Приговор суда по ч. 2 ст. 159 УК РФ № 01-0540/2015 | Судебная практика судебная практика

Уголовное дело

№1-540/15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

09 сентября 2015 года

Измайловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Седышева А.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Северного административного округа г. Москвы Матвеева Д.В.,

подсудимого Болонина С.В.,

защитника подсудимого Болонина С.В. – адвоката Моисеевой Е.А.,

представителя гражданского истца Акционерного общества «ОТП Банк» по доверенности – Лысикова Е.И.,

при секретаре Сенцове С.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Болонина С.В., детей не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Болонин С.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора и дополнительного соглашения в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) АО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО, утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Гаубнер И.Р., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Гаубнер Н.И. в ОАО «Инвестсбербанк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров, наименование Банка изменено на ОАО «ОТП Банк», в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменено на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 51300 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Гаубнер Н.И., подписал от ее имени заявление на оформление банковской неименной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 декабря 2014 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Гаубнер И.Р., без ведома последней, на подключение к банковской карте онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонина С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Гаубнер И.Р. заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП- Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Гаубнер И.Р. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Гаубнер И.Р., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г.Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) 19 декабря 2014 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн- доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Гаубнер И.Р., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Гаубнер И.Р., принадлежащие последней денежные средства в сумме 51 300 рублей.

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 19 декабря 2014 года по 22 декабря 2014 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Гаубнер И.Р., обналичил денежные средства, принадлежащие последней, а именно:

- 19 декабря 2014 года в 22 часа 23 минуты с помощью банкомата неустановленного банка, расположенного на станции метро Курская г. Москвы, в сумме 3000 рублей;

- 22 декабря 2014 года в 13 часов 21 минуту с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, , в сумме 47000 рублей, а всего на общую сумму 50000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 19 декабря 2014 года по 22 декабря 2014 года, путем злоупотребления доверием сотрудников ОА «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Гаубнер И.Р., на общую сумму 51300 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Он же, Болонин С.В., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора и дополнительного соглашения в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально-ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО, утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент-банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Скан Е.К., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Скан Е.К. открытому 09 августа 2009 года в ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 202 975 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Скан Е.К., подписал от ее имени заявление на оформление банковской неименной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 19 декабря 2014 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Скан Е.К., без ведома последней, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП- Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Скан Е.К., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Скан Е.К. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Скан Е.К., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.), в период времени с 24 декабря 2014 года по 12 января 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета открытого на имя Скан Е.К., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Скан Е.К., принадлежащие последней денежные средства в сумме 202 975 рублей, а именно: 24 декабря 2014 года в сумме 51 255 рублей; 26 декабря 2014 года в сумме 51 400 рублей; 31 декабря 2014 года в сумме 50 200 рублей; 12 января 2015 года в сумме 50 120 рублей.

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 24 декабря 2014 года по 12 января 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Скан Е.К., обналичил денежные средства, принадлежащие последней, а именно:

- 24 декабря 2014 года в 20 часов 01 минуту с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 20 000 рублей;

- 24 декабря 2014 года в 20 часов 02 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 20 000 рублей;

- 24 декабря 2014 года в 20 часов 03 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, 10 000 рублей;

- 29 декабря 2014 года в 15 часов 59 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 31 декабря 2014 года в 10 часов 22 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 12 января 2015 года в 17 часов 00 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей,

а всего на общую сумму 200 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 24 декабря 2014 года по 12 января 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Скан Е.К., на общую сумму 202 975 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО, утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Быховец Л.Н., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Быховец Л.Н., открытому 17 мая 2009 года в ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 196 080 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Быховец Л.Н., подписал от ее имени заявление на оформление банковской неименной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 13 января 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Быховец Л.Н., без ведома последней, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП- Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Быховец Л.Н., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Быховец Л.Н. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Быховец Л.Н., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 13 января 2015 года по 19 января 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Быховец Л.Н., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Быховец Л.Н., принадлежащие последней денежные средства в сумме 196 080 рублей, а именно: 13 января 2015 года в сумме 51 140 рублей; 14 января 2015 года в сумме 50 540 рублей; 16 января 2015 года в сумме 51 200 рублей; 19 января 2015 года в сумме 43 200 рублей.

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 13 января 2015 года по 21 января 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Быховец Л.Н., обналичил денежные средства, принадлежащие последней, а именно:

- 13 января 2015 года в 20 часов 06 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 14 января 2015 года в 19 часов 53 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 14 января 2015 года в 19 часов 54 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредит Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 16 января 2015 года в 19 часов 37 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 16 января 2015 года в 19 часов 38 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 21 января 2015 года в 16 часов 55 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей,

а всего на общую сумму 190 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 13 января 2015 года по 21 января 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Быховец Л.Н., на общую сумму 196 080 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО, утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Маракулину В.Я., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Маракулина В.Я., открытому 03 июля 2008 года в ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 102 680 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Маракулина В.Я., подписал от ее имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 21 января 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Маракулина В.Я., без ведома последнего, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Маракулина В.Я., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Маракулина В.Я. в Банке. Тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Маракулина В.Я., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 21 января 2015 года по 23 января 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Маракулина В.Я., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Маракулина В.Я., принадлежащие последнему денежные средства в сумме 102 680 рублей, а именно: 21 января 2015 года в сумме 51 480 рублей; 23 января 2015 года в сумме 51 200 рублей.

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 21 января 2015 года по 30 января 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Маракулина В.Я., обналичил денежные средства, принадлежащие последнему, а именно:

- 21 января 2015 года в 20 часов 27 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 21 января 2015 года в 20 часов 31 минуту с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 30 января 2015 года в 14 часов 12 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 30 января 2015 года в 14 часов 13 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей,

а всего на общую сумму 100 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 21 января 2015 года по 23 января 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Маракулину В.Я., на общую сумму 102 680 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года, и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО, утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Дозоровой К.В., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Дозоровой К.В., открытому 23 мая 2009 года в ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 102 220 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Дозоровой К.В., подписал от ее имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 30 января 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Дозоровой К.В., без ведома последнего, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Дозоровой К.В., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Дозоровой К.В. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Дозоровой К.В., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 30 января 2015 года по 02 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета открытого на имя Дозоровой К.В., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Дозоровой К.В., принадлежащие последней денежные средства в сумме 102 220 рублей, а именно: 30 января 2015 года в сумме 51 400 рублей; 02 февраля 2015 года в сумме 50 820 рублей.

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 30 января 2015 года по 02 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Дозоровой К.В., обналичил денежные средства, принадлежащие последнему, а именно:

- 30 января 2015 года в 14 часов 15 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 02 февраля 2015 года в 19 часов 35 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей,

а всего на общую сумму 100 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 30 января 2015 года по 02 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Дозоровой К.В., на общую сумму 102 220 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Искандарову Н.Г., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя доступ к расчетному счету Искандарова Н.Г., открытому 06 декабря 2009 года в ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 101 710 рублей, имея доступ к электронным данным Банка, без ведома Искандарова Н.Г., подписал от его имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 30 января 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Искандарова Н.Г., без ведома последнего, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Искандарова Н.Г., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Искандарова Н.Г. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Искандарова Н.Г., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва. Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 30 января 2015 года по 02 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Искандарова Н.Г., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Искандарова Н.Г., принадлежащие последнему денежные средства в сумме 101 710 рублей, а именно: 30 января 2015 года в сумме 51310 рублей; 02 февраля 2015 года в сумме 50 400 рублей.

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 30 января 2015 года по 02 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Искандарова Н.Г., обналичил денежные средства, принадлежащие последнему, а именно:

- 30 января 2015 года в 19 часов 59 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 02 февраля 2015 года в 19 часов 34 минуты с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей,

а всего на общую сумму 100 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 30 января 2015 года по 02 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Искандарову Н.Г., на общую сумму 101 710 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Бальжак М.И., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя доступ к расчетному счету Бальжак М.И. открытому 11 декабря 2010 года ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 185 400 рублей, имея доступ к электронным данным Банка, без ведома Бальжак М.И, подписал от ее имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчётным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 февраля 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Бальжак М.И., без ведома последней, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП- Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Бальжак М.И., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Бальжак М.И. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Бальжак М.И., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 03 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Бальжак М.И., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Бальжак М.И., принадлежащие последней денежные средства в сумме 185 400 рублей, а именно:

03 февраля 2015 года в сумме 51 300 рублей;

04 февраля 2015 года в сумме 50 400 рублей;

05 февраля 2015 года в сумме 50 100 рублей;

06 февраля 2015 года в сумме 33 600 рублей. После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 03 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Бальжак М.И., обналичил денежные средства, принадлежащие последней, а именно:

- 03 февраля 2015 года в 19 часов 49 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 04 февраля 2015 года в 19 часов 33 минуты с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 05 февраля 2015 года в 19 часов 46 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 05 февраля 2015 года в 19 часов 47 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 06 февраля 2015 года в 19 часов 43 минуты с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 33 000 рублей,

а всего на общую сумму 183 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 03 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Бальжак М.И., на общую сумму 185 400 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Ниделько В.Г., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Ниделько В.Г., открытому 18 октября 2008 года в ОАО «ОТП Банк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 141 970 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Ниделько В.Г., подписал от ее имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 04 февраля 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Нидельо В.Г., без ведома последней, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП- Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А., поданной им (Болониным С.В.) от имени Ниделько В.Г., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Ниделько В.Г. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Ниделько В.Г., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 04 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Ниделько В.Г., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты

, оформленной на имя Ниделько В.Г., принадлежащие последней денежные средства в сумме 141 970 рублей,

а именно: 04 февраля 2015 года в сумме 51 420 рублей;

05 февраля 2015 года в сумме 50 150 рублей;

06 февраля 2015 года в сумме 40 400 рублей. После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 04 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Ниделько В.Г., обналичил денежные средства, принадлежащие последнему, а именно:

- 04 февраля 2015 года в 19 часов 38 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 04 февраля 2015 года в 19 часов 38 минут с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 05 февраля 2015 года в 15 часов 11 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк» № АТМ 01862, расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 06 февраля 2015 года в 19 часов 41 минуту с помощью банкомата ОАО АКБ «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей,

а всего на общую сумму 140 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 04 февраля 2015 года по 06 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Ниделько В.Г., на общую сумму 141 970 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Задать вопрос юристу бесплатно

по мошенничеству

Бесплатная горячая линия круглосуточно

8 800 200 93 58

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Бесхлебному А.Ф., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетному счету Бесхлебного А.Ф., открытому 09 августа 2005 года в ОАО «Инвестсбербанк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 20 ноября 2007 года, наименования Банка изменены на ОАО «ОТП Банк», в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 153 500 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Бесхлебного А.Ф., подписал от его имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 10 февраля 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Бесхлебного А.Ф., без ведома последнего, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Бесхлебного А.Ф., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Бесхлебного А.Ф. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Бесхлебного А.Ф., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 10 февраля 2015 года по 16 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Бесхлебного А.Ф., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Бесхлебного А.Ф., принадлежащие последнему денежные средства в сумме 153 500 рублей, а именно:

10 февраля 2015 года в сумме 51 300 рублей;

11 февраля 2015 года в сумме 51 100 рублей;

16 февраля 2015 года в сумме 51 100 рублей. После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 10 февраля 2015 года по 16 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Бесхлебного А.Ф., обналичил денежные средства, принадлежащие последнему, а именно:

- 10 февраля 2015 года в 18 часов 32 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 11 февраля 2015 года в 19 часов 46 минуты с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей, в сумме 50 000 рублей;

- 16 февраля 2015 года в 19 часов 54 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей,

а всего на общую сумму 150 000 рублей которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 10 февраля 2015 года по 16 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Бесхлебному А.Ф., на общую сумму 153 500 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Прозоровской Э.Е., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея доступ к расчетным счетам Прозоровской Э.Е., открытому 14 февраля 2004 года в ОАО «Инвестсбербанк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 20 ноября 2007 года, наименования Банка изменены на ОАО «ОТП Банк», в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, открытому 06 августа 2005 года в ОАО «Инвестсбербанк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 20 ноября 2007 года, наименования Банка изменены на ОАО «ОТП Банк», в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанных расчетных счетах находятся денежные средства в общей сумме не менее 204 150 рублей, используя доступ к электронным данным Банка, без ведома Прозоровской Э.Е., подписал от ее имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 10 февраля 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Прозоровской Э.Е., без ведома последней, на подключение к банковской карте (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Прозоровской Э.Е., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Прозоровской Э.Е. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Прозоровской Э.Е., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 10 февраля 2015 года по 17 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Прозоровской Э.Е., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Прозоровской Э.Е., принадлежащие последней денежные средства в сумме 152 750 рублей, а именно:

10 февраля 2015 года в сумме 51 250 рублей;

16 февраля 2015 года в сумме 50 900 рублей;

17 февраля 2015 года в сумме 50 600 рублей. Затем он (Болонин С.В.) 18 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП- Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Прозоровской Э.Е., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Прозоровской Э.Е., принадлежащие последней денежные средства в сумме 51 400 рублей

После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 10 февраля 2015 года по 18 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Прозоровской Э.Е., обналичил денежные средства, принадлежащие последней, а именно:

- 10 февраля 2015 года в 18 часов 08 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 10 февраля 2015 года в 18 часов 09 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 16 февраля 2015 года в 19 часов 46 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 17 февраля 2015 года в 17 часов 12 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 17 февраля 2015 года в 17 часов 13 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 18 февраля 2015 года в 19 часов 36 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей, а всего на общую сумму 200 000 рублей, которыми он (Болонин С.В) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 10 февраля 2015 года по 18 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Прозоровской Э.Е., на общую сумму 204 150 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

Болонин С.В., работая на основании трудового договора от 03 апреля 2012 года и дополнительного соглашения от 17 ноября 2014 года, в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела Дополнительного офиса (далее – ДО) ОАО «ОТП Банк» (далее - Банк), расположенного по адресу: г. Москва, являясь на основании договора № 539 от 17 ноября 2014 года «О полной индивидуальной материальной ответственности» материально- ответственным лицом, исполняя, согласно должностной инструкции старшего клиентского менеджера ДО, утвержденной заместителем председателя правления, обязанности по осуществлению банковских операций, в том числе операций по открытию/закрытию счетов клиентов – физических и юридических лиц, осуществлению всех видов переводов, в том числе с использованием платежных систем, оформлению операций по внесению/снятию денежных средств с текущего счета/банковской карты клиента, заключению договоров на обслуживание клиентов – юридических лиц с использованием систем «Интернет-банк»/ «Клиент- банк», проведению операций по внесению/снятию денежных средств со счета/пластиковой карты клиента, предоставлению клиентам информации по банковским продуктам и услугам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр. Болдыревой Г.С., находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя доступ к расчетному счету Болдыревой Г.С., открытому 26 января 2006 года в ОАО «Инвестсбербанк» (в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 20 ноября 2007 года, наименования Банка изменены на ОАО «ОТП Банк», в соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 3 от 01 сентября 2014 года, наименование Банка изменены на АО «ОТП» Банк»), данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва, зная о том, что на указанном расчетном счете находятся денежные средства в сумме не менее 173 900 рублей, имея доступ к электронным данным Банка, без ведома Болдыревой Г.С., подписал от ее имени заявление на оформление банковской не именной карты, на основании которого оформил банковскую неименную карту с расчетным счетом, данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по вышеуказанному адресу.

В продолжении преступного умысла, он (Болонин С.В.) в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 10 февраля 2015 года, введя в заблуждение специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Банка Коломиец О.А., не осведомленную о его (Болонина С.В.) преступном умысле, относительно истинных мотивов, получил от Коломиец О.А. вышеуказанную банковскую неименную карту. После чего он (Болонин С.В.), находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, через компьютерную базу данных Банка оформил заявку от имени Болдыревой Г.С., без ведома последней, на подключение к банковской (расчетный счет) онлайн-доступа в систему Банка «ОТП-Директ», которую направил на согласование управляющей ДО Шевченко А.А., не осведомленной о его (Болонине С.В.) намерениях, тем самым злоупотребив ее доверием. В продолжении задуманного, он (Болонин С.В.) через компьютерную базу данных Банка, получив согласование Шевченко А.А. поданной им (Болониным С.В.) от имени Болдыревой Г.С., заявки, получил персональные данные к указанной банковской карте - логин и пароль, необходимые для входа в систему «ОТП-Директ», позволяющие осуществить доступ ко всем имеющимся счетам и картам Болдыревой Г.С. в Банке, тем самым он (Болонин С.В.) получил возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Болдыревой Г.С., данные о котором находятся на сервере Банка, расположенном по адресу: г. Москва.

Завершая свой преступный умысел, он (Болонин С.В.) в период времени с 10 февраля 2015 года по 19 февраля 2015 года, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, имея онлайн-доступ в системе Банка «ОТП-Директ» перечислил с расчетного счета, открытого на имя Болдыревой Г.С., на счет, открытый для использования вышеуказанной банковской карты, оформленной на имя Болдыревой Г.С., принадлежащие последней денежные средства в сумме 173 900 рублей, а именно:

10 февраля 2015 года в сумме 50 900 рублей;

16 февраля 2015 года в сумме 51 300 рублей;

17 февраля 2015 года в сумме 50 400 рублей;

19 февраля 2015 года в сумме 21 300 рублей. После чего он (Болонин С.В.), получив реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами, в период с 10 февраля 2015 года по 19 февраля 2015 года с помощью банкоматов с банковской карты, оформленной на имя Болдыревой Г.С., обналичил денежные средства, принадлежащие последней, а именно:

- 10 февраля 2015 года в 17 часов 34 минуты с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 16 февраля 2015 года в 19 часов 55 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 50 000 рублей;

- 17 февраля 2015 года в 16 часов 40 минут с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 40 000 рублей;

- 17 февраля 2015 года в 16 часов 41 минуту с помощью банкомата ООО «Хоум Кредин Финанс Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 10 000 рублей;

- 19 февраля 2015 года в 15 часов 25 минут с помощью банкомата ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, в сумме 20 000 рублей,

а всего на общую сумму 170 000 рублей, которыми он (Болонин С.В.) распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, он (Болонин С.В.) в период времени с 10 февраля 2015 года по 19 февраля 2015 года, путем злоупотребления доверием сотрудников АО «ОТП Банк», похитил денежные средства, принадлежащие Болдыревой Г.С., на общую сумму сумме 173 900 рублей, чем причинил последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый Болонин С.В. вину в совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Учитывая, что подсудимый согласился с предъявленным обвинением в присутствии защитника, понимает существо обвинения, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, защитник подсудимого Болонина С.В. - адвокат Моисеева Е.А., государственный обвинитель, потерпевшие: Гаубнер С.В., Удачин А.А., Быховец Л.Н., Маракулина Л.В., Дозорова И.А., Пахомова А.А., Бальжак А.Р., Ниделько Д.Н., Андронатий Н.А., Каменев А.А., Болдлырев А.О., представитель гражданского истца Акционерного общества «ОТП Банк» по доверенности – Лысиков Е.И., не возражали против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого Болонина С.В. и, рассмотрев настоящее уголовное дело в особом порядке, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимого Болонина Сергея Владимировича по:

- ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении инкриминируемых деяний суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Судом не установлены основания сомневаться во вменяемости подсудимого.

При назначении наказания Болонину С.В., суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который на учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется формально, является инвалидом третьей группы, имеет жену, находящуюся в состоянии беременности на сроке 37 недель.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Болонина С.В., суд признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, наличие беременной супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Болонина С.В., судом в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, обсудив применение всех возможных видов наказаний, полагает, что исправление подсудимого Болонина С.В. может быть достигнуто путём применения к нему окончательного наказания в виде лишения свободы, в пределах санкций статей обвинения, по которым квалифицированы его действия, без применения дополнительных видов наказания, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с назначением испытательного срока.

Данная мера государственного принуждения, по мнению суда, является справедливой, соразмерной степени общественной опасности преступлений и личности подсудимого, влиянию назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечит максимально индивидуальный подход и является соизмеримой, как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствует предупреждению противозаконных действий.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что гражданские иски заявлены потерпевшими Бальжак А.Р. на сумму 185 400 рублей, Дозоровой И.А. на сумму 102 220 рублей и гражданским истцом Акционерным обществом «ОТП Банк» на сумму 1 299 558 рублей, при этом Акционерное общество «ОТП Банк» не является потерпевшим по делу, по материалам дела не установлено причинения имущественного вреда именно Акционерному обществу «ОТП Банк», но в исковом заявлении Акционерное общество «ОТП Банк» указывает, что Банк возместил клиентам необоснованно списанные денежные средства с их счетов, на сумму 1 615 885 рублей, то есть, по заявлению Банка, и потерпевшим (гражданским истцам) Бальжак А.Р. и Дозоровой И.А., но Болониным С.В. причинён материальный ущерб Банку на сумму 1 599 558 рублей, за минусом 16 327 рублей, которыми Болонин С.В не воспользовался, а также добровольно возместил Банку 300 000 рублей.

На основании вышеизложенного, исковые требования потерпевших (гражданских истцов) Бальжак А.Р. и Дозоровой И.А., а также гражданского истца Акционерного общества «ОТП Банк», суд оставляет без рассмотрения, поскольку для разрешения данных исков необходимо выяснение дополнительных обстоятельств, произведение расчётов, требующих отложения судебного заседания.

Суд признает за вышеуказанными гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Головинского районного суда города Москвы от 24 апреля 2015 года на денежные средства в сумме 600 000 рублей, хранящиеся в индивидуальном банковском сейфе ДО АО «ОТП Банк», и изъятые 22 апреля 2015 года, наложен арест, денежные средства сданы на ответственное хранение в камеру хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Поскольку в настоящее время гражданские иски не рассмотрены, поэтому оснований для отмены ареста, наложенного на денежных средства не имеется.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Болонина Сергея Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

и назначить ему наказания:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без ограничения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательно назначить Болонину Сергею Владимировичу наказание по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, Болонину Сергею Владимировичу назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Испытательный срок Болонину Сергею Владимировичу исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Обязать Болонина Сергея Владимировича в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц, в установленные инспектором дни и часы являться на регистрацию.

Освободить Болонина Сергея Владимировича от наказания в соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 года № 6576 – 6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов».

В соответствии с п.12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 года № 6576 – 6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70 - летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941- 1945 годов» снять с Болонина Сергея Владимировича судимость.

Меру пресечения Болонину Сергею Владимировичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Исковые требования гражданских истцов: Акционерного общества «ОТП Банк», Бальжак А.Р., Дозоровой И.А. - оставить без рассмотрения, сохранить за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских

исков в порядке гражданского судопроизводства.

Имущество - денежные средства в сумме 600 000 рублей, хранящиеся на ответственном хранении в камере хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве - оставить под арестом.

Вещественные доказательства по делу:

- денежные средства в сумме 600 000 рублей, 120 денежных купюр номиналом по 5000 рублей каждая, которые имеют серийные номера: ГЛ 4942734; БВ 6373740 4174825; КБ 7962225; ел 3783173; за 1701743; бт 2228194; ат 8308270; БТ 9053977; ВТ 8708063; бг 3438311; ва 3716913; ГЕ 6365610; БЧ 9922937; ИТ 0854866; ам 8667685; ВК 3410656; ИН 2288469; БЭ 4163462; гп 0280907; АЛ 1065980; га 2195522; ГБ 1895982; вб Q906087; еь 5488312; ГИ 5201922; БЬ 1969944; БП 0583629; БВ 4772889; ГГ 7653514; БЗ 8186901; АО 0857454; АЧ 4476531; ек 1566252; ге 6737883; ИХ 7914518; АВ 2881639; га 6151426; АВ 0771296; ЕЛ 2169874; ез 5109485; КЛ 6624355; БЬ 2898424; ВО 5651988; ВЭ 4427156; вя 5348476; ГЯ 1998263; ет 4206211; ИЬ 0436806; ВА 9385514; АЯ 5225864; БЭ 0937753; ГВ 7950522; ВС 0653877; ГЗ 5126866; БЗ 5580172; БИ 9037457; БЕ 4805595; ВП 2635117; КЕ 7553413; АВ 3969052; BE 6524242; ГЧ 2508993; еэ 3291257; ГБ 5000882; гх 3041885; АЭ 5277407; ВК 7932516; гв 3009943, после вступления приговора суда в законную силу - хранить в камере хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, до разрешения гражданских исков;

- копии денежных купюр, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- приходный ордер на сумму 100000, 00 рублей от 12.02.2015 года ВТБ 24 (ПАО), хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, после вступления приговора суда в законную силу, хранить в камере хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, до разрешения гражданских исков;

- ксерокопию приходного ордера на сумму 100000, 00 рублей от 12.02.2015 года ВТБ 24 (ПАО), хранящуюся в материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- договор аренды индивидуального банковского сейфа в АО «ОТП Банк» № 06-01-04-01/1122/040 от 20.02.2015 года, заключенный на имя Болонина С.В., хранящийся в материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- выписку по счету клиента Гаубнер И.Р. за период с 01.11.2014 года по 02.03.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Скан Е.К. за период с 01.11.2014 года по 02.03.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписка по счету клиента Быховец Л.Н. за период с 01.11.2014 года по 02.03.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Маракулина В.Я. за период с 01.11.2014 года по 24.02.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента № 5224704329622035; выписку по счету клиента Дозоровой К.В. за период с 01.11.2014 года по 24.02.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Искандарова Н.Г. за период с 01.11.2014 года по 24.02.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Бальжак М.И. за период с 01.11.2014 года по 25.02.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента № 5224704327448573; выписку по счету клиента Ниделько В.Г. за период с 01.11.2014 года по 24.02.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Бесхлебного А.Ф. за период с 01.11.2014 года по 24.02.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Прозоровской Э.Е. за период с 01.11.2014 года по 02.03.2015 года на 1 листе; выписку по счету клиента Прозоровской Э.Е. за период с 01.11.2014 года по 02.03.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; выписку по счету клиента Болдыревой Г.С. за период с 01.11.2014 года по 02.03.2015 года на 1 листе; выписку по карте клиента; кадровое дело Болонина С.В. на 66 листах; депозитный договор о вкладе «Для Вас, пенсионеры» от 03 июля 2008 года, заключенный между ОАО «ОТП Банк» и Маракулиным В.Я.; депозитный договор срочного вклада «Заботливый» от 18 октября 2008 года, заключенный между ОАО «ОТП БАНК» и Ниделько В.Г.; депозитный договор о вкладе «Пенсионный» от 9 августа 2005 года, заключенный между ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК» и Бесхлебным А.Ф.; депозитный договор о вкладе «До востребования » от 17 мая 2009 года, заключенный между ОАО «ОТП Банк» и Быховец Людмилой Николаевной; депозитный договор о вкладе «Для Вас, пенсионеры» от 27 июня 2006 года, заключенный между ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК» и Гаубнер И.Р.; депозитный договор о вкладе «Пенсионный» от 26 января 2006 года, заключенный между ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК» и Болдыревой Г.С.; заявление, выполненное на листе формата А4 рукописным текстом от имени Болонина С.В. от 20 февраля 2015 года, письмо советника безопасности 2 категории по сопровождению банковских процессов АО «ОТП Банк» Орлова Д.И., хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу - хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон, сим. карты в количестве 7 штук, хранящиеся в камере хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, после вступления приговора суда в законную силу – возвратить Болонину С.В.;

- не именную пластиковую банковскую карту «ОТП Банк»; не именную пластиковую банковскую карту «ОТП БАНК»; не именную пластиковую банковскую карту «ОТП БАНК», хранящиеся в камере хранения СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, после вступления приговора суда в законную силу

- передать в АО «ОТП Банк»;

- копии сим-карт и банковских карт, CD-R диск «SmartTrack» 700 МВ 80 MIN, предоставленный вместе с ответом за запрос из КБ «Локо-Банк» (ЗАО), DVD-RW-диск «SmartTrack» 120 MIN, 4.7GB, предоставленный вместе с ответом на запрос из ООО «Хоум Кредит Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора суда в законную силу - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Измайловский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня провозглашения, осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы в Измайловский районный суд города Москвы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья

А.Г. Седышев

Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет	БЕСПЛАТНО
Подготовка искового заявления, ходатайства	2 000 р.
Стоимость ведения простого дела по мошенничеству	от 10 000 р.
Судебная защита (сложное дело)	от 20 000 р.

Приговор суда по ч. 2 ст. 159 УК РФ № 01-0540/2015 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют
опытные юристы

Приговор суда по ч. 2 ст. 159 УК РФ № 01-0540/2015 | Судебная практика

Цены на услуги по мошенничеству

Вас консультируют опытные юристы

Вас консультируют
опытные юристы