8 499 577 04 24
Бесплатная консультация Москва
8 800 511 38 27
Другие регионы РФ

Приговор суда по ч. 4 ст. 158 УК РФ № 01-0186/2015 | Судебная практика

Смотреть все судебные практики о Приговоры судов по ст. 158 УК РФ Кража

1-186/15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

01 июня 2015 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Таращенко А.С.

при секретаре Ивановой В.Ю.

с участием государственных обвинителей, помощников Тушинского

межрайонного прокурора г. Москвы Иванниковой А.Е., Петрачковой М.М.

подсудимого Караджия Т.

защитника адвоката Гончаровой В.Н., ордер № 9 от 06.02.2015 г. и

удостоверение № 6474,

Представителя потерпевшего Московского банка ОАО «Сбербанк России»

Марусенко А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Караджия Т., <…>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3

ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (11 эпизодов), ч. 3 ст. 183 УК РФ

(13 эпизодов), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.

«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Караджия Т. виновен в собирании сведений, составляющих

банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной

заинтересованности (13 эпизодов), а именно:

Он в неустановленное следствием время и месте вступил в

преступный сговор с неустановленными следствием соучастниками,

направленный на получение сведений составляющих банковскую тайну,

согласно Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и

банковской деятельности», а именно сведений об операциях, счетах,

вкладах и корреспондентов, а также сведений о ПИН-кодах для получения

доступа к информации.

21.04.2013 примерно в 08 часов 21 минуту, точное время

следствием не установлено, Караджия Т. по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Краснопресненского

отделения Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 50 банковских платежных карт, на

которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 1 269 198 руб.

21.04.2013 г. примерно в 18 часов 47 минут его (Караджия Т.)

неустановленный соучастник, в продолжение совместного с им (Караджия

Т.) преступного умысла, направленного на незаконное получение

сведений, составляющих банковскую тайну, демонтировал с банкомата №

<...>, находящегося в помещении <...> Краснопресненского отделения

Банка, по адресу: г. Москва, <...>, технические устройства для

получения (перехвата) информации с магнитных полос банковских

платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась

информация о клиентах Банка, на счетах которых находились денежные

средства в сумме 1 269 198 руб.

Таким образом, Караджия Т. и его неустановленные соучастники,

из корыстной заинтересованности незаконно собрал сведения с

банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к ним,

составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому банку

ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму 1 269

198 руб.

Он же, Караджия Т., 28.04.2013 примерно в 07 часов 35 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленным соучастником, имея умысел на получение сведений

составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона от 02

декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно

сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а также

сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации, действуя

корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по адресу: г.

Москва, <...> в помещении <...> Краснопресненского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 61 банковской платежной карты,

на которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 2 154 261 руб.

28.04.2013 примерно в 18 часов 50 минут он (Караджия Т.), в

продолжение совместного с неустановленными соучастниками преступного

умысла, направленного на незаконное получение сведений, составляющих

банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в

помещении <...> Краснопресненского отделения Банка, по адресу: г.

Москва, <...>, технические устройства для получения (перехвата)

информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась информация о

клиентах Банка, на счетах которых находились денежные средства в

сумме 2 154 261 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники, из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

2 154 261 руб.

Он же, Караджия Т., 01.05.2013 примерно в 08 часов 45 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Тверского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 74 банковских платежных карт, на

которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 1 326 434 руб.

01.05.2013 примерно в 12 часов 19 минуту он (Караджия Т.)

совместно с соучастником, в продолжение преступного умысла,

направленного на незаконное получение сведений, составляющих

банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в

помещении <...> Тверского отделения Банка, по адресу: г. Москва,

<...>, технические устройства для получения (перехвата) информации с

магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов, на которых находилась информация о клиентах Банка, на счетах

которых находились денежные средства в сумме 1 326 434 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники из корыстной заинтересованности незаконно собрал сведения

с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к ним,

составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому банку

ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму 1 326

434 руб.

Он же, Караджия Т., 05.05.2013, примерно в 07 часов 40 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Краснопресненского

отделения Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 6 банковских платежных карт, на

которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 33 205 руб.

05.05.2013, примерно в 09 часов 09 минут он (Караджия Т.), в

продолжение совместного с неустановленными соучастниками преступного

умысла, направленного на незаконное получение сведений, составляющих

банковскую тайну, совместно с неустановленным следствием соучастником

демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в помещении <...>

Краснопресненского отделения Банка, по адресу: г. Москва, <...>,

технические устройства для получения (перехвата) информации с

магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов, на которых находилась информация о клиентах Банка, на счетах

которых находились денежные средства в сумме 33 205 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники из корыстной заинтересованности незаконно собрал сведения

с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к ним,

составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому банку

ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму 33 205

руб.

Он же Караджия Т. 12.05.2013 примерно в 07 часов 07 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, совместно с неустановленным

следствием соучастником присоединил к терминалу дистанционного

банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>, принадлежащему

Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк), технические

устройства, которые в совокупности могут образовывать комплект

устройств для получения (перехвата) информации с магнитных полос

банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов. Всего с

помощью установленного комплекта оборудования была скомпрометирована

(перехвачена и скопирована во время сеансов пользования банкоматом)

информация с 57 банковских платежных карт, на которых находились

денежные средства, принадлежащие Банку на общую сумму 883 429 руб.

12.05.2013 примерно в 20 часов 13 минут он (Караджия Т.), в

продолжение совместного с неустановленными соучастниками преступного

умысла, направленного на незаконное получение сведений, составляющих

банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в

помещении <...> Краснопресненского отделения Банка, по адресу: г.

Москва, <...>, технические устройства для получения (перехвата)

информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась информация о

клиентах Банка, на счетах которых находились денежные средства в

сумме 883 429 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники из корыстной заинтересованности незаконно собрал сведения

с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к ним,

составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому банку

ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму 883 429

руб.

Он же Караджия Т. 26.05.2013 примерно в 08 часов 39 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...>в помещении <...> Краснопресненского

отделения Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 88 банковских платежных карт, на

которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 1 756 496 руб.

26.05.2013 примерно в 17 часов 02 минуту он (Караджия Т.), в

продолжение совместного с неустановленными соучастниками преступного

умысла, направленного на незаконное получение сведений, составляющих

банковскую тайну, совместно с неустановленным следствием соучастником

демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в помещении <...>

Краснопресненского отделения Банка, по адресу: г. Москва, <...>,

технические устройства для получения (перехвата) информации с

магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов, на которых находилась информация о клиентах Банка, на счетах

которых находились денежные средства в сумме 1 756 496 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

1 756 496 руб.

Он же Караджия Т. 02.06.2013 примерно в 08 часов 52 минуты,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...>, в помещении <...> Тверского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, совместно с неустановленным

соучастником присоединил к терминалу дистанционного банковского

обслуживания (далее – банкомат) №<...>, принадлежащему Московскому

банку ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк), технические устройства,

которые в совокупности могут образовывать комплект устройств для

получения (перехвата) информации с магнитных полос банковских

платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов. Всего с помощью

установленного комплекта оборудования была скомпрометирована

(перехвачена и скопирована во время сеансов пользования банкоматом)

информация с 120 банковских платежных карт, на которых находились

денежные средства, принадлежащие Банку на общую сумму 2 870 009 руб.

02.06.2013, примерно в 20 часов 46 минут он (Караджия Т.)

совместно с соучастником, в продолжение совместного преступного

умысла, направленного на незаконное получение сведений, составляющих

банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в

помещении <...> Тверского отделения Банка, по адресу: г. Москва,

<...>, технические устройства для получения (перехвата) информации с

магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов, на которых находилась информация о клиентах Банка, на счетах

которых находились денежные средства в сумме 2 870 009 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники, из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

2 870 009 руб.

Он же Караджия Т. 08.09.2013, примерно в 09 часов 02 минуты,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Вернадского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, совместно с неустановленным

соучастником присоединил к терминалу дистанционного банковского

обслуживания (далее – банкомат) №<...>, принадлежащему Московскому

банку ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк), технические устройства,

которые в совокупности могут образовывать комплект устройств для

получения (перехвата) информации с магнитных полос банковских

платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов. Всего с помощью

установленного комплекта оборудования была скомпрометирована

(перехвачена и скопирована во время сеансов пользования банкоматом)

информация с 129 банковских платежных карт, на которых находились

денежные средства, принадлежащие Банку на общую сумму 9 289 598 руб.

08.09.2013 года, примерно в 18 часов 58 минут он (Караджия Т.)

совместно с неустановленным соучастником, в продолжение совместного

преступного умысла, направленного на незаконное получение сведений,

составляющих банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>,

находящегося в помещении <...> Вернадского отделения Банка, по

адресу: г. Москва, <...> технические устройства для получения

(перехвата) информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась информация о

клиентах Банка, на счетах которых находились денежные средства в

сумме 9 289 598 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

9 289 598 руб.

Он же Караджия Т. 22.12.2013, примерно в 02 часа 06 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Царицынского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, совместно с неустановленным

соучастником присоединил к терминалу дистанционного банковского

обслуживания (далее – банкомат) №<...>, принадлежащему Московскому

банку ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк), технические устройства,

которые в совокупности могут образовывать комплект устройств для

получения (перехвата) информации с магнитных полос банковских

платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов. Всего с помощью

установленного комплекта оборудования была скомпрометирована

(перехвачена и скопирована во время сеансов пользования банкоматом)

информация с 120 банковских платежных карт, на которых находились

денежные средства, принадлежащие Банку на общую сумму 4 031 052 руб.

22.12.2013, примерно в 22 часа 26 минут он (Караджия Т.)

совместно с неустановленным соучастником, в продолжение совместного

преступного умысла, направленного на незаконное получение сведений,

составляющих банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>,

находящегося в помещении <...> Царицынского отделения Банка, по

адресу: г. Москва, <...>, технические устройства для получения

(перехвата) информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась информация о

клиентах Банка, на счетах которых находились денежные средства в

сумме 4 031 052 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники, из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

4 031 052 руб.

Он же Караджия Т. 08.06.2014, примерно в 00 часов 16 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Киевского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 26 банковских платежных карт, на

которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 1 112 043 руб.

08.06.2014 примерно в 07 часов 30 минуты неосведомленным о

преступных намерениях Караджия Т. и его соучастников, неустановленным

сотрудником Банка, демонтировал с банкомата № <...>, находящегося в

помещении <...> Киевского отделения Банка, по адресу: г. Москва,

<...>, технические устройства для получения (перехвата) информации с

магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов, на которых находилась информация о клиентах Банка, на счетах

которых находились денежные средства в сумме 1 112 043 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники, из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

1 112 043 руб.

Он же Караджия Т. 15.06.2014, примерно в 08 часов 25 минут,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, <...> в помещении <...> Лефортовского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 111 банковских платежных карт,

на которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 2 439 095 руб.

15.06.2014 примерно в 20 часов 09 минут он (Караджия Т.)

совместно с неустановленным соучастником, в продолжение совместного

преступного умысла, направленного на незаконное получение сведений,

составляющих банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>,

находящегося в помещении <...> Лефортовского отделения Банка, по

адресу: г. Москва, <...>, технические устройства для получения

(перехвата) информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась информация о

клиентах Банка, на счетах которых находились денежные средства в

сумме 2 439 095 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники, из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

2 439 095 руб.

Он же Караджия Т. совместно с неустановленным соучастником,

22.06.2014, примерно впериод времени с 07 часов 30 минут до 07 часов

45 минут, точное время следствием не установлено, по предварительному

сговору с неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на

получение сведений составляющих банковскую тайну, согласно

Федерального закона от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и

банковской деятельности», а именно сведений об операциях, счетах,

вкладах и корреспондентов, а также сведений о ПИН-кодах для получения

доступа к информации, действуя корыстно и желая обогатиться

преступным путем, находясь по адресу: г. Москва, <...> в помещении

<...> Краснопресненского отделения Московского банка ОАО «Сбербанк

России», согласно ранее разработанному преступному плану, присоединил

к терминалу дистанционного банковского обслуживания (далее –

банкомат) №<...>, принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк

России» (далее - Банк), технические устройства, которые в

совокупности могут образовывать комплект устройств для получения

(перехвата) информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов. Всего с помощью установленного

комплекта оборудования была скомпрометирована (перехвачена и

скопирована во время сеансов пользования банкоматом) информация с 176

банковских платежных карт, на которых находились денежные средства,

принадлежащие Банку на общую сумму 5 151 095 руб.

22.06.2014 примерно в 20 часов 13 минуты он (Караджия Т.)

совместно с неустановленным соучастником, в продолжение совместного

преступного умысла, направленного на незаконное получение сведений,

составляющих банковскую тайну, демонтировал с банкомата № <...>,

находящегося в помещении <...> Краснопресненского отделения Банка, по

адресу: г. Москва, <...>, технические устройства для получения

(перехвата) информации с магнитных полос банковских платежных карт и

соответствующих им ПИН-кодов, на которых находилась информация о

клиентах Банка, на счетах которых находились денежные средства в

сумме 5 151 095 руб.

Таким образом, он (Караджия Т.) и его неустановленные

соучастники из корыстной заинтересованности незаконно собрал сведения

с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к ним,

составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому банку

ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён крупный ущерб на общую сумму

5 151 095 руб.

Он же Караджия Т. 22.06.2014, примерно в 06 часов 51 минуту,

точное время следствием не установлено, по предварительному сговору с

неустановленными следствием соучастниками, имея умысел на получение

сведений составляющих банковскую тайну, согласно Федерального закона

от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а

именно сведений об операциях, счетах, вкладах и корреспондентов, а

также сведений о ПИН-кодах для получения доступа к информации,

действуя корыстно и желая обогатиться преступным путем, находясь по

адресу: г. Москва, ул. <...> в помещении <...> Краснопресненского

отделения Московского банка ОАО «Сбербанк России», согласно ранее

разработанному преступному плану, присоединил к терминалу

дистанционного банковского обслуживания (далее – банкомат) №<...>,

принадлежащему Московскому банку ОАО «Сбербанк России» (далее -

Банк), технические устройства, которые в совокупности могут

образовывать комплект устройств для получения (перехвата) информации

с магнитных полос банковских платежных карт и соответствующих им ПИН-

кодов. Всего с помощью установленного комплекта оборудования была

скомпрометирована (перехвачена и скопирована во время сеансов

пользования банкоматом) информация с 222 банковских платежных карт,

на которых находились денежные средства, принадлежащие Банку на общую

сумму 8 433 591 руб.

Однако снять с банкомата № <...> принадлежащего ОАО «Сбербанк

России» расположенного по адресу: г. Москва, <...>, устройства для

получения (перехвата) информации с магнитных полос пластиковых

платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов с информацией о 222

клиентах ОАО «Сбербанк России» на счетах которых находились денежные

средства в сумме 8 433 591 руб., ему (Караджия Т.) не представилось

возможным, так как примерно в 22 часа 30 минут данные устройства были

обнаружены и изъяты, с указанного банкомата, сотрудниками полиции.

Таким образом, он (Караджия Т.) совместно с неустановленными

соучастниками из корыстной заинтересованности незаконно собрал

сведения с банковских платежных карт клиентов Банка и ПИН-кодов к

ним, составляющих банковскую тайну, в результате чего Московскому

банку ОАО «Сбербанк России», мог быть причинён ущерб на общую сумму

8 433 591 руб.

Подсудимый Караджия Т. в судебном заседании вину в

предъявленном ему обвинении признал частично, пояснил, он собирал

сведения, составляющие банковскую тайну, но умысла на хищение

денежных средств он не имел. В 2013 году он остался без работы, он

нуждался в деньгах и незнакомый человек предложил ему заниматься

установкой скиммингового оборудования на банкоматы, он

согласился. Ему показали как это делается, утром было нужно

устанавливать скимминговое оборудование, а вечером снимать, за это

ему платили деньги. Устройства он получал на вокзале от неизвестного

человека через проводника вагона. После снятия с банкомата, он

полученную информацию на носителе передавал также через проводника

неизвестному человеку. Затем ему звонили, просили еще поставить

оборудование, он ставил, снимал информацию и передавал

неустановленному лицу. Денежные средства он также получал через

проводника. Он не постоянно занимался этим, сомневается, что столько

раз, сколько ему вменяют мог поставить скимминговое оборудование.

Признает семь эпизодов преступной деятельности. Денежные средства со

счетов клиентов ни разу не были сняты. Он понимал, что совершает

незаконные действия, раскаивается в содеянном.

Виновность подсудимого его доказана показаниями представителя

потерпевшего Марусенко А.В., свидетелей и письменными материалами

дела.

Представитель потерпевшего Марусенко А.В. в суде показал, что

в Сбербанке имеется отдел безопасности, который занимается

отслеживанием постановки скиммингового оборудования, иногда в он-

лайн режиме можно наблюдать за преступными действиями. При выявлении

подобных случаев, подключаются другие службы, принимаются меры по

задержанию преступников. После задержания очередной группы , в

состав которой входил и был задержан Караджия Т., к ним обратились

оперативные сотрудники, которым были предоставлены фото- и

видеоматериалы с участием Караджия Т., когда снималась информация

со счетов клиентов. Денежные средства с карточек клиентов банка по

информации, полученной путем установки скиммингового оборудования

Караджия Т., не снимались. В случае снятия денежных средств,

карточка блокируется, причиненный таким образом ущерб, возмещается в

полном объеме банком. О том, что Караджия Т. действовал не один,

свидетельствуют фотографии, где подсудимый запечатлен с другими

людьми, но задержан подсудимый был один, второй соучастник скрлыся.

На фотографиях фиксируется время и дата постановки оборудования.

Он лично на место задержания не выезжал, ему была передана информация

о задержании и он начал подготовку пакета документов. Ему не

известно какое оборудование применялось Караджия Т. при постановке

на банкоматы. Сумма возможного ущерба устанавливается из остатка

денежных средств, имевшихся на карте клиента. В программе

отслеживания установки скиммингового оборудования можно узнать

период установки, сколько денег находилось на карте на тот момент,

что за операции проводились по карте, затем остаток денежных средств

суммируется. Информация по банкомату хранится 60 дней, в случае

зафиксированных на ней противоправных действий информация храниться

полгода.

Показаниями представителя потерпевшего Марусенко А.В., данными в

ходе предварительного следствия, оглашенными и исследованными в

суде, о том, что в предоставленной органам предварительного следствия

таблице обобщены данные о присоединении и демонтаже с банкоматов

(терминалов дистанционного банковского обслуживания), расположенных в

различных районах г. Москвы, скимминговых устройств, с указанием даты

и времени их присоединения и демонтажа, персонального номера и места

расположения банкоматов Московского Банка ОАО «Сбербанк России»,

количестве банковских пластиковых карт, авторизованных в банкомате за

время работы скиммингового устройства, сумм остатков денежных средств

на таких банковских картах, а также скриншотов с камер

видеонаблюдения банкоматов, на которых изображены лица,

осуществлявшие присоединение и демонтаж скимминговых устройств. При

этом в период присоединения к банкомату скимминговое устройство

копирует (перехватывает) с магнитной полосы пластиковой карты

персональную информацию, которая впоследствии может быть использована

для хищения денежных средств держателя карты, путем изготовления

дубликата карты, записав на нее копированные (перехваченные) данные.

Банковская платежная карта, данные с которой были скопированы

(перехвачены) называется скомпрометированной. При этом в случае

хищения злоумышленниками денежных средств путем использования данных

от скомпрометированных карт, Московский Банк ОАО «Сбербанк России»

возмещает держателю карты похищенные суммы денежных средств.

В результате установки 21.04.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных) с 50

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 1 269 198 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 21.04.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 28.04.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных) с 61

банковской карты, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 2 154 261 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 28.04.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 01.05.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 74

банковские карты, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 1 326 434 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 01.05.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 05.05.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, бульвар Яна Райниса, д. 1 корп. 1 было скомпрометировано

(перехвачено данных с) 6 банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк

России», суммарный остаток денежных средств на которых составлял 33

205 руб. Хищение денежных средств с карт, скомпрометированных

05.05.2013 не состоялось по причине своевременного блокирования

Банком скомпрометированных платежных карт.

В результате установки 12.05.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...>, было скомпрометировано (перехвачено данных с) 57

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 883 429 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 12.05.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 26.05.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...>было скомпрометировано (перехвачено данных с) 88

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 1 756 496 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 26.05.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 02.06.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 120

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 2 870 009 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 02.06.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 08.09.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 129

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 9 289 598 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 08.09.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 22.12.2013 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, ул. <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 120

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 4 031 052 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 22.12.2013 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 08.06.2014 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 26

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 1 112 043 руб. Хищение

Смотреть все судебные практики о Приговоры судов по ст. 158 УК РФ Кража

денежных средств с карт, скомпрометированных 08.06.2014 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 15.06.2014 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, ул. <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 111

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 2 439 095 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 15.06.2014 не состоялось

по причине своевременного блокирования Банком скомпрометированных

платежных карт.

В результате установки 22.06.2014 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 176

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 5 151 095 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 22.06.2014 не

состоялось.

В результате установки 22.06.2014 скиммингового устройства на

банкомат №<...>, расположенный в помещении <...> по адресу: г.

Москва, б-р <...> было скомпрометировано (перехвачено данных с) 222

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 8 433 591 руб. Хищение

денежных средств с карт, скомпрометированных 22.06.2014 не

состоялось. (т. 1 л.д. 212-214, 228-232)

Свидетель Охлопков А.В. в суде показал, что он работает

в Сбербанке РФ, занимается наблюдением и отслеживаем

банкоматов, на которых устанавливается скимминговое оборудование,

т.е. занимается мониторингом. Примерно с 2013 года он занимался

наблюдением за подсудимым. Караджия вводил новинки, ставил в

сервисную часть банкомата считывающее устройство, а снаружи

устанавливался только бланк с видеокамерой, которая располагает под

монитором, практически камера для человека не заметна. Иногда

подсудимый приходил не один, было зафиксировано, что один из его

сообщников ставит нештатное оборудование, а другой снимает его.

Все происходит около банкомата очень быстро, примерно в течение 30

секунд, лиц устанавливающих скимминговое оборудование практически

невозможно задержать. Караджия был задержан вечером того дня, когда

сразу на двух банкоматах было установлено скимминговое устройство

примерно в 7 часов, при снятии скиммингового оборудования. При

получении информации по карте и пин-кода, информацию наносят на

белую карту, заходят в личный кабинет клиента банка и снимают

денежные средства.

Из показаний свидетеля Охлопкова А.В. данных им на

предварительном следствии, оглашенных и исследованных в суде,

следует, что 08 июня 2014 года он находился на рабочем месте по

адресу: г. Москва, ул. <...> и выполнял свои служебные обязанности. В

ходе работы, примерно в 00 час. 16 мин. под обзор камер

видеонаблюдения банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, <...>

попали двое мужчин, которые привлекли его внимание тем, что

устанавливали на банкомат внештатное устройство, предположительно

скимминговое устройство. Им было принято решение выехать к банкомату

№ <...> находившегося в помещении <...> Киевского отделения Банка, по

адресу: г. Москва, <...> для подтверждения более точной информации об

установке скиммингового устройства. Приехав по вышеуказанному адресу,

он (Охлопков А.В.) убедился, что действительно на банкомате

установлено скимминговое оборудование. После чего им, примерно в 07

часов 30 минут скимминговое оборудование было снято с банкомата №

<...> находившегося в помещении <...> Киевского отделения Банка, по

адресу: г. Москва, <...> и уничтожено.

22 июня 2014 года он находился на рабочем месте по адресу: г.

Москва, ул. <...> и выполнял служебные обязанности. В ходе работы

примерно в 07 час. 30 мин. под обзор камер видеонаблюдения банкомата,

расположенного по адресу: г. Москва, ул. <...> попали двое мужчин,

которые привлекли его внимание тем, что устанавливали на банкомат

внештатное устройство, предположительно скимминговое устройство. Эти

же мужчины в 06 час. 51 мин. установили аналогичное устройство на

банкомат, расположенный недалеко по адресу: г. Москва, б-р <...>. Он

(Охлопков А.В.) сообщил об этом по телефону сотрудникам ОУР УВД по

СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, которые организовали наблюдение

около банкомата, расположенною по адресу: г. Москва, ул. <...>. Также

он (Охлопков А.В.) сообщил о данном факте старшему инспектору отдела

защиты от противоправных посягательств Управления безопасности

Московского Банка ОАО «Сбербанк России» Марусенко А.В. После того как

сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления

был задержан неизвестный мужчина он (Охлопков А.В.) приехал по адресу

г. Москва, ул. <...>. где осмотрел банкомат, передал эксперту,

который участвовал в осмотре места происшествия ключи от банкомата и

убедился в установке внештатного устройства. Затем он (Охлопков А.В.)

проследовал по адресу: г. Москва, б-р <...>. где осмотрел второй

банкомат и также передал эксперту, который участвовал в осмотре места

происшествия ключи от банкомата, после чего убедился в установке на

банкомат внештатного устройства. В ОМВД России по району Северное

Тушино г. Москве он написал два заявления о привлечении неизвестного

мужчины к уголовной ответственности. (т. 2 л.д. 217-218, 226-227)

Свидетель Шмельков С.В. в суде подтвердил свои показания

в ходе следствия о том, что 22 июня 2014 года около 21 часа 00

минут он (Шмельков С.В.) находился на ул. Туристская в г. Москве.

Около д. 19 кор. 1 к нему подошел мужчина, представился сотрудником

полиции, предъявил удостоверение, и предложил участвовать в

проведении личного досмотра в качестве понятого, он (Шмельков С.В.)

согласился. Он (Шмельков С.В.) и сотрудник полиции прошли в служебное

помещение магазина «Мяснов», расположенного по адресу: г. Москва, ул.

<...>, где находились сотрудники полиции, один из которых был в

форме. Также в указанном помещении находились двое ранее не известных

ему мужчин. Один из них, в возрасте около 50 лет, так же как и он

(Шмельков С.В.) присутствовал в качестве понятого. Ему и второму

понятому разъяснили смысл происходящего, а именно, что будет

произведен личный досмотр неизвестного ему мужчины. Также ему

(Шмелькову С.В.) и второму понятому разъяснили права и обязанности в

качестве понятых. Мужчина, у которого проводился личный досмотр

представился Караджия Т. У него были обнаружены и изъяты мобильные

телефоны «Samsung» и «NOKIA» с sim-картами, банковская карта,

металлическая ложка, накладка на банкомат с видеокамерой зеленого

цвета с надписью «Сбербанк» и две батарейки от мобильного телефона.

Номер банковской карты, IMEI телефонов и абонентские номера sim-карт

в настоящее время не помнит, однако на момент составления протокола

личного досмотра номера были отражены в нем правильно. Обнаруженные

предметы были упакованы в белый целлофановый пакет. По поводу

обнаруженного Караджия Т. пояснил, что накладку с видеокамерой он

установил на банкомат ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу:

г. Москва, ул. <...>. 22.06.2014 г. примерно в 07 час. 30 мин. и снял

с указанного банкомата в этот же день примерно в 20 час. 13 мин.

Сразу же после проведения личного досмотра сотрудником полиции был

составлен протокол личного досмотра в котором расписались он

(Шмельков С.В.), второй понятой, Караджия Т. и сотрудник полиции. (т.

1 л.д. 215-216)

Свидетель Хоменко А.А. в суде показал, что он участвовал

в задержании подсудимого около отделения ОАО « Сбербанк России»,

расположенном на ул. Туристской д. 19. Караджия Т. был задержан по

подозрению в установке скиммингового оборудования на банкомат. Он

приехал для задержания на указанное место по распоряжению своего

начальника, ему довели информацию о том, что утром было

установлено скимминговое оборудование, а вечером должны прийти его

снимать. Он и другие сотрудники полиции, привлеченные к наблюдению,

некоторое время находились на объекте, ожидали. После того, как

Караджия Т. прибыл на место, снял оборудование с банкомата, то был

задержан. При задержании Караджия Т. попытался скрыться, стал

убегать от сотрудников полиции, но ему сделать это не удалось.

Второй находившийся с ним человек скрылся. После задержания, был

проведен личный досмотр Караджия Т., в ходе которого у последнего

было обнаружено скимминговое устройство, деньги, телефон. Караджия

пояснил после досмотра, что он ставил оборудование и пришел его

снять, чтобы отдать какому-то лицу. По результатам личного досмотра

был составлен протокол. Роль Караджия Т. при совершении данного

преступления заключалась в том, чтобы установить оборудование, затем

снять его и передать информацию, за это Караджия получал деньги в

сумме от 15 до 30 тысяч рублей.

Свидетель Цыгулев О.Ю. в суде показал, в июне 2014 года

из службы безопасности ОАО «Сбербанк России» поступила информация о

том, что на банкомате на ул. Туристской д. 19 установили

скимминговое оборудование. Также в течение года поступала информация

о том, что одно и то же лицо занимается установкой скиммингового

оборудования, имелась фотография данного гражданина, на скриншоте

было видно,

что человек похожий на Караджия Т. устанавливает считывающее

устройство на банкомат. Он с другими сотрудниками полиции выехали на

место и провели ОРМ наблюдение, в ходе которого был задержан Караджия

Т. После задержания был проведен личный досмотр, в ходе которого у

Караджия Т. было изъято считывающее устройство. Затем группа СОГ

осмотрела банкомат и оттуда было изъято еще устройство. Караджия был

доставлен в отдел полиции по району Северное Тушино г. Москвы.

Позже он проводил беседу с Караджия Т. в следственном изоляторе,

Караджия пояснял, что он только ставил и снимал скимминговое

оборудование, затем передавал его неизвестному лицу, которое

изготавливало карты, которые использовались для снятия денежных

средств со счетов клиентов банка. Караджия Т. за установку

скимминговогоо оборудования получал от 15 до 30 тысяч рублей в

зависимости от объема снятой информации. От службы безопасности банка

были получены фотографии, где запечатлено, что Караджия Т.

устанавливает незаконное оборудование, Караджия Т. предъявлялись

данные фотографии, он не отрицал, что он устанавливал оборудование.

- заявлением Охлопкова А.В. от 22.06.2014 года в котором

он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц,

которые 22.06.2014 года в период времени, примерно с 07 часов 30

минут до 07 часов 45 минут на банкомат Московского банка ОАО

«Сбербанка России» по адресу: г. Москва, <...> установили

скимминговое оборудование. (т. 1 л.д. 165)

- заявлением Охлопкова А.В. от 22.06.2014 года в котором

последний просит привлечь к уголовной ответственности

неустановленных лиц, которые 22.06.2014 года примерно в 06 часов

51минуту на банкомат Московского банка ОАО «Сбербанка России» по

адресу: г. Москва, <...>установили скимминговое оборудование. (т. 1

л.д. 166)

- протоколом осмотра места происшествия от 22.06.2014 г., из

которого следует, что в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.

Москва, <...>, осмотрено помещение Московского банка ОАО «Сбербанк

России» по адресу: г. Москва, <...>. В ходе осмотра банкомата при

вскрытии отсека банкомата на микросхеме было обнаружено не

санкционированно установленное оборудование представляющее собой

микрочип с магнитным элементом, который был изъят экспертом и

упакован. (т.1 л.д. 168-171)

- протоколом осмотра места происшествия от 22.06.2014 г., из

которого следует, что в ходе осмотра места происшествия по адресу: г.

Москва, б-р <...>, осмотрено помещение Московского банка ОАО

«Сбербанк России» по адресу: г. Москва, б-р <...>. При вскрытии

стенки банкомата на микросхеме было обнаружено не санкционированно

установленное оборудование представляющее собой микрочип с магнитным

элементом, который был изъят экспертом и упакован (т.1 л.д. 172-175)

- протоколом личного досмотра Караджия Т. от 22.06.2014, в

ходе которого у последнего изъяты: телефон «Samsung Galaxy» (Самсунг

Гэлакси) S4 GT-i9500 имеющий IMEI <...>, а также телефон «Nokia»

(Нокия) 107, имеющий IMEI 1: <...>, имеющий IMEI 2: <...>,

металлический предмет серебренного цвета размером 14,5 см. в длину и

2 см. в ширину. (т. 1 л.д. 181)

- протоколом осмотра документов – таблицы, содержащей

информацию об установке на банкоматы скимминговых устройств на 6 л.,

согласно которой установлено, что

21.04.2013 г. примерно с 08 часов 21 минуты до 18 часов 47

минут на банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего

структурного подразделения (далее – ВСП) №<...> Краснопресненского

отделения Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, <...> установлено скимминговое

устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения

данного банкомата, соответствующих времени постановки и снятия

скимминговых устройств, запечатлено лицо, внешне похожее на Караджия

Т. Также из указанной таблицы следует, что за период работы

скиммингового устройства в данном банкомате авторизовалось 50

банковских платежных карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России»,

суммарный остаток денежных на которых в указанное время составил

1 269 198 руб.

28.04.2013, примерно с 07 часов 35 минут до 18 часов 50 минут

на банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) №<...> Краснопресненского отделения

отделения Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, <...> установлено скимминговое

устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения

данного банкомата, соответствующему времени присоединения

скиммингового устройства, запечатлено лицо, внешне похожее на

Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что за период работы

скиммингового устройства в данном банкомате авторизовалось 61

банковская платежная карта, эмитированные ОАО «Сбербанк России»,

суммарный остаток денежных на которых в указанное время составил

2 154 261 руб.

01.05.2013 примерно с 08 часов 45 минут до 12 часов 19 минут на

банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) №<...> Тверского отделения Московского

Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк), расположенного по адресу:

г. Москва, <...> установлено скимминговое устройство. На скриншоте

(стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения данного банкомата,

соответствующему времени присоединения скиммингового устройства,

запечатлено лицо, внешне похожее на Караджия Т. Также из указанной

таблицы следует, что за период работы скиммингового устройства в

данном банкомате авторизовалось 74 банковские платежные карты,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных на

которых в указанное время составил 1 326 434 руб.

05.05.2013, примерно с 07 часов 40 минут до 09 часов 09 минут

на банкомат № <...>, находившийся в помещении внутреннего

структурного подразделения (далее – ВСП) №<...> Краснопресненского

отделения Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 1 корп.

1 установлено скимминговое устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с

камеры видеонаблюдения данного банкомата, соответствующему времени

присоединения скиммингового устройства, запечатлено лицо, внешне

похожее на Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что за

период работы скиммингового устройства в данном банкомате

авторизовалось 6 банковских платежных карт, эмитированных ОАО

«Сбербанк России», суммарный остаток денежных на которых в указанное

время составил 33 205 руб.

12.05.2013 примерно с 07 часов 07 минут до 20 часов 13 минут на

банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) №<...> Краснопресненского отделения

Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, <...> установлено скимминговое

устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения

данного банкомата, соответствующему времени присоединения

скиммингового устройства, запечатлено лицо, внешне похожее на

Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что за период работы

скиммингового устройства в данном банкомате авторизовалось 57

банковских платежных карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России»,

суммарный остаток денежных на которых в указанное время составил 883

429 руб.

26.05.2013 примерно с 08 часов 39 минут до 17 часов 02 минут на

банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) №<...> Краснопресненского отделения

Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, <...>установлено скимминговое

устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения

данного банкомата, соответствующему времени присоединения

скиммингового устройства, запечатлено лицо, внешне похожее на

Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что за период работы

скиммингового устройства в данном банкомате авторизовалось 88

банковских платежных карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России»,

суммарный остаток денежных на которых в указанное время составил

1 756 496 руб.

02.06.2013, примерно с 08 часов 52 минут до 20 часов 46 минут

на банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) №<...> Тверского отделения Московского

Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк), расположенного по адресу:

г. Москва, <...> установлено скимминговое устройство. На скриншоте

(стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения данного банкомата,

соответствующему времени присоединения скиммингового устройства,

запечатлено лицо, внешне похожее на Караджия Т. Также из указанной

таблицы следует, что за период работы скиммингового устройства в

данном банкомате авторизовалось 120 банковских платежных карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных на

которых в указанное время составил 2 870 009 руб.

08.09.2013, примерно с 09 часов 02 минут до 18 часов 58 минут

на банкомат №<...>, находившийся в помещении дополнительного офиса

(далее – ДО) №<...> Вернадского отделения Московского Банка ОАО

«Сбербанк России» (далее – Банк), расположенного по адресу: г.

Москва, <...> установлено скимминговое устройство. На скриншоте (стоп-

кадре) с камеры видеонаблюдения данного банкомата, соответствующему

времени присоединения скиммингового устройства, запечатлено лицо,

внешне похожее на Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что

за период работы скиммингового устройства в данном банкомате

авторизовалось 129 банковских платежных карт, эмитированных ОАО

«Сбербанк России», суммарный остаток денежных на которых в указанное

время составил 9 289 598 руб.

22.12.2013, примерно с 02 часов 06 минут до 22 часов 26 минут

на банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) № <...> Царицынского отделения

Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, Кировоградская, д. 8, корп. 4

установлено скимминговое устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с

камеры видеонаблюдения данного банкомата, соответствующему времени

присоединения скиммингового устройства, запечатлено лицо, внешне

похожее на Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что за

период работы скиммингового устройства в данном банкомате

авторизовалось 120 банковских платежных карт, эмитированных ОАО

«Сбербанк России», суммарный остаток денежных на которых в указанное

время составил 4 031 052 руб.

08.06.2014 примерно с 00 часов 16 минут до 07 часов 30 минут на

банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) № <...> Киевского отделения Московского

Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк), расположенного по адресу:

г. Москва, <...> установлено скимминговое устройство. На скриншоте

(стоп-кадре) с камеры видеонаблюдения данного банкомата,

соответствующему времени присоединения скиммингового устройства,

запечатлено лицо, внешне похожее на Караджия Т. Также из указанной

таблицы следует, что за период работы скиммингового устройства в

данном банкомате авторизовалось 26 банковских платежных карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных на

которых в указанное время составил 1 112 043 руб.

15.06.2014, примерно с 08 часов 25 минут до 20 часов 09 минут

на банкомат №<...>, находившийся в помещении внутреннего структурного

подразделения (далее – ВСП) № <...> Лефортовского отделения

Московского Банка ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк),

расположенного по адресу: г. Москва, ул. <...> установлено

скимминговое устройство. На скриншоте (стоп-кадре) с камеры

видеонаблюдения данного банкомата, соответствующему времени

присоединения скиммингового устройства, запечатлено лицо, внешне

похожее на Караджия Т. Также из указанной таблицы следует, что за

период работы скиммингового устройства в данном банкомате

авторизовалось 111 банковских платежных карт, эмитированных ОАО

«Сбербанк России», суммарный остаток денежных на которых в указанное

время составил 2 439 095 руб. (т. 2 л.д. 97-100)

- заключением эксперта №2849 от 27.11.2014, согласно которому

на стоп-кадрах скриншотов, произведенных

в 08 часов 21 минуту и в 18 часов 47 минут 21.04.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> изображен Караджия Т.

в 07 часов 35 минут и 18 часов 50 минут 28.04.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> изображен Караджия Т.

в 08 часов 45 минут и 12 часов 19 минут 01.05.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> изображен Караджия Т.

в 07 часов 40 минут и 09 часов 09 минут 05.05.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т.

в 07 часов 07 минут и 20 часов 13 минут 12.05.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т.

в 08 часов 39 минут и 17 часов 02 минуты 26.05.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т.

в 08 часов 52 минуты и 20 часов 46 минут 02.06.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т.

в 09 часов 02 минуты и 18 часов 58 минут 08.09.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т.

в 02 часа 06 минут и 22 часа 26 минут 22.12.2013, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т.

в 00 часов 16 минут 08.06.2014, с камеры видеонаблюдения

банкомата №<...> изображен Караджия Т.

в 08 часов 25 минут и 20 часов 09 минут 15.06.2014, с камеры

видеонаблюдения банкомата №<...> вероятно изображен Караджия Т. (т. 2

л.д. 16-35)

- справками из Московского банка ОАО «Сбербанк России» о том,

что в результате установки:

21.04.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 50 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 1 269 198 руб.

28.04.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 61 банковской карты,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 2 154 261 руб.

01.05.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 74 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 1 326 434 руб.

05.05.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, бульвар Яна

Райниса, д. 1 корп. 1 было скомпрометировано (перехвачено данных) с

64 банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 33 205 руб.

12.05.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 57 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 883 429 руб.

26.05.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...>было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 88 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 1 756 496 руб.

02.06.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 120 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 2 870 009 руб.

08.09.2013 скиммингового устройства на банкомат № <...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 129 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 9 289 598 руб.

22.12.2013 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, Кировоградская,

д. 8, корп. 4 было скомпрометировано (перехвачено данных) с 120

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 4 031 052 руб.

08.06.2014 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 26 банковские карты,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 1 112 043 руб.

15.06.2014 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, Новокосинская,

д. 11, корп. 2 было скомпрометировано (перехвачено данных) с 111

банковских карт, эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный

остаток денежных средств на которых составлял 2 439 095 руб.

22.06.2014 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...> было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 176 банковских карт,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 5 151 095 руб.

22.06.2014 скиммингового устройства на банкомат №<...>,

расположенный в помещении <...> по адресу: г. Москва, <...>было

скомпрометировано (перехвачено данных) с 222 банковские карты,

эмитированных ОАО «Сбербанк России», суммарный остаток денежных

средств на которых составлял 8 433 591 руб. (т. 2 л.д. 110 – 120,

182, 183-184)

- ответами на запрос из ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон»,

которыми представлена информация о соединениях между абонентами и

абонентскими устройствами по телефонам, изъятым у Караджия Т. (т. 2

л.д. 60)

- протоколом осмотра предметов, изъятых при осмотре мест

происшествия, – комплекта устройств, состоящих из объектов,

предназначенных для получения (перехвата) информации с магнитных

полос пластиковых платежных карт и соответствующих им ПИН-кодов

(скиммингового устройства). Комплект состоит из: полимерной планки

зеленого цвета, внешне сходной с элементом банкомата, на оборотной

стороне которой смонтирована радиоэлектронная сборка, модуль

видеокамеры и две аккумуляторные батареи; электронного устройства,

состоит радиоэлектронной сборки и аккумуляторной батареи, которое в

представленном виде прикреплены к одной из сторон основания и покрыты

слоем полимерного компаунда. Под слоем компаунда расположены

электрический включатель, движок которого выходит наружу, и

четырехконтактный электрический разъем. На другой стороне имеется

цилиндрический выступ и два отверстия, в которых смонтированы два

подпружиненных контакта. К торцу основания прикреплен постоянный

магнит. (т. 2 л.д. 71-74)

- протоколом осмотра предметов – диска DVD-RW, с информацией о

соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, полученного

в ОАО «ВымпелКом», согласно которой телефон имеющий номер <...> в

период времени с 07 часов 39 минут по 20 часов 05 минут 22.06.2014 и

информацию о соединениях между абонентами и абонентскими

устройствами, полученного в ОАО «Мегафон», согласно которой телефон

имеющий номер <...> в период времени с 07 часов 27 минут 22.06.2014

по 16 часов 13 минут 22.06.2014 года находился в районе базовых

станций сотовой связи, что косвенно указывает на нахождение Караджия

Т. в то время вблизи с банкоматом Краснопресненского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанка России» <...> банкомат № <...> по

адресу: г. Москва, <...>, и банкоматом Краснопресненского отделения

Московского банка ОАО «Сбербанка России» <...> на банкомат № <...> по

адресу: г. Москва, бульвар <...>. (т. 2 л.д. 78-79)

- протоколом осмотра предметов – телефонов: «Samsung Galaxy»

(Самсунг Гэлакси) S4 GT-i9500 имеющий IMEI <...>, а также телефон

«Nokia» (Нокия) 107, имеющий IMEI 1: <...>, имеющий IMEI 2: <...>,

металлический предмет серебренного цвета размером 14,5 см. в длину и

2 см. в ширину изъятых в ходе личного досмотра Караджия Т. (т. 2 л.д.

84-88)

- протоколом осмотра предметов – видеозаписи полученные в ОАО

«Сбербанк России» записаны на CD – R диске TDK объемом 700 мб, на

представленной видеозаписи видно как Караджия Т. совместно с

неустановленным лицом 22.06.2014г. находясь в помещении ОАО

«Сбербанка России» устанавливает скимминговое оборудование. После

установки скиммингового оборудования он также с неустановленным лицом

покидает помещение ОАО «Сбербанка России». (т. 2 л.д. 91-93)

- заключением эксперта №8391 от 19.09.2014 согласно которому 1.

Объекты №№ 1. 3 соответствуют устройствам, относящимся к категории

специальных технических средств, предназначенных для негласного

получения информации. Объекты №№ 1 и 2 соответствуют п. 9, а объект №

3 - п. 2 Перечня видов СТС, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770 «Об

утверждении положения о лицензировании деятельности физических и

юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством,

реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую

Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств,

предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных)

для негласного получения информации, и перечня видов специальных

технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных,

запрограммированных) для негласного получения информации в процессе

осуществления оперативно-розыскной деятельности». Представленная

пластиковая карта устройствам, относящимся категории специальных

технических средств, предназначенных для негласного получения

информации, не соответствует. Вопрос об обороте представленных

предметов носит правовой характер и находится вне компетенции

эксперта. 2. Любой из объектов №№ 1 и 2 в совокупности с объектом № 3

могут образовывать комплект устройств для получения (перехвата)

информации с магнитных полос пластиковых платежных карт (объект №№ 1

или 2) и соответствующих им ПИН-кодов (объект № 3). 3. Объекты №№

1 и 2 находятся в работоспособном состоянии, а именно: позволяют

получать информацию с магнитных полос платежных пластиковых карт.

Объект № 3 находится в работоспособном состоянии, а именно: позволяет

получать информацию о ПИН-кодах платежных пластиковых карт. Для

получения информации с магнитных полос платежных пластиковых карт

объекты №№ 1 и 2 должны быть расположены внутри банкоматов и

подключены к соответствующим контактам их электронных плат. Для

получения информации о ПИН-кодах платежных пластиковых карт объект №

3 должен быть закреплен над клавиатурой банкомата. 4. На машинных

носителях объектов №№ 1 и 2 имеется информация с магнитных полос

пластиковых карт в шифрованном виде, установить ее содержание не

представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской

части настоящего заключения. На машинном носителе объекта № 3

содержатся видеозаписи, полученные в процессе ввода информации

пользователями банкомата посредством клавиатуры, в том числе в

процессе ввода ПИН- кодов пластиковых платежных карт, а также

видеозаписи, полученные в процессе установки устройства. Копии

данных, имеющихся на машинных носителях объектов №№ 1 и 2, и копии

видеозаписей, имеющихся на машинном носителе объекта № 3,

представлены в Приложении 1 к настоящему заключению. 5. На

представленной пластиковой карте с магнитной полосой содержится

информация, приведенная в исследовательской части настоящего

заключения. Описание данной информации приведено там же (п. 2.4

Исследование пластиковой карты с магнитной полосой). 6. Информация на

первой и второй дорожках магнитной полосы представленной пластиковой

карты (объекта № 4) соответствует стандарту платежной системы Visa

International. 7. Представленная пластиковая карта могла быть

воспринята в технологии функционирования платежных систем в качестве

расчетной до 22 июня 2014 года включительно при условии использования

информации, записанной на её магнитную полосу. (т. 1 л.д. 244-259)

Суд, исследовав и оценив доказательства по делу

находит вину подсудимого Караджия Т. в собирании сведений,

составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, совершенное

из корыстной заинтересованности доказанной и квалифицирует действия

подсудимого по ч. 3 ст. 183 УК РФ (13 эпизодов).

С учетом объективно установленных в судебном заседании

обстоятельств совершения преступления Караджия Т., суд полагает, что у

Караджия Т. не было умысла на хищение денежных средств с банковских

карт клиентов Сбербанка. Исследованные в судебном заседании

доказательства – показания потерпевшего, свидетелей, письменные

материалы дела, не свидетельствуют о том, что Караджия Т.

предпринимались попытки снятия денежных средств с карт клиентов банка,

либо денежные средства уже были сняты с карт клиентов при участии

Караджия Т. Покушение на хищение чужого имущества предполагает, что

подсудимым должны быть выполнены действия, входящие в объективную

сторону преступления, т.е. явно направленные на безвозмездное

изъятие денежных средств клиентов банка. По данному уголовному делу

таких действий подсудимым совершено не было и достоверно, что он

имел намерение принимать участие в последующем хищении денежных

средств, находящихся на счетах клиентов банка по делу не

установлено.

Позиция Караджия Т. по делу о направленности его умысла только

на снятие информации, составляющей банковскую тайну, доказательствами

представленными стороной обвинения не опровергнута.

В связи с вышеизложенным, суд полагает, что обвинение

Караджия Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.

«б» ч. 4 ст. 158УК РФ ( 11 эпизодов), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158,

ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158УК РФ, не нашло подтверждения в

судебном заседании и подсудимый подлежит оправданию по данным

статьям.

Действия Караджия Т. по ст. 183 УК РФ суд квалифицирует как

совершенные из корыстной заинтересованности, поскольку в результате

снятия банковской информации, передавая ее неустановленному лицу,

он получал материальную выгоду( денежные средства), о чем в

судебном заседании пояснил, сам Караджия Т. и его материальная

выгода зависела от количества поставленных им скиммеров и,

соответственно, объема полученной информации. Из показаний

Караджия Т. в суде следует, что он зарабатывал таким способом

деньги.

Позицию стороны защиты о том, что не все эпизоды преступной

деятельности Караджия Т. доказаны, суд полагает не состоятельной,

поскольку по каждому из вменяемых Караджия Т. эпизодов суду

представлены доказательства, подтверждающие, что именно в указанное

время и месте Караджия Т. было установлено, а затем снято

скимминговое оборудование.

Оценивая показания представителя потерпевшего Марусенко

А.В. суд находит их достоверными, правдивыми, последовательными.

Показания представителя потерпевшего в ходе следствия, в суде не

изменялись, причин для оговора подсудимого не имеет, ранее с Караджия

Т. знаком не был. Показания представителя потерпевшего подтверждены

другими доказательствами по делу - показаниями свидетелей Охлопкова

А.В., Шмелькова С.В., Хоменко А.А., Цыгулева О.Ю., протоколами

осмотров мест происшествия, вещественных доказательств,

заключениями экспертиз и иными доказательствами.

Показания свидетелей Охлопкова А.В., Шмелькова С.В., Хоменко

А.А., Цыгулева О.Ю суд оценивает как последовательные, логичные, в

совокупности с другими доказательствами подтверждающими виновность

Караджия Т. в совершении преступления.

Представленные государственным обвинителем письменные

доказательства являются допустимыми и могут быть положены в основу

приговора.

Изучение данных о личности Караджия Т. показало, что он ранее

не судим, на учете в НД и ПНД не состоит, по месту жительства

характеризуется положительно, имеет пятерых малолетних, мать

подсудимого является инвалидом 2 группы, отец - инвалидом 1 группы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд

учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие пятерых

малолетних детей, состояние здоровья родителей подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание Караджия Т., судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и

степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого,

обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного

наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи и

считает, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от

общества.

С учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств

данного уголовного дела, суд полагает необходимым назначить отбывание

наказания Караджия Т. в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Караджия Т. виновным в совершении преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (13 эпизодов) и назначить

наказание в виде одного года лишения свободы за каждый эпизод.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения

наказаний, окончательно назначить Караджия Т. наказание в виде

лишения свободы срок на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием

наказания в исправительной колонии общего режима.

По ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3

ст. 158 УК РФ и 11 эпизодам ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

Караджия Т. оправдать. Разъяснить ему право на реабилитацию в

порядке ст. 134 УПК РФ.

Срок наказания осужденному Караджия Т. исчислять со дня

фактического задержания – с 22.06.2014 г. Меру пресечения Караджия

Т. в виде заключения под стражу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства: таблица, содержащая информацию об

установке на банкоматы скимминговых устройств на 6 л., диск DVD-RW, с

информацией о соединениях между абонентами и абонентскими

устройствами, полученного в ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон»,

видеозаписи, содержащиеся в файлах:

<...>_22.06.14_20090000,<...>_22.06.14_20090001,<...>_ulitsa_22.06.14_

20090000,<...>_ulitsa_22.06.1420090001, <...>_22.06.14_07274200,

<...>_22.06.14_07274201, <...>_22.06.14_07274303,

<...>_22.06.14_07274602, записанные на CD – R диске TDK синего цвета

объемом 700 мб, хранящиеся в материалах дела – хранить при деле;

мобильный телефон «Samsung Galaxy» (Самсунг Гэлакси) S4 GT-i9500

имеющий IMEI <...>, а также телефон «Nokia» (Нокия) 107, имеющий IMEI

1: <...>, имеющий IMEI 2: <...>, хранящиеся в камере хранения УВД по

СЗАО ГУ МВД России по г. Москве – передать по принадлежности Караджия

Т.; металлический предмет серебренного цвета размером 14,5 см. в

длину и 2 см. в ширину, электронное устройство, которое смонтировано

на полимерном основании сложной формы и имеет габаритные размеры

33x15x14 мм, электронное устройство имеет габаритные размеры 32x15x12

мм и иное расположение электрического переключателя; электронное

устройство габаритными размерами 413x133x15 мм; карта памяти типа

microSD, выполненная в полимерном корпусе черного цвета, хранящиеся в

камере хранения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в

Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения,

а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня

вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы

осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении

уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо

указать в жалобе.

Председательствующий

Юридическая консультация при поддержке МинЮст России бесплатно!
Юридическая консультация при поддержке МинЮст России бесплатно! Консультация по уголовным делам с 10 по 21 января 1000 руб. бесплатно
Схема работы
  • 01

    Бесплатная консультация

  • 02

    Заключение договора

  • 03

    Представительство в суде

  • 04

    Победное решение

Бесплатная юридическая консультация
+7
Задать вопрос Юрист перезвонит в течение 5 минут
Нажимая кнопку «Задать вопрос», вы принимаете условия
политики обработки персональных данных.

Заявка успешно отправлена!

В ближайшее время с вами свяжется наш юрист и проконсультирует вас.