Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 01-0185/2016 | Судебная практика

Дело № 1- 185/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

18 июля 2016 г.

Судья Замоскворецкого районного суда гор. Москвы Аверченко Е.П., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы Севрюгиной А.Е., подсудимого Джафарова Э.И., защитника – адвоката Маркина А.С., представившего удостоверение № 8032 и ордер № 055, представителей потерпевших Филатова А.В., Гордеева В.И., при секретаре Движковой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Джафарова ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Джафаров Э.И. виновен по трем преступлениям в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по двум преступлениям) и особо крупном размере (по одному преступлению).

Так, он (Джафаров Э.И) в неустановленные следствием время и месте, но не позднее *** г., при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «***» вступил в преступный сговор с ФИО 1, ФИО2 и неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств ОАО «***» при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, будучи осведомленным о том, что в рамках государственного контракта об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих внутренних войск МВД России, а также сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заключенного между ОАО «***» (далее – страховщик) и МВД России, страховщик обязан в случае наступления страхового случая, а именно установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, выплатить указанному застрахованному лицу страховую сумму в размере, установленном ст. 5 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», будучи неустановленным способом осведомленным о порядке оформления документов при наступлении страхового случая, порядке расчета и выплаты страховых сумм, разработал преступный план, согласно которому ФИО1С.В. предоставлял неустановленному лицу паспорта и банковские карты с приложением пин-кода, принадлежащие лицам, выступающим в качестве военнослужащих ВВ МВД России, однако таковыми не являющимися, неосведомленных относительно преступных намерений соучастников, а ФИО2 оформлял от имени вышеуказанных лиц заявления о выплате страховой суммы и заявления об отказе от получения страховых сумм, право на которое застрахованное лицо имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые в дальнейшем с приложением следующих документов, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855, заверенных руководителем кадрового подразделения и печатью подразделения: справки об обстоятельствах страхового случая, сведениях о застрахованном лице и размере оклада месячного денежного содержания застрахованного лица, справки установлении инвалидности, свидетельства о болезни, выписки из приказа командира войсковой части, почтой направлялись в головной офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, где сотрудники ОАО «***» в течение 15 дней с даты поступления заявления в страховую компанию перечисляют с расчетного счета ОАО «***» № ***, открытого ЗАО «***», на счета неосведомленных лиц, от имени которых соучастники составляли заведомо поддельные заявления о выплате страхового возмещения, денежные средства, предназначенные в качестве страховой выплаты.

Так в период с июля 2012 года по 13 сентября 2012 г. он (Джафаров Э.И.), осознавая преступный характер своих действий, под предлогом возмещения ранее взятых им (Джафаровым Э.И.) долговым обязательств перед ФИО1 в размере 50 000 рублей, вступил в преступный сговор с ФИО1 и передал ему в распоряжение паспорт гражданина РФ серии *** №***, выданный ОВД г. Собинки Владимирской области от ***г. на имя Джафарова ***и банковскую карту ОАО «***» № *** на имя Джафарова Э.И., которые в неустановленное следствием время и месте ФИО1 передал неустановленному соучастнику. При этом ФИО1 уведомил его (Джафарова Э.И.) о преступном плане, согласно которому от имени Джафарова Э.И. как от военнослужащего Внутренних войск МВД России в ОАО «***» будет направлен пакет документов по заявлению о выплате страховой суммы по случаю наступления инвалидности, на основании которых на переданную банковскую карту Джафарова Э.И. будут начислены денежные средства, предназначенные в качестве страховой выплаты, которые в неустановленное следствием время и месте ФИО1 передал неустановленному соучастнику. Через некоторое время, в неустановленное следствием время, однако не позднее 13 сентября 2012 г., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте неустановленный соучастник передал ФИО1 конверт, содержащий в себе пустой бланк заявления о выплате страховой суммы установленного образца приложения 4 к Инструкции «О порядке проведения обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы в системе МВД России», пустой бланк заявления об отказе от получения страховых сумм, право на которое заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации установленного образца к вышеуказанной инструкции, вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя Джафарова Э.И., а также реквизиты банковского счета № ***, открытого в ОАО «***» Москва на имя Джафарова Э.И.

В свою очередь, ФИО1, в целях исполнения преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 сентября 2012 г., в неустановленном следствии месте, передал соучастнику ФИО2 полученный ранее от неустановленного соучастника конверт с его содержимым. ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль, собственноручно заполнил бланк заявления в ОАО «***» о выплате страховой суммы, датированное 10 сентября 2012 г., а также заявление об отказе от получения страховых сумм, право на которое застрахованное лицо имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от имени его (Джафарова Э.И.), который в действительности службу в войсковой части *** внутренних войск МВД России никогда не проходил, инвалидность первой группы никогда не получал. Заведомо поддельные заявления о страховой выплате, заполненные от имени третьего лица, а также вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя Джафарова Э.И. соучастник ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, передал ФИО1, который в дальнейшем передал полученные от ФИО2 документы неустановленному соучастнику.

После чего неустановленный соучастник в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовил заведомо поддельные документы: справку № *** от 10 сентября 2012 года об обстоятельствах страхового случая, сведениях о застрахованном лице и размере оклада месячного денежного содержания подполковника запаса Джафарова Э.И., проходившего службу в войсковой части *** внутренних войск МВД России, уволенного со службы, в связи с установлением инвалидности с 22 августа 2012 года по первой степени ограничения способности к трудовой деятельности, полученной в период военной службы, копию справки серии МСЭ- 2011 № *** от 22 августа 2012 года, выданной ФГУ «ГБ МСЭ по Московской области» филиал № 40, согласно которой у него (Джафарова Э.И.) 22 августа 2012 г. установлена инвалидность первой группы, полученная в период военной службы; копию заключения № *** Центральной военно-врачебной комиссии МВД России от 15 августа 2011 г., согласно диагнозу которой он (Джафаров Э.И.) имеет заболевания: отдаленные последствия минно- взрывной травмы, контузии головного мозга в виде рассеянной органической симптоматики, смешанной гидроцефалией, со стойкими незначительно выраженными астеническими проявлениями и вегетативно-сосудистой неустойчивостью, гипертоническая болезнь 2 стадии, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения 2 функциональный класс, пролапс передней створки митрального клапана 1 степени, сердечная недостаточность 2 функциональный класс, хронический холецистит с редкими обострениями без нарушения функций в стадии ремиссии, жировой гепатоз, остеохондроз шейного отдела позвоночника без нарушения функции, посттравматический артроз плечевого сустава, инородное тело (винт) клювовидного отростка без нарушения функций левой верхней конечности, искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания 1 степени; копию выписки из приказа командира войсковой части *** ВВ МВД России от 17 ноября 2011 г. №*** с/ч, согласно которой подполковник Джафаров Э.И. исключен из списка личного состава части с 18 ноября 2011 года по состоянию здоровья, заверенные оттиском круглой гербовой печати войсковой части *** внутренних войск МВД России, которые вместе с подготовленными ранее ФИО2 заявлениями, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее 13 сентября 2012 г., неустановленный соучастник направил посредством почты в головной офис ОАО «***» по адресу: ***, где сотрудники канцелярии присвоили поступившему заявлению входящий номер № *** от 13 сентября 2012 г. Далее сотрудники канцелярии ОАО «***», неосведомленные о преступных планах Джафарова Э.И. и соучастников, направили документы в Управление обязательного государственного страхования МВД России ОАО «***», где сотрудники расчетного отдела указанного Управления, неосведомленные о преступных планах Джафарова Э.И. и соучастников, произвели расчет страховой суммы в соответствии с Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной системы» в размере ***рублей, которые на основании платежного поручения № ***от 19 сентября 2012 г., подготовленного подразделением казначейства Финансово-инвестиционного департамента ОАО «***», перечислены на банковский счет его (Джафарова) № ***, открытый в дополнительном офисе «***» ОАО «***» г. Москвы по адресу: *** и неустановленные соучастники распределили неустановленным способом, при этом он (Джафаров) получил денежные средства в размере *** рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению, а именно передал ФИО1 в рамках ранее взятых на себя долговых обязательств на указанную сумму.

Он же (Джафаров Э.И.) в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 13 сентября 2012 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ОАО «***», вступил в преступный сговор с ФИО2, ФИО1 и неустановленным лицом, направленный на хищение денежных средств ОАО «***» при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, будучи осведомленным о том, что в рамках государственного контракта об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих внутренних войск МВД России, а также сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заключенного между ОАО «***» (далее – страховщик) и МВД России, страховщик обязан в случае наступления страхового случая, а именно установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, выплатить указанному застрахованному лицу страховую сумму в размере, установленном ст. 5 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», будучи неустановленным способом осведомленным о порядке оформления документов при наступлении страхового случая, порядке расчета и выплаты страховых сумм, разработал преступный план, согласно которому ФИО1 предоставлял неустановленному лицу паспорта и банковские карты с приложением пин-кода, принадлежащие лицам, выступающим в качестве военнослужащих ВВ МВД России, однако таковыми не являющимися, неосведомленных относительно преступных намерений соучастников, а ФИО2 М.В. оформлял от имени вышеуказанных лиц заявления о выплате страховой суммы и заявления об отказе от получения страховых сумм, право на которое застрахованное лицо имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые в дальнейшем с приложением следующих документов, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855, заверенных руководителем кадрового подразделения и печатью подразделения: справки об обстоятельствах страхового случая, сведениях о застрахованном лице и размере оклада месячного денежного содержания застрахованного лица, выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, свидетельства о болезни, выписки из приказа командира войсковой части, почтой направлялись в головной офис ОАО «***», расположенный по адресу: ***, где сотрудники ОАО «***» в течение 15 дней с даты поступления заявления в страховую компанию перечисляют с расчетного счета ОАО «***» №***, открытого ОАО «***» на счета неосведомленных лиц, от имени которых соучастники составляли заведомо поддельные заявления о выплате страхового возмещения, денежные средства, предназначенные в качестве страховой выплаты.

Так, в период с сентября 2012 года по 08 ноября 2012 г., он (Джафаров Э.И.), осознавая преступный характер своих действий, имея умысел на хищение денежных средств ОАО «***» в размере ***рублей, путем обмана, под предлогом необходимости проведения безналичного платежа с использованием паспорта и банковской карты, получил от неосведомленной относительно преступных намерений соучастников ФИО3 в свое распоряжение паспорт гражданина РФ серии «***»№ «***», выданный Отделением УФМС России по «***» от 01 июня 2013 г. на имя ФИО3 и банковскую карту ОАО «***» № «***» на имя ФИО3 Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 08 ноября 2012 г., находясь у станции метро «Красные ворота» он (Джафаров Э.И.) передал соучастнику ФИО1 полученные от ФИО3 вышеуказанные паспорт и банковскую карты на ее имя, а ФИО1 передал ему (Джафарову Э.И.) денежные средства в размере 20 000 рублей. Затем, продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО1 передал неустановленному соучастнику паспорт гражданина РФ серии «***»№ «***», выданный Отделением УФМС России по г. Москве по району Богородское от 01 июня 2013 г. на имя ФИО3 и банковскую карту ОАО «***» №«***» на имя ФИО3 Через некоторое время, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 ноября 2012 г., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте неустановленный соучастник передал ФИО1 конверт, содержащий в себе пустой бланк заявления о выплате страховой суммы установленного образца приложения 4 к Инструкции «О порядке проведения обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы в системе МВД России», пустой бланк заявления об отказе от получения страховых сумм, право на которое заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации установленного образца к вышеуказанной инструкции, вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, а также реквизиты банковского счета № «***», открытого в ОАО «***» Московский банк на имя ФИО3

В свою очередь, ФИО1, в целях исполнения преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 ноября 2012 г., в неустановленном следствием месте, передал ФИО2 полученный ранее от неустановленного соучастника конверт с его содержимым. ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль, собственноручно заполнил бланк заявления в ОАО «***» о выплате страховой суммы, датированное 12 ноября 2012 г., а также заявление об отказе от получения страховых сумм, право на которое застрахованное лицо имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от имени неосведомленной относительно преступных намерений соучастников ФИО3, которая в действительности службу в войсковой части «***» внутренних войск МВД России никогда не проходила, инвалидность первой группы никогда не получала. Заведомо поддельные заявления о страховой выплате, заполненные от имени третьего лица, а также вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, передал ФИО1, который в дальнейшем передал полученные от ФИО2 документы неустановленному соучастнику.

После чего неустановленный соучастник в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовил заведомо поддельные документы: справку № «***»от 12 ноября 2012 г. об обстоятельствах страхового случая, сведениях о застрахованном лице и размере оклада месячного денежного содержания майора запаса ФИО3ой А.А., проходившую службу в войсковой части «***» внутренних войск МВД России, уволенной со службы в связи с установлением инвалидности по первой степени ограничения способности к трудовой деятельности, копию справки серии МСЭ- 2012 №«***», выданной ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» бюро № 34, согласно которой у ФИО3 08 ноября 2012 г. установлена инвалидность первой группы по причине заболевания, полученного в период военной службы; копию заключения №396 Центральной военно-врачебной комиссии МВД России от 22 февраля 2011 г., согласно которого ФИО3поставлен диагноз: язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки 2 степени, гипертоническая болезнь 2 стадии, артериальная гипертония 3 степени, риск 4, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения 1 функциональный класс, сердечная недостаточность 1 функциональный класс, экзогенно-конституционное ожирение 1 степени, заболевание получено в период военной службы; копию выписки из приказа командира войсковой части 6549 внутренних войск МВД России от 16 декабря 2011 г. № «***» с/ч, согласно которого майор ФИО3 исключена из списков личного состава части по состоянию здоровья, заверенные оттиском круглой гербовой печати войсковой части «***» внутренних войск МВД России, которые вместе с подготовленными ранее ФИО2 заявлениями, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее 14 ноября 2012 г., неустановленный соучастник направил посредством почты в головной офис ОАО «***» по адресу: «***», где сотрудники канцелярии присвоили поступившему заявлению входящий номер № «***» от 14 ноября 2012 г. Далее сотрудники канцелярии ОАО «***», неосведомленные о преступных планах Джафарова Э.И. и соучастников, направили документы в Управление обязательного государственного страхования МВД России ОАО «***», где сотрудники расчетного отдела указанного Управления, неосведомленные о преступных планах Джафарова Э.И. и соучастников, произвели расчет страховой суммы в соответствии с Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» в размере «***» рублей, которые на основании платежного поручения № 831 от 20 ноября 2012 г., подготовленного подразделением казначейства Финансово-инвестиционного департамента ОАО «***», перечислены на счет ФИО3 №«***», открытый в дополнительном офисе «***» Московского банка ОАО «***» по адресу: «***», которые неустановленные соучастники распределили неустановленным способом, из указанной суммы Джафаров Э.И. получил денежные средства в размере «***» рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Он же (Джафаров Э.И.) в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 13 сентября 2012 г., при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО СК «***», вступил в преступный сговор с ФИО2, ФИО1 и неустановленным лицом, направленный на хищение денежных средств ООО СК «***» при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, будучи осведомленным о том, что в рамках государственного контракта об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих внутренних войск МВД России, а также сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заключенного между ОАО «***» (далее – страховщик) и МВД России от 30.10.2012 г., страховщик обязан в случае наступления страхового случая, а именно установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, выплатить указанному застрахованному лицу страховую сумму в размере, установленном ст. 5 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», будучи неустановленным способом осведомленным о порядке оформления документов при наступлении страхового случая, порядке расчета и выплаты страховых сумм, разработал преступный план, согласно которому ФИО1 предоставлял неустановленному лицу паспорта и банковские карты с приложением пин-кода, принадлежащие лицам, выступающим в качестве военнослужащих ВВ МВД России, однако таковыми не являющимися, неосведомленных относительно преступных намерений соучастников, а ФИО2 оформлял от имени вышеуказанных лиц заявления о выплате страховой суммы, право на которое застрахованное лицо имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые в дальнейшем с приложением следующих документов, перечень которых определен постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №855, заверенных руководителем кадрового подразделения и печатью подразделения: справки об обстоятельствах страхового случая, справки об установлении инвалидности, свидетельства о болезни с заключением центральной военно-врачебной комиссии МВД России, выписки из приказа командира войсковой части, почтой направлялись в головной офис ООО СК «***», расположенный по адресу: «***», где сотрудники ООО СК «***» в течение 15 дней с даты поступления заявления в страховую компанию перечисляют с расчетного счета ООО СК «***» №***, открытого ОАО Банк «***» г.Москва, на счета неосведомленных лиц, от имени которых соучастники составляли заведомо поддельные заявления о выплате страхового возмещения, денежные средства, предназначенные в качестве страховой выплаты.

Так в период с января 2013 года по 02 апреля 2013 года он (Джафаров Э.И.), осознавая преступный характер своих действий, имея умысел на хищение денежных средств ООО СК «***» в размере «***» рублей, путем обмана, под предлогом необходимости проведения безналичного платежа с использованием паспорта и банковской карты, получил от неосведомленного относительного преступных намерений соучастников ФИО4а Д.А. паспорт гражданина РФ серии «***» №«***», выданный Отделением УФМС России по г. Москве по району Богородское от 19 июля 2012 г. на имя ФИО4а Дмитрия Алексеевича и банковскую карту ОАО «Сбербанк России» г. Москва №5469380041088401 на имя ФИО4а Д.А. Далее, в неустановленное следствием время, однако не позднее 02 апреля 2013 года, находясь в торговом центре «Атриум» по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 31, он (Джафаров Э.И.) передал соучастнику ФИО1 полученные от ФИО4 вышеуказанные паспорт и банковскую карту на его имя, а ФИО1С.В. передал ему (Джафарову Э.И.) денежные средства в размере «***» рублей. Затем, продолжая реализацию совместного преступного умысла, ФИО1С.В. передал неустановленному соучастнику паспорт гражданина РФ серии «***» № «***», выданный Отделением УФМС России по г. Москве по району Богородское от 19 июля 2012 г. на имя ФИО4 и банковскую карту ОАО «***» г. Москва №«***» на имя ФИО4.Через некоторое время, в неустановленное следствием время, однако не позднее 02 апреля 2013 г., при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте неустановленный соучастник передал ФИО1 конверт, содержащий в себе пустой бланк заявления о выплате страховой суммы установленного образца приложения 4 к Инструкции «О порядке проведения обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы в системе МВД России», право на которое заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации установленного образца к вышеуказанной инструкции, вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя ФИО4, а также реквизиты банковского счета № «***», открытого в ОАО «***» г. Москва на имя ФИО4.

В свою очередь, ФИО1, в целях исполнения преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 апреля 2013 г., в неустановленном следствии месте, передал ФИО2 полученный ранее от неустановленного соучастника конверт с его содержимым. ФИО2, исполняя отведенную ему преступную роль, собственноручно заполнил бланк заявления в ООО СК ««***»» о выплате страховой суммы, датированное 29 марта 2013 г., право на которое застрахованное лицо имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от имени неосведомленной относительно преступных намерений соучастников ФИО4., который в действительности службу в войсковой части «***» внутренних войск МВД России никогда не проходил, инвалидность первой группы никогда не получал. Заведомо поддельные заявления о страховой выплате, заполненные от имени третьего лица, а также вышеуказанный паспорт гражданина РФ на имя ФИО4 ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, передал ФИО1, который в дальнейшем передал полученные от ФИО документы неустановленному соучастнику.

После чего неустановленный соучастник в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовил заведомо поддельные документы: справку об обстоятельствах страхового случая № 12/031 от 29 марта 2013 года, согласно которой подполковник запаса ФИО4 Д.А., проходивший службу в войсковой части 6796 внутренних войск МВД России уволен в связи с получением 15 февраля 2013 года инвалидности первой группы по причине заболевания, полученного в период военной службы, копию справки серии МСЭ-2012 № «***» от 15 февраля 2013 года, выданной ФКУ «***» бюро № «***» , согласно которой у ФИО4 15 февраля 2013 г. установлена инвалидность первой группы по причине заболевания, полученного в период военной службы; копию заключения № «***» Центральной военно-врачебной комиссии МВД России от 18 февраля 2012 г., согласно которого ФИО4 поставлен диагноз: отдаленные последствия минно-взрывной травмы, контузии головного мозга в виде рассеянной органической симптоматики, смешанной гидроцефалией, со стойкими незначительно выраженными астеническими проявлениями и вегетативно- сосудистой неустойчивостью. Гипертоническая болезнь 2 стадии, артериальная гипертония 2 степени, риск 4, хроническая правосторонняя нейросенсорная тугоухость 1 степени, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения 2 функциональный класс, пролапс передней створки митрального клапана 1 степени, сердечная недостаточность 2 функциональный класс, хронический холецистит с редкими обострениями без нарушения функций в стадии ремиссии, жировой гепатоз, остеохондроз шейного отдела позвоночника без нарушения функции, посттравматический артроз плечевого сустава, инородное тело (винт) клювовидного отростка без нарушений функций левой верхней конечности, искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания 1 степени, заболевание получено в период военной службы; копию выписки из приказа командира войсковой части 6796 внутренних войск МВД России от 31 мая 2012 г. №79 с/ч, согласно которого подполковник ФИО4 Д.А. исключен из списков личного состава части по состоянию здоровья, заверенные оттиском круглой гербовой печати войсковой части 6796 внутренних войск МВД России, которые вместе с подготовленными ранее ФИО2 заявлениями, при неустановленных обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее 02 апреля 2013 г., неустановленный соучастник направил посредством почты в головной офис ООО СК «***» по адресу «***» где сотрудники канцелярии присвоили поступившему заявлению входящий номер № «***» от 03 апреля 2013 г. Далее сотрудники канцелярии ООО СК «***», неосведомленные о преступных планах Джафарова Э.И. и соучастников, направили документы в Управление обязательного государственного страхования МВД России ООО СК «***», где сотрудники расчетного отдела указанного Управления, неосведомленные о преступных планах Джафарова Э.И. и соучастников, произвели расчет страховой суммы в соответствии с Федерального закона РФ от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового состава и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» в размере «***» рублей, которые на основании платежного поручения № 25730 от 05 апреля 2013 г., подготовленного подразделением казначейства Финансово-инвестиционного департамента ООО СК «***», перечислены на счет ФИО4 № «***», открытый в дополнительном офисе 9038/01075 Московского банка ОАО «***» по адресу: «***», указанную сумму неустановленные соучастники распределили неустановленным способом, из которой Джафаров Э.И. получил денежные средства в размере «***» рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Джафаров Э.И. вину в совершении преступлений признал частично, пояснив, что передал своему другу ФИО1у С.В. паспорта и банковские карты с пин-кодами, принадлежащие ему (Джафарову) и его знакомым ФИО3 и ФИО4, для осуществления безналичных денежных переводов, за что ФИО1 простил ему (Джафарову) долг в «***»рублей.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, его вина в полном объеме подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ООО СК «***» ФИО4. о том, что в рамках государственного страхования сотрудников органов внутренних дел страховой компанией была выплачена страховая сумма в размере «***» рублей ФИО4и ряду других лиц, которые, как выяснилось впоследствии, не являлись сотрудниками органов внутренних дел, а в выплатные дела от имени указанных лиц были представлены подложные документы о якобы прохождении ими службы и получении при исполнении служебных обязанностей инвалидностей;

- показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего ПАО СК «***» ФИО5 о том, что страховой компанией в рамках государственного обязательного страхования сотрудников органов внутренних дел были перечислены страховые возмещения на расчетные счета ряда лиц, в том числе Джафарова Э.И. и ФИО3, при этом впоследствии выяснилось, что указанные лица не являлись сотрудниками или военнослужащими органов внутренних дел, инвалидность при исполнении служебных обязанностей не получали, в связи с чем компании причинен материальный ущерб;

- показаниями свидетеля ФИО6 – начальника отдела финансовой отчетности Управления обязательного государственного страхования МВД ОАО «***», данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2004 г. по 2011 г. между ОАО «***» и МВД России был заключен ряд государственных контрактов по обязательному государственному страхованию сотрудников МВД РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ. В рамках указанных контрактов ОАО «***» взяло на себя обязательство выплачивать сотрудникам и военнослужащим системы МВД России страховые выплаты в случае получения травм, установления инвалидности, смерти и досрочного увольнения застрахованного лица. Выплаты сотрудникам и военнослужащим МВД России в случае установления инвалидности осуществлялись следующим образом: документы, перечень которых определен Федеральным законом «Об обязательном страховании…» №52-ФЗ и Инструкцией МВД России № 855, куда входят: заявление о выплате, реквизиты счета получателя выплаты, справка об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенная копия выписки из акта освидетельствования гражданина, свидетельство о болезни, либо справка об установлении инвалидности, выписка из приказа, заявление об отказе от получения страховых сумм (в случае необходимости), поступает нарочно или по почте в головной офис ОАО «***», расположенный по адресу: «***»При поступлении материалов в головной офис сотрудники канцелярии ставят штамп и регистрируют документы, присваивая ему

входящий номер, после чего документы поступают в общий отдел Управления обязательного государственного страхования МВД России, сотрудники которого входящее заявление о выплате регистрируют в общей базе данных. Далее документы поступают в отдел расчетов Управления обязательного государственного страхования МВД России, сотрудник которого проверяет документы на полноту и правильность их оформления, наличие всех печатей и подписей, сверяют данные с информацией, имеющейся в общей базе данных получателей выплат. Подлинность поступивших документов сотрудники расчетного отдела не проверяют. В период времени с 2007 года до 2012 год сотрудники службы безопасности ОАО «***» также не осуществляли проверку поступивших документов на подлинность. Однако в случае возникновения сомнений в подлинности представленных документов, сотрудники расчетного отдела могут инициировать направление запроса в ведомственное учреждение в подтверждение сведений по поступившим документам. Сотрудники расчетного отдела также производили расчет страховых выплат, формировали выплатные дела. В период до 01 января 2012 года сумма страховых выплат по инвалидности составляла не более «***»рублей, по ранению не более «***»рублей. После проведения расчетов страховой выплаты сотрудники отдела финансовой отчетности составляют заявку на платеж, которая направляется в Финансово-инвестиционный департамент, где казначейство (подразделение финансово-инвестиционного департамента) формирует платежное поручение и перечисляет денежные средства на счет получателя страховой выплаты. Проверка поступающих документов на подлинность, соответствие представленных сведений в документах на получение страховых выплат в рамках обязательного государственного страхования военнослужащих и сотрудников МВД России не предусмотрена должностными инструкциями сотрудников расчетного отдела и сотрудников службы безопасности ОАО «***». Управление обязательного государственного страхования МВД России ОАО «***» не имело возможности осуществлять проверку документу по страховым случаям, так как в Управлении отсутствуют какие-либо базы данных застрахованных лиц, а согласно Федеральному закону № 52–ФЗ «Об обязательном страховании…» от 1998 года, страховая компания обязана в течение 15 дней с момента поступления правильно оформленного документа перечислить застрахованному лицу (или выгодоприобретателю в случае наступления смерти) страховую сумму. В случае, если выплата не произведена в течение 15 суток, за каждый день просрочки по платежу предусмотрены штрафные санкции в размере 1% от страховой суммы, что не выгодно для страховой компании. Сотрудники Управления обязательного государственного страхования МВД России ОАО «***» только визуально определяют подлинность подписей, печатей. Никаких запросов на подтверждение данных в подразделения, сотрудником которого являлось застрахованное лицо, страховая компания не направляет. В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции запросили копии выплатных дел в отношении ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, Джафарова Э.И., которые являлись получателями страховых выплат как сотрудники различных подразделений МВД России и военнослужащими различных войсковых частей ВВ МВД России. Так, стало известно, что вышеуказанные лица сотрудниками и военнослужащими МВД России никогда не являлись, то есть страховые выплаты указанными лицами были получены незаконно. Таким образом, данным лицам в период с июня 2010 г. по ноябрь 2011 г. была незаконно выплачена страховая выплата на общую сумму «***» рублей, что является особо крупным размером (т. 2 л.д. 146- 150);

- аналогичными по содержанию показаниями свидетеля Берестенко И.Е. – главного специалиста расчетного отдела ООО СК «***», данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в свою очередь пояснившей, что в 2011 году контракт с ОАО «***» закончился, с 2012 г. контракт заключен с ООО СК «***», в связи с чем почти все сотрудники и руководители, которые занимались выплатами в ОАО «***» перешли в ООО СК «***», в том числе и она (Берестенко), процесс обработки и выплат страховок не изменился, за исключением сумм, по инвалидности страховая выплата составляла не более 1 500 000 рублей, по ранению не более «***»рублей (т. 2 л.д. 153-156, 159- 162);

- аналогичными показаниями свидетеля ФИО – начальника Управления обязательного государственного страхования ПАО «***» (т. 2 л.д. 163-167); свидетеля Сыщиковой И.В. – главного специалиста расчетного отдела Управления обязательного государственного страхования ООО СК «***» (т. 2 л.д. 170-175); свидетеля ФИО - ведущего специалиста расчетного отдела Управления обязательного государственного страхования ООО СК «***» (т. 2 л.д. 178-183);

- показаниями свидетеля ФИО., данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ранее имела фамилию ФИО3, когда в присутствии ФИО1 передала Джафарову Э.И. паспорт гражданина РФ на свое имя и банковскую карту на свое имя под предлогом осуществления платежа с использованием банковской карты. Военнослужащей войсковой части «***» не являлась, страховых случаев с ней не случалось, денежные средства от страховых компаний не получала (т. 3 л.д. 4-6);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Джафаров Э.И. под предлогом заработка в размере 10 % от суммы «***» рублей предложил передать на время его (ФИО4) паспорт и открыть на его (ФИО4) имя дебетовую карту для осуществления денежного перевода на сумму 1 500 000 рублей, на что он (ФИО4) согласился и передал Джафарову Э.И. свои паспорт гражданина РФ и банковскую карту. Он (ФИО4) военную службу в войсковой части «***» не проходил, инвалидность не получал, страховых выплат не получал (т. 3 л.д. 69-72);

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО1, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что совместно с ФИО2, Джафаровым Э.И. и лицом по имени Влад занимались хищением денежных средств, принадлежащих страховым компаниям, путем предоставления поддельных документов о наступлении страхового случая, при этом Джафаров Э.И. за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт и банковскую карту, а также паспорта и банковские карты своих знакомых ФИО и ФИО4, куда впоследствии были перечислены денежные средства в счет возмещения страховых выплат военнослужащим системы МВД России, каковыми указанные лица – Джафаров Э.И., ФИО3 и ФИО не являлись (т. 4 л.д. 2-12);

- протоколом очной ставки между Джафаровым Э.И. и ФИО1, в ходе которой Джафаров и ФИО1 подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 17-26);

- справкой войсковой части «***» № 119 от 14.07.2015 г. о том, что Джафаров Э.И. в учетах войсковой части 7576 не числится (т. 3 л.д. 309- 310);

- протоколом обыска от 19 февраля 2014 г. в жилище по адресу: «***», в ходе которого у свидетеля ФИО изъяты следующие документы - заявление о выплате в страховую компанию от имени Джафарова «***»; копия справки об инвалидности на имя Джафарова Э.И.; свидетельство о болезни на имя Джафарова Э.И.; паспорт гражданина РФ серии *** №«***» выдан ОВД г. Собинки Владимирской области 05.05.2003 на имя Джафарова ***, 10.09.1980 г.р.; пластиковая банковская карта *** на имя *** Джафарова № *** (т. 1 л.д. 238-243);

- протоколом выемки от 06 июля 2015 г., в ходе которой в ОАО «***» изъято выплатное дело в отношении Джафарова Э.И., содержащее следующие документы - заявление от Джафарова Э.И. о выплате страховой суммы от 10.09.2012 г.; справку об обстоятельствах страхового случая от 10.09.2012 г.; справку об установлении инвалидности серии МСЭ-2011 № *** от 22.08.2012 г.; свидетельство о болезни № *** – заключение Центральной военно-врачебной комиссии МВД России № *** от 15.08.2011 г.; выписка из приказа № *** с/ч от 17.11.2011 г.; заявление об отказе от получения страховых сумм от 10.09.2012 г.; платежное поручение № *** от 19.09.2012 г. (т. 3 л.д. 230- 233);

- протоколом выемки от 18 декабря 2015 г., в ходе которой в АО «***» (ранее ОАО «***») изъята выписка по счету № 40817810404140018765 на имя Джафарова Э.И., открытого в АО «***», согласно которой на счет Джафарова Э.И. перечислены денежные средства в размере ***рублей на основании платежного поручения № *** от 19 сентября 2012 г. (т. 3 л.д. 242-253);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 декабря 2015 г., согласно которому осмотрены документы - заявление о выплате в страховую компанию от имени Джафарова Э.И.; копия справки об инвалидности на имя Джафарова Э.И.; свидетельство о болезни на имя Джафарова Э.И.; паспорт гражданина РФ серии ***№ *** выдан ОВД г. Собинки Владимирской области 05.05.2003 на имя Джафарова Э.И., 10.09.1980 г.р.; пластиковая банковская карта на имя Эмиля Джафарова № ***; заявление от Джафарова Э.И. о выплате страховой суммы от 10.09.2012 г.; справка об обстоятельствах страхового случая от 10.09.2012 г.; справка об установлении инвалидности серии МСЭ- 2011 №*** от 22.08.2012 г.; свидетельство о болезни № *** – заключение ЦВВК МВД России № *** от 15.08.2011 г.; выписка из приказа № *** с/ч от 17.11.2011 г.; заявление об отказе от получения страховых сумм от 10.09.2012 г.; платежное поручение №***от 19.09.2012 г; выписка по счету № *** на имя Джафарова Э.И., открытого в АО «***» (т. 4 л.д. 43-49);

- заключением эксперта № *** от 08.12.2015 г., согласно которому подписи от имени Джафарова Э.И. в графе «Подпись заявителя» заявления от имени Джафарова Э.И. от 10.09.2012 г., в графе «Подпись заявителя» заявления от отказе от получения страховых сумм, право на которые заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от 10.09.12 г. - выполнены не Джафаровым ***, а иным лицом. Рукописные буквенно-цифровые записи, начинающиеся словами «***…» и заканчивающиеся датой «10.09.2012» в графах заявления от имени Джафарова Э.И. от 10.09.2012 г., начинающиеся словами «***…» и заканчивающиеся датой «10.09.2012» в графах заявления от отказе от получения страховых сумм, право на которые заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от 10.09.12 г. - выполнены не Джафаровым ***, а иным лицом (т. 4 л.д. 295-304);

- вещественными доказательствами - заявлением о выплате в страховую компанию от имени Джафарова Э.И.; копией справки об инвалидности на имя Джафарова Э.И.; свидетельством о болезни на имя Джафарова Э.И.; паспортом гражданина РФ серии *** № 1*** выдан ОВД г. Собинки Владимирской области 05.05.2003 на имя Джафарова ***; пластиковой банковской картой *** на имя *** Джафарова № ***; заявлением от имени Джафарова Э.И. о выплате страховой суммы от 10.09.2012 г.; справкой об обстоятельствах страхового случая от 10.09.2012 г.; справкой об установлении инвалидности серии МСЭ- 2011 № *** от 22.08.2012 г.; свидетельством о болезни № *** – заключение ЦВВК МВД России № *** от 15.08.2011 г.; выпиской из приказа № *** с/ч от 17.11.2011 г.; заявлением об отказе от получения страховых сумм от 10.09.2012 г.; платежным поручением № *** от 19.09.2012 г; выпиской по счету № *** на имя Джафарова Э.И., открытого в АО «***» (т. 4 л.д. 50-55);

- справкой войсковой части *** № *** от 10.07.2015 г. о том, что ФИО3 в учетах войсковой части *** не числится (т. 3 л.д. 67);

- протоколом обыска от 19 февраля 2014 г. в жилище по адресу: Московская обл., Серпуховский район, ПГТ «Пролетарский», ***, в ходе которого у свидетеля Лошика Д.А. изъяты следующие документы - свидетельство о болезни на имя ФИО3;

копия справки в страховую компанию об обстоятельствах страхового случая на имя ФИО3; копия заявления об отказе от получения страховой суммы в связи с признанием инвалидом от имени ФИО3; копия заявления в страховую компанию от имени ФИО3; копия справки об инвалидности на имя ФИО3; паспорт гражданина РФ серии *** №*** выдан Межрайонным отделом УФМС России по *** в г. *** 25.05.2011 на имя ФИО3пластиковая банковская карта *** на имя ФИО3 № *** (т. 1 л.д. 238-243);

- протоколом выемки от 09 сентября 2015 г., в ходе которой в ОАО «***» изъято выплатное дело в отношении ФИО3, содержащее заявление от имени ФИО3 о выплате страховой суммы от 12.11.2012 г.; справку об обстоятельствах страхового случая от 12.11.2012 г.; справку об установлении инвалидности серии МСЭ-2012 № *** от 08.11.2012 г.; свидетельство о болезни № *** – заключение Центральной военно-врачебной комиссии МВД России № *** от 22.02.2011 г.; выписку из приказа № *** с/ч от 16.12.2011 г.; заявление об отказе от получения страховых сумм от 12.11.2012 г.; платежное поручение № ***от 20.11.2012 г. (т. 3 л.д. 17-20);

- протоколом выемки от 08 декабря 2015 г., в ходе которой в ПАО «***» изъята выписка по счету № *** на имя ФИО3, открытого в Московской банке ОАО «***» (т. 3 л.д. 41-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 декабря 2015 г. -свидетельства о болезни на имя ФИО3; копии справки в страховую компанию об обстоятельствах страхового случая на имя ФИО3; копии заявления об отказе от получения страховой суммы в связи с признанием инвалидом от имени ФИО3; копии заявления в страховую компанию от имени ФИО3; копии справки об инвалидности на имя ФИО3; паспорта гражданина РФ серии *** №*** выдан Межрайонным отделом УФМС России по *** в г. *** 25.05.2011 на имя ФИО3; пластиковой банковской карты Сбербанк на имя ФИО3 № ***; заявления от ФИО3 о выплате страховой суммы от 12.11.2012 г.; справки об обстоятельствах страхового случая от 12.11.2012 г.; справки об установлении инвалидности серии МСЭ-2012 №*** от 08.11.2012 г.; свидетельства о болезни № *** – заключение ЦВВК МВД России № *** от 22.02.2011 г.; выписки из приказа № *** с/ч от 16.12.2011 г.; заявления об отказе от получения страховых сумм от 12.11.2012 г.; платежного поручения № *** от 20.11.2012 г.; выписки по счету № *** на имя ФИО3, открытого в Московской банке ОАО «***» (т. 4 л.д. 43-49);

- заключением эксперта № *** от 09.12.2015 г., согласно которому подписи от имени ФИО3 в графе «Подпись заявителя» заявления от имени ФИО3 от 12.11.2012 г., в графе «Подпись заявителя» заявления от отказе от получения страховых сумм, право на которые заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от 12.11.12 г. - выполнены не ФИО3, а иным лицом. Рукописные буквенно-цифровые записи, начинающиеся словами «***…» и заканчивающиеся датой «12.11.2012» в графах заявления от имени ФИО3 от 12.11.2012 г.. начинающиеся словами «***…» и заканчивающиеся датой «12.11.2012» в графах заявления от отказе от получения страховых сумм, право на которые заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации от 12.11.12 г. - выполнены не ФИО3, а иным лицом (т. 3 л.д. 58-64);

- вещественными доказательствами - копией заявления об отказе от получения страховой суммы в связи с признанием инвалидом от имени ФИО3; копией заявления в страховую компанию от имени ФИО3; копией справки об инвалидности на имя ФИО3; паспортом гражданина РФ серии 7411 №769832 выдан Межрайонным отделом УФМС России по *** в г. *** 25.05.2011 на имя ФИО3; пластиковой банковской картой *** на имя ФИО3 № ***; заявлением от имени ФИО3 о выплате страховой суммы от 12.11.2012 г.; справкой об обстоятельствах страхового случая от 12.11.2012 г.; справкой об установлении инвалидности серии МСЭ-2012 № *** от 08.11.2012 г.; свидетельством о болезни № *** – заключением ЦВВК МВД России № *** от 22.02.2011 г.; выпиской из приказа № *** с/ч от 16.12.2011 г.; заявлением об отказе от получения страховых сумм от 12.11.2012 г.; платежным поручением № *** от 20.11.2012 г.; выпиской по счету № *** на имя ФИО3, открытом в Московской банке ОАО «***» (т. 4 л.д. 50-55);

- протоколом обыска от 19 февраля 2014 г. в жилище по адресу: Московская обл., Серпуховский район, ПГТ «Пролетарский», ***, в ходе которого у свидетеля ФИО изъяты следующие документы - заявление о выплате страховой суммы от имени ФИО4; справка об обстоятельствах страхового случая на имя ФИО4; копия справки об инвалидности на имя ФИО4; свидетельство о болезни на имя ФИО4; паспорт гражданина РФ серии *** №*** выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Богородское 19.07.2012 на имя ФИО4, ***.; пластиковая банковская карта *** на имя *** ФИО4 № ***(т. 1 л.д. 238-243);

- протоколом выемки от 22 апреля 2015 г., в ходе которой в ООО СК «***» изъято выплатное дело в отношении ФИО4, содержащее заявление от ФИО4 о выплате страховой суммы от 29.03.2013 г.; справку об обстоятельствах страхового случая от 29.03.2013 г.; справку об установлении инвалидности серии МСЭ-2012 № от 15.02.2013 г.; свидетельство о болезни № ***– заключение Центральной военно-врачебной комиссии МВД России №***от 18.02.2012 г.; выписку из приказа № 79 с/ч от 31.05.2012 г.; платежное поручение № *** от 05.04.2013 г. (т. 3 л.д. 94-97);

- протоколом выемки от 08 декабря 2015 г., в ходе которой в ПАО «***» изъята выписка по счету № *** на имя ФИО4, открытого в Московской банке ОАО «***» (т. 3 л.д. 41-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 декабря 2015 г., согласно которому осмотрены заявление о выплате страховой суммы от имени ФИО4; справка об обстоятельствах страхового случая на имя ФИО4; копия справки об инвалидности на имя ФИО4; свидетельство о болезни на имя ФИО4; паспорт гражданина РФ серии *** №*** выдан отделением УФМС России по г. Москве по району *** 19.07.2012 на имя ФИО4, 02.02.1987 г.р.; пластиковая банковская карта *** на имя ФИО4 №***; заявление от ФИО4 о выплате страховой суммы от 29.03.2013 г.; справка об обстоятельствах страхового случая от 29.03.2013 г.; справка об установлении инвалидности серии МСЭ- 2012 №*** от 15.02.2013 г.; свидетельство о болезни №*** - заключение ЦВВК МВД России №***от 18.02.2012 г.; выписка из приказа № 79 с/ч от 31.05.2012 г.; платежное поручение № *** от 05.04.2013 г.; выписка по счету №***на имя ФИО4, открытому в Московской банке ОАО «***» (т. 4 л.д. 43-49);

- заключением эксперта № *** от 04.06.2015 г., по выводам которого оттиски гербовой печати от имени «Управление центрального Оршанско- Хинганского Краснознаменного Регионального командования Внутренних войск МВД России войсковая часть ***», содержащиеся в следующих документах: заявлении на выплату страховой суммы в связи с инвалидностью первой группы от имени ФИО4 на имя руководителя *** от 29.03.2013г.; справке об обстоятельствах наступления страхового случая на имя ФИО4а Д.А., зарегистрированной за №*** от 29.03.2013г.; копии справки серии МСЭ-2012 № *** ФКУ ГБ МСЭ по Московской области бюро №*** на имя ФИО4 об установлении инвалидности первой группы от 18.02. 2013г.; копии свидетельства о болезни № 19 ВВК Госпитальной ВВК ЦБ МВД России на имя ФИО4; выписке из приказа командира войсковой части *** № *** с/ч об исключении из списков личного состава и со всех видов довольствия начальника штаба подполковника ФИО4 от 31 мая 2012 года и представленные экспериментальные образцы оттисков гербовой печати «Управление центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного Регионального командования Внутренних войск МВД России войсковая часть ***» нанесены при помощи разных печатных форм (т. 3 л.д. 160-163);

- заключением эксперта № *** от 20.11.2015 г., согласно которому рукописные записи в графах заявления о предоставлении страховой выплаты от 29.03.2013 и подпись от имени ФИО4 в графе «подпись заявителя» указанного заявления, вероятно выполнены не ФИО4, а другим(и) лицом(ами) (т. 3 л.д. 182-189);

- вещественными доказательствами - заявлением о выплате страховой суммы от имени ФИО4; справкой об обстоятельствах страхового случая на имя ФИО4; копией справки об инвалидности на имя ФИО4; свидетельством о болезни на имя ФИО4; паспортом гражданина РФ серии *** №*** выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Богородское 19.07.2012 на имя ФИО4; пластиковой банковская карта *** на имя ФИО4 № ***; заявлением от имени ФИО4 о выплате страховой суммы от 29.03.2013 г.; справкой об обстоятельствах страхового случая от 29.03.2013 г.; справкой об установлении инвалидности серии МСЭ-2012 № *** от 18.02.2013 г.; свидетельством о болезни № ***– заключение ЦВВК МВД России № ***от 18.02.2012 г.; выпиской из приказа № *** с/ч от 31.05.2012 г.; платежным поручением № *** от 05.04.2013 г.; выпиской по счету № *** на имя ФИО4а Д.А., открытого в Московской банке ОАО «***» (т. 4 л.д. 50-55).

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, не содержат, в связи с чем доказательства, представленные стороной обвинения, являются допустимыми.

Суд доверяет показаниям представителей потерпевших ФИО, ФИО и свидетелей обвинения ФИО1, ФИО, ФИО, ФИО4, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, каких- либо сведений о заинтересованности вышеуказанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, судом не установлено.

Суд также не находит оснований не доверять заключениям судебных экспертиз, поскольку указанные заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.

Версию подсудимого, впервые выдвинутую Джафаровым Э.И. в судебном заседании, об отсутствии у него умысла на совершение преступлений, суд расценивает как надуманную, данную с целью снизить степень своей ответственности за совершенные преступления, поскольку в указанной части показания подсудимого Джафарова Э.И. опровергаются его же собственными показаниями, данными в ходе предварительного расследования в присутствии защитника (т. 3 л.д. 205-208, т. 4 л.д. 108-112, т. 4 л.д. 17-26), и показаниями свидетелей обвинения ФИО1, ФИО, ФИО4, не доверять которым суд оснований не находит, поскольку они согласуются между собой и другими доказательствами по делу.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины подсудимого в совершении преступлений.

Действия подсудимого Джафарова Э.И. правильно квалифицированы по двум преступлениям по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Размер похищенных денежных средств свидетельствует о его крупном и особо крупном размере.

О совершении преступления Джафаровым Э.И. совместно с установленными и неустановленными соучастниками по предварительному сговору свидетельствует характер их совместных, согласованных, распределенных по ролям действий, направленных на достижение общей цели – хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим.

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких, влияние наказания на исправление и условия жизни семьи подсудимого, возраст и иные данные о его личности.

Подсудимый Джафаров Э.И. ***

Джафаров Э.И. имеет ***Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности содеянного, основания для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Вместе с тем, оценив конкретные обстоятельства преступлений, характер и степень фактического участия подсудимого в их совершении, принимая во внимание данные о личности подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние его здоровья и здоровья членов его семьи, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным исправление Джафарова Э.И. без изоляции его от общества при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ - условно, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновного.

В силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за потерпевшими и гражданскими истцами ПАО «***» и ООО СК «***» право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Джафарова *** виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание

по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на ***;

по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Джафарову Э.И. наказание в виде лишения свободы сроком на *** года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Джафарову *** наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение *** лет.

Контроль за поведением Джафарова Э.И. возложить на уголовно- исполнительную инспекцию по месту его жительства, обязав не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно- исполнительной инспекции.

Меру пресечения Джафарову Э.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшими (гражданскими истцами) ПАО «***» и ООО СК «***» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу – предметы и документы – оставить по месту хранения до рассмотрения уголовного дела в отношении неустановленного соучастника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив указанное ходатайство в апелляционной жалобе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья: Аверченко Е.П.