Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 01-0089/2016 | Судебная практика

Уголовное дело № 1-89/2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

10 июня 2016 года

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Кавешникова А.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы ФИО старших помощников Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы

подсудимых ФИО

защитников – адвокатов: ФИО

потерпевшего ФИО

при секретаре ФИО

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ФИО года рождения, уроженца г. Грозный ЧИАССР, гражданина РФ,

зарегистрированного и фактически проживающего по

адресу: г*** с высшим образованием, холостого,

состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего

малолетнего ребенка, не работающего,

военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО года рождения,

уроженки г. Москва, гражданки РФ, зарегистрированной

по адресу: ***, фактически проживающей по адресу: г.

Москва, ул. Грина, д. 42, кв. 183, со средним

образованием, незамужней, состоящей в фактически

брачных отношениях, работающей по трудовому договору

менеджером по продажам у ИП «Венгерская М.Ю.», не

судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО года рождения,

уроженца г. Москва, гражданина РФ,

зарегистрированного по адресу: ***,, фактически

проживающего по адресу: ***,, с неоконченным высшим

образованием, холостого, состоящего в фактически

брачных отношениях, являющегося ИП «Леонтьев Е.И.»,

работающего по трудовому договору менеджером по

закупкам у ИП «Венгерская М.Ю.», военнообязанного, не

судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО года рождения,

уроженки г. Ульяново Ждизакской области Узбекской

ССР, гражданки РФ, зарегистрированной и фактически

проживающей по адресу: г ***, с неоконченным высшим

образованием, замужней, имеющей двоих малолетних

детей, работающей кредитным менеджером в ООО «Гермес

Кредит», не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дадаев В.С. и Мухина Е.Е. совершили покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Кроме того, Дадаев В.С., Леонтьев Е.И. и Серебрякова Н.Н.

совершили покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Данные преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Так, 12 июля 2015 года, примерно в 19.00 часов, Дадаев В.С., находясь в неустановленном месте, предложил Мухиной Е.Е. участие в совершении хищения денежных средств с расчетного счета № 40817840902700005780 клиента банка ПАО «Мособлбанк» Филипповой Г.А. в сумме 300 000 рублей, используя поддельный общегражданский паспорт гражданина РФ на имя Филипповой Г.А., для изготовления которого Мухиной Е.Е. необходимо передать свою фотографию для паспорта, за что Мухиной Е.Е. пообещал вознаграждение с похищенной суммы 100 000 рублей. Мухина Е.Е., осознавая противоправность своих действий, имея умысел на хищение денежных средств с указанного расчетного счета Филипповой Г.А., из корыстных побуждений согласилась совершить совместно с Дадаевым В.С. и неустановленными соучастниками преступление.

Согласно совместному разработанному преступному плану, Дадаев В.С., действуя с согласия и ведома соучастников, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, из неустановленного источника получил от неустановленного лица информацию об открытом в ПАО «Мособлбанк» расчетном счете № 40817840902700005780 на имя Филипповой Г.А. и находящихся на нем денежных средствах в сумме не менее 250 000 рублей, паспортных данных Филипповой Г.А., адресе ее регистрации. При этом, согласно заранее распределенных преступных ролей, неустановленные соучастники должны были изготовить поддельный паспорт гражданина РФ с анкетными данными Филипповой Г.А., в который необходимо было вклеить фотографию Мухиной Е.Е., необходимый для совершения хищения денежных средств.

Мухина Е.Е. согласно отведенной ей преступной роли, должна была, используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя Филипповой Г.А., обратиться в заранее выбранный неустановленными соучастни-

ками Дополнительный офис «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1, и путем обмана сотрудников данного офиса, неосведомленных о их преступных действиях, подать от имени Филипповой Г.А. заявление о получении денежных средств с расчетного счета № 40817840902700005780 клиента банка Филипповой Г.А.

Во исполнении достигнутой преступной договоренности между Мухиной Е.Е., Дадаевым В.С. и неустановленными следствием лицами, Мухина Е.Е., выражая свое согласие на преступление, 14 июля 2015 года, не позднее 19 час. 08 мин., передала неустановленному соучастнику, в неустановленном месте, для изготовления поддельного общегражданского паспорта РФ на имя Филипповой Г.А. свою фотографию.

После чего, во исполнение достигнутой преступной договоренности между соучастниками, неустановленные соучастники, исполняя отведенную им преступную роль, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием путем, изготовили подложный общегражданский паспорт гражданина РФ

46 07 № 971543, выданный ТП № 1 в г. Люберцы ОУФМС России по Московской области в Люберецком районе 15.12.2007 г., на имя Филипповой Г.А., в который была вклеена фотография Мухиной Е.Е., который был необходим для совершения преступления.

14 июля 2015 года, не позднее 19 час. 08 мин., около Дополнительного офиса «Добрынинский» неустановленный соучастник передал Мухиной

Е.Е. в присутствии соучастника Дадаева В.С. вышеуказанный поддельный общегражданский паспорт на имя Филипповой Г.А. с вклееной фотографией Мухиной Е.Е. для совершения указанного хищения.

Мухина Е.Е., действуя согласно отведенной ей преступной роли

и с ведома и согласия Дадаева В.С. и неустановленных следствием соучастников, 14 июля 2015 года, в 19 час. 08 мин., находясь в заранее выбранном Дадаевым В.С. и неустановленными следствием соучастниками в дополнительном офисе «Добрынинский», расположенном по указанному выше адресу, где выдавая себя за Филиппову Г.А. и используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя последней, путем обмана сотрудников дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк», неосведомленных о преступных действиях Мухиной Е.Е., Дадаева В.С., и неустановленных следствием соучастников, обратилась к специалисту по обслуживанию частных лиц банка Мезенцевой А.В. для оформления заявления о выдаче денежных средств

с расчетного счета клиента банка Филипповой Г.А. в сумме 300 000 рублей, которые, согласно разработанного преступного плана соучастники намеревались похитить, распределить между собой и распорядиться ими по своему усмотрению, однако, распорядиться вышеуказанной денежной суммой не смогли, поскольку преступные действия стали очевидны сотрудникам банка, в связи с чем начатые Мухиной Е.Е. совместно с Дадаевым В.С. и неустановленными следствием лицами мошеннические действия, совершаемые в отношении Филипповой Г.А. и направленные на причинение ей ущерба в крупном размере на сумму 300 000 рублей, не смогли быть доведены до конца по независящим от них - Мухиной Е.Е., Дадаева В.С. и неустановленных следствием соучастников, обстоятельствам.

Кроме того, Дадаев В.С. вступил в преступный сговор с Серебряковой Н.Н., Леонтьевым Е.И. и неустановленными следствием лицами, с которыми был разработан преступный план и распределены между собой преступные роли. Согласно своей преступной роли Серебрякова Н.Н., на основании трудового договора № 209 от 1 апреля 2009 года, являясь управляющей Дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк», офис которого расположен по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр.1, которая была уволена 14 июля 2015 года на основании приказа о прекращении трудового договора, действуя из корыстных побуждений, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 16 июля 2015 года, имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств с расчетного счета клиента ПАО «Мособлбанк», работая в указанном банке до своего увольнения, получила информацию о наличии денежных средств на расчетном счете № 40817840502700005779 клиента банка Хана Д.Э. в сумме 21 000 долларов США, выбрав, таким образом, лицо у которого будут похищены денежные средства.

Согласно заранее разработанного преступного плана задуманного ими преступления и роли в нем каждого из них, Дадаев В.С. должен был подыскать лицо, для совершения преступления, которое обратится в указанный выше банк с поддельным паспортом на имя Хана Д.Э. и путем обмана сотрудников данного банка, неосведомленных о их преступных действиях, снимет денежные средства с расчетного счета клиента банка Хана Д.Э. в сумме 21 000 долларов США, тем самым совершит хищение денежных средств в особо крупном размере. При этом похищенные денежные средства должны быть распределены следующим образом: лицу, выступающему в роли клиента под именем Хана Д.Э., предусматривалось 100 000 рублей; Дадаеву В.С. - 150 000 рублей; остальные денежные средства должны были получить Серебрякова Н.Н. и неустановленные следствием лица. Серебрякова Н.Н. согласно распределению ролей, также должна была при неустановленных следствием обстоятельствах изготовить поддельный общегражданский паспорт гражданина РФ на имя Хана Д.Э., когда Дадаев В.С. передаст ей фотографию лица, который будет выступать в роли Хана Д.Э.

Согласно данному преступному плану Дадаев В.С. 12 июля 2015 года, примерно в 19.00 часов, находясь в неустановленном месте, предложил Леонтьеву Е.И. участие в преступлении по хищению денежных средств с расчетного счета клиента указанного банка Хана Д.Э. в сумме 21 000 долларов США, используя поддельный общегражданский паспорт гражданина РФ на имя Хана Д.Э., для изготовления которого Леонтьеву Е.И. необходимо было передать свою фотографию для паспорта, за что Леонтьеву Е.И. было обещано 100 000 рублей.

Во исполнении достигнутой преступной договоренности между Серебряковой Н.Н., Дадаевым В.С., Леонтьевым Е.И. и неустановленными следствием лицами, Леонтьев Е.И., выразив свое согласие на преступление, 13 июля 2015 года, примерно в 12.00 часов, находясь у станции метрополитена г. Москвы «Бульвар Дмитрия Донского», передал Дадаеву В.С. для изготовления поддельного общегражданского паспорта РФ на имя Хана Д.Э. свою фотографию, после чего, действуя согласно распределению ролей, Дадаев В.С. в неустановленное время и месте, но не позднее 15 июля 2015 года, передал Серебряковой Н.Н. для изготовления поддельного паспорта РФ на имя Хана Д.Э. фотографию Леонтьева Е.И. Во исполнение достигнутой преступной договоренности, Серебрякова Н.Н. и неустановленные соучастники, исполняя отведенную им преступную роль, в неустановленные следствием время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным следствием путем, приобрели подложный паспорт гражданина РФ 45 09 № 227984 выданный отделением по району Бирюлево Восточное ОУФМС России по г. Москве в ЮАО на имя Хана Д.Э., в который была вклеена фотография Леонтьева Е.И., необходимый для совершения преступления, который Серебрякова Н.Н. 15 июля 2015 года передала Дадаеву В.С., сообщив информацию о необходимости прибытия в указанный выше банк 16 июля 2015 года в 13.00 часов для совершения хищения денежных средств, после чего Дадаев В.С., продолжая реализовывать совместный преступный план, передал Леонтьеву Е.И. поддельный паспорт гражданина РФ 4509 № 227984 на имя Хана Д.Э., в который была вклеена фотография Леонтьева Е.И.

Леонтьев Е.И., действуя согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия всех соучастников, 16 июля 2015 года, в 13 час. 26 мин., находясь в заранее выбранном Дадаевым В.С., Серебряковой Н.Н. и неустановленными следствием соучастниками в дополнительном офисе «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1, где выдавая себя за Хана Д.Э. и используя поддельный паспорт гражданина РФ на имя последнего, путем обмана сотрудников данного банка, неосведомленных о преступных действиях Леонтьева Е.И., Дадаева В.С., Серебряковой Н.Н. и неустановленных следствием соучастников, обратился к специалисту по обслуживанию частных лиц банка Лебедевой Е.Н., для оформления заявления о выдаче денежных средств с расчетного счета клиента банка Хана Д.Э. №40817840502700005779 в сумме 21 000 долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 16.07.2015 г. за 1 доллар США составляет 56 рублей 66 копеек, а всего на общую сумму 1 189 860 рублей, которые, согласно разработанного преступного плана соучастники намеревались похитить, распределить между собой и распорядиться по своему усмотрению, однако, распорядиться денежными средствами в сумме 21 000 долларов США не смогли, поскольку Леонтьев Е.И. был задержан на месте преступления сотрудниками полиции, в связи с чем начатые им совместно с Дадаевым В.С., Серебряковой Н.Н. и неустановленными следствием лицами мошеннические действия, совершаемые в отношении Хана Д.Э. и направленные на причинение ему ущерба в особо крупном размере на сумму 21 000 долларов США, что составляет на указанную выше дату 1 189 860 рублей, не смогли быть доведены до конца по независящим от них - Леонтьева Е.И., Дадаева В.С., Серебряковой Н.Н. и неустановленных следствием соучастников, обстоятельствам.

Допрошенный в качестве подсудимого Дадаев В.С. свою вину признал частично, показал, что с 2012 по 2014 годы он работал юристом в АКБ «Мособлбанк», где познакомился с сотрудником банка Серебряковой Н.Н. При встрече в июне 2015 года Серебрякова Н.Н. сообщила ему, что у нее в банке есть счета, которые оформлены на несуществующих лиц, деньги никому не принадлежат и не обналичены, сама она этого сделать не может, поэтому ей нужны люди, которые могли бы получить деньги с этих счетов. Серебрякова Н.Н. попросила его найти девушку, которая по поддельному паспорту могла бы снять денежные средства со счета открытого на Филиппову Г.А. При этом, Серебрякова Н.Н. пояснила, что речь идет не о том, чтобы похитить эти деньги, а просто помочь ей их снять со счета. Поскольку у него в этот период времени было трудное материальное положение, в частности, он одалживал деньги у Серебряковой Н.Н., он согласился. Последняя за помощь обещала списать с него долг в размере 150 000 рублей. Серебрякова Н.Н. сказала, чтобы он принес фотографию девушки для изготовления поддельного паспорта. После этого он своей знакомой Мухиной Е.Е. рассказал о предложении Серебряковой Н.Н. и предложил заработать 80 000-100 000 рублей, если она по поддельному паспорту с ее фотографией, но с данными другого лица, получит в банке деньги в сумме 250 000 рублей. Потом Мухина Е.Е. принесла ему четыре своих фотографии, одну из которых он передал Серебряковой Н.Н. Остальные фотографии у него были изъяты сотрудниками полиции. Через несколько дней Серебрякова Н.Н. сообщила, что поддельный паспорт на имя Филипповой Г.А. готов и, что 14 июля 2015 года Мухина Е.Е. должна в банке снять со счета деньги. Около 14.00 часов он с Мухиной Е.Е. подъехал к банку, последняя проследовала в помещение банка, он остался ожидать ее в машине. Через некоторое время Мухина Е.Е. вернулась и сообщила, что сотрудник банка забрал у нее паспорт, и деньги у нее снять не получилось. О случившемся он рассказал Серебряковой Н.Н., которая сказала, что в ближайшее время необходимо снять денежные средства открытого на имя Хана Д.Э. На листочке бумаги, который она ему дала, было написано 20 000 долларов США. Серебрякова Н.Н. сказала, что надо найти человека, который по поддельному паспорту снимет эту сумму за вознаграждение в размере 100 000 рублей. Еще она сказала, что деньги они поделят между собой. Через несколько дней он нашел человека, им оказался сожитель Мухиной Е.Е. - Леонтьев Е.И., согласившийся по поддельному паспорту снять деньги в банке. Леонтьев Е.И. передал ему свою фотографию для изготовления паспорта, которую он передал Серебряковой Н.Н. Через несколько дней последняя передала ему поддельный паспорт с вклеенной фотографией Леонтьева Е.И. 16 июля 2015 года, где-то в 13 час. 15 мин., он привез Леонтьева Е.И. к дополнительному офису «Добрынинский» АКБ «Мособлбанк», при этом сказал Леонтьеву Е.И., чтобы он снял не всю сумму, а половину, то есть 11 000 долларов США, чтобы не привлекать внимание сотрудников банка. Леонтьев Е.И. зашел в банк, а через некоторое время к зданию подъехал полицейский автомобиль, после чего сотрудники полиции задержали его.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Дадаева В.С., данные им в ходе предварительного следствия, которые по своему смыслу и содержанию в целом аналогичны его показаниям, в суде, вместе с тем, на следствии он указывал, что Мухина Е.Е. должна была получить в банке деньги в сумме 250 000-300 000 рублей.

/ т. 2 л.д. 253-257 /

В ходе очной ставки с Серебряковой Н.Н. Дадаев В.С. подтвердил свои показания, уличив Серебрякову Н.Н. в совершении преступления.

/ т. 3 л.д. 101-112 /

В ходе очной ставки с Мухиной Е.Е. Дадаев В.С. также подтвердил ранее данные им показания.

/ т. 3 л.д. 76-82 /

Допрошенная в качестве подсудимой Мухина Е.Е. свою вину признала частично, показала, что в июле 2015 года на улице она и Леонтьев Е.И. встретили Дадаева В.С., который рассказал им, что его знакомая по имени Надежда является директором дополнительного офиса ПАО «Мособлбанк», в котором он ранее работал, которая просит найти для нее людей, готовых по поддельным документам снять в банке денежные средства с расчетных счетов, которые открыты на несуществующих людей, что необходимо снять 250 000 рублей. Также Дадаев В.С. сказал, что он должен этой Надежде 100 000- 150 000 рублей, которые она может ему простить, если он найдет таких людей и, что за работу человеку, будет заплачено 100 000 рублей. Она согласилась получить в банке деньги по поддельному паспорту и позже передала свои фотографии Дадаеву В.С. 14 июля 2015 года Дадаев В.С. привез ее к Дополнительному офису ПАО «Мособлбанк», к ним вышла незнакомая женщина и передала паспорт с ее фотографией на имя Филипповой Г.А. Около 15 час. 30 мин. она зашла в помещение банка и, подойдя к операционисту, предоставила поддельный паспорт на имя Филипповой Г.А., сказав, что ей необходимо снять деньги. Операционист взяла паспорт и вышла, минут через 10 вернулась и попросила ее зайти в кабинет управляющего, последний сказал, что деньги снять нельзя и оставил паспорт у себя. Выйдя к ожидавшему ее Дадаеву В.С., она сообщила о неудаче. Позже Леонтьев Е.И. рассказал ей, что он также собирается идти в дополнительный офис ПАО "Мособлбанк", чтобы по поддельному паспорту получить денежные средства. При разговоре Леонтьева Е.И. с Дадаевым В.С. она слышала, как последний сказал, что надо получить 11 000 долларов США. О том, что она совершает преступление, не понимала, полагала, что ее действиями Филипповой Г.А. не может быть причинен материальный ущерб, поскольку последнюю считала вымышленным лицом.

В ходе очных ставок между свидетелями Соколовой А.Ю., Мезенцевой А.В., Вуколовым Н.Д., а также Дадаевым В.С., последние подтвердили свои показания, а Мухина Е.Е. согласилась с показаниями указанных лиц.

/ т. 3 л.д. 76-82, 86-90, 113-117, 118-123 /

Допрошенный в качестве подсудимого Леонтьев Е.И. свою вину признал в полном объеме, показал, что летом 2015 года Дадаев В.С. предложил ему заработать деньги за снятие денежных средств с расчета банка по подложному документу, сообщив, что расчетные счета никому не принадлежат. Дадаев В.С. сказал, что для этого он должен предоставить свою фотографию для изготовления поддельного паспорта на другое имя, его действия по снятию денежных средств будут законными. Он передал Дадаеву В.С. свою фотографию. 16 июля 2015 года Дадаев В.С. передал ему поддельный паспорт с его фотографией на имя Хана Д.Э. и привез его к дополнительному офису «Добрынинский» АКБ «Мособлбанк» (ПАО), сказав, что необходимо снять со счета 21 000 долларов США. Зайдя в помещение банка, он предъявил сотруднику паспорт и сказал, что ему необходимо получить с расчетного счета 21 000 долларов США. Сотрудник банка ответил, что эту сумму снять можно, но надо подождать. В этот момент в помещение банка вошли сотрудники полиции и задержан его.

В ходе очной ставки с Дадаевым В.С. Леонтьев Е.И. в целом подтвердил свои показания, указав, что просил снять 11 000 долларов США.

/ т. 1 л.д. 77-80 /

В ходе очной ставки между Леонтьевым Е.И. и свидетелем Лебедевой Е.Н. последняя подтвердила свои показания и сообщила, что Леонтьев Е.И., предъявив ей паспорт на имя Хана Д.Э., попросил снять со счета денежные средства в сумме 21 000 долларов США, Леонтьев Е.И. согласился частично с показаниями, указав, что просил снять 11 000 долларов США.

/ т. 3 л.д. 91-97 /

Допрошенная в качестве подсудимой Серебрякова Н.Н. виновной себя не признала, показала, что в ПАО «Мособлбанк» работала руководителем Дополнительного офиса «Добрынинский» с апреля 2009 года по 14 июля 2015 год. С Дадаевым В.С. она знакома, поскольку он в центральном офисе занимал должность юриста. В одно время Дадаев В.С. занимал у нее 10 000 рублей, которые потом возвратил. Отношения в коллективе у нее были со всеми хорошие, уволилась она по собственному желанию. Во время работы Дадаев В.С. предлагал ей выдачу кредита юридическому лицу с последующим невозвратом, то есть на чем можно было заработать. Кроме того, он говорил о том, что есть какие-то пластиковые карты, на которых имеются денежные средства, которые можно снять, предлагал вложиться в бизнес, связанный с переносными мойками. Все его предложения она отклоняла, поскольку у нее была хорошая должность и нормальная заработная плата. За несколько дней до увольнения Дадаев В.С. предложил встретиться. В ходе разговора он сказал, что у него имеются знакомые в ПАО «Мособлбанк», у которых есть открытые давно счета в банке, при этом дал ей список с анкетными и паспортными данными физических лиц и с суммами на счете, попросил узнать, имеются ли в действительности эти суммы на счетах. На следующий день через клиентскую базу она проверила данные ей Дадаевым В.С. счета, установив, что все суммы, которые были указаны в списке, действительно находятся на счетах указанных лиц. Об этом она сообщила Дадаеву В.С. В одной из фамилий в списке была ошибка и она сделала пометку. Через некоторое время подъехал Дадаев В.С. и она передала ему его список, сообщив, что информация подтвердилась. Дадаев В.С. поинтересовался о возможности снятия денежные средства с указанных счетов, она ответила, что человек приходит с паспортом, и подает заявку. Предполагает, что причиной оговора ее Дадаевым В.С. в совершении преступления, является наличие у последнего намерений скрыть истинных виновников в мошеннических действиях.

Вина подсудимых Дадаева В.С., Мухиной Е.Е., Леонтьева Е.И. и Серебряковой Н.Н. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

Так, из оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Филипповой Г.А. следует, что расчетный счет в банке ЗАО "Республиканский банк" она открыла в 2012 году, сейчас банк переименован ПАО «Мособлбанк». Первоначально при открытии счета она положила 20 000 долларов США, чтобы ежегодно получать проценты. Из-за того, что она часто ездила в г. Санкт-Петербург 20 марта 2015 года она написана своему адвокату Меркуловой Е.В. доверенность, заверенную нотариусом, на право распоряжения денежными средствами, хранящимися на любых счетах, открытых на ее имя в АКБ "Мособлбанк" (ОАО). 4 июня 2015 года, адвокат Меркулова Е.В. по ее поручению, находясь в дополнительном офисе "На Большой Семеновской" ПАО "Мособлбанк" получила денежные средства с ее расчетного счета в размере 20 000 долларов США. По факту обращения какого-то лица 14 июля 2015 года от ее имени в дополнительный офис "Добрынинский" ПАО "Мособлбанк» и попытки получить с ее расчетного счета денежные средства в размере 21 038 долларов США, ей ничего не известно. Сама она в банк не обращалась, каких-либо поручений никому не давала. Мухина Е.Е. ей не знакома.

/ т. 3 л.д. 54-56 /

Потерпевший Хан Д.Э. суду показал, что расчетный счет в банке, который сейчас называется ПАО «Мособлбанк», им, по просьбе товарища, был открыт в 2012 году, на счет он положил 20 000 долларов США, чтобы начислялись проценты. 14 июля 2015 года он решил снять с расчетного счета деньги, в банке сотрудник ему сказал, что для этого от него необходим весь пакет документов, который он предоставил в банк на следующий день. Сотрудник банка сказал, что деньги ему будут выданы 16 июля 2015 года. 16 июля 2015 года в 14.00 часов ему позвонили из банка и сообщили, что он может приехать и получить со счета деньги. Когда он прибыл в банк, то к нему подошел сотрудник полиции и попросил пройти в служебное помещение, где показал ему паспорт на его имя, в котором была вклеена фотография незнакомого ему человека. Также сообщили, что этот человек пытался снять с его счета денежные средства в сумме 21 000 долларов США.

Свидетель Мезенцева Л.В. показала, что 14 июля 2015 года в банк зашла девушка и, предъявив ей паспорт на имя Филипповой Г.А., попросила снять с ее счета деньги. В какой сумме, она не помнит. По данным компьютера она обнаружила, что на расчетном счете данного клиента отсутствуют денежные средства, которые были сняты накануне. Она рассказала об этом факте и показала паспорт руководителю Вуколову Н.Д., который сообщил, что данный паспорт поддельный. После этого девушка покинула помещение банка.

В ходе очной ставки с Мухиной Е.Е. свидетель Мезенцева А.В. подтвердила свои показания, с содержанием которых Мухина Е.Е. согласилась.

/ т. 3 л.д. 86-90 /

Свидетель Вуколов Н.Д. показал, что 14 июля 2015 года к нему в кабинет зашла операционист Мезенцева Л.В. и показала паспорт на имя Филипповой Г.А., также сообщив, что на расчетном счете данного клиента денег нет. Паспорт имел явные признаки подделки. Он пригласил девушку в свой кабинет, сообщил ей о ее фальшивом паспорте, после чего она выбежала из помещения банка. 14 июля 2015 года в банк обратился клиент банка Хан Д.Э. и заказал деньги для снятия со своего счета. Заявку принял сотрудник банка Антохин В.В. На следующий день Хан Д.Э. предоставил в банк необходимые документы и 16 июля 2015 года клиенту дали разрешение на снятие денежных средств. Однако, в этот день, около 13 час. 30 мин., зашел ранее незнакомый мужчина, оказавшийся Леонтьевым Е.И., и, подойдя к операционисту Банка Лебедевой Е.Н., предоставил паспорт на имя Хана Д.Э. и просил осуществить снятие денежных средств с расчетного счета. Тут подошла бухгалтер Соколова А.Ю. и сказала, что у нее в кабинете находится копия настоящего паспорта Хана Д.Э. Сравнив оба паспорта, они установили, что в них разные фотографии, после чего об этом сразу же сообщили в полицию, которая, прибыв, задержала Леонтьева Е.И.

В ходе очной ставки с Мухиной Е.Е. свидетель Вуколов Н.Д. подтвердил свои показания, с содержанием которых Мухина Е.Е. частично согласилась.

/ т. 3 л.д. 118-123 /

Показания свидетеля Соколовой А.Ю. в судебном заседании, а также показания свидетеля Антохина В.В., данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в соответствии со ст. 281 УПК РФ по согласованию сторон в судебном заседании, в целом по смыслу и содержанию аналогичны показаниям свидетеля Вуколова Н.Д.

/ т. 1 л.д. 153-155 /

В ходе очной ставки с Мухиной Е.Е. свидетель Соколова А.Ю. подтвердила свои показания, с содержанием которых Мухина Е.Е. частично согласилась.

/ т. 3 л.д. 113-117 /

Свидетель Лебедева Е.Н. суду показала, что 16 июля 2015 года, в 13 час.

30 мин., находилась на рабочем месте в дополнительном офисе «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк». К ней обратился посетитель, оказавшийся Леонтьевым Е.И. и, предоставив паспорт, сказал, что желает снять со счета 21 000 долларов США, пояснив, что деньги ему необходимы в рублях. По данным компьютера она обратила внимание, что Хан Д.Э. является клиентов «Республиканского банка», в связи с этим, о данном клиенте ей необходимо было доложить Вуколову Н.Д., так как клиенты данного банка находились на особом контроле. Бухгалтер Соколова А.Ю. в это время принесла копию паспорта Хана Д.Э., сравнив копию с паспортом пришедшего в банк мужчины, выяснилось, что предъявленным последним паспорт подделан, была вызвана полиция, сотрудники которой задержали Леонтьева Е.И.

В ходе очной ставки с Леонтьевым Е.И. свидетель Лебедева Е.Н. подтвердила свои показания и сообщила, что Леонтьев Е.И., предъявив ей паспорт на имя Хана Д.Э., попросил снять со счета Хана Д.Э. денежные средства в сумме 21 000 долларов США. Леонтьев Е.И. согласился частично с показаниями и пояснил, что просил снять 11 000 долларов США.

/ т. 3 л.д. 91-97 /

Свидетель Осипова И.И. суду показала, что 16 июля 2015 года, примерно в 14 час. 40 мин., они был приглашены в качестве понятых в помещение дополнительного офиса ПАО «Мособлбанк». В их присутствии с участием задержанного Леонтьева Е.И. было осмотрено место происшествия – зал помещения банка, в ходе чего последний пояснил, что хотел снять денежные средства с расчетного счета ранее неизвестного ему человека по фамилии Хан Д.Э., что для этого он предъявил сотруднику банка поддельный паспорт, который ему дал знакомый по имени Вахид. При них данный паспорт был осмотрен и упакован, после чего все участвующие лица подписали протокол.

Показания свидетеля Горасина А.М., данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в соответствии со ст. 281 УПК РФ по согласованию сторон в судебном заседании, в целом по смыслу и содержанию аналогичны показаниям свидетеля Осиповой И.И.

/ т. 1 л.д. 144-146 /

Свидетель Иваньков В.И. показал, что предъявленный Мухиной Е.Е. сотрудникам банка поддельный паспорт находится у него для проверки, по результатам которой установлено, что Мухина Е.Е. является сожительницей Леонтьева Е.И., которому также предъявлено обвинение. По имеющейся информации Серебрякова Н.Н. сожительствует с лицом, которое имеет отношение к органам Федеральной Миграционной Службы России и располагает достаточными возможностями для изготовления поддельных документов, паспортные данные которой, наряду с паспортными многих клиентов, в том числе, Хана Д.Э. и Филипповой Г.А. были обнаружены у Дадаева В.С. Все клиенты, в том числе, Хан Д.Э. и Филиппова Г.А. были заведены сотрудниками ЗАО «Республиканский Банк», которые во время слияния с АКБ Мособлбанк ОАО перешли на обслуживание к последнему и относятся к клиентам со «спящими счетами», то есть по счетам которых длительное время не осуществлялось никаких операций. Имеются данные полагать, что к совершенным преступлениям также причастны сотрудники IТ -службы Банка, поскольку что бы снять денежные средства клиентов ПАО Мособлбанк, необходимо заранее их разблокировать в базе данных банка XXI Банка, а данная возможность предоставлена и находится в ведении сотрудников IТ-службы.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании была допрошена в качестве свидетеля сожительница Дадаева В.С. – Кунцова Л.А., которая охарактеризовала его исключительно с положительной стороны.

Вина подсудимых также подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

- заявлением потерпевшей Филипповой Г.А. в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые с использованием поддельного паспорта на ее имя, 14.07.2015 года пытались снять денежные средства с ее расчетного счета, открытого в ПАО «Мособлбанк»;

/ т. 2 л.д. 199 /

- рапортом следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва старшего лейтенанта юстиции Тарасова М.П. об обнаружении признаков преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ;

/ т. 3 л.д. 11-12 /

- рапортом следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москва старшего лейтенанта юстиции Удаловой Е.А., в котором последняя указала, что в ходе предварительного следствия, в качестве свидетеля ею была допрошена Мухина Евдокия Ефимовна, 26.05.1990 года рождения, уроженка города Москвы, которая призналась в совершении, 14.07.2015 года, аналогичного преступления в Дополнительном офисе ПАО «Мособлбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1, данное преступление Мухина Е.Е. совершила совместно с Дадаевым В.С. После допроса которой, был составлен протокол явки с повинной, в которой Мухина Е.Е полностью призналась в совершенном преступлении;

/ т. 2 л.д. 27 /

- протоколом явки с повинной, написанной Мухиной Е.Е. в котором последняя сообщила о совершенном преступлении 14 июля 2015 года в дневное время она путем предоставления поддельного документа совершила покушение на завладение с расчетного счета денежными средствами в сумме 300 000 рублей. Данные действия происходили в дополнительном офисе ПАО «Мособлбанк» по адресу: г. Москва ул. Большая Серпуховская д. 14/13 стр. 1. Рапорт о получении, явки с повинной зарегистрированный в КУСП № 32754 от 14.10.2015 года;

/ т. 2 л.д. 25-26 /

- протоколом выемки у свидетеля Иванькова В.И., в ходе которой у последнего был изъят паспорт гражданина РФ 46 07 № 971543, выданный ТП №1 в гор. Люберцы ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не 15.12.2007 г., на имя Филипповой Г.А., в который была вклеена фотография Мухиной Е.Е.;

/ т. 2 л.д. 65-69 /

- протоколом осмотра места происшествия, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Серпуховская пл. д. 36/71 стр. 1, в ходе которого осмотрена автомашина Нисан Джук г.р.з. М776УВ 197 рус., из которого изъяты: отрезок белой бумаги с копией рукописного текса с паспортными данными Байдалюк П.В., отрезок белой бумаги с копией рукописного текса с паспортными данными Корнеева И.В., Гладниковой О.М., Артамоновой Н.Ф., Филипповой Г.А., рекомендованное письмо от 05.07.2013 года № 115 на работника Купцову Лилиану Алексеевну, выполненное на 1 листе бумаги формата А4, с двумя ксерокопиями, платеж за коммунальные услуги с чеком оплаченный Купцовым Алексеем Ивановичем в количестве 2 штук, платеж за коммунальные услуги с чеком оплаченный Купцовой Лилианой Алексеевной в одном экземпляре, пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» выполненный на 8 листах белой бумаги формата А4 с приложением на 6 листах, Методика оценки и оформления залог недвижимого имущества в ОАО «Меткомбанк» с рукописными пометками выполненный на 41 листе белой бумаги формата А4, Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом прочитанным как «9035375059», выполненный веществом фиолетового цвета, Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом прочитанным как «926-152-50-15», выполненный веществом фиолетового цвета, Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом прочитанным как «…8-925-88-44-508 Наталья начальник сказать что от Олега…», выполненный веществом синего цвета, Записная книжка в обложке красного цвета с написанным в ней рукописным текстом, не имеющий значение для уголовного дела, отрезок белой бумаги с 4 подгрудными изображениями мужчины, связка ключей в количестве 8 штук;

/ т. 1 л.д. 22-26 /

- протоколом личного досмотра Дадаева В.С., в ходе которого у последнего изъяты: два отрезка белой бумаги с подгрудным изображением мужчины схожего с Леонтьевым Е.И., отрезок белой бумаги с подгрудным изображением женщины, отрезок белой бумаги с копией рукописного текса с паспортными данными Хана Д.Э., отрезок белой бумаги с печатным текстом с паспортными данными Пиминова Р.В., Сальникова К.С., Корнеева И.В., Гладковой О.М., Артамоновой Н.Ф., отрезок белой бумаги с рукописным текстом с надписью «Viva 812 viva124578 скайп пароль логин», лист бумаги формата А4 с печатным текстом паспортных данных Филипповой Г.А., а так же с рукописным текстом прочитанным как «…нужен паспорт образца 2007 года…Вопрос: а можно сделать отметки о загранпаспорте, о детях, о жене??...», лист бумаги формата А4 с печатным текстом паспортных данных Хана Д.Э., а так же рукописным текстом прочитанным как «…нужен паспорт образца 2014 года (дата выдачи)… в новом паспорте нужна отметка…в старом паспорте (данные указанны в печатном виде…» отрезок белой бумаги с рукописным текстом, прочитанным как «… четверг…Самира в 14.20…Артем-паспорта…Пятница 12.13 ул. Адмирала Макарова, лист бумаги формата А4 – соглашение сторон о расторжении трудового договора № 225 от 03 мая 2012 года АКБ Московский областной банк с гражданином Дадаевым Вахидом Салаудиновичем от 19.08.2014 года, далее выполнен печатный текс выполненный черным цветом, внизу документ заверен оттиском печати Московского областного банка и неразборчивыми подписями, Картонная коробка из под сим-карты оператора «Билайн» с указанным номером телефона – 8-968-574-87-16. в которой находятся две рамки от сим карты оператора «МТС» и одна рамка от оператора «Билайн»;

/ т. 1 л.д. 27-35 /

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены документы изъятые ходе выемки 15 октября 2015 года у заместителя управляющего дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк» Вуколова Н.Д.: заявка на получение наличных денежных средств от имени Хана Д.Э., согласно которой Хан Д.Э. просит выдать 16.07.2015 года в ДО «Добрынинский» со счета № 40817840502700005779 сумму 21 035 долларов США, остаток по незакрытым счетам на дату 08.09.2015 года, согласно которому на счету № 40817840502700005779 имеется остаток в сумму 21 035,6 долларов США, что равно 1 423794 рублям 59 копеек, выписка по счету № 40817840502700005779 с 01.06.2014 по 09.08.2015 года на имя Хана Д.Э., согласно которой на лицевом счете имеется остаток в сумме 21 035,6 долларов США. В ходе выемки 10 сентября 2015 года у потерпевшего Хана Д.Э., изъяты и осмотрены следующие оригиналы документов: приходно-кассовый ордер № 4003 от 15.06.2012 года, согласно которого на расчетный счет № 42305840900005511496 Ханом Д.Э. внесена сумму в размере 20 000 долларов США, договор № 11496 срочного банковского вклада (депозита) физического лица «Актуальный летний Республиканского банка» от 15.06.2012 года, согласно которого Хан Д.Э. внес денежные средства в сумме 20 000 долларов США во вклад «Актуальный летний Республиканский банк», договор текущего счета № 05779 физического лица от 15 июня 2012 года, подтверждающий открытие текущего счета в долларах США на имя Хана Д.Э., заявление на выдачу вклада от 15 июля 2015 года. В ходе осмотра места происшествия в помещении дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1, а так же CD-диска с записью осмотра места происшествия: паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хана Д.Э. с фотографией мужчины, CD – диск с видеозаписью осмотра места происшествия: файл с названием «1» - камера видео наблюдения установлена в зале Банка, и направлена на мужчину, который представился как Леонтьев Евгений Игоревич, который на камеру поясняет, что несколько минут назад зашел в помещение Дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк», где путем предоставления кассиру - операционисту поддельного общегражданского паспорта на имя ранее не известного ему Хана Д.Э., пытался осуществить операцию по вкладу открытого на имя Хана Д.Э. CD-диск с камеры видео наблюдения, установленной в помещении дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1: файл с названием «опер зал 14_07_2015»: 14.07.2015 года в 16 часов 32 минут в помещение Дополнительного офиса появляется мужчина одетый в светлую рубашку с короткими рукавам (данный мужчина является Ханом Д.Э.), который подошел к кассиру - операционисту, предоставил документы, после чего начал вести диалог с операционистом - кассиром. В ходе нахождения Хана Д.Э. в помещении Дополнительного офиса «Добрынинский» он и кассир – операционист передавали друг другу документы (какие именно, качество видео наблюдения не позволяет увидеть), а так же подписывали различные документы. В 16 часов 38 минут 14.07.2015 года Хан Д.Э. покидает помещение Дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк». Файл с названием «опер зал 14_07_2015»: внизу видео записи имеется дата и время на момент совершения съемки. 14.07.2015 года в 16 часов 32 минут в помещение Дополнительного офиса появляется мужчина одетый в светлую рубашку с короткими рукавам (данный мужчина является Ханом Д.Э.), который подошел к кассиру - операционисту, предоставил документы, после чего начал вести диалог с операционистом - кассиром. В ходе нахождения Хана Д.Э. в помещении Дополнительного офиса «Добрынинский» он и кассир – операционист передавали друг другу документы (какие именно, качество видео наблюдения не позволяет увидеть), а так же подписывали различные документы. В 16 часов 38 минут 14.07.2015 года Хан Д.Э. покидает помещение Дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк». Файл с названием «опер зал 16_07_2015»: внизу видео записи имеется дата и время на момент совершения съемки. 16.07.2015 года в 13 часов 26 минут в помещение Дополнительного офиса появляется мужчина одетый в светлую рубашку с короткими рукавам в руках который держит куртку черного цвета (данный мужчина является Леонтьевым Е.И.), который подошел к кассиру - операционисту, предоставил документы, после чего сказал: «Я хочу снять деньги», далее не разборчиво, после чего предоставил кассиру операционисту (в последствии оказавшейся Лебедевой Е.Н.) паспорт, после чего кассир - операционист стала смотреть что то на компьютере установленный, на ее рабочем месте, при этом говоря, что то не разборчиво, далее операционист - кассир, которая находилась вблизи (в последствии оказавшейся Соколовой А.Ю.) посмотрела в предоставленный паспорт Леонтьевым Е.И., который находился в руке Лебедевой Е.Н. после чего встала и покинула зал для посетителей. Через несколько минут Соколова А.Ю. стала возвращаться к своему рабочему месту, в этот момент Лебедева Е.Н. стала вставать со своего рабочего места и они встретились и показали друг другу документы, после чего Лебедева Е.Н. с находившимся у нее в руке паспортом который предоставил Леонтьев Е.И. покинула зал для посетителей, а Соколова А.Ю. заняла свое рабочее место. Далее через несколько минут Лебедева Е.Н. вернулась к своему рабочему месту и попросила Леонтьева Е.И. присесть, что Леонтьев Е.И. и сделал. В 13 часов 38 минут 16 июля 2015 года, Леонтьев Е.И. подошел к операционисту - кассиру и попросил предоставленный паспорт обратно, на что Лебедева Е.Н. ответила, что то не разборчивое и Леонтьев Е.И. покинул помещение Банка. В 13 часов 59 минут 16 июля 2015 года Леонтьев Е.И. вернулся в помещение Банка. В 14 часов 01 минут Лебедева Е.Н. спросила у Леонтьева Е.И.: «Какую сумму вы хотите снять?», на что Леонтьев Е.И. ответил: «Двадцать одну тысячу долларов наличными в рублевом эквиваленте». В 14 часов 11 минут в помещение Банка зашли сотрудники полиции, которые подошли к Леонтьеву Е.И. и, представившись, стали вести с Леонтьевым Е.И. диалог, о чем именно они говорили разобрать не представляется возможным. В 14 часов 21 минут сотрудники полиции отвели Леонтьева Е.И. в служебное помещение Банка, через несколько секунд вернулись в зал для посетителей банка. В 14 часов 24 минуты сотрудники полиции спросили у Леонтьева Е.И.: «Сколько ты хотел снять?», на что Леонтьев Е.И. ответил: «Двадцать одну тысячу долларов». В 14 часов 40 минут сотрудником полиции начинается проводиться осмотр места происшествия с использованием видео камеры, в 16 часов 00 минут видео запись заканчивается;

/ т. 2 л.д. 1-5 /

Указанные обстоятельства нашли свое полное подтверждение в ходе просмотра видеозаписей в судебном заседании.

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены документы: фрагмент листа фотобумаги с изображением лица женского пола схожее с изображением лица на фотографии вклеенной, в изъятый 06.11.2015 года у свидетеля Иванькова В.И., паспорт гражданина РФ на имя Филипповой Галины Алиевны, два фрагмента листов фотобумаги с изображение лица мужского пола, схожее с изображением лица обвиняемого Леонтьева Е.И., а также полностью идентична с фотографией вклеенной в паспорт гражданина РФ на имя Хана Д.Э., изъятого у обвиняемого Леонтьева Е.И, фрагмент листа бумаги белого цвета с рукописным шрифтом черного цвета следующего содержания: «Vav1812; vavi124578; скайп; пороль; логин», лист формата А-4 – соглашение сторон о расторжении трудового договора №225 от 03.05.2012 года, подписанный Дадаевым В.С. со стороны работника и Смагиным Г.Ю. со стороны работодателя АКБ Мособлбанк ОАО, датированный 19.08.2014 года, лист формата А-4 с печатным текстом черного цвета следующего содержания: «Филиппова Галина Алиевна дата рождения 29.12.1986 г. серия 4607 971543 выдан ТП№1 в гор. Люберцы ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не выдан 15.12.2007. г к/п 500-073 Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 11, кв. 2». Ниже имеется рукописный текст, синего цвета следующего содержания: «Место рождения – г. Люберцы (Люберцы), Нужен паспорт образца 2007 г. (Вопрос: а, можно сделать отметки о загранпаспорте, о детях, о жене???)». Фрагмент листа формата А-4 с печатным текстом черного цвета оформленного в виде таблицы следующего содержания с указанием ФИО, даты рождения и паспорта следующих нижеуказанных физических лиц: Пиминов Р.В., Сальников К.С., Корнеев И.В., Гладникова О.М., Артамонова Н.Ф. Фрагмент листа с рукописным текстом синего цвета следующего содержания: «Четверг 1) Самира – в 14.30; 2) Артем – паспорта (далее неразборчивый текст), 3); Пятница 12 12.30 ул. Адмирала Макарова». Фрагмент листа с рукописным текстом черного цвета следующего содержания: «4. Хан Дмитрий Эдуардович 4509 227984, 28.08.2007 отделением по району Бирюлево Восточное ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО, 770-029, 26.07.1987 г/р Москва, Бирюлевская, 58к2, кв. 781, 21 036$ 14.06.13». Картонная коробка из под сим-карты оператора сотовой связи «Билайн» с указанием номера телефона 8-968-574-87-16, в которой находятся две рамки от сим-карт оператора сотовой связи «МТС» и одна рамка от оператора сотовой связи «Билайн». Мобильный телефон марки «Philips Xenlum X2301» имеющий номер imei:866318010865557 и imei 2:866318010865565. В слоте sim1 находится сим – карта оператора сотовой связи «Мегафон» с индивидуальным номером 8970102 659 850 1214 1 4G. При осмотре меню «контакты» указанного телефона обнаружена запись и комментарии к ней: «8- 926-948-76-36 – Ж». При осмотре меню «вызовы» обнаружены записи контактных телефонов и комментарии к ним. Мобильный телефон марки «Samsung Note» имеющий номер imei:359575/04/025850/9. При осмотре меню «контакты» указанного телефона обнаружены записи и комментарии к ним. Всего в указанном телефоне, обнаружено 64 контактных номеров. Далее в ходе осмотра телефона обнаружено программное приложение «WhatsApp», при открытии которого обнаружены переписки. Мобильный телефон марки «Nokia» модель С5 имеющий номер imei:359345/03/447011/18. В слоте sim находится сим – карта оператора сотовой связи «МТС» с индивидуальным номером 89701010061159847604. При осмотре меню «контакты» указанного телефона обнаружены записи и комментарии к ним. Полиэтиленовый пакет, в котором обнаружены лист формата А-4 с выполненным на нем рукописным текстом синего цвета следующего содержания «926-152-50-15». Лист формата А-4 с выполненным на нем рукописным текстом фиолетового цвета следующего содержания «903-537- 50-59». Данный абонентский номер принадлежит абоненту записанным в осмотренном телефоне марки «Samsung Note» имеющий номер imei:359575/04/025850/9 и мобильном телефоне марки «Philips Xenlum X2301» имеющий номер imei:866318010865557 и imei 2:866318010865565. Лист формата А- 4 с выполненным на нем рукописным текстом синего цвета следующего содержания: «8-925-88-44-508 Наталья, начальник сказать, что от олеси». Фрагмент листа белой бумаги с выполненными копиями рукописного текста следующего содержания: «5. Корнев Игорь Викторович, 45 08 856033, 13.04.2007 паспортно-визовое отделение ОВД Матушкино-Савелки г. Москвы к/п 772-095, д/р 01.02.1987, МО, Котельники г, Кузьминская, ул., д9-62 21.095$ 24.0513». «6. Глад(ни)кова Ольга Михайловна, 45 00 689233, 0203.2001, РОВД Митино гор. Москвы, к/п 772-138, д/р 28.12.1955, Москва, Ангелов пер, 7 к 4кв. 459 25 000$ 16.09.2012». «7. Артамонова Наталия Федоровна, 45 04 567964, 04.03.2003, ПС№1 ОВД р-на Фешняки г. Москва, к/п 772-042 Москва, Жемчуговой, 3-1-5, д/р 27.08.1935, г. Москва, 25 095$ (16.09.12)» «8. Филиппова Галина Алиевна, 4607 971595, 13.12.2007 ГП№1 в гор. Люберцы ОУФМС России по Московской области в Люберецком районе, к/п 500-073, д/р 29.12.1986 21 638$ (со вклада)». Фрагмент листа фотобумаги с 4-мя изображением лица мужского пола. Фрагмент листа белой бумаги с выполненными копиями рукописного текста следующего содержания: «3. Байдалюк Павел Васильевич, 45 10 861030 12.10.10 отделением по району Аэропорт ОУФМС России по г. Москве в САО, к/п 770-013, Москва, Ленинградский пр-кт, 76 к 3- 3, д/р 27.02.1973, 5427$ 16/09/12».

/ т. 2 л.д. 73-122 /

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены документы: 4 листа белого цвета формата А4. Указанный документ является выпиской из лицевого счета за период с 16.09.2012 на 22.01.2016. Счет: 40817840902700005780, пассивный. Согласно выписки установлено: наименование: Филиппова Галина Алиевна, валюта USD. Согласно выписки установлено, что зачисление денежных средств на счет было 20 000 долларов США. Остаток на момент снятия 21038.48 долларов США. 04.06.2015 года денежные средства сняты по доверенности 77 АБ 5757315 от 20.03.2015;

/ т. 4 л.д. 20-21 /

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрены документы: CD-R диск с обозначением 20151028/1, с тремя фрагментами видеозаписи с названиями: «ДО на Б. Семеновской», «ДО Пресня», «Добрынинский». При открытии папки под названием: «Добрынинский» установлено, что имеются видеозаписи под различными названиями в том числе «14.07.2015», «16.07.2015». При воспроизведении фрагмента под названием: «16.07.2015» установлено, что камера расположена в помещении опер. зала ПАО «Мособлбанк» дополнительный офис «Добрынинский». Картинка видео имеет обозначение даты: 14.07.2015 года и время. В 19 часов 08 минут 32 секунды в помещение Банка входит девушка внешне похожая на обвиняемую Мухину Е.Е. и предъявляет операционисту документ внешне похожий на паспорт и передает операционисту, при этом речь в виду помех распознать не представляется возможным. Далее указанная девушка садится рядом и ожидает. Далее примерно в 19 часов 41 минуту 38 секунду девушка проходит в одно из служебных помещении. Далее в 19 часов 42 минуты 18 секунд указанная девушка выходит из служебного помещения и выходит из помещения Банка. При воспроизведении фрагмента под названием: «16.07.2015» установлено, что камера расположена в помещении опер. зала ПАО «Мособлбанк» дополнительный офис «Добрынинский». Картинка видео имеет обозначение даты: 16.07.2015 года и время. В 13 часов 26 минут 15 секунды в помещение Банка входит молодой человек внешне похожий на обвиняемого Леонтьева Е.И. и предъявляет операционисту документ внешне похожий на паспорт и передает операционисту, при этом речь в виду помех распознать не представляется возможным. Далее указанный молодой человек садится рядом и ожидает. Далее примерно в 13 часов 38 минут 06 секунд молодой человек выходит из помещения банка. В 13 часов 59 минут 19 секунд указанный молодой человек возвращается в помещение Банка. Далее в 14 часов 11 минут 40 секунд в помещение входят сотрудники полиции и задерживают Леонтьева Е.И.

/ т. 4 л.д. 22-23 /

Указанные обстоятельства нашли свое полное подтверждение в ходе просмотра видеозаписей в судебном заседании.

- технико-криминалистической судебной экспертизой № 2882 от 22 декабря 2015 года, согласно которой установлено, что бланк, исследуемого гражданина РФ серии с номером 46 07 № 971543, заполненный на имя Филипповой Галины Алиевны, по способу струйной печати, и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов не соответствует образцам аналогичной продукции производства Гознак, а выполнен способом цветной струйной печати. Признаков изменения первоначального содержания выявлено не было;

/ т. 3 л.д. 198-199 /

- почерковедческой судебной экспертизой № 114 от 22 января 2016 года, согласно которой установлено, что рукописные тексты, расположенные в документах, представленных на экспертизу: -на листе бумаги формата А4 с печатным текстом с паспортными данными Хан Дмитрия Эдуардовича, рукописный текст: «Место рождения - г. Москва нужен паспорт 2007 г Нужен паспорт образец 2014 (выдача) В новом паспорте нужна отметка о старом паспорте (данные указаны печатном виде)», выполненный красящим веществом фиолетового цвета; -на листе бумаги формата А4 с печатным текстом с паспортными данными Филипповой Галины Алиевны, рукописные тексты: «Место рождения - г. Люберцы (Люберцы) Нужен паспорт образца 2007г. », «(Вопрос: а, можно сделать отметки о загранпаспорте, о детях, о жене ???», выполнены Дадаевым В.С. Рукописные тексты, изображения которых имеются в копиях документов, представленных на экспертизу: -в копии отрезка бумаги с рукописным текстом с паспортными данными Хан Д.Э., изображение рукописного текста, начинающегося словами: «Хан Дмитрий Эдуардович...», заканчивающегося словами: «...Москва, Бирюлевская, 58 к 2 , кв. 781, 21 036$ 14.06.13»; -в копии отрезка бумаги с рукописным текстом с паспортными данными Корнеева И.В., Гладниковой О.М., Артамоновой Н.Ф., Филипповой Г.А., изображение рукописного текста, начинающегося словами: «Корнеев Игорь Викторович..», заканчивающегося словами: «...21 038$ 18.06.13 (со вклада)»; -в копии отрезка бумаги с рукописным текстом с паспортными данными Байдалюк П.В., изображение рукописного текста, начинающегося словами: «Байдалюк Павел Васильевич...», заканчивающегося словами: «...Москва, Ленинградский пр-кт, 76КЗ-3 д/п 27.02.1973, 5427$ 16.09.12», выполнены не Серебряковой Н.Н., не Леонтьевым Е.И., не Дадаевым В.С., не Мухиной Е.Е., а другим лицом. Данный вывод дан в отношении рукописных текстов, изображения которых имеются в копиях документов, представленных на экспертизу, а не рукописных текстов в оригиналах одноименных документов, так как нельзя исключить возможности применения технических средств и приемов при исполнении данных рукописных текстов в оригиналах, а так же монтажа реквизитов представленных копий документов. 2. Вопрос: «Кем, Мухиной Е.Е. или другим лицом выполнена подпись от имени Филлиповой Г.А., расположенная в паспорте гражданина Российской Федерации (серия 46 07 971543), выданном на имя Филипповой Галины Алиевны ТП № 1 В ГОР. ЛЮБЕРЦЫ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ЛЮБЕРЕЦКОМ Р-НЕ, дата выдачи 15.12.2007 года, код подразделения 500-073, в строке: «Личная подпись»?» решен быть не может по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта;

/ т. 3 л.д. 219-232 /

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: отрезка белой бумаги с изображением женщины, - листа бумаги формата А4 с печатным текстом паспортных данных Филипповой Г.А., а так же с рукописным текстом прочитанным как «…нужен паспорт образца 2007 года…Вопрос: а можно сделать отметки о загранпаспорте, о детях, о жене??...», отрезка белой бумаги с копией рукописного текса с паспортными данными Корнеева И.В., Гладниковой О.М., Артамоновой Н.Ф., Филипповой Г.А. Заявкой на получение наличных денежных средств от имени Хана Д.Э. – на 1 листе; Остатком по незакрытым счетам на дату 08.09.2015 года - на 1 листе; выпиской по счету № 40817840502700005779 с 01.06.2014 по 09.08.2015 года на имя Хана Д.Э. –на 7 листах, приходно-кассовым ордером № 4003 от 15.06.2012 года – на 1 листе; Договором № 11496 срочного банковского вклада (депозита) физического лица «Актуальный летний Республиканского банка» от 15.06.2012 года - на 2 листах; Договором текущего счета № 05779 физического лица от 15 июня 2012 года– на 1 листе; Заявлением на выдачу вклада от 15 июля 2015 года – на 1 листе, CD-диска с записью осмотра места происшествия, общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации на имя Хана Д.Э., CD – диска с видео записью, CD-диска с камеры видео наблюдения установленной в помещении дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк» по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 14/13, стр. 1, CD диска с записью с камер наблюдения оборудованной в помещении операционного зала дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк» расположенный по адресу г. Москва ул. Большая Серпуховская д. 14/13 стр. 1, выписки по счету № 40817840902700005780, открытый на имя Филиппова Галина Алиевна, общегражданского паспорта РФ на имя Филипповой Г.А.;

/ т. 2 л.д. 6-7; т. 3 л.д. 329-332; т. 4 л.д. 24-25 /

- заявлением потерпевшего Хана Д.Э. от 16 июля 2015 года, зарегистрированное в КУСП УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве за № 20192 от 16 июля 2015 г., в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности ранее незнакомого ему Леонтьева Евгения Игоревича, а так же связанных с ним лиц, которые с использованием поддельного паспорта на его имя, 16.07.2015 года пытались снять денежные средства с его расчетного счета открытого в ПАО «Мособлбанк» в сумме 21000 долларов США.;

/ т. 1 л.д. 11 /

- рапортом оперуполномоченного 1 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве ст. лейтенанта полиции П.А. Черданцова об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

/ т. 1 л.д. 12 /

- протоколом осмотра места происшествия расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 14/13, стр. 1, в ходе которого из помещения ПАО «Мособлбанк» изъят паспорт гражданина РФ 45 09 № 227984 выданный отделением по району Бирюлево Восточное ОУФМС России по гор. Москве в ЮАО на имя Хана Д.Э., в который была вклеена фотография Леонтьева Е.И.;

/ т. 1 л.д. 13-21 /

- протоколом выемки, в ходе которой у представителя ПАО «Мособлбанк» изъяты: - заявление на получение наличных денежных средств от имени Хана Д.Э. от 14.07.2015 года; - остаток по незакрытом счету № 40817840502700005779 открытого на имя Хана Д.Э., - выписку движения денежных средств с указанием ежедневного дебета и кредита и остатка денежных средств на конец дня по лицевому счету № 40817840502700005779 открытого на имя Хана Д.Э., с указанием назначения платежей, наименований, ИНН и иных идентификационных признаков контрагентов, с подлинниками документов, обосновывающих движение по указанным счетам;

/ т. 1 л.д. 281-292 /

- протоколом выемки в ходе которой у потерпевшего Хан Д.Э. изъяты: - приходно-кассовый ордера № 4003 от 15.06.2012 года, Договора № 11496 срочного банковского вклада (депозита) физического лица «Актуальный летний Республиканского банка» от 15.06.2012 года, договора текущего счета № 05779 физического лица от 15 июня 2012 года, заявления на выдачу вклада от 15 июля 2015 года;

/ т. 1 л.д. 295-302 /

- технико-криминалистической судебной экспертизой № 1986 от 02 сентября 2015 года, согласно которой установлено, от 02.09.2015 года, «…паспорт гражданина Российской Федерации серии 4509 номер 227984, заполненный на имя Хана Дмитрия Эдуардовича, изготовлен не предприятием ФГУП «Гознак», а выполнен комбинированным способом: изображение аббревиатуры «РФ» выполнено способом трафаретной печати, обозначения серии номера, защитная сетка и остальные реквизиты паспорта выполнены способом цветной струйной печати. Защитные волокна имитированы струйной печатью их изображений. Перфорация серии и номера паспорта имитирована проколами самодельным устройством с иглами с лицевой стороны банкноты…».

/ т. 3 л.д. 175-177 /

Объективность перечисленных доказательств, которые судом оценивались с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, не вызывает сомнений, суд считает установленными, как сами события преступлений, так и виновность подсудимых в их совершении.

Выводы суда о виновности подсудимых Дадаева В.С., Мухиной Е.Е., Леонтьева Е.И. и Серебряковой Н.Н. в совершении покушения на мошенничество при описанных выше и установленных судом обстоятельствах, полностью соответствуют частично признательным показаниям самих подсудимых Дадаева В.С., Мухиной Е.Е., признательным показаниям Леонтьева Е.И., а также согласующимся между собой и признанными достоверными показаниям потерпевших, свидетелей, материалам дела.

Анализ вышеприведенных доказательств в совокупности позволяет полностью восстановить последовательность событий, несмотря на имеющиеся в показаниях подсудимых не существенные противоречия, которые касаются целого ряда обстоятельств, необходимых для установления полной картины произошедшего.

Квалифицирующий признак - совершение преступлений в

группе лиц по предварительному сговору, бесспорно подтверждается разнохарактерностью действий соучастников, выполнением каждым из них отдельных самостоятельных функций, направленных на окончательный положительный результат - хищение денежных средств, при этом подсудимые действовали согласовано и целенаправленно.

Квалифицирующие признаки - хищение чужого имущества путем обмана в крупном и особо крупном размерах, суд также считает доказанными, о чем объективно свидетельствуют поддельные паспорта, предоставленные в банк, а также затребованные суммы денежных средств для снятия с расчетных счетов.

Доводы подсудимых Мухиной Е.Е. и Дадаева В.С. о том, что договор между ними был о снятии денежных средств в сумме 250 000 рублей, ровно, как и доводы последнего о том, что Леонтьеву Е.И. он сказал снять со счета только 11 000 долларов США, являются не состоятельными, данными с целью ввести суд в заблуждение, чтобы уменьшить степень своей вины в содеянном, а также исключить более тяжкие квалифицирующие признаки в виде покушения на хищение чужого имущества в крупном и особо крупном размерах, поскольку указанные ими обстоятельства опровергаются показаниями самого Дадаева В.С., данные им в ходе предварительного следствия, когда в ходе своего допроса последний указывал, что совместный умысел был направлен на хищение денежных средств в сумме 250 000 - 300 000 рублей, показаниями Леонтьева Е.И. о наличии сговора с Дадаевым В.С. о снятии с чужого счета 21 000 долларов США, а также видеозаписью с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк», из которой видно, как Леонтьев Е.И. 16 июля 2015 года в 13 час. 26 мин. зашел в операционный зал банка и, предоставив кассиру - операционисту документ, сказал: «Я хочу снять деньги». После проверки сотрудниками банка документа, в 14 час. 01 мин., сотрудник банка спросила у Леонтьева Е.И.: «Какую сумму вы хотите снять?», на что Леонтьев Е.И. ответил: «21 000 долларов наличными в рублевом эквиваленте». После задержания, в 14 час. 24 мину., сотрудники полиции спросили у Леонтьева Е.И.: «Сколько ты хотел снять?», на что Леонтьев Е.И. также ответил: «Двадцать одну тысячу долларов».

Показания подсудимой Серебряковой Н.Н. о своей непричастности к совершению преступления суд также считает надуманными, явно противоречащими фактическим обстоятельствам дела, поскольку показания подсудимого Дадаева В.С., которые суд считает в данной части правдивыми и достоверными, опровергают ее доводы.

Суд обращает внимание, что подсудимые Мухина Е.Е. и Леонтьев Е.И. в этой части подтвердили показания Дадаева В.С., который им сообщил о поступивших ему предложениях со стороны Серебряковой Н.Н., связанных с хищением денежных средств со счетов клиентов банка.

Каких-либо объективных сведений о наличие у Дадаева В.С. повода к оговору Серебряковой Н.Н., у суда нет.

О виновности подсудимой Серебряковой Н.Н. свидетельствует, обнаруженный у Дадаева В.С. список клиентов банка, в том числе, потерпевших Хана Д.Э. и Филипповой Г.А., с фамилиями, паспортными данными и размерами денежных средств, находящихся на их счетах, о чем Дадаев В.С. знать не мог. В тот период времени Серебрякова Н.Н. была сотрудником Дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк» на руководящей должности и располагала данной информацией.

Кроме того, свидетель Иваньков В.И. показал, что Серебрякова Н.Н. сожительствовала с лицом, которое имело отношение к органам Федеральной Миграционной Службы России и располагало достаточными возможностями для изготовления поддельных документов, паспортные данные которых, наряду с паспортными данными многих клиентов, в том числе, Хана Д.Э. и Филипповой Г.А. и были обнаружены у Дадаева В.С. Все клиенты, перешедшие с ЗАО «Республиканский Банк», относились к клиентам со «спящими счетами», то есть по расчетным счетам которых длительное время не осуществлялось никаких операций.

Судом с достоверностью установлено, что имеющиеся признательные показания подсудимых Дадаева В.С., Мухиной Е.Е. и Леонтьева Е.И. в ходе предварительного расследования были даны в условиях, исключающих применение каких-либо недозволенных методов расследования. Предусмотренные законом процессуальные права подсудимых, в том числе и их право на защиту, на всех стадиях следствия были реально обеспечены.

Нарушений уголовно - процессуального закона и материальных норм права, которые могли бы повлиять на объективность выводов суда о доказанности виновности подсудимых и правильность правовой квалификации совершенных ими преступлений, допущено не было, все перечисленные доказательства признаются относимыми и допустимыми.

Таким образом, исследовав в судебном заседании представленные сторонами доказательства, подтверждающие в совокупности обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, суд приходит к выводу о том, что они являются достаточными для вынесения в отношении них обвинительного приговора.

Давая правовую оценку действиям Дадаева В.С. и Мухиной Е.Е. за преступление, совершенное 14 июля 2015 года, суд их квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, поскольку имели место умышленные, противоправные действия, направленные на завладения чужими денежными средствами в крупном размере, путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам.

Действия Дадаева В.С., Леонтьева Е.И. и Серебряковой Н.Н. за преступление, совершенное 16 июля 2015 года, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, поскольку имели место умышленные, противоправные действия, направленные на завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере, путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам.

Подсудимые совершили преступления в сфере экономики против собственности, которые относятся к категории тяжких.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимым вида и размера наказания, руководствуясь принципом справедливости, суд учитывает в соответствии

с положениями ст. ст. 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности, мотив совершенных подсудимыми преступлений, данные о личности Дадаева В.С., Мухиной Е.Е., Леонтьева Е.И. и Серебряковой Н.Н., их возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей.

Дадаев В.С. не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту последней работы характеризуется положительно, по месту жительства формально. / т. 4 л.д. 124-126, 129, 130, 134, 145 /.

Мухина Е.Е. не судима, на учете у врача психиатра не состоит, состоит на профилактическом учете в наркологическом диспансере с диагнозом F 19.1 психические и поведенческие расстройства в следствии употребления нескольких психоактивных веществ, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства формально / т. 4 л.д. 109-111, 113-115, 117, 118, 120 /.

Согласно заключению эксперта № 214 от 22 января 2015 года Мухина Е.Е. каким-либо психическим расстройством, которое делает ее неспособной ко времени производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими не страдала и не страдает им в настоящее время, признаков какого-либо временного болезненного расстройства психического состояния в момент совершения инкриминируемого ей деяния не обнаруживала, каким-либо психическим расстройством, относящимся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту не страдает, обнаруживает признаки наркотической зависимости от амфетаминов 2 стадии и в настоящее время нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации на основании ст. 72.1 УК РФ.

/ т. 3 л.д. 323-324 /

У суда нет оснований сомневаться в выводах указанной экспертизы, поскольку члены комиссии имеют соответствующее образование и допуски, а также стаж работы по специальности, в связи с чем, суд также признает Мухину Е.Е. полностью вменяемой в отношении инкриминируемого ей деяния.

Леонтьев Е.И. не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства формально / т. 4 л.д. 94-96, 97, 99, 101, 103, 105, 106 /.

Серебрякова Н.Н. не судима, на учете у врача психиатра не состоит, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства – формально / т. 4 л.д. 89, 150-152, 153, 155, 157 /.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Дадаева В.С. за каждое совершенное преступление, в соответствии с п. п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит наличие на иждивении малолетнего ребенка у виновного, активное способствование следствию в раскрытии и расследовании данных преступлений, за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, также активное способствование следствию в изобличении и уголовному преследованию соучастника преступления.

Суд также признает в качестве смягчающих наказание Дадаева В.С. обстоятельствам за каждое совершенное преступление, частичное признание подсудимым своей вины в совершенных преступлениях, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у него, его близких родственников и сожительницы заболеваний, отца и сестры инвалидов, а также признание вины в ходе предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Серебряковой Н.Н., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит наличие на иждивении двоих малолетних детей у виновной, наличие у ее ребенка заболевания.

Обстоятельством, смягчающих наказание Мухиной Е.Е., в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является явка с повинной, а также частичное признание подсудимой своей вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины в ходе предварительного следствия.

В соответствии с правилами, предусмотренными п. «а» ч. 2 ст. 86 УК

РФ подсудимая Мухина Е.Е. на момент совершения преступления по настоящему уголовному делу считается не судимой, в связи с чем рецидив преступлений, как отягчающее обстоятельство, суд исключает из ее обвинения.

Обстоятельством, смягчающих наказание Леонтьева Е.И. является признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых не установлено.

Учитывая указанные выше обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствие ущерба по делу, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд считает возможным исправление Дадаева В.С., Мухиной Е.Е., Леонтьева Е.И. и Серебряковой Н.Н. без реального отбывания наказания, с назначением каждому из них наказания в виде лишения свободы за каждое совершенное преступление, с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с учетом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 66 УК РФ, а в отношении Дадаева В.С. и Мухиной Е.Е. с учетом правил, изложенных в ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении Дадаеву В.С. окончательного размера наказания, суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 69 УК РФ и назначает подсудимому наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое совершенное преступление.

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий совершенных преступлений.

Судьба вещественных доказательств, исходя из их значимости, разрешена в резолютивной части приговора.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302- 304, 307-310, 313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ФИО признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ.

ФИО признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить:

- ФИО по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности совершен-

ных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО окончательное наказание в виде лишения свободы на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Применить к ФИО ст. 73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

- ФИО по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Применить к ФИО ст. 73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

- ФИО по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Применить к ФИО ст. 73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

- ФИО по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Применить к ФИО ст. 73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на условно осужденных ФИО. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также являться на регистрацию в указанный орган по месту жительства, Мухину Е.Е. также обязать пройти курс лечения от наркомании и медицинскую социальную реабилитацию.

Меру пресечения в отношении Дадаева В.С. в виде домашнего ареста отменить.

Меру пресечения в отношении Мухиной Е.Е., Леонтьева Е.И. и Серебряковой Н.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Зачесть Дадаеву В.С. в срок отбытия наказание время содержание его под стражей с 16.07.2015 года по 15.10.2015 года, под домашним арестом с 15.10.2015 года по 10.06.2016 года.

Вещественные доказательства по уголовному делу: отрезок белой бумаги с подгрудным изображением женщины, лист бумаги формата А4 с печатным текстом паспортных данных Филипповой Г.А., а так же с рукописным текстом прочитанным как «…нужен паспорт образца 2007 года…Вопрос: а можно сделать отметки о загранпаспорте, о детях, о жене??...», отрезок белой бумаги с копией рукописного текса с паспортными данными Корнеева И.В., Гладниковой О.М., Артамоновой Н.Ф., Филипповой Г.А.; заявку на получение наличных денежных средств от имени Хана Д.Э. на 1 листе; остаток по незакрытым счетам на дату 08.09.2015 года на 1 листе; выписку по счету № 40817840502700005779 с 01.06.2014 по 09.08.2015 года на имя Хана Д.Э. на 7 листах; приходно-кассовый ордер № 4003 от 15.06.2012 года на 1 листе; договор № 11496 срочного банковского вклада (депозита) физического лица «Актуальный летний Республиканского банка» от 15.06.2012 года на 2 листах; договор текущего счета № 05779 физического лица от 15 июня 2012 года на 1 листе; заявление на выдачу вклада от 15 июля 2015 года на 1 листе; CD-диск с записью осмотра места происшествия.; общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хана Д.Э., CD-диск с видео записью; CD-диск с камеры видео наблюдения установленной в помещении дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО; CD-диск с записью с камер наблюдения оборудованной в помещении операционного зала дополнительного офиса «Добрынинский» ПАО «Мособлбанк»; выписку по счету № 40817840902700005780, открытый на имя Филиппова Галина Алиевна; общегражданский паспорт РФ на имя Филиппова Г.А. - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья

А.А. Кавешников