Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-217/2017 | Мошенничество

Дело № 1-217/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 июля 2017 г. г. Уфа РБ

Советский районный суд гор. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Габдрахманова Р.Р.,

при секретаре Фатхелисламовой Ю.Р., Садриевой А.Р.

с участием государственного обвинителя Сухановой С.В.

потерпевших ФИО36

подсудимого Касьянова А.А., и его защитника адвоката Шайхутдинова Р.З.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Касьянов А.А.,< дата > года рождения, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, с неполным средним образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего системным администратором в ССМУ ..., не военнообязанного,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В период до ноября 2012 года у Касьянов А.А. из корыстной цели возник единый продолжаемый преступный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств в крупном размере, путем обмана неопределенного круга лиц с причинением им ущерба в крупном размере, для реализации которого Касьянов А.А. разработал схему обмана граждан, согласно которой фирма должна была заниматься на территории Российской Федерации реализацией физическим лицам подержанных автомобилей иностранного производства, находящихся на закрытых стоянках в Канаде в ... и в США в .... Данные автомобили якобы реализовываются гражданам Российской Федерации по низким ценам, после внесения покупателем предоплаты в размере 40% стоимости автомобиля, организуется доставка автомобилей с места хранения в США до места проживания покупателя автомобиля.

Желая привлечь большой круг лиц с целью их обмана, Касьянов А.А. опубликовал на сайте «Авито» объявления о продаже автомобилей по низким ценам.

Понимая противоправность своих действий, и желая в последующем избежать уголовной ответственности, Касьянов А.А. привлек к совершению преступления ФИО19, который не был посвящен в преступную деятельность Касьянов А.А. Согласно преступному плану Касьянов А.А., с целью имитации предпринимательской деятельности, на ФИО19 была оформлена фирма ... директором которой должен был назначен последний. С целью совершения хищений денежных средств у неопределенного круга лиц, проживающих на территории Российской Федерации, гражданско-правовые сделки купли-продажи автомобилей из США должны быть заключены между покупателями- физическими лицами и продавцом ... в роли директора которого выступал ФИО19, который не знал и не подозревал о преступных действиях Касьянов А.А. с использованием реквизитов ... С целью избежания наступления уголовной ответственности Касьянов А.А., находясь в помещении ФИО4 ...ФИО4», расположенного по адресу: ..., оформил на ФИО19 расчетный счет ..., на который должны были быть перечислены денежные средства, поступающие от неограниченного круга лиц, под предлогом поставки автомобилей из США.

Полученные от граждан путем их обмана денежные средства Касьянов А.А. похищал и использовал в личных корыстных целях.

С целью придания своей преступной деятельности большей правдоподобности и официальности, а также для совершения гражданско-правовых сделок с гражданами от имени ООО «ФАРТ» в качестве региональных представителей были также привлечены Свидетель №1, Свидетель №3, которым не было известно о преступном умысле Касьянов А.А.

При этом, Свидетель №1 был принят на должность ... для работы в ..., в обязанности которого входило: заключение договоров купли-продажи автомобилей, хранение автомобиля до передачи его клиенту на своей охраняемой стоянке и помощь в оказании следующих услуг: постановке авто на государственный учет в ГИБДД, страхование ОСАГО и КАСКО на территории ....

Свидетель №3 был принят на должность представителя ... для работы в ..., в обязанности которого входил поиск клиентов на покупку транспортных средств, заключение договоров купли-продажи автомобилей.

Кроме того, с целью имитации предпринимательской деятельности от имени юридического лица, для привлечения большего числа граждан и их обмана, Касьянов А.А. < дата > приобрел долю в размере 80% уставного капитала в ... юридически оформив данную долю на ФИО19, который не был посвящен в преступные намерения Касьянов А.А., который направлен на совершение хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана, заключая договора купли-продажи транспортных средств, получая при этом предоплату в виде денежных средств в сумме 40% от стоимости автомобиля.

Для организации преступной деятельности ...», Касьянов А.А. опубликовал на интернет-сайте «... *** объявления о продаже автомобилей из США по низким ценам.

Полученные преступным путем денежные средства в результате ... Касьянов А.А. тратил на собственные нужды.

Так, Касьянов А.А., совершая преступные действия, совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:

1) < дата > Свидетель №3, которого Касьянов А.А. привлек к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, сообщил Потерпевший №2, что для приобретения автомобиля по низкой цене, необходимо внести предоплату в размере 40 % его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях Касьянов А.А., < дата >, находясь по адресу: ..., заключил с Свидетель №3 договор купли-продажи ... от < дата > автомобиля марки «CHEVROLET CRUZE», после чего < дата > осуществил перевод на расчетный счет ..., открытый в филиале АО «Альфа-ФИО4», расположенном по адресу: ..., денежных средств в сумме 140 000 рублей, составляющих 40% оплаты стоимости заказанного Потерпевший №2 автомобиля.

Полученными денежными средствами Касьянов А.А. распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на общую сумму 140 000 рублей.

2) Касьянов А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, совершил хищение денежных средств у Потерпевший №1 при следующих обстоятельствах: так, < дата > Свидетель №1, которого Касьянов А.А. привлек к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, сообщил Потерпевший №1, что для приобретения автомобиля по низкой цене необходимо внести предоплату в размере 40 % его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение, < дата >, посредством электронной почты, заключила с Свидетель №1 договор купли-продажи ... от < дата > автомобиля ... после чего < дата > осуществила перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей на расчетный счет Свидетель №1, и < дата > осуществила перевод денежных средств в сумме 125 000 рублей, составляющих 40% оплаты стоимости заказанного Потерпевший №1 автомобиля. Свидетель №1 не зная и не подозревая о преступной деятельности Касьянов А.А., считая, что он действует правомерно, согласно заключенного агентского договора, произвел перевод на расчетный счет ..., открытый в филиале ...-ФИО4», расположенном по адресу: ..., денежных средств в сумме 140 000 рублей, что являлось 40% оплаты стоимости заказанного Потерпевший №1 автомобиля.

Полученными денежными средствами Касьянов А.А. распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на общую сумму 140 000 рублей.

3) Касьянов А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, совершил хищение денежных средств у ФИО20 при следующих обстоятельствах: так, < дата > Свидетель №3, которого Касьянов А.А. привлек к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, сообщил Потерпевший №4, что для приобретения автомобиля по низкой цене, необходимо внести предоплату в размере 40 % его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение, < дата >, находясь по адресу: ..., заключил с Свидетель №3 договор купли-продажи ... от < дата > автомобиля марки «... после чего < дата > осуществил перевод на расчетный счет ..., открытый в филиале АО «Альфа-ФИО4», расположенном по адресу: ...), денежных средств в сумме 164 000 рублей, что являлось 40% оплаты стоимости заказанного Потерпевший №4 автомобиля.

Полученными денежными средствами Касьянов А.А. распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на общую сумму 164 000 рублей.

4) Касьянов А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, совершил хищение денежных средств у ФИО6 при следующих обстоятельствах: так, < дата > Свидетель №1, которого Касьянов А.А. привлекл к совершению преступления, не посвящая его в свои преступные намерения, сообщил ФИО6, что для приобретения автомобиля по низкой цене, необходимо внести предоплату в размере 40 % его стоимости, после чего будет организована его поставка из США.

ФИО6, будучи введенным в заблуждение, < дата >, находясь по адресу: ... офис 309, заключил с Свидетель №1 договор купли-продажи ... от < дата >, автомобиля марки «TOYOTA COROLLA», после чего < дата > осуществил перевод на расчетный счет ..., открытый в ...», расположенном по адресу: ...), денежных средств в сумме 152 000 рублей, что являлось 40% оплаты стоимости заказанного ФИО6 автомобиля.

Полученными денежными средствами Касьянов А.А. распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями ФИО11, представляющей по уголовному делу интересы умершего ФИО6, значительный материальный ущерб на общую сумму 152 000 рублей.

В результате преступной деятельности Касьянов А.А. по обману ФИО11, представляющей по уголовному делу интересы умершего ФИО6, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №1, причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 596 000 рублей.

Таким образом, Касьянов А.А. своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Касьянов А.А. в судебном заседании вину в совершении данного преступления признал частично, пояснив, что действительно в 2012 году им была выкуплена фирма ООО «ФАРТ» для совершения мошенничества, директором которой он назначил ФИО32, который ничего не подозревал, а также на имя ФИО32 был открыт расчетный счет в ОАО «Альфа-ФИО4». От имени ООО «ФАРТ» публиковал объявления о продаже автомобилей по низкой цене из Канады и США. Для оформления договоров купли-продажи нанял Свидетель №3 и Свидетель №1, которые ничего не знали о его замыслах. Впоследствии Свидетель №1 и Свидетель №3 заключали с клиентами, а именно ФИО6, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №1 договоры купли-продажи автомобилей и после оплаты 40% стоимости автомобиля деньги перечисляли ему на расчетный счет, открытый на имя ФИО32. Полученные деньги он потратил на свои нужды, автомобили в итоге потерпевшим доставлены не были. Вину свою в части совершения преступления группой лиц по предварительному сговору не признает, поскольку преступление совершил он один, больше никого в свой преступный замысел не посвящал. В содеянном раскаивается.

Кроме признания вины, вина Касьянов А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №1, в судебном заседании пояснила, что в 2012 году обратилась по объявлению на сайте «Авито» о продаже автомобиля «Шевроле Круз», который продавало ООО «Фарт». Она связалась с представителем фирмы Свидетель №1 в ... и обговорила все условия договора. В процессе переписки Свидетель №1 по электронной почте прислал ей документы, подтверждающие, что он является ...». < дата > они заключили договор купли-продажи автомобиля «Шевроле Круз» ... с помощью электронной почты. Цена договора составила 350 000 рублей, она внесла предоплату на счет в соответствии с реквизитами, указанными в договоре: 10 ноября – 15 000 рублей и 12 ноября - 125 000 рублей. Остальную сумму она должна была оплатить при получении автомобиля, который должны были доставить в течении 45 дней из США в .... Однако, впоследствии Свидетель №1 сообщил ей, что машина не доставлена и человек, который занимается вопросом доставки автомобиля на связь не выходит. Он предложил ей подождать 45-дневный срок доставки, и, если в дальнейшем автомобиль не будет доставлен, обратиться в правоохранительные органы. Она связалась с ним по телефону и потребовала от него возврата внесенной ей предоплаты в размере 140 000 рублей. Свидетель №1 отказался возвращать денежные средства. Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 140 000 рублей, что является для нее значительным. ФИО19 она не знает, знает только о том, что он является руководителем ... и при заключении договора купли-продажи он подписывал его. С Касьянов А.А. она не знакома. Просит взыскать причиненный ущерб.

Потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании пояснила, что < дата > ее муж-ФИО6 скончался, в связи с чем его интересы представляет она. В ноябре 2012 года в интернете ее супруг – ФИО6, увидел объявление, опубюликованное ... о продаже автомашин из США, представителем которого являлся Свидетель №1 Ее супруг созвонился с Свидетель №1, автомобиля TOYOTA COROLLA за 380 000 рублей, а затем заключил договор купли-продажи, по условиям которого он внес предоплату в размере 152 000 рублей - 40% от стоимости автомобиля и не позднее 45 дней после предоплаты должен был его получить. Однако, автомобиль так и не был поставлен, а Свидетель №1 отказался возвращать денежные средства. С ФИО19 и Касьянов А.А. она не знакома. Материальный ущерб на сумму 152 000 рублей является для нее значительным, просит его взыскать.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании пояснил, что в ноябре 2012г. в интернете нашел объявление от имении ... продаже автомобиля Шевроле Круз из США по низкой цене. На его звонок ответил мужчина, представившийся директором ... по имени Потерпевший №4, который сообщил, что их интересы в ... представляет ... В ноябре 2012 года он пришел в ... где ему разъяснили, что после предоплаты 40% от стоимости автомобиля в течении 45 суток придет его автомобиль. Он выбрал автомобиль Шевроле круз и заключил с представителем ... договор купли-продажи, по условиям договора он сделал предоплату за автомобиль в размере 164 000 рублей, а через 45 суток ему должны были доставить автомобиль, и после доставки оплатить оставшуюся сумму в размере 246 000 рублей. Деньги он перечислил на счет ФИО32, хотя с ним никогда не встречался. Автомобиль в итоге так и не был поставлен, уплаченные деньги ему также не вернули. С ФИО33 он также не знаком. Причиненный укщерб для него является значительным, просит его взыскать.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что в 2012 году в интернете на сайте «Авито» он увидел объявление о продаже о автомобиля «Шевроле Круз» из США и решил его купить. Созвонился с представителем фирмы «... который представился Мкасимом, и велел ему идти к региональным представителям. Когда он прибыл в указанное место, его встретили двое парней, представители фирмы ... После того, как он на ...» выбрал автомобиль «Шевролет Круз», заключил с Свидетель №3 договор купли-продажи данного автомобиля, согласно которому перечислил в ОАО «Альфа-ФИО4» на счет ...» ФИО19 140 000 рублей - 40% от общей стоимости автомобиля. В тот же вечер он зашел на сайт ... и на выбранном им автомобиле стояла отметка «продано». Впоследствии он выяснил, что этот автомобиль пытается купить несколько человек и обратился в полицию. Ущерб в размере 140 000 рублей является для него значительным, просит его взыскать.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании пояснил, что в 2012 году его знакомый Максумов попросил его помочь, а именно оформить на его, ФИО19 имя, фирму для реализации овощей и фруктов. Он согласился и Максумов познакомил его с парнем по имени Потерпевший №4, который сказал, что он будет осуществлять законную коммерческую деятельность в фирме, открытой на его имя, а он лишь формально являться директором данной фирмы, под ... Затем они приехали в ..., где у нотариуса их встретили прежние владельцы фирмы, которые передали все документы, в которых он расписался и отдал их Потерпевший №4, которым на самом деле представился Касьянов А.А. Затем в отделении ...ФИО4» по просьбе ФИО33 на его имя оформили две банковские карты, он у него не уточнял для чего эти счета. Все документы и банковские карты остались у ФИО33. Через какое-то время к нему приехали из полиции и сообщили, что от его имени, как директора ... заключали договоры купли-продажи автомашин, получали предоплату от людей, но условия по договору никто не выполнял. Сам он, как директор ... ни с кем договоры купли-продажи автомашин не заключал, денежные средства с расчетного счета не снимал, банковскими картами, открытыми на его имя, не пользовался. Он не интересовался деятельностью данной фирмы вообще. Денежных средств, как директор ... получал. Подписи в договорах купли-продажи выполнены не им.

Свидетель Свидетель №6, показания которого с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, пояснял, что в 2011 году они с супругой и друзьями Хабибуллиным Рамилем, Тимергалиной Лианой решили ... с 1/4 доли в уставном капитале у каждого, с целью последующего осуществления оптовой торговли овощами и фруктами. Директором был назначен Хабибуллин. Спустя несколько месяцев у них не пошло и они решили продать им свои доли, они согласились. После чего он стал генеральным директором. В связи с неэффективной деятельностью организации, примерно в сентябре 2012 года он с супругой решили продать ... выложили объявление в сети «Интернет». Его супруга занималась всеми этими вопросами, он особо не вникал в данный вопрос. Примерно через месяц им позвонил молодой человек, имени уже не помнит, так как прошло время. Сказал, что хочет приобрести нашу фирму. При этом спрашивал, чем занимается организация, не имеется ли задолженностей. Далее он попросил скинуть ему реквизиты юридического лица, для того, что бы он проверил ... Через некоторое время молодой человек, который интересовался их объявлениями, вновь позвонил и сказал, что его все устраивает, и он готов приобрести организацию за 10 000 рублей. При этом он скинул копию паспорта на имя ФИО19, сказал, что человек будет новым генеральным директором ... и войдет в состав учредителей. В октябре 2012 года предварительно созвонившись, они с супругой договорились встретиться с данным молодым человеком у нотариуса ФИО21 по адресу:РБ, .... Далее он с супругой и юристом ФИО22 встретились с двумя молодыми людьми, на вид 20- 25 года, на улице их ждал водитель на автомобиле сине-зеленого цвета, отечественного производства, марку и государственный номер не помнит, прошло достаточно времени. Одним из молодых людей был ФИО19, который входил в состав учредителей и становился директором, второй молодой человек ранее разговаривал с его супругой ФИО15 по телефону о приобретении ООО «Фарт», он был ростом около 170-180 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темно русые, слегка вьющиеся, был в солнцезащитных очках. В фойе нотариальной конторы они составили опись, все документы подписывал ФИО19 по указанию второго молодого человека. После этого они вместе зашли к нотариусу, она проверила все документы. По выходу из кабинета, молодой человек передал его супруге денежные средства в сумме 5 000 рублей, юрист ФИО22 взял все документы для подачи их в налоговый орган, для внесения изменений в ЕГРЮЛ, взял доверенность от ФИО19 и они все разошлись. Осенью 2012 года супруге позвонил юрист и сказал, что он все сделал и им вновь надо встретиться с ФИО19 у нотариуса. Она стала звонить по номеру, с которого ранее звонил ей данный молодой человек, но абонент был не доступен, после этого молодой человек придумывал какие-то причины и говорил о том, что пока у него нет возможности приехать и рассчитаться с ними. В начале декабря 2012 года ФИО22 скинул им ссылку на статью в газете «Комсомольская правда», в которой они увидели фотографию того молодого человека, который приезжал с ФИО19 В статье говорилось, что данный молодой человек, Касьянов А.А. обманным путем заключал договора купли-продажи на автомобили из США и Канады, получал аванс от граждан, после чего скрывался с денежными средствами. Далее он созвонился с юристом и сказала, что уверен, что Касьянов А.А. встречался с ними у юриста. Далее юрист сказал, что сходит в отдел полиции, и сообщит информацию, которая имелась у них. Так же юрист ФИО22., в декабре 2012 года отправил их с супругой заявления по юридическому адресу ООО «Фарт» по адресу: ..., о выходе из состава учредителей и передачи долей Обществу с ограниченной ответственностью «Фарт» (том ... л.д.120-123, том ... л.д.218-220).

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что < дата >.2011 года они с супругом ФИО23, ФИО24 учредили ООО «Фарт» с 1/4 доли для оптовой торговли овощами и фруктами. < дата > ФИО24 и Хабибуллин продали свои доли в уставном капитале ООО «Фарт» ему и Свидетель №6 и последний стал генеральным директором. Через некоторое время они решили продать фирму, подали объявление, по которому им позвонил молодой человек, который оказался Касьянов А.А., и после общения сказал, что купит фирму за 10 000 рублей, а новым директором будет ФИО32. Затем они встретились у нотариуса, на встречу пришли ФИО33 и ФИО32, все документы подписывал ФИО19 по указанию ФИО33. На данный момент они до сих пор не вышли из состава учредителей. Затем им оплатили часть суммы за продажу фирмы в размере 5000 рублей. Через какое-то время она увидела фото ФИО33 в средствах массовой информации, где говорилось, что он предлагая купить автомобили из США получал предоплату и похищал таким образом деньги.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснил, что в 2012 году по объявлению нанялся региональным представителем фирмы по продаже автомобилей из США и Канады, нанял его парень по имени Потерпевший №4, который отправлял ему на электронную почту договоры, которые он подписывал и высылал обратно. В его обязанности входило снятие офисного помещение, его оборудование орг.техникой, встреча клиентов, отправка подписанных договоров и контроль над оплатой, встреча автомобиля, который будет доставлен по договору продажи, передача автомобиля покупателю. Головной офис давал рекламу на сайты Авито, Из рук в руки. Клиенты заходили на сайт, беседовали с Потерпевший №4 и после чего давал координаты Свидетель №1 для связи. Клиенты после этого приходили в офис, где Свидетель №1 заключал договоры и отправлял их в головной офис, когда приходил подписанный договор из Москвы, он отправлял клиентов в «Альфа-ФИО4», где у директора ООО «Фарт» ФИО32 был открыт счет и комиссия была минимальной. Клиенты оплачивали 40% от стоимости автомобиля указанной в договоре. Оставшиеся 60% клиенты должны были заплатить после получения автомобиля. Таким образом он заключил договоры с ФИО11, Малевшиным, Потерпевший №1, Емельяновым. В начале ноября 2012 года позвонил Потерпевший №4 и сообщил, что ФИО19 сбежал. Примерно через день, Потерпевший №4 перестал отвечать на телефонные звонки. Свидетель №1 заподозрил и после начал обзванивать клиентов, с которыми были заключены договора и предложил им обратиться в полицию и написать заявление по факту мошенничества. В результате он сам пошел в отделение полиции и написал заявление по факту мошенничества. Лично ФИО19 и Касьянов А.А. не знал.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, что с сентября 2012 года он являлся директором ООО «Альянс» и также являлся региональным представителем ООО «Фарт», искал клиентов на покупку транспортных средств, заключив агентский договор с директором ФИО32, однако, обещанных процентов от сделок он никогда не получал. Договор купли-продажи транспортного средства заключался между ООО «Фарт», ООО «Альянс» и покупателем, при этом договор им высылали представители ООО «Фарт», уже подписанный с их стороны, им оставалось лишь подписать со своей стороны и со стороны покупателя. Покупатель в свою очередь должен был перечислить 40% от суммы покупки на счет директора ООО «Фарт» ФИО32. ООО «Фарт» после поставки транспортного средства должно было перечислить агентское вознаграждение на счет ООО «Альянс». В ноябре 2012 года он заключил договор купли-продажи транспортного средства с Потерпевший №4, но заключался со стороны ООО «Фарт» и денежные средства Потерпевший №4 должен был перечислить на счет директора ООО «Фарт». Перечислял ли Потерпевший №4 на счет ФИО19 деньги не знает. Представителей, в том числе директора ООО «Фарт», он никогда не видел, они общались по интернету.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что в 2012г. он на сайте «Авито» разместил объявление о поиске работы в качестве водителя на своей личной автомашине. в итоге его нанял Касьянов А.А., а он его возил за 40 000 рублей в месяц. По поводу ... ничего пояснить не может. Касьянов А.А. по поводу ООО «Фарт» с ним не разговаривал, по этому поводу он ему ничего не предлагал, не предлагал ему создать новое общество и продолжить преступную схему, так как он не вникал в его работу, он занимался тем, что перевозил его на своей автомашине. Чем занималась ... ему неизвестно. Кроме того он на Касьянов А.А. влияния не оказывал и к совершению преступлений не принуждал. 20 000 рублей Касьянов А.А. перечислил ему в качестве оплаты долга за аренду его машины. ФИО32 он не знает.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что в 2012 году в его производстве находилось уголовное дело по факту мошенничества, совершенного от имени сотрудников ... В совершении этого преступления подозревался Касьянов А.А., который находился в розыске. Впоследствии он был задержан и в отношении него были проведены все необходимые следственные действия, а впоследствии ФИО33 осудили.

Кроме вышеуказанных доказательств, вина Касьянов А.А. в совершении указанного преступления доказывается нижеперечисленными доказательствами:

заявлением Потерпевший №1, согласно которого < дата >, она Потерпевший №1, заключила договор купли-продажи транспортного средства ... с индивидуальным предпринимателем Свидетель №1, являющимся региональным ... Согласно договору продавец обязался передать мне транспортное средство-автомобиль Chevrolet Cruse 2012 года выпуска, стоимостью 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб., после получения от нее предварительной оплаты в размере 40% от стоимости транспортного средствап-140 000 руб. 60% от стоимости транспортного средства-210 000 руб., подлежали оплате при составлении акта приема-передачи транспортного средства. 140 000 руб. она перечислила ИП Свидетель №1: < дата >-15 000 руб., < дата >-125 000 руб., что подтверждается платежными документами, отзывом на исковое заявление и ответом Свидетель №1, электронной перепиской, судебным актом. Однако транспортное средство доставлено не было (том ... л.д.37-39);

протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены следующие документы и установлены обстоятельства:

- копия договора купли-продажи транспортного средства ... от < дата >. При осмотре договора установлено, что он заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Фарт», именуемое в тексте договора «Продавец», в лице регионального представителя индивидуального предпринимателя Свидетель №1, действующий на основании Свидетельства о регистрации ..., с одной стороны, и Потерпевший №1 в тексте далее «ПОКУПАТЕЛЬ». При осмотре установлено следующее содержание договора: 1. Предмет договора. Предметом договора является, в соответствии с условиями «Договора» «Продавец обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить транспортное средство с пробегом марки. Характеристики транспортного средства: Марка: CHEVROLET; модель: CRUZE; год выпуска: 2012; пробег:29, 967 км; двигатель: 4 Cylinder; трансмиссия: автоматическая; VIN ...; кузов: седан; дверей:4; вид: легковой автомобиль; Привод: 2 колеса. Модификация: LT, объем двигателя: 1.4 L, цвет салона:Beige. Салон: кожа, а также иные характеристики автомобиля. В разделе ... осматриваемого договора указана стоимость и условия оплаты. Согласно которых стоимость «Транспортного средства» составляет 350 000 рублей. Оплата «Транспортного средства» по настоящему договору осуществляется в следующем порядке –денежные средства в размере 140 000 рублей на условиях 40% предварительной оплаты стоимости «Транспортного средства», вносимой за доставку и таможенную чистку «Транспортного средства». – Денежные средства в размере 210 000 рублей на условиях 60% оплаты, будет произведена «Покупателем» «Продавцу» в полном объеме, что будет подтверждаться Актом приема-передачи «Транспортного средства» и выдачей пакета документов. В разделе ... указаны сроки исполнения договора, согласно которого «Продавец» обязуется осуществить доставку «Транспортного средства», приобретаемого «Покупателем» и порта отправки на паркинг в ... по адресу: ... оф.309 в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) суток с момента получения от «Покупателя» денежных средств в виде предварительной оплаты в размере 40% части стоимости «Транспортного средства». В разделе ... указан порядок передачи транспортного средства. В разделе ... указаны юридические адреса сторон и банковские реквизиты. Согласно которых «Продавец» ООО «Фарт» 450005, ......с ... в ОАО «Альфа-ФИО4» ..., Получатель ФИО19, р/с 31..., в строке «Подпись» расположена расшифрованная подпись на имя ФИО19, расположен оттиск .... В графе «Представитель» в ... указаны данные Свидетель №1, .... ИНН 63638200013198, расположена расшифрованная подпись на имя Свидетель №1, с оттиском круглой печати «Индивидуальный предприниматель». В графе «Покупатель» указаны данные Потерпевший №1, расположена расшифрованная подпись.

- копия платежного поручения от < дата >, в графе «дата и время перевода» указано < дата >, 21.17. В графе «Сумма перевода» 15000; в графе «Комиссия за перевод» указано 75.00; в графе «общая сумма операции» 15 75.0. в графе «Карта получателя» Visa ***3315

        - копия платежного поручения ... от < дата >, в графе «Плательщик» указаны данные Потерпевший №1, (41000, ..., Саратов г., Политехническая ул., ...), в графе «Сумма» указано 125 000-00; в графе «ФИО4 получателя» указаны данные «ОАО Альфа-ФИО4» ..., в графе «Получатель» указано «Свидетель №1», Перевод средств согласно заявлению клиента ... от < дата > Предоплата по договору ... от < дата >, распложен оттиск круглой печати «Операционный офис Саратов ...», оттиск прямоугольной печати Ф. «... ЗАО «ФИО4» к/с ....

         -копия договора №о.0167823 о представительстве фирмы, от < дата > .... Согласно договора ООО «Фарт», в лице генерального директора ФИО5, и ИП «Свидетель №1», именуемое в дальнейшем «Представитель» заключили настоящий договор. При осмотре договора установлено, его следующее содержание: 1. Предмет договора, согласно п.1.1 Фирма предоставляет Представителю исключительное право на совершение сделок по продаже от имени Фирмы: Заключение договоров купли-продажи автомобилей, хранение автомобиля до передачи его клиенту на своей охраняемой стоянке и помощь в оказании следующих услуг: Постановка авто на государственный учет в ГИБДД, страхование ОСАГО и КАСКО, на территории .... На втором листе осматриваемого договора указаны юридические адреса и подписи сторон, ... генеральный директор ФИО19, Представитель Индивидуальный предприниматель Свидетель №1, в нижней части листа в графе «от Фирмы» расположена расшифрованная подпись на имя ФИО19, заверенная оттиском круглой ...»; в графе «От представителя» расположена расшифрованная подпись на имя Свидетель №1, оттиск круглой печати «Индивидуального предпринимателя Свидетель №1».

- копия претензионного письма, согласно которого на имя регионального представителя ООО «ФАРТ» Свидетель №1 от Потерпевший №1.

        - копия переписки на 3 листах которая велась от имени «Потерпевший №1» и «Свидетель №1». Согласно переписки < дата >, 18.:17 от абонента «Потерпевший №1» для абонента «Свидетель №1» отослано сообщении следующего содержания: CHEVROLET CRUZE 2012. LT Пробег:29, 967 VIN: 1G1G5SC8C7182288. С оплатой оставляем как я написала в письме? Могу перечислить 15000 руб через Альфа ФИО4 быстрые переводы, для этого напишите номер вашей карты. После получения скана с подписью и печатью вашей стороны я переведу д.... часть в понедельник. Вы точно успеете зарезервировать за мной авто?) Жду договор.

От абонента «Свидетель №1» абоненту «Потерпевший №1» < дата >, 18:20 поступило сообщение следующего содержания: «Да, все будет в порядке», < дата > в 20.:49 также сообщение с номером карты ... Альфа-ФИО4.

От абонента «Потерпевший №1» абоненту «Свидетель №1» < дата >, 21.19 поступило сообщение следующего содержания: «Перевела на карту 15000 руб.».

От абонента «Свидетель №1» абоненту «Потерпевший №1» < дата >, 21.33 поступило сообщение следующего содержания: «Потерпевший №1, все получил. С удачной покупкой. Завтра эта машина уже будет стоить 410 тыс. Я надеюсь, что вы сделали себе на Новый год прекрасный подарок, Да понедельника, Свидетель №1».

После указана переписка о характеристиках автомобиля, о договоренности по содержанию подписанного договора купли-продажи транспортного средства.

        Установлено наличие сообщения следующего содержания: «Мне очень печально, что все так получается в нашей стране. Никуда не собираюсь скрываться и буду всячески помогать в решение этого вопроса. Высылаю файл с примерным заявлением в правоохранительные органы. Хочу что-то аналогичное получить от вас. Очень надеюсь, что все решится хорошо и вы се сможете вернуть свои деньги. С искренним уважением Свидетель №1».

От абонента «Потерпевший №1» абоненту «Свидетель №1» < дата >, 23.02 поступило сообщение следующего содержания: «Установленный договором срок поставки автомобиля прошел. В связи, с чем я прошу вернуть уплаченную предоплату в размере 140 000 рублей (том ... л.д.171-174);

заявлением ФИО11, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое действуя от ООО «Фарт» в лице ФИО19 обманным путем и злоупотреблением доверия похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей, тем самым причинило ей значительный материальный ущерб (том ... л.д.137);

протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены следующие документы и установлены обстоятельства:

-распечатка реквизитов клиента ОАО «Альфа-ФИО4» для зачисления на счет. При осмотре распечатки установлено, что на верхней части указаны данные клиента ОАО «Альфа-ФИО4» в ЕВРО (для зачисления на счет) наличие следующих данных: Получатель Mr/ Kiranov Albert Rifkhatovich, текущий счет ФЛ (КРБ) 40.... Ниже выделены реквизиты получателя -... «Альфа-ФИО4» РУБЛИ (для зачислений на счет), указаны следующие данные ФИО4 получателя: ОАО «АЛЬФА -ФИО4» ..., БИК 044525593 К/с 3..., наименование получателя ФИО19, счет получателя- текущий счет ФЛ (НРБ), номер счета 4.... Ниже указаны реквизиты получателя- физического лица-клиента ОАО «Альфа-ФИО4» в долларах США (для зачисления на счет), Получатель ..., текущий счет ФЛ, текущий счет ФЛ, номер счета -408....

-договор купли-продажи транспортного средства ... от < дата >. При осмотре договора установлено, что он заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Фарт», именуемое в тексте договора «Продавец», в лице регионального представителя Свидетель №1, и ФИО6, паспорт ... ... выдан ... ... 1. Предмет договора. Предметом договора является, в соответствии с условиями «Договора» «Продавец обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить транспортное средство с пробегом марки TOYOTA. Характеристики транспортного средства: Марка: TOYOTA; модель: COROLLA; год выпуска: 2012; пробег:6876 км; двигатель: 1.8L L4 FI DOHC 16V; трансмиссия: автоматическая; VIN ...; дверей:4; вид: легковой автомобиль; кузов: SEDAN 4DR; объем двигателя:1.8 L; модификация:L. В разделе ... осматриваемого договора указана стоимость и условия оплаты. Согласно которых стоимость «Транспортного средства» составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. Оплата «Транспортного средства» по настоящему договору осуществляется в следующем порядке –денежные средства в размере 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей на условиях 40% предварительной оплаты стоимости «Транспортного средства», вносимой за доставку и таможенную чистку «Транспортного средства». – Денежные средства в размере 228 000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей на условиях 60% оплаты, будет произведена «Покупателем» «Продавцу» в полном объеме, что будет подтверждаться Актом приема-передачи «Транспортного средства» и выдачей пакета документов. В разделе ... указаны сроки исполнения договора, согласно которого «Продавец» обязуется осуществить доставку «Транспортного средства», приобретаемого «Покупателем» и порта отправки на паркинг ... по адресу: ... оф.309 в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) суток с момента получения от «Покупателя» денежных средств в виде предварительной оплаты в размере 40% части стоимости «Транспортного средства». В разделе ... указаны юридические адреса сторон и банковские реквизиты. Согласно которых «..., .... ИНН 0278175797, р/с ...-ФИО4» ..., Получатель ФИО19, в строке «Подпись» расположена расшифрованная подпись на имя ФИО19, оттиск печати синего цвета «... В графе «Региональный представитель в Поволжье» указаны данные Свидетель №1, в графе подпись расположена расшифрованная подпись, выполненная чернилами «синего» цвета на имя Свидетель №1, заверена оттиском круглой печати индивидуального предпринимателя Свидетель №1. В графе «Покупатель» указаны данные ФИО6;

-приходный кассовый ордер ... от < дата >, согласно которого от ФИО6 на расчетный счет 40... получателя ФИО19 поступили денежные средства в сумме 152000-00. В графе «Источник поступления: Внесение наличных рублей на счет 40... ФИО6».

     - приходный кассовый ордер ... от < дата >, согласно которого от ФИО6 на расчетный счет 70... получателя ...-ФИО4 поступили денежные средства в сумме 250-00. (том ... л.д.17-19);

заявлением Потерпевший №4, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое, действуя ... в лице ФИО19 обманным путем и злоупотреблением доверия похитило, принадлежащие ему денежные средства в размере 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей, тем самым причинило ему значительный материальный ущерб (том ... л.д.151);    

протокол осмотра документов, согласно которого были осмотрены следующие документы, установлены обстоятельства:

-чек об ...» на счет ..., Клиент ФИО19 поступила сумма в сумме 164 000 рублей:

-распечатка реквизитов клиента ОАО «Альфа-ФИО4» для зачисления на счет. При осмотре распечатки установлено, что на верхней части указаны данные клиента ОАО «Альфа-ФИО4» в ЕВРО (для зачисления на счет) наличие следующих данных: ... текущий счет ФЛ (НРБ) 40.... Ниже выделены реквизиты получателя -физического ...-ФИО4» РУБЛИ (для зачислений на счет), указаны следующие данные ФИО4 получателя: ОАО ...ФИО4» ..., БИК ... 3..., наименование получателя ФИО19, счет получателя- текущий счет ФЛ (НРБ), номер счета 4.... Ниже указаны реквизиты получателя- физического лица-клиента ...-ФИО4» в долларах США (для зачисления на счет), Получатель Mr. Kiranov Albert Rifkhatovich, текущий счет ФЛ, текущий счет ФЛ, номер счета - 408....

-копия договора купли-продажи транспортного средства ... от < дата >. При осмотре договора установлено, что он заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Фарт», именуемое в тексте договора «Продавец», в лице регионального представителя ... в лице генерального директора Свидетель №3 и Потерпевший №4, паспорт серия 7902 ... от < дата > от < дата > УВД .... 1. Предмет договора. Предметом договора является, в соответствии с условиями «Договора» «Продавец обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить транспортное средство с пробегом марки. Характеристики транспортного средства: Марка: CHEVROLET; модель: CRUZE; год выпуска: 2012; пробег:8.740 км; двигатель: 1.4 Turbo; трансмиссия: автоматическая; VIN ...; вид: легковой автомобиль; Привод: привод на 2 колеса. Салон Кожа Бежевая. В разделе ... осматриваемого договора указана стоимость и условия оплаты. Согласно которых стоимость «Транспортного средства» составляет 410 000 рублей. Оплата «Транспортного средства» по настоящему договору осуществляется в следующем порядке –денежные средства в размере 164 000 рублей на условиях 40% предварительной оплаты стоимости «Транспортного средства», вносимой за доставку и таможенную чистку «Транспортного средства». – Денежные средства в размере 246 000 рублей на условиях 60% оплаты, будет произведена «Покупателем» «Продавцу» в полном объеме, что будет подтверждаться Актом приема-передачи «Транспортного средства» и выдачей пакета документов. В разделе ... перечислены права и обязанности сторон. В разделе ... указаны сроки исполнения договора, согласно которого «Продавец» обязуется осуществить доставку «Транспортного средства», приобретаемого «Покупателем» и порта отправки на паркинг в ... в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) суток с момента получения от «Покупателя» денежных средств в виде предварительной оплаты в размере 40% части стоимости «Транспортного средства». В разделе ... указаны юридические адреса сторон и банковские реквизиты. Согласно которых «Продавец» ..., .... ИНН 0278175797, р/с ... в ...» ..., Получатель ФИО19, паспорт 8012 584827 от < дата > ОУФМС по ... в ... в строке «Подпись» расположена расшифрованная подпись на имя ФИО19, расположен оттиск печати «ФАРТ» ИНН 0278175797. В графе «Представитель» указаны данные ... В графе «Директор» Свидетель №3 расположена расшифрованная подпись с оттиском круглой печати «Альянс». В графе «Покупатель» указаны данные Потерпевший №4, расположена расшифрованная подпись (том ... л.д.47-49);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого к материалам уголовного дела признаются и приобщаются в качестве вещественных доказательств: чек об оплате 164 000 рублей; договор купли-продажи транспортного средства ... от < дата >; распечатка реквизитов клиента ...ФИО4» для зачисления на счет (том ... л.д.50);

заявлением Потерпевший №2, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое действуя ... лице ФИО19 обманным путем и злоупотреблением доверия похитило принадлежащие ему денежные средства в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей, тем самым причинило ему значительный ущерб (том ... л.д.57);

протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены следующие документы и установлены обстоятельства:

-копия договора купли-продажи транспортного средства ... от < дата >. При осмотре договора установлено, что он заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Фарт», именуемое в тексте договора «Продавец», в лице регионального представителя ООО «Альянс», и Потерпевший №2. 1. Предмет договора. Предметом договора является, в соответствии с условиями «Договора» «Продавец обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить транспортное средство с пробегом марки. Характеристики транспортного средства: Марка: CHEVROLET; модель: CRUZE; год выпуска: 2012; пробег:8.740 км; двигатель: 1.4 Turbo; трансмиссия: автоматическая; VIN ...; вид: легковой автомобиль; Привод: привод на 2 колеса. Салон Кожа Бежевая. В разделе ... осматриваемого договора указана стоимость и условия оплаты. Согласно которых стоимость «Транспортного средства» составляет 350 000 рублей. Оплата «Транспортного средства» по настоящему договору осуществляется в следующем порядке –денежные средства в размере 140 000 рублей на условиях 40% предварительной оплаты стоимости «Транспортного средства», вносимой за доставку и таможенную чистку «Транспортного средства». – Денежные средства в размере 210 000 рублей на условиях 60% оплаты, будет произведена «Покупателем» «Продавцу» в полном объеме, что будет подтверждаться Актом приема-передачи «Транспортного средства» и выдачей пакета документов. В разделе ... указаны сроки исполнения договора, согласно которого «Продавец» обязуется осуществить доставку «Транспортного средства», приобретаемого «Покупателем» и порта отправки на паркинг в ... в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) суток с момента получения от «Покупателя» денежных средств в виде предварительной оплаты в размере 40% части стоимости «Транспортного средства». В разделе ... указана Конфиденциальность. В разделе ... указаны юридические адреса сторон и банковские реквизиты. Согласно которых «..., ...... р/с 40... в ОАО «УралСиб» ..., в строке «Подпись» расположена расшифрованная подпись на имя ФИО19, расположен оттиск ... графе «Представитель» указаны данные ... В графе «Директор» Свидетель №3 расположена расшифрованная подпись с оттиском круглой ... В графе «Покупатель» указаны данные Потерпевший №2, в графе «Подпись» расположены данные Потерпевший №2 указана дата «06.11.2012».

-копия приходного кассового ордера ... от < дата > в графе «От кого» указаны данные Потерпевший №2, в графе «Получатель» указаны данные «ФИО19», в графе «Сумма цифрами» указана сумма «140000-00». В графе «Источник поступления» указаны данные «Внесение наличных рублей на счет 40... Потерпевший №2».

- копия приходного кассового ордера ... от < дата > в графе «От кого» указаны данные Потерпевший №2, в графе «Получатель» указаны данные «ОАО «Альфа-ФИО4»», в графе «Сумма цифрами» указана сумма «250-00» (том ... л.д.77-79);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: копия договора купли-продажи транспортного средства ... от < дата >; приходный кассовый ордер ... от < дата >; приходный кассовый ордер ... от < дата > (том ... л.д.80);

протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 и подозреваемым Касьянов А.А., из которого следует, что свидетель ФИО19 на данных им ранее показаниям настоял, и изобличил подозреваемого Касьянов А.А. в совершении преступления. Подозреваемый Касьянов А.А., на ранее данных им показаниях настоял, вину в инкриминируемом преступлении не признал, показания свидетеля ФИО19 не подтвердил частично (том ... л.д.225-229);

протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №5 и подозреваемым Касьянов А.А., из которого следует, что свидетель Свидетель №5 на ранее данных ею показаниях настояла, изобличила подозреваемого Касьянов А.А. в совершении преступления. Подозреваемый Касьянов А.А. на ранее данных им показаниях настоял, вину в инкриминируемом преступлении не признал, показания свидетеля Свидетель №5 не подтвердил частично (том ... л.д.230-234);

протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №6 и подозреваемым Касьянов А.А., из которого следует, что свидетель Свидетель №6 на ранее данных им показаниях настоял, изобличил подозреваемого Касьянов А.А. в совершении преступления. Подозреваемый Касьянов А.А., на ранее данных им показаниях настоял, вину в инкриминируемом преступлении не признал, показания свидетеля Свидетель №6 не подтвердил частично (том ... л.д.235-238);

протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель №5 и свидетелем ФИО19, из которого следует, из которого следует, что свидетель ФИО19, на ранее данных показаниях настоял, свидетель Свидетель №5 на ранее данных ею показаниях настояла, свидетель ФИО19 изобличил подозреваемого Касьянов А.А. в совершении преступления )том ... л.д.243-246);

протоколом выемки, согласно которого свидетель Свидетель №5 добровольно выдала заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 10 листах, договор о продаже доли в уставном капитале ... экземпляров, извещение на 1 листе, протокол общего собрания участников ООО «Фарт» на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на 1 листе, извещения на 3 листах, опись, квитанция, извещения на 2 листах, опись, квитанция, квитанция, акт приема-передачи МТЦ ООО «Фарт» на 1 листе, оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе, выписка из единого государственного реестра юридических лиц на 1 листе, приказ от < дата > на 1 листе; приказ ... от < дата > на 1 листе; доверенность от < дата >, соглашение о расторжении трудового ..., запрос в МРИ ФНС ... на 1 листе;, протокол общего собрания участников ООО «Фарт» на 1 листе; заявление ФИО19 на 1 листе; акт денежной оценки не денежного вклада в уставной капитал ООО «Фарт» на 1 листе; акт приема-передачи не денежного вклада в уставной капитал ... на 1 листе; изменения в устав ... на 1 листе; трудовой договор ... с главным бухгалтером организации на 6 листах; соглашение о расторжении трудового договора ... от 08/02/2011 года на 1 листе; заявление Свидетель №5 на 1 листе; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от < дата > на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от < дата > на 1 листе; акцепт в 4 экземплярах; оферта в 4 экземплярах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 4 листах; трудовой договор с генеральным директором от < дата > на 4 листах; приказ ... от < дата >; приказ ... от 27 мая 211 года на 1 листе; приказ ...л/с от < дата > на 1 листе; протокол ... собрания ... 1 листе; договор об учреждении ООО «Фарт» от < дата > на 1 листе; приказ ... от < дата > на 1 листе (том ... л.д.132-135);

протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 10 листах, договор о продаже доли в уставном ... 5 экземпляров, извещение на 1 листе, протокол общего собрания участников ООО «Фарт» на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на 1 листе, извещения на 3 листах, опись, квитанция, извещения на 2 листах, опись, квитанция, квитанция, акт приема-передачи МТЦ ООО «Фарт» на 1 листе, оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе, выписка из единого государственного реестра юридических лиц на 1 листе, приказ от < дата > на 1 листе; приказ ... от < дата > на 1 листе; доверенность от < дата >, соглашение о расторжении трудового договора ... от 27/05/2011 года, запрос в МРИ ФНС ... на 1 листе;, протокол общего собрания участников ООО «Фарт» на 1 листе; заявление ФИО19 на 1 листе; акт денежной оценки не денежного вклада в уставной капитал ООО «Фарт» на 1 листе; акт приема-передачи не денежного вклада в уставной капитал ООО «Фарт» на 1 листе; изменения в устав ООО «Фарт» на 1 листе; трудовой договор ... с главным бухгалтером организации на 6 листах; соглашение о расторжении трудового договора ... от 08/02/2011 года на 1 листе; заявление Свидетель №5 на 1 листе; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от < дата > на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от < дата > на 1 листе; акцепт в 4 экземплярах; оферта в 4 экземплярах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 4 листах; трудовой договор с генеральным директором от < дата > на 4 листах; приказ ... от < дата >; приказ ... от 27 мая 211 года на 1 листе; приказ ...л/с от < дата > на 1 листе; протокол ... собрания учредителей ООО «Фарт» на 1 листе; договор об учреждении ООО «Фарт» от < дата > на 1 листе; приказ ... от < дата > на 1 листе (том ... л.д. ...);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 10 листах, договор о продаже доли в уставном капитале ООО «Фарт» 5 экземпляров, извещение на 1 листе, протокол общего собрания участников ООО «Фарт» на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на 1 листе, извещения на 3 листах, опись, квитанция, извещения на 2 листах, опись, квитанция, квитанция, акт приема-передачи ... на 1 листе, оригинал свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 листе, выписка из единого государственного реестра юридических лиц на 1 листе, приказ от < дата > на 1 листе; приказ ... от < дата > на 1 листе; доверенность от < дата >, соглашение о расторжении трудового договора ... от 27/05/2011 года, запрос в МРИ ФНС ... на 1 листе;, протокол общего собрания участников ... на 1 листе; заявление ФИО19 на 1 листе; акт денежной оценки не денежного вклада в уставной капитал ООО «Фарт» на 1 листе; акт приема-передачи не денежного вклада в уставной капитал ООО «Фарт» на 1 листе; изменения в устав ООО «Фарт» на 1 листе; трудовой договор ... с главным бухгалтером организации на 6 листах; соглашение о расторжении трудового договора ... от 08/02/2011 года на 1 листе; заявление Свидетель №5 на 1 листе; приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от < дата > на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от < дата > на 1 листе; акцепт в 4 экземплярах; оферта в 4 экземплярах; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ на 4 листах; трудовой договор с генеральным директором от < дата > на 4 листах; приказ ... от < дата >; приказ ... от 27 мая 211 года на 1 листе; приказ ...л/с от < дата > на 1 листе; протокол ... собрания ... 1 листе; договор об учреждении ООО «Фарт» от < дата > на 1 листе; приказ ... от < дата > на 1 листе (том ... л.д.214-215);

протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены:

-копия договора ... от < дата >. Договор заключен ... в лице генерального директора ФИО19, и ИП «Свидетель №1». Согласно пункта 1 осматриваемого договора Предметом договора является- «Фирма предоставляет Представителю исключительное право на совершение сделок по продаже от имени Фирмы следующих производимых ею товаров: Заключение договоров купли-продажи автомобилей, хранение автомобиля до передачи его клиенту на своей охраняемой стоянке, и помощь в оказании следующих услуг: Постановке авто на государственный учет в ГИБЮДД, страхование ОСАГО и КАСКО на территории ..., именуемой в дальнейшем Территорией Представительства»Согласно п.1.2.2. – «Счета выставляются и инкассируются фирмой». Согласно п.3.1 –«Вознаграждение Представителя составляет 1% от дохода нетто Фирмы по всем осуществляемым через Представителя контрактам». Согласно п. 7.5 «Подписанный Договор вступает в силу с < дата > по < дата >». Согласно п. 8 указаны юридические адреса и подписи сторон, на копии договора в ... расположена расшифрованная подпись от имени ФИО19 заверенная оттиском круглой печати ... «От представителя» расположена расшифрованная подпись от имени «Свидетель №1».

-копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от < дата >, согласно осматриваемой копии свидетельства в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №1 от < дата > за номером ... Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по .... Серия и номер свидетельства 63 ....

-копия свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от < дата >, согласно которой Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации прекращении физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности Свидетель №1 от < дата >. Серия и номер свидетельства 63 ....

-копия распечатки с перепиской, переписка ведется От: «...Свидетель №1», Дата Nov 27 12.21.06 2012. Тема: Тольятти. «ФИО32 ... тебе советую сделать тоже самое позвоню как хоть что-то узнаю ты не представляешь как он меня подставил я нему полетел я его найду а там уже будем думать что делать Обещаю ... выйду на связь!!!»

Понедельник, < дата > пользователь Свидетель №1 писал:

Потерпевший №4!! Что произошло? Почему молчишь? Не берешь телефон. Перезвони или напиши. Свидетель №1.

-копия талона-уведомления ..., согласно которого установлено, что талон-уведомление ... от < дата > (том ... л.д. ...);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: копия договора ... от < дата >; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от < дата >; копия свидетельства о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от < дата >; копия распечатки с перепиской на 1 листе; копию талона-уведомления .... (том ... л.д.244-245);

протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены:

-ответ на запрос ФИО4 ...» от < дата > на 2 листах; движение денежных средств по счетам на 40 листах. В ходе осмотра вышеперечисленных документов установлены следующие обстоятельства:

... сообщает, что счет ... в рублях, открыт на имя ФИО19, < дата > г.... открыт < дата > С < дата > по < дата >, < дата > по < дата > движение денежных средств отсутствует.

Документом, удостоверяющим личность ФИО19, является паспорт гражданина РФ: ..., выдан ОУФМС России по ... в городе Октябрьский. Дата выдачи < дата > Адрес регистрации: .... Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации. Операции по счетам ..., ... осуществлялись с использованием карт, выпущенных на имя ФИО19

-.... Карта выдана < дата > закрыта < дата >.

-.... Карта выдана < дата >.

    -..., выпущенную на имя Свидетель №4, < дата > г.р.

-..., выпущенную на имя ФИО10, < дата > г.р.

-выписка по расчетному счету на имя ФИО19 40817. 8< дата >.0018520 за период времени с < дата >-< дата >. Выписка состоит из 21 листе.

При осмотре страницы ..., установлено, что < дата > на расчетный счет ... внесены денежные средства в сумме 140 000,00 рублей Потерпевший №2

При осмотре страницы ... установлено, что < дата > от Свидетель №1, ..., Тольятти, ...63, поступили 100 000 руб., возврат долга.

При осмотре ... установлено, что < дата > от Свидетель №1, ..., Тольятти, ...63, поступили 16 000 руб., возврат долга.

При осмотре страницы ..., установлено, что < дата > на расчетный счет ... внесены денежные средства в сумме 164 000,00 рублей.

При осмотре страницы ..., установлено, что < дата > на расчетный счет ... внесены денежные средства в сумме 152 000,00 рублей ФИО6

- выписка трансакций по карте ... за период < дата >-< дата >. Выписка состоит из 7 листов, каждый из которых заверен оттиском прямоугольной печати АО «Альфа-ФИО4» < дата > расшифрованной подписью на имя ФИО25 Выписка представляет собой таблицу, состоящую из 20 граф «Дата», «Время», «Тип», «Результат операции», «Сумма», «Валюта», «Счет», «Сумма в валюте счета», «Валюта счета», «Идентификатор устройства», «Тип терминала», «Эквайер», «Код авторизации», «Страна», «Город», «Название», «Улица», «Была ли отмена», «Ответ банкомата», «Параметр платежа». При осмотре выписки установлено что на 6 листе 20< дата > в 19.00.35 произведен перевод с карты (781) Успешно в сумме 60000 рублей с счета 40... на карту ... Успешно. При осмотре выписки установлено что на 7 листе 20< дата > в 14.57.46 произведен перевод с карты (781) Успешно в сумме 15000 рублей с счета 40... на карту ... Успешно. Согласно ответа ...», карта под ..., выпущена на имя ФИО10, < дата > г.р. (том ... л.д.110-112);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого к материалам уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: ответ на ...» от < дата > на 2 листах; движение денежных средств по счетам на 40 листах (том ... л.д.113-114)

протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены:

- копия справки ... об отсутствии в течении последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов, согласно осматриваемой справки согласно выписки ФИО4 от < дата > последняя операция по расчетному счету ... была осуществлена < дата >.

- копия справки ... о непредставлении юридическим лицом в течении последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, согласно осматриваемой справки согласно последняя дата предоставления документов < дата >, справка заверена тремя подписями, указана дата < дата >

-копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от < дата > .... (том ... л.д.116-117);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого к уголовному делу признаются и приобщаются в качестве вещественных доказательств копия справки ... от < дата >, копия справки ... от < дата >, копия решения от < дата > ... (том ... л.д.118);

протоколом осмотра места происшествия от < дата >, согласно которого осмотрено помещение ... расположенное по адресу: .... К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица (том ... л.д.105-111);

     протоколом осмотра места происшествия от < дата >, согласно которого осмотрено помещение здания, расположенное по адресу: ..., Пархоменко .... К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица. (том ... л.д.112-117).

        Проверив доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требования закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимого в совершении вышеизложенного преступления доказанной.

Положенные судом в основу обвинительного приговора доказательства, представленные в судебном разбирательстве, добыты с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, оснований для признания какого-либо из этих доказательств недопустимым не имеется.

Показания допрошенных в судебном заседании потерпевших суд находит правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место быть. Данные показания согласуются с показаниями допрошенных свидетелей, а также с оглашенными показаниями свидетелей, с протоколами следственных действий. Каких-либо данных, которые бы свидетельствовали о заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела, из материалов дела не усматривается, и не было установлено в судебном заседании. Оснований для оговора Касьянов А.А. потерпевшими и свидетелями, по мнению суда, не имеется, поскольку они ранее знакомы не были, каких-либо неприязненных отношений между ними нет.

Между тем, Касьянов А.А. органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил данное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.

Однако, факт совершения Касьянов А.А. данного преступления в группе лиц по предварительному сговору какими-либо заслуживающими внимания доказательствами не подтвержден, в связи с чем суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного Касьянов А.А. обвинения такой квалифицирующий признак, как совершение преступления в группе лиц по предварительному сговору.

Таким образом, суд квалифицирует действия Касьянов А.А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Касьянов А.А. суд признает признание вины, раскаяние, то, что он трудоустроен, на момент совершения преступления был не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется, добровольно частично возместил ущерб.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В качестве сведений, характеризующих личность Касьянов А.А. суд учитывает, что он на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.

При назначении вида и меры наказания Касьянов А.А. в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление Касьянов А.А., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление Касьянов А.А., и предупреждение совершения им новых преступлений, мнение потерпевших, считает необходимым назначить Касьянов А.А. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации условно без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного по п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание не может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

При таких обстоятельствах, учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд считает необходимым назначить Касьянов А.А. наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

    С учетом фактических обстоятельств дела оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

При определении размера испытательного срока суд, руководствуясь ч. 3 ст. 73 УК РФ, учитывая личность, обстоятельства, совершенного преступления и исходя из цели предупреждения совершения Касьянов А.А. новых преступлений, приходит к выводу, что ему должен быть установлен длительный испытательный срок, необходимый для социальной адаптации осужденного, в течение которого он должен доказать обществу свое исправление.

    В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку вина подсудимого доказана полностью, исковые требования Касьянов А.А. признал в полном объеме, гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению в не возмещенной части.

    При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 314-316 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

Касьянов А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное Касьянов А.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Меру пресечения Касьянов А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Контроль за поведением осужденного Касьянов А.А. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Обязать Касьянов А.А. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, ежемесячно в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни проходить регистрацию, не менять места жительства без уведомления инспекции.

Взыскать с Касьянов А.А. в возмещение причиненного материального ущерба в пользу: Потерпевший №1 – 110 000 рублей, ФИО11 – 122 000 рублей, Потерпевший №4 – 134 000 рублей, Потерпевший №2 – 110 000 рублей.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Советский районный суд ... РБ в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с правом поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Копия верна

Судья Габдрахманов Р.Р.