Приговор суда по ч. 4 ст. 158 УК РФ № 1-534/2015 | Судебная практика

Дело №1-534/2016 17с

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 сентября 2016 года Кузьминский районный суд гор. Москвы в составе председательствующего судьи Суздаль Е.А., при секретарях Данилиной М.Н. и Утиной В.И., с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Кузьминской межрайонной прокуроры гор. Москвы Ходячева А.А.,

потерпевшего П., его представителя – адвоката Киселева А.В., представившего удостоверение №1917 и ордер №201 от 31.0.3.2016 г., обвиняемого Лазарева Г.Е., защитника - адвоката Солохина Н.П., представившего удостоверение №9320 и ордер №06 от 24.03.2016 года, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Лазарева Г.Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Лазарев Г.Е. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

так он (Лазарев), являясь на основании трудового договора № 17 от 21 марта 2016 года охранником обществом с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Спетум» и по совместительству сотрудником по обслуживанию клиентов депозитария Коммерческого банка «Конверсии, инвестиций и приватизации» (общество cограниченной ответственностью) (далее по тексту КБ КИП Банк (ООО)), фактически исполняя свои служебные обязанности на объекте расположенном по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24а, имея умысел на незаконное обогащение путем тайного хищения чужого имущества, 07 марта 2016 года, в период времени с 15 часов 00 минут до 23 часов 00 минут, воспользовавшись тем, что клиент КБ КИП Банк (ООО) П. арендовавший индивидуальный банковский сейф № 0008, а так же использующий на основании доверенности от Ф.на А.С. индивидуальный банковский сейф № 0007, в помещении указанного банка обронил по неосторожности ключи от замков индивидуальных банковских сейфов №№ 0007 и 0008, которые нашел он - Лазарев Г.Е., и вместо того, чтобы вернуть их по принадлежности П., он – Лазарев Г.Е. во исполнение своего преступного умысла, и имея открытый доступ к помещению депозитария, используя данные ключи, а также имеющийся у него в связи с исполнением служебных обязанностей мастер ключ, тайно, незаметно для окружающих, открыл вышеуказанные ячейки и переложил из индивидуальных банковских сейфов №№ 0007 и 0008 денежные средства в размере 20.050.000 рублей, принадлежащие П., в неустановленные коробку и сумку, приготовив указанные денежные средства к выносу из помещения банка.

Далее он – Лазарев Г.Е. в продолжение своих преступных действий, в указанный период времени, дождавшись окончания рабочего дня и ухода сотрудников КБ КИП Банк (ООО), а так же ухода охранника ООО ЧОО «Спетум» Н. на обход территории, он - Лазарев Г.Е. вынес из здания КБ КИП Банка (ООО) денежные средства в размере 20.050.000 рублей, принадлежащих П., которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Лазарев Г.Е. виновным себя в инкриминируемом ему деянии не признал и показал, что

денежные средства потерпевшего П. он не похищал и не мог этого сделать, поскольку везде были установлены камеры, и денег в ячейке потерпевшего не было, он (Лазарев) сам это видел. Он помогал потерпевшему считать деньги, за что тот обещал ему бутылку водки. Все показания потерпевшего основаны на лжи. Депозитарием банка пользовались потерпевший П., у которого была одна ячейка, Ф., у которого было две ячейки и сотрудница «Тайсу». 07 марта 2016 года, примерно в 10-11 часов утра, в банке появился П. и сказал, что ему нужно к К. Он (Лазарев) открыл тому дверь, но куда П. пошел, он не знает; пробыл он в банке недолго, после чего уехал. В депозитарий он не спускался, ключ не ронял. Он (Лазарев) 07-08 марта 2016 года в депозитарий также ни с кем не спускался, с сигнализации депозитарий не снимал. Он говорил следователю, что П. был в банке в 15 часов, чтобы подыграть вранью потерпевшего. Потерпевший с 1994 года был на пенсии, которая составляла 30 тыс.рублей, он не мог собрать такие деньги. 07 марта 2016 года он (Лазарев) спустился в подвал, в коридоре перед депозитарием забрал коробку с мусором и туалетную бумагу – большие бобины по 400 метров, чтобы отнести ее в туалет, поскольку ее там не было. За туалетной бумагой он не бежал, это его дежурная ходьба, он всю жизнь занимался спортом. В этот день он ходил к своей машине больше 1-2 раз – заряжал телефон, носил сумку, пакет; оставлять пост не запрещалось. После 22 часов он (Лазарев) мог выходить из банка на крыльцо. В сумке он выносил из банка одежду – две пары брюк, зимнюю куртку, постельное белье, банки из-под еды. У него не было цели скрыть свои перемещения от Н., поскольку Н. находился где-то рядом. 09 марта 2016 года он уехал с работы в 06 часов утра, чтобы не попасть в пробки, и поехал заниматься частным извозом. Записывающая аппаратура в банке была исправна. 23 февраля 2016 года он (Лазарев) передал секретарю свое заявление об увольнении, поскольку на него «наехала» служба безопасности за то, что он лезет не в свое дело; 07 марта он спросил у ББ., подписано ли его заявление, однако, та сказал, что не видела данное заявление и попросила его (Лазарева) написать заявление еще раз; его вещей после 07 марта 2016 года в банке не оставалось, он решил, что это был его последний рабочий день. О своем желании уволиться он сообщил по телефону дежурному ЧОО. Он хотел уйти только из банка, а в ЧОО остаться. На стрельбы он не явился, поскольку у него действовали документы еще 3-4 месяца. В конце февраля 2016 года он отдал сыну 1,5 млн.рублей; еще у него (Лазарева) были деньги в валюте. Ранее он работал в милиции, где у него были деньги, потом ушел на пенсию, стал директором завода. В 2003 году он с женой открыл магазин, с 2007 по декабрь 2016 года они сдавали магазин в аренду; продал две «Газели», легковые автомобили. Он (Лазарев) работал в охране для здоровья, поскольку там был режим, а частный извоз был его хобби. 10 млн.рублей, которые он дал сыну на квартиру, это были его личные накопления от работы в магазине; они хранились у него в валюте, и он постепенно их менял; пользоваться банковской ячейкой не было необходимости; часть денежных средств хранилась у него в деревне – закопанной в землю в металлической банке, часть – на Украине. С 2003 по 2007 года в Смоленске у него была своя автозаправка, ему платили за ее аренду 30 тыс.рублей в месяц; 2,5 млн.рублей он получил от продажи заправки. Дочери он не дал деньги на квартиру в воспитательных целях. На сберегательной книжке хранится его (Лазарева) пенсия. 19 апреля 2016 года он отдыхал с компанией в гостинице, у него с собой была приличная сумма денег, и он «кинул» их на счет, поскольку всякое могло случиться. С момента открытия двери в коридоре, где находится депозитарий, до момента ее закрытия нужно 3-5 минут, если все делать быстро – 2 минуты. На сигнализацию он (Лазарев) ставил депозитарий, в основном, когда оттуда выходил последний клиент. Проход в депозитарий фиксировался электронным ключом. В банке не было ни одного места, которое бы не фиксировала камера; также камера была установлена и в депозитарии, в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Чтобы подняться с одним клиентом и спуститься со вторым, который ждет наверху, нужно две минуты, чтобы поставить дверь на сигнализацию – одна минута. В ячейки КИП-Банка денежные средства привозили инкассаторы. Изъятый у него (Лазарева) телефон ему не принадлежит, это легко проверить. Мобильный телефон с номером 8(910)784-11-71 у него 09 марта 2016 года украли цыгане. После 09 марта 2016 года он (Лазарев) ездил дер. Гадюкино Ровенского района республики Украина, был в деревне, в Москве. На Украину он ездил с дальнобойщиком, поскольку у него сломался автомобиль, и с тем же дальнобойщиком вернулся обратно. В записной книжке он (Лазарев) фиксировал свои доходы от частного извоза, заполнял ее ежедневно, начиная с 2008 года; другие свои доходы он не фиксировал. Валюту в апреле 2016 года он (Лазарев) обменивал в частных обменных пунктах, без документов. Квартира в г. Гагарин на Пионерском переулке были продана им за 25 тыс.долларов.

Из оглашенных на основании п.1 ч. 1 ст. 281 УПК РФ в части наличия существенных противоречий, где он также не признавал свою вину, следует, что П. действительно 07 марта 2016 г. около 15 часов приехал в банк, у него с собой было два чемодана. Он (Лазарев) открыл дверь депозитария, они вдвоем туда зашли, открыли ячейки, откуда П. забрал все находившееся там деньги и положил их в чемодан, сколько их там было, не знает. Потом он закрыл пустые ячейки, вместе поднялись наверх и П. покинул банк.

В защиту подсудимого в судебном заседании были допрошены свидетели:

-Д., которая показала, что подсудимый Лазарев Г.Е. является ее отцом. Отец говорил ей, что его обвиняют необоснованно, кражу он не совершал. У их семьи были накопленные денежные средства от продажи совместного имущества за период времени около 10 лет: была продана комната в г. Москве, по адресу: ул. Чистова, д. 25, кв. 14, за 2 млн.рублей в 2016 году, деньги на приобретение данной комнаты ей (Д.) дал отец; была продана квартира в г. Гагарин за 2,5 млн.рублей в конце 2016 года, квартира в г. Пушкино приблизительно за 3,4 тыс.долларов США в 2005 году, ее (Д.) брат получил страховку за сгоревший дом в размере 1 млн. 200 тыс. рублей, еще одна квартира в г. Гагарин была продана, насколько она помнит, в 2005 году. Одна квартира в г. Гагарин принадлежала ее бабушке и дедушке, другая – родителям; 2 млн. рублей были накоплены их семьей за все это время, большая часть этих денег – это деньги отца, она (Д.) тоже работала и откладывала, какую конкретно сумму вложила, она не помнит; ее брат не работал. Все эти денежные средства – около 9 млн.рублей они решили разделить на нее и брата – по 4,5 млн.рублей; она (Д.) взяла ипотечный кредит и в июле 2016 года купила квартиру, первоначальный взнос составил 4 млн. 685 тыс. рублей, в ипотеку она взяла 3 млн. 900 тыс.рублей, ежемесячные платежи составляли около 45 тыс.рублей. Данные денежные средства она выплачивала за счет ее доходов и пенсии матери. Отец ей не предлагал материальную помощь, чтобы она могла не брать ипотеку. В течение 7 последних лет она (Д.) работала у туроператора, ее ежемесячный доход составлял около 80 тыс.рублей; он состоял из аванса – 12 тыс.рублей, а остальное ей доплачивали клиенты за разработку индивидуальных туров. 11 марта 2016 года она забрала часть денег брата, поскольку накануне 08 марта они поругались с отцом, который сказал им, что у него появились деньги, и он хочет дать их на квартиру ее брату, но они не поверили, отец разозлился и хотел забрать эти деньги себе, и тогда она с братом и мамой решили погасить ипотеку, чтобы квартира осталась за ними. В тот день отец денег никому из них не давал, после скандала он ушел. Документы на приобретение квартиры она отдала брату, чтобы тот показал их отцу, если он спросит, куда потратили деньги. У ее отца был свой бизнес, он подрабатывал частным извозом, периодически он приносил крупные суммы денег, в частности, от продажи бизнеса в Смоленской области; эти деньги они тоже откладывали. Отец вел скромный образ жизни. В марте 2016 года ей (Д.) позвонили, сказали, что отца в чем-то подозреваются, спросили, где он, на что она ответила, что не знает. 15 марта 2016 года они объявили отца в розыск, поскольку он не выходил на связь; смс-сообщения он ей не присылал; 08 марта 2016 года у нее был сбой с телефоном, ей никто не мог дозвониться, приходило несколько смс-сообщений, что звонил папа. Отец появился в апреле 2016 года и сказал, что у него есть проблемы на работе. Автомобиль в кредит приобретался для ее брата, деньги на первоначальный взнос ей (Д.) принес брат и сказал, что ему их дал отец. По поводу денежных средств на приобретение недвижимости брат также сказал ей, что получил их от отца. В 2016 году она (Д.) не приобретала бытовую технику на деньги, которые ей дал отец, разговоров про ее приобретение в 2016 году она не помнит. В мае она (Д.) ездила с ребенком на Кипр (т.8 л.д.39-43);

-С., который показал, что подсудимый является его отцом, которого он может охарактеризовать только с положительной стороны. Отец говорил ему, что никаких денег он не брал. В конце апреля 2016 года им (С.) приобреталась двухкомнатная квартира в районе Тушино; данную квартиру он искал по просьбе отца, деньги на нее также давал отец – частями, с начала марта и в апреле. Отец пояснил ему, что стоимость квартиры не должна превышать 10 млн.рублей; сказал, что у него все хорошо с бизнесом. 30 апреля 2016 года они провели сделку; при покупке квартиры деньги закладывались в банковскую ячейку. На его (С.) имя в «Райффайзен банке» была оформлена банковская ячейка, отец привозил туда деньги частями, всего там было 4,5-4,7 млн.рублей. Он (С.) покупал квартиру за 10 млн. рублей, и остальные деньги привез отец, которые, как он (С.) понял по разговорам, были у отца от бизнеса и от продажи недвижимости. До этого у них в семье также были накоплены денежные средства – 2 млн. рублей и 9 млн.рублей от продажи недвижимости: в 2005 году была продана квартира в г. Пушкино за 37 тыс.долларов США; ему (С.) была выплачена страховка за сгоревший дом в деревне – 1 млн. 200 тыс.рублей, эти деньги забирал по доверенности отец, он отдал их в общий бюджет; была продана квартира в г. Гагарин за 2,5 млн.рублей, сестра продала комнату в г. Москве. Деньги хранились у его мамы. Он (С.) также принимал участие в общих накоплениях – откладывал деньги в течение 12 лет, с того момента, когда начал работать; работал водителем у ИП, получал от 40 до 80 тыс. рублей в месяц, после окончания института пошел работать технологом, сейчас официально получает 60 тыс.рублей в месяц. Они с родителями и сестрой решили, что сестра берет 4,5 млн.рублей и покупает квартиру, а он (С.) с отцом продолжают копить. Сестра взяла ипотечный кредит и приобрела квартиру. 5 или 6 марта 2016 года к ним домой пришел отец, поругался с его (С.) мамой и сестрой и хотел забрать оставшиеся 4,5 млн.рублей, но они ему не дали, и решили погасить ипотеку, которую брала сестра на квартиру. В тот же вечер отец дал ему (С.) 1,5 млн.рублей и сказал, чтобы он хранил их в банковской ячейке для покупки жилья; он 11 марта 2016 года открыл ячейку в банке и положил туда эти деньги. Он (С.) оформлял кредит на сестру для покупки автомобиля, поскольку у него на тот момент была маленькая официальная зарплата; он приобрел автомобиль «Опель Астра» за 620 тыс.рублей, первый взнос составил около 180 тыс.рублей, остальную сумму гасил частями – по 15 тыс.рублей в месяц. Когда сестра погасила ипотеку, он (С.) из оставшихся денег погасил кредит за автомобиль. Его отец жил скромно, у него был старенький отечественный автомобиль. Отец занимался частным извозом, поскольку не мог усидеть на месте. У него с отцом, в целом, хорошие отношения, но бывали и скандалы, в основном, бытовые. Деньги он (С.) просил у отца по необходимости, в основном, на личные расходы. О том, что отца ищут, им сообщила их старшая сестра; он (С.) написал заявление о розыске отца в полицию. В следующий раз он увидел отца 02 апреля 2016 года, до этого с ним не общался, долгое время пытался дозвониться отцу, но не мог, никаких сообщений от отца не получал. Отец пришел домой вечером и сказал, что на работе у него внутренние разборки, а в остальном – все хорошо (т.8 л.д.43-47);

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей:

-И., согласно которым Лазарев Г.Е. приходится ей отцом. Отношения у них обычные, видятся и созваниваются они редко. Постоянного места жительства у него нет, проживает, где сам определит. Ей известно, что отец работал в банке на улице Чистова, д. 24. Отмечает, что 14 марта 2016 года в домофон двери позвонили, какой-то мужчина спросил ее мужа, на что она сказала, что его нет дома, тогда он попросил открыть дверь, сказал, что он из банка и это связано с Лазаревым Г.Е., она его впустила, но дверь в квартиру ему не открыла. Через дверь он сказал, что его визит касается Лазарева Г.Е. Мужчина сказал, что Лазарев Г.Е. из банка похитил много денег и сейчас скрывается. Он попросил ее в случае, если она встретится с Лазаревым Г.Е., передать ему чтобы он вернул деньги. Он оставил ей номер своего телефона, для связи с ним, если тот выйдет на связь. После чего она созвонилась с Лазаревой Н.А. и Д., сообщила им о случившемся, на что они сказали, что он ушел на работу 6 марта 2016 года, и с этого времени они его не видели. После чего она настойчиво предложила им пойти в полицию и написать заявление. Примерно 15-16 марта 2016 года, был выходной день, она с ними созвонилась, те сказали, что пошли писать заявление в полицию по месту своего жительства в Тушино. От Ж. она узнала, что в какой-то момент Лазарев Г.Е. позвонил ей домой, она в свою очередь рассказала ему произошедших обстоятельствах, он сказал, что это неправда, никому не верьте. Где он находится, он не сообщил. Примерно 13 апреля 2016 года ей позвонила Ж., но трубку взял Лазарев Г.Е., которого она попросила заехать к ней. После чего они встретились с ним, Ж. и С. Она стала расспрашивать, что приходит, почему к ней приходят какие-то люди из банка и говорят, что он украл деньги из банка. На что он ей сказал, что денег он не воровал. В результате они с ним поругались. После чего они втроем уехали. Из встречи она для себя никаких выводов не сделала, но поняла, что он спокойно передвигается по г. Москве, несмотря на то, что говорили, что он украл 20.000.000 рублей, в связи с чем она поверила ему. Но визиты людей ее настораживали. Так как ситуация после встречи с Лазаревым Г.Е.,не прояснилась, она оставалась в напряженном состоянии. В ходе ее встречи с Лазаревым Г.Е., Ж. и С. не участвовали. Примерно 26-27 апреля 2016 года, был будний день, ей позвонил Лазарев Г.Е. и поинтересовался, где она находится, и сказал, что хочет увидеть внуков, на что она сообщила, что она находится дома. К вечеру примерно в 19 часов 30 минут он подъехал к ней домой, она занялась домашними делами, а Лазарев Г.Е. пошел играть с детьми в комнату. При этом привез с собой разные гостинцы, конфеты, игрушки. она с Лазаревым Г.Е. в этот день по вышеуказанным обстоятельствам не общалась, так как знала, что если захочет, то сам расскажет (т.4 л.д. 1-4, т.7 л.д.167);

-Ж., согласно которым она ранее состояла в браке с Лазаревым Г.Е., с которым развелись 24 мая 2006 года. У них трое детей С., Д. и И. Отношений с Лазаревым Г.Е. не поддерживает давно, общаются холодно, так как у них есть общие дети. Она не работает, является инвалидом 2-й группы в связи с общим заболеванием. Доход у нее виде пенсии по инвалидности в размере примерно 15.000 рублей. Проживает она совместно с Д. по адресу: г. Москва, …, с сентября 2016 года. Квартира оформлена на Д. Квартира куплена ими, то есть ей и Д. за 8.600.000 рублей, для чего они брали ипотеку, часть вносили своими деньгами. Около пяти миллионов они вносили, а оставшуюся часть Д. оформляла в ипотеку на себя, то есть около четырех миллионов. Ипотеку она оформила летом 2016 года, ее срок не помнит и выплачивала ее Д. Знает, что Д. брала кредит на машину, выплатила ли она его пояснить не может. Лазарев Г.Е., работал в охране, иногда проживал у них с Д. Где он еще проживал, она не знает, на одном месте он не сидел никогда. Точно о месте работы Лазарева Г.Е. ей неизвестно. Знает, что С. собирался приобретать квартиру, но по какому адресу она не знает, он сам выбирал квартиру. На какой из квартир С. остановил свой выбор она не знает. Где и кем работает С. и каков его доход, она не знает. На какие денежные средства С. собирался покупать квартиру и какова ее стоимость, она не знает. О хищении 20.050.000 рублей и депозитарного хранилища КБ КИП Банка (ООО) пояснить ничего не может. Д. ипотеку выплатила после семейного скандала, произошедшего между Лазаревым Г.Е. и Д. и С. Скандал был на предмет того что, Лазарев Г.Е. сказал, что он лишит Д. и С. денежных средств, оставшихся от покупки квартиры Д., так как они половину денежных средств, то есть в размере 5,5 миллионов рублей оставались С. на покупку квартиры. После чего Д. и С., решили заплатить ипотеку за квартиру на … улице, чтобы Лазарев Г.Е. их не лишил денег. Лазарев Г.Е. мог лишить их денег, придя домой и забрав их. Имелись ли у Лазарева Г.Е. ключи от квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, …, она не знает. Денежные средства в размере 10.000.000 рублей они собирали всю жизнь, а не использовали на выплату ипотеки за квартиру по адресу: г. Москва, …, так как они были на двоих, то есть на Д. и С. Деньги хранили дома, собирали долго, сколько жили с Лазаревым Г.Е., столько и собирали. Точную сумму денежных средств она не знает, ими занимался только Лазарев Г.Е., она в них не лезла. Денежные средства собирались долго, примерно 20 лет, в какой валюте, она не знает (т. 3 л.д. 194-199, т.7 л.д.67).

В судебном заседании были допрошены:

-потерпевший П., который показал, что 06 мая 2016 года он совместно с сослуживцем Ф. открыли банковскую ячейку в КИП-Банк, чтобы хранить там вещи и ценности, его (П.) ячейка была под номером 0008, Ф. – под номером 0007. Он (П.) положил в ячейку 1 000 рублей, а Ф. в свою ячейку положил документы. Они оформили доверенности друг на друга; за три месяца до истечения договора аренды, Ф. сказал, что ему ячейка больше не нужна и отдал ему (П.) свой ключ, и он (П.) стал складывать деньги в ячейку Ф., поскольку в его ячейке было мало места. Ключи от ячеек были у него на одном колечке, номер ячейки был пробит на ключе, название банка на ключе указано не было. До 07 марта 2016 года в ячейке № 0007 находилось 8 150 000 рублей, них 5 000 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, 4 000 000 рублей купюрами по 1 000 рублей, 1 000 000 рублей купюрами по 500 рублей, деньги были сложены по 10 купюр, перемотаны резинкой; в ячейке № 0008 находилось 13 000 000 рублей. 07 марта 2016 года он (П.) приехал в банк около 15 часов, чтобы положить 1 850 000 рублей. На дежурстве находился Лазарев, который сопровождал его в ячейку. Лазарев снял дверь депозитария с охраны, открыл дверь, он (П.) вставил в ячейку свой ключ, Лазарев – свой, затем он (П.) положил в ячейку № 0007 деньги, после чего там стало ровно 10 000 000 рублей. После этого он закрыл ячейку, проверил, все ли на месте в ячейке № 0008, взял ключ и стал выходить. Лазарев закрывал дверь хранилища и ставил его на сигнализацию. В это время у него (П.) зазвонил телефон, но разговор не состоялся, поскольку там плохая связь, он (П.) отвлекся, положил ключ в боковой карман сумки и вышел из банка. Потом было три выходных дня. 12 марта 2016 года он (П.) пришел в банк около 12 часов, чтобы проверить, все ли деньги на месте, забирать ничего не планировал. Охранник уже был другой, они спустили в хранилище, он (П.) стал искать ключи от ячеек, но не нашел. Находился он в этот момент на том же самом месте, где был в прошлый раз, когда у него зазвонил телефон. Он бросил взгляд на пол около колес и увидел свои ключи, поднял их и зашел в хранилище. Охраннику о том, что он нашел ключ на полу, он (П.) не сказал. Место, где лежали ключи, было не особенно заметное. Он (П.) предполагает, что мог выронить ключи, украсть их у него не могли. Он открыл ячейки № 0007 и 0008; в ячейке № 0007 находился 1 000 000 рублей, а было 9 000 000 рублей, а в ячейке № 0008 – 1 950 000 рублей, а было – 13 000 000 рублей. Он стал забирать деньги, сказав охраннику, что что-то здесь не так, денег не хватает. Его (П.) опросили, сказали, что полицию вызывать не будут, разберутся сами. Он написал заявление и уехал, а через 1-2 недели ему сообщили, что нужно обратиться в полицию, так как Лазарева они сами не могут найти. Он (П.) сразу обратился в полицию, его допросили, они приехали в банк, все осмотрели, сфотографировали. Сразу он (П.) не обращался в полицию, поскольку надеялся, что деньги найдут. Он и его сослуживцы хотели открыть свой бизнес, 5 000 000 рублей, хранящихся в депозитарии, принадлежали ему (П.), он накопил эти денежные средства, а 18 млн. рублей ему дал его товарищ Тиунов Валерий Михайлович, сказав, что когда ему будут нужны деньги, то он (П.) должен будет вернуть их в любой момент. Ф. в деле участвовать собирался, но деньги не вносил и потом от идеи отказался. С Ф. он с 07 по 12 марта 2016 года не встречался, претензий к тому не предъявлял. Об этом банке ему (П.) рассказал Т., в другие банки он не обращался. За аренду ячейки он (П.) заплатил 23-25 тыс. рублей и 3 тыс. рублей за изготовление ключа. О том, что у него в депозитарии хранятся денежные средства в размере 23 млню рублей, не знал никто, в том числе Ф., но Лазарев мог это видеть, так как он не выходил, когда он (П.) открывал ячейку, а стоял рядом. Он (П.) не только докладывал, но и брал денежные средства из ячейки – 100 000 и 500 000 рублей на личные нужды, бытовую технику; также Т. просил взять 1 000 000 рублей: депозитарий он посещал 1-2 раза в неделю; в банк с чемоданом не приходил. 12 марта 2016 года он (П.) забрал все доставшиеся деньги из банка, ячейки закрыл, банк ему ничего не возмещал, страховку при заключении договора аренды он (П.) не оформлял. Процедура прохода в депозитарий длится 1-2 минуты, где в депозитарии стоят камеры, он (П.) не знает, видеозаписи при проведении проверки ему не показывали. Депозитарий представляет собой закрытое помещение размером 5 метров, сейфы стоят у стенок; на полу в коридоре положена кафельная плитка, где стояла камера, там ковролин, на лестнице тоже плитка. С Лазаревым он в банке встречался неоднократно. Вопрос о назначении подсудимому наказания оставляет на усмотрение суда (т.7 л.д.79-87);

-свидетель Ф., который показал, что в настоящее время он не работает, является пенсионером; потерпевшего П. знает много лет, вместе служили, дружат; подсудимый ему не знаком, открывал ли он ему ячейку, он (Ф.) не помнит. 06 мая 2016 года он (Ф.) арендовал одну ячейку № 7 в КИП-Банке для личных нужд – положил туда личный сбережения, документы на квартиру, свои рукописи. Договор аренды был подписан в двух экземплярах, один остался в банке, другой – у него на руках. Данный банк ему порекомендовал кто-то из знакомых. Когда ему нужно было воспользоваться ячейкой, он приходил в банк, говорил сотруднику, сидящему при входе, что идет в ячейку, показывал паспорт, охранник что-то смотрел в своих бумагах, иногда он (Ф.) показывал ключ от своей ячейки; потом приходил сотрудник и вел его в подвал, открывал железную дверь, он (Ф.) и сотрудник каждый вставлял свой ключ в ячейку, та открывалась, сотрудник выходил, дверь за собой закрывал, в депозитарии оставался один при закрытой двери. Сотрудники банка были разные. Пользовался ячейкой он до осени 2016 года, примерно 1-2 раза в месяц, брал деньги и рукописи, хотел издать книгу своих стихов; потом деньги он потратил, ходить в банк было холодно. Также в данном банке арендовали ячейки П. и И.; он (Ф.) и П. оформили доверенности друг на друга на доступ к своим ячейкам, однако он доверенностью не пользовался; срок аренды ячеек был 1 год; он (Ф.), П. и Т. хотели организовать свой бизнес – купить земельный участок для строительства, благоустроить его, потом продать; ячейки им были нужны, чтобы положить туда общие деньги для бизнеса; обсуждали они это еще до аренды ячеек, но потом бизнес не складывался, денег не было. Они поняли, что бизнес не получается, осенью 2016 года. С этого времени его (Ф.) ячейка была пустая. В начале зимы П. спросил, действующая ли у него (Ф.) ячейка, и попросил у него ключи от ячейки. В феврале 2016 года они встретились, он (Ф.) отдал П. ключ от ячейки. П. сказал, что могут быть подвижки с деньгами, кто-то обещал дать взаймы. Потом П. позвонил ему (Ф.) 12 или 13 марта 2016 года, был расстроен, сказал, что деньги пропали. Он (Ф.) не знал, откуда у П. появились деньги, узнал их сумму – 20 млн. рублей только тогда, когда они пропали; после этого П. сказал, что деньги ему одолжил товарищ по имени Т., с которым он вместе служил. Аналогичного договора на банковский сейф он (Ф.) 30 апреля 2016 года не заключал; после февраля 2016 года приходил в КИП-Банк сдавать ключ в апреле 2016 года, поскольку П. вернул ему ключ, а ему (Ф.) ячейка была не нужна. Сумма аренды банковской ячейки – приблизительно 23 000 рублей вместе с залогом за ключ в размере 3000 рублей; карту доступа ему не давали. Сотрудники охраны банка были в гражданской одежде; видеокамеры были расположены, где сидел охранник, стояли пульты с кнопками – сигнализация, внизу были видеокамеры. Для того, чтобы открыть депозитарий и ячейку и затем выйти, сотруднику банка требовалось 1,5-2 минуты. И. ему (Ф.) доверенности на ячейку не давал, знал ли П. о том, что И. арендовал ячейку, ему не известно. Он (Ф.) приходил в банк с сумкой и пакетом, добирался до банка на метро, с пересадкой. Стены банка были серыми, на лестнице – плитка, на полу в депозитарии – ковер серо-зеленого цвета (т.7 л.д.97-103);

-свидетель Н., который показал, что подсудимый ему знаком, они работали вместе охранниками 1 год; может охарактеризовать Лазарева как наглого и тяжелого человека; потерпевшего он не помнит. После 08 марта 2016 года Лазарев пропал – не вышел на работу. Он (Н.) знал, что Лазарев собирался на дачу, и подумал, что он там напился, у Лазарева такое бывало, даже когда он приезжал на машине, от него пахло алкоголем. Его (Н.) вызвало к себе руководство, стали спрашивать, где подсудимый, он рассказал про дачу, позвонил Лазареву, но его телефон был не доступен. Последняя смена Лазарева была в праздники; он (Н.) первый раз увидел Лазарева после пропажи только сегодня. В его (Н.) должностные обязанности входила охрана здания и территории вокруг здания, офисов, охрана банка в его обязанности не ходила; клиентов в депозитарий он не сопровождал, относился к ЧОПу; этим занимался Лазарев, который числился также и в банке. График работы был двое суток через четверо. В здании банка располагался сам банк и офисы, он (Н.) занимался охраной всех офисов, сидел при входе в помещение, делал обход территории; Лазарев занимался банком, встречал и провожал клиентов. Банк закрывался в 18 часов; в банке после 18 часов могли остаться люди только в разрешения службы безопасности. 07 марта 2016 года он (Н.) заступил на смену утром и 09 марта 2016 года смену закончил; Лазарев работал также, но уехал еще до окончания своей смены. Раньше бывало, чтобы Лазарев уходил, а его сменщик еще не пришел. 07 марта 2016 года сотрудники банка оставались в банке до 20 часов, отмечали праздник. Он (Н.) делал обход офисов в 20 часов, когда ушли сотрудники, а также в 22 часа, проверял, все ли закрыто, выключено; в процессе обхода ничего необычного не обнаружил; обходом банка занимался Лазарев. Помещение банка после смены Лазарев покинул через главный вход, с собой у него были его вещи, остатки пищи – маленькая сумка, больше ничего не было; подозрительно Лазарев не выглядел. О случившемся ему (Н.) стало известно, когда его вызвали на смену, там были люди из службы безопасности, стали его спрашивать, где Лазарев, позже ему сообщили, что что-то пропали деньги из ячеек. На сигнализацию депозитарий ставил Лазарев, он (Н.) видел, что кнопка загорается. Если срывалась сигнализация, то сразу приезжала вневедомственная охрана. 07 марта 2016 года он (Н.) ходил обедать в подсобное помещение, в банк оттуда войти нельзя; когда Лазарев уходил, ключи он ему (Н.) не оставлял. Ранее Лазарев иногда опаздывал, но обычно предупреждал или он (Н.) сам ему звонил, при этом, Лазарев всегда брал трубку и говорил, на сколько он опаздывает. Доступа в депозитарий у него (Н.) не было, он мог наблюдать, где депозитарий находится, по мониторам видеонаблюдения, на мониторе он видел часть лестницы; сигнализация с депозитария снимает только Лазарев. 07, 08, 09 марта 2016 года он (Н.) в депозитарий не спускался; 07 марта было много посетителей, все ходили в банк, в офисы; кто куда идет, он (Н.) не вникал; посетители ходят через главный вход; через второй этаж из депозитария пройти, скорее всего, нельзя, поскольку там закрыто. На их рабочем месте стояло два монитора – его (Н.), на который выходили 10-12 камер и отражалась территория на улице, офисы, и Лазарева. Почти все камеры всегда работали, если что-то не работало, они докладывали. На камере отражается реальное время, если бы время на камерах, касающихся банка, отражалось неверно, то он (Н.) это бы не заметил; говорили ли ему или он о том, исправлялось ли время на камерах, он не помнит. Камеры были на ресепшне и у кассира, были ли камеры в депозитарии, он не знает. Лазарев выносил из банка все, что плохо лежит, даже туалетную бумагу; 07 марта 2016 года Лазарев выбрасывал мусор, отходы от продуктов, чтобы не испортились, в 20 часов он обошел банк и все собрал, вынес черный мусорный мешок среднего размера без ручек. По поводу того, кто имел право прохода в депозитарий, Лазарева инструктировал сотрудник безопасности банка. Видеозапись ему (Н.) показывал начальник службы безопасности К.; видеозапись смотрели и медленно, и быстро; видели, как он (Н.) уходил на ужин, а Лазарев бегал по банку, в 22 часа он (Н.) пошел на обход, а Лазарев бегал по офисам и вел себя неадекватно; также на записи было, как Лазарев спускается в депозитарий и несет большую сумку в машину. И., Ф. он (Н.) не знает. Он отлучался с ресепшна в туалет, пообедать, просил в таких случаях Лазарева посидеть за него. 07 марта 2016 года подсудимый приехал на работу на машине, припарковал ее на территории банка в 20 метрах от входа, он (Н.) видел машину из окна (т.7 л.д.122-128);

-свидетель Х., который показал, что с Лазаревым он вместе работал, дружеских отношений не поддерживает; потерпевшего он видел как клиента банка. Он (Х.) заключал договор и с банком, и с ЧОПом, в его обязанности входило: встречать посетителей банка, работа с клиентами, провожать их в депозитарий; если клиент приходил в депозитарий, они сверяли его со списком, он (Х.) спускался с клиентом в депозитарий, открывал дверь, открывал ячейку вместе с клиентом – вставляли два ключа, и уходил, закрыв дверь в депозитарий; клиент оставался там один, а он (Х.) стоял рядом. Коридор перед депозитарием представлял собой следующее: решетка, пустой коридор, в котором стояли коробки от бумаги и лежали колеса; туалетная бумага там не хранилась. Банк закрывали вместе со старшим смены, который сидел при входе в банк за стойкой, у него на столе находились мониторы. После своей смены 9-10 марта он (Х.) был дома, ему позвонил генеральный директор и попросил снова выйти на смену; график у них 2 суток через 4. Он согласился, вышел на смену и в банке узнал, что пропал Лазарев и крупная сумма денег. Он (Х.) звонил Лазареву, но телефон того не отвечал. 09 марта он (Х.) вышел на смену в 7 часов утра, был Н., а Лазарева не было. Обычно ключи передавал Лазарев, а в этот раз ключи от банка и депозитария лежали в ящике стола; Н. мог открыть ящик, но доступа к дверям банка у него не было, нужно было снять сигнализацию, должен быть магнитный ключ, на депозитарии стоит отдельная сигнализация; сам банк ставил на сигнализацию старший смены. Старшим их смены был Курик, также старшими смены были Н. и Я.; он (Х.) пароль от сигнализации банка не знал, Лазарев также не должен был знать этот пароль. Когда он заступал 09 марта на смену, сигнализация была включена. Сигнализация депозитария и банка – это разные системы, сигнализация депозитария выходит на пульт вневедомственной охраны; чтобы поставить депозитарий на сигнализацию, он (Х.) набирал код на пульте, имеющемся в депозитарии, и сигнализация включалась. Этот код знали он (Х.), Ч. и Лазарев. В депозитарии две двери – в коридор и в хранилище. Потерпевший П. приходил в банк один, предъявлял паспорт, его личность потом сверяли со списком. Списки лиц, имеющих право спускаться в депозитарий, выдавал банк, на бумаге были указаны ФИО данных лиц. Депозитарием пользовались П., сотрудница бухгалтерии, был ли кто-либо еще, он (Х.) не помнит. П. бывал в депозитарии 3-5 минут. На то, чтобы открыть дверь, войти и открыть ячейку, нужно примерно 1-1,5 минут. Без клиента он (Х.) в депозитарий не заходил, поскольку не имел право заходить туда один. Видеокамеры были установлены на улице, в холе, при входе в банк, в кассе, в коридоре и в депозитарии. Камеры ни разу не ломались, показывали время, соответствующее действительности, может, и были расхождения, но в минутах; если бы была разница во времени, он (Х.) сообщил бы об этом старшему смены. Заместитель генерального директора Ш. показывал ему (Х.) видеозапись, на которой был проход Лазарева: он спускался к депозитарию, выходил оттуда с коробкой и мешком, пошел в сторону охраны; когда ушел Н., Лазарев направился к машине. Лазарев был в коридоре, где находится депозитарий, не более двух минут, и вышел оттуда с коробкой. В его (Х.) смену инкассаторские машины не приезжали. Утром в банк зашла уборщица, которая убиралась в депозитарии в его (Х.) присутствии (т.7 л.д.128-133).

-свидетель Ч., который показал, что с подсудимым он вместе работал, общался по телефону два раза, никаких отношений не поддерживает; потерпевшего знает как клиента банка, тот приходил в депозитарий. Он (Ч.) в банке работал два года, в его обязанности входило сопровождать клиентов банка в депозитарий: он встречал клиента, проверял его документы, сверял со списком лиц, которые могут проходить в депозитарий, спускался вместе с клиентов в депозитарий, открывал двери, снимал сигнализацию, открывал ячейку вместе с клиентом и уходил, прикрыв дверь; клиент оставался один, а он (Ч.) находился за дверью; происходящего в депозитарии он видеть не мог, поскольку дверь тяжелая. Оружия у него (Ч.) не было. О недостаче денег он узнал от службы безопасности 12 марта 2016 года. В тот день, до обеда, в банк пришел П., он (Ч.) его встретил, спустился вниз, снял с сигнализации и открыл дверь депозитария, они вместе открыли ячейку, он (Ч.) вышел, а П. остался один. Затем П. вышел, он (Ч.) закрыл депозитарий, поставил его на охрану, П. ушел, а затем вернулся через 2-3 часа, после чего служба безопасности сказала, что денег не хватает. Говорил ли П., что денег в ячейке нет, он (Ч.) не помнит, зайти к управляющей банком без сопровождения П. мог. В тот день он (Ч.) работал с Я., он был старшим смены, в депозитарий спускаться не мог, сидел на посту. У старшего смены ключей от банка, паролей от сигнализации нет. Журнал посещения депозитария всегда велся, случаев, чтобы какого-либо клиента забыли отразить в журнале, не было; он хранился в столе, на ресепшне и передавался смене. Вечером 12 марта 2016 года он (Ч.) посмотрел видеозапись и увидел, как Лазарев спускался в депозитарий по лестнице, через 1-2 минуты вышел оттуда, в руках нес коробку из-под офисной бумаги и черный пакет, при этом, лестница хорошо освещена. Денег он у Лазарева не видел. Лазарев быстро поднялся, зашел в помещение, вышел в холл, остановился, сел, после чего вышел на улицу с чем-то; в холле был виден силуэт. Складывал ли что-то Лазарев в сумку, он не видел; где он взял сумку, он также не видел. Лазарев бегом побежал к машине и что-то туда положил; это заняло 5-6 минут времени. На записи было 21-22 часа; видеорегистратор работает исправно, запись хранится полтора месяца, потом автоматически стирается; о неправильности даты на видеозаписи ему не известно, время могло не стыковаться на 1-2 минуты; если бы время на записи было с разницей в 2-4 часа, он (Ч.) это бы заметил и доложил. В депозитарий он (Ч.) всегда шел перед клиентом, искал ли или поднимал что-либо П., он не видел, о том, что потерял ключи, П. не говорил, просил ли он отвести его к руководству банка, он (Ч.) не помнит. Видеозапись он смотрел за 7-8 марта 2016 года. Всего в банке было 15 камер, четыре монитора. В депозитарии камер не было. Инкассаторские машины при нем (Ч.) в банк не приезжали никогда. В депозитарий ходило 5-6 клиентов; И. и Ф. он помнит, они заходили в депозитарий с сумкой и портфелем; с чемоданами клиенты в депозитарий не приходили. В коридоре перед хранилищем, лежали пустым коробки из-под бумаги, также перед хранилищем лежали колеса (т.7 л.д.133-137);

-свидетель Я., который показал, что он работал охранником ЧОО «Спетум»; подсудимый ему знаком, работал с ним в одной фирме; лицо потерпевшего знакомо, возможно, это клиент банка. У него (Я.) был заключен трудовой договор с охранной сигнализацией, и его в 2009 году направили в банк для осуществления охраны; график его работы был сутки-двое или двое-четверо суток; в его должностные обязанности входил контроль входа и выхода сотрудников банка и других организаций; вход и выход из банка фиксировался электронным ключом. Его (Я.) напарником был Ч., который работал с клиентами банка. Банк был оснащен видеокамерами на лестнице – при спуске в подвал, на лестнице на второй этаж и в подвале; в случае внештатной ситуации он (Я.) должен был нажать на тревожную кнопку; Ч. сидел рядом с ним и смотрел на мониторы. Он (Я.) вечером совершал обходи здания банка снаружи, проверял, закрыт ли окна; когда все уходили, Ч. ставил здание на охранную сигнализацию, где она находилась, он (Я.) не знает. Когда они заступили на работу после праздников, пришел потерпевший, спустился вместе с Ч. в депозитарий, затем оба вышли оттуда в холл, при этом, оба были не в себе, и тут же оба зашли обратно в банк. В холле они находились около минуты. Затем приехал начальник службы безопасности, генеральный директор ЧОО и его заместитель. Потерпевший и Ч. все это время находились в банке. Потом Ч. ему (Я.) пояснил, что пропали деньги. В тот же день они стали смотреть записи с видеокамер, на записи за 07 марта они увидели, что, когда все уже разошлись, подсудимый спустился в депозитарий, выбежал оттуда с пакетом и коробкой, зашел в комнату охраны, откуда с сумкой вышел на улицу, когда Н. отошел от ресепшна, и вернулся обратно уже без сумки. В депозитарии Лазарев находился 1-2 минуты. Его перемещения фиксировали три камеры, на видеозаписи было отчетливо видно, что это Лазарев. На внешней камере было видно, что Лазарев выбежал с сумкой типа спортивной, и все. Все перемещения Лазарева были в один день, сомнений в последовательности описываемых действий, у него (Я.) нет. После случившегося, подсудимый не появился на стрельбах, они звонили ему на мобильный телефон, но он не отвечал. Видеозаписи сначала они смотрели в ускоренном темпе, а когда увидели подсудимого, стали смотреть в обычном. Повторно они просматривали запись 12 марта 2016 года, ничего нового там не было. Время на мониторах было разным, разница была в минутах, других неисправностей не было, аппаратуру поменяли в 2016 году. Всего было четыре монитора, все на ресепшне, видеорегистраторов было также четыре, видеокамер было 18-20, внутри банка – 6. Камеры установлены таким образом, что в какой-то момент помещение банка выпадает из объектива всех камер; по камере в холле можно было определить только по силуэту, что это Лазарев. 11 марта, кроме него (Я.) и Ч. в банке никого не было, в том числе, уборщицы. Уборщица обычно приходила в 7 часов утра, каждый день, спускалась ли она в депозитарий, он не видел. Существовал ли список лиц, которые могли пройти в депозитарий, он (Я.) не знает. Инкассаторских экипажей в банке не было. Охранники находились на работе в гражданской одежде (т.7 л.д.161-167);

-свидетель Н., который показал, что он работал начальником отдела инкассации КИП-Банка, состоял в штате банка; подсудимый Лазарев Г.Е. ему знаком как сотрудник охраны КИП-Банка; потерпевшего П. он не знает. В его (Н.) должностные обязанности входило составление графика работы инкассаторской бригады, в которую входило 8 сотрудников; инкассаторских автомобилей в банке было два, третий автомобиль не выезжал; автомобили выезжали по очереди; график работы инкассаторов – ежедневно с 9 до 18 часов; выезжали инкассаторские машины в 9 часов, а возвращались – после 18. У инкассаторов был постоянных маршрут и внутренние перевозки банка, точки инкассации были определены в соответствии с договором, заключенным с банком; некоторые были клиентами КИП-Банка, некоторые – других банков, не имеющих своей инкассации. Проинкассированные мешки сдавались в кассу, которая находилась на первом этаже банка; как именно инкассаторы сдавали денежные средства – через окно или через дверь – он не видел; ему (Н.) предоставлялся документ о приеме кассиром денежных средств. Наличность в виде излишек инкассаторы забирали также в кассе, возили ее в ЦБ РФ около 2-4 раз в месяц. Проинкассированные денежные средства в депозитарий не сдавались. Объем инкассации за смену составлял пять сумок, количество денежных средств в одной сумке он не знает, если купюры по 5 000 рублей, то в сумке могло быть около 10 млн. рублей. В депозитарий он (Н.) никогда не спускался, где он находится, не знает, спускался только в подвал, поскольку в коридоре хранилась зимняя резина для броневиков; также в коридоре были какие-то коробки. Поручения инкассаторам сопровождать клиентов банка он (Н.) не давал (т.7 л.д.182-184);

-свидетель С., который показал, что он занимался обслуживанием систем видеонаблюдения КИП-Банка; подсудимый ему знаком как охранник ЧОП в КИП-Банке; потерпевшего он не знает. В банке было установлено два видеорегистратора – наружное и внутреннее видеонаблюдение; снаружи камеры были направлены на въезд, парковку и были две домофонные камеры; был виден стол охраны; внутри банка записывались внутренние помещения банка: две камеры были расположены на входе в депозитарий – в коридоре и на лестнице, некоторые другие внутренние помещения; в самом депозитарии камер не было. Камера, установленная в коридоре, была направлена на вход в закуток, в котором находится дверь, ведущая в депозитарий, других дверей в нем нет. Всего в банке было пять камер. Срок хранения записанной информации – около 1 месяца, она хранится на двух жестких дисках видеорегистратора. Блок бесперебойного питания при подключении оборудования ставился, потом был отключен, кем, ему (С.) не известно. В понедельник, после выходных, его (С.) вызвал начальник СБ К., чтобы он произвел просмотр видеозаписи; они просмотрели запись со всех камерах и скопировали с двух камер в подвале, с камеры над столом охраны и со встроенной камеры в домофоне, то есть только с тех, на которых было какое-либо движение, причем запись просматривал, в основном, К., а он (С.) присутствовал только как технический специалист. Запись просматривали за весь день. Видеорегистратор анализирует картинку и записывает в случае появления какого-либо движения; в ночное время качество записи резко ухудшается. На записи, во всех помещениях, кроме стола охраны, горел свет, на столе охраны был включен телевизор и было видно настолько, чтобы можно было опознать человека на данной записи. На одном из видеорегистраторов они обнаружили движение в кадре, просматривая другой за это же время, никакого движения не обнаружили, после чего включили картинку в обычном режиме и установили, что на наружном видеорегистраторе время отличается от того, которое было на внутреннем и от действительного на 4 часа назад; такие сбои бывают при перебоях питания. Он (С.) выставил на видеорегистраторе правильное время. Проверка видеорегистраторов производилась около одного раза в месяц или по вызовам в случае неисправностей. Для того, чтобы изменить на видеорегистраторе время, нужно было ввести пароль. Просмотренную информацию он (С.) скопировал на CD-диск с флэш-карту и передал их К. При просмотре записи он (С.) увидел, что подсудимый в футболке спускается по лестнице в депозитарий, находится там недолго, выходит оттуда с коробкой и пакетом, поднимается наверх и проходит по холлу; когда второй охранник Н. отошел, Лазарев Г.Е. уже в куртке с сумкой выбежал во двор, подошел к автомобилю, у которого был открыт багажник, и вернулся в банк уже без сумки; поднялся Н. и они стали общаться. Кроме Лазарева, в тот день в депозитарий никто не спускался. Монтаж записи он не делал, запись не уничтожал; в настоящее время первоисточник записи не сохранился, поскольку запись имела цикличный характер и была перезаписана. Следователь показывал ему (С.) файлы на компьютере, и именно эти файлы он (С.) копировал в банке. О других случаях хищения денежных средств в данном банке ему не известно (т.7 л.д.184-188);

-свидетель М., которая показала, что она год работала кассиром в КИП-Банке; подсудимый ей знаком как сотрудник охраны банка; лицо потерпевшего ей также знакомо, может быть, она его видела. Ей (М.) известно, что у клиента банка пропали деньги, у кого конкретно, какая сумма и как их похитили, она не знает. Ключей от депозитария у нее (М.) не было, ее иногда приглашали туда посчитать клиенту деньги. Ее (М.) рабочее место находилось на первом этаже, в кассе. Ее приглашали в депозитарий не часто, клиент подходил к окну или был звонок от Б. или кого-то из охранников. Она закрывала кассу и спускалась в депозитарий; дверь депозитария на тот момент была уже открыта, там были клиент и охранник, который находился в предбаннике, в депозитарий не заходил, что клиент кладет в ячейку, из предбанника не видно. Никакого денежного вознаграждения она (М.) за эту услугу не получала, думает, что услуга была бесплатной. Клиентам она пересчитывала разные суммы, максимальная – 15 млн. рублей. Клиент доставал деньги из сумки, которая стояла на полу, какие сумки были у клиентов, она внимания не обращала. В помещении кассы точно была одна камера, были ли еще, она (М.) не знает; в депозитарии камер не было, просматривался только коридоре. В кассу зайти никто не мог. В штате банка было около пяти инкассаторов; они сдавали сумки с деньгами в кассу через дверь, поскольку другой возможности не было, окно в кассе маленькое (т.7 л.д.228-230);

-свидетель Ш., который показал, что подсудимый работал в подразделении ЧОО «Спетум» по адресу: ул. Чистова, д. 24; потерпевшего П. он видел только на видеозаписи; он (Ш.) является заместителем генеральным директором ЧОО «Спетум», в его функции входит проведение проверок на объектах, на ул. Чистова он приезжал нечасто, поскольку это был надежный объект. 12 марта 2016 года ему (Ш.) позвонил непосредственный начальник В. и попросил срочно подъехать на ул. Чистова, он приехал туда в 10 часов вечера, ему сказали, что у клиента пропало 20 млн.рублей, в данном преступлении подозревается Лазарев, поскольку он не явился на стрельбы, о которых уведомлялся заранее, мобильные телефоны его и его родственников не отвечают; нужно пересмотреть видеозапись. На электронном табло высвечивался электронный пропуск Ч., предназначенный для прохода в депозитарий, хотя тот работал в другую смену; с 07 по 09 марта 2016 года была смена Лазарева и Н.. Электронные пропуска охранники должны носить при себе, но Ч. оставлял его в ящике, на работе. Если охранники меняются сменами, они об этом сообщают руководству, и это фиксируется в журналах. На видеозаписи они увидели, что с 07 марта по 12 марта 2016 года в депозитарий заходил и выходил только подсудимый; при просмотре видеозаписи, было четко видно, как 07 марта 2016 года, ближе к 23 часам, подсудимый один входит в депозитарий с пустыми руками, потом выходит, прижимая к себе коробку и пакет черного цвета, пытаясь загородиться от камеры плечом. Разошлись все сотрудники банка в тот день поздно, поскольку оставались праздновать 8 марта. Когда Н. ушел на объект, Лазарев бегом направился к комнате охраны, накинул куртку, взял в руки спортивную сумку и выбежал на улицу, где положил спортивную сумку в багажник своего автомобиля, забежал обратно в здание банка и сел на диван. В ночное время охранники не имеют права покидать банк. Внести изменения в видеозаписи может только специалист, он (Ш.) этого сделать не мог; технический специалист С. приехал на следующий день и скопировал только те участки записи, на которых был подсудимый, поскольку для копирования всей видеозаписи у них не было оборудования. Видеозапись они просматривали несколько раз, и никаких сомнений в том, что это именно Лазарев Г.Е., у них не осталось. Подсудимый был в депозитарии до его постановки на сигнализацию, поскольку звонок на пульт охраны был после 23 часов. Дверь депозитария на видеозаписи не видна, поскольку она открывается вовнутрь, но вход в депозитарий был четко виден, никуда в другое место Лазарев Г.Е. зайти не мог, других помещений там нет, вход с лестницы в коридор и поворот направо в депозитарий. 07 марта 2016 года на одном из видеорегистраторов произошел сбой, который они обнаружили 12 марта 2016 года; ранее такие сбои происходили 3-4 раза в месяц. 13 марта 2016 года Лазарев Г.Е. не явился на свою смену и не сообщил, почему не пришел, по месту жительства его также не оказалось, мобильный телефон не отвечал; документы об увольнении Лазарев Г.Е. не подавал и не сообщал, что собирается увольняться. Ранее никаких нареканий по работе к подсудимому не было, никаких жалоб на него также не поступало. Потерпевшего П. 12 марта 2016 года он (Ш.) в банке не видел, на видеозаписи был человек, похожий на него. Находил ли потерпевший что-то на полу, видно не было. В коридоре перед депозитарием установлены две камеры, одна направлена на вход в депозитарий, другая – на лестницу (т.7 л.д.230-234);

-свидетель В., который показал, что он является руководителем ЧОО «Спетум». Подсудимого Лазарева Г.Е. он знал как охранника ЧОО «Спетум», относился к нему положительно и может охарактеризовать также положительно; потерпевшего П. В.В. видел в КИП-Банке. 12 марта 2016 года Лазарев должен был прийти на зачет по охране, он был устно уведомлен о проведении зачета, но не пришел. Они стали звонить Лазареву, но его телефон был не доступен, по домашнему телефону никто не отвечал. После обеда позвонил К. и велел ему (В.) приехать. Он приехал, К. сказал, что потерпевший заявляет, что у него пропали деньги. Они стали смотреть видеозапись с камер наблюдения, на которых было видно, как Лазарев спустился в подвал, повернул к депозитарию, причем в руках в это время у него ничего не было; как открывается дверь депозитария, на записи не видно, но других помещений там нет. Лазарев вышел из депозитария с коробкой, как для бумаги, и целлофановой сумкой. Он (В.) смотрел видеозапись три дня, детально просмотрел все с 07 по 12 марта, кроме Лазарева, в депозитарий никто не заходил. Выяснилось, что время на одном из видеорегистраторов сбилось на четыре часа, специалист С. сказал, что точную причину сбоя он не знает. Они поняли, что когда напарник Лазарева вышел на улицу, Лазарев бегом пробежал по лестнице в депозитарий, был там чуть больше минуты, выскочил с сумкой, бегом поднялся по лестнице, пробежал через фойе в комнату охраны, а когда Н. зашел с улицы, Лазарев вышел из комнаты охраны. Когда Н. пошел вниз ужинать, Лазарев уже в куртке и с сумкой бегом выбежал на улицу, положил сумку в автомобиль, вернулся, и в это же время Н. поднялся обратно. Он (В.) пришел к убеждению, что это Лазарев и только Лазарев. С заявлением об увольнении до 12-13 марта 2016 года подсудимый не обращался, никто об этом ничего не знал. Никаких изменений в видеозапись он (В.) не вносил, поскольку не умеет этого делать, специалиста С. он также ничего не просил стирать на видеозаписи; всю видеозапись он не скопировал, поскольку она очень большая. Он (В.) не видел, чтобы потерпевший что-либо ронял. 12 марта 2016 года потерпевший заходил в депозитарий с Ч., они закончили просмотр на моменте, когда на видеозаписи появился потерпевший. В депозитарий он (В.) не заходил, доходил только до двери депозитария перед тем, как смотреть видеозапись. Для входа в депозитарий были карточки, Ч. не брал свою карточку домой, она лежала на работе, в столе, и Лазарев ею пользовался, поскольку она высвечивалась на электронном табло, когда Ч. был дома. Служебная проверка по факту хищения у потерпевшего денежных средств им не проводилась. В правоохранительные органы обратился К. Охранники ЧОО «Спетум» выполняли функции сотрудников банка по инициативе К., инструктаж с ними проводил также К.. Он (В.) посоветовал Лазарева на этот объект (т.7 л.д.234-237).

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей обвинения (т.7 л.д.167, т.8 л.д.7):

-Ш., которая показывала, что 30 апреля 2016 года она участвовала в качестве понятой в ходе обыска в квартире Д., по адресу: г. Москва,.. . Ей м другим участникам процесса разъяснялись права и обязанности. Затем сотрудниками полиции Д. было предложено добровольно выдать предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, денежные средства, предметы и иные ценности, добытые преступным путем, на что она ответила, что таковых при себе, а также в помещение квартиры, в которой проводится обыск, нет. В ходе проведения обыска в помещение квартиры в ее присутствии, и присутствии У., а также Д. сотрудниками полиции обнаружены и изъяты следующие предметы и вещи: договор купли - продажи с использованием денежных средств; шесть банковских пластиковых карт, номера которых занесены в протокол проведения обыска; сберегательная книжка с указанием счета, номер которого также занесен в протокол проведения обыска; расходный кассовый ордер; денежные средства в размере 1435 ЕВРО, 14 купюр достоинством 100 ЕВРО, 1 купюра достоинством 20 ЕВРО и три купюры достоинством 5 ЕВРО; денежные средства в размере 600 ЕВРО, 6 купюр достоинством 100 ЕВРО; денежные средства в размере 25.000 рублей, 5 купюр банка России, достоинством 5.000 рублей; денежные средства в размере 70.000 рублей, 70 купюр банка России достоинством 1.000 рублей; одиннадцать оберточных лент, для упаковки денежных средств; два ключа. Вышеуказанные обнаруженные и изъятые предметы упакованы в кейс, который был опечатан листом белой бумаги и скреплен подписями участвующих лиц. По факту проведения обыска был составлен соответствующий протокол, в котором расписались участвующие лица (т.2 л.д.67-69);

-У., которая давала аналогичные показания свидетеля Ш. (т.2 л.д. 72-74);

-А., который показывал, что он хотел продать квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, …, и хотел купить квартиру побольше. С данной целью он выставил ее на продажу. В результате нашел покупателя в лице П., с которым договорились о сумме сделки. На сделку они приехали 30 апреля 2016 года в офис Фора банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул.Наметкина, д. 12А, в центр регистрации. В сделки его интересовал только П., так как он являлся покупателем его квартиры. В офисе регистрации так же находились другие люди, девушка В., которая в последующем ему написала расписку о том, что обязуется по удостоверении сделки в регистрационной палате передать ключ, так же присутствовал С., с которым они арендовали ячейку в Фора Банк № 112/81. Каким образом были оформлены сделки между П., В. и С. его не интересовало. Так как ему представляла интерес только его сделка, а именно приобретения у него квартиры П. После подписания договора купли продажи и заверения их у нотариуса в Фора Банк, были арендованы ячейки, в которых согласно четырехсторонней сделки в каждую ячейку что-то заложили. В какую что именно заложили, он не отслеживал. С С. присутствовал полный мужчина, которым впоследствии оказался Лазарев Г.Е. По сделке ему должны были передать денежные средства в размере 9.080.000 рублей, которые он совместно с С. заложил в ячейку 112/81 в Фора банк, данные денежные средства он предварительно пересчитал. Затем ключ от ячейки он передал В., о чем она написала ему расписку (т.3 л.д.106-108);

-Г., которая показывала, что примерно год назад к ней обратился П. с целью юридического сопровождения продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, … и приобретения квартиры, расположенной по адресу: г. Москва,.. . Так, 30 апреля 2016 года при банке Фора банк, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А, в центре регистрации она совместно с П., А. продавцом квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, …, В., продающей свою квартиру и С., заключили четырехстороннюю сделку, то есть В. продает свою квартиру С., затем В. покупает квартиру у П., он покупает квартиру у А. В качестве подтверждения соблюдениями сторон их договоренностей при купли-продажи вышеуказанных квартир, они арендовали ячейки в банке, в которые соответственно заложили денежные средства и расписку, так С. совместно с В. непосредственно на месте передали денежные средства и как ей известно заложили в ячейку расписку В. о передаче денег. Так же В с П. арендовали одну ячейку, куда заложили денежные средства, сумму она отказываюсь назвать, так как считаю данную сумму конфиденциальной, в другую ячейку П. с С., в которую они совместно вложили денежные средства в размере 890.000 рублей. Так же была арендована еще ячейка, в которую вложили денежные средства для А. У кого остались ключи от ячеек она не знает, П. дали обязательства о передачи ключей в в случае регистрации. Далее они должны ожидать сроков регистрации, и их следующая встреча назначена на 16 мая 2016 года (т.3 л.д.101-103);

-Н., которая показывала, что В.и ее муж А. хотели продать квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, …, и купить квартиру в другом районе. С данной целью они обратились к ней для консультирования по вопросу размещению объявления о продаже квартиры, поиском квартиры они занимались сами. Примерно 18 апреля 2016 года ей на мобильный телефон позвонила девушка по имени Мария, представилась риэлтором компании «Бэст недвижимость», сказала, что люди готовы подъехать посмотреть квартиру, в этот же день она около подъезда дома расположенного по адресу: г. Москва, …, встретилась с ранее ей незнакомой женщиной, впоследствии оказавшейся Ж. сказавшей, что она от Марии. Затем они проследовали в квартиру № … данного дома. Она посмотрела квартиру ей все понравилось, и она сообщила, что они с папой собираются купить квартиру для сына, и что сын у нее застрял в пробке и они договорились на следующий день встретиться с ее сыном. На следующий день ей позвонила Мария с которой обговорили встречи с ее клиентом, впоследствии оказавшимся С. Они с ним так же встретились около подъезда дома В., затем проследовали в квартиру, он ее посмотрел, затем ушел. Затем 20 апреля 2016 года позвонила Мария, сказала, что ее клиентам квартира понравилась, и они готовы ее авансировать. 21 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, …, приехала Мария и внесла денежные средства в качестве аванса в размере 30.000 рублей, которые входили в общую стоимость квартиры в размере 10.000.000 рублей. Так же договорились о встрече и дне сделки на 30 апреля 2016 года. Затем Мария переслала ей на почту копию паспорта С. для начала оформление сделки. Ш. нашли квартиру, которую готовы были купить по адресу: г. Москва, …, которую продавал П., покупавший квартиру на ул. Рокотова г. Москвы у А. 30 апреля 2016 года в офисе Фора банк, расположенного по адресу: г. Москва, ул.Наметкина, д. 12А, в центр регистрации, где так же находился нотариус. Они все, то есть она В., С., П. с риэлтором, А. встретились примерно в 09 часов. При этом С. был с Лазаревым Г.Е. В офисе по регистрации были составлены договора купли-продажи, между В. и С. о купле-продаже квартиры в размере 10.000.000 рублей, а так же между В. и П. о приобретении его квартиры. Денежные средства принес отец С., как он это сделал и в какой момент, она не обратила внимание, так как к деньгам она не имела никакого отношения, людей было много и чтобы не мешать она отошла в сторону. К выводу о том, что деньги принес отец С., она пришла, так как сам С. молодой, и у него не может быть таких средств, а его мать говорила, что они с отцом хотят купить сыну квартиру. Пересчетом денег занимались П. раскладывал их в кучки. А. находился рядом. С. и его отец находились в переговорной, она смотрела за процессом, но к деньгам не подходила. После подписания документов, и заверения данных сделок у нотариуса, находящегося в офисе Фора банка, для гарантии лицам, были арендованы ячейки в Фора банк. Так В. совместно с С. арендовала ячейку № 91/81, а так же арендовала ячейку совместно с П. Денежные средства, на которые покупалась квартира С. у В., направлялись для оплаты на других сделок, а именно П. предназначалось из этих денег 890.000 рублей, а денежные средства в размере 9.080.000 рублей, пошли на оплату сделку по купли-продажи квартиры на ул. Рокотова у А. В. совместно с С. арендовала ячейку № 91/81, куда согласно договоренности они вкладывали расписку, по факту получения. денежных средств в размере 10.000.000 рублей за проданную ему квартиру расположенную по адресу: г.Москва,.. . Так же В. заложила денежные средства совместно с П. в ими арендованную ячейку. Ключ от индивидуального банковского сейфа № 91/81 остался у С., чтобы он мог самостоятельно забрать после регистрации сделки расписку. У В. остались ключи от других ячеек (т.3 л.д.121-124);

-В., которая показывала, что она хотела продать квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, …, которая является трехкомнатной, и хотела купить квартиру в другом районе. С данной целью они обратились за оказанием услуг к риэлтору по имени Алла, которая консультировала по вопросу размещению объявления о продаже квартиры, а они с мужем занялись поиском самой квартиры. В результате нашли продавца квартиры в лице П., который продавал квартиру по адресу: г.Москва, …, с которым договорились о сумме сделки. Тот, в свою очередь, покупал квартиру на ул. Рокотова г.Москвы, но его сделкой они не интересовались. Их квартиру, расположенную по адресу: г.Москва, …, пожелал купить ранее ей незнакомый молодой человек, которым впоследствии оказался С., которого он видела всего два раза. Первый раз, когда С. приходил смотреть их квартиру примерно в 20-х числах апреля 2016 года. При этом за несколько дней, до просмотра квартиры С., приходила смотреть квартиру Ж. вместе с риэлтором. После визита С., позвонила его риэлтор и сказала, что они готовы идти на сделку. Они договорились о сроках и на сделку они приехали 30 апреля 2016 года в офис Фора банк, расположенный по адресу: г. Москва, ул.Наметкина, д. 12А, в центр регистрации, где так же находился нотариус. В офисе по регистрации были составлены договора купли-продажи, между ней и С., а так же между ней и П. При заключении договоров купли-продажи присутствовали еще лица, риэлтор со стороны С. и со стороны П. Так же присутствовал мужчина, которым впоследствии оказался Лазарев Г.Е. После подписания документов, и заверения данных сделок у нотариуса, который находился в офисе Фора банка, для гарантии лицам, были арендованы в Фора банк ячейки. Так она совместно с С. арендовала ячейку № 91/81, а так же арендовала ячейку совместно с П. При пересчете денег она не участвовала, так как денежные средства С., которыми он платил за их квартиру перенаправлялись на другие сделки, а именно П. предназначалось из этих денег 890.000 рублей, оставшаяся сумма пошла на оплату сделку по купли-продажи квартиры на ул. Рокотова, какая там была сумма она не знает. Она совместно с С. арендовала ячейку № 91/81, куда они совместно с С. положили написанную ей расписку на сумму 10.000.000 рублей, по факту получения ей денежных средств в размере 10.000.000 рублей за проданную ему квартиру расположенную по адресу: г.Москва,.. . Данная расписка вступила в силу после завершения регистрационных действий по продаже квартиры по адресу: г.Москва,.. . Так же она заложила денежные средства, полученные ей от взятого ей кредита, совместно с П. в ячейку арендованную совместно с ним. Ключ от индивидуального банковского сейфа № 91/81 остался у С., у нее остались ключи от ИБС №№ 131/81 и 112/81, о чем она написала расписки П. и А. (т.3 л.д.113-115);

-П., который показывал, что он хотел продать квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, …, и хотел купить квартиру поменьше. С данной целью обратился к риэлтору Г., а также самостоятельно занимался поиском квартиры. В результате он определился на квартире, расположенной по адресу: г. Москва, …, а покупателем его квартиры являлась В., у которой покупал квартиру С., которого он видел только один раз при заключении договоров купли продажи и закладывании денежных средств в ячейки, что происходило в один день, а именно 30 апреля 2016 года в офисе Фора банк, расположенном по адресу: г. Москва, ул.Наметкина, д. 12А, в центре регистрации. Он, А., продавец квартиры расположенной по адресу: г.Москва, …, В., продающая свою квартиру, и С., заключили четырехстороннюю сделку, то есть В. продает свою квартиру С., затем В. покупает у него квартиру, а он в свою очередь покупаю квартиру у А. Они арендовали ячейки в Фора банке для соблюдения условий, прописанных в договорах купли продажи. Так он совместно с С., в депозитарном хранилище Фора Банка арендовал ячейку 131/81, в которую они совместно вложили конверт с денежными средствами в размере 890.000 рублей. Данную ячейку они закрыли. Как он слышал, так же были арендованы: ячейка, в которую вложили денежные средства для А. и еще одна ячейка, в которую он вместе с В. вложили денежные средства. Два ключа от ячеек остались у В. в качестве дополнительной гарантии. У кого ешё остались ключи от ячеек он не знает. После официального оформления сделки он должен получить деньги, то есть он прихожу в Фора банк, представляю договор купли-продажи моей квартиры, договор купли-продажи квартиры на ул. Рокотова, которые должны иметь отметки о регистрации, свой паспорт, после чего получает доступ к ячейкам, арендованных им совместно с С. и совместно с В., и использую ключи, которые ему она должна передать по расписке. Согласно сделке, денежные средства в размере 890.000 рублей, а так же денежные средства, заложенные ею вместе с В., сумму которую он отказывается назвать, так как она не имеет отношения к делу, должны быть получены ею (т.3 л.д. 96-98);

-З., который показывал, что он является генеральным директором ООО «Аванти», Д. работает в должности по туризму с 2009 г. У нее заработная плата в размере 12.000 рублей, и реальный доход у Д. в ООО «Аванти» 12.000 рублей за вычетом налогов. О дополнительных заработках Д. ему ничего неизвестно. Отмечает, что летом 2016 года к нему обратилась Д. с просьбой выдать ей справку о доходах с повышенной заработной платой для получения кредита. На что он согласился, так как сотрудник она его устраивала полностью. Все документы Д. готовила сама, оплата трудов последней осуществляется по безналичному расчету 15 числа каждого месяца на счет Д. в АКБ Росбанк (т.4 л.д. 359-361);

-К., который показывал, что он является начальником службы безопасности КБ «КИП-Банк» ООО, которое является финансово-кредитным учреждением, производящим разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающим финансовые услуги юридическим и физическим лицам, так же предоставляет услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов. Свою деятельность КБ «КИП-Банк» (ООО) осуществляет на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2843 от 19 марта 2016 г. Фактический и юридический адрес местонахождения организации г. Москва, ул. Чистова, д. 24А. График работы банка с 09 часов до 18 часов, по будням. Депозитарий при необходимости посещений клиентами, от договора который с ним заключен, могли посещать в выходные и праздничные дни, то есть с 09 часов до 18 часов. В остальное время, то есть ночное, никаких посещений ни банка ни депозитария не разрешалось. Банк работал с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье и праздничные дни банк не работал. В его обязанности входит обеспечение экономической и физической безопасности банка. Физическая безопасность организация безопасности банка с помощью технических средств, услугами ЧОП, и охранно-пожарной безопасности, в том числе входит тревожная кнопка. Договор на обслуживание заключен с неведомственной охраной. Охраной сигнализацией оборудован депозитарий в котором находится больше 100 ячеек, расположенных в 8-ми секциях, в секциях количество ячеек зависит от размеров ячеек. Помещении депозитария размерами примерно 2 м. на 4 м. Депозитарий укреплен и бронирован в соответствии с требованиями Центрального банка. Вход в депозитарий оборудован сейфовой металлической дверью, с двумя замками и поворотным механизмом, который при закрытии фиксирует дверь в проеме со всех сторон. Вход в депозитарий осуществляется специалистами по обслуживанию клиентов, так же в их обязанности входит охрана банка. В КБ КИП-Банк (ООО) работает три смены по графику сутки - двое, работой по установлению графика и расписания работы занимается ООО ЧОО «Спетум». Для работы они совмещали охранников нанимаемых ООО ЧОО «Спетум», с ними заключали трудовой договор и они так ж состояли на должности специалистами по обслуживанию банка, в обязанности которых входило отвести клиента до депозитария, открыть его двери, подождать пока клиент выполнить необходимые ему действия, после чего закрыть дверь депозитария и проводить клиента. До 12 марта 2016 года специалистами по обслуживанию банка были три человека Лазарев Г.Е., Ч. и Х. Депозитарий при отсутствии клиентов закрывался. В нерабочее время депозитарий ставится на сигнализацию. Депозитарий ставится и снимается на сигнализацию на пульт ведомственной охраны. Постановка и снятие на сигнализацию автоматически фиксируется. При снятии с сигнализации необходимо ввести код, в случае его не введения или ошибочного ввода, срабатывает сигнализация. При этом на пульте охраны на входе в банк так же имеется звуковая и световая сигнализация. Снятие и постановка на сигнализацию депозитария так же автоматически фиксируется на пульте банка. Сам депозитарий не оборудован камерами видеонаблюдения. Камеры наблюдения выходят на лестницу ведущую к депозитарию и камера фиксирует коридор ведущий к депозитарию. Открытие и закрытие двери депозитария никак не фиксируется. В КБ КИП-Банк (ООО), есть инспектор по кадрам, который принимал Лазарева Г.Е. на работу, он был принят на работу согласно трудового договора от 29 апреля 2016 года. На работу Лазарев Г.Е. принимался по совместительству, то есть он так же был сотрудником ООО ЧОО «Спетум», с которым между КБ КИП-Банк (ООО), заключен договор № 02/13 на охрану объекту и имущества при перевозках. 12 марта 2016 года в КБ «КИП-Банк» (ООО) пришел клиент П., который сообщил, что у него из ячеек №№ 0007 и 0008 пропали денежные средства в размере 20.050.000 рублей, пояснив, что денежные средства по состоянию на 07 марта 2016 года находились на месте, но в этот день, 12 марта 2016 года, при проверке ячеек они обнаружили денежные средства около 3 миллионов рублей, а 20.050.000 рублей у него похитили. По данным обстоятельствам с П. для проведения проверки было получено заявление. Затем составлен акт комплексного осмотра хранилища ценностей клиентов, в ходе которого нарушений, либо вскрытия ячеек обнаружено не было. В ходе проведения проверки и просмотра видеозаписей установили, что к совершению данного преступления может быть причастен Лазарев Г.Е., который является сотрудником ООО ЧОО «Спетум», и так же является специалистом по обслуживанию клиентов банка. Видеозапись записали на диск. Для установления местонахождения Лазарева Г.Е., написано заявление в Управление «К» БСТМ МВД России, которые провели проверки и установили круг родственных лиц Лазарева Г.Е., его телефоны и автомашины (т.1 л.д.108-111);

-К., который показывал, что он является охранником ООО ЧОО «Спетум» с 2016 г. С мая 2016 года он работал по направлению ООО ЧОО Спетум в охране КБ КИП Банк (ООО) расположенном по адресу: г.Москва, ул. Чистова, д. 24А. В его обязанности входило пропускная система в здание. Работал сутки двое, иногда было график был двое суток на работе четверо суток дома. Моим напарником по смене был с мая 2016 года Х. В его обязанности входил пропускной режим в здание, и охрана данного здания, так как в этом здании находился банк и еще несколько офисов. Клиентами банка занимался непосредственно Х., он так же был в должности специалиста по работе с клиентами, под руководством начальника службы безопасности банка К., он им ставил задачи, его ни банк в своей работе ни его клиенты не касались. Его основная задача была находиться за столом наблюдения, осуществлять пропускной режим. На данном месте находились пожарная сигнализация, видеонаблюдение, тревожная кнопка, сигнализация кассы банка, депозитарного хранилища и ключи и офиса и банка, ключ от депозитария банка находился в опечатываемом тубусе, который находился у Х. Пропуск в здание осуществлялся с 09 часов до 18 часов. Пропуск клиентов в КИП Банк осуществлял Х., всех клиентов, которые ходили в банк в депозитарий сопровождал он же Х. 09 марта 2016 года в 08 часов он заступил на очередную смену по охране здания расположенного по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, совместно с Х. он работал в этот раз двое суток, так же со мной двое суток работал Х., что было согласовано с руководством, так как были выходные и с нашего согласия мы остались на смену на двое суток. В течении 09-10 марта 2016 года никаких происшествий не было. В банке в течении этих дней никакого не было, так как были выходные дни. Никакие сотрудники за эти два дня ни в банк ни в офисы не приходили. В помещении находились только он и Х. в течении дня он отзванивался утром дежурному, что заступили на смену и все в порядке, вечером отзванивался в службу безопасности КБ КИП Банк (ООО), о том, что все нормально. Он сидел всегда за мониторами. А обходом занимается Х. Осмотр депозитария и его постановку на сигнализацию осуществляет Х. К депозитарию он никогда не спускался, это была обязанность Х. С депозитарием все было нормально, он стоял на сигнализации, так как в выходные посетителей не было. В случае если где-нибудь нарушить сигнализацию, то ее можно сразу услышать, так как она работает очень громко и в течении трех минут должна приезжать вневедомственная охрана. Но таких происшествий не было. Затем 11 марта 2016 года его и Х. сменил К. и Ч. они им передали смену, после чего он уехал домой. 15 марта 2016 года, он вышел на смену и узнал, что ЧП, то есть из депозитария банка похитили денежные средства. Служба безопасности банка и начальник ЧОО В. просматривали записи и просчитывали, как и каким образом удалось вынести деньги из депозитария. У его только поинтересовались, когда он дежурил вместе с Лазаревым Г.Е., на что он сообщил, что дежурил вместе с ним с 2016 года на 2016 год. Так как он его хорошо не знал, он убедился, что депозитарий закрыт, поставлено на сигнализацию. Затем у Лазарева Г.Е. забрал колбу с ключами от депозитария и убрал в сейф, так как были новогодние праздники, и клиентов не должно было быть. Более у его Лазаревым Г.Е. не интересовались. Он так же вместе с ними просматривал видео на котором было видно, что Лазарев Г.Е. быстро спускается вниз в подвал, где находится депозитарий, затем забегал в коридор к депозитарию, и через примерно 1 минуту выбежал с коробкой и пакетом, и быстро забежал по лестнице, затем пока Н. ушел на обход, вынес сумку, и быстро вернулся назад. За время своего дежурства, он ключи от депозитария или от ячеек депозитария не находил. Ключи от депозитария и банка вместе с колбой ему отдавал Х., он их закрывал в сейф, чтобы их не было на видном месте. Никакие другие ключи он не находил. Денежные средства из ячеек депозитария КИП Банка (ООО) не похищал, он туда даже не ходил, в депозитарий доступа не имел. С Лазаревым Г.Е. у него общения не было. С ним один раз он дежурил на новый год более у его с ним никакого общения не было. Лазарев Г.Е. работал вместе с Н., после их смены он вместе с Х. их менял (т.5 л.д.198-200).

В ходе судебного разбирательства также были исследованы письменные доказательства и вещественные доказательства, которые подтверждают виновность подсудимого, в т.ч.:

-протокол осмотра места происшествия от 31 марта 2016 г. по адресу: г. Москва, ул.Чистова, д. 24а, согласно которому осмотрен депозитарий (помещение с банковскими ячейками), план-схема к нему и фототаблица (т.1 л.д. 6-11);

-постановление и протокол выемки от 02 апреля 2016 года, согласно которому представитель КБ КИП-Банк (ООО) К. добровольно выдал диск TDK CDR 1279122 R E 37758 c видеозаписью по факту выноса денежных средств из депозитария КБ КИП-Банк (ООО) (т.1 л.д.86-89) и просмотрена видеозапись на выданном СД-диске, согласно которому: открываются две камеры №№ 7 и 8; камера № 7 установлена на лестнице, справа от лестницы – дверь, камера № 8 направлена в коридор. 22.51.58 – подсудимый появляется в кадре камеры № 7, одет в джинсы и футболку черного цвета, в руках ничего нет, быстрым шагом спускается по лестнице вниз; появляется на камере № 8, поворачивает направо, где расположен коридор депозитария, шириной примерно 60х70 сантиметров, достаточной для открывания двери депозитария. 22.52.26 – подсудимый выходит из коридора, ведущего в депозитарий, в левой его руке – коробка белого цвета, в правой – сумка или сверток черного цвета, который он несет за верхнюю часть. Возле входа в депозитарий находятся коробки, 7 колес для автомобиля. 22.52.28 – подсудимый поднимается вверх по лестнице. Далее открываются камеры №№ 3 и 4. 18.56.15 – на изображении стол, над столом горит свет; 18.56.42 – подсудимый выходит из-за угла с надписью «TAISU»; 18.56.45 – подсудимый выходит из здания банка в предбанник; 18.56.56 – подсудимый выходит на улицу в куртке, в правой руке у него – сумка типа спортивная; на камере № 5 заметно движение человека возле автомобиля; -18.57.34 – подсудимый подходит к зданию банка без сумки, заглядывает в окно, где расположен стол ресепшна; 18.57.40 – подсудимый открывает дверь в здание банка, заходит и садится на диван; 18.57.55 – в объективе камеры появляется Н., они и подсудимым общаются (имеющаяся на диске информация соответствует протоколу его осмотра от 03.04.2016 года) (т.8 л.д.5, 7-8, т.1 л.д.96-98);

-постановление и протокол выемки от 01 мая 2016 года, в ходе которого Лазарев Г.Е. добровольно выдал мобильный телефон фирмы «Nokia, Nokia Corporation, Model: 105, IMEI: 359972/05/389901/6, MADE IN VIETNAM» с сим-картой оператора сотовой связи МТС на карте указан номер № 8970101035 6308171702 (т.2 л.д. 47-49);

-постановление и протокол выемки от 07 мая 2016 года, согласно которому в ячейке 91/81 в АКБ Фора банк ЗАО дополнительный офис Юго-западный по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12а проведена выемка, в ходе которой в указанной ячейке обнаружена и изъята расписка В. о получении последней от С. денежных средств в размере 10.000.000 рублей за проданную ему квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, … (т.3 л.д.19-33);

-постановление и протокол выемки от 08 мая 2016 года с фототаблицей, согласно которому проведена выемка в ячейке 112/81 в АКБ Фора банк ЗАО дополнительный офис Юго-западный по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12а, в ходе которого в указанной ячейке обнаружены и изъяты денежные средства в размере 9.080.000 рублей (т.3 л.д.49-63);

-постановление и протокол выемки от 08 мая 2016 года и фототаблица к нему, согласно которым в ячейке 131/81 в АКБ Фора банк ЗАО дополнительный офис Юго-западный по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12а, проведена выемка, в ходе которой в указанной ячейке обнаружены и изъяты денежные средства в размере 890.000 рублей (т.3 л.д.68-80);

-постановление и протокол выемки от 16 мая 2016 года, согласно которым в ячейке 333 в помещении хранилища ЗАО Райфайзен банк отделения «Полянка» по адресу: г. Москва, ул. Полянка, д. 3/9, проведена выемка и в указанной ячейке обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1.300.000 рублей; приходный кассовый ордер 04205/XMF5 от 11 марта 2016 года о зачислении на счет Д. в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» денежных средств в размере 4.000.000 рублей; заявление Д. от 11 марта 2016 года в ЗАО «Райффайзенбанк» о досрочном погашении кредита по автомобильному кредитному договору № CL-2016-061697 от 25 декабря 2016 года; справка от 11 марта 2016 года Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ДО «Малая Дмитровка» о приеме денежного знака 5.000 рублей на экспертизу; заявление Д. от 11 марта 2016 года в Дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» о досрочном полном погашении обязательств по Кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года; справка РОСБАНК от 11 марта 2016 года № 9796-01-02-232 по месту требования о том, что по состоянию на 11 марта 2016 года задолженность по Кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года, заключенному между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Д., полностью погашена, заверенная печатью Дополнительного офиса «Малая Дмитровка» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»; бумажный листок с записью 3.908.890,31 (т.3 л.д.145-150);

-заявление П. от 31 марта 2016 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее хищение в период с 15 часов 07 марта 2016 года до 12 часов 12 марта 2016 года принадлежащих ему денежных средств в размере 20.050.000 рублей из ячеек №№ 0007 и 0008 депозитария КИП Банка (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А (т.1 л.д. 4);

-рапорт оперуполномоченного 3 отделения 4 ОРЧ «И» ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве Ю. от 01 мая 2016 г. о задержании Лазарева Г.Е. по подозрению в совершении кражи в период с 15 часов 07 марта 2016 года до 12 часов 12 марта 2016 года принадлежащих П. денежных средств в размере 20.050.000 рублей из ячеек №№ 0007 и 0008 депозитария КИП Банка (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А (т.2 л.д.40);

-рапорт оперуполномоченного 40 отдела Управления «К» БСТМ МВД России С. от 25 марта 2016 г. об установлении причастности к совершению кражи в период с 15 часов 07 марта 2016 года до 12 часов 12 марта 2016 года принадлежащих П. денежных средств в размере 20.050.000 рублей из ячеек №№ 0007 и 0008 депозитария КИП Банка (ООО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А (т.1 л.д.13-15);

-постановление и протокол обыска от 30 апреля 2016 года в квартире расположенной по адресу: г. Москва, …, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие значения для уголовного дела, а именно свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, закладная на квартиру, акт передачи закладной на квартиру, договор купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств, сберегательная книжка на имя Д., приходные и расходные кассовые ордера, графики платежей, ключи с пластиковыми бирками от ячеек 91/81 Фора Банка и 333 Райфайзенбанка (т.2 л.д.33-36);

-постановление и протокол выемки от 18 августа 2016 года, согласно которым произведена выемка оригиналов документов в ОАО АКБ Росбанк по факту получения Д. ипотечного кредита по договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года (т.4 л.д. 91-93);

-постановление и протокол выемки от 25 августа 2016 года, согласно которым в ЗАО Райффазенбанк произведена выемка оригиналов документов по факту получения Д. кредита по автомобильному кредитному договору № CL-2016-061697 от 25 декабря 2016 года (т.4 л.д.94-96);

-протокол осмотра предметов от 03 апреля 2016 г., согласно которому осмотрен диск TDK CDR 1279122 R E 37758 c видеозаписью по факту выноса денежных средств из депозитария КБ КИП-Банк (ООО) 07 марта 2016 года с участием К., который указал, что на видеозафиксирован Лазарев Г.Е., выносящий пакет с коробкой из подвала КБ КИП Банк (ООО), где находится депозитарий, после чего выносящего сумку из самого здания, пока отсутствует второй охранник Н.(т.1 л.д.115-118);

-протокол осмотра предметов от 07 октября 2016 г., в ходе которому осмотрен диск TDK CDR 1279122 R E 37758 c видеозаписью по факту выноса денежных средств из депозитария КБ КИП-Банк (ООО) 07 марта 2016 года с участием Н. который указал, что на видеозафиксирован Лазарев Г.Е., выносящий пакет с коробкой из подвала КБ КИП Банк (ООО), где находится депозитарий, после чего выносящего сумку из самого здания, пока он находился на обходе (т.4 л.д.390-392);

-протокол осмотра предметов от 03 апреля 2016 г., в ходе которого осмотрен диск TDK CDR 1279122 R E 37758 c видеозаписью по факту выноса денежных средств из депозитария КБ КИП-Банк (ООО) 07 марта 2016 года с участием Ш., который указал, что на видео зафиксирован Лазарев Г.Е., выносящий пакет с коробкой из подвала КБ КИП Банк (ООО), где находится депозитарий, после чего выносящего сумку из самого здания, пока отсутствует второй охранник Н. (т.5 л.д.225-229);

-протокол осмотра предметов от 01 мая 2016 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон фирмы «Nokia, Nokia Corporation, Model: 105, IMEI: 359972/05/389901/6, MADE IN VIETNAM», добровольно выданный Лазаревым Г.Е. (т.2 л.д. 90-92);

-протокол осмотра предметов от 26 мая 2016 года, согласно которому осмотрены денежные средства в размере 9.080.000 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе выемки из ячейки 112/81 АКБ Фора Банк (ЗАО) ДО Юго-Западный, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д. 12а (т.3 л.д.211-213);

-протокол осмотра предметов от 26 мая 2016 года, согласно которому осмотрены денежные средства в размере 890.000 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе выемки из ячейки 131/81 АКБ Фора Банк (ЗАО) ДО Юго-Западный расположенный по адресу: г. Москва, ул. Наметкина д. 12а (т.3 л.д. 214-215);

-протокол осмотра предметов от 26 мая 2016 года, согласно которому осмотрены денежные средства в размере 1.300.000 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе выемки из ячейки 333 помещения хранилища ЗАО Райффайзенбанка отделения Полянка по адресу: г. Москва, ул.Полянка, д. 3/9, приходного кассового ордера 04205/XMF5 от 11 марта 2016 года о зачислении на счет Д. в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» денежных средств в размере 4.000.000 рублей; заявления Д. от 11 марта 2016 года в ЗАО «Райффайзенбанк» о досрочном погашении кредита по автомобильному кредитному договору № CL-2016-061697 от 25 декабря 2016 года; справки от 11 марта 2016 года Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ДО «Малая Дмитровка» о приеме денежного знака 5.000 рублей на экспертизу; заявления Д. от 11 марта 2016 года в Дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» о досрочном полном погашении обязательств по Кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года; справки РОСБАНК от 11 марта 2016 года № 9796-01-02-232 по месту требования о том, что по состоянию на 11 марта 2016 года задолженность по Кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года, заключенному между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Д., полностью погашена, заверенная печатью Дополнительного офиса «Малая Дмитровка» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»; бумажного листка с записью 3.908.890,31 (т.3 л.д.216-224);

-протокол осмотра предметов от 28 июня 2016 года, согласно которому осмотрены 3 диска с детализациями по абонентским номерам Лазарева Г.Е., Д., С. и Ж.,а так же абонентскому устройству Лазарева Г.Е., в ходе которых установлено множество связей между последними, при этом в абонентском устройстве множество раз менялся абонентский номер, с фиксацией по одному адресу: Смоленская область, … (т.4 л.д. 22-69);

-протокол осмотра предметов от 07 июля 2016 года, согласно которому осмотрена расписка от 19 мая 2016 г. о получении В. от С. денежных средств в размере 10.000.000 рублей за проданную ею квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, …, согласно договору купли-продажи от 30 апреля 2016 г. (т.3 л.д.328-330);

-протокол осмотра предметов от 23 июля 2016 года, согласно которым осмотрены три диска с видеозаписями с камер видеонаблюдения установленных в дополнительном офисе «Юго-западный» АКБ «Фора банк» (ЗАО), расположенного по адресу: г.Москва, ул. Наметкина д.12А. На видеозаписях находящихся на данных дисках зафиксировано посещение их С., а так же зафиксирован Лазарев Г.Е., который вместе с С. находится в банке дополнительном офисе «Юго-западный» АКБ «Фора банк» (ЗАО) расположенного по адресу: г.Москва, ул. Наметкина д.12А при оформлении С. документов на покупку квартиры расположенную по адресу: г. Москва, … (т.5 л.д.1-2);

-протокол осмотра предметов от 10 августа 2016 года, согласно которому осмотрен диск с видеозаписью ЗАО «Райффайзенбанк» отделение «Полянка» по адресу: г.Москва ул. Большая Полянка, д. 3/9. На видеозаписях находящихся на данных дисках зафиксировано посещение их С. помещения хранилища ЗАО Райфайзенбанка отделения Полянка (т.5 л.д.3-4);

-протокол осмотра предметов от 12 сентября 2016 года, согласно которому осмотрены оригиналы документов по кредитному договору № 9746136QK181380000С1, выписка по счету, изъятые 18 августа 2016 года в ОАО АКБ Росбанк по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 и выписки по счету № 40817810601002847994на 2-х листах, кредитный договор CL-2016-061697 от 25 декабря 2016 года на 45 листах изъятых 25 августа 2016 года ЗАО Райффайзенбанке по адресу: г.Москва, ул. Проспект Андропова, д. 18 к. 2 (т.3 л.д.98-293);

-протокол осмотра предметов от 16 января 2016 года, согласно которому осмотрены распечатки из ОАО Сбербанк России о движения денежных средств по счетам № 42306.810.4.5903.0568328 Лазарева Г.Е.; банковской карты № 4276838214576961 Visa Electron С.; банковской карты № 4276380059048293 Visa Classic и счету 42307810038250006828 Д.; банковской карты Maestro Социальная № 639002389054254271 и Visa Classic банковская карта № 4276380063315639 Ж. В которых установлено, что на счетах последних имелись денежные средства в размере 4.700.000 рублей, которые были направлены на приобретение квартиру в ипотеку, при этом после хищения Лазаревым Г.Е. денежных средств из депозитария КБ КИП Банк (ООО) объем в движении денежных средств на счетах Д., С. и Лазарева Г.Е. увеличился (т.3 л.д.98-293);

-справки о доходах физического лица формы № 2 – НДФЛ за период с 2004 по 2016 г.г., согласно которым в 2004 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 120.301,23; в 2006 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 13,95; в 2009 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 90.000,00; в 2010 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 138.000; в 2016 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 144.000; в 2016 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 144.000; в 2016 г. общий годовой доход Д. без учета налогов составил 144.000 (т.3 л.д.187-191);

-справка о доходах физического лица формы № 2 – НДФЛ за 2016 г., выданная ООО «Аванти» за подписью генерального директора З., согласно которой общий годовой доход Д. без учета налогов составил 144.000 (т.4 л.д.364);

-распечатка из ОАО Сбербанк России о движения денежных средств по счету № 42306.810.4.5903.0568328 Лазарева Г.Е. (т.5 л.д.11-18);

-распечатка из ОАО Сбербанк России о движения денежных средств по счету банковской карты № 4276838214576961 Visa Electron С. (т.5 л.д. 20-81);

-распечатка из ОАО Сбербанк России о движения денежных средств по счету банковской карты № 4276380059048293 Visa Classic и счету 42307810038250006828 Д. (т.5 л.д. 83-121);

-распечатка из ОАО Сбербанк России о движения денежных средств по счету банковской карты Maestro Социальная № 639002389054254271 и Visa Classic банковская карта № 4276380063315639 Ж. (т.5 л.д.123- 133);

-выписка из ПФР на Лазарева Г.Е. о уплаченных страховых взносах с 01 января 2002 года, согласно которой ООО «Все для Вас» поставлено на учет 24.03.2006 г., за перод с 01.07.2006 по 31.12.2006 на страховую часть трудовой пенсии поступило 840 руб. Из ООО ЧОП «Вектор» за период с 01.01.2008 по 12.05.2008на страховую часть трудовой пенсии поступило 2.800 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 23.05.2008 по 31.12.2008 на страховую часть трудовой пенсии поступило 26.180,08 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 на страховую часть трудовой пенсии поступило 36.733,44 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 01.01.2010 по 30.06.2010 на страховую часть трудовой пенсии поступило 23.500,07 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 01.01.2016 по 17.06.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 13.785,06 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 22.337,85 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 04.10.2016 по 31.12.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 2985,24 руб. Из ЧОП Сатурн +ООО за период с 01.01.2016 по 05.03.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 0 руб. Из ООО ЧОО Спетум за период с 21.03.2016 по 31.03.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 7.722,00 руб. Из ООО ЧОО Спетум за период с 01.04.2016 по 30.06.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 8.052,00 руб. Из ООО ЧОО Спетум за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 8.052,00 руб. Из КБ КИП Банк ООО за период с 01.05.2016 по 30.06.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 6.600,00 руб. Из КБ КИП Банк ООО за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 6.600,00 руб. Из КБ КИП Банк ООО за период с 01.10.2016 по 31.12.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 6.600,00 руб. Из КБ КИП Банк ООО за период с 01.01.2016 по 10.03.2016 на страховую часть трудовой пенсии поступило 7.623,00 руб. Итого за период страховой части пенсии с 01.01.2002 по 11.12.2016 на счете образовалось 240081.48, при этом 01.04.2016 на страховую часть пенсии суммы не поступали. Так же в период с 01.01.2002 по 01.01.2006 на страховую часть пенсии суммы не поступали (т.5 л.д.146- 153);

-справки о доходах физического лица формы № 2 – НДФЛ. полученные из межрайонной инспекции ФНС № 2 по Смоленской области на Лазарева Г.Е., о том, что в В ООО ЧОП «Сатурн+» за 2016 г общий годовой доход Лазарева Г.Е. без учета налогов составил 214.111,78. БАНК ВТБ 24 (ЗАО) за 2016 г общий годовой доход Лазарева Г.Е. без учета налогов составил 1.149 (доход за 12/2016). В ООО ЧОП «Сатурн+» за 2016 г общий годовой доход Лазарева Г.Е. без учета налогов составил 13.569,28 (доход за 02.2016). В КБ КИП Банк (ООО) за 2016 г общий годовой доход Лазарева Г.Е. без учета налогов составил 80.000. В ООО ЧОО Спетум за 2016 г общий годовой доход Лазарева Г.Е. без учета налогов составил 112.395,00 (т.5 л.д.123-133);

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Все для Вас» зарегистрировано 16.05.2006, и лицензия на ведение хозяйственной деятельности истекла 16.05.2016 (т.5 л.д.123- 133);

-вещественные доказательства:

11 листков с оранжевой полосой для опечатки пачек купюр с текстом «Банкноты Банка России образца 1997 г. 500000 РУБ. 100 листов по 5000 рублей. Без гарантии. При получении пересчитать»;

Акт передачи закладной от 31 марта 2016 года о передаче в группу оформления ипотечных кредитов Ипотечного управления Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк», закладной на квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Туристская, д. 20, корп. 2, кв. 201;

Письмо из группы оформления ипотечных кредитов Ипотечного управления Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк» исх. 286/8700/2016 от 25 марта 2016 года по месту требования о досрочном погашении кредита Д. в размере 3.900.000 рублей, выданного на срок 242 месяца по кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года;

Закладная между Д. (Залогодатель-Должник) и АКБ «Росбанк» (Первоначальный залогодержатель), в обеспечение ипотеки на сумму 3.900.000 рублей для приобретения в собственность Залогодателя-Должника квартиры по адресу: г. Москва, …;

Сберегательная книжка Сбербанка России серии ОМ № 6313675 подразделение 9038/1760 Московский банк г. Москва, ул. Люблинская, д. 38, счет 42307.810.0.3825.0006828, на имя Д.;

Свидетельство о государственной регистрации права УФСГРКК по Москве от12 августа 2016 года о регистрации субъекта права Д., о праве собственности на квартиру по адресу: г. Москва,.. . Кадастровый номер 77:08:0003007:8201, с обременением права в виде ипотеки в силу закона;

Договор купли-продажи квартиры (с использованием кредитных средств) от 31 июля 2016 года между продавцами Т. и И., покупателем Д. на приобретение квартиры расположенной по адресу: г. Москва, …, с использованием кредитных средств в размере 3.900.000 рублей;

График платежей к договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года заемщика Д. на сумму кредита 3.900.000 рублей сроком на 242 мес. С процентной ставкой по кредитному договору 12,10%, сумма кредита и процентов по кредиту составит 10.393.837,00;

Передаточный акт квартиры от 25 августа 2016 года к Договору купли-продажи квартиры (с использованием кредитных средств) от 31 июля 2016 года между продавцами Т. и И., покупателем Д. на приобретение квартиры расположенной по адресу: г. Москва, …;

Расписка от 14 августа 2016 года от Т. о получении от Д. денежных средств в размере 2.150.000 рублей, за продажу ? доли квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, …;

Расписка от 14 августа 2016 года от И. о получении от Д. денежных средств в размере 6.450.000 рублей, за продажу ? доли квартиры расположенной по адресу: г. Москва, …;

Договор страхования «Ресо» № SYS708360128 от 31 июля 2016 года на страхование Д. по приобретению квартиры расположенной по адресу: г. Москва, …;

Кредитный договор № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года согласно которому АКБ «Росбанк» кредитует Д. на приобретение квартиры расположенной по адресу: г. Москва, …, с использованием кредитных средств банка в размере 3.900.000 рублей;

Приходный кассовый ордер № 02221/YAAF от 31 июля 2016 года о внесении на рублевый счет в АКБ «Росбанк» Д. денежных средств в размере 4.706.000,00 рублей;

Расходный кассовый ордер № 02227/YAAF от 31 июля 2016 года АКБ «Росбанк» о выдаче собственных средств Д. денежных средств в размере 4.685.000,00 рублей;

Приходный кассовый ордер № 02225/YAAF от 31 июля 2016 года о внесении на рублевый счет в АКБ «Росбанк» Д. денежных средств в размере 1.500,00 рублей;

Расходный кассовый ордер № 02226/YAAF от 31 июля 2016 года АКБ «Росбанк» о выдаче заемных средств Д. денежных средств в размере 3.900.000,00 рублей;

Приходный кассовый ордер № 02219/YAAF от 31 июля 2016 года о внесении на рублевый счет в АКБ «Росбанк» Д. денежных средств в размере 21.000,00 рублей;

Платежное поручение № 4 от 31 июля 2016 года «Электронное» об оплате страховой премии за ипотечное страхование. Договор № SYS708360128 от 31 июля 2016 года Д. (Москва, …) в размере 20.549,10 рублей;

Счет на сумму 20549,1 руб., на оплату страховой премии за ипотечное страхование по Договору страхования «Ресо» № SYS708360128 от 31 июля 2016 года, плательщик Д.

Доверенность от Д. от 31 июля 2016 года на Р., Я. и Б. о представлении Д. в учреждениях по регистрации квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, …;

Акт сдачи Арендованного имущества в аренду к договору о предоставлении в аренду сейфовой ячейки (трехсторонний договор) № 8700/210/2016 от 31 июля 2016 года, между арендатором 1 Д., арендатором 2 И. и АКБ «Росбанк» об аренде сейфовой ячейки № 0028, кассеты и ключей в количестве 2-х штук;

Акт сдачи Арендованного имущества в аренду к договору о предоставлении в аренду сейфовой ячейки (трехсторонний договор) № 8700/209/2016 от 31 июля 2016 года, между арендатором 1 Д., арендатором 2 И. и АКБ «Росбанк» об аренде сейфовой ячейки № 0027, кассеты и ключей в количестве 2-х штук;

Договор о предоставлении в аренду сейфовой ячейки (трехсторонний договор) № 8700/209/2016 от 31 июля 2016 года, между арендатором 1 Д., арендатором 2 И. и АКБ «Росбанк», на ячейку № 0027. Договор на 6-ти листах;

Договор о предоставлении в аренду сейфовой ячейки (трехсторонний договор) № 8700/210/2016 от 31 июля 2016 года, между арендатором 1 Д., арендатором 2 Игнатущенко М.В. и АКБ «Росбанк», на ячейку № 0028. Договор на 5-ти листах;

Предварительный график платежей к договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года заемщика Д. на сумму кредита 3.900.000 рублей сроком на 242 мес. С процентной ставкой по кредитному договору 12,10%, сумма кредита и процентов по кредиту составит 10.393.837,00;

График платежей к договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года заемщика Д. на сумму кредита 3.900.000 рублей сроком на 242 мес. С процентной ставкой по кредитному договору 12,10%, сумма кредита и процентов по кредиту составит 10.393.837,00;

Письмо подтверждение Московского филиала ОАО АКБ «Росбанк» - Д. об утверждении ей кредита в размере от 500.000 рублей до 3.913.400,00 рублей. Письмо на 2-х листах;

Договор поручения на передачу денежной суммы от 31 июля 2016 года об оказании услуг поверенным ООО «БЕСТ-Сити» М. в счет оплаты оказания услуг последнего в размере 155.000 рублей;

Ключ с пластиковой биркой в которой находится листик бумаги белого цвета с текстом «АКБ «ФОРА-БАНК» 91/81»;

Ключ с пластиковой биркой в которой находится листик бумаги белого цвета с текстом «333» (т. 2 л.д. 206-209);

32) денежные средства в размере 11.270.000 рублей, которые были осмотрены следователем (т.3 л.д.211-218), осмотрены в судебном заседании: вскрыты конверты; листы бумаги с трех пакетов с надписями о количестве денежных средств, подписями оперуполномоченных и понятых (приобщены к материалам дела); в первом конверте – 13 пачек; во втором конверте – 9 пачек, к одной из них прикреплен лист бумаги с надписью «90 000»; в третьем конверте – 16 пачек с купюрами по 1000 рублей, к одной из них прикреплен лист бумаги с надписью «80 000»; 15 пачек с купюрами по 5000 рублей (количество купюр не пересчитывалось по согласованию со сторонами). Осмотренные денежные купюры упакованы в полиэтиленовый пакет, размер упаковки: 31х25х12 см (высота двух других сторон – 9 и 10 см), опечатаны скотчем и листом бумаги с подписями сторон по делу и печатью судьи, возвращены на хранение потерпевшему под расписку, которая приобщена к материалам дела (т.7 л.д.155-160, 166, 168-169);

33) приходный кассовый ордер 04205/XMF5 от 11 марта 2016 года о зачислении на счет Д. в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» денежных средств в размере 4.000.000 рублей; заявление Д. от 11 марта 2016 года в ЗАО «Райффайзенбанк» о досрочном погашении кредита по автомобильному кредитному договору № CL-2016-061697 от 25 декабря 2016 года; справка от 11 марта 2016 года Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» ДО «Малая Дмитровка» о приеме денежного знака 5.000 рублей на экспертизу; заявление Д. от 11 марта 2016 года в Дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» о досрочном полном погашении обязательств по Кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года; справка РОСБАНК от 11 марта 2016 года № 9796-01-02-232 по месту требования о том, что по состоянию на 11 марта 2016 года задолженность по Кредитному договору № 9746136QK181380000С1 от 31 июля 2016 года, заключенному между ОАО АКБ «РОСБАНК» и Д., полностью погашена, заверенная печатью Дополнительного офиса «Малая Дмитровка» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»; бумажный листок с записью 3.908.890,31 (т. 3 л.д. 233-235);

34) расписка от 19 мая 2016 г. о получении В. от С. денежных средств в размере 10.000.000 рублей за проданную ею квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, …, согласно договору купли-продажи от 30 апреля 2016 г. (т. 3 л.д. 328-330);

35)оригиналы документов по кредитному договору № 9746136QK181380000С1, выписка по счету, изъятая 18 августа 2016 года в ОАО АКБ Росбанк по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 по факту получения ипотеки Д. 31 июля 2016 года в ОАО АКБ «РОСБАНК» на покупку квартиры расположенной по адресу: г. Москва, ул.Туристская, д. 20, корп. 2, кв. 201, стоимостью 8.600.000 рублей, с использованием собственных средств в размере 4.685.000 рублей и кредитных средств 3.900.000 рублей, и досрочном его погашении 11 марта 2016 года;

36)Оригиналы: выписки по счету № 40817810601002847994на 2-х листах, кредитный договор CL-2016-061697 от 25 декабря 2016 года на 45 листах изъятых 25 августа 2016 года ЗАО Райффайзенбанке по адресу: г.Москва, ул. Проспект Андропова, д. 18 к. 2, на получение Д. кредита на автомашину марки Opel Astra Station Wagon VIN: XWF0AHL35D0013604, полученному 26 декабря 2016 года в размере 434.000 рублей, и досрочном его погашении 11 марта 2016 года (т.4 л.д. 294-296).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства.

Суд не принимает во внимание истребованные судом сведения – распечатку сведений (билинг) о звонках и месте нахождения абонента 8-925-005-52-03 за 07 – 12 марта 2016 г. (т.8 л.д.25), т.к. она объективно не подтверждает и не опровергает показания потерпевшего по делу, сотовые телефоны не являются неотъемлемой частью абонента, по ней невозможно с точностью определить, кто и для каких целей звонил и где конкретно находился абонент, т.к. диапазон и радиус действия вышек сотовых операторов обширен. Также суд не принимает и во внимание представленный суду ответ на запрос суда представителя ликвидатора КБ «КИП-Банк» М. о том, что Ф. арендовал банковский сейф №0007 и 0009, т.к. таковой опровергается имеющимися в деле договорами и доверенностью, в которых содержатся все необходимые реквизиты и подписи сторон и именно им суд доверяет.

Суд не находит существенных противоречий в показаниях потерпевшего П. и свидетелей Ф., Н., Х., Ч., К., Н., С., М., Ш., В., Ш., С., Александрова А.Ф., Г., Н., В., П., З., К. и К. Судом выяснялись таковые и объясняются значительным промежутком во времени с момента их допроса в указанных статусах следователем до момента их допроса в суде. Приведенные выше показания, суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, согласуются между собой, объективно находят свое отражение в других собранных по делу доказательствах. Несмотря на то, что очевидцами преступления Лазарева Г.Е. они не были, но они каждый пояснили суду об известных им фактах, имеющих значение для разрешения настоящего уголовного дела. Каких-либо оснований оговаривать подсудимого у потерпевшего и указанных свидетелей, создании искусственных доказательств его виновности, судом не установлено, поэтому суд кладет эти показания в основу обвинительного приговора.

Оценивая показания свидетелей защиты Д., С., И. и Ж., детей и бывшей супруги подсудимого, суд отмечает, что очевидцами преступления они, также как и свидетели обвинения, не были; подтвердить имеющиеся у них накопления не могут, но вместе с этим указывают, что после события преступления подсудимый передавал им значительные суммы денежных средств для приобретения недвижимости. Суд обращает внимание, что свидетели защиты пользовались услугами безналичного хранения и использования денежных средств, что подтверждено полученными в ходе расследования сведениями о наличии открытых банковских счетов и у Лазарева, и у членов его семьи; после имевшего места события преступления менее значительные суммы денег были направлены на расчетные счета в банк и помещены в банковские ячейки, поэтому к доводам указанных свидетелей о хранении ими значительной суммы денежных средств в «домашних условиях» суд относится критически. Вызывают сомнения и показания свидетелей защиты, что им было не известно о местонахождении Лазарева Г.Е., т.к. несмотря на то, что они обратились в правоохранительные органы и были инициаторами розыска Лазарева Г.Е., они готовились и обсуждали в телефонных переговорах предстоящие сделки по приобретению недвижимости, в которых в дальнейшем принял участие Лазарев Г.Е., финансировал ее, и бытовой техники.

В суде без сомнений установлено, что потерпевший П. хранил в депозитарных ячейках Кип-Банка на ул.Чистова, д.24а согласно договору №2/2016 г. от 06 мая 2016 г. сроком на 365 дней, доверенностью и договором аренды №5/2016 г. от 06 мая 2016 г. (т.1 л.д.59-71) денежные средства, прибыл в депозитарий 07 марта 2016 г., в день дежурства Лазарева Г.Е., в полномочия которого в силу его должностных обязанностей по трудовому договору от 29.04.2016 г. №10/1 и приказу №10 л/с от 30.04.2016 г. (т.1 л.д.72-74) входило в т.ч. препровождать клиентов банка в депозитарий, куда доложил на хранение деньги и которых в двух ячейках стало 23 млн.рублей, после чего обронил случайно ключи от своей ячейки и покинул указанное хранилище. После этого никто из клиентов депозитария ни в этот день, ни в последующие дни вплоть до 12 марта 2016 г. не посещали, т.е. П. был последним клиентом до праздничных дней и первым после их окончания. На дежурстве 07 и 08 марта 2016 г. находились Лазарев Г.Е. и Н., а 09 и 10 марта 2016 г. их сменили Х.и Ч. 12 марта 2016 г. потерпевший П., явившись в КИП-банк за своими денежными средствами, обнаружил их недостачу в сумме 20.050.000 рублей, после чего сразу об этом сообщил в службу безопасности КИП-банка (т.1 л.д.26), которые незамедлительно начали проводить служебную проверку, в т.ч. комиссией было осмотрено помещение депозитарных ячеек, которые следов повреждений и взломов не имели (т.1 л.д.27) и были просмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, которыми со слов свидетелей было подтверждено, что никто, кроме Лазарева Г.Е. после ухода П. 07 марта и до его же прихода 12 марта 2016 г. в депозитарий не спускался; Лазарев Г.Е. покинул место работы, не прибыл на нее в назначенное время без уважительных на то причин и скрылся. Суд обращает внимание на поведение Лазарева Г.Е. на просмотренной в суде видеозаписи, где он единолично бегом спускается в холл (размерами со слов Лазарева Г.Е. 60Х70 см.), где расположен депозитарий, втайне от своего напарника Н., когда тот покидает рабочий стол ресепшна, где и расположены мониторы слежения камер видеонаблюдения, после чего выносит из здания банка сумку с содержимым, направляется к своей автомашине, находится возле нее некоторое время, после чего возвращается на свое рабочее место без сумки, куда уже после этого приходит и Н. Факт «сбоя» в работе системы видеорегистрации в КИП-Банке проверялся в ходе расследования дела и это подтверждено и в суде свидетелем С.

Доводы подсудимого о том, что он не совершал никакого преступления, спускался в холл депозитария за туалетной бумагой, которую перенес в комнату охраны, потерпевший 07 марта 2016 г. в депозитарий не приходил, денег в ячейках не хранил, их туда на хранение не клал, а лишь их забирал; все изъятые в рамках расследования дела денежные средства, переданные им своим детям являются его накоплениями за долгие годы, не убедительны. Показания подсудимого не логичны и не последовательны, опровергаются представленными суду доказательствами в их совокупности, в т.ч. изложенными им же собственноручно показаниями следователю о том, что П. посещал депозитарий с его (Лазарева) участием 07 марта 2016 г.

В ходе расследования было проверено имущественное и материальное положение семьи Лазарева Г.Е., которые, живя довольно скромно, имели кредитные обязательства, получали субсидии, Лазарев Г.Е., кроме этого пользовался поступающими ему на сберкнижку денежными средствами в качестве пенсионного начисления, имел судебный приказ от 29.07.2016 г. о взыскании с него недоимки по транспортному налогу в сумме 4216 рублей, имея до 10 марта 2016 г. незначительные доходы, продажу и приобретение недвижимости до события преступления, в период с 10 марта по 30 апреля, т.е. после хищения у потерпевшего денежных средств и до задержания Лазарева Г.Е., показала совокупные траты денежных средств в сумме, не менее 17 млн. рублей.

Суд критически относится и к доводам подсудимого и защиты о том, что за 26 секунд Лазарев Г.Е. физически не мог совершить инкриминируемое ему преступление, поскольку Лазарев Г.Е. на момент совершения этого преступления уже длительное время работал в указанной должности, имел опыт работы, достоверно знал номера и расположение в депозитарии ячеек, используемых потерпевшим, порядок их открытия, постановки и снятия депозитария с охраны.

Доводы подсудимого и его защитника о незаконной банковской деятельности КИП-Банка, обналичивании денежных средств с использованием ячеек депозитария, с чем и связано незаконное привлечение его (Лазарева Г.Е.) к уголовной ответственности, также не убедительны. Данных о том, что отзыв ЦБ РФ 08 августа 2016 г. лицензии у КИП-банка связан с некими «сомнительными операциями, общим объемом 57 млрд. рублей» суду не представлено и объективно ничем не подтверждено, а переписка начальника службы безопасности КИП-Банка К. (т.1 л.д.16-19) не указывает об этом, а лишь подтверждает начало служебной проверки.

Оценивая в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина Лазарева Г.Е. в совершении вышеописанного преступного действия полностью доказана и деяние подсудимого Лазарева Г.Е. суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак « в особо крупном размере» суд усматривает в сумме похищенных денежных средств, которая превышает один миллион рублей.

Потерпевшим П. к подсудимому Лазареву Г.Е. был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба от преступления в сумме 20.050.000 рублей.

Подсудимый Лазарев Г.Е. иск потерпевшего не признал, отрицая свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Рассматривая исковые требования потерпевшего, суд считает необходимым удовлетворить его частично, с учетом причитающихся оставления ему по принадлежности переданных ему на ответственное хранение денежных средств в сумме 11.270.000 рублей. При этом, также подлежит обращению в пользу потерпевшего и сумма, поступившая на расчетный счет подсудимого 19 апреля 2016 г. в ОАО «Сбербанк» 400 тысяч рублей. При этом, учитывая невозможность решения вопроса о возврате денежных средств, которыми дочь подсудимого Лазарева Г.Е. - Д. полностью погасила оставшуюся часть ипотечного кредита на квартиру по адресу: гор.Москва, … и изъятых у нее при обыске денежных средств в сумме 95000 рублей и 2035 Евро в рамках данного уголовного дела, без привлечения третьих лиц, суд, для соблюдения прав потерпевшего, но с учетом Постановления Конституционного суда РФ №25-П от 21.10.2016 г. наложенные Кузьминским районным судом гор.Москвы от 19 сентября 2016 г. и от 15 января 2016 г. аресты на указанное имущество (квартиры по указанному адресу и денежные средства в сумме 95000 рублей и 2035 Евро) не подлежат отмене, но срок их действия должен быть определен.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких; сведения о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется по месту жительства, работы, прежних мест работы исключительно положительно; на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья, а также на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Лазареву Г.Е. суд признает его состояние здоровья, с учетом его пенсионного возраста, его исключительно положительные характеристики, а также длительное его содержание под стражей по делу в условиях следственного изолятора.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Лазареву Г.Е. в соответствии со ст. 63 УК РФ, нет.

На основании изложенного, с учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершенного подсудимым преступления, всех данных об его личности, всего комплекса смягчающих его наказание обстоятельств, мнения потерпевшего, суд считает, что ему должно быть назначено наказание в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений только в виде лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, не находя оснований и возможности для применения к нему положений ст. 15 ч. 6, ст. 64 и 73 УК РФ.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Лазарев Г.Е. должен отбывать в исправительной колонии общего режима, т.к. он осуждается за совершение тяжкого преступления и ранее он не отбывал наказание в местах лишения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

ЛАЗАРЕВА Г.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ПЯТЬ лет с отбыванием им наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному Лазареву Г.Е. – заключение под стражу до вступления настоящего приговора в законную силу – оставить без изменения. Срок отбытия им наказания исчислять с 30 сентября 2016 г. В срок отбытия им наказания зачесть время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу в период с 01 мая 2016 г., то есть с момента его фактического задержания до момента вынесения настоящего приговора.

Вещественные доказательства: 1) 11 листков с оранжевой полосой для опечатки пачек купюр с текстом «Банкноты Банка России образца 1997 г. 500000 РУБ. 100 листов по 5000 рублей. Без гарантии. При получении пересчитать»; документы и диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить при деле на весь срок хранения последнего; 2) денежные средства в сумме 11.270.000 рублей, переданные потерпевшему П. на ответственное хранение – оставить ему по принадлежности.

Гражданский иск потерпевшего П. к подсудимому Лазареву Г.Е. о взыскании материального ущерба от преступления на сумму 20.050.000 рублей удовлетворить частично.

Взыскать с Лазарева Г.Е. в пользу П. в счет возмещения материального ущерба от преступления 8.780.000 (восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Признать за потерпевшим П. право на обращение его в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском об истребовании имущества из незаконного владения Д.

Наложенный Кузьминским районным судом гор.Москвы 16 сентября 2016 г. арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счету Лазарева Г.Е.. №42306810459030568328, открытом в ОАО «Сбербанк России» во внутреннем структурном подразделении №5609/05609, после вступления настоящего приговора в законную силу отменить и обратить взыскание на поступившие на указанный счет 19 апреля 2016 г. взнос наличными денежными средствами в сумме 400.000 (четыреста тысяч) рублей в счет обеспечения иска.

Наложенные Кузьминским районным судом 19 сентября 2016 г. арест на недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: гор.Москва, …, принадлежащую на праве собственности Д. с запретом распоряжаться данным имуществом и 19 января 2016 г. арест на денежные средства в сумме 95.000 рублей и 2.035 евро, изъятые в ходе обыска в квартире у Д., в период с 22 часов 20 минут до 23 часов 55 минут 30 апреля 2016 г., хранящиеся в КХВД УВД по ЮВАО гор.Москвы оставить на срок разрешения гражданского иска, учитывая предусмотренный законом срок исковой давности заявления такового

Приговор может быть опротестован и обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии настоящего приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.

Судья Е.А. Суздаль