Приговор суда по ч. 4 ст. 158 УК РФ № 1-92/2013

1-92/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 10.06.2016г.

Савеловский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Мартыновой Л.А., с участием государственного обвинителя Савеловского межрайонного прокурора <адрес> Аллямова Р.Т., Морозова А.С., Яковлевой Н.В.;

Подсудимых Енина Д.В., Вальдбауэра Д.А.;

Защитников Камара М.Б., Данильченко Ю.В.;

Представителя потерпевшего по доверенности Карташова Ф.М.;

При секретарях: Качала О.В., Бабиной Н.Г., Извековой Д.М., Гусейнове Ш.Г.,

- рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

- Енина Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, холостого, работающего массажистом в ООО «Арифметика Здоровья», зарегистрированного в <адрес>, кор.1, кВ.96, ранее не судимого,

- Вальдбауэра Д. А., ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>, Казахской ССР, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, холостого, не работающего, зарегистрированного временно в <адрес>, кВ.43, фактически проживающего в <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, кор.1, кВ.12, ранее не судимого,

- обоих обвиняемых в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и одном преступлении, предусмотренном п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Енин Д.В. и Вальдбауэр Д.А., оба, совершили три кражи, т.е. тайных хищений чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, они же, совершили покушение на кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах :

Енин Д.В., работая в должности менеджера в ЗАО «Связной Логистика», и Вальдбауэр Д.А., работая менеджером по финансовым услугам указанной компании, в неустановленное следствием время вступили между собой в предварительный сговор, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих «Связной Банк» (ЗАО). В целях реализации которого, распределили между собой роли, разработали план и тактику совершения хищения, согласно которых, находясь на рабочем месте в салоне сотовой связи ЗАО «Связной Логистика», в зависимости от обстановки, либо Енин Д.В., либо Вальдбауэр Д.А., оформляли на подставных лиц кредитные карты с различным кредитным лимитом, а другой в это время следил за окружающей обстановкой с целью предупреждения соучастника о возможной опасности, и отвлекал сотрудников салона от действий соучастника. Затем они совместно, при помощи данных карт расплачивались за товары и услуги, а также через банкоматы снимали со счетов этих карт денежные средства в пределах оформленного кредитного лимита и распределяли между собой. После чего, действуя во исполнение достигнутой преступной договоренности и в соответствии с данным преступным планом, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своих рабочих местах в салоне сотовой связи ЗАО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, примерно в 16 часов 43 минуты убедившись, что их действия незаметны для окружающих граждан, при помощи компьютера, установленного в салоне, используя персональный электронный ключ доступа к программному обеспечению данного компьютера на имя Вальдбауэра Д.А., через автоматизированную систему «Кредитный брокер» оформили кредитную карту «Связной Банк» (ЗАО) № на имя Плохотниковой Е. С., с лимитом на сумму 60000 рублей. Затем, примерно в 18 часов 59 минуты этого же дня, действуя по той же схеме, но с использованием персонального электронного ключа доступа сотрудницы салона Филипповой А.С., не посвященной в их преступные планы, оформили кредитную карту «Связной Банк» (ЗАО) № на имя Алексеевой О. П. с лимитом на сумму 80000 рублей. Получив, таким образом, возможность завладеть денежными средствами, принадлежащими «Связной Банк» (ЗАО), со счета кредитной карты на имя Плохотниковой Е.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расплачиваясь в различных организациях и компаниях за товары и услуги и, сняв со счета в различных банкоматах <адрес>, тайно похитили денежные средства на общую сумму 59551 рублей 59 коп., а со счета кредитной карты на имя Алексеевой О.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ таким же образом тайно похитили денежные средства на общую сумму 79016 рублей. Далее, в продолжение своих преступных действий, в течение нескольких дней, находясь по месту работы в салонах сотовой связи ЗАО «Связной Логистика», действуя в соответствии с обстановкой, поочередно, меняясь ролями и используя ту же преступную схему хищения, при помощи компьютеров, установленных в салонах, через автоматизированную систему «Кредитный брокер», продолжили оформление кредитных карт «Связной Банк» (ЗАО) на подставных лиц, после чего при помощи этих карт расплачивались в различных организациях и компаниях и, используя различные банкоматы <адрес>, снимали денежные средства со счетов данных карт, тайно похитив чужие денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 52 минуты в салоне по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, используя персональный электронный ключ доступа сотрудницы Филипповой А.С. оформили кредитную карту «Связной Банк» (ЗАО) № на имя Пономаренко А. В. с лимитом на сумму 60000 рублей, со счета которой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, тайно похитили денежные средства на общую сумму 59510 рублей 80 коп.; ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 58 минуты, в салоне по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, используя персональный электронный ключ доступа сотрудницы Филипповой А.С., оформили кредитную карту «Связной Банк» (ЗАО) № на имя Измайловой М. Ш., с лимитом на сумму 80000 рублей, со счета которой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, тайно похитили денежные средства на общую сумму 25000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 15 минут, в том же салоне связи, используя тот же ключ доступа Филипповой А.С., оформили кредитную карту «Связной Банк» (ЗАО) № на имя Иванова В. Ю., с лимитом на сумму 80000 рублей, со счета которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, тайно похитили денежные средства на общую сумму 45805 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 24 минуты, находясь в салоне по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, стр. 1, используя персональный электронный ключ доступа Вальдбауэра Д.А., оформили кредитную карту «Связной Банк» (ЗАО) № на имя Лобановой И. А. с лимитом на сумму 60000 рублей, со счета которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, тайно похитили денежные средства на общую сумму 60000 рублей. Таким образом, они, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при вышеописанных обстоятельствах, оформив шесть кредитных карт на подставных лиц и, израсходовав часть кредитных лимитов, тайно похитили принадлежащие «Связной Банк» (ЗАО) денежные средства на общую сумму 328883 рублей 39 коп., причинив своими совместными с соучастником действиями «Связной Банк» (ЗАО) материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

- в неустановленное следствием время вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на тайное хищение денежных средств, принадлежащих ЗАО «Связной Логистика», и в целях реализации которого, разработали план и тактику совершения хищения, согласно которых Вальдбауэр Д.А. приискивал дебетовые карты «Связной Банк» (ЗАО), оформленные на различных клиентов ЗАО «Связной Логистика», подбирал наиболее удобный для совершения преступления салон сотовой связи ЗАО «Связной Логистика», в случае необходимости следил за окружающей обстановкой и отвлекал сотрудников салона, в то время как Енин Д.В., производил действия по незаконному снятию денежных средств со счета компании и переводе их на дебетовые карты подставных лиц, а затем передавал данные карты Вальдбауэру Д.А. для последующего обналичивания похищенных денежных средств и распределения между ними. После чего, действуя во исполнение достигнутой преступной договоренности и в соответствии с данным преступным планом, Вальдбауэр Д.А., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленные следствием время, под надуманными предлогами облегчения получения денежного кредита уговорил гр-на Ибрагимова Р.А. в салоне ЗАО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, стр. 1, оформить дебетовую карту № «Связной Банк» (ЗАО) на свое имя и передать ее ему. Получив данную карту, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, передал Енину Д.В., который в течение дня, находясь по месту работы, воспользовавшись тем, что менеджер и другие лица, находящиеся в салоне, не наблюдают за его действиями, примерно в 20 часов 39 минуты, используя находящийся в салоне компьютер, тайно похитил принадлежащие ЗАО «Связной Логистика», денежные средства на сумму 400000 рублей, произведя разовую операцию по их снятию и переводу с расчетного счета № 3023381025000304557, принадлежащего ЗАО «Связной Логистика», на расчетный счет вышеуказанной дебетовой карты на имя Ибрагимова Р.А., после чего из салона с данной картой вышел и передал ее Вальдбауэру Д.А. для обналичивания совместно похищенных денежных средств, а сам вернулся в салон на рабочее место. Вальдбауэр Д.А., согласно своей роли, находясь в районе Хамовники <адрес>, в период с 21 часа 03 минут по 21 час 26 минут, частично обналичил совместно похищенные денежные средства, сняв их со счета данной дебетовой карты в различных банкоматах указанного района. Примерно в 21 час 37 минут этого же дня, пришел в салон к Енину Д.В., и с целью сокрытия вышеуказанного хищения денежных средств, стал отвлекать менеджера, находящегося в салоне, разговорами, предоставив тем самым соучастнику возможность произвести в это время в кассе компании операцию «изъятие» для корректировки наличия денег в кассе. После чего, в период с 23 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ по 03 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ они обналичили похищенные денежные средства, сняв их со счета данной дебетовой карты в различных банкоматах <адрес>. Таким образом, тайно похитили, принадлежащие ЗАО «Связной Логистика» денежные средства на сумму 400000 рублей, причинив своими совместными действиями названной организации материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

- ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, Вальдбауэр Д.А. под надуманными предлогами уговорил сотрудницу салона ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, вл. 6, - Соломенкову М.И., не подозревавшую об их преступных намерениях, оформить дебетовую карту № «Связной Банк» (ЗАО) на имя Зубковой М. А. и передать ему. Получив данную карту, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 40 минут, они пришли в салон сотовой связи ЗАО «Связной Логистика», расположенный по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, и под надуманными предлогами, представляясь сотрудниками ЗАО, попросили обеспечить им доступ к компьютеру салона. Менеджер Бабина Э.О., не подозревая о преступных намерениях вышеуказанной преступной группы, допустила их к компьютеру салона, где они, воспользовавшись тем, что Бабина Э.О. и другие лица, находящиеся в салоне, не наблюдают за их действиями, примерно в 11 часов 59 минут, тайно похитили принадлежащие ЗАО «Связной Логистика» денежные средства на сумму 350000 рублей, произведя разовую операцию по их снятию и переводу с расчетного счета № 3023381025000304557, принадлежащего ЗАО «Связной Логистика», на расчетный счет вышеуказанной дебетовой карты, после чего из салона с данной картой скрылись, и в период с 12 часов 12 минут по 15 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, обналичили похищенные денежные средства, сняв их со счета данной дебетовой карты в различных банкоматах <адрес> и <адрес>. Таким образом, тайно похитили принадлежащие ЗАО «Связной Логистика» денежные средства на сумму 350000 рублей, причинив своими совместными с соучастником действиями названной организации материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

- ДД.ММ.ГГГГ в неустановленные следствием время и месте, под надуманными предлогами, согласно разработанному плану и распределению ролей, Енин Д.В. получил у держателей дебетовых карт: карту № «Связной Банк» (ЗАО) на имя Курсина А. В. и карту № «Связной Банк» (ЗАО) на имя Кошеварова А. Л.. И, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут, они прибыли к <адрес> по Ленинградскому проспекту <адрес>, где расположен выбранный Вальдбауэром Д.А. для совершения преступления салон сотовой связи ЗАО «Связной Логистика». Вальдбауэр Д.А. сообщил Енину Д.В. легенду, согласно которой последний, выдавая себя за сотрудника ЗАО «Связной Логистика», получит доступ к компьютеру салона. Примерно в 13 часов 30 минут, Енин Д.В. зашел в вышеуказанный салон, следуя инструкциям, полученным от Вальдбауэра Д.А., обратился к оперативному менеджеру и, представляясь сотрудником АйТи-отдела ЗАО «Связной Логистика», под надуманным предлогом проверки программного обеспечения, попросил обеспечить ему доступ к компьютеру салона. Менеджер, не подозревая о преступных намерениях вышеуказанной преступной группы, допустил его к компьютеру, и тот, усыпляя бдительность менеджера, в течение примерно полутора часов производил различные манипуляции в программном обеспечении компьютера. Убедившись, что менеджер и другие лица, находящиеся в салоне, потеряли бдительность и не наблюдают за его действиями, примерно в 15 часов 00 минут, тайно похитил принадлежащие ЗАО «Связной Логистика» денежные средства на общую сумму 4 792000 рублей, произведя за восемь операций их снятие и перевод с расчетного счета № 3023381025000304557, принадлежащего ЗАО «Связной Логистика», на расчетные счета вышеуказанных дебетовых карт, после чего с данными картами из салона вышел, чтобы передать их Вальдбауэру Д.А. для обналичивания совместно похищенных денежных средств, однако сделать это они не смогли по независящим от них обстоятельствам, т.к. были задержаны сотрудниками полиции.

Таким образом, они тайно попытались похитить, принадлежащие ЗАО «Связной Логистика» денежные средства на общую сумму 4792000 рублей.

Подсудимый Енин Д.В. виновным себя признал полностью, в судебном заседании от дачи показаний отказался, просил доверять его показаниям, данным на предварительном следствие, в ходе которых он показал, что в конце мая 2016г. Вальдбауэр Д.А. предложил оформить кредитную карту на человека, который до этого обращался в «Связной» за кредитом, он согласился и, Вальдбауэр Д.А.оформил первую кредитную карту под электронным ключом на имя Плохотниковой. Деньги они совместно потратили. В период с 26.05.12г. по 01.06.12г. они оформили еще 6 кредитных карт на различные имена, данные которых они нашли на компьютере на работе. Он, лично оформил на три карты и Вальдбауэр тоже на три. Часть карт они оформили под ключом, работающей в их салоне Филипповой. Потом они решили оформлять дебетовые карты, и перечислять на их счет деньги с расчетного счета «Связного»., но для этого нужна была карта и, они попросили своего знакомого Ибрагимова, оформить ее на свое имя. 04.06.12г. он перевел на карту 400000 руб., которые Вальдбауэр с Ибрагимовым обналичили, потом еще обналичивали сумму в 50000 руб. и 350000 руб. После того, как все деньги прогуляли 06.06.12г. через знакомую Вальдбауэра Д.А. сделали карту на имя Зубковой и, на следующий день перевели на карту с расчетного счета «Связной» 350000 руб., которые обналичив, прогуляли в <адрес>. Будучи там, Вальбауэр Д.А. предложил ему совершить новую кражу в «Связном» через своего знакомого работника салона Бычуткина Р. 23.08.12г. он получил банковские карты от Кошеварова и Курсина. И встретился с Вальдбауэром Д.А. у салоне, где работает Бычуткин Р. Когда Вальдбауэр Д.А. уехал, договорившись с Бычуткиным Р., что тот допустит его, Енина Д.В., к компьютеру, он зашел в салон и час, полтора манипулировал с компьютером, произведя 8 операций по переводу денежных средств с расчетного счета ЗАО «Связной логистика» на две, имеющиеся у него дебетовые карты. Он выполнил по четыре перевода на каждую карту по 599000 руб. При выходе из салоне, его задержали. Подсудимый Вальдбауэр Д.А. виновным себя признал полностью, подтвердив вышеуказанные обстоятельства, пояснив, что когда клиент не пришел за оформленный кредитной картой, то он решил присвоить ее себе. Когда Енин Д.В. поинтересовался, где он взял карту, он ему все рассказал, и они решили действовать сообща, так, они оформили 6 карт. Когда кассиру, работающему с ними в одном салоне, позвонили из службы безопасности, они решили больше не оформлять кредитные карты, а стали приискивать дебетовые карты. Похищенные деньги они делили между собой, использовали для снятия квартиры, отдыха.

Помимо собственного признания, вина подсудимых в совершенном подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями :

- представителя потерпевшего по доверенности Карташова Ф.М. о том, что он работает в ЗАО «Связной Логистика» и, Енин Д.В. работал у них в салоне связи в <адрес>, на Комсомольском проспекте, <адрес> менеджером по продажам, а Вальдбауэр Д.А. работал в том же салоне менеджером по реализации финансовых продуктов, оформлял договора, выдавал кредитные карты. Для оформления кредитной карты необходима заявка клиента, копия паспорта и заявление с паспортными данными. В Электронном виде менеджер все это отправляет в банк, откуда в течение 30 мин. приходит ответ. Если заявка одобрена банком, то из банка приходит договор, который подписывается клиентом и менеджером. Далее весь пакет документов отправляется в банк, который по их получению, активирует карту. Клиенту кредитная карта выдается сразу же после оформления договора. Банк предоставляет кредит до 100000 руб. В отделениях банка можно полностью обналичить карту. Точно такой же порядок установлен и для выдачи дебетовых карт. Они просят взыскать с подсудимых солидарно 710000 руб. с учетом добровольно возмещенного ими ущерба в размере 40000 руб. 23.08.2016г. все действия подсудимых проходили под контролем сотрудников службы безопасности;

- свидетелей:

- Филипповой А.С. о том, что она работала в салоне ЗАО «Связной логистика», который расположен на Комсомольском проспекте кассиром. Подсудимые работали вместе с ней. Енин Д.В. работал менеджером по продажам, а Вальдбауэр Д.А. – менеджером по финансовым продуктам и кредитам. С мая по июнь 2016г. она помогала Вальдбауэру Д.А. выдавать кредиты клиентам. Для работы каждому менеджеру по финансовым услугам выдается электронный ключ доступа к программе «Кредитный Брокер», по внешнему виду напоминает флеш-карту, у менеджера по продажам подобного ключа нет. Ключ используется только в указанной программе, необходимой для оформления финансовых продуктов: страхование, кредитование, оформление кредитных карт, и <адрес> менеджер по финансовым услугам должен входить в программу под своим ключом, при этом в базе при работе отображается имя менеджера. Ключ нельзя никому передавать. В 20-х числах мая 2016 г. она работала в данной программе, оформляла возврат кредита клиенту, и смотрела в «Кредитном Брокере» данные клиента, для чего использовала свой электронный ключ. После оформления она забыла вытащить ключ из компьютера. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили из службы безопасности, спросили, работала ли она 26, 27 и ДД.ММ.ГГГГ, и оформляла ли она кредитные карты. Она ответила, что работала только 27 мая. Тогда ей сообщили, что от ее имени, под ее ключом было оформлено 4 кредитные карты. После разговора со службой безопасности она увидела, что ее электронный ключ вставлен в компьютер. Она вспомнила, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла на работу около 10 часов утра. Енин Д.В. и Вальдбауэр Д.А. были на работе. Она удивилась, поскольку Вальдбауэр Д.А. в этот день не должен был работать, а Енин Д.В. вообще должен был быть на больничном листе. Вальдбауэр Д.А. стоял за компьютером, Енин Д.В. был немного поодаль. Она спросила Вальдбауэра Д.А., что он делает на работе, он ей ответил, что он ночью по пьяни обещал другу Ибрагимову оформить карточку, вот пришел оформлять. Поскольку Вальдбауэр Д.А. являлся менеджером финансовых услуг, и у него был свой электронный ключ, у нее это подозрений не вызвало. Она помнит, что после обеда интересовалась у Вальдбауэра Д.А. и Енина Д.В., где пакет документов по оформленной кредитной карте, так как в этот день должна была быть отправка документов в банк, они ей ответили, что все уже положили в пакет, который опечатан, она не стала проверять. В последующем, когда служба безопасности сообщила ей о датах оформления, она посмотрела историю, какие оформлялись договоры в программе «Кредитный Брокер», и обнаружила копию паспорта человека, которого в тот день она в салоне не видела, - Пономаренко А., также она увидела отсканированную анкету клиента Пономаренко, оформленную от ее имени, однако подпись была явно не ее, и напоминала чуть изменившуюся подпись Енина Д.В., возможно, он и пытался подделать ее подпись, но явно не успешно. Когда звонили сотрудники службы безопасности, Вальдбауэр Д.А. стал заметно нервничать, когда понял, что звонят со службы безопасности по поводу оформленных карт. Он пытался подслушать ее разговор с сотрудниками службы безопасности, а после разговора, начал у нее все выспрашивать, успокаивать, стал ей рассказывать, что это все сделал Енин Д.В., и он с ним поговорит. Сама она с Ениным Д.В. по поводу карт не общалась.

Как ей стало известно, под ее ключом были оформлены кредитные карты на следующие данные: ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 59 мин. по 19 час. 31 мин. на имя Алексеевой О. П.; ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 52 мин. по 10 час. 30 мин. на имя Пономаренко А. В.; ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 58 мин. по 20 час. 16 мин. на имя Измайловой М. Ш.; ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час. 15 мин. по 22 час. 06 мин. на имя Иванова В. Ю.. Данные карты она не оформляла, подписи в анкетах не ставила, кроме того 26 и ДД.ММ.ГГГГ она вообще не работала. На Комсомольском проспекте расположен еще один салон связи Связной по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, стр. 1, и находится от их салона через дорогу. С мая по июнь 2016 г. в данном салоне не было менеджера по финансовым услугам, и в период с мая по июнь 2016 г. практиковалось, что менеджеры по финансовым услугам с их торговой точки в случае необходимости ходили к ним и оформляли необходимые документы, в том числе и Вальдбауэр Д.А.;

- Соломенковой М.И. о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. ей позвонил Вальдбауэр Д., с которым она знакома с марта 2016 г., и попросил ее задержаться на работе, на ЦМС 977 (Центр Мобильной Связи) Ступино 4 по адресу: МО <адрес>, вл. 6, для срочного оформления дебетовой карты, которую в Москве по какой-то причине оформить не получается. Данная карта была нужна срочно, так как утром Вальдбауэр улетал в Ростов с Енином Д.. До закрытия магазина оставалось примерно 10 минут, поэтому она начала оформлять карту со слов, Вальдбауэр ей диктовал паспортные данные по телефону. Для оформления карты требуется обязательное фотографирование, поэтому ей пришлось сфотографировать себя, так как девушка Зубкова М.А. ещё не подъехала. Затем ей на телефон пришло сообщение от Вальдбауэра, в котором тот просил ее пополнить счёт карты на 350000 рублей и обещал отдать по приезду, но она этого делать не стала, так как хотела убедиться в наличии денег. Примерно в 23 часа 20 мин. она вышла на улицу. Вальдбауэр отдал ей паспорт Зубковой так как самой Зубковой с ним не было. Попросил ее приехать ДД.ММ.ГГГГ к 07 часам 00 минут в Ступино. ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 00 минут она встретилась с Вальдбауэром Д.А. и Ениным Д.В., выяснилось, что летит один Вальдбауэр. и не в Ростов, а в Алма-Ату. Когда открыли точку, оба Д. снова попросили ее пополнить счёт карты на 350000 рублей, но она отказалась, так как денег они не предъявили. Затем Вальдбауэр Д. А. попросил ее выйти из машины, где всё отдаст, а Енин Д.В. посмотрит за точкой. На это она тоже не согласилась, тогда Вальдбауэр Д.А. попросил ее пополнить счёт хотя бы на 200000 рублей, но она ответила категорическим отказом. Вальдбауэр и Енин стали ее уговаривать, говоря, что Зубкова М.А. придет после обеда и принесёт деньги, а она вернет ей паспорт, но она отказалась;

- Егоровой А.Д. о том, что с февраля 2016 г. она работает в ЗАО «Связной Логистика», в должности менеджера по продажам финансовых продуктов. Первоначально она работала в салоне, расположенном в ТЦ «Стлица-Солнцево». С ДД.ММ.ГГГГ ее перевели в салон, расположенный по адресу: <адрес> Б, где она работает и по настоящее время. В ее обязанности как менеджера по продажам финансовых продуктов входит: оформление банковских карт «Связной Банк», оформление кредитов банков «Альфа-Банк», «Ренессанс Капитал», «ОТР Банк» и «Хоум Кредит Банк», кроме этого она занимается пенсионным страхованием клиентов, оформлением страховых полисов ОСАГО и КАСКО. Из предъявленных для обозрения копий паспортов на имена Кошеварова А. Л., 1979 г.р., Гомоненко Е. С., 1982 г.р., Курсина А. В., 1977 г.р., а также паспорта на имена Вальдбауэра Д. А., 1990 г.р., и Енина Д. В., 1990 г.р., ей знаком: Кошеваров А.Л., 1979 г.р., данному гражданину в конце июле 2016 г. в салоне, в котором она работает, она оформляла дебетовую карту «Связной Банк». Так же ей знаком Вальдбауэр Д.А., который как-то раз приходил в салон, где она работает, в июле 2016 г. Вальдбауэр интересовался порядком оформления кредитных карт, спрашивал, как это сделать, какие условия, сколько это займет времени. Она все объяснила, после чего он ушел;

- Вагина А.М. о том, что он с марта 2016 г. он работает в ЗАО «Связной Логистика» в должности менеджера по продажам. Он работает на торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>. В середине мая 2016 г. к ним на торговую точку пришли работать Енин Д. и Вальдбауэр Д..

ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе, он заступил на смену в 12 часов. Вместе с ним в этот день также работали: Филиппова Анастасия – кассир, Енин Д.- менеджер по продажам, Камалов Д. – управляющий магазина. Когда он заступил, Енин Д.В. уже работал. Вальдбауэр Д.А. в этот день не работал. Ему запомнилось, что Енин Д.В. часто куда-то отлучался. Также когда он пришел на работу, он видел в салоне Ибрагимова – друга ЕнинаД.В. и Вальдбауэра Д.А. Ибрагимов довольно часто приходил в салон, примерно два-три раза в неделю. В тот день, Енин Д.В. с Ибрагимовым часто куда-то вместе ходили, затем возвращались. В 19 часов на торговой точке остались он, Филиппова и Енин Д.В., хотя последний должен был уйти в 19 час. В районе 21 часа, возможно позже, в салон пришел Вальдбауэр Д.А.. Последний зачем-то отвел Филиппову на улицу, о чем-то с ней беседовал, сколько по времени сказать не может, где-то 05-10 минут. Он все время занимался своей работой, что делал Енин Д.В. он не знает, тоже вроде как работал, когда Филиппова отходила, Енин Д.В. находился на ее месте – за кассой. Он не предавал этому значения, поскольку рядом с кассой находится компьютер, где всегда открыта страница электронной почты, на случай, если будут важные сообщения, поэтому он думал, что Енин Д.В. проверяет почту. В салоне два компьютера. Енин Д.В. сидел за компьютером, на котором находится касса, но почту можно проверять с обоих компьютеров. С работы он ушел примерно в 10 часов вечера, вместе с Филипповой. Енин Д.В. ушел где-то за полчаса до них, ВальдбауэрД.А. чуть раньше. ДД.ММ.ГГГГ он находилась на работе. Около 12 часов, может чуть позже, к нему подошла Филиппова и спросила, делал ли он какие-либо изъятия по кассе. Он ответил отрицательно и удивился ее вопросу, поскольку всем сотрудникам известно, что доступ к кассе, а тем более проводить какие-либо операции, имеет право только кассир. Тогда Филиппова и Камалов стали проверять кассу, все проводимые по ней операции и обнаружили, что ДД.ММ.ГГГГ вечером сначала было пополнение дебетовой карты, затем спустя некоторое время по кассе виртуально было произведено списание средств. Как выяснилось, списание по времени совпадало со временем посещения салона Вальдбауэром Д.А.;

- Пономаренко А.В. о том, что 15.04.2016г. он взял в кредит телефон в магазине «Связной», расположенный на Комсомольском проспекте, <адрес>, предоставив паспорт и заполнив анкету. 27.05.2016г. он в магазине не был и банковскую карту «Связной Банк» не оформлял, кредит на телефон он оформлял в другом банке;

- Лобановой И.А. о том, что в ЗАО «Связной», расположенный по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес> она брала в кредит телефон, для чего сотрудник сделал ксерокопию с ее паспорта и сфотографировали ее. Банковскую карту она отказалась оформлять;

- Солонович Н.П. о том, что с июня 2016 г. и по настоящее время он работает на торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, влад. 3.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 30 минут он встретился со своими знакомыми Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А., а также Ибрагимовым. С Ениным Д.В. он знаком около года, работали на соседних торговых точках, с Вальдбауэром Д.А. он знаком с начала-середины мая 2016 г., его с ним познакомил Енин Д.В., на сколько ему известно, они работали вместе на одной торговой точке. Ибрагимов ему мало знаком, до этого он видел Ибрагимова всего раз 5. Они все встретились в кафе Шоколадница, расположенном в районе ст.м. Фрунзенская. На данную встречу его пригласил Вальдбауэр Д.А., позвонив ему и предложив попить пива, он согласился. В какой-то момент разговор у них зашел по работе и, ВальдбауэрД.А. с Ениным Д.В. стали у него интересоваться, как быстро в случае хищения денег, вскроется данное хищение. Он стал им объяснять, что все вскроется довольно быстро, и вскрывается в двух случаях: на торговой точке через программу «Рарус», то есть если ты знаешь, что должно быть изъятие денег, в данной программе это можно будет увидеть, а также в головном офисе: каждый день все произведенные операции в конце рабочего дня «отгружаются», то есть передаются в бухгалтерию головного офиса, где происходит сверка. Обычно бухгалтерия начинает интересоваться произведенными операциями, если что-то не сходится, примерно через неделю-две. Об этом он сообщил Енину Д.В. и Вальдбауэру Д.А. Он не знал, что сверка происходит каждое утро. Как он понял, в случае с Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А., недостача была обнаружена уже на следующий день, видимо в виду большой суммы денег. Также в процессе разговора он сделал вывод, что Енин Д.В. и Вальдбауэр Д.А. собираются похитить деньги из кассы, ему показалось, что они собирались просто забрать наличные из кассы. Он стал их отговаривать, говорил, что это безумство, своровать легко, но потом будут последствия. Ибрагимов как и он, был категорически против, чтобы они совершали какую-либо махинацию. Примерно в 21 час 04.06.2016г. ему позвонил Вальдбауэр Д.А. и пригласил его в сауну. Примерно в 02 часа он приехал, там уже были Енин Д.В., Вальдбауэр Д.А., Ибрагимов, они были в состоянии алкогольного опьянения. В сауне они отдыхали, распивали спиртное, общались. В процессе общения Вальдбауэр Д.А. стал ему хвалиться, что «они кинули на карту 400000 рубле». Он в это не поверил, решил, что Вальдбауэр просто бахвалится, к тому же это не логично, поскольку с карты за месяц можно снять только 350000 рублей, свыше этой суммы возможно, но для этого необходимо писать заявление и снимать в самом банке. На следующий день вечером ему позвонила Настя Филиппова – сотрудник Связного, которая работала вместе с ЕнинымД.В. и Вальдбауэром Д.А., попросила его подъехать. Он с ней встретился, она ему рассказала, что вечером 04 июня были сняты денежные средства в сумме 400000 рублей, спросила, известно ли ему что-либо по этому поводу. Только после этого он понял, что Вальдбауэр Д.А. и Енин Д.В. действительно похитили деньги, и именно ту сумму, которую ему называл Вальдбауэр Д.А. Он рассказал Филипповой обо всем, что ему известно. Они позвонили Вальдбауэру Д.А., рассказали обо всем, тот стал говорить, что ничего не знает. Они с Филипповой стали уговаривать его, на следующий день, когда они с Филипповой были в СБ, Вальдбауэр Д.А. не пришел и перестал отвечать на звонки;

- Шадинова С.В. о том, что, с мая 2016 г. по август 2016 г. он работал на торговой точке ЦМС «Фрунзенская 152», расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, стр. 1, в должности менеджера по финансовым услугам.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут он находился на работе, когда туда пришел ранее неизвестный ему мужчина, который представился и в последующем предъявил документы на имя Ибрагимова Р. А., 1987 г.р. Ибрагимов попросил оформить дебетовую карту банка «Связной Банк». Он запомнил мужчину, у него хорошая зрительная память, кроме того он запомнил мужчину потому что тот говорил конкретно, что ему нужно, обычно их клиенты не разбираются в разновидностях банковских карт. Он заполнил договор, проверил документы последнего, отправил все в Банк, и после получения согласия с банка, выдал Ибрагимову дебетовую карту Связной Банк. Кроме банковской карты, Ибрагимов также приобрел в салоне сим-карту компании МТС, номер сообщить не может. После этого он Ибрагимова больше не видел. При оформлении карты Ибрагимов был один. Но, насколько, он помнит, после оформления карты Ибрагимов с кем-то созванивался, он видел, как Ибрагимов разговаривал по мобильному телефону. ДД.ММ.ГГГГ его вызвали в ОМВД России по району Хамовники. Там ему сообщили, что при помощи дебетовой банковской карты, которую он оформил на имя Ибрагимова, с расчетного счета ЗАО «Связной Логистика» были похищены денежные средства, при чем с торговой точки, расположенной недалеко от того места, где он оформлял, а именно по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25.

Исследованными судом письменными доказательствами :

- показаниями представителя потерпевшего «Связной Банк» (ЗАО) Мукана С.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Связной логистика» на должность менеджера по продажам устроился работать Енина Д.В. Проработав некоторое время, Енин Д.В. уволился из компании, но в январе 2016 г., вновь пришел устраиваться на работу. Енина Д.В. приняли на работу на должность менеджера по продажам. ДД.ММ.ГГГГ, с последним был заключен трудовой договор. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Связной Логистика» на должность менеджера по продажам финансовых продуктов устроился Вальдбауэр Д.А. о чем с последним был заключен трудовой договор. С ДД.ММ.ГГГГ Вальдбауэр Д.А. работал на торговой точке вместе с Ениным Д.В. по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25. С ДД.ММ.ГГГГ Енин Д.В. и Вальдбауэр Д.А. перестали выходить на работу, на телефонные звонки не отвечали. В ходе проведенной внутренней проверки было выявлено:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Енин Д.В. совместно с Вальдбауэром Д.А. через систему «Кредитный Брокер» оформили от имени гр-н Пономаренко А.В., Плохотниковой Е.С., Алексеевой О.П., Иванова В.Ю., Лобановой И.А. и Измайловой М.Ш. кредитные карты Связной Банк ЗАО с различным кредитным лимитом, причем четыре карты оформлены под электронным ключом доступа Филипповой А.- сотрудником салона, расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский пр-т, вл. 25, вместе с Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А., а две карты под электронным ключом Вальдбауэра Д.А., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 59 мин. по 19 час. 31 мин. на торговой точке по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, под персональным электронным ключом Филипповой А.С. была оформлена кредитная карта Связной Банк ЗАО с лимитом 80000 рублей на имя Алексеевой О. П.. С данной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства на общую сумму 79016 руб., посредством их обналичивания в различных банкоматах города.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 58 мин. по 20 час. 16 мин. на торговой точке по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, под персональным электронным ключом Филипповой А.С. была оформлена кредитная карта Связной Банк ЗАО с лимитом 80000 рублей на имя Измайловой М. Ш.. С данной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства на общую сумму 25000 руб., посредством их обналичивания в различных банкоматах города.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 52 мин. по 10 час. 30 мин. на торговой точке по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, под персональным электронным ключом Филипповой А.С. была оформлена кредитная карта Связной Банк ЗАО с лимитом 60000 рублей на имя Пономаренко А. В.. С данной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства на общую сумму 59510 руб. 80 коп., посредством их обналичивания в различных банкоматах города.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час. 15 мин. по 22 час. 06 мин. на торговой точке по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, под персональным электронным ключом Филипповой А.С. была оформлена кредитная карта Связной Банк ЗАО с лимитом 80000 рублей на имя Иванова В. Ю.. С данной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства на общую сумму 45805 руб., посредством их обналичивания в различных банкоматах города.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 43 мин. по 18 час. 37 мин. на торговой точке по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, под персональным электронным ключом Вальдбауэра Д.А. была оформлена кредитная карта Связной Банк ЗАО с лимитом 60000 рублей на имя Плохотниковой Е. С.. С данной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства на общую сумму 59551 руб. 59 коп., посредством их обналичивания в различных банкоматах города.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 час. 24 мин. по ДД.ММ.ГГГГ 11 час. 01 мин. на торговой точке по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, стр. 1, под персональным электронным ключом Вальдбауэра Д.А. была оформлена кредитная карта Связной Банк ЗАО с лимитом 60000 рублей на имя Лобановой И. А.. С данной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты денежные средства на общую сумму 60000 руб., посредством их обналичивания в различных банкоматах города. Данные факты были выявлены службой безопасности Банка только примерно в сентябре 2016 г., когда гражданам, на которых оформлены кредитные карты, стали направляться уведомления с требованием погашения кредита, они стали обращаться в банк с заявлениями, что данные карты не оформляли.

Также было выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО «Связной Логистика» (внутренне обозначение ЦМС 401), расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, <адрес>, с расчетного счета компании 30233810250000304557 были похищены, посредством перевода со счета на счет банковской дебетовой карты «Связной Банк» ЗАО на имя Ибрагимова Р.А., денежные средства на общую сумму 400000 рублей. В ходе внутренней проверки было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 39 минут 45 сек. на данной точке было пополнение дебетовой карты на имя Ибрагимова Р.А., а в 21час 37 минут 32 сек. ДД.ММ.ГГГГ по кассе было сделано изъятие данных денежных средств. Операция «изъятие» в кассе проводится для корректировки наличности в кассе. Когда была просмотрена видеозапись с данной торговой точки, было установлено, что в момент зачисления денежных средств около кассы Енин Д.В., а в момент изъятия в салон пришел Вальдбауэр Д.А., который вывел Филиппову на улицу, якобы для разговора, тем самым отвлек ее, пока Енин Д.В. проводил операции по изъятию денежных средств из кассы. И к моменту, когда Филиппова стала сверять кассу перед закрытием салона, Енин Д.В. уже успел провести изъятие денежных средств, в связи с чем расхождений по кассе не было, в связи с чем факт хищение был выявлен только на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ В данном случае ЗАО «Связной Логистика» причинен материальный ущерб на сумму 400000 руб. Денежные средства с карты в последующем были сняты путем их обналичивания в различных банкоматах города.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 59 мин. 09 сек. в офисе ЗАО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, с расчетного счета компании 30233810250000304557 были похищены, посредством перевода со счета на счет банковской дебетовой карты «Связной Банк» ЗАО на имя Зубковой М.А., денежные средства на общую сумму 350 000 рублей. В ходе внутренней проверки было установлено, что данная карты была оформлена ДД.ММ.ГГГГ в салоне по адресу: <адрес>, вл. 6, сотрудником Соломенковой М.И. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 час. 40 минут в салон на Ленинском проспекте, <адрес>, пришли Енин Д.В. и Вальдбауэр Д.А. и вынудили другого сотрудника – Бабину Э.М. допустить их к компьютеру, откуда и оформили перевод денежных средств с расчетного счета на дебетовую карту на имя Зубковой. В данном случае ЗАО «Связной Логистика» причинен материальный ущерб на сумму 350000 руб. Денежные средства с карты в последующем были сняты путем их обналичивания в различных банкоматах города.По данным фактам были написаны заявления в соответствующие отделы полиции. Когда было установлено, что к несанкционированному переводу с расчетного счета компании на счет дебеторских банковских карт причастны сотрудники компании Енин Д. и Вальдбауэр Д., руководством компании было составлено информационное письмо для всех сотрудников на всех торговых точках, в котором было сообщено, что Вальдбауэр Д.А. и Енин Д.В. совершили хищение денежных средств компании, и в котором также излагалась просьба в случае появления Енина Д.В. и Вальдбауэра Д.А. на торговой точке сообщить в службу безопасности компании.

ДД.ММ.ГГГГ в обед, точно время не помнит, в службу безопасности позвонил менеджер по продажам Бычуткин Р.Ф., работающий на торговой точке по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, и сообщил, что в офис пришел Енин Д.В., который что-то высматривает, и просит доступ к компьютеру. Также Бычуткин Р.Ф.сообщил, что незадолго до этого последнему неоднократно звонил Вальдбауэр Д.А. с предложением о несанкционированном переводе денежных средств ЗАО «Связной Логистика» на дебетовые банковские карты, чтобы в последующем их обналичить. Кроме Бычуткина Р.Ф., ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанной точке также работал оперативный менеджер Татаринов Антон. Они сказали Бычуткину Р.Ф., чтобы тот не волновался, позволил Енину Д.В. пользоваться всем, чем тот пожелает, поскольку у них довольно защищенная программа и они рассчитывали, что у Енина Д.В. ничего не выйдет, кроме того, на большие суммы идет проверка. Расчет был на то, что пока Енин Д.В. будет занят с Бычуткиным Р.Ф., сотрудники компании успеют доехать до торговой точки, чтобы задержать Енина Д.В.. По пути ими было сообщено сотрудникам полиции, что Енин Д.В., которого они подозревают в совершении хищения денежных средств, в настоящее время находится на торговой точке. Примерно в 15 часов ДД.ММ.ГГГГ ему сообщили, что с расчетного счета компании 30233810250000304557 на торговой точке по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, были переведены денежные средства на дебетовские карты «Связной Банк» № 5163310529786001, оформленную на имя Курсина А. В. и № 5203390593744138, оформленную на имя Кошеварова А. Л., на общую сумму 4792000 руб. Всего было произведено по четыре операции на каждую карту по зачислению денежных средств, каждый раз по 599000 руб., всего на общую сумму 2 396 000 руб., на каждую карту. Денежные средства на карты поступили в полном объеме. При первоначальном допросе он указал, что в результате технического сбоя денежные средства на общую сумму 2396000 руб. на одну из карт не поступили, но с расчетного счета компании были сняты, то есть находились «в подвешенном состоянии», и в кассе компании значились как недостача. Однако на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства все-таки поступили на счет карты.

Таким образом, в результате действий Вальдбауэра Д.А. и Енина Д.В., в данном случае ЗАО «Связной Логистика», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4792000 руб. Данные денежные средства Енини Д.В. и Вальдбауэр Д.А. обналичить не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции, а сами карты были изъяты/т. 1 л.д. 207-211, т. 6 л.д. 2-8/;

- показаниями свидетеля Бычуткина Р.Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом с согласия сторон о том, что о том, что в июле 2016 г. ему на мобильный телефон стали поступать звонки сначала от Вальдбауэра Д.А., а затем и от Енина Д.В. с предложениями похитить деньги компании, аналогичным способом как они это сделали в июне 2016 г. Вальдбауэр Д.А. и Енин Д.В. предлагали сначала, чтобы он самостоятельно сделал банковские дебетовые карты, тут же сам перевел через компьютер на торговой точке на карты деньги, а затем отдал карточки им, чтобы они обналичили деньги, после чего деньги поделить. Вальдбауэр Д.А. говорил, что бы он ничего не боялся, предлагал уехать вместе с ними в Казахстан, говорил, что есть возможность получить паспорта на новые фамилии и их никто не найдет. Перевести они предлагали различные суммы и 12000000 руб. и 10000000 руб. Он отказывался.. Затем Вальдбауэр Д.А. предлагал ему, чтобы он им позвонил, когда будет на торговой точке один, говорил, что если он сам не хочет этого делать, они все сделают самостоятельно, он должен будет только допустить их к компьютеру на торговой точке. ДД.ММ.ГГГГ в обед, примерно в 13 часов 30 минут на торговую точку по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, приехал Енин Д.В. Он вышел из салона, закурил и набрал в службу безопасности компании, сообщил, что на торговую точку пришел Енин Д.В.. Сотрудники службы безопасности его успокоили, сказали, чтобы он не волновался, и не трогал Енина Д.В., сказали, что у него в этот раз ничего не получится. Через некоторое время из салона вышел Енин Д.В. В это время к салону подошли Вальдбауэр Д.А., с ним был ранее малознакомый мне человек по имени Е.. Затем Вальдбауэр Д.А. сказал, что им с Е. надо куда-то по делам и ушли, Енин Д.В. зашел в салон, он остался снаружи и не стал заходить. Минут через пять Енин Д.В. вышел опять, сходил в туалет, затем опять зашел в салон, при этом, похвалился ему, что он (Енин) «уже в компьютере ковыряется». Затем минут через 10 Енин Д.В. вышел, и его задержала служба безопасности компании и сотрудники полиции/т. 2 л.д. 22-26 /;

- заявлением полномочного представителя «Связной Банк» (ЗАО) Карташова Ф.М, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по району Хамовники <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого последний просит принять меры к Енину Д.В. и Вальдбауэру Д.В., которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на торговых точках ЗАО «Связной Логистика», имея доступ к системе «Кредитный Брокер» незаконно оформили кредитные карты на граждан, денежные средства с которых в последующем обаличивали в банкоматах/ т.5 л.д.15/;

- заявлением Мукана С.В., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по району Хамовники <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого последний просит принять меры к сотруднику компании Енину Д.В., который ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 39 мин., находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, похитил денежные средства в размере 400000 руб. / т. 3 л.д. 14/;

- заявлением Мукана С.В., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по району Хамовники <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого последний просит принять меры к сотрудникам ЗАО «Связной Логистика» Енину Д.В. и Вальдбауэру Д.А., которые находясь в магазине Связной, расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства в размере 350000 рублей, путем их перевода на банковскую карту./ т. 4 л.д. 12/;

- заявлением Мукана С.В., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по району Сокол <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого последний просит привлечь к уголовной ответственности Енина Д.В. и Вальдбауэра Д.А., которые находясь на торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, похитили денежные средства переведя их на банковские карты./т. 1 л.д. 2/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представитель потерпевшего ЗАО «Связной Логистика» Мукан С.В. добровольно выдал СД-диск № 136171LC874 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона связи «Связной» ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25/т. 3 л.д. 250-252 /;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен СД-диск № 136171LC874 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона связи «Связной» ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, добровольно выданный в ходе выемки потерпевшим Муканом С.В. Осмотром которого установлено, что в период с 20 час. 35 мин. по 21 час. 41 мин. ДД.ММ.ГГГГ г., то есть в период незаконного снятия денежных средств с расчетного счета ЗАО «Связной Логистика», и последующего сокрытия хищения путем проведения по кассе операции «изъятие», у кассы и компьютера салона находится Енин Д.В., производя различные манипуляции в компьютере/т. 3 л.д. 253-255 /;

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: СД-диск № 136171LC874 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона «Связной» ЗАО «Связной Логистика» по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, добровольно выданный представителем потерпевшего Муканом С.В. в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий видеозапись, зафиксировавшую момент совершения ДД.ММ.ГГГГ Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А. преступления/т. 3 л.д. 256-257 /;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены две записки, приобщенные обвиняемым Ениным Д.В. в ходе дополнительно допроса в качестве обвиняемого к протоколу допроса ДД.ММ.ГГГГ, переданные ему соучастником Вальдбауэр Д.А. после избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, и осмотром которых установлено, что они подтверждают показания обвиняемого Енина Д.В. о причастности к инкриминируемым ему преступлениям соучастника Вальдбауэра Д.А. Ксерокопии к протоколу осмотра/т. 6 л.д. 67-72 /;

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны:

- две записки, приобщенные ДД.ММ.ГГГГ обвиняемым Ениным Д.В. к протоколу дополнительного допроса обвиняемого, написанные Вальдбауэром Д.А., подтверждающие показания Енина Д.В./т. 6 л.д. 73-75 /;

- выпиской по счету 40817810800051536570, согласно которой, со счета кредитной карты на имя Плохотниковой Е.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сняты денежные средства на общую сумму 59551 рублей 59 коп./т. 5 л.д. 68-69 /;

- выпиской по счету 40817810300051536740, согласно которой со счета кредитной карты на имя Алексеевой О.П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 79016 рублей./т. 5 л.д. 84-86/;

- выпиской по счету 40817810700051537226, согласно которой, со счета кредитной карты на имя Пономаренко А. В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 59510 рублей 80 коп./т. 5 л.д. 76-77 /;

- выпиской по счету 40817810300051551385, согласно которой, со счета кредитной карты на имя Измайловой М. Ш. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 25000 рублей/т. 5 л.д. 81 /;

- выпиской по счету 40817810200051551524, согласно которой, со счета кредитной карты на имя Иванова В. Ю. со счета которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 45805 рублей/т. 5 л.д. 72-73 /;

- выпиской по счету 40817810300051558650, согласно которой, со счета кредитной карты на имя Лобановой И. А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 60000 рублей/т. 5 л.д. 64-65 /;

- выпиской по счету 40817810700051561962, согласно которой со счета кредитной карты на имя Ибрагимова Р. А. в период с 23 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ по 03 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 400 000 рублей/т. 3 л.д. 25-26 /;

- актом инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого в кассе салона связи, расположенного по адресу: <адрес>, Комсомольский проспект, вл. 25, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ выявлена недостача денежных средств на сумму 400000 рублей./т. 3 л.д. 44-45 /;

- копией анкеты клиента № 505963517, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на имя Ибрагимова Р. А. оформлена банковская карта «Связной Банк» (ЗАО).

/т. 3 л.д. 49 /;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представитель потерпевшего ЗАО «Связной Логистика» Мукан С.В., добровольно выдал СД-диск № 135171LA2735 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона связи «Связной» ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>/т. 4 л.д. 165-167 /;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен СД-диск № 135171LA2735 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона связи «Связной» ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, добровольно выданный в ходе выемки потерпевшим Муканом С.В. Осмотром которого установлено, что в период с 11 час. 17 мин. по 11 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ г., то есть в период незаконного снятия денежных средств с расчетного счета ЗАО «Связной Логистика», в салон приходят Енин Д.В. и Вальдбауэр Д.А., и Енин Д.В. у кассы и компьютера производит различные манипуляции в компьютере. По кадровые снимки к протоколу/т. 4 л.д. 168-173 /;

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: СД-диск № 135171LA2735 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона «Связной» ЗАО «Связной Логистика» по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, добровольно выданный представителем потерпевшего Муканом С.В. в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий видеозапись, зафиксировавшую момент совершения ДД.ММ.ГГГГ Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А. преступления/т. 4 л.д. 174-175 /;

- выпиской по счету 40817810000051566476, согласно которой, со счета банковской карты на имя Зубковой М. А. в период с 12 часов 12 минут по 15 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства на общую сумму 350 000 рублей./т. 4 л.д. 20-21 /;

- актом инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого, в кассе салона связи, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ выявлена недостача денежных средств на сумму 350 000 рублей./т. 4 л.д. 39 /;

- копией анкеты клиента № 506009174, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ была оформлена банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) на имя Зубковой М. А./т. 4 л.д. 16 /;

- протоколом личного досмотра Енина Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОМВД России по району Сокол <адрес> по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> А, был произведен личный досмотр Енина Д.В., в ходе которого у него были обнаружены и изъяты: две дебетовые карты с номерами: 5163310529786001 и 5203390593744138, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ № 4901./т. 1 л.д. 175 /;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено помещение магазина ЗАО "Связной Логистика", расположенное по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты: два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ каждый, с №№ и 4905. Фототаблицей к протоколу/т. 1 л.д. 191-201 /;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого были осмотрены две дебетовые карты 5163310529786001 и 5203390593744138, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ № 4901, изъятые в ходе личного досмотра Енина Д.В. ДД.ММ.ГГГГ г., и два чека изъятые в ходе ОМП по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект <адрес>. Фототаблицей к протоколу/т. 2 л.д. 138-149 /;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представитель потерпевшего ЗАО «Связной Логистика» Мукан С.В. добровольно выдал СД-диск № 136171МА874 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона связи «Связной» ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>/т. 2 л.д. 151-153 /;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен СД-диск № 136171МА874 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона связи «Связной» ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, добровольно выданный в ходе выемки потерпевшим Муканом С.В., и осмотром которого установлено, что в период с 14 час. 32 мин. по 15 час. 07 мин. ДД.ММ.ГГГГ г., то есть в период незаконного снятия денежных средств с расчетного счета ЗАО «Связной Логистика», у кассы и компьютера салона находится Енин Д.В., производит различные манипуляции в компьютере, при этом распечатывает кассовые чеки и использует дебетовые карты/т. 2 л.д. 154-156 /;

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны:

- кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ № 4901, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Енина Д.В. по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> «А», и два кассовых чека от ДД.ММ.ГГГГ каждый с №№ и 4905, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>;

- две дебетовые карты с номерами: 5163310529786001 и 5203390593744138, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Енина Д.В. по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> «А», использованные Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А. при совершении ими преступления ДД.ММ.ГГГГ г.;

- СД-диск № 136171МА874 с записью с камер видеонаблюдения, установленных в помещении салона «Связной» ЗАО «Связной Логистика» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, добровольно выданный представителем потерпевшего Муканом С.В. в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ г., содержащий видеозапись, зафиксировавшую момент совершения ДД.ММ.ГГГГ Ениным Д.В. и Вальдбауэром Д.А. преступления./т. 2 л.д. 157-159 /;

- выпиской по счету 40817810500051408283, согласно которой на счет дебетовой карты № «Связной Банк» (ЗАО) на имя Курсина А. В. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО "Связной Логистика" поступили денежные средства на общую сумму 2 396000 руб./т. 1 л.д. 9 /;

- актом инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого в кассе салона связи, расположенного по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ выявлена недостача денежных средств на сумму 4792000 рублей/т. 1 л.д. 7-8 /;

- копией анкеты клиента № 505121204, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ была оформлена банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) на имя Курсина А. В./т. 1 л.д. 21 /;

- копией анкеты клиента № 506833046, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ была оформлена банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) на имя Кошеварова А. Л./т. 1 л.д. 14 /.

Приведенные выше доказательства, судом проверены и оцениваются, как достоверные и допустимые, а по своей совокупности признаются достаточными для разрешения уголовного дела по существу. Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд находит вину Енина Д.В. и Вальдбауэра Д.А. в совершении преступлений установленной и доказанной приведенными доказательствами.

Органами предварительного следствия их действия по эпизоду от 23.08.2016г были квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как совершение кражи, т.е. тайном хищении чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В судебном заседание гос.обвинитель просила переквалифицировать их действия на ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как покушение на совершение кражи, т.е. тайное хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, т.к. их действия 23.08.2016г. проходили под контролем сотрудников службы безопасности, которые вместе с сотрудниками полиции задержали Енина Д.В. на месте совершения преступления и обналичить похищенные денежные средства они не смогли, т.е. преступление, при этом не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. С данными доводами соглашается и суд.

Оценивая собранные по делу доказательства и признавая виновность, Енина Д.В. и Вальдбауэра Д.А. очевидно установленной всеми материалами дела, суд квалифицирует их действия по трех преступлениям, предусмотренным п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и одном преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, т.к. они совершили три кражи, т.е. тайные хищения чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, они же, совершили покушение на кражу, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ЗАО «Связной Логистика» заявлен гражданский иск на сумму 710000 руб., который, согласно ст. 1064 ГК РФ подлежит безусловному удовлетворению.

При назначении наказания суд учитывает общественно-опасный характер содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности виновных, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, признавших свою вину и раскаявшихся в содеянном, состояние их здоровья, частично погасивший причиненный ущерб, что признается судом обстоятельствами, в соответствии со ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание. Кроме того, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает у Енина Д.В. обстоятельством, смягчающим наказание: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование соучастника преступления Вальдбауэра Д.А. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом установлено не было. Вместе с тем суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых невозможно без изоляции от общества и назначает им наказание в виде лишения свободы, т.к. такое наказание будет отвечать закрепленным в уголовном законодательстве РФ целям и задачам исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для применения ст. 64, 73, ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ

Енина Д. В. и Вальдбауэра Д. А., обоих, признать виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и одном преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и назначить наказание :

- Енину Д. В.:

- по трем преступлениям предусмотренным п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде одного года лишения свободы за каждое преступление,

- по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, окончательно назначить Енину Д.В. наказание путем частичного сложения, назначенных наказаний в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Енину Д.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГг.

- Вальдбауэру Д. А.:

- по трем преступлениям предусмотренным п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде одного года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление,

- по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, окончательно назначить Вальдбауэру Д.А. наказание путем частичного сложения, назначенных наказаний в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Вальдбауэру Д.А. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать с Енина Д. В. и Вальдбауэра Д. А., солидарно, в пользу ЗАО «Связной Логистика» 710000 руб.

Меру пресечения – содержание под стражей Енину Д.В. и Вальдбауэру Д.А., оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городскойсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в соответствии с ч. 3 ст. 309 УПК РФ вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Федеральный судья Л.А.Мартынова