Юридические консультации Сервис №1 в России

Юридические услуги Адвокаты
+7 499 577-04-24

Горячая линия по Москве

бесплатная юридическая консультация

+7 800 511-38-27 Регионы России

+7 499 577-04-24 Москва и область

Консультируем города:

- Москва и область

- Санкт-Петербург и область

- Волгоград

- Екатеринбург

- Казань

- Калининград

- Краснодар

- Красноярск

- Нижний Новгород

- Новосибирск

- Омск

- Пермь

- Ростов-на-Дону

- Самара

- Уфа

- Ульяновск

- Челябинск

Юридические консультации

Сервис юридической помощи №1 в России

Работаем круглосуточно 24/7

Задать вопрос
Консультация юриста по телефону
  1. Консультация юриста
  2. адвокат по уголовным делам
  3. адвокат по экономическим преступлениям
  4. Отмывание денег - статья УК РФ

Отмывание денег - статья УК РФ

Цены на услуги адвоката по экономическим преступлениям Получить бесплатную консультацию при поддержке Минюст РФ!
  • Круглосуточно. Портал «Advocate Service» работает в режиме 24/7. Вы можете читать статьи экспертов, скачивать образцы, задавать вопросы юристу в онлайн чате, звонить по телефону горячей линии
  • Оперативно. Задали вопрос юристу? Спустя 10 минут с Вами свяжется опытный юрист.
  • Конфиденциально. Ваш вопрос и ответ юриста не публикуется. Мы придерживаемся профессиональной этики и храним в тайне информацию, которую Вы сообщаете

Проблема получения незаконных прибылей актуальна как никогда. Мошенники делают все возможное, чтобы как можно быстрее обогатиться, и стараются легализировать свои доходы, чтобы не стать участниками уголовных процессов. В настоящее время существует огромное количество мошеннических схем по отмыванию незаконно полученных ресурсов. И несмотря на то, что государство активно борется с нарушениями, связанными с незаконными деньгами, далеко не всегда получается установить злоумышленников и наказать их.

Характеристика преступления и его экономические особенности в масштабах страны

Отмывание доходов в уголовном законодательстве РФ понимается, как легализация ресурсов, полученных незаконными путями при помощи махинаций. Главной задачей данного злодеяния будет сокрытие источников дохода, то есть засекречивание всех действий, в результате которых человек обогатился на незаконных основаниях.

Как показывает практика, с данной проблемой сталкиваются не только развивающиеся страны, но и вполне сформированные развитые государства. Многие пользователи не представляют, сколько денег крутится в незаконном обороте. По оценкам аналитиков, ежегодно легализируется до 3 трлн. долларов по всему миру. Это гигантские показатели, которые примерно равны ВВП таких стран, как Германия и Россия.

Принимая самостоятельную защиту в вашем споре, помните !:
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но это не гарантирует решение именно вашей проблемы.
Поэтому для вас работают опытные адвокаты + горячая линия:
  • Справа онлайн-чат: опишите ситуацию, чтобы узнать у юриста консультанта, как решить вашу проблему
  • Москва: +7 499 577 04 24
  • Регионы России: 8 800 511 38 27
Юридическая консультация онлайн Получить бесплатную консультацию онлайн при поддержке Минюст РФ!

Чаще всего разнообразные схемы по легализации денег возникают в развивающихся обществах. Для них характерны следующие черты, которые создают условия для успешного отмывания ресурсов:

  1. Существование «теневой» стороны экономики. Связанной с получением гражданами «серых» зарплат;
  2. Недостаточно эффективные механизмы по контролю за деятельностью структур и ведомств, призванных бороться с коррупционными проявлениями;
  3. Высокие показатели коррумпированности чиновников и должностных лиц;
  4. Существование в пределах одной страны сразу нескольких экономических зон с льготными условиями торговли;
  5. Открытый доступ финансовых институтов к рынкам ценных бумаг, драгоценностей и антиквариата;
  6. Правовые коллизии в ФЗ, которые позволяют обойти действующий закон и спокойно легализировать деньги без негативных правовых последствий.

Популярные методики легализации преступных денег

Теневая экономика развивается более быстрыми темпами, нежели официальная. Подтверждением данному факту будут растущие доходы теневых структур и разнообразие мошеннических схем и операций по отмыванию денежных ресурсов. Мошенники проявляют крайнюю изобретательность, чтобы избежать ответственности и используют новые способы и механизмы, за которые пока не установлена правовая ответственность. Впрочем, некоторые схемы пользуются особенным спросом, и бороться с ними не так уж и просто:

  1. Офшорные зоны. Во многих странах Карибского бассейна, Панаме, Багамах и карликовых государствах Европы отсутствуют правовые механизмы, которые бы регулировали ответственность за противоправную деятельность и устанавливали ограничения на количество депозитов и денег на них. Злоумышленники пользуются этим, выводя похищенные деньги в другие страны и используя их. Несмотря на активное противодействие на государственном уровне, воспользовавшись несколькими оффшорными банками преступники могут обойти законодательство и остаться «чистыми» перед лицом закона.
  2. Отмывание через множественное количество депозитов. Во многих странах устанавливаются правила, согласно которым один человек не может размещать на своих депозитных счетах большие денежные суммы. К примеру, в США все счета, где лежит более 10 тыс. долларов контролируются на высшем банковском уровне. Потому злоумышленники открывают огромное количество депозитов, и используют их для хранения преступно нажитых денег.
  3. Подставные компании и фирмы-однодневки, а также незаконное ИП. Использование данного способа отмывания пользуется огромным спросом в последние годы. Преступники регистрируют компанию, заключают с ней договор на выполнение определенных действий, после чего перечисляют деньги на счета. Потом фирма по-тихому закрывается, а деньги исчезают в неизвестном направлении.
  4. Лотереи и азартные игры. Данный способ отмывания является популярным уже очень много лет. В Казино или зале игровых автоматов от пользователя не потребуют персональную документацию, и потому установить, действительно ли он выиграл несколько миллионов, невозможно в априори. Как итог – деньги узаконены, и мошенник может использовать их по своему усмотрению не опасаясь никакого последствия.
  5. Отмывание через банковские карты и ломбарды.

Как бороться с незаконным оборотом денег

Как показывает практика, на государственном уровне проблемам отмывания капитала уделяют значительное внимание, и чиновники стараются сделать так, чтобы максимально предотвратить утечку денег и их последующую легализацию. Для этого, очень часто используются такие меры, как:

  1. Регулярные налоговые и бухгалтерские проверки компаний. Они способны установить, использовались ли мошеннические операции на предприятии, и кто может быть виноват в похищении денег;
  2. Контроль за отчетностью граждан и юрлиц. Согласно официальным данным отчетов, можно легко установить, что тот или иной человек получил необоснованно высокую прибыль. И если он не может подтвердить источник ее происхождения, то признается виновным в отмывании капитала;
  3. Тщательный контроль за работой должностных лиц и чиновников, и противодействие развитию коррупционных схем;
  4. Активное сотрудничество с гражданами и предоставление вознаграждения за информацию о незаконном обороте денег.

Уголовная ответственность

Легализация преступных денег является одной из важнейших проблем общества. В российской законодательной системе она регулируется положениями нескольких нормативных документов. Так, статья 174 УК РФ устанавливает ответственность за легализацию денег, добытых другими лицами, а вот положения ст. 174.1 будут применены в том случае, если речь идет об отмывании средств, которые были получены преступником в результате совершенного им преступления.

Что же касается конкретных мер наказания, то они будут зависеть в первую очередь от степени тяжести преступления. В том случае, если было определено, что преступник легализовал крупную сумму денег, его будет ожидать:

  1. Денежный штраф в размере до 200 тыс. рублей, или изъятие дохода за 2 года;
  2. Лишение свободы на 2 года с компенсацией в размере 50 тыс. рублей;
  3. Принудительные работы до 2 лет.

Если будет установлена вина в отмывании средств группы преступников или должностного лица, то тогда наказание будет ужесточено, и нарушитель может отправиться в тюрьму на 5 лет. Но все же наиболее суровые меры ждут тех, кто действовал в составе организованной группы и произвел легализацию похищенных денег в особо крупных размерах. В их отношении меры наказания будут следующими:

  1. Запрет на осуществление профессиональной деятельности на определенный срок;
  2. Денежный штраф в размере до 1 млн. рублей или изъятие дохода за 5 лет;
  3. Тюремное заключение на 7 лет;
  4. Принудительные работы на 5 лет.

Кроме того, нарушители могут быть призваны к дополнительной ответственности и по ряду других статей:

  1. уклонение от уплаты налоговых отчислений – ст.198 и 199;
  2. незаконная предпринимательская деятельность – ст.171;
  3. лжепредпринимательство – ст.173;
  4. пособничество в сокрытии средств, которые должны были облагаться налогами – ст. 199.2;
  5. подделка документации – ст. 327.

Возможно вам будет интересно


Выберите нужную специализацию юриста!

Помощь юриста доступна не только гражданам, но и юридическим лицам. Эксперты в области права принимают огромное количество заявок от населения.

Какие проблемы решаются на бесплатной консультации юристов:

  1. Юрист по недвижимости
  2. Адвокат по наследственным делам
  3. Юрист по земельным вопросам
  4. Юрист по жилищным вопросам
  5. Адвокат по семейным делам
  6. Адвокат по гражданским делам
  7. Адвокат по уголовным делам
  8. Адвокат по ДТП
  9. Автоюрист
  10. Страховой юрист
  11. Юрист по трудовым спорам
  12. Кредитный юрист
  13. Арбитражный адвокат
  14. Медицинский юрист
  15. Защита прав потребителей
  16. Военный юрист

Сегодня нет проблем, которые невозможно решить вместе с юристом. Главное подробно описать сложившуюся ситуацию и указать на важные детали.

юридическая консультация
Консультации
экспертов
при палате адвокатов РФ

Консультации
уголовных
экспертов

Горячая линия по РФ

+7 (800) 511 38 27

в Москве

+7 (499) 577 04 24

Или закажите консультацию онлайн