Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-213/2013 судебная практика

Дело 1-213/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 21 июня 2016 года

Тимирязевский районный суд САО г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи Дубовской Л.А.,

При секретаре Барматоновой Е.А.

Подсудимой Антоновой Д.А.

с участием государственного обвинителя - помощника Тимирязевского межрайонного прокурора САО г. Москвы Булкина А.И.,

защитника в лице адвоката Каплич Ж.В., предоставившей удостоверение «№», ордер № 1068 от 25 апреля 2016 года,

потерпевших «ФИО»36, «ФИО»38,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Антоновой Д. А., «данные изъяты», не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (21 преступление) УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Антонова Д.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

так, она (Антонова Д.А.), работая в ООО «...», на основании трудового договора «№» от 29 июня 2016 года и дополнительных соглашений к договору, в качестве страхового специалиста, осуществляя функции должностного лица, ответственного за поиск клиентов, заключение договоров страхования, консультирование страхователей, участие в разработке и совершенствовании страховых услуг, оформление и переоформление договоров страхования, проведении оценки страхового риска, предоставлении отчетов о проделанной работе и кассовых документов в кассу организации, расположенную в филиале по адресу: «адрес», неся полную материальную ответственность за полученные от страхователей страховых премий-взносов по договору страхования, руководствуясь корыстным мотивом, задумала совершить мошенничество путем обмана и злоупотреблением доверия в отношении клиентов ООО «...» и самой организации.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»2, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»2, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»2, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она ( Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланк договора страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 27 июля 2016 года, примерно в 14 часов 00 минут, в центральном офисе ООО ««...», расположенном по адресу: «адрес», передала его для подписания с «ФИО»2 выездному страховому специалисту общества «ФИО»3, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 15 часов 00 минут, по адресу: «адрес», «ФИО»3, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, был подписан у «ФИО»2 договор авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 65000 рублей. После этого, она ( Антонова Д.А.), получив экземпляр договора авто-страхования и денежные средства в сумме 65000 рублей, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»2 денежные средства в сумме 65000 рублей 00 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Антонова Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»5, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»5, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»5, имитировала заключение договоров авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 09 августа 2016 года, примерно в 11 часов 30 минут, встретившись с «ФИО»5 в филиале ООО «...», расположенном в здании ТЦ «...», по адресу: «адрес», оформила, в двух экземплярах бланки договоров страхования средств наземного транспорта КАСКО и обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», первые экземпляры которых передала «ФИО»5, получив от последнего, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховой компании «…» денежные средства в сумме 49810 рублей 50 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»5 денежные средства в сумме 49810 рублей 50 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же (Антонова Д.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившийся в страховую компанию «ФИО»6, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»6, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»6, имитировала заключение договора авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО и дополнительного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ДОСАГО страховой компании «...», 23 августа 2016 года, примерно в 10 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «…», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»6 выездному страховому специалисту общества «ФИО»3, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 14 часов 00 минут, по адресу: «адрес» «ФИО»3, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»6 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последней, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 10203 рубля 69 копеек. После этого, она ( Антонова Д.А.), получив экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 10203 рубля 69 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»6 денежные средства в сумме 10203 рубля 69 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же (Антонова Д.А.) совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившейся в страховую компанию «ФИО»7, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»7, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»7, имитировала заключение договора авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 23 августа 2016 года, примерно в 14 часов 00 минут, встретившись с «ФИО»7 у станции метро «...» по адресу: «адрес», оформила, в двух экземплярах бланк договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», первый экземпляр которого передала «ФИО»7, получив от последней, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 5544 рубля 00 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»7 денежные средства в сумме 5544 рубля 00 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившейся в страховую компанию «ФИО»8, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»8, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»8, имитировала заключение договоров авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 30 августа 2016 года, примерно в 18 часов 00 минут, встретившись с «ФИО»8 по адресу: «адрес», оформила, в двух экземплярах бланки договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», первые экземпляры которых передала «ФИО»8, получив от последней, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховых компании «...» и «...» денежные средства в сумме 29809 рублей 00 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»8 денежные средства в сумме 29809 рублей 00 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»37, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»37, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»37, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланк договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», 31 августа 2016 года, примерно в 10 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала его для подписания с «ФИО»37 выездному страховому специалисту общества «ФИО»3, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 11 часов 30 минут, у станции метро «...», по адресу: «адрес», «ФИО»3, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, был подписан у «ФИО»37 договор авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 3088 рублей 40 копеек. После этого, она ( Антонова Д.А.), получив экземпляр договора авто-страхования и денежные средства в сумме 3088 рублей 40 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»37 денежные средства в сумме 3088 рублей 40 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»9, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»9, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»9, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 05 сентября 2016 года, примерно в 14 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»9 выездному страховому специалисту общества «ФИО»3, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 16 часов 00 минут, по адресу: «адрес», «ФИО»3, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»9 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» и договору страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», денежные средства в сумме 45820 рублей 00 копеек. После этого, она ( Антонова Д.А.), получив вторые экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 45820 рублей 00 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»9 денежные средства в сумме 45820 рублей 00 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»10, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»10, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»10, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланк договора: страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», включающего в себя дополнительное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства ДОСАГО, 10 сентября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»10 неустановленному следствием выездному страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 14 часов 00 минут, в помещении ТЦ «...», расположенного по адресу: «адрес», выездным специалистом общества, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»10 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...», денежные средства в сумме 50243 рубля 00 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляр договора авто-страхования и денежные средства в сумме 50243 рубля 00 копеек, продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»10 денежные средства в сумме 50243 рубля 00 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившийся в страховую компанию «ФИО»11, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»11, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»11, имитировала заключение договора авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 08 сентября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»11 выездному страховому специалисту общества «ФИО»3, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 16 часов 00 минут, по адресу: «адрес», «ФИО»3, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»11 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последней, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» и договору страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», денежные средства в сумме 47826 рублей 80 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив вторые экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 47826 рублей 80 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»11 денежные средства в сумме 47826 рублей 80 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»36, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»36, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»36, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров: обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО; дополнительного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ДОСАГО страховой компании «…» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 08 сентября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»36 выездному страховому специалисту общества «ФИО»3, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: «адрес», «ФИО»3, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»36 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховой компании «...» и договору страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», денежные средства в сумме 53791 рубль 84 копейки. После этого, она ( Антонова Д.А.), получив экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 53791 рубль 84 копейки, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»36 денежные средства в сумме 53791 рубль 84 копейки, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Антонова Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»41, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»41, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»41, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 08 сентября 2016 года, примерно в 09 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»41 неустановленному следствием страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе общества, по вышеуказанному адресу, неустановленным страховым специалистом, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»41 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховой компании «...», денежные средства в сумме 38044 рубля 80 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 38044 рубля 00 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»41 денежные средства в сумме 38044 рубля 00 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Антонова Д.А. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившейся в страховую компанию «ФИО»12, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»12, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»12, имитировала заключение договоров авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 18 сентября 2016 года, примерно в 15 часов 00 минут, встретившись с «ФИО»12 по адресу: «адрес», оформила, в двух экземплярах бланки договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», первый экземпляр которого передала «ФИО»12, получив от последней, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 3720 рублей 60 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»12 денежные средства в сумме 3720 рублей 60 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Антонова Д.А., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»13, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»35, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»35, имитировала заключение договоров авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 22 сентября 2016 года, примерно в 16 часов 00 минут, встретившись с «ФИО»35 по адресу: «адрес», оформила, в двух экземплярах бланки договоров страхования средств наземного транспорта КАСКО, дополнительного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ДОСАГО и обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», первые экземпляры которых передала «ФИО»35, получив от последнего, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 34784 рубля 85 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»35 денежные средства в сумме 34784 рубля 85 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же (Антонова Д.А.), совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»19, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»19, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»19, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров: обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 08 октября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»19 неустановленному следствием выездному страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 11 часов 00 минут, по адресу: «адрес», выездным специалистом общества, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»19 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховых компаний «...» и «...», денежные средства в сумме 54785 рублей 20 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 54785 рублей 20 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»19 денежные средства в сумме 54785 рублей 20 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившийся в страховую компанию «ФИО»14, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»14, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»14, имитировала заключение договора авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланк договора: страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 11 октября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»14 неустановленному следствием выездному страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в период с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, по адресу: «адрес», выездным специалистом общества, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»14 договор авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последней, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...», денежные средства в сумме 28500 рублей 00 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляр договора авто-страхования и денежные средства в сумме 28500 рублей 00 копеек, продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»14 денежные средства в сумме 28500 рублей 00 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившийся в страховую компанию «ФИО»15, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»15, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»15, имитировала заключение договора авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланк договора: страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 11 октября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»15 неустановленному следствием выездному страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 14 часов 00 минут, по адресу: «адрес», выездным специалистом общества, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, был подписан у «ФИО»15 договор авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последней, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...», денежные средства в сумме 38214 рублей 45 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляр договора авто-страхования и денежные средства в сумме 38214 рублей 45 копеек, продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»15 денежные средства в сумме 38214 рублей 45 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»34, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»34, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»34, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 23 октября 2016 года, примерно в 15 часов 00 минут, встретившись с «ФИО»34 в центральном офисе общества по адресу: «адрес», оформила, в двух экземплярах бланк договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», первый экземпляр которого передала «ФИО»34, получив от последнего, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 3484 рубля 80 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО ««...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страхового договора, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»34 денежные средства в сумме 3484 рубля 80 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»33, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»33, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»33, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланк договора: страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 29 октября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»33 неустановленному следствием выездному страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 18 часов 30 минут, по адресу: «адрес», выездным специалистом общества, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, был подписан у «ФИО»33 договор авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...», денежные средства в сумме 45305 рублей 00 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляр договора авто-страхования и денежные средства в сумме 45305 рублей 00 копеек, продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страхового договора, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»33 денежные средства в сумме 45305 рублей 00 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же (Антонова Д.А.), совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения,-

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»32, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»32, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»32, имитировала заключение договоров авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 30 октября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», встретившись с «ФИО»32, оформила, в двух экземплярах бланки договоров страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...» и обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», первые экземпляры которых передала «ФИО»32, получив от последнего, в качестве страховых взносов по договорам авто-страхования страховых компаний «...» и «...» денежные средства в сумме 46990 рублей 80 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»32 денежные средства в сумме 46990 рублей 80 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»16, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»16, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»16, имитировала заключение договора авто-страхования с последним, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), оформила, в двух экземплярах бланки договоров: обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», 10 ноября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», передала их для подписания с «ФИО»16 неустановленному следствием выездному страховому специалисту общества, не поставив его в известность о намерении совершить мошенничество. В этот же день, примерно в 18 часов 00 минут, по адресу: «адрес», выездным специалистом общества, по ее (Антоновой Д.А.) просьбе, были подписаны у «ФИО»16 договора авто-страхования и получены для передачи ей (Антоновой Д.А.) от последнего, в качестве страхового взноса по договорам авто-страхования страховых компаний «...» и «...», денежные средства в сумме 32222 рубля 06 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), получив экземпляры договоров авто-страхования и денежные средства в сумме 32222 рубля 06 копеек, продолжая осуществлять задуманное, вторые экземпляры страховых полисов и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора не были заключены.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»16 денежные средства в сумме 32222 рубля 06 копеек, причинив ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Во исполнение своего преступного плана, она (Антонова Д.А.), действуя умышленно, заранее обговорив условия авто-страхования с обратившимся в страховую компанию «ФИО»17, и располагая, в силу своих служебных полномочий, бланками страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, различных страховых компаний, желая совершить мошенничество в отношении «ФИО»17, и не намереваясь в дальнейшем исполнять служебные обязанности по качественному заполнению бланка договора о страховании, получении от клиента денежных средств за заключение страхового соглашения и внесению полученной от страхования суммы на счет, либо в кассу общества, пользуясь отсутствием строго контролируемого учета номерных бланков договоров о страховании, создавая видимость добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, а на самом деле обманывая «ФИО»17, имитировала заключение договоров авто-страхования с последней, введя её в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так она (Антонова Д.А.), 27 ноября 2016 года, примерно в 18 часов 00 минут, в центральном офисе ООО «...», расположенном по адресу: «адрес», встретившись с «ФИО»17, оформила, в двух экземплярах бланк договора страхования средств наземного транспорта КАСКО, страховой компании «...», первый экземпляр которого передала «ФИО»17, получив от последней, в качестве страхового взноса по договору авто-страхования страховой компании «...» денежные средства в сумме 48980 рублей 00 копеек. После этого, она (Антонова Д.А.), продолжая осуществлять задуманное, второй экземпляр страхового полиса и полученные денежные средства в кассу ООО «...», расположенную по адресу: «адрес», не сдала, в связи с чем вышеуказанный договор не был заключен.

Действуя далее, в продолжение начатого мошенничества, она (Антонова Д.А.), пренебрегая должностными обязанностями и злоупотребляя доверием со стороны руководства ООО «...» в лице начальника Отдела продаж «ФИО»4, в части добросовестного исполнения служебных обязанностей при заключении страховых договоров, мошенническим путем похитила принадлежащие «ФИО»17 денежные средства в сумме 48980 рублей 00 копеек, причинив ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму

Подсудимая Антонова Д.А. свою вину признала полностью, чистосердечно раскаялась в содеянном и по существу предъявленного обвинения показала, что с 01 ноября 2010 года она работала в ООО «...» сначала в должности телефонного оператора, после чего в качестве специалиста по работе с клиентами. В феврале 2016 года она (Антонова Д.А.) уволилась из ООО «...», а с мая 2016 года вновь устроилась в указанную организацию на должность страхового и кредитного специалиста. Со слов Антоновой Д.А., ООО «...» и ООО «...» это одна и та же организация. В связи с переименованием ООО «...» в ООО «...», сотрудники, которые работали в ООО «...» переводились в ООО «...». По этой причине, 29 июня 2016 года, она (Антонова Д.А.) написала заявление о приеме ее (Антоновой Д.А.) на работу в ООО «...» в отдел продаж, на должность страхового специалиста. На основании приказа Генерального директора организации «ФИО»18 она (Антонова Д.А.) была принята на вышеуказанную должность с 01 июля 2016 года и приступила к исполнение своих должностных обязанностей. При приеме на работу с ней (Антоновой Д.А.) 29 июня 2016 года был заключен трудовой договор «№» на неопределенный срок. 05 июня 2016 года с ней (Антоновой Д.А.) был заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому она (Антонова Д.А.), как лицо, занимающее должность страхового специалиста, приняла на себя полную материальную ответственность за не обеспечение сохранности вверенных ей (Антоновой Д.А.) предприятием материальных ценностей и взяла на себя обязательства бережно относится к переданным ей (Антоновой Д.А.) для хранения или других целей материальным ценностям предприятия и принимать меры по предотвращению ущерба; своевременно сообщать руководству предприятия о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных ей (Антоновой Д.А.) материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ей (Антоновой Д.А.) материальных ценностей. Она (Антонова Д.А.) приняла на себя полную материальную ответственность за правильность расчета страховой премии по полисам; оформление договоров страхования только в строгом соответствии с инструкциями предприятия и страховых компаний, чьи полисы оформляла; не допускать ошибок в бланках строгой отчетности, а в случае их допущения переписывать полис на новом бланке без ошибок; не допускать случаев страхового мошенничества, то есть заключения заведомо убыточных договоров страхования, либо заключения договоров страхования задним числом, либо расторжения договоров страхования без необходимых для этого оснований; отчитываться перед предприятием о проделанной работе по форме, определенной предприятием. Также, при приеме на работу она (Антонова Д.А.) была ознакомлена с должностной инструкцией, согласно которой она (Антонова Д.А.) была обязана осуществлять страховые операции; работать с интернет заявками, вести кассовые операции, подготавливать отчеты по произведенным операциям; информировать руководство о ее (Антоновой Д.А.) рабочей деятельности на предприятии; консультировать клиентов; оформлять страховые полисы; принимать страховые платежи премий-взносов наличными деньгами, прием пластиковых карт, выставление счетов на оплату страховых премий; возврат страховых премий в случае неверного расчета, тарифа по ранее заключенным полисам; возврат неиспользованной части страховой премии при расторжении договора страхования; выплаты страхового возмещения по поручению страхователя; предоставление скидок страхователям. Также она (Антонова Д.А.) несла ответственность за собранные страховые премии; подотчетные суммы на текущие расходы; полученные бланки строгой отчетности; разглашение информации, являющейся коммерческой тайной; правильности расчета страховой премии по полисам; заключение договоров страхования, вопреки методическим и другим документам ООО «...» и страховых компаний; соблюдение требований нормативных документов ООО «...». Также было определено ее (Антоновой Д.А.) место работы – центральный офис, расположенный по адресу: «адрес». Полученные денежные средства от клиентов организации я должна была сдавать в кассу, расположенную в центральном офисе. О проделанной работе она (Антонова Д.А.) отчитывалась перед руководителем отдела продаж – «ФИО». Отчет она (Антонова Д.А.) готовила в конце каждого месяца, после чего отчитывалась по нему перед «ФИО». В ее (Антоновой Д.А.) подчинении никаких сотрудников не было, она (Антонова Д.А.) была самостоятельной рабочей единицей. Бланки строгой отчетности она (Антонова Д.А.) получала у работника БСО, при этом в специальном журнале выдачи БСО не расписывалась. При получении ей (Антоновой Д.А.) БСО, делалась отметка в программе 1-С о том, что бланк строгой отчетности выдан ей (Антоновой Д.А.). В том случае, когда по ее (Антоновой Д.А.) просьбе на встречу с клиентом выезжал выездной страховой специалист ООО «...», то мог использоваться бланк БСО, который числился за сотрудниками отдела логистики. Поиск клиентов происходил следующим образом: клиент оставлял интернет заявку, либо звонил на кол-центр, после чего она (Антонова Д.А.), ознакомившись с заявкой и данными, сама звонила клиенту и назначала ему встречу для оформления страхового договора. Также она (Антонова Д.А.), при оформлении договоров авто-страхования обладала правом предоставления 15% скидки. Скидка клиентам предоставлялась после согласования с руководством Общества. В июле 2016 года она (Антонова Д.А.) потеряла часть денежных средств, которые получила от нескольких страховых договоров, таким образом, у нее возникла задолженность перед организацией, и ей необходимо было отчитаться по кассе за заключенные сделки. С этой целью она (Антонова Д.А.), продолжая работать в организации и заключая договора с клиентами, начала, полученными по новым договорам деньгами «перекрывать» имеющуюся у нее (Антонова Д.А.) задолженность. Постепенно размер задолженности рос и в конечном счете, она (Антонова Д.А.) уже не могла перекрыть возникшую у нее (Антоновой Д.А.) задолженность перед организацией. В начале декабря 2016 года она (Антонова Д.А.) заболела, взяла официальный больничный, который так и не закрыла, так как в этом в последующем не было смысла. В период болезни, она (Антонова Д.А.) не смогла в полном объеме выполнять возложенную на нее (Антонову Д.А.) работу, что соответственно не понравилось руководству. В конечном счете руководство приняло решение о ее (Антоновой Д.А.) увольнении и именно тогда вскрылся факт недостачи перед организацией и большое количество договоров, которые ей (Антоновой Д.А.) были заключены с клиентами, но не проведены по кассе и не внесены в базе данных. Она (Антонова Д.А.) была приглашена к руководству организации для беседы по данному факту. Она (Антонова Д.А.) не стала ничего скрывать, рассказала и написала служебные записки практически по каждому факту не сдачи денежных средств и вторых экземпляров договоров, а также выдала руководству имеющиеся у нее (Антоновой Д.А.) на руках вторые экземпляры договоров, а также договорились, что она (Антонова Д.А.) постепенно будет погашать возникшую у нее (Антоновой Д.А.) задолженность ежемесячно, небольшими суммами. Она (Антонова Д.А.) стала гасить задолженность, передав через сотрудника ООО «...» «ФИО»28 20 000 рублей. Эти деньги «ФИО»28 должна была передать руководству, что и сделала. Таким образом, она (Антонова Д.А.) ежемесячно была намерена погасить всю задолженность, однако руководство потребовала возместить до 28 февраля 2016 года всю сумму, что она (Антонова Д.А.) сделать не могла. Также от руководства она (Антонова Д.А.) узнала, что в случае, если она (Антонова Д.А.) до 28 февраля 2016 года не погасит всю задолженность, то руководство организации обратится с заявлением в полицию. Несмотря на то, что установленный мне срок по погашению задолженности еще не истек, уже после Новогодних праздников мне позвонил оперативный работник из ОБЭП «...» г. Москвы и пригласил к себе для дачи объяснения. Так как она (Антонова Д.А.) не стала ничего скрывать, а рассказала оперативнику все, как было на самом деле, то он оформил мне явку с повинной.

Суд выслушав подсудимую, допросив потерпевших «ФИО»36 и «ФИО»38, огласив по ходатайству государственного обвинителя и с согласия участников процесса, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания потерпевших «ФИО»9, «ФИО»41, «ФИО»11, «ФИО»7, «ФИО»32, «ФИО»15, «ФИО»14, «ФИО»10, «ФИО»35, «ФИО»37, «ФИО»17, «ФИО»34, «ФИО»2, «ФИО»5, «ФИО»19, «ФИО»33, «ФИО»8, «ФИО»16, «ФИО»12, а также свидетелей: «ФИО»20, свидетелей «ФИО»21, «ФИО»22, «ФИО»23, «ФИО»24, «ФИО»25, «ФИО»26, «ФИО»27, «ФИО»4, «ФИО»31, «ФИО»28, «ФИО»29, «ФИО»30, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о доказанности совершения подсудимой вышеописанных преступных действий.

Виновность Антоновой Д.В. подтверждается:

-заявлением представителя ООО «...» «ФИО»38, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности страхового специалиста Общества Антонову Д.А., которая используя свое служебное положение, в период работы в Обществе с 29 июня 2016 года, путем обмана и злоупотребления доверием со стороны работников Общества, имитировала заключение договоров авто-страхования с клиентами общества : «ФИО»5, «ФИО»7, «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»37, «ФИО»16, «ФИО»12, «ФИО»39, «ФИО»36, «ФИО»9, «ФИО»10, «ФИО»34, «ФИО»14, «ФИО»35, «ФИО»11, «ФИО»41, «ФИО»33, «ФИО»6, «ФИО»17, «ФИО»19, «ФИО»2, вторые экземпляры страховым полисов и квитанций в кассу Общества не сдавала, по в базе «...» данные клиенты не проведены, денежные средства, полученные от вышеуказанных клиентов в кассу Общества не сдала, в результате чего похитила, принадлежащие ООО «...», денежные средства в сумме 736 169 рубль 79 копеек. (т.1 л.д. 5)

-показаниями потерпевшего «ФИО»38 в судебном заседании о том, что он работает в ООО «...» в должности заместителя генерального директора. Юридический адрес ООО «...»: «адрес». Центральный офис организации располагается по вышеуказанному адресу. Организация имеет ряд офисов продаж по различным адресам в «адрес». Одним из таких офисов продаж является офис, располагающийся по адресу: «адрес». Офис располагается в здании Торгово-Развлекательного центра «...». Указанный офис оборудован необходимой оргтехникой для работы сотрудников нашей организации, а также там располагается касса организации. В каждом из офисов, имеется свой кассовый аппарат. Сотрудники организации ООО «...», получаемые от клиентов деньги, сдают их в кассы, согласно должностной инструкции и специального приказа по каждому из сотрудников, то есть каждый из сотрудников закреплен за определенной кассой. ООО «...» является страховым брокером, а именно посредником между страховыми компаниями, с которыми ООО «...» заключило субагентские договора, и страхователями. Одно из направлений деятельности ООО «...» является страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО и ДСАГО, а также страхование автомобилей по риску «ущерб» и «угон» (КАСКО). ООО «...» имеет в своем штате страховых специалистов, с которыми заключены трудовые договора. Страхове специалисты подчиняются непосредственно руководителю отдела продаж. Страховые специалисты ООО «...» являются материально ответственными лицами. Они несут полную материальную ответственность за утрату и порчу бланков строгой отчетности (далее по тексту БСО), а именно страховых полисов, квитанций к ним, а также за недостачу полученной ими от страхователей страховой премии. Договор страхования транспортного средства со страхователем заключает страховой специалист, который при заключении договора страхования является представителем страховщика – страховой компании, с которой ООО «...» заключило субагенсткий договор. Учет бланков строгой отчетности в компании ведется отделом учета БСО. Страховой специалист может сам получить страховые полиса в отделе учета БСО, либо это может сделать его менеджер или руководитель отдела, а в последующем передать страховому специалисту для реализации. При получении БСО в отделе учета БСО составляется акт передачи БСО, по которым страховые специалисты получают бланки строгой отчетности. Указанный акт составляется в электронном виде и заносится в компьютерную базу Общества «...». На бумажных носителях акты передачи БСО не составляются. Могут иметь место случаи, когда банк БСО получает сотрудник при занесении в базу данных программы «...» других сведений о сотруднике, то есть под другой фамилией. Это связано с большим количеством получаемых бланков БСО, а также в связи с доверием со стороны сотрудника отдела БСО к страховому специалисту. После заключения договора страхования, страховой специалист обязан в течение трех рабочих дней привести в офис ООО «...» денежные средства, вторые экземпляры полиса и квитанции. Денежные средства, полученные за оформленные договоры страхования сдаются в кассу ООО «...», согласно приказа о закреплении сотрудника за определенной кассой. При сдаче денежных средств в кассу, вводится информация в программе «...», о сдаче БСО и суммы денежных средств. Если БСО был испорчен, то он по базе списывается в статус «бланк испорчен», после чего составляется акт приема-передачи бланка, так же в течении трех рабочих дней. Если же бланк строгой отчетности утерян страховым специалистом, от он (страховой агент) обращается в правоохранительные органы, где берет соответствующую справку. Если же страховой специалист этого не делает, то последний сам оплачивает бланк.

Страховые специалисты ООО «...» осуществляют страхование транспортных средств по всей территории г. Москвы. В некоторых случаях страховые специалисты выезжают на дом к страхователю. Также договор страховая может быть заключен страховым специалистом по телефону, но после этого к клиенту приезжает выезжающий специалист, который подчиняется начальнику отдела логистики. В таком случае, выезжающий специалист привозит клиенту уже оформленный договор от лица страхового специалиста, после чего полученные от клиента денежные средства и второй экземпляр БСО передает страховому специалисту, либо в бухгалтерию, либо в кассу.

Между ООО «...» и ООО «...» имеется субагентский договор «№» от 01 июля 2016 года, согласно которому ООО «...» имеет право продавать страховые полисы от имении ООО «...».

Изначально Антонова Д. А. числилась сотрудником ООО «...», где работала в качестве оператора на телефоне (давала консультации). В ООО «...» Антонова Д.А. была принята на должность страхового специалиста 29 июня 2016 года.

29 июня 2016 года Антонова Д.А. написала заявление о приеме на работу в ООО «...» в отдел продаж, на должность страхового специалиста. На основании приказа Генерального директора организации «ФИО»18 она (Антонова Д.А.) была принята на вышеуказанную должность с 01 июля 2016 года и приступила к исполнению своих должностных обязанностей. При приеме на работу, с Антоновой Д.А. был заключен 29 июня 2016 года трудовой договор «№» на неопределенный срок. 05 июня 2016 года с Антоновой Д.А. был заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которому Антонова Д.А., как лицо, занимающее должность страхового специалиста, приняла на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ей (Антоновой Д.А.) предприятием материальных ценностей и взяла на себя обязательства бережно относится к переданным Антоновой Д.А. для хранения или других целей материальным ценностям предприятия и принимать меры по предотвращению ущерба; своевременно сообщать руководству предприятия о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных Антоновой Д.А. материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ей (Антоновой Д.А.) материальных ценностей. Антонова Д.А. приняла на себя полную материальную ответственность за правильность расчета страховой премии по полисам; оформлять договоры страхования только в строгом соответствии с инструкциями предприятия и страховых компаний, чьи полисы оформляла; не допускать ошибок в бланках строгой отчетности, а в случае их допущения переписывать полис на новом бланке без ошибок; не допускать случаев страхового мошенничества, то есть заключения заведомо убыточных договоров страхования, либо заключения договоров страхования задним числом, либо расторжения договоров страхования без необходимых для этого оснований; отчитываться перед предприятием о проделанной работе по форме, определенной предприятием. Также, при приеме на работу Антонова Д.А. была ознакомлена с должностной инструкцией, согласно которой Антонова Д.А. была обязана осуществлять страховые операции; работать с интернет заявками, вести кассовые операции, подготавливать отчеты по произведенным операциям; информировать руководство о её (Антоновой Д.А.) рабочей деятельности на предприятии; консультировать клиентов; оформлять страховые полисы; принимать страховые платежи премий-взносов наличными деньгами, прием пластиковых карт, выставление счетов на оплату страховых премий; возврат страховых премий в случае неверного расчета, тарифа по ранее заключенным полисам; возврат неиспользованной части страховой премии при расторжении договора страхования; выплата страхового возмещения по поручению страхователя; предоставление скидок страхователям. Также Антонова Д.А. несла ответственность за собранные страховые премии; подотчетные суммы на текущие расходы; полученные бланки строгой отчетности; разглашение информации, являющейся коммерческой тайной; правильности расчета страховой премии по полисам; заключение договоров страхования, вопреки методическим и другим документам ООО «...» и страховых компаний; соблюдение требований нормативных документов ООО «...».

03.12.2016 ему («ФИО»38) от заместителя руководителя отдела продаж «ФИО»31 поступила следующая информация: 03.12.2016 «ФИО»31 принял решение уволить сотрудника отдела продаж ООО «...» Антонову Д.А. за большое количество просроченных задач в базе данных Общества программы «...», по работе с клиентами. «ФИО»31 распределил задачи между другими сотрудниками отдела продаж – «ФИО»24, «ФИО»23, «ФИО»25 и другими. В тот же день данные сотрудники сообщили, что клиенты: «ФИО»9; «ФИО»6; «ФИО»7; «ФИО»17; «ФИО»32; «ФИО»8; «ФИО»2; «ФИО»33; «ФИО»14; «ФИО»11; «ФИО»41; «ФИО»34; «ФИО»35; «ФИО»16; «ФИО»10; «ФИО»19;, «ФИО»36; «ФИО»15; «ФИО»5; «ФИО»12 ; «ФИО»37 уже застрахованы Антоновой Д.А.. При этом в базе 1С данные клиенты не проведены, деньги, полученные Антоновой Д.А. от вышеуказанных клиентов в качестве страховых взносов, в кассу Общества не сданы.

04 декабря 2016 Антонова Д.А. была вызвана в центральный офис Общества, расположенный по адресу: «адрес». 04 декабря 2016 года, примерно в 19 часов 00 минут Антонова Д.А. явилась в офис и отдала все заключенные ей страховые полисы по вышеуказанным клиентам. Им («ФИО»), «ФИО»31, «ФИО»23 и «ФИО»21 была проведена проверка и систематизация полисов, оформленных Антоновой Д.А. По факту происшествия Антонова Д.А. написала объяснительные записки, в которых указала о фактах хищения денежных средств.

Им («ФИО»31), совместно с начальником отдела продаж ООО «...» «ФИО»4 и заместителем руководителя отдела продаж ООО «…» «ФИО»31 на основании Приказа «№» от 03.12.12 года была проведена ревизия трудовой деятельности страхового специалиста отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А. за период работы в ООО «...», в период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года. Акт инвентаризации был составлен 15 февраля 2016 года. В ходе инвентаризации была произведена сверка бланков строгой отчетности, полученных Антоновой Д.В. подотчет. На ревизии исследовались следующие документы: трудовой договор «№» от 29.06.2016; Справка об отсутствии задолженности ООО «…» по заработной плате перед страховым специалистом отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.В.; Акты приема-передачи бланков строгой отчетности; выписка по кассе ООО «…» с «дата» по «дата» года; выписка по лицевому счету ООО «...» с 01.07.2016 года по 31.12.2016 года. В ходе изучения актов приема-передачи бланков строгой отчетности по базе «...», выписок по кассе и лицевому счету ООО «...», а так же копий полисов и квитанций установлена недостача по следующим полисам авто-страхования: ОСАГО «№»; полисам КАСКО: «№». Полисам ДСАГО: ДГ «№» - на общую сумму 736 169 рубль 79 копеек.

В связи с тем, что вышеуказанные страховые полиса, должны сдаваться, после их подписания с клиентами ООО «...», в страховые компании, то они соответственно должны быть оплачены, то есть денежные средства в качестве страховых взносов должны быть внесены в кассу. Поскольку Антонова Д.А. денежные средства, полученные от клиентов в качестве страховых взносов в кассу не внесла, то в таком случае убытки, то есть ущерб в сумме 736169 рублей 79 копеек причинен непосредственно ООО «...». После того, как был выявлен факт хищения Антоновой Д.А. денежных средств, Антонова Д.А.пыталась возместить причиненный ущерб ООО «...». Примерно в конце января 2016 года, точной даты он («ФИО»38) не помнит, через сотрудника ООО «...» «ФИО»28 Антонова Д.А. передала 20000 рублей. Эти деньги, которые передала Антонова Д.А., были внесены в кассу Общества. ( т. 4 л.д. 19-24)

- показаниями свидетеля «ФИО»31 о том, что он осуществляет трудовую деятельность в должности заместителя руководителя отдела продаж ООО «...». В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства отделом продаж ООО «...», контроль за деятельностью подчиненных сотрудников и осуществлением реализации продуктов Общества по основным направлениям деятельности. Одним из сотрудников ООО «...» являлась Антонова Д.А., осуществляющая в данном Обществе трудовую деятельность в отделе продаж в должности страхового специалиста. С данным сотрудником ООО «...» был заключен трудовой договор установленного образца «№» от 29 июня 2016 года, а также на основании заключенного договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 05 июня 2016 года Антонова Д.А. являлась материально-ответственным лицом. Основными обязанностями Антоновой Д.А. являлось осуществление поиска клиентов и дальнейшее осуществление действий по заключению с клиентами Общества страховых договоров. Для заключения договоров страхования Антонова Д.А. получала чистые бланки договоров страхования и квитанции о получении страховых премий (взносов) в ООО «...», также ей получались иные документы необходимые для правильного оформления договоров страхования, в том числе бланки актов осмотра транспортных средств, заявления на заключение договоров страхования и иные, заполнение которых необходимо было для исполнения требований конкретных страховых компаний. О получении данных бланков Антоновой Д.А., согласно установленному в Обществе порядку, Антонова Д.А. должна была оформить соответствующий акт приема-передачи бланков строгой отчетности, что Антоновой Д.А. и делалось. Указанные акты оформлялись в электронном виде и вносились в базу данных программы «...» общества. На бумажном носителе данные акты не оформлялись. После того как происходило заключение договора страхования, сотрудник ООО «...», в данном случае конкретно Антонова Д.А., должна была, согласно соответствующих должностных инструкций, осуществлять сдачу в кассу Общества самокопирующихся отрывных экземпляров полисов страхования транспортного средства и квитанций о получении страховых премий (взносов), а также иные документы и денежные средства полученные по конкретному полису страхования в качестве страховой премии (взноса). В случае если за страхового специалиста, заключение договора страхования осуществлялось выездным специалистом ООО «...», то после заключения такого страхового полиса, он (страховой полис) передавался выездным специалистом сотруднику отдела продаж, который просил его о необходимости выезда к клиенту ООО «...» для заключения договора страхования, в данном конкретном случае такие полиса страхования, вместе с полным пакетом документов и полученными в качестве страховых премий денежными средствами передавались страховому специалисту ООО «...» Антоновой Д.А., после чего Антонова Д.А. обязана сдать заключенные договора страхования и денежные средства в структурное подразделение ООО «...», за которыми Антонова Д.А. закреплена соответствующим приказом руководителя ООО «...». Также «ФИО»31 пояснил, что в случае заключения договоров страхования, получения от них денежных средств в качестве страховых взносов и дальнейшей не сдачей данных документов и денежных средств в кассу ООО «...», Общество не имеет возможности отчитаться по данным бланкам строгой отчетности перед страховыми компаниями в которых данные бланки (страховые полиса) были получены, в связи с чем страховая компания не имеет возможности признать договор страхования (страховой полис) заключенным, что в дальнейшем ведет к причинению материального ущерба человеку с которым заключен конкретный договор страхования (страховой полис), а также к причинению ущерба ООО «...», поскольку данному Обществу страховой компанией, от которой получен страховой полис выдвигаются штрафные санкции и различные требования материального характера.

03 декабря 2016 года им («ФИО»31) было принято решение об увольнении страхового специалиста Антоновой Д.А., в связи с большим количеством просроченных задач по сдаче бланков строгой отчетности и денежных средств в кассу ООО «...», о чем он уведомил руководителя отдела продаж ООО «...» и руководство данного Общества. При изучении сложившейся ситуации, в ходе изучения и проверки, числящихся за Антоновой Д.А. бланков строгой отчетности было установлено, что клиенты «ФИО»5, «ФИО»7, «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»37, «ФИО»16, «ФИО»12, «ФИО»39, «ФИО»36, «ФИО»9, «ФИО»10, «ФИО»34, «ФИО»14, «ФИО»35, «ФИО»11, «ФИО»41, «ФИО»33, «ФИО»6, «ФИО»17, «ФИО»19, «ФИО»2 уже застрахованы Антоновой Д.А. при этом в базе данных ООО «...» данные клиенты и сведения о заключении с ними договоров страхования Антоновой Д.А. не проведены, денежные средства, полученные Антоновой Д.А. от вышеуказанных лиц в качестве страховых взносов, в кассу не сданы. В виду того, что с 01 декабря 2016 года Антонова Д.А. отсутствовала на своем рабочем месте без уважительных причин, 04 декабря 2016 года Антонова Д.А., руководством ООО «...» была вызвана в центральный офис, где в ходе проведенных с Антоновой Д.А. переговоров, последняя передала оставшиеся у нее (Антоновой Д.А.) на «руках» вторые экземпляры полисов автострахования и квитанций о внесении вышеуказанными клиентами денежных средств, в качестве страховых взносов. Одновременно с этим, Антонова Д.А. пояснила, что денежные средства, полученные ей от клиентов, потрачены на личные нужды. После этого им («ФИО»31), «ФИО»4, «ФИО»23, «ФИО»21 была проведена проверка и систематизация полисов, оформленных Антоновой Д.А. По факту произошедшего Антоновой Д.А. были написаны объяснительные записки по ряду случаев страхования ТС граждан, в которых Антонова Д.А. указала об оформлении ряда полисов, их не сдаче в Общество и хищении полученных денежных средств. Позднее, а именно 15 февраля 2016 года, он («ФИО»31) на основании указаний руководства ООО «...» принял участие в проведении инвентаризации трудовой деятельности Антоновой Д.А., в ходе которой при изучении имеющихся документов было установлено, что действиями Антоновой Д.А. ООО «...» был причинен материальный ущерб на общую сумму 736 169 рублей 79 копеек, о чем, по окончании инвентаризации был составлен соответствующий акт инвентаризации, в котором он («ФИО»31), по окончании проведения инвентаризации, расписался в качестве одного из членов инвентаризационной комиссии. ( т.4 4 л.д. 75-78);

- аналогичными показаниями свидетеля «ФИО»4 (начальника отдела продаж ООО «...» (т. 4 л.д. 61-63)

- показаниями свидетеля «ФИО»24 о том, что она осуществляет свою трудовую деятельность в должности специалиста по страхованию отдела продаж ООО «...». В ее должностные обязанности входит осуществление поиска клиентов и дальнейшее осуществление действий по заключению с клиентами Общества страховых договоров.

В начале декабря 2016 года руководством отдела продаж ООО «...» было принято решение об увольнении страхового специалиста Антоновой Д.А., в связи с большим количеством просроченных задач по сдаче бланков строгой отчетности и денежных средств в кассу ООО «...». С целью выяснения обстоятельств не сдачи бланков строгой отчетности в кассу ООО «...», ей («ФИО»24) руководством отдела продаж было поручено произвести проверку факта заключения договоров страхования с клиентами Общества, а именно с «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»36, «ФИО»14, «ФИО»33 и «ФИО»2 В ходе телефонных переговоров, проведенных с указанными клиентами, ей стало известно, что последние действительно являлись клиентами ООО «...» и сотрудниками данного Общества с данными людьми заключались договора страхования транспортных средств. Все переговоры по вопросам заключения договоров страхования с «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»36, «ФИО»14, «ФИО»33 и «ФИО»2 велись специалистом отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А., кроме того с данными людьми было осуществлено заключение необходимых договоров страхования, а ими, в свою очередь, за заключение данных договоров страхования «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»36, «ФИО»14, «ФИО»33 и «ФИО»2, согласно договоров страхования были выплачены соответствующие суммы денежных средств в качестве страховых взносов. По вопросу того, кто именно, сама Антонова Д.А. или выездной агент ООО «...», выезжали к вышеуказанным страхователям, она («ФИО»24) в ходе телефонной беседы с данными людьми не выяснила, поскольку в случае, если за страхового специалиста, заключение договора страхования осуществлялось выездным специалистом ООО «...», то после заключения такого страхового полиса, он (страховой полис) передавался выездным специалистом сотруднику отдела продаж, который просил его о необходимости выезда к клиенту ООО «...» для заключения договора страхования, в данном конкретном случае такие полиса страхования, вместе с полным пакетом документов и полученными в качестве страховых премий денежными средствами передавались страховому специалисту ООО «...» Антоновой Д.А., после чего Антонова Д.А. обязана сдать заключенные договора страхования и денежные средства в структурное подразделение ООО «...», за которыми Антонова Д.А. закреплена соответствующим приказом руководителя ООО «...». О сложившейся ситуации она («ФИО»24) сообщила руководству отдела продаж ООО «...». (т 4 л.д. 64)

- показаниями свидетеля «ФИО»29 о том, что она осуществляет свою трудовую деятельность в должности помощника руководителя отдела логистики ООО «...». В ее должностные обязанности входит сбор заявок для выездных специалистов и выдача БСО оформления и заключения договоров страхования (КАСКО,ОСАГО и ДОСАГО). Все полисы внесены в базу ООО «...». Если выезд к клиенту осуществляет страховой менеджер (кем и являлась Антонова Д.А.) то бланки полисов (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) по базе общества (ООО «...») числятся за менеджером, если выезд к клиенту для оформления договоров страхования (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) осуществляет выездной специалист, то данные полисы (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) числятся за ней до момента сдачи вторых экземпляров и денег в структурные подразделения общества (ООО «...»). Получение полисов, которые в базе Общества числятся за ней (различных БСО), производится с начального номера полученного полиса по конечный номер полученного полиса, которые идут друг за другом по порядку (подряд), а также фиксируются данные операции в актах перемещения полисов (БСО), которые фиксируются в базе ООО «...» в системе «...». (т. 4 л.д. 86-89)

- показаниями свидетеля «ФИО»28 о том, что по роду своей деятельности она работает в ООО «...» в должности специалиста по страхованию Отдела продаж. В период работы в данном обществе она познакомилась с Антоновой Д.А., которая до 01 декабря 2016 года работала в обществе в должности специалиста по страхованию Отдела продаж. Как стало известно в декабре 2016 года, у Антоновой возникли какие-то материальные проблемы, связанные с тем, что она не сдавала денежные средства в кассу общества, полученные от клиентов в качестве страховых взносов по договорам авто-страхования. Она не помнит конкретной даты, возможно, это было в декабре 2016 года или начале января 2016 года, Антонова, в центральном офисе ООО «...» передала ей конверт для его передачи заместителю генерального директора общества Фокину. Антонова Д. пояснила, что в указанном конверте находятся деньги, но в какой сумме не уточняла, а она («ФИО»28) не интересовалась. Указанный конверт она передала «ФИО»38. Почему Антонова Д. этого не могла сделать сама, ей ( «ФИО»28) неизвестно.( т.4 л.д. 80-81)

-показаниями свидетеля «ФИО»30 о том, что в период с 23 апреля 2016 года по 20 сентября 2016 года он работал в качестве выездного специалиста по оформлению договоров авто-страхования в ООО «…», ООО « …». В период его работы в данных обществах он познакомился с Антоновой Д.А. Между ними сложись приятельские отношения. По роду своей деятельности он занимался оформлением договоров авто-страхования с клиентами на местах, то есть выезжал для оформления договоров в удобные для клиентов места. Антонова состояла на должности менеджера по авто-страхованию и в основном работала в центральном офисе общества, по адресу: «адрес». Иногда Антонова выезжала для оформления договоров страхования на места, это было связано с тем, что в нужный момент отсутствовали выездные специалисты, либо сумма страхового взноса составляла крупную сумму, более 100000 рублей. В конце июня 2016 года, точной даты не помнит, Антонова впервые попросила его съездить на место встречи с ее клиентом и заключить с ним договора авто-страхования. С кем он («ФИО»30) встречался в первый раз по просьбе Антоновой, не помнит. После этого случая, Антонова его периодически просила съездить на встречу с ее клиентом и заключить с ним договора авто-страхования. Каждый раз, когда он ездил на встречу с клиентами Антоновой, то оформлял лично договора авто-страхования, но в документах ставил только подпись, не расшифровывая фамилию и еще подписывался ООО «...». После того, как он («ФИО»30) заключал таким образом договора авто-страхования с клиентами Антоновой, то возвращался в центральный офис, где передавал Антоновой вторые экземпляры страховых полисов, квитанций на получение страховых взносов и деньги, полученные от клиентов. Что с этими документами и деньгам делала Антонова, он не знал. По правилам она была обязана эти документы и деньги сдать в кассу общества, для внесения полисов в базу данных страховых компаний, после чего договора страхования вступали в законную силу. Конкретно, сколько раз он ездил по просьбе Антоновой для встречи с ее клиентами, куда, когда и по какому адресу, он вспомнить не может. Помнит, что в конце июля 2016 года точной даты назвать не может, он по просьбе Антоновой ездил на встречу, для оформления страховки КАСКО на автомашину марки «...», с мужчиной по фамилии «ФИО»2. Точного адреса места встречи и время не помнит. Полученные от «ФИО»2 деньги в качестве страхового взноса и вторые экземпляры оформленных полиса и квитанции он передал по моему в этот же день или на следующий день Антоновой. Где именно он передавал деньги и вторые экземпляры документов, не помнит. В каких-то случаях он («ФИО»30) передавал деньги и документы вне офиса. (т.4 л.д. 30-32)

-Приказом «№» от 03.12.2016 года Генерального директора ООО «...» «ФИО»18 о проведении ревизии трудовой деятельности страхового специалиста отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А. за период с 01.07.2016 года. (т. 1 л.д.14)

-Актом инвентаризации ООО «...» от 15 февраля 2016 года по расчетам с подотчетными лицами, в ходе которой установлена недостача по следующим полисам, авто-страхования, числящимися за Антоновой Д.А.,: ОСАГО «№»; полисам КАСКО: «№». Полисам ОСАГО: ДГ «№» - на общую сумму 736 169 рубль 79 копеек. (т. 1 л.д. 15-17

- протоколом выемки в ООО «...», в ходе которой было изъято личное кадровое дело сотрудника общества, работающей в должности страхового специалиста Отдела продаж Антоновой Д.А. ( т.2 л.д. 5-14)

- трудовым договором «№» от 29 июня 2016 года заключенным между работодателем ООО «...» и работником- Антоновой Д.А, о приеме последнюю на работу в общество с 01 июля 2016 года на должность страхового специалиста Отдела продаж, на неопределнный срок. (т.2 л.д. 35)

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

-должностной инструкцией страхового специалиста ООО «...», согласно которой в обязанности Антоновой Д.А. входило: осуществлять страховые операции; работать с интернет заявками, вести кассовые операции, подготавливать отчеты по произведенным операциям; информировать руководство о её рабочей деятельности на предприятии; консультировать клиентов; оформлять страховые полисы; принимать страховые платежи премий-взносов наличными деньгами, прием пластиковых карт, выставление счетов на оплату страховых премий; возврат страховых премий в случае неверного расчета, тарифа по ранее заключенным полисам; возврат неиспользованной части страховой премии при расторжении договора страхования; выплата страхового возмещения по поручению страхователя; предоставление скидок страхователям. Также она несла ответственность за собранные страховые премии; подотчетные суммы на текущие расходы; полученные бланки строгой отчетности; разглашение информации, являющейся коммерческой тайной; правильности расчета страховой премии по полисам; заключение договоров страхования, вопреки методическим и другим документам ООО «...» и страховых компаний; соблюдение требований нормативных документов ООО «...». (т.1 л.д.44-54)

- договором, заключенным 05 июля 2016 года между ООО «...» и Антоновой Д.А. о полной материальной отвествнности последней, согласно которому Антонова Д.А., как лицо, занимающее должность страхового специалиста, приняла на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ей предприятием материальных ценностей и взяла на себя обязательства бережно относится к переданным ей для хранения или других целей материальным ценностям предприятия и принимать меры по предотвращению ущерба; своевременно сообщать руководству предприятия о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных ей материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ей материальных ценностей. Она приняла на себя полную материальную ответственность за правильность расчета страховой премии по полисам; оформлять договоры страхования только в строгом соответствии с инструкциями предприятия и страховых компаний, чьи полисы оформляла; не допускать ошибок в бланках строгой отчетности, а в случае их допущения переписывать полис на новом бланке без ошибок; не допускать случаев страхового мошенничества, то есть заключения заведомо убыточных договоров страхования, либо заключения договоров страхования задним числом, либо расторжения договоров страхования без необходимых для этого оснований; отчитываться перед предприятием о проделанной работе по форме, определенной предприятием. (т. 1 л.д. 34)

-Протоколами выемок в ЗАО «...» по адресу: «адрес»; СОАО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ОАО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ОСАО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ООО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ООО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в Открытом Страховом Акционерном Обществе «...» по адресу: «адрес», в ходе который были изъяты оригиналы страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, а именно: полиса ОСАГО - «№»; полиса КАСКО - «№»; полиса ДОСАГО - «№» том № 2 л.д.97-102, 160-163, 201-204( т. 3 л.д. 5-8, 22-25, 31-34, 57-60, 84-87)

-протоколом осмотра изъятых в ходе выемки в страховых компаниях: в ЗАО Страховая группа «...»; СОАО «...»; в ОАО «...»; в ОСАО «...»; в ООО «...»; в ООО «...»,; в Открытом Страховом Акционерном Обществе «...» - оригиналов страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, а именно: полиса ОСАГО - «№»; полиса КАСКО - «№»; полиса ДОСАГО - «№». (т.3 л.д. 106-122

-протоколом явки с повинной Антоновой Д.А. от 15 января 2016 года, которая добровольно сообщила о совершенном преступлении, а именно, что она в период работы в ООО «...» в должности страхового специалиста, воспользовавшись своим служебным положением, похищала денежные средства, которые получала от клиентов Общества в качестве страховых взносов при заключении договоров авто-страхования. (т.4 л.д. 3-5)

Эпизод «№» : Доказательствами по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»2

-заявление «ФИО»2, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 27 июля 2016 года, имитировав с ним заключение договора авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховому полису, денежные средства на общую сумму 65000 рублей 00 копеек, страховой полис и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договор авто-страхования не был заключен.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 65000 рублей 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.6 л.д.4)

- показания потерпевшего «ФИО»2, данные в ходе предаварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он имеет в собственности автомобиль Марки «...» 2007 года выпуска, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки У 727 МВ 197. В июле 2016 года, у «ФИО»2 заканчивался срок действия договора КАСКО, в связи с этим ему («ФИО»2) на мобильный телефон стали поступать звонки от агентов различных страховых компаний, а также ему («ФИО»2) на мобильный телефон позвонила менеджер ООО «...», которая представилась Антоновой Д. Та сообщила, что может застраховать его автомобиль в страховой компании «...» со скидкой 20%. После этого Д. рассчитала ему сумму страхового взноса по КАСКО, которая составила 79000 рублей. Также, Д. сообщила ему, что без учета скидки, сумма страховой премии составит 108577 рублей. Цена предложенная Д. устроила его и он («ФИО»2) решил у Антоновой Д.А. застраховать принадлежащий ему («ФИО»2) автомобиль по системе КАСКО по цене 79000 рублей. «дата»г. он договрился с Антоновой, о том что на момент страхования будет оплачено 65000 рублей, а остальные 14000 рублей он оплатит в течении месяца. 27.07.2016г., в позднее время, к нему («ФИО»2) домой приехал выездной страховой агент, который представился, что он от АНтоновой. Страховой агент попросил у него («ФИО»2) паспорт, документы на машину (СТС), после чего отфотографировал представленные документы. Затем, страховой агент начал оформлять «ФИО»2 договор страхования (КАСКО) СК «...» «№» от 27 июля 2016 года и квитанцию «№» на получение страховой выплаты, забрал 65000 рублей и уехал. В течении всего месяца Антонова Д.А. не звонила и ему («ФИО»2). Последний не знал куда и кому ему следует передать вторую часть стархового взноса- денежные средства в размере 14000 рублей. В последствии, ему («ФИО»2) позвонил сотрудник ООО «...» и сообщила что, Антонова Д.А. больше не работает в ООО «...». Он («ФИО»2) договорился о погашении задолженности по полису и передал 14000 рублей уже другому страховому агенту ООО «...». Также он узнал, что Антонова, полученные от него деньги в сумме 65000 рублей по кассе общества не провела, а похитила их, в связи с чем договор автострахования на его автомашину заключен не был и ему причинен значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.6 л.д. 20-21)

Эпизод «№» Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

(по эпизоду хищения денежных средств принадлежащих «ФИО»5)

- заявление гражданина «ФИО»5, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 09 августа 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 49810 рублей 50 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 49810 рублей 50 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.5 л.д.164)

- показаниями потерпевшего «ФИО»5, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2016 г. он приобрел автомобиль марки «...», которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационный знак «№». В интернете оставил заявки в страховые компании, для того, что бы они рассчитали сумму страховки. Ему («ФИО»5) стали отзваниваться агенты из разных страховых компаний и предлагать свои услуги по страхованию автомобиля. Он выбрал агента, девушку - сотрудника ООО «...» (Антонову Д.А.). Она подъехала к автосалону, где он («ФИО»5) приобрел автомобиль на «адрес». Далее он и Антонова отправились в ТЦ «...» в офис ООО «...», где Антонова оформила ему («ФИО»5) страховой полис «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» страховой компании «...». Согласно этим договорам он («ФИО»5) за ОСАГО выплатил сумму страхового взноса в размере 4752 рублей 00 копеек и за КАСКО выплатил сумму страхового взноса в размере 45058 рублей 50 копеек, а всего выплатил денежные средства на общую сумму 49810 рублей 50 копеек. Указанные деньги он («ФИО»5) передал Антоновой в помещении офиса из рук в руки. Получив денежные средства Антонова выписала квитанцию на получение страховых взносов. В период с момента заключения указанных договоров, по настоящее время, страховых случаев не наступало. В последствии от сотрудников полиции он («ФИО»5) узнал, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от него денежные средства в кассу ООО «...» не сдала, в связи с чем договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...» и страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» с ним («ФИО»5) фактически заключены не были. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 49810 рублей 50 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т.5 л.д. 175-176)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств принадлежащих «ФИО»6:

- заявление «ФИО»6, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 23 августа 2016 года, имитировав с ней заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 10203 рубля 69 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 10203 рубля 69 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.( т. 6 л.д. 113)

- показаниями потерпевшей «ФИО»6, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2016 году она приобрела автомашину марки «...», универсал легковой, 2016 года выпуска, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». В конце августа 2016 года на данный автомобиль заканчивалось действие полисов страхования данного транспортного средства, в связи с чем у нее возникла необходимость в оформлении страховки на указанную автомашину. Она в глобальной сети «интернет» на одном из сайтов с предложением услуг страхования транспортных средств, решила самостоятельно осуществить расчет сумм страховых премий по страхованию вышеуказанного транспортного средства, для чего в специальной графе перед началом расчета оставила свой контактный телефон. Через некоторое время после осуществления данного расчета ей на мобильный телефон перезвонила молодая девушка, представившаяся именем Д. и сообщила, что звонит по поводу оформления страхового полиса на автомашину. Д. предложила осуществить более конкретный расчет сумм страховых взносов, после чего осуществив данные действия и учитывая, что выдвинутые Д. условия заключения договоров страхования, в том числе и суммы страховых взносов, её ( «ФИО»6) полностью устраивали, она ответила согласием на предложение Д. по поводу оформления необходимых договоров авто-страхования транспортного средства. В ходе телефонного разговора она сообщила Д. данные автомашины, на которую необходимо заключить страховой договор, после чего, Д. пояснила, что к неё ( «ФИО»6) приедет курьер с необходимыми полисами, который и осуществит окончательное заключение данных договоров. Приблизительно через день по адресу её («ФИО»6) месту жительства, по адресу: «адрес», 23 августа 2016 года, примерно в 14 часов 00 минут приехал молодой человек, который привез договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...» и договор дополнительного страхования гражданской ответственности «№» (бланк «№»). В ходе встречи с данным молодым человеком она сверила данные, указанные в вышеуказанных полисах страхования, после чего передала данному молодому человеку лично из рук в руки денежные средства в сумме 10 203 рубля 69 копеек ( 8953 рубля 69 копеек по полису ОСАГО и 1250 рублей по полису ДОСАГО). Получив от меня указанные суммы денег, выездной агент передал мне на руки указанные выше договора, а также квитанцию на получение страховой премии серии «№». После этого молодой человек уехал. В последствие она узнала от сотрудников ООО «...», а потом и от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от нее денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем, договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...» и договор дополнительного страхования гражданской ответственности «№» (бланк «№») не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., введя в заблуждение руководство Общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ей («ФИО»6) денежные средства в сумме 10 203 рубля 69 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Ущерб для себя считает значительным, поскольку её ежемесячная заработная плата в среднем составляет 10 100 рублей.(т. 6 л.д. 124-126)

-заявление представителя ООО «...» «ФИО»38, о привлечении к уголовной ответственности страхового специалиста Общества Антонову Д.А., которая используя свое служебное положение, в период работы в Обществе с 29 июня 2016 года, путем обмана и злоупотребления доверием со стороны работников Общества, имитировала заключение договоров авто-страхования с клиентами общества: «ФИО»5, «ФИО»7, «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»37, «ФИО»16, «ФИО»12, «ФИО»39, «ФИО»36, «ФИО»9, «ФИО»10, «ФИО»34, «ФИО»14, «ФИО»35, «ФИО»11, «ФИО»41, «ФИО»33, «ФИО»6, «ФИО»17, «ФИО»19, «ФИО»2, вторые экземпляры страховым полисов и квитанций в кассу Общества не сдавала, по в базе «...» данные клиенты не проведены, денежные средства, полученные от вышеуказанных клиентов в кассу Общества не сдала, в результате чего похитила, принадлежащие ООО «...», денежные средства в сумме 736 169 рубль 79 копеек. (т. 1 л.д. 5)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»7

-заявление «ФИО»7, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 23 августа 2016 года, имитировав с ней заключение договора авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страхового взноса, по страховому полису, денежные средства на общую сумму 5544 рубля 00 копеек, страховой полис и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 5544 рубля 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 4 л.д. 228)

- показаниями потерпевшей «ФИО»7, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в августе 2016 году она приобрела автомобиль «...» регистрационный знак «№». Через несколько дней решила оформить страховки на указанный автомобиль. В сети интернет оставила заявку для страховых компаний, для того чтобы ей рассчитали сумму страховки. Агенты из различных страховых стали предлагать свои услуги. Она («ФИО»7) выбрала страховую компанию, в которой условия страхования оказались более выгодными в материальном плане. Агентом компании являлась девушка - сотрудник ООО «...» (Антонова Д.А.). которая предложила встретится для оформления страховки (ОСАГО и КАСКО). 23 августа 2016 г. примерно в 14 часов 00 минут они встретились около метро «...», по адресу: «адрес», где Антонова Д.А. оформила страховой полис ОСАГО серии «№» страховой компании «...» на сумму 5 544 рубля 00 копеек, и страховой полис КАСКО «№» страховой компании «...» на сумму 48 840 рублей 00 коп.. Денежные средства за выписанный полис ОСАГО в сумме 5 544 рубля 00 коп. она («ФИО»7) передала Антоновой Д.А. лично в руки. Так как при покупке автомобиля часть стоимости была оформлена в кредит, и стоимость полиса КАСКО была включена в сумму автокредита, сумма платежа в размере 48 840 рублей 00 копеек уплачена банком (ООО «...») непосредственно в ООО «...» о чем имеется документальное подтверждении (платежное поручение). В последствии она («ФИО»7) узнала от сотрудников полиции, а также от сотрудников ООО «...», что Антонова Д.А. денежные средства за выписанный полис ОСАГО серии «№» страховой компании «...» и сам полис в ООО «...» не сдала, а денежные средства за выписанный полис присвоила себе и потратила на личные нужды, таким образом Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие ей («ФИО»7) денежные средства в сумме 5 544 рубля 00 коп., чем причинила ей значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 4 л.д. 238-240)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»8

- заявление гражданки «ФИО»8, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 30 августа 2016 года, имитировав с ней заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 29809 рубля 00 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 29809 рублей 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.5 л.д. 233);

-показаниями потерпевшей «ФИО»8, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2016 году она приобрела автомобиль марки «...», регистрационный знак «№». Необходимо было выбрать страховую компании, и застраховать автомобиль. Она выбрала страховую компанию, условия страхования, которой оказались более выгодными в материальном плане. Агентом компании являлась девушка, сотрудник ООО «...» (Антонова Д.А.). 30 августа 2016 года, примерно в 18 часов 00 минут, когда она («ФИО»8) находилась на своем рабочем месте, в офисе по адресу: «адрес» к ней приехала Антонова, которая пересчитала суммы страхового взноса, после чего оформила ей («ФИО»8) страховой полис ОСАГО «№» страховой компании «...» и страховой полис КАСКО серии «№» страховой компании «...». Согласно указанным договорам она («ФИО»8) выплатил сумму страхового взноса за ОСАГО в размере 4138 рублей 00 копеек, а за КАСКО в размере 25671 рублей 00 копеек, на общую сумму 29809 рублей 00 копеек. Указанные деньги передала Антоновой в помещении офиса из рук в руки. Получив деньги Антонова выписала две квитанции на получение страховых взносов. В последствии, от сотрудников полиции она («ФИО»8) узнала, что Антонова вышеуказанные страховые полисы и полученные от него деньги в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договор «№» и договор «№» с ней («ФИО»8) фактически не заключались. Таким образом Антонова Д.А. мошенническим путем похитила принадлежащие ей («ФИО»8) деньги на общую сумму 29809 рублей 00 копеек, чем причинила значительный ущерб на указанную сумму. (т. 5 л.д. 242-245)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»37:

-заявление «ФИО»37, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 31 августа 2016 года, имитировав с ним заключение договора авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страхового взноса, по страховому полису, денежные средства на общую сумму 3088 рублей 40 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 3088 рублей 40 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.4 л.д. 167)

- показания потерпевшего «ФИО»37, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он в сентябре 2010 года приобрел автомашину марки «...», универсал легковой 2010 года, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные знаки «№». С момента покупки автомашины он страховал ее на 2 года в компании «…». В 2016 года у него возникла необходимость в оформлении страховки на указанную автомашину. Он в интернете оставил заявку, чтобы ему рассчитали сумму страховки. Данная услуга является бесплатной. После этого, по истечении примерно 1 или 2 недель ему стали звонить агенты из разных страховых компаний и предлагать свои услуги по страхованию транспортного средства. Он выбрал одного из этих агентов, условия которого показались более выгодными в материальном плане. Этим агентом являлась сотрудница ООО «...», которая представилась как Антонова Д., которая предложила встретиться с ней где-либо для оформления договора страхования. Его устроил адрес возле метро «...». 31 августа 2016 года, в первой половине дня, точное время он не помнит, возможно в 11 часов 30 минут он подъехал к метро «...», по адресу: «адрес». Однако для заключения договора страхования к нему приехала не Д., а ее сотрудник, молодой человек, имени которого он не помнит, а Д. сказала, что очень занята и не может подъехать на встречу. Этот молодой человек спросил, на какую сумму страховки был договар с Д.. Он ( «ФИО»37) назвал сумму, после чего молодой человек вновь пересчитал суммы страхового взноса по ОСАГО, эта сумма его («ФИО»37) устроила, после чего выездной агент оформил страховой полис «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...». Согласно этому договору, он («ФИО»37) за ОСАГО выплатил сумму страхового взноса в размере 3 088 рублей 40 копеек. Указанные деньги он передал молодому человеку в своей автомашине из рук в руки. Получив денежные средства, молодой человек выписал квитанцию серии «№» на полученне страхового взноса. Молодой человек выписавший полис ОСАГО и квитануию указал реквизиты ООО «...». Также молодой человек передал визитку Антоновой Д.А., которая с ним («ФИО»37) созванивалась и договаривалась о встрече для заключения договора. Впоследствии он узнал от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанный страховой полис и полученные денежные средства в кассу ООО «...» не сдала, в связи с чем договор серии ВВВ «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...» с ним («ФИО»37) фактически не был заключен. Таким образом Антонова Д.А. введя в заблуждение руководство общества в отношении истиных своих намерени,мошенническим путем похитила принадлежащие мне денежные средства в сумме 3088 рублей 40 копеек, что причинило ему («ФИО»37) значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Ущерб для себя считает значительным, поскольку его ежемесячная пенсия составляет 15 000 рублей и он является «данные изъяты». (т. 4 л.д. 177-181)

-показаниями свидетеля «ФИО»27, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он осуществляет трудовую деятельность в должности специалиста по страхованию отдела продаж ООО «...». В его должностные обязанности входит осуществление поиска клиентов и дальнейшее осуществление действий по заключению с клиентами Общества страховых договоров.

В начале декабря 2016 года руководством отдела продаж ООО «...» было принято решение об увольнении страхового специалиста Антоновой Д.А., в связи с большим количеством просроченных задач по сдаче бланков строгой отчетности и денежных средств в кассу ООО «...». С целью выяснения обстоятельств не сдачи бланков строгой отчетности в кассу ООО «...» он («ФИО»27) руководством отдела продаж было поручено произвести проверку факта заключения договоров страхования с клиентами Общества, а именно с «ФИО»37 В ходе телефонного разговора, проведенного с указанным клиентом, ему («ФИО»27) стало известно, что последний действительно являлся клиентом ООО «...» и сотрудниками данного Общества с данным человеком заключался договор страхования транспортных средств. Все переговоры по вопросам заключения договора страхования с «ФИО»37 велись специалистом отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А., кроме того с данным человеком было осуществлено заключение необходимого договора страхования, а им, в свою очередь, за заключение данного договора страхования согласно договоров страхования была выплачена соответствующая сумма денежных средств в качестве страховых взносов (премий). По вопросу того, кто именно, сама Антонова Д.А. или выездной агент ООО «...», выезжали к вышеуказанным страхователям, он («ФИО»27) в ходе телефонной беседы с данными людьми не выяснял, поскольку в случае, если за страхового специалиста, заключение договора страхования осуществлялось выездным специалистом ООО «...», то после заключения такого страхового полиса, он (страховой полис) передавался выездным специалистом сотруднику отдела продаж, который просил его о необходимости выезда к клиенту ООО «...» для заключения договора страхования, в данном конкретном случае такие полиса страхования, вместе с полным пакетом документов и полученными в качестве страховых премий денежными средствами передавались страховому специалисту ООО «...» Антоновой Д.А., после чего Антонова Д.А. обязана сдать заключенные договора страхования и денежные средства в структурное подразделение ООО ««...», за которыми она закреплена соответствующим приказом руководителя ООО «...». О сложившейся ситуации им («ФИО»27) было сообщено руководству отдела продаж ООО «...».( т 4 л.д.35-37)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»9

- Показания потерпевшего «ФИО»9, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 о том, что он в собственности имеет автомобиль марки «...» 2016 года выпуска, который был поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». В начале сентября 2016 года у него («ФИО»9) возникла необходимость застраховать принадлежащий ему автомобиль по ОСАГО и КАСКО. Примерно за две недели до окончания срока действия полисов (ОСАГО и КАСКО) ему на мобильный телефон позвонила менеджер страховой компании ООО «...» по имени Д., как в дальнейшем он узнал, ее фамилия Антонова. Последняя предложила ему услуги по авто-страхованию автомобиля. Антонова Д.А. рассчитала стоимость страховых полисов (КАСКО, ОСАГО), которая его («ФИО»9) устроила. Он («ФИО»9) и Антонова Д.А. договорились о встрече для оформления полисов. В назначенный день, а именно 05.09.2016 года ему («ФИО»9) на мобильный телефон позвонила Антонова Д.А., которая сообщила, что она себя неважно чувствует и к нему домой, на дачу приедет коллега по работе, для заключения и подписания полисов ОСАГО и КАСКО. На сколько он («ФИО»9) помнит коллегу Антоновой Д.А. звали «ФИО»30. Примерно в 16 часов 00 минут, 05 сентября 2016 года, на дачу к «ФИО»9 расположенную по адресу: «адрес» приехал страховой менеджер по имени «ФИО»30. «ФИО»30 произвел осмотр автомашины, сделав несколько фотографий, после чего оформил ему («ФИО»9) страховой полис ОСАГО Серии «№» и страховой полис КАСКО «№». После оформления всех необходимых БСО (полис ОСАГО, КАСКО) и документов, он («ФИО»9) из рук в руки передал «ФИО»30 денежные средства в общей сумме 45820 рублей 00 копеек, из них за ОСАГО он заплатил 5380 рублей, за КАСКО заплатил 40440 рублей. После чего «ФИО»30 уехал. Спустя некоторое время ему («ФИО»9) позвонили из общества «...» и сообщили, что необходимо еще раз отфотографировать автомобиль, после чего к нему приехал другой менеджер отфотографировал повторно автомобиль и внес изменения в полис КАСКО. (т. 4 л.д. 105-108)

-показания свидетеля «ФИО»25, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что он осуществляет свою трудовую деятельность в должности специалиста по страхованию отдела продаж ООО «...». В его должностные обязанности входит осуществление поиска клиентов и дальнейшее осуществление действий по заключению с клиентами Общества страховых договоров.

03 декабря 2016 года руководством отдела продаж ООО «...» было принято решение об увольнении страхового специалиста Антоновой Д.А., в связи с большим количеством просроченных задач по сдаче бланков строгой отчетности и денежных средств в кассу ООО «...». С целью выяснения обстоятельств не сдачи бланков строгой отчетности в кассу ООО «...» ему ( «ФИО»25) руководством отдела продаж было поручено произвести проверку факта заключения договоров страхования с клиентами Общества, а именно с «ФИО»9, «ФИО»11 и «ФИО»17 В ходе телефонных переговоров, проведенных с указанными клиентами, «ФИО»25 стало известно, что последние действительно являлись клиентами ООО «...» и сотрудниками данного Общества с данными людьми заключались договора страхования транспортных средств. Все переговоры по вопросам заключения договоров страхования с «ФИО»9, «ФИО»11 и «ФИО»17 велись специалистом отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А., кроме того с данными людьми было осуществлено заключение необходимых договоров страхования, а ими, в свою очередь, за заключение данных договоров страхования «ФИО»9, «ФИО»11 и «ФИО»17 согласно договоров страхования были выплачены соответствующие суммы денежных средств в качестве страховых взносов (премий). По вопросу того, кто именно, сама Антонова Д.А. или выездной агент ООО «...», выезжали к вышеуказанным страхователям, он («ФИО»25), в ходе телефонной беседы с данными людьми не выяснял, поскольку в случае, если за страхового специалиста, заключение договора страхования осуществлялось выездным специалистом ООО «...», то после заключения такого страхового полиса, он (страховой полис) передавался выездным специалистом сотруднику отдела продаж, который просил его о необходимости выезда к клиенту ООО «...» для заключения договора страхования, в данном конкретном случае такие полиса страхования, вместе с полным пакетом документов и полученными в качестве страховых премий денежными средствами передавались страховому специалисту ООО «...» Антоновой Д.А., после чего Антонова Д.А. обязана сдать заключенные договора страхования и денежные средства в структурное подразделение ООО «...», за которыми Антонова Д.А. закреплена соответствующим приказом руководителя ООО «...». О сложившейся ситуации им было сообщено руководству отдела продаж ООО «...». (т. 4 л.д.55-57)

- показаниями свидетеля «ФИО»29, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она осуществляет свою трудовую деятельность в должности помощника руководителя отдела логистики ООО «...». В ее должностные обязанности входит сбор заявок для выездных специалистов и выдача БСО оформления и заключения договоров страхования (КАСКО,ОСАГО и ДОСАГО). Все полисы внесены в базу ООО «...». Если выезд к клиенту осуществляет страховой менеджер (кем и являлась Антонова Д.А.) то бланки полисов (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) по базе общества (ООО «...») числятся за менеджером, если выезд к клиенту для оформления договоров страхования (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) осуществляет выездной специалист, то данные полисы (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) числятся за ней до момента сдачи вторых экземпляров и денег в структурные подразделения общества (ООО «...»). Получение полисов, которые в базе Общества числятся за ней (различных БСО), производится с начального номера полученного полиса по конечный номер полученного полиса, которые идут друг за другом по порядку (подряд), а также фиксируются данные операции в актах перемещения полисов (БСО), которые фиксируются в базе ООО «...» в системе 1С. (т. 4 л.д. 86-89)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»10

- заявление гражданина «ФИО»10, в котором просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А. которая 07 сентября 2016 года, имитировав с нем заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 50243 рубля 00 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 50243 рубля 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.1 л.д.67)

Показаниями потерпевшего «ФИО»10, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в сентябре 2016 года он приобрел автомашину марки «...» 2016 года выпуска, которую необходимо было застраховать и поставить на учет в ГИБДД. В сети интернет нашел сайт ООО «...», которая предлагала свои услуги по страхованию автомобилей. Позвонил по телефону указанному на сайте, и оставил свой номер телефона, после чего спустя пару минут на его мобильный телефон перезвонила девушка (Антоновой Д.А.) - сотрудник ООО «...» и предложила выгодные условия оформления страховых полисов, а также предложила встретится и оформить страховые полисы. 07 сентября 2016 г. примерно в 15 часов 00 минут они встретились в ТЦ «...», где Антонова оформила ему («ФИО»10) страховой полис серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» страховой компании «...». Он («ФИО»10) заплатил за полис ОСАГО 4039 рублей 20 копеек, за полис КАСКО 44953 рублей 80 копеек, а также выплатил денежные средства в сумме 1250 рублей по договору ДОСАГО (данная сумма была указана в самом договоре КАСКО), а всего денежных средств на общую сумму 50243 рублей 00 копеек Указанные денежные средства передал Антоновой Д.А. в одном из кафе расположенном в ТЦ «...» по адресу: «адрес». Получив денежные средства, Антонова Д.А. выписала две квитанции «№» и «№» на получение страховых взносов. После этого он («ФИО»10) забрал полисы и уехал. Позже, прочитав внимательно страховой полис КАСКО обнаружил, что некоторые пункты в договоре не обозначены "галочкой". После чего сразу же позвонил и сообщил Антоновой об этом, на что она сообщила, что сама подъехать и исправить договор не сможет, это сможет сделать выездной страховой агент из ее же организации. Спустя 2-3 минуты перезвонил молодой человек и представился выездным страховым агентом ООО «...» (фамилия имя отчество не назвал). В ходе разговора с агентом договорились о встрече в кафе около м. «...». 10 сентября 2016 г. примерно в 14 часов 00 минут он («ФИО»10) встретился с молодым человеком - страховым агентом ООО «...» в обговоренном месте. Молодой человек стал заполнять страховой полис КАСКО. При заполнении полиса он допустил ошибку и сказал, что позже сможет довести вновь переделанный страховой договор КАСКО. Через несколько дней (точную дату не помнит) данный агент привез уже заполненный страховой договор КАСКО, который был подписан Антоновой Д.А. В последствии он («ФИО»10) узнал от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные денежные средства от него («ФИО»10) в ООО «...» не сдала, в связи с чем вышеуказанные договора страхования с ним фактически заключены не были. Таким образом, Антонова Д.А. введя в заблуждения его («ФИО»10) и руководство ООО «...» в отношении своих истинных намерений, мошенническим путем, похитила принадлежащие ему («ФИО»10) денежные средства в сумме 50243 рублей 00 копеек, чем причинила ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 5 л.д. 77-79)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»11)

-заявление гражданки «ФИО»11, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 08 сентября 2016 года, имитировав с ней заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 47826 рублей 80 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 47826 рублей 80 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 5 л.д. 33)

-протоколом допроса потерпевшей «ФИО»11 о том, что в 2010 году она приобрела автомашину марки «...», седан легковой, 2010 года, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». В начале сентября 2016 года на данный автомобиль заканчивалось действие полисов страхования данного транспортного средства, в связи с чем, у нее возникла необходимость в оформлении страховки на указанную автомашину. Она ( «ФИО»11) в глобальной сети «интернет» на одном из сайтов с предложением услуг страхования транспортных средств оставила заявку для того, что бы ей рассчитали сумму страховки. Данная услуга является бесплатной. После этого, на следующий день ей на контактный телефон, указанный в заявке, перезвонил страховой агент, которая представилась Антоновой Д. и предложила свои услуги по страхованию транспортного средства. Рассчитав сумму страховых взносов на принадлежащую ей («ФИО»11) автомашину, последняя определилась с выбором страховых компаний. После того как с Антоновой Д. договорилась о заключении договоров страхования, Д. сообщила адрес своей электронной почты и попросила выслать ей документы на автомашину, что она («ФИО»11) в свою очередь и сделала. Через некоторое время Д. перезвонила ей на контактный телефон, еще раз сверила данные на автомашину, сообщила точную сумму страховых взносов и попросила определиться с временем встречи. Дата встречи предварительно была определена на 08 сентября 2016 года. Д. ( Антонова) также сообщила, что ей ( «ФИО»11) на контактный телефон перезвонит другой сотрудник и с ним она ( «ФИО»11) должна окончательно определиться о встрече. Через некоторое время ей («ФИО»11) перезвонил сотрудник, который сообщил, что звонит по вопросу страхования автомашины от Антоновой Д.. С данным молодым человеком, имя его она («ФИО»11) не помнит, договорились о встрече 08 сентября 2016 года, а также договорились, что он подъедет к её («ФИО»11) дому по адресу: «адрес». Встретившись с молодым человеком примерно в 16 часов, последний передал ей оригиналы полисов страхования транспортного средства и сообщил, что ему необходимо сфотографировать автомашину, что он и сделал, в период времени, пока она сверяла данные принадлежащей ей автомашины, с данными, указанными в договорах страхования. После этого молодой человек, удостоверившись в том что она («ФИО»11) сверила данные автомобиля, произвел действия по окончательному оформлению с ней страхового полиса «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «…», договора дополнительного страхования гражданской ответственности «№» и страхового договора страхования средств наземного транспорта «№». Согласно этим договорам она («ФИО»11) выплатила молодому человеку сумму страховых взносов в размере 47 826 рублей 80 копеек. Указанные деньги она передала молодому человеку в автомашине из рук в руки. Получив от нее денежные средства, молодой человек выписал квитанции серии «№», серии «№» и полис «№» на получение страховых взносов. В последствие она узнала от сотрудников ООО «...», а потом и от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от неё («ФИО»11) денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем, договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...», договор дополнительного страхования гражданской ответственности «№» и страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., введя в заблуждение руководство Общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ей («ФИО»11) денежные средства в сумме 47 826 рублей 80 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Ущерб для себя считаю значительным, поскольку её ежемесячная заработная плата в среднем составляет 30 000 рублей. Вышеуказанный автомобиль, на который оформлялись страховки, фактически приобретался в 2010 году мной, однако собственником данного транспортного средства является её («ФИО»11) мама - «ФИО»1, от имени которой у неё имеется генеральная доверенность на совершение любых действий с указанной выше автомашиной. Договор страхования «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» фактически заключался ей при описанных выше обстоятельствах от имени мамы – «ФИО»1 и с указанием ее в качестве страхователя транспортного средства, страховой взнос по указанному выше договору страхования ОСАГО вносила лично она («ФИО»11), денежными средствами, принадлежащими ей. (т. 5 л.д. 48-50)

Доказательства, подтверждающие обвинение, являются по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»36:

-заявление «ФИО»36, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 08 сентября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 53791 рубль 84 копейки, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 53791 рубль 84 копейки, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.6 л.д.186)

- показаниями потерпевшего «ФИО»36 в судебном заседании о том, что он в 2016 году приобрел автомашину марки «...» хетчбек (комби) легковой которая поставлена на учет в ГИБДД имеет регистрационный номерной знак «№» пользования его женой и им самим. По истечении года покупки у него возникла необходимость оформления страховки на указанную автомашину. До истечения срока предыдущей страховки ему на мобильный телефон позвонила девушка, представилась Д., фамилию свою она не назвала. Как в последствии он узнал от сотрудников полиции, что ее фамилии Антонова. Д. предложила услуги страхования автомашины. Он («ФИО»36) согласился. Через некоторое время ему позвонил молодой человек, представившись «ФИО»30, сказал, что он от Д.. Он («ФИО»36) с ним договорился о встрече на «адрес». Встреча с выездным страховым агентом по имени «ФИО»30 состоялась 08 сентября 2016 года возле выхода из станции метро «...», по адресу: «адрес», примерно в 14 часов 15 минут. При встрече «ФИО»30 сфотографировал вышеуказанную автомашину автомашину, оформил договор страхования ОСАГО, страховой полис «№» страховой компании «...», и страховой договор КАСКО «№» страховой компании «...», а также договор ДОСАГО. Согласно эти договорам он («ФИО»36) передал денежные средства «ФИО»30 из рук в руки по договору ОСАГО в размере 6.866 рублей 64 копейки и по договору КАСКО страховую сумму в размере 45655 рублей 20 копеек и по договору ДОСАГО деньги в сумме 1250 рублей, а всего, таким образом передал «ФИО»30 денежные средства в сумме 53791 рубль 84 копейки. Приехав домой он увидел ошибку в п.5 договора КАСКО, в стаже вождения. Он позвонил Д., которая в последствии внесла изменения и 10.09.2016 года «ФИО»30 привез новый договор который он ( «ФИО»36) подписал. В последствии он узнал от сотрудников полиции что Антонова Д.А. сотрудница ООО «...». Вышеуказанные страховые полисы и денежные средства в кассу ООО ««...» не сдала в связи с чем договор серии «№» ОСАГО «...» и страховой договор «№» КАСКО «...», а также договор ДОСАГО «№», с ним фактически не были заключены. Таким образом Антонова Д.А. введя в заблуждение руководство общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ему ( «ФИО»36) денежные средства в размере 53791 рубль 84 копейки, чем причинила мне значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Доказательства, подтверждающие обвинение, являются по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»41

-заявление гражданина «ФИО»41, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 11 сентября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 38044 рублей 80 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...»», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 38044 рублей 80 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 4 л.д. 132)

-Показаниями потерпевшего «ФИО»41, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя на основании ч. 1 ст. 282 УПК РФ о том, что в 2016 году он приобрел автомашину марки «...», седан легковой, 2016 года, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». По истечении года, после покупки автомобиля, примерно в конце августа или начале сентября 2016 года у него возникла необходимость в оформлении страховки на указанную автомашину. Он («ФИО»41) в сети интернет оставил, для всех страховых компаний, заявки для того, что бы ему рассчитали сумму страховки. Данная услуга является бесплатной. После этого, по истечении примерно двух недель ему («ФИО»41) стали звонить агенты из разных страховых компаний и предлагать свои услуги по страхованию транспортного средства. Он («ФИО»41) выбрал одного из этих агентов, условия страхования которого для него оказались более выгодными в материальной плане. Этим агентом являлась девушка, сотрудника ООО «...», которая представилась как Д.. Фамилию свою Д. не называла. Как в последствии он («ФИО»41) узнал от сотрудников полиции, фамилия Д., Антонова. Антонова Д.А. предложила ему встретиться с ней, где либо для оформления договоров страхования. Он согласился подъехать в центральный офис ООО «...», который расположен по адресу: «адрес». 11 сентября 2016 года, в первой половине дня, в какое время точно не помнит, он («ФИО»41) подъехал в офис ООО «...», расположенный по вышеуказанному адресу. Приехав в офис, он позвонил Антоновой Д.А. на мобильный телефон, номер которого Антонова Д.А. оставила ему ранее для контакта. В телефонном разговоре он («ФИО»41) сообщил, что прибыл в офис для оформления договора, на что Антонова Д.А. ответила, что сама подойти не сможет, в связи с тем, что заболела и находится дома, но при этом сказала, что к нему («ФИО»41) подойдет другой сотрудник организации и оформит договора страхования. После состоявшегося разговора, практически сразу к нему («ФИО»41) подошла девушка (сотрудник ООО «...»). Эта девушка спросила его на какую сумму страхования он («ФИО»41) договаривался с Д.. Он («ФИО»41) назвал сумму, после чего девушка (страховой агент) вновь пересчитала суммы страхового взноса по ОСАГО и КАСКО, эта сумма его устроила, после чего она (страховой агент) оформила страховой полис «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» и страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» страховой компании «...» Согласно этим договорам он («ФИО»41) за ОСАГО выплатил сумму страхового взноса в размере 4276 рублей 80 копеек и за КАСКО выплатил сумму страхового взноса в размере 33768 рублей 00 копеек, а всего выплатил денежные средства на общую сумму 38044 рублей 80 копеек. Указанные выше денежные средства он («ФИО»41) передал девушке (страховому агенту) в помещении офиса из рук в руки. Получив от него денежные средства, девушка (страховой агент) выписала «ФИО»41 две квитанции «№» на получение страховых взносов. В последствие он («ФИО»41) узнал от сотрудников ООО «...», а потом и от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от него денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...» и страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» с ним фактически не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., введя в заблуждение руководство Общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ему («ФИО»41) денежные средства в сумме 38044 рублей 80 копеек, чем причинила последнему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.4 л.д.145-147)

-заявлением представителя ООО «...» «ФИО»38, о привлечении к уголовной ответственности страхового специалиста Общества Антонову Д.А., которая используя свое служебное положение, в период работы в Обществе с 29 июня 2016 года, путем обмана и злоупотребления доверием со стороны работников Общества, имитировала заключение договоров авто-страхования с клиентами общества : «ФИО»5, «ФИО»7, «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»37, «ФИО»16, «ФИО»12, «ФИО»39, «ФИО»36, «ФИО»9, «ФИО»10, «ФИО»34, «ФИО»14, «ФИО»35, «ФИО»11, «ФИО»41, «ФИО»33, «ФИО»6, «ФИО»17, «ФИО»19, «ФИО»2, вторые экземпляры страховым полисов и квитанций в кассу Общества не сдавала, по в базе «...» данные клиенты не проведены, денежные средства, полученные от вышеуказанных клиентов в кассу Общества не сдала, в результате чего похитила, принадлежащие ООО «...», денежные средства в сумме 736 169 рубль 79 копеек. (т. 1 л.д. 5)

-показаниями свидетеля «ФИО»31 оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он осуществляет трудовую деятельность в должности заместителя руководителя отдела продаж ООО «...». В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства отделом продаж ООО «...», контроль за деятельностью подчиненных сотрудников и осуществлением реализации продуктов Общества по основным направлениям деятельности. Одним из сотрудников ООО «...» являлась Антонова Д.А., осуществляющая в данном Обществе трудовую деятельность в отделе продаж в должности страхового специалиста. С данным сотрудником ООО «...» был заключен трудовой договор установленного образца «№» от 29 июня 2016 года, а также на основании заключенного договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 05 июня 2016 года Антонова Д.А. являлась материально-ответственным лицом. Основными обязанностями Антоновой Д.А. являлось осуществление поиска клиентов и дальнейшее осуществление действий по заключению с клиентами Общества страховых договоров. Для заключения договоров страхования Антонова Д.А. получала чистые бланки договоров страхования и квитанции о получении страховых премий (взносов) в ООО «...», также ей получались иные документы необходимые для правильного оформления договоров страхования, в том числе бланки актов осмотра транспортных средств, заявления на заключение договоров страхования и иные, заполнение которых необходимо было для исполнения требований конкретных страховых компаний. О получении данных бланков Антоновой Д.А., согласно установленному в Обществе порядку, Антонова Д.А. должна была оформить соответствующий акт приема-передачи бланков строгой отчетности, что Антоновой Д.А. и делалось. Указанные акты оформлялись в электронном виде и вносились в базу данных программы «...» общества. На бумажном носителе данные акты не оформлялись. После того как происходило заключение договора страхования, сотрудник ООО «...», в данном случае конкретно Антонова Д.А., должна была, согласно соответствующих должностных инструкций, осуществлять сдачу в кассу Общества самокопирующихся отрывных экземпляров полисов страхования транспортного средства и квитанций о получении страховых премий (взносов), а также иные документы и денежные средства полученные по конкретному полису страхования в качестве страховой премии (взноса). В случае если за страхового специалиста, заключение договора страхования осуществлялось выездным специалистом ООО «...», то после заключения такого страхового полиса, он (страховой полис) передавался выездным специалистом сотруднику отдела продаж, который просил его о необходимости выезда к клиенту ООО «...» для заключения договора страхования, в данном конкретном случае такие полиса страхования, вместе с полным пакетом документов и полученными в качестве страховых премий денежными средствами передавались страховому специалисту ООО «...» Антоновой Д.А., после чего Антонова Д.А. обязана сдать заключенные договора страхования и денежные средства в структурное подразделение ООО «...», за которыми Антонова Д.А. закреплена соответствующим приказом руководителя ООО «...». Также «ФИО»31 пояснил, что в случае заключения договоров страхования, получения от них денежных средств в качестве страховых взносов и дальнейшей не сдачей данных документов и денежных средств в кассу ООО «...», Общество не имеет возможности отчитаться по данным бланкам строгой отчетности перед страховыми компаниями в которых данные бланки (страховые полиса) были получены, в связи с чем страховая компания не имеет возможности признать договор страхования (страховой полис) заключенным, что в дальнейшем ведет к причинению материального ущерба человеку с которым заключен конкретный договор страхования (страховой полис), а также к причинению ущерба ООО ««...», поскольку данному Обществу страховой компанией, от которой получен страховой полис выдвигаются штрафные санкции и различные требования материального характера.

-аналогичными показаниями свидетеля «ФИО»4 (начальника отдела продаж ООО «...»), также оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 61-63)

-показаниями свидетеля «ФИО»23, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он осуществляет свою трудовую деятельность в должности специалиста по страхованию отдела продаж ООО «...». В его должностные обязанности входит осуществление поиска клиентов и дальнейшее осуществление действий по заключению с клиентами Общества страховых договоров. В начале декабря 2016 года руководством отдела продаж ООО «...» было принято решение об увольнении страхового специалиста Антоновой Д.А., в связи с большим количеством просроченных задач по сдаче бланков строгой отчетности и денежных средств в кассу ООО «...». С целью выяснения обстоятельств не сдачи бланков строгой отчетности в кассу ООО «...» ему («ФИО»23) руководством отдела продаж было поручено произвести проверку факта заключения договоров страхования с клиентами Общества, а именно с «ФИО»5, «ФИО»16, «ФИО»10, «ФИО»35, «ФИО»41 и «ФИО»19 В ходе телефонных переговоров, проведенных с указанными клиентами, ему («ФИО»23) стало известно, что последние действительно являлись клиентами ООО «...» и сотрудниками данного Общества с данными людьми заключались договора страхования транспортных средств. Все переговоры по вопросам заключения договоров страхования с «ФИО»5, «ФИО»16, «ФИО»10, «ФИО»35, «ФИО»41 и «ФИО»19 велись специалистом отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А., кроме того с данными людьми было осуществлено заключение необходимых договоров страхования, а ими, в свою очередь, за заключение данных договоров страхования «ФИО»5, «ФИО»8, «ФИО»32, «ФИО»36, «ФИО»14, «ФИО»33, «ФИО»41 и «ФИО»2 согласно договоров страхования были выплачены соответствующие суммы денежных средств в качестве страховых взносов (премий). По вопросу того, кто именно, сама Антонова Д.А. или выездной агент ООО «...», выезжали к вышеуказанным страхователям, он («ФИО»23) в ходе телефонной беседы с данными людьми не выяснял, поскольку в случае, если за страхового специалиста, заключение договора страхования осуществлялось выездным специалистом ООО «...», то после заключения такого страхового полиса, он (страховой полис) передавался выездным специалистом сотруднику отдела продаж, который просил его о необходимости выезда к клиенту ООО «...» для заключения договора страхования, в данном конкретном случае такие полиса страхования, вместе с полным пакетом документов и полученными в качестве страховых премий денежными средствами передавались страховому специалисту ООО «...» Антоновой Д.А., после чего Антонова Д.А. обязана сдать заключенные договора страхования и денежные средства в структурное подразделение ООО «...», за которыми Антонова Д.А. закреплена соответствующим приказом руководителя ООО «...». О сложившейся ситуации он («ФИО»23) доложил руководству отдела продаж ООО «...». (т.4 л.д.49-5

-показаниями свидетеля «ФИО»29, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она осуществляет свою трудовую деятельность в должности помощника руководителя отдела логистики ООО «...». В ее должностные обязанности входит сбор заявок для выездных специалистов и выдача БСО оформления и заключения договоров страхования (КАСКО,ОСАГО и ДОСАГО). Все полисы внесены в базу ООО «...». Если выезд к клиенту осуществляет страховой менеджер (кем и являлась Антонова Д.А.) то бланки полисов (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) по базе общества (ООО «...») числятся за менеджером, если выезд к клиенту для оформления договоров страхования (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) осуществляет выездной специалист, то данные полисы (ОСАГО, КАСКО, ДОСАГО) числятся за ней до момента сдачи вторых экземпляров и денег в структурные подразделения общества (ООО «...»). Получение полисов, которые в базе Общества числятся за ней (различных БСО), производится с начального номера полученного полиса по конечный номер полученного полиса, которые идут друг за другом по порядку (подряд), а также фиксируются данные операции в актах перемещения полисов (БСО), которые фиксируются в базе ООО «...» в системе «...». ( 4 л.д. 86-89)

-показаниями свидетеля «ФИО»28, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что по роду своей деятельности она работает в ООО «...» в должности специалиста по страхованию Отдела продаж. В период работы в данном обществе она познакомилась с Антоновой Д.А., которая до 01 декабря 2016 года работала в обществе в должности специалиста по страхованию Отдела продаж. Как стало известно в декабре 2016 года, у Антоновой возникли какие-то материальные проблемы, связанные с тем, что она не сдавала денежные средства в кассу общества, полученные от клиентов в качестве страховых взносов по договорам авто-страхования. Она не помнит конкретной даты, возможно, это было в декабре 2016 года или начале января 2016 года, Антонова, в центральном офисе ООО «...» передала ей конверт для его передачи заместителю генерального директора общества «ФИО»38. Антонова Д. пояснила, что в указанном конверте находятся деньги, но в какой сумме не уточняла, а она («ФИО»28) не интересовалась. Указанный конверт она передала «ФИО»38. Почему Антонова Д. этого не могла сделать сама, ей («ФИО»28) неизвестно.(т. 4 л.д. 80-81

-показаниями свидетеля «ФИО»30, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с 23 апреля 2016 года по 20 сентября 2016 года он работал в качестве выездного специалиста по оформлению договоров авто-страхования в ООО «...», ООО «...». Эти два общества, как он понимает, являются одним и тем же обществом, но с разными названиями. В период его работы в данных обществах он познакомился с Антоновой Д.А.. Между ними сложись приятельские отношения. По роду своей деятельности он занимался оформлением договоров авто-страхования с клиентами на местах, то есть выезжал для оформления договоров в удобные для клиентов места. Антонова состояла на должности менеджера по авто-страхованию и в основном работала в центральном офисе общества, по адресу: «адрес». Иногда Антонова выезжала для оформления договоров страхования на места, это было связано с тем, что в нужный момент отсутствовали выездные специалисты, либо сумма страхового взноса составляла крупную сумму, более 100000 рублей. В конце июня 2016 года, точной даты не помнит, Антонова впервые попросила его съездить на место встречи с ее клиентом и заключить с ним договора авто-страхования. С кем он («ФИО»30) встречался в первый раз по просьбе Антоновой, не помнит. После этого случая, Антонова его периодически просила съездить на встречу с ее клиентом и заключить с ним договора авто-страхования. Каждый раз, когда он ездил на встречу с клиентами Антоновой, то оформлял лично договора авто-страхования, но в документах ставил только подпись, не расшифровывая фамилию и еще подписывался ООО «...». После того, как он («ФИО»30) заключал таким образом договора авто-страхования с клиентами Антоновой, то возвращался в центральный офис, где передавал Антоновой вторые экземпляры страховых полисов, квитанций на получение страховых взносов и деньги, полученные от клиентов. Что с этими документами и деньгам делала Антонова, он не знал. По правилам она была обязана эти документы и деньги сдать в кассу общества, для внесения полисов в базу данных страховых компаний, после чего договора страхования вступали в законную силу. Конкретно, сколько раз он ездил по просьбе Антоновой для встречи с ее клиентами, куда, когда и по какому адресу, он вспомнить не может. Том № 4 л.д. 30-32

13) Приказ «№» от 03.12.2016 года Генерального директора ООО «...» «ФИО»18 о проведении ревизии трудовой деятельности страхового специалиста отдела продаж ООО «...» Антоновой Д.А. за период с 01.07.2016 года. (т. 1 л.д.14)

-Актом инвентаризации ООО «...» от 15 февраля 2016 года по расчетам с подотчетными лицами, в ходе которой установлена недостача по следующим полисам, авто-страхования, числящимися за Антоновой Д.А.,: ОСАГО «№»; полисам КАСКО: 20199601«№». Полисам ДСАГО: «№» - на общую сумму 736 169 рубль 79 копеек. (т. 1 л.д. 15-17)

-трудовым договором «№» от 29 июня 2016 года заключенный между работодателем ООО «...» и работником- Антоновой Д.А, о приеме последюю на работу в общество с 01 июля 2016 года на должность страхового специалиста Отдела продаж, на неопределнный срок. (т. 2 л.д. 35

- должностной инструкцией страхового специалиста ООО «...», согласно которой в обязанности Антоновой Д.А. входило: осуществлять страховые операции; работать с интернет заявками, вести кассовые операции, подготавливать отчеты по произведенным операциям; информировать руководство о её рабочей деятельности на предприятии; консультировать клиентов; оформлять страховые полисы; принимать страховые платежи премий-взносов наличными деньгами, прием пластиковых карт, выставление счетов на оплату страховых премий; возврат страховых премий в случае неверного расчета, тарифа по ранее заключенным полисам; возврат неиспользованной части страховой премии при расторжении договора страхования; выплата страхового возмещения по поручению страхователя; предоставление скидок страхователям. Также она несла ответственность за собранные страховые премии; подотчетные суммы на текущие расходы; полученные бланки строгой отчетности; разглашение информации, являющейся коммерческой тайной; правильности расчета страховой премии по полисам; заключение договоров страхования, вопреки методическим и другим документам ООО «...» и страховых компаний; соблюдение требований нормативных документов ООО «...». (т. 1 л.д.44-54)

-договором, заключенным 05 июля 2016 года между ООО «...» и Антоновой Д.А. о полной материальной отвествнности последней, согласно которому Антонова Д.А., как лицо, занимающее должность страхового специалиста, приняла на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ей предприятием материальных ценностей и взяла на себя обязательства бережно относится к переданным ей для хранения или других целей материальным ценностям предприятия и принимать меры по предотвращению ущерба; своевременно сообщать руководству предприятия о всех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных ей материальных ценностей; участвовать в инвентаризации вверенных ей материальных ценностей. Она приняла на себя полную материальную ответственность за правильность расчета страховой премии по полисам; оформлять договоры страхования только в строгом соответствии с инструкциями предприятия и страховых компаний, чьи полисы оформляла; не допускать ошибок в бланках строгой отчетности, а в случае их допущения переписывать полис на новом бланке без ошибок; не допускать случаев страхового мошенничества, то есть заключения заведомо убыточных договоров страхования, либо заключения договоров страхования задним числом, либо расторжения договоров страхования без необходимых для этого оснований; отчитываться перед предприятием о проделанной работе по форме, определенной предприятием. (т. 1 л.д. 34)

-протоколами выемки: в ЗАО Страховая группа «...» по адресу: «адрес»; СОАО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ОАО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ОСАО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ООО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в ООО «...», расположенном по адресу: «адрес»; в Открытом Страховом Акционерном Обществе «...» по адресу: «адрес», в ходе который были изъяты оригиналы страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, а именно: полиса ОСАГО - «№»; полиса КАСКО - «№»; полиса ДОСАГО - «№» (т.2 л.д.97-102, 160-163, 201-204; т. 3 л.д. 5-8, 22-25, 31-34, 57-60, 84-87)

- протоколом осмотра изъятых в ходе выемки в страховых компаниях: в ЗАО Страховая группа «...»; СОАО «...»; в ОАО «...»; в ОСАО «...»; в ООО «...»; в ООО «...»; в Открытом Страховом Акционерном Обществе «...» - оригиналов страховых полисов и квитанций на получение страховых взносов-премий, а именно: полиса ОСАГО - «№»; полиса КАСКО - «№»; полиса ДОСАГО - «№». (т. 3 л.д. 106-122)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»12:

-заявлением «ФИО»12, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 18 сентября 2016 года, имитировав с ней заключение договора авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховому полису, денежные средства на общую сумму 3720 рублей 60 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 3720 рублей 60 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 7 л.д. 38)

- показаниями потерпевшей «ФИО»12, оглашенными в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в сентябре 2016 году она решила застраховать принадлежавший ей на праве собственности автомобиль марта «...», с регистрационным номером «№». Она («ФИО»12), в интернете оставила для всех страховых компаний заявки, для того, что бы ей («ФИО»12) рассчитали сумму страховки. Данная услуга является бесплатной. После этого, ей («ФИО»12) стали звонить агенты из разных страховых компаний и предлагать свои услуги по страхованию её транспортного средства. Она выбрала одного из этих агентов, условия страхования которого для нее оказались более выгодными в материальной плане. Этим агентом являлась девушка, сотрудница ООО «...», которая представилась как Д.. Как в последствие она («ФИО»12) узнала от сотрудников полиции, ее фамилия Антонова. Антонова Д. 18 сентября 2016 г., примерно в 15 часов 00 минут, по взаимной договоренности с ней («ФИО»12), подъехала к ней («ФИО»12) домой по адресу: «адрес», где стала оформлять страховой полис ОСАГО - «№» от 18.09.2016 г. - обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства Страховой компании «...». Полис Антонова Д.А. заполняла собственноручно, под копирку. Согласно этого договора, она («ФИО»12) за ОСАГО выплатила сумму страхового взноса в размере 3720 рублей 60 копеек. Указанные деньги она передала Антоновой Д.А. в своей квартире из рук в руки. Получив денежные средства, Антонова Д.А. передала ей («ФИО»12) оригиналы страхового полиса и квитанции о внесении страхового взноса на указанную выше сумму. В последствие она («ФИО»12) узнала от сотрудников ООО «...», а потом и от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от неё денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договор серии «№» от 18 сентября 2016 года «обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства» ОСАГО «...» с ней («ФИО»12), фактически не был заключен. Таким образом, Антонова Д.А., введя в заблуждение руководство Общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ей («ФИО»12) денежные средства в сумме 3720 рублей 60 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Ущерб для себя считает значительным, поскольку заработная плата в месяц составляет 15000 рублей. (т. 7 л.д. 46-47)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»35:

-заявление «ФИО»35, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 22 сентября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 34784 рубля 85 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 34784 рубля 85 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 6 л.д.42);

-показаниями потерпевшего «ФИО»35, оглашенного в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он в 2010 году приобрел автомобиль марки «...» 2010 году, который был поставлен на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». В 2016 г. у него возникла необходимость в оформлении страховки на данный автомобиль. Он оставил заявку в сети Интернет и спустя некоторое время ему («ФИО»35) позвонила сотрудница из ООО «...» которая представилась именем Д.. Д. с ним договорилась о встрече по месту его ( «ФИО»35) работы по адресу: «адрес». Так 22.09.2016 года, во второй половине дня примерно в 16.00 часов, по вышеуказанному адресу Д. встретилась с ним в помещении офиса. В ходе общения с Д. рассчитала сумму страхового взноса по полису КАСКО и ОСАГО. Сумму которую назвала Д. его устроила. После чего Д. начала оформлять страховой полис ОСАГО серии «№» на сумму 4752 рубля 00 коп. и страховой полис КАСКО на сумму 58408 рублей 25 коп. Денежные средства за полис КАСКО он («ФИО»35) собирался выплатить двумя платежами и за первый платеж передал Д. 28782 рубля 85 копеек. Также он заплатил Д. за полис ДОСАГО 1250 рублей. Денежные средства в сумме 34784 рублей 85 копеек он передал Д. в офисе по месту своей работы из рук в руки. Спустя три месяца он («ФИО»35) должен был внести вторую сумму платежа за полис КАСКО, в связи с этим позвонил в офис, где работала Д. и где ему сообщили, что Д. болеет. Общаясь с сотрудником ООО «...» «ФИО»23 он сообщил, что ему («ФИО»35) нужно внести оставшуюся часть денежных средств по договору КАСКО. После чего курьер ООО «...» приехал в его офис по вышеуказанному адресу где он («ФИО»35) передал курьеру 29625 рублей 40 копеек. В последствии от сотрудников полиции он узнал, что Антонова Д.А. страховые полисы и полученные от него денежные средства в кассу ООО «...» не сдала, а присвоила себе. (т. 6 л.д. 58-60)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»19:

-заявление «ФИО»19, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 08 октября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 54785 рублей 20 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключен.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 54785 рублей 20 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.5 л.д.193);

-показаниями потерпевшего «ФИО»19, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2010 году он приобрел автомашину марки «...», внедорожник, 2010 года выпуска, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». В начале октября 2016 года на данный автомобиль заканчивалось действие полисов страхования данного транспортного средства, в связи с чем, у него («ФИО»19) возникла необходимость в оформлении страховки на указанную автомашину. На момент окончания полисов страхования ему на мобильный телефон, в начале октября 2016 года, позвонила страховой агент Антонова Д., которая в 2016 году осуществляла страхование вышеуказанного транспортного средства. При этом в 2016 году Антонова Д. также сама проявила инициативу по заключению договоров страхования на принадлежащую ему автомашину. Каким образом Антонова Д.А. узнала о необходимости страхования принадлежащей ему («ФИО»19) автомашины в 2016 году ему не известно. В ходе телефонного разговора с Антоновой Д., последняя выяснила у него о необходимости заключения договоров страхования транспортного средства, после чего предложила рассчитать сумму страховки транспортного средства, на что он ответил своим согласием. Антонова Д.А. сообщила, что рассчитает сумму страхования машины и перезвонит позднее. Через некоторое время Антонова Д.А. вновь перезвонила ему («ФИО»19) на мобильный телефон и сообщила о стоимости страхования автомобиля в различных страховых компаниях, в ходе данного телефонного разговора он ( «ФИО»19) определился с выбором страховых компаний. После того как он с Антоновой Д.А. договорился о заключении договоров страхования, Антонова Д.А., пояснила что ему («ФИО»19) на контактный телефон перезвонит другой сотрудник и он («ФИО»19) с ним должен окончательно определиться о встрече. Через некоторое время «ФИО»19 перезвонил сотрудник, который сообщил, что звонит по вопросу страхования автомашины от Антоновой Д.. С данным выездным агентом он ( «ФИО»19) договорился о встрече на 08 октября 2016 года, а также договорился, что он (выездной страховой агент) подъедет к его («ФИО»19) офису, расположенному по адресу: «адрес». Встретившись с молодым человеком (выездным страховым агентом), в указанный день, то есть 08 октября 2016 года, в 11 часов 00 минут, по адресу: «адрес», последний в офисном помещении, в присутствии «ФИО»19, собственноручно заполнил договора страхования транспортных средств, после чего передал ему («ФИО»19) оригиналы полисов страхования транспортного средства. После того как он («ФИО»19) сверил данные автомашины указанные в полисах страхования с фактическими данными, то осведомился у выездного страхового агента о необходимости осмотра автомобиля, на что получил ответ о том, что такой необходимости нет. После этого, выездной страховой агент удостоверившись в том, что он («ФИО»19) сверил данные автомобиля, передал ему первые экземпляры полисов авто -страхования, заполнил квитанции на получение страховых взносов по указанным полисам, а также передал первые экземпляры данных квитанций ему («ФИО»19). Таким образом, ему («ФИО»19) были переданы страховой полис «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», договор дополнительного страхования гражданской ответственности «№», страховой договор страхования средств наземного транспорта «№», а также две квитанции на получение страховых взносов по указанным договорам. Согласно этим договорам он («ФИО»19) выплатил выездному страховому агенту сумму страховых взносов в размере 54785 рублей 20 копеек, то есть за автотсрахование по ОСАГО заплатил 4435 рублей 20 копеек, за КАСКО 49400 рублей и за ДОСАГО 950 рублей. Указанные денежные средства он («ФИО»19) передал выездному страховому агенту в вышеуказанном офисном помещении из рук в руки. Получив денежные средства, выездной страховой агент уехал. В последствие он («ФИО»19) узнал от сотрудников ООО «...», а потом и от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от него денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...», договор дополнительного страхования гражданской ответственности «№», страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» не были заключены.Таким образом, Антонова Д.А., введя в заблуждение руководство Общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ему («ФИО»19) денежные средства в сумме 54785 рублей 20 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.5 л.д. 206-208).

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»14:

-заявление «ФИО»14, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 11 октября 2016 года, имитировав с ней заключение договора авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховому полису, денежные средства на общую сумму 28500 рублей 00 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 28500 рублей 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 6 л.д.83):

-показаниями потерпевшей «ФИО»14, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что имеет в собственности автомобиль марки «...» г.н. «№». В октябре 2016 года возникла потребность в страховке ТС (каско), в связи с чем она обратилась в брокерскую компанию ООО «...». Менеджер, которая работала со ней, представилась как Антонова Д.. В ходе расчетов стоимости страховки Д. озвучила стоимость полиса в 73,515 рублей, однако Д. пояснила, что с данной суммы она может сделать скидку, и стоимость полиса будет составлять 57,000. Как пояснила Д. в заполненном бланке полиса будет указана полная стоимость страховки, а именно 73,515 рублей. Также Д. пояснила, что оплата полиса возможна в рассрочку, в два этапа в течении трех месяцев. В таком случае стоимость каждого платежа составляет 28,500 рублей. Данное условие ее ( «ФИО»14) устроило и она выплатила первый взнос в размере 28,500 рублей. При этом ей были выданы следующие документы: договор страхования транспортного средства «№» от 11.10.2016, и квитанция об оплате «№», в которой стоимость взноса составляла 36,757 рублей. По договоренности с Д. вторую часть взноса она должна была передать Антоновой Д. через 3 месяца в размере 28,500 рублей. В декабре 2016 г. с ней связались сотрудники ООО «...», которые пояснили, что Антонова Д. при расчете страховки на мой автомобиль допустила ряд ошибок в расчете, за что в последствии была уволена из компании, а сумма которую мне необходимо доплатить составляет 36,757,50 р., что подтверждает квитанция «№»..Первоначальный взнос в размере 28,500 рублей она передавала наличными курьеру, имя которого ей неизвестно. С курьером она встречалась на автомобильной парковке, по адресу: «адрес», 11 октября 2016 года в период с 10 часов 00 минут до 19 часов 30 минут, предварительно об этом договорившись с Антоновой Д.. В последствие она узнала, что денежные средства переданные через курьера, Антонова Д. в кассу организации не внесла, а присвоила себе. Считает, что действиями Антоновой Д. ей причинен значительный материальный ущерб. (т. 6 л.д. 93-96)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»15:

-заявление «ФИО»15, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 11 октября 2016 года, имитировав с ней заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 38214 рублей 45 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО ««...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 38214 рублей 45 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 6 л.д. 154)

-показаниями потерпевшей «ФИО»15, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что 2016 году она, совместно с супругом, приобрела автомашину марки «...», внедорожник пикап, 2016 года выпуска, которая была поставлена на учет в ГИБДД и имеет регистрационные номерные знаки «№». В начале октября 2016 года на данный автомобиль заканчивалось действие полиса страхования данного по системе КАСКО, данная автомашина приобреталась в кредит и согласно условиям кредитного договора, она обязана была заключить договор страхования данного транспортного средства по системе КАСКО, в связи с чем у неё возникла необходимость в оформлении страховки на указанную автомашину. Она ( «ФИО»39) в глобальной сети «интернет» на одном из сайтов с предложением услуг страхования транспортных средств, узнала номер телефона, на который в дальнейшем осуществила телефонный звонок, для того, чтобы ей рассчитали сумму страховки. Данная услуга является бесплатной. В ходе телефонного разговора она сообщила оператору данные автомашины, на которую необходимо заключить страховой договор, в ответ на это оператор пояснила, что с ней ( «ФИО»39) свяжутся позднее. После этого, на следующий день ей на контактный телефон, указанный в заявке перезвонила страховой агент, которая представилась Д. и предложила свои услуги по страхованию транспортного средства. Рассчитав сумму страховых взносов на принадлежащую ей ( «ФИО»39) автомашину, она определилась с выбором страховой компании. После того как она ( «ФИО»39) с Д. договорилась о заключении договоров страхования, Д. сообщила, что к ней («ФИО»39) по адресу проживания приедет курьер, который осуществит все действия необходимые для заключения договора. Через некоторое время на её контактный телефон позвонила девушка, имя ее она не помнит, и сообщила что она звонит по вопросу страховки и готова подъехать по адресу места жительства в любое удобное время, для фотографирования автомашины, получения копий документов на автомобиль и заполнения полиса страхования автотранспортного средства. Дата встречи была определена на 11 октября 2016 года. Встретившись с указанной выше девушкой 11 октября 2016 года, примерно в 16 часов 00 минут по месту моего жительства, у «адрес». Девушка – выездной агент-курьер, в ходе встречи сфотографировала припаркованную у дома автомашину и документы на нее, после чего она от руки заполнила страховой полис «№». После этого агент попросила ее ( «ФИО»39) сверить данные транспортного средства, а также иную информацию содержащуюся в полисе, что и было сделано. Сверив данные, она («ФИО»39) выплатила агенту сумму страховых взносов в размере 38 214 рублей 45 копеек, а последняя, в свою очередь, от руки заполнила квитанцию «№» на получение вышеуказанной суммы. Указанные деньги она ( «ФИО»39) передала агенту в автомашине из рук в руки. После этого молодая девушка уехала. Приблизительно через неделю ей ( «ФИО»39) на телефон перезвонила Д. и сообщила о необходимости передачи указанного выше страхового полиса в напечатанном виде. Она ( «ФИО»39) сообщила, что сотрудники страховой компании могут сделать в любое время. Приблизительно в декабре 2016 года сотрудниками фирмы «...» ей ( «ФИО»39 был передан полис страхования «№» в напечатанном виде. В последствие она узнала от сотрудников ООО «...», а потом и от сотрудников полиции, что Антонова Д.А. вышеуказанный страховой полис и полученные от нее ( «ФИО»39) денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем страховой договор страхования средств наземного транспорта «№» не был заключен. Таким образом, Антонова Д.А., введя в заблуждение руководство Общества в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ей ( «ФИО»39) денежные средства в сумме 38 214 рублей 45 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Ущерб для себя считает значительным, поскольку её ежемесячная заработная плата в среднем составляет 27 000 рублей. (т. 6 л.д.163-165)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»34:

-заявление гражданина «ФИО»34, который просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 23 октября 2016 года, имитировав с ним заключение договора авто-страхования, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховому полису, денежные средства на общую сумму 3484 рубля 80 копеек, страховой полис и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 3484 рубля 80 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.5 л.д.

-показания потерпевшего «ФИО»34, оглашенные в судебном заседании на основании ходатайства государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в собственности его отца – «ФИО»34 имеется автомобиль марки «...» регистрационный знак «№», которым фактически пользуется он («ФИО»34) 23 октября 2016 г. истек срок действия страхового полиса ОСАГО на указанный автомобиль. В связи с этим, 23 октября 2016 г. примерно в 13 часов 00 минут, в помещении центрального офиса ОО «...» по адресу: «адрес» он («ФИО»34) вместе со своим отцом встретился со страховым специалистом – Антоновой Д.А. Она рассчитала сумму страхового взноса, после чего выписала полис ОСАГО страховой компании «...» на имя его («ФИО»34) отца, а так же включила в полис и его самого, после чего передала ему («ФИО»34) один экземпляр страхового полиса ОСАГО «№». Затем Антонова Д.А. выписала квитанцию на получение страхового взноса «№», согласно которой он («ФИО»34) из своих личных средств оплатил, передав лично в руки Антоновой Д.А., денежные средства в сумме 3484 рубля 80 копеек. В обоих документах было указано, что договор и квитанция выписаны представителем страховой компании ООО «...» Антоновой Д.А. В последствии страховых случаев у него («ФИО»34) не наступало. От сотрудников полиции ему стало известно, что Антонова Д.А. второй экземпляр договора и деньги в кассу не сдала, в связи с чем, фактически, договор страхования заключен не был. В результате мошеннических действий Антоновой Д.А. ему («ФИО»34) причинен значительный материальный ущерб в размере 3484 рублей 80 копеек. Ущерб значительный, так как его («ФИО»34) заработная плата составляет 15000 рублей. (т.5 л.д. 108-111)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»33

-заявление «ФИО»33, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 29 октября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 45305 рублей 00 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 45305 рублей 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 5 л.д.130)

-показаниями потерпевшего «ФИО»33, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в его собственности имеется автомашина марки «...», 2007 года выпуска, имеющая регистрационные номерные знаки «№». В конце октября 2016 года на данный автомобиль заканчивалось действие КАСКО, в связи с чем у него возникла необходимость в оформлении указанной авто-страховки. В глобальной сети Интернет, на одном из сайтов он нашел предложения по автострахованию. О контактному телефону он ( «ФИО»33) позвонил в компанию, и попросил рассчитать ему стоимость страховки. Услуга была бесплатной. Оператор, с которым он связывался, ответила, что с ним свяжутся. Спустя несколько дней, с ним связалась страховой специалист страховой компании, которая представилась как Д., которая предложила свои услуг по страхованию автомашины. Д. рассчитала ему суммы страховых взносов по разным страховым компаниям и сделал по телефону ему («ФИО»33) предложения о страховании, из которых он ( «ФИО»33) выбрал самое выгодное. После того, как он с Д. договорился о заключении договоров страхования, последняя ответила, что на встречу с ним подъедет выездной специалист, который выполнит все действия, для оформления страховки. Спустя еще некоторое время ему позвонил выездной специалист страховой компании и предложил встретиться для оформления страховки. Встреча была назначена на 29 октября 2016 года. В назначенный день, 29 октября 2016 года, примерно в 18 часов 30 минут, выездной страховой специалист подъехал к нему ( «ФИО»33) домой по адресу: «адрес». Сначала этот специалист сфотографировал автомашину, припаркованную рядом с домом, а затем, уже в квартире оформил страховой полис, превую копию которого передал ему ( «ФИО»33). Затем он ( «ФИО»33) передал выездному специалисту в качестве страхового взноса денежные средства в сумме 45305 рублей 00 копеек, заполнив при этом бланк квитанции о получении страхового взноса на вышеуказанную сумму. Первый экземпляр данной квитанции специалист передал ему ( «ФИО»33). В последствие он («ФИО»33) узнал от сотрудников ООО «...», что Антонова Д., получив деньги в сумме 45305 рублей 00 копеек и вторые экземпляры страховых документов, в кассу общества их не сдала, деньги присвоила себе, в результате чего договор страхования заключен не был. Таким образом Антонова, введя руководство ООО «...» в отношении истинных своих намерений, мошенническим путем похитила принадлежащие ему («ФИО»33 деньги в сумме 45305 рублей 00 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб, посокьку он ( «ФИО»33) не работает. (т.5 л.д. 137-139, 142-144)

Доказательства, подтверждающие обвинение, по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»32

- заявление «ФИО»32, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 30 октября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 46990 рублей 80 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 46990 рублей 80 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 5 л.д.4)

- показания потерпевшего «ФИО»32, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в 2016 году он приобрел автомобиль марки «...», регистрационный знак «№». В конце октября 2016 года необходимо было оформить новую страховку на автомобиль. Выбрал страховую компанию, условия страхования, которой оказались более выгодными в материальном плане. Агентом компании являлась девушка, сотрудник ООО «...» (Антонова Д.А.). 30 октября 2016 года, в первой половине дня, он («ФИО»32) приехал в офис ООО «...», расположенный по адресу: «адрес»., где встретился с Антоновой Д.А. Она пересчитала суммы страхового взноса, после чего оформила ему («ФИО»32) страховой полис ОСАГО «№» страховой компании «...» и страховой полис КАСКО серии «№» страховой компании «...». Согласно указанным договорам он («ФИО»32) выплатил сумму страхового взноса за ОСАГО в размере 3880 рублей 80 копеек, а за КАСКО в размере 43110 рублей 00 копеек, на общую сумму 46990 рублей 80 копеек. Указанные деньги передал Антоновой из рук в руки. Получив деньги Антонова выписала две квитанции «№» и «№» на получение страховых взносов. В последствии, от сотрудников полиции он («ФИО»32) узнал, что Антонова вышеуказанные страховые полисы и полученные от него деньги в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договор «№» и договор «№» с ним («ФИО»32) фактически не заключались. Таким образом Антонова Д.А. мошенническим путем похитила принадлежащие ему («ФИО»32) деньги на общую сумму 46990 рублей 80 копеек, чем причинила значительный ущерб на указанную сумму. (т. 5 л.д. 16-17)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»16

-заявление «ФИО»16, в котором он который просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 10 ноября 2016 года, имитировав с ним заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 32222 рубля 06 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены.

Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 32222 рубля 06 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.7 л.д.4)

-показаниями потерпевшего «ФИО»16, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2010 г. он приобрел автомобиль марки «...», который был поставлен на учет в ГИБДД и имеет регистрационный знаки «№». В интернете оставил заявки в страховые компании, для того, что бы они рассчитали сумму страховки. Ему («ФИО»5) стали отзваниваться агенты из разных страховых компаний и предлагать свои услуги по страхованию автомобиля. Он выбрал агента, девушку - сотрудника ООО «...» (Антонову Д.А.). Созвонились, и договорились, о дате и месте встречи, при этом Антонова Д.А. пояснила, что подъедет либо она, либо курьер. 10 ноября 2016 года он («ФИО»16) встретился с курьером ООО «...» в гаражах около дома, по адресу: «адрес». Курьер передал страховые полиса страхования по программе КАСКО «№» страховой компании «...» (№ бланка «№») с квитанцией об оплате страховой премии «№», а так же полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО страховой компании «...» «№» и соответствующую квитанцию «№». Согласно договорам он («ФИО»16) за ОСАГО выплатил сумму страхового взноса в размере 3326 рублей 40 копеек, а за КАСКО сумму 28895 рублей 66 копеек, всего на общую сумму 32222 рублей 06 копеек. Указанные деньги передал курьеру из рук в руки, после чего тот уехал. В период с момента заключения указанных договоров, по настоящее время, страховых случаев не наступало. В последствии, от сотрудников полиции, он («ФИО»16) узнал, что Антонова Д.А. вышеуказанные страховые полисы и полученные от него денежные средства в кассу ООО «...» не сдала, в связи с чем договор серии «№» обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства ОСАГО «...» и страховой договор страхования «№» с ним («ФИО»5) фактически заключены не были. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 32222 рублей 06 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на указанную сумму. (т. 7 л.д.19-20)

Доказательства, подтверждающие обвинение по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих «ФИО»17

-заявление «ФИО»17, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «...» Антонову Д.А., которая 27 ноября 2016 года, имитировав с ней заключение договоров авто-страхования, введя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от заявителя в счет страховых взносов, по страховым полисам, денежные средства на общую сумму 48980 рублей 00 копеек, страховые полисы и полученные денежные средства в кассу ООО «...», не сдала, в связи с чем договора авто-страхования не были заключены. Таким образом, Антонова Д.А., мошенническим путем похитила принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 48980 рубля 00 копеек, причинив значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т. 4 л.д. 199)

-показания потерпевшей «ФИО»17, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что она с 2016 года управляет по доверенности автомобилем марки «...» государственный регистрационный знак «№», которое по праву собственности принадлежит ее матери – «ФИО»40 В конце ноября 2016 года возник вопрос об оформлении авто-страховки КАСКО. Она ( «ФИО»17) в интернет оставила заявки для всех страховых компаний, что бы ей рассчитали стоимость страховки. Затем она выбрала одного из страховых агентов, предложение которой для неё показалось более выгодным. Данным агентом являлась сотрудник ООО «...» Антонова Д.. Последняя предложила встретиться для оформления страховки. Она ( «ФИО»17) согласилась подъехать в центральный офис общества, расположенный по адресу: «адрес». 27 ноября 2016 года, примерно в 11 часов 00 минут она приехала по вышеуказанному адресу и позвонила на контактный телефон Антоновой, сообщив, что прибыла в офис для оформления авто-страховки. Антонова встретила её и оформила страховой полис «№» КАСКО страховой компании «...». Согласно данному полису и условиям страхования, она («ФИО»17) передала Антоновой в качестве первого взноса денежные средства в сумме 48980 рублей 00 копеек. Вторую часть суммы она должна была заплатить спустя три месяца. Получив деньги, Антонова ей выписала квитанцию о получении страхового взноса. В последствие она ( «ФИО»17) узнала от сотрудников ООО «...», что Антонова вышеуказанный страховой полис и полученные деньги в кассу не сдала, в связи с чем договор страхования оформлен не был. Таким образом Антонова похитила принадлежащие ей ( «ФИО»17) денежные средств в сумме 48980 рублей 00 копеек, чем причинила значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. (т.4 л.д. 208-210).

Оценив и исследовав в совокупности все доказательства, суд находит виновность Антоновой Д.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенным с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения по каждому преступлению доказанной, за что она подлежит ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ ( 21 преступление).

При назначении наказания подсудимой Антоновой Д.А. суд руководствуется требованиями ст. 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные о личности виновной, в том числе смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Антонова Д.А. ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства и работы в г.Москве, где положительно характеризуется.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, согласно ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжкого преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ суд признает признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном.

Таким образом, учитывая тяжесть содеянного, но вместе с тем принимая во внимание вышеизложенные смягчающие по делу обстоятельства и данные о личности подсудимой; отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и обеспечивая максимальное влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее близких, суд считает возможным исправление и перевоспитание Антоновой Д.А. без реальной изоляции от общества, назначив наказание за совершенное деяние с применением ст. 73 УК РФ.

Назначая основной вид наказания, суд находит возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303-304; 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Антонову Д.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (21 преступление) в редакции ФЗ от 7 декабря 2016 года № 420-ФЗ и назначить наказание за каждое преступление, в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений и, путем частичного сложения наказаний, назначить Антоновой Д.А. наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Антоновой Д.А. наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать Антонову Д.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного.

Признать за гражданским истцами право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественное доказательство: DVD диск с видеозаписью, распечатка отчета со счета, расходные кассовые ордера, мемориальный ордер хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение десяти суток со дня его постановления, разъяснив, что в случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

Судья:

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-213/2013

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 1-213/2013

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы