентами ООО «<данные изъяты>» условий туристических путевок, заключении с клиентами ООО «<данные изъяты>» договоров о реализации туристских продуктов, приеме наличных денежных средств от клиентов ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты туристических путевок с составлением приходных кассовых ордеров ООО «<данные изъяты>».

Неосведомленная о ее (Хазовой А.В.) преступных намерениях, ФИО11, выполняя возложенные ею (Хазовой А.В.) на нее обязанности, 27 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, заключила договор № от 27.03.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО17, действующего также в интересах ФИО12, ФИО15, ФИО13, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде поездки в Турцию <адрес> на период с 19 июня 2013 года по 28 июня 2013 года, а ФИО17 обязался оплатить стоимость туристского продукта в размере <данные изъяты> США, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу доллара США, из расчета <данные изъяты> 49 копеек за один доллар США, составило <данные изъяты> 26 копеек.

ФИО11, продолжая выполнять возложенные ею (Хазовой А.В.) на нее обязанности, 27 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО17 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27 марта 2013 года, после чего передала данные денежные средства ей (Хазовой А.В.). 20 мая 2013 года, в дневное время, ФИО11, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО17 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 20 мая 2013 года, после чего передала данные денежные средства ей (Хазовой А.В.).

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, Хазова А.В. взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>», в лице ООО «<данные изъяты>», за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО17 не произвела, а полученные от ФИО17 денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшему ФИО17 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, 28 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 28.03.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО18, действовавшей также в интересах ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде туристической поездки во Францию, Брид-лэ-Бэн на период с 22 февраля 2014 года по 08 марта 2014 года, а ФИО18 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере 7 208 Евро, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 45 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 59 копеек.

Далее, Хазова А.В., согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 28 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО18 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28 марта 2013 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО18 не произвела, а полученные от ФИО18 денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО18 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, 29 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 29.03.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО21, действовавшего также в интересах ФИО4, ФИО24, ФИО25, ФИО26, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде туристической поездки в Болгарию на период с 01 июля 2013 года по 29 июля 2013 года, а ФИО21 обязался оплатить стоимость туристского продукта в размере <данные изъяты>, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 65 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 50 копеек.

Далее, Хазова А.В., согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 29 марта 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО21 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру №, датированную 22 марта 2013 года. Далее она (Хазова А.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, 06 мая 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО21 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 06 мая 2013 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ООО «Дельта» произвела частично, путем внесения предоплаты в размере <данные изъяты>, в связи с чем бронь тура была аннулирована, а полученные от ФИО21 денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшему ФИО21 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Неосведомленная о ее (Хазовой А.В.) преступных намерениях, ФИО11, выполняя возложенные ею (Хазовой А.В.) на нее обязанности, 30 апреля 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила договор № от 30.04.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО19, действовавшей также в интересах ФИО27, ФИО28, ФИО29, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде круиза по Средиземному морю на период с 13 сентября 2013 года по 21 сентября 2013 года, а ФИО19 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере 4 108 Евро, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 65 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 20 копеек.

Неосведомленная о ее (Хазовой А.В.) преступных намерениях, ФИО11, выполняя возложенные ею (Хазовой А.В.) на нее обязанности, 07 мая 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО19 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 07 мая 2013 года.

07 мая 2013 года, в дневное время, ФИО11, продолжая выполнять возложенные ею (Хазовой А.В.) обязанности, заключила с ФИО19 договор № поручение для приобретения авиабилетов от 07.05.2013 г. по направлению «<данные изъяты>».

После чего, 08 мая 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, получила от ФИО19 в качестве оплаты по договору № от 07.05.2013 года наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 08 мая 2013 года, после чего передала данные денежные средства Хазовой А.В.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО19 и в адрес ООО «ФИО16» за приобретение вышеуказанных авиабилетов для ФИО19 не произвела, а полученные от ФИО19 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО19 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Неосведомленная о ее (Хазовой А.В.) преступных намерениях, ФИО11, выполняя возложенные ею (Хазовой А.В.) на нее обязанности, 27 мая 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, заключила договор № от 27.05.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО20, действовавшей также в интересах ФИО30, ФИО31, ФИО32, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде круиза маршрутом «Барселона-Барселона» на период с 05 октября 2013 года по 12 октября 2013 года, а ФИО20 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере 4 238 Евро, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 32 копейки за один Евро, составило <данные изъяты> 16 копеек.

Далее, Хазова А.В., согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 27 мая 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО20 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 27 мая 2013 года. Далее, она (Хазова А.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29 мая 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО20 в качестве дополнительной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29 мая 2013 года. Также она (Хазова А.В.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, 11 июня 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО20 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 11 июня 2013 года.

Получив указанные денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО20 не произвела, а полученные от ФИО20 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО20 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Она же (Хазова А.В.), реализуя свой преступный умысел, 03 июня 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заранее осознавая, что возлагаемые на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» исполнены не будут, используя свое служебное положение, путем обмана заключила договор № от 03.06.2013 г. о реализации туристского продукта с ФИО35, действовавшей также в интересах ФИО33, ФИО34, ФИО34, по условиям которого, ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить туристский продукт в виде туристической поездки в <адрес> на период с 21 июня 2013 года по 06 июля 2013 года, а ФИО35 обязалась оплатить стоимость туристского продукта в размере <данные изъяты>, что по установленному туристическим оператором внутреннему курсу, из расчета <данные изъяты> 28 копеек за один Евро, составило <данные изъяты> 44 копеек.

Далее, Хазова А.В., согласно заранее разработанному преступному плану, с целью исполнения своих преступных намерений, в тот же день, то есть 03 июня 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО35 в качестве частичной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 03 июня 2013 года. Далее она (Хазова А.В.), продолжая реализацию своего преступного умысла, 07 июня 2013 года, в дневное время, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, получила от ФИО35 в качестве окончательной оплаты по указанному договору наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, выдав последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 07 июня 2013 года.

Получив указанные денежные средства в сумме <данные изъяты>, она (Хазова А.В.) взятые на себя обязательства не выполнила, оплату в адрес туристического оператора туристического оператора ООО «<данные изъяты>» за приобретение вышеуказанного туристского продукта для ФИО35 не произвела, а полученные от ФИО35 путем обмана денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей ФИО35 значительный ущерб на сумму <данные изъяты>.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Хазова А.В. виновной себя в инкриминируемых ей деяниях не признала, при этом полностью подтвердила фактические обстоятельства, установленные по делу, пояснив, что она действительно являлась учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, стр.2, при этом данное Общество с 2007г. осуществляло предпринимательскую деятельность по предоставлению гражданам туристических услуг.

Действительно с указанными потерпевшими от имени ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на осуществление поиска и бронирования им туристических поездок. При заключении договоров в качестве оплаты предоставляемых услуг от потерпевших были получены денежные средства, которыми она (Хазова А.В.) распорядилась по собственному усмотрению, в том числе на оплату туристических поездок иных клиентов ООО «<данные изъяты>». Взятые на себя обязательства по туристическим договорам, она (Хазова А.В.) не выполнила из-за возникших в Обществе финансовых затруднений. Вину в совершении данных преступлений подсудимая Хазова А.В. отрицает тем, что у нее не имелось умысла на хищение денежных средств потерпевших.

Вместе с тем, вина подсудимой Хазовой А.В. в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами по делу:

- приказом № от 13 декабря 2007г. о назначении Хазовой А.В. генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (том 2 л.д. 156);

- приказом № от 13 декабря 2007г. генерального директора Хазовой А.В. о возложении на нее (Хазову А.В.) обязанности главного бухгалтера (том 2 л.д. 155);

- решением № от 06 декабря 2007г. Учредителя ООО «<данные изъяты>» Хазовой А.В. об учреждении ООО «<данные изъяты>» (том 2 л.д. 158, том 4 л.д. 221);

- трудовым договором № от 30.11.2010 г. между ООО «<данные изъяты>» и Хазовой А.В. (том 7 л.д. 84-86);

- решением № от 30 ноября 2011г. Учредителя ООО «<данные изъяты>» Хазовой А.В. о продлении срока действия трудового контракта с Хазовой А.В. до 13 декабря 2013г. (том 2 л.д. 157);

- договором аренды помещения под офис № от 19.11.2012г. с Приложением 1, Актом приема-передачи нежилого помещения к Договору, заключенными между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>», об аренде ООО «<данные изъяты>» помещения, расположенного по адресу: <адрес> (том 2 л.д. 167-176);

- соглашением от 31.07.2013 г. о расторжении договора аренды помещения под офис № от 19.11.2012 г. между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (том 7 л.д. 102);

- Свидетельством о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» 13 декабря 2007г. в Едином государственном реестре юридических лиц (том 2 л.д. 159);

- Свидетельством о постановке 13 декабря 2007г. ООО «<данные изъяты>» на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (том 2 л.д. 160);

- сообщением от 14 декабря 2007г. Мосгорстата о постановке ООО «<данные изъяты>» в состав Статистического регистра хозяйствующих объектов, с соответствующим кодом (том 2 л.д. 161);

- Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным решением Учредителя № от 06 декабря 2007г. и зарегистрированным в МИФНС Москвы 13 декабря 2007г. Согласно данного Устава основной целью деятельности ООО «<данные изъяты>» является извлечение прибыли в интересах Общества от туристической деятельности, оказания туристских услуг; туроператорской и турагентской деятельности (п. 4.1) (том 2 л.д. 214-221);

- регистрационным и финансовым делами, налоговой отчетностью, выписками из ЕГРЮЛ, сведениями о счетах ООО «<данные изъяты>», изъятыми из ИФНС России № по городу Москве (том 4 л.д. 202-208, том 5 л.д. 223, 224-234), подтверждающими регистрацию ООО «<данные изъяты>» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и осуществление налоговой отчетности в лице генерального директора Хазовой А.В. с момента регистрации Общества (2007г.);

- показаниями свидетеля ФИО11, которая в судебном заседании показала, что с 2011г. по 2013г. она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, генеральным директором данного Общества являлась Хазова А.В., которой ею (ФИО11) передавались полученные от потерпевших денежные средства, оплаченные ими в счет заключенных туристических договоров; заключение договоров, стоимость договора и бронирование тура, а также снятие брони осуществлялось непосредственно Хазова А.В., которая и распоряжалась полученными от клиентов ООО «<данные изъяты>» денежными средствами;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО36, данными ею в ходе предварительного следствия (том 7 л.д. 10-12), из содержания которых следует, что между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Хазовой А.В. был заключен договор аренды помещения, по адресу: <адрес>. Арендную плату ООО «<данные изъяты>» осуществляло, но и были задержки по платежам. 31 июля 2013 года по соглашению сторон было подписано расторжение договора аренды помещения под офис № от 19.11.2012 г. Со слов Хазовой А.В. ранее ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: <адрес>. С 31 июля 2013 года ООО «<данные изъяты>» свою деятельность по адресу: <адрес>, не осуществляет. ООО «<данные изъяты>» по акту приема-передачи (возврата) помещения от 31.07.2013 г. передало ЗАО «<данные изъяты>» арендуемое ранее помещение. Имущество, принадлежащее ООО «<данные изъяты>», в помещении офиса не осталось. Ей (ФИО36) известно, что ООО «<данные изъяты>» занималось туристической деятельностью;

- ответом ГК «Агентство по страхованию вкладов» о том, что Решением Арбитражного суда <адрес> от 26.07.2012 г. ООО КБ «<данные изъяты>» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (том 4 л.д. 68); согласно выписок по операциям на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ООО КБ «<данные изъяты>», на момент открытия конкурсного производства в отношении ООО КБ «<данные изъяты>» остаток по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» составлял <данные изъяты> 08 копеек (том 4 л.д. 69-138);

- ответом ГК «Агентство по страхованию вкладов» о том, что Приказом Банка России от 29.06.2012 г. № у ООО КБ «Витас Банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и Решением Арбитражного суда <адрес> от 08.08.2012 г. в отношении ООО КБ «Витас Банк» открыто конкурсное производство, при этом ООО «<данные изъяты>» требования к ООО КБ «Витас Банк» не предъявлялись (том 4 л.д. 143, 144);

- заявлением потерпевшей ФИО22 от 12 июля 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 3 л.д. 88);

- показаниями потерпевшей ФИО22, которая в судебном заседании показала, что 13 марта 2012 года она в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, заключила с руководителем данного Общества Хазовой А.В. договор об оказании туристского продукта, а именно круиза по маршруту «Валенсия – Валенсия» в период с сентября 2012 по октября 2012 года. В тот же день, 13 марта 2012 года, она (ФИО22) внесла предоплату в сумме <данные изъяты>. Денежные средства она (ФИО22) передала лично Хазовой А.В. После чего, Хазова А.В. выдала ей (ФИО22) квитанцию к приходному кассовому ордеру. 03 августа 2012 года она (ФИО22), приехав в офис ООО «<данные изъяты>», передала лично Хазовой А.В. деньги в качестве окончательной оплаты в сумме <данные изъяты>, о чем Хазова А.В. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру. 25 сентября 2012 года, когда приближалась дата вылета, она (ФИО22) решила лично позвонить Хазовой А.В., так как последняя на связь не выходила. В ходе телефонного разговора Хазова А.В. сообщила, что по неизвестным причинам тур не был забронирован у туроператора ЗАО «<данные изъяты>», и тур не состоится. Также Хазова А.В. пообещала в течение двух недель вернуть денежные средства за тур в полном размере в сумме <данные изъяты>. Она (ФИО22) лично поехала в ЗАО «<данные изъяты>», где ей (ФИО22) сообщили, что 17 мая 2012 года Хазова А.В. аннулировала забронированный ранее тур. После неоднократных звонков и просьб о возврате денежных средств в адрес Хазовой А.В., она (ФИО22) лично поехала в офис ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где Хазова А.В. передала ей (ФИО22) загранпаспорт, денежные средства в размере <данные изъяты> (которые находились в паспорте) и гарантийное письмо от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» Хазовой А.В., в котором она обязуется вернуть денежные средства. Однако в указанный срок денежные средства возмещены не были, в связи с чем, потерпевшей причинен ущерб в размере <данные изъяты>, который является для нее значительным;

- изъятыми у потерпевшей ФИО22 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО22 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л. д. 22-23), а именно: Договором № от 13 марта 2012 года с Приложением №1, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 13.03.2012 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 03.08.2012 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, гарантийное письмо от 07.12.2012 г. (том 6 л.д. 24-32);

- сообщением № от 23.07.2013 г. ЗАО «<данные изъяты>», согласно которому 15 марта 2012г. ООО «<данные изъяты>» произвело предоплату заявки на имя ФИО22 в размере <данные изъяты>, а 17.05.2012 г. ООО «<данные изъяты>» в лице Хазовой А.В. направило в адрес ЗАО «<данные изъяты>» уведомление об аннуляции заявки на имя ФИО22 (том 3 л.д. 144-146);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в ООО КБ «<данные изъяты>», за период с 23.11.2012 г. по 20.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 17-31);

- заявлением потерпевшей ФИО7 от 18 июля 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 1 л.д. 68);

- показаниями потерпевшей ФИО7, которая в судебном заседании показала, что 19 апреля 2012г. она с целью организации круиза, обратилась в ООО «<данные изъяты>», по адресу: город. Москва, <адрес>, стр. 2, где с руководителем данного Общества Хазовой А.В. она (ФИО7) заключила договор о реализации туристического продукта, стоимостью <данные изъяты> Сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО11 оформила заявку на бронирование туристского продукта и на описании маршрута. В тот же день ею (ФИО7) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>, о чем ей Хазовой А.В. была выписана квитанция.

В июле 2012 года ей (ФИО7) на телефон ежедневно звонила Хазова А.В., которая начала требовать оплаты тура до июля 2012 <адрес> (ФИО7) на неоднократные требования от Хазовой А.В. о внесении денежных средств за тур в полном объеме, сообщала, что денежные средства ею (ФИО7) будут внесены позже, так как до начала круиза оставалось еще полгода, однако Хазова А.В. продолжала настаивать на внесении ею (ФИО7) оставшейся части стоимости тура. Таким образом, Хазова А.В. потребовала от нее (ФИО7), в случае невнесения денежных средств за тур в полном объеме, написать заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, внесенных ею (ФИО7) в качестве предоплаты в размере <данные изъяты>, что ее (ФИО7) вынудила сделать Хазова А.В. Заявление она (ФИО7) передала ФИО11, которая сказала, что денежные средства ей (ФИО7) вернут не ранее, чем через несколько недель, однако денежные средства потерпевшей возвращены не были, несмотря на неоднократные обращения к Хазовой А.В., которая по надуманным предлогам откладывала сроки возврата денег. Впоследствии Хазова А.В. прекратила общение с потерпевшей, офиса ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу более не существовало.

Денежные средства в размере <данные изъяты> ей (ФИО7) не возвращены. Причиненный потерпевшей ущерб в размере <данные изъяты> является для нее значительным;

- изъятыми у потерпевшей ФИО7 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО7 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 47-48), а именно: Договором № от 19 апреля 2012 г. с Приложением №1, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 19.04.2012 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, заявлением о возврате денежных средств на имя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Хазову А.В. от 18.09.2012 г. (том 6 л.д. 49-57);

- ответом ЗАО «<данные изъяты>» № от 25.02.2014 г., согласно которого в период с 19.11.2011 г. по 16.09.2013 г. в ЗАО «<данные изъяты>» бронирование туристского продукта на ФИО7 ООО «<данные изъяты>» не осуществляло (том 4 л.д. 149);

- заявлением потерпевшей ФИО23 от 12 июля 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 1 л.д. 91);

- показаниями потерпевшей ФИО23, которая в судебном заседании показала, что 30 декабря 2013г. она с целью организации турпоездки в Хорватию, обратилась в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где с руководителем данного Общества Хазовой А.В. она (ФИО23) заключила договор о реализации туристического продукта, стоимостью <данные изъяты> В стоимость поездки было включено проживание в гостинице, перелет, трансфер. Стоимость тура, под договоренности с Хазовой А.В., она (ФИО23) вносила несколькими платежами лично Хазовой А.В., которой выписывались квитанции: 30.12.2012 г. в размере <данные изъяты>; 02.03.2013 г. в размере <данные изъяты>; 03.04.2013 г. в сумме <данные изъяты>. Документы и паспорт для получения визы Хазова А.В. попросила подвезти в начале июля 2013 года. В начале июля 2013 года она (ФИО23) позвонила Хазовой А.В. с целью уточнения даты, когда необходимо подвезти документы для оформления визы, однако Хазова А.В. постоянно откладывала дату подачи документов на визу, а впоследствии сообщила, что из-за финансовых проблем забронированный тур в настоящее время не может быть оплачен, и что в ближайшее время она (Хазова А.В.) организует новый тур или вернет денежные средства за ранее оплаченный тур. В подтверждение своих слов Хазова А.В. вручила ей (ФИО23) гарантийное письмо от имени ООО «<данные изъяты>», в котором обязалась вернуть денежные средства в сумме <данные изъяты> по согласованному графику выплаты или организовать тур после 01.10.2013г., но денежные средства Хазова А.В. не возвращала, тур не организовала. Несмотря на неоднократные заверения о возврате денежных средств, до настоящего времени Хазова А.В. денег не возвратила. Причиненный потерпевшей ущерб в размере <данные изъяты> является для нее значительным;

- изъятыми у потерпевшей ФИО23 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО23 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 72-73), а именно: Договором № от 30 декабря 2012 г. с Приложением №1, №2, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 30.12.2012 г. на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 02.03.2013 г. на сумму <данные изъяты>, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2013 г. на сумму <данные изъяты>, гарантийным письмом по 30.12.2012 г. (том 6 л.д. 74-84);

- заключением почерковедческой экспертизы № от 20 мая 2014 года, согласно выводам которой: подписи от имени Хазовой А.В., расположенные в документах, представленных на экспертизу: в Квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.12.2012 года, в строке: «Кассир»; в Квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.03.2013 года, в строке : «Кассир»; в Квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2013 года, в строке: «Кассир»; в Договоре № о реализации туристского продукта от 30 декабря 2012 года, заключенном между ООО «<данные изъяты>» и Максименко Марией, в графе: «ООО «<данные изъяты>»» в строке: «Генеральный директор _________ А.В.Хазова» на четвертом листе указанного документа; в Заявке на бронирование туристского продукта Приложение № к договору № от 30 декабря 2012 года, в графе: «Турагент _______/Хазова А. В./»; в Сведении о туроператоре Приложение № к договору № от 30 декабря 2012 года, в графе: «Турагент _____/Хазова А.В./» на втором листе указанного документа; в Гарантийном письме по договору № от 30 декабря 2013 года от 08.07.2013 года, в строке: «Генеральный директор_______ Хазова А.В.», выполнены Хазовой А. В. (том 7 л.д. 40-53);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- выписками по операциям на расчетных счетам ООО «<данные изъяты>», открытых в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которых установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данным расчетным счетам не осуществлялись (том 4 л.д. 18-31, 32-65, 66);

- ответом ООО «<данные изъяты>» № от 25.02.2014 г., согласно которого бронирование туристических продуктов на ФИО23 и ФИО8 в ООО «<данные изъяты>» был аннулирован 24.05.2013 г. в связи с неполной оплатой (том 4 л.д. 155);

- заявлением потерпевшей ФИО10 от 03 февраля 2014г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 3 л.д. 39-40);

- показаниями потерпевшей ФИО10, которая в судебном заседании показала, что 21 февраля 2013г. она обратилась в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, стр.2, с целью приобретения туристского продукта, а именно круиза по маршруту Майами-Нью-Йорк на апрель 2013 г. В офисе общества ее (ФИО10) встретила женщина, которая представилась генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Хазовой А.В., которая подобрала требуемый ей (ФИО10) туристский продукт и объявила его стоимость. В этот же день она (ФИО10) по требованию Хазовой А.В. внесла предоплату в сумме <данные изъяты>, которые Хазова А.В. лично получила и собственноручно подписала договор и квитанцию к приходно-кассовому ордеру на вышеназванную сумму. Хазова А.В. попросила внести в течение недели оставшуюся по договору сумму и принести паспорта и документы на визу. 25 февраля 2013 г. она (ФИО10), приехав в офис ООО «<данные изъяты>», передала лично Хазовой А.В. деньги в качестве окончательной оплаты в сумме <данные изъяты>, о чем Хазова А.В. предоставила потерпевшей квитанцию к расходному кассовому ордеру. Также ею (ФИО10) были переданы Хазовой А.В. документы, требуемые для оформления визы и паспорта. Хазова А.В. сообщила, что документы необходимые для поездки будут готовы за 2-3 дня до вылета. Однако в начале апреля Хазова А.В. сообщила, что тур не состоится без объяснения причин. После этого она (ФИО10) приехала в офис ООО «<данные изъяты>», где забрала паспорта, при этом Хазова А.В. пообещала вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. До настоящего времени денежные средства Хазовой А.В. ей (ФИО10) не возвращены, услуга не оказана. В результате чего Хазовой А.В. потерпевшей причинен имущественный ущерб на сумму <данные изъяты>, который является для нее (ФИО10) является значительным;

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

- изъятыми у потерпевшей ФИО10 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО10 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 100-101), а именно: Договором № от 21 февраля 2013 г. с Приложением №1, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 25.02.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21.02.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек (том 6 л.д. 102-108);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристических операторов ООО «ФИО16», ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- выписками по операциям на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которых установлено, что платежи в адрес туристических операторов ООО «ФИО16», ООО «<данные изъяты>» по данным расчетным счетам не осуществлялись (том 4 л.д. 18-31, 32-65, 66);

- ответом ООО «ФИО16», согласно которого авиабилеты на пассажиров ФИО10 и ФИО9 по маршруту Москва – Форт Лодердэйл – Нью-Йорк – Москва в апреле 2013 года в ООО «ФИО16» не выписывались, денежные средства за данные билеты от ООО «<данные изъяты>» не перечислялись (том 4 л.д. 151);

- ответом ООО «<данные изъяты>» от 03.03.2014 г., согласно которого забронированные в ООО «<данные изъяты>» в системе бронирования «Тарифы Онлайн» туристские продукты от 21.02.2013 г. и 22.02.2013 г. были отменены ООО «<данные изъяты>», оплата не производилась (том 4 л.д. 157-161);

- заявлением потерпевшего ФИО17 от 25 февраля 2014г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшему деньги (том 3 л.д. 6-7);

- показаниями потерпевшего ФИО17, который в судебном заседании показал, что 27 марта 2013г. он обратился в ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения туристского продукта, а именно туристической поездки в Турцию в июне 2013г. В офисе ООО «<данные изъяты>», менеджер данного Общества ФИО11 проверила на сайте туристического оператора «<данные изъяты>» наличие требуемого туристского продукта, после чего подтвердила возможность осуществления поездки. После чего между им (ФИО17) и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора общества Хазовой А.В. был заключен договор о реализации туристского продукта. Стоимость услуги по договору составила <данные изъяты> 26 копеек. В тот же день им (ФИО17) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>, а менеджером ФИО11 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. 20.05.2013 г. им (ФИО17) была осуществлена окончательная оплата туристского продукта в сумме <данные изъяты>, о чем ему была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. Требуемый туристский продукт должен был бронироваться, и оплачен туристическому оператору ООО «<данные изъяты>». В конце июня ему (ФИО17) позвонила Хазова А.В. и сообщила что тур не оплачен туристическому оператору без объяснения причин. Несмотря на неоднократные заверения о возврате ему (ФИО17) денежных средств, до настоящего времени Хазова А.В. денежные средства не возвратила, услугу не оказала, таким образом Хазовой А.В. ему (ФИО17) причинен имущественный ущерб в размере <данные изъяты>, который для него (ФИО17) является значительным;

- изъятыми у потерпевшего ФИО17 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО17 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 121-122), а именно: Договором № г. с Приложением №1, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 27.03.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 20.05.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек; заявлением о возврате денежных средств на имя генерального директора ООО «<данные изъяты>» Хазову А.В. (том 6 л.д. 123-130);

- сообщением ООО «<данные изъяты>» от 27.02.2014 г., согласно которому в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в счет оплаты за туристский продукт BJ30619004 (туристы ФИО17, ФИО12, ФИО37, ФИО15) от ООО «<данные изъяты>» не поступали (том 3 л.д. 33);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- выписками по операциям на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которых установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данным расчетным счетам не осуществлялись (том 4 л.д. 17-31, 32-65, 66);

- заявлением потерпевшей ФИО18 от 30 сентября 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 1 л.д. 138-139);

- показаниями потерпевшей ФИО18, которая в судебном заседании показала, что 28 марта 2013г. в связи с размещенной на Интернет сайте рекламой, с целью турпоездки во Францию с февраля по март 2014г., она обратилась в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где с руководителем данного Общества Хазовой А.В., указавшей о наличии требуемого туристического продукта, ею был заключении договор. Туристский продукт предназначался для потребления ею (ФИО18), ее мужем и друзьями. Стоимость услуги по договору составила <данные изъяты> 59 копеек. В тот же день ею (ФИО18) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>, а Хазовой А.В. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. Денежные средства за услугу по данному договору она (ФИО18) передала лично Хазовой А.В. Требуемый туристский продукт должен был бронироваться и оплачиваться у туристического оператора ООО «<данные изъяты>». В середине лета 2013 г. Хазова А.В. позвонила ей (ФИО18) на телефон и предложила оплатить оставшуюся сумму по договору за туристическую путевку, несмотря на то, что по достигнутой между ею и Хазовой А.В. договоренности, потерпевшая должны была вносить оставшуюся часть сумму после 14 октября 2013г. В связи с тем, что настойчивость Хазовой А.В. по внесению денег вызвала у потерпевшей подозрения, она (ФИО18) решила не вносить оставшуюся сумму, так как до тура оставалось много времени. 22.07.2013 г. Хазова А.В. позвонила ей (ФИО18) и пригласила приехать в офис ООО «<данные изъяты>», где Хазова А.В. сообщила, что в связи с финансовым положением ООО «<данные изъяты>» не может организовать тур и в настоящее время Хазова А.В. не может вернуть ей (ФИО18) денежные средства в размере <данные изъяты>. Также Хазова А.В. предложила выбрать другой тур, но она (ФИО18) отказалась. Хазова А.В. вручила гарантийное письмо, в котором давала обещание составить график выплаты денежных средств, оплаченных ею (ФИО18) в качестве предоплаты, однако до настоящего времени Хазова А.В. денег не возвратила. Причиненный потерпевшей ущерб в размере <данные изъяты> является для нее значительным;

- изъятыми у потерпевшей ФИО18 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО18 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 145-146), а именно: Договором № от 28 марта 2013 г. с Приложением №1, Приложением №2, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 28.03.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек (том 6 л.д. 147-154);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- ответом ООО «<данные изъяты>» №., согласно которого в ООО «<данные изъяты>» в период с 01.03.2013 г. по 24.02.2014 г. от ООО «<данные изъяты>» заявок на бронирование не поступало. Агентский договор с ООО «<данные изъяты>» закончился 01.06.2010 г. (том 4 л.д. 191);

- заявлениями потерпевшего ФИО21 от 22 августа 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшему деньги (том 1 л.д. 163, 171);

- показаниями потерпевшего ФИО21, который в судебном заседании показал, что, 29 марта 2013г. он обратился в ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения туристической поездки в Болгарию в июле 2013г. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Хазова А.В. проверила на сайте туристического оператора ООО «<данные изъяты>» наличие требуемого туристского продукта, после чего между им (ФИО21) и ООО «<данные изъяты>» в лице Хазовой А.В. был заключен договор о реализации туристского продукта, стоимостью <данные изъяты> 50 копеек. В тот же день им (ФИО21) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>, которые получила лично Хазова А.В, о чем ему (ФИО21) была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. 06 мая 2013 г. им (ФИО21) была осуществлена полная оплата предоставляемого туристского продукта в сумме <данные изъяты>, о чем Хазовой А.В. также была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. Требуемый туристский продукт должен был забронирован у туристического оператора ООО «Дельта интерконтиненталь груп» и оплачен. За несколько дней до вылета ему (ФИО21) позвонила Хазова А.В. и сообщила, что тур не оплачен туристическому оператору без объяснения причин. Он (ФИО21) самостоятельно, повторно оплатил туристическому оператору поездку. Несмотря на неоднократные заверения о возврате денежных средств до настоящего времени Хазова А.В. денежные средства ему (ФИО21) не возвратила, услугу не оказала, в связи с чем, ему (ФИО21) причинен имущественный ущерб в размере <данные изъяты>, который является для него значительным;

- изъятыми у потерпевшего ФИО21 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО21 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 220-221), а именно: Договором № от 29 марта 2013 г. с Приложением №1, Приложением №2, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 06.05.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, туристической путевкой Серии АА № (том 6 л.д. 222-231);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- ответом ООО «<данные изъяты>», согласно которого в ООО «<данные изъяты>» турагентством ООО «<данные изъяты>» 29.03.2013 г. был забронирован тур на ФИО21, 24.06.2013 г. данный тур был полностью аннулирован в связи с неоплатой со стороны ООО «<данные изъяты>» (том 4 л.д. 153);

- заявлением потерпевшей ФИО19 от 13 ноября 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 1 л.д. 193);

- оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ФИО19, данными ею в ходе предварительного следствия (том 6 л.д. 158-160), из содержания которых следует, что 30 апреля 2013г. она (ФИО19) обратилась в ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения туристского продукта, а именно круиза по Средиземному морю с 13.09.2013г. по 21.09.2013г., с выездом из <адрес> и прибытием в <адрес>, авиабилеты <данные изъяты> на те же даты, страховка визы. Менеджер ООО «<данные изъяты>» ФИО11 проверила на сайте Испанской круизной компании наличие свободных кают на лайнере по требуемому круизу, после чего между ней (ФИО19) и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. был заключен договор о реализации туристского продукта. Стоимость услуги по договору составила <данные изъяты> 20 копеек. Договор от имени ООО «<данные изъяты>» по требованию Хазовой А.В. заключала фактически ФИО11, подпись на вышеназванном договоре, заявки на бронирование туристского продукта, маршруте круиза ставила так же ФИО11, так же ФИО11 поставила на данных документах оттиск печати ООО «<данные изъяты>». 07 мая 2013 года ею (ФИО19) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>, а ФИО11 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. В тот же день, 07.05.2013г. между нею (ФИО19) и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поручения на приобретение авиабилетов для туристической поездки. Так же 08.05.2013 г. ею (ФИО19) была осуществлена окончательная оплата туристского продукта в сумме <данные изъяты>, а по поручению Хазовой А.В. менеджером ООО «<данные изъяты>» ФИО11 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. Требуемый туристский продукт должен был бронироваться и оплачен туристическому оператору ЗАО «<данные изъяты>», а авиабилеты заказаны через компанию «ФИО16» на регулярный рейс. В конце июня ей (ФИО19) позвонила Хазова А.В., которая сообщила, что ее (ФИО19) тур не оплачен туристическим операторам, без объяснения причин. Несмотря на неоднократные заверения о возврате денежных средств, до настоящего времени Хазова А.В. денежные средства ей (ФИО19) не возвратила, услугу не оказала, таким образом ей (ФИО19) причинен имущественный ущерб в размере <данные изъяты>, который является для потерпевшей значительным;

- изъятыми у потерпевшей ФИО19 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО19 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 168-169), а именно: Договором № от 07 мая 2013 г., Договором № от 30 мая 2013 г. с Приложением №1, Приложением №2, Согласием на обработку персональных данных, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07.05.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек (том 6 л.д. 170-180);

- выписками по операциям на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которых установлено, что платежи в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» по данным расчетным счетам не осуществлялись (том 4 л.д. 17-31, 32-65, 66);

- ответом ЗАО «<данные изъяты>» № от 25.02.2014 г., согласно которого в период с 19.11.2011 г. по 16.09.2013 г. в ЗАО «<данные изъяты>» бронирование туристского продукта на ФИО19 ООО «<данные изъяты>» не осуществляло (том 4 л.д. 149);

- заявлениями потерпевшей ФИО20 от 29 июля и 01 августа 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 1 л.д. 215, 235);

- показаниями потерпевшей ФИО20, которая в судебном заседании пояснила, что она 27 мая 2013 г. обратилась в ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения туристского продукта, а именно туристической поездку (круиз) по Средиземному морю в октябре 2013 <адрес> директор ООО «<данные изъяты>» Хазова А.В. и менеджер данного общества ФИО11 проверили на сайте туристического Испанской круизной компании наличие требуемого туристского продукта, после чего между потерпевшей и ООО «<данные изъяты>» в лице Хазовой А.В. был заключен договор о реализации туристского продукта. Стоимость услуги по договору составила <данные изъяты> 16 копеек. Договор от ООО «<данные изъяты>» от имени Хазовой А.В. и по ее поручению заключала фактически менеджер ФИО11 В тот же день ею (ФИО20) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>, и после получения Хазовой А.В. денег, ей (ФИО20) была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. 29 мая 2013 г. ею (ФИО20) была осуществлена вторая часть оплаты предоставляемого туристского продукта в сумме <данные изъяты>, о чем Хазовой А.В. была выписана квитанция. Так же 11 июня 2013г. ею (ФИО20), по настоятельному требованию Хазовой А.В., была осуществлена полная оплата за предоставляемый туристский продукт в сумме <данные изъяты>, о чем также Хазовой А.В. была выписана квитанция. Требуемый туристский продукт должен был быть забронирован у туристического оператора, представителя Pullmantur в России, - ЗАО «<данные изъяты>» и оплачен. Однако в начале июня ей (ФИО20) позвонила Хазова А.В. и сообщила, что тур не оплачен туристическому оператору без объяснения причин. Несмотря на неоднократные заверения о возврате денежных средств, до настоящего времени Хазова А.В. денежные средства потерпевшей не возвратила, услугу не оказала, в связи с чем, ей (ФИО20) причинен значительный материальный ущерб в размере <данные изъяты>;

- изъятыми у потерпевшей ФИО20 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО20 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 197-198), а именно: Договором № от 27 мая 2013 г. с Приложением №1, Приложением №2, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 27.05.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 29.05.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 11.06.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек (том 6 л.д. 199-207);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора а ЗАО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- выписками по операциям на расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытыми в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которых установлено, что платежи в адрес туристического оператора ЗАО «<данные изъяты>» по данным расчетным счетам не осуществлялись (том 4 л.д. 17-31, 32-65, 66);

- ответ ЗАО «<данные изъяты>» № от 25.02.2014 г., согласно которого в период с 19.11.2011 г. по 16.09.2013 г. в ЗАО «<данные изъяты>» бронирование туристского продукта на ФИО20 ООО «<данные изъяты>» не осуществляло (том 4 л.д. 149);

- заявлением потерпевшей ФИО35 от 04 июля 2013г. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Хазову А.В., являющуюся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, которая путем мошенничества, под предлогом оказания туристических услуг, не выполнив взятых на себя по договору обязательств, похитила принадлежащие потерпевшей деньги (том 2 л.д. 3);

- показаниями потерпевшей ФИО35, которая в судебном заседании показала, что 03 июня 2013г. она обратилась в ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения туристского продукта, а именно туристической поездку в Испанию с 21.06.2013 г. по 06.07.2013 г. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Хазова А.В. проверила на сайте туристического оператора ООО «<данные изъяты>» наличие требуемого туристского продукта, после чего между ею (ФИО35) и ООО «<данные изъяты>» в лице Хазовой А.В. был заключен договор о реализации туристского продукта. Стоимость услуги по договору составила <данные изъяты> 44 копейки. В тот же день ею (ФИО35) была внесена предоплата в размере <данные изъяты>. Денежные средства ею (ФИО35) были переданы Хазовой А.В. лично в руки, о чем была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. 07 июня 2013 г. ею (ФИО35) была осуществлена окончательная оплата предоставляемого туристского продукта в сумме <данные изъяты>, а Хазовой А.В. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. Требуемый туристский продукт должен был быть забронирован у туристического оператора ООО «<данные изъяты>» и оплачен. Так же ею (ФИО35) от того же числа были переданы Хазовой А.В. документы и паспорта для получения визы в Испанию. За нескольку дней до вылета она (ФИО35) позвонила Хазовой А.В., которая сообщила, что тур не оплачен туристическому оператору без объяснения причин. Несмотря на неоднократные заверения о возврате денежных средств до настоящего времени Хазова А.В. денежные средства ей (ФИО35) не возвратила, услугу не оказала, таким образом ей (ФИО35) причинен имущественный ущерб в размере <данные изъяты>, который является для потерпевшей значительным;

- изъятыми у потерпевшей ФИО35 документами, подтверждающими взаимоотношения ФИО35 с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Хазовой А.В. (том 6 л.д. 249-250), а именно: Договором № от 03 июня 2013 г. с Приложением №1, Приложение №2, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 03.06.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 07.06.2013 г. на сумму <данные изъяты> 00 копеек, гарантийным письмом к Договору № от 03 июня 2013 г. (том 6 л.д. 251-260);

- заключением почерковедческой экспертизы № от 20.05.2014 года, согласно выводам которой: подписи от имени Хазовой А.В., расположенные в документах, представленных на экспертизу: в Квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.06.2013 года, в строке: «Кассир»; в Гарантийном письме от 24.06.2013 года, в строке: «Генеральный директор ________Хазова А.В.»; в Договоре № о реализации туристского продукта от 03 июня 2013 года, заключенном между ООО «<данные изъяты>» и Морозовой Ириной, в графе: «ООО «<данные изъяты>»» в строке: «Генеральный директор _________ А.В.Хазова» на четвертом листе указанного документа; в Заявке на бронирование туристского продукта Приложение № к договору № от 03 июня 2013 года, в графе: «Турагент _______/Хазова А. В./»; в Сведении о туроператоре Приложение № к договору № от 03 июня 2013 года, в графе: «Турагент _____/Хазова А.В./» на втором листе указанного документа, выполнены Хазовой А. В. (том 7 л.д. 40-53);

- выпиской по операциям на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), за период с 06.07.2012 г. по 19.05.2014 г., согласно которой установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 3-14);

- выписками по операциям на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>», открытых в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которых установлено, что платежи в адрес туристического оператора ООО «<данные изъяты>» по данному расчетному счету не осуществлялись (том 4 л.д. 17-31, 32-65, 66);

- ответом ООО «<данные изъяты>» № от 11.03.2014 г., согласно которого в ООО «<данные изъяты>» в период с 01 июня 2013 г. по 11 марта 2014 г. бронирование тура по маршруту Москва-Барселона-Москва на ФИО35 ООО «<данные изъяты>» не осуществляло (том 4 л.д. 193).

Показания потерпевших и свидетелей объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, согласуются между собой, а потому суд признает вышеуказанную совокупность доказательств достоверной, наряду с изложенным суд не усматривает оснований для оговора данными лицами подсудимой, не усматривает никакой личной заинтересованности с их стороны в исходе дела.

Все указанные обстоятельства совершенных подсудимой Хазовой А.В. преступлений нашли свое полное подтверждение в совокупности изложенных выше доказательств, сомневаться в объективности и достоверности которых у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Органами предварительного следствия действия Хазовой А.В. квалифицированы по каждому из десяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения.

Вместе с тем, из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что подсудимая Хазова А.В., являясь учредителем, генеральным директором и главных бухгалтером ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в установленном законом порядке, управляла коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, а именно самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение ООО «<данные изъяты>» прибыли от оказания туристических услуг, что подтверждается тем, что Хазова А.В. в декабре 2007г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учредила и зарегистрировала ООО «<данные изъяты>» (том 2 л.д. 159-161, 214-221), основной вид деятельности которого заключался в оказании туристических услуг, осуществляемых данным Обществом с 2007г. и в период совершения инкриминируемых подсудимый деяний (2012-2013г.г.), что следует из материалов уголовного дела, в частности материалов регистрационного и финансового дел, налоговой отчетности, выписок из ЕГРЮЛ, сведений о счетах ООО «<данные изъяты>», изъятыми из ИФНС России по городу Москве (том 4 л.д. 202 – том 5 л.д. 223, 224-234), а также и показаниями потерпевших, указывающих о предоставлении ими до событий данных преступлений надлежащих туристических услуг ООО «<данные изъяты>», генеральным директором и главным бухгалтером которого являлась Хазова А.В.

Вопреки доводам защиты, в судебном заседании установлено, что подсудимая Хазова А.В. изначально не намериваясь выполнить взятые на себя обязательства, с целью завладения денежными средствами потерпевших, заключила с каждым из потерпевших договор о реализации туристического продукта, о чем свидетельствует то, что Хазова А.В., зная как руководитель ООО «<данные изъяты>» о финансовых затруднениях в деятельности данного Общества, с целью реализации ранее заключенных договоров с клиентами ООО «<данные изъяты>» об оказании им туристических услуг, не намериваясь исполнить возложенные на себя обязательства, заключила с потерпевшими договоры, в счет чего получила от каждого из потерпевших денежные средства, которыми распорядилась по своему личному усмотрению, не исполняя перед потерпевшими принятые на себя обязательства по оформлению им туристических поездок.

О прямом умысле подсудимой на совершение хищения денег потерпевших свидетельствует то, что она (Хазова А.В.), обманывая потерпевших о возможности оказания им надлежащих туристических услуг, заключив с потерпевшими договоры и получив от них денежные средства, как представитель ООО «<данные изъяты>», являющегося турагентом, не произвела оплату туристическому оператору выбранного потерпевшими тура, не направила туристическому оператору соответствующие документы потерпевших, а также она (Хазова А.В.) самостоятельно принимала решения об аннулировании туров потерпевших, после чего требовала от потерпевших производства полной оплаты денежных средств, не производя действий, свидетельствующих о действительном намерении выполнить должным образом свои обязательства по бронированию тура потерпевшим, при этом уверяя потерпевших в том, что ею принимаются соответствующие меры по бронированию тура, оформления виз и покупке авиабилетов, а впоследствии, в период обращения потерпевших по возврату им денежных средств, выехала с адреса, известного потерпевшим, как место расположения офиса ООО «<данные изъяты>», прекратив с ними общение.

С учетом изложенного, исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой Хазовой А.В. установлена и доказана в том объеме, в котором суд признал ее виновной, и совокупность приведенных доказательств дает суду основания прийти к выводу о том, что действия Хазовой А.В. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, поскольку она действительно совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (десять преступлений).

При назначении наказания, суд учитывает характер и обстоятельства совершенных Хазовой А.В. преступлений, мнение потерпевших о назначении подсудимой наказания.

Суд учитывает, что Хазова А.В. не судима, впервые привлечена к уголовной ответственности, совершила преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести, принесла свои извинения потерпевшим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, учитывает ее состояние здоровья, действия подсудимой, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим ФИО20, ФИО18, ФИО23, ФИО35, - указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в судебном заседании не установлено.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о возможности назначения подсудимой Хазовой А.В. наказания в виде штрафа, учитывая при определении его размера обстоятельства дела, тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение подсудимой и ее семьи.

Учитывая, что Хазовой А.В. совершено десять преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, суд в соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ окончательно определяет подсудимой наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с положениями ст.ст. 15 ч. 2, 78 ч. 1 п. «а» УК РФ от наказания, назначаемого за совершенные преступления по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ в отношении потерпевших ФИО22 и ФИО7, подсудимая Хазова А.В. подлежит освобождению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, относящееся к категории небольшой тяжести.

В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски:

- ФИО22 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 17);

- ФИО7 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 42);

- ФИО23 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 67);

- ФИО10 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 95);

- ФИО17 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 116);

- ФИО18 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 140);

- ФИО19 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 163);

- ФИО20 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 192);

- ФИО21 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 215);

- ФИО35 на сумму <данные изъяты> (том 6 л.д. 244).

В судебном заседании потерпевшие заявленные исковые требования просили удовлетворить.

Подсудимая признала исковые требования потерпевших.

Государственный обвинитель в связи удовлетворением исков потерпевших ФИО22, ФИО10, ФИО35, ФИО7 и ФИО23 в порядке гражданского судопроизводства, оставить гражданские иски данных потерпевших без удовлетворения; в связи с возмещением потерпевшей ФИО18 <данные изъяты>. руб., просил удовлетворить иск последней в части 145 тыс. руб.; исковые требования потерпевшей ФИО19 - оставить без рассмотрения.

Как следует из материалов дела, 22 октября 2013г. Зюзинским районным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО10 денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного данным преступлением (том 3 л.д. 50-52); 14 февраля 2014г. Савеловским районным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО22 денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного данным преступлением (том 3 л.д. 205-209); 01 февраля 2013г. Зеленоградским районным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО7 денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного данным преступлением (том 6 л.д. 39-41); 12 ноября 2013г. Головинским районным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО23 денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного данным преступлением (том 8 л.д. 153-155); 09 октября 2013г. Головинским районным судом города Москвы вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО35 денежных средств в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного данным преступлением (том 6 л.д. 239-240).

При таких обстоятельствах, учитывая, что ранее аналогичные исковые требования потерпевших ФИО10, ФИО22, ФИО7, ФИО23 и ФИО35 рассмотрены судом в порядке гражданского судопроизводства и с ООО «<данные изъяты>», руководителем которой являлась подсудимая Хазова А.В., взысканы денежные средства в счет погашения причиненного потерпевшим данными преступлениями имущественного ущерба, гражданские иски ФИО10, ФИО22, ФИО7, ФИО23 и ФИО35 удовлетворению не подлежат.

Суд, изучив заявленные потерпевшими ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 и ФИО21 исковые требования, считает необходимым с учетом доказанности вины подсудимой, подтверждением размера исков, обстоятельств, установленных по делу, руководствуясь ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, считает иски потерпевших подлежащими удовлетворению, при этом суд учитывает возмещение подсудимой потерпевшей ФИО18 имущественного ущерба в размере 5 тыс. руб., а также положения п. 3 ч. 2 ст. 250 УПК РФ - согласие подсудимой с предъявленным гражданским иском потерпевшей ФИО19, не явившейся в судебное заседание.

В соответствии со ст. 81 ч. 3 УПК РФ документы, признанные по делу вещественными доказательствами (том 6 л.д. 1-3, 4), надлежит хранить в материалах дела.

Руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Хазову А. В. признать виновной в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч. 1 УК РФ, и за каждое из них назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ, в связи с истечением срока давности, Хазову А.В. от наказания, назначенного ст. 159.4 ч. 1 УК РФ, за совершение преступлений в отношении потерпевших ФИО22 и ФИО7, освободить.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ назначить Хазовой А.В. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения подсудимой Хазовой А.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Удовлетворить гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 и ФИО21

Взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с подсудимой Хазовой А. В. в пользу потерпевшего ФИО17 <данные изъяты>.

Взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с подсудимой Хазовой А. В. в пользу потерпевшей ФИО18 <данные изъяты>.

Взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с подсудимой Хазовой А. В. в пользу потерпевшей ФИО19 <данные изъяты>.

Взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с подсудимой Хазовой А. В. в пользу потерпевшей ФИО20 <данные изъяты>.

Взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с подсудимой Хазовой А. В. в пользу потерпевшего ФИО21 <данные изъяты>.

Гражданские иски потерпевших ФИО10, ФИО22, ФИО7, ФИО23 и ФИО35 - оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства: документы, признанные по делу вещественными доказательствами (том 6 л.д. 1-3, 4) - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденный, в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Т.В. Неверова

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-248/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-248/2014

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы