Постановление суда по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ № 1-43/2016

Копия № 1-43/16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> 2 февраля 2016 года

Савеловский районный суд <адрес> в составе судьи Гапушиной И.Ю.,

при секретаре Сарасек О.В., с участием

помощника Савеловского межрайонного прокурора г. Москвы ЗабатуринойЮ.В.,

обвиняемого Соломатина А.Б.,

защитника-адвоката Головина В.П.,

представителя потерпевшего <данные изъяты>

представителя потерпевшего <данные изъяты>

представителя потерпевшего <данные изъяты>.,

рассмотрев в порядке предварительного слушания уголовное дело в отношении

Соломатина <данные изъяты>, род. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного: <адрес> <адрес>, <адрес>, с неполным <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, несудимого,

- обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соломатин А.Б. обвиняется в покушении на мошенничество в сфере кредитования, то есть на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой (три преступления).

Преступные действия, согласно обвинительному заключению, выразились в следующем.

Соломатин из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения посредством хищения чужого имущества путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений – денежных средств кредитных организаций (банков), полученных в качестве нецелевых кредитов, согласился на реализацию разработанного <данные изъяты> плана и механизма совершения преступлений, направленных на завладение чужими денежными средствами под предлогом получения «Потребительского кредита» на неотложные нужды в банке или ином кредитном учреждении, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему.

Во исполнение своих преступных намерений и действуя согласно разработанному <данные изъяты> плану, Соломатин совершил действия, направленные на организацию функционирования на территории <адрес> организованной группы, и в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, вступил в предварительный преступный сговор с <данные изъяты>., <данные изъяты> и не установленным следствием соучастником, войдя, таким образом, в состав организованной группы, для которой были характерны сплоченность на длительный период преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного замысла, подбор соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине.

После этого во исполнение своих преступных намерений, действуя совместно с <данные изъяты>., распределившим роли каждого участника организованной группы в соответствии с единым умыслом, определившим объекты преступного посягательства – общественные отношения, складывающиеся в сфере имущественного и финансового оборота, связанные с кредитованием населения, основанные на добросовестности их участников, разработавшим общий план (схему) осуществления членами устойчивой организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами банков, которая заключалась в том, чтобы используя поддельные документы, удостоверяющие личность исполнителя, а также поддельные документы на его ложное имя, подтверждающие его трудоустройство и высокий размер оплаты труда, обратиться в дополнительный офис ЗАО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ сокращенное наименование Банка изменено на <данные изъяты>», в соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ, деятельность Банка прекращена путем реорганизации в форме присоединения к <данные изъяты>», сокращенное наименование последнего приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определено как <данные изъяты>») с заявлением о получении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему.

Для осуществления разработанного плана <данные изъяты>. заранее осуществил необходимые приготовления, а именно:

через не установленных следствием лиц осуществил подыскание банков, в которых имелась наивысшая вероятность одобрения предоставления кредита;

координировал действия членов организованной группы, осуществлял раздел денежных средств между соучастниками в не установленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы и в соответствии со своим личным желанием, а также направлял их на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы.

Являясь лидером преступной группы и осуществляя руководство всеми действиями ее членов, <данные изъяты>. определил в процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления, вошедшим в состав организованной группы в качестве участников: ему (<данные изъяты> <данные изъяты>. и не установленному следствием соучастнику конкретное направление преступной деятельности для каждого из них, то есть разработал структуру созданной им организованной группы и распределил преступные роли между ее членами, направленные на достижение единого преступного умысла по завладению денежными средствами дополнительного офиса <данные изъяты>», а именно:

на него (Соломатина) роль исполнителя в части подыскания лиц, готовых, используя поддельные документы, удостоверяющие личность на другое имя и содержащие ложные сведения о размере дохода, обратиться в различные банки <адрес> с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему;

на <данные изъяты> и не установленного следствием соучастника роль исполнителя в части организации изготовления или приобретения и хранения поддельных документов, а также привлечения лиц, готовых с использованием этих поддельных документов обратиться в банк за получением кредита, инструктаж и снабжение этих лиц необходимыми сведениями и материально-техническими средствами, приобретение и использование необходимых телефонных аппаратов и готовых к использованию сим - карт, абонентские номера которых оформлены на сторонних лиц, не вовлеченных в деятельность организованной группы;

на <данные изъяты> роль исполнителя, который используя поддельные документы, удостоверяющие личность на другое имя и содержащие ложные сведения о размере дохода, должен обращаться в различные банки <адрес> с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему.

По вышеуказанной схеме соучастники осуществляли свои преступные действия.

Так, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно заранее распределенным ролям, он (Соломатин) в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах организованной группы, склонил путем уговора <данные изъяты> к участию в деятельности организованной группы, а именно к тому, чтобы <данные изъяты> за денежное вознаграждение, представляясь не своим именем, обратился, представив поддельные документы о своей личности и своем уровне доходов, в указанные организатором преступной группы <данные изъяты> банки с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему, на что <данные изъяты> не имеющий постоянного источника доходов, согласился.

Далее, действуя в интересах организованной группы, с целью осуществления преступного плана <данные изъяты> передал ему (Соломатину) свою фотографию для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, который, в свою очередь, действуя согласно заранее распределенным ролям, передал фотографию <данные изъяты> своему соучастнику <данные изъяты> для изготовления поддельного паспорта на имя стороннего лица.

В не установленное следствием время его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленном следствии месте, приобрел у не установленного следствием лица паспорт гражданина РФ серия № № на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> во <адрес>, код подразделения №.

Во исполнение совместных преступных намерений, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> совместно с не установленным следствием соучастником, в не установленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное следствием месте и у не установленного следствием лица, согласно разработанному преступному плану, представив для частичной подделки документа, удостоверяющего личность, фотоснимок с изображением его (Соломатина) соучастника <данные изъяты> а также ранее приобретенный им паспорт гражданина РФ на имя <данные изъяты>, приобрел:

- паспорт гражданина РФ: серия: № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> во <адрес>, код подразделения №, с фотографией Ершова Н.В., на имя Василькова М. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в котором произведена замена фотокарточки путем отделения ламинирующей пленки, отделения её от поверхности 3-ей страницы и удаления первоначальной фотокарточки, с последующим приклеиванием имеющейся;

- справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты> со среднемесячной суммой дохода 62191 рубль 08 копеек, справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>. со среднемесячной суммой дохода 62191 рубль 08 копеек, копию трудовой книжки серия <данные изъяты> № на имя <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заверенные оттиском печати <данные изъяты>» и подписями от лица главного бухгалтера <данные изъяты>, специалиста отдела кадров <данные изъяты> где были указаны ложные сведения о его месте работы и размере заработной платы.

В последующем, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> передал <данные изъяты> паспорт на имя <данные изъяты> с его <данные изъяты> фотографией. <данные изъяты>., действуя согласно заранее распределенным ролям и по указанию организатора преступной группы <данные изъяты>., с целью получения на имя Василькова М.А. индивидуального номера налогоплательщика, обратился в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе, где представился <данные изъяты> в подтверждение чего предъявил паспорт на имя <данные изъяты> <данные изъяты> с его (<данные изъяты>.) фотографией, чем ввел сотрудника МИФНС № в заблуждение относительно своей личности, в результате чего в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе <данные изъяты>. серия № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение преступного плана, действуя согласно распределенным преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, он (Соломатин) совместно с соучастниками <данные изъяты> прибыли к дополнительному офису «<адрес>» <данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, где его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> передал <данные изъяты>. указанные поддельные паспорт на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>», справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>», копию трудовой книжки серия ТК № на имя <данные изъяты>.

В то время как он (<данные изъяты>., в целях соблюдения конспирации, остались на улице возле здания банка, <данные изъяты> находясь в помещении дополнительного офиса «<адрес>» <данные изъяты>», обратился к не состоящему с ним и его соучастниками в преступном сговоре и не осведомленному об их преступных намерениях кредитному специалисту <данные изъяты>» <данные изъяты> с просьбой об оформлении заявления-анкеты на получение потребительского кредита в размере 100 000 рублей, при этом, не имея фактической возможности и намерения, исходя из собственных доходов, погасить данный кредит. <данные изъяты> представился <данные изъяты> <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предъявил указанные поддельные паспорт со своей фотографией на имя <данные изъяты> а также указанные: справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>., справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>., копию трудовой книжки серия № № также на имя <данные изъяты> в которой были указаны ложные сведения о его месте работы и размере заработной платы, а именно что <данные изъяты> работает в должности начальника отдела в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с общим доходом в месяц в размере 62191 рубль 08 копеек, чем ввел <данные изъяты>. в заблуждение относительно своей личности, размера доходов и намерения оплачивать кредит в случае его предоставления. Со слов <данные изъяты>. и на основании представленных им документов, <данные изъяты> составила анкету физического лица № № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой в числе приведенных сведений в качестве телефонного номера близкого родственника <данные изъяты>. указала сообщенный <данные изъяты>. телефонный номер №, находящийся в распоряжении у его (Соломатина) соучастников <данные изъяты>, которые согласно разработанному преступному плану действий организованной группы, в случае проверки сообщенных <данные изъяты> сведений, должны были, представляясь близким родственником, подтвердить их, которую <данные изъяты> подписал от имени <данные изъяты>

Заполнив со слов <данные изъяты> анкету физического лица на получение нецелевого кредита <данные изъяты>., не состоящая с ним и его соучастниками в преступном сговоре и не осведомленная об их преступных намерениях, <данные изъяты>. ввела указанную анкету в электронную банковскую систему и направила эту кредитную заявку в специализированное подразделение <данные изъяты>», осуществляющее проверку приведенных в кредитной заявке сведений и принимающее решение о выдаче кредита.

Затем, продолжая исполнение преступного плана, действуя согласно распределенным преступным ролям, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> с целью конспирации и сокрытия своей преступной деятельности в случае изобличения, передал <данные изъяты>. ранее полученные от последнего указанные поддельные паспорт на имя Василькова М.А., а также справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ. на сотрудника <данные изъяты>» <данные изъяты>., справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ. на сотрудника <данные изъяты>., копию трудовой книжки серия № №, на имя <данные изъяты>

Действуя указанным выше образом он (Соломатин), в составе организованной группы, совместно с <данные изъяты> и не установленным следствием соучастником, собирался получить в <данные изъяты>» в качестве нецелевого кредита денежные средства в сумме 100000 рублей, которые соучастники собирались обратить в свою пользу, при этом не имея намерения и реальной возможности погашать кредит, чем мог причинить <данные изъяты>» ущерб на указанную сумму, однако он (Соломатин А.Б.) и его соучастники: <данные изъяты><данные изъяты>. и не установленный следствием соучастник довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как в предоставлении кредита в <данные изъяты> (с ДД.ММ.ГГГГ сокращенное наименование Банка изменено на <данные изъяты>», в, соответствии с решением от ДД.ММ.ГГГГ, деятельность Банка прекращена путем реорганизации в форме присоединения к <данные изъяты> сокращенное наименование последнего приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и определено как <данные изъяты>») им было отказано.

Он же (Соломатин) из корыстных побуждений, продолжая действовать в составе организованной группы, состав которой и распределение ролей соответствовало ранее свершённому преступлению, реализуя общий преступный умысел в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах организованной группы, склонил путем уговора <данные изъяты> к участию в деятельности организованной группы, а именно к тому, чтобы <данные изъяты>. за денежное вознаграждение, представляясь не своим именем, обратился, представив поддельные документы о своей личности и своем уровне доходов, в указанные организатором преступной группы <данные изъяты>. банки с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом, не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему, на что <данные изъяты> не имеющий постоянного источника доходов, согласился.

Далее, действуя в интересах организованной группы, <данные изъяты> передал Соломатину свою фотографию для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, который, в свою очередь, действуя согласно заранее распределенным ролям, передал фотографию <данные изъяты>. своему соучастнику <данные изъяты> для изготовления поддельного паспорта на имя стороннего лица.

В не установленное следствием время его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленном следствии месте, приобрел у не установленного следствием лица паспорт гражданина РФ серия № № на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> во <адрес>, код подразделения №.

Во исполнение совместных преступных намерений, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты>. совместно с не установленным следствием соучастником, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное следствием месте и у не установленного следствием лица, согласно разработанному преступному плану, представив для частичной подделки документа, удостоверяющего личность, фотоснимок с изображением его (Соломатина) соучастника <данные изъяты> а также ранее приобретенный им паспорт гражданина РФ на имя <данные изъяты> приобрел:

- паспорт гражданина РФ: серия: № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> во <адрес>, код подразделения №, с фотографией <данные изъяты>., на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в котором произведена замена фотокарточки путем отделения ламинирующей пленки, отделения её от поверхности 3-ей страницы и удаления первоначальной фотокарточки, с последующим приклеиванием имеющейся;

- справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № № от ДД.ММ.ГГГГ г. на сотрудника <данные изъяты>. со среднемесячной суммой дохода 62191 рубль 08 копеек, справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника ООО <данные изъяты> со среднемесячной суммой дохода 62191 рубль 08 копеек, копию трудовой книжки серия № № на имя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заверенные оттиском печати <данные изъяты>» и подписями от лица главного бухгалтера <данные изъяты>., специалиста отдела кадров <данные изъяты> где были указаны ложные сведения о его месте работы и размере заработной платы.

В последующем, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> действуя согласно общего преступного умысла и заранее распределенных ролей, передал <данные изъяты>. паспорт на имя <данные изъяты> фотографией. <данные изъяты>., действуя согласно заранее распределенным ролям и по указанию организатора преступной группы <данные изъяты>, с целью получения на имя <данные изъяты> индивидуального номера налогоплательщика, обратился в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе, где представился <данные изъяты>., и в подтверждение чего предъявил паспорт на имя <данные изъяты> его (<данные изъяты> фотографией, чем ввел сотрудника МИФНС № в заблуждение относительно своей личности, в результате чего в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе <данные изъяты> серия № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение преступного плана, действуя согласно распределенным преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 31 минуту, он (Соломатин) совместно с соучастниками <данные изъяты> прибыли к дополнительному офису «<адрес>, № ОАО «<данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>, стр. № где его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> передал <данные изъяты>. указанные поддельные паспорт на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>», справку о доходах за <данные изъяты> год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>», копию трудовой книжки серия ТК № на имя <данные изъяты>.

В то время как он (<данные изъяты>., в целях соблюдения конспирации, остались на улице возле здания банка, <данные изъяты> находясь в помещении дополнительного офиса «<адрес>№» <данные изъяты>», обратился к не состоящему с ним и его соучастниками в преступном сговоре и не осведомленному об их преступных намерениях кредитному специалисту <данные изъяты>. с просьбой об оформлении заявления-анкеты на получение потребительского кредита в размере 400 000 рублей, при этом не имея фактической возможности и намерения, исходя из собственных доходов, погасить данный кредит. <данные изъяты>. представился <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предъявил указанные поддельные паспорт со своей фотографией на имя <данные изъяты>., а также указанные: справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты> справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>., копию трудовой книжки серия № № также на имя <данные изъяты> в которой были указаны ложные сведения о его месте работы и размере заработной платы, а именно что <данные изъяты> работает в должности начальника отдела в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с общим доходом в месяц в размере 62191 рубль 08 копеек, чем ввел <данные изъяты> в заблуждение относительно своей личности, размера доходов и намерения оплачивать кредит в случае его предоставления. Со слов <данные изъяты> и на основании представленных им документов, <данные изъяты>. сформировала заявление – анкету на получение нецелевого кредита на сумму 400 000 рублей, в которой, в числе приведенных сведений, в качестве телефонного номера близкого родственника <данные изъяты> указала сообщенный <данные изъяты> телефонный номер №, находящийся в распоряжении у его (Соломатина) соучастников <данные изъяты>., которые согласно разработанного преступного плана действий организованной группы, в случае проверки сообщенных <данные изъяты> <данные изъяты>. сведений, должны были, представляясь близким родственником, подтвердить их, которую <данные изъяты>. подписал от имени <данные изъяты> Заполнив со слов <данные изъяты> заявление - анкету на получение нецелевого кредита <данные изъяты> не состоящая с ним и его соучастниками в преступном сговоре и не осведомленная об их преступных намерениях, <данные изъяты> ввела указанную анкету в электронную банковскую систему, и направила эту кредитную заявку в специализированное подразделение <данные изъяты>», осуществляющее проверку приведенных в кредитной заявке сведений и принимающее решение о выдаче кредита.

Затем, продолжая исполнение преступного плана, действуя согласно распределенным преступным ролям, <данные изъяты> с целью конспирации и сокрытия своей преступной деятельности в случае изобличения, передал его (Соломатина) соучастнику <данные изъяты>. ранее полученные от последнего указанные поддельные паспорт на имя <данные изъяты>., а также справку о доходах за № год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты> справку о доходах за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>., копию трудовой книжки серия № № на имя <данные изъяты>

Действуя указанным выше образом он (Соломатин), в составе организованной группы, совместно с <данные изъяты> и не установленным следствием соучастником собирался получить в ОАО «ОТП Банк» в качестве нецелевого кредита денежные средства в сумме 400000 рублей, которые собирались обратить в свою пользу, при этом не имея намерения и реальной возможности погашать кредит, чем мог причинить ОАО «ОТП Банк» ущерб на указанную сумму, однако он (Соломатин) и его соучастники: <данные изъяты> и не установленный следствием соучастник довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как в предоставлении кредита в <данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ сокращенное фирменное наименование Банка изменено на АО «ОТП Банк») им было отказано.

Он же (Соломатин) из корыстных побуждений, продолжая действовать в составе организованной группы, состав которой и распределение ролей соответствовало ранее свершённым преступлениям, реализуя общий преступный умысел в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах организованной группы, склонил путем уговора <данные изъяты>. к участию в деятельности организованной группы, а именно к тому, чтобы <данные изъяты>. за денежное вознаграждение, представляясь не своим именем, обратился, Во исполнение своих преступных намерений и действуя согласно разработанного <данные изъяты>. плана, который ранее тщательно спланировал и подготовил совершение преступлений, направленных на хищение денежных средств банков, он (Соломатин) совершил действия, направленные на организацию функционирования на территории <адрес> организованной группы, и в не установленное следствием время, но не позднее <адрес> г., вступил в предварительный преступный сговор с <данные изъяты> и не установленным следствием соучастником, войдя, таким образом, в состав организованной группы, для которой были характерны сплоченность на длительный период преступной деятельности, подготовка средств реализации преступного замысла, подбор соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине.

После чего, во исполнение своих преступных намерений, действуя совместно с <данные изъяты> распределившим роли каждого участника организованной группы в соответствии с единым умыслом, определившим объекты преступного посягательства – общественные отношения, складывающиеся в сфере имущественного и финансового оборота, связанные с кредитованием населения, основанные на добросовестности их участников, разработавшим общий план (схему) осуществления членами устойчивой организованной группы комплекса тщательно спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами банков, которая заключалась в том, чтобы используя поддельные документы, удостоверяющие личность исполнителя, а также поддельные документы на его ложное имя, подтверждающие его трудоустроенность и высокий размер оплаты труда, обратиться в дополнительный офис <данные изъяты> с заявлением о получении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему.

Для осуществления разработанного плана <данные изъяты> заранее осуществил необходимые приготовления, а именно:

через не установленных следствием лиц осуществил подыскание банков, в которых имелась наивысшая вероятность одобрения предоставления кредита;

координировал действия членов организованной группы, осуществлял раздел денежных средств между соучастниками в не установленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы и в соответствии со своим личным желанием, а также направлял их на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками организованной группы.

Являясь лидером преступной группы и осуществляя руководство всеми действиями ее членов, <данные изъяты> определил в процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления, вошедшим в состав организованной группы в качестве участников: ему (<данные изъяты> и не установленному следствием соучастнику конкретное направление преступной деятельности для каждого из них, то есть разработал структуру созданной им организованной группы и распределил преступные роли между ее членами, направленные на достижение единого преступного умысла по завладению денежными средствами дополнительного офиса <данные изъяты> а именно:

на него (Соломатина) роль исполнителя в части подыскания лиц, готовых, используя поддельные документы, удостоверяющие личность на другое имя и содержащие ложные сведения о размере дохода, обратиться в различные банки <адрес> с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему;

на <данные изъяты>. и не установленного следствием соучастника роль исполнителя в части организации изготовления или приобретения и хранения поддельных документов, а также привлечения лиц, готовых с использованием этих поддельных документов обратиться в банк за получением кредита, инструктаж и снабжение этих лиц необходимыми сведениями и материально-техническими средствами, приобретение и использование необходимых телефонных аппаратов и готовых к использованию сим - карт, абонентские номера которых оформлены на сторонних лиц, не вовлеченных в деятельность организованной группы;

на <данные изъяты>. роль исполнителя, который используя поддельные документы, удостоверяющие личность на другое имя и содержащие ложные сведения о размере дохода, должен обращаться в различные банки <адрес> с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему.

По вышеуказанной схеме соучастники осуществляли свои преступные действия.

Так, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно заранее распределенным ролям, он (Соломатин) в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах организованной группы, склонил путем уговора <данные изъяты> к участию в деятельности организованной группы, а именно к тому, чтобы <данные изъяты>. за денежное вознаграждение, представляясь не своим именем, обратился, представив поддельные документы о своей личности и своем уровне доходов, в указанные организатором преступной группы <данные изъяты> банки с заявлением о предоставлении «Потребительского кредита» на неотложные нужды, при этом не намереваясь выплачивать денежные средства указанной кредитной организации в счет уплаты долга по ранее полученному кредиту и процентов по нему, на что <данные изъяты>., не имеющий постоянного источника доходов, согласился. Далее, действуя в интересах организованной группы, с целью осуществления преступного плана <данные изъяты>. передал ему (Соломатину) свою фотографию для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, который, в свою очередь, действуя согласно заранее распределенным ролям, передал фотографию <данные изъяты> своему соучастнику <данные изъяты> для изготовления поддельного паспорта на имя стороннего лица.

В не установленное следствием время его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленном следствии месте, приобрел у не установленного следствием лица паспорт гражданина РФ серия № № на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> во <адрес>, код подразделения №.

Во исполнение совместных преступных намерений, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> совместно с не установленным следствием соучастником, в не установленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в не установленное следствием месте и у не установленного следствием лица, согласно разработанному преступному плану, представив для частичной подделки документа, удостоверяющего личность, фотоснимок с изображением его (Соломатина) соучастника <данные изъяты> а также ранее приобретенный им паспорт гражданина РФ на имя <данные изъяты>, приобрел:

- паспорт гражданина РФ: серия: № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> во <адрес>, код подразделения №, с фотографией <данные изъяты> на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, в котором, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. ЭКЦ УВД по <адрес> по <адрес>, произведена замена фотокарточки путем отделения ламинирующей пленки, отделения её от поверхности 3-ей страницы и удаления первоначальной фотокарточки, с последующим приклеиванием имеющейся;

- справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>. со среднемесячной суммой дохода 62191 рубль 08 копеек, справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты> со среднемесячной суммой дохода 62191 рубль 08 копеек, копию трудовой книжки серия № № на имя <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заверенные оттиском печати <данные изъяты>» и подписями от лица главного бухгалтера <данные изъяты>., специалиста отдела кадров <данные изъяты>., где были указаны ложные сведения о его месте работы и размере заработной платы.

В последующем, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты>., действуя согласно общего преступного умысла и заранее распределенных ролей, передал <данные изъяты>. паспорт на имя <данные изъяты> <данные изъяты>. с его (<данные изъяты>.) фотографией. <данные изъяты>., действуя согласно заранее распределенным ролям и по указанию организатора преступной группы <данные изъяты> А.М., с целью получения на имя <данные изъяты>. индивидуального номера налогоплательщика, обратился в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе, где представился <данные изъяты> и в подтверждение чего предъявил паспорт на имя <данные изъяты>. с его <данные изъяты> фотографией, чем ввел сотрудника МИФНС № в заблуждение относительно своей личности, в результате чего в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил копию свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе <данные изъяты>. серия № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно заранее распределенным ролям, его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети Интернет, отправил электронную заявку от имени <данные изъяты> в <данные изъяты>) о предоставлении «Потребительского кредита», в котором указал заведомо ложные сведения о личности, месте работы и доходах <данные изъяты> которая впоследствии была одобрена банком.

Далее, получив подтверждение из дополнительного офиса «<данные изъяты>) в городе Москве, введенного в заблуждение относительно истинности намерений о возможности возврата кредита его (Соломатина) соучастником <данные изъяты>), его соучастники <данные изъяты> продолжая действовать во исполнение преступного плана, действуя согласно распределенным преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, прибыли к дополнительному офису «<данные изъяты>), расположенному по адресу: <адрес>, где его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> передал <данные изъяты> указанные поддельные паспорт на имя <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>», справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>», копию трудовой книжки серия ТК № на имя <данные изъяты>, свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица в налоговом органе <данные изъяты> серия № № от ДД.ММ.ГГГГ.

В то время как он (Соломатин), <данные изъяты>В., в целях соблюдения конспирации, остались на улице возле здания банка, <данные изъяты> <данные изъяты>., находясь в помещении дополнительного офиса «<данные изъяты>», обратился к не состоящему с ним и его соучастниками в преступном сговоре и не осведомленному об их преступных намерениях кредитному специалисту <данные изъяты> с заявлением об оформлении анкеты на получение нецелевого кредита в указанном банке на сумму 400000 рублей, при этом не имея фактической возможности и намерения, исходя из собственных доходов, погасить данный кредит. <данные изъяты>. представился <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предъявил указанные поддельные паспорт со своей фотографией на имя <данные изъяты> а также указанные: справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты>., справку о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год № от ДД.ММ.ГГГГ на сотрудника <данные изъяты> копию трудовой книжки серия ТК № также на имя <данные изъяты> в которой были указаны ложные сведения о его месте работы и размере заработной платы, а именно, что <данные изъяты> работает в должности начальника отдела в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с общим доходом в месяц в размере 62191 рубль 08 копеек, чем ввел <данные изъяты> заблуждение относительно своей личности, размера доходов и намерения оплачивать кредит в случае его предоставления. Со слов <данные изъяты>. и на основании представленных им документов <данные изъяты>. сформировала заявление о присоединении к Правилам кредитования в <данные изъяты>) физических лиц по продукту «Потребительский кредит», Правилам кредитования физических лиц, осуществляющих расчеты с использованием банковских карт, выпущенных в рамках развития розничных программ, заявление с данными о клиенте, соглашение об изменении территориальной подсудности, предварительный расчет Полной стоимости кредита, которые его (Соломатина) соучастник <данные изъяты> имитируя подпись <данные изъяты>.<данные изъяты>., не имея намерения и реальной возможности на выплату кредита, подписал и передал введенному таким образом в заблуждение сотруднику банка для последующего оформления процедуры выдачи кредита.

Действуя указанным выше образом он (Соломатин), в составе организованной группы, совместно с <данные изъяты>. и не установленным следствием соучастником собирался получить в <данные изъяты>) в качестве нецелевого кредита денежные средства в сумме 400000 рублей, которые собирались обратить в свою пользу, при этом не имея намерения и реальной возможности погашать кредит, чем мог причинить <данные изъяты>) ущерб на указанную сумму, однако он (Соломатин) и его соучастники: <данные изъяты> <данные изъяты>. и не установленный следствием соучастник довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции Отдела МВД России по району <адрес> <адрес> <адрес>.

В ходе предварительного слушания судом на обсуждение поставлен вопрос о применении к Соломатину А.Б. Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2016 N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии".

Соломатин А.Б. и его защитник не возражали против применения акта об амнистии.

Государственный обвинитель, не находя препятствий для применения акта об амнистии, просил производство по делу прекратить.

Представители потерпевших, указывая, что кредитным организациям материальный ущерб не причинен, вопрос о прекращении дела оставили на усмотрение суда.

Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 27 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии.

В силу предписаний части 2 статьи 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в пункте 3 части 1 статьи 27 УПК РФ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В силу части 4 статьи 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех обвиняемых.

Согласно пункту 5 Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2016 N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" подлежат прекращению уголовные дела, находящиеся в производстве суда, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренных, в том числе, статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, если лицо, обвиняемое в совершении преступления, выполнило обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим.

В соответствии с. п. 9 Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2016 N 2562-6 ГД "О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии" если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по истечении шести месяцев со дня вступления в силу постановления об амнистии, оно исполняется в порядке, установленном пунктом 1 настоящего Постановления.

Согласно п. 1 Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2016 N 2562-6 ГД применение постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии" возложено на суды: в отношении лиц, дело о преступлениях которых находятся в производстве этих судов и не рассмотрены до дня вступления в силу постановления об амнистии.

Поскольку Соломатину А.Б. инкриминируются преступления, совершенные до принятия указанного выше акта об амнистии, у Соломатина А.Б. отсутствуют обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим, Соломатин А.Б. не возражает о применении к нему акта об амнистии, по настоящему уголовному делу помимо Соломатина А.Б. иные лица к уголовной ответственности не привлечены, настоящее уголовное дело и уголовное преследование в отношении Соломатина А.Б. подлежит прекращению вследствие принятия акта об амнистии, препятствий для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ и с учетом постановлений Савеловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236, 239, 27, 24 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Соломатина <данные изъяты>, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159-1 УК РФ, на основании пункта 5 Постановления ГД ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии"

Меру пресечения в отношении Соломатина А.Б. - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства: паспорта на имя <данные изъяты>. и на имя <данные изъяты>. с признаками подделки, находящиеся в камере хранения <адрес> МВД России по <адрес>, - уничтожить.

Судьба иных вещественных доказательств разрешена в постановлениях Савеловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: подпись