Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 01-0087/2016 | Судебная практика

Дело № 1-87/16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва дата

Тушинский районный суд адрес в составе судьи фио,

При секретаре фио,

С участием государственного обвинителя, помощника прокурора адрес фио,

Подсудимого фио,

Защитника – адвоката фио, представившего ордер № 297 и удостоверение № 11364,

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела

№ 1-87/16 по обвинению фио <изъято>,

В совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио <изъято> (ранее носивший имя - фио <изъято>) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (два преступления); совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

фио (фио), в период с дата по дата, работая в должности заместителя коммерческого директора наименование организации, расположенного по адресу: адрес, Новопоселковая, д. 6, стр. 2, в обязанности которого входила организация подготовки и заключении договоров на изготовление и поставку продукции без права получения денежных средств в оплату договора, имея преступный умысел, направленный на хищение путем и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих наименование организации, заключил с фио договор № 17011 от дата на изготовление и монтаж алюминиевых конструкций для объекта, расположенного по адресу: адрес. Заведомо зная, что денежные средства, полученные им от фио в кассу наименование организации внесены не будут, он, с целью реализации своего преступного умысла, указал в договоре № 17011 от дата в качестве исполнителя заказа наименование организации, генеральный директор которого - фио, не был осведомлен о заключении данного договора.

Во исполнение своего преступного умысла он, дата, находясь по адресу: адрес, введя заказчика фио в заблуждение относительно своих полномочий по получению денежных средств, получил от последнего для выполнения работ согласно заключенному договору в качестве предоплаты сумма, что по курсу ЦБ РФ на дата составляет сумма. После чего, он, продолжая реализацию своего преступного умысла, используя свое служебное положение, направил в «Европласт Лимитед» заявку для оформления замеров по заказу фио № 2011 от дата и дальнейшего запуска заказа в работу, тем самым обманув и злоупотребив доверием руководства наименование организации. Сотрудниками наименование организации, не осведомленными о его преступных намерениях, согласно заказу фио №2011/телефон, 2011/телефон, 2866/телефон, были проведены соответствующие замеры, изготовлены и смонтированы алюминиевые конструкции, т.е. выполнены работы на сумму сумма. Однако, полученные от фио денежные средства он в кассу наименование организации не сдал, похитив и потратив их по своему усмотрению.

Таким образом, фио (фио) путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами, принадлежащими наименование организации в сумме сумма, что составляет крупный размер.

фио (фио), в период с дата по дата, работая в должности заместителя коммерческого директора наименование организации, расположенного по адресу: адрес., в обязанности которого входила организация подготовка и заключение договоров на изготовление и поставку продукции без права получения денежных средств в оплату договора, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих наименование организации, заключил с наименование организации договор № 55, на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии от дата, т.е. на поставку алюминиевых конструкций для объекта, расположенного по адресу: адрес. Заведомо зная, что денежные средства, полученные от наименование организации, им в кассу наименование организации внесены не будут, с целью реализации своего преступного умысла, указал в договоре № 55 от дата в качестве поставщика заказа наименование организации, учредителем генеральным директором которого, в соответствии с данными ЕГРЮЛ, значится фио, не осведомленный о том, что он является участником и руководителем данного общества.

Во исполнение своего преступного умысла он, введя в заблуждение руководство наименование организации относительно своих намерений, предоставил наименование организации счет № 16 от дата от наименование организации на сумму сумма о перечислении денежных средств за выполнение условий заключенного договора.

На основании выставленного им счета, наименование организации перечислило на расчетный счет № 40702810500телефон наименование организации, открытый в наименование организации, по платежному поручению № 298 от дата денежные средства в сумме сумма.

После этого, он, продолжая реализацию своего преступного умысла, используя свое служебное положение, направил в наименование организации заявку для оформления замеров по заказу наименование организации № 2446 и дальнейшего запуска заказа в работу, тем самым обманув и злоупотребив доверием руководства наименование организации.

Сотрудниками наименование организации, не осведомленными о его преступных намерениях, были изготовлены и смонтированы алюминиевые конструкции, согласно заказу наименование организации № 2446/телефон, 2446/телефон от дата, на сумму сумма, т.е. выполнены работы в полном объеме.

Денежными средствами, полученными от наименование организации, он в неустановленные следствием способом и время, распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Таким образом, фио (фио) путем обмана и злоупотребления доверием причинил наименование организации материальный ущерб на общую сумму сумма, что составляет крупный размер.

фио (фио), в период с дата по дата работая в должности заместителя коммерческого директора наименование организации, расположенного по адресу: адрес, в обязанности которого входила организация подготовки и заключение договоров на изготовление и поставку продукции без права получения денежных средств в оплату договора, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих наименование организации, заключил с фио договор № 2575 от дата на изготовление и монтаж алюминиевых конструкций для объекта, расположенного по адресу: адрес, ДСК «Топаз» участок 92. Заведомо зная, что денежные средства, полученные им от фио в кассу наименование организации внесены не будут, он, с целью реализации своего преступного умысла, указал в договоре № 2575 от дата в качестве исполнителя заказа наименование организации, генеральный директор которого фио не был осведомлен о заключении данного договора.

Во исполнение своего преступного умысла он, дата, введя заказчика Белоусова в заблуждение относительно своих полномочий по получению денежных средств, получил от последнего, согласно заключенному договору, для выполнения работ, в качестве предоплаты сумма. После этого, он, используя свое служебное положение, направил в наименование организации заявку для оформления замеров по заказу фио № 2575/телефон от дата и дальнейшего запуска заказа в работу, тем самым обманув и злоупотребив доверием руководства наименование организации. Убедившись в том, что ООО Европласт Лимитед» выполняет работы по заказу фио, он, продолжая реализацию своего преступного умысла, введя заказчика Белоусова в заблуждение относительно своих полномочий по получению денежных средств, получил от последнего, таено заключенному договору, денежные средства в сумме сумма. Сотрудниками наименование организации, не осведомленными о его преступных намерениях, согласно приказу фио 2575/телефон были проведены соответствующие замеры, изготовлены и смонтированы алюминиевые конструкции, т.е. фактически выполнены работы на сумму сумма.

Однако, полученные от фио денежные средства в сумме сумма он в кассу наименование организации не сдал, похитив и потратив их по своему усмотрению.

Таким образом, фио (фио) путем обмана и злоупотребления доверием причинил наименование организации материальный ущерб на общую сумму сумма.

Подсудимый фио (ранее носивший имя фио) вину в совершении преступления признал полностью. Показал суду, что в период с дата по дата работал в должности заместителя коммерческого директора наименование организации, расположенного по адресу: адрес. В его обязанности входила организация подготовки и заключение договоров на изготовление и поставку продукции (алюминиевые конструкции, окна).

Именно им, фио (фио) были заключены договоры с фио, фио, наименование организации.

Он готов возместить причиненный преступлением материальный ущерб, располагает денежными средствами для возмещения ущерба.

Других обстоятельств судУ не сообщил.

Суд, исследовав представленные доказательства по делу, приходит к выводу, что вина подсудимого фио (ранее носившего имя фио) в совершении преступлений доказана полностью и объективно.

Из показаний потерпевшего фио, оглашенных в ходе судебного следствия с согласия сторон следует, что он является заместителем генерального директора по экономическим вопросам наименование организации с дата и в настоящее время, согласно доверенности, представляет интересы наименование организации.

Ранее, примерно в дата он работал в наименование организации в должности главного бухгалтера. В этот период времени он познакомился с фио, который также работал в наименование организации менеджером. Затем, примерно в дата, он уволился и в дата вновь поступил на работу в наименование организации. фио к этому времени уже работал в наименование организации в должности заместителя коммерческого директора.

Деятельностью наименование организации является производство окон, дверей из профиля ПВХ и алюминия, а также их монтаж.

Насколько ему было известно, в обязанности фио входил поиск клиентов, заключение договоров (без права подписи). Офис наименование организации расположен по адресу: адрес (3 этаж). Своего рабочего кабинета в офисе наименование организации у фио не было, но он практически каждый день был у нас в офисе (менеджеры могут занять любое свободное рабочее место), присутствовал почти на всех совещаниях, и он не знал о том, что у фио имеется какой-то офис в адрес.

Примерно в конце августа - начале дата генеральный директор наименование организации фио поручил ему провести проверку дебиторской и кредиторской задолженности всех лиц, с которыми сотрудничало в какой-либо форме наименование организации.

В ходе данной проверки им было установлено, что имеется не погашенная должность по договору, заключенному с фио в размере сумма, а также задолженность по договору, заключенному с фио

Любой менеджер, в том числе и фио, прежде чем начать какую-либо работу по заказу начальника договорного отдела (можно и по телефону) получает номер предполагаемого договора, который будет заключен с клиентом позже. Впоследствии заключенному договору присваивается номер, полученный менеджером ранее.

Он просмотрел реестр заказов и выяснил, что договор с клиентом фио, который водится под номером 2011, не оплачен, однако все работы по договору выполнены. При ном ведением заказа с клиентом фио занимался фио.

Клиенту фио, который в реестре находился под номером 2575, наименование организации также выполнило все работы, однако данные работы не были плачены клиентом фио. Ведением заказа с клиентом фио также занимался фио.

Он доложил об этом фио К этому времени, т.е. уже в начале сентября 2006 ода, фио, а также его супруга, которая работала в наименование организации тальником отдела, не выходили на работу. Причину этого он на тот момент не знал. Он сам лично попытался дозвониться по известным ему телефонам фио, чтобы выяснить причину не оплаты произведенных работ клиентами фио и фио и возможные сроки оплаты, однако его телефон не отвечал, либо был не доступен.

Также фио попросил его присутствовать при его разговоре с супругами фио, который состоялся в адвокатской консультации по вопросу возврата денежных средств, которые супруги фио должны были вернуть фио. Он окончательно убедился в том, что супруги фио не выходили на работу, так как не возвратили долг Круопису фио разговор касался в основном личного долга Круопису А,В., подробности разговора он уже не помнит, но в какой-то момент фио спросил у фио, почему по договорам, заключенным с фио и фио, которые сопровождал он, фио, не поступили денежные средства (заказы по данным договорам были выполнены). фио ответил, что деньги по этим договорам поступят, а с Белоусова деньги можно вообще не брать, так как тот является большим чиновником.

Затем он продолжил более детальное изучение указанных договоров.

Заказ с клиентом фио находился в компьютерной системе под номером 2011. Согласно компьютерной системе, планировалось заключение договора с фио, о чем свидетельствует цифра «1» в графе «договор/ДС/сл-3». Также было видно, что фио заказывал изготовление и монтаж алюминиевых изделий, что подтверждают цифры «2» в графах реестра «пвх/ал/ворота, объем изготовления изделий составляет 45 кв. метров и указывается в соответствующей графе. Из указанных цифр также составляется полный номер договора - 2011/1226, т.е. 2011 - номер заказа, 1226 - цифры из реестра, последняя цифра «6» является последней цифрой года заказа, т.е. дата.

По каждому заказу по указанию менеджера производятся соответствующие замеры, для чего к клиенту направляется замерщик - сотрудник наименование организации. После проведения соответствующих замеров в отделе алюминиевого направления производится расчет стоимости заказа, которые отражаются в спецификации к договору.

Сотрудники алюминиевого направления подтвердили ему, что они составляли спецификацию к договору № 2011/1226 от дата, и распечатали ее из компьютерных данных.

Согласно спецификации стоимость работ по изготовлению и монтажу алюминиевых изделий для покупателя фио, по адресу: адрес составляла сумма. Также в архиве указанного отдела он нашел листы произведенных для клиента фио замеров. Клиенту фио замеры производил инженер-консультант фио. Также в архиве находились накладные: № 2011/телефон от дата 06 г. свидетельствующая о поставке фио согласно указанному договору, дверей в количестве 4 шт, нажимного гарнитура «Provedal» в количестве 4 шт., а также комплекта монтажных документов; № 2011/телефон от дата, свидетельствующая о поставке фио согласно указанному договору окон в количестве 12 шт., ручек оконных в количестве 3 шт., подставочных профилей в количестве 12 шт., отливов в количестве 10 шт, заглушек отлива в количестве 16 шт., нащельников в количестве 4 шт., водоотводных колпачков в количестве 42 шт., комплекта монтажных документов в количестве 1 шт, ручки колы в количестве 1 шт., крышки доводчика в количестве 1 шт., № 2866/телефон от 08.20 06 г., свидетельствующая о поставке фио согласно указанному договору дверей в количестве 3 шт., противпаниковых ручек в количестве 3 шт, наружных ручек с личинкой в количестве 3 шт., комплекта монтажных документов к количестве 1 шт., а также подписанные между представителем заказчика фио и наименование организации нами к договору от дата и от дата Кем подписаны указанные накладные со стороны наименование организации, он сказать затрудняется.

Все эти документы свидетельствовали о том, что наименование организации выполнил необходимые работы для клиента фио.

В связи с тем, что фио он не смог дозвониться, он перезвонил по номеру телефона, указанному в замерных листах. С ним со стороны заказчика разговаривал фио, в тот момент он думал, что разговаривал с фио, однако впоследствии оказалось, что он разговаривал с его представителем - фио. фио подтвердил, что наименование организации действительно произвело работы по изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций, однако фио сказал, что данные работы они оплатили, пояснив, что денежные средства были переданы лично фио.

Его это очень удивило. Он попросил фио показать какие-либо документы, подтверждающие получение фио денежных средств. Он подъехал к фио на адрес, где производились работы по реконструкции ресторана. фио показал договор № 17011 от дата, заключенный между наименование организации и фио на котором на третьем листе которого имелась запись, выполненная рукой фио: «получил предоплату сумма прописью 70 % дата» и проставлена подпись фио. Он же (фио) показал квитанцию о получении денежных средств именно фио от фио в размере сумма

Он сделал копию указанного договора и представил его фио, который также сказал провести проверку и по клиенту фио.

Заказ с клиентом фио находился в компьютерной системе под номером 2575. Согласно компьютерной системе, планировалось заключение договора с фио, о чем свидетельствует цифра «1» в графе «договор/ДС/сл-3». Также было видно, то фио наказывал изготовление и монтаж алюминиевых изделий, что подтверждают цифра «2» в графах реестра «пвх/ал/ворота, а также планировалось изготовление и установление (защитных жалюзи или ворот (цифра «4») объем изготовления изделий составляет - 25 кв. J метров и указывается в соответствующей графе. Из указанных цифр также составляется полный номер договора - 2575/1246, т.е. 2575 - номер заказа, 1246 - цифры из реестра, последняя цифра «6» является последней цифрой года заказа, т.е. дата.

Сотрудники алюминиевого направления подтвердили, что они составляли спецификацию к договору № 2575/1246 от дата, и распечатали ее из компьютерных данных.

Согласно спецификации стоимость работ по изготовлению и монтажу алюминиевых изделий для покупателя фио по адресу: ДСК «Топаз» составляла сумма.

Также в архиве указанного отдела он нашел листы произведенных для клиента Белоусова замеров. Клиенту фио замеры производил инженер-консультант фио. Также в архиве находилась накладная: № 2575/телефон от дата свидетельствующая (поставке фио согласно указанному договору окон в количестве 6 шт., дверей в количестве 6 шт., нажимной гарнитуры в количестве 6 шт., подставочного профиля в количестве 6 шт., отливов в количестве 6 шт., комплекта монтажных документов в количестве 1 шт., а также акт к договору от дата

Все эти документы свидетельствовали о том, что наименование организации выполнил необходимые работы для клиента Белоусова.

С фио встречался лично фио Белоусов подтвердил, что он с фио заключил договор на изготовление и монтаж окон, и выплатил лично фио денежные средства в начале в размере сумма (предоплата) и после выполнения работ - денежные средства в сумме сумма, о чем имеется выполненная фио запись на третьем листе договора. После этого фио передал фио оригиналы документов: договор № 1575 от дата и квитанцию к приходному кассовому ордеру телефон на сумму сумма ООО рублей. При этом договор также был заключен между фио и генеральным директором наименование организации

Почему фио заключал договора от имени наименование организации, он не знает.

Также он заметил, что в бланке договора «Стройиндустрия» указаны номера телефонов фио и его супруги.

Каких-либо работ (в том числе и договоров) под номером 17011 в наименование организации нет. Под номером 1575, который был открыт в дата, проводятся какие-то работы в филиале наименование организации - «Торговый Дом «Европласт-Лимитед», который расположен в адрес.

Что-либо о вопросах создания в адрес филиала наименование организации ему не известно. О том, что в указанном районе у фио имеется офисное помещение, он узнал уже позже.

Согласно записям фио в договорах, заключенных между фио и фио, фио получил денежные средства от фио дата, от Белоусова - в июле и дата. Однако полученные денежные средства фио в кассу наименование организации не сдал, о чем свидетельствует кассовая книга ООО за июнь, июль и дата.

Кроме того, в ходе проведения проверки дебиторской й кредиторской задолженности всех лиц, с которыми сотрудничало в какой-либо форме наименование организации была выявлена задолженность заказчика наименование организации в размере сумма.

Он просмотрел реестр заказов и выяснил, что заказ по клиенту наименование организации находится под номером 2446, заказ не оплачен, однако все работы по договору выполнены. При этом ведением заказа с клиентом наименование организации занимался фио.

Заказ с клиентом наименование организации находился в компьютерной системе под номером 2446. Согласно компьютерной системе, планировалось заключение договора с наименование организации, о чем свидетельствует цифра «1» в графе «договор/ДС/сл-3». Также было видно, что наименование организации заказывало изготовление и монтаж алюминиевых изделий, то подтверждают цифра «2» в графах реестра «пвх/ал/ворота, а также планировалось Изготовление и установление дверей (ворот) (цифра «4») объем изготовления изделий составляет - 38, 3 кв. метров и указывается в соответствующей графе. Из указанных цифр также составляется полный номер заказа - телефон, т.е. 2446 - номер заказа, 1246 - цифры в реестра, последняя цифра «6» является последней цифрой года заказа, т.е. дата.

По каждому заказу по указанию менеджера производятся соответствующие замеры, щ чего к клиенту направляется замерщик - сотрудник наименование организации. После доведения соответствующих замеров в отделе алюминиевого направления производится расчет стоимости заказа, которые отражаются в спецификации к заказу.

В архиве наименование организации он нашел листы произведенных для клиента ЙО наименование организации замеров. Согласно замерным листам по заявке 2446/телефон и мерным листам по заявке 2446/телефон по заявке от фио по адресу: адрес, Питано, адрес по указанному адресу выезжал замерщик фио дата дата соответственно.

Цифры «00», «01», т.е. указанные после номера заказа (после дроби), означают номер наименование организации - первая наименование организации - вторая партия и т.д.

Таким образом, номер заказа - это первые четыре цифры, которые указываются в реестре учета номеров заказов наименование организации и именно эти цифры являются номером заказа, а в последующем и номером договора, остальные цифры могут меняться.

Согласно накладным наименование организации выполнил все работы в полном объеме перед наименование организации, а именно: по накладной 2446/телефон от дата изготовил и поставил в наименование организации окна в количестве 5 шт., двери в количестве 4 шт., ручки офисные (комплект) в количестве 4 шт., доводчик - 2, противопаниковая ручка в количестве 2 шт., труба стальная 40*60 1, уголки крепежные 50*50 -10 шт., нагель 132 - 100 шт., саморез 3,9x40 - 100 шт., пена 10 бал. комплект монтажных документов 1 шт.; по накладной 2446/телефон от дата изготовили и поставили: стойки в сборе 7 шт., ригели в соборе 42 шт., ригели в сборе по листу 57 1 шт., комплект монтажных документов 1 шт.; по накладной 2446/телефон от дата изготовили и поставили: окна 2 шт, ручка оконная AGS 2 шт., резина AGS G003 D в количестве 6 шт, водоотводные колпачки 4 шт., деревянный брусок 8 шт., саморез 4, 2x20 20 шт., по накладной 2446/телефонот 31 08.06 г. изготовили и поставили: дверь в количестве 2шт, противопаниковая ручка 2 шт, наружная ручка 2 шт., комплект монтажных документов 1шт.; по накладной 3211/телефон к заказу № 2446/телефон от дата : сэндвичи -8 шт., , стеклопакеты 24 шт, прижимная планка 48 шт, декоративная планка 48 шт.; по накладной 2446/телефонот дата изготовили и поставили сэндвичи в количестве 4 шт.; по накладной 2446/телефонот дата изготовили и поставили дверь 1 шт, нажимный гарнитур AGS, доводчик 1 шт., резина в количестве 6, 5 шт, деревянный брусок 3 шт., нагель 7,5x72 - 12 шт.; по накладной № 3386/телефон к заказу № 2446/телефон изготовили и поставили нащельники в количестве 12 шт.

Таким образом, наименование организации выполнило все работы к дата I года. Об этом свидетельствуют также акт сдачи-приемки работ подписанный представителем наименование организации и представителем заказчиком Муравьевым.

Сотрудники алюминиевого направления подтвердили, что они составляли спецификацию к договору № 2446/телефон от дата и 2446/телефон от дата и распечатали ее из компьютерных данных.

Согласно спецификациям стоимость работ по изготовлению и монтажу алюминиевых изделий для заказчика наименование организации по адресу: адрес, адрес (промзона) составляла сумма и сумма соответственно, а всего на сумму сумма.

Несмотря на то, что работы сотрудниками наименование организации были выполнены в полном объеме, наименование организации работу не оплатило.

Он приехал к представителю наименование организации - заместителю генерального директора фио, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Совместно с фио было выяснено, что указанные выше работы были действительно выполнены. По данному заказу она общалась с фио, который предоставил (й договор № 55 на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям от дата, заключенный между наименование организации и наименование организации. Именно на основании данного договора наименование организации перечислило за выполнение работ в качестве предоплаты сумма по платежному (вручению № 298 от дата и денежные средства были направлены именно в ООО -ЗкоСтрой». О том, что работы фактически производили сотрудники наименование организации она ничего не знала, соответственно, не знала о том, что денежные средства необходимо было перечислить именно в наименование организации. Также фио предоставила копии следующих документов: счет № 86 от дата, платежное вручение № 298 от дата наименование организации произвело оплату на расчетный счет наименование организации в сумме сумма ООО рублей за изготовленные алюминиевые конструкции, дополнительное соглашение № 1 к договору № 55 от дата от дата , дополнительное соглашение № 2 к договору № 55 от дата от дата, счет 86/1 от дата на сумму сумма, счет № 86/2 от Ю.08.2006 г. на сумму сумма, пояснительную записку, лицензию наименование организации.

Почему фио выступал от имени представителя наименование организации он не знает. Также в представленных документах было указано наименование организации. Среди контрагентов наименование организации указанные общества, т.е. наименование организации и наименование организации никогда не значились.

Таким образом, фио, обманув представителей наименование организации, а также руководство наименование организации перечислил денежные средства, подлежащие зачислению в наименование организации на расчетный счет какой-то подставной фирмы - наименование организации.

Таким образом, действиями фио наименование организации причинен I материальный ущерб на общую сумму сумма. Материальный ущерб причинен именно наименование организации, так как наименование организации добросовестно | выполнил свои обязательства по оплате произведенных нашей компанией работ, поэтому какие-либо претензии к наименование организации стороны наименование организации ; выставлены не будут.

Заявление в правоохранительные органы о хищении денежных средств фио , принадлежащих наименование организации по заказчику наименование организации не было подано изначально, так как требовалось более тщательно проверить всю документацию относительно данного заказа и убедиться в том, что хищение действительно было.

Также им были обнаружены в наименование организации следующие документы: служебная записка от фио на имя фио о том, чтобы запустить заказ 2446/телефон по кредитному лимиту (т.е. заказчик наименование организации), а также пояснительная записка к договору 2446/телефон, в которой указано наименование заказчика наименование организации по адресу: Митино, адрес, себестоимость изделий сумма, с отметкой особые условия: запуск по служебной записки, по кредитной линии. В указанных документах проставлена подпись фио. Служебная записка была передана фио по факсу в наименование организации дата, пояснительная записка была передана также по факсу дата. Указанные документы подтверждают то, что фио действительно работал по заказу наименование организации и давал заявку на осуществление замеров по указанному заказу и дальнейшему запуску в работу заказа.

Образовавшаяся в результате действий фио недостача была отражена в бухгалтерском учете как дебиторская задолженность заказчиков: физических лиц - фио и Белоусова, юридического лица - наименование организации.

Согласно перечню предприятий-дебиторов наименование организации (приложение к бухгалтерскому балансу, который направляется в ИФНС адрес) по состоянию на дата среди предприятий дебиторов значится. наименование организации с суммой дебиторской задолженности сумма. Согласно перечню предприятий-дебиторов по состоянию на дата сумма дебиторской задолженности сумма. Данная разница в суммах возникла по следующим причинам: на дата сумма задолженности наименование организации действительно составляла сумма. Однако, дата между наименование организации и наименование организации был заключен договор № 5113 на выполнение монтажно-регулировочных работ (данный договор какого-либо отношения к действиям фио не имеет). Согласно данному оговору наименование организации перечислило на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма согласно платежному поручению № 536 от дата. Работы были фактически выполнены в дата. По правилам ведения бухгалтерского учета задолженность наименование организации на дата должна указываться за вычетом суммы сумма, т.е. сумма. Фактическая же задолженность наименование организации составляет сумма, данная сумма была отражена в перечне предприятий-дебиторов по состоянию на дата, а также в приложении к бухгалтерскому балансу, который направляется в ИФНС адрес, по состоянию на дата (перечень предприятий-дебиторов наименование организации).

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по балансовому счету 62 наименование организации задолженность физического лица фио перед наименование организации составляет сумма.

Согласно заказу 2575 по заказчику фио наименование организации выполнило работы на сумму сумма.

Однако, уже в дата к ним обратился фио, который пояснил, что он хотел бы сделать дополнительный заказ на изготовление и монтаж работ в дополнение к заказу № 2575, сопровождением которого занимался фио. В связи с тем, что данные работы не требовали заключения договора, а действительно были произведены в дополнение к уже имеющемуся заказу, с фио было заключено дополнительное соглашение № 1 к заказу № 2575 от дата на сумму сумма. К действиям фио данное дополнительное соглашение не имело отношение. Однако, в оборотно-сальдовой ведомости отражена общая сумма задолженности с учетом сумма, не оплаченной согласно дополнительному соглашению.

Также в оборотно-сальдовой ведомости указана задолженность перед наименование организации физического лица фио в сумме сумма.

В ходе допроса ему была предъявлена для ознакомления накладная № 2866/телефон.

Согласно заказу фио наименование организации должно было изготовить и смонтировать 7 дверей и 12 окон. По данному заказу (на основании заявки фио) были произведены соответствующие замеры и на основании данных замеров составлены спецификации с расчетом стоимости. Однако, замерные листы на 4 двери по заказу фио он не обнаружил, хотя данные замеры обязательно производились, так как работы по заказу Цудкина выполнены в полном объеме.

Он помнит, что представитель фио возвращал в наименование организации поставленную по заказу № 2011 двери для переделки. По данному поводу фио была вставлена служебная записка, так как без служебной записки завод не переделал бы заказ. В связи с тем, что все служебные записки также необходимо заносить в реестр учета заказов, даная служебная записка в реестре указана под номером 2866 от дата, менеджер - фио. Однако эта служебная записка не является новым заказом. После того, как указанная дверь была переделана, она была поставлена заказчику - представителю фио фио по накладной № 2866/телефон.

адрес фио была открыта с дата. Номер заказа по приказу фио был присвоен в дата, также в дата были ппроизведены необходимые замеры по заказу фио. Однако, в работу данный заказ был 1шущен уже в дата, когда фио уже была открыта кредитная линия.

Также оплату по номерам телефонам: телефон, телефон, телефон, принадлежащих фио и фио, наименование организации не оплачивало.

После изучения им финансовых документов наименование организации, было установлено, что наименование организации все же действительно сотрудничало с наименование организации. Также между наименование организации были заключены следующие договора: договор № 1278/01 на поставку продукции материально- технического назначения строительным организациям и предприятиям от дата, договор № 1278 поставки товара от дата, договор № 185 поставки товара от дата.

Согласно акту сверки взаимных расчетов существовала задолженность наименование организации перед наименование организации, в связи с чем наименование организации производило оплату некоторых счетов за наименование организации (например в наименование организации) согласно договоренности.

В ходе допроса ему были предоставлены следователем для ознакомления следующие документы, которые были приобщены фио в качестве подтверждения того, что денежные средства, полученным им от заказчика фио, были сданы в наименование организации фио, а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру № 815 от дата на сумму сумма USD; квитанция к приходному кассовому ордеру № 816 от дата . на сумму сумма USD; квитанция к приходному кассовому ордеру № 817 от дата на сумму сумма.

Также была предоставляется для ознакомления копия квитанции к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма. Данная квитанция была предоставлена фио в подтверждение того, что полученные от заказчика Белоусова денежные средства были сданы им в наименование организации лично фио

Однако, в представленных квитанциях не указано наименование организации. Квитанций представленного образца в наименование организации нет. Кроме того, фио за выполнение работ, получил от фио сумма. В представленных же квитанциях общая сумма составляет сумма, суммы же прописью указаны в рублях и общая сумма составляет сумма, также в квитанциях не указано основание получения указанных сумм. Таким образом, происхождение представленных фио квитанций ему не понятно: в квитанциях отсутствует наименование организации, наименование заказчика (или его фамилия), номер заказа, согласно которому получены указанные денежные средства; общая сумма, указанная в квитанциях, не соответствует сумме полученных от фио денежных средств, т.е. данные квитанции не могут свидетельствовать о том, что фио сдал денежные средства, полученные от фио, сотруднику наименование организации.

Аналогично ему не понятно происхождение представленной квитанции на сумму сумма: в квитанции отсутствует наименование организации и номер заказа, согласно которому получены указанные денежные средства; сумма, указанная в квитанции, не соответствует сумме полученных от Белоусова денежных средств, согласно предоставленному фио договору от того были получены деньги дважды - в сумме сумма и сумма. Кроме того, в представленной квитанции указана фамилия фио, а не самого фио, т.е. данная квитанция не может свидетельствовать о том, что фио сдал денежные средства, полученные от Белоусова, сотруднику наименование организации.

фио не уполномочена согласно своему должностному положению принимать какие-либо денежные средства. Возможно, на представленных для ознакомления квитанциях подпись от имени фио проставлена с подражанием ее подлинной подписи (т. 2 л.д. 18-21, т. 4 л.д. 52-58).

Суду представлена выписка из ЕГРЮЛ, из которой следует, что наименование организации ликвидировано дата по решению общего собрания учредителей.

Из показаний свидетеля фио допрошенного в ходе судебного следствия следует, что он работал в наименование организации в должности руководителя направления алюминиевых конструкций с дата. Генеральным директором наименование организации являлся фио

Подсудимый, которого фио знал как фио получил деньги заказчика за исполнение заказа по остеклению и не внес их в кассу предприятия. наименование организации фио неизвестно, работ совместно с указанным обществом не выполняли. фио, который работал в указанном обществе, менеджером по продажам, представлял заказы, производились расчеты заказов, готовилась техническая документация. В фактическую деятельность фио не вникал, о наличии кредитной линии последнего не знал.

фио, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования уголовного дела, показывал, что наименование организации в должности руководителя направления алюминиевых конструкций с дата. Генеральным директором наименование организации являлся фио. фио примерно с дата работал в наименование организации в должности заместителя коммерческого директора, был одним из руководителей фирмы, но работал также и как менеджер. Он знал, что у фио был офис в адрес, о чем фио сам лично говорил. На каких условиях фио находился в этом помещении, он знает.

В его обязанности входило: участие в переговорах с заказчиками в качестве технического консультанта, организация проведения замеров, контроль запуска в работу, контроль изготовления и контроль монтажа.

Любой менеджер фирмы подавал заявку на проведение замеров диспетчеру фио В заявке должно было быть отражено: данные заказчика, контактный телефон, адрес. Диспетчер также определял, какого замерщика и по какому адресу необходимо направить. Замерщик мог консультироваться с ним по каким-то моментам произведения замеров, после чего составлял замерные листы. Замерные листы передавались менеджеру, который на основании них, в расчетном отделе фирмы, производит расчет стоимости заказа. Также замерные листы согласовываются менеджером с его заказчиком. После оплаты клиентом (заказчиком) стоимости заказа, фио - сотрудник наименование организации проставляет на замерных листах свою подпись, что означает, что деньги по указанному заказу поступили в наименование организации. фио не является непосредственно его подчиненным сотрудником, но она контролирует запуск в работу заказов и соответственно поступление денежных средств по заказу. Эти данные, насколько он знает, фио получает в бухгалтерии фирмы. После того, как фио подписывает замерные листы, она (либо сам менеджер) приносит ему замерные листы, которые он просматривает (техническую сторону) и в верхней части документа проставляет свою подпись, в нижней части документа устанавливается срок исполнения заказа. После этого замерные листы передаются по факсу на завод наименование организации (Апрелевский завод строительных конструкций) и начинается непосредственно выполнение заказа (запуск заказа в работу).

В ходе допроса ему были предъявлены для ознакомления следующие документы:

- замерные листы 2011/телефон по клиенту «Юрий Евгеньевич», замерные листы по заявке 2575/телефон по заказчику «Виктор», документ к договору № 2575/телефон. По данным документам он может сказать следующее: подпись в замерных листах 2011/телефон принадлежит ему (проставлена в верхней части документа). В этом документе нет подписи фио, однако, он помнит, что с этими замерными листами к нему подходил фио, который сказал, что заказ по этим замерным листам необходимо запустить в работу. Он знал, что у фио была открыта кредитная линия для его клиентов (заказчиков), поэтому и проставил свою подпись на замерных листах, заведомо зная, что денежные средства от указанного клиента не поступили. О том, что для фио открыта кредитная линия, он знал, как и от самого фио (он неоднократно напоминал ему об этом), так и от кого-то из руководителей наименование организации (кого именно не помнит, возможно, от самого фио).

На замерных листах 2575/телефон его подписи нет, однако, возможно он проставил свою подпись на факсовом экземпляре замерных листов, так как без его подписи завод фирмы не начал бы выполнение заказа. Также он помнит, что к нему подходил фио, который сказал, что его заказчик ничего не понимает в информации, указанной в замерных листах, и попросил сделать специально для него (т.е. для заказчика, указанного в замерных листах) более понятный эскиз по конструкции дверей, что и было сделано по его указанию.

В документе к договору № 2575/телефон подпись от имени Стулова принадлежит ему. Он также проставил срок изготовления 8-10 рабочих дней. При каких обстоятельствах был подписан им данный документ, он уже не помнит. Но дата 8-10 дней указывается в тексте договора. Насколько он знает, документ указанного вида составляется для составления договора, подлежащего заключению с клиентом (заказчиком). Менеджер сам заполняет данный документ, к нему он подходит только для того, чтобы согласовать сроки изготовления заказа. Куда менеджер направляет данный документ в дальнейшем, ему не известно. В указанном договоре указано название «Стройиндустрия», что это за фирма он не знает, возможно, какой-то поставщик Ему кажется, что раньше название «Стройиндустрия» в каких-либо документах, касающихся деятельности наименование организации, он не встречал. Также в указанном документе к договору проставлена запись, выполненная Постных В.В. «Кузиной, Стулову, в работу, оплата по приказу» и дата «27.07». Почему

Постных выполнил указанную запись он не знает, так как тот это время (дата) являлся руководителем наименование организации, наименование организации. Возможно, Постных подписал данный документ, чтобы на этот заказ обратили внимание, так как СТД «Девелопментс» (которую представляет фио) является строительной организацией (перспективный заказчик). Однако он не помнит, когда именно и при каких обстоятельствах он подписал указанный документ. Скорее всего он подписал его и без подписи адресВ.

Таким образом, заказы по заявке 2011/телефон (заказчик фио - его фамилию узнал от следователя) и по заявке 2575/телефон (заказчик фио- его фамилию также узнал от следователя) в работу запустил он, так как данные заказы поступили от фио, у которого была отрыта кредитная линия в наименование организации и ему не нужно было подтверждение того, что денежные средства от заказчиков, с которыми он работал, поступили в наименование организации.

Также в ходе допроса ему были предъявлены для ознакомления замерные листы по заявке 2446/телефон, замерные листа по заявке 2446/телефон по заявке от фио по адресу: адрес, Митино, адрес.

Подпись в указанных замерных листах принадлежит ему (проставлена в верхней части документа). Подробности запуска в работу именно этого заказа он помнит плохо, но менеджером данного заказа был фио, у которого, как он и говорил ранее, была открыта кредитная линия для его клиентов (заказчиков), поэтому и проставил свою подпись на замерных листах, не интересуясь, оплачен ли данный заказ или нет.

Согласно замерным листам замерщик фио дата произвел замеры четырех дверей и витража. дата были произведены дополнительные замеры двух дверей.

На замерных листах по заявке 2446/телефон (замеры произведены дата) в нижней части документа проставлена подпись и дата дата и в нижнем правом углу документа дата - дата Дата дата означает, что именно в этот день замерные листы были переданы за завод для выполнения заказа. Дата дата означает срок исполнения заказа. Срок исполнения указываю он, а непосредственно дату в замерных листах проставляет сотрудник отдела.

Аналогично в замерных листах по заявке 2446/телефон (замеры производились дата) проставлена дата дата - дата передачи замерных листов на завод, дата дата - срок исполнения заказа.

Таким образом, заказы по заявке 2446/телефон и 2446/телефон по адресу заказчика: Митино, адрес, в работу запустил он, так как данные заказы поступили от фио, у которого была отрыта кредитная линия в наименование организации и ему не нужно было подтверждение того, что денежные средства от заказчиков, с которыми работал фио, поступили в наименование организации (т, 2 л.д. 84-87, т. 4 л.д. телефон).

Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, фио подтвердил. Показал суду, что подробные обстоятельства по делу забыл в связи с давностью событий. Показал, что наименование организации ликвидировано.

Из показаний свидетеля фио, допрошенного в ходе судебного следствия следует, что он работал в наименование организации в должности инженера-консультанта. фио работал в указанном обществе в должности менеджера. фио выезжал по месту исполнения заказов (договоров), проводил замеры, оформлял технические сведения. Денежные средства принимались через кассу общества.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования уголовного дела, фио показывал, что работал в работал в наименование организации в должности инженера-консультанта с дата. В дата на должность заместителя коммерческого директора поступил фио.

В его обязанности как инженера-консультанта входило выполнение замеров, которые ему поручаются по поступившей в наименование организации от какого-либо клиента заявке, а также непосредственно выполнение замеров по заявке.

Заявку он получает от сотрудника отдела наименование организации, в заявке указывается: адрес объекта, фамилия клиента, его контактный телефон, примерный объем работ, фамилия менеджера.

В ходе допроса ему были предъявлены следующие документы: замерные листы 2011/телефон к заявке от фио на клиента фио по адресу: адрес, замерные листы к заявке № 2575/телефон на клиента фио по адресу: ДСК «Топаз».

Замеры по указанным заказам действительно производил он. Заявку на заказ он получил от сотрудника наименование организации (от кого именно не помнит, возможно от фио).

Он помнит, что выезжал на объект, расположенный по адресу: адрес. Согласно листам замеров (графа дата проверки размеров) он выезжал по указанному адресу дата. Данный объект расположен на первом этаже жилого дома, он понял, что там планировалась реконструкция ресторана. Насколько он помнит, он общался с клиентом по имени фио, который планировал поменять окна и установить двери помещения. Впоследствии он узнал, что фио является представителем клиента фио - фио.

Он выполнил все необходимые замеры (выполнил заказ), после чего замерные листы передал в алюминиевый отдел.

Также он знает, что указанный заказ клиенту фио был выполнен, так как он помнит, что его кто-то из руководства наименование организации направлял по тому же адресу, так как у клиента были какие-то вопросы по заказу. Когда он приехал туда, сотрудниками наименование организации уже был произведен монтаж изготовленных окон и дверей. фио просил его в одной из позиций заказа вместо глухого остекления выполнить открытое, он произвел необходимые замеры, после чего уехал. Когда именно он выезжал по указанному адресу во второй раз он не помнит, такие данные в листах замеров не указаны.

Также он помнит, что выезжал на объект, расположенный в населенном пункте вблизи адрес (заказчик фио). Он выполнил все необходимые замеры, после чего замерные листы передал в алюминиевый отдел.

Впоследствии от кого-то из сотрудников он узнал, что данный заказ был выполнен и алюминиевые конструкции клиенту были смонтированы.

Согласно указанным заказам менеджером являлся фио, т.е. заявка на производство замеров по указанным заказам поступила от него.

Также в ходе допроса ему были предъявлены следующие документы: замерные листы по заявке 2446/телефон, замерные листа по заявке 2446/телефон к заявке от фио по адресу: адрес, Митино, адрес.

Замеры по указанным заказам действительно производил он. Заявку на заказ он получил от сотрудника наименование организации (от кого именно не помнит)

Он помнит, что выезжал на объект, расположенный по адресу: адрес.

Согласно листам замеров (графа «дата проверки размеров проемов») он выезжал по указанному адресу дата и дата. Данный объект, насколько он помнит, представляет собой какое-то помещение, в котором находились складские помещения, помещения под офис. На данном объекте планировалось выполнить витраж с входной дверью.

дата он выполнил все необходимые замеры (выполнил заказ), после чего замерные листы передал в алюминиевый отдел.

Согласно замерным листам 2446/телефон он выезжал по указанному выше адресу также и дата. Он производил дополнительные замеры двух дверей.

Согласно указанному заказу менеджерам являлся фио, т.е. заявка на производство замером по указанным заказам поступила от него. Он помнит, что о чем-то разговаривал с фио относительно данного заказа. Возможно фио говорил ему, что нужно поехать по данному адресу и измерить две двери, сказал, в каком именно помещении они расположены, (т. 2 л.д. 73-75, т. 4 л.д. телефон).

Показания, данные в ходе предварительного расследования, фио подтвердил. Показал суду, что подробные обстоятельства по делу забыл в связи с давностью событий.

Из показаний свидетеля фио, допрошенной в ходе судебного следствия, предварительного расследования уголовного дела, следует, что она работала в наименование организации в должности диспетчера монтажного управления с дата. В ее служебные обязанности входило: распределение замеров между инженерами- консультантами, а также распределение готовых монтажей среди монтажных бригад. Распределение замеров происходит следующим образом: менеджер фирмы оформляет в письменной виде заявку на замер, в которой отражает: свою фамилию, какие-то анкетные данные заказчика, адрес, по которому необходимо направить замерщика для производства замеров, контактный телефон заказчика. Указанные данные менеджер может продиктовать ей и по телефону. Она в компьютере также составляет заявку, в которой отражает аналогичные данные, распечатывает заявку и передает ее замерщику, который направляется по указанному в заявке адресу. Заявка является внутренним документом фирмы, оформляется в произвольной форме, в компьютерной системе она заявки не сохраняет. Замерщиков она направляет по адресу, учитывая их загруженность или определенному расположению адресов заказчиков. Когда точная дата производства замеров определена, она сообщает менеджеру, какой именно замерщик направлен по его заявке, чтобы менеджер мог, в случае необходимости, связаться с замерщиком. В компьютерной системе она отражает фамилию замерщика, дату замеров, адрес объекта. Эти данные сохраняются около года, но фактически они ей необходимы в течение недели, чтобы проконтролировать по всем ли заявкам 3 отправлены менеджеры, произведены ли замеры в полном объеме или частично.

После того, как замерщик произвел все необходимые замеры, он передает ей замерные листы, в которых отражены все данные произведенных замером. Замерные листы она передает менеджеру, который делал заявку. Насколько она знает, менеджер в расчетном отделе производит оценку работ. Если заказ запускается в работу, начальник договорного отдела фио передает ей копию замерного листа по заказу, в котором указан срок отгрузки готовых изделий и их монтажа. Она в компьютерной базе, в специальной таблице отражает 1 данные: номер заказа (его присваивает начальник договорного отдела), дата отгрузки и монтажа, адрес объекта, контактный телефон заказчика, примерный объем работ.

Она накануне срока отгрузки и монтажа определяет, какая бригада монтажников поедет по указанному в замерном листе адресу (т.е. по адресу объекта) и сообщает об этом руководителю бригады. В указанную в замерных листах дату бригада монтажников и водитель с изготовленными на заводе наименование организации изделиями направляются по адресу заказчика, где и производится монтаж конструкций.

фио она знает. Он работал в наименование организации в должности заместителя коммерческого директора, фактически он работал также как и менеджер, т.е. работал с различными заказчиками.

Как именно заказ запускается в работу, т.е. как именно менеджер согласовывает заказ с руководством наименование организации, какие именно требования предъявляются к тому, чтобы завод начал изготовление заказа она не знает. Также ей не известен порядок оплаты заказчиком (клиентом) заказа, (т. 2 л.д. телефон). Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, фио подтвердила, показав, что события плохо помнит в связи с давностью времени.

Из показаний свидетеля фио, допрошенного как в ходе судебного, так и предварительного расследования уголовного дела, следует, что с дата по дата работал менеджером наименование организации.

В его служебные обязанности, как менеджера наименование организации, входило: поиск клиентов, сопровождение договоров с заказчиками.

Каждый менеджер, получив предложение от какого-либо заказчика, заполняет заявку, которая передается сотруднику наименование организации, которая направляется по указанному адресу замерщика. Номер договора с заказчиком присваивает сотрудник наименование организации фио

Для заключения договора с каким-либо клиентом он передает реквизиты заказчика в расчетный отдел наименование организации. В расчетном отделе и в юридическом отделе составляют текст договора на основании предоставленных им реквизитов, а также данных расчетного отдела (куда предоставляются замерные листы). Он получает текст договора у фио - юриста наименование организации, после чего согласовывает договор с заказчиком и руководителем наименование организации. Подписанный у заказчика договор он передавал в договорной отдел фио Однако, менеджер и сам мог составить текст договора.

Совещания сотрудников наименование организации проводились не реже одного раза в неделю. На совещания приглашались все менеджеры компании, а также представители отделов. Он также каждый раз присутствовал на данных совещаниях. На совещаниях обсуждали, как правило, объемы продаж, качество и сроки продукции, проблемы доставки продукции заказчику. О наименование организации услышал впервые от следователя. наименование организации никогда не являлась структурным подразделением наименование организации, по крайней мере, ему ничего об этом не известно. На совещаниях какая-либо информация, касающаяся наименование организации, кем-либо из руководства наименование организации не доводилась, (т. 4 л.д. телефон). Свои показания, данные в ходе предварительного расследования по делу, свидетель фио подтвердил, показав суду, что события забыл за давностью времени.

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон следует, что является генеральным директором наименование организации с дата . Деятельностью наименование организации является производство окон, дверей из профиля ПВХ и алюминия, а также их монтаж.

дата, согласно приказу № 5-к от дата в наименование организации на должность заместителя коммерческого директора был принят фио, с которым был заключен трудовой договор, составлена должностная инструкция. Коммерческим директором наименование организации до дата являлся фио (затем данная должность была свободна).

В обязанности фио входил поиск клиентов, заключение договоров (без права подписи).

Ранее фио работал в наименование организации в дата, однако уволился, наименование организации и был принят на должность заместителя коммерческого директора.

фио предложил ему создать в адрес филиал наименование организации, так как у него там уже имелось офисное помещение.

Предложение фио ему понравилось, он действительно задумался о создании указанного филиала и был не против того, чтобы филиал возглавлял сам фио. Однако в дальнейшем необходимость в создании данного филиал отпала, так как обещанного фио потока заказов не поступило, и создание филиала было нецелесообразным.

Примерно в дата к нему обратился фио с просьбой предоставить кредитную линию в размере сумма для запуска заказов в работу без предоплаты со стороны клиентов.

Как объяснил фио, это нужно было для увеличения числа клиентов, так как многие клиенты не могут оплатить изготовление заказа (дверей, окон и т.д.) сразу, но готовы оплатить заказ после его выполнения.

В связи с тем, что в тот период времени действительно было мало заключенных договоров между наименование организации и другими клиентами, он согласился на предложение фио, но ограничил кредитную линию до сумма.

По данному вопросу фио составил на его имя служебную записку, на которой он написал свое согласие, установив кредитную линию в размере сумма. После этого данная служебная записка была направлена в договорной отдел и бухгалтерию компании, после чего фио получил право запускать заказы в работу без предоплаты со стороны клиента.

Право подписи заключенных между наименование организации и различными клиентами было только у него. Каждый договор проверялся юридической службой фирмы, и гае затем договор подписывал он.

Примерно в августе - дата на должность заместителя генерального директора наименование организации по экономическим вопросам был принят фио. Он дал ему поручение о проверке наличия задолженности клиентов перед наименование организации по отработанным договорам.

фио доложил, что имеется задолженность по договору, заключенному с фио Валентинович, в размере сумма, а также задолженность по договору, заключенному с фио в размере сумма.

фио почти каждый день бывал в офисе наименование организации, который расположен по адресу: адрес (3 этаж). Однако примерно с начала дата фио перестал выходить на связь: на работу не входил, на звонки по телефону не отвечал. Супруга фио - фио работала в наименование организации начальником торгового отдела, фактически она являлась помощником фио. Кроме того, фио в дата должна была отдать ему деньги, которые она взяла в долг.

В какой-то момент ему все же удалось дозвониться до фио, с которым встретился дата. В ходе беседы он спросил у фио, почему по договорам, заключенным с фио и фио, которые сопровождал он, фио, не поступили денежные средства (заказы по данным договорам были выполнены). фио сказал, что фио деньги по договору заплатит, у него, фио, просто возникли какие-то трудности, а фио также заплатит деньги за выполненный заказ, но ему желательно выполнить заказ бесплатно, так как фио является чиновником высокого ранга и его связи будут полезны фирме. Также в ходе указанной встречи фио сказал, что для того, чтобы рассчитаться с долгами, он хотел бы продолжить работу в компании. Однако он сказал фио, чтобы тот рассчитался вначале с долгами, а затем будет обсужден вопрос о возращении. К этому времени он еще не знал о том, что фио и фио уже передали , фио денежные средства, сами договора с фио и фио им подписаны не были и существовали только в компьютерной системе.

Спустя несколько дней он попросил фио связаться с фио и выяснить вопрос об оплате. фио встретился с представителем фио и выяснил, что фио уже передал денежные средства в сумме сумма ООО долларов США наличными лично фио. В подтверждение этого фио передал копию договора, заключенного между наименование организации и Дукиным, на котором на третьем листе имеется запись, выполненная рукой фио: «получил предоплату сумма прописью 70 % дата» и проставлена подпись фио.

Затем он лично встретился с фио, который также подтвердил, что заключил с наименование организации договор на изготовление и монтаж окон, и выплатил лично фио денежные средства в начале в размере сумма (предоплата) и после выполнения работ - денежные средства в сумме сумма, о чем имеется выполненная фио запись на третьем листе договора. После этого фио передал ему оригиналы документов: договор № 1575 от дата и квитанцию к приходному кассовому ордеру 18/775 на сумму сумма.

При этом и фио (представитель фио) и фио говорили о том, что общались лично с фио. Почему фио заключал договора от имени наименование организации, он не знает. наименование организации ему не знакомо, генерального директора данного общества фио он не знает, с таким человеком не знаком. Они начали более детально изучать обстоятельства заключения указанных договоров выполнение работ по данным договорам. Любые работы в компании начинаются с присвоения номера данным работам, реестр номеров ведется в компьютерной системе.

Любой менеджер, в том числе и фио, может по телефону у начальника договорного отдела получить номер предполагаемого договора, который будет заключен с клиентом позже. Впоследствии заключенному договору присваивается номер, полученный Менеджером ранее.

Он просмотрел указанный реестр и выяснил, что клиент фио находится под номером 2011, т.е. заключенному с фио договору мог быть присвоен только номер Ю11. При этом ведением заказа с клиентом фио занимался фио. Клиент фио в реестре находился под номером 2575, т.е. заключенному с фио договору мог быть присвоен только номер 2575. При этом ведением заказа с клиентом фио занимался фио.

Затем он просмотрел в архиве все документы по указанным заказам.

В архиве находились листы произведенных для клиента фио замеров. фио после присвоения заказу номера направляет к клиенту замерщика. Клиенту фио замеры производил инженер-консультант фио. После произведенных замеров листы замером направляются начальнику алюминиевого направления, где производится расчет стоимости заказа. После этого фио сообщается стоимость работ, затем фио должен подготовить договор для заключения с клиентом. Согласно спецификации к договору по клиенту фио, стоимость работ должна была составить сумма. Тот факт, что наименование организации выполнило работы для клиента фио, подтверждается накладными № 2011/телефон, № 2011/телефон, 2866/телефон, а также подписанными между представителем заказчика фио и наименование организации актами к договору дата от дата

Клиенту фио замеры производил инженер-консультант фио. В конструкторском бюро компании были также разработаны чертежи дверей. Согласно спецификации к договору № 2575/телефон стоимость работ по клиенту фио должна была составить сумма. Тот факт, что наименование организации выполнило работы для клиента фио, подтверждается накладной № 2575/телефон, а также подписанным между заказчиком и наименование организации актом к договору от дата

Он заметил, что в бланке договора «Стройиндустрия» указан номер телефона фио - телефон, телефон его жены - телефон.

Согласно записям фио в договорах, заключенных между фио и фио, фио получил денежные средства от фио дата, от фио - в дата. Однако полученные денежные средства фио в кассу наименование организации не сдал, о чем свидетельствует кассовая книга ООО за июнь, июль и дата.

Вообще, какие-либо расчеты с клиентами осуществляются по безналичному расчету. В крайне редких случаях допускается получать от клиента денежные средства в небольших размерах, наименование организации на получение денежных средств, которую подписывает он, т.е. данный вопрос заранее согласовывается с ним.

Каких-либо работ (в том числе и договоров) под номером 17011 в наименование организации нет. Под номером 1575, который был открыт в дата, проводятся какие-то работы в филиале наименование организации - «Торговый Дом «Европласт-Лимитед», который расположен в адрес.

Согласно данным бухгалтерии наименование организации имеется приходный кассовый ордер № 815 от дата о принятии денежных средств от фио в сумме сумма, № 816 от дата о принятии денежных средств от Волжан фио в сумму сумма, № 817 от дата о принятии денежных средств от фио в сумме сумма, все указанные лица являются сотрудниками наименование организации, денежные средства шосились в кассу наименование организации в качестве оплаты за телефонные переговоры но служебным мобильным телефонам. (т. 2, л.д. 8-12).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он является собственником здания, расположенного по адресу: адрес. В данном помещении, на первом этаже, находится ресторан. Ему необходимо было произвести ремонтные работы в помещении, в частности установить окна. Ремонтом помещения руководил фио, которому он сообщил телефоны наименование организации, ему было известно о том, что фирма занимается изготовлением и установкой окон, дверей. Через некоторое время фио сообщил ему, что он общался с менеджером наименование организации фио, который предоставил ему коммерческое предложение об общей стоимости заказа. С фио он договорился о том, что наименование организации начнет выполнять работы после получения предоплаты, составляющей 70 % от общей стоимости заказа. дата он, фио и фио встретились в помещении ресторана по адресу: адрес. фио предоставил ему договор № 17011 от дата на производство и монтаж алюминиевых конструкций. Он заметил, что договор был составлен от имени наименование организации, однако данный факт его не интересовал. Он подписал представленный договор, после чего передал фио сумма. фио лично написал в договоре, что получил предоплату в размере сумма, а также предоставил ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма. Однако, в связи с тем, что фактически была передана другая сумма, фио лично написал в квитанции сумму - сумма, дату дата и свою подпись. Подписанный договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру он отдал фио, который и руководил ремонтными работами. (т. 1 л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что является генеральным директором наименование организации. Собственником помещения, расположенного по адресу: адрес. является фио.

Примерно в конце мая - начале дата необходимо было произвести замену он на первом этаже здания (производилась реконструкция ресторана). Так как фио был очень занят, он попросил его заняться реконструкцией окон, и, в частности, произвести замену окон. фио предложил обратиться к фио, который занимается непосредственно заменой окон в больших объемах. фио дал ему номер телефона фио, по которому он и перезвонил. фио т приехал к нему на объект, т.е. на адрес. С фио они посмотрели объект, обсудили его пожелания по замене окон. фио сказал, что направит к нему замерщика, после чего окончательно определиться стоимость всех работ. При этом в ходе разговора фио дал визитку, в которой было указано, что он является директором наименование организации. фио направил в его адрес коммерческое предложение, в котором отразил I стоимость работ и конструкций объекта.

В ходе допроса он предоставляет для ознакомления копию коммерческого предложения (оригинал утерян). Данное коммерческое предложение было от имени наименование организации, но в документе указано, что руководителем является фио и указан номер телефона фио. В ходе очередной встречи фио сам лично в данном документе проставил своей рукой цифру «14 700» ,т.е. перевел сумма на курс доллара США. Он заметил, что фио дал свою визитку, где было указано, что фио является директором наименование организации, а коммерческое предложение направил как руководитель наименование организации. Его данный вопрос не интересовал, так как для него было важным, чтобы была выполнена работ, а сотрудники какой фирмы будут выполнять заказ, его не интересовало. Учитывая, что стоимость работ, заявленная фио, была меньшей, он выбрал в качестве исполнителя заказа наименование организации.

Спустя какое-то время приехал замерщик от фио, который произвел необходимые замеры.

После того, когда были произведены все замеры и окончательно определена стоимость работ, к нему приехал фио, который привез для заключения договор № 17011 от дата. Также они ранее договорились, что фио будут переданы денежные средства в качестве предоплаты на выполнение заказа. фио предоставил ему и фио договор № 17011 от дата, в котором уже была проставлена печать наименование организации и проставлена подпись исполнителя. Со стороны наименование организации договор был заключен от имени генерального директора фио, но он его никогда не видел, с ним не знаком.

Также согласно договору цена договора на дату его подписания составляет сумма. Какой-либо документ (спецификацию и т.д.), подтверждающий, что необходимо заплатить именно данную сумму, фио фио не предоставлял (за исключением коммерческого предложения). Также в договоре было указано, что заказчик (т.е. фио) должен был уплатить исполнителю (т.е. наименование организации) аванс в размере 80 % от итоговой цены договора, а остальные 20 % - после доставки и окончания монтажа.

Он и фио сказали фио, что смогут ему заплатить сумма, что составляет 70 % от цены договора. фио сказал, что при оплате 70 % они смогут начать выполнять заказ.

фио предложил произвести оплату наличными денежными средства, на что все согласились.

фио подписал представленный фио договор, после чего передал фио денежные средства в сумме сумма. Он также присутствовал в пот момент. Деньги передавались купюрами по сумма. фио сам лично на

последнем листе договора указал, что получил предоплату сумма прописью - 70 % дата и проставил свою подпись. Также фио предоставил квитанцию от наименование организации к приходному кассовому ордеру 117/06 от дата. Рукописный текст квитанции был уже заполнен, проставлена печать наименование организации. В связи с тем, что фио заплатил фактически другую сумму, фио своей рукой проставил в квитанции 10 000 , число - дата и свою роспись.

В тот период времени он не знал о существовании наименование организации и общался с фио как с руководителем наименование организации.

Также согласно договору срок изготовления и установки изделий должен быть произведен дата, фактически первая доставка была осуществлена дата. Однако была принята только часть продукции, отвечающая условиям договора. фио обещал переделать заказ через 2 дня, но он не смог найти его в течение 2 месяцев, номера телефонов, указанных в договоре и коммерческом предложении не отвечали, либо были заблокированы.

Затем, примерно в дата к нему обратился кто-то из сотрудников наименование организации и сообщил, что их сотрудник фио заключил с фио договор на изготовление и монтаж алюминиевых конструкций. Он сказал, что у него имеется договор, заключенный с сотрудником наименование организации фио. Кто-то из сотрудников наименование организации сказал, что фио является их сотрудником, у них был открыт лимит денежных средств и фио мог заключать договора без предоплаты, т.е. его (фио) клиенты могли оплатить стоимость заказа по факту.

Он сказал, что выплатил 70 % предоплаты, т.е. сумма, после чего впоследствии предоставил представителю наименование организации копию договора, (т. 1л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что примерно в дата он на одном из строительных объектов познакомился с фио Примерно в дата он решил поставить витражи на свою дачу, расположенную в ДСК «Топаз» адрес. Он перезвонил фио, который рассчитал ему общую стоимость работ, которая его устроила, и он решил заключить с фио договор. Текст договора подготовил сам фио и предоставил ему для подписания. Он заметил, что договор был составлен от имени наименование организации, однако данный факт его не интересовал. дата он передал фио денежные средства в сумме сумма. фио сам лично написал в тексте договора, что получил предоплату в сумме сумма. Также фио привез квитанцию к приходному кассовому ордеру, но он данный документ не подписывал. фио действительно направил к нему замерщика, который произвел необходимые замеры на объекте. дата он передал фио сумма. Насколько он помнит, к этому времени работы были уже выполнены (либо выполнена большая их часть). фио лично выполнил запись на бланке договора о том, что он получил деньги в сумме сумма. Уже значительно позже к нему приехал генеральный директор наименование организации фио, который думал, что он не выплатил денежные средства за выполненные работы по изготовлению и монтажу витражей. Он предоставил фио договор № 1575, предоставленный фио, в -котором последний собственноручно написал, что получил денежные средства в сумму сумма и сумма. фио пояснил, что фио полученные денежные средства в наименование организации не сдал. В связи с тем, что работы по изготовлению и монтажу витражей были выполнены, он передал фио оригинал договора № 1575 и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма, которые ему предоставил, в свою очередь, фио Квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма фио ему не выписывал, (т. 2 л.д. 1-5).

Из показаний свидетеля адресВ., оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия следует, что он работал в наименование организации в должности управляющего директора с дата.

В период примерно с дата по дата он работал в должности коммерческого директора. В период с дата по дата он являлся генеральным директором наименование организации.

дата на должность заместителя коммерческого директора был принят фио. Ранее фио работал в наименование организации в дата. В тот период времени он был директором завода наименование организации, который расположен в адрес. Насколько он помнит фио работал менеджером.

Несмотря на то, что фио был принят на должность заместителя коммерческого директора, фактически он не выполнял обязанности его заместителя и фактически являлся менеджером.

Он знал, что фио предложил генеральному директору наименование организации фио создать в адрес филиал наименование организации, так как у фио имелось там офисное помещение. Однако с ним данный вопрос не обсуждался и, насколько он понял, речь шла о возможном создании филиала.

Сам он лично был в офисе у фио. Офисное помещение расположено на втором этаже жилого дома. Он приезжал туда иногда, проезжая мимо, так как сам проживает в адрес и территориально проезжает по адрес. Заключал ли фио с кем-либо договор аренды указанного помещения ему не известно. Кто является владельцем указанного помещения, и кто именно оплачивает аренду указанного помещения, не знает.

Также в офисе у фио он видел некоторых сотрудников (менеджеров) наименование организации, которые находились там по работе, наименование организации.

Как он говорил ранее в период с дата по дата он являлся генеральным директором наименование организации, он планировал создать структуру по продажам оконных изделий, все это время он продолжал сотрудничать с фио, т.е. с наименование организации, некоторые сотрудники, которые ранее работали в наименование организации, перешли работать в наименование организации. Однако наименование организации не являлось каким-либо структурным подразделением наименование организации. В связи с тем, что он стал одним из учредителей наименование организации, а также в связи с тем, фио предложил ему занять должность управляющего директора, он вернулся в наименование организации. наименование организации продолжает свою деятельность, генеральным директором данного общества является фио Между наименование организации и наименование организации существуют договорные отношения.

О том, что фио заключил договора на изготовление и монтаж алюминиевой продукции с клиентами фио и фио, от которых получил денежные средства и не сдал их в кассу наименование организации, он узнал от фио. только примерно в середине-конце дата, также фио сообщил, что он написал в правоохранительные органы заявление л отношении фио о привлечении последнего к ответственности за хищение денежных средств.

Однако, какие-либо обстоятельства заключения фио договоров с клиентами Цудкиным и фио ему не известны, так как фио ему не докладывал о договорах, заключенных или планируемых к заключению с какими-либо клиентами. фио и не должен был этого делать, так как фактически не находился у него в подчинение. Насколько он помнит, фио уже делал какой-то заказ в наименование организации примерно в дата через фио, поэтому, видимо, фио вновь обратился к фио уже в дата.

Название наименование организации ему знакомо. Насколько он помнит наименование организации поставляло какие-то комплектующие детали для наименование организации. Но это было давно, примерно в дата. На основании каких документов происходило сотрудничество наименование организации и наименование организации он не знает, так как, согласно своей деятельности, занимается организацией продаж.

Ему были представлены для ознакомления документы, которые были представлены фио, а именно: служебная записка от фио на имя генерального директора наименование организации (копия), документы к договору № 25/телефон, служебная записка от фио на имя финансового директора фио В служебной записке от фио на имя генерального директора наименование организации запись «Монтаж 16 гост» выполнена им, фио, а также проставлена его подпись. Данная служебная записка является неофициальным документом, о каких-либо договорных отношениях с наименование организации ему не известно, текст данного документа ему не известен и мог быть выполнен при каких угодно обстоятельствах. В документе к договору № 2575/телефон запись фио, фио...», а также подпись и число выполнены им. Он уже не помнит, при каких именно обстоятельствах ранее проставил указанную запись. Однако записи аналогичного содержания он делает в том случае, если менеджер (в данном случае фио) просит дать команду договорному отделу и алюминиевому отделу фирмы начать запуск заказа в кротчайшие сроки. Почему в данном документе указано «Стройиндустрия» он не знает, но эту запись он не выполнял. В тот период времени он являлся генеральным директором наименование организации, наименование организации. Видимо, в момент подписания документа к договору № 2575 (заказчик фио) никого из руководства наименование организации не было, а заказ нужно было запустить в работу срочно, поэтому он и подписал данный документ.

К нему действительно обращался фио со служебной запиской от дата, чтобы вернуть денежные средства. Так как он не являлся руководителем наименование организации он направил фио к фио и сделал соответствующую запись.

В ходе допроса ему были оглашены показания фио в той части, где последний указывает на то, что был принят на должность в наименование организации и неоднократно слышал о том, что наименование организации и наименование организации являются структурными подразделениями наименование организации, поэтому некоторые договора менеджеры должны заключать (по указанию руководства) от имени наименование организации. По данному поводу он пояснил, что фио, как менеджер не справлялся со своими обязанностями, поэтому он предложил фио уволиться из фирмы, поэтому фио и дал указанные показания. (т. 2 л.д. 23-30)

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она работала в наименование организации в должности старшего менеджера договорного отдела с дата. До этого времени, с дата работала также в наименование организации секретарем.

В дата на должность заместителя коммерческого директора поступил фио.

В ее обязанности как старшего менеджера отдела наименование организации входит: запуск заказов в работу и дальнейшее их прохождение по предприятию.

Т.е. любой менеджер, в том числе и фио, прежде чем начать какую-либо работу, по заказу у начальника договорного отдела (можно и по телефону) получает номер предполагаемого договора, который будет заключен с клиентом позже. Впоследствии I заключенному договору присваивается номер, полученный менеджером ранее.

По каждому заказу, по указанию менеджера, производятся соответствующие замеры, ' для чего к клиенту направляется замерщик - сотрудник наименование организации. После проведения соответствующих замеров в отделе алюминиевого направления производится расчет стоимости заказа, которые отражаются в спецификации к договору.

Затем, замерные листы, а также подписанный между наименование организации и клиентом договор, поступает к ней.

Она на замерных листах, в графе «дата изготовления» проставляет свою подпись, которая свидетельствует о разрешении заводу на изготовление продукции. Дату изготовления проставляют сотрудники алюминиевого отдела. Также в компьютерную систему, на основании замерных листов и спецификации она вводит следующие данные: площадь заказа, количество изделий в заказе, адрес заказчика, стоимость, срок изготовления (дата), фамилию менеджера, номер заказа, а также данные об оплате.

Накануне даты, когда их компания должна изготовить клиенту заказанные им изделия, она направляет на завод наименование организации, который расположен по адресу: адрес, служебную записку по электронной почте, в которой отражает номера заказов. Предварительно на завод также направляются замерные листы, по которым и производятся изделия. Если в соответствующую дату заказ клиенту по каким-то причинам поставлен не был, она узнает об этом от своего руководства. Они согласовывают дату, когда заказ будет поставлен клиенту, после чего она в компьютерной системе исправляет дату отгрузки (т.е. дату изготовления) и контролирует ее.

Также ежедневно, каждое утро, она от сотрудника бухгалтерии наименование организации получает данные о том, какой клиент и в каком размере произвел оплату согласно соответствующему договору. Эти данные она отражает в компьютерной системе.

Если клиент по каким-либо причинам своевременно не оплатил заказ, она докладывает об этом руководству, а также менеджеру, который занимался сопровождением соответствующего клиента. Менеджер должен принять меры к тому, чтобы клиент оплатил стоимость заказа.

Таким образом, она лично только напоминает заводу о дате, к которой они должны поставить клиенту изделия, но в ее обязанности не входит отлеживать, выполнил ли завод заказ или нет.

Клиенты наименование организации оплачивали заказ по предоплатной системе, и только фио, при заключении договоров с какими-либо клиентами, имел «кредитную линию» в размере 25 ООО евро, т.е. клиенты, с которыми он работал, могли оплатить стоимость заказа не по предоплатной системе, а по факту.

В ходе допроса ей для ознакомления предъявлены следующие документы: замерные, листы 2011/телефон к заявке от фио на клиента фио по адресу: адрес, накладные № 2011/телефон, № 2011/телефон, 2866/телефон, а также подписанные между представителем заказчика фио и наименование организации акты от дата и от дата замерные листы к заявке № 2575/телефон на клиента фио по адресу: ДСК «Топаз», накладная № 2575/телефон, а также подписанный между заказчиком и наименование организации акт от дата

На замерных листах, произведенных для заказчиков фио и фио ее подписи нет. Впоследствии (когда руководство компании стало детально разбираться в обстоятельствах выполнения заказов для данных клиентов), она узнала, что клиентом по заказу № 2011/1226 был фио, а по заказу № 2575 - фио.

Она помнит, что данные замерные листы поступили к ней из алюминиевого отдела без договора. Она должна была просто ввести все данные в компьютерную систему и контролировать дату изготовления, что она и сделала. Дата изготовления уже была проставлена в алюминиевом отделе.

В связи с тем, что у фио была открыта кредитная линия, она не спрашивала у него заключенные с клиентами договора.

Примерно в середине дата она, просматривая компьютерные данные заметила, что сроки изготовления заказа для клиентов фио и фио уже истекли. Она узнала (от кого именно не помнит), что завод, т.е. наименование организации заказы для данных клиентов выполнил в полном объеме.

Она сказала фио, что заказы № 2011/1226 и № 2575/1246 по его клиентам уже давно выполнены и необходимо произвести оплату. фио сказал, что деньги за выполнение данных заказов поступят в скором времени.

После этого она неоднократно напоминала фио, что необходимо произвести оплату по указанным заказам и каждый раз фио говорил, что деньги скоро поступят. Об этой ситуации она доложила своему руководству, в частности, фио. Затем она узнала, что фио из наименование организации уволился.

В ходе допроса ей были также предъявлены для ознакомления квитанции к приходным кассовым ордерам, предоставленные фио в подтверждение того, что он сдал полученные от заказчиков фио и фио денежные средства в наименование организации лично ей.

Однако, она никогда не получала от менеджеров или других сотрудников наименование организации денежные средства для дальнейшей передачи их в бухгалтерию.

В частности, фио какие-либо денежные средства, в том числе и за оплату по выполненным заказам для его клиентов, ей не передавал, указанные квитанции она ему не выписывала (она не сотрудник бухгалтерии и не имеет право выписывать документы данного вида), сотрудникам бухгалтерии она какие-либо денежные средства от фио не передавала и указанные квитанции фио не выдавала, (т. 2, л.д. 32-35, т. 4 л.д. телефон).

- Из протокола очной ставки между подозреваемым фио и фио, оглашенной и исследованной с согласия сторон следует, что фио подтвердила свои показания, данные в ходе допроса в качестве свидетеля, показав, что фио какие-либо денежные средства, полученные от заказчиков фио и фио ей не передавал. (т. 2 л.д. 60-65).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что работала в наименование организации в должности начальника договорного отдела примерно с дата.

Примерно с дата в должности заместителя коммерческого директора работал фио.

Деятельностью наименование организации является производство окон, дверей из профиля ПВХ и алюминия, а также их монтаж. Генеральным директором наименование организации является фио.

В ее служебные обязанности входило: присвоение номеров заказов и запуск в работу изделий из ПВХ.

Любые работы в компании начинаются с присвоения номера данным работам, реестр номеров ведется ей в компьютерной системе. Любой менеджер, в том числе и фио, может позвонить ей по телефону и получить номер предполагаемого договора, который будет заключен с клиентом позже. Впоследствии заключенному договору присваивается номер, полученный менеджером ранее.

В реестре она отражает следующее: присвоенный номер заказа, фамилию менеджера, наименование (фамилию) заказчика, договор, ПВХ или алюминиевые конструкции, предполагаемый объем работы.

По каждому заказу, по указанию менеджера производятся соответствующие замеры, для чего к клиенту направляется замерщик - сотрудник наименование организации. После проведения соответствующих замеров в отделе алюминиевого направления или в отделе ПВХ производится расчет стоимости заказа, которые отражаются в спецификации к договору.

Затем, замерные листы поступают к фио, которая отслеживает поступление денежных средств от заказчика. После оплаты клиентом заказа, фио на замерных листах ставит свою подпись, которая свидетельствует о разрешении заводу на изготовление продукции. Также фио в компьютерной системе, на основании замерных листов и спецификации отражает следующие данные: площадь заказа, количество изделий в заказе, адрес заказчика, стоимость, срок изготовления (дата), фамилию менеджера, номер заказа, а также данные об оплате. После того, как фио проставила на замерных листах свою подпись, она передает замерные листы ей, в которых она указывает и проставляет дату выполнения заказа, если это заказ по адрес. Срок изготовления алюминиевых изделий проставляется в алюминиевом отделе. После этого она передает вновь фио замерные «листы для занесения в компьютерную систему срока изготовления. Таким образом, фио контролирует оплату клиентов заказа как по адрес, так и по алюминиевому направлению.

фио в дата (когда именно не помнит), сообщил ей, что у фио открыта кредитная линия и заказы по его клиентам могут быть запущены в работу без получения от клиента предварительной оплаты. Она также видела какой-то документ, подтверждающий, что фио имеет кредит. Так как прошло уже много времени, она не помнит точное содержание данного документа и его наименование. Говорила ли она фио о том, что фио имеет кредитную линию, она не помнит, но думает, должна была сказать, так как фио находится в ее подчинении и отслеживает оплату по заказам.

Так как прошло уже много времени, она не помнит, докладывала ли фио в дата о том, что заказы по клиентам фио и фио, с которыми занимался фио | Д.Е выполнены полностью, но не оплачены.

наименование организации (кого именно не помнит), что фио от клиентов фио и фио получил денежные средства, однако в кассу наименование организации их не сдал. Позже она узнала, что по данным фактам было возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса ей следователем был предъявлен для ознакомления реестр номеров, заказов наименование организации. Данный реестр ведется действительно ей в компьютерной системе.

Согласно данному реестру клиент фио находится под номером 2011, т.е. заключенному с фио договору мог быть присвоен только номер 2011. При этом ведением заказа с клиентом фио занимался фио.

Клиент фио в реестре находится под номером 2575, т.е. заключенному с фио договору мог быть присвоен только номер 2575. При этом ведением заказа с клиентом фио занимался также фио.

Клиент наименование организации в реестре находится под номером 2446, т.е. заключенному с фио договору мог быть присвоен только номер 2446. При этом ведением заказа с клиентом наименование организации занимался также фио.

Название наименование организации ей не знакомо, заказчика с таким наименованием она не помнит.

В ходе допроса ей были предъявлены для ознакомления следующие документы: договор № 1575 от дата, договор № 17011 от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма. Данные документы она видит впервые, сама лично она заключенные с какими-либо заказчиками договора не просматривает, тем более не занимается их составлением, оформлением, согласованием, этим занимается сам менеджер. Все заключенные между наименование организации и заказчиками договора хранятся в бухгалтерии.

В ходе допроса ей были оглашены показания подозреваемого фио от дата, в которых фио указывает на то, что договора, касающиеся клиентов фио и фио, для подписания их у указанных лиц фио передала она, а также передала квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата. Почему фио дает такие показания ей не известно. Она не занимается составлением, оформлением и согласованием договоров. Насколько ей известно этим занимается как раз сам менеджер, который согласовывает все возникшие вопросы по договорам с юридическим отделом. Кроме того, она в принципе не могла передать какие-то квитанцию к приходно-кассовым ордерам, так как не является сотрудником бухгалтерии.

В ходе допроса ей представлено также дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 11 от дата. наименование организации ей незнакомо. фио ей также не известен. Она «икогда не расписывалась в каких-либо документах от имени руководителя наименование организации, название этой фирмы она вообще не помнит (т. 2 л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она работает в наименование организации в должности главного бухгалтера с дата. В период с дата по дата она работала также в наименование организации в должности заместителя главного бухгалтера. Генеральным директором наименование организации является фио.

Заместителем генерального директора по экономике является фио.

Примерно с дата в должности заместителя коммерческого директора работал фио.

Деятельностью наименование организации является производство окон, дверей из профиля ПВХ и алюминия, а также их монтаж.

В ее служебные обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, составление баланса, руководство отдела бухгалтерии.

наименование организации имеет два филиала: «Апрелевский завод строительных конструкций» и «Торговый дом «Европласт Лимитед». Торгового филиала «Марьино» у наименование организации нет.

Непосредственно с клиентами по заказам общается менеджер наименование организации, который предоставляет в бухгалтерию заключенный с клиентом договор. На основании данного договора бухгалтерия выставляет счет клиенту, по которому он (клиент) должен оплатить стоимость заказа (полностью, либо 50-70 %). Соответственно все реквизиты клиента отражены в договоре. Договор приобщается к документам бухгалтерии.

Ежедневно в бухгалтерию наименование организации приходит представитель договорного отдела наименование организации - фио, которая получает от кассира справку по поступившим деньгам от покупателей и заказчиков за предыдущий день. Насколько ей известно, фио отслеживала оплату заказов клиента, на основании чего и происходил запуск заказов в работу.

С юридическими лицами наименование организации работают, как правило, по безналичному расчету. В очень редких случаях представитель юридического лица мог внести в кассу наличные денежные средства, однако при этом должен был иметь доверенность от юридического лица, и мог внести денежные средства в сумме не более сумма по данной сделке.

Частное лицо могло также внести денежные средства по оплате заказа в кассу наименование организации.

Сами менеджеры наименование организации денежные средства, полученные от клиента, в кассу фирмы не сдавали. Лично ей не известны такие случаи, чтобы генеральный директор наименование организации выдавал доверенность менеджеру их наименование организации.

Также ей было известно от генерального директора фио о том, что с дата фио была открыта кредитная линия в размере сумма. Т.е. заказы клиентов фио могли запускаться в работу без предварительной оплаты стоимости заказа.

Менеджер в конце каждого месяца предоставляет в бухгалтерию реестр о выполненных заказах, в которых указывает заказчика, номер заказа, метраж и сумму. Акты выполненных работ и накладные к акту могут поступить от завода или от самого менеджера (если он сам занимается подписанием накладных и акта с заказчикам). Менеджер может приобщить к указанному реестру акты и накладные о выполненных работах, а может предоставить документы позже, если, они, например, находятся на подписании у заказчика. Каждое 20-ое тело следующее за прошедшим месяцем в налоговую инспекцию сдается декларация по могу на добавленную стоимость (НДС). Чтобы в этой декларации не пропустить какую-то илизацию предусмотрены указанные реестры как справочная информация (данные реестры являются внутренними документами). По данным реестра бухгалтерия в программе 1 С доводит выполнение заказов, указанных в реестре, данные заносятся по балансовому счету 2. Когда к ним поступают накладные (от завода или от менеджера) они сверяют свои данные (полученные на основании реестра) и данные накладных. Как правило, все происходит именно в таком порядке. Иногда, в очень редких случаях, к ним поступают накладные и акт выполненных работ с завода, однако, реестр менеджер еще не предоставил. Это является грубым нарушением и по данному факту с менеджером уже выясняет ситуацию фио. Реализация в бухгалтерских документах отражается на основании момента отгрузки, а не оплаты, т.е. для бухгалтерии необходимы данные по объемам выполненных заказов.

Осенью дата фио предоставил ей номера заказов и клиентов и попросил проверить поступили ли денежные средства от указанных клиентов на расчетный счет или в кассу наименование организации. Также фио попросил ее проверить, поступали ли какие-либо денежные средства от самого фио.

Было установлено, что по заказу под номером 2011, т.е. заключенному с клиентом фио наименование организации, по заказу под номером 2575, т.е. заключенному с фио, по заказу № 2446 с наименование организации данных об оплате по безналичному или наличному расчету не было. Также какие-либо денежные средства от фио в наименование организации не поступали. Кроме того, было выяснено, что завод наименование организации действительно изготовил все изделия по указанным заказам, однако, каких-либо документов (актов выполненных работ и накладных) в бухгалтерии не было.

В связи с тем, что наименование организации фактически выполнило работы по указанным заказам, необходимо было указать указанную реализацию по данным бухгалтерии нашей фирмы. Все данные по указанным счетам были получены на основании данных расчетного отдела наименование организации.

Таким образом, сумма дебиторской задолженности по наименование организации отражена в бухгалтерском балансе, предоставляемом в ИФНС № 33 по адрес по итогам дата.

Сумма задолженности по заказчикам фио и фио отражена в оборотно- сальдовой ведомости по счету «62» наименование организации.

Позже, уже после того, как ей стало известно о том, что в отношении фио было возбуждено уголовное дело, в наименование организации была проведена ревизия расчетов с заказчиками фио, фио и наименование организации. Было установлено, что по заказу под номером «2011»- заказчик фио наименование организации произвел работы на сумму сумма. По заказу под номером «2575», заказчик фио были произведены работы на сумму сумма По заказу № 2446 заказчик - наименование организации были произведены работы на сумму сумма. Однако, денежные средства за выполнение указанных работ в кассу и на расчетный счет наименование организации не поступили.

В ходе допроса ей были предъявлены для ознакомления следующие документы: квитанция наименование организации к приходному кассовому ордеру на сумму сумма ООО рублей; квитанция наименование организации к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма; квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма. В представленных квитанциях на сумму сумма и на сумму сумма казана наименование организации. наименование организации была одним из поставщиков наименование организации, однако каким-либо структурным подразделением ООО Европласт Лимитед» не является. Указанные квитанции выписаны не сотрудниками бухгалтерии наименование организации.

Квитанции к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма, от датана сумму сумма, от дата на сумму сумма также составлены не сотрудниками бухгалтерии.

Согласно данным кассовой книги в наименование организации имеется приходный кассовый ордер № 815 от дата о принятии денежных средств от фио в сумме сумма, № 816 от дата о принятии денежных средств от Волжан фио в сумму сумма, № 817 от дата о принятии денежных средств от фио в сумме сумма, все указанные лица являются сотрудниками наименование организации, денежные средства вносились в кассу наименование организации в качестве оплаты за телефонные переговоры по служебным мобильным телефонам (т. 4, л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что примерно осенью дата он познакомился с фио Юрьевич, который являлся генеральным директором наименование организации.

Деятельностью наименование организации является оптовая торговля строительными материалами и комплектующими изделиями. В небольшом объеме они выполняют строительно-монтажные работы.

Юридический адрес наименование организации: адрес, стр. 4. Однако фактический адрес наименование организации: адрес, где и находится офис их фирмы.

дата был подписан договор купли-продажи доли в уставном капитале наименование организации. Согласно данному договору он стал единственным участником указанной фирмы. Также он был назначен и на должность генерального директора. Он, изучая документы фирмы, знал, что согласно выписке ЕГРЮЛ единственным учредителем и генеральным директором наименование организации значился фио. Однако, генеральным директором наименование организации фактически являлся фио, который и занимался всеми делами фирмы. Почему не были внесены изменения в ЕГРЮЛ о том, что генеральным директором наименование организации является фио ему не известно. Сам он лично фио никогда не видел, с ним не встречался. Насколько он помнит, подписанием договора купли-продажи доли наименование организации у фио занимался сам фио

Таким образом, он, фио, является участником и генеральным директором ООО

наименование организации фактически с дата. дата в МИФНС № 46 по адрес были поданы документы о внесении изменений в данные ЕГРЮЛ в части изменения состава участников и данных генерального директора наименование организации. дата МИФНС России № 46 по адрес были внесены изменения в данные ЕГРЮЛ, согласно которым он стал участником и генеральным директором наименование организации.

После подписания всех необходимых документов фио передал ему все документы, касающиеся деятельности наименование организации, в том числе и печать наименование организации, которая используется и до настоящего времени.

наименование организации ему не знакомо, он знает со слов фио (своего заместителя), что с этой наименование организации сотрудничало в какой-то форме, однако по данному поводу он ничего пояснить не может, так как в тот период не имел какого-либо отношения к деятельности наименование организации (т. 2 л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон следует, что он согласно приказу № 16/09-05 от дата генерального директора наименование организации фио назначен на должность заместителя генерального директора по налоговому планированию. До этого времени он в ООО (Стройиндустрия» не работал, однако знал, что фио является генеральным директором наименование организации.

Когда он поступил на работу в наименование организации узнал о том, что до фио генеральным директором наименование организации являлся фио, однако с ним он никогда знаком не был, его никогда не видел.

Деятельностью наименование организации является оптовая торговля строительными материалами и комплектующими изделиями. В небольшом объеме они выполняют строительно-монтажные работы.

Юридический адрес наименование организации: адрес, стр. 4. Однако фактический адрес наименование организации: адрес, где и находится офис фирмы.

Также насколько ему известно, дата учредителем и генеральным директором наименование организации стал фио, а он также до настоящего времени является заместителем генерального директора по налоговому планированию.

Все договора, которые заключало наименование организации с какими-либо организациями, он обязательно просматривал, так как занимается вопросами налогообложения нашей фирмы. наименование организации ему знакома. Сам лично он с кем-либо из представителей наименование организации не знаком. Насколько он помнит, кто-то из представителей данной организации приезжал к ним офис, представитель (или представители) общались с менеджерами по вопросам, касающихся каких-то договорных отношений (т.е. по вопросам поставки материалов). Данные человека - фио ему ни о чем не говорят, он не может сказать, приезжал ли данный человек к ним офис или нет.

фио работал в наименование организации менеджером по продажам в период с дата по конец дата, после чего фио уволился.

В ходе допроса ему были предъявлены следующие документы: договор № 1575 от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма, договор № 17011 от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма. По данным документам он может сказать следующее: оттиск печати ООО наименование организации не принадлежит, подпись от имени генерального директора наименование организации фио Беляеву не принадлежит. наименование организации никогда не заключало какие-либо договора с фио и фио.

наименование организации никогда не являлось структурным подразделением какой- либо организации, в том числе наименование организации, иначе ему было бы об этом известно. Из руководителей наименование организации (фио, адресВ., фио) он никого не знает, с кем-либо из них не знаком. наименование организации является действующей фирмой, осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность и в настоящее время.

В ходе допроса ему была представлена выписка движения денежных средств по расчетному счету наименование организации, открытому в наименование организации. Первые платежи по заключенному с наименование организации договору начались с дата (номер документа 597), а закончились дата (номер документа 179).

Также в ходе допроса ему были предъявлены для ознакомления документы: акт № 00000074 от дата, счет-фактура № 00000038 от дата на сумму сумма. наименование организации действительно производило оплату по указанным документам, денежные средства были направлены в наименование организации по указанию наименование организации (кого именно уже не помнит) в счет погашения задолженности наименование организации перед наименование организации.

Также примерно в дата в наименование организации был открыт расчетный счет наименование организации (расчетный счет был закрыт примерно в дата).Согласно выписке по расчетному счету наименование организации в наименование организации их наименование организации дата (платежное поручение 378) на сумму сумма, дата (платежное поручение № 442) на сумму сумма. Остальная сумма, видимо, была оплачена по расчетному счету наименование организации, открытому в наименование организации

Также в ходе допроса ему было предъявлено дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 11 от дата по заключенному договору между наименование организации и наименование организации. Он помнит, что менеджер фио, говорил, что менеджер какой-то фирмы просит, чтобы личная торговая наценка того выплачивалась в форме арендной платы по договору аренды, заключенному от имени наименование организации. фио попросил его посмотреть выгодно ли данное предложение с точки зрения налогообложения. С предложением фио он согласился, и некоторое время наименование организации оплачивало арендую плату .

В ходе допроса ему также были представлены документы: счет-фактура № 00000403 от дата на сумму сумма акт № 000260 от дата, счет- фактура № 00000512 от дата на сумму сумма, акт № 000327 от дата По данным документам он пояснил, что наименование организации действительно могло производить какие-либо перечисления в счет задолженности перед наименование организации и по требованию последних. Перечисления по указанным документам могли производиться наличными или по расчетному счету наименование организации, открытому в наименование организации.

Документы о назначении фио на должность генерального директора наименование организации, а также документы о переходе права собственности доли наименование организации оформляла одна и та же юридическая фирма, насколько помнит, ее название - «Юником».

После подписания документов о назначении на должность генерального директора фио в МИФНС № 46 по адрес были поданы документы о внесении изменений в ЕГРЮЛ, т.е. о смене генерального директора. Однако, МИФНС № 46 по адрес в регистрации изменений отказало, так как документы были подписаны фио, а не прежним генеральным директором фио. После получения отказа в регистрации, не было времени решить вопрос о внесении указанных изменений, так как фактически фио уже стал легитимным руководителем.

Между наименование организации и наименование организации заключались договора. Договор № 1278/01 на поставку продукции материально-технического назначения строительный организациям и предприятиям от дата, договор № 1278 поставки товара от дата, договор № 185 поставки товара от дата. Также имеются все накладные по сопровождению данных договоров. Среди документов о взаиморасчетах наименование организации и наименование организации имеется только соглашения от дата и акт сверки по состоянию на дата. Согласно акту сверки взаимных расчетов сотрудники бухгалтерии наименование организации указали, что 5адолжность отсутствует. Но он помнит, что задолженность перед наименование организации 5ыла, в связи с чем они и производили указанные выше оплаты

Заключением договоров между наименование организации и наименование организации анимались менеджеры фирм, с нашей стороны это был фио, кто был со стороны ООО (Евпропласт Лимитед» не помнит. В представленном ему дополнительном соглашении № 1 к (оговору аренды нежилых помещений № 11 от дата по заключенному договору с наименование организации и наименование организации указана фамилия «Афанасьева Светлана Анатольевна». Возможно менеджером со стороны наименование организации ила она, если ее фамилия указана в соглашении. Кто-либо из руководителей наименование организации с наименование организации не общался, так как об этом ему об этом было бы известно. Договора с наименование организации были обычными, рядовыми договорами, заключением и сопровождением которых занимались менеджеры (т. 2 л.д. телефон, телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что что в период с дата по дата он являлся генеральным директором наименование организации. Стать руководителем наименование организации ему предложили знакомые. Изучая документы наименование организации он выяснил, что учредителем данной фирмы являлся фио, но он лично не никогда его не видел, с ним не встречался. Насколько он помнит, документы о назначении его на должность генерального директора наименование организации оформлялись через какую-то юридическую фирму. После подписания документов о назначении его на должность генерального директора в МИФНС № 46 по адрес были поданы документы о внесении изменений в ЕГРЮЛ, т.е. о смене генерального директора. Однако, МИФНС № 46 по адрес в регистрации изменений отказало, так как документы были подписаны им, а не прежним генеральным директором фио. После получения отказа в регистрации, не было времени решить вопрос о внесении указанных изменений, так как фактически он уже стал легитимным директором наименование организации и мог выполнять свои обязанности' и подписывать необходимые документы, касающиеся деятельности нашей фирмы.

Согласно приказу, подписанному им как генеральным директором наименование организации на должность заместителя генерального директора по налоговому планированию был назначен фио, который также является его знакомым.

Деятельностью наименование организации является оптовая торговля строительными материалами и комплектующими изделиями. В небольшом объеме они выполняли строительно-монтажные работы.

Юридический адрес наименование организации: адрес, стр. 4. Однако фактический адрес наименование организации: адрес, где и находился офис фирмы.

Все договора, которые заключало наименование организации с какими-либо организациями обязательно просматривал фио, так как именно фио занимался вопросами налогообложения наименование организации. После того, как фио просмотрел договор, последний докладывал ему об этом, а затем он подписывал договор. Название наименование организации ему знакомо, насколько он помнит между наименование организации и наименование организации были заключены договора (один или несколько) на поставку стройматериалов и комплектующих, однако, какие-либо подробности заключения данных договоров и их исполнения уже не помнит, так как прошло много времени. дата учредителем и генеральным директором ОО»Стройиндустрия» стал фио, с которым он также лично каком.

В ходе допроса ему были предъявлены для ознакомления документы: договор № 1575 от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма, договор № 17011 от дата, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата на сумму сумма. По данным документам он может сказать, что оттиск печати ООО наименование организации не принадлежит, подписи от имени генерального директора наименование организации фио ему не принадлежат, кроме того, он не мог проставить свою подпись на представленных выше договорах, так как ЮО «Стройиндустрия» не занимается изготовлением изделий (в том числе и алюминиевых инструкций).

наименование организации никогда не являлось структурным подразделением какой- либо организации, в том числе наименование организации (т. 2 л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и исследованных в ходе судебного следствия с согласия сторон следует, что она работает в наименование организации в должности юрисконсульта с дата.

В ее служебные обязанности входит претензионно-исковая работа, проверка текстов договоров, заключенных с наименование организации.

Текст договоров, которые подлежат заключению между наименование организации и каким-либо клиентом, ей предоставляет менеджер. Она просматривает текст договора, приложения к договору: спецификации, эскизы, схему монтажа, акты строительной готовности объектов к производству работ, графики выполнения работ. Она вносит в текст договора необходимые изменения, после чего возвращает текст договора и приложения менеджеру.

Дальнейшее прохождение договора она не отслеживает. Непосредственно у клиента договор подписывает менеджер, а генеральный директор наименование организации фио подписывает договор после его проверки в договорном отделе, сотрудники которого оформляют договор в окончательном варианте.

Таким образом, она лишь вносит необходимые изменения в текст договоров.

Также она занимается сопровождением договоров аренды, заключенными с наименование организации, отслеживает сроки их истечения.

Так между наименование организации и наименование организации заключен договор аренды офисного помещения, расположенного по адресу: адрес, д.стр. 2, по которому и располагается юридический и фактический адрес наименование организации.

Договора аренды помещений заключены также в адрес, где располагается филиал наименование организации «Апрелевский завод строительных конструкций»; адрес, 18, где располагается филиал - «Торговый дом «Европласт Лимитед».

Между наименование организации и наименование организации договор аренды не жлючался. Филиала наименование организации в адрес нет. По адресу: адрес наименование организации какое-либо помещение не арендует, если бы существовал договор аренды, она бы об этом знала, так как заключение договора аренды предусматривает постановку на учет в налоговую инспекцию филиала или обособленного подразделения.

Ей кто-то из руководства наименование организации говорил о том, что в адрес планируется создание филиала наименование организации, но филиал ж и не был образован, сама процедура постановки на учет в налоговый орган филиала требует значительного времени, и руководство фирмы посчитало нецелесообразным создание данного офиса. Разработкой договора аренды помещения по адресу адрес она не занималась, наименование организации ей не знакомо.

В дата на должность заместителя коммерческого директора поступил фио. фио, как и любой другой менеджер (фактически он 4 выполнял обязанности менеджера) приносил иногда ей тексты договоров для их проверки, Каких клиентов касались указанные договора уже не помнит.

О том, что фио заключил договора на изготовление и монтаж алюминиевой продукции с клиентами фио и фио, от которых получил денежные средства и не сдал их в кассу наименование организации ей ничего не известно.

В ходе допроса ей было представлено дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 11 от дата.

Подпись в нижнем правом углу документа действительно принадлежит ей. Она помнит, I что примерно в начале дата генеральный директор фио сообщил, что в адрес планируется открытие торгового филиала наименование организации - «Марьино», который будет возглавлять фио. фио ей сказал, чтобы она помогла фио в составлении и просмотре каких-либо юридических j документов, касающихся открытия данного филиала. Спустя какое-то время (примерно в начале дата) к ней обратился фио, который принес образец договора аренды нежилого помещения. фио сказал, что в связи с образованием торгового филиала в «Марьино» необходимо заключить договор аренды на нежилое помещение и нужно посмотреть образец договора. Текст договора был напечатан на компьютере, а в тех местах, где нужно было вписать какие-то данные, были прочерки. фио сказал ей, что нужно посмотреть только сам текст договора, его условия, а реквизиты сторон он напечатает потом сам, когда будет определено, с какой именно фирмой будет заключен договор. Она просмотрела содержание договора. Сейчас она уже не помнит, вносила ли какие-то изменения в текст договора или нет. Она по просьбе руководителей наименование организации проставляет свою подпись на каждом представленном ими документе, и, как правило, на каждой странице документа, чтобы руководители фирмы видели, что она документ просмотрела.

Относительно указанного дополнительного соглашения она может сказать, что в тот момент, когда его просматривала, рукописный текст договора, подписи руководителей сторон и печати фирм точно отсутствовали. Она просматривала только общее содержание договора. Если бы фио принес ей для проверки указанный документ с уже вписанными реквизитами сторон, она бы исправила ему эти ошибки и не проставила бы свою подпись. Возможно, в представленном фио договоре аренды и дополнительном соглашения к нему были указаны названия наименование организации и наименование организации, но она просматривала только общее содержание документов, названия фирм не запоминала, поэтому и сказала в своих первоначальных показаниях, что названия наименование организации и наименование организации ей не знакомы (т. 2 л.д. 77-82).

Из показаний свидетеля фио, допрошенного как в ходе судебного следствия, так и предварительного расследования уголовного дела, следует, что в период дата дата фио работал в наименование организации в должности менеджера. Генеральным директором наименование организации и моим непосредственным руководителем являлся фио Афанасьев Д. представлялся руководителем филиала «Марьино», где находилось рабочее место фио В обязанности фио, являющегося менеджером, входил поиск заказчика. Заказчик, в свою очередь, предоставлял проектную документацию с техническим заданием, стоимость которого рассчитывалась сотрудниками центрального офиса наименование организации.

адресВ. требовал, чтобы менеджеры предоставляли документы по техническому заказу лично ему. адресВ. документы по техническому заказу заказчика сам лично направлял в отдел, где производили расчет стоимости заказа. После этого адресВ. в устной форме сообщал стоимость предоставленного заказа, которая сообщалась заказчику. С клиентами по крупным заказам адресВ. встречался сам лично. Договоры с клиентами заключались от имени трех наименование организации, наименование организации, наименование организации. При этом адресВ. сам лично на совещаниях сообщал менеджерам, на какую фирму нам необходимо заключать договоры с клиентами. фио спросил у адресВ. о наименование организации. адресВ. ответил, что наименование организации является структурным подразделением наименование организации. Был ли кто-либо из менеджеров оформлен на работу в наименование организации, фио не знал. На одном из совещаний адресВ. сообщил, что в случае, если заказчик желает оплатить стоимость заказа наличными денежными средствами, то может приехать в офис наименование организации, где и произвести оплату, а также заказчик может передать денежные средства. менеджерам. В этом случае менеджер должен был привезти деньги также в наименование организации и передать их сотруднику фирмы фио

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он работал в наименование организации в должности генерального директора примерно с дата. Деятельностью наименование организации является строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Офис наименование организации расположен по адресу: адрес, ПКБ.

наименование организации, данная фирма изготавливала и поставляла окна, двери, т.е. конструкции из алюминия и ПВХ для различных объектов. Затем, примерно в ноябре-декабре дата им необходимо было установить на объект - Дорожно-эксплутационная база Красногорского филиала Управления Мосавтодор по адресу: адрес Красногорск-Митино алюминиевые конструкции (противопожарные двери и витражи). Он обратился по данному вопросу к своим знакомым. Ему порекомендовали и представили фио. В ходе беседы фио сообщил, что он длительное время работал в наименование организации, однако в настоящее время у него имеется своя фирма, которую он открыл. фио произносил название фирмы, но он данное название уже не помнит. фио также сказал, что в связи с тем, что ему необходимо расширять деятельность и объемы работ своей фирмы, он (фио) постарается сделать заказ в кротчайшие сроки и по самой низкой стоимости. Также фио сказал, что продолжает сотрудничать с наименование организации (где, как он и понял, закупал продукцию). Обеспечение данного заказа он поручил своему заместителю - фио, которая и занималась заключением договора и финансовым сопровождением договора с фио. дата между наименование организации и наименование организации был заключен договор № 107 на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии, согласно которому наименование организации должен был поставить покупателю алюминиевые конструкции для строящегося объекта. Сопровождением договора со стороны наименование организации занимался фио. Затем в дата появилась необходимость дополнительно установить на тот же объект алюминиевые конструкции (противопожарные двери и витражи). Его компания вновь обратилась по данному вопросу к фио Непосредственно с фио по данному заказу вновь общалась фио Примерно в дата к нему подошла его заместитель - фио, которая сообщила, что фио и его супруга направили в их адрес какие-то дополнительные соглашения, согласно которым наименование организации должны были выплатить поставщикам конструкций большую сумму. Он просмотрел документы, которые предоставила фио. Он заметил, что в договоре № 55 на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии от дата в качестве поставщика было указано наименование организации. Кроме того, оригинала договора не было, договор был направлен фио по» факсу. фио пояснила, что она не придала значения названию поставщика, так как работали фактически с одним человеком - фио Кроме того, фио на тот период времени не был до конца выполнены условия договора № 107, поэтому она подумала, что договор № 55 можно будет подписать в оригинале и позже. Также фио показала документы, которые по факсу были направлены фио: дополнительное соглашение № 1 к договору № 55 от дата от дата и дополнительное соглашение № 2 к договору № 55 от дата от дата об увеличении стоимости алюминиевых конструкций. Согласно | дополнительному соглашению № 1 в наименование организации был выставлен счет 86/1 от дата на сумму сумма. Согласно дополнительному соглашению № 2 в наименование организации был выставлен счет № 86/2 от дата на сумму сумма , рублей. Согласно платежному поручении № 298 от дата наименование организации уже произвело оплату на расчетный счет наименование организации в сумме сумма за изготовленные алюминиевые конструкции. Также фио показала ему пояснительную записку, которую, как она сказала, направила фио. В данной пояснительной записке было указано, что договор № 55, составленный между наименование организации и наименование организации на сумму сумма они разделили на две части, а именно: договор № 55 от дата, в котором указан поставщик наименование организации на сумму сумма (данную сумму наименование организации оплатило); договор № 100 от дата, в котором поставщиком указано уже наименование организации на сумму сумма (т.е. именно та сумму, которую наименование организации должно было оплатить по договору № 55, составленному ранее).

Кроме того, в пояснительной записке было указано, что дополнительное соглашение № 1 к договору № 55 (поставщик наименование организации) на сумму сумма стало дополнительным соглашением № 1 к договору № 100 - поставщик наименование организации. Также дополнительное соглашение № 2 (поставщик наименование организации) на сумму сумма стало дополнительным соглашением № 2 к договору № 100 - поставщик наименование организации.

В связи с тем, что фио к тому времени не в полной мере выполнил обязательства по договору доставки продукции по договору № 107 (дополнительное соглашение к договору), он сказал фио, что до полного исполнения обязательств фио по договору № 107 они никаких платежей производить не будут.

Он сам хотел узнать у фио, почему тот стал выставлять какие-то не понятные для него и ранее не оговоренные с ним дополнительные соглашения, почему в качестве поставщиков появилось наименование организации, но он не смог дозвониться до фио. Все телефоны, которые предоставлял фио, не отвечали, а затем были заблокированы.

Также, примерно осенью дата к нему приехал представитель наименование организации фио, который сообщил, что наименование организации изготовило для наименование организации двери и витражи, однако оплата в наименование организации до настоящего времени не поступила. Они стали разбираться в этой ситуации и выяснили, что все работы по договору № 55, который предоставлял фио, заключенный от имени наименование организации, выполняло наименование организации, однако о заключении указанного договора руководство наименование организации ничего не знает, какие-либо денежные средства за выполнение работы по указанным договорам на расчетный счет к ним не поступали. Кроме того, на момент заключения договора № 55 фио работал в наименование организации, однако говорил, что не работает в данной компании. Таким образом, денежные средства в сумме сумма наименование организации действительно перечислили на расчетный счет наименование организации согласно договору № 55, предоставленному фио. Взамен от наименование организации по накладным от этой компании была получена необходимая для строительства продукция в полном объеме (т. 2 л.д. телефон).

Из показаний свидетеля фио, оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она работала в наименование организации в должности заместителя генерального директора примерно с дата. Генеральным директором наименование организации являлся фио. В её служебные обязанности входила координация служб снабжения, производственно-технического отдела, работа с поставщиками, составление сметной документации.

Деятельностью наименование организации является строительство и реконструкция зданий и сооружений. Офис наименование организации расположен по адресу: адрес, ПКБ. дата между наименование организации и наименование организации был заключен договор № 107 на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии, согласно которому наименование организации должен был поставить покупателю алюминиевые конструкции для строящегося объекта. Сопровождением договора со стороны наименование организации занимался фио. фио говорил, что он является менеджером наименование организации. Затем, в дата необходимо было установить на объект - Дорожно- эксплутационная база Красногорского филиала Управления Мосавтодор по адресу: адрес Красногорск-Митино алюминиевые конструкции (противопожарные двери и витражи). Их компания обратилась по данному вопросу также к фио, позвонив ему по телефону. фио направил по указанному адресу замерщика, который произвел необходимые замеры. После этого фио направил в ее адрес по факсу договор № 55 на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии от дата на сумму сумма. Адрес объекта был указан: адрес (адрес был указан фио). Данный договор был составлен от имени наименование организации. Она знала фио как сотрудника наименование организации. Однако ее не удивило, что договор составлен от имени наименование организации, так как фирмы часто меняют свои названия, ее интересовал только результат работ. Согласно данному договору наименование организации выставил в наименование организации на оплату счет № 86 от дата, по которому наименование организации должно было произвести оплату на расчетный счет наименование организации в сумме сумма. Согласно платежному поручению № 298 от дата наименование организации произвело оплату на расчетный счет наименование организации только в сумме сумма за изготовленные алюминиевые конструкции. Насколько она помнит, это была предварительная оплата, т.е. к этому времени наименование организации выполнил свои работы не в полном объеме. В связи с тем, то они оплатили только сумму сумма, наименование организации переделало счет № 86, указав в нем сумму сумма. После этого он с фио неоднократно разговаривали и обсуждал вопросы выполнения работы (цвет изделий, размеры и т.д.). С фио они договорились, что все документы (в том числе и договор) будут подписаны при личной встрече, а для ускорения производства работ документы вначале Кудут переданы по факсу. В дата в их адрес были направлены также по факсу дополнительное соглашение № 1 к договору № 55 от дата от дата и затем дополнительное соглашение № 2 к договору № 55 от дата от дата об увеличении стоимости алюминиевых конструкций. Согласно дополнительному соглашению № 1 в наименование организации был выставлен счет 86/1 от дата на сумму сумма. Согласно дополнительному соглашению № 2 в наименование организации был выставлен счет 186/2 от дата на сумму сумма. Она не поняла, почему наименование организации должно было оплачивать данные суммы, она перезвонила по телефону фио и попросила его объяснить подробно на основании каких документов нужно было оплатить ему указанные суммы. Супруга фио направила по факсу пояснительную записку, в которой был указан договор № 55, составленный между наименование организации и наименование организации на сумму сумма был разделен на две части, а именно: договор № 55 от дата, в котором указан поставщик наименование организации на сумму сумма (данную сумма была плачена); договор № 100 от дата, в котором поставщиком указано уже наименование организации на сумму сумма (т.е. именно та сумму, которую наименование организации должно было оплатить по договору № 55, составленному ранее).

Кроме того, в пояснительной записке было указано, что дополнительное соглашение № 1 к договору № 55 (поставщик наименование организации) на сумму сумма стало дополнительным соглашением № 1 к договору № 100 - поставщик наименование организации. Также дополнительное соглашение № 2 (поставщик наименование организации) на сумму сумма стало дополнительным соглашением № 2 к договору № 100 - поставщик наименование организации.

В связи с тем, что фио к тому времени не в полной мере выполнил обязательства по договору доставки продукции по договору № 107 (дополнительное соглашение к договору), она сказала, что наименование организации какие-либо дополнительные платежи по договору № 55 производить не будет. Также, примерно осенью дата к ней приехал представитель наименование организации фио, который сообщил, что наименование организации изготовило для наименование организации (двери и витражи), однако оплата в наименование организации до настоящего времени не поступила. Примерно в дата они сотрудничали с наименование организации (заказывали окна), однако в дата с наименование организации не сотрудничали. С Мерковским стали разбираться в этой ситуации и выяснили, что изготовление алюминиевых конструкций по договору № 55, заключенному от имени наименование организации, фио заказывал в наименование организации, откуда и приезжал замерщик. Однако фио выставлял счета для перечисления денежных средств на расчетный счет наименование организации, а не наименование организации. Насколько она помнит, она на тот момент даже не знала о том, что фио является сотрудником наименование организации. Денежные средства в сумме сумма они действительно перечислили на расчетный счет наименование организации о чем она и сказала Мерковскому. Также она отксерокопировала ему все имеющиеся документы по договору № 55. Все документы, касающиеся договора № 55 (включая дополнительные соглашения, платежные документы и т.д.) у нее имеются только в копиях (ксерокопия или факсовые копии), так как фио все время обещал подвезти оригиналы документов, но так и не Зсделал этого, ссылаясь на занятость. Для ускорения процесса работы они общались с ним и его супругой, передавая документы по факсу. С фио она лично не встречалась после того, как к ним поступила пояснительная записка по договорам. Она не могла до него дозвониться. Таким образом, по договору № 55, составленному фио от имени наименование организации на производство алюминиевых конструкций для наименование организации они оплатили только сумма. Договор № 100, который был указан в пояснительной записке фио, так и не был представлен даже по факсу. (т,2 л.д. телефон).

Из приказа № 112 наименование организации от дата следует, что была проведена сверка взаиморасчетов с заказчиками фио (т. 2 л.д. 245).

Из акта сверки взаиморасчетов наименование организации от дата по заказчикам, с которыми работал заместитель коммерческого директора фио, следует, что наименование организации выполнило все работы по заказам фио (на сумму сумма), фио (на сумму сумма) и наименование организации (на сумму сумма). Однако денежные средства от фио в кассу и на расчетный счет наименование организации не поступали (т. 2 л.д. 346).

Из выписки из ЕГРЮЛ наименование организации следует, что участником и генеральным директором общества является фио (т. 2 л.д. телефон).

Из договора № 185 поставки товара от дата заключенного между наименование организации (поставщик) и наименование организации (покупатель) на поставку комплектующих изделий (т. 2 л.д. 276 – 278).

Из договора № 1278/01 от дата (копия) на поставку продукции материально- технического назначения строительным организациям и предприятиям, заключенный между наименование организации (поставщик) и наименование организации (покупатель) на поставку окон (т. 2 л.д. телефон)

Из акта сверки взаимных расчетов между наименование организации и наименование организации по состоянию на дата, следует что наименование организации имеет задолженность перед наименование организации в сумме сумма. (т. 2 л.д. телефон).

Из счета № 111 от дата (копия) направленного от поставщика наименование организации в адрес плательщика наименование организации должно было перечислить на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма за оплату по дополнительному соглашению № 1 договору № 100 от дата (т. 2 л.д. 402)

Из счета № 111/1 от дата (копия), направленного от поставщика наименование организации в адрес плательщика наименование организации, согласно которому наименование организации должно было перечислить на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма за оплату по дополнительному соглашению № 1 договору № 100 от дата (т. 2 л.д. 402).

Из счета № 111/1 от дата, направленного от поставщика наименование организации в адрес плательщика наименование организации, следует, что адрес наименование организации должно было перечислить на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма за оплату по дополнительному соглашению № 2 договору № 100 от дата (т. 2 л.д. 401).

Из копии бухгалтерского баланса на дата следует, что образовалась недостача заказчиков фио, фио, наименование организации перед наименование организации (т. 4 л.д. 70-71, 86-87).

Из копии оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 наименование организации за адрес дата, следует, что отражена сумма задолженности по заказчикам фио и фио (т. 4 л.д. 72-78, 88-94).

Из копии перечня предприятий-дебиторов наименование организации по состоянию на дата и дата, следует, что отражена сумма дебиторской задолженности по наименование организации. (т. 4 л.д. 79-84, 95-100).

Из заключения почерковедческой экспертизы № 1645/адрес от дата, следует, что исследуемые подписи в квитанциях к приходным кассовым ордерам № 815 от дата, № 816 от дата, № 817 от дата (были представлены фио в качестве подтверждения того, что полученные денежные средства от заказчика фио были сданы им в наименование организации фио), выполнены вероятно, не фио (т. 4 л.д. телефон).

Из заключения дополнительной почерковедческой экспертизы № 2329/C3AO от дата, следует, что в записи «получил предоплату сумма прописью 70 % дата» в договоре « 17011 от дата, «получена предоплата сумма Получено сумма полностью 86 300. Претензий не имею дата» в договоре № 1575 от дата, в квитанции к приходному кассовом ордеру 18/775 от дата ш., сумма дата.» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 107/06 от дата, выполнены фио. Подписи, расположенные справа от записей: «Получена предоплата сумма Получено сумма полностью 06.06 Претензий не имею телефондата» в договоре № 1575 от дата, «Получил предоплату сумма прописью 70 % телефон» в Договоре № 17011 от дата, сумма дата» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 107/06 от дата, выполнены фио. Записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № 107/06 от дата и Дополнительном соглашении № 1 к договору аренды нежилых помещений № 11 от дата выполнены фио. Решить вопрос - кем, фио или другим лицом выполнена подпись от имени фио в Дополнительном соглашении № 1 к договору аренды нежилых помещений № 11 от дата не представилось возможным, (т. 4 л.д. телефон).

Из заключения дополнительной почерковедческой экспертизы № 2530/C3AO от дата, следует, что исследуемые подписи, расположенные в графах «Исполнитель» договоров № 17011 от дата и № 1575 от дата, и от имени генерального директора фио в графе «арендатор» дополнительного соглашения № 1 от дата к договоре аренды нежилых помещений № 11 от дата выполнены, вероятно, не фио, а другими лицами (т.4 л.д. телефон).

Из заключения технико-криминалистической экспертизы № 2521/адрес от дата, следует, что оттиски круглых печатей наименование организации в договорах № 1575 от дата и № 17011 от дата, квитанциях к приходным кассовым ордерам от дата на сумму сумма и от дата на сумму сумма нанесены не печатью наименование организации, а другими высокими печатными формами (т. 4 л.д. телефон).

Доказательства по делу суд признает относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Государственный обвинитель квалификацию действий подсудимого фио (фио), данную в ходе предварительного расследования уголовного дела, поддержал.

Защитник адвокат фио просит суд о квалификации действий подсудимого фио по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, доказанность вины фио в совершении преступления не оспаривает.

Как правильно установлено в ходе предварительного расследования уголовного дела, что нашло своё объективное подтверждение в судебном заседании, денежные средства принял лично фио, который на период совершения преступлений являлся фио, в счет предоплаты по заключенному договору, из которых деньги в сумме сумма принадлежали фио, деньги в сумме сумма принадлежали наименование организации, деньги в сумма принадлежали фио, после чего подсудимый распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению, не сдав денежные средства в кассу общества. фио обладал организационно-распорядительными и административно-властными полномочиями, то есть являлся должностным лицом.

Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (два преступления); как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

Действия подсудимого фио суд квалифицирует в редакции ФЗ-26 от дата № 26-ФЗ, применяя положение ст. 10 УК РФ.

Доводы защитника подсудимого фио о квалификации действий подсудимого по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ не основаны на нормах действующего законодательства, материального права. Так, постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от дата № 32-П ст. 159.4 УК РФ признана неконституционной.

Изучение данных о личности подсудимого фио показало, что ранее он не судим, на учете в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, работает, женат, имеет четверых малолетних детей, на иждивении – не работающую супругу.

Суду представлены сведения о перемене фио имени: в настоящее время – фио.

Судом в ходе судебного следствия истребованы сведения о судимости как на имя фио, так и фио: на период дата ранее носивший имя фио не судим, фио не судим; к административной ответственности не привлекался.

Подсудимый фио показал суду, что проживает по месту регистрации с семьей: супругой, малолетними детьми, двое из которых являются приемными; работает, заботиться о своей семье, матери. Заявил суду о своём раскаянии в совершении преступлений.

Смягчающими наказание фио обстоятельствами суд признает наличие на четверых малолетних детей (п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), на иждивении - не работающей супруги, состояние здоровья как подсудимого, так и его детей; раскаяние в содеянном, о котором фио заявил суду (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При назначении наказания суд, учитывая данные о личности подсудимого фио, степень и характер общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие наказание обстоятельства, конкретные обстоятельства совершения преступлений, приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества: совершил преступления впервые, имеет четверых малолетних детей, на иждивении - не работающую супругу.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа фио суд не усматривает, учитывая данные о личности подсудимого.

Ограничение свободы на основании ФЗ-377 от 27.12. дата применяется как вид наказания дата. Таким образом, как дополнительный вид наказания к фио применим не может быть.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного фио на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции ФЗ – 420 от дата, суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, не усматривает.

наименование организации заявлены исковые требования на сумму причиненного материального ущерба.

Суду представлены сведения (выписка из ЕГРЮЛ) о ликвидации наименование организации. Учредитель общества фио по месту регистрации не проживает, в связи с чем не принимал участие в судебном следствии.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать фио виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от дата N 26-ФЗ), ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от дата N 26-ФЗ, ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции от дата N 26-ФЗ.

Назначить наказание осужденному фио за каждое совершенное преступление, предсмотренно ч. 3 ст. 159 УК РФ в указанной редакции (три преступления) в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ДВА ГОДА, без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить осужденному фио наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение ТРЁХ ЛЕТ.

Обязать осужденного фио встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту регистрации; один раз в месяц являться на регистрацию и отчета о своем поведении в уголовно-исполнительную инспекцию по месту регистрации; не менять места жительства без уведомления инспекции; не нарушать общественный порядок.

Меру пресечения – подписку о невыезде – осужденному фио оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

В срок отбытия наказания в виде лишения свободы осужденному фио зачесть время содержания под стражей и содержания под домашним арестом, то есть с дата по дата включительно.

Вещественные доказательства:

- заявление от фио от дата о приеме на работу в наименование организации на должность заместителя коммерческого директора. (т. 1 л.д. 45); приказ № 2 наименование организации от дата (т. 1 л.д. 144); приказ № 5-к от дата; трудовой договор (контракт) от дата, заключенный с сотрудником наименование организации (т. 1 л.д. телефон), должностная инструкция заместителя коммерческого директора наименование организации (т. 1 л.д. телефон), приказ № 107-к от дата о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником наименование организации фио (т.1. л.д. 154); служебная записка (факсимильный лист) от дата на имя генерального директора наименование организации от начальника, согласно которой фио обращается с просьбой открыть кредит по запуску заказов на сумму сумма, кредитный лимит установлен генеральным директором фио в размере сумма (т. 4 л.д. 47); договор № 17011 от дата, заключенный от имени наименование организации и фио на изготовление и передачу изделий для заказчика фио по адресу: адрес «Ресторан», согласно данному договору фио получил от фио денежные средства в сумме сумма, однако в кассу наименование организации (сотрудники которого выполнили необходимые работы по заказу Дудкина) полученные денежные средства не сдал (т. 1 л.д. телефон); квитанция к приходному кассовому ордеру (номер неразборчив, предположительно 107/06) от дата, согласно которой фио получил от фио в качестве предоплаты по договору № 17011 денежные средства в сумме сумма. (т. 1 л.д. 339), спецификация к договору № 2011/телефон от дата, с приложением эскиза изделий, согласно которой стоимость работ по изготовлению и монтажу изделий для заказчика фио по договору № 2011, поставке 00, составила сумма. (т.1. л.д. телефон), спецификация к договору № 2011/телефон от дата, с приложением эскиза изделий, согласно которой стоимость работ по изготовлению и монтажу изделий для заказчика фио по договору № 2011, поставке 01, составила сумма. (т.4 л.д. 48-49), спецификация к договору № 2011/телефон от дата, с приложением эскиза изделий, согласно которой стоимость работ по изготовлению и монтажу изделий для заказчика фио по договору № 2011, поставке 01, составила сумма. (т.4 л.д. 50-51), замерные листы 2011/телефон к заявке от фио выполнены на 11 листах (листы бумаги для факса), отражены технические характеристики и параметры произведенных сотрудником наименование организации по заказу фио замеров для заказчика фио (его представитель - фио), на объекте, расположенном по адресу: адрес. (т. 1 л.д. телефон), накладная № 2011/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставило заказчику фио по заказу 2011 (поставка 00) изготовленные изделия, которые получил фио (т. 1 л.д. 172), накладная № 2011/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставило заказчику фио по заказу дата (поставка 01) изготовленные изделия, которые получил фио (т. 1 л.д. 173), накладная № 2866/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставило заказчику фио по заказу 2866 (поставка 00) изготовленные изделия, которые получил фио (т. 1 л.д. 174), акт к договору № 2011/телефон от дата, согласно которому наименование организации поставило изделия для заказчика фио по заказу № 2011/телефон и выполненная предприятием работа удовлетворяет условиям договора. (т. 1 л.д. 175), акт к договору № 2011/телефон от дата, согласно которому наименование организации поставило изделия для заказчика фио по заказу № 2011/телефон и выполненная предприятием работа удовлетворяет условиям договора (т. 1 л.д. 176), договор № 1575 от дата, заключенного от имени наименование организации и фио на изготовление и передачу изделий для заказчика фио по адресу: М.О., ДСК «Топаз» участок 92, согласно данному договору фио получил от фио денежные средства в сумме сумма и сумма, (т. 1 л.д. телефон), квитанция к приходному кассовому ордеру (номер неразборчив, предположительно 18/775) от дата, согласно которому фио получил от фио в качестве предоплаты денежные средства в сумме сумма. (т. 1 л.д. 181), спецификация к договору № 2575/телефон от дата, с приложением эскиза изделий на двух листах, согласно которой стоимость работ по изготовлению и монтажу изделий для заказчика фио по договору № 2575, поставке 00, составила сумма (т.1. л.д. телефон), замерные листы 2575/телефон к заявке от фио выполненных на 12 листах, в которых отражены технические характеристики и параметры произведенных сотрудником наименование организации по заказу фио замеров для заказчика фио на объекте, расположенном по адресу: ДСК «Топаз» участок № 92. ; (т.1 л.д. телефон), накладная № 2575/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставило заказчику фио по заказу 2575 (поставка 00) изготовленные изделия, которые получил фио (т.1 л.д. 197), акт к договору № 2575/телефон от дата, согласно которому наименование организации поставило изделия для заказчика фио по заказу № 2575/телефон и выполненная предприятием работа удовлетворяет условиям договора. (т. 1 л.д. 198), реестр (журнал) учета номеров заказов наименование организации от порядкового номера 1304 до номера 2282, согласно которому по заявке фио заказу фио присвоен номер 2011, а заказу фио - присвоен номер 2575 (т. 1 л.д. телефон), кассовая книга наименование организации за июнь, июль, дата, согласно которой фио денежные средства, полученные им от заказчиков фио и фио в кассу наименование организации не вносил. (т. 1 л.д. телефон), приходный кассовый ордер № 815 от дата наименование организации, согласно которому в наименование организации поступили денежные средства не от фио, а от фио в качестве оплаты за телефонные переговоры по служебным мобильным телефонам. (т. 1 л.д. 296), приходно кассовый ордер № 816 от дата наименование организации, согласно которому в наименование организации поступили денежные средства не от фио, а от фио в качестве оплаты за телефонные переговоры по служебным мобильным телефонам. (т. 1 л.д. 297), приходного кассового ордера № 817 от дата наименование организации, следует, что в наименование организации поступили денежные средства не от фио, а от фио в качестве оплаты за телефонные переговоры по служебным мобильным телефонам (т. 1 л.д. 298), коммерческое предложение, направленное фио относительно его заказа для объекта «ресторан» с указанием стоимости предполагаемых работ Коммерческое предложение выполнено от имени наименование организации, в документе проставлен оттиск печати наименование организации, указан руководитель фирмы - фио, указаны контактные телефоны последнего. (т. 1 л.д. 340), договор № 55 от дата на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии, заключенный между наименование организации и наименование организации (ксерокопия), согласно которому наименование организации обязуется поставить наименование организации алюминиевые конструкции (т. 2 л.д. телефон), пояснительная записка, направленная факсимильной связью в адрес наименование организации дата в связи с закрытием расчетного счета наименование организации, согласно которой договор № 55, заключенный между наименование организации и наименование организации разделен на две части: 1) договор № 55 от дата. поставщик наименование организации на сумму сумма, 2) договор № 100 от дата, поставщик наименование организации на сумму сумма, исполнителем указанной записки указана фио (т.2 л.д. 385), платежное поручение № 298 от дата, следует, что наименование организации перечислило на расчетный счет наименование организации, открытый в наименование организации, денежные средства в сумме сумма в качестве предоплаты по счету 86 от дата за витражи по договору № 55 от дата (т. 4 л.д. 461), счета № 86/1 от дата, направленного от поставщика наименование организации в адрес плательщика наименование организации, согласно которому наименование организации должно было перечислить на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма за оплату по договору № 55 от дата. (т. 2 л.д. 399), счет № 86/2 от дата, направленного от поставщика наименование организации в адрес плательщика наименование организации, согласно которому наименование организации должно было перечислить на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма за оплату по договору № 55 от дата. (т. 2 л.д. 396), дополнительное соглашение № 1 к договору № дата от дата, составленное между наименование организации и наименование организации в связи с заказом покупателем (наименование организации) дополнительного изменения цвета конструкций изделий. (т.2 л.д. 398), дополнительное соглашение № 2 к договору № дата от дата, составленное между наименование организации и наименование организации в связи с заказом покупателем (наименование организации) дополнительной продукции. (т.2 л.д. 397), коммерческое предложение (копия), направленное в адрес наименование организации, согласно которому стоимость заказа по объекту: адрес (по договору № 55) составляет сумма, предложение подписано фио (т.2 л.д. 403), спецификация к договору № 2446/телефон от дата, с приложением эскиза изделий на двух листах, согласно которой стоимость работ по изготовлению и монтажу изделий для заказчика наименование организации по договору № 2446, поставке 00, составила сумма. (т. 4 л.д.12-14), спецификация к договору № 2446/телефон от дата, с приложением эскиза изделий на одном листе, согласно которой стоимость работ по изготовлению и монтажу изделий для заказчика наименование организации по договору №

2446, поставке 01, составила сумма. (т. 4 л.д. 15-16), счет № 86 от дата, направленного от поставщика наименование организации в адрес плательщика наименование организации, согласно которому ЗАОСПК «Алекс-Ди» должно было перечислить на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма за оплату по договору № 55 от дата (т. 2 л.д. 286), замерные листы 2446/телефон к заявке от фио выполненных на 18 листах, в которых отражены технические характеристики и параметры произведенных сотрудником наименование организации по заказу фио замеров для заказчика наименование организации на объекте, расположенном по адресу: Митино, адрес (т.1 л.д. 17-34), акт к договору № 2446/01 от дата,(копия) согласно которому наименование организации поставило изделия для заказчика наименование организации по заказу № 2446 и выполненная предприятием работа удовлетворяет условиям договора (т. 4 л.д. 35), акт к сдачи-приемки работ от дата (копия) согласно которому наименование организации поставило изделия для заказчика наименование организации по заказу № 2446 и выполненная предприятием работа удовлетворяет условиям договора. (т. 4 л.д. 36), накладная № 2446/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил по договору 26 заказчику наименование организации изготовленные изделия(т. 4 л.д. 37), накладная № 2446/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил наименование организации изготовленные изделия. (т. 4 л.д. 38), накладная № 2446/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил в наименование организации изготовленные изделия. (т. 4 л.д. 39), накладная № 3211/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил наименование организации изготовленные изделия. (т. 4 л.д. 40), накладная № 2446/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил наименование организации изготовленные изделия. (т. 4 л.д. 41), накладная № 2446/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил наименование организации изготовленные изделия. (т. 4 л.д. 42), накладная № 3386/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил наименование организации изготовленные изделия (т. 4 л.д. 43), накладная № 2446/телефон от дата, согласно которой наименование организации поставил наименование организации изготовленные изделия. (т. 4 л.д. 44), служебная записка на имя фио от начальника отдела продаж фио о запуске заказа № 2446/телефон, согласно которой фио просит запустить заказ по клиенту наименование организации в работу по кредитному лимиту. (т. 4 л.д. 45), пояснительная записка к договору 2446/телефон (факсовый лист), согласно которой фио определяет стоимость объекта - адрес (заказчик наименование организации), стоимость изделий 1111,97 евро, подпись фио. (т. 4 л.д. 46), выписка движения денежных средств по расчетному счету № 40702810800телефон наименование организации, открытому в наименование организации за период с дата по дата, следует, что денежные средства от наименование организации за указанный период времени на расчетный счет наименование организации не поступали, на расчетный счет наименование организации не переводились. (т.3 л.д. 6-60), выписка движения денежных средств по расчетному счету № 40702810600телефон наименование организации, открытому в наименование организации за период с дата, согласно которой движение денежных средств по расчетным счета наименование организации и наименование организации происходило в период с дата по дата. (т.3 л.д. телефон), выписка движения денежных средств по расчетному счету наименование организации № 40702810500телефон, открытому в наименование организации адрес за период с дата по дата, согласно которой наименование организации дата перечислило на расчетный счет наименование организации денежные средства в сумме сумма по платежному поручению № 298 в качестве предоплаты по счету 86 от дата по договору № 55 от дата (т. 4 л.д. телефон), приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ.

Судебных издержек по уголовному делу не возникло.

Приговор может быть обжалован в МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД в судебную коллегию по уголовным делам в апелляционном порядке в течение ДЕСЯТИ суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в указанный срок должен указать в своей жалобе.

фио Лунина