Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-237/2017 | Мошенничество судебная практика

Дело № 1-237/2017г.

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 августа 2017г г.Новосибирск

Центральный районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Бракар Г.Г.

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г.Новосибирска Сергеевой Е.М..

подсудимой Афанасьева И.И.

защитника – адвоката Черкасова Г.Х. представившей удостоверение № и ордер № от 11.08.2017г. Адвокатского бюро «<данные изъяты>»

при секретаре Соболенко В.Е.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со «…» образованием, «…», имеющей одного несовершеннолетнего ребенка, работающей «…», зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, содержащейся под стражей и домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ.;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ):

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Афанасьева И.И. по эпизоду 1 путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и по эпизодам 2-10 путем обмана, в крупном размере совершила хищения денежных средств с причинением ущерба бюджету Новосибирской области в городе Новосибирске при следующих обстоятельствах:

Эпизод №

ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. было учреждено юридическое лицо – «С.», Афанасьева И.И. №..., основным видом деятельности которого являлось предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества. В качестве дополнительного вида деятельности указанного юридического лица предусмотрено предоставление кредита.

В соответствии с п.9.33. устава «С.», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ общим собранием учредителей, единоличным исполнительным органом общества является директор.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., на основании решения общего собрания учредителей «С.»от ДД.ММ.ГГГГ, являлась единственным исполнительным органом (директором) «С.».

В соответствии с п. 9.36 устава «С.», единоличный исполнительный орган общества действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет финансово – хозяйственную деятельность от имени общества, то есть являлась лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

При этом Афанасьева И.И. проживала совместно со своим сожителем В.., (в отношении которого 9.08.2017г. вынесен приговор Центрального районного суда <адрес> за совершение данного преступления), имевшим поддельный паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на имя П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., о чем ей заведомо было известно.

В соответствии с п. 5 постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» (далее – постановление <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ) гражданам предоставляются соответствующие субсидии, целью которых является компенсация части расходов по оплате первоначального взноса по оформленному займу в размере до 300 000 рублей (единоразовая субсидия).

В соответствии с п. 8 постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ для получения субсидии гражданином (заявителем) предоставляется в Департамент строительства и ЖКХ пакет документов, в том числе соответствующее заявление, копия паспорта гражданина-заемщика, копия договора займа, справка из организации, предоставляющей займы, информация о номере счета, а также копия договора участия в долевом строительстве.

В соответствии с п. 10 постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ основанием для отказа в предоставлении субсидии является, в том числе, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. стало известно о реализации в <адрес> постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего у нее возник умысел на хищение бюджетных денежных средств <адрес>, в совершении которого она предложила участвовать В.., на что последний ответил согласием, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств <адрес>, представляемых в рамках исполнения постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, направленное на компенсацию гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах путем представления в органы исполнительной власти <адрес> (департамент строительства и ЖКХ <адрес>) заведомо ложных сведений о наличии оснований для ее получения, то есть из корыстных побуждений решили совершить мошенничество.

Афанасьева И.И. и В.., с целью реализации преступного умысла, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств <адрес>, выделяемых на указанные цели, в крупном размере, с использованием служебного положения Афанасьева И.И. как директора «С.», действуя из корыстных побуждений, заранее договорились о совместном совершении этого преступления и распределили преступные роли следующим образом.

В.., используя имеющийся у него поддельный паспорт на имя П., должен заключить договор участия в долевом строительстве со строительной организацией, осуществляющей застройку жилого многоквартирного дома в <адрес>, предоставив заведомо подложный паспорт на имя П., внести первоначальный взнос по договору участия в долевом строительстве за недвижимое имущество, собрать необходимый пакет документов для получения субсидии по постановлению <адрес>, составить заявление на получение субсидии по постановлению <адрес> и представить его в органы исполнительной власти <адрес> (департамент строительства и ЖКХ <адрес>) с иными документами. Так же В.., используя поддельный паспорт на имя П., должен обналичить поступившие ему денежные средства из бюджета <адрес>, а также осуществить уступку прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве для возврата ранее уплаченных денежных средств.

Афанасьева И.И., согласно распределенной преступной роли, используя полномочия исполнительного органа - директора «С.», имея доступ к реквизитам, а так же оттиску штампа «С.», должна изготовить и подписать от своего имени заведомо фиктивный договор займа, действуя при этом как директор «С.», которое выступает займодавцем, на данные фиктивного паспорта на имя П., который по фиктивному договору выступал заемщиком денежных средств, а так же составить и передать В.. фиктивную справку о задолженности заемщика П. перед «С.», содействовать В.. в сборе необходимых документов для получения субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Действуя во исполнение ранее достигнутой преступной договоренности, ДД.ММ.ГГГГ В.., реализуя совместный преступный умысел из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении «О», расположенном в <адрес>, заключил с «О» в лице директора К. договор №Л1-111-068 участия в долевом строительстве, предоставив для заключения сделки имевшийся у него поддельный паспорт на имя П.

Согласно указанному договору объектом долевого строительства явилось жилое помещение – двухкомнатная <адрес>, общей площадью 54,77 кв.м., расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (строительный адрес). Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1834795 рублей.

При этом В.. в действительности не намеревался приобретать указанную квартиру, а заключал договор № Л1-111-068 от ДД.ММ.ГГГГ с использованием поддельного паспорта на имя П. для целей незаконного получения совместно с Афанасьева И.И. в дальнейшем бюджетных денежных средств <адрес> выделяемых в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ В.. произвел оплату по указанному договору участия в долевом строительстве, внеся в кассу «О» денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 1400795 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ В.. и Афанасьева И.И., действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, согласно заранее распределенным преступным ролям, а АфанасьеваИ.И. при этом используя свое служебное положение директора «С.», продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составили заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым, займодавцем выступило «С.»в лице директора Афанасьева И.И., а заемщиком денежных средств – П.., под данными которого фактически выступал В.. на основании поддельного паспорта, после чего Афанасьева И.И. и В.. подписали его.

Сумма заемных денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 434000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя П. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., находясь в офисном помещении «Р.», из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора «С.», согласно ранее достигнутой преступной договоренности с В.., изготовила фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у П. перед «С.», которую передала В.. для формирования пакета документов на получение субсидии по постановлению <адрес>.

После этого, Афанасьева И.И. и В.., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее распределенным преступным ролям, совместно и согласованно с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего В.., используя поддельный паспорт на имя П., ДД.ММ.ГГГГ лично подал в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> заявление от имени П. на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными им совместно с Афанасьева И.И. фиктивными документами. Представив указанные выше фиктивные документы, Афанасьева И.И. и В.. своими незаконными действиями, путем обмана, ввели в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, Афанасьева И.И. и В.. в действительности не намеревались использовать полученные денежные средства в целях, предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревались приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать его в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И. и В.., полагая, что предоставленные ДД.ММ.ГГГГ В.. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени П. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ бюджетные денежные средства <адрес> в размере 300000 рублей перечислены на счет №..., открытый В.. на имя П. с использованием поддельного паспорта в Центральном отделении № «С», который расположен по адресу: <адрес> проспект, <адрес>.

При этом право собственности по вышеуказанному договору № Л1-111-068 от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество (квартиру) №, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (строительный адрес) на имя П. зарегистрировано не было.

ДД.ММ.ГГГГ В.., действуя под именем П. с использованием вышеуказанного поддельного паспорта, продолжая реализовывать совместный с Афанасьева И.И. преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь у здания Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, заключил соглашение об уступке права требования и обязанностей по договору № Л1-111-068 от ДД.ММ.ГГГГ с Л.А.Н.. и Г.Т.Е., после чего В.., Л.А.Н. и Г.Т.Е. подписали указанный договор, то есть В.. передал им соответствующие права по договору, после чего В.. получил за это денежные средства в сумме 2000000 рублей, тем самым вернув ранее уплаченные им по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ № Л1-111-068 денежные средства.

В последующем В.. обналичил денежные средства в одном из офисных отделений ОАО С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №.. . зарегистрированный в Центральном отделении № «С», который расположен по адресу: <адрес> проспект, <адрес>. по поддельному паспорту на данные П. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей и распорядился указанными денежными средствами с Афанасьева И.И. по своему усмотрению, чем причинил ущерб бюджету <адрес>.

09.08.2017г. Центральным районным судом г. Новосибирска В.. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, за совершение данного эпизода преступления.

Эпизод №

Афанасьева И.И., на основании решения общего собрания учредителей «С.», ДД.ММ.ГГГГ прекратила полномочия единственного исполнительного органа (директора) «С.» и вышла из состава учредителей юридического лица.

В период 2009 – 2010 г.г. Афанасьева И.И. стало известно о реализации в <адрес> постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего у нее возник умысел на хищение бюджетных денежных средств <адрес>, представляемых в рамках исполнения постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, направленное на компенсацию гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах путем представления в органы исполнительной власти <адрес> (департамент строительства и ЖКХ <адрес>) заведомо ложных сведений о наличии оснований для ее получения, то есть из корыстных побуждений решила совершить мошенничество в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении «КМ», расположенном в <адрес>, заключила с «КМ» в лице директора П.В.П. договор участия в долевом строительстве.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 38,0 кв.м. с лоджией площадью 2,5 кв.м., расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером: № (строительный адрес). Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1 491500 рублей с внесением первоначального взноса в сумме 994700 рублей.

При этом Афанасьева И.И. в действительности не намеревалась приобретать указанную квартиру, а заключила договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ для целей незаконного получения в дальнейшем бюджетных денежных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве, внеся на счет «КМ» денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 994 700 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа №/-09 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице К.К.П., который являлся соучредителем «С.», но полномочия исполнительного органа юридического лица не осуществлял, а заемщиком денежных средств выступила Афанасьева И.И.

К.К.П. полномочиями исполнительного органа юридического лица не обладал, являлся соучредителем «С.», договор о предоставлении займа от «С.»не подписывал, справку о задолженности Афанасьева И.И. перед «С.»не подписывал и не выдавал, печати организации не имел, хозяйственную деятельность предприятия не вел.

Сумма заемных денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составила 496800 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя Афанасьева И.И. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., используя печать «С.»и имеющиеся у нее данные директора «С.»- К.К.П., изготовила от имени К.К.П. фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности на свое имя (Афанасьева И.И.) перед «С.».

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес>, сформировала пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ДД.ММ.ГГГГ, лично подала в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И. своими незаконными действиями, путем обмана, ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, Афанасьева И.И. в действительности не намеревалась использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревалась приобретать недвижимое имущество для целей проживания и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени Афанасьева И.И. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. . открытый в Центральном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Афанасьева И.И.

ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И. продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в офисном помещении «Р.»по адресу: <адрес>, заключила договор купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ с Н.А.М., после чего Афанасьева И.И. и Н.А.М. подписали указанный договор, то есть Афанасьева И.И. передала ей соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 38,0 кв.м. с лоджией площадью 2,5 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>(почтовый адрес) на земельном участке с кадастровым номером: № и получила за это денежные средства в сумме 1 500000 рублей, тем самым, вернув ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем Афанасьева И.И. обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №..., открытый в отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Афанасьева И.И. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей и распорядилась указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. у неустановленного следствием лица на территории <адрес> был приобретен пакет учредительных документов и оттиск штампа «А» Афанасьева И.И. № Номинальным учредителем и директором «А» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ являлся С.О.А.

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – свою знакомую, работающую в подконтрольной ей организации «Р.»- А.И.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ А.И.Н., будучи не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по указанию последней, заключила с «СИП» в лице директора К.А.Н. договор участия в долевом строительстве №-з/94 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 28,72 кв.м. расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (стр.). Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1384 000 рублей.

При этом А.И.Н., не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., в действительности не намеревалась приобретать указанную квартиру, а заключила договор участия в долевом строительстве №-з/94 от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ А.И.Н., не имя своих денежных средств, из выделенных денежных средств Афанасьева И.И. произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве №-з/94 от ДД.ММ.ГГГГ, внеся на счет «СИП» денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 400 000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «А» в лице директора С.О.А., а заемщиком денежных средств – А.И.Н.

При этом Афанасьева И.И. не являлась участником «А» и не исполняла обязанности директора указанного выше юридического лица, правомочий на заключение сделок, а так же подписания различных документов, в том числе справок от «А», не имела.

С.О.А. являлся номинальным директором, в связи с чем, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ от «А» не подписывал, печати организации не имел, организационно – распорядительные функции не выполнял, хозяйственную деятельность предприятия не вел.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 400 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «А» на имя А.И.Н. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «А» на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., не имея полномочий исполнительного органа юридического лица, используя реквизиты и печать «А», изготовила и выдала от имени директора «А» С.О.А. фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у А.И.Н. перед «А».

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с не осведомленной о её преступных намерениях А.И.Н., сформировала пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего А.И.Н., по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подала в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И. через поставное лицо А.И.Н. своими незаконными действиями, путем обмана, ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, А.И.Н. в действительности не намеревалась использовать полученные денежные средства в целях, предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревалась приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ А.И.Н. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени А.И.Н. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. . открытый в филиале Дзержинского ОСБ № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий А.И.Н.

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве №-з/94 от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество на имя А.И.Н. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила А.И.Н. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>. А.И.Н., не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «СИП»на территории <адрес>, заключила соглашение о передаче правомочий по договору №-з/94 от ДД.ММ.ГГГГ с Р.Н.Е.., после чего А.И.Н. и Р.Н.Е.. подписали указанное соглашение, то есть А.И.Н. передала ему соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 38,0 кв.м. с лоджией площадью 2,5 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> строительный адрес), и получила за это денежные средства в сумме 1 190000 рублей, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве №-з/94 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем А.И.Н. обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №..., открытый в Дзержинском отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий А.И.Н. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего проехала в офисное помещение «Р.», расположенное по адресу: <адрес>, где лично передала их Афанасьева И.И., которая распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

В период 2009 – 2010 г.г., Афанасьева И.И. стало известно о реализации в <адрес> постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего у нее возник умысел на хищение бюджетных денежных средств <адрес>, представляемых в рамках исполнения постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, направленное на компенсацию гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах путем представления в органы исполнительной власти <адрес> (департамент строительства и ЖКХ <адрес>) заведомо ложных сведений о наличии оснований для ее получения, то есть из корыстных побуждений решила совершить мошенничество в крупном размере.

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – свою близкую родственницу (мать) – Г.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице директора К.А.П.., а заемщиком денежных средств – Г.Н.Н.

При этом Афанасьева И.И. не являлась участником «С.»и не исполняла обязанности директора указанного выше юридического лица, правомочий на заключение сделок и подписания документов, в том числе справок от «С.»не имела.

К.А.П. являлся номинальным директором, в связи с чем, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ от «С.»не подписывал, печати организации не имел, организационно – распорядительные функции не выполнял, хозяйственную деятельность предприятия не вел.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 390 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя Г.Н.Н. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., не имея полномочий исполнительного органа юридического лица, используя реквизиты и печать «С.», изготовила и выдала от имени директора «С.»К.А.П.. фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у Г.Н.Н. перед «С.».

ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Н., будучи не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключила с «ДП» в лице директора М.С.В. договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – двухкомнатная <адрес>, общей площадью 85,59 кв.м. расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (стр.) на земельном участке с кадастровым номером: №. Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1797 390 рублей.

При этом Г.Н.Н. не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И. в действительности не намеревалась приобретать указанную квартиру, а заключила договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Афанасьева И.И. из собственных денежных средств произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве, внеся на счет «ДП» денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 1407 390 рублей.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с не осведомленной о преступных намерениях Г.Н.Н. сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Г.Н.Н. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подала в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И., через поставное лицо – Г.Н.Н. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, Г.Н.Н. в действительности не намеревалась использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревалась приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ Г.Н.Н. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени Г.Н.Н. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. . открытый в Центральном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Г.Н.Н.

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве № №.375-335 от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество на имя Г.Н.Н. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила Г.Н.Н. реализовать двухкомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>. Г.Н.Н., не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «ДП» на территории <адрес>, заключила договор уступки прав требования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с Г.А.Е., после чего Г.Н.Н. и Г.А.Е. подписали указанный договор, то есть Г.Н.Н. передала ему соответствующие права на двухкомнатную <адрес>, общей площадью 85, 59 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (строительный адрес), и получила за это денежные средства в сумме 1 850000 рублей, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем Г.Н.Н. обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №..., открытый в Центральном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Г.Н.Н. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего Г.Н.Н., находясь на территории <адрес>, лично передала их Афанасьева И.И., которая распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

На основании протокола общего собрания участников «С.»№ от ДД.ММ.ГГГГ, директором «С.»с ДД.ММ.ГГГГ назначен К.А.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – свою знакомую Д.А.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице директора К.А.П.., а заемщиком денежных средств – Д.А.Г..

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 326 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя Д.А.Г.. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

ДД.ММ.ГГГГ Д.А.Г.., будучи не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключила с «Н»в лице директора П.В.П. договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 46,53 кв.м. расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (208/3 стр.) на земельном участке с кадастровым номером: №. Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1826 342 рубля.

При этом Д.А.Г.. не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., в действительности не намеревалась приобретать указанную квартиру, а заключила договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Афанасьева И.И. из собственных денежных средств произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве, внеся на счет «Н»денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 1500 342 рубля.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с неосведомленной о преступных намерениях Д.А.Г.., сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Д.А.Г.. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подала в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И. через поставное лицо – Д.А.Г.. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, Д.А.Г.. в действительности не намеревалась использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревалась приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ Д.А.Г.. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени Д.А.Г.. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. . открытый в Центральном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Д.А.Г..

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество, на имя Д.А.Г.. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила Д.А.Г.. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> <адрес> Д.А.Г.., не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «Р.»по адресу: <адрес> заключила дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с Х.О.О., после чего Д.А.Г.. и Х.О.О. подписали указанное дополнительное соглашение, то есть Д.А.Г.. передала ей соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 46, 53 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.), и получила за это денежные средства в сумме 1 862342 рубля, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем Д.А.Г.. обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №... открытый в Центральном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Д.А.Г.. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего Д.А.Г.. находясь на территории <адрес>, лично передала их Афанасьева И.И., которая распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. у неустановленного следствием лица на территории <адрес> был приобретен пакет учредительных документов и оттиск штампа «А» ИНН №. Номинальным учредителем и директором «А» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ являлся С.О.А.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – своего знакомого, работающего в подконтрольной ей организации «Р.»- Б.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «А» в лице директора С.О.А., а заемщиком денежных средств – Б.Е.В..

При этом Афанасьева И.И. не являлась участником «А» и не исполняла обязанности директора указанного выше юридического лица, правомочий на заключение сделок и подписания документов, в том числе справок от «А» не имела.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ составила 334 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «А» на имя Б.Е.В.. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «А» на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., не имея полномочий исполнительного органа юридического лица, используя реквизиты и печать «А» изготовила и выдала от имени директора «А» С.О.А. фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у Б.Е.В.. перед «А».

ДД.ММ.ГГГГ Б.Е.В.., будучи не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключил с «ДП» в лице директора М.С.В. договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 53,35 кв.м. расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (стр.). Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1334 984 рубля.

При этом Б.Е.В.., не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И. в действительности не намеревался приобретать указанную квартиру, а заключил договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И. произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся на счет «ДП» денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 400 000 рублей.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с не осведомленным о преступных намерениях Б.Е.В.., сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Б.Е.В.. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подал в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И. через поставное лицо – Б.Е.В.. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, Б.Е.В.. в действительности не намеревался использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревался приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ Б.Е.В.. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени Б.Е.В.. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. ., открытый в Левобережном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий Б.Е.В..

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество на имя Б.Е.В.. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила Б.Е.В.. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>. Б.Е.В.., не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «ДП» на территории <адрес>, заключил договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с А.С.В.., после чего Б.Е.В.. и А.С.В.. подписали указанный договор, то есть Б.Е.В.. передал ему соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 53, 35 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (строительный адрес), и получил за это денежные средства в сумме 1334 984 рубля, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем Б.Е.В.. обналичил денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. расположенного на <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №..., открытый в Левобережном отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий Б.Е.В.. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего проехал в офисное помещение «Р.», расположенное по адресу: <адрес>, где лично передал Афанасьева И.И., сумму в размере 300000 рублей, которая распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – сына своей знакомой, работающей в подконтрольной ей организации «Р.»А.И.Н.– А.С.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице директора К.А.П.., а заемщиком денежных средств – А.С.И.

К.А.П. являлся номинальным директором, в связи с чем, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ от «С.»не подписывал, печати организации не имел, организационно – распорядительные функции не выполнял, хозяйственную деятельность предприятия не вел.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ составила 308 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя А.С.И. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., не имея полномочий исполнительного органа юридического лица, используя реквизиты и печать «С.»изготовила и выдала от имени директора «С.»К.А.П.. фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у А.С.И. перед «С.».

ДД.ММ.ГГГГ А.С.И., будучи не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключил с «КМ» в лице директора П.В.П. договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 33,1 кв.м. с лоджией площадью 4,4 кв. м, расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (по генплану) на земельном участке с кадастровым номером: №. Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1482 600 рублей.

При этом А.С.И. не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И. в действительности не намеревался приобретать указанную квартиру, а заключил договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Афанасьева И.И. из собственных денежных средств произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве, внеся на счет «КМ» денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 500 000 рублей.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с не осведомленным о преступных намерениях А.С.И., сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего А.С.И. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подал в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И. через поставное лицо – А.С.И. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, А.С.И. в действительности не намеревался использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревался приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ А.С.И. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени А.С.И. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №..., открытый в Дзержинском отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий А.С.И.

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество, на имя А.С.И. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила А.С.И. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (по генплану). А.С.И., не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «Р.»по адресу: <адрес> заключил дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с С.Р.А., после чего А.С.И. и С.Р.А. подписали указанное дополнительное соглашение, то есть А.С.И. передал ему соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 33, 1 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (по генплану), и получил за это денежные средства в сумме 1 482000 рублей, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем А.И.Н., имея на руках персональный пин код и банковскую карту своего сына – А.С.И., обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №..., открытый в Дзержинском отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий А.С.И. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего А.И.Н. находясь в офисном помещении «Р.»по адресу: <адрес> лично передала их Афанасьева И.И., которая распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – свою знакомую осуществляющую функции бухгалтера в подконтрольных ей организациях «Р.»и «С.»- П.Н.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице директора Афанасьева И.И., а заемщиком денежных средств – П.Е.В.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ составила 325 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя П.Е.В. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., не имея полномочий исполнительного органа юридического лица, используя реквизиты и печать «С.», изготовила и выдала от своего имени, как директора «С.»фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у П.Е.В. перед «С.».

ДД.ММ.ГГГГ П.Е.В., будучи не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключила с «Н»в лице директора П.В.П. договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 24,12 кв.м. с балконом (лоджией) площадью 3,9 кв. м., расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.) на земельном участке с кадастровым номером: №. Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1199 220 рублей.

При этом П.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И. в действительности не намеревалась приобретать указанную квартиру, а заключила договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

Афанасьева И.И. из собственных денежных средств, произвела оплату по указанному договору участия в долевом строительстве, внеся на счет «Н»денежные средства в размере первоначального взноса в сумме 874 220 рублей.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с неосведомленной о преступных намерениях П.Е.В., сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего П.Е.В. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подала в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И., через поставное лицо – П.Е.В. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, П.Е.В. в действительности не намеревалась использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревалась приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ П.Е.В. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени П.Е.В. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. . открытый в Центральном отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий П.Е.В.

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество на имя П.Е.В. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила П.Е.В. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (208/2 стр.). П.Е.В., неосведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «Р.»по адресу: <адрес>, заключила дополнительное соглашение о передаче правомочий по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с К.Е.М., после чего П.Е.В. и К.Е.М. подписали указанное дополнительное соглашение, то есть П.Е.В. передала ей соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 24, 12 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.), и получила за это денежные средства в сумме 1199 220 рублей, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем П.Е.В. обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №... открытый в Центральном отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий П.Е.В. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего П.Е.В., находясь на территории <адрес>, через неустановленное лицо – посредника, по предварительной личной договоренности и по распоряжению Афанасьева И.И., передала для Афанасьева И.И. сумму в размере 270000 рублей, из которых по предварительному указанию Афанасьева И.И. оставила в качестве вознаграждения сумму в размере 30000 рублей. Тем самым Афанасьева И.И. распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – своего знакомого С.В.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ, Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице директора К.А.П.., а заемщиком денежных средств – С.В.Б.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ составила 315 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя С.В.Б. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

ДД.ММ.ГГГГ С.В.Б., будучи не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключил с «Н»в лице директора П.В.П. договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 23,73 кв.м. с балконом (лоджией) площадью 3,9 кв. м., расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером: №. Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1181 280 рублей.

При этом С.В.Б. не осведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И. в действительности не намеревался приобретать указанную квартиру, а заключил договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с неосведомленным о преступных намерениях С.В.Б., сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего С.В.Б. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подал в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И., через поставное лицо – С.В.Б. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, С.В.Б. в действительности не намеревался использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревался приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ С.В.Б. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени С.В.Б. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет № открытый в Центральном отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий С.В.Б.

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество на имя С.В.Б. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила С.В.Б. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес> (208/2 стр.). С.В.Б., неосведомленный о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, заключил дополнительное соглашение о передаче правомочий по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с Ж.С.В.., после чего С.В.Б. и Ж.С.В.. подписали указанное дополнительное соглашение, то есть С.В.Б. передал ей соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 23, 73 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.), и получил за это денежные средства в сумме 1000 000 рублей, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем С.В.Б. обналичил денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет № открытый в Центральном отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий С.В.Б. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего С.В.Б., находясь на территории <адрес>, обналичил указанные денежные средства с принадлежащего ему банковского счета и в неустановленное время на территории <адрес> лично передал Афанасьева И.И. сумму в размере 300000 рублей. В последующем Афанасьева И.И. распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

Эпизод №

Афанасьева И.И., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ приискала подставное лицо – свою знакомую М.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Афанасьева И.И., из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе «Р.»по адресу: <адрес>, составила заведомо фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым займодавцем выступило «С.»в лице директора К.А.П.., а заемщиком денежных средств – М.Е.В.

Сумма заемных денежных средств по фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ составила 320 000 рублей. Фактически указанные денежные средства со счета «С.»на имя М.Е.В. не перечислялись, денежных средств, достаточных для обеспечения договора займа у «С.»на счетах не имелось, касса у предприятия не велась, и стороны заведомо не намеревались исполнять указанный договор займа и не исполняли его.

ДД.ММ.ГГГГ М.Е.В., будучи не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., действуя по просьбе Афанасьева И.И., заключила с «Н»в лице директора П.В.П. договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Афанасьева И.И., не имея полномочий исполнительного органа юридического лица, используя реквизиты и печать «С.», изготовила и выдала от имени К.А.П.., как директора «С.»фиктивную справку о предоставлении займа и имеющейся задолженности у М.Е.В. перед «С.».

Согласно указанному договору, объектом долевого строительства явилось жилое помещение – однокомнатная <адрес>, общей площадью 23,73 кв.м. с балконом (лоджией) площадью 3,9 кв. м., расположенная в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.) на земельном участке с кадастровым номером: № Общая стоимость объекта долевого строительства составила 1181 280 рублей.

При этом М.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И. в действительности не намеревалась приобретать указанную квартиру, а заключила договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Афанасьева И.И. для целей незаконного получения в дальнейшем ею бюджетных средств в виде компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на мошенничество, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств <адрес> в крупном размере, совместно с неосведомленной о преступных намерениях М.Е.В., сформировали пакет документов, необходимых для передачи в департамент строительства и ЖКХ <адрес> и получения компенсации по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего М.Е.В. по просьбе Афанасьева И.И. ДД.ММ.ГГГГ, лично подала в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, заявление на имя <адрес> о предоставлении единоразовой субсидии на компенсацию части расходов по оплате первоначального взноса в размере 300000 рублей с заранее изготовленными фиктивными документами.

Афанасьева И.И., через поставное лицо – М.Е.В. своими незаконными действиями, путем обмана ввела в заблуждение специалистов департамента строительства и ЖКХ <адрес> относительно своих преступных намерений. Предоставив по просьбе Афанасьева И.И. подложные документы в департамент строительства и ЖКХ <адрес>, М.Е.В. в действительности не намеревалась использовать полученные денежные средства в целях предусмотренных постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть для компенсации части расходов, понесенных при приобретении недвижимого имущества, не намеревалась приобретать недвижимое имущество, зарегистрировать в установленном законом порядке и использовать по назначению.

Заблуждаясь относительно истинных намерений Афанасьева И.И., полагая, что представленные ДД.ММ.ГГГГ М.Е.В. документы соответствуют действительности, специалистами департамента строительства и ЖКХ <адрес> заявление от имени М.Е.В. и прилагаемый к нему пакет фиктивных документов были одобрены и ДД.ММ.ГГГГ утверждены <адрес> в реестре №, и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 300000 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет №.. . открытый в Центральном отделении № «С.» по адресу: <адрес>, принадлежащий М.Е.В.

При этом право собственности по вышеуказанному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на недвижимое имущество на имя М.Е.В. зарегистрировано в последующем не было.

Афанасьева И.И., продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, подыскала добросовестных приобретателей и попросила М.Е.В. реализовать однокомнатную <адрес>, расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.). М.Е.В., неосведомленная о преступных намерениях Афанасьева И.И., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении «Р.»по адресу: <адрес>, заключила дополнительное соглашение о передаче правомочий по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с К.И.В.., после чего М.Е.В. и К.И.В. подписали указанное дополнительное соглашение, то есть М.Е.В. передала ей соответствующие права на однокомнатную <адрес>, общей площадью 23, 73 кв.м., расположенную в многоэтажном жилом доме по адресу: <адрес>.), и получила за это денежные средства в сумме 1152 000 рублей, тем самым, вернув в пользу Афанасьева И.И. ранее уплаченные ею по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства.

В последующем М.Е.В. обналичила денежные средства в одном из офисных отделений.. .С. в <адрес>, которые поступили и были зачислены на банковский счет №.. . открытый в Центральном отделении № «С.», по адресу: <адрес>, принадлежащий М.Е.В. в виде субсидии по постановлению <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О компенсации гражданам, постоянно проживающим на территории <адрес>, части расходов по оплате первоначального взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, введенных (вводимых) в эксплуатацию в 2008-2010 годах» в размере 300000 рублей, после чего М.Е.В., находясь на территории <адрес>, через неустановленное лицо – посредника, по предварительной личной договоренности с Афанасьева И.И., передала для Афанасьева И.И. сумму в размере 300000 рублей. В последующем Афанасьева И.И. распорядилась указанными денежными средствами в сумме 300000 рублей по своему усмотрению, чем причинила ущерб бюджету <адрес>.

В судебном заседании подсудимая Афанасьева И.И. вину в содеянном признала полностью, заявила о согласии с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о рассмотрении дела и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что последствия рассмотрения дела в особом порядке ей были разъяснены и понятны.

Защитник также поддержал подсудимую, пояснив, что подсудимая Афанасьева И.И. заявила такое ходатайство добровольно, последствия рассмотрения дела в особом порядке ей были разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего <адрес> П.А.Е. согласны на рассмотрение дела в особом порядке.

Убедившись в судебном заседании, что Афанасьева И.И. осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства, что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, а так же что обвинение, предъявленное Афанасьева И.И., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает, что действия Афанасьева И.И. подлежат квалификации по эпизоду № по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизодам №№ по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, и в отношении нее может быть вынесен приговор без проведения судебного разбирательства по делу.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также положения ст. 6 УК РФ о том, что наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания Афанасьева И.И. суд учитывает, что она ранее не судима, вину признала, раскаялась, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется, ущерб по делу возместила в полном объеме и эти обстоятельства на основании ст. 61 УК РФ суд относит к смягчающим наказание. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

При определении вида и размера наказания Афанасьева И.И. суд учитывает положения ст. 6, ст. 60, ст. 61, ст. 62 УК РФ, и, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных Афанасьева И.И. преступлений, относящихся к категории тяжких, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой, изложенных выше смягчающих наказание обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к убеждению, что исправление Афанасьева И.И. возможно без изоляции от общества, а наказание назначено в виде лишения свободы, с применением при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ. Оснований для применения при назначении Афанасьева И.И. наказания положений ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по делу: «…» подлежат хранению при уголовном деле

Вещественные доказательства пакеты «…». подлежат уничтожению, как не представляющие ценности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Афанасьева И.И. виновной по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, по эпизодам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание:

- по эпизоду 1 по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы;

- по эпизодам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ст. 159 ч. 3 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Афанасьева И.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на Афанасьева И.И. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого

Меру пресечения Афанасьева И.И. в виде домашнего ареста до вступления приговора суда в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив ее из-под ареста в зале суда.

Вещественные доказательства по делу: «…» хранить при уголовном деле

Вещественные доказательства: «…» уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Бракар Г.Г.

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-237/2017 | Мошенничество

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-237/2017 | Мошенничество

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы