Задать вопрос юристу бесплатно
по мошенничествуБесплатная горячая линия круглосуточно
8 800 200 93 58Цены на услуги по мошенничеству
| Консультация адвоката по мошенничеству, с опытом работы 15 лет | БЕСПЛАТНО |
| Подготовка искового заявления, ходатайства | 2 000 р. |
| Стоимость ведения простого дела по мошенничеству | от 10 000 р. |
| Судебная защита (сложное дело) | от 20 000 р. |
Вас консультируют
опытные юристы
Баклагова Оксана
Опыт работы по специальности с 2004 года.
Леонов Дмитрий
Опыт работы по специальности с 2000 года.
Агешин Андрей
Опыт работы по специальности с 2009 года.
Отчерцова Ольга
Опыт работы по специальности с 2001 года.
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
дата
адрес
Савеловский районный суд адрес в составе: председательствующего судьи фио при секретаре судебного заседания фио с участием:
государственного обвинителя–помощника Савеловского межрайонного прокурора адрес фио;
потерпевших фио, фио и фио,
подсудимой фио; защитника – адвоката фио, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: фио, паспортные данные, гражданки адрес, зарегистрированной по адресу: адрес адрес, фактически проживающей по адресу: адрес адрес, с высшим образованием, состоящей в браке, имеющей несовершеннолетнего ребенка, дата, и троих малолетних детей: двоих дата и одного паспортные данные, официально нетрудоустроенной, несудимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, -
УСТАНОВИЛ:
фио семь раз совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе один раз с причинением значительного ущерба гражданину, пять раз в крупном размере и один раз в особо крупном размере.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
Так она, являясь фактическим руководителем наименование организации ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес адрес, осуществляя предпринимательскую деятельность в области комиссионной продажи автомобилей, имея умысел на хищение имущества и денежных средств, принадлежащих гражданам, в точно неустановленное время в период с середины дата, но не позднее дата, вступила в предварительный преступный сговор с другим лицом, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – другое лицо), и иными неустановленными лицами, направленный на незаконное завладение денежными средствами клиентов наименование организации, желающих приобрести в вышеуказанном автосалоне новые автомобили, реализовать через Общество принадлежащие клиентам транспортные средства, либо приобрести в кредит при посредничестве указанного Общества бывшие в употреблении автомобили. Во исполнение совместного преступного умысла согласно распределению ролей она должна была осуществлять фактическое руководство указанной организацией и соучастниками преступной деятельности, организацию оформления справок-счетов, процесса внесения записей в паспорта технических средств для последующей регистрации собственника автомобиля в подразделениях ГИБДД, подписание с клиентами Общества договоров от имени генерального директора фио, введение клиентов в заблуждение относительно намерения исполнять договорные отношения, ведение переговоров с клиентами с целью получения автомобилей под реализацию, организацию размещения на автостоянке наименование организации, расположенной по указанному адресу автомобилей для демонстрации их потенциальным покупателям, прием от клиентов денежных средств, подготовка документов, требуемых для совершения сделок купли- продажи, формирование пакета документов на получение кредита в банке, списание с расчетного счета ООО похищаемых денежных средств и их обналичивание. Согласно распределению ролей, другое лицо осуществляло контроль деятельности сотрудников наименование организации, вело переговоры с клиентами, вводило в заблуждение последних относительно намерения исполнять договорные отношения, демонстрировало транспортные средства потенциальным покупателям, размещало на стоянке ООО реализуемые автомобили, обналичивало похищаемые денежные средства, размещало рекламу в СМИ и сети «интернет» с целью привлечения клиентов. Неустановленными соучастниками преступной группы осуществлялось ведение переговоров с клиентами ООО, составление и подписание с последними от имени ООО документов, свидетельствующих о приобретении автомобилей или их сдачу на реализацию от имени ООО, совершение действий по приему в кассу Общества денежных средств получаемых от клиентов, подписание от имени фио документов по деятельности ООО и заведомо фиктивных документов передаваемых клиентам Общества, проведение сделок купли-продажи на адрес.
1. Так, во исполнение совместного преступного плана, она дата в неустановленное время, находясь на территории автосалона наименование организации по адресу: адрес адрес, имея умысел на хищение денежных средств фио, который обратился в указанную организацию с целью приобретения автомобиля ЗАЗ СЕНС 1.3, введя в заблуждение последнего относительно возможности поставки от имени ООО требуемого клиенту автомобиля в срок 10 суток с момента подписания договора о внесении задатка и оплаты по указанному договору сумма в качестве предоплаты, изготовила договор о внесении задатка от дата, квитанцию к приходно-кассовому ордеру б/н от дата на сумму сумма, на которые поставила оттиск печати Общества, а также выполнила неустановленным способом рукописную подпись от имени генерального директора ООО фио, неосведомленного о ее преступных намерениях. В соответствии с указанными документами наименование организации взяло на себя обязательства по приобретению в интересах клиента вышеуказанного автомобиля дата выпуска в базовой комплектации в срок до дата. После составления вышеуказанных документов, она, продолжая вводить фио ЮЛ. в заблуждение относительно своих истинных намерений, получила от последнего наличными денежные средства в сумме сумма в качестве предоплаты вышеуказанного автомобиля, при этом, в целях придания видимости законности получения денежных средств передала фио собственноручно изготовленный вышеуказанный комплект документов, таким образом, получила возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. В установленные договором о внесении задатка от дата сроки она мер к поиску и приобретению в интересах покупателя вышеуказанного автомобиля не приняла, обязательства по договору не выполнила, условия договора в части возврата денежных средств клиенту, в связи с недоставкой автомобиля после дата не исполнила. Денежные средства в сумме сумма, переданные фио дата ей, на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации по адресу: адрес адрес, - после дата (в том числе с целью оплаты приобретаемой от имени ООО в интересах клиента автомобиля) зачислены не были, а были ей, действующей совместно с другим лицом и неустановленными лицами, похищены и использованы по собственному усмотрению. В целях завуалирования своей преступной деятельности на протяжении с дата до дата она сообщала фио о различных причинах, по которым автомобиль не может быть поставлен в автосалон и передан покупателю, при этом, в дата она начала скрываться от фио, дальнейшие переговоры по срокам поставки автомобиля, либо возврату ранее оплаченных денежных средств от имени ООО вел соучастник ее преступной деятельности, а именно другое лицо, которое в ходе телефонных переговоров и личных встреч с фио, происходивших в офисе автосалона по адресу: адрес адрес, заведомо зная о невозможности исполнения от имени ООО взятых на себя обязательств, убеждало последнего о возможности в дальнейшем вернуть клиенту ранее оплаченные денежные средства в сумме сумма, вводя последнего в заблуждение относительно сроков, порядка и возможности получения денежных средств. Таким образом, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, дата в неустановленное время, находясь на адреснаименование организации, расположенного по вышеуказанному адресу, путем обмана похитила принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив последнему значительный материальный ущерб.
2. Она же, дата в целях реализации преступного плана, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, дала распоряжение фио, неосведомленной на тот момент о ее преступных намерениях, о приеме документов от клиента ООО фио, требуемых для заключения сделки купли- продажи по приобретению в кредит автомобиля марки БМВ X 5 стоимостью сумма, а также о подготовке пакета документов, требуемых для получения кредита фио в наименование организации. После чего фио составил от своего имени анкету, необходимую для предоставления в вышеуказанный банк, указав в ней о намерении приобрести в наименование организации автомобиль БМВ Х5 стоимостью сумма, при этом анкета, датированная дата была принята фио и направлена в электронном виде в вышеуказанный банк, для согласования выдачи кредита. В продолжение преступной деятельности она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, дата, дала указание фио составить от имени наименование организации и фио договор купли-продажи № АВ/02-10 от дата, согласно которому фио, якобы, приобретал в вышеуказанном ООО автомобиль марки БМВ Х5 дата белого цвета стоимостью сумма, который после составления был подписан неустановленным соучастником ее и другого лица от имени фио и, якобы, генеральным директором наименование организации фио, неосведомленным о ее и другого лица преступной деятельности, после чего вышеуказанный договор был представлен от имени наименование организации в наименование организации с целью подтверждения факта законности получения фио кредита. дата, на основании вышеуказанных документов, после дачи согласия о выдачи кредита руководством вышеуказанного банка, между фио и наименование организации в лице фио, действующего на основании доверенности № 23 от дата был заключен кредитный договор № АК 60/2010/10-2/5494 «Партнер» от дата, согласно которому вышеуказанный банк выдал фио целевой кредит в сумме сумма на покупку автомобиля Марки ...датана срок до дата, а также договор залога транспортного средства № ЗК 60/2010/10-2/5494 от дата, согласно которому вышеуказанный автомобиль являлся предметом залога по данному кредитному договору. В тот же день фио, будучи введенным в заблуждение относительно возможности наименование организации исполнить взятые на себя обязательства, подписал заявление в МФ наименование организации от дата, согласно которому требовал перечислить денежные средства с открытого в интересах последнего в вышеуказанном банке счета № ...телефон на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации в сумме сумма В продолжение своей преступной деятельности, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, при неустановленных точно обстоятельствах, изготовила акт приема-передачи автомобиля от дата, согласно которому следовало, что фио, якобы, получил дата в наименование организации вышеуказанный автомобиль, после чего данный документ был передан в наименование организации в подтверждение совершения сделки купли- продажи и в качестве основания для перечисления на счет наименование организации денежных средств в сумме сумма. При этом фио, будучи введенным ею в заблуждение относительно возможности выполнения со стороны наименование организации взятых на себя обязательств по поставке автомобиля, в неустановленное точно время, находясь в офисе вышеуказанного автосалона, передал в кассу наименование организации денежные средства в сумме сумма в качестве предоплаты приобретаемого автомобиля, из которых, в последствии, часть денежных средств, а именно в сумме сумма была фио возвращена по указанию ее соучастника – другого лица, а также фио получил гарантийное письмо от дата, составленное от имени наименование организации, согласно которому Общество гарантировало возврат денежных средств на сумму сумма в срок 10 рабочих дней, из которых сумма являлись суммой кредита, а сумма остаток задолженности перед фио со стороны Общества. В последующем, дата на основании письменного заявления фио денежные средства в сумме сумма были списаны с открытого в интересах последнего счета № ...телефони зачислены на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации. После зачисления денежных средств на вышеуказанный счет, она, действуя совместно с другим лицом и неустановленными лицами, согласно ранее разработанного преступного плана, имея доступ к расчетному счету Общества, осуществила списание денежных средств, поступивших в качестве оплаты вышеуказанного автомобиля, зачислив дата на счет банковской карты № 4272 3000 0148 2881, открытой на ее имя, сумма, а также на счет банковской карты № ..., открытой на имя другого лица, денежные средства в сумме сумма, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие фио, не поставив в известность последнего о зачислении Банком денежных средств на счет Общества и их использовании по не назначению. С целью завуалирования своей преступной деятельности, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, дата, дала указания фио, не осведомленной о совершаемом преступлении, организовать подписание с фио дополнительного соглашения к договору кредитования, заменив предмет сделки на иной автомобиль, а именно автомобиль марки ...дата, в связи с чем, дата между наименование организации в лице, якобы фио и фио было подписано дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору № АК 60/2010/10-2/5494 от дата, а также дополнительное соглашение № 1 к договору залога № ЗК 60/2010/10-2/5494 от дата, при этом подписание вышеуказанных соглашений от имени наименование организации с наименование организации в установленном порядке согласовано не было, а в распоряжение Банка дата был направлен акт приема – передачи вышеуказанного транспортного средства от дата, подписанный якобы фио и фио, содержащий заведомо недостоверные сведения. По состоянию на дата фио в наименование организации какой-либо автомобиль не приобретал, денежных средств в качестве оплаты вышеуказанного автомобиля, в том числе, внесенных в качестве предоплаты в сумме сумма и сумма полученных в виде кредита не получил. Таким образом, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, в период октября и в том числе дата, в неустановленное время, находясь на адреснаименование организации, расположенном по вышеуказанному адресу, путем обмана, похитила принадлежащие фио денежные средства в сумме сумма, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере.
3. Она же, в целях реализации преступного плана, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, дата дала распоряжение фио, не осведомленной на тот момент о ее преступных намерениях, о приеме на комиссию автомобиля марки ...телефондатавыпуска, принадлежащего фио, обратившегося в наименование организации с целью поиска покупателя на указанный автомобиль. После чего, в то же время и в том же месте фио, действуя от имени наименование организации, оформила договор комиссии от дата, акт приема- передачи автомобиля, подписанные от имени генерального директора ООО фио, неосведомленного о ее преступных намерениях, и фио, в соответствии с которым наименование организации взяло на себя обязательства, осуществить поиск покупателя для заключения договора купли-продажи автомобиля, совершение непосредственных действий, связанных с реализацией автомобиля по установленной продавцом цене не менее сумма. В продолжение своей преступной деятельности, для получения возможности в последующем переоформить автомобиль без ведома собственника на другого владельца, она, действуя совместно с другим лицом, дала распоряжение фио, не осведомленному об их преступных намерениях, осуществить снятие с государственного учета в органах ГИБДД вышеуказанного автомобиля, якобы для упрощения демонстрации автомобиля потенциальным покупателям и совершения последующей сделки купли-продажи, получив в свое распоряжение оригинал ПТС на вышеуказанный автомобиль, комплект ключей от последнего и сам автомобиль ...телефондата. На основании указанных документов, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, разместила в сети «Интернет» объявление о продажи от имени ООО вышеуказанного автомобиля, а сам автомобиль разместила на автостоянке наименование организации, расположенной по названному адресу, фактически не намереваясь выполнять условия договора, а именно – обеспечить сохранность и найти на него покупателя в интересах фио, а имея умысел на хищение автомобиля путем обмана. дата в неустановленное время, находясь по указанному адресу, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, не имея полномочий распоряжаться указанным автомобилем без согласования условий продажи с фактическим владельцем и в тайне от последнего, дала распоряжение фио, не осведомленной о ее преступных намерениях, о необходимости совершения сделки по отчуждению вышеуказанного автомобиля в пользу фио за сумма, а также о подготовке для подписания с фио договора купли-продажи от имени ООО от дата, акта приема-передачи, которые после распечатывания, были подписаны неустановленным способом от имени генерального директора наименование организации фио и покупателем фио Одновременно с изготовлением указанных документов, неустановленным лицом, из числа ее соучастников был изготовлен заведомо фиктивный комплект документов, свидетельствующий о заключении, якобы, фио дата с наименование организации договора комиссии, согласно которому следовало, что вышеуказанный автомобиль был передан фио в наименование организации с оценочной стоимостью сумма, при этом подпись от имени фио на вышеуказанных документах была сфальсифицирована. Вышеуказанные документы в последующем были переданы фио для совершения регистрационных действий в органах ГИБДД. В продолжение своей преступной деятельности, она, действуя совместно с другим лицом, дала указание фио, не осведомленной о ее преступной деятельности, принять от покупателя фио денежные средства в сумме сумма в качестве оплаты приобретаемого автомобиля, которые в кассу наименование организации и в последующем на счет вышеуказанного ООО № 4...телефон, открытый в наименование организации по адресу: адрес адрес, после дата, (в том числе с целью последующей оплаты денежных средств владельцу автомобиля) зачислены не были, а были ей, действующей совместно с другим лицом и неустановленными лицами, похищены и использованы по собственному усмотрению, а вышеуказанный автомобиль, принадлежащий фио был похищен путем продажи фио Таким образом, она, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, дата в неустановленное время, находясь на адреснаименование организации, расположенном по вышеуказанному адресу, путем обмана похитила принадлежащий фио автомобиль марки ...телефондата выпуска стоимостью сумма, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере.
4. Она же, в неустановленное точно время, но не позднее дата в целях реализации своего преступного плана, действуя совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, привлекла для совершения совместных противоправных действий фио (в отношении которой дата Савеловским районным судом адрес был постановлен приговор, которым фио признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении фио и фио, наименование организации, фио и фио), и преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, (в отношении фио), назначенную согласно приказу № 3 от дата на должность генерального директора наименование организации, поставив последнюю в известность о совершении планируемых в дельнейшем противоправных действий в отношении клиентов ООО, вменив в обязанности последней прием документов от клиентов, желающих приобрести, либо продать через автосалон автомобиль, подписание от имени ООО соответствующих договоров, прием денежных средств в качестве предоплаты, ведение устных переговоров с клиентами, введение клиентов в заблуждение относительно намерения исполнять договорные отношения, осуществление операций по зачислению и списанию денежных средств с расчетного счета ООО. В целях реализации отведенной фио преступной роли, а также получения возможности своевременного и беспрепятственного доступа к денежным средствам, зачисляемым на расчетные счета наименование организации, открытым в различных банках адрес, в неустановленное точно время, но не позднее дата, соучастниками, совместно с фио был подготовлен приказ № 3 от дата о назначении последней на должность генерального директора наименование организации, а также иные документы, свидетельствующие о внесении изменений в уставные и учредительные документы Общества о смене генерального директора Общества, изменении состава участников Общества, которые были сданы фио для регистрации в территориальное подразделение ИФНС, а также банки, где в интересах наименование организации с дата были открыты расчетные счета, открыты новые расчетные счета в коммерческих банках, расположенных на территории адрес. В целях реализации преступного плана, фио, действуя с ведома и по указаниям фио, дата, используя свое служебное положение, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес адрес, провела от имени ООО переговоры с клиентом ООО фио СВ., пожелавшим реализовать через автосалон личный автомобиль ...телефондатавыпуска, принадлежащий последнему солидарно с фио, после чего фио, в тот же день, в неустановленное точно время, убедила фио СВ. передать в распоряжение ООО вышеуказанный автомобиль с целью дальнейшей реализации последнего, заключив с фио от имени Общества договор комиссии на совершение сделки по продаже АМТС № 02-11/1 от дата, согласно которому Общество брало на себя обязательства по поиску в интересах клиента покупателя на вышеуказанный автомобиль, осуществление ответственного хранения транспортного средства до момента продажи, осуществление демонстрации автомобиля потенциальным покупателям, обязательства по реализации автомобиля по цене не ниже сумма, что было отражено в акте приема-передачи автомобиля от дата, подписанного фио как генеральным директором наименование организации. Кроме того, реализуя преступный умысел, для получения возможности в последующем переоформить автомобиль без ведома собственника на другого владельца фио действуя совместно с фио и другим лицом и по указаниям последних, убедила фио снять вышеуказанный автомобиль с государственного регистрационного учета в органах ГИБДД, якобы для упрощения процедуры демонстрации автомобиля потенциальным покупателям и совершения последующей сделки купли-продажи, получив в свое распоряжение оригинал ПТС на вышеуказанный автомобиль, комплект ключей от последнего и сам автомобиль БМВ ...телефондата выпуска, подтвердив факт получения документов и автомобиля своей подписью в акте приема-передачи АМТС от дата. На основании указанных документов, фио, другое лицо и иные неустановленные лица, разместили в сети «Интернет» объявление о продаже от имени ООО вышеуказанного автомобиля, а сам автомобиль разместили на автостоянке наименование организации, расположенной по указанному адресу, а в последующем, действуя совместно с неустановленными соучастниками на адрес, расположенного по адресу: 91 км МКАД адрес, фактически не намереваясь выполнять условия договора, а именно – обеспечить сохранность автомобиля и найти на него покупателя в интересах владельцев фио и фио В период дата, после фактического получения в распоряжение наименование организации вышеуказанного автомобиля, последний был помещен на адрес, расположенного по вышеуказанному адресу с целью демонстрации потенциальным покупателям. В неустановленный период времени, но не позднее дата, фио, действуя с ведома фио, совместно с другим лицом и иными неустановленными лицами, не имея полномочий распоряжаться указанным автомобилем без согласования условий продажи с фактическим владельцем и в тайне от последнего, дала распоряжение неустановленным соучастникам о необходимости совершения сделки по отчуждению вышеуказанного автомобиля в пользу покупателя фио за сумма, а также о подготовке для подписания с фио договора купли-продажи от имени наименование организации - автосалон «Колибри», после чего, с ведома фио и под ее (фио) непосредственным контролем, неустановленными соучастниками преступной деятельности был изготовлен заведомо фиктивный документ договор комиссии № 523 от дата, из которого следовало, что бывший владелец вышеуказанного автомобиля фио, сдала на комиссию в наименование организации автомобиль БМВ ХЗ VIN-WBAPA71020WBтелефондата выпуска стоимостью сумма, при этом подпись фио на вышеуказанном договоре была сфальсифицирована. После чего дата по прибытию на территорию автосалона «Колибри», расположенного по адресу: 91 КМ МКАД адрес, - покупателя фио, она (фио) дала указания неустановленным соучастникам преступной деятельности о совершении на основании вышеуказанных подложных документов сделки купли- продажи вышеуказанного автомобиля между наименование организации и фио, который, находясь в неведении относительно незаконности совершаемой сделки купли-продажи, а также о том, что автомобиль реализуется без ведома фактических владельцев и по заведомо заниженной стоимости, подписал с наименование организации договор купли-продажи от дата и передал неустановленному соучастнику преступной деятельности денежные средства в качестве оплаты стоимости приобретенного автомобиля в сумме сумма, получив на руки вышеуказанный автомобиль и оригинал ПТС на последний. Денежные средства, вырученные соучастниками от реализации вышеуказанного автомобиля на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации зачислены не были, а были фио, действующей совместно с другим лицом, фио и неустановленными лицами, похищены и использованы по собственному усмотрению, а вышеуказанный автомобиль, принадлежащий фио СВ. и фио был похищен путем продажи фио В целях завуалирования преступной деятельности, заведомо зная о совершении сделки купли-продажи вышеуказанного автомобиля с фио дата, фио, действуя по указаниям фио и в продолжение преступного умысла, не намереваясь исполнять взятых на себя обязательств, в тот же самый день, находясь в офисе автосалона наименование организации по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, изготовила и передала фио гарантийное письмо от дата, из которого следовало, что наименование организации в срок до дата обязуется выплатить фио денежные средства в сумме сумма в качестве оплаты за вышеуказанный автомобиль, подписав собственноручно последнее. В установленные гарантийным письмом сроки, а именно дата денежные средства в вышеуказанной сумме фио возвращены не были, при этом, дата при посещении офиса наименование организации фио с целью получения сведений о времени возврата денежных средств в полном объеме, неосведомленным о преступной деятельности соучастников, фио, по устному указанию, поступившему от неустановленного лица из числа руководителей наименование организации, были переданы фио денежные средства в сумме сумма в качестве частичной оплаты реализованного автомобиля, при этом должного документального оформления факта передачи денежных средств произведено не было. Таким образом, фио, действуя совместно другим лицом, фио и иными неустановленными лицами, путем обмана, похитила принадлежащий фио и фио автомобиль марки ...телефондатавыпуска стоимостью сумма, причинив последним значительный материальный ущерб в сумме сумма, то есть в крупном размере.
5. далее, фио, имея умысел, направленный на хищение автомобиля, принадлежащего наименование организации, путем обмана, находясь дата в офисе наименование организации по вышеуказанному адресу, действуя согласно отведенной роли и по согласованию с ней (фио) и другого лица, путем разговора по телефону ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений клиента ООО – фио, представлявшего на основании доверенности от дата интересы наименование организации, находившегося на тот момент на адрес, подтвердив последнему возможность заключения от имени наименование организации с наименование организации договора поручения от дата, согласно которому наименование организации брало на себя обязанности по совершению в срок до дата сделки купли-продажи транспортного средства, принадлежащего наименование организации, а именно автомобиля «Хундай Гранд Старекс» VIN- KMJWAN7JP8Uтелефондата выпуска оценочной стоимостью сумма, после чего фио передал вышеуказанный автомобиль в распоряжение неустановленных соучастников преступной деятельности фио для последующей реализации автомобиля в пользу фио с привлечением последней заемных денежных средств. В тот же день, находясь на адрес, расположенного по адресу: 91 км МКАД адрес, где на тот момент физически располагался вышеуказанный автомобиль, неустановленные лица, из числа соучастников ее (фио), другого лица и фио преступной деятельности оформили от имени наименование организации пакет документов, требуемый для получения фио кредита на приобретение вышеуказанного автомобиля, в том числе, акт приема-передачи автомобиля от дата, договор купли-продажи № АВ/28-12 от дата, подписанные фио от имени наименование организации, согласно которым наименование организации обязалось в срок до дата поставить фио автомобиль марки «...телефондата выпуска стоимостью сумма. На основании вышеуказанных документов фио в тот же день, был оформлен кредит в филиале Московский наименование организации на сумму сумма, которая согласно условиям кредитного договора должна была поступить на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации в качестве оплаты полной стоимости реализуемого от имени ООО автомобиля. После подписания документов, свидетельствующих о заключении договорных отношений между наименование организации в лице фио и фио, последняя в целях полного взаиморасчета с ООО, находясь по адресу: 91 км МКАД адрес, произвела оплату автомобиля наличными денежными средствами в сумме сумма, передав последние неустановленному соучастнику, после чего получила в свое распоряжение автомобиль марки «Хундай Гранд Старекс» VIN- KMJWAN7JP8Uтелефондата выпуска и документы на последний. В тот же самый день, в неустановленное время, после совершения сделки по фактическому отчуждению автомобиля, она (фио) и фио прибыли на адрес, расположенного по адресу: 91 КМ МКАД адрес, где фио потребовал от нее (фио) и фио денежных средств в сумме сумма в качестве оплаты реализованного автомобиля, при этом фио, действуя с ведома и под непосредственным контролем фио, реализуя совместный умысел, направленный на завладение денежными средствами фио, используя свое служебное положение, сообщила фио о том, что денежные средства в сумме сумма будут выплачены после зачисления на счет наименование организации со счета фио, открытого в наименование организации денежных средств в сумме сумма. В дальнейшем, в целях завуалирования своей преступной деятельности и продолжая вводить фио в заблуждение относительно своих истинных намерений, фио, действуя по указаниям фио, от имени наименование организации подготовила и передала фио гарантийное письмо об оплате денежных средств в сумме сумма в срок до дата. дата на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес адрес, с расчетного счета № ...телефон зачислены денежные средства в сумме сумма в качестве оплаты фио полной стоимости приобретенной в наименование организации автомашины марки «Хундай Гранд Старекс» VIN-KMJWAN7JP8Uтелефондата выпуска. В целях реализации преступного умысла, направленного на незаконное завладение денежными средствами, полученными от реализации вышеуказанного автомобиля, фио, имея с учетом занимаемой должности полномочия по распоряжению денежными средствами наименование организации, зачисленными на расчетный счет общества, а также доступ к расчетному счету № 40702810200телефон, открытому в наименование организации по адресу: адрес адрес, действуя согласно отведенной роли и по ее указаниям, дата дала распоряжение о пополнении и списании денежных средств № 265 от дата, согласно которому денежные средства в сумме сумма были списаны с вышеуказанного расчетного счета наименование организации и зачислены на счет карты № ..., открытой на имя другого лица в наименование организации, и в последующем похищены последним, путем снятия наличными дата в период времени с 17 часов 19 минут по 17 часов 29 минут через банкомат АТМ № 60-2, установленный по адресу: адрес адрес. Имея умысел на хищение вышеуказанного автомобиля, в установленный гарантийным письмом срок взаиморасчета с фио, фио мер по передаче последнему денежных средств не приняла, тем самым, причинив наименование организации материальный ущерб на сумму сумма, то есть в крупном размере. Таким образом, фио, действуя совместно с другим лицом, фио и иными неустановленными лицами, путем обмана, похитила принадлежащий наименование организации автомобиль марки «...телефондатавыпуска стоимостью сумма, причинив вышеуказанному Обществу материальный ущерб в крупном размере.
6. Также, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих фио, фио, фио путем обмана, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений фио и фио, не имея имущественных прав по распоряжению автомашиной ...дата..., принадлежащий фио и находящейся на тот момент на адреснаименование организации по вышеуказанному адресу, в неустановленное точно время, в период ноября- декабря дата, в целях реализации преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения имущества, принадлежащего фио, путем обмана, действуя с ее (фио) ведома и по указанию последней, подготовила документы, требуемые, якобы, для совершения сделки купли- продажи названного автомобиля и оформления от имени фио документов, необходимых для получения кредита на приобретение в интересах фио вышеуказанного автомобиля. Так, фио, находясь в офисе наименование организации, действуя согласно отведенной преступной роли и по указанию ее (фио) и другого лица в неустановленное точно время, в период до дата изготовила заведомо фиктивный договор комиссии от дата, согласно которому фактический владелец вышеуказанного транспортного средства фио, находящийся в неведении относительно совершаемых противоправных действий с собственностью последнего, якобы, передал вышеуказанный автомобиль на реализацию в наименование организации, при этом фио, предвидя наступление негативных последствий, в связи с изготовлением заведомо фиктивного документа и с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, указала в тексте договора сведения о том, что по состоянию на дата генеральным директором ООО является фио В продолжение преступной деятельности, дата, находясь в автосалоне наименование организации по вышеуказанному адресу, фио, действуя с ведома фио и другого лица и по указанию последних, в целях незаконного завладения денежными средствами фио и фио изготовила и заключила с фио договор о внесении задатка в счет оплаты за автомашину Ягуар 8-ТУРЕ, черного цвета дата выпуска, ..., в соответствии с которым фио внес в кассу наименование организации задаток в сумме сумма в счет оплаты за вышеуказанный автомобиль, подтвердив, тем самым, свои намерения приобрести указанный автомобиль в срок до дата, которые фио приняла при посредничестве фио и другого лица, составив квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата и расписалась на последней, при этом денежные средства в вышеуказанной сумме в кассу наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации фио не внесла, а действуя совместно с ней (фио), другого лица и иными неустановленными лицами, похитила, распорядившись по своему усмотрению. После чего, в продолжение своих преступных действий, путем обмана, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений фио и фио, не имея имущественных прав по распоряжению автомашиной Ягуар 8-ТУРЕ, черного цвета дата выпуска, ..., принадлежащего фио, дата фио, находясь в автосалоне ООО по вышеуказанному адресу, в целях продолжения реализации преступного умысла по хищению имущества, принадлежащего фио, представила последнему, якобы, подписанный фио от имени наименование организации договор купли-продажи автомашины Ягуар 8-ТУРЕ, черного цвета дата выпуска, ..., на сумму сумма с привлечением кредитных денежных средств, предоставленных фио наименование организации согласно кредитному договору № 363736 от дата. В соответствии с заключенным договором купли-продажи от дата наименование организации приняло на себя обязательства о передаче вышеуказанного автомобиля в собственность фио после зачисления денежных средств в качестве оплаты его полной стоимости на счет общества, открытый в наименование организации. дата наименование организации на основании извещения от дата, выданного фио, произвел перечисление денежных средств в сумме сумма на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации по адресу: адрес адрес, в качестве оплаты за вышеуказанный автомобиль. фио, действуя совместно с фио, другим лицом и иными неустановленными лицами, не имея возможности исполнения принятых на себя обязательств по передаче автомашины Ягуар 8-ТУРЕ, черного цвета дата выпуска, ... фио и фио, после поступления на вышеуказанный счет наименование организации денежных средств в сумме сумма, последние похитила путем их списания с вышеуказанного расчетного счета, согласно распоряжению № 12 от дата и зачисления дата денежных средств в сумме сумма на карту № ...наименование организации, оформленную на ее (фио) имя, а также потратив их на оплату различных комиссий и налогов по деятельности наименование организации, то есть, распорядившись похищенным по своему усмотрению. После зачисления денежных средств в сумме сумма на ее (фио) карту № ...наименование организации, данные денежные средства были обналичены последней дата в период с 19 часов 56 минут по 20 часов 10 минут через банкомат наименование организации, установленный по адресу: адрес адрес. Таким образом, фио, действуя совместно с другим лицом, фио и иными неустановленными лицами, путем обмана, похитила денежные средства в сумме сумма, принадлежащие фио, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб, и денежные средства в сумме сумма, принадлежащие фио, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере, а всего похитила денежные средства в общей сумме сумма, то есть в крупном размере.
7. Кроме того, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих фио, путем обмана, фио, действуя совместно с фио, другим лицом и иными неустановленными лицами, дата, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес адрес, ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений фио, уведомив последнего о возможности приобретения с помощью наименование организации за счет заемных в наименование организации денежных средств автомобиля ...датателефон, государственный регистрационный знак ...рус, принадлежащего фио Затем фио, действуя в рамках отведенной преступной роли и под контролем ее (фио) и другого лица, изготовила заведомо фиктивный договор комиссии от дата, согласно которому фио передала в наименование организации на реализацию вышеуказанный автомобиль с целью последующего отчуждения, стоимость которого согласно фиктивному акту приема-передачи на дата составляла сумма. После составления и подписания фио и фио от имени ООО вышеуказанного договора, фио, действуя с ее (фио) ведома и по указанию последней, реализуя умысел на незаконное завладение денежными средствами фио направила заявку на получение кредита в сумме сумма в наименование организации, которая была Банком рассмотрена и удовлетворена. В последующем, дата фио, находясь в офисе ООО по вышеуказанному адресу, действуя с ее (фио) ведома и по указанию последней, заведомо зная об одобрении Банком выдачи кредита фио, заключила от имени наименование организации с фио договор купли-продажи автомобиля ...датателефон стоимостью сумма, изготовила и подписала от имени ООО акт приема-передачи транспортного средства от дата, которые были направлены в наименование организации с целью подтверждения намерений ООО реализовать клиенту фио вышеуказанный автомобиль, при этом сам автомобиль фио от имени ООО фактически передан не был. На основании вышеуказанных документов, между наименование организации и фио дата заключен кредитный договор № 45-00-007-АКЗВ от дата, согласно которому вышеуказанное ОАО предоставило заемщику денежные средства в сумме сумма на срок до дата на приобретение вышеуказанного транспортного средства, которое согласно условиям кредитного договора и договора № 45-00-007-ZТS от дата являлось залогом до момента исполнения фио своих обязательств по вышеуказанному договору кредитования. дата с транзитного счета Банка № ...телефонна счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации по адресу: адрес адрес, зачислены денежные средства в сумме сумма в качестве оплаты фио автомобиля ...датателефон, которые фио, имея доступ к указанному счету и находясь в помещении банка по вышеуказанному адресу дата похитила, получив на руки наличными в сумме сумма по чеку АВ телефон, а оставшаяся сумма денежных средств была списана банком в качестве комиссии. Похитив дата денежные средства, принадлежащие фио, фио, действуя совместно с фио, другим лицом и иными неустановленными лицами, мер по передаче данной суммы денежных средств фактическому владельцу автомобиля фио не предприняла, обязательства по договору купли-продажи транспортного средства от дата не исполнила, а скрывая совершенное хищение, снова ввела фио в заблуждение, сообщив последнему о том, что денежные средства Банком на счет наименование организации не зачислены, в связи с чем, совершение сделки купли-продажи автомашины не может быть завершено. Таким образом, фио, действуя совместно с другим лицом, фио и иными неустановленными лицами, путем обмана, похитила денежные средства в сумме сумма, принадлежащие фио, причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимая фио в судебном заседании свою вину в совершении мошенничества не признала в каждом случае и показала, что в дата решила открыть свою организацию и открыла автосалон наименование организации, в которой генеральным директором значился фио, при этом сотрудничали с несколькими банками. Потом стали расширяться, предлагая услуги неофициальным дилерам, работающими с новыми автомобилями. До дата все было хорошо. Она вышла замуж за Мартина, уверяя, что таковой с ней не работал, а лишь помогал, а фио работала с ней с дата. По обстоятельствам в отношении потерпевшего фио указала, что с последним был заключен названный договор, поскольку фио пришел с намерением заказать автомобиль, у которого она взяла названные денежные средства, при этом договор не был исполнен, поскольку не удалось выкупить автомобиль, а деньги были потрачены. По эпизоду в отношении потерпевшего фио не может ничего пояснить, так как они при этом не присутствовала. По эпизоду в отношении потерпевшего фио пояснила, что она с фио не общались, но указанные обстоятельства не оспаривает, поскольку данная ситуация произошла в ее автосалоне, но она сама с потерпевшим не работала. По эпизоду в отношении потерпевших фио и Маминова, указала, что, возможно, она и общалась с кем-то из потерпевших по телефону, но она сделку не совершала, лично с потерпевшими не общалась. Пояснить, как все происходило, она не может, так как лично не присутствовала при этом. Возможно, фио ее и видел в автосалоне. По эпизоду в отношении потерпевшего фио показала, что с фио она давно общается, поэтому она признает эти события. Признает, что был взят первоначальный взнос от клиента, сделка по банку была завершена, банк перевел деньги на счет наименование организации, но деньги были потрачены на хозяйственные нужды. Клиент получил автомобиль, фио не получил свои денежные средства за сам автомобиль. По эпизоду в отношении потерпевших фио и фио указала, что она виделась с потерпевшим фио, признавая, что денежные средства в размере сумма были переданы потерпевшим и внесены в кассу, но деньги были потрачены, они не оприходовались. По самой сделке она не может ничего пояснить, так как таковой не занималась, а самой сделкой занималась фио. Она же ничего не подписывала. По эпизоду в отношении потерпевшего фио, указала, что она не принимала никакого участия в данной сделке, денежные средства на счет наименование организации от фио поступали. Все сделки оформляла фио. В каждом случае признает лишь то, что потратила указанные денежные средства потерпевших, так как была директором, но умысла на хищение денежных средств не было, а деньги она тратила на аренду, хозяйственные и другие нужды, собираясь рассчитаться с клиентами, поскольку она не хотела закрывать салон, признавая, что не выполнила взятые обязательства. фио документы по сделкам не подписывал, так как являлся формальным генеральным директором. На работу фио не ходил, подписывали документы фио и она, уверяя, что они имели право подписывать документы, поэтому ставили свои подписи, а не подделывали подпись Щебланова. По доверенности каждый сотрудник имеет право на подпись. фио получал деньги, потом с ним возник конфликт, поскольку фио хотел получить крупную сумму денежных средств. Все сделки совершались ею, все знали, что она является фактическим руководителем Общества. Также ей звонила управляющая из ВТБ 24, сказав, что приходил генеральный директор и закрыл счет. Поэтому с октября 2010 она фио поставила генеральным директором, как ее доверенное лицо, с согласия последней. Она же стала учредителем. С октября после смены генерального директора она занималась своим здоровьем. С фио они поддерживали дружеские отношения. фио была посвящена во все дела автосалона. Она же знала обо всех сделках, которые фио осуществляла, так как видела, что поступали деньги на счет Общества. фио знала, куда деньги отдаются. фио вела переговоры с арендодателями. В салоне также находился ее супруг, который контролировал весь процесс, но больше она доверяла фио, так как ее супруг не понимал многого нюансов данной работы.
Так, несмотря на вышеприведенные показания подсудимой и избранную ею позицию, направленную на непризнание в каждом случае своей вины, обстоятельства совершения каждого преступления и вина фио в судебном заседании установлены и подтверждаются следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами:
1. По обстоятельствам в отношении фио: -заявлением фио (т. 17 л.д. 171) и его показаниями, данными потерпевшим как в судебном заседании, так и на предварительном следствии (т. 17 л.д. телефон), оглашенными и подтвержденными им в судебном заседании, что дата он обратился в автосалон наименование организации, находящийся по адресу: адрес адрес, с целью приобретения автомобиля ЗАЗ СЕНС 1.3, о чем с участием фио им были подписаны названные документы, в соответствии с которыми он по убеждению фио, в то время как у него не хватало денег, внес имевшиеся у него сумма в качестве предоплаты за автомашину, о чем фио выдала ему квитанцию, взяв у него деньги, а также им был подписан принесенный ему и уже подписанный от имени фио договор, однако в установленные сроки мер к поиску и приобретению в его интересах вышеуказанного автомобиля принято не было, обязательства по договору не выполнены, задаток не возвращен. Также он общался по телефону и на личных встречах с фио, последний убеждал его о возврате денег, чего в итоге не произошло, в связи с чем, ему был причинен ущерб в указанной сумме, что, исходя из его материального положения, является для него значительным; -согласно выписке по счету Общества денежные средства в сумме сумма, переданные фио дата на счет наименование организации № ...телефон, открытый в наименование организации по адресу: адрес адрес, - после дата (в том числе с целью оплаты приобретаемой от имени ООО в интересах клиента автомобиля) зачислены не были (т. 11 л.д. 91-143); -протоколом осмотра места происшествия от дата, которым с указанием на участие в осмотре потерпевшего фио с использованием технического средства, установлено собственно место преступления – помещение автосалона, расположенное по рассматриваемому адресу в адрес, с описанием обстоятельств, характеризующих осматриваемое место происшествия, в том числе с указанием, что какой-либо автотранспорт, в частности, на который указывал и сам фио, в автосалоне отсутствует (т. 17 л.д. телефон), что нашло свое подтверждение на осуществленной в ходе осмотра видеозаписи, которая осматривалась в ходе предварительного расследования, как то следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от дата (т. 17 л.д. телефон), с указанием на данные обстоятельства и участие фио, которая без нарушений требований закона признана вещественным доказательством.
2. По обстоятельствам в отношении фио: -заявлением (т. 17 л.д. телефон) и показаниями потерпевшего фио, данными им на предварительном следствии (т. 17 л.д. телефон), оглашенными в судебном заседании, что в конце дата он решил приобрести автомашину марки БМВ, поэтому обратился в итоге в первых числах дата в автосалон наименование организации по адресу: адрес адрес, - где посмотрел заинтересовавший его автомобиль марки БМВ, который он желал приобрести с привлечением кредитных средств, в связи с чем, с помощью фио им были заполнены представленные документы, а впоследствии из телефонного разговора с фио ему стало известно, что заявку на кредит ему одобрили в наименование организации. Поэтому он приехал в названный автосалон, где с участием фио им были заполнены необходимые документы, а также им были внесены денежные средства в сумме сумма в качестве задатка за приобретаемую автомашину марки БМВ, как об этом указано выше, после чего в течение нескольких дней он стал ожидать перечисления денежных средств Банком на счет Общества, однако фио в последующих телефонных разговорах постоянного уверяла его о том, что денежных средств не поступило, а затем, указывая различные иные отговорки, сказав в итоге в один из дней, что он может приехать и забрать деньги, чего так и не произошло, а телефон фио был отключен. Кроме того, в момент очередного обращения в автосалон по указанию, как выяснилось фио, ему фио были выданы денежные средства в сумме сумма, а также фио выдала ему гарантийное письмо от дата, что наименование организации обязуется выплатить ему сумма в счет оплаты за автомобиль, что также побудило еще некоторое время подождать. Через некоторое время ему стали звонить сотрудники Банка и спрашивать, по каким причинам он не сдал паспорт технического средства в Банк, которых он адресовал в наименование организации. Затем при обращении в Банк ему стало известно, что Банк перечислил денежные средства на счет Общества, которым были представлены в Банк документы, составленные от его имени: договор купли-продажи № АВ/02-10 и акт приема-передачи автомашины от дата, которые он не подписывал. После этого он попытался связаться с сотрудниками наименование организации, но их мобильные телефоны были выключены, а автосалон, как выяснилось, был закрыт. Также пояснил, что фио называла фио фактическим руководителем Общества, а затем указывала на себя как на руководителя. Насколько ему известно, фио являлась учредителем Общества и в данной ситуации принимала у него задаток, и также руководила Обществом. Таким образом, в результате действий названных лиц ему был причинен материальный ущерб в общей сумме сумма: сумма, которые он передавал сотрудникам Общества в качестве задатка за автомашину стоимостью сумма, которую он изначально хотел приобрести, плюс сумма, которые были перечислены на счет Общества Банком, минус сумма, которые были ему возвращены при изложенных обстоятельствах. Он же был признан должником по кредиту. Со стороны Общества никто ему денег не отдал; -согласно платежному поручению от дата и выписке по вышеуказанному счету наименование организации со счета, открытого в наименование организации на имя фио, на счет Общества были перечислены денежные средства в сумме сумма в счет оплаты по договору купли-продажи от дата № АВ-10 автомашины марки БМВ, которые после их зачисления на вышеуказанный счет Общества, были списаны и зачислены дата на счет банковской карты № 4272 3000 0148 2881, открытой на имя фио, в сумме сумма, а также на счет банковской карты № ..., открытой на имя фио, денежные средства в сумме сумма (т. 8 л.д. телефон, т. 11 л.д. 138).
3. По обстоятельствам в отношении фио: -заявлением фио (т. 17 л.д. 132) и показаниями потерпевшего фио, данными им в судебном заседании, что он дата с наименование организации в лице генерального директора фио в целях продажи своей автомашины подписал предоставленный ему договор комиссии с наименование организации о приеме на комиссию автомобиля марки ...телефондатавыпуска, принадлежащего ему, так как он хотел найти покупателя на данный автомобиль и продать таковой по цене не ниже сумма, в связи с чем, подписав представленные ему документы, передал автомобиль с документами и ключами, однако без его ведома автомашина была продана, а деньги ему не были переданы; указал, что все переговоры вел с фио, а также наблюдал в автосалоне и фио, к которой обращалась фио в целях разрешения его ситуации. В связи с этим, ему был причинен материальный ущерб на сумму сумма, который, исходя из его материального положения, является для него значительным; -показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, а также на предварительном следствии (т. 17 л.д. телефон), оглашенными и подтвержденными им в судебном заседании, что, исходя из размещенного в сети интернет объявлению, дата он прибыл в автосалон наименование организации, расположенный по адресу: адрес адрес, где приобрел названный автомобиль марки ...телефондатавыпуска, оформляя документы по сделке с участием фио, передав фио денежные средства за автомобиль, а также за оформление документов, получив ключи и автомобиль с документами, при этом с прежним владельцем автомашины не общался, а фио и молодой человек – менеджер уверяли его, что автомашина не имеет каких-либо криминальных проблем; -показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 98) и оглашенными в судебном заседании, что при наличии у него доверенности от имени фио снимал с учета принадлежащий последнему автомобиль марки Мерседес, который впоследствии перегнал в салон, передав комплекты ключей и документы на автомобиль самой фио, который был впоследствии был продан по цене, которая была согласована с фио
4. По обстоятельствам в отношении фио и фио: -заявлениями фио от дата (т. 4 л.д. 4) и его показаниями, данными им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 27-30, телефон) и оглашенными в судебном заседании, а также показаниями потерпевшего фио, данными последним, как на предварительном следствии (т. 4 л.д. 40-43, телефон), подтвержденными им в ходе проведения очной ставки с фио (т. 4 л.д. телефон), так и в судебном заседании, что дата фио совместно с фио в целях дальнейшей продажи был приобретен автомобиль ...датавыпуска, принадлежащий фио, за который денежные средства в сумме сумма были уплачены фио, но для удобства все документы были оформлены на имя фио В итоге было принято решение о продаже автомашины через автосалон, в связи с чем, фио обратился в автосалон наименование организации по адресу: адрес адрес, - где дата, как выяснилось фио провела переговоры с фио, убедив последнего передать в распоряжение Общества названный автомобиль для дальнейшей продажи, заключив с фио договор комиссии, в связи с чем, им был передан автомобиль для реализации с документами. Спустя некоторое время фио приехал в автосалон, чтобы выяснить, не продан ли автомобиль, выяснив в итоге, что автомашины в салоне не было, при этом, присутствующий в салоне фио указал, что на таковом уехал фио с клиентом, сообщив, что фио последние должны позвонить по приезду, чего так и не произошло. Поэтому на следующий день фио снова поехал в автосалон и также не обнаружил автомашины. Впоследствии фио связывался по телефону и с фио, которая говорила о правах фио как оценщика, уезжать на данном автомобиле, пояснив, что последняя разберется в данной ситуации, а впоследствии не брала телефон. Обо всем фио рассказал фио, с которым в дальнейшем они приехали в автосалон, выяснив от фио, что их автомашина продана, а денежные средства в связи со сменой генерального директора заблокированы на счету, обещав впоследствии выплатить деньги, о чем было выдано гарантийное письмо, а в ходе последующих телефонных переговоров фио уверяла, что денежные средства будут выплачены, чего в итоге так и не произошло, лишь фио, который примерно дата ездил в салон были выданы денежные средства в сумме сумма, а впоследствии выяснилось, что автосалон закрыт, а потому дата фио обратился в правоохранительные органы с заявлением. Кроме того фио указал, что не расписывался на ПТС в графе об отчуждении. Тем самым, был причинен материальный ущерб на сумму сумма. -договором комиссии на совершение сделки по продаже АМТС от дата № 02-11/1 и приложенным к нему актом приема-передачи (осмотра) АМТС от дата, согласно которым фио за вознаграждение поручил наименование организации в лице генерального директора фио совершить сделку по продаже названного транспортного средства по стоимости сумма, передав наименование организации упомянутое транспортное средство с ключами и оригиналом ПТС, которое было снято с регистрационного учета (т. 4 л.д. 21, 23, 62-63); -гарантийным письмом от дата, согласно которому наименование организации в лице генерального директора фио обязуется оплатить за указанный автомобиль марки БМВ фио сумму в размере сумма до дата (т. 4 л.д. 22); -показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, что названный автомобиль был им приобретен в дата на Мытищинском рынке и поставлен на регистрационный учет, что также подтверждено паспортом транспортного средства со ссылками о постановке автомашины на учет дата с указанием на договор от данной даты с наименование организации (т. 4 л.д. 51-52), договором комиссии от дата № 523 от имени фио с наименование организации (автосалон «Колибри») (т. 4 л.д. 53); -протоколом осмотра от дата, согласно которому осматривались документы, изъятые дата в нотариальной конторе нотариуса адрес, свидетельствующие о наличии в журнале записи от дата, согласно которой с участием фио было совершено нотариальное действие, связанное с заверением доверенности на имя фио на указанный автомобиль, что, как отражено в протоколе, отрицалось в ходе следствия самой фио, а свидетелем фио, допрошенной в суде, была описана процедура оформления доверенностей и отчетности о проведенных действиях; -протоколом осмотра от дата, в соответствии с которым автомобиль марки ...телефондатавыпуска был осмотрен с участием фио, что наглядно и в достаточной степени подробно отражено на приложенной к протоколу фототаблице (т. 4 л.д. телефон), который в установленном законом порядке был признан вещественным доказательством по делу, подтверждая то обстоятельство, что автомобиль находился в собственности другого лица – фио, то есть был реализован наименование организации без ведома фио и фио; -согласно выписке по счету Общества денежные средства от реализации названной автомашины на счет наименование организации № ...телефоноткрытый в наименование организации зачислены не были (т. 11 л.д. 91-143).
5. По обстоятельствам в отношении наименование организации: -заявлением фио от дата (т. 3 л.д. 2) и его показаниями, данными в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 27-29, телефон), подтвержденными им в ходе очной ставки с фио (т. 3 л.д. телефон), и оглашенными в судебном заседании, что он по доверенности от наименование организации занимается реализацией автомобилей через автосалон, расположенный на Мытищинском рынке на МКАД 91-й км, в связи с чем, в дата к нему обратилась фио, которая пожелала приобрести автомашину Хендэ Гранд Старекс общей стоимостью сумма (сумма стоимость автомашины плюс сумма комиссионные наименование организации от продажи автомашины), оставив ему задаток в размере сумма, но поскольку полной суммы денежных средств у фио не имелось, то последняя по его предложению за помощью в получении кредита обратилась к представителю наименование организации и сотруднику наименование организации, которые находились на территории рынка. В итоге фио был одобрен кредит на сумму сумма с оформлением необходимых документов, а оставшуюся сумму в размере сумма последняя передала представителю наименование организации. Ему же было выдано гарантийное письмо (т. 3 л.д. 111), согласно которому наименование организации в лице генерального директора фио обязалось передать ему денежные средства в сумме сумма за данный автомобиль (не позднее дата), после чего были составлены документы для передачи автомашины фио, в связи с чем им были переданы документы на автомашину и ключи, а также сама автомашина. Вечером этого же дня в наименование организации приехали учредитель фио и генеральный директор фио, при этом фио на его просьбу отдать деньги пояснила, что деньги будут ему переданы после того, как таковые поступят со счета банка на счет наименование организации, при этом фио забирала денежные средства из кассы наименование организации и могла ими распоряжаться. Далее он звонил фио с просьбой вернуть деньги, но последняя отвечала ему, что деньги не поступили, также по поводу возврата денег он созванивался, как выяснилось и с фио, который являлся супругом последней, и также обещал, что вернет деньги, чего в итоге не произошло, а фио, фио М и фио на связь не выходили. Впоследствии в наименование организации он выяснил, что банк перечислил на счет наименование организации денежные средств; -договором поручения от дата, согласно которому наименование организации, интересы которой по доверенности представлял фио, с одной стороны поручало, а наименование организации в лице фио с другой стороны обязалось оформить сделку купли-продажи названного транспортного средства оценочной стоимостью сумма (т. 3 л.д. телефон); -документами, оформленными с участием фио, которые требовались и для получения кредита в наименование организации Московский филиал (т. 3 л.д. 44-94), в том числе договором купли-продажи от дата № АВ/28-12 и приложенным к нему актом приема-передачи от дата (т. 3 л.д. 66-67), согласно которым наименование организации в лице генерального директора фио передает проданный, а фио принимает приобретенный автомобиль марки Хундай Гранд Старекс ...телефондата выпуска стоимостью сумма, оплатив также дата в кассу наименование организации первоначальный взнос сумма, которые были приняты как указано в документах от имени фио, от имени которой также дата оформлен и счет № АВ/28-12 к оплате на сумму сумма (т. 3 л.д. 68-69), которые в названной сумме в соответствие с выпиской по операциям на счете организации (т. 3 л.д. 44) поступили дата на счет наименование организации № 4...телефон, открытый в наименование организации (т. 8 л.д. 209), в качестве оплаты фио названного транспортного средства, после чего названный автомобиль был передан фио, которые в ходе следствия в установленном законом порядке были признаны вещественными доказательствами по делу; -выпиской по счету названной банковской карты наименование организации, которая находилась в распоряжении фио, и распоряжением от дата № 265 о пополнении и списании, согласно которому денежные средства в сумме сумма были списаны с названного расчетного счета наименование организации и зачислены на счет карты № 4272 3000 0086 8098, открытой на имя фио в наименование организации (т. 8 л.д. 211, т. 11 л.д. 72), которым в последующем денежные средства были сняты наличными, как то указано выше.
6. По эпизоду в отношении фио и фио: -заявлением фио (т. 5 л.д. 4) и показаниями потерпевших фио и фио, данными им на предварительном следствии (т. 5 л.д. 28-31, 55-57, телефон), подтвержденными фио и фио, каждым в свою очередь в соответствующей части, в ходе проведения очной ставки с фио, а также фио в ходе очной ставки с фио (т. 6 л.д. телефон, телефон, т. 15 л.д. телефон), и данными ими ранее в ходе судебного разбирательства (т. 20 л.д. телефон), оглашенными в судебном заседании, что, желая приобрести названный автомобиль марки Ягуар, фио примерно в конце дата прибыл в указанный автосалон наименование организации, расположенный по адресу: адрес адрес, где, поскольку у него была только часть денежных средств, выразил намерение приобрести автомашину в кредит, в связи с чем, фио, находившаяся в автосалоне, написала ему список документов, необходимых для получения кредита, при этом, также присутствовала фио, представившаяся хозяйкой автосалона, указав на фио как на генерального директора, который оформлен лишь по документам. Поскольку фио нигде не работал, то обратился к отцу – фио, чтобы на последнего был оформлен кредит, на что последний согласился, в связи с чем, собрав необходимые документы, фио и фио прибыли в автосалон, где фио взяла у них документы, которые последние принесли для оформления кредита, сообщив, что направит документы в «АлтайЭнергоБанк». Затем в конце декабря фио позвонила на телефон фио, сообщив последнему об одобрении кредита, пригласив в автосалон, в связи с чем, фио прибыл дата в автосалон, где фио убедила последнего, что для гарантированного получения кредита необходимо внести первоначальный взнос в сумме сумма, что было подтверждено присутствовавшими при разговоре, как выяснилось, фио и фио, которые убедили последнего в данной необходимости. Поэтому дата фио прибыл в автосалон с деньгами, где фио составила договор о внесении задатка, сообщив фио о том, что не имеет значения, кто именно внесет первоначальный взнос. После заключения договора фио передал сумма в руки фио, при этом фио подписала договор, выдала последнему квитанцию в подтверждение оплаты, подписав таковую. После этого фио, фио и фио сказали, что позвонят и вызовут для окончательного оформления кредита. Впоследствии фио позвонила фио, сообщив о трудностях в названном банке с получением кредита, поэтому последовало обращение в Сбербанк, куда были представлены необходимые документы, в том числе копия ПТС на автомобиль марки Ягуар, собственником которого по документам являлся фио, заключивший договор комиссии с наименование организации от дата от лица генерального директора фио, в том время, как генеральным директором являлась фио Также в Сбербанк был представлен договор купли-продажи между фио и наименование организации, от лица которого подпись ставила фио, расписываясь подписью, похожей на подпись Щебланова. В Сбербанке сообщили, что через некоторое время деньги поступят на счет ООО. дата фио приехал к автосалону, который был закрыт, в котором не было никаких автомашин, а вышеназванные лица на телефон не отвечали. Также фио увидел, что на территории расположенного рядом автоломбарда находился названный автомобиль марки Ягуар, который, как выяснилось, принадлежал автоломбаду, а наименование организации не могли таковой продавать. Тем самым, фио был причинен материальный ущерб в сумме сумма, а также в сумме сумма, перечисленной Сбербанком на счет наименование организации, которые должны были погашать фио и фио; -показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 37-42 и т. 6 л.д. 19-22 соответственно), оглашенными и подтвержденными им в судебном заседании, что он помимо прочих является соучредителем автоломбарда, расположенного по адресу: адрес адрес, в связи с чем, с дата занимался продажей принадлежащей фио автомашины марки Ягуар, который был снят с регистрационного учета и расположен на автостоянке автоломбарда. В начале дата, в связи с наступлением зимы, названный автомобиль по согласованию с фактическими владельцами автосалона наименование организации фио и фио был размещен для хранения в закрытое помещение, при этом никаких договоров комиссии, в том числе и самим фио, с наименование организации не заключалось, документы и ключи от автомашины не передавались. Поскольку в начале дата наименование организации съехало из арендованных помещений, то автомашина была перемещена на автостоянку автоломбарда, куда впоследствии пришел фио, сообщив, что намерен забрать приобретенный последним указанный автомобиль, в чем фио было отказано. Впоследствии данный автомобиль по доверенности был продан другому лицу; -показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, что принадлежащая фио автомашина марки Ягуар была передана сотрудникам автоломбарда, в частности фио, от которого он впоследствии узнал о мошеннических действиях с автомашиной со стороны автосалона, продавшего данный автомобиль без документов; -показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 5 л.д. 71-76, т. 6 л.д. 23-26), оглашенными в судебном заседании, что названный автомобиль марки Ягуар по договоренности между фио и фио в указанный период времени находился на временном хранении в выставочном зале наименование организации без оформления каких-либо документов; -показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 99) и оглашенными в судебном заседании, что автомашину марки Ягуар, которая стояла ранее на автостоянке автоломбарда перегнал фио в выставочный зал автосалона, который впоследствии выставил объявление о продаже данной автомашины, а в дальнейшем появился покупатель, которому фио помогла с документами на кредит; -документами, связанными с оформлением кредитного договора от дата № 363736, заключенного с фио, изъятыми в установленном порядке в помещении офиса наименование организации (т. 5 л.д. телефон), в которых указано, что дата наименование организации в лице генерального директора фио с фио заключило договор купли-продажи № АВ/26-01 автомашины марки Ягуар 8-ТУРЕ, черного цвета дата выпуска, VIN-SAJAA01M67FN75473 стоимостью сумма, взяв обязательства о передаче указанного автомобиля в собственность фио после зачисления денежных средств в качестве оплаты его полной стоимости на счет общества, открытый в наименование организации, из которых сумма покупатель в день подписания договора передает продавцу, а оставшиеся сумма оплачиваются в безналичном порядке за счет кредита (т. 5 л.д. 151, 177), которые во исполнение названного кредитного договора от дата (т. 5 л.д. телефон), а также договора залога транспортного средства от дата № 363736/1 (т. 5 л.д. телефон) в итоге были перечислены дата наименование организации по поручению от дата, выданного фио (т. 5 л.д. 200), в сумме сумма на счет наименование организации № 40702810200телефон, открытый в наименование организации, в качестве оплаты за вышеуказанный автомобиль (т. 6 л.д. 164); -договором комиссии, изъятым у фио, наряду с другими документами, оформленными с наименование организации и Сбербанком по названной автомашине, из содержания которого усматривается, что дата фио передает наименование организации в лице генерального директора фио автомобиль для последующей продажи (т. 6 л.д. 141); -договором о внесении задатка от дата от лица генерального директора ООО фио, с указанным сроком действия до дата, и квитанцией к приходному кассовому ордеру от дата, подписанными, как отражено, фио с наличием оттиска печати наименование организации, в которых указывается о принятии от фио в качестве первоначального взноса за указанный автомобиль марки Ягуар сумма (т. 6 л.д. телефон); -выпиской по счету названной банковской карты наименование организации, которая находилась в распоряжении фио, после поступления на вышеуказанный счет наименование организации денежных средств в сумме сумма, последние были списаны с вышеуказанного расчетного счета, согласно распоряжению № 12 от дата и зачислены дата в сумме сумма на карту № 4272 3000 0148 2881 наименование организации, оформленную на имя фио, которая после зачисления денежных средств в сумме сумма на ее карту № 4272 3000 0148 2881 наименование организации, данные денежные средства сняла с карты дата в период с 19 часов 56 минут по 20 часов 10 минут через банкомат наименование организации, установленный по адресу: адрес адрес (т. 11 л.д. 20).
7. По обстоятельствам в отношении фио: -заявлением от дата (т. 1 л.д. телефон) и показаниями потерпевшего фио, данными им на предварительном следствии (т. 1 л.д. 3-8), оглашенными в судебном заседании, что он в дата решил приобрести автомобиль марки БМВ стоимостью сумма, принадлежащий фио, а, поскольку у него имелась лишь часть суммы в размере сумма, он, решив воспользоваться кредитом, в связи с чем, обратился в наименование организации, фактически расположенное по адресу: адрес адрес, - где фио, представившаяся генеральным директором, дата предложила ему оформить кредит в наименование организации на полную стоимость автомобиля, в то время как ему не хватало лишь сумма. В итоге он согласился на предложение фио, в связи с чем, им в этот день были подписаны документы, требуемые для оформления кредита, а на следующий день фио сообщила ему о том, что кредит одобрен. В связи с этим он дата приехал в офис банка, где заключил кредитный договор № 45-00-007-АКЗВ, договор банковского вклада «Авто Плюс» № 1-419/RUR, договор банковского счета в российских рублях № 419/RUR, договор залога права требования по банковскому вкладу № 45-00-007-ZD и договор залога транспортного средства №45-00-007- ZTS. Кроме того, не являясь собственником автомобиля, подписал акт приема- передачи автомобиля, оформленный от имени наименование организации и им, иначе банк не имел возможности выдать кредит, при этом сам автомобиль он не получал, что было известно сотрудникам банка. По условиям кредитного договора деньги должны были быть перечислены на счет наименование организации, о чем им было подписано распоряжение. После перевода денежных средств в размере сумма, которые фио должна была снять и провести сделку по передаче автомашины и передать фио данную сумму денежных средств за автомобиль, чего сделано не было. дата он выяснил, что деньги в качестве оплаты автомобиля были зачислены на счет наименование организации еще дата, и в этот же день были обналичены фио, которая стала скрываться, сообщив до этого, что деньги на счет ООО не поступили. В связи с этим, он обратился в полицию с соответствующим заявлением, поскольку понял, что его обманули. Деньги ему не возвращены, по кредиту платил проценты. Кроме того указал, что, в свою очередь наименование организации в лице фио представил в банк договор комиссии от дата, а также акт приема-передачи автомобиля от дата, которые никогда не подписывались фио, что, согласно протоколу очной ставки от дата (т. 2 л.д. телефон) также было подтверждено потерпевшим фио в ходе очной ставки с фио, указавшего также на то обстоятельство, что на момент обращения в автосалон там также находилась и фио, с которой он также общался, но оформлением названных документов дата занималась фио, а последняя в свою очередь, указала, что вопросом о зачислении денег занималась фио, которая сообщила фио о том, что деньги поступили на счет, направив фио в банк за деньгами, что последняя и сделала, сняв со счета по чековой книжке денежные средства в ниженазванной сумме, которые отдала фио, а впоследствии по указанию фио отключила мобильный телефон, что в соответствующей части также было подтверждено фио в ходе проведения очной ставки и самой фио (т. 15 л.д. телефон); -договором комиссии от дата (т. 1 л.д. 156) и актом передачи автомобиля от дата (т. 1 л.д. 157), в которых указывается о том, что фио передала, а наименование организации приняло от последней указанный автомобиль марки БМВ, при этом согласно выводам заключения эксперта от дата № 3057 (т. 15 л.д. телефон) подписи от имени фио, изображения которых имеется в представленных на экспертизу копий указанных документов, вероятно, выполнены не фио, а другим лицом; -договором купли-продажи от дата, согласно которому фио обязуется передать в собственность наименование организации в лице генерального директора фио транспортное средство: БМВ 335I дата выпуска WBAWB71020Pтелефон стоимостью сумма, подлежащих оплате кредитными средствами, предоставленными покупателю наименование организации (т. 1 л.д. телефон); -актом приема-передачи от дата, в котором указывается, что названный автомобиль фио передан, а наименование организации в лице генерального директора фио принят (т. 1 л.д. 127), чего, как следует из исследованных показаний потерпевшего фио и его заявления, на самом деле не было, поскольку автомобиль ему фактически передан не был; -кредитным договором от дата № 45-00-007-АКЗВ, согласно которому наименование организации предоставило заемщику фио денежные средства в сумме сумма на срок до дата на приобретение названного транспортного средства (т. 1 л.д. телефон), которое по условиям данного кредитного договора и договора от дата № 45-00-007-ZТS являлось предметом залога в обеспечение исполнения фио обязательств по упомянутому кредитному договору (т. 1 л.д. 126); -платежным поручением № 320 (т. 1 л.д. 114) и выпиской по счету наименование организации (т. 1 л.д. 153), согласно которым дата со счета Банка № 30101810400телефон на счет наименование организации № 40702810004телефон, открытый в наименование организации по вышеуказанному адресу (т. 2 л.д. 59-63), зачислены в соответствии с кредитным договором денежные средства в сумме сумма в качестве оплаты фио автомобиля БМВ 3351, дата выпуска VIN WBAWB71020Pтелефон, которые дата, за вычетом комиссии, в сумме сумма наличными были выданы в помещении банка, как выяснилось фио, по чеку АВ телефон; -протоколом осмотра от дата, в соответствии с которым с участием фио осмотрена автомашина БМВ, государственный регистрационный знак А 333 КО 197, что наглядно и в достаточной степени подробно отражено на приложенной к протоколу фототаблице (т. 2 л.д. 42-45), подтверждая показания потерпевшего фио, что названная автомашина, которая на момент рассматриваемых событий принадлежала фио (т. 2 л.д.телефон) так и не была передана потерпевшему.
Кроме того, согласно показаниям свидетеля фио, данным им на предварительном следствии и в предыдущем судебном заседании (т. 15 л.д. 78-82, т. 17 л.д. 78-83 и т. 20 л.д. телефон соответственно), оглашенным в судебном заседании, что он по предложению фио принял решение и совместно с фио зарегистрировали наименование организации, в связи с чем, также через фио познакомился и с фио, которая должна была выступать фактическим руководителем Общества, которая официально на работу не оформлялась, при этом, он выполнял обязанности генерального директора лишь номинально, а также с его участием был открыт счет Общества в наименование организации, ключи доступа к которому были отданы фио, а офис Общества располагался по адресу: адрес адрес, найденный фио, каких-либо письменных доверенностей с полномочием подписывать от имени Общества документы, либо представлять его интересы, он никому не давал, лично принимал участие в заключении договоров с Банками. Так, до дата он числился генеральным директором Общества, не вмешиваясь в деятельность Общества и фактически ее не контролируя, не имея доступа к информации о движении денежных средств, посетив офис Общества лишь несколько раз. В дата фио сообщила ему об увольнении, в связи с чем, он заблокировал движение по счету, узнав, что генеральным директором стала фио, а фио вошла в состав участников Общества без его ведома, что считает незаконным, так как документы об его отстранении от должности были подделаны. При этом, фио угрожала ему с той целью, чтобы он не сообщал об этом в правоохранительные органы. Документы, послужившие основанием для заключения сделок купли-продажи, договоров комиссии между наименование организации и потерпевшими по настоящему делу не подписывал, указывая на то, что его подпись в названных документах подделана.
Из показаний свидетеля фио, данных им на предварительном следствии (т. 15 л.д. телефон) и оглашенных в судебном заседании, усматривается, что он знаком с фио с дата с момента, когда последняя работала на Мытищинском авторынке, которая впоследствии выразила намерения заняться бизнесом, в связи с чем, было образовано наименование организации, деятельностью которого руководила фио, при этом, фио числился директором формально, который, узнав в дата о движении больших сумм денежных средств, о которых ему известно не было, поскольку фио уверяла последнего, что продажи не идут, принял меры к приостановлению движения денежных средств по счету, которого фио самовольно уволила, назначив на должность директора фио, разблокировав счет.
Помимо этого, согласно показаниям свидетеля фио, данным им на предварительном следствии (т. 15 л.д. телефон), оглашенными в судебном заседании, что на предложение фио он согласился стать соучредителем наименование организации, в связи с чем, вместе с фио, принял участие в оформлении документов Общества, при этом последний также являлся генеральным директором Общества, а для фактической работы была привлечена, как выяснилось, фио, которая официально оформлена не была, которой помогал фио; уточнил также, что никаких документов после дата он не подписывал, в том числе не подписывал документов, указывающих на смену генерального директора. фио он не знает. Никаких документов, касающихся финансово- хозяйственной деятельности Общества он не подписывал.
В соответствии с показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. телефон), оглашенными в судебном заседании, с сентября 2009 по дата он по приглашению, как выяснилось, фио работал в наименование организации по рассматриваемому адресу кредитным экспертом, при этой всем руководила фио и ее супруг фио; за время своей работы он ни разу не видел генерального директора фио, хотя все договоры заключались от имени последнего, но последним не подписывались, а подписывались фио; фио выполнял также в автосалоне функции менеджера, пригонял автомашины; наличные денежные средства от продажи автомашин передавались фио и фио и в кассу не вносились, а клиентам выдавались приходно-кассовые ордера.
Свидетель фио в ходе предварительного расследования (т. 15 л.д. 96-100), чьи показания были оглашены в судебном заседании, показал, что он дата дата работал в автосалоне наименование организации, расположенном по адресу: адрес адрес, - выполняя функции менеджера по продажам автомашин. На работу его принимали фио и фио, которые фактически руководили деятельностью ООО. Трудовой договор с ним не оформлялся. Зарплата ему выдавалась наличными, при этом, ни в каких ведомостях он не расписывался. В автосалоне среди других лиц также работала его сестра фио, которая после фио, которого он никогда не видел, стала генеральным директором.
Согласно выводам заключения эксперта от дата № 3057 подписи от имени фио и фио в представленных на экспертизу протоколе № 2 общего собрания участников наименование организации от дата; протоколе № 4 общего собрания учредителей наименование организации от дата; протоколе № 5 общего собрания учредителей наименование организации от дата – выполнены не фио, не фио соответственно, а другим лицом, а также подпись от имени фио в представленной на экспертизу доверенности на право подписи от наименование организации на имя фио от дата выполнена не фио, а другим лицом (т. 15 л.д. телефон).
Кроме того, согласно протоколам осмотра предметов (документов) соответственно помимо прочего осматривались: документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище у фио, указывающие на финансово-хозяйственную деятельность наименование организации в дата, когда в отношении названных потерпевших были совершены фио, фио и иными лицами мошеннические действия, как об этом указано выше, которые без нарушений требований закона признаны вещественными доказательствами по делу (т. 7 л.д. 8-11, т. 8 л.д. 1-211, т. 9 л.д. 1-203); -документы, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС по адрес, из анализа которых следует, что документы для государственной регистрации юридического лица были поданы от имени фио, который на момент государственной регистрации юридического лица являлся генеральным директором Общества, главным бухгалтером и одним из участников Общества, затем в дата фио были сданы в ИФНС документы, свидетельствующие о внесении изменений в уставные и учредительные документы наименование организации, назначении последней на должность генерального директора Общества, как то указано выше, увольнении с названной должности фио, при том, что фио в нарушение требований закона вошла в состав участников Общества, подделав совместно с фио ряд документов, касающихся деятельности Общества, и с ведома фио Касымова И.Г. произвела государственную регистрацию заведомо недостоверных сведений; при этом налоговая отчетность также содержала недостоверные сведения о численности и фактическом кадровом составе Общества, которые в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами по делу (т. 10 л.д. 7-226); -диски, содержащие сведения о соединении абонентов, в том числе используемые фио, фио и фио относительно рассматриваемых событий (т. 15 л.д. 74-75), которые в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами -документы и предметы, изъятые дата по месту жительства фио, документы, изъятые дата в наименование организации, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых на имя фио с учетом данных о последней, а также фио, с расширенными выписками о движении денежных средств, а также документы, изъятые дата в наименование организации, касающиеся движения денежных средств наименование организации по названному счету, открытому в наименование организации, указывающие на то, что фио осуществляла фактическое руководство Обществом, контролируя движение денежных средств, поступающих на счет Общества, свидетельствующие о наличии у фио и фио названных банковских карт, на которые перечислялись денежные средства Общества, которые снимались при помощи названного банкомата относительно рассматриваемых периодов времени, а также указывающих о предоставлении в банк документов Общества с последующей передачей данных о смене генерального директора с фио на фио, которая наряду с фио имела доступ к счету Общества (т. 11 л.д. 9-77, 87-233, т. 16 л.д. 5-81); -документы и ноутбук с содержащимися в нем сведениями, изъятые дата в ходе проведения обыска у фио, касающиеся в том числе образования и деятельности наименование организации, находящегося по указанному адресу, неправомерной смены генерального директора, а также противоправной деятельности фио, фио и иных лиц, в том числе по указанным обстоятельствам в отношении потерпевших, которые признаны вещественными доказательствами по делу (т. 13 л.д. 6-208, т. 14 л.д. 1-149).
Задать вопрос юристу бесплатно
по мошенничествуБесплатная горячая линия круглосуточно
8 800 200 93 58Из протокола очной ставки между фио и фио усматривается, что последние друг друга знают, при этом фио указала, что поступающие денежные средства на счет Общества, а также поступающие в наличной форме от граждан контролировала фио, окончательное решение о продаже автомашин принимала фио, также в ООО работал и фио, который официально нигде не числился, выполняя организационные функции; по просьбе фио она согласилась стать генеральным директором вместо фио, чтобы можно было рассчитываться с клиентами.
Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения вышеперечисленные доказательства в порядке ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что по каждым обстоятельствам соответственно исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства каждого преступления соответственно, как они изложены в описательной части, и полностью доказывают вину фио в совершении преступлений в отношении фио, фио, фио, фио и фио, наименование организации, фио и фио, а также фио и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы суда, к которым суд пришел с учетом оценки исследованных в судебном заседании и вышеприведенных доказательств по каждым обстоятельствам соответственно.
Так, усомниться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей оснований не имеется, при этом, судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что потерпевшие и свидетели имели какие-либо основания давать показания и каким-либо образом оговаривать подсудимую и сообщать в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании соответственно недостоверные сведения. Оснований для оговора у потерпевших и свидетелей не имелось. А также судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что их показания сформированы под чьим-либо воздействием, а потому показания потерпевших и свидетелей признаются надлежащими доказательствами по делу, позволяющими в своей совокупности установить изложенные выше обстоятельства совершения в отношении потерпевших преступлений и вину фио в их совершении.
Упомянутые документы и протоколы следственных действий по каждым обстоятельствам получены и соответствуют требованиям уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляемым к порядку получения сведений и проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, отражают имеющие значение для дела обстоятельства, не противоречат другим исследованным в судебном заседании доказательствам, а потому наряду с таковыми также учитываются при постановлении приговора.
Оценивая названное заключение эксперта, которое не имеет какого-либо преимущественного значения, в совокупности с другими доказательствами по делу, в том числе сопоставляя таковое с показаниями потерпевших и свидетелей, а также с исследованными показаниями самой подсудимой, суд приходит к выводу, что экспертиза, проведена в соответствии с требованиями закона компетентным лицом в рамках полномочий; выводы эксперта обоснованы результатами проведенных исследований по обстоятельствам дела и без каких- либо противоречий содержат ответы на поставленные вопросы, а потому в данном случае не вызывают у суда сомнений и является надлежащим доказательством.
Несмотря на доводы стороны защиты существенных нарушений уголовно- процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту фио судом не установлено, а также судом не установлены обстоятельства, позволяющие судить об оговоре подсудимой и заинтересованности третьих лиц в исходе дела.
А потому, оценивая показания фио, данные подсудимой в судебном заседании, существо которых изложены выше, а также данные ею в ходе предварительного расследования (т. 17 л.д. 25-28, т. 15 л.д. телефон, телефон, т. 18 л.д. телефон), оглашенные и частично подтвержденные ею в судебном заседании, в которых она указывала о своих взаимоотношениях с Щеблановым, указывая, что таковой отказался быть генеральным директором, поэтому генеральным директором Общества была назначена фио, которая занималась документами Общества, в том числе и по сделкам относительно обстоятельств, связанных с фио, фио, признавая также, что причастна к совершению хищения денежных средств фио, фио и фио, затрудняясь, что либо пояснить по инкриминируемым ей эпизодам, - каждые из которых получены в соответствии с требованиями закона по обстоятельствам в отношении фио, фио, фио, фио и фио, наименование организации, фио и фио, а также фио, суд находит показания фио достоверными лишь в той части, в которой последняя, в частности не оспаривает своего участия в рассматриваемых обстоятельствах, когда ей было известно о каждом автомобиле потерпевшего, выступая фактическим руководителем наименование организации, контролируя движение денежных средств, в том числе поступивших при обстоятельствах указанных потерпевшими, которыми была получена возможность распорядиться, поскольку таковые в данной части не противоречат исследованным доказательствам, позволяя установить изложенные в описательной части обстоятельства, а в остальной части, в которой ее показания противоречат исследованным доказательствам, представленным стороной обвинения, в которых она также и не признает наличие у нее умысла на хищение денежных средств потерпевших, таковые расцениваются судом как избранный ею в каждом случае соответственно способ защиты от предъявленного обвинения, направленный на избежание ответственности за содеянное.
В связи с чем, версия стороны защиты, в частности доводы фио о ее невиновности в каждом случае, что умысла на хищение денежных средств потерпевших у нее не имелось, считая, что действия фио по обстоятельствам в отношении потерпевших должны быть квалифицированы иначе, в частности по ст. 159.4 УК РФ, так как она хотела спасти бизнес, суд в данном случае находит таковые несостоятельными, поскольку они соответственно рассматриваемым обстоятельствам полностью опровергаются всей совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.
Так, вопреки доводам стороны защиты, совокупность представленных стороной обвинения доказательств, наряду с показаниями подсудимой фио, в той части, в которой таковые признаны судом достоверными, позволяет суду установить, что в рассматриваемые периоды времени фио, являясь фактическим руководителем наименование организации, расположенного по рассматриваемому адресу в адрес, как в отношении фио, фио, фио, фио и фио, так и в отношении наименование организации, фио и фио, а также фиоэ., каждый раз действовала умышленно, с корыстной целью, совместно и согласованно с другими лицами, в том числе с фио соответственно, и действия ее в каждом случае были охвачены целью хищения принадлежащего потерпевшим имущества, что каждом случае и происходило, как то указано в описательной части, о чем свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства рассматриваемых мошенничеств, совершенных путем обмана потерпевших, которые в каждом случае умышленными действиями соучастников, в том числе и фио, действующей согласно своей роли, о чем изложено в описательной части, вводились в заблуждение, а также о виновности фио свидетельствует, в частности характер и последовательность ее действий, связанных, в том числе с контролем финансовой деятельности Общества, получившей в каждом из рассматриваемых случаев реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенным у потерпевших имуществом, причинив, исходя из положений примечания 2 и 4 к ст. 158 УК РФ, потерпевшему фио значительный материальный ущерб, по отношению к потерпевшим фио, фио, фио и фио, наименование организации, фио и фио материальный ущерб в крупном размере, и по обстоятельствам в отношении фио материальный ущерб в особо крупном размере, как об этом указано выше.
По смыслу уголовного закона мошенничество, считается совершенным группой лиц по предварительному сговору при условии, что в этих преступлениях участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении, что в каждом рассматриваемом случае имеет место быть, о чем свидетельствуют исследованные в судебном заседании доказательства, в частности показания потерпевших и свидетелей.
Таким образом, в ходе судебного разбирательства подтвердились все квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренные ст. 159 УК РФ, вмененные фио, а потому оснований для оправдания подсудимой и иной квалификации ее действий, как об этом ставит вопрос сторона защиты, в каждом случае оснований не имеется.
При установленных по делу обстоятельствах, вопреки доводам стороны защиты, судом действия фио квалифицируются по: -ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину в отношении фио; -ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере в отношении фио, фио, фио и фио, наименование организации, фио и фио (пять преступлений); -ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в отношении фио
Вместе с тем, орган предварительного расследования, сославшись, что хищение фио чужого имущества в каждом случае было совершено «путем злоупотребления доверием», тем не менее, в предъявленном ей обвинении в каждом случае не указал, какие именно действия последней были направлены на злоупотребление доверием и в чем таковые выразились, а потому ссылки на данный признак исключены из ее обвинения по каждым обстоятельствам, что никоим образом не ухудшает положение подсудимой и не нарушает ее право на защиту.
В соответствии со ст. ст. 6, 60 и 67 УК РФ суд при назначении за каждое преступление наказания, а также при разрешении других перечисленных ниже вопросов, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, характер и степень ее фактического участия в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
Так, в ходе исследования личности подсудимой фио, на основе представленных документов, усомниться в достоверности которых оснований не имеется, судом установлены следующие, характеризующие личность подсудимой, обстоятельства, что она судимости не имеет (т. 18 л.д. телефон), на медицинских учетах по состоянию здоровья она не состоит (т. 18 л.д. телефон), но имеет заболевания (т. 20 л.д. 291), состоит в браке и имеет одного несовершеннолетнего ребенка, паспортные данные (т. 18 л.д. 72-73, т. 20 л.д. 294), и малолетних детей, дата (т. 18 л.д. 76, т. 20 л.д. 292, 293) и паспортные данные (т. 18 л.д. 75, т. 20 л.д. 295), имеет и родственников, каждый из которых в силу возраста и своему состоянию здоровья нуждается в ее заботе, уходе и материальной поддержке, что было также подтверждено в суде свидетелями фио и фио, с положительной стороны отзывающихся о подсудимой, оснований не доверять которым по обстоятельствам, характеризующим личность подсудимой, не имеется, которые в их совокупности, наряду с ее возрастом, образованием, состоянием здоровья ее и ее родственников, в том числе детей, ее семейным положением, применяя п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, в каждом случае признаются обстоятельствами, смягчающими ей наказание. Кроме того, относительно преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, совершенных в отношении потерпевших фио, Маминова, наименование организации, фио и фио, применяя п. «к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд пришел к выводу о возможности признания в каждом из этих случаев в качестве смягчающих наказание обстоятельств действия со стороны подсудимой, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, выразившиеся в принятии в ходе судебного разбирательства мер направленных на частичное возмещение причиненного материального ущерба, а также частичное признание ею своего участия в данных обстоятельствах и раскаянием в содеянном в соответствующей части. Помимо этого, подсудимая до момента ее задержания скрывалась от органов предварительного расследования. Вместе с тем, обстоятельств, отягчающих ей наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Отмечается, что исследованный в судебном заседании протокол явки с повинной от дата, в котором отражено сообщение о том, что фио разыскивается как обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 18 л.д. 19), несмотря на название документа, а также, исходя из его содержания и по смыслу закона не может быть признан обстоятельством, смягчающим подсудимой наказание, как то предусмотрено ст. 61 УК РФ, ни по одному из указанных преступлений.
Вместе с тем, при установленных по делу обстоятельствах в каждом случае, несмотря на доводы защиты, суд не находит оснований для назначения подсудимой фио наказания с применением положений, предусмотренных ст. ст. 64 и 73 УК РФ, не усматривая каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, не находя и оснований в каждом случае для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории каждого рассматриваемого преступления на менее тяжкую.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о назначении в пределах санкции ч. ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ подсудимой за каждое совершенное преступление наказания в виде лишения свободы, которое ей надлежит отбывать реально, то есть в условиях изоляции от общества, что в полной мере соответствует целям исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, предусмотренные, в частности санкциями ч. ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, по убеждению суда, не смогут в данном случае обеспечить достижение целей наказания, применяя при определении срока лишения свободы по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении фио) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении фио, Маминова, наименование организации и фио), также правило, закрепленное в ч. 1 ст. 62 УК РФ, при этом, учитывая личность подсудимой, в том числе исходя из ее имущественного положения, находя возможным по рассматриваемым преступлениям не назначать ей дополнительные виды наказания, предусмотренные указанными санкциями ст. 159 УК РФ соответственно.
Окончательное наказание подсудимой назначается в виде лишения свободы с применением правил, предусмотренных ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных за данные преступления наказаний.
При установленных обстоятельствах, в частности касающихся и личности подсудимой фио, в том числе ее семейного положения, суд, несмотря на доводы защиты, не усматривает оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 82 УК РФ.
При этом в сроки лишения свободы в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ надлежит засчитать время задержания фио и содержания ее под стражей.
Применяя правило, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, судом подсудимой для отбывания окончательно назначенного наказания в виде лишения свободы назначается исправительная колония общего режима.
В связи с этим, в том числе и для обеспечения исполнения приговора, избранную фио меру пресечения в виде заключения под стражу надлежит оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Разрешая вопрос по гражданским искам потерпевших о взыскании с фио денежных средств, применяя положения ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, при установленных по делу обстоятельствах заявленные потерпевшими фио и фио иски надлежит удовлетворить и взыскать с фио в пользу фио денежные средства в сумме сумма в счет возмещения материального ущерба, а в пользу фио денежные средства в сумме сумма в счет возмещения материального ущерба, а другие иски потерпевших, принимая во внимание, что гражданский иск наименование организации разрешен приговором Савеловского районного суда адрес от дата, постановленным в отношении фио, а за фио, фио и фио признано право на удовлетворение гражданских исков о возмещении ущерба и указано о передаче исков потерпевших на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, учитывая также, что имеющиеся в настоящем уголовном деле гражданские иски фио и фио, а также фио и фио заявлены по отношению как к фио, так и к фио, привлечь которую к участию в рассмотрении гражданского иска не представилось возможным, при том, что завяленные требования потерпевших содержат различные позиции, которые в том числе выходят за рамки рассматриваемых обстоятельств, а также требуют представления дополнительных расчетов, что влечет за собой отложение рассмотрения дела на неопределенный срок, а потому таковые, в том числе и требования фио оставляются без рассмотрения, что не является препятствием для обращения потерпевших с завяленными требованиями в порядке гражданского судопроизводства. Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ с учетом приговора Савеловского районного суда адрес от дата, постановленного в отношении фио На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. телефон УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ
Признать фио виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, за каждое из которых назначить ей наказание в виде лишения свободы по: -ч. 2 ст. 159 УК РФ на срок 2 (два) года и 6 (шесть) месяцев (в отношении фио); -ч. 3 ст. 159 УК РФ на срок 3 (три) года (в отношении фио, фио и фио, наименование организации, фио и фио); -ч. 3 ст. 159 УК РФ на срок 3 (три) года и 6 (шесть) месяцев (в отношении фио); -ч. 4 ст. 159 УК РФ на срок 4 (четыре) года (в отношении фио).
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных за данные преступления наказаний фио окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания фио исчислять с дата с зачетом в этот срок времени предварительного содержания ее под стражей с дата по дата.
Меру пресечения фио оставить прежней в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.
Гражданские иски потерпевших фио и фио удовлетворить и взыскать с фио в пользу фио денежные средства в сумме сумма в счет возмещения материального ущерба, а также взыскать с фио в пользу фио денежные средства в сумме сумма в счет возмещения материального ущерба. Признать за потерпевшими фио и фио, а также фио, фио и фио право на обращение с заявленными требованиями о взыскании денежных средств в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства: -документы, диски с записью, приобщенные к уголовному делу, - хранить в уголовном деле в течение срока хранения уголовного дела; -информация с ноутбука, переданного на ответственное хранение фио, а также системный блок и другие предметы по настоящему делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес – хранить по месту хранения до разрешения судьбы данных вещественных доказательств по выделенному уголовному делу. Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд адрес в течение десяти суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.
Судья
фио